Справа №592/4048/23
Провадження №1-кс/592/1679/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000641, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.03.2023 р. невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 5100 грн.

13.02.2023 р. в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 р.н., яка повідомила, що 07.03.2023 р. невідомий чоловік, який користується номером телефону НОМЕР_1 , подзвонив на мобільний номер потерпілої та повідомив про те, що він є працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що невідомі особи намагались зняти грошові кошти потерпілої. У подальшому ОСОБА_3 невідомому чоловіку повідомила данні банківської картки, після чого виявила списання грошових коштів.

13.03.2023 р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , написав заяву про залучення до провадження як потерпілого.

13.03.2023 р. в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який повідомила, що 07.03.2023 невідомий чоловік, який користується номером телефону НОМЕР_1 , подзвонив на мобільний номер його матері та повідомив про те, що він є працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що невідомі особи намагались зняти грошові кошти ОСОБА_3 . У подальшому ОСОБА_3 невідомому чоловіку повідомила данні банківської картки, після чого потерпілий виявив списання грошових коштів.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_4 ;

інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00.00 год. 07.03.2023 р. по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 14.03.2023 р. по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР- адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 14.03.2023 р. по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 14.03.2023 р. по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1