Справа № 202/9626/22
Провадження № 1-кс/202/5445/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 07.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою.

21.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21.11.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що близько 05.07.2022 невстановлені особи, діючи таємно здійснили викрадення грошових коштів з кредитної картки заявниці у розмірі 49 471 грн. 76 коп.

07.10.2022 року СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 05.07.2022 приблизно об 11:00 годині ранку вона побачила, що на мобільний телефон почали приходити повідомлення з кодами входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості чотирьох штук, одразу після чого потерпіла увійшла до додатку у мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її кредитної банківської картки було списано кредитні кошти, а саме переказ зі своєї картки 3 тис. 993 грн. 60 коп., переказ зі своєї картки 4 тис. 752 грн. 80 коп., переказ зі своєї картки 15 тис. 172 грн. 56 коп., переказ зі своєї картки 25 тис. 552 грн. 80 коп., після чого звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , де було заблоковано кредитну картку ОСОБА_5 із номером НОМЕР_1 IBANUA3307116, відв`язано вказану картку від номеру телефона та видано нову картку. Далі потерпіла спробувала дізнатись, чи заблоковано списані з кредитної банківської картки кредитні кошти, на що співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що операцію було проведено в мережі іншого банку та суму списано з картки та перераховано на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступним потерпіла звернулась на гарячу лінію даної компанії, де їй сказали передати номер банківської картки на який була проведена транзакція, та коли вона почала диктувати оператор наголосив на тому, що вказаний номер банківської картки відноситься до мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді потерпіла знову звернулась до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , запросила довідку руху по рахунках з її кредитної картки, на що отримала відповідь, що подібна операція проводиться тільки за запитом поліції.

Наведене зумовило слідчого за погодженням звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться безпосередньо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 (здійснити виїмку із можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії), а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 04.07.2022 по 06.07.2022 по розрахункових картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21.02.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1