Номер провадження: 11-сс/813/1423/22
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

01.11.2022 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Одеського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6

власника майна - ОСОБА_7 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_9 , в інтересах ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 23 вересня 2022 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Вищевказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 08.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних прав порушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карту «Банк Південний» № НОМЕР_2 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карту «ПУМБ» № НОМЕР_3 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карту «ПУМБ» № НОМЕР_4 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карта «Monobank» № НОМЕР_6 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;кредитну карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , запаковано у сейф-пакет SUD2014856;карточку з номером телефону НОМЕР_8 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку з номером телефону НОМЕР_9 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку з номером телефону НОМЕР_10 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку з номером телефону НОМЕР_11 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку з номером телефону НОМЕР_12 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку з номером телефону НОМЕР_13 , запаковано у сейф-пакет SUD2014855;карточку зі штрих-кодом №, запаковано у сейф-пакет SUD2014855;мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Skypephone» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_15 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Acer» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Meizu» біло-рожевого кольору, IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739; мобільний телефон марки «Acer» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , IMEI3: НОМЕР_22 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Huawei» синього кольору, IMEI: НОМЕР_23 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Acer» білого кольору, IMEI: НОМЕР_24 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , запаковано у сейф-пакет WAR1271739;IPAD білого кольору, model: A1455, FCC ID: BCGA 1455, IC: 579C A1455, Serial: F7NLKNUAF 19 M, запаковано у сейф-пакет WAR1271739;мобільний телефон марки «Redmi» темно-сірого кольору, який має пошкодження на сенсорному екрані, запаковано у сейф-пакет WAR1271739;флеш-носій синього кольору марки CESKA ?, SPORITELNA, запаковано у сейф-пакет SUD2014854;флеш-носій білого кольору марки «TRANSCEND» на 4 GB №, запаковано у сейф-пакет SUD2014854;флеш-носій срібного кольору з рожевим накінечником та металевою підвіскою на 4 GB №AP4GAH112, 01, запаковано у сейф-пакет SUD2014854;картрідер чорного кольору марки «Samsung», у якому знаходиться карта пам`яті на 8 GB, № Е408G1428, HF2N002701683, запаковано у сейф-пакет SUD2014854;підвіска сірого кольору фірми «TRANSCEND», яка тримає два флеш-носія: флеш-носій №1 чорного кольору №, флеш-носій №2 білого кольору фірми «Smart Buy» на 8 GB, запаковано у сейф-пакет SUD2014854;ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору Lenovo ideapad 100-15 |BD, model name: 80qq, S/N: PFOP50CH, MTM: 80qq01DAVA, запаковано у сейф-пакет PSP8103896;зарядний пристрій чорного кольору марки «Lenovo» 8SSA10M42792c1sj6970EE2, запаковано у сейф-пакет PSP8103896;особову медичну книжку синього кольору №571930 на ім`я « ОСОБА_10 », запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору №449127 на ім`я ОСОБА_11 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_12 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_13 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_14 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_15 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;особову медичну книжку синього кольору № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_16 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво фахівця № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_17 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво фахівця №81 на ім`я ОСОБА_18 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво фахівця № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_19 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_20 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво №496 на ім`я ОСОБА_18 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;свідоцтво синього кольору серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_21 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;додаток до свідоцтва світло-зеленого кольору НОМЕР_36 , при відкритті якого виявлено № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_21 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417;міжнародне свідоцтво про вакцинацію на громадянина ОСОБА_7 , запаковано у сейф-пакет WAR1552417, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;аркуш А4 з рукописними написами, на якому написані номера мобільних телефонів з іменами, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;аркуш А4, на одній стороні якого надруковано «Реквізити депозитного рахунку ТУ ДСАУ в Одеській області», на другій стороні є рукописні записи, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;лист А4 з рукописними написами, зверху якого написано «Розписка о возврате денежных средств», запаковано у сейф-пакет SUD3056814;VACTINATION CARD COVID-19, номер паспорту НОМЕР_38 , запаковано у сейф-пакет SUD3056814;конверт з рукописними написами, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;аркуш з рукописними написами, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;аркуш оранжевого кольору з рукописними написами, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;пошкоджений аркуш з надрукованим на ньому gmail-поштою з паролем, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;блокнот коричневого кольору з приклеєним на ньому малюнком цигарок, в середині якого є рукописні записи, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;блокнот білого кольору, в середині якого є рукописні записи, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;блокнот чорного кольору, на обкладинці якого намальовано круг, в середині якого зображено «7 км промринок, 1989, знизу якого є напис промринок 7км», з рукописними написами в ньому, запаковано у сейф-пакет SUD3056814;купюру номіналом 100 доларів № KD 18031748A, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № PK 43960377B, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № PE 00982814*, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № PB 36463791L, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № PG 67470897B, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LA 71006050A, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LB 45312107R, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LG 37879777D, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LK 53588069F, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LL 46538664G, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;купюру номіналом 100 доларів № LB 86037890M, запаковано у сейф-пакет WAR1480085;предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на мачете, з гравіруванням «TRAMONTINA, BRASIL» з наліпкою біля гравірування, який знаходяться у шкіряному чохлі коричневого кольору, запаковано у сейф-пакет 7017091;три предмета, які за зовнішніми ознаками схожі на ножі (кунаі), фірми «zort», «440 ST» , запаковано у сейф-пакет 7017094;шестикутні зірочки, які за зовнішніми ознаками схожі на (сюрікени), з гравіруванням «HERO 440 STEEL China», «KOHGA NINJA», у кількості двох штук, запаковано у сейф-пакет 7017094 із забороною розпоряджатися та користуватися зазначених майном.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді адвокат ОСОБА_8 подала на неї апеляційну скаргу разом з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Апеляційна скарга мотивована доводами про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали та ухвалення її з істотним порушенням вимог КПК України.

Зокрема, апелянт зазначає про те, що арештоване майно не є доказом у кримінальному провадженні, не має на собі його слідів, не містить інших відомостей, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вилучені під час обшуку кошти не були об`єктом кримінального правопорушення, та не набути протиправних шляхом.

Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки про прийняте рішення їй стало відомо лише 03.10.2022 року, після отримання копії оскаржуваної ухвали.

Заслухавши суддю-доповідача, володільця майна та його представника на підтримання доводів клопотання та апеляційної скарги, прокурора, який заперечував проти їх задоволення, вивчивши та перевіривши матеріали провадження і доводи клопотання та апеляційної скарги, вислухавши сторони в судових дебатах, які залишились на попередніх позиціях, колегія суддів приходить до наступного.

Зважаючи на обставини, зазначені в клопотанні апелянта, як на поважні причини пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, колегія судді вважає за необхідне поновити представнику володільця майна строк на апеляційне оскарження.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на його вчинення, правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.ч. 10, 11 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів провадження СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 07.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. З ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 01.10.2021 року надійшло повідомлення начальника відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_39 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державної прикордонної служби України ОСОБА_22 про те, що невстановлені особи, використовуючи фіктивний підпис начальника та штамп ІНФОРМАЦІЯ_2 ,' здійснюють виготовлення та збут підроблених сертифікатів про вакцинацію проти СОУЮ-19.
Крім того, встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, здійснюючи виготовлення міжнародних свідоцтв про вакцинацію з внесенням до них неправдивих відомостей щодо проходження особами процедури вакцинування та подальший їх збут шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту без виконання попередніх домовленостей, досягнутих в ході спілкування в месенджері «Те1е§гат», щодо відображення інформації про щеплення проти СОУГО-19 в Електронній системі охорони здоров`я.
Допитана в якості свідка начальник Одеського військово-медичного клінічного центру (клінічний госпіталь) Державної прикордонної служби V країни ОСОБА_23 пояснила, що даний заклад не надає послуги з вакцинації проти СОУГО-19, персонал не уповноважений видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію або ревакцинацію проти СОУГО-19, а також зазначила, що підпис, яким посвідчується свідоцтво, їй не належить.
При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» при проходженні паспортного контролю громадянами України за період з 01.09.2021 року по 17.10.2021 року міжнародні свідоцтва про вакцинацію або ревакцинацію проти СОУГО-19 з підписом начальника та штампом Одеського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України пред`являлись ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 пояснив, що вказані сертифікати він замовив через знайомих, які надали йому контакти особи на ім`я ОСОБА_34 , що використовує номер телефону НОМЕР_10 . Згідно матеріалів виконання оперативним підрозділом доручення, наданого слідчим, вказаною особою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», встановлено, що ОСОБА_7 відкрито платіжну картку № НОМЕР_40 . Згідно руху грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_35 18.06.2021 о 09.55 здійснив його поповнення на суму 10500 гривень, після чого ОСОБА_7 18.06.2021 о 09.59 здійснено переказ частини грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_41 , що використовується ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
08.09.2022 року в період часу з 07:46 до 13.20 години на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук буд. АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .
Під час проведення обшуку у вказаному приміщенні було виявлено та вилучено речі, на які і просить накласти арешт прокурор.
Постановою слідчого від 08.09.2022 року, вищевказане майно, визнано речовими доказами у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання прокурора, він просить накласти арешт на вищевказане майно, оскільки на теперішній час є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, у зв`язку з чим наявна необхідність вирішення питання щодо накладення арешту на дане майно з метою недопущення випадків його приховання, знищення, пошкодження, втрачання, повторного використання, перетворення чи передачі іншій особі, що унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Зважаючи на положення ст. 98 КПК України, диспозицію ст.ст. 190, 358 КК України, на переконання колегії суддів, є достатні підстави вважати, що вище перелічене майно, на яке слідчий просив накласти арешт, цілком відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженню, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій.
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно предметом злочину, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене майно, з чим погоджується і колегія суддів.
Зважаючи на викладене апеляційна скарга задоволенню не підлягає, а підстави для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 409, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_9 , задовольнити.
Поновити адвокату ОСОБА_9 строк на апеляційне оскарження ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 23 вересня 2022 року, якою накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001042 від 08.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 23 вересня 2022 року, якою накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0001042 від 08.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 без змін.

СУДДІ:

ОСОБА_37 ОСОБА_38