1Справа № 335/7425/22 1-кс/335/2727/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , з погодженням прокурора Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до такої інформації:

- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 02.11.2022 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: копію договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні перевіряються обставини ймовірного заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 37000 гривень, які останній перерахував в якості оплати за квадрокоптер на картковий рахунок № НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку.

Для доведення належними, допустимими та достатніми доказами події кримінального правопорушення, винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також зазначених вище обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості інформацію про банківську карту, яку відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особу, яка її відкрила, чи іншу інформацію з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 7 ст.147 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного суду від 14.09.2022 №49/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_2 на Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Місце дислокації Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області, у зв`язку з тимчасовою окупацією деяких територіальних громад Запорізької області, не змінювалось.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався, але не з`явився, заяв чи клопотань не подав.

Фіксування судового процесу не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що досудовим розслідуванням перевіряються обставини того, що 02.11.2022 невідома особа у невстановленому місці, під приводом продажу товару, через соціальну мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 37000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що він є військовослужбовцем ЗСУ, на даний час проходить військову службу, перебуває в зоні проведення бойових дій. 02.11.2022, переглядаючи публікації в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку « ОСОБА_6 », де вирішив замовити квадрокоптер «dgi Mavic 3», спілкування з продавцем відбувалося в месенджері «Інстаграм», вибравши необхідний товар він написав про це продавцю, той в свою чергу написав номер карткового рахунку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Після цього, 02.11.2022 о 16:45 годині ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого рахунку, перерахував на рахунок наданий продавцем грошові кошти в сумі 8 000 грн. та 29 000 грн. Продавець пообіцяв прислати замовлений товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжя, де його повинна була забрати його дружина ОСОБА_7 . До теперішнього часу товар так і не надійшов. Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до поліції, так як йому завдано матеріального збитку на загальну суму 37 000 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що в інший спосіб встановити особу отримувача коштів, що були переказані потерпілим, є неможливим, оскільки ця інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Вищезазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Це підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 05.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 02.11.2022 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_1 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: копію договору про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1