У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання cлідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002977 від 20.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002977 від 20.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП № 2ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002977 від 20.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 до ХРУП№ 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те що невстановлена особа, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо заявника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши матеріальну шкоду (ЄО 23934 від 19.09.2022)

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 18.09.2022 року знайшов на сайті OLX знайшов повідомлення, щодо продажу дров. В ході розмови потерпілий ОСОБА_5 надіслав на картку НОМЕР_1 , яка належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході слідчих (розшукових) дій було встановлено, що особа (и), що може (-уть) бути причетна (-і) до вчинення вказаного кримінального правопорушення-злочину, а також особи, яким можуть бути (були) відомі фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування, могли мати доступ та користуватись карткою банку № НОМЕР_1 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002977 від 20.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю їх вилучення у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у м. Харків, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-документів, що підтверджують, ідентифікують власника банківської картки НОМЕР_1 (містять інформацію про прізвище ім`я по-батькові; адресу місця реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, засоби зв`язку);

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та знаття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 17.09.2022 по 31.09.2022;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.09.2022 по 31.09.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

-Фото/відео матеріали зняття коштів з банкоматів, каси відділення банку, абу інші доступні матеріали з фіксацією особи, яка могла знімати гроші з вищевказаного рахунку;

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1