Провадження № 1-кс/554/4676/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.08.2022 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000168 від 05.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час будівництва автошляхів на території м. Першотравенська Дніпропетровської області у 2021 році, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно завищили вартість виконаних робіт, таким чином заволодівши бюджетними коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 33 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Молодіжна до вул. Кобзаря в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 948 376, 00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №34 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Чайковського від вул. Шахтарської Слави до вул. Ювілейна, в м. Першотравенську Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 11 721 869,00 грн.

Окрім цього, 16.09.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №35 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дорожнього покриття проїжджої частини по вул. Ювілейна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 12 970 560,00 грн.

Окрім цього, 17.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №49 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки проїжджої частини дорожнього покриття по вул. Шахтарської Слави від вул. Кобзаря до вул. Чайковського в м. Першотравенськ Дніпропетровської області». Вартість робіт за договором складає 14 313 388,00 грн.

Разом з тим у матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що роботи по вищевказаним договорам, можливо, були виконані не у повному обсязі, субпідрядними організаціями, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, а також недостовірних відомостей щодо обсягу та кількості асфальто-бетонних сумішей, можливо привласнили бюджетні кошти, у сумі близько 4 млн. грн.

Згідно з наявної у матеріалах кримінального провадження інформації вказані бюджетні кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_6 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_6 , роздруківка руху коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 16.09.2021 по 31.12.2021, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, виконаних у період часу з 16.09.2021 по 31.12.2021.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, за період часу з 16.09.2021 по 31.12.2021, що становлять банківську таємницю та містять наступну інформацію, а саме: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_6 , роздруківка руху коштів по рахунку НОМЕР_6 за період з 16.09.2021 по 31.12.2021, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися грошові кошти, у вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1