Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/906/23
Провадження № 1-кс/644/232/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000419 від 26.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

фото-та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про підключення картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені за допомогою, інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

В клопотанні зазначено, що 25.11.2022 близько о 16:15 за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено ОСОБА_3 , у якого було вилучено полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_3 виявлено та вилучено чотири згортки в ізольованій стрічці синього кольору із полімерними пакетами всередині, в яких міститься кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору, мобільний телефон фірми Орро, модель СРН2477 темно - синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , має пароль у вигляді графічного ключа за цифрами 1,2,3,5,8 з sim карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_6 , банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_4 чорного кольору № НОМЕР_7 , банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 темно-синього кольору № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 що міститься у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою суми операції, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку), дати та часу здійснення операції (включаючи години, хвилини та секунди);

фото-та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про підключення картки № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені за допомогою, інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки №№ НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 04.02.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05 квітня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1