КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6365/22
Провадження № 1-кс/552/402/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовувала тим, що 17.09.2022 року до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2022 року невідома особа, за допомогою інтернет ресурсу, а саме сайту «ОЛХ», шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа її грошовими коштами.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 13.09.2022 року вона, перебуваючи на сайті оголошень «ОLX», знайшла оголошення про продаж дров у користувача « ОСОБА_5 » та вирішила зателефонувати за вказаним мобільним номером НОМЕР_1 . Зателефонувавши, їй відповів чоловік, котрий не представився та вона з ним в ході розмови домовилася про купівлю та доставку рубаних дров на 17.09.2022 року у с. Минівка, Полтавської області. Останній їй повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти та надіслав рахунок. В 15:34 год. вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 переслала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6130, 50 гривень. 17.09.2022 року вона зателефонувала на вищевказаний номер, але на дзвінок н хто не відповів та дрова ніхто не привіз.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомий користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . А тому виникла необхідність отримання повної інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, яким користується невстановлена особа, починаючи з 00 год. 00 хв. 13.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації) з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з`єднання, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного терміналу, який використовувався під час з`єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв`язку, з використанням якої здійснювалось з`єднання.

Оскільки встановити слідчим шляхом місцезнаходження невідому особу, яка користується мобільним зв`язком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , не надається можливим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 13.09.2022 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефону: НОМЕР_1 та користувача мобільним інтернетом, вичерпної інформації щодо:

1.1.відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1.1.1.дати та часу відновлення та/чи заміни;

1.1.2.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

1.1.3.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

1.1.4.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

1.1.5.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

НОМЕР_5 .Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.1.5.2.телефонного дзвінка на номер телефону гарячої лінії мобільного оператора, у такому випадку вказати: з якого номеру телефону відбувався дзвінок; запис телефонної розмови з оператором; яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.2.руху грошових коштів, в тому числі електронних, із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків та карток, реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;

1.3.встановлення мобільного додатку (застосунку) СМАРТ-ГРОШІ, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів, та надати інформацію щодо:

1.3.1.ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо);

1.3.2.всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу зазначеному мобільному додатку (застосунку) до телефонної книги;

1.3.3.IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку (застосунку);

1.4.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням зазначених номерів телефонів, відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, розміщених на сайті https://money.kyivstar.ua/legal, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного додатку (за стосунку), в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.4.1.найменування операції;

1.4.2.дати та часу операції;

1.4.3.грошової суми;

1.4.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

НОМЕР_6 .номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.4.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.6.про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень

(у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.7.способу виходу в інтернет: мобільний чи домашній інтернет;

1.8.по мобільному номеру телефону, за допомогою якого здійснювався вихід в мобільний інтернет, надати інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 13.09.2022 по момент виконання ухвали суду;

1.9.якщо використовувався домашній інтернет, вказати поштову адресу, за якою здійснювався вихід в інтернет та надати копії відповідних договорів про надання цієї послуги; та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1