Провадження № 1-кс/204/2508/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника командира роти охорони в/ч НОМЕР_1 , діючи з прямим умислом, з корисливих намірів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин: 01.11.2022 приблизно о 11 год 10 хв ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Мирноград Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час зустрічі з ОСОБА_6 висловив вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди у виді грошових коштів за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо сприяння ОСОБА_7 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди, при цьому, суму неправомірної вигоди було обумовлено у розмірі 130 000 гривень з розрахунку 50% від отриманих раніше грошових коштів за участь в бойових діях ОСОБА_6 . Після цього, 01.11.2022 близько 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих намірів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , вимагав та отримав від командира 3 відділення 1 взводу роти охорони військової частини НОМЕР_1 Бергілевича ОСОБА_8 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів на загальну суму 50 000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо сприяння ОСОБА_7 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168, шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди. 01.11.2022 о 16 год. 47 хв., безпосередньо після отримання наведеної неправомірної вигоди ОСОБА_5 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України. Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою одержав неправомірну вигоду за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії із використанням наданої йому влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Покази свідків допитаних по кримінальному провадженню, сукупність отриманих речових доказів під час проведення слідчих дій та повідомлення керівника оперативного підрозділу свідчить, що вказаний факт є непоодиноким, та підозрюваний ОСОБА_5 на системній основі, за час свого перебування в займаній посаді, щомісяця, вимагав і отримував від інших підлеглих незаконну винагороду за включення їх прізвищ до рапортів командира роти, які ОСОБА_5 особисто готував на підпис командиру, що в свою чергу є підставою для нарахування та виплати додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за № 168. Отримання незаконної винагороди здійснювалось як готівкою, так і шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки на які вказував ОСОБА_5 . Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 у останнього було знайдено банківські картки чотирьох банків, чорнові записи із прізвищами підлеглих і зазначенням сум незаконної винагороди, а також записи номерів банківських карток, на які імовірно перераховувались грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які згідно BIN-коду належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищезазначених банківських картках, рахунки по яким відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.03.2022 по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні. Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання за доцільно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , групі слідчих та групі прокурорів у даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.03.2022 по 28.12.2022, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1