Справа № 752/5235/23
Провадження №: 1-кс/752/2099/23
У Х В А Л А

24.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києваза дорученням Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки у кримінальній справі за фактом заподіяння шкоди ОСОБА_4 .

Установлено, що Слідчим Відділом кримінальної поліції Районного директорату Поліцейського складу в місті Топольчани розслідується кримінальне провадження про вчинення несанкціонованого виробництва та використання платіжного засобу згідно з §219, абзац 1, абзац 2, абзац 5, буква а) Кримінального - закону, з вказівкою на § 138, буква ф) Кримінального закону Словацької Республіки.

Також, установлено, що із незнайомого місця 23 липня 2021 року о 11:29 годині середньоєвропейського часу, за допомогою аплікації Вотсап з телефонного номеру НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася невстановлена особа, та зацікавилася її оголошенням, яке потерпіла опублікувала 22 липня 2021 року на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та уподальшому домовився з нею про купівлю чоловічих футбольних бутсів марки Адідас за суму 60 євро. 22 липня 2021 року о 11:39 годині середньоєвропейського часу «покупець» попросив, щоб вона відіслала йому футбольні бутси посередництвом кур`єра компанії ГЛС, причому, в рамках переговорів посередництвом аплікації Вотсап 23 липня 2021 року о 13:03 годині середньоєвропейського часу відправив посилання - ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив їй, що за товар та транспорт товару заплатив, та щоб вона отримала гроші на свій банківський рахунок, повинна, як відішле посилку, пройти перевірку посередництвом технічної підтримки, та повідомив про необхідність потерпілій натиснути на вказане посилання, заповнила подробиці та відкрила чат підтримки у цьому посиланні де має написати, та її будуть надані інформації на отримання грошей з кодом для підтвердження.

Потерпіла після натиску на оголошення відіслане «покупцем», написала номер своєї банківської картки, та згідно з отриманими інструкціями відкрила аплікацію ІНФОРМАЦІЯ_9 , де внесла ПІН-код, який їй був надісланий, причому після заповнення даних про платіжну карточку та введені ПІН-коду наступне потерпіла отримала з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) смс - повідомлення про реалізацію платіжки посередництвом Інтернету у розмірі 8000 грн. (252,52 Євро), а саме дві платіжки, кожна у розмірі 4000 грн. (два рази по 126,26 Євро), значить «покупець» наведеним способом несанкціоновано придбав дані платіжної картки, виданої до рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_4 , та на підставі, таким способом придбаних даних платіжної карточки виконав без відома потерпілої 23.07.2021 року у місті Києві два несанкціонованих платежі на користь одержувача ІНФОРМАЦІЯ_8 у загальному розмірі 252,52 Євро (кожний платіж у розмірі 126,25 Євро), і таким способом спричинив ОСОБА_4 , яка проживає у АДРЕСА_1 , шкоду у розмірі 252,52 Євро.

Кримінальне переслідування, яке ведеться у цій кримінальній справі правоохоронними органами Словацької Республіки, не має строку давності.

Із матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4) вбачається, що платіжною карткою № НОМЕР_3 , яка була видана до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , 23 липня 2021 року були виконані несанкціоновані трансакції, а саме:

а) 23 липня 2021 року о 14:31:54 годині середньоєвропейського часу була виконана транзакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 гривень, валюта 980 (125,41 євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_10, термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ;

б) 23 липня 2021 року о 14.33:58 годині середньоєвропейського часу була виконана транзакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 грн., валюта 980 (125,41 євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_7 , термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ.

Також, встановлено, що обидві незаконні фінансові операції виконані через банківський термінал НОМЕР_12 підприємця з присвоєним кодом НОМЕР_6. Банківський термінал забезпечений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві. Підприємець із зазначеним кодом НОМЕР_6 володіє банківським рахунком у даному банку.

На даний час у компетентних органів Словацької Республіки виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Компетентні органи Словацької Республіки звертаються про надання міжнародної правової допомоги, зокрема надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наступної інформації (документів):

- кому на даний час належить (використовується), або був призначений (належав) термінал № НОМЕР_11, та від коли до коли був призначений (наданий у використання),

-який торговець (фізична або юридична особа) виступає під номером НОМЕР_6 (навести торгову назву та адресу торговця),

-номер банківського рахунку торговця (особи) номер НОМЕР_6 з наведенням інформації, хто є власником предметного рахунку та хто є диспонентом на предметному рахунку,

-номер банківського рахунку, якому призначений термінал номер НОМЕР_11, хто є власником предметного рахунку та хто має диспозиційне право на предметний рахунок,

-чи торговцеві який виступає під номером НОМЕР_6 був призначений (наданий) термінал номер НОМЕР_11.

-чи за посередництвом терміналу НОМЕР_11 була 23 липня 2021 року о 14:31:54 годині середньоєвропейського часу була виконана трансакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 гривень, валюта 980 (125,41 Євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_10 , термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ, чи була ця трансакція приписана торговцеві, якщо так, наведіть всі знайомі та доступні інформації та дані які торкаються предметної трансакції, контактні дані особи, номер банківського рахунку, ІP- адресу, з якої була предметна трансакція виконана, на користь якого рахунку були предметні фінансові кошти зараховані,

-чи посередництвом терміналу НОМЕР_11 була 23 липня 2021року о 14:33:58 годині середньоєвропейського часу була виконана трансакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. валюта 980 (125,41 Євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_7 , термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ, чи була ця трансакція приписана торговцеві, якщо так, наведіть всі знайомі та доступні інформації та дані які торкаються предметної трансакції, контактні дані особи, номер банківського рахунку, ІP- адресу, з якої була предметна трансакція виконана, на користь якого рахунку були предметні фінансові кошти зараховані,

-на користь якого рахунку (реквізити) були зараховані вище наведені платіжки від 23.07.2021.

17.03.2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: наступної інформації (документів):

- кому на даний час належить (використовується), або був призначений (належав) термінал № НОМЕР_11, та від коли до коли був призначений (наданий у використання),

-який торговець (фізична або юридична особа) виступає під номером НОМЕР_6 (навести торгову назву та адресу торговця),

-номер банківського рахунку торговця (особи) номер НОМЕР_6 з наведенням інформації, хто є власником предметного рахунку та хто є диспонентом на предметному рахунку,

-номер банківського рахунку, якому призначений термінал номер НОМЕР_11, хто є власником предметного рахунку та хто має диспозиційне право на предметний рахунок,

-чи торговцеві який виступає під номером НОМЕР_6 був призначений (наданий) термінал номер НОМЕР_11,

-чи за посередництвом терміналу НОМЕР_11 була 23 липня 2021 року о 14:31:54 годині середньоєвропейського часу була виконана трансакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 гривень, валюта 980 (125,41 Євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_10 , термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ, чи була ця трансакція приписана торговцеві, якщо так, наведіть всі знайомі та доступні інформації та дані які торкаються предметної трансакції, контактні дані особи, номер банківського рахунку, ІP- адресу, з якої була предметна трансакція виконана, на користь якого рахунку були предметні фінансові кошти зараховані,

-чи посередництвом терміналу НОМЕР_11 була 23 липня 2021року о 14:33:58 годині середньоєвропейського часу була виконана трансакція платіжною карткою НОМЕР_3 в сумі 4000 грн. валюта 980 (125,41 Євро), МСС 6012, автоматичний код НОМЕР_7 , термінал НОМЕР_11, торговець НОМЕР_6 , назва торгового місця ІНФОРМАЦІЯ_8, місто Київ, чи була ця трансакція приписана торговцеві, якщо так, наведіть всі знайомі та доступні інформації та дані які торкаються предметної трансакції, контактні дані особи, номер банківського рахунку, ІP- адресу, з якої була предметна трансакція виконана, на користь якого рахунку були предметні фінансові кошти зараховані,

-на користь якого рахунку (реквізити) були зараховані вище наведені платіжки від 23.07.2021.

Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: