Провадження №1-кс/522/498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб маючи на меті особисте збагачення шляхом заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшого відчуження добросовісним покупцям, розробили злочинний план. Вказаний злочинний план полягав у наступному, за невстановлених обставин було отримано інформацію, про те, що на території міста Одеси наявне підприємство - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке у своєму розпорядженні має ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна, за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (вказане приміщення виходить на вулиці Степова, Прохоровська, Комітетська); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 . Достовірно знаючи, що частина з вказаних будівель фактично не експлуатуються, було прийнято рішення заволодіти частиною з них. Спосіб заволодіння відповідно до заздалегідь розробленого плану полягав у наступному, отримавши бланки договорів купівлі-продажу нерухомого майна, датовані вереснем 1997 роком та посвідчені ІНФОРМАЦІЯ_2 , до них було внесені анкетні дані сторін, предмет договору та інші суттєві умови. Сторонами вказаних договорів стали покупець - ОСОБА_7 (документований паспортом громадянина України серія НОМЕР_2 виданий Антрацитівським МО УМВС України в Луганській області), а продавцем ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Що ж стосується предмета договору, ним стали приміщення, за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , які фактично не існують, але територіально можуть знаходитись на території Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 17.08.2016 державний реєстратор реєстрації» ОСОБА_9 на підставі вищевказаних договорі (договори купівлі-продажу нерухомого майна посвідченні ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зареєстрував право власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , за громадянином України ОСОБА_7 .

У подальшому встановлено, що 05.10.2016 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , посвідчено договір купівлі-продажу (серія та номер 1062) приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . У подальшому на підставі вказаного договору приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , на підставі заяви останнього (реєстраційний номер 18901926) зареєстровано право власності на вказане приміщення за ОСОБА_11 . Надалі 01.11.2016 останній та ОСОБА_12 уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №1943, бланк №НВА 994159), та 04.11.2016 за заявою ОСОБА_12 приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_13 здійснила реєстрацію права власності приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , за ОСОБА_12 . Натомість, 28.11.2017 ОСОБА_12 та Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі ОСОБА_14 ) уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за №1393) вказаного приміщення, після чого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстроване право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , за юридичною особою - Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, що 05.10.2016 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , посвідчено договір купівлі-продажу (серія та номер 1071) приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_15 . У подальшому на підставі вказаного договору приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , на підставі заяви останньої (реєстраційний номер 18900892) зареєстровано право власності на вказане приміщення за ОСОБА_15 . Надалі 16.11.2016 остання та ОСОБА_16 уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 , серія та номер 2130), та 16.11.2016 за заявою ОСОБА_16 приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_13 здійснила реєстрацію права власності приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , за заявником. Натомість, 28.11.2017 ОСОБА_16 та Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі ОСОБА_14 ) уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , серія та номер 1386) вказаного приміщення, після чого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстроване право власності на вищевказане приміщення за юридичною особою - Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 05.10.2016 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , посвідчено договір купівлі-продажу (серія та номер 1065) приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . У подальшому на підставі вказаного договору приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстровано право власності на вказане приміщення за ОСОБА_11 . Надалі 01.11.2016 останній та ОСОБА_12 уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 ), та за заявою ОСОБА_12 приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_13 здійснила реєстрацію права власності приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , за ОСОБА_12 . Натомість, 28.11.2017 ОСОБА_12 та Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі ОСОБА_14 ) уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 ) вказаного приміщення, після чого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстроване право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , за юридичною особою - Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так само, 05.10.2016 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , посвідчено договір купівлі-продажу (серія та номер 1056) приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . У подальшому на підставі вказаного договору приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстровано право власності на вказане приміщення за ОСОБА_11 . Надалі 02.11.2016 останній та ОСОБА_12 уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 ), та за заявою ОСОБА_12 приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_13 здійснила реєстрацію права власності приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , за ОСОБА_12 . Натомість, 28.11.2017 ОСОБА_12 та Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі ОСОБА_14 ) уклали договір купівлі-продажу (посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 ) вказаного приміщення, після чого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , зареєстроване право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , за юридичною особою - Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні слідчим направлено ряд запитів, зокрема до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР, ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення наявності чи відсутності на території міста Одеси адрес: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 . У свою чергу вказані установи надали відповіді, що на території міста Одеси вказані адреси відсутні, аналогічну відповідь було надано і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомивши, що вищевказаним об`єктам нерухомого майна не було присвоєно поштових адрес. Крім того, при реєстрації права власності на вказані нежилі приміщення до договору купівлі-продажу було долучено так звані «Регистрационое удостоверение», відповідно до якого нібито КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР повідомляє, що право власності на кожен з об`єктів зареєстроване на ОСОБА_7 , у графі підстава зазначені відповідні договори купівлі-продажу посвідченні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані обставини стали підставою направлення запиту в порядку ст.93 КПК України, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР, та відповідно до відповіді на зазначений запит уповноваженими особами повідомлено, що право власності на об`єкти за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 , не зареєстровані, а відтак вказане «Регистрационое удостоверение», є підробленим.

Крім того, як слід звернути увагу на той факт, що відповідно до договорів купівлі-продажу об`єктів за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 (датовані 1997 роком), їх продавцем виступав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 22.11.2021, дійсно директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проте згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення в порядку ст.40 КПК України та особової карти ДМС України ОСОБА_8 , який зареєстрований за вищевказаною адресою народився ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином на момент укладення вищевказаних договорів купівлі-продажу йому було 9 років.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 30 ЦК України, цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 30 ЦК України, цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов`язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 34 ЦК України, повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття), натомість відповідно до ч. 1 ст. 31 ЦК України, часткова цивільна дієздатність фізичної особи, виникає у особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: 1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.

Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість; 2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Таким чином, на підставі вищевказаного можна зробити висновок, що з юридичної точки зору ОСОБА_8 , не міг бути призначеним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак і бути стороною договору купівлі-продажу, адже відчуження нерухомого майна не належить до дрібних побутових правочинів (на укладення яких має право особо у віці до 14 років).

Слід звернути увагу на той факт, що в ході тимчасового доступу до реєстраційних справ на вищевказані об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), які перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що при реєстрації права власності крім договорів купівлі-продажу та підроблених реєстраційних посвідчень були надані технічні паспорти видані ФОП ОСОБА_17 , а саме: Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_11 (інвентаризаційна справа 075-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 ); Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_9 (інвентаризаційна справа 076-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 ); Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_10 (інвентаризаційна справа 077-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 ); Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_8 (інвентаризаційна справа 078-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 ).

У зв`язку з чим, в порядку ст.93 КПК України, ФОП ОСОБА_17 направлено запит щодо надання вищевказаної документації та документації наданої замовником для виготовлення технічної документації. У свою чергу останній у відповідь на запит надав ряд документів, зокрема копію паспорта замовника, технічну документацію надану замовником на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , а також довідки які нібито видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР, відповідно до змісту яких приміщення за адресою: АДРЕСА_8 є колишнім приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , є колишнім приміщенням за адресою: АДРЕСА_5 ; приміщення за адресою: АДРЕСА_11 є колишнім приміщенням за адресою: АДРЕСА_3 ; приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , є колишнім приміщенням за адресою: АДРЕСА_4 . Натомість, на вказаний запит слідчого, ФОП ОСОБА_17 у повному обсязі не надав технічну документацію виготовлену ним на замовлення ОСОБА_7 , а надана документація не була завірена належним чином, проте вказані документи на даному етапі досудового розслідування вкрай необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи. Адже, для достовірного встановлення, що саме під час реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_9 , фактично здійснилося заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , адже за технічними даними вказані приміщення є однаковими, а приміщення право власності на які було зареєстроване не існують, саме з цих підстав є доцільним призначити будівельно-технічну експертизу, для призначення якої необхідні документи зазначенні у попередньому абзаці.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів/завірених належним чином копії наступних документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_13 ), а саме:

- Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_11 (інвентаризаційна справа 075-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 );

- Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_9 (інвентаризаційна справа 076-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 );

- Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_10 (інвентаризаційна справа 077-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 );

- Технічний паспорт на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_8 (інвентаризаційна справа 078-16) виданий 05.08.2016 (замовник ОСОБА_7 , виконавець ОСОБА_18 );

- інші документи, які стосуються наступних об`єктів нерухомого майна: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , зокрема технічну документацію (технічні паспорти), довідки видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР надану замовником, договори на виготовлення технічної документації та інші документи надані замовником ( ОСОБА_7 ).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

25.01.2023