Справа №:755/6258/22
Провадження №: 1-кс/755/2534/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002366 від 11 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з 15 травня 2021 року по 25 лютого 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21 травня 2021 року виготовили технічні документи (технічні паспорти на об`єкт нерухомості, довідки про технічні показники об`єктів нерухомості) на неіснуючі житлові будинки, які в подальшому стали підставою для реєстрації речового права на вказані будинки. Крім того, вказані вище документи використані невстановленими особами, для розробки земельно-технічної документації на земельні ділянки, на яких начебто розташовані неіснуючі житлові будинки з присвоєнням земельним ділянкам кадастрових номерів.

У свою чергу технічні паспорти на будинки садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за вище зазначеними адресами виготовлені 21 травня 2021 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

Разом з тим відомості про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки по вул. Любомирська та Лазурна, що в м. Києві від органу державної реєстрації прав в порядку інформаційного обміну до ІНФОРМАЦІЯ_4 , не надходили.

Документація із землеустрою по вище зазначених земельних ділянках до регіонального фонду документації із землеустрою та оцінки земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , створеного відповідно до положень про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель затвердженого постановою КМУ від 17.11.2004 №1553, не передавалось.

Оглядом місця події встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , земельні ділянки не огороджені металевим або іншим парканом, на них ніяких житлових, нежитлових споруд, тимчасових будівель, сараїв, фундаменту або інших речей чи предметів, які могли б свідчити про те, що на даних ділянках знаходились житлові будинки виявлено не було.

Крім того, з використання електронного ключа, здійснено доступ до Державного реєстру речових прав на об`єкти нерухомого майна, що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , та виявлено, що всі об`єкти нерухомого майна зареєстровані на підставі довідок про технічні показники об`єкта та підтвердження поштової адреси, де вказано, що об`єкти побудовані господарським способом у 1991 році та введені в експлуатацію, що не може відповідати дійсності.

Постановою слідчого об`єкти нерухомого майна, а саме: житлові будинки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 000, ( АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 , ( АДРЕСА_9 , ( АДРЕСА_5 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 24.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.3 кв. м. по АДРЕСА_5 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. Даний неіснуючий об`єкт нерухомості 22.01.2022 року було продано відповідно до договору купівлі-продажу серія та номер: 42, виданий 22.01.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та зареєстровано право власності за ОСОБА_9 .

Разом з цим приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ 09.11.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_4 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 45244436.

Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 41.5 кв. м. по АДРЕСА_6 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_20 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 46024615.

Окрім цього, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ, 24.12.2021 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 45 кв. м. по АДРЕСА_5 , відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності: 46000604.

Тобто невстановленими особами вчиняються реєстраційні дії з метою надання правомірного вигляду володінню майном та користуванню земельними ділянками, а також вчиняють дії щодо оформлення незаконних прав власності.

Разом з цим у межах даного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме операторів стільникового зв`язку, з приводу інших дев`яти об`єктів нерухомості, які також є об`єктом розслідування даного кримінального провадження, які таким же чином та за допомогою такої групою осіб, було незаконно зареєстровано право власності на нерухоме майно, в результаті даного тимчасового доступу було проведено кримінальний аналіз та встановлено, що всі особи зв`язані між собою, мають спільні контакти та не знаходились фактично під час здійснення реєстрації у кабінеті нотаріуса, який надавав послуги з реєстрації об`єктів, окрім цього було встановлено, що ніхто із власників неіснуючих будинків ніколи не перебував за адресою, на яких розташовані неіснуючі будинки дані факти свідчать про незаконні дії нотаріуса, власників, та осіб, які виготовили технічні документи.

Окрім цього, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду від 01 листопада 2022 року на об`єкти нерухомості, які зазначені в даному клопотанні, накладено обтяження у вигляді арешту нерухомого майна.

Здійснивши тимчасовий доступ до документів, які знаходились у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 було встановлено, що до даної події причетні особи:

- ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_22

- ОСОБА_11 , яка користується абонентським номером НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оскільки останні використавши підроблені документи, здійснили реєстрацію права власності на неіснуючі будинки.

Разом з цим, в злочинній групі перебувають наступні особи, які надають різного виду послуги, а саме:

- ОСОБА_6 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_26 .

Для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002366 від 11 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник и ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому оперативному працівнику Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з 15 травня 2021 року по 25 лютого 2022 року, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко