465/389/23
1-кс/465/162/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період 07.11.2022 по 01.01.2023, на гарячу лінію за номером 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.11.2022 по 01.01.2023.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 07.11.2022 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг з приводу доставки генераторів заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 77 000 грн.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що його знайомий ОСОБА_6 повідомив, що в ході спілкування, що знає чоловіка, який із-за кордону доставляє генератори, так сталося, що мені необхідно було генератор. ОСОБА_6 через декілька днів надав мені контактний номер особи, яка займається доставкою НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищезазначений абонентський номер, невідома особа чоловічої статі підняла слухавку. Дана особа представилася на ім`я ОСОБА_7 та дійсно підтвердила факт доставки генераторів із-за кордону. Після цього, вони узгодили, який саме генератор йому потрібен, однак останній зазначив, що йому необхідно перерахувати грошові кошти для купівлі генератора, оскільки зайвих грошових коштів у нього немає, на що він погодився. За допомогою мобільного додатку Viber надіслав йому фото банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, дана особа зазначила, що генератор заброньований і йому необхідно 40 % авансу, на що він погодився, оскільки вважав, що дана особа являється товаришем ОСОБА_6 . 07.11.2022 о 16:17 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 він перерахував на вищевказану банківську карту 44 000 грн. 08.11.2022 особа на ім`я ОСОБА_7 зателефонував повідомив, що знайшов генератор, який дійсно йому підходить, а також у мобільному додатку Viber надіслав фото генератора. Крім того, дана особа зазначила, що даний товар являється дорожчим і йому необхідно перерахувати ще 25 000 грн., на що він погодився. Після цього, у мобільному додатку Viber невідома особа чоловічої статі надіслала йому банківську карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_9 . Вказані грошові кошти він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 08.11.2022 о 17:13 год. Після цього, його запевнили, що на днях привезуть товар. В подальшому, 11.11.2022 о 10:35 год. він здійснив транзакцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 000 грн., оскільки невідома особа чоловічої статі зателефонувала йому та попросила особисто для нього перерахувати вищевказані грошові кошти, які він по приїзду поверне, на що він погодився. Всі транзакції він здійснював із своєї банківської карти № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому протягом декількох тижнів невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_7 запевняла, що товар з дня на день мають привезти однак, товар він так і не отримав. Після цього, він спілкувався із ОСОБА_6 та питався, наскільки добре він знайомий із ОСОБА_7 . В ході спілкування, останній повідомив, що ОСОБА_7 візуально знає, однак вони між собою не товаришують. Сума завданих збитків 77 000 грн.

На думку дізнавача, дані документи мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд клопотання без її участі, підтримала таке та просила задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000003 від 11.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 07.11.2022 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг з приводу доставки генераторів заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 77 000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2023 року встановлено, що його знайомий ОСОБА_6 повідомив, що в ході спілкування, що знає чоловіка, який із-за кордону доставляє генератори, так сталося, що мені необхідно було генератор. ОСОБА_6 через декілька днів надав мені контактний номер особи, яка займається доставкою НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищезазначений абонентський номер, невідома особа чоловічої статі підняла слухавку. Дана особа представилася на ім`я ОСОБА_7 та дійсно підтвердила факт доставки генераторів із-за кордону. Після цього, вони узгодили, який саме генератор йому потрібен, однак останній зазначив, що йому необхідно перерахувати грошові кошти для купівлі генератора, оскільки зайвих грошових коштів у нього немає, на що він погодився. За допомогою мобільного додатку Viber надіслав йому фото банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Крім того, дана особа зазначила, що генератор заброньований і йому необхідно 40 % авансу, на що він погодився, оскільки вважав, що дана особа являється товаришем ОСОБА_6 . 07.11.2022 о 16:17 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 він перерахував на вищевказану банківську карту 44 000 грн. 08.11.2022 особа на ім`я ОСОБА_7 зателефонував повідомив, що знайшов генератор, який дійсно йому підходить, а також у мобільному додатку Viber надіслав фото генератора. Крім того, дана особа зазначила, що даний товар являється дорожчим і йому необхідно перерахувати ще 25 000 грн., на що він погодився. Після цього, у мобільному додатку Viber невідома особа чоловічої статі надіслала йому банківську карту № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім`я ОСОБА_9 . Вказані грошові кошти він перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 08.11.2022 о 17:13 год. Після цього, його запевнили, що на днях привезуть товар. В подальшому, 11.11.2022 о 10:35 год. він здійснив транзакцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 000 грн., оскільки невідома особа чоловічої статі зателефонувала йому та попросила особисто для нього перерахувати вищевказані грошові кошти, які він по приїзду поверне, на що він погодився. Всі транзакції він здійснював із своєї банківської карти № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому протягом декількох тижнів невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_7 запевняла, що товар з дня на день мають привезти однак, товар він так і не отримав. Після цього, він спілкувався із ОСОБА_6 та питався, наскільки добре він знайомий із ОСОБА_7 . В ході спілкування, останній повідомив, що ОСОБА_7 візуально знає, однак вони між собою не товаришують. Сума завданих збитків 77 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, дізнавачкою у поданому клопотанні не вмотивовано період, за який вона просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з 07.11.2022 року по 01.01.2023 року, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що слід задоволити частково клопотання дізнавача в частині періоду, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки потерпілим здійснювався переказ коштів 07.11.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.11.2022 року;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером 3700 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.11.2022 року.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1