Справа № 217/21/23
Провадження № 1-кс/217/30/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 03 лютого 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що 02.02.2023 заявник, знаходячись у с. Новобахмутівка Донецької області, переказав грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами в розмірі 10854 грн. та 1434,13 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_2 як оплату за придбання радіостанцій за оголошенням в соціальній мережі «Інстаграм», спілкувався з шахраєм по номеру телефону НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що на даний момент він несе службу у в/ч НОМЕР_4 , яка базується в зоні проведення бойових дій в с. Новобахмутівка Донецької області. 01.02.2023 ОСОБА_4 знаходився за місцем дислокації військової частини. Приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 знайшов оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » про продаж радіостанції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 12000 грн., після чого потерпілий написав зі своєї сторінки повідомлення про те, що бажає придбати 2 штуки, на що продавець зазначив про знижку 10% при придбанні одразу двох радіостанцій, тож сума однієї складає 10800 грн. Також продавець в листуванні зазначив, що магазин працює по передплаті, та ОСОБА_4 має оплатити 50% від вартості замовлення, а доставка складає 1427 грн. О 13 год 40 хв ОСОБА_4 переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 10854 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». О 13 год. 48 хв. ОСОБА_4 переказав 1434,13 грн. на ту саму банківську картку за номером НОМЕР_2 . Крім того продавець за оголошенням надав номер телефону для зв`язку у месенджері «Вайбер» НОМЕР_3 . При цьому зазначив, що відправка радіостанцій відбудеться того ж дня 01.02.2023 ввечері. На наступний день 02.01.2023 о 10 год. 40 хв. ОСОБА_4 написав повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» про те, чи відправили оплачений товар, на що отримав відповідь, що відправка буде пізніше до 16 год. 00 хв. через проблеми зі світлом. Пізніше о 16 год. 04 хв. ОСОБА_4 написав повідомлення повторно, однак після цього продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував сторінку потерпілого в соціальній мережі «Інстаграм». ОСОБА_4 намагався зателефонувати за номером НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» та через мобільний зв`язок, однак ніхто не відповідав, а згодом номер телефону став поза зоною досяжності.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по рахунку ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власне ім`я, а також зображення (скріншоти) листування з невідомою особою.

Ухвалою Авдіївського міського суду Донецької області від 09.02.2023 надано тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 . В ході опрацювання отриманих документів встановлено, що грошові кошти були переведені з рахунку потерпілого двома платежами в розмірі 10854 грн., та 1434,13 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, за період з 31.01.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про особу на ім`я якої відкрито рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону, інформації про втрату та/або відновлення банківської картки № НОМЕР_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, за період з 31 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про особу на ім`я якої відкрито рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону, інформації про втрату та/або відновлення банківської картки № НОМЕР_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 29 квітня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області