"03" лютого 2023 р. Справа № 363/629/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.12.2022 по 06.12.2022. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.12.2022 по 06.12.2022, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі 6900. 02.01.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у вересні місяці, він сидів на просторах соціальної мережі «Телеграм» та в одному з телеграм-каналів, а який саме не пам`ятає, знайшов посилання на інтернет магазин, де ніби продається електронна техніка по низьким цінам. Перейшовши до даного телеграм-каналу, а саме магазину техніки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній здійснив на нього підписку, після чого подальші місяця спостерігав за новинами в даному магазині та підбирав собі техніку, а саме хотів придбати ноутбук марки « Apple Macbook M1 13 на 256 гігабайти». Під час того, як останній здійснював перегляди телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то там містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на відгуки про магазин і техніку та посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 на сторінку продавця. 17.11.2022 близько о 14 год. 51 хв. потерпілий перебував за місцем свого проживання та здійснював у вищевказаному магазині перегляди запропонованої техніки. Під час перегляду, він обрав собі товар який хотів придбати, а саме ноутбук марки « Apple Macbook M1 13 на 256 гігабайти» та перейшов за посиланням продавця ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою спілкування. Під час спілкування, останній повідомив продавцю, що хоче придбати вищевказану техніку та запитав чи можливо буде сплатити даний товар двома платіжами в окремі дні, тобто 50% він скине 17.11.2022, а інші 50% в грудні місяці після отримання заробітної плати, на що продавець повідомив, що дійсно можливо сплатити не відразу всю грошову суму. Далі продавець додав, що обраний товар буде коштувати 13, 800 грн. В подальшому ході спілкуванні, ОСОБА_9 домовився з ним, що цього ж дня він йому перекаже 6,900, як 50% від загальної суми. Далі, продавець йому надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 , на що він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів та надіслав йому скріншот оплати, написав свої дані для відправки. Після оплати, продавець повідомив смс-повідомленням, що замовлений ним товар буде відправлений наступного дня, тобто 18.11.2022. 18.11.2022 о 13 год. 21 хв. потерпілий написав продавцю в телеграм каналі, де вони з ним вели діалог з метою поцікавитися чи був відправлений товар, але о 18 год. 50 хв. останній йому написав наступне смс-повідомлення: «Приїхав на склад. Великий мінус по касі через те, що багато не доплат, хтось вже фізично не зміг, хтось просто не захотів. Начальство зі США сказали зараз відправка по 100%, тому що відразу 50% на ЗСУ йдуть і ми поки що відіб?ємо мінус будемо по 100% працювати. Вибачте, будь ласка, за незручний момент, самому дуже не приємно. Але такий час, що я думаю на зустріч можна йти, вибачте ще раз», але після отриманого смс-повідомлення, останній попросив його, щоб він повернув йому грошові кошти, так як вже в грудні місяці отримає заробітну плату та зможе по 100% оплаті придбати товар. Після того, як останній написав продавцю, він йому повідомив, що повернути не може, так як кошти пішли на ЗСУ, але по словам продавця, то він нібито потім зможе вже скинути грошові кошти і отримати замовлений товар. Далі, 04.12.2022 останній написав продавцю та сповістив його, що вже готовий до сплати іншої частини від загальної суми, а саме 6900 грн., на що він йому написав номер банківської картки: № НОМЕР_3 . Далі, о 17 год. 10 хв. потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з індивідуальним номером НОМЕР_5 здійснив оплату на вказану продавцем картку та сповістив про це останнього, а він в той час повідомив його, що цього ж дня буде здійснена відправка. Але відправки так і не сталося. Наступні дні останній даному продавцю писав, але той не відповідав на його смс-повідомлення та згодом обмежив доступ до його сторінки, тобто заблокував. Після того, як потерпілий зрозумів, що має діло з шахраями, то звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримати пораду, що робити в даному випадку та аби дізнатися банк-емітент номерів карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 . В ході спілкування з працівником служби підтримки, останньому повідомили, що він має з запитом звернутися до баків: ІНФОРМАЦІЯ_1 та Конкорд Банк аби отримати хоч якусь інформацію по цим карткам, так як ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 є банк-емітент вищевказаних карток шахраїв. Отже, внаслідок шахрайських дій стосовно ОСОБА_9 було завдано матеріального збитку в сумі 13 800 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером картки № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.12.2022 по 06.12.2022. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.12.2022 по 06.12.2022, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

5. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.03.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1