Справа № 639/484/23
Провадження№1-кс/639/194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні старший слідчий просить надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 та іншим співробітникам національної поліції, яким надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти « НОМЕР_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по картці НОМЕР_2 - за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000081 від 27.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2023 о 10:35 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 3900 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

гр. ОСОБА_21 .

За даним фактом 27.01.2023 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_21 , стало відомо, що 26.01.2023, приблизно о 10 годині 35 хвилин гр. ОСОБА_21 , знаходившись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , користувавшись своїм мобільним телефоном переглядала новини в браузері «Google» та побачила новину про те, що є можливість отримати допомогу від ООН та для цього перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Безпосередньо на сайті знаходилася інформація про те, як отримати вищевказану допомогу, для цього було необхідно авторизуватися надавши наступну інформацію: номер мобільного телефону, номер карти банку та пін-код додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, через декілька хвилин гр. ОСОБА_21 отримала повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти одним переказом у розмірі 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень) на невідому банківську карту.

У зв`язку з вищевикладеним банківський рахунок картки з номером « НОМЕР_2 », який знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про відправлення грошових коштів які належать гр. ОСОБА_21 на карту невстановленій особі.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємнице, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаній банківській картці за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023, яка зберігається у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 26.01.2023 о 10:35 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 3900 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_21 .

За даним фактом 27.01.2023 внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_21 , стало відомо, що 26.01.2023, приблизно о 10 годині 35 хвилин гр. ОСОБА_21 , знаходившись вдома за адресою: АДРЕСА_2 , користувавшись своїм мобільним телефоном переглядала новини в браузері «Google» та побачила новину про те, що є можливість отримати допомогу від ООН та для цього перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Безпосередньо на сайті знаходилася інформація про те, як отримати вищевказану допомогу, для цього було необхідно авторизуватися надавши наступну інформацію: номер мобільного телефону, номер карти банку та пін-код додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, через декілька хвилин гр. ОСОБА_21 отримала повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було знято грошові кошти одним переказом у розмірі 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень) на невідому банківську карту.

У зв`язку з вищевикладеним банківський рахунок картки з номером « НОМЕР_2 », який знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про відправлення грошових коштів які належать гр. ОСОБА_21 на карту невстановленій особі.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки: « НОМЕР_2 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритому на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаній банківській картці за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023, яка зберігається у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 та іншим співробітникам національної поліції, яким надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти « НОМЕР_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю, та зберігаються в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

- завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по картці НОМЕР_2 - за період з 00:00 годин 26.01.2023 по 00:00 годин 27.01.2023.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1