Справа № 598/643/23
провадження № 1-кс/598/174/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеному по кримінальному провадженню №0000037 від 11 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 10 березня 2023 року на адресу відділення поліції №4 (м.Збараж) із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23.02.2023 року в соціальній мережі «Instagram» купляв товар та зайшов за посланням, яке було вказане продавцем та декільком транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 11810 гривень. На далі ОСОБА_4 товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

11 березня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram» купляв товар та зайшов за посланням, яке було вказане продавцем та декількома транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 11810 гривень. На далі ОСОБА_4 товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Загальна сума завданих збитків разом із комісією складає 11810 гривень.

В ході моніторингу за допомогою онлайнсервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що знаходиться по АДРЕСА_2 ,

Із відповіді представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповнноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 при цьому зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 23.02.2023 року поданий час.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 23.02.2023 року поданий час.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за з 23.02.2023 року поданий час.

- інформацюї про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 23.02.2023 року поданий час.

- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дана ухвала діє до 17 травня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА