УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_1 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, -

в с т а н о в и в:

24 жовтня 2022 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_1 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, а саме на майно, яке належить ТОВ «Полтава-Капітал» (код за ): корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «Полтава-Капітал» (код за , м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75); об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «ПОЛТАВА- КАПІТАЛ» (), а саме:

1. автозаправна станція № 20, Полтавська обл., Зіньківський p., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98 (номер ОНМ 213);

2. АЗС № 40 Полтавська обл., Хорольський p., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

3. земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки 606 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

4. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський p., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

5. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

6. комплекс автозаправної станції № 4, Полтавська обл., Карлівський p., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

7. нежитлові будівлі автозаправної станції, Полтавська обл., Великобагачанський p., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

8. АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський p., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

9. Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

10. земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський p., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка Зв (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

11. майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський p., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

12. АЗС, Полтавська обл., Решетилівський p., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

13. будівля Полтавська обл., Лохвицький p., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

14. комплекс, Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

15. комплекс, Полтавська обл., Пирятинський p., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

16. АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський p., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

17. АЗС, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

18. земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

19. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

20. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

21. нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

22. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

У судове засідання директор ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_1 будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, який є старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився. При цьому, надав на адресу суду письмові заперечення від 02 листопада 2022 року, зі змісту яких убачається, що арешт на вказане майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, на даний час потреба не відпала.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши письмові заперечення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням СБ України в Автономній Республіці Крим, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року накладено арешт, в тому числі на майно, яке належить ТОВ «Полтава-Капітал» (код за ): корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «Полтава-Капітал» (код за , м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75); об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «ПОЛТАВА- КАПІТАЛ» (), а саме:

1. автозаправна станція № 20, Полтавська обл., Зіньківський p., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98 (номер ОНМ 213);

2. АЗС № 40 Полтавська обл., Хорольський p., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

3. земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки 606 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

4. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський p., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

5. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

6. комплекс автозаправної станції № 4, Полтавська обл., Карлівський p., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

7. нежитлові будівлі автозаправної станції, Полтавська обл., Великобагачанський p., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

8. АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський p., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

9. Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

10. земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський p., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка Зв (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

11. майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський p., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

12. АЗС, Полтавська обл., Решетилівський p., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

13. будівля Полтавська обл., Лохвицький p., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

14. комплекс, Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

15. комплекс, Полтавська обл., Пирятинський p., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

16. АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський p., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

17. АЗС, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

18. земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

19. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

20. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

21. нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

22. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

При цьому, як убачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на вищезазначене майно ТОВ «Полтава-Капітал» є забезпечення збереження майна, яке відповідає речовим доказам, у відповідності до вимог ст. 98 КПК України.

Такими чином, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, обґрунтовано наклав арешт на вищезазначене майно.

Таким чином, на переконання слідчого судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим суддею обґрунтовано, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Полтава-Капітал» (код за ): корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «Полтава-Капітал» (код за , м. Полтава, вул. Половки, буд. 62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Альметьєвськ, вул. Леніна, 75); об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «ПОЛТАВА- КАПІТАЛ» (), а саме:

1. автозаправна станція № 20, Полтавська обл., Зіньківський p., м. Зіньків, вулиця Воздвиженська, будинок 98 (номер ОНМ 213);

2. АЗС № 40 Полтавська обл., Хорольський p., с. Глибока Долина, вулиця Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

3. земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки 606 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

4. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський p., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

5. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

6. комплекс автозаправної станції № 4, Полтавська обл., Карлівський p., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

7. нежитлові будівлі автозаправної станції, Полтавська обл., Великобагачанський p., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

8. АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський p., м. Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

9. Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

10. земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський p., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка Зв (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

11. майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський p., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

12. АЗС, Полтавська обл., Решетилівський p., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

13. будівля Полтавська обл., Лохвицький p., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

14. комплекс, Полтавська обл., м. Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

15. комплекс, Полтавська обл., Пирятинський p., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

16. АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський p., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

17. АЗС, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

18. земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький p., м. Лохвиця, вулиця Героїв України 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

19. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

20. єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

21. нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

22. земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306, з метою збереження речових доказів, з врахуванням наслідків від вжиття такого заходу для інших осіб та з забезпеченням своїм рішенням розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У зв`язку з чим, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_1 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 173, 174, 309, 310, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_1 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000480, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2