Справа № 161/5228/23
Провадження № 1-кс/161/1810/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, до:

- належним чином завіреної копії (у читабельному вигляді) ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якій містяться усі документи, що підтверджують отримання, розширення, звуження чи анулювання ліцензії, здійснення оплати за послугу видачі ліцензії (квитанції, банківські реквізити особи, якою було внесено оплату за вказану послугу)та ін.;

- інформації, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) стосовно усіх заявок ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на перетин державного кордону України водіями для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, у період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали (із зазначенням усіх наявних відомостей щодо вказаних вище водіїв: їх прізвищ, імен та по батькові, дати народження, адреси проживання, документів, що посвідчують їх особу, а також відомостей щодо транспортних засобів, які зазначалися ліцензіатом у кожній із вищевказаних заявок, а також транспортних засобів, якими вищевказані водії фактично здійснили перетин державного кордону);

- інформації щодо власника електронного цифрового підпису, який від імені ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через особистий електронний кабінет Укртрансбезпеки подавав кожну окрему заявку на виїзд громадян, із зазначенням місця розташування та ІР - адрес пристроїв, з яких подавалась кожна окрема заявка, в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- усіх наявних відомостей щодо автентифікації ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та його авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника, а саме вичерпної інформації щодо способу підтвердження особи вказаного ліцензіата, при використанні електронних послуг онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу та дати кожної окремої його авторизації та способу кожного окремого входу до особистого електронного кабінету перевізника:

- електронний підпис (файловий носій (КНЕДП, пароль) / токен (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль) / хмарне сховище (провайдер)/ IDкартка (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль);

- BankID НБУ (найменування банку);

- Дія. Підпис (відомості щодо анкетних даних особи, яка пройшла електронну ідентифікацію, зчитавши QR-код сканером, через мобільний застосунок Дія ID).

2) стосовно ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема, до:

- належним чином завіреної копії (у читабельному вигляді) ліцензійної справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у якій містяться усі документи, що підтверджують отримання, розширення, звуження чи анулювання ліцензії, здійснення оплати за послугу видачі ліцензії (квитанції, банківські реквізити особи, якою було внесено оплату за вказану послугу) та ін.;

- інформації, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) стосовно усіх заявок ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 на перетин державного кордону України водіями для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, у період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали (із зазначенням усіх наявних відомостей щодо вказаних вище водіїв: їх прізвищ, імен та по батькові, дати народження, адреси проживання, документів, що посвідчують їх особу, а також відомостей щодо транспортних засобів, які зазначалися ліцензіатом у кожній із вищевказаних заявок, а також транспортних засобів, якими вищевказані водії фактично здійснили перетин державного кордону);

- інформації щодо власника електронного цифрового підпису, який від імені ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 через особистий електронний кабінет Укртрансбезпеки подавав кожну окрему заявку на виїзд громадян, із зазначенням місця розташування та ІР - адрес пристроїв, з яких подавалась кожна окрема заявка, в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- усіх наявних відомостей щодо автентифікації ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та його авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника, а саме вичерпної інформації щодо способу підтвердження особи вказаного ліцензіата, при використанні електронних послуг онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу та дати кожної окремої його авторизації та способу кожного окремого входу до особистого електронного кабінету перевізника:

- електронний підпис (файловий носій (КНЕДП, пароль) / токен (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль) / хмарне сховище (провайдер)/ IDкартка (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль);

- BankID НБУ (найменування банку);

- Дія. Підпис (відомості щодо анкетних даних особи, яка пройшла електронну ідентифікацію, зчитавши QR-код сканером, через мобільний застосунок Дія ID).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000168 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснювали протиправну діяльність, пов`язану з незаконною організацією переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, а саме, шляхом унесення завідомо недостовірних відомостей про особу до системи «Шлях» (через електронний кабінет перевізника - суб?єкта підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на міжнародні перевезення), що надало підстави для виїзду особи за межі території України, в умовах правового режиму воєнного стану в України.

Крім цього, за результатами слідчих (розшукових) дій, проведених у рамках вказаного кримінального провадження, установлено, що, з відома осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, з електронного кабінету перевізника ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях», було унесено завідомо недостовірні відомості до системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 безпеки на транспорті.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями в рамках вказаного кримінального провадження, установлено, що особи, причетні до вказаного кримінального правопорушення, у своїй протиправній діяльності використовували ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), як суб`єкта господарської діяльності у сфері вантажних автомобільних перевезень, що має ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та має доступ до системи «Шлях». Зокрема, матеріалами вказаного кримінального провадження підтверджується, що ряд чоловіків призивного віку, будучи унесеними до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з електронного кабінету ліцензіата ОСОБА_6 , отримали тим самим підстави для виїзду за межі території України в умовах правового режиму воєнного стану, перетнувши державний кордон, до України не повернулися.

З метою організації проведення подальшого досудової розслідування, встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення факту вчинення злочину, а також встановлення причетних осіб, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий, прокурор також не з`явилися, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) стосовно ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, до:

- належним чином завіреної копії (у читабельному вигляді) ліцензійної справи ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у якій містяться усі документи, що підтверджують отримання, розширення, звуження чи анулювання ліцензії, здійснення оплати за послугу видачі ліцензії (квитанції, банківські реквізити особи, якою було внесено оплату за вказану послугу)та ін.;

- інформації, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) стосовно усіх заявок ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на перетин державного кордону України водіями для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, у період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали (із зазначенням усіх наявних відомостей щодо вказаних вище водіїв: їх прізвищ, імен та по батькові, дати народження, адреси проживання, документів, що посвідчують їх особу, а також відомостей щодо транспортних засобів, які зазначалися ліцензіатом у кожній із вищевказаних заявок, а також транспортних засобів, якими вищевказані водії фактично здійснили перетин державного кордону);

- інформації щодо власника електронного цифрового підпису, який від імені ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через особистий електронний кабінет Укртрансбезпеки подавав кожну окрему заявку на виїзд громадян, із зазначенням місця розташування та ІР - адрес пристроїв, з яких подавалась кожна окрема заявка, в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- усіх наявних відомостей щодо автентифікації ліцензіата ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та його авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника, а саме вичерпної інформації щодо способу підтвердження особи вказаного ліцензіата, при використанні електронних послуг онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу та дати кожної окремої його авторизації та способу кожного окремого входу до особистого електронного кабінету перевізника:

- електронний підпис (файловий носій (КНЕДП, пароль) / токен (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль) / хмарне сховище (провайдер)/ IDкартка (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль);

- BankID НБУ (найменування банку);

- Дія. Підпис (відомості щодо анкетних даних особи, яка пройшла електронну ідентифікацію, зчитавши QR-код сканером, через мобільний застосунок Дія ID).

2) стосовно ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема, до:

- належним чином завіреної копії (у читабельному вигляді) ліцензійної справи ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , у якій містяться усі документи, що підтверджують отримання, розширення, звуження чи анулювання ліцензії, здійснення оплати за послугу видачі ліцензії (квитанції, банківські реквізити особи, якою було внесено оплату за вказану послугу) та ін.;

- інформації, яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки (ЄКІС) стосовно усіх заявок ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 на перетин державного кордону України водіями для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, у період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали (із зазначенням усіх наявних відомостей щодо вказаних вище водіїв: їх прізвищ, імен та по батькові, дати народження, адреси проживання, документів, що посвідчують їх особу, а також відомостей щодо транспортних засобів, які зазначалися ліцензіатом у кожній із вищевказаних заявок, а також транспортних засобів, якими вищевказані водії фактично здійснили перетин державного кордону);

- інформації щодо власника електронного цифрового підпису, який від імені ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 через особистий електронний кабінет Укртрансбезпеки подавав кожну окрему заявку на виїзд громадян, із зазначенням місця розташування та ІР - адрес пристроїв, з яких подавалась кожна окрема заявка, в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали;

- усіх наявних відомостей щодо автентифікації ліцензіата ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та його авторизації в особистому електронному кабінеті перевізника, а саме вичерпної інформації щодо способу підтвердження особи вказаного ліцензіата, при використанні електронних послуг онлайн сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 24.02.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням часу та дати кожної окремої його авторизації та способу кожного окремого входу до особистого електронного кабінету перевізника:

- електронний підпис (файловий носій (КНЕДП, пароль) / токен (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль) / хмарне сховище (провайдер)/ IDкартка (КНЕП, тип носія, назва носія, пароль);

- BankID НБУ (найменування банку);

- Дія. Підпис (відомості щодо анкетних даних особи, яка пройшла електронну ідентифікацію, зчитавши QR-код сканером, через мобільний застосунок Дія ID).

Тимчасовий доступ провести до 07.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1