Справа №333/2772/22
Провадження №1-кс/333/278/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000962 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2023 року слідча СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку житла.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 липня 2022 року до СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області відповідно до яких, встановлено що невстановлені особи на території оперативного обслуговування ВП № 4 ЗРУП зберігають, придбавають, транспортують, пересилають з метою подальшого продажу товари з підробленими марками акцизного податку, а також збувають незаконно виготовлені підроблені марки акцизного податку. На підставі яких того ж дня були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за №0000962. В подальшому, 27 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти, а саме до поштового відправлення на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору. 29 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти, а саме до поштового відправлення на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору. 01 серпня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти, а саме до поштових відправлень на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору. 12 вересня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м.Запоріжжя слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти, а саме до поштових відправлень на ім`я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору. 19 вересня 2022 року у кримінальному проваджені було призначено судову хімічну експертизу тютюнових виробів проведення якої доручено експертам Запорізького філіалу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відповідно до висновку № 785-22 від 14.10.2022 надані для дослідження сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет, наданих для дослідження також не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам діючого законодавства України.

Одночасно з цим 26.07.2022 до ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 20А, був зупинений автомобіль "OPEL VIVARO", д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці якого в багажному відділені виявлено коробки з пачками сигарет, різних виробників, які не мають марок акцизного податку. Того ж дня СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України за №0000836. В ході відпрацювання вказаного виклику слідчим СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області 26.07.2022 у період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 30 хв. проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Рекордна, біля буд.20А, під час проведення якого було виявлено автомобіль марки «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . На момент огляду передні та задні двері знаходились у зачиненому стані. Під час огляду був присутній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу керував зазначеним вище автомобілем. В якості пасажира у кабіні автомобілю знаходився ОСОБА_6 . Під час огляду гр. ОСОБА_5 добровільно видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_2 » та ключ запалювання. В подальшому, на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя, 27.07.2022 року у період часу з 15 години 06 хвилини до 16 години 50 хвилин, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз`єднання України буд.32 проведено обшук транспортного засобу марки «OPEL VIVARO» в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . В ході обшуку в багажному відділенні автомобіля виявлено 58 картонних коробок з тютюновими виробами без марок акцизного податку.

26 вересня 2022 року кримінальні провадження №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України та №0000836 від 26 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, були об`єднані за № 000962 та проведення досудового розслідування в об`єднаному проваджені доручено СВ відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП В Запорізькій області.

03 жовтня 2022 року у кримінальному проваджені було призначено судову хімічну експертизу тютюнових виробів проведення якої доручено експертам Запорізького філіалу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відповідно до висновку № 801/802-22 від 14.10.2022 надані для дослідження сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет, наданих для дослідження також не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам діючого законодавства України.

Крім того 06.09.2022 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись біля відділення № 2 ТОВ «Нова пошта", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка Карого, 58, вантажив в автомобіль марки "OPEL VIVARO", в кузові білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , без відповідних дозвільних документів, з метою подальшого збуту, підакцизні товари, а саме тютюнові вироби.

Того ж дня СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України за № 0001336.

06.09.2022, у період часу з 12 годині 00 хвилин по 13 годину 50 хвилин, було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості, біля відділення № 2 ТОВ «Нова пошта", розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка Карого, 58, на якій виявлено автомобіль «OPEL VIVARO», в кузові білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в багажному відділенні якого виявлено тютюнові вироби без марки акцизного податку, в загальній кількості 25280 пачок

11.11.2022 року кримінальні провадження №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України та № 0001336 від 06 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, були об`єднані за № 000962 та проведення досудового розслідування в об`єднаному проваджені доручено СВ відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП В Запорізькій області.

24.11.2022 року у кримінальному проваджені було призначено судову хімічну експертизу тютюнових виробів проведення якої доручено експертам Запорізького філіалу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до висновку № 988-22 від 26.12.2022 надані для дослідження сигарети не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови». Маркування пачок сигарет, наданих для дослідження також не відповідають нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам діючого законодавства України.

Попередньо, схема отримання (придбання), транспортування та реалізація цигарок з підробленими марками акцизного збору, або без таких виглядає наступним чином:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або кожен із них, окремо у відділенні «Нової Пошти» отримують тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору, або без таких, після того із використанням транспортного засобу «OPEL VIVARO» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 транспортують їх до кіосків в різних районах м. Запоріжжя, де в подальшому здійснюється їх реалізація кінцевому споживачу.

На підставі того, що підчас проведення досудового слідства не було встановлено місць зберігання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно виготовлених тютюнових виробів , а саме складських приміщень, а також враховуючи той факт що ОСОБА_6 мешкає у приватному будинку на території домоволодіння якого має змогу облаштувати в підсобних приміщеннях місце для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а ОСОБА_5 мешкає в безпосередній близькості до «Центрального ринку» м.Запоріжжя в будинку біля якого також є змога утримувати підсобні приміщення та будівлі, в яких можливо зберігати незаконно виготовлені тютюнові виробів. З цих же підстав слідство приходить до висновку що саме за місцем мешкання фігурантів зберігаються облікові записи та документи, а також чорнові записи що до придбання та подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності у кількості 2/5 належить ОСОБА_6 .

Таким чином, оскільки проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено ст. 93 КПК України слідство приходить до висновку про необхідність проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 та у підсобних приміщеннях, які розташовані на подвір`ї вказаного будинку, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку України документів щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Не проведення обшуку може перешкодити отриманню об`єктивних доказів, а також призвести до їх знищення.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримала в повному обсязі та просила суд його задовольнити, оскільки у зазначеному в клопотанні приміщенні можуть знаходитись предмети, що мають значення для досудового слідства.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчої з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Судом встановлено, що 09.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КПК України(кримінальне провадження № 0000962). До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчим і матеріалами клопотання доведено про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, перелічені у клопотанні речі які планується відшукати за вказаною адресою мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі, які планується відшукати, знаходяться за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у частині будинку АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у підсобних приміщеннях, які розташовані на подвір`ї вказаного будинку і якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Разом з тим, оскільки під час обшуку у разі відшукання грошових коштів не можливо встановити їх походження, а доводи слідчого з цього питання є необґрунтованими, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000962 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення обшуку у частині будинку АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у підсобних приміщеннях, які розташовані на подвір`ї вказаного будинку і якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку України, документів, щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 20 лютого 2023 року. Відповідно до ч.3 ст.235 КПК України виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1