СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1925/23
ун. № 759/5528/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лехнівка Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має двох дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживающого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, у кримінальному провадження №0000327 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 року прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000327 від 27.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Конвенції про психотропні речовини від 21.02.1971, яка ратифікована Україною 18.02.1979 - «психотропна речовина» це будь-яка речовина, яка має природнє або синтетичне походження, або будь-який природній матеріал, включений у Список I, II, III або IV.

Згідно з переліком речовин, включених у Список II - «амфетамін» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

У ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вказано, що діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Так, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагнучі до наживи, у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, але не пізніше 27 квітня 2022 року, вирішив створити та очолити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» на території м. Києва та Київської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 у вказаний період часу, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, особисто розробив план, яким передбачив наступне: 1) підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів; 2) організувати на території Київської області незаконну лабораторію з використанням обладнання, що забезпечуватиме виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін». Вказане, у свою чергу, передбачало: пошук місць для функціонування та розміщення незаконної лабораторії, в тому числі створення умов для роботи членів організованої групи (їх навчання технології виготовлення психотропних речовин, налагодження обладнання, що забезпечуватиме їх виготовлення, тощо); незаконне придбання та зберігання обладнання, спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також систематичне його технічне оновлення та підтримання в належному стані; пошук джерел придбання псевдоефедрину, фенілнітропропену, ефедрину, соляної кислоти та інших прекурсорів, а також хімічних речовин у виді молекулярного йоду, червоного фосфору, відповідних полярних і неполярних розчинників (етанолу, ізопропанолу, гексану, ефіру) необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»; безпосереднє виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого їх збуту. 3) забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом: конспірації, яка виражається у роботі незаконної лабораторії у різний час доби (переважно нічний) та з певною періодичністю; використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами в тому числі прізвиськ, а також заміни назв психотропних речовин, інших важливих термінів умовними назвами під час спілкувань за допомогою засобів зв`язку.

4) розподіляти прибутки, одержані в результаті злочинної діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

Розробивши план та схему вчинення злочинів, ОСОБА_6 дійшов висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи. У зв`язку з вказаним останнім було прийнято рішення про залучення осіб до протиправної діяльності, які за своїми уміннями та навичками спроможні за допомогою спеціального обладнання незаконно виготовляти психотропні речовини та забезпечувати їх подальший збут.

Для реалізації злочинних намірів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 27 квітня 2022 року, ОСОБА_6 запропонував приєднатися до вчинення протиправних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , при цьому довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану. Останні, усвідомлюючи незаконність та кримінальну караність відповідних дій, прийняли пропозицію на вступ до організованої групи в якості виконавців вчинюваних нею злочинів, погодилися бути підпорядкованими особисто організатору та зобов`язалися неухильно виконувати його вказівки направлені на створення умов для функціонування незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін».

У подальшому, ОСОБА_6 роз`яснив всім учасникам організованої групи попередньо узгоджену методику вчинення злочинів та довів план, а останні виразили та підтвердили готовність неухильно виконувати усі вказівки для досягнення злочинної мети.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_6 поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного формування з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками; забезпечення заходів направлених на недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів; підшукування каналу надходження прекурсорів та інших хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»; організація діяльності лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин, в тому числі й підшукування та придбання спеціально призначеного обладнання; організація незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», їх зберігання з метою збуту; організація збуту незаконно виготовлених психотропних речовин на території м. Києва та Київської області; забезпечення надходження сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» до ОСОБА_9 та інших невстановлених органом досудового розслідування «збувальників» для подальшого їх збуту, за принципом «з рук в руки»; використання транспортних засобів, для незаконного перевезення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», з місця незаконного виготовлення до місць зберігання; розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов`язків.

На ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору і керівнику ОСОБА_6 та як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне: створення умов для функціонування незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», розміщення обладнання спеціально призначеного для виготовлення психотропних речовин, а також його технічне оновлення та підтримання в належному стані; вжиття заходів для незаконне придбання псевдоефедрину, фенілнітропропену, ефедрину, соляної кислоти та інших прекурсорів, а також хімічних речовин у виді молекулярного йоду, червоного фосфору, відповідних полярних і неполярних розчинників (етанолу, ізопропанолу, гексану, ефіру) та інших речовин необхідних для синтезу психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін»; незаконне виготовлення зазначених вище психотропних речовин, обіг яких обмежено -їх незаконне зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва та Київської області; виконання інших вказівок керівника організованої групи які виникали під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 , як особу підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику групи та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

отримання від ОСОБА_6 (незаконне придбання) сформованих доз психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» з метою їх подальшого збуту; незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» на території м. Києва за принципом «з рук в руки»; забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери; звітність перед ОСОБА_6 стосовно загальної кількості доз психотропних речовин, які збуті та отриманих за це грошових коштів; виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_5 , як особу підпорядковану безпосередньо організатору і керівнику групи та як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне: виконання окремих вказівок і доручень ОСОБА_6 направлених на сприяння в організації незаконного виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», у тому числі їх зважування та фасування, з метою подальшого збуту. переміщення особистим автомобілем спеціальних речовин та обладнання, які є необхідними для виготовлення психотропної речовини для місця виготовлення; перевезення із залученням транспортного засобу марки «Mazda 6» реєстраційний номер НОМЕР_1 психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін» з місць їх незаконного виготовлення до місць їх незаконного зберігання з метою подальшого збуту; забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності та недопущення викриття з боку правоохоронних органів; виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникали під час злочинної діяльності.

Для організації незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін» учасниками злочинної групи використовувалося домоволодіння АДРЕСА_3 , яке було надано ОСОБА_8 , для незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також створення належних умов вчинення злочинів, організатором і керівником об`єднання ОСОБА_6 додатково орендувалось приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку мессенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам.

На виконання вказівок ОСОБА_6 як організатора і керівника організованої групи, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 5 (п`ять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи; тривалістю свого існування - у період з початку квітня 2022 року до 03 листопада 2022 року тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; у суворому підборі членів групи; постійного контролю з боку керівника злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату; використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо; забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, у період скоєння кримінальних правопорушень в приміщенні незаконної лабораторії виготовляли психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін», які в подальшому збували на території м. Києва та Київської області.

Так, у період з початку квітня 2022 року по 03 листопада 2022 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів діяльності об`єднання) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів при наступних обставинах.

У період з початку квітня 2022 року по 03 листопада 2022 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів діяльності об`єднання) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими підпорядкованими йому особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - «амфетамін», у невстановлений час, але не пізніше 31.10.2022, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні АДРЕСА_3 , використовуючи наявні в них прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовили психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» загальною масою не менше 2000 грам, розпочавши їх незаконне зберігання з метою збуту.

В подальшому, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в межах спільного злочинного умислу, учасники організованої групи протягом 31.10.2022-02.11.2022 (більш точної дати на даний час не встановлено в ході) здійснили його переміщення до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Зокрема, ОСОБА_5 будучи виконавцем у складі організованої групи, виконуючи свою роль, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , при невстановлених обставинах незаконно перемістив попередньо виготовлені психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» у гаражне приміщення за координатами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться біля будинку

АДРЕСА_5 , продовжуючи таким чином незаконно зберігати вказані психотропні речовини з метою їх подальшого збуту доки його протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 03.11.2022

Згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 амфетамін віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

03.11.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

03.11.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

ОСОБА_10 . 04.11.2022 відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.01.2023 включно.

08.12.2022 Апеляційним судом м. Києва вказану ухвалу скасовано та до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.

27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.

01.02.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.04.2023 включно.

Сторона обвинувачення вважає, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести зазначені процесуальні дії на даний час не видалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена:

- кількістю підозрюваних осіб, оскільки на даний час повідомлено про підозру 5 особам, при цьому вирішуються питання про складання повідомлення про підозру іншим особам, які були залучені до протиправної діяльності;

- призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об`єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та значним періодом їх виконання, виконання яких на даний час триває;

- тривалим періодом злочинної діяльності підозрюваних осіб, а також латентним характером протиправних дій, що призвело до необхідності проведення великої кількості негласних слідчих (розшукових) дій протягом довгого часу та відносно значної кількості осіб;

- необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, які перебувають в різних регіонах України, що зумовлює додаткові часові витрати;

- складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розсекречення;

- необхідністю зняття грифів секретності з документів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань, ухвал, доручень).

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 03.07.2023.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_13 думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, просили застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захів у вигляді особистого зобов`язання або домашнього арешту у нічний час.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, 03.11.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

03.11.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_10 04.11.2022 відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.01.2023 включно.

08.12.2022 Апеляційним судом м. Києва вказану ухвалу скасовано та до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.

27.12.2022 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_11 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.02.2023 включно.

01.02.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.04.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Домашній арешт як запобіжний захід полягає в обмеженні свободи пересування підозрюваного, обвинуваченого шляхом його ізоляції в житлі через заборону залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

-протоколом огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_3 (місце розташування незаконної лабораторії), за результатами якого виявлено та вилучено кристалічну речовину;

-висновком судової експертизи №СЕ-19/111-22/45583-НЗПРАП від 28.10.2022 відповідно до якого надана на дослідження речовина (вилучена під час проведення огляду від 19.10.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ) містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,043 г;

-протоколом обшуку в приміщенні лабораторії з незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, а також рідини та речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47711-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,019 г;

-протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_6 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_4 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47695-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 13,245 г;

-протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_5 використовував, які місце незаконного зберігання психотропних речовин, а саме гаражного приміщення, що розташоване в районі буд. АДРЕСА_6 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47709-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 6,009 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_7 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47710-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,796 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_8 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразок яких відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47682-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 3,826 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_9 під час якого, серед іншого, виявлені речовини, зразки яких відповідно до висновків судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19/111-22/47672-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 4,840 г та № СЕ-19/111-22/48072-НЗПРАП містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 60,572 г;

-показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення вказаних речовин;

-показаннями свідка ОСОБА_14 який вказав на ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як на причетних до кримінального правопорушення осіб;

-протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_6 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;

-протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_5 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;

-протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;

-протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_14 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;

-показаннями свідка ОСОБА_15 який вказав на ОСОБА_6 , як на особу яка використовувала приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , як місце для незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін;

-протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_15 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_6 як особу, причетну до незаконного зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою подальшого збуту;

-показаннями свідка ОСОБА_16 , яка вказує на коло осіб, які причетні до зазначеної незаконної діяльності та роль кожного у вчинюваних злочинах;

-результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відповідно до яких встановлені зв`язки осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, транспортні засоби, які останній використовують та адреси їх перебування;

-оглядом речей, які вилучені під час обшуку в приміщенні лабораторії за адресою: АДРЕСА_3 , серед яких виявлені пусті зіп-пакети, що використовувались учасниками організованої групи для розфасування незаконно виготовлених психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін у «дози» з метою подальшого збуту;

-оглядом належного ОСОБА_6 мобільного телефону моделі «Iphone 13», який вилучений у ході обшуку транспортного засобу «КІА CEED» д.н.з. НОМЕР_4 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , наявні відео та фото матеріали процесу незаконного виготовлення психотропних речовин, їх зберігання з метою збуту;

-оглядом належного ОСОБА_5 мобільного телефону моделі «Iphone 12», який вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 під час якого встановлений зв`язок між учасниками організованої групи, наявні відео та фото матеріали пов`язанні із вчиненням кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також встановлені факти замовлень прекурсорів для їх подальшого використання під час виготовлення психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін;

-іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Слідчий суддя вважає встановленим наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання.

Крім того варто відмітити, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу займав оперативні посади в правоохоронному органі - територіальному підрозділі Національної поліції України. У зв`язку з вказаним останньому в повній мірі відомо форми й методи оперативної роботи в тому числі й негласні, що свідчить про те, що останнім можуть вживатися результативні заходи направлені на переховування від органів правопорядку.

Додатковим підтвердження існування вказаного ризику є те, що в підозрюваного наявний паспорт для виїзду за кордон, що вказує, що останній за наявності підстав передбачених законодавством може без обмежень перетнути державний кордон України.

Крім того, до у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрюваний може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

Наявність ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 будучи колишнім співробітником правоохоронних органів, користується авторитетом серед інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, а тому може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання, а також вплинути на посадових осіб від яких може залежати хід досудового розслідування та його кінцевий результат.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Варто відмітити, що підозрюваний в повній мірі ознайомлений з методами та формами роботи правоохоронних органів, а тому не виключено, що останній може умисно протиправно зловживати процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення, а також повне коло осіб, які задіяні у злочинній діяльності.

Отже, ризики, передбачені п.п.1,3,4,5 ч.1ст.177 КПК України, встановлені під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, продовжують існувати та на даний час не зменшились..

За сукупності таких обставин, слідчий суддя бере до уваги дані, що характеризують особу підозрюваного, зокрема наявність у ОСОБА_5 міцних соціальних зв`язків - одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, позитивну характеристику з місця проживання, та приймає до уваги, що строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 закінчується і змінити йому запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваного і в силу тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обрані запобіжного заходу не зменшились, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може на даному етапі запобігти доведеному ризику та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадження №0000327 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 309 КК України - задовольнити.

Продовжити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати на першу вимогу до слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді або суду;

2) заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 цілодобово залишати місце свого проживання, а саме - квартиру АДРЕСА_10 , без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим, прокурором;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю.

Строк тримання під домашнім арештом визначити до 29.05.2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на органи внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1