УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2023 Справа №607/448/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідані в залі суду у м.Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001232 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить клопотання задовольнити, з мотивів викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001232 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 11.11.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що 02.11.2022 невідома особа шляхом перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 завдала останньому матеріальної шкоди на суму 23 735 грн.

Дізнавач зазначає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.01.2023, останній повідомив обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами, які він скинув на банківську картку даної особи № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, становить банківську таємницю, знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів, а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року;

вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року, у разі проведення такої операції;

вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 02 листопада 2022 року по 23:59:00 год. 25 листопада 2022 року, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1