Справа № 452/1041/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

24 березня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 23 березня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2023 року в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 9 лютого 2023 року близько 11:00 годин до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що у зв`язку із воєнним станом потрібно провести перевірку реструктуризації рахунків банку, та що ця процедура обов`язково і проводиться із усіма клієнтами банку, та яка повідомила, що на його номер телефону НОМЕР_2 прийде СМС код з якого потрібно буде повідомити чотири цифри які будуть у цьому СМС. Коли прийшов код ОСОБА_5 , їм його повідомив, після чого вони почали просити пін-код від його карточки, тоді він зрозумів, що це шахраї і хотів заблокувати карточки і телефонував до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поки ОСОБА_5 зв`язався із оператором і поки заблокували картку із його банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було знято кошти в сумі 24000 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого злочину та наявності всіх елементів складу кримінального правопорушення в ході досудового слідства проведено наступні слідчі та процесуальні дії.

Допитано потерпілого ОСОБА_5 з допиту якого встановлено, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має карточку для нарахування заробітної плати та кредитну картку. Так, 9 лютого 2023 року близько 11:00 годин до нього зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у зв`язку із воєнним станом потрібно провести перевірку реструктуризації рахунків банку, та що ця процедура обов`язково і проводиться із усіма клієнтами банку. Також йому повідомили, що на його власний номер телефону НОМЕР_2 прийде СМС із кодом який потрібно буде їм повідомити, а саме чотири цифри які будуть у цьому СМС. Коли прийшов код ОСОБА_5 їм його повідомив, після чого невідомі особи почали просити пін-код від карточки, на що ОСОБА_5 сказав, що вони є працівники банку, і вони повинні бачити код. В цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї і хотів заблокувати банківські карти і дзвонив до операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поки ОСОБА_5 зв`язався із оператором і поки він заблокував картку то з його банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які закріпленні за банківськими рахунками

№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , було знято кошти в загальній сумі 24000 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в структурному підрозділі банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості про операції по зняттю коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 , стан рахунків, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.

Метою отримання доступу та вилучення інформації яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка потерпілого, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян провести вилучення вказаних речей та документів неможливо, так як вказана інформація являється банківською таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Не вилучення вказаних речей та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, документи та відомості у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо отримати наведені речі і документи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує дане клопотання та просить розглянути без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із копій виписок по карткових рахунках відомо, що з рахунків

№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6

ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 24000 гривень.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до тимчасового доступу до наступних рахунків:

-банківських рахунків № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 з метою встановлення їх власника, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року з банківських рахунків № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти впродовж 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти 15 листопада 2022 року та 16 листопада 2022 року з банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000127 від 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до тимчасового доступу до наступних рахунків:

-банківських рахунків № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 з метою встановлення їх власника, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року з банківських рахунків № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти впродовж 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти 9 лютого 2023 року та 10 лютого 2023 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти 15 листопада 2022 року та 16 листопада 2022 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 23 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя