Справа № 462/1884/23
провадження 1-кс/462/503/23
У Х В А Л А

15 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 28.02.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення шахрайський дій відносно неї, а саме 27.02.2023 року близько 15.56 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , та в ході розмови ввійшовши в довіру шахрайським способом, зняли із її банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 кошти в сумі 125722,36 грн., сказавши, що дані карточки заблоковано так, як намагались зняти кошти треті особи.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 , 27.02.2023 року близько 15.56 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонували із невідомого їй номера телефону НОМЕР_5 та повідомили, що її банківська карточка НОМЕР_2 заблокована, через спробу зняття коштів третіми особами. Дзвінок був здійсненний автовідповідачем, проте після даного повідомлення відбулося переключення на особу чоловічої статті, який представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвав себе як ОСОБА_5 . Під час розмови із даною невідомою особою, він змусив ОСОБА_4 повідомити залишок на вище згаданій банківській карточці, що вона і зробила, та запитався скільки взагалі в її користуванні перебуває банківських карточок, на що вона сказала, що дві карточки одна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та одна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Після чого дана особа, її знову перепиталася стан рахунку уже на обох картках, мотивуючи це тим, що потрібно оновити картки так вони у неї застарілі. Для цього, щоб оновити картки, потрібно перекинути усі кошти із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її вище вказану карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, зайшовши на своєму телефоні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перекинула кошти декількома транзакціями, а саме: 5 транзакцій на суму 29647,50 тис. грн.. кожна, та 1 транзакція на суму 21909,00 тис. грн. Окрім цього, що знаходячись в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що додалися банківські картки номери не пригадує, та на одній із них, а саме картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , збільшився кредитний ліміт до 73000 тис. гривень, і вона запиталася, що це за банківські карточки та звідки така сума, на що отримала відповідь від ОСОБА_5 , що після оновлення системи, всі кошти буде повернено, і зв`язок перервався. В подальшому переглядаючи даний додаток вона помітила, що кошти в сумі 73000 тис. гривень, відсутні та картку вона заблокувала.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 27.02.2023 року та по дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 27.02.2023 року та по дату виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 27.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_6 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 27.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.