У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2023 Справа №607/6226/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000820 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

03.04.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) , про те, що 02.04.2023 року близько 18:00 год., ОСОБА_5 розмістила оголошення на платформі «ОЛХ», де в подальшому невідома особа, на ім`я « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ) написала останній у месенджері «Вайбер» з приводу покупки товару та шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 695 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 02.04.2023 потерпіла ОСОБА_5 виставила продаж товару, а саме плаття, на платформу «ОЛХ», в подальшому в той же день, близько 18:10 год. до неї у мережі Вайбер написала особа під ніком « ОСОБА_6 », з телефону НОМЕР_2 , яка хотіла придбати дане плаття. В подальшому надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і написала, що вона все оформила, потрібно перейти за посиланням. Після чого потерпіла із свого мобільного телефону перейшла за вказаним посиланням і ввела дані своєї платіжної карти № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також ввела код і рік з даної карти, в подальшому їй відкрило вікно, де було зазначено, що для верифікації карти недостатньо коштів, після чого я із своєї кредитної карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скинула 2000 грн. та 1500 грн. на свою вищевказану платіжну карту. Невідома особа писала їй, що мають прийти повідомлення з техпідтримки, що має надійти код від банку, проте ніякого коду не було. Також від невідомої особи їй не надходили кошти за оплату плаття. Після чого їй на мобільний телефон надійшли смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її банківської карти намагались зняти грошові кошти, і зняли у сумі 6695 гривень.

Також встановлено, що грошові кошти у сумі 6 695 грн. були списані з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вона не повідомляла їм номер, повідомляла тільки номер карти «для виплат» № НОМЕР_4 .

В подальшому 03.04.2023 вона звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про дану ситуацію, оформила в них заяву по шахрайству. і отримали рух коштів по її рахунку НОМЕР_5 .

Окрім цього, також у банку їй повідомили номер карти на яку було здійснено переказ, а саме банківська карта № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 31.03.2023 по 05.04.2023, а також по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 за період часу з 20.03.2023 по 20.04.2023 можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 та по банківській карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Однак, період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя вважає не обґрунтованим з огляду на те, що саме 02 квітня 2023 року невідомі особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а відтак, клопотання у цій частині підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000820 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023, а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023;

- документів які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023, а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023, а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023, а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , в період часу з 02.04.2023 по 05.04.2023;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1