печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , кабінет 301;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , директором підприємства значиться гр. України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), головним бухгалтером є гр. України ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ). Основним видом діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами.

Зокрема, бенефіціарами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_5 , який володіє 25 відсотками та суб`єкт господарської діяльності не резидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Італійська республіка) володіє 75 відсотками. В свою чергу, встановлено, що бенефіціарами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Італійська республіка) з-поміж інших є громадяни РФ гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , останні в сукупності володіють 25,6 відсотками суб`єкта господарювання не резидента. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_8 відповідно до відкритих джерел інформації займає (займав) посаду голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попереднє місце роботи якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РФ).

Також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бенефіціарними власниками якого є гр. Реперторіо Сільвія, гр. ОСОБА_5 та громадяни РФ ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Суть господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягає у реалізації виробів з чорних металів, які імпортуються з країни-агресора, а саме від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, директор гр. ОСОБА_8 ) та купляються від свого підконтрольного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років сформувало податковий кредит на загальну суму 10 131 000 грн від підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які віднесені до переліку ризикових підприємств відповідно критеріїв, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 11.12.2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Оперативним шляхом встановлено, що гр. РФ ОСОБА_8 має бізнес на території країни-агресора та використовує наступні підприємства: АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ, засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Італія), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (РФ). В свою чергу гр. РФ ОСОБА_7 значиться засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (РФ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (РФ). Також до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносяться ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (РФ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (РФ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ).

Також надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 намагається здійснити операції з цінними паперами з метою виведення активів вказаного СГД із статусу активів, пов`язаних з власністю РФ за допомогою співробітників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Встановлено, що 23.05.2022 листом за підписом генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 повідомлено НКЦПФР про фактичну зміну кінцевих бенефіціарів ПрАТ, зокрема про нібито продаж акцій, які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Італійська Республіка) іншому суб`єкту господарської діяльності нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Італійська Республіка).

Разом з тим, встановлено, що ч. 3 рішення НКЦПФР від 08.03.2022 № 144 «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» тимчасово з 11:00 24.02.2022 зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку.

Крім того, 17.06.2022 НКЦПФР приймає рішення про надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів, а саме: переведення 170 штук простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належних гр. ОСОБА_5 з депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, бенефіціари ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гр. РФ ОСОБА_7 та гр. РФ ОСОБА_8 , а також гр. ОСОБА_5 за участі посадових осіб НКЦПФР фактично намагаються номінально змінити бенефіціарів товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності та виведення з-під можливої конфіскації виробничо-логістичного центру приблизною вартістю 60 млн доларів США.

Зокрема, гр. ОСОБА_5 фактично вирішив перерахувати належні йому іменні акції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою передачі їх третій особі, яка у подальшому погодиться на продаж 75 відсотків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Італійська Республіка) до « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Італійська Республіка). Таким чином гр. ОСОБА_5 фактично знімає з себе відповідальність за надання дозволу на перехід акцій фактично бізнесу РФ.

Згідно зазначеного гр. РФ ОСОБА_8 та гр. РФ ОСОБА_7 сплачує податки на території РФ, у тому числі з отриманих прибутків від підконтрольних підприємств розташованих на території України, фінансуючи воєнне вторгнення на територію України.

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо приймають участь у передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави агресора та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та невідомі службові особи НКЦПФР, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведенню активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби.

Згідно інформації з відкритих джерел встановлено, що:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , кабінет 301;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проведення інших експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцями яких є: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 110-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001104, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001104 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності; декларацій з ПДВ; документів податкової звітності; первинних документів, на підставі яких здійснюється бухгалтерський облік; інформації щодо власних або орендованих офісних, виробничих потужностей та складських приміщень; інформації щодо порядку транспортування та зберігання придбаного товару (матеріалів); зовнішньоекономічних контрактів; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; інвентаризаційних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; штатного розпису працівників підприємств; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документів, які свідчать про подальшу реалізацію/використання придбаних товарів/робіт/послуг, довіреностей та інших документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2021 по 21.11.2022;

- статутних, реєстраційних документів підприємств, а саме: статутів, штатних розкладів, посадових інструкцій керівників, головних бухгалтерів, накази та протоколи зборів, щодо призначення/звільнення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові обов`язки/інструкції;

- документів щодо взаємовідносин, співпраці з наступними компаніями, підприємствами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2021 по 21.11.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1