Справа № 727/9775/22
Провадження № 1-кс/727/3063/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » вступив у змову із керівником ТОВ «Бартош і Ко» (, Чернівецька область, Чернівецький район, с.Банилів - Підгірний вул. Б. Хмельницького, 4,) ОСОБА_6 , збільшили об`єм контрабандного переміщення необроблених круглих лісо-пиломатеріалів. Вказані СПД під виглядом обрізних пиломатеріалів експортують заборонені для вивозу за межі території України необроблені лісо - пиломатеріали. Зокрема, ОСОБА_6 , маючи у власному розпорядженні велику кількість необробленої лісодеревини породи «Бук», за вказівки ФОП « ОСОБА_5 », 19.10.2022 року отримав сертифікати про походження лісоматеріалів загальною кубомасою 61, 641 м3 породи «Бук» та вчиняє дії, направлені на незаконний експорт необроблених лісо- пиломатеріалів. Транспортування пиломатеріалів до Ірану ФОП «ОСОБА_5» та ОСОБА_6 планують здійснювати вантажним автотранспортом марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 - власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку у вантажному автотранспорті з напівпричіпом, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування, та судового розгляду. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку вантажного автотранспорту марки DAF XF 460 FT, шасі номер НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 - власник ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (, м.Київ Солом`янський район вул. Машинобудівна, 50/А).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що в транспортному засобі марки DAF XF 460 FT д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3 д.н.з НОМЕР_4 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказаний транспортний засіб використовується для незаконного експорту необроблених лісо-пиломатеріалів.

З інформаційної довідки РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області встановлено, що транспортний засіб марки DAF XF 460 FT д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3 д.н.з НОМЕР_4 на праві власності належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки DAF XF 460 FT д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3 д.н.з НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», який фактично використовується ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 для транспортування пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки DAF XF 460 FT д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки WIELTON NS3 д.н.з НОМЕР_4 , що на праві приватної власності належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ», який фактично використовується ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 для транспортування пиломатеріалів, з метою відшукання та вилучення:

- первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих документів щодо їх походження документів;

- первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва;

- товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» ();

- договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання);

- документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів;

- магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________ (підпис)