Справа № 727/1709/23
Провадження № 1-кс/727/609/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що 11.03.2022 до АТ «Ощадбанк» надійшло повідомлення від начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» про факт недоставляння грошових коштів з м. Краматорська Донецької області, які підлягали евакуації згідно внутрішніх документів банківської установи. Так, 25.02.2022 у автоматизованій банківській системі «БАРС» ММФО філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» було сформовано документи щодо видачі підзвіт грошових коштів в сумі 930037 доларів США та 182750 Євро, для їх вивезення до Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк».

25.02.2022 сумку із валютними цінностями завідувач сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_5 , видала інкасатору ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вказану інкасаторську сумку, доставили до кабінету начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 для тимчасового зберігання в її сейфі перед запланованим виїздом, однак після того, вказані кошти так і не були доставлені до Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», а ОСОБА_8 та начальник банківської безпеки - ОСОБА_9 , заперечуючи факт зберігання вказаних коштів в сейфі та їх подальшого перевезення, змінили своє робоче місце та прибули до відділення №10025/057 АТ «Ощадбанк» в м. Чернівці, по вул. Головній, 119. Вказане підтверджується матеріалами службового розслідування АТ «Ощадбанк», згідно яких вказані кошти ймовірніше були привласнені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мали безпосередній доступ до інкасаторської сумки та формували бухгалтерські документи в автоматизованій банківській системі «БАРС», а також матеріалами документування УСР в Чернівецькій області.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання начальника банківської безпеки - філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення первинних банківських документів щодо проведення інкасації та евакуації грошових коштів із філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та відділень АТ «Ощадбанку» в Донецькій області, доручень на перевезення цінностей, прибутково-видаткових касових ордерів, розпоряджень чи наказів по філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», описів цінностей в іноземній валюті, службових записок на ім`я ОСОБА_8 , а також на правління АТ «Ощадбанк», нарядів на роботу та наказів щодо зберігання і перевезення валютних цінностей, бухгалтерських довідок, накладних на внутрішнє переміщення основних засобів, електронних засобів інформації (системні блоки, флеш-носії, картки пам`яті, жорстких магнітних дисків) на яких можуть бути вказані документи, засобів мобільного зв`язку та грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем його фактичного проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що на даний час ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, набутих кримінально-протиправним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення первинних банківських документів щодо проведення інкасації та евакуації грошових коштів із філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» та відділень АТ «Ощадбанку» в Донецькій області, доручень на перевезення цінностей, прибутково-видаткових касових ордерів, розпоряджень чи наказів по філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», описів цінностей в іноземній валюті, службових записок на ім`я ОСОБА_8 , а також на правління АТ «Ощадбанк», нарядів на роботу та наказів щодо зберігання і перевезення валютних цінностей, бухгалтерських довідок, накладних на внутрішнє переміщення основних засобів, електронних засобів інформації (системні блоки, флеш-носії, картки пам`яті, жорстких магнітних дисків) на яких можуть бути вказані документи, засобів мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1