Єдиний унікальний № 501/574/23
Провадження № 1-кс/501/148/23
УХВАЛА

15 лютого 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 22.12.2022 за ознаками

кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення дізнавач СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

22.12.2022 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 21.12.2022 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.12.2022 року невстановлена особа за придбання квитків за кордон шляхом обману заволоділа грошовими коштами в якості оплати за квитки, які гр. ОСОБА_5 , перерахувала на банківські картки в загальній сумі на 33700 гривень, а саме 06.12.2022 р. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_1 кошти в розмірі 10000 гривень. (а.с.6).

Потерпіла під час допиту повідомила, що з метою придбання квитків для виїзду за кордон її сестра ОСОБА_6 в телеграм каналі знайшла перевізник на імя ОСОБА_7 , який користувався номером телефону НОМЕР_2 . 05.12 .2022р. потерпіла зателефонувала за вказаним номером та їй повідомили, що дійсно є квитки для двох дітей та двох дорослих. Для того щоб за нею збереглися місця їй повідомили, що потрібно перерахувати кошти у розмірі 18545 грн., вона перерахувала 8592 грн. на картку яку їй повідомив ОСОБА_7 НОМЕР_3 . ОСОБА_7 надав їй номер водія, повідомив який автобус буде їх чекати 21.12.2022р. о 10.30 год. на ОСОБА_8 також вона перерахувала зі своєї картки грошові кошти у розмірі 15110,0 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на зворотні квитки.

06.12.2022 р. вона зі своєї картки перерахувала залишок в сумі 10000,0 грн., на іншу картку, яку їй повідомив ОСОБА_7 а саме НОМЕР_1 , яка належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли вона перерахувала кошти то у віконці висвітилось ім`я ОСОБА_9 . . ОСОБА_7 вислав їй фото замовлених нею квитків.21.12.2022р. вона разом з сімєю приїхали до Центрального автовокзалу м.Одеса однак автобуса там не було коли вона почала телефонувати на номер водія та ОСОБА_7 то телефони були вимкнені (а.с.11-12).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтована дізнавачем метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів, клопотання слідчого розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2№2 ГУНП В Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліцій ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 05.12.2022 р. по 15.02.2023р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаним рахунком, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 15.02.2023 р.;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо за вказаним рахунком;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_1 ;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власника рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.12.2022 р. по 15.02.2023 р., в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1