Єдиний унікальний номер 725/1864/23
Номер провадження 1-кс/725/566/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 . Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 01.03.2023 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на меседжер Телеграм надійшло смс - повідомлення від знайомого про те, що потрібно позичити кошти у роз0мірі 1000 гривень , які вона перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Вподальшому дізналася, що дана сторінка знайомого була зламана і смс- повідомлення він не писав.

Банківський рахунок , на який було перераховано кошти потерпілого№ НОМЕР_1 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідча стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів: 1000 гривень 01.03.2023 р., які було перераховано із картки № НОМЕР_3 на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 16.03.2023 рік із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті ,то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.03.2023 року по 16.03.2023 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 16.03.2023 рік ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 Проданюку дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_1 , ( з можливістю отримання даної інформації у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 ) , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів:1000 гривень 01.03.2023 р., які було перераховано із картки № НОМЕР_3 на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 01.03.2023 року по 16.03.2023 рік із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті ,то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.03.2023 року по 16.03.2023 рік , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 16.03.2023 рік ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1