єдиний унікальний номер справи 531/243/23
номер провадження 1-кс/531/319/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосується договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки та зберігання продуктів харчування для створення продовольчого резерву під час воєнного стану, а також будь-яких інших продуктів харчування, зокрема:

- укладених договорів з додатками та додатковими угодами, чеків, квитанцій, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів, будь-яких інших бухгалтерських документів, які стосуються вказаних договорів, актів приймання-передачі, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, журналів складського обліку, карток складського обліку, чи будь-яких інших документів, які підтверджують взяття на облік поставленої продукції, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), сертифікатів якості продукції, що поставлялася згідно договорів, документів, що підтверджують відповідність поставленої продукції ДСТУ 4450:2005. «Консерви м`ясні м`ясо тушковане». Технічні умови», документів що підтверджують дату виготовлення та термін і умови зберігання продукції, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, чи будь-яких інших документів на підставі яких було укладено відповідні договори (запити, листування, тощо), а також інших документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання господарських договорів на поставку продуктів харчування, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- належним чином завірених копій посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів.

Прокурор просив відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого вони знаходяться.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

Оскільки прокурором не доведено існування реальної загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розгляд клопотання слід проводити з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Повістки про виклик надсилалися на електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5

Прокурор до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Решетилівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактами протиправних правочинів щодо розпорядження гуманітарною допомогою для внутрішньо переміщених осіб на території Карлівської територіальної громади Полтавського району, вчинених під час воєнного стану.

27.05.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) укладено договір 27/05-22 (продрезерв).

Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), зобов`язується продати ІНФОРМАЦІЯ_6 (Покупцю) продукти харчування, що необхідні для місцевого продовольчого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території ІНФОРМАЦІЯ_7 на час проведення військових дій, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити їх вартість (найменування товару: Тушонка за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - «Апетитна», фасована в скляних банках по 0,5 л., в кількості 1500 банок по ціні 96.00 грн. за 1 штуку) на загальну суму 144 000 грн.

Відповідно до накладної 50 П від 01.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_6 продукти харчування, а саме 1500 банок тушонки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 144 000 грн.

01.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) укладено договір № 01/06-22 відповідального зберігання, відповідно до якого Поклажодавець ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) передає Зберігачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») свинину тушковану «Апетитна» в кількості 1500 банок для безоплатного відповідального зберігання у спеціалізованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Опрацюванням Єдиного веб-порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 20.04.2022 по 08.08.2022 виявлено відсутність відомостей про факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) будь яких публічних закупівель, їх перебіг та результати.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) виявлено відсутність відомостей про будь-які договори та бюджетні транзакції між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Окрім цього установлено, що 21.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №2103/2022/92 (продрезерв).

Опрацюванням Єдиного веб-порталу публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за період з 21.03.2022 по 20.05.2022 виявлено відсутність відомостей про факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будь яких публічних закупівель для створення продрезерву, їх перебіг та результати.

Водночас, опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) виявлено наступні трансакції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) - одержувач: трансакція на суму 475 000 грн. від 24.03.2022 з призначенням платежу «прод. харчув. для створ. продовльч. резерву під час воєн.стану;дог2103/2022/92 від 21.03.22; трансакція на суму 237 975 грн. від 01.04.2022 з призначенням платежу «прод. харчув. для створ. продовльч. резерву під час воєн.стану;дог2103/2022/92 від 21.03.22; трансакція на суму 184 775 грн. від 20.05.2022 з призначенням платежу «прод. харчув. для створ. продовльч. резерву під час воєн.стану;дог2103/2022/92 від 21.03.22; трансакція на суму 52 250 грн. від 20.05.2022 з призначенням платежу «прод. харчув. для створ. продовльч. резерву під час воєн.стану;дог2103/2022/92 від 21.03.22;

09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області було проведено обшук нежитлових приміщень в яких здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено серед іншого, скляні закриті банки із консервами м`ясними (тушонка) без зазначення дати виготовлення, розміру партії, а також підриємства-виробника.

Згідно ст. 2 Закону України «Про відкритість використання бюджетних коштів» визначено, що Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є вільним та безоплатним. Окрім того, згідно ст.ст. 3, 4 вказаного Закону інформація про будь які угоди оплата щодо яких проводиться за державні кошти підлягає обов`язковому оприлюдненню.

Таким чином, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин виготовлення та поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м`ясних продуктів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у перевірці розпорядженням бюджетними коштами.

Отже, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які стосуються договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки та зберігання продуктів харчування для створення продовольчого резерву під час воєнного стану, а також будь-яких інших продуктів харчування, зокрема: укладені договори з додатками та додатковими угодами, чеки, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення щодо сплати грошових коштів, будь-які інші бухгалтерські документи, які стосуються вказаних договорів, акти приймання-передачі, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, журнали складського обліку, картки складського обліку, чи будь-які інші документи, які підтверджують взяття на облік поставленої продукції, журнали виїзду та в`їзду автотранспорту, складські книги, документи про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), сертифікати якості продукції, що поставлялася згідно договорів, документи, що підтверджують відповідність поставленої продукції ДСТУ 4450:2005. «Консерви м`ясні м`ясо тушковане». Технічні умови», документи що підтверджують дату виготовлення та термін і умови зберігання продукції, документи, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, чи будь-яких інших документів на підстави яких було укладено відповідні договори (запити, листування, тощо), а також інші документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання господарських договорів на поставку продуктів харчування, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім цього, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів. Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також прокурор просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам Решетилівської окружної прокуратури та ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати:

1. Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

2. Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

3. Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

4. Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

5. Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

6. Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

7. Прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ;

8. Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосується договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки та зберігання продуктів харчування для створення продовольчого резерву під час воєнного стану, а також будь-яких інших продуктів харчування, зокрема:

- укладених договорів з додатками та додатковими угодами, чеків, квитанцій, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, платіжних доручень щодо сплати грошових коштів, будь-яких інших бухгалтерських документів, які стосуються вказаних договорів, актів приймання-передачі, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, журналів складського обліку, карток складського обліку, чи будь-яких інших документів, які підтверджують взяття на облік поставленої продукції, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), сертифікатів якості продукції, що поставлялася згідно договорів, документів, що підтверджують відповідність поставленої продукції ДСТУ 4450:2005. «Консерви м`ясні м`ясо тушковане». Технічні умови», документів що підтверджують дату виготовлення та термін і умови зберігання продукції, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, чи будь-яких інших документів на підставі яких було укладено відповідні договори (запити, листування, тощо), а також інших документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання господарських договорів на поставку продуктів харчування, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- належним чином завірених копій посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 19 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1