УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 05.07.2022 за фактом заволодіння чужим майном службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом закінченого замаху на повторне заволодіння чужим майном службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом внесення невстановленими особами у період 2021 року документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдиві відомості щодо засновника та директора даного підприємства, а саме ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та за фактом підробки офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) невстановленими особами 20.10.2021 та 18.03.2022, які надають права, а саме, податкових декларацій з ПДВ з додатками за вересень 2021 року та лютий 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 складено довідку документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету від 15.11.2021 №19487/10-36-07-05/44233332. За результатами проведеної перевірки ГДРІ відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту ГУ ДПС у Київській області ОСОБА_6 не встановлено порушень податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і як наслідок підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відшкодовано ПДВ на розрахунковий рахунок у банку у сумі 4 677 091 грн.

Встановлено, що головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у своїй службовій діяльності використовує номери мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

В зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронюваного законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та які перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація за період 01.06.2021 по 01.01.2022 має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5, ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про користувачів номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , їх анкетних даних, до договорів, угод, додаткових угод та додатків до них, рахунків на оплату, банківських чеків ,платіжних доручень, довіреностей та документів, які було складено у процесі обслуговування клієнтів, якими використовувалися та використовуються номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відомостей щодо всіх з`єднань (вхідні, вихідні, нульові з`єднання, текстові та мультимедійні повідомлення) по абонентським номерам телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які використовує у своїй службовій діяльності головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу, тривалості кожного з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), типу з`єднань ,номерів співрозмовників, надіслання і отримання SMS-повідомлень, MMS-повідомлень, з`єднань з мережею Інтернет та GPRS, номерів, з якими відбулись такі з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів (кінцевого обладнання), місцезнаходження абонента «А» та абонента «В» (базової станції оператора та азимуту до неї), коду локальної зони (Local Area Code), ідентифікатору соти (Cell ID), власників відповідних номерів телефонів (у разі наявності контрактних номерів) за період з 01.06.2021 по 01.01.2022.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_10