УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"08" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2022 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000986 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що в період з липня по вересень 2022 року фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході тимчасового доступу до документів було отримано виписку по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено, що ОСОБА_6 уклала договір поставки деревини з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на загальну суму 22 500 гривень, на підставі якого здійснила реалізацію деревини, що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
ФОП ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000986від 31 травня 2022 року внесені за фабулою:
31 травня 2022 року «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_10 про те, що гр. ОСОБА_5 протягом 2018-2022 р. шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, в результаті чого заподіяв значної шкоди.(ЄО- 26426 від 31.05.2022)»- правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
14 вересня 2022 року «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , нинішнього директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з приводу того, що в період з липня по серпень 2022 року, фізичні особи підприємці " ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, привласнили майно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що завдання матеріальних збитків останнім. Сума завданих збитків на даний час встановлюється. (ЄО № 45472 від 14.09.2022)» - правова кваліфікація - ч.4 ст.191 КК України.
В ході тимчасового доступу до документів було отримано виписку по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено, що ОСОБА_6 уклала договір поставки деревини з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на загальну суму 22 500 гривень, на підставі якого здійснила реалізацію деревини, що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи викладене, в ході досудового у вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться вФОП ОСОБА_9 РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
В частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних в клопотанні документів. Доказів призначення в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження судових експертиз матеріали клопотання не містять і слідчим слідчому судді не надано.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2022 року за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст. 191КК України, задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000986 від 31 травня 2022року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів:
договорів поставки, купівлі-продажу паливної сировини, непереробленої деревини, які укладені між ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) ;
договорів про надання послуг з перевезення деревини, яка була видалена на земельних ділянках в адміністративних межах Пулинської та Лугинської ОТГ Коростенівського та Житомирського районів Житомирської області, з усіма додатками та документами щодо виконання та укладення вказаних договорів;
товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 вантажоодержувачу - ФОП ОСОБА_12 ;
дозвільних документів, які надавали право транспортувати деревину до місця відвантаження;
документів, що підтверджують походження реалізованої деревини ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ,
платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових накладних, рахунків щодо оплати за надання послуг з перевезення за деревину ФОП ОСОБА_9 (вантажоодержувач) від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ;
документації та відомостей щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення деревини;
відомостей про водіїв та їх контактні дані, які здійснювали перевезення деревини, додатку №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складених ФОП ОСОБА_9 , за період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року;
оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складених ФОП ОСОБА_9 , за період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року;
карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» ФОП ОСОБА_9 , (контрагент - ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ) за період з 01 червня 2021 року по 02 листопада 2022 року;
податкових накладних, податкової звітності ФОП « ОСОБА_9 за період з 01 червня 2021 року по 02 листопада 2022 року ;
документів, стосовно надання послуг з реалізації та перевезення деревини вказаним контрагентам, за період з 01 червня 2021 року по 02 листопада 2022 року
Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000986.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1