Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6655/22
Номер провадження 1-кс/711/2113/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , по кримінальному провадженню №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, згідно з якими група осіб незаконно виготовляє, зберігає з метою збуту та незаконно збуває наркотичні засоби та психотропні речовини на території Черкаської області, у тому числі м. Черкаси.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну на території м. Черкаси причетна група осіб до складу якої входять: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зберігає з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, розподіляє та передає амфетамін у розфасованому вигляді іншим членам групи, які виконують функцію безпосереднього збуту (продажу за гроші) психотропної речовини, здійснює контроль за збутом психотропної речовини), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (зберігає з метою збуту та збуває психотропну речовину - амфетамін), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зберігає з метою збуту та збуває психотропну речовину - амфетамін), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (зберігає з метою збуту та збуває психотропну речовину - амфетамін), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (особисто зберігає з метою збуту психотропну речовину - амфетамін та постачає її членам групи для подальшого збуту), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (особисто зберігає з метою збуту психотропну речовину амфетамін та доставляє її членам групи для подальшого збуту).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 тривалий час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_14 та користується автомобілем «BMW X5» синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7

11.12.2022 року, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведений обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено: банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_3 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_4 ; тримач сім-карти № НОМЕР_5 ; банківську карту «Монобанк » № НОМЕР_6 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_7 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_8 ; паспорт, довідка з місця проживання та картка платника податків ОСОБА_15 ; записник сірого кольору, з рукописним текстом.

11.12.2022 року старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 речі та предмети вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину, а саме банківські картки необхідні, для дослідження руху коштів по рахунках та їх відношення до кримінального провадження та встановлення інформації, щодо їх володільця, так як на даний час вони не ідентифіковані, а також встановлення інших обставин, на основі отриманої інформації; записник з рукописним текстом, має бути досліджений, щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, в вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

11.12.2022 року, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведений обшук автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, в результаті чого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone HR», чорного кольору, з сім-картою «Life»; мобільний телефон «Хуавей», чорного кольору, з сім-картою «Life»; мобільний телефон «Sigma», чорного кольору; записник з назвою «insta stories», з рукописним текстом; коробка від телефону «Nokia 105», ІМЕІ НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; тримач від сім-карти НОМЕР_10 ; тримач та сім-карта, на якій мається напис 073-613-67-261; тримач сім-карти та сім-карта, з написом 073-608-31-579; сім-карта «Київстар», синього кольору; гаманець чорного кольору з грошовими коштами: три купюри по 1000 грн.; 1 купюра - 1 долар США; 1 купюра 10 Євро; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 4 шт.; 100 грн. - 4 шт.; 200 грн. - 2 шт.; 50 грн. - 32 шт.; 20 грн. - 1 шт.; мобільний телефон «Iphone 13», з сім-картою «Life»; банківська карта «А-банк», № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», срібного кольору, вимкнений; дві упаковки прозорих п/е пакетів, розміром 120*150*50; коробка квадратна, з назвою «термостат», з приладом.

11.12.2022 року старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 речі вилучені в ході проведення обшуку автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору - визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину, а саме за допомогою вказаних абонентських номерів мобільного телефону та вилучених мобільних телефонів ОСОБА_4 міг зв`язуватись з постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин, а також ймовірно телефонував членам злочинної групи, надаючи вказівки, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечення безпеки та іншого, банківські картки необхідні, для дослідження руху коштів по рахунках та їх відношення до кримінального провадження та встановлення інформації, щодо їх володільця, так як на даний час вони не ідентифіковані, а також встановлення інших обставин, на основі отриманої інформації; записник з рукописним текстом, має бути досліджений, щодо наявності інформації про осіб та їх причетності, в вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, прозорі п/е пакетики ОСОБА_4 міг використовувати для фасування психотропної речовини.

Враховуючи те, що на вказаних речах та предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт незаконного зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладені арешту на вказане майно з встановленням заборони використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків , які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження як речових доказів.

ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно та просили відмовити у його задоволенні.

В судовому засіданні ОСОБА_5 повідомила, що мобільні телефони «Iphone 13», з сім-картою «Life», «Iphone HR», чорного кольору, з сім-картою «Life», «Redmi 10c» а також банківські картки, які були вилучені в автомобілі «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , належать їй особисто, а тому просила повернути вказане майно.

Заслухавши доводи слідчої ОСОБА_3 , пояснення адвоката ОСОБА_6 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконного зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - амфетаміну на території м. Черкаси причетна група осіб до складу якої входить зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від) 09.12.2022 (номер провадження 1-кс/711/2066/22, справа № 711/6516/22проведено обшук житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , в ході проведення якого виявлено та вилучено зокрема: банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_3 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_4 ; тримач сім-карти № НОМЕР_5 ; банківську карту «Монобанк » № НОМЕР_6 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_7 ; банківську карту «Приватбанк » № НОМЕР_8 ; паспорт, довідка з місця проживання та картка платника податків ОСОБА_15 ; записник сірого кольору, з рукописним текстом.

Разом з цим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2022 (номер провадження 1-кс/711/2011/22, справа № 711/6370/22) проведено обшуку автомобіля «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , та яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено зокрема: мобільний телефон «Iphone HR», чорного кольору, з сім-картою «Life»; мобільний телефон «Хуавей», чорного кольору, з сім-картою «Life»; мобільний телефон «Sigma», чорного кольору; записник з назвою «insta stories», з рукописним текстом; коробка від телефону «Nokia 105», ІМЕІ НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; тримач від сім-карти НОМЕР_10 ; тримач та сім-карта, на якій мається напис 073-613-67-261; тримач сім-карти та сім-карта, з написом 073-608-31-579; сім-карта «Київстар», синього кольору; гаманець чорного кольору з грошовими коштами: три купюри по 1000 грн.; 1 купюра 1 долар США; 1 купюра 10 Євро; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 4 шт.; 100 грн. - 4 шт.; 200 грн. - 2 шт.; 50 грн. - 32 шт.; 20 грн. - 1 шт.; мобільний телефон «Iphone 13», з сім-картою «Life»; банківська карта «А-банк», № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», срібного кольору, вимкнений; дві упаковки прозорих п/е пакетів, розміром 120*150*50; коробка квадратна, з назвою «термостат», з приладом.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 зазначене вище майно, вилучене під час обшуків визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000117.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з визначенням п.25 ч.1 ст.3 КПК України, учасники кримінального провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Відповідно до ч.1 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною другою статті 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, нормами КПК передбачено, що стосовно майна третьої особи, із клопотанням про арешт такого майна, може звертатися виключно прокурор.

В судовому засіданні встановлено, що станом як на день звернення до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про арешт майна так і на день розгляду клопотання як ОСОБА_4 так і ОСОБА_5 підозра у вчиненні кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні не оголошувалась.

Отже, у розумінні п.25 ч.1 ст.3 КПК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є учасниками кримінального провадження третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт.

Перевіркою встановлено, що клопотання про арешт майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси подано старшим слідчим ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 .

За таких обставин, враховуючи положення ч.2 ст.64-2 КПК України, а також те, що з клопотанням, щодо арешту майна третіх осіб звернувся слідчий, а не прокурор, то слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про арешт майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вилученого 11.12.2022 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 необхідно відмовити, у зв`язку з неналежністю суб`єкта звернення з таким клопотанням.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 64-2, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволені клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вилученого 11.12.2022 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16 ОСОБА_17