07.12.2021 Справа № 490/6746/20
н/п 1-кс/490/5182/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
07 грудня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 13.12.2019 року до дванадцяти місяців.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП Миколаївської області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за №0000107 від 13.12.2019, за фактом завідомо неправдивих відомостей,які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період січня-жовтня 2019 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АверонКомпані» (код 41747954) завідомо неправдивих відомостей та згідно єдиного реєстру податкових накладних, документально оформили придбання засобу проти обмерзання у ДП «Попівський експериментальний завод» (код 00375220) на загальну сум 8,4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 13.12.2019 було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Форма №1 ДФ) протягом кварталу 2019 року на ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» працювали:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» йому не відоме, жодних доходів на вказаному підприємстві він не отримував та фінансово-господарської діяльності не здійснював.
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив, що ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» йому не відоме, жодних доходів на вказаному підприємстві він не отримував та фінансово-господарської діяльності не здійснював.
02.06.2020 року Офісом Генерального прокурора підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУ ДФС у Миколаївській області.
17.09.2020 року до СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області в порядку ст. 218 КПК України направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_7 . Під час відпрацювання зазначеної постанови здійснено виїзд до адреси реєстрації ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , однак за вказаною адресою ОСОБА_8 встановлено не було, двері будівлі ніхто не відчинив.
12.11.2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який надав покази щодо внесення 17.12.2018 року змін до відомостей про юридичну особу щодо директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_7 на підставі нотаріально завіреної довіреності, виданої ОСОБА_7 .
Під час відпрацювання зазначеної постанови здійснено виїзд до адреси ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_3 . За вказаною ОСОБА_11 , встановлено не було, двері будівлі ніхто не відчинив.

12.11.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який надав покази щодо внесення 17.12.2018 змін до відомостей про юридичну особу щодо директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ» ОСОБА_7 на підставі нотаріально завіреної довіреності, виданої ОСОБА_7 .

10.12.2020 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування до 13.06.2020.

09.06.2021 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування до 13.12.2021.

30.09.2021 заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 , доручено підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за відділенням поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Строк досудового розслідування згідно ст. 219 КПК України спливає 13.12.2021 року, однак на теперішній час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки у даному кримінальному провадженні з моменту його реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не було достатньо часу для отримання доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 1 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 необхідно: Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка директора ТОВ «АВЕРОН КОМПАНІ»

ОСОБА_7 урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 13.12.2019 року на шість місяців .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1