УХВАЛА

"20" квітня 2023 р. Справа № 596/609/23

Провадження № 1-кс/596/111/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000036 від 15 квітня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Із клопотання по кримінальному провадженні №0000036 від 15 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 15 квітня 2023 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Новосілка, Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району, Тернопільської області, про те, що він 05 квітня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» виявив оголошення розміщене від Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 8+ / 64 Gb», після чого домовився про придбання товару, погодився оплатити повну суму, та того ж дня о 12:59 год. перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4220,53 гривень, проте, товар не надійшов.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 15 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із допиту потерпілого ОСОБА_4 , вбачається, що він 05 квітня 2023 року в соціальній мережі «Instagram» виявив оголошення розміщене від Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 8+ / 64 Gb», після чого домовився про придбання товару, погодився оплатити повну суму, та того ж дня о 12:59 год. перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 4220, 53 гривень, про те товар не надійшов.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період з 04.04.2022 по 18.04.2023 року.

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у своєму клопотанні просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучити, а саме:

- належним чином засвідчені копії, виписок руху коштів по рахунку АТ КБ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 04 квітня 2023 року по 23:59:00 год. 18 квітня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у центральному відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_1 , або у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташоване у АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1