Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/842/23
номер провадження 1-кс/695/286/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.02.2023 року невстановлена слідством особа чоловічої статі використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , видаючи себе за представника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів в оману заявницю, яка двома платежами зі своєї картки: пенсійна, та універсальна, перерахувала на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 7738,50 грн.

Відомості по даному факту 03.03.2023 внесені до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 03.02.2023 близько 15 год. 00 хв на її телефон зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_1 , в слухавку вона почула чоловічий голос, який повідомив потерпілій, що він являється представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що на її картці була помічена активність, а саме хтось хоче взяти кредит, потепліла повідомила невідомій особі чоловічої статі, що не має до цього ніякого відношення. Після цього він сказав заявниці, що для того щоб зберегти грошові кошти, вона повинна перерахувати всі свої кошти на карту, яку невідомий їй продиктує.

В подальшому, цього ж дня, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5728,50 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яку їй продиктував невідомий в ході телефонної розмови.

В подальшому, цього ж дня, у телефонній розмові з невідомою особою чоловічої статі, останній запитав у потерпілої, чи є в неї інші картки, заявниця відповіла, що є, а саме: пенсійна картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 з якої вона перерахувала 2010 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого невідомий у потерпілої знову спитав чи не має у потерпілої інших карток, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, які заволоділи її грошовими коштами в сумі 7738, 50 грн.

Згідно інформації: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дієвості у кримінальному провадженні, відповідно до п. 5 ст. 131 КПК України, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів.

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 03.02.2023, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 03.02.2023 по 13.03.2023.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, у зв`язку з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків, а також для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містять банківську таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваних законом таємниці.

Тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом інформацію, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (п.п.1 ч.2 ст. 132 КПК України).

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, згідно якої просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилась, надала суду клопотання про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 03.02.2023 по 13.03.2023» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження 03.02.2023.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніськогорайонного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів за період 03.02.2023 року, на чиє ім`я оформлялась вище зазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1