Провадження № 1-кс/686/9784/22
УХВАЛА

Іменем України

3 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000471 від 05.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 року дізнавач СД ВП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у територіальному відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 05.08.2022 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 22000 грн.

05.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000471 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці 05.08.2022 близько 12 год. 00 хв. перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 22000 грн.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 05.08.2022 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала телефонний дзвінок із номера телефона НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником банку, під приводом здійснення транзакції з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З даною особою остання спілкувалась протягом 2 годин, в ході розмови виконувала усі дії, які їй говорила невідома особа у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ще один телефонний дзвінок надійшов із номера НОМЕР_2 . В наслідок дій гр.. ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_3 було знято 22000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 05.08.2022 по 05.09.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №00000471 від 05.08.2022 року до наступних документів:

- документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 ) контактний номер: 3700, E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 05.08.2022 по 05.09.2022, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 05.08.2022 по 05.09.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу із 05.08.2022 по 05.09.2022 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти

Службовим та посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати належним чином завірені копії останніх.

Ухвала діє по 20.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя