УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2235/22

Провадження № 1-кс/126/1048/2022

"26" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 04.11.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу генератора заволоділа його грошовими коштами в сумі 11000 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 за № 0000223.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , він надав покази про те, що 23.10.2022 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в Інтернет платформі «IZI» він побачив оголошення про продаж генератора вартістю 11 000 грн., автор якого підписаний як ОСОБА_5 . Також в оголошенні вказувався мобільний номер НОМЕР_2 . Після домовленості про придбання вищевказаного товару з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 11 000 грн. за замовлення, на що ОСОБА_4 погодився. Цього ж дня 23.10.2022 близько о 23 год. 10 хв. він отримав повідомлення від продавця ОСОБА_5 з номером банківської картки № НОМЕР_1 .

23.10.2022 о 23 год. 21 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 11000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахування ним грошових коштів йому надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про підтвердження зарахування грошових коштів в сумі 11 000 грн. та повідомив, що зателефонує ОСОБА_4 коли відправить замовлення. Не дочекавшись дзвінка, ОСОБА_4 вирішив написати повідомлення ОСОБА_5 та отримати інформацію щодо відправки його замовлення, але доступ до його профілю був заблокований. Після цього ОСОБА_4 звернувся до служби безпеки Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки номеру банківської картки № НОМЕР_1 , наданої продавцем ОСОБА_5 та службою безпеки йому було повідомлено, що дана банківська картка не відноситься до Інтернет платформи «IZI», тоді ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Згідно отриманої ухвали № 126/2235/22 від 14.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що 23.10.2022 о 23 год. 21 хв. належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11000 грн. були зараховані на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , з якої 23.10.2022 о 23 год. 52 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 10200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дочірнім підприємством якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та решта коштів в сумі 800 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дочірнім підприємством якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , інд. НОМЕР_8 , дочірнім підприємством якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_3 , в період часу з 10.10.2022 по 07.11.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 в період часу з 10.10.2022 по 07.11.2022.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дочірнім підприємством якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 10.10.2022 по 07.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1