У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 31.07.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 31.07.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 30.07.2022 до чергової частини відділення поліції No1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в ході відпочинку з невідомим чоловіком останній таємно, шляхом вільного доступу, викрав належний заявнику мобільний телефон марки "Xiaomi" "Note 5", IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; SN: НОМЕР_3 , чорного кольору та за допомогою останнього зняв грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 , чим завдав матеріального збитку точна сума якого встановлюється (ЖЄО № 6007, 6010 від 30.07.2022)
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що під час спільного відпочинку неподалік його місця мешкання, 30.07.2022 року, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з ним перебував його малознайомий йому громадянин на ім`я ОСОБА_5 , котрий шляхом вільного доступу користуючись станом сп`яніння потерпілого та тим, що останній не слідкує за своїм мобільним телефоном заволодів його мобільним телефоном марки "Xiaomi" "Note 5", IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; SN: НОМЕР_3 , та користуючись тим, що мобільний телефон не захищено системою паролів від несанкціонованого доступу від сторонніх осіб, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який мається доступ до карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з якої того ж дня, було здійснено грошовийпереказ в сумі 2000 грн. та 3 600 грн., де одержувачем зазначено громадянина ОСОБА_6 .

Також потерпілий ОСОБА_4 надав копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_4 , із додатковим рахункам договору за період 30.07.2022 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наданої виписки, потерпілий користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код особи: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 04.06.2004Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, у тому числі, по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період з 30.07.2022 по 31.07.2022.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її подальшого вилучення у паперовому та електронному вигляді , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 04.06.2004Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, у тому числі, по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період з 30.07.2022 по 31.07.2022, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Ґрунтовну інформацію по операціям зняття грошових коштів 30.07.2022 у банкоматах за адресою: м. Полтава, (відділення банку), з наданням фото- та відеоінформації.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ;заступнику начальника СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1