Провадження № 1-кс/761/7898/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчий - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженим прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000085 від 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення огляду.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст.111-2 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що громадянами російської федерації (далі - рф), які є засновниками, та фактичними власниками ТОВ «Кріоін Інжинірінг» (, зареєстроване за адресою:, м. Одеса, Митна Площа, буд. 1-А) організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України та російської федерації у тісній взаємодії з рядом суб`єктів підприємницької діяльності держави-агресора, а саме ТОВ (ООО) «Бизнес Менеджмент» (ІПН , рф, м. Москва), де ОСОБА_6 , є власником та бенефіціаром, а також за допомогою інших російських компаній, здійснює постачання за посередництва останніх продукції на користь представників держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм іноземних компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) матеріальних ресурсів та інших активів.

За наявними даними, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» являється: підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» (Кіпр, реєстраційний номер НЕ33757), кінцевим бенефіціарним власником якого, у свою чергу, є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У період часу до 06.06.2022 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Кріоін Інжинірінг» через підприємство «Ес Джі Спешал Гейзез Трейдінг ЛТД» являлась громадянка рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, у період часу до 23.06.2016 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Кріоін Інжинірінг» був ОСОБА_6 .

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетні кінцеві бенефіціарні власники, засновники, посадові особи вищезазначених ТОВ «Кріоін Інжинірінг» та ООО «Бизнес Менеджмент», зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівник ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Крім того, ТОВ «Кріон Інжинірінг» протягом 2022 року, після повномасштабного вторгнення рф до України, будучи підконтрольним вказаній вище особі, здійснило імпорт продукції (інертні гази: неоно-гелієва суміш в спецконтейнерах під тиском), відправивши її підприємству ООО «Бизнес Менеджмент» на суму близько 1 млн. дол. США.

При цьому встановлено, що російська компанія ООО «Бизнес Менеджмент», яка також належить ОСОБА_6 , виграла ряд державних контрактів у рф на надання послуг та поставки продукції для російських наукових інститутів та компаній, які співпрацюють з міністерством оборони рф та здійснюють розробку різного роду знарядь та приладів, котрі використовуються країною-агресором у військових цілях під час триваючого збройного конфлікту з Україною.

Зокрема встановлено, що компанією ООО «Бизнес Менеджмент» під контролем ОСОБА_6 , було виграно державні контракти, а саме: контракт №000 на поставку продукції (ізотоп, газ гелій та неон) до ОАО "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха», яке являється науково - дослідницьким інститутом, що виготовляє військову продукцію, а також контракт № 00 на поставку продукції (гелій неонової суміші в балонах) до АО «Серпуховский завод Металлист», що виготовляє продукцію для потреб міністерства оборони рф (військово - космічних сил та ракетних військ стратегічного призначення).

Крім того встановлено, що до початку повномасштабних військових дій країни-агресора проти України ТОВ «Кріоін Інжинірінг» провадило зовнішньоекономічну діяльність, в ході якої активно здійснювало експортно - імпортні операції з російською компанією ООО «Бизнес Менеджмент». Зокрема, за наявними даними, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» до 21.04.2022, імпортувало від вказаної російської компанії різного роду інертні гази: неоно - гелієві суміші в спецконтейнерах під тиском та ємності для стиснених газів з чорних металів, а також здійснювало їй експорт інертного газу неону стиснутого з чистотою 99,9% та порожніх сталевих ємностей, спецконтейнерів та балонів.

Водночас, для протиправного приховування схеми поставок продукції з рф до України та у зворотному напрямку, 30.03.2022 на території Республіки Туреччина вказаними вище учасниками злочинного механізму було створено компанію «НЕ24 ME GAZ ANONIM SIRKETI» (реєстраційний номер 371580-5).

У подальшому, починаючи з 10.05.2022 до теперішнього часу, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» за сприяння та перебуваючи під контролем вказаних вище осіб продовжує протиправно здійснювати імпорт з рф до України (від ООО «Бизнес Менеджмент») через вищезазначену турецьку компанію «НЕ24 ME GAZ ANONIM SIRKETI» інертних газів: неоно - гелієвих сумішей в спецконтейнерах під тиском та ємностей для стиснених газів з чорних металів, та приховано постачати російській компанії (ООО «Бизнес Менеджмент») інертний газ неон стиснутий з чистотою 99,9%, порожні сталеві ємності, спецконтейнери, балони, обладнання для фільтрування або очищення газів, компресорів високого тиску, незаконно експортуючи їх для прикриття вчинюваного злочину спочатку вказаній турецькій компанії, котра далі перенаправляє їх до рф.

Встановлено, що ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () в особі директора ОСОБА_5 згідно договору суборенди нерухомого майна № 011121 від 01.11.2021 суборендує у орендаря (зі згоди орендодавця) ФОП « ОСОБА_9 » (дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.11.2018 № 0147604) майно у вигляді нежитлової будівлі, літ. «А» загальною площею 899,1 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Одеса, Миколаївська дорога, 130/1. Власник приміщення - Виробниче підприємство «Спецбуд».

Також, ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () в особі директора ОСОБА_5 згідно договору оренди № 1 від 01.09.2022 орендує об`єкт оренди, який складається з облаштованої території 313,4 кв.м та 526,24 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в діях засновників, кінцевих бенефіціарних власників, посадових осіб ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ( ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ), а також інших невстановлених осіб, наявні ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, 16.03.2023, директору ТОВ «Кріоін Інжинірінг», громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, які полягають у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, та у добровільному збиранні, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.111-2 КК України.

Згідно з інформацією «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» у власності ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () перебуває: земельна ділянка (кадастровий номер :02:004:0935, площа 0.6 га), земельна ділянка (кадастровий номер :02:004:0909, площа 0.2045 га), комплекс виробництва інертних газів ( АДРЕСА_2 , площа 725.1 кв.м), комплекс виробництва інертних газів (Одеська область, Біляївський район, с. Усатове, вул. Весняна, 17/1, площа 291 кв.м), земельна ділянка (кадастровий номер :02:004:0478, площа 0.3251 га), які за інформацією оперативних працівників СБ України, отриманої в ході виконання доручення слідчого, власники (громадяни рф ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) намагаються здійснити заходи щодо перереєстрації права власності на зазначені вище об`єкти.

Також, 22.02.2023 під час проведення обшуку у виробничо-майнових комплексах ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () за адресою: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_3, виявлено та вилучено обладнання, а також продукція, в т.ч. аналогічна тієї, що була поставлена до країни агресора, а також інше устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів.

Так, 22.02.2023 обладнання та предмети, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, передані на відповідальне зберігання начальнику науково виробничого комплексу «Гелій» ТОВ «Кріоін Інжинірінг» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі акта, складеного слідчим ГСУ СБ України.

24.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на майно ТОВ «Кріоін Інжинірінг», виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 22.02.2023 року в орендованих ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () виробничо-майнових комплексах, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_3.

Згідно з відповіддю ГУ «І» ДЗНД СБ України № 5/7/5/4-8579 від 03.04.2023 встановлено, що посадові особи та керівництво ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () планують вивезти виробничі потужності та арештоване майно підприємства, порушуючи умови їх зберігання та блокуючи доступ до них осіб, яким таке майно було передане слідчими ГСУ СБУ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення огляду орендованих ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () виробничо-майнових комплексів, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_3, та обладнання, а також продукції, в т.ч. аналогічної тієї, що була поставлена до країни агресора, а також іншого устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином, відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення огляду відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. До клопотання також додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вказане клопотання подається в межах кримінального провадження №0000085, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: з метою встановлення наявності можливості передачі, знищення, пошкодження майна, а також інших несанкціонованих дій, які можуть завдати шкоди безпеці держави, у т.ч. з метою перевірки поточного стану його зберігання, виникла необхідність у проведенні огляду орендованих ТОВ «Кріоін Інжинірінг» () виробничо-майнових комплексів, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3, та обладнання, а також продукції, в т.ч. аналогічної тієї, що була поставлена до країни агресора, а також іншого устаткування та обладнання, яке знаходиться за вказаною адресою, що використовуються підприємством при виробництві, упаковці та транспортуванні інертних газів.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного огляду та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважає, що огляд комплекса виробництва інертних газів є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, а саме відшукання і вилучення зазначених у клопотанні документів, докази, долучені до матеріалів клопотання, об`єктивно надають підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитись у вказаному комплексі.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, що в своїй сукупності породжує обґрунтовану думку про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку, а відтак свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду та задоволенню клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженим прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000085 від 26.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду речей, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_3 , а саме:

1. Компресор мембранний високого тиску МК 20/200, серійний № 830513;

2. Пульт керування;

3. Пульт охолодження;

4. Наповнююча рампи у кількості 7 шт;

5. Розподільчий щит у кількості 2 шт;

6. Аппарат для термо-вакумної підготовки балонів (сауна) інвентарний номер 00405;

7. Вакумний насос АВ320Д без номеру;

8. Дюари для рідкого азоту ємністю 40 літрів у кількості 3 шт;

9. Токарний верстат Т-110 серійний номер 07930;

10. Вилочний вантажник «Toyota» 62-A8FD25 серійний номер 608FD25-64058;

11. Вилочний вантажник «Toyota» 62-A8FD25 серійний номер 608FD25-16304;

12. Вилочний вантажник «Nissan» моделі «D01918» номерний знак НОМЕР_1 ;

13. Вакуумний насос двухступеневий АВЗ20ДН у кількості 2 шт;

14. Насос вакуумний;

15. Насос водяний;

16. Компресор Бауер РЕ200;

17. Лабараторна установка для перевірки якості газу;

18. Пульт управління компресором;

19. Компресор Бауер на кому міститьс маркування, зокрема 21-191239 в комплекті з 2 реверсіверами;

20. Компресор мембранний високого тиску МК 70/15-400, серійний номер 781012 у комплекті з пультом управління;

21. Компресор мембранний високого тиску МК 20/220, серійний номер 90322;

22. Вакуумний насос УВД20Д серійний номер 54173;

23. Лабораторний комплекс по очистці неоногелевої суміші для отримання чистого гелію;

24. Пульт керування у кількості 2 шт;

25. Хроматограф GC7900 з чотирма вимірювачами вологи інвентарний номер 00634;

26. Хроматограф GC7900 з двома вимірювачами вологи інвентарний номер 00390;

27. Хроматограф «Цвет 600ГМ» інвентарний номер 00444;

28. Системний блок чорного кольору з написом «AERO COOL» з програмним забезпеченням до хроматографа, який містить NGMD Kingston SA200M8250G, та NGMD TOSHIBA DT01ASA100;

29. Системний блок чорного кольору з написом «GRINVISION» з програмним забезпеченням до хроматографа, який містить NGMD Kingston SA400G37240G, та NGMD ST 380811AC;

30. Хроматограф «Цвет 600ГМ» серійний номер 013/13571;

31. Хроматограф «Цвет 600ГМ» серійний номер 10423011;

32. Міксер для балонів б/н;

33. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л у кількості 95;

34. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 40 л у кількості 143;

35. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 10 л у кількості 126;

36. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 5 л у кількості 11;

37. Балон високого тиску для зберігання газів, ємністю 25 л у кількості 1;

38. Бангл Wystrach (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 4 одиниці;

39. Спеціальний контейнер CPIV 901421;

40. Спеціальний контейнер CICU 9825570;

41. Спеціальний контейнер CICU 2977695;

42. Спеціальний контейнер GRGU202116|0;

43. Спеціальний контейнер CICU9825586;

44. Спеціальний контейнер CPIU9015262;

45. Бангл (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 3 одиниці;

46. Спеціальний балон високого тиску для зберігання газів, ємністю 15-20 л у кількості 10 одиниць;

47. Контейнер «СНОГ» с.н. 0064 в якому містяться 9 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

48. Контейнер «СНОГ» с.н. 0062 в якому містяться 9 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

49. Контейнер «СНОГ» с.н. 0063 в якому містяться 7 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 400 л;

50. Бангл чорного кольору (в якому містяться 12 балонів високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л) у кількості 5 одиниць;

51. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 50 л у кількості 2277;

52. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 40 л у кількості 1961;

53. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 5 л у кількості 19;

54. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 10 л у кількості 69;

55. Балони високого тиску для зберігання газів, ємністю 1 л у кількості 88;

56. Ємність для зберігання рідкого азоту, інвентарний № 1293;

57. Ємність для зберігання рідкого азоту, інвентарний № 453.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, та надає право на проведення огляду лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: