Справа № 585/789/23
Номер провадження 1-кс/585/227/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.02.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 15.02.2023 близько 15:30 год. невідома особа зателефонувавши заявнику та представившись працівником банку( тел.: НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які він перерахував через IBOX на дві банківські картки, реквізити яких не запам`ятав, які йому під час спілкування по мобільному телефону повідомила особа, яка йому телефонувала.

За даним фактом 18.02.2023 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 16.02.2023 близько 9:33-9:34 год. потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись вказівками шахраїв, які телефонували йому на мобільний телефон, через термінал TS210615 чотирма платежами, тричі по 10 000 грн. та один раз 8 000 грн. перерахував невідомій особі грошові кошти загальною сумою 38 000 грн. Після перерахунку даних коштів ОСОБА_4 з терміналу отримав квитанції за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про повні номери банківських карток: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на які перерахував кошти потерпілий ОСОБА_4 та інформації про банк, якому вони належать, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме: інформація про повні номери банківських карток: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які перерахував власні кошти потерпілий ОСОБА_4 та інформація про банк, якому вони належать самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. Потрібна інформація належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась,

надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи

повідомлено (а.с. 11).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального

провадження № 0000071 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.02.2023, заявник ОСОБА_4 , з якого вбачається, що 15.02.2023 близько 15 год. 36 хв. йому зателефонувала особа, що представилась працівником банку і подальшому, виконуючи вказівки якого він здійснив перерахування коштів на указані цією особою рахунки (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив про обставини події (а.с.5), виписка з банківського рахунку ОСОБА_4 (а.с.6) та квитанції про перерахунок ним коштів (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні, з можливістю отримати їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану

поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000072, тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про повні номери банківських карток: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , на які 16.02.2023 близько 9:33-9:34 год. перерахував кошти потерпілий ОСОБА_4 за допомогою терміналу НОМЕР_8 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та інформації про банк, якому вони належать, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_5 з можливістю ознайомитися з цією інформацією та вилучити її (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення

обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено

особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1