Справа № 296/9131/22
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку ст. 303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира 16.12.2022р. надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в якій остання просить:

-визнати бездіяльність слідчого ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна;

-зобов`язати слідчого ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ГУНП в Житомирська область, повернути ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно шляхом перерахування з безготівкових рахунків ГУНП в Житомирській області на рахунки власників майна коштів.

В обґрунтування поданої скарги, ОСОБА_3 вказала, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07 вересня 2021р. в рамках кримінального провадження № 0000833 від 13.04.2021р. було накладено арешт на майно, вилучене 02.09.2021 за результатами проведення обшуку нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРОПОУ 33644098), розташованих за адресою: м. Житомир, майдан Станишівський,7, а саме: на грошові кошти у розмірі 2 100 000,00 грн., 200 000,00 євро, 80 000,00 доларів США, які належать ОСОБА_5 та грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США які належать ОСОБА_6 .

Ухвалою від 29 вересня 2021 року Київським апеляційним судом (з урахуванням ухвали Київського апеляційного суду від 20.10.2021 р. про виправлення описки) по справі № 11-сс/824/5716/2021 було скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07 вересня 2021р. і постановлено нову ухвалу, якою було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що вилучено 02.09.2021 року.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 29.11.2021 на підставі статті 216 КПК України підслідність у кримінальному провадженні визначено за слідчими слідчого управління ГУНП в Житомирській області.

На клопотання адвоката ОСОБА_3 від 08.12.2022 року про повідомлення місцезнаходження грошових коштів та проведення процесуальних дій, 12.12.2022 року від слідчого надійшла відповідь згідно якої грошові кошти на підставі постанови про визначення місця зберігання речових доказів від 29.09.2022 року знаходяться на рахунках (у безготівковій формі) юридичної особи Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Розпорядником коштів є ГУНП в Житомирській області, а не слідче управління/слідчий, тому слідчий не може виконати рішення суду про повернення коштів власникам.

Зважаючи на вищенаведене, адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , просить суд повернути ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасово вилучене майно 02.04.2021, шляхом перерахування з безготівкових рахунків ГУНП в Житомирській області на рахунки власників майна.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги скарги підтримала та просила їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 щодо задоволення вимог скарги адвоката ОСОБА_3 не заперечував, однак вказав, що повернути арештовані кошти в тому вигляді в якому вони були вилучені (тобто готівкою) не має можливості.

Як свідчать матеріали справи, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07 вересня 2021р. було накладено арешт на майно, вилучене 02.09.2021 за результатами проведення обшуку, а саме: на грошові кошти у розмірі 2 100 000,00 грн., 200 000,00 євро, 80 000,00 доларів США, які належать ОСОБА_5 та грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США які належать ОСОБА_6 .

Вбачається, що ухвалою від 29 вересня 2021 року Київського апеляційного суду по справі № 11-сс/824/5716/2021 було скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07 вересня 2021р. і постановлено нову ухвалу якою було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, що вилучено 02.09.2021 року.

Згідно ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 17.01.2022 справа № 296/151/22, слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 зобов`язано повернути ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вилучені згідно протоколу обшуку від 02.09.2021року нежитлових приміщень та виробничих приміщень ТОВ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ» (), розташованих за адресою: м.Житомир, майдан Станішівський, 7, грошові кошті.

ОСОБА_3 08.12.2022 звернулась до СУ ГУНП в Житомирській області з клопотанням, в якому просить повідомити про місце знаходження грошових коштів у розмірі 2 100 000,00 грн., 200 000,00 євро, 80 000,00 доларів США, які належать ОСОБА_5 та грошові кошти у розмірі 120 000,00 доларів США які належать ОСОБА_6 .

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 у відповіді від 12.12.2022 № 11782/24-2022 повідомив, що відповідно до постанови про визначення місця зберігання речових доказів від 29.09.2022 вищезазначені грошові кошти знаходяться на рахунках (у безготівковій формі) юридичної особи ГУНП в Житомирській області, тому розпорядником цих коштів є ГУНП в Житомирській області.

Слідчий суддя звертає увагу, що в судовому засіданні 19.12.2022 слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 не заперечив щодо повернення грошових коштів шляхом перерахування з безготівкових рахунків Головного управління Національної поліції в Житомирській області (код за ЄДРОПОУ 40108625) на рахунки власників майна. Вказав про неможливість виконання судового рішення від 17.01.2022 справа № 296/151/22, оскільки вилучені грошові кошти знаходяться на рахунках ГУНП в Житомирській області, а суд зобов`язав повернути кошти у готівці.

З урахуванням встановлених обставин вимоги адвоката ОСОБА_3 про повернення коштів, шляхом їх перерахування з рахунку ГУНП в Житомирській області на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є обґрунтованими й підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора;

1-1) скасування повідомлення про підозру;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Одже, вимога адвоката ОСОБА_3 щодо визнання бездіяльності слідчого Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 та Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною, слідчий суддя вважає такою, що не підлягає до задоволення, відповідно до приписів ч. 2 ст. 307 КПК України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 220, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 та ГУНП в Житомирській області повернути ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасово вилучене майно шляхом перерахування з безготівкових рахунків Головного управління Національної поліції в Житомирській області (код за ЄДРОПОУ 40108625) на рахунки власників майна коштів, а саме:

- ОСОБА_5 грошові кошти:

1) в сумі 2 100 000 (два мільони сто тисяч) гривень за реквізитами:

Банк одержувач АТ «ПУМБ»

Код одержувача

Одержувач ОСОБА_5

Рахунок одержувача НОМЕР_1 ;

2) в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США за реквізитами:

56: Банк-кореспондент: SWIFT (BIC): CHASUS33, JPMorgan Chase Bank N.A.

57: Банк одержувача: FUIBUA2X, FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK

59: Одержувач (Beneficiary): ОСОБА_5 ( ОСОБА_11 )

IBAN: UA5012904

70: Деталі платежу

Details of payment NON-COMMERCIAL TRANSFER;

3) в сумі 200 000 (двісті тисяч) ЄВРО за реквізитами

56: Банк-кореспондент: SWIFT (BIC): COBADEFF, Commerzbank AG, Kaiserplatz, 60261, Frankfurt am Main, Germany

57: Банк одержувача: FUIBUA2X, FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK

59: Одержувач (Beneficiary): ОСОБА_5 ( ОСОБА_11 )

IBAN: UA4855261

70: Деталі платежу

Details of payment NON-COMMERCIAL TRANSFER.

- ОСОБА_6 грошові кошти:

1) в сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США за ревізитами:

56: Correspondent bank: SWIFT CODE: CITIUS33, ОСОБА_12 , New York, USA

57A: Account With Institution: Acc. 36128911

SWIFT CODE: COSB UA UK ZHI

JSC Oschadbank

59: Beneficiary:

№ поточного рахунку - IBAN НОМЕР_2

OLEKSANDR PALASHKEVYCH

70: Remittance Information: Призначення платежу*

Житомир (10005/066).

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1