Справа № 461/6527/22
Провадження № 1-кс/461/5672/22
УХВАЛА

15.12.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - слідчого Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих - слідчий Відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310 від 25 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 25.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14 - ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України,, щодо незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено факт незаконного відчуження об`єкту житлової нерухомості без відома власника, що за адресою АДРЕСА_1 ; РНОНМ: 101 (загальна площа: 108.2 кв.м, житлова площа: 60.1 кв.м).

Зазначена квартира перебувала у комунальній власності Львівської міської ради, за вказаною адресою фактично проживали як квартиронаймачі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та малолітній син останньої ОСОБА_7 , 2009 р.н.

В ході досудового розслідування до органу досудового розслідування надійшов рапорт від начальника відділу ДКР НП України підполковника поліції ОСОБА_8 про те, що в ході супроводу кримінального провадження та проведення детального аналізу отриманої інформації було встановлено причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП № НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 27.05.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчила договір купівлі-продажу, серія та номер: 174, згідно якого продавець: ОСОБА_11 продав, а покупець: ОСОБА_12 купив квартиру АДРЕСА_4 .

Покупець: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

У договорі купівлі-продажу вказано, що квартира належить продавцю ( ОСОБА_11 ) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 , виданого Львівською міською адміністрацією 11.10.1994 на підставі розпорядження №1173 від 11.10.1994, зареєстрованого Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації та записано у реєстрову книгу за № 8734. Однак в ході проведення слідчих дій встановлено і документально підтверджено, що в період з 09.10.1993 по 07.09.2001 ОСОБА_11 користувався прізвищем « ОСОБА_13 » та не міг бути власником квартири АДРЕСА_4 .

Згідно документів по об`єкту нерухомого майна РНОНМ: 101, зазначено, що дружина продавця, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згодна з укладенням договору що підтверджується її заявою, підпис на якій засвідчено ОСОБА_10 , приватним нотаріусом ЛМНО 27.05.2019 за реєстровим номером № 173. В ході перевірки, встановлено, що ОСОБА_11 був одружений із ОСОБА_14 у період з 09.10.1993 по 07.09.2001, і на час укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 не являлась його дружиною. ОСОБА_11 почав використовувати дане прізвище лише з 05.10.2006, після одруження із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищезазначене свідчить про те, що в ОКПЛОР «БТІ та ЕО» в інвентаризаційній справі знаходяться сфальсифіковані документи.

Таким чином ОСОБА_11 маючи умисел на підробку офіційного документу, який надає права та видається уповноваженими на те органами, а також діючи з корисливих мотивів та метою особистого збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, володіючи інформацією про те, що відомості про право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , не внесено до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також відсутність у нього законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження таким об`єктом, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, виготовив та використав підроблені офіційні документи та шахрайським способом заволодів зазначеним об`єктом нерухомого майна, після чого реалізував набуте ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння право на розпорядження вищезазначеним об`єктом нерухомості та відчужив вказане майно згідно договору купівлі-продажу.

14.12.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали документів, із наявними на них взірцями підпису ОСОБА_11 , а саме:

-договір про надання споживчого кредиту №;

-згода на обробку персональних даних;

-графік платежів;

-довіреність від 28.12.2021;

-заява на реєстрацію місця проживання від 29.11.2018.

14.12.2022 вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, а також для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування та, відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено оригінали документів, із наявними на них взірцями підпису ОСОБА_11 , а саме:

-договір про надання споживчого кредиту №;

-згода на обробку персональних даних;

-графік платежів;

-довіреність від 28.12.2021;

-заява на реєстрацію місця проживання від 29.11.2018.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_16