Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/932/23
Провадження № 1-кс/644/240/23
У Х В А Л А

02 березня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 30 діб групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000057 від «16» лютого 2023 року, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.02.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.02.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 05 лютого 2023 року приблизно об 11 годині 16 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під виглядом племінника потерпілого, у додатку «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом переводу на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 16 лютого 2023 року до ЄРДР за № 0000057 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що 05.02.2023 приблизно 10:30 год., коли вона знаходилась вдома за адресою свого місця мешкання, їй у додатку «Телеграм» написала донька ОСОБА_9 повідомлення про те, що їй написав племінник ОСОБА_10 . Зміст повідомлення зводився до того, що йому потрібні гроші в позику. Причини такого звернення за позикою племінник не повідомив. Вона погодилась та перевела грошові кошти у сумі 2000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , номер якої повідомленням їй надіслала її донька. Після здійснення вищевказаного платежу, вона з племінником жодним чином не зв`язувалась.

07.02.2023 приблизно о 14:17 год. їй у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від її племінника з номера телефону НОМЕР_3 , в якому нібито племінник, попросив її перевести йому грошову суму в розмірі 4000 грн, оскільки йому потрібна була допомога. Отримавши це повідомлення, вона засумнівалась у тому, що їй дійсно пише племінник, а не шахрай. Тому вона попросила співрозмовника надіслати їй скріншот з інтернет-банкінгу, щоб чоловік підтвердив, що він дійсно є її племінником, а також підтвердив, що на його банківській картці відсутній «замок», що означає, що кредитний ліміт за даною картою сплачено та доступна функція зняття готівки. На це прохання співрозмовник відповів, що він цього зробити не може, а потім повідомив про необхідність у надісланні йому грошових коштів відпала та повністю видалив чат листування. Після чого вона зрозуміла, що спілкувалась з шахраєм та попросила свою доньку зв`язатись з племінником.

В той же день її донька зв`язалась з племінником і він пояснив, шо він свій телефон загубив десь 2 роки тому.

Таким чином документи, які містять інформацію про власника картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку були перераховані кошти, знаходяться в розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення власника банківської картки, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, на які посилається потерпілий, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000057 від «16» лютого 2023 року, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05 лютого 2023 року по 02 березня 2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05 лютого 2023 року по 02 березня 2023 року, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 02 квітня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1