Справа № 699/1329/22
Номер провадження № 1-кс/699/302/22
УХВАЛА
щодо тимчасового доступу до документів
14.11.2022 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
Начальник СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа назвалася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала, що невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії шляхом отримання доступу до його банківських карток. У подальшому на телефон ОСОБА_5 розпочали приходити різноманітні коди, які останній передавав особі. Через деякий час оглянувши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив 4 (чотири) перекази грошових коштів на «Розваги: playonlineservices, DNIPRO». Кошти були списані як з зарплатної картки так і з кредитної картки, на загальну суму 36000 гривень.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_5 - НОМЕР_2 та по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Проте дізнавач звернувся до суду із заявою у якій просив розглядати клопотання без його та прокурора участі. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000077 від 26.05.2022; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи; постанови про призначення групи прокурорів; рапорту старшого інспектора чергового ЧЧ ВП № Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 ; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 25.05.2022; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2022; виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реквізити банківського рахунку; витяг із ЄДРЮО.

Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас, матеріали клопотання містять вимогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інспекторам відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_18 і заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_19 . З огляду на наявність у матеріалах справи підтвердження повноважень лише дізнавачів ОСОБА_3 та ОСОБА_7 надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим особам є безпідставним.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному до ЄРДР 26.05.2022 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 (кожен з яких має право діяти самостійно) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виготовивши на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 за період часу з 01 год. 00 хв. 24.05.2022 по 24:00 години 27.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 27.12.1997 Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки, оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 виданий 27.12.1997 Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки, оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1