Справа № 484/189/23
Провадження №1-кс/484/30/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

12.01.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000006 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06.01.2023 року до Первомайського РВГІ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила що з метою відміни можливих шахрайських дій по її картці та відміни блокування банківських рахунків та збереження власних грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти на інший невідомий рахунок, після чого ОСОБА_5 зайшовши в свій онлайн-кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2023 року.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій завдано матеріальний збиток на загальну суму 24000 гривень.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 24000 гривень, які перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

06.01.2023 року до Первомайського РВГІ ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила що з метою відміни можливих шахрайських дій по її картці та відміни блокування банківських рахунків та збереження власних грошових коштів, необхідно перерахувати грошові кошти на інший невідомий рахунок, після чого ОСОБА_5 зайшовши в свій онлайн-кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06 січня 2023 року.

Згідно рапорту чергового Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 06.01.2023 року надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області про те, що невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 24 000 грн.

Зі змісту звернення ОСОБА_5 вбачається, що 30.12.2022 року, близько 12:55 год. невідомий чоловік зателефонував їй з номеру телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представився співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомив що потрібно відмінити останній платіж і попросив продиктувати номер її картки та код, який зараз буде надіслано на її телефон. Після чого вона продиктувала код і з її рахунку було знято 24 000грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 грудня 2022 року по 06 січня 2023 року. У випадку перевипушення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1