УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші фізичні та юридичні особи діючи за спільним умислом на шкоду державній, економічній безпеці України, уклали ряд договорів постачання речового майна та продуктів харчування для потреб ЗС України з підконтрольними суб`єктами господарювання, які не є виробниками такого майна чи представниками виробників, про що їм було достовірно відомо, по завищеній вартості та низької якості, що обумовило перевитрати ІНФОРМАЦІЯ_2 та недоотримання ЗС України майна на суму понад 40 млн грн, у зв`язку з чим останні були фактично позбавлені можливості доукомплектування підрозділів засобами індивідуального захисту та іншого речового майна, що спричинило неможливість виконання бойових завдань в умовах воєнного стану, та тим самим завдало шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.

Встановлено, що між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів (далі - ДДЗ та ПМР) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено ряд договорів для потреб ЗС України майна тилової номенклатури, а саме:

- договір №14-03/2 про закупівлю товару MRE (їжа, готова до вживання з підігрівачем) у кількості 1 000 000 штук на суму 430 000 000 грн.;

- договір №27-02/1 від 27.02.2022 та №08-03/5 від 08.03.2022 - шолом балістичний захисний;

- договір №04-03/2 від 04.03.2022 та 14-03/1 від 14.03.2022 - тактичний захисний жилет з пластинами клас захисту 4;

- договір №07-03/1 від 07.03.2022 та №08-03/1 від 08.03.2022 - військова форма.

Працівниками оперативного підрозділу ДЗНД СБУ за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що загальна сума укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить приблизно 1,7 млрд.грн., яка була перерахована, зокрема на наступні банківські рахунки товариства, а саме: НОМЕР_2 (980 - Українська гривня) та НОМЕР_3 (840 - Долар США), які відкриті у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_4 ).

У свою чергу, із отриманих від МО України коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувало 43 млн.грн. на рахунки наступних суб`єктів господарювання за отримані фіктивні юридичні послуґи, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 .

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунок НОМЕР_7 (980 - Українська гривня).

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000601, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: листів, заяв, паспортів, карток зі зразками підпису та печатки інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - НОМЕР_8 (980 - Українська гривня); договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 ; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000601, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000601 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000601, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим за їх дорученням, а також прокурорам групи прокурорів другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2022 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_8 (980 - Українська гривня) та інших наявних банківських рахунків вказаного ФОП, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді,

-фотознімків особи (представника) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: