Справа № 199/2061/23
У Х В А Л А

іменем України

07 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000205, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 15.02.2023 по 15.02.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.02.2023 за № 0000205 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5,276 грн.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 15.02.2023 (точного часу не пам`ятає) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 поповнив свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 на суму 10 грн., за допомогою своєї банківської картки НОМЕР_2 . Під час поповнення мобільного номеру телефону на вищевказаному сайті потрібно було ввести дані банківської картки, а саме номер, та CVV-код, ОСОБА_4 ввів дані своєї банківської картки. Так 16.02.2023, у період часу з 10:00 год. по 11:00 год. ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки НОМЕР_2 , 15.02.2023 були списані грошові кошти, відбулось 6 транзакцій, а саме: о 19:16 год. на суму 139 грн. 70 коп. на рахунок: DLOCAL*DIDI OOD, CIUDAD DE МЕХ; о 19:17 год. на суму 1038 грн. 20 коп. на рахунок: DLOCAL*DIDI OOD, CIUDAD DE МЕХ; о 19:31 год. на суму 1141 грн. 57 коп. на рахунок: LUIBIMEX SA DE CV, Mexico; о 19:32 год. на суму 783 грн. 15 коп. на рахунок: LUIBIMEX SA DE CV, Mexico; о 19:32 год. на суму 783 грн. 15 коп. на рахунок: DLOCAL*DIDI OOD, CIUDAD DE МЕХ; о 19:35 год. на суму 1390 грн. 64 коп. на рахунок: LUIBIMEX SA DE CV, Mexico; Списання у сумі 10 грн., які ОСОБА_4 перераховував за поповнення мобільного рахунку не було. Також потерпілий ОСОБА_4 надав довідку про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було здійснено 6 (шість) грошових перекази, а саме: 15.02.2023 - 1390,64 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011 р.); 15.02.2023 - 783,15 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011 р.); 15.02.2023 - 783,15 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011 р.); 15.02.2023 - 1141,57 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011 р.); 15.02.2023 - 1038,20 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011p.); 15.02.2023 - 139,70 грн. (Угода №SAMDN0373 від 27.01.2011 р.)

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілого ОСОБА_4 , а саме: інформація про рух коштів, проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 ) номер банківської картки - НОМЕР_2 .), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України органи досудового розслідування під час кримінального провадження мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей, які містяться, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000205, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 15.02.2023 по 15.02.2023.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

07.03.2023