Провадження №1-кс/369/2315/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та інших житлових будинків.

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником в особі ОСОБА_4 , та осіб, що діяли від її імені відповідно до довіреностей ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та з іншої сторони інвесторами було укладено попередні договори, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Однак сторона забудовника не виконала умови договорів, та інвестори не отримали квартир. Будівництво зупинене, забудовник та його довірені особи на зв`язок не виходять, грошові кошти інвесторам не повернуті. Об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти люди не отримали, чим потерпілим заподіяно значні матеріальні збитки. Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей бо грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме. Таким чином порушено майнові права громадян.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження оглянуто об`єкти будівництва багатоквартирних будинків в с. Софіївська Борщагівка, що входили до проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оглядом підтверджено відсутність будівельних робіт на даний час та факт недобудови житлових будинків. Також під час слідства встановлено, що земельні ділянки, на яких розпочато будівництво вищезазначених будинків, відповідно цільового призначення, не можливо було використовувати для будівництва багатоквартирних будинків.

Тому, виходячи зі встановлених обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно по довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, розуміючи, що не виконають своїх забов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження отримано відомсоті про те, що під час будівництва багатоквартирних житлових будинків, підрядником будівництва виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування вилучено реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при вивченні якої встановлено, що зазначене підприємство заявляло при реєстрації великий спектр послуг, які може надавати, серед яких: оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, непереробленими сільськогосподарськими продуктами, діяльність повязана з автотранспортними засобами, оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням, проміжними продуктами, посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі, діяльність кафе, барів, буфетів, ресторанів, їдалень, виробництво та перероблення продуктів харчування, виробництво одягу, будівельна діяльність, транспортні послуги, лізінг, ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку, діяльність готелів, надання послуг з консультацій з питань комерційної діяльності, наукової, проектування машин, рекламна діяльність, діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури та спорту, видавнича та поліграфічна діяльність, рибальство, операції з нерухомим майном, надає роботи та послуги повязані з оборотом земельних ресурсів, організаця перевезення вантажів транспортне оброблення вантажів, складське господарство.

Маючи такий спектр послуг, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів учасників і становить всього 1000 грн. Учасниками Товариства з часу реєстрації, тобто з 22.12.2010 являлася всього 1 особа, яка періодично змінювалася.

Це може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фірмою прокладкою або фірмою одноденкою. Вони існують лише на папері, а насправді не ведуть реальної діяльності. Багато хто з них і є тими фіктивними фірмами, які дозволяють підприємствам отримувати необґрунтовану податкову вигоду або вчиняти незаконні оборудки. Суб`єкти підприємницької діяльності бажають уникнути сплати податків, тому придумали новий і, до речі сказати, вельми дієвий спосіб обійти закон скористатися послугами так званих «прокладок» організацій, що виступають сполучною ланкою між компанією і фіктивною фірмою. Таким чином вибудовується ряд посередників, в якому сумлінний платник податків, що знаходиться на одному його кінці, не укладає безпосередньо договорів з «одноденкою», розташованої на іншому кінці ланцюжка.

У даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була виступати як фірма-підрядник будівництва,тобто виконувати будівельні роботи багатоквартирних будинків в межах проекту ЖК Данія. Це передбачає розрахунки за надання послуг та виконання робіт між забудовником та підрядником, а у випадку будівництва багатоквартирних будинків розрахунки повинні були відбуватися у великих сумах.

Враховуючи викладене, слідство вважає, що необхідно встановити, чи відбувалися розрахунки за виконані роботи між забудовником ЖК Данія ОСОБА_4 або ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких обсягах велися розрахунки, та чи направлялися кошти інвесторів будівництва на виконання робіт.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення. Так, можливо буде встановити рух коштів, які ОСОБА_4 отримала від інвесторів будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування банківських рахунків, на які було нараховано та перераховано грошові кошти інвесторів, цільове використання отриманих від інвесторів коштів.

Отриману інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Таку інформацію можливо буде отримати від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, а також прийняти обґрунтоване та законне рішення в даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не позбавляючи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушуючи права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначенів клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судове прокурор та слідчий не з`явились, в прохальній частині клопотання просять проводити розгляд у їх відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 відкритого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити копій документів ( в тому числі електронних копій), а саме документів:

-про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідно до форми 1 ДФ,

-податкових декларацій платника податків,

-податкових декларацій про майновий стан та доходи юридичної особи,

-документів, що містять відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_1 )

у період з 22 грудня 2010 року по 03.12.2022

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 10.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та надати можливість вилучити копії документів ( в тому числі електронні копії), а саме документів:

-про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідно до форми 1 ДФ,

-податкових декларацій платника податків,

-податкових декларацій про майновий стан та доходи юридичної особи,

-документів, що містять відомості про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_1 )

у період з 22 грудня 2010 року по 03.12.2022.

Зобов`язати володільця документів уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1