Провадження №1-кс/389/423/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2023 за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2023 ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення щодо продажу автомобіля марки «BMW X5». Погодивши за номером телефону НОМЕР_1 умови оплати та доставки автомобіля, 07.04.2023 ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 27655 грн. (комісія 655 грн.), після чого продавець перестав виходити на зв?язок.

ОСОБА_4 надала копію квитанції №02EA-B86Р-22C8-7PM9 від 07.04.2023 щодо підтвердження факту перерахунку грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 на суму 27000 грн. (655,32 грн. комісія).

Таким чином, з метою отримання інформації, яка становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 07.04.2023 по 00 год. 01 хв. 17.04.2023 за картковим рахунком НОМЕР_3 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:01 год 07.04.2023 по з 00:01 год 17.04.2023, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 та дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ), у межах кримінального провадження №0000095 від 12.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ; документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо фінансових телефонів клієнта по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00 :01 год 17.04.2023; відомості щодо переказів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також отримувачі вказаних рахунків; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00:01 год 17.04.2023; відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв?язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00:01 год 17.04.2023; вказати час і дату активації до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00.01 год 17.04.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації y разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00:01 год 17.04.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв?язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у paзi, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год 07.04.2023 по 00:01 год 17.04.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 25 квітня 2023 року по 25 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1