УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/581/23

провадження №1-кс/542/107/23

19 квітня 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

18 квітня 2023 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рахунки, на які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 24.03.2023, 28.03.2023, 29.03.2023, 04.04.2023 із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів у загальній сумі 55000 грн.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, зокрема, про те, що 6 квітня 2023 року до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що, у період часу з 24 березня 2023 року по 4 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення грошової допомоги отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, проведення електронної операції, заволоділа її коштами в сумі 55000 грн.

Органом досудового розслідування здійснено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона отримала картку для виплат з № НОМЕР_2 та кредитну картку з № НОМЕР_3 . 24 березня 2023 року, у соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила посилання з надписом «Урядовий кур?єр» та перейшла за посиланням. На даному сайті вона проходила опитування. У кінці по запиту вона ввела номер своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та чекала близько години на оброблення даних. 3 квітня 2023 року, приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона поповнила банківську картку з № НОМЕР_2 на суму 15000 гривень. 4 квітня 2023 року, вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути баланс на її карткових рахунках. Зайшовши у додаток, вона виявила, що на картці для виплат з № НОМЕР_2 баланс становить 120 гривень, а не 15000 гривень. На кредитній картці з № НОМЕР_3 , баланс становить -40000 гривень, а не 40000 тисяч гривень.

Слідча ОСОБА_3 повідомила, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Зазначила, що у зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Указане клопотання слідча просила задовольнити та розглянути без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Встановлено, що СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2023 за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 6 квітня 2023 року до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що, у період часу з 24 березня 2023 року по 4 квітня 2023 року, невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення грошової допомоги, отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, проведення електронної операції, заволоділа її коштами в сумі 55000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона має картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 24.04.2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому проходила опитування у кінці по запиту, вона ввела номер своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 04.04.2023 ОСОБА_4 виявила, що на картці для виплат № НОМЕР_2 баланс становить 120,00 грн, а не 15 000 грн. На кредитній картці з № НОМЕР_3 , баланс становить мінус 40 000,00 грн, а не 40 000,00 грн

Встановлено, що відповідно до наданих від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписок по картках/рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , 04.04.2023 грошові кошти у сумі 14 974,50 грн, 24.03.2023 грошові кошти у сумі 10 050,00 грн, 28.03.2023 грошові кошти у сумі 10 050,00 грн, 28.03.2023 грошові кошти у сумі 10 050,00 грн, 29.03.2023 грошові кошти у сумі 374,16 грн (9,99 доларів США), 29.03.2023 грошові кошти у сумі 748,31 грн (19,98 доларів США) перераховано шляхом електронного переказу на інший рахунок. При цьому, будь-яких реквізитів рахунку, на який перераховано вказані кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 не зазначено (а.с.11, 13).

На переконання слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин. Так, до матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР, а також документи, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію, протокол допиту потерпілої, (а.с. 7-10).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення а саме:

-інформації про рахунок, на який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 04.04.2023 здійснила переказ у сумі 14 974,50 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

-інформації про рахунок, на який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 24.03.2023 здійснила переказ у сумі 10 050,00 грн, 28.03.2023 здійснила переказ у сумі 10 050,00 грн, 28.03.2023 здійснила переказ у сумі 10 050,00 грн, 29.03.2023 здійснила переказ у сумі 374,16 грн (9,99 доларів США), 29.03.2023 здійснила переказ у сумі 748,31 грн (19,98 доларів США), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1