Дата документу 29.11.2022
Справа № 334/5587/22
Провадження № 1-кс/334/1782/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 листопада 2022 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000199 внесеному 25.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.
25.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення №259410 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.11.2022 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у загальній сумі 20400 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 26009 від 25.11.2022)

25.11.2022 вказані відомості внесені до ЄРДР та розпочате досудове розслідування у формі дізнання.

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 25.11.2022 о 15.20 годині через соціальну мережу «вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться в Польщі, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 12.11.2022 вона в соціальній мережі «Вайбер» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вказаній чат групі вона знайшла чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та який начебто може допомогти з працевлаштуванням у Німеччині та почала вести з ним переписку. В ході обговорення деталей працевлаштування ОСОБА_6 повідомив, що для того, аби працевлаштуватися на роботі необхідно зробити деякі документи, та він може допомогти їх зробити за оплату, на що ОСОБА_5 одразу погодилась та ОСОБА_6 надіслав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 на яку необхідно буде сплатити грошові кошти.

Далі 14.11.2022 приблизно об 11:16 год., вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 після чого ОСОБА_6 пообіцяв що починають роботи документи. Наступного дня ОСОБА_6 написав, що готуються договори та необхідно сплатити ще 8000 гривень. Так 15.11.2022 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Далі 18.11.2022 ОСОБА_6 написав, що необхідно ще сплатити 6200 гривень, на що ОСОБА_5 18.11.2022 об 13:30 год., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В подальшому ніяких документів з працевлаштування отримано не було, грошових коштів повернуто не було.

Таким, чином ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 20400 гривень.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000199 внесеному 25.11.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи дізнавачів від 25.11.2022 та 25.11.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000№2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_2 , за період з 14.11.2022 по 28.11.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали до 27 січня 2023 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: