Справа № 930/780/23
Провадження №1-кс/930/276/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 10.12.2022 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те що 09.12.2022 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою оголошення в інтернет мережі «OLX», під приводом продажі мобільного телефона, заволоділа його грошовими коштами в сумі 41000 гривень.

Відомості про дану подію 10.12.2022 внесено до ЄРДР за № 0000174 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав наступне, що 09.12.2022 року він, перебуваючи в інтернет мережі на сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо продажу мобільних телефонів, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , він написав електронного листа, після чого йому прийшла відповідь, що потрібно зайти в соціальну мережу Instagram:appledom.2020, зайшовши за даним посиланням гр. ОСОБА_4 , побачив сторінку інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 .2020 ОСОБА_5 , та почав переглядати мобільні телефони, та в подальшому замовив собі IPHONE НОМЕР_1 . Після чого невідомий йому чоловік відписав, що даний телефон в наявності та потрібно здійснити повну оплату замовленого товару, після чого товар буде надіслано замовнику. Невідомий чоловік надіслав гр. ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку останній з своєї картки перерахував 09.12.2022 року о 15:08 год., 18500.00 гривень (Квитанція № 0253-ТРТ9-7СЗМ-РМР5), та в подальшому знову з своєї банківської картки 09.12.2022 року о 15:33 год., повторно здійснив платіжну операцію на суму 18500.00 гривень (Квитанція № 3238-5ЕОЕ-1К4М-Е8РР), після чого невідомий чоловік написав гр. ОСОБА_4 , що для заключної стадії розрахунку, потрібно проплатити, ще 4000 гривень, та скинув, ще один номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку останній знову з своєї банківської картки перерахував 09.12.2022 року о 18:07 год., 4000.00 гривень (Квитанція № ХС7Н-3Е4Х-1Р3Р-48Е2). Перерахувавши дані кошти в загальній сумі 41000 гривень гр. ОСОБА_4 почав очікувати відправку замовленого товару, але в подальшому зрозумів, що невідома особа, ввівши його в оману, заволоділа його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_4 виготовлені на замовлення клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування та виїмки по номерах карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у головному офісі Акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про здійсненні фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_6 .

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000174, внесеному до ЄРДР 10.12.2022 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання майора поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника СКП ОСОБА_7 , оперуповноваженим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання майора поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000174, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції ВП №5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год 09.12.2022 до 00:00 год 16.12.2022;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались опрації з банківської картки за номером № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 09.12.2022 до 00:00 год 16.12.2022;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти 09.12.2022 за номером банківської картки№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 09.12.2022 до 00:00 год 16.12.2022 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступнику начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1