У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 Справа №607/2368/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 17 травня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.05.2022 року близько 05:00 год. невідома особа під приводом телефонного дзвінка, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріально шкоди на суму 19 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 18 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_6 , про те що в ході здійснення НСРД у кримінальному провадженні № 0000488 від 12.04.2021 року стало відомо, що громадянин ОСОБА_7 вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянином ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом обману та зловживання довірою заволодівають грошовими коштами громадян представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09 листопада 2022 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 28 травня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, №0001328 від 07 вересня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, об`єднано в одне провадження за номером №0000408.

У ході досудового розслідування встановлено, в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР №0000408 від 18.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України стало відомо про те, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 , вступивши за попередньою змовою в злочинний зговір спільно із громадянами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_4 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 жит. АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 іншими не встановленими особами вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів та іншу інформацію, а також інформацію про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зазначивши про існування реальної загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, зазначивши, що просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів та іншу інформацію, а також інформацію про наявність рахунків, виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2022 по теперішній час), прив?язки фінансових телефонів, необхідна для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_8 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000408 від 18 травня 2022 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.05.2022 р.; протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 02.01.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За таких обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 24.02.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2022 по 24.02.2023;

- документів які містять інформацію відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів відносно ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_18 IПH НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 та ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1