УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001248 від 09.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що в період часу з 31.05.2022р. по 07.06.2022р. невстановлена особа шляхом обману під виглядом надання послуг з пригону автомобіля з Європи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 202 000 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати автомобіль з Європи, оскільки відмінили розмитнення. В мережі Інтернет «OLX» ОСОБА_5 віднайшов оголошення особи, яка пропонувала свої послуги з пригону автомобілів з Польщі. ОСОБА_5 в розмові з власником оголошення, який назвався ОСОБА_6 , повідомив, що хоче замовити автомобіль Хонда Аккорд, 2007 чорного кольору, на що останній погодився надати йому такі послуги. В подальшому навіть надіслав ОСОБА_5 фото потенційного автомобіля. ОСОБА_5 погодився і 31.05.2022, отримавши номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перерахував з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30 600 гривень двома трансакціями 28 000 гривень та 2 600 гривень, ніби за сертифікацію та постановку на облік.

Постановою від 08.07.2022 прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 08.08.2022 в «А-банку « було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , в ході проведення аналізу якого було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою : АДРЕСА_1 , яка дійсно 31.05.2022 о 21.20 години та о 21.22 години отримала на належну їй банківську картку два грошових перекази від ОСОБА_8 в сумі 28 000 гривень та 2 600 гривень та в подальшому 02.06.2022 здійснила переведення отриманих грошових коштів гривень на картку іншого банку - банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 « на № НОМЕР_3 .

Крім того, 06.06.2022р. приблизно о 15.00 годині ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно розрахуватися за автомобіль і назвав банківську картку, на яку потрібно перерахувати кошти в сумі 79 640 гривень. ОСОБА_5 погодився і на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 « № НОМЕР_4 о 17.45 години 06.06.20922 перерахував вищевказану суму однією трансакцією.

Постановою від 02.08.2022 прокурора Солом`янської окружної м. Києва ОСОБА_4 11.08.2022 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 « було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення аналізу якого було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою : АДРЕСА_2 , яка дійсно 30.06.2022 о 17.45 години отримала на належну їй банківську картку грошовий переказ від ОСОБА_8 в сумі 79, 640 гривень і 06.06.2022 о 17.53 години здійснила переведення грошових коштів гривень на картку цього банку - на № НОМЕР_5 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком з 02.06.2022р. по теперішній час, до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 02.06.2022р. по теперішній час, до відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 02.06.2022р. по теперішній час з карткою/ рахунком НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти, до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет, до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, до документів про власника карток/ рахунків НОМЕР_5 про рух грошових коштів за цим рахунком з 06.06.2022р. по теперішній час, до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 06.06.2022 по теперішній час, до відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 06.06.2022 по теперішній час з карткою/ рахунком НОМЕР_5 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти, до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 з використанням мережі Інтернет, до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 25.10.2022р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком з 02.06.2022р. по 25.10.2022р.;

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 02.06.2022р. по 25.10.2022р.;

- відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 02.06.2022р. по 25.10.2022р. з карткою/ рахунком НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти;

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку;

- документів про власника карток/ рахунків НОМЕР_5 про рух грошових коштів за цим рахунком з 06.06.2022р. по 25.10.2022р.;

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 06.06.2022 по 25.10.2022р.;

- відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 06.06.2022 по 25.10.2022р. з карткою/ рахунком НОМЕР_5 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти;

- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_5 з використанням мережі Інтернет;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1