Справа № 474/185/23
Провадження № 1-кс/474/39/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28.02.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.02.2023р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 30.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 25.10.2022р. по 20.02.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 25.10.2022р. по 20.02.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.10.2022р. по 20.02.2023р.

Слідча в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду (телефонограма № 197 від 24.02.2023р.). Водночас 24.12.2022р. звернулась до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України неявка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000361 та матеріалів клопотання вбачається, що 29.05.2022р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, розмістивши оголошення із Тelegram-каналів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 5 000 грн., які були перераховані з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 .

За вказаним фактом 30.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000361 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того з матеріалів клопотання вбачається, що 15.11.2022р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області (Врадіївська ТГ) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, що 24.10.2022р. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Інстаграм, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 3 000 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_5 , у якості передплати за товар, який так і не отримав.

За вказаним фактом 15.11.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000084 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.02.2023р. матеріали кримінальних проваджень № 0000361 від 30.05.2022р. за ч. 3 ст. 190 КК України та № 0000084 від 15.11.2022р., було об`єднано в одне провадження, під загальним номером № 0000361.

З допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 24.10.2022р. на сайті ОLX він знайшов оголошення про продаж телефону марки Iphone 11. До оголошення була прив`язана сторінка магазину в Instagram, яка мала назву ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій він і вів переписку з продавцем вказаного телефону. В ході переписки потерпілий ОСОБА_7 обрав собі телефон та форму оплати, а саме часткова оплата на карту та продавець скинув йому номер банківської карти, куди необхідно було переказати кошти, а саме на банківську карту № НОМЕР_5 . Після переказу 3 000 грн. у якості передоплати за телефон, потерпілий скинув у листування скрін успішно проведеного платежу, чим підтвердив виконання домовленості зі свого боку. Через декілька хвилин потерпілий мав намір дізнатися коли буде відправлення телефону, однак виявив, що він вже заблокований.

Відповідно до платіжного доручення № ЕСМ_Р24А414264830D75351 від 25.10.2022р., яке було надане потерпілим, з його рахунку було здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 3 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 , емітована акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

12.01.2023р., на підставі ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході огляду оптичного диску з інформацією щодо власника та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , встановлено, що її власником є ОСОБА_8 , грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 у сумі 3000 грн., надійшли на вказану картку 25.10.2022р. о 11 год. 40 хв. та були переведені в цей же день о 11 год. 52 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно довідки № 437/38/115/2023 від 16.02.2023р. відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру місце знаходження Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000361; рапортом помічника чергового СРПП Відділення пліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 15.11.2022р.; листом відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України від 25.11.2022р. № 1917/38/115-20224; дорученням на проведення слідчих (розшукових дій) від 16.11.2022р. № 7282/69-22; заявою ОСОБА_7 від 06.11.2022р.; заявою про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_7 від 18.11.2022р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.11.2022р.; заявою ОСОБА_7 від 19.11.2022р.; платіжним дорученням № ЕСМ_Р24А414264830D75351 від 25.10.2022р.; ухвалою слідчого судді від 28.12.2022р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023р.; додатком до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.01.2023р.; протоколом огляду речей від 19.01.2023р.; історіями використання ІР-адрес ОСОБА_8 ; постановою про об`єднання досудових розслідувань в одне провадження від 06.02.2023р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 16.02.2023р.; довідкою відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України від 16.02.2023р. № 437/38/115-2023.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані або назви платіжної системи) з 25.10.2022р. по 20.02.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карти № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 25.10.2022р. по 20.02.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 25.10.2022р. по 20.02.2023р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 ,слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_11

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1