Справа № 559/2459/22
Провадження № 1-кс/559/519/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 04 вересня 2022 року ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж газового котла на сайті ОЛХ, після чого на його мобільний телефон із номером НОМЕР_1 , у додатку «Вайбер» написав невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який повідомив, що бажає купити котла. В подальшому, невідома особа надіслала посилання для отримання коштів за товар, де ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього, потерпілий увів код-підтвердження, який йому надійшов СМС-повідомленням і з`явилось повідомлення про те, що операція відхилена. 07.09.2022 ОСОБА_5 намагався увійти у власний кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте додаток був заблокований, а з кредитної банківської картки № НОМЕР_3 зникли грошові кошти у загальній сумі 47033 гривень. 03.11.2022 на підставі ухвал слідчого судді Дубенського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію відповідно до якої здійснено 04.09.2022 о 13 год 19 хв, о 13 год 21 хв. та о 13 год 23 хв. «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 44700 грн. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, щодо розшифрування транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація перебуває у володінні приватного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000274 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за юридичною адресою в АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) речей та документів, які містять інформацію:

-щодо розшифрування транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснена 04.09.2022 о 13 год 19 хв, о 13 год 21 хв. та о 13 год 23 хв. у загальній сумі 44700 грн, із вказанням номеру картки та рахунку на який здійснено переказ, місце знаходження терміналу;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку на який здійснено переказ коштів під час транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV IBOXBANK 614249 I3002576», персональні дані власника банківського карткового рахунку, який отримав кошти (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час вищевказаної транзакції;

-інформацію про ІР-адреси, час входу та виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, відзнятих під час транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснена 04.09.2022 о 13 год 19 хв, о 13 год 21 хв. та о 13 год 23 хв. у загальній сумі 44700 грн, розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000274, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1