Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року Справа № 608/914/23

Номер провадження1-кс/608/367/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000198 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 04.04.2023 в Чортківський РВП з ВПК в Тернопільській області ДПК НП України надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 18.03.2023 зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 відрекомендувавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зміни пін-коду картки, шляхом незаконного використання обчислювальної техніки з її карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно викрала гроші на загальну суму 15 966 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невідома особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для переказу з нього грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по даних картках, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських картках.

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000198 від 05 квітня 2023, 04.04.2023 в Чортківський РВП з ВПК в Тернопільській області ДПК НП України надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 18.03.2023 зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_2 відрекомендувавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зміни пін-коду картки, шляхом незаконного використання обчислювальної техніки з її карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно викрала гроші на загальну суму 15 966 гривень.

Невстановлена особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для переказу грошових коштів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по вищевказаному банківському рахунку зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 17.03.2023 по 20.03.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банківські. термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 17.03.2023 по 20.03.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 17.03.2023 по 20.03.2023;

- інформації про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме : поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000198 від 05 квітня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «11» квітня 2023 року.

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1