Справа №295/1349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2022 року, зловживаючи службовим становищем при проведенні процедури закупівлі електричної енергії, безпідставно укладали ряд додаткових угод щодо збільшення ціни предмету закупівлі, внаслідок чого завдано збитків, сума яких встановлюється.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) проведено відкриті торги щодо закупівлі 1 003 600 кіловат годин електричної енергії за кодом ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія, з очікуваною вартістю 5 018 000,00 гривень. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті «Prozorro»за № UA-2021-11-17-014731-а. За результатом проведення торгів переможцем вказаного аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з остаточною пропозицією 3 667 925, 00 ( з ПДВ). За результатами проведених торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.02.2022 року укладено Договір № 02-01 про закупівлю електричної енергії. В подальшому, між сторонами договору укладено чотири додаткові угоди, яким збільшено ціну за одиницю постачання електричної енергії, а саме: додаткова угода № 1 від 17.08.2022, додаткова угода № 2 від 17.08.2022, додаткова угода № 3 від 20.09.2022 та додаткова угода № 4 від 14.11.2022. Відповідно до актів приймання-постачання електричної енергії та платіжних доручень перерахування бюджетних коштів у якості плати за електричну енергію ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЕРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та використовується для здійснення господарської діяльності та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЕРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.02.2022 по 02.02.2023, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1