У Х В А Л А

Справа №377/495/22

Провадження №1-кс/377/4/23

01 лютого 2023 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000041 від 01 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про пристрій, IP-адресу та номери мобільних телефонів, з використанням яких здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій 06.06.2022 та 06.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Вказані відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами частини 4 статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Виходячи з наведеного, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ..

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000041 від 01 жовтня 2022 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що з кінця травня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 50000 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що починаючи з кінця травня 2022 року він почав користуватися послугами таксиста ОСОБА_5 для доставки йому за місцем проживання спиртних напоїв. Кошти за придбані спиртні напої ОСОБА_4 переводив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку, яку йому диктував ОСОБА_5 .. Інколи ОСОБА_4 надавав ОСОБА_5 свій мобільний телефон, щоб він самостійно переводив грошові кошти на свою картку. З історії переказів грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 з`ясовано, що 06.06.2022 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з мобільного телефону переказав з його пенсійної картки на свою картку 40 000 гривень. 06.08.2022 ОСОБА_5 також самостійно перерахував кошти з його кредитної картки в сумі 10 000 гривень. Завданий збиток потерпілому становить 50 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними в судовому засіданні, про те, що відомості про пристрій, IP-адресу та номери мобільних телефонів, з використанням яких здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій 06.06.2022 та 06.08.2022, можуть бути використані як доказ, і мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

У клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області не зазначає строку, який необхідний для виконання ухвали. З огляду на обсяг речей і документів, тимчасовий доступ до яких надається цією ухвалою, установлення строку дії ухвали в один місяць є достатнім для здійснення відповідного тимчасового доступу.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання, інспектору СРПП ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до речей і документів, що містять в собі відомості про пристрій, IP-адресу та номери мобільних телефонів, з використанням яких здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій 06.06.2022 та 06.08.2022.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаними номерами рахунків та періодом часу з наступними відомостями:

- інформацію про пристрій, IP-адресу та номери мобільних телефонів, з використанням яких здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для здійснення транзакцій 06.06.2022 та 06.08.2022.

Встановити строк дії цієї ухвали по 01 березня 2023 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1