УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002415 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2022 приблизно о 09 год. 56 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом купівлі дизельного генератора, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 66 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 28.10.2022 зранку у мережі інтернет, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ?search=%Дизельний%20. ОСОБА_5 зацікавило вищевказане оголошення з приводу продажу генератора KonnerSohnenKS 9102HDE-1/3atsR вартістю 66 000 грн., та потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 .

У ході спілкування з невстановленою особою, яка представилась як працівник у відділі продажу вищевказаного сайту, вони домовились про оплату, повідомивши реквізити банківської карти № НОМЕР_4 та доставку генератора Konner Sohnen KS 9102HDE-1/3atsR вартістю 66 000 грн.

Отже, 28.10.2022 приблизно о 10 год. 16 хв. за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий зі своєї банківської карти перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 однією транзакцією кошти у сумі 66 000 грн.

Після перерахування коштів невстановлена особа на зв`язок не виходить, товар не отримано та кошти не повернуто. Відомо, що банківська карта № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході супроводження та виконання доручення дізнавача оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 з 06.10.2022 по 03.11.2022 працював у мобільному терміналі IMEІ НОМЕР_5 та абонентський номер НОМЕР_6 з 03.11.2022 працює у мобільному терміналі IMEІ НОМЕР_5 .

В ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що у розділі контакти відділу продажу зазначені абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи;

власника банківської карти за № НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа підприємець, надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи).

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі власнику банківської карти за № НОМЕР_4 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів з банківської карти за № НОМЕР_4 з 28.10.2022 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвище ім`я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_4 з 28.10.2022 по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 ,під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, адже неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002415, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002295, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002415, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про інформацію по картці № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій документів, а саме:

-відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи;

власника банківської карти за № НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача -клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа підприємець, надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі власнику банківської карти за № НОМЕР_4 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів з банківської карти за № НОМЕР_4 з 28.10.2022 по 13.12.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвище ім`я по батькові, номеру ІПН, номеру катки (рахунку) платника найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвище імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення відкритим клієнтом банку з рахунком за номером № НОМЕР_4 з 28.10.2022 по 13.12.2022 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1