Справа № 761/3730/23
Провадження № 1-кс/761/2686/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000165, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченихч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ

06 лютого 2023 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.358 КК України, про арешт майна, а саме на: групу нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 16.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу групи нежитлових приміщень N 1 за адресою: АДРЕСА_1 від 10.12.2003 року та інші правовстановлюючі документи на вказану будівлю.

Так, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 29.12.2020 право власності на вказане приміщення приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 було зареєстровано за ТОВ «Аллонж» на підставі договору купівлі-продажу від 10.12.2003 укладеного між ТОВ «Екпрес Фрейт» та ТОВ «Аллонж». При цьому вказаний договір не посвідчений жодним нотаріусом чи товарною біржою.

Під час вивчення договору купівлі-продажу, що став підставою для реєстрації права власності на вказане приміщення було встановлено, що з боку ТОВ «Експрес Фрейт» він був підписаний директором ОСОБА_5

Під час телефонної розмови з ОСОБА_5 було встановлено, що він на даний час проходить службу в ЗСУ. При цьому вказане ТОВ давно ліквідовано і ніяких приміщень у своїй власності не мало. Жодних договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень він не укладав.

В подальшому у державним реєстратором департаменту реєстрації КМДА Зелінським площу групи нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 було збільшено.

Між тим, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказане приміщення було передане ОСОБА_6 в іпотеку з договором іпотеки від 20.02.2021 оформленого у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 . В подальшому згідно договору задоволення вимог іпотекодержателя у вказаного нотаріуса 01.09.2021 ОСОБА_6 став власником вказаного приміщення.

Так, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 25.01.2022 державним реєстратором департаменту реєстрації КМДА ОСОБА_8 площу групи нежитлових приміщень N 1 за адресою: АДРЕСА_1 було збільшено до 1245,7 м.кв.

Під час розслідування було надано запит до КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації». Під час ознайомлення з інвентаризаційною справою будинку АДРЕСА_1 було встановлено, що нежитлове приміщення у вказаному будинку не реєструвалось. Окрім того у вказаному будинку були зареєстровані на праві власності квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 .

В подальшому квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 та були придбані через підконтрольних осіб ОСОБА_9 та оформлено на ТОВ «Санрайз 2.15» в якому ОСОБА_6 був директором.

Згідно рішення вказані квартири були заарештовані за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро України.

Також, з державного нотаріального архіву та отримано відповідь з повідомленням про те, що договір купівлі-продажу квартири посвідчений 16.04.2009 року за реєстровим номером 2075 державним нотаріусом двадцять першої державної нотаріальної контори м. Києва ОСОБА_10 наявний в архіві, але стосується відчуження зовсім іншої квартири.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на підставі неправомірних дій невстановлених осіб, на підставі підроблених документів протиправно набула право власності на групу нежитлових приміщень N 1 за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2022 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 в порядку ст. 98 КПК України групу нежитлових приміщень N 1 за адресою: АДРЕСА_1 визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні так як вона є матеріальним об`єктом, який містять сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Прокурор ОСОБА_12 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник власника майна, про час та дату розгляду клопотання повідомлені, до суду не з`явились, що не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а самегрупу нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно, а саме: група нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 є об`єктом кримінально-протиправних дій, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості його пошкодження, знищення або відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на групу нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна, з метою збереження речових доказів.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000165,, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: групу нежитлових приміщень № 1 за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000 із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1