Справа № 203/1684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000480,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000480, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480, відомості за яким винесено до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову зі старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті ОСОБА_5 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та порушують вимоги ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт», в супереч інтересам служби та постанови КМУ від 11.02.2015 року №103, не складає протоколи про адміністративні правопорушення, не накладає адміністративні стягнення та не притягує до адміністративної відповідальності суб`єктів господарської діяльності.

Також встановлено, що вищевказані протиправні дії ОСОБА_4 систематично здійснює разом зі своїм підлеглим ОСОБА_5 , з яким вони перебувають в довірливих стосунках.

ОСОБА_5 під час проведення рейдових перевірок додержання вимог ст.60 Закону України «Про автомобільний транспорт» отримує від ОСОБА_4 протиправні вказівки щодо не проведення контрольних заходів відносно підконтрольних ОСОБА_4 перевізників та не накладання на них в подальшому адміністративних стягнень, що суперечить Положенню про Державну службу України з безпеки на транспорті, яке затверджено постановою КМУ від 11.02.2015 року №103.

Окрім того, до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, надійшло звернення ОСОБА_6 , щодо протиправних дій інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час подальшого розслідування встановлено, що ОСОБА_6 за довіреністю представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та уповноважений здійснювати наступні дії в інтересах вказаного суб`єкта господарювання: представляти інтереси Товариства у всіх державних та недержавних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та галузевої приналежності; отримувати та подавати необхідні довідки, документи, технічні умови, заяви та інші документи від імені Товариства; укладати договори, додаткові угоди та договори про розірвання договорів з правом підпису; виконувати всі інші дії в межах та обсязі, передбачених законодавством України.

Так, 30.08.2022 року старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 під час спілкування із ОСОБА_6 повідомив останньому, що незважаючи на виконання всіх необхідних умов для здійснення вантажних перевезень, у будь-якому разі необхідно буде сплачувати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в якості неправомірної вигоди, для безперешкодного здійснення таких перевезень та невтручання у господарську діяльність. При цьому повідомив, що сума даної неправомірної вигоди прямо залежить від кількості транспортних засобів та об`єму вантажу, що буде перевозитись.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 висловив вимогу надання неправомірної вигоди для безперешкодного здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажних перевезень та невтручання у господарську діяльність даного суб`єкта господарювання.

17.12.2022 року ОСОБА_5 , під час особистої зустрічі, висловив ОСОБА_6 , вимогу про передачу неправомірної вигоди щомісячно у вигляді 2 500 грн. за кожен автомобіль, що здійснює вантажні перевезення. На виконання даної вимоги ОСОБА_6 , того ж дня, перебуваючи у автомобілі Skoda Superb із д.н.з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , передав останньому неправомірну вигоду у вигляді 17 500 грн. за безперешкодне перевезення вантажів упродовж другої половини листопада та першої половини грудня 2022 року.

У подальшому, 03.02.2023 року ОСОБА_7 , на вимогу ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на загальну суму 15 000 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 в якості неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення вантажів упродовж другу половину грудня 2022 року та січень 2023 року.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 25.03.2023 року висловив ОСОБА_7 вимогу передати йому 01.04.2023 під час особистої зустрічі неправомірну вигоду у вигляді 40 000 грн. за здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажних перевезень упродовж лютого-березня 2023 року.

01.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 30.03.2023 року було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Посилаючись на вказані обставини, слідчий в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документам по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальше спрямування незаконно отриманних грошових коштів, причетних до цього осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000480 задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , щодо:

-виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2022 року по дату винесення цієї ухвали включно, на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, про перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2022 року по дату винесення цієї ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень) що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 01 січня 2022 року по лату винесення цієї ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку; договори на розрахунково-касове обслуговування картки із зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документу, що його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у.ч. даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 01 січня 2022 року по дату винесення цієї ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична

адреса: АДРЕСА_2 ) надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1