Справа № 212/1184/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваної - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_5 , погодженого прокурором ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000826 від 06.10.2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 народилась у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, працює головним бухгалтером Лазурненської селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судима, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1, ч. 3 ст. 362 КК України КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, в якому вказав, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що відповідно до наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» ОСОБА_7 №100-к від 27.0.2019 прийнята на посаду головного бухгалтера з 28.02.2019, робоче місце якої розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, Мусорського. 11

Так, у липні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за липень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 16 221, 12 гривень до утримання податків, з яких:12000,00 гривень є окладом, 3000 гривень - доплата за інтенсивність, 612,12 гривень - матеріальна допомога до свят, 600 гривень - виробнича премія.

Однак, протягом ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, та у зв`язку із займаною посадою, маючи можливість заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОЛДВІН», діючи з прямим умислом, направленим на привласнення вказаних грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у невстановленому слідством місці та час, підготувала відомості від 19.07.2019 та 06.08.2019 на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму, необхідну для виплати собі на 2946,30 грн.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства, який не був обізнаний про її злочині наміри, та, перебуваючи на робочому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою персонального комп`ютера внесла до системи автоматизації банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Клієнт-Банк (далі - САБ) відомості від 19.07.2019 та 06.08.2019. Після чого, ОСОБА_4 , отримала на власний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 зайво нараховані грошові кошти суму в розмірі 16004,30 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тобто привласнила їх.

Тобто, сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «КОЛДВІН» склала 2946,30 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи № 40-22 від 7 лютого 2022 року.

Крім того, у липні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за липень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 16 221, 12 гривень до утримання податків, з яких:12000,00 гривень є окладом, 3000 гривень - доплата за інтенсивність, 612,12 гривень - матеріальна допомога до свят, 600 гривень - виробнича премія.

Однак, у період часу з 19.07.2019 року по 06.08.2019 рік (більш точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення посадової інструкції, діючи з єдиним прямим умислом протягом липня 2019 року, направленим на привласнення грошових коштів ТОВ «КОЛДВІН», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, під час здійснення виплат по заробітній платі та іншим виплатам, у невстановленому слідством місці, підготувала відомості від 19.07.2019 року та 06.08.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму, необхідну для виплати собі на 2946,30 грн.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства на відомості від 19.07.2019 року та 06.08.2019 року щодо виплати грошових коштів, який не був обізнаний про її злочині наміри, та після чого направила вказані відомості на виплату грошових коштів до через АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» «Про призначення відповідального за роботу у системі дистанційного банківського обслуговування» від 01.03.2019 року № 17, з корисливих мотивів та мети, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», володіючи достатнім рівнем технічних, бухгалтерських та комп`ютерних знань, знаходячись на робочому місці протягом часу з 19.07.2019 року по 06.08.2019 рік, за допомогою робочого комп`ютера, шляхом використання програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», несанкціоновано внесла до особистого рахунку як працівника ТОВ «КОЛДВІН», недостовірну інформацію про нарахування заробітної плати та чим самим змінила дані, вказавши про нарахування собі завищених сум заробітної плати на суму 2946,30 грн..

Після цього, використовуючи наданий їй логін та пароль, заходила до САБ та виконуючи команди завантажила вказану недостовірну інформацію для подальшого посвідчення, а також відправлення на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період, яку підтвердила SMS-повідомленням, тим самим вчинила несанкціоновані дії з інформацію.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №68 від 30 вересня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в вересні 2019 року у розмірі 3135,00 гривень та загальну заробітну плату 13335,00 гривень.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, та у зв`язку із займаною посадою, маючи можливість заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОЛДВІН», діючи з прямим умислом, направленим на привласнення вказаних грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у невстановленому слідством місці та час, підготувала відомості від 20.09.2019 року та 07.10.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в вересні 2019 року, необхідну для виплати собі на 503,13 грн.

Отже, у вересні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за вересень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 13960,00 гривень до утримання податків, з яких: 9714,29 гривень є окладом, 3760,00 гривень - доплата за інтенсивність, 612,12 гривень - виробнича премія.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства, який не був обізнаний про її злочині наміри, та, перебуваючи на робочому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою персонального комп`ютера внесла до програмного забезпечення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САБ відомості від 20.09.2019 року та 07.10.2019 року. Після чого, ОСОБА_4 , отримала на власний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 зайво нараховані грошові кошти суму в розмірі 503,13 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тобто привласнила їх.

Тобто, сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «КОЛДВІН» склала 503,13 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи № 40-22 від 7 лютого 2022 року.

До того ж, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 68 від 30 вересня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в вересні 2019 року у розмірі 3135,00 гривень та загальну заробітну плату 13335,00 гривень.

Однак, у період часу з 20.09.2019 року по 07.10.2019 рік (більш точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення посадової інструкції, діючи з єдиним прямим умислом протягом вересня 2019 року, направленим на привласнення грошових коштів ТОВ «КОЛДВІН», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, під час здійснення виплат по заробітній платі та іншим виплатам, у невстановленому слідством місці, підготувала відомості від 20.09.2019 року та 07.10.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму, необхідну для виплати собі на 503,13 грн. за інтенсивність в вересні 2019 року.

Отже, у вересні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за вересень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 13960,00 гривень до утримання податків, з яких: 9714,29 гривень є окладом, 3760,00 гривень - доплата за інтенсивність, 612,12 гривень - виробнича премія.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства на відомості від 20.09.2019 року та 07.10.2019 року щодо виплати грошових коштів, який не був обізнаний про її злочині наміри, та після чого направила вказані відомості на виплату грошових коштів до через АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 68 від 30 вересня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в вересні 2019 року у розмірі 3135,00 гривень та загальну заробітну плату 13335,00 гривень.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» «Про призначення відповідального за роботу у системі дистанційного банківського обслуговування» від 01.03.2019 року № 17, з корисливих мотивів та мети, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», володіючи достатнім рівнем технічних, бухгалтерських та комп`ютерних знань, знаходячись на робочому місці протягом часу з 20.09.2019 року по 07.10.2019 рік, за допомогою робочого комп`ютера, шляхом використання програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», несанкціоновано внесла до особистого рахунку як працівника ТОВ «КОЛДВІН», недостовірну інформацію про нарахування заробітної плати та чим самим змінила дані, вказавши про нарахування собі завищених сум за інтенсивність на суму 503,13 грн.

Після цього, використовуючи наданий їй логін та пароль, заходила до САБ та виконуючи команди завантажила вказану недостовірну інформацію для подальшого посвідчення, а також відправлення на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період, яку підтвердила SMS-повідомленням, тим самим вчинила несанкціоновані дії з інформацію.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 76 від 31 жовтня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в жовтні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, протягом ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, та у зв`язку із займаною посадою, маючи можливість заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОЛДВІН», діючи з прямим умислом, направленим на привласнення вказаних грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у невстановленому слідством місці та час, підготувала відомості від 22.10.2019 року та 06.11.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в жовтні 2019 року, необхідну для виплати собі на 1006,25 грн.

Отже, у жовтні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за жовтень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 16702,00 гривень до утримання податків, з яких: 12040,00 гривень є окладом, 4110,00 гривень - доплата за інтенсивність, 602,00 гривень - виробнича премія.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства, який не був обізнаний про її злочині наміри, та, перебуваючи на робочому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою персонального комп`ютера внесла до програмного забезпечення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САБ відомості від 22.10.2019 року та 06.11.2019 року. Після чого, ОСОБА_4 , отримала на власний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 зайво нараховані грошові кошти суму в розмірі 1006,25 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тобто привласнила їх.

Тобто, сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «КОЛДВІН» склала 1006,25 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи № 40-22 від 7 лютого 2022 року.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №76 від 31 жовтня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в жовтні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, у період часу з 22.10.2019 року по 06.11.2019 рік (більш точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення посадової інструкції, діючи з єдиним прямим умислом протягом жовтня 2019 року, направленим на привласнення грошових коштів ТОВ «КОЛДВІН», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, під час здійснення виплат по заробітній платі та іншим виплатам, у невстановленому слідством місці, підготувала відомості від 22.10.2019 року та 06.11.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в жовтні 2019 року, необхідну для виплати собі на 1006,25 грн.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства на відомості від 22.10.2019 року та 06.11.2019 року щодо виплати грошових коштів, який не був обізнаний про її злочині наміри, та після чого направила вказані відомості на виплату грошових коштів до через АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 76 від 31 жовтня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в жовтні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» «Про призначення відповідального за роботу у системі дистанційного банківського обслуговування» від 01.03.2019 року № 17, з корисливих мотивів та мети, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», володіючи достатнім рівнем технічних, бухгалтерських та комп`ютерних знань, знаходячись на робочому місці протягом часу з 22.10.2019 року по 06.11.2019 рік, за допомогою робочого комп`ютера, шляхом використання програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», несанкціоновано внесла до особистого рахунку як працівника ТОВ «КОЛДВІН», недостовірну інформацію про нарахування заробітної плати та чим самим змінила дані, вказавши про нарахування собі завищених сум заробітної плати, а саме за інтенсивність, на суму 1006,25 грн.

Після цього, використовуючи наданий їй логін та пароль, заходила до САБ та виконуючи команди завантажила вказану недостовірну інформацію для подальшого посвідчення, а також відправлення на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період, яку підтвердила SMS-повідомленням, тим самим вчинила несанкціоновані дії з інформацію.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №83 від 30 листопада 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в листопаді 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, протягом ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, та у зв`язку із займаною посадою, маючи можливість заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОЛДВІН», діючи з прямим умислом, направленим на привласнення вказаних грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у невстановленому слідством місці та час, підготувала відомості від 22.11.2019 року та 06.12.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в листопаді 2019 року, необхідну для виплати собі на 1509,37 грн.

Отже, у листопаді 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за листопад 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 16702,00 гривень до утримання податків, з яких: 12040,00 гривень є окладом, 4735,00 гривень - доплата за інтенсивність, 602,00 гривень - виробнича премія.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства, який не був обізнаний про її злочині наміри, та, перебуваючи на робочому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою персонального комп`ютера внесла до програмного забезпечення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САБ відомості від 22.11.2019 року та 06.12.2019 року. Після чого, ОСОБА_4 , отримала на власний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 зайво нараховані грошові кошти суму в розмірі 1509,37 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тобто привласнила їх.

Тобто, сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «КОЛДВІН» склала 1509,37 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи № 40-22 від 7 лютого 2022 року.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №83 від 30 листопада 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в листопаді 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, у період часу з 22.11.2019 року по 06.12.2019 рік (більш точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення посадової інструкції, діючи з єдиним прямим умислом протягом листопада 2019 року, направленим на привласнення грошових коштів ТОВ «КОЛДВІН», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, під час здійснення виплат по заробітній платі та іншим виплатам, у невстановленому слідством місці, підготувала відомості від 22.11.2019 року та 06.12.2019 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в листопаді 2019 року, необхідну для виплати собі на 1509,37 грн.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства на відомості від 22.11.2019 та 06.12.2019 щодо виплати грошових коштів, який не був обізнаний про її злочині наміри, та після чого направила вказані відомості на виплату грошових коштів до через АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №83 від 30 листопада 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в листопаді 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 15502,00 гривень до утримання податків.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» «Про призначення відповідального за роботу у системі дистанційного банківського обслуговування» від 01.03.2019 року № 17, з корисливих мотивів та мети, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», володіючи достатнім рівнем технічних, бухгалтерських та комп`ютерних знань, знаходячись на робочому місці протягом часу з 22.11.2019 року по 06.12.2019 рік, за допомогою робочого комп`ютера, шляхом використання програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», несанкціоновано внесла до особистого рахунку як працівника ТОВ «КОЛДВІН», недостовірну інформацію про нарахування заробітної плати та чим самим змінила дані, вказавши про нарахування собі завищених сум заробітної плати, а саме за інтенсивність, на суму 1509,37 грн.

Після цього, використовуючи наданий їй логін та пароль, заходила до САБ та виконуючи команди завантажила вказану недостовірну інформацію для подальшого посвідчення, а також відправлення на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період, яку підтвердила SMS-повідомленням, тим самим вчинила несанкціоновані дії з інформацію.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 90 від 31 грудня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в грудні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 18002,00 гривень до утримання податків.

Однак, протягом ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, та у зв`язку із займаною посадою, маючи можливість заволодіти грошовими коштами ТОВ «КОЛДВІН», діючи з прямим умислом, направленим на привласнення вказаних грошових коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у невстановленому слідством місці та час, підготувала відомості від 22.12.2019 року та 03.01.2020 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в грудні 2019 року, необхідну для виплати собі на 1509,37 грн.

Отже, у грудні 2019 року, відповідно до розрахункової відомості за грудень 2019 року, головному бухгалтеру ОСОБА_4 заробітна плата нарахована в розмірі 19877,00 гривень до утримання податків, з яких: 12040,00 гривень є окладом, 4735,00 гривень - доплата за інтенсивність, 602,00 гривень - виробнича премія, матеріальна допомога - 2500 гривень.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства, який не був обізнаний про її злочині наміри, та, перебуваючи на робочому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою персонального комп`ютера внесла до програмного забезпечення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САБ відомості від 22.12.2019 року та 03.01.2020 року. Після чого, ОСОБА_4 , отримала на власний рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 зайво нараховані грошові кошти суму в розмірі 1509,37 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 розпорядилась вказаними грошовими коштами на власний розсуд, тобто привласнила їх.

Тобто, сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «КОЛДВІН» склала 1509,37 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи № 40-22 від 7 лютого 2022 року.

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» №90 від 31 грудня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в грудні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 18002,00 гривень до утримання податків.

Однак, у період часу з 22.12.2019 року по 03.01.2020 рік (більш точної дати слідством не встановлено), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення посадової інструкції, діючи з єдиним прямим умислом протягом грудня 2019 року, направленим на привласнення грошових коштів ТОВ «КОЛДВІН», шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, під час здійснення виплат по заробітній платі та іншим виплатам, у невстановленому слідством місці, підготувала відомості від 22.12.2019 року та 03.01.2020 року на виплату готівки через АТ КБ «ПРИВАТБАНК» працевлаштованим працівникам, у тому числі на рахунок НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у яких зависила суму за інтенсивність в грудні 2019 року, необхідну для виплати собі на 1509,37 грн.

Далі, продовжуючи діяти з умислом направленим на привласнення грошових коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей до вказаних відомостей, ОСОБА_4 наклала електронний підпис директора підприємства на відомості від 22.12.2019 року та 03.01.2020 року щодо виплати грошових коштів, який не був обізнаний про її злочині наміри, та після чого направила вказані відомості на виплату грошових коштів до через АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, згідно наказу «про встановлення доплати за інтенсивність» № 90 від 31 грудня 2019 року ТОВ «КОЛДВІН», головному бухгалтеру ОСОБА_4 встановлено доплату за інтенсивність в грудні 2019 року у розмірі 2860,00 гривень та загальну заробітну плату у розмірі 18002,00 гривень до утримання податків.

Однак, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «КОЛДВІН», в порушення наказу директора ТОВ «КОЛДВІН» «Про призначення відповідального за роботу у системі дистанційного банківського обслуговування» від 01.03.2019 року № 17, з корисливих мотивів та мети, шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи доступ до програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», володіючи достатнім рівнем технічних, бухгалтерських та комп`ютерних знань, знаходячись на робочому місці протягом часу з 22.12.2019 року по 03.01.2020 року, за допомогою робочого комп`ютера, шляхом використання програми САБ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», несанкціоновано внесла до особистого рахунку як працівника ТОВ «КОЛДВІН», недостовірну інформацію про нарахування заробітної плати та чим самим змінила дані, вказавши про нарахування собі завищених сум заробітної плати, а саме за інтенсивність, на суму 1509,37 грн.

Після цього, використовуючи наданий їй логін та пароль, заходила до САБ та виконуючи команди завантажила вказану недостовірну інформацію для подальшого посвідчення, а також відправлення на виконання для виплати суми коштів за вказаний вище період, яку підтвердила SMS-повідомленням, тим самим вчинила несанкціоновані дії з інформацію.

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу; ч. 1 ст. 362 КК України - вчинені несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї; ч. 3 ст. 362 КК України - вчиненні несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинене повторно.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання. Вважав його обґрунтованим та просив задовольнити, застосувати до підозрюваної цілодобовий домашній арешт.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо обґрунтованості підозри та застосування запобіжного заходу. Щодо підозри зазначила, що пояснить в подальшому. Вважає, що ризики зазначені в клопотання не обґрунтовані. Вона працює головним бухгалтером у місті Кривому Розі, має постійне місце проживання, опікується малолітньою дитиною, яка відвідує у місті гуртки та навчання. Підкреслила, що її чоловік хворіє тяжкою хронічною хворобою. На підтвердження вказаних обставин надала відповідні документи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази, вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.ст. 180, 184 КПК України і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваної з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Саме з огляду на таке розуміння обґрунтованості підозри слідчий суддя вирішував це клопотання, та дійшов висновку про те, що описана у клопотанні фабула, в сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених , передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1, ч. 3 ст. 362 КК України. Існують факти, які можуть переконати об`єктивного спостерігача про можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень (обґрунтованість підозри):

Так, відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022 року за № 0000826 (а.к. 15-19).

ОСОБА_4 повідомлено про підозру 20 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.1, ч. 3 ст. 362 КК України (а.к. 19-26).

Відповідно до висновку судового експерта № 40-22 від 07 лютого 2023 року частково підтверджено виплату зайвих коштів у виді заробітної плати (а.к. 27-39). Досліджено і протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 14.10.2022 року та свідка ОСОБА_8 від 14.10.2022 року щодо обставин виплати та нарахування заробітної плати ОСОБА_4 (а.к. 40-47), накази та платіжні відомості (а.к. 48 -78).

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, при цьому ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків, оскільки знає персональні дані свідків, представника потерпілого, може вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку, що застосування більш м`якого запобіжного заходу є недостатнім, тому щодо підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на неї ряду обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Проте ОСОБА_4 має на утриманні дитину, а саме: малолітнього сина 2014 року народження, який проживає разом із нею. Слідчий суддя враховує, що підозрювана працює, а дитина потребує постійного догляду матері. Виховання дитини, забезпечення продуктами харчування та відвідування дитячих навчальних закладів, забезпечення її матеріального добробуту є обов`язком ОСОБА_4 .. У зв`язку з чим, перебування її під цілодобовим домашнім арештом може порушити звичний ритм життя дитини та залишити її та ОСОБА_4 без засобів для існування.

Беручи до уваги вищезазначене, слідчий суддя вважає доводи сторони захисту обґрунтованими щодо можливості застосування відносно ОСОБА_4 домашнього арешту у нічний час, та вважає, що такий домашній арешт з 22 год. до 06 год. наступного дня, в достатній мірі зможе забезпечити як виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, визначених КПК України, так і обов`язків щодо утримання своєї родини та забезпечення її нормального існування.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, за виключенням переміщення до найближчого укриття під час оголошення повітряної тривоги, строком до 19 квітня 2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, за виключенням переміщення до найближчого укриття під час оголошення повітряної тривоги, строком до 19 квітня 2023 року включно;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у цьому кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків визначити до 19 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що згідно ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї зобов`язань.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, що входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваної, направивши їм копію цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 22.02.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1