Провадження № 1-кс/344/5152/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000327 від 23.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDES BENZ SPRINTER під керуванням ОСОБА_13 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року. При цьому на даний час ідентифіковано 150 осіб чоловічої статі, які таким чином виїхали за межі України та не повернулися. При цьому зловмисники для подачі документів з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років в умовах дії правового режиму військового стану, на електронну пошту Львівської ОВА ІНФОРМАЦІЯ_1 надсилали електронні листи, які містили недостовірні відомості із спеціально створеної електронної пошти. При цьому встановлено, що більшість листів, у яких містилися відомості про осіб, яких незаконно переправлено через державний кордон, умисно видалено з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказує на приховування слідів злочину. Також у листах, які надсилалися благодійними організаціями, містилися недостовірні відомості про місце проживання осіб чоловічої статі.

У схемі незаконного переправлення осіб через державний кордон України встановлено факт використання листа благодійної організації "БФ "ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!" адреса: Львівська обл., Самбірський р-н, місто Самбір, вул.Шевченка, будинок 74, квартира 57, за підписом керівника ОСОБА_14 , яка зареєстрована за адресою реєстрації благодійної організації. Також встановлено факт спілкування в телефонному режимі підозрюваного ОСОБА_7 із засновником вказаної благодійної організації, що може вказувати про участь останньої у злочинній схемі.

Відповідно до клопотання слідчого, з метою перевірки, або спростування вищезазначеної інформації виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю реєстрації благодійної організації та фактичному місцю реєстрації і проживання її керівника "БФ "ТВОРИ ДОБРІ СПРАВИ!" так як там можуть зберігатися речі та документи, що будуть використані, як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а саме: записники в яких містяться чорнові записи про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України, відомості про осіб волонтерів благодійної організації, телефони в яких міститься інформація у формі текстових повідомлень, фотографічних зображень із паспортними даними осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України та інформація щодо спілкування із підозрюваним ОСОБА_7 .. Відомості про електронну пошту з якої надсилалися листи у Львівську ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів. Журнали реєстрації вихідної кореспонденції благодійної організації за 2022 рік. Листи, які надсилалися до Львівської ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів за 2022 рік, документів, які містять вільні взірці підпису керівника, відтиску печатки та документів, які виготовлені на офіційному бланку організації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про власника відсутні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, місто Самбір, можуть зберігатись записники в яких містяться чорнові записи про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України; відомості про осіб волонтерів благодійної організації; телефон керівника у випадку відсутності можливості здійснення копіювання даних за допомогою спеціальних технічних засобів, або необхідності подолання системи логічного захисту; комп`ютерна техніка з якої здійснено надсилання листів до Львівської ОВА, у випадку відсутності можливості здійснення копіювання даних за допомогою спеціальних технічних засобів, або необхідності подолання системи логічного захисту; відомостей про електронну пошту та ідентифікуючих ознак обладнання з якого надсилалися листи у Львівську ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів; журнали реєстрації вихідної кореспонденції благодійної організації за 2022 рік, або їх завірених копій; листи, які надсилалися до Львівської ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів за 2022 рік; документи, які містять вільні взірці підпису керівника, відтиски печатки та документи, які виготовлені на офіційному бланку організації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про власника відсутні.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення записників в яких містяться чорнові записи про осіб, щодо яких здійснено організацію незаконного переправлення через державний кордон України; відомостей про осіб волонтерів благодійної організації; телефону керівника у випадку відсутності можливості здійснення копіювання даних за допомогою спеціальних технічних засобів, або необхідності подолання системи логічного захисту; комп`ютерної техніки з якої здійснено надсилання листів до Львівської ОВА, у випадку відсутності можливості здійснення копіювання даних за допомогою спеціальних технічних засобів, або необхідності подолання системи логічного захисту; відомостей про електронну пошту та ідентифікуючих ознак обладнання з якого надсилалися листи у Львівську ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів; журналів реєстрації вихідної кореспонденції благодійної організації за 2022 рік, або їх завірених копій; листів, які надсилалися до Львівської ОВА з пропозиціями щодо виїзду осіб чоловічої статі закордон, як волонтерів за 2022 рік; документів, які містять вільні взірці підпису керівника, відтиску печатки та документів, які виготовлені на офіційному бланку організації.

Ухвала діє до 29 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1