Справа № 484/1868/23
Провадження № 1-кс/484/356/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.04.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000021 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ПУМБ ».

В клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 06.04.2023 року близько 21.00 год. в ході проведення заходів в рамках кримінального провадження № 0000021 встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом подачі оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" та групах месенджерів про допомогу у пошуці близьких, використовуючи воєнний стан та пригнічений емоційний стан громадян від того, що їх близькі родичі зникають під час виконання бойових завдань у складі Збройних Сил України на території зіткнення зі збройними силами російської федерації , входить в їх довіру, шляхом відправки з інших телефонів, віднайдених у квартирі, повідомлень, що їм тут же допомогли, при цьому представляється вигаданими іменами, шляхом обману, під приводом пошуку зниклих військовослужбовців та допомоги звільнення їх з полону, заволоділа грошовими коштами осіб. Сума спричинених збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_4 , яка пояснила, що вирішила допомогти сім`ям військових, які знаходяться в полоні. Спочатку ОСОБА_4 створила групу в месенджере «Вайбер» «Пошук зниклих». Для того, щоб в дану групу добавлялись люди, ОСОБА_4 створила сторінку в «Фейсбукі», знаходила там різні групи з пошуком військовослужбовців та опубліковувала там свою групу в вайбері. Через деякий час в групу в вайбері почали добавляти різні люди. Після того, як вони добавлялись вони скидали інформацію про свої рідних військовослужбовців, а саме: фото, дані повністю, остання місцеперебування. Після чого, вказані люди почали писати особисто ОСОБА_4 на номер телефону та остання їм повідомляла наступну інформацію: «можу повідомити, який стан здоров`я військовослужбовця, де приблизно перебуває, приблизно коли чекати додому, чи живий він, чи мертвий.» ОСОБА_4 відразу говорила говорила, що вона не волонтер, тому її інформація коштує деяку суму коштів. Грошові кошти їй потерпілі перекидали на її карту АТ « ПУМБ » рахунок НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ПУМБ » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ПУМБ » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року, з метою встановлення додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вищевказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ПУМБ » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2023 року по 06.04.2023 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ « ПУМБ », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ПУМБ ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ПУМБ ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ПУМБ » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ПУМБ » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ « ПУМБ » надати:

- інформацію про утримувача картки /рахунку АТ « ПУМБ » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ « ПУМБ » НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 01.01.2023 по 06.04.2023 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформацію про рух грошових коштів в період часу з 01.01.2023 по 06.04.2023 по картці/рахунку АТ « ПУМБ » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1