Справа № 212/89/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000236 від 17.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000236 від 17.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено те що 16.02.2022 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.02.2022 року приблизно о 09:37 годині невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 417000 гривень, чим спричинила значної шкоди заявниці.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка в своєму допиті пояснила те що, 06.02.2022, їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що знайшов оголошення про продаж автомобілю. Та сказав, що це саме той автомобіль, який він давно шукав, та ціна автомобіля досить низька і запропонував детальніше про нього дізнатись, щоб у подальшому його придбати. Автомобіль повинен був приїхати з Германії. Автомобіль марки «Wolksvagen» Доставкою автомобілю займається фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільний номер якого НОМЕР_1 . Так, 06.02.2022 її чоловік домовився з продавцем, який представився як ОСОБА_7 про купівлю автомобілю та про те що 08.02.2022 вони повинні перевести першу частину суми у розмірі 209250 гривень та після цього вони зможуть побачити автомобіль перереєструвати його на себе та перевести решту суми у розмірі 207750 гривень.

Так 08.02.2022 року приблизно о 09:37, ОСОБА_5 перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , разом зі своїм чоловіком та переводила грошові кошти на картку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 . Після того як вона перевела першу частину коштів, від ОСОБА_7 не було ніяких чуток на протязі однієї години, після чого він зателефонував її чоловікові та сказав, що необхідно перевести решту суми, оскільки, служба безпеки даного підприємства переживає, тому що автомобіль вже покинув їхній офіс. Через деякий час її чоловікові зателефонували на мобільний з номеру НОМЕР_3 , та представились ОСОБА_9 , який повідомив, що він вже у Кривому Розі та чекає, коли ОСОБА_7 скаже йому під`їзжати до них.

ОСОБА_5 не хотіла переводити решту суми у розмірі 207750 гривень, оскільки, вже була не впевнена в тому, що взагалі побачить автомобіль. Але все ж таки це зробила, тому що її чоловік зміг її у цьому переконати.

Так 08.02.2022 приблизно о 10:53 годині вона перевела решту суми у розмірі 207750 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Після цього вони зачекали близько 20 хвилин та зателефонували ОСОБА_7 за № НОМЕР_5 він взяв слухавку та сказав, щоб вони чекали на автомобіль біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що домовився про швидке переоформлення автомобіля та навіть назвав майбутній реєстраційний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 ». ОСОБА_5 з її чоловіком чекали на автомобіль протягом 30 хвилин біля відділення банку, але потім зрозуміли, що чекати не має сенсу, бо потрапили у руки шахраїв.

Враховуючи вищевказане, ОСОБА_5 , перебувавши 08.02.2022 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти двома транзакціями у загальній сумі 421170 грн. (4170 грн. сума комісії банку).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 08.02.2022 до моменту винесення ухвали по банківським платіжним карткам з номерами № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (код МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідча довела належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000236 від 17.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (код МФО НОМЕР_8 ). яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , за період часу з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_10 , з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії фото та відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_10 , в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії фото та відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім?я ОСОБА_10 ;

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за №НОМЕР_2 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали;

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за №НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 08.02.2022 року до моменту винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1