Дата документу 13.01.2023Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/905/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Відповідно до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який прийнятий з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства на час дії якого на території держави можуть вживатися заходи щодо примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це постійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна, а саме до таких об`єктів належить рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офіційних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо проведення протягом 2020-2022 років сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D Безпалівській-Південно-Безпалівській площі, на загальну суму 156 млн. грн.

В той же час, отримана інформація свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виведення грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тіньового сектору економіки та ухилення від сплати податків, відображали в податковому та бухгалтерському обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_8 (довідка від 23.03.2022 року № 16/16-31-08/38516938), яким виявлено факти можливого проведення товариством безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава, до грудня 2019 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ на загальну суму близько 2,65 млн. грн., а також виведено до тіньового сектору економіки грошові кошти на загальну суму близько 15,9 млн. грн., що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено факт ввезення на митну територію України майна державного підприємства Республіки Білорусь СУБ РУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в митному режимі «тимчасове ввезення».

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2021 рокі здійснювало імпорт та експорт товарів, зокрема до Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також проведено ряд безтоварних операцій спрямованих на вивід грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, договорів оренди, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по дату ухвали, а саме: митних декларацій, документація щодо власності товарів, договорів купівлі-продажу, договорів оренди, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1