Справа № 405/6001/22
провадження № 1-кс/405/455/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградської ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградської ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- відомостей чи підключення карток (рахунків) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 13.02.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 01.01.2021 по 13.02.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період 01.01.2021 по 13.02.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за фактом того, що що на території м. Світловодськ, Кіровоградської області, зорганізувалось стійке злочинне угрупування об`єднане єдиним умислом, з розподілом ролей, учасники якого з метою власної наживи займаються виготовленням та розповсюдженням творів порнографічного характеру, вчиняючи кримінальне правопорушення у сфері суспільної моралі. Злочинна діяльність групи полягає в організації зйомки дівчат на відео, на якому за своїм змістом дівчата в цинічній формі відображають статеві органи або натуралістичне чи природне зображення сексуальних відносин.

Під час проведення огляду сайтів у всесвітній мережі «Інтернет», було виявлено фото оголених жінок та відеозаписи сексуального характеру, серед яких можливо здійснити їх вільний перегляд, а також більшість фото та відеозаписів для того щоб їх переглянути, потрібно внести грошові кошти на відповідний рахунок. Крім того, під час перегляду фото та відеозапису, що перебувають у вільному доступі, встановлено, що відеозйомку проводили в м. Світловодськ, Кіровоградської області.

До ВМП ГУНП в Кіровоградській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів виконаного доручення оперативними працівниками ВМП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка організувала на території м. Світловодськ, Кіровоградської області злочинну діяльність, яка полягає у виготовленні, зберіганні, творів порнографічного характеру з метою збуту та розповсюдження за грошову винагороду. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , значиться як ФОП, діяльність у сфері фотографії. Працює в салоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виконує легкий еротичний масаж бажаючим відвідувачам вказаного салону, а також підшукує в ньому та інших місцях моделей для участі в зйомках фото та відеозйомках порнографічного характеру. У всесвітній мережі «Internet» зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_10 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , втягнула до своєї злочинної діяльності наступник активних учасників «моделей», а саме: ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_4 у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_11 »; ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_4 у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_12 »; ОСОБА_7 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_5 у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_13 ».

Крім того встановлено, що до злочинної групи також входять інші учасники, які безпосередньо здійснюють фото та відеозйомки моделей порнографічного характеру та монтують вказані відео, а саме: ОСОБА_8 , у своїй злочинній діяльності користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб. Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за фактом того, що що на території м. Світловодськ, Кіровоградської області, зорганізувалось стійке злочинне угрупування об`єднане єдиним умислом, з розподілом ролей, учасники якого з метою власної наживи займаються виготовленням та розповсюдженням творів порнографічного характеру, вчиняючи кримінальне правопорушення у сфері суспільної моралі. Злочинна діяльність групи полягає в організації зйомки дівчат на відео, на якому за своїм змістом дівчата в цинічній формі відображають статеві органи або натуралістичне чи природне зображення сексуальних відносин (а.к. 3 витяг з ЄРДР).

З матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградської ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України, тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- відомостей чи підключення карток (рахунків) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 13.02.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 01.01.2021 по 13.02.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у період 01.01.2021 по 13.02.2023.

Строк дії ухвали визначити до 20.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_19