Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3742/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернулася з клопотанням слідча СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000313 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші комунальні заклади за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення тендерних закупівель здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей.

У ході виконання доручення прокурора встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі тривалого часу приймало участь та одержувало перемоги у тендерних закупівлях з оздоровлення та відпочинку дітей.

Дані перемоги відбувались з порушенням чинного законодавства України та завдяки корупційній схемі між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Протиправна схема була налагоджена двома організаторами громадянином Республіки Білорусь та «фактичним» бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 .

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є власністю КМДА та знаходиться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому ОСОБА_6 раніше був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 2007 по 2020 рр., а його дружина ОСОБА_7 на теперішній час є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) налагодили корупційну схему під час проведення тендерних закупівель (надання послуг) із відпочинку та оздоровлення дітей.

Протиправна корупційна схема діє на протязі декількох років наступним чином: ОСОБА_6 заздалегідь до початку оголошення вищевказаними структурами КМДА тендерних закупівель, домовляється із іх посадовими особами про перемоги у тендерах на надання послуг із відпочинку та оздоровлення дітей підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за неправомірну вигоду у розмірі близько 20 відсотків від суми проведеного тендеру.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навіть при умові законної процедури проведення тендерних закупівель не може одержати перемогу у зв`язку із відсутністю ряду необхідних дозвільних документів на надання послуг із відпочинку та оздоровлення дітей, необхідного кваліфікованого штату працівників, а також відповідних умов для відпочинку та оздоровлення дітей. Після проведення тендерних закупівель та одержання незаконної перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує на власні розрахункові рахунки бюджетні грошові кошти від вищевказаних підрозділів, центрів, служб та департаментів КМДА, після чого з метою їх виведення із безготівкової форми у готівкову укладає ряд фіктивних угод із підконтрольними суб`єктами господарювання на проведення ремонтних робіт чи надання послуг. В подальшому частина готівкових коштів, а саме близько 20 відсотків від суми тендеру віддається громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 ОСОБА_6 , який в свою чергу передає їх у якості неправомірної вигоди вищевказаним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншим посадовим особам, що задіяні у корупційній схемі.

Окрім вказаних осіб, до протиправної схема заволодіння бюджетними грошовими коштами причетні довірені особи ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_8 (працював на посаді директору Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ОСОБА_9 (працювала на посаді заступника директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Установлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 , формували та вели усю чорнову документацію та бухгалтерію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані особи формували списки дітей та контактували з їх батьками з приводу оздоровлення та відпочинку дітей на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за готівкові кошти, без проведення офіційних платежів через бухгалтерію. В багатьох випадках таке оздоровлення та відпочинок вищевказаних дітей відбувались під час знаходження та оздоровлення на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дітей по соціальним програмам за бюджетні кошти. При цьому, часто, за рахунок бюджетних коштів здійснювалось, в тому числі, проживання, харчування та оздоровлення дітей, які не проходили по офіційних списках, а знаходились на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по усній домовленості із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У результаті оперативного супроводження кримінального провадження та моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що 11 липні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 було оголошено про проведення тендеру, а саме на надання послуг центрів і будинків відпочинку (послуги з оздоровлення дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах клієнтів мережі Центрів соціальних служб), очікувана вартість 3 378 600 грн.

Пропозиції для участі були подані наступними учасниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державним підприємством України " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Переможцем було оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього у липні 2022 року було укладено договір про надання послуг між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг центрів і будинків відпочинку(послуги з оздоровлення дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах клієнтів мережі Центрів соціальних служб) на суму 3 375 540 грн. (190 путівок). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало переможцем у вказаному тендері незаконно завдяки корупційним зв`язкам ОСОБА_10 , ОСОБА_6 із вищевказаними посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому другий учасник тендеру ДП МДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номінально (формально) приймав участь у державній закупівлі не маючи усіх необхідних документів в тому числі діючого за 2022 рік акту приймання дитячого оздоровчого табору (медична документація форма № 318/о). При цьому встановлено, що необхідні пакети документів для участі у тендері від двох учасників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП МДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вказівкою ОСОБА_5 готував ОСОБА_6 на своєму персональному комп`ютері та подавав у електронному вигляді на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 з однієї IP адреси. При цьому, за грошову винагороду, готувати вищевказані документи ОСОБА_6 допомагав начальник юридичного відділу ДП МДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 .

За результатами перевірки встановлено завищення вартості та обсягів робіт з капітального ремонту на об`єктах ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 12,97 млн грн, основну частину з яких (8,17 млн грн) сформовано за рахунок завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обсягів робіт, які носили системний характер на всіх об`єктах капітального ремонту ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На момент формування аудиторського звіту вжитими заходами забезпечене часткове усунення виявлених порушень в ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок додатково виконаних ремонтно-будівельних робіт на суму 1,77 млн грн.

У ході аналізу сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) встановлено, що з 04.10.2020 відбулась зміна назви з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при цьому встановлено, що станом на 2019 рік кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 .

Крім цього в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є близькими знайомими, мають тісні ділові та дружні стосунки та при цьому були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані тендерні закупівлі та в подальшому перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувались із суттєвими порушеннями умов та процедури тендерних закупівель у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав ряду необхідних дозвільних документів на надання послуг із відпочинку та оздоровлення дітей, необхідного кваліфікованого штату працівників, а також відповідних умов для відпочинку та оздоровлення дітей, що підтверджувалось актами перевірок ДСНС, ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ та інших контролюючих органів.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 є близьким знайомим ОСОБА_6 . При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та низка інших підприємств повністю підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які за допомогою тісних «корупційних» зв`язків у органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі КМДА лобіюють інтереси вказаних підприємств з метою надання їм переваги під час державних закупівель на виконання робіт та надання послуг.

Так, 20.01.2023 року старшим слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

01.03.2023 за вих. № 221 до Подільського УП ГУ НП у м. Києві, від виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_13 надійшло клопотання в рамках вказаного кримінального провадження, в якому останній просить надати додаткові матеріали для висновку експерта, а саме: технічний паспорт (БТІ) на комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); проектна документація на корпуси та окремо на очисні споруди «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); паспорти на технологічне устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); накладні та акти прийому-передачі технологічного устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі.

У органу досудового розслідування виникають сумніви щодо добровільної згоди на надання додаткових матеріалів, оскільки службові особи ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не співпрацюють з органом досудового розслідування та відповіді на запит до слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві щодо надання додаткових матеріалів отримано не було.

На підставі викладеного слідчий вважає за доцільне отримання ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів у Позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі з метою отримання наступних документів: технічний паспорт (БТІ) на комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); проектна документація на корпуси та окремо на очисні споруди «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); паспорти на технологічне устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); накладні та акти прийому-передачі технологічного устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі.

З урахуванням викладеного, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: технічний паспорт (БТІ) на комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); проектна документація на корпуси та окремо на очисні споруди «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); паспорти на технологічне устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); накладні та акти прийому-передачі технологічного устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі.

Зазначені документи перебувають у володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, оригінали документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення судової експертизи.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000313 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та інші комунальні заклади за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення тендерних закупівель здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на оздоровлення та відпочинок дітей.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та необхідності для проведення експертизи.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000313 від 30.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів документів, що перебувають у володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: Київська область, Бородянський район, с. Пилиповичі, а саме: технічний паспорт (БТІ) на комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); проектна документація на корпуси та окремо на очисні споруди «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); паспорти на технологічне устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); накладні та акти прийому-передачі технологічного устаткування очисних споруд «ПДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі.

Встановити строк дії ухвали до 05.06.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1