Провадження № 1-кс/734/142/23 Справа № 734/537/23
У х в а л а

іменем України

17 лютого 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000086, відомості про яке 06 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000086, відомості про яке 06 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 лютого 2023 року до відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29 грудня 2022 року на VoIP-додаток для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», що підв`язаний до її номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшли повідомлення про списання з належної їй кредитної банківської катки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після прочитання вказаних повідомлень, із метою заблокувати картку, відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив, що з належної їй банківської картки вже списані двома платежами грошові кошти в сумі 18953 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29 грудня 2022 року вранці перебувала у своєї знайомої. Повертаючись додому, помітила, що на VoIP-додаток для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», що підв`язаний до її фінансового номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшли повідомлення про списання коштів. Після чого вирішила зайти у зазначений додаток та подивитися, що це можливо прийшла якась допомога військовим, так як її чоловік проходить службу в Збройних Силах України. Зайшовши до месенджера, побачила якісь невідомі їй списання грошових коштів. ОСОБА_5 відразу вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але з незрозумілих причин нічого не виходило, так як постійно відбувався збій. Приблизно о 12.00 годині зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила працівникам банку про зникнення кредитних грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , на що оператор їй повідомив, що дійсно зняті кредитні кошти невідомими особами та невідомі особи змінили пароль для входу в додаток. Вказану картку ОСОБА_5 співробітниками банку було заблоковано в цілях безпеки. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до відділення банку в м. Києві, де отримала виписку про рух грошових коштів на її банківській картці № НОМЕР_2 , згідно якої встановила, що кредитні кошти були перераховані невідомими особами декількома платежами 29 грудня 2022 року у період часу з 00:57 години до 01:34 годину на загальну суму 18953.00 гривні. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 у період із 01 грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 :

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період із 01 грудня 2022 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) із наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя