Справа № 712/9319/22
Провадження №1-кс/712/4099/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 07.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення у період з січня 2021 року по 10.09.2021 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою.

Згідно матеріалів досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2020, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 17.04.2020, у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку та починав гру на вибір із запропонованих, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи заборону на здійснення даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, створив організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_5 під безпосереднім його керівництвом вчиняли дії, направлені на їх особисте збагачення та збагачення членів організованої групи, надаючи можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

При цьому ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинної діяльності, який довів до інших учасників організованої злочинної групи, узгодив з ними виконання відведених їм ролей.

Так, ОСОБА_7 підшукав приміщення в м. Черкаси, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор, забезпечив підключення вказаних приміщень до мережі Інтернет, закуповував комп`ютерну техніку, меблі та інші речі, які були необхідні для функціонування гральних закладів.

ОСОБА_6 керувала незаконними гральними закладами, безпосередньо надавала доступ гравцям до азартних ігор, здійснювала пошук та прийняття на роботу касирів, проводила їх інструктажі, контролювала своєчасне поповнення балансу азартних ігор.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували в гральних закладах як адміністраторські, і використовувались як засоби для зв`язку з особами, які були клієнтами закладів. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконних гральних закладів та передавались касирами - операторами при передачі робочої зміни.

Під час документування органом досудового розслідування незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії, вчиненої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ініціювались та проводились негласні слідчі (розшукові) дії відносно останніх.

На даний час результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій долучені до матеріалів кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в суді.

Встановлено, що ОСОБА_7 користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також встановлено, що в ігрових залах, розташованих по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 використовувались так звані «робочі трубки» з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які телефонували відвідувачі, щоб хтось із тих, хто є в середині вийшов відчинив двері та впустив до ігрового залу, оскільки незаконні ігрові зали функціонували в закритому режимі, до якого можна потрапити тільки за попередньою домовленістю.

Вилучення інформації про телефонні з`єднання між вказаними вище номерами мобільних телефонів має значне вирішальне значення в даному кримінальному провадженні, оскільки здійснення аналізу таких з`єднань дасть можливість довести систематичність та сталість зв`язків між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та їх безпосередній зв`язок із незаконними ігровими залами.

У зв`язку з чим необхідно звернутись до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг:

-НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_7 ,

-НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_6 ,

-НОМЕР_4 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_2 ,

-НОМЕР_5 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_1 ,

-НОМЕР_6 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_2 ;

-зокрема IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2021 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 203-2 КК України внесені до вказаного реєстру 07 квтіня 2021 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт співробітника СБУ в Черкаській області про те, що на території м. черкаси невстановлені особи займаються незаконним гральним бізнесом» - правова кваліфікація ч.1 ст. 203-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 )з можливістю вилучення електронних копій документів, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) вхідних та вихідних повідомлень SMS, EMS, MMS (без розкриття змісту) з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цим дзвінкам та їх азимутів (адреси базових станцій) та інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), за період з 09.00 години 01.01.2021 року по 00 годин 00 хвилин 05.09.2022 року, за наявності контракту (угоди) з абонентом, надати відомості про особу (документи, що стали підставою укладення угоди), що знаходяться у володінні вищевказаної юридичної особи за вказаною вище адресою, а також в інших будівлях і приміщеннях, а також її структурних підрозділах, де можуть знаходитись (зберігатися) вищезазначені документи та речі (інформація та відомості) по наступним номерам мобільних телефонів:

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_7 ,

НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_6 ,

НОМЕР_4 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_2 ,

НОМЕР_5 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_1 ,

НОМЕР_6 , який використовувався як «робоча трубка» в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_29 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_30 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_31 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1