Справа № 585/2485/21
Номер провадження 1-кс/585/38/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 21.07.2021 близько 09 год. з рахунку підприємства ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належного СПД Рябенко.

Відомості за даним фактом 22.07.2021 було внесено в ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється директором ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що 21.07.2022 року близько 08 год. 45 хв. у бухгалтера підприємства ОСОБА_6 після перевірки залишків на рахунку, виникло підвисання робочого комп`ютеру через який остання мала доступ до рахунків підприємства. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 , та повідомила про несправності, де останній приїхавши на місце не зміг відремонтувати несправності, вимкнув комп`ютер та поїхав по своїх справах. Близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_6 зателефонувала та повідомила про те, що з рахунку підприємства відбулась транзакція на суму 550000 грн. ОСОБА_5 отримав платіжне доручення, відповідно до якого грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 належного СПД Рябенко.

В ході допиту свідка яка працює бухгалтером на підприємстві ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що остання 21.07.2022 року близько 08 год. 45 хв. здійснювала перевірку залишків грошових коштів на рахунку підприємства. Включивши комп`ютер, за допомогою програми системи «клієнт-банк» та за допомогою крипто-ключа отримала доступ входу до рахунків підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перевіривши залишки, сума залишку відповідала необхідному, і звіт засновнику підприємства було відправлено. Одразу на комп`ютері перестала працювати комп`ютерна маніпуляційна миша, стрілку миші на робочому екрані було видно, сама миша світилася, але не яскраво. Після цього було попереджено директора підприємства ОСОБА_5 , про виявлені несправності. З`явившись на робочому місці директор нічого не зміг зробити та пішов у своїх справах. Далі в робочому порядку потрібно було здійснювати платіж за придбання газу, і ОСОБА_6 встановила систему «клієнт-банк» на персональному комп`ютері іншого бухгалтера. Далі заходячи з вказаного комп`ютера до системи «клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення платежу, через «токін» із крипто- ключем який вставила до системного блоку, почала проводити певні процедури, щоб увійти в саму систему, і коли на екрані з`явилося вікно «Увійти», в момент підписання його паролем, на екрані з`являвся напис «пароль не вірний», де після подальших спроб введення паролю вхід було заблоковано. Отримавши в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » новий крипто-ключ, ОСОБА_6 змогла зайти в систему і побачила, що на рахунку підприємства відсутні кошти в сумі 550 000 грн. Грошові кошти були переведені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СПД Рябенко.

Відповідно до платіжного доручення № 497 від 21.07.2021.21,07.2022т з рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_2 , який належить СПД « ОСОБА_8 » та відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено платіж на суму 550000 грн.

20.10.2022 було отримано ухвалу Роменського міськрайонного суду Сумської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є Міністерство юстиції України ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний рахунок 16.03.2021 відкрито на ФОП « ОСОБА_9 » з РНОКПП « НОМЕР_3 ». ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Одеса, паспорт гр. України НОМЕР_4 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи (облікової справи платника податків) ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , (код платника НОМЕР_3 ); документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_9 платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності; документів щодо найманих працівників за 2021 рік; договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ); документів технічного характеру стосовно встановлення ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності в електронному вигляді; податкової звітності поквартально, в тому числі декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) за період 2021; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ), інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань тощо за 2021 рік; реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) за 2021 рік; документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) у разі наявності таких; документів з відомостями про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_9 (код Платника НОМЕР_3 ) у банківських установах за 2021 рік, а також тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять встановити реальну можливість, з`ясувати чи мав місце у даному випадку злочин і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_3 . Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_3 , а також комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких вони зберігаються.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити .

В судове засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000408, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 20.10.2022 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000408, слідчий суддя Роменського міськрайсуду ОСОБА_1 виніс ухвалу, якою клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 задоволив і надав групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: юридичної справи (облікової справи платника податків) ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , (код платника НОМЕР_3 ); документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_9 платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;документів щодо найманих працівників за 2021 рік; договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ); документів технічного характеру стосовно встановлення ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності в електронному вигляді; податкової звітності поквартально, в тому числі декларацій з податку на прибуток з юдатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ФОГІ ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) за період 2021; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ), інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань тощо за 2021 рік; реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) за 2021 рік; документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) у разі наявності таких; документів з відомостями про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_3 ) у банківських установах за 2021 рік, а також тимчасовий доступ то комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи, з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, слідчим не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 20.10.2022 року не вказано. Вказані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1