Справа № 296/9208/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого Житомирського РУП Головного Управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000367 від 17.08.2022 за ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.12.2022 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання лідчого Житомирського РУП Головного Управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000367 від 17.08.2022 за ч.3 ст.332 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000367 від 17.08.2022, за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи за попередньою змовою групою осіб сприяють у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів. Сума становить від 1000 до 1500 доларів США.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодійної і гуманітарної допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформації в телекомунікаційну систему «ШЛЯХ» з додатками, та звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_9 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_10 , а також іншими особами в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 17.08.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідно використати при проведенні судово-почеркознавчих з метою підтвердження причетності певного кола осіб до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Також варто зазначити, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів (проведення їх виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого використання відповідних документів в якості доказів для доведення винуватості особи в суді, а також забезпечення виконання вимоги засади кримінального провадження про безпосередність дослідження показань, речей і документів, передбачених ст. 23 КПК України, а також вимоги ст. 99 КПК України про те, що сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а саме: п. 1.1. для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

Крім того, слідчий просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі та повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує загроза зміни чи знищення документів до яких необхідний тимчасовий доступ.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000367 від 17.08.2022, за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи за попередньою змовою групою осіб сприяють у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів. Сума становить від 1000 до 1500 доларів США.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо можливої причетності до вказаного кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 КК України Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_9 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_10 , обгрунтована про це підтверджується в своїй совокупності :

протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_11 від 19.09.2022, 24.10.2022 ; інформацією щодо виконання доручення слідчого від 26.10.2022; - наказами ІНФОРМАЦІЯ_9 № 186 від 27.09.2022, № 191 від 04.10.2022, № 194 від 07.10.2022 з додатками щодо переліку осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України серед яких ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; листами голові ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.09.2022, 07.10.2022 про перетин кордону на підставі наказів № 186 від 27.09.2022 та № 194 від 07.10.2022 ; листами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 № 20,21,22 від 26.09.2022, №23,24 від 02.10.2022, № 25 від 05.10.2022 з додатками; листом комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_12 ; зверненнями В/Ч А2900 від 04.10.2022 до БО " ІНФОРМАЦІЯ_13 " про надання допомоги; інформацією про перетин кордону України від 18.11.2022 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 ; протоколом допиту ОСОБА_22 від 01.12.2022; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 від 01.12.2022 під час якого вилучено печатки БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код: НОМЕР_4 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код: НОМЕР_3 , дві печатки без відтисків червоного кольору, відтиск без печатки БФ « ОСОБА_23 », код НОМЕР_6 ; посвідчення волонтерів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; договір волонтерської діяльності №5 від 18.08.2022 між ОСОБА_24 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за підписом ОСОБА_25 ; пропозиції від БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; документи на польській мові; акти прийому передачі від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; печатка з відтиском «Bazys Sp.zo.o Nip Regon 389040110 tel. НОМЕР_8 »; печатку з відтиском ABSYNTAPART SPOLKA CYWILNA Janna Jagusiak Bogdan Jagusiak NIP RESOIN НОМЕР_9 ; блокноти з чорновою документацією 5 шт.; папку чорного кольору з документацією на польській мові; карти з сім карт НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; банківську карту НОМЕР_13 ; копії листів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_14 ; перелік осіб, яким видано дозвіл на виїзд за межі України від « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; статут « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; квитанції на БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; документації на польській мові на ОСОБА_26 ; довідку про реєстрацію місця проживання ОСОБА_27 з відтиском печатки ЖМР «Для довідок»; заяву від ОСОБА_28 гр. Йорданії; заяву від ІНФОРМАЦІЯ_17 гр. Йорданії; копії документів ОСОБА_27 .

Обгрунтованих підтверджень, що до вказаного кримінального правопорушення має відношення керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_9 слідчому судді не надано.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, персональні дані які знаходиться ву володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» - рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють свої повноваження, в тому числі, які полягають у контролі за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, визнаної такою рішенням спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги, місцезнаходження яких визначено на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Слідчим доведено, що що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати документи, що є предметом доказування у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3 ст. 332 КК України та вони мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з цим, не підлягає задоволенню вимога зазначена в клопотанні щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні оперативним працівникам органів Служби безпеки України, оскільки відповідно до приписів ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається безпосередньо стороні кримінального провадження, якою відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України оперативні працівники органів ІНФОРМАЦІЯ_18 не є.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Житомирського РУП Головного Управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000367 від 17.08.2022 за ч.3 ст.332 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 - задовільнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . з можливістю вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), звернення, листи, звіти про отримання та використання благодійної і гумунітарної допомоги, дозволи на виїзд за кордон «шлях», наказів на внесення інформації в телекомунікаційну систему «ШЛЯХ» з додатками, звіти про прибуття, документи щодо осіб, що виїзди та приїздили інших документів, які подавалися директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_6 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 , Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , керівник ОСОБА_10 , а також іншими особами в інтересах будь-якого суб`єкта господарської діяльності в період з 17.08.2022 по час надання інформації, що перебувають у володінні службових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_1 частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33 ОСОБА_34