СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/266/23
ун. № 759/269/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України, внесеного до ЄРДР 08.04.2021 слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у даному провадженні 01.09.2022 доручено слідчим СУ ГУНП у Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , залучивши до злочинної діяльності: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , використовуючи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », примушують власників житлових будинків, розташованих на території котеджного містечка з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , до укладення фіктивних договорів про надання мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання, послуг з охорони та обслуговування території шляхом введення в оману, шантажу, погроз, завдання шкоди майну потерпілих. Вказані особи, усвідомлюючи відсутність введених в установленому законодавством порядку інженерних мереж та комунікацій, та фактично здійснюючи їх використання для забезпечення надання комунальних послуг, які у відповідності до закону не мають права надавати у зв`язку із відсутністю відповідних дозвільних документів, продовжують вчиняти протиправні діяння на території вищевказаного котеджного містечка. Вказані особи, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, спричиняючи мешканцям котеджного містечка матеріальну шкоду. Вчиняють блокування під`їзних доріг до будинків мешканців котеджного містечка. Вчиняють пошкодження мереж, що ведуть до будинків, встановлюють засоби для обмеження дорожнього руху. Примушують мешканців будинків до укладення незаконних договорів, створюючи умови для заволодіння грошовими коштами.

Дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_1 , збудовано за кошти інвесторів власників житлових будинків. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунікацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів - новозбудовані об`єкти інфраструктури, а саме дороги, місця загального користування, мережі та комунікації мали бути передані забудовником котеджного містечка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на баланс органу місцевого самоврядування, або у власність органу місцевого самоуправління. Дороги та розташовані уздовж них об`єкти інфраструктури згідно містобудівної документації Плану зонування території села Романків Обухівського району Київської області, затвердженого рішенням № 5.58.VII, 58-ї сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 23.05.2019 та розміщеного на офіційному сайті Підгірцівського старостинського округу, відносяться до Зони транспортної інфраструктури населеного пункту ТР-2 «Зони території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

У кримінальному провадженні визнано речовими доказами земельні ділянки загального користування із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036, :05:010:0061 і :05:004:0064.

Крім того установлено, що зазначені земельні ділянки оформлювались на підставі державних актів на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 938988, виданий 19.11.2007 та ЯЛ № 954074, виданий 24.05.2011.

Вказані земельні ділянки є речовими доказали у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання ix перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, вбачалась необхідність застосування арешту майна із забороною вчинення будь яких підготовчих, будівельних, а також робіт із порушення об`єктів благоустрою зазначених земельних ділянках.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 19.10.2022 накладено арешт на вказані земельні ділянки та слідчим у провадженні 25.10.2022 призначено судову земельно-технічну експертизу.

Також слідством встановлено, що колишній власник вказаних земельних ділянок ОСОБА_12 передав належні йому земельні ділянки та інше майно до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У подальшому, це майно було реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) і ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та інших осіб, які контролюються ОСОБА_6 . Документи, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин у період з 01.01.2012 року по теперішній час із: ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) і ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) мають беззаперечне значення під час розслідування кримінального провадження №0000288від 08.04.2021за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України, в тому числі будуть використані під час проведення судових: земельно-технічної та почеркознавчої експертиз. На теперішній час у слідства виникла потреба вилучити оригінали цих документів.

У зв`язку із тим, що без вилучення вищезазначених документів орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла потреба у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Вилучення вказаних документів слідчий обґрунтовує необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення з їх використанням криміналістичних досліджень.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України, внесеного до ЄРДР 08.04.2021 слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області (а.с. 6-9, 10).

Заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування у даному провадженні 01.09.2022 доручено слідчим СУ ГУНП у Київській області (а.с. 11-12).

Постановою слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_13 від 12.10.2022 року земельні ділянки загального користування із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036, :05:010:0061 і :05:004:0064. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021 (а.с. 76-81).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 Шум ОСОБА_14 19.10.2022 накладено арешт на вказані земельні ділянки.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_13 від 03.11.2022 року було призначено судову земельно технічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання про те як фактично використовуються зазначені земельні ділянки, чи допущено порушення законодавства при формуванні цих земельних ділянок та чи передбачені землі загального користування (вулиці, дороги) для здійснення проїзду та проходу в межах земельних ділянок (а.с. 110-119).

Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що необхідні для встановлення всіх значущих обставин кримінального провадження, зокрема, проведення експертиз, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000288,від 08.04.2021, за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України, та входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з метою вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2011 року по теперішній час із: ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) і ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі по взаємовідносинам предметом яких були земельні ділянки із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036, :05:010:0061 і :05:004:0064 та інше рухоме та нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 (котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме: договорів/угод/контрактів із усіма додатками, актами прийому-передачі, висновків оцінки, документів за наслідками перевірок, листів, заяв, документів про здійснення розрахунків, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1