1Справа № 335/7303/22 1-кс/335/2707/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2022 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000018 від 20 січня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 20.01.2022 о 10:32 год до ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області з Пологівської окружної прокуратури Запорізької області через секретаріат надійшов матеріал від 20.01.2022 вх. №36 щодо перевірки законності використання бюджетних грошових коштів службовою особою в ході виконання робіт з будівництва спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄО № 238 від 20.01.2022).
Так, 20.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 81 щодо будівництва спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії договору до 31.12.2021. Відповідно до даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором № 81 від 20.10.2021 на рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома трансакціями проведено касові видатки на загальну суму 2 360 924,05 грн.
Під час здійснення оперативно-розшукових заходів Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції виявлено, що у діях невстановлених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
20.01.2022 в ході огляду місця події з залученням судового експерта ОСОБА_7 проведено огляд спортивного майданчику та прилеглої до нього території та встановлено, що будівельні роботи виконано, об`єкт має ознаки завершеності, будівельна техніка та працівники підрядника на об`єкті відсутні. Вилучено фрагменти маркування, які упаковано в сейф-пакет № 7036084 та фрагменти штучної трави, які упаковано в сейф-пакет № 7036083.
Відповідно до наявної інформації при виконанні вказаних робіт з метою заволодіння бюджетними коштами підрядним підприємством використовувались будівельні матеріали, які не відповідають встановленим державним стандартам якості та мають занижену вартість.
Для спростування або підтвердження злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у дослідженні, аналізі документів фінансово-господарської діяльності замовника і виконавця робіт та послуг, в тому числі, виробничої, бухгалтерської документації, яка необхідна для проведення судових почеркознавчих, економічних, товарознавчих, будівельно-технічних експертиз.
Вказані документи необхідні також для виявлення та фіксації виконаних робіт на об`єкті, встановлення повного кола осіб, які причетні або можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення по розтраті і заволодінню грошовими коштами, виділеними на будівництво. Без отримання документів замовника, ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконавця, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення досудового розслідування неможливе, так як документи самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою отримання документів, необхідних для здійснення досудового розслідування, начальником СВ ВП №2 Пологівського РВП ГУНП у Запорізькій області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит № 1720/70/02-2022 від 05.10.2022. У своїй відповіді №26/10 від 26.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на главу 20 КПК України, якою встановлено перелік слідчих (розшукових) дій, до яких витребування інформації шляхом надіслання листа не передбачено.
Таким чином, запитувані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно органу досудового розслідування не надано.
Розівська селищна територіальна громада Пологівського району Запорізької області, на території якої знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зберігаються документи, необхідні для повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування, входить до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Мінреінтеграції від 25.04.2022 №75, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за №453/37789.
Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ним була проведена телефонна бесіда з директором ІНФОРМАЦІЯ_2 Тарасенко ОСОБА_8 , під час якої остання повідомила, що вся документація по будівництву спортивного майданчика (всі договори, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, довідки про виконання робіт, акти здійснення технічного нагляду об`єкту, кошторисна документація, тендерна пропозиція, платіжні доручення щодо переведення грошових коштів на рахунки підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та особи, яка здійснювала технічний нагляд об`єкту) перебуває в архіві КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). З березня 2022 року смт. Розівка окуповане російськими військами, всі державні установи були зайняті. На сьогодні достовірної інформації про стан документів, які знаходились у центральній бухгалтерії, немає. Окупанти в приміщенні бухгалтерії створили госпіталь.
Таким чином, отримати доступ до кошторисної, бухгалтерської та іншої документації, складеної на виконання договору між освітнім закладом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в замовника робіт та послуг, на даний час не вбачається можливим.
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно виконання договору № 81 від 20.10.2021, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо будівництва спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди; документів, які підтверджують виділення грошових коштів на будівництво (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки); проектів (робочі тощо) на всі частини об`єкту; календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисних частин (корегування); відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загального журналу виконаних робіт, журналу авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погоджень, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами; документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті будівництва, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок; виробничої документації (журналу виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо); сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали; висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України; видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договору); заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняних, табелів обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаного договору, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, документів, підтверджуючих його повноваження суду не надав. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, долучивши надані через канцелярію суду письмові пояснення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Розпорядженням Голови Верховного суду від 14.09.2022 № 49/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ судів Запорізької області» територіальну підсудність Куйбишевського районного суду Запорізької області визначено за Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя.
Отже, зазначене клопотання підсудно Орджонікідзевському районному суду м. Запоріжжя.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені в клопотанні слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Отже, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди;
- документів, які підтверджують виділення грошових коштів на будівництво (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
- проектів (робочих тощо) на всі частини об`єкту;
- календарних планів, графіків, підсумкових відомостей, кошторисної частини (корегування);
- відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та актів з одиничною розцінкою;
- актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD,
- актів прихованих робіт,
- актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,
- загального журналу виконаних робіт, журналу авторського нагляду; актів обстеження, дефектних актів;
- при наявності листування, погоджень, службових записок з приводу укладення і виконання договорів між сторонами;
- документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті будівництва, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
- платіжних документів, що підтверджують оплату, банківських виписок;
- виробничої документації (журналу виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали;
- висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
- видаткових та товарно-транспортних накладних на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
- протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договору);
- заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаного договору, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру;
- договору з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення лише у випадку, коли тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншому випадку ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1