УХВАЛА
Іменем України
21 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000146 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал марки «Samsung Galaxy A 32» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 (Який використовувавсь під час шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 ). - Мобільний термінал марки «Iphone 13 Pro» з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

В подальшому, під час огляду мобільного телефону «Iphone», а саме додатку «Viber» виявлено СМС-чат з абонентом під ніком « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_13 ), який за вказівками гр. ОСОБА_7 шукає громадян, які за грошову винагороду оформлюють баківські картки різних банків та передають «Антону» у користування разом з мобільним додатком банку.

Вказаною особою під ніком « ОСОБА_8 » являється: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_14 .

З метою встановлення осіб правопорушників які використовували номером НОМЕР_15 , виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки.

Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація про всі з`єднання мобільних терміналів знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Отримана інформація може бути використана для встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за вказаним номером зв`язку, яка перебуває у володінні ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих зі складу слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за абонентськими номерами зв`язку оператора ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 в період часу з початку користування вказаними номерами телефону по 21.12.2022, що перебуває у володінні ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером зв`язку оператора ТОВ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та періодом часу з зазначенням руху вхідних, вихідних дзвінків, СМС- повідомлень у період з початку користування вказаним номером телефону по 21.12.2022, із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI, за вказаним вище абонентським номером, та період часу з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо. Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sms, mms, gprs, переадресація, тощо. Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувся сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу. За наявності інформації про рух коштів по вказаному абонентському номеру, інформацію про виведення грошових коштів на банківські картки та рахунки, електронні рахунки із зазначенням повного номера рахунку, суми, часу та дати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1