Справа № 524/414/23
Провадження № 1-кс/524/205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001072 від 13.07.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001072, зареєстрованого 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) згідно видаткового документу № ВТ-0000036 від 04.01.2022, філія № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до врегульованих договірних відносин, з метою подальшої реалізації поставлено ФОП ОСОБА_5 товару на суму в розмірі 3600,00 гривень. В період часу з 04.01.2022 по 16.02.2022, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї трудовим договором обов`язки, отримала в якості погашення дебіторської заборгованості грошові кошти в сумі 3600,00 гривень, які на виконання своїх посадових обов`язків, повинна в повній сумі внести в касу підприємства, з обов`язковим оприбуткуванням та оформленням відповідних документів згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Проте, після отримання готівкових коштів, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство). Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою адміністрації філії № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (шахрайство), ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного заволодіння чужими грошима, після одержання готівкових коштів в сумі 3600,00 гривень від ФОП ОСОБА_5 , в касу філії № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не внесла, ввівши в оману головного бухгалтера ОСОБА_7 про те, що розрахунок з торговим агентом проведено не було. Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошима філії № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 3600,00 гривень, витративши їх на власний розсуд. 2) Згідно видаткового документу № ВТ-0000083 від 10.01.2022, філія № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до врегульованих договірних відносин, з метою подальшої реалізації поставлено ФОП ОСОБА_8 товару на суму в розмірі 3219,19 гривень. В період часу з 10.01.2022 по 16.02.2022, точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе, ОСОБА_6 , знаходячись за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи покладені на неї трудовим договором обов`язки, отримала в якості погашення дебіторської заборгованості грошові кошти в сумі 2640,24 гривень, які на виконання своїх посадових обов`язків, повинна в повній сумі внести в касу підприємства, з обов`язковим оприбуткуванням та оформленням відповідних документів згідно Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Проте, після отримання готівкових коштів, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство). Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою адміністрації філії № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (шахрайство), діючи повторно, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою протиправного заволодіння чужими грошима, після одержання готівкових коштів в сумі 2640,24 гривень від ФОП ОСОБА_8 , в касу філії № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не внесла, ввівши в оману головного бухгалтера ОСОБА_7 про те, що розрахунок з торговим агентом проведено не було. Таким чином, ОСОБА_6 заволоділа грошима філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2640,24 гривень, витративши їх на власний розсуд.

13.01.2023 року та 16.01.2023 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.2 ст. 190 КК України, повідомлення про підозру відправлено ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою реєстрації та мешкання підозрюваної з описом вкладишу.

Відповідно до відповіді за інформаційною системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , 16.02.2022 року перетнула державний кордон України через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та по теперішній час знаходиться за межами території України та місцезнаходження її не відоме.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: особистих даних, паспорт, ІПН., електронна пошта, контактний телефон, підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у системі «Дія», з метою встановлення обставин, що мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: начальника відділення ОСОБА_9 , старших слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчих: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

Слідчий та представник Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 8 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, щодо персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий, що є на даному етапі достатнім для забезпечення ефективності досудового розслідування і досягнення мети кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001072 від 13.07.2022 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_36 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_37 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_39 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_40 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_41 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_42 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_43 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: офіційної інформації в паперовому та електронному вигляді на підозрювану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , щодо всієї інформації анкетних даний, паспортних даних, адреси місця реєстрації, електронна пошта, контактний номер телефону, особисті фото, які перебувають у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1