Провадження №1-кс/523/3006/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах кримінального провадження №0001092 від 25.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2022 невідома особа, використовуючи соціальну мережу "Instagram" шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 740 гривень під приводом продажу одягу. (ЄО 28219)
За даним фактом 25.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 04.10.2022 року вона була вдома та розмовляла зі своєю донькою ОСОБА_5 , яка сказала, що в соціальній мережі «Інстаграм» є онлайн магазин речей, де її друзі неодноразово замовляли речі і були задоволені. Донька перекинула ОСОБА_4 посилання на casual.clothing. ukraine та сказала, що дуже хоче худі чорного кольору, фірми «Каппа» вартістю 740 гривень. Після чого ОСОБА_4 зв`язалась через «Інстаграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та вони домовилась про замовлення і продавець надав номер банківської картки для здійснення оплати, а саме: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Отримавши номер банківської карти ОСОБА_4 одразу скинула грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на його у розмірі 740 гривень, одним платежем, після чого продавець перестав виходити на зв`язок та змінив назву сторінки. Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах кримінального провадження № 0001092 від 25.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у кримінальному провадженні № 0001092 від 25.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 03.10.2022 по теперішній час із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1