Справа №173/783/23
Провадження №1-кс/173/202/2023
У Х В А Л А

іменем України

29 березня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000117 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000117 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000117 від 18.03.2023, за ознаками ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2023 до ВП № 3 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа впродовж періоду із листопада 2022 по січень 2023 здійснила крадіжку грошових коштів із двох його банківських карток, шляхом переводу на власний рахунок, у сумі більше 30000 гривень.

Із показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Разом із ним проживає його син ОСОБА_5 , 1986 р.н., та його співмешканка ОСОБА_6 . Громадянка ОСОБА_6 часто сварилася із його сином та з`їжджала від них. Він має у користуванні дві карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими не регулярно користується, з номерами рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зазвичай, у середині кожного місяця він знімає готівку у сумі 7000 гривень та витрачає їх на власні потреби. Картками він не розраховується у магазинах та не передає їх іншим особам. Приблизно у другій декаді січня місяця 2023 року він помітив, що його кредитна картка лежить не на своєму місці, після чого вирішив заблокувати її. Оскільки він не користується смартфоном, та не має можливості використовувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий заблокував банківські картки через дзвінок до банку за номером НОМЕР_3 . Так 14.03.2023р. йому зателефонував співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чому він не сплачує відсотки за користування кредитом та сам кредит. Дана інформація дуже здивувала потерпілого, після чого він пішов у банк, де йому повідомили, що у період з листопада місяця 2022 року по січень місяць 2023, громадянкою ОСОБА_6 , таємно, було знято з його двох банківських карткових рахунків більше 30000 гривень. Громадянка ОСОБА_7 часто просила у нього телефон для того, щоб начебто подзвонити комусь, потерпілий не підозрював, що вона користується його телефоном для вчинення викрадення грошей. Списання грошових коштів підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що із 2017 року та по 01.03.2023 року вона проживала з гр. ОСОБА_5 , що вважався її співмешканцем, та його батьком ОСОБА_4 . У листопаді 2022 року ОСОБА_8 прийшов до неї із папірцем у руках, де були записані реквізити карти його батька, а саме ОСОБА_4 . Там був вказаний картковий рахунок, CVV-код та строк дії карти. ОСОБА_6 зайшла зі свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зайшла та перевела на власний картковий рахунок грошові кошти, спочатку у сумі 325 грн, а потім вже по 200 грн два рази, ці події мали місце 21.11.2022. Потім, 02.12.2022 вони вирішили знову увійти під паролем ОСОБА_9 , та здійснювали перекази грошей на її карту, у сумі 9 400 грн. Дані кошти були використані на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші. Такі дії вчинялися нею з листопада 2022 по січень 2023 року. Свою провину ОСОБА_6 визнає. ОСОБА_6 мала доступ до мобільного телефону громадянина ОСОБА_4 та попросила його дати їй зателефонувати.

Як зазначив ОСОБА_5 , який допитаний у якості свідка, то він проживає разом із своїм батьком ОСОБА_4 та своєю співмешканкою ОСОБА_6 . Про те, що ОСОБА_10 вчиняє незаконні переводи грошей із банківських карток його батька, він знав, та засуджував ОСОБА_6 із-за чого між ними виникали систематичні сварки, але ОСОБА_6 продовжувала вчиняти дані дії. ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводила гроші батька на свій банківський рахунок. Гроші вона витрачала на власні потреби.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №30000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000117 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України;

- повну виписку із деталізованим описом транзакцій з руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 01.11.2022 року по 00.00 31.01.2023 із виписками руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

- повну виписку із деталізованим описом транзакцій з руху грошових коштів рахунку у період з 00.00 годин 01.11.2022 року по 00.00 31.01.2023 із виписками руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/783/23 (провадження 1-кс/173/202/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1