Провадження №1-кс/337/79/2023
ЄУН № 337/396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000011 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначила, 07.01.2023, 08.01.2023 та 09.01.2023 невстановлена особа ошукала ОСОБА_4 , під приводом продажу станка для обробки дерева, для придбання якого ОСОБА_4 самостійно по частинам перевела грошові кошти на банківську картку, яку їй надав невідомий, після чого продавець перестав виходити на звязок. Таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки, сума яких встановлюється (ЖЄО 413).

За вказаним фактом 11.01.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 01.01.2023 на одному з інтернет-сайтів, вона побачила оголошення про продаж рейсмусного станка- станка по обробці дерева. На тому сайті вона залишила свій номер телефону, щоб ініціатор оголошення з нею зв`язався. Після цього, 07.01.2023 приблизно о 09:00 годині на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_5 , ОСОБА_4 йому повідомила, що її зацікавив товар та попросила, щоб він їй вислав відео, на якому буде зображений зазначений станок, на що він погодився. 07.01.2023 приблизно о 12:00 годині в месенджері «Телеграм» з акаунту ОСОБА_6 , який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 відео зі станком, але воно було без звуку. Так, 07.01.2023 ОСОБА_4 о 12:59 годині зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в якості передплати за рейсмусний станок в сумі 1000 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй вислав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 . 07.01.2023 також в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 вислав потерпілій фото з номером експрес-ТТН 6069 від 07.01.2023 зі служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення вона не запам`ятала, при цьому на зазначеній накладній було зазначено, що відправник,- ОСОБА_7 , знаходиться в с. Деканське. Після того, 08.01.2023 о 08:30 годині на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 відправила ще грошові кошти, але не всю суму, яку мала відправити, а лише 3600 гривень тому, що на її картці бракувало коштів. Після цього з номеру НОМЕР_1 потерпілій знов зателефонував ОСОБА_5 , і в телефонній розмові вони домовились, що залишок суми вона йому переведе наступного дня, а саме, 09.01.2023. Того ж дня, зі своєї картки приблизно о 12:04 годині ОСОБА_4 перевела залишок суми - 2400 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй вислав ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_4 . Після цього вона прийшла додому, і приблизно о 13:30 виявила, що діалог в месенжері «телеграм» з В`ячеславом пустий. Після цього вона зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що експрес накладну можна створити через мобільний додаток. Вона створюється для зручності - щоб не стояти в чергах, а посилку ОСОБА_4 так ніхто і не вислав. Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 7000 гривень.

Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів, номер картки № НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок та картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 06 січня 2023 року до дати видачі ухвали;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06 січня 2023 року до дня винесення ухвали;

- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1