Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/97/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
26 січня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_4 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_7 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на номери sim-карток НОМЕР_8 (5320 гривень), НОМЕР_9 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_10 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_12 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: АДРЕСА_5 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №??? НОМЕР_6 , № НОМЕР_14 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: мобільні телефони: Samsung IMEI 2 НОМЕР_15 , без сім карти з акумулятором; Samsung IMEI 1 НОМЕР_16 IMEI 2 НОМЕР_17 , без сім карти з акумулятором з червоним маркуванням; Samsung IMEI НОМЕР_18 , без сім карти з акумулятором.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_12 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1456/2022 на проведення обушку в автомобілі марки «MAZDA CX-7» з державним номерним знаком НОМЕР_19 , яким керує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
03.11.2022 року в період часу з 12:34 до 13:12 проведено обшук автомобіля марки «MAZDA CX-7» з державним номерним знаком НОМЕР_19 , який був розташований за адресою: АДРЕСА_6 , навпроти першого під`їзду, під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «HTC» DESIRE 600 IMEI 1 НОМЕР_20 IMEI 2 НОМЕР_21 та 16 дисків.
19.01.2023 від СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що до скоєння даного правопорушення може бути причетні особи, які користувались номерами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_22 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються наступними терміналами:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_23 ,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_24
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_25
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_26
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_27
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_28
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_29
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_30
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_31
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_32
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_33
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_34
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_35
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_36
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_37
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_38
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_39
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_40
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_41
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_42
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_43
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_44
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_45
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_46
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_25
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_47
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_48
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_49
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_50
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_51
З метою забезпечення оперативного розкриття злочину вважав би за доцільне отримати ухвалу слідчого судді на вилучення інформації від операторів мобільного зв`язку щодо зазначених мобільних терміналів за період з 01.01.2022 по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_22 ), які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 01.01.2022 по теперішній час знаходились сім-карти операторів
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_23 ,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_24
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_25
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_26
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_27
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_28
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_29
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_30
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_31
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_32
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_33
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_34
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_35
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_36
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_37
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_38
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_39
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_40
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_41
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_42
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_43
Зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_22 ), які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_23 ,
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_24
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_25
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_26
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_27
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_28
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_29
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_30
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_31
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_32
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_33
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_34
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_35
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_36
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_37
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_38
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_39
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_40
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_41
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_42
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_43
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_44
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_45
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_46
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_25
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_47
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_48
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_49
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_50
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: НОМЕР_51
та можливість їх вилучення, з метою забезпечення оперативного розкриття злочину, вважав би за доцільне отримати ухвалу слідчого судді на вилучення інформації від операторів мобільного зв`язку щодо зазначених мобільних терміналів за період з 01.01.2022 по теперішній час та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий старшому слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1