Справа №760/6746/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001090 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

повного реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

інформації з автоматизованих баз даних ДПС України про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

оригіналів статутних, реєстраційних документів, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка надавалась в роздрукованому вигляді, а також будь-які акти, висновки перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства;

інформації щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та про зміну призначення директорів на даному Товаристві.

З поданого клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 46149147 від 26.03.2019 та зареєстровано право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на нежитлову будівлю літ. «А», загальною площею 236 кв.м, по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису 30874810).

Підставою для проведення державної реєстрації стала довідка № 223 від 17.05.2016 та технічний паспорт № 223 від 17.05.2016, що видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно вказаної довідки встановлено, що відповідно до проведеної інвентаризації від 17.05.2016 нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , має загальну площу 236,0 кв.м. Нежитлова будівля 1990 року має 80% зносу.

Водночас, згідно інформації Комунального підприємства Киiвськоi міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 25.03.2019, наданої на запит державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , встановлено, що згідно з даними реєстрових книг Бюро, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності не зареєстрована.

Як вказує у клопотанні дізнавач, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідомі особи підробили документацію для введення об`єктів нерухомого майна в експлуатацію, а також документи, на підставі яких було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , за поданням ІНФОРМАЦІЯ_8 , не приймала рішень щодо передачі (надання) зазначеної земельної ділянки в користування (власність). Інформація щодо державної реєстрації речових прав на неї у міському земельному кадастрі відсутня. Разом з тим, на частину земельної у Департаменті земельних ресурсів зареєстровано клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кадастрова справа 380196767) щодо відведення земельної ділянки площею 0,3900 га для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі загальною площею 236 кв.м. (літ. А) на АДРЕСА_2 , яка відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дата державної реєстрації 22.03.2019 номер запису 30874810).

Відповідно до відповіді КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно з даними реєстрових книг, за адресою в АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 , Департамент не видавав та не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася. До суду надійшла заява від дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, дізнавач просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання інформації з автоматизованих баз даних ДПС України про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, доводи дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема повного реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), договору про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оригіналів статутних, реєстраційних документів, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також будь-яких актів, висновків перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства, інформації щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дізнавачу дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки нею не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , начальнику відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій, а саме до інформації з автоматизованих баз даних ДПС України про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 05.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1