Справа № 401/471/23;
Провадження № 1-кс/401/103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 02.02.2023 внесено до ЄРДР за № 0000028, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період з 27.01.2023 до 28.01.2023 року під приводом продажу мопеду на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами належними заявниці в розмірі 7500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Заявниця спілкувалась із невідомою особою через зазначений на сайті контактний номер телефону НОМЕР_4 зі свого номеру НОМЕР_5 .

Дізнавачем СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 27 січня 2023 року в інтернет додатку «Інстаграм» нею було знайдено сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказаній сторінці знаходилось оголошення про продаж скутера, вартість якого становить 7500 гривень. Оскільки потерпіла була зацікавлена в купівлі зазначеного транспортного засобу, нею було надіслано повідомлення з метою уточнення умов оплати та доставки. Адміністратор сторінки надав контактний номер телефону НОМЕР_4 , на який хлопець потерпілої здійснив телефонний дзвінок. Після надання інформації адміністратором, останнім було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпіла о 10:37 годині 27.01.2023 року здійснила грошовий переказ в сумі 3100 гривень, зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 за доставку т/з.

28.01.2023 року хлопець потерпілої здійснив на вказаний номер телефону дзвінок, для того щоб дізнатись чому товар не було відправлено, та невідомий чоловік, який представився адміністратором сторінки повідомив, що дуже зайнятий та в нього багато замовлень. Крім того продавець транспортного засобу повідомив, що у зв`язку із тим, що не має можливості своєчасно відправити товар, доставка буде безоплатна, але покупцю необхідно здійснити повну оплату за скутер, в розмірі 4400 гривень. Так у зазначену дату о 11:45 годині потерпіла здійснила грошовий переказ на вищевказану суму зі своєї картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_1 . Після цього адміністратор сайту заблокував сторінку ОСОБА_4 , на телефонні дзвінки більше не відповідав, та товар останньою отримано не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку потерпіла здійснила грошовий переказ коштів в сумі 7500,00 грн.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 7500,00 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок: відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а саме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації, яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000028 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківських рахунків, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 00.00 годин 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 00.00 годин 27.01.2023 по 00.00 годин 29.01.2023.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 14 лютого 2023 року по 14 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

14 лютого 2023 р.