Справа № 158/1655/22
Провадження № 1-кс/0158/379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000382 від 05.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

- до відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 , зокрема отримання інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеного рахунку на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток у період часу: серпень-жовтень 2019 року та лютий - травень 2021 року;

- інформації щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 станом на момент винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 м. Ківерці Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 05.08.2021 року за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення робіт з капітального ремонту майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані роботи проводились на підставі договору від 21.08.2019 року №363 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 . Ціна договору 1 476 978 грн.

За наявною інформацією, оплата за послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалася в серпні 2019 року та в березні 2021 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , котрий відповідно до документів належить ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період, зазначений у прохальній частині клопотання, а також інформації щодо залишку коштів на вищевказаному банківському рахунку станом на момент винесення ухвали задля подальшого їх арешту з метою відшкодування збитків завданих в результаті невиконання робіт за первісним договором № 363 від 21.08.2019 року.

В судове засідання сторони не з`явились.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі договору № 363 від 21.08.2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватним підприємцем ОСОБА_6 , остання виконувала роботи з капітального ремонту майданчику та під`їзду біля ІНФОРМАЦІЯ_3 . У розділі 3 вказаного договору визначено порядок та сума розрахунків за виконані роботи.

З наявних в матеріалах клопотання меморіальних ордерів № 6е за серпень 2019 року та №6 б за березень 2021 року встановлено, що ПП ОСОБА_6 28.08.2019 року за актом виконаних робіт № 1 перераховано 54400 грн., 25.03.2021 року за актом № 3 447998 грн., 24.02.2021 року за актом №2 484980 грн.

При прийняті рішення, слідчий суддя наголошує, що запрошувана інформація відповідно до норм КПК відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому такий доступ повинен надаватись лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування з врахуванням неможливості порушення основних прав людини, гарантованих Конституцією України та закріплених у ст. 8 Конвенції.

Оскільки матеріали справи містять чіткі часові дані щодо переказу коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_6 , слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 за періоди, зазначені у прохальній частині, а обмежується виключно періодом часу серпень вересень 2019 року та лютий - квітень 2021 року.

Також слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині отримання інформації щодо розкриття банківської інформації із зазначенням банківських номерів та власників банківських карток, на які здійснювала переказ коштів ОСОБА_6 , оскільки таке втручання може порушити права осіб, інформація про які може бути отримана при задоволенні клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині доступу до залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 на момент винесення ухвали з підстав можливого подальшого арешту з метою відшкодування збитків завданих невиконанням робіт за первісним договором № 363 від 21.08.2019 року, оскільки підозра вказаній особі не оголошена і запрошуваний захід буде суперечити положенням ст. 32 Конституції України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за її дорученням оперуповноваженому працівнику сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому працівнику сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з серпня 2019 року по вересень 2019 року включно та з лютого 2021 року по квітень 2021 року включно.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення 20 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1