Справа № 736/1473/22
Номер провадження 1-кс/736/625/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 грудня 2022 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cлідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000477 від 07.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 07.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 31.08.2022 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшло електронне звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з приводу того, що 30.08.2022 невстановлена особа, здійснила крадіжку грошей сумі 29145 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.10.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000477 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчив, що 30.08.2022 близько 9 години ранку, він прийшов з добового чергування до будинку, який розташований в Новгород-Сіверському району, де на даний час він проживає. В будинку разом з ним проживає чотири чоловіки, це ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та хлопець на кличку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько 17 години вечора, цього ж дня, він ліг відпочивати, перед тим, як лягти, поставив свій телефон на зарядку та завів будильник. Прокинувшись близько 20 години вечора цього ж дня, побачив, що телефон лежить під тумбочкою і знятий із зарядного пристрою. Не виясняючи, хто зняв із зарядного пристрою телефон потерпілий ОСОБА_4 пішов до заступника командира, який проживає неподалік його тимчасового будинку, для того, щоб він дозволив ОСОБА_4 поїхати додому в м. Мена. Повернувшись близько 22 години вечора, ліг на ліжко та на спробу зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через сканер на телефоні, ввійти не вдалося, так як свій відбиток пальця не спрацював і йому з ОСОБА_7 перетелефонували та повідомили, що його акаунт заблоковано. Після встановлення свого аканту та зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив, що гроші з його карти НОМЕР_1 в сумі 29145 грн. зникли. Подивившись історію переказів побачив, що о 18 год. 31 хв. був здійснений переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , за перераховані кошти банк взяв комісію в сумі 145 грн. без його відома. Після побаченого він зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що гроші перераховані без дозволу і банк карту заблокував. Далі він підійшов до трьох хлопців, які сиділи за столом в прибудові, це були ОСОБА_5 та двоє чоловіків, які не проживають зі ними це ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Розповівши про подію, хлопці ніяк не реагували.

16.12.2022 під час проведення виїмки на підставі ухвали слідчого судді Корюківської області ОСОБА_1 від 17.11.2022 було встановлено, що грошові кошти в сумі 29 000 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти в сумі 29000 грн.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

За таких обставин слідча звернулася з даним клопотання до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання cлідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000477 від 07.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення з 30.08.2022 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 29000 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 30.08.2022 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 29000 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 30.08.2022.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1