Справа № 559/749/23
Провадження № 1-кс/559/192/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"15" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000174 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під приводом перерахунку грошей під час збору на ЗСУ, невідома особа 14.03.2023 близько 08 год. 16 хв., телефонуючи із абонентського номеру НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою, переконуючи, що надішле кошти, надиктовуючи дії для ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9045 грн із картки НОМЕР_2 , що належать останній. У подальшому встановлено, що грошові кошти зараховані на картку № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по цьому банківському картковому рахунку, що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, оскільки проводить слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000174 від 14.03.2023 за ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка № НОМЕР_3 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000174, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 13.03.2023 по день виконання ухвали;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 13.03.2023 по день виконання ухвали, під час транзакцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1