печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4823/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер реєстрації НОМЕР_1 , Британські Віргінські острови, АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер реєстрації НОМЕР_2 , Британські Віргінські острови, АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташована нежитлова адміністративна будівля, зареєстрована за компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (Британські Віргінські острови), керівником якої, відповідно до наявної інформації, є громадянка російської федерації ОСОБА_5 .

Указану будівлю у 2019 році передано до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ході розслідування встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . до 2016 року був громадянин російської федерації ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , російська федерація, а з 2016 року ОСОБА_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , російська федерація.

Також, за інформацією, наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наявної інформації власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 є компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови).

Під час розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_5 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_7 , який раніше був членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (російська федерація), підтримував дружні та фінансові зв`язки з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , стосовно якого запроваджено санкції Україною, Сполученими Штатами Америки, а також країнами Євросоюзу за визнання території Автономної Республіки Крим частиною російської федерації.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2022 накладено арешт на адміністративну будівлю, розташовану на АДРЕСА_2 , та від 04.05.2022 указане майно передано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів.

Під час здійснення досудового розслідування є необхідність встановлення інформації та отримання документів стосовно кінцевих бенефіціарних власників, керівників та довірених осіб компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації щодо банківських рахунків та руху коштів по ним.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Британських Віргінських островів із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації, яка за законодавством України містить конфіденційну інформацію, банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних і така процесуальна дія відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином, з метою отримання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, керівників та довірених осіб компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації щодо банківських рахунків та руху коштів по ним є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення їх копій.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій), щодо компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер реєстрації НОМЕР_1 , Британські Віргінські острови, АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер реєстрації НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ), зокрема надати тимчасовий доступ до наступної інформації та документів:

- копії реєстраційної справи, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, довіреностей, документів щодо структури власності та розподілу часток компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 . та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документів, що містять відомості про керівників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси проживання, країни громадянства;

- документів, що містять відомості про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 . та ІНФОРМАЦІЯ_2 відкриті в банківських установах Британських Віргінських островів та рух коштів по ним за період з 01.01.2019 по 06.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4823/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1