Справа № 462/4969/22
провадження 1-кс/462/1845/22
У Х В А Л А

30 грудня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000356 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2022 року близько 09.55 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 55 088 грн., які були несанкціоновано переведені з її банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2 );;

Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_3 відкритий та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.09.2022 близько 09.50 год. до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході розмови назвав точний баланс (залишок) грошових коштів на її рахунку. Після цього ОСОБА_4 переконалась, що дійсно розмовляє з працівником банку, який має доступ до банківської інформації. Надалі в ході спілкування працівник банку повідомив, що з її банківської картки намагались невідомі особи зняти грошові кошти і з метою недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів він попросив потерпілу уточнити дані карточки та назвати пін код. ОСОБА_4 не сумніваючись, що спілкується з працівниками банку повідомила дані банківської картки та пін коду від неї. Після цього зв`язок припинився. Надалі ОСОБА_4 було з`ясовано, що з її пенсійної банківської карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка була прив`язана до її банківського рахунку - НОМЕР_1 були переведені грошові кошти двома переказами, однак куди саме невідомо. Один переказ на суму 29 900 грн., а інший переказ на суму 24 500 грн. Жодних підтверджень вищевказаних платежів чи здійснення сумнівних банківських операцій вона не вчиняла. Враховуючи вищевказані дій ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою вчинення шахрайства. Загальна сума завданих збитків становить 55 088 грн. (54 400 грн основна сума грошових коштів та 688 грн. сума в якості комісії). Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала вищевказану банківську картку.

06.12.2022 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 26.09.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з вищенаведеного банківського рахунку відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була прив`язана до банківського рахунку - НОМЕР_1 грошові кошти декількома платежами 18.09.2022 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 18.09.2022 по 18.10.2022; відомості про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.09.2022 по 18.10.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 18.09.2022 року по 18.10.2022 року, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період з 18.09.2022 року по 18.10.2022 року; відомості про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.09.2022 року по 18.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.