Справа № 953/1747/23
н/п 1-кс/953/1896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 17 червня 2023 включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчий відділ УСБ України в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17.12.2022 ОСОБА_6 затримано слідчим УСБУ в Харківській області в порядку, визначеному ст. 208, 615 КПК України. 18.12.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

20.12.2022 в порядку, визначеному ст. 208, 615 КПК України, ОСОБА_7 був затриманий слідчим УСБУ в Харківській області. 21.12.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Слідчий зазначає, що причетність ОСОБА_6 до скоєння інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України у сфері основ національної безпеки України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обґрунтовується пред`явлена підозра, а саме: повідомленням відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2022, протоколом огляду речей і документів від 15.12.2022, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 18.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 20.12.2022, протоколом огляду від 02.01.2023, протоколом огляду від 20.01.2023, протоколом огляду від 20.01.2023, протоколом огляду від 28.01.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 09.02.2023, документами щодо діяльності виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція №133» т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця» та іншими матеріалами кримінального провадження.

Причетність ОСОБА_7 до скоєння інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України у сфері основ національної безпеки України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обґрунтовується пред`явлена підозра, а саме: повідомленням відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення від 03.11.2022, протоколом огляду речей і документів від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 21.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 20.12.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 09.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 09.02.2023, протоколом огляду від 02.01.2023, протоколом огляду від 20.01.2023, протоколом огляду від 28.01.2023, висновком експерта № СЕ-19/121-23/2542-ПЧ, документами щодо діяльності виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція №133» т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця» та іншими матеріалами кримінального провадження.

09 лютого 2023 року заступник керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, до 17 березня 2023 року включно.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 17 березня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до зазначеного терміну неможливо, оскільки необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного і повного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема: допитати свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які мешкають на території Куп`янського району Харківської області, проведення допиту з якими ускладнено через активні бойові дії та постійні обстріли російськими окупаційними військами території Куп`янського району Харківської області; встановити та допитати інших свідків з числа працівників виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція № 133» т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця», а також місцевих мешканців Куп`янського району Харківської області, встановити яких раніше не виявилось можливим, через постійні обстріли російськими військами території Куп`янського району Харківської області; отримати висновки спеціалістів АТ «Укрзалізниця» за результатами дослідження документів щодо діяльності виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція №133» т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця», адже через великий обсяг документальних матеріалів наданих на дослідження (1259 аркушів), їх опрацювання потребує значного часу; отримати висновок почеркознавчої експертизи щодо ОСОБА_6 ; зібрати характеризуючі відомості стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати відповідь на запит з в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 ; витребувати матеріали щодо господарської діяльності т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця», які містяться в кримінальному провадженні №0003049; здійснити інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування та прийняття рішення в порядку ст. 283 КПК України, виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

При цьому слідчий зазначив, що виконати вищезазначені дії у визначені строки не виявилося можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення інших слідчих та процесуальних дій, значним часом необхідним для проведення дослідження документів спеціалістами та проведення експертизи, а також тим, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем мешкання свідків у кримінальному провадженні є територія Куп?янського району Харківської області на якій наразі здійснюються активні бойові дії та постійні обстріли російськими окупаційними військами та особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану дія якого триває до цього часу, у зв`язку з чим проведення слідчих дій із залученням громадян є ускладненим.

Також, не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки необхідно провести перелічені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, отримати висновки спеціалістів та судової експертизи, отримати докази для остаточного та беззаперечного доведення обґрунтованості підозри, повідомленої підозрюваним у інкримінованому кримінальному правопорушенні. Встановити додаткові обставини вини або невинуватості підозрюваних, а також виконати завдання кримінального провадження.

З огляду на викладені обставини у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, для встановлення всіх обставин скоєного злочину до шести місяців, тобто до 17 червня 2023 року.

Враховуючи викладене, на даний час, термін необхідний для проведення процесуальних дій у даному провадженні, у зв`язку з його особливою складністю потребує продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 17 червня 2023 включно.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопототання про продовження строку досудового розслідування, з підстав зазначених захисниками.

Захисники - адвокат ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на велику кількість слідчих які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, їх можливість завершити досудове розслідування протягом строку з якого внесено відомості до ЄРДР . На переконання сторони захисту відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки колопотання не відповідає вимогам ст. 295 КПК Ураїни, не зазначено чому не можливо було завершити досудове слідство.

Вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Водночас, КПК дає можливість продовження такого строку. Порядок продовження строків відрізняється за умови, якщо у провадженні уже було повідомлено певним особам про підозру чи ні.

Зокрема, частина третя статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до неї, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину (п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК).

Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК).

Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

Отже, з аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні поданого клопотання слідчому судді необхідно відповісти на такі питання:

1) чи було повідомлено певним особам про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення?

2) чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

3) чи є продовження строків об`єктивно необхідними, а також яким буде доцільний строк такого продовження?

Дослідивши матеріали поданого клопотання, а також заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя робить такі висновки щодо кожного з зазначених питань.

Щодо повідомлення про підозру та події кримінального правопорушення, яка дала підстави для такого повідомлення.

Із досліджених у судовому засіданні матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчий відділ УСБ України в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17.12.2022 ОСОБА_6 затримано слідчим УСБУ в Харківській області в порядку, визначеному ст. 208, 615 КПК України. 18.12.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

20.12.2022 в порядку, визначеному ст. 208, 615 КПК України, ОСОБА_7 був затриманий слідчим УСБУ в Харківській області. 21.12.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, слідчим до клопотання додані докази на підтвердження обґрунтованості підозри, повідомленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України такий злочин є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 17 березня 2023 року. Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло до суду 13.03.2023.

Таким чином, слідчим не було порушено визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження, завантаженості слідчого, необхідності проведення інших слідчих та процесуальних дій, значним часом необхідним для проведення дослідження документів спеціалістами та проведення експертизи, а також тим, що місцем вчинення кримінального правопорушення та місцем мешкання свідків у кримінальному провадженні є територія Куп?янського району Харківської області на якій наразі здійснюються активні бойові дії та постійні обстріли російськими окупаційними військами та особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану дія якого триває до цього часу завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу: допитати свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які мешкають на території Куп`янського району Харківської області, проведення допиту з якими ускладнено через активні бойові дії та постійні обстріли російськими окупаційними військами території Куп`янського району Харківської області; встановити та допитати інших свідків з числа працівників виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція № 133» т.зв. державного підприємства «Куп`янська залізниця», а також місцевих мешканців Куп`янського району Харківської області, встановити яких раніше не виявилось можливим, через постійні обстріли російськими військами території Куп`янського району Харківської області; отримати висновки спеціалістів АТ «Укрзалізниця» за результатами дослідження документів щодо діяльності виробничого підрозділу «Куп`янська колійна машинна станція №133» т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця», адже через великий обсяг документальних матеріалів наданих на дослідження (1259 аркушів), їх опрацювання потребує значного часу; отримати висновок почеркознавчої експертизи щодо ОСОБА_6 ; зібрати характеризуючі відомості стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; отримати відповідь на запит з в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 ; витребувати матеріали щодо господарської діяльності т.зв. підприємства «Куп`янська залізниця», які містяться в кримінальному провадженні №0003049; здійснити інші процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування та прийняття рішення в порядку ст. 283 КПК України, виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виходить з того, що наявні достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про підозру та що вони можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, при цьому підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування з підстав, встановлених ч. ч. 4 і 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя не встановив.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, зокрема, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених статтею 91 КПК України, що потребує додаткового часу.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для подальшого судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваних у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих та процесуальних дій у ході судового розгляду.

Провести вказані дії раніше не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, з об`єктивних причин у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та з`ясування причетності підозрюваних, необхідності аналізу великого об`єму інформації, значну віддаленість свідків, з якими необхідно провести слідчі дії, завершення судових експертиз, що потребує значного часу.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого та прокурора стосовно того, що процесуальні та слідчі (розшукові) дії, на необхідність проведення та/або завершення яких останні посилаються у клопотанні, потребують додаткового часу за межами використаного органом досудового розслідування строку досудового розслідування у три місяці, зважаючи на специфіку кримінального правопорушення.

На даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч. 1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що результати цих процесуальних та слідчих (розшукових) дій можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мати значення для його судового розгляду, зокрема, для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, правильної його кваліфікації з метою подальшого справедливого судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 17 червня 2023 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003306 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 17 червня 2023 включно.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 15 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1