Провадження № 1-кс/752/1511/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000425 від 11.08.2022, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відповідно до отриманої у ході розслідування інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши в злочинну змову з керівниками суб`єктів господарської діяльності організували злочинну схему з розкрадання та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються з місцевого бюджету та перераховуються суб`єктам підприємницької діяльності, який в свою чергу сприяв ряду підприємств безперешкодно перемагати у закупівлях «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро», з метою заволодіння державними коштами, шляхом їх подальшого виведення через підконтрольні підприємства.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з початку 24.02.2022 року були здійснені наступні закупівлі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з вказівкою призначення платежу «Заходи по територіальній обороні м. Дніпро»:

- щодо постачання металевих виробів зі сталі, на загальну суму 40900 000 грн. укладено наступні договори :15 від 25.03.2022, №16 від 01.04.2022, № 0604 від 06.04.2022, № 19 від 25.04.2022, № 06 від 25.04.2022, № 10 від 02.05.2022, № 08 від 02.05.2022, № 09 від 02.05.2022, № 13 від 05.05.2022, № 12 від 05.05.2022, № 11 від 05.05.2022, № 15 від 16.05.2022, № 14 від 10.05.2022;

- щодо постачання тактичних черевиків на суму 11 343 439 грн. укладено у тому числі договір № 0617 від 17.06.2022.

Вищезазначені закупівлі здійснювались за завищеними цінами та в завищеному обсязі. Якісні показники придбаних товарів також були штучно завищені. Грошові кошти було переведено на вищевказані підконтрольні підприємства з метою їх заволодіння та подальшого виведення в тіньовий сектор економіки.

Також, за оперативною інформацією металеві конструкції та тактичні черевики на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлені в повному обсязі, однак договори оплачені повністю.

Окрім того, у ході розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що йому взагалі нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про його господарську діяльність, про те що він є директором вказаної ТОВ йому також не відомо.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та суб`єктів господарювання, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме:

- договори № 15 від 25.03.2022, № 16 від 01.04.2022, № 0604 від 06.04.2022, № 19 від 25.04.2022, № 06 від 25.04.2022, № 10 від 02.05.2022, № 08 від 02.05.2022, № 09 від 02.05.2022, № 13 від 05.05.2022, № 12 від05.05.2022, № 11 від 05.05.2022, № 15 від 16.05.2022, № 14 від 10.05.2022, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання металевих виробів із сталі;

- договір № 0617 від 17.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання тактичних черевиків;

- актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорів;

- відомостей та документів про подальший рух чи використання доставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » металевих виробів із сталі та тактичних черевиків (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, документи про рух від ІНФОРМАЦІЯ_2 до кінцевих отримувачів);

- інформацію про цільове призначення поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) металовиробів із сталі марки 40Х 350*250 мм;

-документи, що стали підставою укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

- інформацію про виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю металевих виробів із сталі та тактичних черевиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (рішення, розпорядження);

- інформацію про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі металевих виробів із сталі (марки 40Х 350*250 мм) та тактичних черевиків протягом 2022 року.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,ст. слідчому СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000425 від 11.08.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-договорів № 15 від 25.03.2022, № 16 від 01.04.2022, № 0604 від 06.04.2022, № 19 від 25.04.2022, № 06 від 25.04.2022, № 10 від 02.05.2022, № 08 від 02.05.2022, № 09 від 02.05.2022, № 13 від 05.05.2022, № 12 від 05.05.2022, № 11 від 05.05.2022, № 15 від 16.05.2022, № 14 від 10.05.2022, з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання металевих виробів із сталі;

- договір № 0617 від 17.06.2022 з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо постачання тактичних черевиків;

- актів приймання-постачання, товарно-транспортних накладних, податкових /видактових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, бухгалтерських документів, супровідних документів, довіреностей та документів відносно виконання вказаних договорів;

- відомостей та документів про подальший рух чи використання доставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » металевих виробів із сталі та тактичних черевиків (акти приймання передачі, накладні, картки складського обліку, документи про рух від ІНФОРМАЦІЯ_2 до кінцевих отримувачів);

- інформацію про цільове призначення поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) металовиробів із сталі марки 40Х 350*250 мм;

-документи, що стали підставою укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку металевих виробів із сталі та тактичних черевиків;

- інформацію про виділення коштів з місцевого бюджету на закупівлю металевих виробів із сталі та тактичних черевиків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (рішення, розпорядження);

- інформацію про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 військових частин, громадських організацій, підрозділів територіальної оборони про необхідність закупівлі металевих виробів із сталі (марки 40Х 350*250 мм) та тактичних черевиків протягом 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1