Справа № 592/3809/23
Провадження № 1-кс/592/1616/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до ЄРДР від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме за фактом службової недбалості посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР під час виконання робіт за договорами «на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою: АДРЕСА_1 » № 391-рл від 07.09.2021, № 575-рл від 28.12.2021, № 576-рл від 28.12.2021, № 556-рл від 17.12.2021, № 279-П від 29.08.2022, укладеними відповідно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, крім іншого, встановлено, що 29.08.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 279-П «на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування), ДК 021:2015: «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» на загальну суму 4 387 163,00 грн. Термін дії вказаного договору визначено з дати його підписання і на період дії воєнного стану (до 21.11.2022) та упродовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, що виконували вказані роботи, з бюджетних коштів.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по розрахунковому рахунку, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), у період з 01.06.2022 по час виконання ухвали, а саме:

- відомості про фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення;

- залишок коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів, у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець вказаного періоду.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 12.05.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1