Справа № 642/490/23
Провадження № 1-кс/642/333/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлена ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості. 3а наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, за телефонним з`єднаннями абонентів - власника абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 24.01.2023 за ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом перевищення військовими службовими особами влади чи службових повноважень, вчинених військовими службовими особами одного з військових формувань на території Харківської області, шо заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад 127 ОБ ТрО ЗСУ розробив злочинну схему для отримання грошових коштів для власного збагачення з підлеглих військовослужбовців, а саме прийняв на військову службу осіб, які рахуються у різних підпорядкованих підрозділах НОМЕР_26 , які отримують у повному обсязі матеріальне забезпечення та не з`являються на службу. Такі військовослужбовці повертають командуванню грошові кошти готівкою. Приблизна сума матеріального забезпечення одного військовослужбовця на місяць складає від 45 тис. грн до 120 тис. грн, залежить від того чи включений військовослужбовець до бойового розпорядження. У військовому середовищі вказана схема має назву "мертві душі". За наявними даними у згаданому підрозділі таких військовослужбовців налічується близько 30 осіб.

Встановлені військовослужбовці 127 ОБ ТрО ЗСУ, які фактично не знаходяться в розташуванні підрозділу, але рахуються як виконуючі обов`язки та отримують заробітну плату, а саме:

ОСОБА_4 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_1 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_2 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_6 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_3 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_5 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_9 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_6 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_10 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_7 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_11 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_8 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_12 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_9 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_13 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_10 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_14 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_11 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_15 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_12 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_16 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_13 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_17 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_14 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_18 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_15 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_19 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_16 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_20 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_17 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_21 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_18 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_22 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_19 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_23 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_20 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_24 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_21 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_25 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_22 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_26 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_23 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_27 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_24 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_28 , користується мобільним телефоном наступного оператора: НОМЕР_25 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

З урахуванням вищезазначеного, з метою проведення повного всебічного, швидкого досудового розслідування, а також необхідності встановлення інформації щодо місця та часу використання вказаних мобільних телефонів, осіб з якими підозрювані контактували задля досягнення мети свого злочинного плану, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю. А саме інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільних терміналів (їх IMEI), в яких використовувався вказані абонентські номери з зазначенням по такій sim-картці (номеру) відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, мобільних терміналів (їх IMEI) у яких було активовані вказану sim-картку (номери), всіх телефонних з`єднань з даних мобільних терміналів та sim-карток (номерів) у мережі, здійснених упродовж цього періоду (по кожному номеру окремо) із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднань, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію охоронювану законом та яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі зазначеним абонентам, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000145 від 24.01.2023 - слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а також за їх дорученням оперативним співробітникам Другого оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, які повинні зберігатись в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю. А саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлена ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості. 3а наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, за телефонним з`єднаннями абонентів - власника абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1