УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2022 Справа №607/17023/22

Провадження 1кс/607/5453/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13 травня 2022 року близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 19 000 гривень.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 про те, що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні № 0000488 від 12 квітня 2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян, представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 0001328 від 07 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером № 0000408.

В ході виконання доручення № 8973/24/22 від 08 вересня 2022 року, працівниками УСР в Тернопільській області було встановлено, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , вступивши за попередньою змовою і злочинний зговір із громадянами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_7 , та іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки представляючись працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевказаним, необхідно отримати інформацію у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_7 , а саме: про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01 січня 2022 року по теперішній час), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію яка в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000408 від 18 травня 2022 року; заявою ОСОБА_5 від 18 травня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 травня 2022 року; витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001328 від 07 вересня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_19 від 06 вересня 2022 року; копією ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду ОСОБА_20 від 16 жовтня 2022 року; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 вересня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01 січня 2022 року, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , гроші із її карткового рахунку були переведені 13, 14 та 17 травня 2022 року. Протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05 вересня 2022 року містить інформацію щодо спілкування ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 із 23 липня 2022 року, що свідчить про недоведення їх ймовірної причетності до вчинення кримінального правопорушення у більш ранній період. Таким чином, слідчому судді не надано доказів щодо доцільності надання тимчасового доступу до інформації у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ПІН НОМЕР_7 із 01 січня 2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , IПН , за період з 01 травня 2022 року по 30 листопада 2022 року, а саме:

наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів;
завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень;
інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків вказаних осіб;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків вказаних осіб;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків вказаних осіб.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_8 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_12