УХВАЛА

про арешт майна
09 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 00000032 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідча, у рамках кримінального провадження № 00000032 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на предмети, речі та документи вилучені які вилучені 07.11.2022 під час обшуку в камері № 64 внутрішнього поста № 5 режимного корпусу № 2 ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.01.2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 16.09.2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами на суму 2300 грн., які були перераховані на банківський рахунок, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетний громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Білятичі, Сарненського району, Рівненської області який на даний час утримується в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

До СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що громадянин ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою громадян, розміщує фіктивні оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», про здачу житлової нерухомості в оренду. В подальшому, останній, під час спілкування з громадянами, спонукає їх до здійснення передоплати, для бронювання обраного житла та таким чином отримує гроші незаконним шляхом. Ошукані громадяни перераховують грошові кошти на банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , який належить для ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час також утримується у ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

07.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 проведено обшук в камері № 64 внутрішнього поста № 5 режимного корпусу № 2 ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116, в ході якого виявлено та вилучено:
1. мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕі1: НОМЕР_2 , ІМЕі2: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».
2. мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕі1: НОМЕР_4 , ІМЕі2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».
3. банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

4. блокнот чорного кольору з чорновими записами.
Вказане майно постановою слідчого від 07.11.2022 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Судом встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000032 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07 листопада 2022 року в ході проведення обшуку в камері № 64 внутрішнього поста № 5 режимного корпусу № 2 ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116, було вилучено майно вказане в клопотанні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладене, положення ч. 2 ст. 173 КПК України є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким майно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт, що полягає у забороні права користування, розпорядження та відчуження будь-якій особі, на: мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕі1: НОМЕР_2 , ІМЕі2: НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕі1: НОМЕР_4 , ІМЕі2: НОМЕР_5 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами, які вилучені 07.11.2022 під час обшуку в камері № 64 внутрішнього поста № 5 режимного корпусу № 2 ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 116.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА