Справа № 686/5247/23
Провадження № 1-кс/686/1888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000412,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 за №686/1744/23 від 31.01.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_6 , від 23.12.2022, а саме, за фактом того, що генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , в період часу з 26.11.2019 по 03.06.2022, в порушення п.7.26.1 статуту Товариства, здійснював прийняття рішень, всупереч інтересам юридичної особи, чим здійснив зловживання своїми повноваженням, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412, за фактом вчинення кримінального правопорушення, яке попередньо кваліфіковано за ч.2 ст.364-1 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/1744/23 від 31.01.2023.

Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема відомостей, які відображені у витязі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 13.04.2007 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного Товариства являється ОСОБА_8 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 , підписантом ОСОБА_10 . При цьому, 23.12.2022 до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_8 , яка повідомила, що з травня 2019 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 16.07.2022 року, за її рішенням, генеральним директором ТОВ призначено ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 призначена на посаду першого заступника генерального директора Товариства. До 15.07.2022 року дану посаду обіймав ОСОБА_7 , на якого статутом та рішенням зборів було покладено повну матеріальну відповідальність за збереження майна Товариства.

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 роки, виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів, на загальну суму 800 000 (вісімсот тисяч) гривень, чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що дійсно за офіційним документами з 06.06.2018 року єдиним учасником Товариства, що володіє 100% частки статутного капіталу є ОСОБА_8 . Згідно з рішенням одноосібного учасника Товариства від 15.07.2022 року, генеральним директором Товариства з 16.07.2022 року призначено ОСОБА_9 . Зокрема 15 липня 2022 року ОСОБА_8 , одноособовим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора Товариства ОСОБА_7 та звільнення його з посади.Одночасно, свідок додає, що при проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки, виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів на загальну суму 800 000 (вісімсот тисяч) гривень. Зокрема, 08.02.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ), призначення платежу «за послуги»; 14.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ), призначення платежу «за послуги»; 15.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ), призначення платежу «за послуги»; 03.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ), призначення платежу «за послуги». ОСОБА_8 зазначила, що згідно наданих до заяви виписок, номером рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, підтвердження чи спростування показів свідка, зокрема того, що будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ФОП ОСОБА_11 не було та фактично такі не надавались, а також з метою перевірки перерахування коштів, належних Товариству, генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилучення документальної інформації по карткових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також інформації щодо осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів, укладених останніми із банком та надання підтверджуючих документів, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу ключів та паролів доступу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.01.2022 по 01.08.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договору про відкриття банківських рахунків «ТОРГОВИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, а також, документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2022 р. по 01.08.2022 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, під час здійснення операцій по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2022 р. по 01.08.2022 р.; осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наданням завірених копій документів, договорів, укладених останніми із банком, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу ключів та паролів доступу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2022 р. по 01.08.2022 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя