Дата документу 21.03.2023Справа № 554/1580/23
Провадження № 1-кс/554/3651/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18 по 19 вересня 2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу причепа, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн.

В подальшому 13.01.2023 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, що 18.09.2022 на інтернет платформі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж причепу, де в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ціна товару 12000 грн. Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняв невідомий чоловік, який не представився та в ході розмови із потерпілим домовились про купівлю причепу. В подальшому продавець повідомив, що потрібно оплатити доставку та перерахувати завдаток, на що потерпілий погодився та того ж дня зі своєї власної картки емітованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через мобільний додаток перерахував грошові кошти на банківську карту надану чоловіком в листуванні, а саме на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним платежем у розмір 7000 грн. Наступного дня, 19.09.2022 до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру, НОМЕР_1 , та повідомив, що причеп вже готовий до відправки, але необхідно додатково оплати товар, тобто оплатити товар у повному обсязі. Після чого ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної картки здійснив переказ на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 5125 грн.

Протягом декількох днів ОСОБА_5 очікував доставку товару, неодноразово здійснював телефонні дзвінки за номером вказаними в оголошенні, але на них ніхто не відповідав. Станом на момент складення клопотання ОСОБА_5 товар не отримав, продавець на зв`язок не вийшов.

Окрім цього встановлено, що 03.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 те, що 12.09.2022 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу товару на маркетплейсі «ОЛХ», діючи з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10700 грн., які зберігалися на картці останнього відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 . Перерахував на картку: НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 12.09.2022 на інтернет платформі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж причепу, де в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, слухавку підняв невідомий чоловік, який не представився та в ході розмови із потерпілим домовились про купівлю причепу. В подальшому продавець повідомив, що потрібно оплатити доставку та перерахувати завдаток, на що потерпілий погодився та того ж дня зі своєї власної картки № НОМЕР_4 , через мобільний додаток перерахував грошові кошти на банківську карту надану чоловіком в листуванні, а саме на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним платежем у розмір 1100 грн. Наступного дня, 13.09.2022 до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру, НОМЕР_5 , та повідомив, що саме він буде здійснювати доставку причепу та про необхідність додаткової оплати товару у розмірі 8500. Після чого ОСОБА_6 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з власної картки здійснив переказ на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протягом декількох днів ОСОБА_6 очікував доставку товару, неодноразово здійснював телефонні дзвінки за номерами вказаними в оголошенні та за номером псевдо кур`єра, але на них ніхто не відповідав. Станом на момент складення клопотання ОСОБА_6 товар не отримав, продавець та кур`єр на зв`язок не вийшли.

Окрім того, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВПК Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, який в ході допиту повідомив, що від працівників оперативного відділу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що засуджений ОСОБА_8 на прізвисько « ОСОБА_9 » може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме повідомили про те, що останній використовуючи інтернет платформу «ОЛХ», розміщує там неправдиві оголошення про здачу квартир в оренду та продаж неіснуючих товарів за умови обов`язкові попередньої передоплати. Також встановлено, що ОСОБА_8 у своїй діяльності користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Варто зазначити, що на теперішній час ОСОБА_8 , відбуває покарання у камері № НОМЕР_11 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно зі співкамерниками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В подальшому у приміщенні Полтавської установи виконання покарань, а саме у камері у якій ОСОБА_8 відбуває покарання проведено обшук, в ході обшуку у останнього виявлено та вилучено: SIM-картки, мобільний телефон, аркуші паперу із чорновими записами, книгу на сторінках якої маються чорнові записи.

Окрім того, в якості свідка допитано ОСОБА_13 , яка в ході допиту повідомила, що дійсно в липні місяці через соціальну мережу «Фейсбук» познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , який в подальшому повідомив їй про те, що відбуває покарання у Полтавській установі виконання покарань №23. При подальшому їх спілкуванні ОСОБА_15 попрохав надати йому номер власної банківської картки, на що ОСОБА_13 погодилась. В подальшому останній на її банківську картку: НОМЕР_3 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити грошові кошти у різних сумах. Вказані грошові кошти ОСОБА_15 прохав переводити на рахунки номерів мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з яких останні також телефонував ОСОБА_13 на її номери мобільного телефону: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Також, ОСОБА_13 повідомила, що неодноразово здійснювала переказ грошових коштів на картку НОМЕР_16 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за прохання ОСОБА_8 .

Окрім того ОСОБА_13 повідомила, що вказані дії вчиняла протягом довгого проміжку часу, а саме більше ніж пів року.

Так, 16.03.2023 в якості свідка допитано ОСОБА_16 , яка в ході допиту повідомила про те, що вона дійсно у травні місця 2021 року у соціальній мережі «Фейсбук» познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , якій через декілька місяців повідомив їй про те, що він відбуває покарання у Полтавській установі виконання покарань №23 начебто за крадіжку яку вчинив випадково, із яким вона спілкується і до теперішнього часу.

Так в подальшому ОСОБА_15 протягом всього періоду спілкування із ОСОБА_16 прохав здійснити поповнення рахунків різних номерів телефонів, також інколи їй на картковий рахунок відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти у сумах близько 6000 грн. Картковий рахунок: НОМЕР_17 .

Також встановлено, що ОСОБА_16 в ході спілкування з ОСОБА_8 користувалася номерами мобільних телефонів: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси проведення транзакції за за банківським рахунком: НОМЕР_17 , у період часу з 00:00 01.4.2021 року по кінцевий термін дії ухвали, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому ОСОБА_3 , можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1