Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9512/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Август-Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор товариство з обмеженою відповідальністю «Август-Україна» (далі - ТОВ «Август-Україна») ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначав, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.06.22 в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.22 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Август-Україна», які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих в АТ ОТП БАНК» (МФО 300528).

Разом з тим, потреба у подальшому застосуванні такого заходу як арешт майна, відпала, виходячи із наступного.

ТОВ «Август-Україна» наразі немає жодних зв`язків ані з російською федерацією, ані з республікою білорусь, оскільки згідно з договором купівлі-продажу корпоративних прав від 01.09.21 громадянин України ОСОБА_3 став одноосібним учасником (власником) товариства.

Після набуття права власності на 100% корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» ОСОБА_3 почав здійснювати, передбачені чинним законодавством дії відносно перереєстрації корпоративних прав та внесення відповідних рішень.

Проте, йому стало відомо про наявність ухвали Подільського районного суду м. Києва, якою накладено арешт на 100% відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» з забороною вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією даної юридичної особи.

Згідно з ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 05.09.22 зазначений арешт було скасовано.

Після реєстрації корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» за ОСОБА_3 , останній відчужив свої корпоративні права громадянину України ОСОБА_4 .

На момент подання даного клопотання ОСОБА_3 є директором ТОВ «Август-Україна».

Отже, і власником ТОВ «Август-Україна» і керівником ТОВ «Август-Україна» є громадяни України, а відтак, наразі немає достатніх підстав вважати, що вилучене та арештоване майно ТОВ «Август-Україна» відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а тому арешт має бути скасований.

Посилаючись на те, що в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки власником 100% корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» є громадянин України і керівником ТОВ «Август-Україна» також є громадянин України, а також, враховуючи виключно позитивну поведінку ТОВ «Август-Україна» та те, що гроші, які перебувають на рахунках не є знаряддями кримінального правопорушення та не є майном, здобутим в результаті його вчинення, заявник просив скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.06.22 на грошові кошти ТОВ «Август-Україна», які у безготівкову вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих в АТ ОТП БАНК» (МФО 300528).

У судове засідання заявник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій просив задовольнити клопотання про скасування арешту майна у повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності та просив відмовити у задоволенні клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.06.22 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Август-Україна», які у безготівкову вигляді знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 , відкритих в АТ ОТП БАНК» (МФО 300528) та заборонено розпоряджатися грошовими та валютними коштами, що знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , відкритих в АТ ОТП БАНК» (МФО 300528) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на такі рахунки, за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими та валютними коштами, що надходять на рахунки НОМЕР_1 , відкриті в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за винятком видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунку у банку у безготівковій формі, слідчий суддя зазначав, що з матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «Август-Україна» відкрито в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунки в доларах США, українській гривні та російському рублі з номером НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що у випадку використання вказаних банківських рахунків в зазначених в клопотанні злочинних цілях, грошові кошти, які на них містяться можуть відповідати ознакам наведеним в ст. 98 КПК України.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість приховування або використання цього майна власником. З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме - запобігання можливості його приховування або використання.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна у цьому випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним.

Відомостей щодо цільового призначення та спеціального режиму використання коштів, які можуть міститися на вказаних рахунках, що перешкоджає зверненню стягнення на них, а відтак і накладенню арешту, на момент розгляду клопотання, не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Август-Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя ОСОБА_1