УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001857 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , зокрема документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківку руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 26.10.2022 по 15.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, час та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вищевказаний період; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою за період з 26.10.2022 по 15.11.2022.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001857 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що 26.10.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , який користуючись мережею інтернет, знайшов оголошення на вебплатформі «ОЛХ», що до замовлення товару та здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 77 828 грн.
Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 25.10.2022 близько 10.00 год., перебуваючи за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , на веб-платформі «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу яєць. Після чого, ОСОБА_5 оглянув оголошення та ознайомився з усіма умовами для замовлення, та зв`язався з продавцем даного оголошення, щоб замовити товар, ціна якого на сторінці «ОЛХ» 38 грн. за 10 штук (яєць). Далі написав продавцю, який представився ОСОБА_6 та обговоривши всі деталі, домовилися про загрузку товару на складі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На рахунок оплати домовилися, що спочатку здійснити оплату грошових коштів на картку № НОМЕР_2 на складі, в присутності працівника складу.
26.10.2022 приїхавши на домовлене місце, за адресою: АДРЕСА_2 , до ОСОБА_5 вийшла співробітниця складу, яка представилася ОСОБА_7 , та повідомила про те, що буде здійснювати загрузку автомобіля, після здійснення оплати на банківську картку № НОМЕР_2 .
Після чого ОСОБА_8 .Рю зі своїм товаришем ОСОБА_9 , під`їхали до 6 погрузочної рампи, на автомобілі марки «Mersedes» д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору.
Продавець на ім`я ОСОБА_6 , зв`язався з ОСОБА_5 та безпосередньо з співробітницею ОСОБА_7 по номеру телефону НОМЕР_4 та домовились про оплату та погрузну товару, а саме 80 ящиків з лотками яєць. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено декілька платежів: перший платіж був здійснений о 10.39 год. на суму 30 09,50 грн., другий платіж о 10.42 год. 10 050,00 грн. та третій платіж о 10.54 год. на суму 29 145,00 грн.
Після цього, як ОСОБА_5 перерахував в загальному 77 828,00 грн. співробітник на ім`я ОСОБА_10 , повідомила співробітникам, що потрібно загружати автомобіль, через декілька хвилин, співробітник ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти їй не надійшли і повідомила співробітникам розгружати автомобіль.
Після чого, ОСОБА_5 розпочав зв`язуватися з продавцем на імя ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_4 але продавець не відповідав.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Таким чином слідчий стверджував, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківського рахунку на яку були переведені кошти з банківської картки потерпілого та рух коштів по картці.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Солом`янського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_2 , зокрема документів, що засвідчують кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; роздруківку руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 26.10.2022 по 15.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, час та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вищевказаний період; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою за період з 26.10.2022 по 15.11.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1