Справа № 457/370/23
провадження №1-кс/457/107/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 березня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072 від 14 березня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 27 лютого 2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 26 лютого 2023 року користуючись мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківських карт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 грошові кошти, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 96400 гривень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у неї відкриті рахунки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами банківських карток

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - ці зазначені картки були нею заблоковані, та вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аби отримати нові банківські картки з номерами № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) ( зарплатна картка); № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) ( картка для виплат) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_11 ) (кредитна картка- заблокована). Вказані банківські картки прив`язані до її мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , який я використовую для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26 лютого 2023 року близько 13:26 на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », жодного сумніву в неї не було, адже раніше вона мала кредит в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вона повідомила невідомій особі, що наразі в неї не відкрито жодного рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телефонна розмова закінчилась. Через пару хвилин, а саме о 13:31 до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та вже представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулись до неї за ПІБ, повідомили яка в неї картка, скільки коштів знаходиться на вказаній картці та після чого вони повідомили, що зарплатна картка заблокована. Після чого, вони повідомили їй, що для того, аби розблокувати вказану банківську картку, їй потрібно назвати код з смс- повідомлення, який прийде на її мобільний номер телефону. Тоді одразу, їй прийшло смс-повідомлення з цифрами, які вона повідомила невідомим людям. Після того телефона розмова закінчилась. Жодного смс-повідомлення про списання грошових коштів з її банківських карток не приходило. Після того вона передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони їй повідомили, що з її банківських карток були транзакції, але не вказали на яку суму. Тоді, вона вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що з її трьох вищезазначених карток були списані грошові кошти 4-ма транзакціями, а саме : 26.02.2023 о 13:47:00 було списання на суму 26 132 гривні на картку 4731…………..3752; 26.02.2023 о 13:48:06 було списання на суму 25 000 гривні на картку 4731…………..3752; 26.02.2023 о 13:48:54 було списання на суму 11 868 гривні на картку 4731…………..3752; 26.02.2023 о 13:50:47 було списання на суму 32 763 гривні на номер рахунку НОМЕР_13 , банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПІБ отримувача ОСОБА_6 . У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки у клопотанні зазначено, що просить надати доступ до інформації щодо рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, однак слідчим не мотивовано необхідність для доступу до даної інформації в період часу, а саме змоменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_15 , а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерамирахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток,яка обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки,у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

?щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 26 лютого 2023 року до моменту витребування відповідних документів, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 16 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1