Справа №463/2344/23
Провадження №1-кс/463/2344/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, за період часу з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала заява фізичної особи ОСОБА_5 від 25.07.2022 про те, що 24.07.2022 приблизно о 21:40 год. четверо невідомих осіб чоловічої та жіночої статі віком біля 25-30 років, перебуваючи біля багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , збули йому підроблені грошові знаки в сумі 300 доларів США розрахувавшись ними за придбаний в нього вживаний смартфон «Iphone XR 64 Gb».

Відомості про виявлене кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР та розпочато досудове розслідування Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

05.12.2022 постановою прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за ІНФОРМАЦІЯ_5 та доручено подальше здійснення досудового розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 24.07.2022 оформив та активував на онлайн-сервісі «OLX» оголошення про продаж свого вживаного смартфону «Iphone XR 64 Gb», де в розділі контактної інформації вказав номер свого мобільного телефону.

Надалі, того ж дня приблизно о 18:00 год. до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови невідома особа з голосом схожим на особу жіночої статі погодилась придбати вказаний смартфон. Того ж дня, приблизно о 21:40 год. на прилеглій території до багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зустрівся із чотирма незнайомими йому особами, двоє з яких чоловічої статі, а двоє жіночої статі, усі віком біля 25-30 років. Одна з осіб жіночої статі пояснила, що саме вона телефонувала по оголошенню стосовно придбання смартфону. Оглянувши смартфон вона підтвердила свій намір його придбати. Тоді ж один із вище вказаних незнайомих осіб чоловічої статі передав ОСОБА_5 готівкові кошти у розмірі 300 доларів США 6 банкнотами номіналом 50 кожна. Під час розрахунку потерпілий не зауважив ознак підроблення цих грошових знаків. Того ж дня повернувшись додому потерпілий повторно оглянув банкноти та виявив ознаки їх підробки. Номер мобільного телефону покупця станом на той час був вимкнений. А тому, зранку наступного дня ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000634 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали суду детектив в поданому клопотанні не обгрунтоував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 , детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000634 від 26.07.2022, а саме на: старшим детективам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; детективам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, зокрема (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel»), однак без їх вилучення, за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентського номера НОМЕР_2 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаним абонентським номером; руху коштів по вказаному абонентському номеру; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вище вказаного абонентського номеру; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти; - типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б

(та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів),

IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаного абонентського номеру з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаному абонентському номеру із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаним абонентським номером/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаним абонентським номером, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки

(з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника

(-ів)/користувача (-ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод

(або відповідної реєстрації).

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1