С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1693/23
В справі 760/3344/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесено 03.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000154, відомості про яке внесено 03.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д що належать ЗАТ «Харчопродторг» (код 13733276), які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Будівництво технології системи» (код 35645596) з метою відшукання та вилучення речей, документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку в яких відображено інформацію про фінансово-господарську діяльність КП «Київтеплоенерго» (40538421), КК «Центр комунального сервісу» (код 39946227), ТОВ «ФК «Герц» (код 39763909), ТОВ «Енерджікс» (код 42069164), ТОВ «Пінара Енерджі» (код 41400774), ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (ФЗ «Солюшіонз») (код 39802167), ТОВ «Будівельно-енергетична компанія-16 (код 40572567), ТОВ «Будівництво технології системи» (код 35645596), ТОВ «БМК Місто» (код 38557026), ТОВ «Сіларк» (код 38606332), ТОВ «Енерґо-Інвест» (код 33439880), ТОВ «НВП Енерго-плюс» (код 38655518), ТОВ «Авітон будпроект» (35122255), ТОВ «ПВЦ Сервіт» (код 39074813), ТОВ «703 Металообробний завод котельного обладнання» (код 36476658), ТОВ «Енерджі 365» (код 41447959), ТОВ «ВЛД Груп» (код 40246285), ТОВ «Девелопмент Профешионалс» (код 41503688), ТОВ «БКА» (код 42774816) за період 01.01.2018 по 30.06.2021, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «БТС», а саме: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д, детектив зазначає наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи КП «Київтеплоенерго» (код 40538421) діючи умисно, організованою групою осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, внаслідок проведення відповідних фінансово-господарських операцій розтратили державні кошти в сумі понад 3,2 млрд. гривень.

Зазначені порушення чинного законодавства викладені в матеріалах оперативного Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Київтеплоенерго» у період 2018-2021 років проведено ряд фінансово-господарських операцій, які призвели до розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме:

1. Безпідставна виплата премій, доплат та надбавок, що призвело до незаконної виплати заробітної плати на суму 26,2 млн грн, та зайвого відрахування ЄСВ на суму 5,7 млн грн (безпідставна виплата премії - директору КП «Київтеплоенерго» ОСОБА_5 на суму понад 1,3 млн грн);

2. Заподіяння КП «Київтеплоенерго» матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 326,1 млн грн через допущенні порушення під час укладання та виконання умов договорів з ТОВ «ФК «ГЕРЦ» (код 39763909), та як наслідок, відсутність підтверджуючих документів щодо обробки ТОВ «ФК «Герц» платежів по надходженню коштів від споживачів через систему «АСОКП» на суму 22,2 млн грн внаслідок списання коштів на видатки без отримання товарів, робіт та послуг, або в обсягах вищих від їх фактичної вартості. Включення до актів приймання-передачі послуги за відсутності будь-якого обґрунтування та документації - 2,8 млн гривень;

3. В результаті заниження цін при продажі електричної енергії ТОВ «Енерджікс» (код 42069164) встановлено, що вартість реалізованої ТОВ «Енерджікс» електричної енергії менша за її вартість, розраховану за цінами на ринку «на добу наперед» на загальну суму 162,2 млн. гривень;

Крім того, у зв`язку із прийнятими керівництвом КП «Київтеплоенерго» неефективних управлінських рішень у частині перенесення строків оплати для ТОВ «Енерджікс» за продану електричну енергію та уникнення сплати штрафних санкцій (пені), КП «Київтеплоенерго» недоотримано доходів від обов`язкового нарахування визначених договорами штрафних санкцій на загальну суму 19,2 млн гривень;

4. у відносинах з підрядними організаціями:

4.1. Не нарахування штрафних санкцій та неустойки до підрядних організацій в частині порушення термінів виконання робіт на суму понад 86,5 млн грн (ТОВ «НВП Енерго-плюс» (код 38655518), ТОВ «Авітон будпроект» (код 35122255), ТОВ «Енерго-інвест» (код 33439880), ТОВ «Будівельно-енергетична компанія 16» (код 40572567), ТОВ «Будівництво технології системи (код 35645596), ТОВ «ПВЦ Сервіт» (код 39074813), ТОВ «703 МОЗКО» (код 36476658);

4.2. Не перерахування отриманих від підрядних організацій коштів до загального фонду бюджету м. Києва - 62,7 млн гривень;

4.3. Включення до актів форми КБ-2в робіт та витрат, не передбачених ціною та проектно-кошторисною документацією, чим завищено вартість виконаних робіт на 13,2 млн гривень:

- ТОВ «БМК «Місто» - 2,7 млн гривень;

- ТОВ «Будівництво технології системи» - 1,4 млн гривень;

- ТОВ «Енерго-інвест» - 1,2 млн гривень;

- ТОВ «Сіларк» - 1,1 млн гривень;

- ТОВ «Авітон Будпроект» - 1 млн гривень;

- ТОВ «703 МОЗКО» - 0,6 млн гривень;

- ТОВ «Балтика» - 0,6 млн гривень.

5. Завищення суми договору із ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (перейменовано ТОВ «ФЗ Солюшіонс», (код 39802167) на 15,4 млн гривень.

5.1. Несвоєчасне виконання робіт та відволікання коштів з обігу підприємства в розмірі 216 млн гривень.

Вказані порушення норм діючого законодавства підтверджуються проведеними заходами державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України за результатами яких складено акт ревізії та аудиторський звіт № 05-21/2 від 04.02.2022, в яких зазначено, що службовими особами КП «Київтеплоенерго» у період 2018-2021 років допущено втрату фінансових (матеріальних) ресурсів на загальну суму 3 261 494 500 гривень.

Відповідно до матеріалів ГУ СБУ у м. Києві та Київської області документи, що мають значення для кримінального провадження та є доказами вчинення злочину знаходяться за адресою Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д де фактично знаходиться ТОВ «БТС».

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 322397987 нежитлові приміщення за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д належать ЗАТ «Харчопродторг» (код 13733276).

Детектив у своєму клопотанні наполягав на достатності підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д знаходяться речі та документи які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

Детективом подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що адресою місцезнаходження ТОВ «Будівництво технології системи» (код 35645596) можливі протиправні дії посадових осіб якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, є: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7Д, за якою розташовані нежитлові приміщення, що належать ЗАТ «Харчопродторг».

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, з огляду на зміст клопотання та його обґрунтування, підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному приміщенні речей, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, на думку суду, немає, оскільки детективом не обґрунтовано доказового значення вказаних речей для кримінального провадження, не зазначено осіб - власників речей, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, індивідуальні ознаки або зміст яких, на думку органу досудового розслідування мають значення для кримінального провадження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000154, відомості про яке внесено 03.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Набережна, 7Д, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Будівництво технології системи» (код 35645596), з метою відшукання та вилучення документів, в яких відображено інформацію про фінансово-господарську діяльність КП «Київтеплоенерго» (40538421), КК «Центр комунального сервісу» (код 39946227), ТОВ «ФК «Герц» (код 39763909), ТОВ «Енерджікс» (код 42069164), ТОВ «Пінара Енерджі» (код 41400774), ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (ФЗ «Солюшіонз») (код 39802167), ТОВ «Будівельно-енергетична компанія-16 (код 40572567), ТОВ «Будівництво технології системи» (код 35645596), ТОВ «БМК Місто» (код 38557026), ТОВ «Сіларк» (код 38606332), ТОВ «Енерґо-Інвест» (код 33439880), ТОВ «НВП Енерго-плюс» (код 38655518), ТОВ «Авітон будпроект» (35122255), ТОВ «ПВЦ Сервіт» (код 39074813), ТОВ «703 Металообробний завод котельного обладнання» (код 36476658), ТОВ «Енерджі 365» (код 41447959), ТОВ «ВЛД Груп» (код 40246285), ТОВ «Девелопмент Профешионалс» (код 41503688), ТОВ «БКА» (код 42774816) за період 01.01.2018 по 30.06.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: