копія Справа №678/494/23
Провадження №1-кс-678-181/23

УХВАЛА
14 квітня 2023 року смт.Летичів
13.04.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У матеріалах клопотання містяться заяви дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.04.2023 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, користувач номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , спілкуючись із ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , під приводом продажу автомобіля марки «Deo Lanos», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 000 грн., які вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала трьома платежами зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_6 на карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .
Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ).
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_6 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_7 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_9 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_9 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_9 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_9 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; - IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_8 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 12 год. 00 хв. 02.04.2023 року по 14.04.2023 року включно; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1