Справа № 591/113/23
Провадження № 1-кс/591/50/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2022 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють збір грошових коштів для потреб ЗСУ від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий просив задовольнити вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000167 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с.4) за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, наявна необхідність в отриманні інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання копій вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, без отримання доступу до яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, наявність самої події кримінального правопорушення, окрім цього відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься у вказаних документах, належить до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000167 від 25.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, інформацію щодо IP адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , а також відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 номер РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по 10.01.2023; відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно вказаних осіб за вказаний період із зазначенням назви, кода СРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1