Справа № 496/6250/22
Провадження № 1-кс/496/2363/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000282 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000282, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме до:

?матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також матеріали фото, відео нагляду з банкоматів (АТМ), терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку/банківської картки, дати, часу та номеру АТМ, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 07.06.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням адреси банкоматів, терміналів самообслуговування (АТМ), номеру АТМ, дати та часу зняття готівки; У разі відсутності матеріалів відеонагляду надати інформацію в друкованому/електронному вигляді, щодо деталей операції щодо зняття грошових коштів.

?інформації щодо порядку видачі готівкових коштів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому разі, якщо особа, яка отримує готівку не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи має змогу така особа отримати готівку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без терміналу самообслуговування (АТМ);

?інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 року о 13.40 год до Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що, 07.06.2022 року о 19.00 год невідома особа жіночої статі, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу хвилястих пташок, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 у сумі 14000 гривень, тим самим заподіяла потерпілому матеріальних збитків. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2022 року біля 13.40 год ОСОБА_20 переобуваючи за місцем проживання, знаходячись на Інтернет-сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж хвилястих пташок, це оголошення зацікавило потерпілого. В подальшому ОСОБА_20 зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , слухавку підняла особа жіночої статі та повідомила, що для того щоб отримати хвилясті пташки необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 14000 гривень за їх продаж, на що потерпілий погодився та самостійно через банківський термінал перерахував грошові кошти у розмірі 14000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Також, пізніше ОСОБА_20 писав та дзвонив до невідомої йому жінки за номером телефону НОМЕР_4 , якій перерахував грошові кошти, але остання на зв`язок уже не виходила, а на наступний день заблокувала його у меседжері «Viber». Крім того, в ході слідства встановлено, що зняття грошових коштів (готівки) відбувалося через термінал самообслуговування по видачі готівки, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути наданий слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні і повноваження якого підтверджені, оскільки повноваження інших осіб, вказаних у клопотанні, у даному кримінальному провадженні не підтверджені.

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, при цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім цього, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 07.06.2022 року по дату надходження клопотання до суду, а саме по 20.12.2022 року, а не по час виконання ухвали слідчого судді, як зазначено слідчим у клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000282 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

?матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також матеріали фото, відео нагляду з банкоматів (АТМ), терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку/банківської картки, дати, часу та номеру АТМ, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 07.06.2022 року по 20.12.2022 року, із зазначенням адреси банкоматів, терміналів самообслуговування (АТМ), номеру АТМ, дати та часу зняття готівки; У разі відсутності матеріалів відеонагляду надати інформацію в друкованому/електронному вигляді, щодо деталей операції щодо зняття грошових коштів.

?інформації щодо порядку видачі готівкових коштів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому разі, якщо особа, яка отримує готівку не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чи має змогу така особа отримати готівку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без терміналу самообслуговування (АТМ).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина