Справа № 761/2871/23
Провадження № 1-кс/761/2068/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділ 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділ 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, на підставі постанови заступника Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.263 КК України.

22 вересня 2022 року громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, тобто зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2004 між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та Акціонерно-комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого був Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім став АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено кредитний договір №252-СВ.

Протягом 2004 2016 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Банком укладено ряд додаткових угод до договору №252-СВ.

Додатковою угодою №48 від 30.09.2016 до вказаного договору (в редакції від 29.04.2014) визначено кінцевий термін користування та погашення кредиту - 31.03.2021, а заборгованість позичальника зафіксована в сумі - 15.599.248,20 євро, з яких 14.857.932,43 євро заборгованість з повернення отриманого кредиту та проценти в сумі 741.315,77 євро.

Протягом 2015-2017 років, Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ своїми листами №625/08-Д/В від 17.08.2015, №685/08-Д/В від 18.08.2016, №549/09-Д/В від 27.09.2016, №10/01-Д/В від 16.01.2017, №619/12-Д/В від 13.12.2017, №564/11-Д/В від 14.11.2017, а також усно та засобами електронного поштового зв`язку, неодноразово пропонувала банку різні способи погашення заборгованості, а саме:

- передачі готової комерційної нерухомості в рахунок погашення тілу кредиту в рамках кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004: прим.№№144, 145,151 по АДРЕСА_1 ; прим. №25,33,40,43 по АДРЕСА_2 , загальною вартістю 440 783 956 грн. без ПДВ;

- створення робочої групи зі співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ, якій делегуватиметься право на рекламу продажу об`єктів застави, пошук клієнтів та ведення перемовин;

- реалізації заставного майна з подальшим зарахуванням всіх коштів після продажу на погашення заборгованості по кредитному договору, в тому числі квартири АДРЕСА_3 за попереднім договором з громадянином ОСОБА_6 ;

- надання послуг з виконання будівельно-монтажних робіт (БМР) офісного приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зарахуванням частки прибутку від виконання таких робіт, в якості розрахунків по вказаному кредитному договору;

- погашення заборгованості частиною заставного майна шляхом передачі на баланс Банку квартири АДРЕСА_4 ; прим. №№144, 145, 151 по АДРЕСА_1 ; прим. №№25,33,40,43 по АДРЕСА_2 ; прим. №116 по АДРЕСА_5 , вартість якого з урахуванням оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 444 522 024 грн. без ПДВ.

Незважаючи на запропоновані Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ варіанти щодо погашення заборгованості, банк не прийняв жодної пропозиції, викладеної в даних листах та 30.10.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив до Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ вимогу №02-29/67-14744 про повне дострокове погашення заборгованості по кредиту (тіла та процентів) за кредитним договором №252-СВ від 04.03.2004, яка саном на 24.10.2017 становить 16 109 569.82 євро, в тому числі:

- строкова заборгованість за кредитом 13 732 932.43 євро;

- прострочена заборгованість за кредитом 1 125 000 євро;

- заборгованість по процентах 99 052.88 євро;

- прострочена заборгованість по процентах 1 152 584.51 євро.

В подальшому в грудні 2017 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою дострокового стягнення на його користь заборгованості за кредитом, звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яким 20.12.2017 було вчинено виконавчі написи про звернення стягнення на об`єкти нерухомого майна боржника Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- № 7858 щодо звернення стягнення на групу нежилих приміщень №№ 116; 118; 123 та квартири АДРЕСА_6 і АДРЕСА_7 ;

- № 7862 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 25; 33; 40; 43 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 7860 щодо звернення стягнення на групи приміщень №№ 144; 145; 151; 153 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № 7859 щодо звернення стягнення на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 7861 щодо звернення стягнення на квартиру АДРЕСА_3 .

23.01.2018 та 25.03.2019 на виконання вищевказаних написів державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відкрито виконавчі провадження №55614244, №55614130, №55614317, №55614362, №55614508, а приватним виконавцем ОСОБА_10 виконавче провадження №58713777, в рамках яких за участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 проведено опис та арешт вказаного майна та призначено відповідальним зберігачем представника банку - ОСОБА_12 .

За заявами головного юрисконсульта відділу по роботі з проблемною заборгованістю клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , державними та приватним виконавцями призначений суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оцінювачі якого громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в порушення вимог ч.5 ст.20 ЗУ «Про виконавче провадження», будучи не попередженими виконавцями про кримінальну відповідальність за недостовірну чи необ`єктивну оцінку майна, у процесі примусового стягнення склали звіти з заниженою вартістю іпотечного майна, що підтверджено висновками судових оціночно-будівельних експертиз №№80/8 від 21.08.2020, №85/8 від 26.08.2020, №86/8 від 28.08.2020, №87/8 від 31.08.2020, №89/8 від 02.09.2020, №91/8 від 07.00.2020, №92/8 від 04.09.2020, проведених під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, внаслідок чого великим платникам податків Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму в 320.375.706,84 грн., що підтверджено висновком експерта №153/7 від 09.10.2020.

За результатами проведення у кримінальному провадженні №0000107 від 12.02.2019 судових-почеркознавчих експертиз №497/1 від 01.03.2021 та №499/1 від 15.12.2020, встановлено, що підписи в звітах оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про оцінку нежилих приміщень №№116, 118, 123, квартири АДРЕСА_7 ; групи приміщень №№25, 33, 40, 43 за адресою: АДРЕСА_2 ; групи приміщень №№144, 145, 151, 153 за адресою: АДРЕСА_1 ; майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_8 ; квартири АДРЕСА_3 їм не належать та виконані іншими особами, тобто досудовим розслідуванням встановлено факт їхнього підроблення, які відповідно до рецензій Фонду державного майна класифікуються як такі, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, а один із звітів не відповідає вимогам нормативно-правовим актам з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним, і не може бути використаний.

Незважаючи на це, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 вказані звіти затверджено особистим підписом та направлено до державної виконавчої служби, на підставі яких державними виконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та приватним виконавцем ОСОБА_10 сформовано заявки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з початковою ціною їхнього продажу, визначеною в підроблених звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Разом з тим, оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за проведення вказаних недостовірних оцінок здійснена банком на підставі договорів про проведення незалежної оцінки №№00189, 00190, 00191, 00192, 00193, 0200 від 05.07.2018 та 01.08.2018, укладених між суб`єктом оцінювальної діяльності та найменованим згідно даних договорів замовником - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , в порушення вимог ст.ст.10, 11 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» № 2658-III від 12.07.2001, оскільки договори мали би бути багатосторонні, стороною яких також мала виступати Державна виконавча служба, а банк - як особа-платник, а не замовник, з авансових внесків якого, як стягувача, мали б сплачуватися послуги оцінювача, що є витратами виконавчого провадження, згідно ч. 4 ст. 20 ст. ЗУ «Про виконавче провадження» та п.3 розділу I «Видів та розмірів витрат виконавчого провадження», затверджених наказом Мінюсту №2830/5 від 29.09.2016.

Незважаючи на вказані порушення, 10.09.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 05.12.2018, 20.02.2019, 15.07.2019, 22.04.2021 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були проведені електронні торги, за результатами яких сума кредиту Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була погашена на половину, хоча відповідно до звітів про незалежну оцінку нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проведених для підписання додаткових угод до вказаного кредитного договору, сума кредиту перекривалась повністю.

Отже, вказані факти можуть вказувати на злочинну змову між вказаними посадовими особами банку, ІНФОРМАЦІЯ_15 , суб`єкта оціночної діяльності, спрямованої на розтрату вказаного іпотечного майна Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під виглядом законної процедури з примусового стягнення майна з боржника, кожен з яких у взаємозв`язку з іншими виконував відведену йому функцію, відповідно до розподілених ролей.

15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рішенням єдиного акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджено передавальний акт, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в 2022 році змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_9 .

Старший слідчий в ОВС 3 відділ 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000107, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_9 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділ 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000107 від 12.02.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , які вони обіймали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2017-2021 р.р.;

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014-2021 р.р.;

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкції та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників відділу оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014-2021 р.р.;

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014-2021 р.р.;

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій та інших документів, якими встановлено службові повноваження співробітників управління по роботі з проблемними активами (заборгованістю)/проблемними кредитними проектами корпоративних клієнтів/відділу проблемної заборгованості клієнтів корпоративного бізнесу Південного та Східного регіонів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014-2021 р.р.;

- копій наказів про призначення членів кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими розглядались питання щодо стягнення з боржника за кредитним договором №252-СВ від 04.03.2004, за 2014-2021 р.р.;

- копій договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на проведення оцінки та звітів про оцінку, виконаних вказаним товариством на замовлення зазначених банків за період з 2018 по 2021 р.р.

- оригіналів листів, вимог, пропозицій, заяв, висновків та інших документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо взаємовідносин з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, в тому числі вимог №02-29/67-14744 від 30.10.2017 та лист №12.1-02/51 від 22.02.2018, за період з 2014 року по теперішній час;

- копій звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з додатками за 2014-2018 р.р. про незалежну оцінку майна, які надавались Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження вартості об`єктів переданих в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 та супровідних листів Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ, якими надавались банку вказані звіти; оригіналів листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними звітами співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів висновків відділу оцінки забезпечення клієнтів корпоративного бізнесу на кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підрозділів вказаних банків, щодо проведеної експрес оцінки предметів застави та іпотеки по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004 з додатками за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з вказаними висновками співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів аналізів звітів про незалежну оцінку майна переданого в заставу та іпотеку по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, виконаних відділом оцінки Департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного бізнесу та іншими підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2014-2021 р.р.; листів про ознайомлення (листів-резолюцій) з проведеними аналізами звітів про незалежну оцінку майна співробітниками банку та листів якими вони передавались між підрозділами банку, ознайомлювались співробітники за 2014-2021 р.р.;

- оригіналу листування між підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу вартості переданого майна в іпотеку та заставу по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ, дострокового стягнення заборгованості з вказаного Товариства по кредитному договору за 2014-2021 р.р.;

- оригіналів протоколів засідань кредитного комітету та інших підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу кредитного договору №252-СВ від 04.03.2004, укладеного з Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ, погодження збільшення кредитної лінії, зміни кредитної ставки, перенесення строків платежів, прийняття рішень дострокового стягнення заборгованості по кредитному договору, вчинення виконавчих написів нотаріусом, ініціювання відкриття виконавчих проваджень та залучення в них суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 2014-2021 р.р;

- копії кредитної справи Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ по кредитному договору №252-СВ від 04.03.2004.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя