УХВАЛА

26 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі дізнавач) погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0001747 від 10.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 10.12.2022 року, приблизно о 10:10 год., перебуваючи в кв. АДРЕСА_1 , подзвонила невідома особа, представилась працівником поліції (слідчим), повідомила неправдиву інформацію, що донька ОСОБА_6 , потрапила в поліцію і необхідно заплатити грошові кошти, для того, щоб її не затримували в порядку ст. 208 КПК України, таким чином : шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9000 грн., які ОСОБА_5 сама перерахувала на наданий їй банківський рахунок.

Дізнавач у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 4 865 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а також перерахувала грошові кошти в сумі 3 880 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Дізнавач у клопотанні вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) перелік якої наведено у клопотанні, а саме по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач надсілала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вказаного банку і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме: інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів в період часу з 08.00 год. 10.12.2022 року по теперішній час. із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), адресу за якою розташовані банкомати з яких здійснювалось зняття грошових коштів, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вищевказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків; Фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1