Провадження № 1-кс/742/529/23
Єдиний унікальний № 742/1614/23
У Х В А Л А

іменем України

05 квітня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 01 квітня 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2023 року, на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж автомобіля, в оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , по якому заявник зв`язався із продавцем 30.03.2023 року. В мобільному додатку "Вайбер" продавець написав з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 номер картки № НОМЕР_3 на яку заявник цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 5000 тис. грн., як передоплату за купівлю автомобіля зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 . В подальшому, заявник 31.03.2023 року перерахував ще грошові кошти у сумі 20000 тис. грн. на вищевказану картку.

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000152 від 02.04.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Під час досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що 29.03.2023 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Опель» модель «Віваро» синього кольору, 2002 року випуску, 1,9 дизель, д.н.з. НОМЕР_5 за кошти в сумі 110 768 грн. На наступний день оголошення було те ж, але сума вказана в доларах 3000 доларів США. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером, але він був поза зоною. На наступний день 30.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував повторно за вищевказаним номером зі свого номеру НОМЕР_6 , слухавку взяв чоловік. ОСОБА_5 запитав у нього чи він ще продає автомобіль, він підтвердив всі дані з оголошення, ОСОБА_5 автомобіль влаштував та він з ним почав домовлятися як його забрати. Чоловік представився ОСОБА_6 з м. Оратів Вінницька область. Чоловік сказав, що може пригнати йому автомобіль та ОСОБА_5 одразу у м. Прилуки у сервісному центрі переоформить автомобіль на себе. Він попросив якийсь завдаток, після цього він видалить оголошення з сайту. У мережі «Вайбер» він написав ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 на його номер телефону НОМЕР_7 номер карти на яку потрібно перерахувати кошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та прислав фото паспорту на ім?я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 в нього запитав чому автомобіль коштує так дешево, на що він відповів, що він відкриває свій бізнес зараз та йому терміново потрібні кошти.

30.03.2023 року о 21 год 35 хв через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 перерахував на вищевказану карту кошти в сумі 5000 грн. Чоловік сказав, що кошти отримав та вони домовилися, що він у суботу вранці буде їхати у м. Прилуки.

31.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував продавець та сказав, що йому потрібні кошти на установку техніки, в нього працюють робітники та попросив перерахувати 250 доларів. О 11 год 48 хв., ОСОБА_5 перерахував на ту ж карту 10 000 грн. ОСОБА_5 поїхав у місто та заїхав у МРЕО, дізнався скільки буде переоформлення, зателефонував продавцю та він у нього ще попросив перерахувати кошти робітникам, так як вони вже завершують установку техніки та з ними потрібно розрахуватися. О 14 год 18 хв., ОСОБА_5 на ту ж карту ще раз перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. Чоловік йому сказав, що завтра вранці приїде.

01.04.2023 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , написав у мережі «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , але йому ніхто не відповідає. У «Вайбері» всі повідомлення видалені та переписка не зберіглася. Його дружина зателефонувала зі свого номеру НОМЕР_9 на номер продавця НОМЕР_1 , він взяв слухавку. Вона запитала чи продається машина та чоловік відповів, що цей автомобіль вже продав. Після цього він слухавку вже не брав і від неї.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, та документів щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно її письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000152 від 02.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 до інформації та документів з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_3 в період часу з 30.03.2023 по 30.04.2023 ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 30.03.2023 по 30.04.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 30.03.2023 по 30.04.2023;

- рух коштів по рахунку в період з 30.03.2023 по 30.04.2023 інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15