Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній підзвітних ТОВ «Орімі Трейд», яка зареєстрована на териториторії рф, (ОГРН 451, юридична адреса: юридична адреса: рф. ленінградська область, Всеволжський район, гп Имени Свердлова, мкр 1-й, участок 15/4), зокрема ТОВ «Орімі Україна» () та ряду підконтрольних суб?єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», що здійснюють свою діяльність на території України вступили у попередню змову з невстановленими службовими особами органів державної влади України та вчиняють розкрадання бюджетних коштів України в умовах воєнного стану.

??Крім того встановлено, що здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Орімі Україна» () та ряд підконтрольних суб?єктів господарювання: ТОВ «Ексімтрейд», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» скеровують частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України фактичним власникам - ТОВ «Орімі Трейд», тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактичними власниками групи компаній «Орімі» є громадяни рф: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який у 2019 році отримав нагороду президента рф «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетною добросовестную работу». У цьому ж році, з метою уникнення санкцій з боку законодавства України, вище вказаними особами було прийнято рішення щодо зміни структури власників ТОВ «Орімі Україна» в частині виходу зі складу засновників ООО «Орімі Трейд». Тобто, було включено компанію «Рімексо Лімітед», Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору. Кермія Білдінг, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин рф ОСОБА_6 , громадянку Великої Британії ОСОБА_7 , яка є родичкою фактичного власника ГК «Орімі» ОСОБА_4 та громадянку білорусії ОСОБА_8 . Таким чином, підприємства ГК «Орімі» на території України отримують бюджетні кошти від розпорядників за постачання виготовлюваної продукції.

Прокурор в своєму клопотанні вказує, що один і засновників та фактичний керівник ТОВ «Орімі Україна» на території України, а саме ОСОБА_9 , документований паспортом громадянина рф № НОМЕР_1 , отримує дивіденди від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна», які в подальшому скеровує фактичним власникам, які перебувають в рф. Під час провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орімі Україна» використовує наступні об?єкти нерухомого майна, які перебувають у власності підприємства, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, а саме: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 12; земельна ділянка загальною площею 15, 2413 Га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Киів, вул. Білецького Академіка, будинок 30, реєстраційний номер 000.

Крім того, згідно відомостей СЦ МВС України, у власності «Орімі Україна» знаходяться наступні транспортні засоби: Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_4 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_7 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 19.08.2022, державний номерний знак НОМЕР_10 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_13 ; BMW X5 М 2020 року випуску, кузов № НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 23.09.2022, державний номерний знак НОМЕР_16 ;

Таким чином, ТОВ «Орімі Україна» має відношення до російського капіталу, а його діяльність на території України може бути спрямована на шкоду державній безпеці.

Підставою накладення арешту на вищевказане майно, на думку прокурора, є наявність достатніх підстав вважати, що це майно, є доказом у даному кримінальному провадженні.

Викладені обставини підтверджуються витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання в судовому засіданні 06.12.2022 року за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник власника майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи до суду повторно не з`явився, про причини неявки не повідомив. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про накладення арешту за його відсутності, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Також, представником власника майна, було подано письмові заперечення, в яких останній посилається на відсутність обґрунтованої підозри щодо причетності ТОВ Орімі Україна, його посадових осіб та власників до вчинення кримінальних правопорушень, відомості за якими внесені до ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 року за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України. Заперечував факт, що ТОВ Орімі Україна отримувало будь-які державні кошти, також не відповідає дійсності, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Орімі Україна є громадянин рф, тому, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання та заперечення до них, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000129 від 20.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити;

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі Україна» (), а саме: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 12; земельна ділянка загальною площею 15, 2413 Га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: :01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_4 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_7 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 від 19.08.2022, державний номерний знак НОМЕР_10 ; Toyota Corolla 2019 року випуску, кузов № НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 09.10.2019, державний номерний знак НОМЕР_17 ; BMW X5 М 2020 року випуску, кузов № НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 23.09.2022, державний номерний знак НОМЕР_16 ;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_10