Справа № 369/5264/23
Провадження №1-кс/369/1155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень (злочину), передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Вишнівськтеплоенерго» внесене до реєстру суб`єктів природних монополій, які здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам в територіальних межах м. Вишневе та с. Крюківщина Бучанського району Київської області, а саме забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням мешканців територіальної громади.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_4 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції дров паливних .

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного Договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: Покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA 6707731).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. договору, враховуючи реальний стан поставки товару, Сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угоди № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору на 18 375 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 3 062 500,00грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн.

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано Акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - додаткова угоди № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору на 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_5 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій щодо привласнення бюджетних коштів заподіяно збитків місцевому бюджету Вишневій міській територіальній громаді Бучанського району Київської області на суму 7 238 941, 50 грн.

У ході подальшого відпрацювання отримано інформацію що ОСОБА_6 , може бути причетний до незаконного заволодіння грошовими коштами КП «Вишнівськтеплоенерго» через посадових осіб ТОВ «АВС Енерджі».

Схема заволодіння грошовими коштами відбувається наступним чином: ОСОБА_6 , підшукує людей з низьким соціальним становищем (алкозалежних або наркозалежних), оформлюють на них ФОП або ТОВ, реєструє їх у ДПІ, а потім вони беруть участь у проведенні тендерів на виконання тих чи інших робіт пов`язаних з ремонтом опалювальної системи цілого міста, або проведення будівельних робіт. Після виграшу в тендері та отримання дозволу на проведення робіт, після отримання грошових коштів на рахунок його ТОВ або ФОП, ОСОБА_6 виводить грошові кошти на інші рахунки та зникає. Роботи по договору тендера не виконує.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, який не являється депутатом, адвокатом та/або суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується засобом зв`язку із абонентським номером мобільного оператора ( НОМЕР_1 ).

Так, у період часу з 06:40 год. по 09:45 год. 11.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді № 369/4674/23 Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03.04.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_2 ;

- банківську картку № НОМЕР_3 ;

- сім-картка без наявного номера телефону;

- сім-картки із номерами телефонів ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 );

- флеш-накопичувач «Transcend на 16 Gb»;

- флеш-накопичувач «Take MS» синього кольору;

- печать із відтисками ТОВ «Грінвуд Індастрейдінг», «ТОВ АВС Грінвуд», «Благодійний Фонд сучасного розитку спорту України»;

- пігулки білого кольору у кількості 2 штук, пігулки жовтого кольору у кількості 6 штук.

Вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи вказане майно зберегло на собі сліди вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив накласти арешт на: банківську картку № НОМЕР_2 ; банківську картку № НОМЕР_3 ; сім-картка без наявного номера телефону; сім-картки із номерами телефонів ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ); флеш-накопичувач «Transcend на 16 Gb»; флеш-накопичувач «Take MS» синього кольору; печать із відтисками ТОВ «Грінвуд Індастрейдінг», «ТОВ АВС Грінвуд», «Благодійний Фонд сучасного розитку спорту України»; пігулки білого кольору у кількості 2 штук, пігулки жовтого кольору у кількості 6 штук, які було вилучено у ході обушку у період часу з 06:40 год. по 09:45 год. 11.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку № НОМЕР_2 ; банківську картку № НОМЕР_3 ; сім-картка без наявного номера телефону; сім-картки із номерами телефонів ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ); флеш-накопичувач «Transcend на 16 Gb»; флеш-накопичувач «Take MS» синього кольору; печать із відтисками ТОВ «Грінвуд Індастрейдінг», «ТОВ АВС Грінвуд», «Благодійний Фонд сучасного розвитку спорту України»; пігулки білого кольору у кількості 2 штук, пігулки жовтого кольору у кількості 6 штук, які було вилучено у ході обушку у період часу з 06:40 год. по 09:45 год. 11.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ