Справа №523/3247/23
Провадження №1-кс/523/645/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000061 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 11.01.2023 біля 16.10 год. невстановлена особа під час використання абонентського номеру НОМЕР_1 представившись службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом з карти НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 33125 гривень, перерахувавши їх на карту НОМЕР_3 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 12.01.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 11.01.2023 року вона перебувала за місцем свого мешкання, близько 16 години 10 хвилин до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілій про те, що невідомі особи намагалися зняти грошові кошти з її банківського рахунку знаходячись на окупованій території. В ході телефонної розмови з особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 , потерпіла надала вс запитувану ним інформацію, що стосується її карткового рахунку « НОМЕР_2 ». Після чого через кілька хвилин на її абонентський номер НОМЕР_4 до якого прив`язаний вищевказаний рахунок надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів в сумі 33125 гривень на картку « НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати відомості щодо операцій, які здійснювались по картці № НОМЕР_5 , які зберігаються у головному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати у кримінальному провадженні №0000061 від 12.01.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2022 по 13.01.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний час, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також копії документів, що надавались та складались клієнтом під час відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

У хвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1