1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/289/23 1-кс/335/169/2023
23 січня 2023 року м. Запоріжжя
Кримінальне провадження розпочате Запорізькою обласною прокуратурою на підставі рапорту про вчинення кримінального правопорушення.
За результатами опрацюванням відомостей, розміщених на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 , що між районною адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2021-2022 років укладено 2 договори із реконструкції скверу по АДРЕСА_1 .
Так, 14 травня 2021 року заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №2/10 про закупівлю робіт із реконструкції скверу по АДРЕСА_1 . Коригування на загальну суму - 3 893338,95 грн.
У зв`язку із зменшенням обсягів затверджених асигнувань до Договору від 14.05.2021 № 2/10, 16.09.2021 укладено Додаткову угоду № 2, обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039 539,87 грн., у 2022 році складає 2 853 799,08 грн.
З метою продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань сторонамивказаного договору 10.02.2022 укладено додаткову угоду №3, згідно якої встановлено, що обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039539,87 грн., у 2022 році 2 017243,62 грн., у 2023 році 836555,46 грн.
Крім того, сторонами 13.12.2022 укладено додаткову угоду № 4 до договору від 14.05.2022 № 2/10, згідно якого обсяг фінансування у 2021 році складає 1 039 539,87 грн., у 2022 році складає 198 769,13 грн., у 2023 році 2 655 029,95 грн. Сторонами продовжено термін виконання робіт до 15.12.2023.
Графіком, який є додатком № 2 до Договору, визначено строки виконання певних робіт, зокрема виконання підготовчих робіт, улаштування тротуарних доріжок, улаштування дитячого майданчика, заміна дорожнього бортового каменю по периметру скверу, озеленення території у 2021 року на суму 1 039539,87 грн.
Районною адміністрацією на виконання умов Договору у липні-серпні 2021 року сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» 1 039539,87 грн. за виконані роботи у 2021 році.
Так, незважаючи на отримання повного обсягу грошових коштів, передбачених у 2021 році, роботи із озелененням території до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, роботи з улаштування дорожнього бортового каменю по периметру скверу, а також улаштування тротуарних доріжок виконані частково.
Крім того, 10.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1/10 про закупівлю робіт із реконструкції скверу по АДРЕСА_1 . Коригування на загальну суму 1 530 050 грн.
Відповідно до додаткової угоди №1/1від 13.12.2022 до Договору від 10.02.2022 №1/10,обсяг фінансування у 2022 році складає 701 479, 20 грн., у 2023 році 828 570,80 грн. Сторонами продовжено термін виконання робіт до 15.12.2023.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманнідокументівщодо укладання вищезазначених договорів, умов їх виконання та оплат, у зв`язку з чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит від 29.11.2022 №.7721/6-2022.
Згідно отриманоївідповіді від районноїадміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.12.2022 № 1643/01-22/18.01.-1061, отримативказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні та виконанні умов Договору №2/10 від 14.05.2021 та Договору № 1/10 від 10.02.2022надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та посадовими особами виконавця робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин з метою подальшого призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Документи щодо укладення та виконання умов договору Договору №2/10 від 14.05.2021, Договору № 1/10 від 10.02.2022 та інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим способом,окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: довіреності від 12.05.2021 № 18.04/01-20-374 (із можливістю вилучення в оригіналі); положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 (із можливості вилучення завіреної копії); накази про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного комітету ( із можливості вилучення завіреної копії); тендерної документації з проведення відкритих торгів із закупівлі робіт «Реконструкція скверу по АДРЕСА_1 ».Коригування. (закупівля № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b ( із можливістю вилучення оригіналів документів); тендерної пропозиції учасників вказаних закупівель та переговорних процедур ( із можливістю вилучення оригіналів документів, а у випадку їх відсутності в оригіналі-із можливості вилучення завірених копій); усі рішення тендерного комітету, які приймалися у закупівлях№ UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b ( із можливістю вилучення їх оригіналів); матеріалів листування тендерного комітету, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ «Статусбудінжиніринг2 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; договіру №2/10 від 14.05.2021 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між районноюадміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування (із можливості вилучення їх оригіналів); платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору №2/10 від 14.05.2021,укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування.(із можливості вилучення їх оригіналів); договору № 1/10 від 10.02.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування (із можливості вилучення їх оригіналів); платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору № 1/10 від 10.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по АДРЕСА_1 . Коригування(із можливості вилучення їх оригіналів); інформації та документи про стан виконання вказаних договорів, в тому числі (акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки, специфікації, платіжні доручення, календарні плани, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинні бухгалтерські документи, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів із можливості вилучення їх оригіналів); проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування; журналів технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування; розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за виконані роботи/передоплати по вищезазначеному об`єкту (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості тощо); положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2021-2022 роки; документівякі містять зразки підпису та почерку заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , не менше 15 аркушів, а також інших документів по зазначеним обставинам, із можливістю вилучення їх оригіналів або завірених копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, при цьому просила надали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні в їх копіях.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи проти клопотання слідчого заперечувала, вважала його безпідставним та таким, що суперечить вимогам законодавства, у зв`язку з чим просила відмовити в його задоволенні.
Заслухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно частини першої статті ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно частини пьятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОВС майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:
-довіреність від 12.05.2021 № 18.04/01-20-374 ;
-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-накази про призначення на посади осіб, які входили до складу тендерного комітету; -тендерну документацію з проведення відкритих торгів із закупівлі робіт «Реконструкція скверу по АДРЕСА_1 ».Коригування. (закупівля № UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b;
-тендерні пропозиції учасників вказаних закупівель та переговорних процедур;
-усі рішення тендерного комітету, які приймалися у закупівлях№ UA-2022-01-20-003295-b та закупівля № UA-2021-02-04-003074-b ;
- матеріали листування тендерного комітету, ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2021 по 23.01.2023 ;
- договір№2/10 від 14.05.2021 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між районноюадміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування;
- платіжні документи про перерахування коштів у рамках виконання договору №2/10 від 14.05.2021,укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування;
-договір № 1/10 від 10.02.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя. Коригування;
- платіжні документи про перерахування коштів у рамках виконання договору № 1/10 від 10.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є реконструкція скверу по АДРЕСА_1 . Коригування;
- інформацію та документи про стан виконання вказаних договорів, в тому числі (акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки, специфікації, платіжні доручення, календарні плани, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ділова переписка, інформація щодо сплати коштів, первинні бухгалтерські документи, роздруківка руху грошових коштів по виконанню зазначених договорів;
- проектно-кошторисної документації, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування;
- журналів технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція скверу по вул. Билкіна у м. Запоріжжя». Коригування;
- розпорядчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перерахування грошових коштів у якості оплати за виконані роботи/передоплати по вищезазначеному об`єкту (реєстри платежів, заявки на фінансування, відомості) ;
- положень, наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2021-2022 роки;
- документиякі містять зразки підпису та почерку заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , не менше 15 аркушів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 лютого 2023 с року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1