Справа № 991/2383/23
Провадження № 1-кс/991/2409/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

учасники кримінального провадження:

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

з боку захисту: заявник - адвокат ОСОБА_3 ,

з боку обвинувачення: старший детектив - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Київ скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 17.02.2023 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014,

установив:

17.03.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла скарга, в якій захисник ОСОБА_3 просить скасувати постанову від 17.02.2023 старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014.

І. Суть скарги

Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБ України) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

07.03.2023 на поштову адресу захисника ОСОБА_3 надійшла копія постанови старшого детектива НАБ України ОСОБА_4 від 17.02.2023 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 на підставі п.3 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

В постанові зазначено, що НАБ України 01.02.2023 направлено запит за вих. № 10-145/3498 про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія з метою вручення процесуальних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме повідомлень про підозру та повісток про їх виклик до НАБ України.

Адвокат ОСОБА_3 вважає, що зазначена постанова про зупинення досудового розслідування порушує права ОСОБА_5 та підлягає скасуванню, з огляду на такі обставини.

09.02.2023, 21.02.2023 та 07.03.2023 адвокат ОСОБА_3 звертався до прокурора САП та детектива НАБ України з клопотаннями про узгодження порядку організації проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні за участі ОСОБА_5 , здійснення офіційного листування з його клієнтом за адресою місця проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , де він тривало та постійно проживає з березня 2022 року, на підтвердження чого надавав витяг з базового реєстру осіб Муніципалітету Роттердам , А 9130749 LІ від 10.02.2023.

За результатами розгляду клопотань захисника, детективом НАБ України були прийняті рішення про часткову відмову в їх задоволенні (постанови від 24.02.2023, від 10.03.2023, від 13.03.2023), в яких зазначено про врахування факту перебування підозрюваного ОСОБА_5 за кордоном.

Однак, зі змісту постанови про зупинення досудового розслідування від 17.02.2023 вбачається, що зупинення пов`язано виключно з тим, що 01.02.2023 НАБ України направлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія з метою вручення процесуальних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Щодо необхідності вручення процесуальних документів ОСОБА_5 в постанові не зазначено.

Окрім того, захисник зазначає, що ОСОБА_5 не ухиляється від слідства та суду, а органу досудового розслідування достеменно відома адреса місця його проживання за кордоном.

На переконання захисту, оскільки зупинення кримінального провадження № 0000181 здійснено без виділення матеріалів досудового розслідування щодо ОСОБА_5 в окреме провадження та прийняття постанови про зупинення досудового розслідування не пов`язане з процесуальними діями, які детектив має намір вчинити щодо ОСОБА_5 , таке зупинення погіршує його становище в аспекті права розраховувати на благополучне закінчення строків давності за подіями, що мали місце в 2011-2012 роках.

На підставі викладеного адвокат ОСОБА_3 просить скасувати постанову старшого детектива Національного бюро ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування від 17.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив задовольнити її в повному обсязі. Додав, що згідно з вимогами ст. 280 КПК України, необхідною підставою для зупинення досудового розслідування є повідомлення особі про підозру, проте, на його переконання, в даному кримінальному провадженні його підзахисний ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного.

Старший детектив Національного бюро ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення скарги. В обґрунтування своєї позиції зазначив, що 01.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181 повідомлено про підозру трьом особам, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зважаючи на те, що на час складання повідомлення про підозру місце знаходження ОСОБА_5 органу досудового розслідування не було відоме та оскільки він є громадянином України, має зареєстроване місце проживання в АДРЕСА_2 , вручення йому повідомлення про підозру було здійснено відповідно до вимог ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, а саме вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_5 . Окрім того, повідомлення про підозру було направлено на електронну пошту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонним зв`язком з використанням месенджерів «WhatsApp» та «Telegram» на телефонні номери ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно з наявною в органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є громадянами Австрійської Республіки, тому вручення повідомлення про підозру цим особам здійснено відповідно до положень ч.7 ст. 135 КПК України. Тому, починаючи з 01.02.2023, в органу досудового розслідування наявні передбачені чинним законодавством підстави для зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Зазначив, що рішення про виділення матеріалів досудового розслідування, згідно з положеннями ст. 217 КПК України, віднесені до виключної компетенції прокурора. Додав, що фактично стороною захисту оскаржується відмова детектива НАБ України здійснювати офіційне листування з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4, де він, за твердженням захисника, на даний час перебуває, та порушення порядку вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , проте вказані обставини не є підставами для задоволення скарги на постанову детектива про зупинення досудового розслідування.

ІІІ. Встановлені обставини, оцінка та мотиви слідчого судді

Дослідивши скаргу та додані матеріали, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 та старшого детектива ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні скарги з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України визначено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування.

Так, пунктом 2 ч. 1 ст. 303 КПК України, на яку посилається у своїй скарзі адвокат ОСОБА_3 , передбачено, що на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення слідчого, дізнавача, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Підстави, порядок та умови зупинення досудового розслідування встановлені главою 23 КПК України, дотримання яких слідчим, дізнавачем, прокурором при прийнятті такого процесуального рішення є предметом перевірки, яка здійснюється слідчим суддею під час розгляду скарги.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру в разі, якщо наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 4 ст. 280 КПК України).

Слідчим суддею встановлено такі обставини та факти:

- 01.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно вимог ч. 2 ст. 135 та ч.1 ст. 278 КПК України вказане повідомлення про підозру вручено житлово-експлуатаційній організації ОСББ «ОАЗИС 2016», в особі її керівника ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 01.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України;

- 01.02.2023 Національним антикорупційним бюро України складено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія з метою вручення процесуальних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме повідомлень про підозру та повісток про їх виклик до Національного бюро;

- 17.02.2023 постановою старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 на підставі п.3 ч.1 ст.280 КПК України зупинено, у зв`язку із наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Статтею 110 КПК України встановлено, що рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2)мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час(строки)його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови. Постанова слідчого, дізнавача, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Процесуальне рішення про зупинення досудового розслідування мотивоване тим, що 01.02.2023 року за вих. № 10-145/3498 Національним бюро направлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Австрія з метою вручення процесуальних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме повідомлень про підозру та повісток про їх виклик до Національного бюро.

Згідно з положеннями ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно ст. 280 КПК України необхідною підставою для зупинення досудового розслідування є повідомлення про підозру в кримінальному провадженні.

За змістом п.3 ч.1 ст.276 КПК України повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Частиною першою статті 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру (а), особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (б), або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень (в).

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч.3 ст.111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Згідно відомостей, що містяться в запиті про надання міжнародної правової допомоги від 01.02.2023 №10-145/3498, направленому Національним антикорупційним бюро України на адресу компетентного органу Республіки Австрія, 01.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181 складено повідомлення про підозру, зокрема ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у пособництві в заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у пособництві в складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві в заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Вказаним запитом висловлено прохання провести на території Австрійської Республіки процесуальні дії (вручення повідомлення про підозру та повістки про виклик до НАБ України).

Вказані обставини свідчать, що постанова старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування від 17.02.2023 прийнята з підстав та в порядку, передбаченому положеннями ст. 280 КПК України. Крім того, вказана постанова відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, оскільки містить виклад обставин, які обґрунтовують необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, зазначені правові підстави, які виключають можливість подальшого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також здійснено посилання на положення кримінального процесуального законодавства.

Щодо тверджень захисника про не набуття ОСОБА_5 статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає таке.

Частиною першою статті 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру (а), особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (б), або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень (в).

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно із ч.3 ст.111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

У судовому засіданні встановлено, що в березні 2022 року ОСОБА_5 виїхав за межі території України, відомостей про його повернення слідчому судді не надано.

Як пояснив детектив, вручення ОСОБА_5 письмового повідомлення про підозру здійснено 01.02.2023 відповідно до вимог ч.2 ст. 135, ч. ст.278 КПК України, тобто вручено керівнику житлово-експлуатаційної організації ОСББ «ОАЗИС 2016». Окрім того, таке повідомлення направлено на електронну пошту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , телефонним зв`язком з використанням сервісу обміну цифровими повідомленнями (месенджеру) «WhatsApp» на телефонний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 (зазначений у його особовій картці ДМС України), а також з використанням месенджеру «Telegram» на телефонний номер НОМЕР_2 (вказаний ним під час реєстрації у електронному сервісі державних послуг «ДІЯ»).

Органом досудового розслідування вжито заходи для повідомлення ОСОБА_5 про розпочате кримінальне переслідування щодо нього у передбачений законом спосіб шляхом вручення під розписку керівнику житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання підозрюваного та додатково направлено на електронну пошту та телефонним зв`язком; текст повідомлення про підозру є зрозумілим і містить достатньо інформації для розуміння ОСОБА_5 обсягу і змісту інкримінованого діяння; внаслідок дій органу досудового розслідування, що були пов`язані з повідомленням про підозру, мова про які йшла вище, ОСОБА_5 мав можливість дізнатися про факт наявності щодо нього підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено у визначеному КПК України порядку саме 01.02.2023 і з цього часу він набув статусу підозрюваного.

Щодо тверджень захисту про порушення прав ОСОБА_5 при зупиненні кримінального провадження № 0000181 без виділення матеріалів досудового розслідування щодо нього в окреме провадження, слідчий суддя зазначає таке.

За приписами ч. 1 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Частина 3 ст. 280 КПК України визначає, якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором (ч.4,5 ст.217 КПК України).

Отже, прийняття рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного в окреме провадження є правом прокурора, а не обов`язком. Те, що прокурор ОСОБА_9 погодив постанову про зупинення кримінального провадження, свідчить, що рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_5 не приймалось, а підстави зупинення стосуються всіх підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014.

Окремо слідчий суддя зазначає, що прийняття детективом постанови про зупинення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дії у межах міжнародного співробітництва, не є підставою для зупинення строків давності, які мають значення для звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно ст. 49 КК України.

Враховуючи викладене вище, скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про зупинення досудового розслідування від 17.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 303-309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 17.02.2023 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 27.03.2014.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1