Справа № 592/591/23
Провадження № 1-кс/592/359/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебивают матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 14.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 близько о 18:00 год., а саме у період дії воєнного стану по всій території України, невстановлена особа, використовуючи чат-бот «Дія» у Телеграм-каналі, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 грн., з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_4 у додатку-месенджері «Телеграм» виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іменем користувача « ОСОБА_5 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела свої дані для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого виявила зняття грошових коштів з її банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3 933,57 грн. на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Дана транзакція здійснена 11.01.2023 о 18:06 год.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з метою встановлення особи користувача банківської картки, на яку перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

2.1. Документи у яких міститься наступна інформація:

- На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - власника картки № НОМЕР_2 ;

- Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2023 по 12.01.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

- Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за період часу з 10.01.2023 до 12.01.2023;

- Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.01.2023 по 12.01.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншому слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні №0000149 від 14.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1