Справа №760/5462/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотаннястаршого слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до судових справ №910/24938/15 та №910/17465/21.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що службові особи державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, шляхом здійснення закупівель вищевказаним державним підприємством товарно-матеріальних цінностей за завищеною ціною та неналежної якості, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 02.09.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаного повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2017 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт №08-30/386 від 04.08.2021. Відповідно до вказаного акту встановлено порушень на загальну суму 57 692 831,05 гривень.

Крім того, згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що ряд порушень, які призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів, допущено наступними особами: генеральним директором ОСОБА_5 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 ; заступником генерального директора ОСОБА_7 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 ; головним інженером ОСОБА_9 ; начальником відділу постачання і збуту ОСОБА_10 , в.о. голови правління ОСОБА_11 .

Згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що у відповідності до даних бухгалтерського обліку по рахунку 311 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в сумі 198 523,56 грн.

Комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку ремонтних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якої встановлено, що роботи по розбиранню облицювання стін з мармурових плит, розбиранню металевих кутиків, очищення від сміття, не виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті підписання ОСОБА_6 акта виконаних робіт та прийняття рішення про перерахування коштів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді 2020 року перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за роботи поточного ремонту їдальні, які фактично не виконані.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за позовною заявою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у справі, що була відкрита Господарським судом м. Києва №910/17465/21 було винесено рішення про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » усю суму позовних вимог за відсутність поставки товару до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням господарського суду м. Києва позовні вимоги ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » задоволено в повному обсязі та з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто судовий збір в розмірі 7 575,89 грн.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 №32325/21-72/25322-25326/22-72 від 23.09.2022 висновки, викладені в акті ревізії, відповідно до яких встановлені додаткові витрати на сплату штрафних санкцій за невиконання умов договору у господарських взаємовідносинах з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 564 364,51 грн. - документально підтверджується.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою повного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, перевірки зазначених фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчинені зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій судових справ №910/24938/15 та №910/17465/21, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ОСОБА_12 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до судових справ №910/24938/15 та №910/17465/21.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1