Провадження № 1-кс/201/3776/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння колишнім директором підприємства - ОСОБА_5 та групою осіб грошовими коштами ПП «Релакс» у великих розмірах.

ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 , а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом укладання фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки вказаних ФОП й переведення їх у готівку, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000009 від 21.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім цього ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та майном ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ОСОБА_6 , ОСОБА_10 а також фізичними особами зареєстрованими як підприємці - ОСОБА_11 шляхом укладання фіктивних договорів, перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки ФОП й переведення їх у готівку та безпідставною передачею основних засобів підприємства у користування третім особам, що завдало шкоди ПП «Релакс» у великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000011 від 02.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Також, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання протягом 2019-2021 років фіктивних договорів та перерахування коштів за безтоварні операції, що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000050 від 21.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, ПП «Релакс» звернулось із заявою про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами та розтрати грошових коштів ПП «Релакс» колишнім директором підприємства ОСОБА_5 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_12 шляхом укладання фіктивних договорів поворотної фінансової допомоги що завдало шкоди ПП «Релакс» у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000087 від 17.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

У подальшому кримінальні провадження №0000009, №0000011 та №0000050, №0000050 об`єднані в одне провадження за єдиним номером №0000009.

Підчас досудового розслідування встановлено, що, рішенням єдиного власника ПП «Релакс» 09.11.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду директора приватного підприємства «Релакс» з 10.11.11. Відповідно до наказу №10/81 «Про призначення директором» ОСОБА_5 приступила до обов`язків директора ПП «Релакс» з 10.11.2011.

Рішенням №01-12/21 від 13.12.2021 єдиного власника ПП «Релакс» ОСОБА_5 звільнено з посади директора приватного підприємства «Релакс». Директором ПП «Релакс» з 14.12.2021 призначено ОСОБА_13 .

30.12.21 згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 директором підприємства призначено ОСОБА_14 .

За проведеною на підприємстві перевіркою у січні 2022 року директором ПП «Релакс» ОСОБА_14 встановлено, що колишнім директором ОСОБА_5 організовано схему по заволодінню майном та грошовими коштами ПП «Релакс», та по виводу їх у готівку. Вказані дії здійснювались ОСОБА_5 шляхом створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ахілл Україна» та реєстрації ряду фіктивних фізичних осіб підприємців, укладенням фіктивних договорів або шляхом придбання підприємством товарів та послуг по завищеним цінам.

У 2018 році за вказівкою ОСОБА_5 її двоюрідний брат ОСОБА_6 зареєструвався як фізична особа підприємець, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 0123861 від 11.04.18. Фактично ОСОБА_5 керувала діяльністю зазначеного ФОП ОСОБА_6 , а за її вказівкою співробітники ПП «Релакс» здійснювали документальне оформлення і супроводження діяльності ФОП ОСОБА_6 . Сам же ОСОБА_6 виконував на ПП «Релакс» функції начальника цеху.

02.05.18 між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 та Приватним підприємством «РЕЛАКС» в особі колишнього директора ОСОБА_5 , укладено Договір №ДГ-001 (далі Договір №ДГ-001). Предметом Договору відповідно до п. 1.1, «за завданням Замовника (ПП «Релакс») Виконавець (ФОП ОСОБА_6 ) надає Замовнику послуги з порізки виробів з нетканого матеріалу в обсязі та на умовах, визначених цим Договором».

На підставі зазначеного Договору ПП «Релакс» за вказівкою ОСОБА_5 протягом 2021 року перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок) нібито за надані послуги, про що свідчать платіжні доручення та банківські виписки.

Внаслідок зазначених вище дій, колишній директор приватного підприємства «Релакс» ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами підприємства, чим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну 6 081 209 грн. 55 коп. (шість мільйонів вісімдесят одна тисяча двісті дев`ять гривень 55 копійок).

Крім того, з моменту звільнення ОСОБА_5 13.12.2021 року із займаної посади її повноваження як директора ПП «Релакс» припинилися, у зв`язку з чим остання втратила право на розпорядження грошовими коштами підприємства, проте незважаючи на це, ОСОБА_5 без належних на те повноважень, не будучи працівником ПП «Релакс», не маючи довіреності на вчинення дій, без погодження із новим директором, без погодження із власником ПП «Релакс», використовуючи свої електронно-цифрові підписи, ключі, увійшовши до систем клієнт-банку АТ «Райффайзенбанк» здійснила платежі на загальну суму 576 537,24 грн., чим завдала матеріальну шкоду ПП «Релакс» в сумі 576 537,24 грн.

У тому числі 15.12.2021 року був проведений платіж в сумі 350 000 гривень на користь ФОП ОСОБА_6 , який є двоюрідним братом колишнього директора ПП «Релакс» ОСОБА_5 та не є реальним і самостійним підприємцем.

ПП «Релакс» придбало обладнання на підставі договору (контракту) №24042017/1 від 24.04.2017, а саме фальцевальну машину для різки нетканих матеріалів ALT-DJ1000, країна виробник Китай, вартістю 24 900 $

Вказане обладнання безоплатно та безпідставно передано колишнім директором ОСОБА_5 - ФОП ОСОБА_6 для експлуатації та станом на сьогоднішній день обладнання фактично зберігається та використовується ФОП ОСОБА_6 у приміщенні АДРЕСА_1 .

Продовжуючи свої злочинні умисли, з метою приховання вчинених раніше злочинів в період з 16.12.21 по 24.12.21 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно ОСОБА_10 таємно проникли до офісу підприємства та викрали документи ПП «Релакс», та комп`ютерну техніку на загальну суму 73 719,00 грн., а саме: зовнішній жорсткий диск Seagate USB 3.0 Extremal у кількості 3 шт. на загальну суму 30 000,00 грн.,мобільний Wi-Fi роутер 4G на суму 24 100, 00 грн.,зовнішній жорсткий диск Adata 1 TB HV 300 Black 3 шт. на загальну суму 4620,00 грн.ноутбук HP Laptor 15s-eg2055ua Natural Silver на суму 14 999,00 грн.

Допитана у якості представника потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 підтвердила вищевказані обставини та показала, що згідно рішення співвласників №03-12/21 ПП «Релакс» з 30.12.2021 її призначено директором ПП «Релакс» та вона приступила до виконання обов`язків директора ПП «Релакс» з 30.12.2021.

Після цього вона почала знайомитись із документами ПП «Релакс», аналізувати бухгалтерську та фінансову звітність, банківські виписки, спілкуватися із співробітниками ПП «Релакс», його контрагентами. У зв`язку з чим їй стало відомо, що у 2020-2021 роках з рахунків ПП «Релакс» безпідставно перераховувалися значні суми грошових коштів фізичним особам-підприємцям, які фактично не здійснюють підприємницьку діяльність, а створені виключно з метою їх участі в схемі по заволодінні грошовими коштами ПП «Релакс», а також у переведенні безготівкових грошових коштів у готівкові. Крім того, в порівнянні з попередніми роками, значно збільшились витрати підприємства. За виявленими фактами підприємством направлено відповідну заяву про злочин.

Крім цього представник потерпілого директор ПП «Релакс» ОСОБА_14 показала, що на підприємстві відсутні первинні бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договорів за допомогою яких виводились гроші з підприємства, зазначені документи могли бути приховані колишнім директором підприємства ОСОБА_5 та групою осіб з якими вона була у змові у т.ч. ОСОБА_6

13.12.2022 року в ході досудового розслідування проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 за адресою мешкання ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- трудова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- фотокартки ОСОБА_6 ;

- Спеціальний квиток співробітника ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_6 DP012858;

- Виписка з банку АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Ахілл Україна»

- Мобільний телефон iPhone сірого кольору imei НОМЕР_2 ;

- Цивільно-правові договори №21 т 22 від 23.11.2021 року;

- Накази № НОМЕР_3 про припинення трудових договорів осіб з ФОП ОСОБА_6 ;

- Роздруківка «Приказы и записи в трудовой»;

- Анкета-заява договору банку Monobank на ОСОБА_6 ;

- Банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 4441 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; Приватбанк НОМЕР_6 ; Visa НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- Порожні сім-холдери Київстар на номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; лайфселл 093-5487884, сім-картка Київстар з номером НОМЕР_12 ;

- Предмет схожий на пістолет Safari, РФ-441 кал. 4 мм.;

- Предмет схожий на сигнальний пістолет SAPL №44346;

- Пакет з предметами схожими на патрони різних калібрів;

- Папірець з порошком схожим на порох.

Вищевказані предмети та документи вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнані речовими доказами.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Від представника особи, у якої було вилучено вищевказане майно до суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі та заперечення, в яких останній зазначив, що заперечує проти задоволення вказаного клопотання у зв`язку із його необґрунтованістю, просив відмовити у задоволенні клопотання та негайно повернути власнику вилучене майно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ВИРІШИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку приміщення 13.12.2022 року за адресою АДРЕСА_2 за адресою мешкання ОСОБА_6 та визнане речовим доказом по кримінальному провадженню:

-трудова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

-фотокартки ОСОБА_6 ;

-Спеціальний квиток співробітника ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_6 DP012858;

-Виписка з банку АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Ахілл Україна»

-Мобільний телефон iPhone сірого кольору imei НОМЕР_2 ;

-Цивільно-правові договори №21 т 22 від 23.11.2021 року;

-Накази № НОМЕР_3 про припинення трудових договорів осіб з ФОП ОСОБА_6 ;

-Роздруківка «Приказы и записи в трудовой»;

-Анкета-заява договору банку Monobank на ОСОБА_6 ;

-Банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 4441 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; Приватбанк НОМЕР_6 ; Visa НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-Порожні сім-холдери Київстар на номери НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; лайфселл 093-5487884, сім-картка Київстар з номером НОМЕР_12 ;

-Предмет схожий на пістолет Safari, РФ-441 кал. 4 мм.;

-Предмет схожий на сигнальний пістолет SAPL №44346;

-Пакет з предметами схожими на патрони різних калібрів;

-Папірець з порошком схожим на порох.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1