1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/448/2023
01 березня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя, зокрема об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційної справи на вищевказану квартиру, що стала об`єктом протиправного заволодіння та документів, які стали підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за учасниками злочинів, під час вивчення яких встановлено наявність договору купівлі-продажу зазначеної квартири за 1997 рік, посвідчений Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписом, виконаним від імені керівника вказаної установи. Продавцем нерухомого майна за вищевказаним договором нібито виступив вже померлий на теперішній час власник вказаної нерухомості, а саме громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . Згідно інформації, що міститься у матеріалах пенсійної справи та трудової книжки ОСОБА_7 встановлено, що в період з 1998 по 2004 рік ОСОБА_7 працював на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті та отримував дохід від зайняття зазначеною діяльністю.
Таким чином, станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз підписів, виконаних від імені власника нерухомості, які містяться в документах, які стали підставою для реєстрації учасниками злочину за собою права власності на об`єкти нерухомого майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майна, а також встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які складають вміст особової справи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , а також інших документів, які складалися, заповнювалися чи видавалися останнім під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті (діюча назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні вказаного товариства, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На причетність до вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_7 , який раніше працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно інформації з офіційного сайту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- усі матеріали документів, що складають вміст особової справи громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , у тому числі, особову картку ОСОБА_7 , наказ (розпорядження) № 15/455 про прийняття на роботу ОСОБА_7 від 25.06.1998, наказ (розпорядження) № 33/165 про переведення на іншу роботу ОСОБА_7 від 24.05.1999, направлення ОСОБА_7 для ознайомлення з умовами праці в цех № НОМЕР_3 , результати медичного огляду ОСОБА_7 від 29.06.1998, пояснювальні записки ОСОБА_7 від 05.02.2004, матеріали документів та перевірок, складених та проведених за фактом затримання ОСОБА_7 на прохідній комбінату, заяви ОСОБА_7 про звільнення з роботи, автобіографії працівника, заяв на наказів про надання відпусток, заохочень, премій, матеріальної, благодійної допомоги, допомоги на оздоровлення тощо, заяв на отримання путівок чи компенсацію їх вартості, посадових інструкцій, зобов`язань тощо;
- будь-які відомості щодо ознайомлення ОСОБА_7 з кадровими, організаційними документами підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку установи, журналів інструктажів, а також інших документів, які містять зразки підпису та почерку вказаної особи та складалися, заповнювалися, підписувалися чи видавалися ОСОБА_7 під час виконання обов`язків та завдань пов`язаних із працевлаштуванням на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті, Казенному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з дати працевлаштування по дату звільнення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 травня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1