УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 16.10.2019 року до ЄРДР за № 0000581 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із заборонною розпорядження цим майном, у тому числі:

Земельну ділянку площею 0.1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (двадцять вісім), кадастровий номер :01:001:2202, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0.1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:001:2205, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 32 (тридцять два), кадастровий номер: :01:001:2206, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0.1000 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 30 (тридцять), кадастровий номер: :01:001:2204, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0,1000 га, розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 27 (двадцять сім), кадастровий номер: :01:001:2201, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0,111 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 25 (двадцять п`ять), 26 (двадцять шість), кадастровий номер: :01:001:2609, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку площею 0,111 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 29 (двадцять дев`ять), кадастровий номер: :01:001:2203, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Земельну ділянку, 0,1 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вулиця Алея Героїв, земельна ділянка 7, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва; Будинок готелю "Спартак", частка 9/1000, загальною площею 2973,12 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 25 (двадцять п`ять), реєстраційний номер майна 6359923; Транспортний засіб, автомобіль марки ЗИС, модель 101, у кузові чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , 1937 року випуску; Транспортний засіб ЗИЛ 111В, шасі № НОМЕР_3 , кузов НОМЕР_4 , номер двигуна № НОМЕР_5 , тип кузова кабріолет, 1961 року випуску (який має зовнішні та внутрішні механічні пошкодження, відсутнє електрообладнання, елементи керування, внутрішнє оздоблення салону); Транспортний засіб ЗИЛ-4107 (1987 р.в., шасі НОМЕР_6 , кузов НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 ); Транспортний ЗИЛ-115А ( НОМЕР_8 , 1981р.в., шасі-81, кузов-81, двигун-63); а також шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036), статутний капітал якого складає 2 499 842 грн., у розмірі частки 61 %, як у статутному капіталі, що складає 1 524 903, 62 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства; шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ЦАРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГОТЕЛІВ ТА КУРОРТІВ» (код ЄРДПОУ 36043342), статутний капітал якого складає 152500 грн., у розмірі частки 10%, як у статутному капіталі, що складає 15250 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЦАРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГОТЕЛІВ ТА КУРОРТІВ» (код ЄРДПОУ 36043342) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення конфіскації майна, як виду покарання за вчинене кримінальне правопорушення, в якому підозрюються ОСОБА_5 .

Слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна, посилаючись на ст..172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи, що вказане майно не було тимчасово вилучене, вважаю можливим, відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України, розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного власника майна, та його захисників, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання.

Згідно до ст.170 ч. 5 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання, щодо обґрунтованості підозри належить прийняти до уваги п. 57 рішення ЄСПЛ у справі «K.F. проти Німеччини» від 29 серпня і 24 жовтня 1997 року, згідно до якого наявність «обґрунтованої підозри» означає, що вже існують факти або інформація, які спроможні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа, ймовірно, вчинила правопорушення.

А також рішення ЄСПЛ по справі «Мюрей проти сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, в якому зазначено, що факти, які породжують підозру, не обов`язково мають такий саме рівень з`ясовності, який потребується на пізнішому етапі кримінального провадження, тобто факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку.

Приймаючи до уваги дані, які містяться в матеріалах досудового слідства, вважаю доведеним органом досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри в скоєнні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, санкція статті якого, передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до наданих відомостей, зазначене у клопотанні майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити конфіскації майна як виду покарання, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги правову підставу для арешту майна тобто наявність обґрунтованої підозри, необхідність забезпечення ризиків реалізації майна підозрюваним, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна, шляхом заборони розпорядження ним та вчинення реєстраційних дій.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 із заборонною розпорядження цим майном, у тому числі:

-Земельну ділянку площею 0.1 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 28 (двадцять вісім), кадастровий номер :01:001:2202, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Земельну ділянку площею 0.1 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 31 (тридцять один), кадастровий номер: :01:001:2205, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Земельну ділянку площею 0,1000 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 32 (тридцять два), кадастровий номер: :01:001:2206, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Земельну ділянку площею 0.1000 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 30 (тридцять), кадастровий номер: :01:001:2204, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Земельну ділянку площею 0,1000 га, розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 27 (двадцять сім), кадастровий номер: :01:001:2201, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва

-Земельну ділянку площею 0,111 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 25 (двадцять п`ять), 26 (двадцять шість), кадастровий номер: :01:001:2609, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва

-Земельну ділянку площею 0,111 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вул. Морська, земельна ділянка 29 (двадцять дев`ять), кадастровий номер: :01:001:2203, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Земельну ділянку, 0,1 га, розташовану за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сільська рада Фонтанська, "Золоті ключі" дачно-будівельний кооператив, вулиця Алея Героїв, земельна ділянка 7, цільове призначення: для індивідуального дачного будівництва.

-Будинок готелю "Спартак", частка 9/1000, загальною площею 2973,12 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 25 (двадцять п`ять), реєстраційний номер майна 6359923.

-Транспортний засіб, автомобіль марки ЗИС, модель 101, у кузові чорного кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_2 , 1937 року випуску.

-Транспортний засіб ЗИЛ 111В, шасі № НОМЕР_3 , кузов НОМЕР_4 , номер двигуна № НОМЕР_5 , тип кузова кабріолет, 1961 року випуску (який має зовнішні та внутрішні механічні пошкодження, відсутнє електрообладнання, елементи керування, внутрішнє оздоблення салону).

-Транспортний засіб ЗИЛ-4107 (1987 р.в., шасі НОМЕР_6 , кузов НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 )

-Транспортний ЗИЛ-115А ( НОМЕР_8 , 1981р.в., шасі-81, кузов-81, двигун-63).

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036), статутний капітал якого складає 2 499 842 грн., у розмірі частки 61 %, як у статутному капіталі, що складає 1 524 903, 62 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «Інкор-групп» (код ЄРДПОУ 35405036) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Накласти арешт шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ЦАРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГОТЕЛІВ ТА КУРОРТІВ» (код ЄРДПОУ 36043342), статутний капітал якого складає 152500 грн., у розмірі частки 10%, як у статутному капіталі, що складає 15250 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у тому числі щодо виключення останнього зі складу учасників, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЦАРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГОТЕЛІВ ТА КУРОРТІВ» (код ЄРДПОУ 36043342) в частині зміни розміру статутного капіталу вказаного товариства.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1