Справа № 202/2109/23
Провадження № 1-кс/202/1401/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.10.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ у ході виконання покладених на них службових обов`язків отримана інформація відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які за попередньою змовою розробили злочину схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ та будівельних робіт на території міста Дніпро.

Встановлено, що у період 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано договір №16/09-5 від 16.09.2022 про надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних звалищ, будівельних робіт на території міста Дніпро на загальну суму 165 331 023,76 грн.

На підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам щодо наявності матеріально-технічної бази переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано договір надання послуг технікою № 30/06/1-22 від 30.06.2022, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виконавець) зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) послуги автомобільним транспортом, машинами, механізмами через 2 дні після отримання письмового замовлення від замовника. Пунктом 1.3. договору визначено перелік техніки, якою повинні надаватися послуги у кількості 48 одиниць.

Більш того, встановлено, що зазначені у переліку дані щодо транспортних засобів не відповідають дійсності, оскільки взагалі не зареєстровані за відповідними державними номерами або зареєстровані за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мають, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 №31/4-2669 від 11.11.2022.

Підставою здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є акти КБ2В. Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках генпідрядників.

Також з метою привласнення коштів місцевого бюджету посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучили до виконання робіт підконтрольні супідрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підписано договір №23/06-4 від 23.06.2022 про надання послуг із заходів з територіальної оборони, послуг перевезення, встановити загальну суму договору не представляється можливим у зв`язку із тим, що договір був укладений відповідно до ПКМУ №169 від 28.02.2022. Встановлено, що 27.07.2022 на поточні рахчнки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані кошти місцевого бюджету у сумі 316 218,88 грн.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надають послуги оренди техніки для виконання робіт, з метою завищення об`ємів робіт та моточасів технічного обладнання, яке здійснює роботи під час виконання умов договорів №16/09-5 та 23/06-4. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає аналогічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які виконують роботи за замовленням КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказане комунальне підприємство підпорядковується вказаному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано договори № 16/09-1, №16/09-2 віл 16.09.2022 про надання послуг з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів, на загальну суму 13 112 884,36 грн та 21 235 284,46 грн.

Виходячи з вищевикладеного встановлено, що показники виконаних робіт, що закладені в технічній документації до договорів 16/09-5, 16/09-1, №16/09-2 та 23/06-4 завищені у вартості, кількісті будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт та використаної техніки, під час виконання умов договорів.

Слідчий посилається на те, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом її вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, в зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 21.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та уповноваженим прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеному до 21.10.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: саме податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, в оригіналі договорів про визнання електронних документів, укладених з ДПС вказаними суб`єктами господарювання, заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP адрес, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1