Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/1786/23
про накладення арешту на майно
03.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні предмети, вилучені в ході обшуку 30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2023 (справа № 461/7040/22, провадження № 1-кс/461/1599/23) за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , які належать останнім, а саме:
1)мобільний телефон марки iPhone 12 Pro, моделі MGLR3LL/A з серійним номером НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2)мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, моделі NN5T2LL/А з серійним номером НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора Київстар та з фізичними пошкодженнями екрану;
3)Довіреність на офіційному бланку між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі договору доручення в усні формі, уповноважую ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
4)мобільний телефон марки iPhone 14Pro Max, моделі MQ9A3J/А, з серійним номером НОМЕР_4 з IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора Lifecell в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_6
5)ваги білого кольору з написами чорного кольору;
6)товарно-транспортні накладні перевізника ТОВ «ТК» САТ» та «Нова пошта» у загальній кількості 12 шт.;
7)мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_6 з сім-картами мобільних операторів Київстар та Vodafone;
8)мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора Київстар;
9)мобільний телефон ERGO в корпусі чорно-червоного кольору моделі F243Swift IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 s/n НОМЕР_10 ;
10)блокнот червоного кольору з аркушами в клітинку та рукописними написами ОСОБА_6 ;
11)фрагменти волосся темного кольору;
12)ємкість біло-червоного кольору з написом «Orbit Fresa» 60 GRAGEAS з пігулками білого кольору круглої форми у загальній кількості 531 шт. на яких наявний напис «Wellcome M2A» та 5 шматочків фрагменту фольгованого паперу на одному з яких наявний напис «gsk» та ємність блакитного кольору на якому наявний напис «CHEWING GUM MENTOS 100 pieces» та виявлено пігулки білого кольору круглої форми у загальній кількості 396 шт. на яких наявний напис «М|A», два шматочки неправильної форми пігулок білого кольору та шматочок фрагменту фольгованого паперу;
13)банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_11 видану на NAZARII LOB;
14)тримачі для сім-карт мобільного оператору Київстар з номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , та НОМЕР_13 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, до якої входять мешканці Львівської області, діючи за попередньою змовою, здійснюють контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з країн Західної Європи до України через митні пости Львівської митниці Держмитслужби, шляхом їх приховування від митного контролю та із використанням засобів та способів, що утруднюють виявлення зазначених заборонених речовин та препаратів.
Окрім цього, за одержаними даними, фігуранти кримінального провадження, діючи у складі організованої групи, здійснюють подальший збут одержаних з-за кордону наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через державних та недержавних операторів поштового зв`язку, таких як АТ «Укрпошта», ТзОВ «Нова Пошта», ТзОВ «ТД «Міст Експрес», ТзОВ «SAT», використовуючи при цьому змінені (вигадані) анкетні дані відправників.
Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна громадянка України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 які проживають в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .
30.03.2023 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2023 (справа № 461/7040/22, провадження № 1-кс/461/1599/23), в житловій квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено вищевказані речі та предмети.
При огляді вищевказаних мобільних телефонів, виявлено значний об`єм інформації, велику кількість месенджерів, серед яких наявний месенджер «Телеграм». В ході огляду чатів переписок у вказаному месенджері, а саме в мобільних телефонах марки iPhone 12 Pro, моделі MGLR3LL/A з серійним номером НОМЕР_1 та марки iPhone 14Pro Max, моделі MQ9A3J/А, з серійним номером C94W34VJCT з IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора Lifecell виявлено переписку з особою під ніком « ОСОБА_12 » та має пароль доступу. В ході огляду вказаної переписки виявлено фотознімки, які надіслані 06 січня: на яких зафіксовано наступний напис: «1 блістер = 2,6 грам, 30 блістерів = 78 грам, 33 блістера = 86,3 грам, 50 блістерів = 132,5 грам, 100 блістерів = 265 грам, 150 блістерів = 397,5 грам, 200 блістерів = 530 грам, 225 блістерів = 595 грам, 250 блістерів = 662,5 грам, 300 блістерів =795 грам, 350 блістерів = 927,5 грам, 500 блістерів =1325 грам»; «Збережи собі».
Також, виявлено переписку з особою під ніком « ОСОБА_13 » де наявна переписка та фото : «1 блістер = 2,6 грам, 30 блістерів = 78 грам, 33 блістера = 86,3 грам, 50 блістерів = 132,5 грам, 100 блістерів = 265 грам, 150 блістерів = 397,5 грам, 200 блістерів = 530 грам, 225 блістерів = 595 грам, 250 блістерів = 662,5 грам, 300 блістерів =795 грам, 350 блістерів = 927,5 грам, 500 блістерів =1325 грам».
У зв`язку з вищевикладеним та з метою подальшого проведення комп`ютерно-технічних експертиз мобільні телефони вилучені.
Вказані предмети, які вилучені 30.03.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , мають безпосереднє відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.
31.03.2023 вилучені під час обшуку вищевказані предмети визнані речовим доказом, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.
Клопотання про арешт майна слідчий просить розглядати без його виклику, а також без фіксації технічними засобами.
Слідчим суддею здійснювався виклик власників майна, однак такі на розгляд клопотання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності сторони обвинувачення та власника майна, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2023, проведено обшук в житловій квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
1)мобільний телефон марки iPhone 12 Pro, моделі MGLR3LL/A з серійним номером НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2)мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, моделі NN5T2LL/А з серійним номером НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора Київстар та з фізичними пошкодженнями екрану;
3)Довіреність на офіційному бланку між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі договору доручення в усні формі, уповноважую ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
4)мобільний телефон марки iPhone 14Pro Max, моделі MQ9A3J/А, з серійним номером НОМЕР_4 з IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора Lifecell в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ;
5)ваги білого кольору з написами чорного кольору;
6)товарно-транспортні накладні перевізника ТОВ «ТК» САТ» та «Нова пошта» у загальній кількості 12 шт.;
7)мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_6 з сім-картами мобільних операторів Київстар та Vodafone;
8)мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора Київстар;
9)мобільний телефон ERGO в корпусі чорно-червоного кольору моделі F243Swift IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 s/n НОМЕР_10 ;
10)блокнот червоного кольору з аркушами в клітинку та рукописними написами ОСОБА_6 ;
11)фрагменти волосся темного кольору;
12)ємкість біло-червоного кольору з написом «Orbit Fresa» 60 GRAGEAS з пігулками білого кольору круглої форми у загальній кількості 531 шт. на яких наявний напис «Wellcome M2A» та 5 шматочків фрагменту фольгованого паперу на одному з яких наявний напис «gsk» та ємність блакитного кольору на якому наявний напис «CHEWING GUM MENTOS 100 pieces» та виявлено пігулки білого кольору круглої форми у загальній кількості 396 шт. на яких наявний напис «М|A», два шматочки неправильної форми пігулок білого кольору та шматочок фрагменту фольгованого паперу;
13)банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_11 видану на NAZARII LOB;
14)тримачі для сім-карт мобільного оператору Київстар з номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , та НОМЕР_13 .
Постановою слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення обшуку в квартирі, яка належить ОСОБА_14 , та в якій проживає ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та постановою слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 31.03.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на предмети, вилучені в ході обшуку 30.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.03.2023 (справа № 461/7040/22, провадження № 1-кс/461/1599/23) за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , які належать останнім, а саме:
1.мобільний телефон марки iPhone 12 Pro, моделі MGLR3LL/A з серійним номером НОМЕР_1 , який належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2.мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, моделі NN5T2LL/А з серійним номером НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 з сім картою мобільного оператора Київстар та з фізичними пошкодженнями екрану;
3.Довіреність на офіційному бланку між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі договору доручення в усні формі, уповноважую ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
4.мобільний телефон марки iPhone 14Pro Max, моделі MQ9A3J/А, з серійним номером НОМЕР_4 з IMEI НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора Lifecell в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_6 ;
5.ваги білого кольору з написами чорного кольору;
6.товарно-транспортні накладні перевізника ТОВ «ТК» САТ» та «Нова пошта» у загальній кількості 12 шт.;
7.мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_6 з сім-картами мобільних операторів Київстар та Vodafone;
8.мобільний телефон марки Nokia чорного кольору моделі TA-1203 IMEI НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора Київстар;
9.мобільний телефон ERGO в корпусі чорно-червоного кольору моделі F243Swift IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 s/n НОМЕР_10 ;
10.блокнот червоного кольору з аркушами в клітинку та рукописними написами ОСОБА_6 ;
11.фрагменти волосся темного кольору;
12.ємкість біло-червоного кольору з написом «Orbit Fresa» 60 GRAGEAS з пігулками білого кольору круглої форми у загальній кількості 531 шт. на яких наявний напис «Wellcome M2A» та 5 шматочків фрагменту фольгованого паперу на одному з яких наявний напис «gsk» та ємність блакитного кольору на якому наявний напис «CHEWING GUM MENTOS 100 pieces» та виявлено пігулки білого кольору круглої форми у загальній кількості 396 шт. на яких наявний напис «М|A», два шматочки неправильної форми пігулок білого кольору та шматочок фрагменту фольгованого паперу;
13.банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_11 видану на NAZARII LOB;
14.тримачі для сім-карт мобільного оператору Київстар з номерами мобільних телефонів НОМЕР_12 , та НОМЕР_13 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1