Справа № 473/3734/22
Номер провадження 1-кс/473/766/2022
УХВАЛА
Іменем України

"14" грудня 2022 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000292 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000292 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотання зазначено, що 08.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.22 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 27 336 грн., які останній самостійно перерахував двома платежами в якості повної передплати за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 08.12.2022року близько 12:50 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE - 11» вартістю 27 336 грн. Після чого перейшов на сторінку в інстраграм за вказаним посиланням, який знаходився на сайті «ОЛХ» та почав спілкування з продавцем за вищевказаний мобільний телефон. Далі в результаті переписки потерпілий ОСОБА_6 перерахував двома платежами в якості передплати за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 27 336 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який вказав продавець. В подальшому, як заявник перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 продавець телефону видалив сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» та вищевказаний мобільний телефон, так і не надіслав заявнику ОСОБА_5 .
Інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000292 від 09.12.2022 року.
Дізнавачем в клопотанні вказано, що інформацію, яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), іншим способом отримати неможливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000292 від 09.12.2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ та вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):
відомості про номер карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з картки гр. ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період 08.12.2022 року о 12:00 год. в сумі 13 668 грн. та 08.12.2022 року о 12:18 год. в сумі 13 668 грн.
відомості про власника карткового рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на який 08.12.2022 року було здійснено переказ коштів з картки ОСОБА_5 , а саме 08.12.2022 року о 12:00 год. в сумі 13 668 грн. та 08.12.2022 о 12:18 год. в сумі 13 668 грн., якщо це банківський АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 08.12.2022 року по 13.12.2022 року з банківського рахунку картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 08.12.2022 року по 13.22.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Н.Б. Зубар