Справа № 947/8558/23
Провадження № 1-кс/947/3487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000226 від 07.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000226 від 07.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році, більш точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, службовими особи Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» (далі: ДП «ОМТП»), Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, а також

ТОВ «Європейський морський тренажерний центр» та інші невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, вступили в попередню злочинну змову з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб які, для працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, повинні пройти навчання та отримати відповідні документи. Таким чином, завчасно дійшовши спільної домовленості про вчинення злочинів, за результатами якої кожен із співучасників дав свою згоду на його вчинення.

З метою конспірації протиправної діяльності, службовими особами Державного підприємства «Одеський морський торгівельний порт» (далі: ДП «ОМТП»), Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, а також ТОВ «Європейський морський тренажерний центр» та іншими невстановленими особами, у невстановлений час та за невстановлених обставин для вчинення злочинів залучено посадових осіб та працівників консалтингової компанії «МорПост», якими під виглядом нібито надання інформаційних та консультативних послуг з питань отримання документів, та проходження навчання з метою працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, фактично здійснювалось вимагання грошових коштів для вищевказаних службових осіб.

Також, встановлено, що у невстановлений день та час, за невстановлених обставин до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 , яку призначено на посаду адміністратора в консалтингової компанії «МорПост».

Так, ОСОБА_5 , що діє за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, дотримуючись методів повної конспірації, здійснювала покладені на неї завдання, а саме: вербування фізичних осіб моряків, яким необхідно для працевлаштування на суднах внутрішнього та закордонного плавання, пройти навчання та отримати свідоцтво фахівця та інші відповідні документи, в тому числі проходження стажування на судні, оформлення паспорта моряка та відповідних сертифікатів, продовження та підтвердження робочого диплому, підвищення кваліфікації моряків; в процесі спілкування з кожною особою, переконувати їх, що її діяльність є законною, що навчання буде проходити дистанційно без відвідання особою навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ «Європейського морського тренажерного центру», а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency), - будуть не підробленими, а справжніми документами; пояснювала вказаним особам про необхідність передавати їй грошові кошти, при цьому акцентувала увагу осіб на те, що саме за таких умов у них вийде отримати документи щодо проходження стажування на судні, вийде оформити без будь-яких перепон паспорт моряка та відповідні сертифіката, вийде отримати підтвердження робочого диплому та його продовження, а також отримати документи про підвищення кваліфікації моряка, а у іншому випадку, їх отримати буде фактично не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з статтею 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Так, питання, пов`язані з отриманням та підтвердженням різних морських документів, на підставі яких моряки мають право бути працевлаштованими на судна закордонного плавання урегульовано, як на законодавчому рівні, так і відповідними наказами Міністерства інфраструктури України (попередньо: Міністерство транспорту та зв`язку України).

Отже, вищезазначений Закон (Кодекс торговельного мореплавства України) та інші підзаконні нормативні акти (відповідні накази),а саме Наказ № 812 Міністерства інфраструктури Україні від 14 листопада 2013 р., встановлює наступний порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден - Диплом (Certificate of Competency) та свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка та підтвердження до диплома (Endorsement) - документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), видається з метою засвідчення видачі або повторного підтвердження диплома, видається виключно Капітаном відповідного морського порту України.

Для отримання Диплома (Certificate of Competency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) у дипломно-паспортному відділі капітанії порту вищезазначені нормативні документи встановлюють порядок, згідно з яким моряк повинен скласти екзамен, з подальшим отриманням «Протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії» і надати визначений перелік документів.

Також, вказаними нормативно-правовими актами визначено загальний перелік необхідних документів для отримання свідоцтва фахівця «матроса другого класу» серед яких:

-Паспорт громадянина України з зазначенням місця реєстрації (у разі наявності ID-паспорта, додатково Витяг про реєстрацію) або громадянина іншої держави.

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

-Посвідчення особи моряка або паспорт для виїзду за кордон (при наявності).

-Документ про здобуття професійно-технічної освіти та присвоєння робітничої кваліфікації матроса не нижче матроса другого класу.

-Чинний документ встановленого зразка про придатність до роботи на суднах за станом здоров`я (наказ МОЗ України від 28.09.2021 № 2096).

-Сертифікати, які підтверджують проходження підготовки

з напрямів:

ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків (БЖС)(VI/1);

фахівець з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками (VI/2 п.1, А-VI/2 пп.1-4) (при наявності);

підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VІ/6 п.1.2).

-Послужна книжка моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні: не менше 2 місяців у складі палубної команди на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метри.

-2 кольорові фотокартки розміром 30х40 мм на матовому папері, на світлому фоні з чітким зображенням голови та плечей.

Однак, ОСОБА_5 , будучи адміністратором в консалтингової компанії «МорПост», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання неправомірної вигоди, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця «агент посередник» відповідно до спільної домовленості з посадовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, стала на шлях злочинної діяльності і вчинила злочинне діяння, за наступних обставин.

Установлено, що ОСОБА_6 , в середині квітня 2022 року вирішив пройти навчання та оформити документи моряка-матроса 2 класу. Тоді, ОСОБА_6 в мережі Інтернет знайшов доступний сайт консалтингової кампанії «МорПост», офіс якої розташований куди прибув в середині квітня 2022 року де спілкувався з адміністратором - ОСОБА_5 стосовно отримання повного пакету документів матроса 2 класу.

Так, приблизно у квітні 2022 року перебуваючи у м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), ОСОБА_5 втілюючи в життя спільний злочинний умисел, почала вводити в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому для подальшого працевлаштування, потрібно документи моряка другого класу, пройти навчання та отримати два сертифікати фахівця за напрямками: «ознайомлення і початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків» та «підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків», скласти іспит та отримати робочій диплом та паспорт моряка.

Під час вказаного спілкування, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що зробить останньому документи моряка 2 класу, але для цього необхідно пройти декілька етапів і заплатити їй грошові кошти за допомогу в оформленні документів, але в першу чергу необхідно пройти навчання у навчально тренажерному закладі - ТОВ «Європейського морського тренажерного центру» де ОСОБА_6 , повинен отримати два сертифікати.

Втілюючи в життя спільний злочинний умисел ОСОБА_5 переконала та ввела в оману ОСОБА_6 у тому, що її діяльність є законною, що навчання пройде дистанційно, без відвідання ОСОБА_6 навчально-тренажерного закладу (НТЗ) ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», а також те, що отримані у такий спосіб свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) - будуть не підробленими, а справжніми документами. Крім того ОСОБА_5 переконала ОСОБА_6 передати грошові кошти у сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень за проходження навчання у НТЗ та 600 (шістсот) гривень за послуги компанії, при цьому акцентувала увагу ОСОБА_6 на тому, що документи про проходження курсів з інших НТЗ виключають успішне складання іспиту в ДКК, через наявну домовленість між ТОВ «Європейського морського тренажерного центру» та службовими особами ДКК.

Через декілька днів, в кінці квітня 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_6 дізнався від адміністратора «МорПос» ОСОБА_7 про отримання вищевказаних свідоцтв фахівця, хоча навчання не проходив та іспитів не складав.

У подальшому, приблизно на початку травня 2022 року, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, у офісі консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11) ОСОБА_5 , продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця та діючи спільно зі службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, повідомила ОСОБА_6 , що без стажу роботи на судні, останній не зможе отримати всі необхідні документи для моряка другого класу та наголосила на тому, що наразі через військовий стан не можливо в законний спосіб отримати відповідний стаж. Однак, ОСОБА_5 висловила вимогу ОСОБА_6 , що за передачу їй грошових коштів в розмірі 100 доларів США для службових осіб ДП «ОМТП», останні сприятимуть у внесенні до послужної книжки ОСОБА_6 необхідних відомостей про наявність стажу.

Крім цього, під час вказаної розмови ОСОБА_5 наголосила, що в подальшому останньому необхідно буде підтвердити отримані ним документи в ДКК Інспекції з підготовки та дипломування моряків, за що вищевказаним особам йому необхідно буде сплатити неправомірну вигоду в розмірі приблизно 500 доларів США, а також, ОСОБА_6 необхідно буде пройти медичну комісію, за яку потрібно буде заплатити грошові кошти в розмірі приблизно 1000 гривень, якою займається також ОСОБА_5 .

Надалі, 29.07.2022 приблизно о 11:30 год. ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, за раніше узгодженою датою та часом зустрівся з ОСОБА_5 , у офісі консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де остання, продовжуючи втілювати в життя спільний, злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, відповідно до попередніх обговорень та вимог, на свої вимоги отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 100 доларів США, за підтвердження стажу, який буде безпосередньо зазначатись в послужній книжці моряка.

У подальшому, а саме 01.08.2022 приблизно о 14:20 год. ОСОБА_5 , продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний, злочинний умисел та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, відправила у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_6 повідомлення з номеру НОМЕР_1 з вимогою сплатити грошові кошти за підключення до додатку - «Кабінет моряка» у сумі 50 доларів США та виготовлення робочого диплому у сумі 600 доларів США.

Так, 19.08.2022 приблизно о 15:30 год. ОСОБА_6 за раніше узгодженою датою та часом з ОСОБА_5 прибув до офісу компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла остання та під час спілкування показала ОСОБА_6 послужну книжку моряка від 22.04.2022 за № 0229571. При цьому, у вказаній послужній книжці моряка на ім`я ОСОБА_6 , виставлений підтверджений стаж роботи, а саме що нібито останній у період часу з 05.08.2015 по 10.10.2015 проходив стажування на т/х «Хаджибей» п. Одеса катамаран пасажирський, який належить ДП «ОМТП» Бербоут-чартет СКЧП «Солекс». Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що у вказаний період часу ОСОБА_6 фактично не проходив жодного стажування.

В подальшому, ОСОБА_5 забрала у ОСОБА_6 послужну книжку та пояснила, що так як вона буде йому робити ще робочий диплом моряка і для того, щоб не було розбіжностей з дипломом остання поки послужну книжку моряка залишить у себе. Надалі, ОСОБА_6 передав на вимогу ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 650 доларів США за виготовлення робочого диплому моряка та підключення до додатку «Кабінет моряка».

При цьому, встановлено, що всі дії в тому числі завантаження наявних у ОСОБА_6 документів в додаток «Кабінет моряка» здійснювала безпосередньо ОСОБА_5 від імені останнього на правах адміністратора шляхом використання ID 703923, який був присвоєний ОСОБА_6 під час його реєстрації у додатку «Кабінет моряка».

Приблизно о 15:00 год., 02.09.2022, ОСОБА_6 прибув до офісу компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла ОСОБА_5 , та під час розмови остання передала ОСОБА_6 послужну книжку моряка від 22.04.2022 за № 0229571 та свідоцтво фахівця за № 04581/2022/08 від 29.08.2022 (робочий диплом).

В подальшому, 07.10.2022 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_6

за раніше узгодженою датою та часом з ОСОБА_5 , прибув до офісу консалтингової компанії «МорПост» за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко,

буд. 4д (офіс 10/11), де його зустріла остання та під час спілкування, продовжуючи й надалі втілювати в життя спільний злочинний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи ніяких повноважень щодо оформлення і видачі документів моряка, виконуючи роль співвиконавця та діючи за попередньою змовою з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими особами, повідомила, що ОСОБА_6 буде робити через неї паспорт моряка в нетерміновому режимі, який роблять приблизно протягом двох тижнів і це буде коштувати йому 550 доларів США. Почувши вказані вимоги, ОСОБА_6 і передав ОСОБА_5 550 доларів США.

Отже, загальна сума одержаної ОСОБА_5 спільно з службовими особами ДМ «ОМТП», ТОВ «Європейський морський тренажерний центр», Управління (служби) морської адміністрації - капітан Одеського морського порту, консалтингової компанії «МорПост» та іншими невстановленими на теперішній час особами, у період з 29.07.2022 по 07.10.2022 неправомірної вигоди складає 1 300 доларів США, що станом на відповідні дати за курсом НБУ в цілому складає 47 539 (сорок сім тисяч п`ятсот тридцять дев`ять) гривень

18 (вісімнадцять) копійки.

За вказаним фактом 14.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому, а саме 14.03.2023, на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси від 24.02.2023 проведено обшук квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку ОСОБА_8 добровільно видано мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено до сейф пакету В2009155.

14.03.2023 року вищевказаний телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності та повідомив, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 14.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000226 від 07.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1