Провадження № 1-кс/686/382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному № 0000404 від 22.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів Бюро економічної безпеки Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про встановлення підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також їх захиснику - адвокату ОСОБА_5 строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 терміном до 23.01.2023 р.

В обґрунтування клопотання вказує, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу, спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, будучи обізнаною про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішила спільно з ОСОБА_7 їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не пізніше жовтня 2021 року розробили план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальшого збуту.

З цією метою, в період із листопада 2021 - по червень 2022 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій план злочинної діяльності встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання: автомобіль марки «KIA», моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , та яким користувалась ОСОБА_7 ; автомобіль марки «DACIA» моделі «LOGAN MCV ZNH», р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 .

З метою отримання замовлень від покупців щодо придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , погодження місць зустрічі та підтримання зв`язку між ними, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_6 використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення транспортування їх до місць збуту та збут, не пізніше жовтня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, усвідомлюючи, що вони можуть бути придбані лише в законодавчо визначеному порядку, у порушення вимог п.215.1 ст.215, п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, ч.ч.1, 4 ст.11, ч. 21 ст.15, ч.1 ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, незаконно придбали у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 530 пачок цигарок, а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку у кількості 470 л., з метою їх подальшого збуту, які тимчасово зберігали у автомобілях марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та «DACIA» моделі «LOGAN MCV ZNH» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 та якими користувались ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Упродовж листопада 2021 по червень 2022 років ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, 500 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів на загальну суму 10 750 грн. та незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку у кількості 10 л на суму 700 грн., незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 210 л на суму 13 000 грн.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, використовуючи засоби конспірації, застосовуючи у телефонних розмовах умовні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів, попередньо отримавши замовлення від покупця ОСОБА_11 на придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , 05.11.2021 узгодила із останнім місце та час зустрічі, а також умови реалізації (кількість, вартість, найменування) незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Того ж дня, ОСОБА_6 близько 14 год. 18 хв., зателефонувавши до ОСОБА_11 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», повідомила, що останній упродовж 15 хвилин повинен бути біля супермаркету «АТБ», що по вул. Довженка, у м. Хмельницькому, де його буде чекати ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_6 місце зустрічі було змінено та повідомлено, що зустріч відбудеться на території гаражного масиву поблизу СТО «Віхор», що знаходиться в місті Хмельницькому, по вулиці Народної Волі, 10.

05.11.2021 ОСОБА_6 , прибувши на територію гаражного масиву поблизу СТО «Віхор», що в місті Хмельницькому по вулиці Народної Волі, 10, на автомобілі марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , близько 15 годині 12 хвилин, збули ОСОБА_11 , з вказаного автомобіля, заздалегідь придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме 500 пачок цигарок, з яких 250 пачок цигарок марки Compliment Blue ,та 250 пачок цигарок «Compliment red» за ціною 21,50 грн. за пачку, на загальну суму 10 750 грн. Грошові кошти в сумі 10 800 грн. були отримані ОСОБА_6 , здача в розмірі 50 грн. ОСОБА_7 була повернута ОСОБА_11 .

Реалізовані 05.11.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , тютюнові вироби (цигарки) марки «Compliment red» та марки «Compliment blue» є незаконно виготовлені, оскільки реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку на території України заборонена.

Крім того, 14.02.2022 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, попередньо отримавши від покупця ОСОБА_11 замовлення на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, узгодила із останнім час, місце та умови збуту зазначеної продукції.

14.02.2022 ОСОБА_6 , прибувши на територію, що поблизу центрального входу до міського кладовища у місті Хмельницькому по вулиці Народної Волі, автомобілем марки «KIA», моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , здійснила, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , транспортування з метою збуту та збут заздалегідь придбаних незаконно виготовлених підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, цього ж дня близько 11 години 32 хвилин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, збули з автомобіля марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , ОСОБА_11 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, а саме: 2 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, об`ємом по 5,0 л та вартістю 350 грн. за пляшку, та 17 ПЕТФ пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом по 5,0 л та вартістю 250 грн. за пляшку, на загальну суму 4 950 грн. Грошові кошти в сумі 4 950 грн. були отримані ОСОБА_7 .

Реалізована прозора рідина, в 17 (сімнадцяти) по 5,0л. ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256 2003 «Горілки і горілки особливі. Технiчнi умови».

Реалізована рідина коричневого кольору в 2 (двох) по 5,0л. ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Надані на експертизу рідини в 19 (дев`ятнадцяти) по 5,0л. ПЕТФ пляшках виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення.

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, попередньо отримавши замовлення від покупця ОСОБА_12 на придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, 18.04.2022 узгодила із останнім місце, час збуту та умови реалізації зазначеної продукції.

Надалі, наступного дня, 19.04.2022 біля 14 годині 52 хвилин, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , яка керувала автомобілем марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , транспортували з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої до гаражного масиву "Раково-2", що в місті Хмельницький, по вулиці Гарнізонна, 16/3, де з вказаного автомобіля збули ОСОБА_12 25 ПЕТФ пляшок, об`ємом 5,0 л кожна, вартістю 350 грн. за пляшку, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, отримавши грошові кошти в сумі 7 000 грн.

22.04.2022 на вимогу ОСОБА_6 на автостоянці по вул. Пілотській, поруч із меблевим магазином «7 Континент» та супермаркету «АТБ», що у м. Хмельницькому, біля 16 години 50 хвилин ОСОБА_12 додатково було передано останній, яка знаходилася у автомобілі марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1 750 грн. за реалізовані 19.04.2022 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки.

Реалізована прозора рідина, в кількості 25 (двадцяти п`яти) по 5,0л. ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технiчнi умови» та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 24.06.2022, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки «Dacia» моделі «Logan» р.н. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , здійснили транспортування з метою збуту та зберігання з цією метою заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки.

Так, 24.06.2022 біля 16 год.30 хв. у вказаному автомобілі, який знаходився поблизу гаражного масиву "Раково-2" у місті Хмельницькому по вулиці Горбанчука, 1/1, було виявлено та вилучено 50 ПЕТФ пляшок по 5 л кожна, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 зберігали та транспортували з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

Прозора рідина, яка міститься в 50 (п`ятдесяти) по 5,0л. ПЕТФ пляшках, що вилучена з автомобіля марки «Dacia» моделі «Logan», р.н. НОМЕР_2 , містить алкоголь (спирт етиловий) є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Також, 24.06.2022, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , використовуючи автомобіль марки марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , здійснили транспортування з метою збуту та зберігання з цією метою заздалегідь придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, 24.06.2022 біля 19 год. 25 хв. у вказаному автомобілі марки «KIA» моделі «SPORTAGE», НОМЕР_1 , що знаходився на проїжджій частині коло автостанції техобслуговування по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме 20 пачок цигарок марки «COMPLIMENT BLUE» та 10 пачок цигарок марки «KEVN» без марок акцизного податку встановленого зразка, які ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 транспортували та зберігали з метою подальшого їх збуту кінцевим споживачам.

Вилучені тютюнові вироби марок «COMPLIMENT BLUE» та «KEVN», є незаконно виготовлені, оскільки реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку на території України заборонена.

Так, 24.06.2022 біля 19 год. 25 хв. у гаражному приміщенні № НОМЕР_5 гаражного масиву "Раково-2", що за адресою м. Хмельницький, вул. Гарнізонна 16/3, було виявлено та вилучено 148 блоків (по 200 сигарет в кожному) марки «Watson»; 410 пачок сигарет марки «KEVN»; 250 пачок сигарет марки «Compliment», 410 пачок сигарет марки «BRUT», які ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зберігали з метою подальшого їх збуту кінцевим споживачам.

Вилучені тютюнові вироби марок «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS», «KEVN» та «BRUT NANO ELEGANT» є незаконно виготовлені, оскільки реалізація тютюнових виробів без марок акцизного податку на території України заборонена. Крім цього, маркування вилучених тютюнових виробів марки «WATSON» не відповідає нормам законодавчих та нормативно-технічних документів, діючих на території Україні.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, матеріали вказаного кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22.09.2022, було виділено із матеріалів кримінального провадження № 0000606 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України.

«28» листопада 2022 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

19.12.2022, процесуальним прокурором визнано досудове розслідування завершеним та надано доручення СУ ГУНП в Хмельницькій області, в порядку ст. 290 КПК України, про відкриття матеріалів даного кримінального провадження. Про завершення досудового розслідування та про можливість ознайомитись із матеріалами провадження 19.12.2022 належним чином повідомлено підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та їх захисника ОСОБА_5 , про що наявні письмові відмітки останніх про отримання.

Крім того, 03.01.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та їх захиснику ОСОБА_5 повторно направлено повідомлення про можливість ознайомитися із матеріалами провадження та надано доступ до матеріалів провадження, однак захисник ОСОБА_5 , отримавши повідомлення, письмово вказав, що заперечує від ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України, а має намір знайомитися в порядку ст.221 КПК України.

Такі дії захисника слід вважати як умисне зволікання із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, зважаючи на те, що за тривалий період часу ні захисник, ні підозрювані не реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Так, за період часу з 19.12.2022 по теперішній час сторону захисту неодноразово та належним чином повідомлялося про можливість ознайомитися із матеріалами кримінального провадження та виконати вимоги ст.290 КПК України, однак такі та інші дії свідчать про умисне зволікання захисником та підозрюваними із ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене, стороні захисту, в СУ ГУНП в Хмельницькій області забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів досудового розслідування, обсягом у 7 томів, однак, стороною захисту допущено зволікання при реалізації права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином в період часу з 19.12.2022 по теперішній час сторона захисту жодного разу для ознайомлення з вказаними матеріалами кримінального провадження не прибули та у свою чергу з матеріалами провадження не ознайомилися.

Таке небажання та ігнорування з ознайомленням із матеріалами кримінального провадження може свідчити про те, що сторона захисту допускає зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушуються вимоги статей 28, 290 КПК України, щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.»

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які не заперечили з приводу часткового задоволення клопотання слідчого, просили встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по 20 лютого 2023 року, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.42 КПК України підозрюваний має право ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.ч.1, 2 ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Оголошення сторонам про завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів іншій стороні є процесуальною гарантією здійснення права на захист підозрюваним та одночасно одним із засобів перевірки повноти і всебічності проведеного досудового розслідування. Початок ознайомлення з матеріалами пов`язаний із фактом надання доступу до них.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Поряд з тим, відповідно до ч.9 ст.290 КПК України, сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Відповідно до ч.2 ст.113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Розумними, згідно ч.1 ст.28 КПК України, вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних рішень.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Отже, враховуючи положення вищенаведених правових норм, при розгляді цього клопотання, слідчому судді належить встановити: чи виконано стороною обвинувачення обов`язок щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування; чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає процесуальними правами та зволікає із ознайомленням із матеріалами досудового розслідування; - у разі якщо є підстави вважати, що сторона захисту зволікає із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування, то чи може запропонований у клопотанні строк для ознайомлення вважатися розумним строком.

Встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000404 налічують 7 томів, крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні відеозаписи проведених 24.06.2022 р. обшуків та проведеного 01.08.2022 р. огляду, а також 22 носія інформації, з фіксацією проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

19.12.2022 року у рамках даного кримінального провадження було повідомлено сторону захисту - підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника - адвоката ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні та надання їм доступу до усіх наявних матеріалів досудового розслідування.

Водночас, підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисник ОСОБА_5 , отримавши повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, протягом визначеного слідчим достатнього часу, а саме з 19.12.2022 р. ознайомилися лише з чотирма томами кримінального провадження, при цьому, таке ознайомлення розпочали лише 12.01.2023 р., тобто лише після того, як слідчий звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

При цьому, доказів існування обставин, які б свідчили про наявність поважних причин, що унеможливлювали ознайомлення підозрюваних та їх захисника із матеріалами наявного кримінального провадження, відповідно до положень ст.290 КПК України, стороною захисту не надано. У зв`язку із цим, посилання сторони захисту на ту обставину, що захисник та підозрювана ОСОБА_6 хворіли, слідчий суддя до уваги не бере, оскільки будь-яких доказів на підтвердження вказаної обставини надано не було.

Вказані дії підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника ОСОБА_5 дають підстави вважати, що вони хоча і ознайомлюються з матеріалами досудового розслідування, але досить повільно, оскільки з часу повідомлення про закінчення слідства - 19.12.2022 року протягом майже місяця, сторона захисту, в особі підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника ОСОБА_5 , ознайомилася із невеликим об`ємом матеріалів, чим умисно затягує процес ознайомлення.

Таким чином, підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисником ОСОБА_5 свідомо допускається зловживання процесуальними правами та зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ, чим порушуються вимоги ст.28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

З врахуванням обсягу кримінального провадження, яке налічує 7 томів, із яких з трьома томами сторона захисту не ознайомлена, і відеозаписи проведених обшуків та огляду, носії інформації, з фіксацією проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також значний обсяг речових доказів, зважаючи на складність матеріалів, враховуючи період, який минув з часу надання доступу до матеріалів досудового розслідування - 19.12.2022 р., а також позицію сторони захисту про те, що визначення строку на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по 23.01.2023 р. є недостатнім, слідчий суддя приходить до висновку про те, що строк тривалістю сімнадцять робочих днів, починаючи з 18 січня 2023 року по 09 лютого 2023 року включно, буде достатнім для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Після спливу такого строку сторона захисту, в особі підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисника ОСОБА_5 , вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

Керуючись ст.290 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Встановити підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також їх захиснику - адвокату ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000404 від 22.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, терміном сімнадцять робочих днів, починаючи з 18 січня 2023 року по 09 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя