Справа № 333/6173/22
Провадження № 1-кс/333/61/23
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000179 від 24 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 24 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

23.04.2021 року до Василівського РУП надійшов матеріал про те, що 05.08.2020 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), на підставі результатів тендеру, укладено договір № 304(6)20УК вартістю 3 млн 161 тис 918,4 грн. на постачання ріжучого інструменту в асортименті. Поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукція супроводжувалась сертифікатами якості, зокрема сертифікатом якості №672 наданого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сертифікатом якості №055216/3 Carbon ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проте, фактично отримана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукція відрізнялась від тієї, яка була передбачена технічними умовами тендеру та укладеного договору. Окрім цього встановлено, що ТУ У 30.2-35268574 - 032.2018 та ТУ У 30.2-35268574 - 031:2018 які були зазначені в сертифікаті якості №672 наданого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інструмент ріжучий не відповідають вимогам до правил побудови ТУ, що регламентуються ДСТУ - Н 1.3:2015. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання інструменту невідомого походження, яке відрізняється від договірних умов, чим створило умови для нанесення збитків державному підприємству.

В ході досудового розслідування слідчим СВ Василівського РУП направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » стосовно того, чи діють на території України ТУ, які вказані в сертифікатах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 якщо так, то технічні умови якої саме продукції регламентовані вказаними ТУ та хто є її виробником.

Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вих №20-57/403 від 05.10.2021 року у базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявні лише ТУ У 28.4 - 1:2014 які регламентують технічні умови на «Інструменти шліфувально-поліровальні металообробних станків для ущільнюючих седел арматури» власником яких заначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, вказані інструменти не мають жодного відношення до металоріжучого інструменту.

Під час подальшої перевірки отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мітчики, плашки, свердла, фрези, інший ріжучий інструмент в асортименті, виробником яких вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як слідує з заяви посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ГУНП у Запорізькій області, мітчики, плашки, свердла, фрези та інший ріжучий інструмент, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у супроводі сертифікату виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - не відповідає державним ТУ, нормам і стандартам України та є інструментом невідомого походження.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що кінцевим беніфіциарієм ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є одна й та ж сама особа, а саме, ОСОБА_5 .

Слід також зазначити, що рекомендовані поштові відправлення, направлені слідчим СВ Василівського РУП на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повернулися за закінченням строку зберігання.

В ході досудового розслідування, слідчим СВ Василівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ, в ході якого у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено зразки металоріжучого інструменту, отриманого ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року, а саме: мітчик для метричної різьби виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; мітчик для трубної різьби виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; плашка кругла для метричної різьби виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; плашка трубна циліндрична виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; свердло з циліндричним хвостовиком виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; свердло з конічним хвостовиком виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; фреза шпоночна з циліндричним хвостовиком виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фреза концева з конічним хвостовиком виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього, слідчим СВ Василівського РУП, на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ, в ході якого у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено оригінал сертифікату на мітчики, свердла і плашки виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення технічних характеристик, поставленого згідно договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інструменту, його якості та можливого виробника, слідчим СВ Василівського РУП винесена постанова про залучення спеціалістів для проведення дослідження інструменту від 26.08.2021 року. Для дослідження спеціалістам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 наданий інструмент, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучений слідчим СВ Василівського РУП на підставі ухвали слідчого судді.

В ході проведення дослідження металоріжучого інструменту, а саме, мітчиків, плашок, фрез та свердл встановлено, що абсолютно вся продукція (окрім різців) маркована товарним знаком ІНФОРМАЦІЯ_9 (м. Санкт-Петербург, РФ), який припинив своє існування в 2008 році.

Проте, Сєстрорєцький інструментальний завод ім. Воскова, як і всі пострадянські заводи, мав виключно ударну твердосплавну систему нанесення товарного знаку. У той же час всі надані на дослідження інструменти помічені лазерним клеймом. А отже, якщо ідентифікувати наданий на дослідження інструмент, по товарному знаку, нанесеному на цей інструмент, можливо зробити висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є виробником вказаного інструменту.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що металорізний інструмент, а саме, мітчики, плашки та свердла, які в подальшому були поставлені на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення виробника різців та металоріжучого інструменту, СВ Василівського РУП потрібно отримати наступну інформацію та документи: номера банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 року по сьогоднішній день; декларація ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та звітність по формі 1-ДФ за період з 01.01.2019 року по 01.11.2022 року,

З метою отримання вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України були скерований запит вих №791/80/СВ-2022 від 28.07.2022 року.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. № 20485/5/04-36-24-13-15 від 26.08.2022 року відмовлено у наданні вказаних документів, з посиланням на ст. 159 КПК України.

У зв`язку з неможливістю отримання необхідної інформації іншим шляхом, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином в судове засідання не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 24 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000179).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, копія договору поставки продукції, відповідь на запит від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копія сертифікату №055216/3, копія сертифікату якості №672, копія акту службового розслідування, копія акту на забраковану продукцію №1/21, копія акту прийому передачі матеріально-технічних ресурсів за відповідального зберігання № 22, копія висновку спеціалістів щодо інструментів наданих на дослідження, копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , копія наказу №35 Запорізької обласної прокуратури від 23.05.2022 року, копія доручення,копія запиту, копія відповіді на запит.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та конфіденційну інформацію.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000179 від 24 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000179 від 24 квітня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: номера банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2019 по теперішній час; декларація ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та звітність по формі 1-ДФ за період з 01.01.2019 по 01.11.2022р.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10 лютого 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1