Справа № 405/1648/23
провадження № 1-кс/405/803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом ухилилення від сплати податків у значних розмірах вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою між собою шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із ризиковими суб`єктами господарювання в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) діючи спільно і узгоджено за попередньою змовою між собою шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із ризиковими суб`єктами господарювання в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та приховання об`єктів оподаткування ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував рапорт №61/К/1175нт ВБКОЗ УСБУ в Кіровоградській області від 23.04.2021, який надійшов в адресу Кіровоградської обласної прокуратури листом № 61/к/1176нт від 26.04.2021 (вх. №10808-21 від 27.04.2021). З рапорту вбачалось, що суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом документування безтоварних операцій із ризиковими суб`єктами господарювання та приховання об`єктів оподаткування ухилились від сплати податків у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, а також з урахуванням відомостей зазначених у листі ДФС України №2180/7/99-99-07-03-17 від 27.04.2021,який долучено до даного провадження встановлено, що фактично формування незаконного податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось за рахунок відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з рядом СГД, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в листі ДФС України №2180/7/99-99-07-03-17 від 27.04.2021 фактично описано причетність до схеми незаконного формування податкового кредиту таких СГД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Вказані підприємства не здійснювали господарських взаємовідносин безпосередньо з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а по ланцюгу постачання незаконно сформованого податкового кредиту.

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявними даними, на території Кіровоградської області здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі сільськогосподарськими товарами (насінням соняшника, соєю) та продуктами переробки такої продукції у вигляді олії соняшникової нерафінованої, шроту гранульованого, ряд суб`єктів господарювання, пов`язаних між собою об`єднуючими ознаками. Зокрема до таких СГД відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), тощо.

Так, в ході розслідування встановлено, що податковий кредит з податку на додану вартість при придбанні за ланцюгами постачання продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », формується сумнівними СГД, які за наявною інформацією, протягом 2020-2021 років були внесені до переліку ризикових органами податкової служби за місцем реєстрації у зв`язку з використанням так званих «скруток» та безтоварних операцій, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на суму більше 20 млн. грн. ПДВ.

Фактично придбані сільськогосподарські товари, а також фактично перероблена продукція у подальшому реалізовується контрагентам в межах країни або експортується в адресу нерезидентів, у тому числі таких, які є підконтрольними бенефіціарам вищенаведених підприємств, зокрема уродженцям Кіровоградського регіону: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (усі пов`язані з нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АДРЕСА_2 , в адресу якого протягом 2020-2021 років експортовано продукцію на суму більше 70 млн. гривень).

Допитай свідок номінальний директор підприємства нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_8 показав, що він ніколи не був засновником або ж службовою особою підприємств зареєстрованих на території України та за її межами. Про те, що він фактично значиться керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що зареєстроване у Великій Британії, почув вперше під вказаного допиту.

До найбільших суб`єктів господарювання-нерезидентів покупців ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносяться: ASIA-PACIFIC FEED AGRO Sp. Z.о.о. (Aleja Gen. Antoniego Chrusciela "Montera" АДРЕСА_3 ), BALTCOMMODITIES WORLDWIDE OU (Estonia) ( АДРЕСА_4 .), ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (highway - castle naif al-jaryan - medhatya - babil - iraq).

До найбільших суб`єктів господарювання-резидентів покупців відносяться: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Крім того, допита як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 відмовилась від дачі показів користуючись правами, передбаченими ст. 63 Конституції України. Однак відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » Запорізької обласної ради, встановлено що ОСОБА_9 протягом 2012-2013 років зверталась за медичною допомогою, діагноз психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання наркотичних речовин (вживання зі шкідливими наслідками). Вказане ставить під сумнів ймовірність здійснювати керівництво підприємством.

Допитана як свідок номінальний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , показала що жодного відношення до діяльності вказаного підприємства не має.

Проведеними оглядами місць реєстрації - податкових адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») встановлена відсутність підприємств, що також може підтверджувати факт здійснення незаконної діяльності з використанням реквізитів вказаних підприємств.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Кіровоградській області №1755/7/11-28-18-01-13 від 29.06.2021 вбачається, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесені до переліку ризикових платників.

З урахуванням викладених фактів вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, використовуючи ланцюги постачання по безтоварних операціях сумнівних підприємств, а саме , створюють видимість реального руху товарно-матеріальних цінностей направлену на легалізацію таких товарних потоків, створюють передумови ухилення від оподаткування, отримання грошових коштів від реалізації сільськогосподарської продукції невстановленого походження та продуктів її переробки, тощо.

12.10.2022 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про залучення спеціалістів у кримінальному провадженні та призначення проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), проведення якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_33 .

20.12.2022 від спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_33 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності, а саме інформації по руху коштів по банківським рахункам вказаних підприємств та пов`язаних з ними господарськими операціями підприємств.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) між собою та між іншими суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою між собою шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із ризиковими суб`єктами господарювання в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) між собою та між іншими суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення, з можливістю вилучення копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 27.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_18 код валюти 980, 840, 978, банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_19 код валюти 980, 840, 978, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Строк дії ухвали визначити до 22.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_14