Справа № 559/2954/22
Провадження № 1-кс/559/54/2023
УХВАЛА

"27" січня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 17.11.2022 невідома особа представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала доступ до банкiвської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами в сумі 4297,5 гривень. 24 листопада 2022 року слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримано інформацію, що 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, щодо інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розшифрування транзакції переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що здійснена 17.11.2022 о 12 год. 02 хв., сумою 4297,50 грн. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000481 від 18.11.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.3-4), з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » у загальній сумі 4297,50 гривень. 24 листопада 2022 року слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.11.2022 (а.с.6). Із роздруківки банківського карткового рахунку, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 » у загальній сумі 4297,5 гривень (а.с.5). Інформація, до якої слідчим необхідно отримати дозвіл, перебуває у володінні належить ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000481, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці та вилучення документів, що перебувають у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою в АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) речей та документів, які містять інформацію:

-щодо переказу коштів на рахунок через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка здійснена 17.11.2022 о 12 год. 02 хв., сумою 4297,50 грн., із вказанням номеру картки та рахунку на який здійснено переказ, місце знаходження терміналу;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , персональні дані власника банківського карткового рахунку, який отримав кошти (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час вищевказаної транзакції;

-інформацію про ІР-адреси, час входу та виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV IBOXBANK 614249 I3002576», яка здійснена 17.11.2022 о 12 год. 02 хв., сумою 4297,50 грн.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1