Справа № 715/158/23
Провадження № 1-кс/715/56/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2023 смт. Глибока

Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотання про звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-1X, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, за попередньою змовою в період часу з 01.02.2023 року по 22.02.2023 рік, підшукали громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які з метою ухилення від призову за мобілізацією, будучи особами, які на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі країни забороняється, мали намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску через державний кордон, яким повідомили, що за грошову винагороду у розмірі 3 000 доларів США або 3 000 Євро з людини, можуть організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

22 лютого 2023 року, біля 17 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю із сином ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, а також виконуючи вказівки сина ОСОБА_7 , які полягали у зібранні осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон України та доставці їх до місця їхнього безпосереднього переправлення на транспортному засобі марки «Audi А8», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебував в його користуванні, направився до смт. Красноїльськ та м. Сторожинець Чернівецького району Чернівецької області, де його очікували згідно попередньої домовленості з ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_6 , рухаючись у напрямку державного кордону України, діючи відповідно до відведеної йому ролі, по вказівці ОСОБА_7 , надав консультації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме, які їхні будуть подальші дії, що їх зустрінуть зі сторони Румунії, що їм необхідно буде сісти в інший автомобіль, який довезе їх ближче до державного кордону України і що їм необхідно більшу частину речей залишити і взяти лише саме необхідне, чим сприяв незаконному переправлення осіб через державний кордон України.

Рухаючись по автодорозі в с. Їжівці Чернівецького району Чернівецької області, ОСОБА_9 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2800 доларів США, які були обумовлені з ОСОБА_7 за переправлення його через державний кордон України до Республіки Румунія.

В подальшому 22 лютого 2023 о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_6 , з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України, рухаючись автомобілем марки «Audi А8», державний номерний знак НОМЕР_1 , на автошляху, що в межах с. Їжівці Чернівецького району Чернівецької області, в напрямку державного кордону України, був зупинений працівниками поліції та працівниками прикордонного загону.

22.02.2023 року під час проведення обшуку в житловому будинку підозрюваного ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9 120 Євро, не виключено, що вони були отримані в результаті протиправної діяльності останнього.

23.02.2023 року в порядку та з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі викладеного просить суд накласти арешт на грошові кошти в сумі 9 120 Євро з метою можливої конфіскації майна при призначенні покарання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив суд його задовольнити. Пояснив, що вилучені кошти не пов`язані безпосередньо з вчиненням злочину ОСОБА_6 , проте в подальшому можуть бути конфісковані судом при призначення покарання

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував, що грошові кошти належать ОСОБА_11 , яка отримувала грошову допомогу від держави як мати військовослужбовця, який зник безвісті під час виконання бойового (службового) завдання в складі оперативно-тактичного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ці грошові кошти були самостійно видані ОСОБА_6 та ним одразу ж було зазначено про походження даних коштів та належність їх ОСОБА_11 .

Заслухавши думку прокурора, пояснення захисника і дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 28.12.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

П.1 ч.2 цієї ж статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні вказує, що 22.02.2023 року під час проведення обшуку в житловому будинку підозрюваного ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 9 120 Євро, не виключено, що вони були отримані в результаті протиправної діяльності останнього.

Судом встановлено, що разом із ОСОБА_6 у його житловому будинку проживає ОСОБА_11 . На даний час син ОСОБА_12 , старший радіометрист відділення обробки інформації команди обробки інформації групи автоматизованих систем управління радіотехнічної бойової частини військової частини НОМЕР_2 , старший матрос ОСОБА_13 , 1997 року народження, призваний на військову службу НОМЕР_3 серпня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконував бойові (службові) завдання в складі оперативно-тактичного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідності до телеграми начальника штабу першого заступника командира оперативно-тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 травня 2022 року №2022/окп/221/97 місце знаходження його невідоме. Дані обставини підтверджуються сповіщенням про зникнення безвісті №281 від 30 травня 2022 року.

Згідно п.1 постанови КМУ №168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» установлено, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів, виплачується додаткова винагорода в розмірі до 100000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Відповідно до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100000 гривень, включати осіб, зазначених у цьому пункті, у тому числі тих, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення).

Відповідно до п.3 постанови КМУ №884 від 30 листопада 2016 року «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім`ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» за військовослужбовцями зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення (далі - грошове забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_11 , будучи мамою ОСОБА_13 , отримує від держави грошову допомогу та заробітну плату.

На підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_4 надав суду виписку по картці/рахунку ОСОБА_11 , згідно якої в період з 01 червня 2022 року по 26 лютого 2023 року ОСОБА_11 отримала надходжень в сумі 1 014 480,57 грн., здійснила витрати (включно із зняттям готівки у банкоматах) в сумі 946 262,63 грн. З даної виписки вбачаються неодноразові зняття грошових коштів в готівковій формі в значних сумах, що, на думку слідчого судді, може слугувати підтвердженням позиції захисту щодо походження вилучених під час обшуку коштів. Крім того, як встановлено в ході розгляду клопотання, зазначені кошти були видані ОСОБА_6 працівникам поліції добровільно та одразу в ході обшуку повідомлено останніх про належність цих коштів.

Водночас, слідчим та прокурором суду не було надано жодних доказів, що грошові кошти в сумі 9 120 Євро є об`єктом кримінального правопорушення, або були набуті кримінально протиправним шляхом, а клопотання обґрунтовується припущенням, що грошові кошти, можливо, були отримані внаслідок протиправної діяльності.

Частиною 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи вище викладене, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити.

Грошові кошти в сумі 9 120 Євро повернути власниці - ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: