Справа № 592/4325/23
Провадження № 1-кс/592/1828/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002099, розпочатого 10.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 21.07.2022 року у період запровадженого по всій теритрії України воєного стану, невстановлена особа діючи таємно незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 11999грн. із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму (ЄО №44047 від 09.10.2022 року).

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , виклав оголошення на сайті «ОЛХ», з приводу продажу памперсів, в подальшому з ним зв`язався покупець, який надіслав посилання на яке ОСОБА_4 перейшов та ввів реквізити своєї банківської картки, та в подальшому виявив списання зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановити, рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 20.07.2022 року по 23.07.2022 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1