У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023

Справа № 331/765/23

Провадження № 1-кс/331/301/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2022 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 13.05.2022 по провулку Селянському міста Мелітополя Запорізької області, невстановлена особа, із застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа майном, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, з`ясовано, що 13.05.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_4 пішов з приміського автовокзалу в м.Мелітополі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до свого знайомого, який мешкає по АДРЕСА_3 . Проходячи по провулку Селянському він відчув один удар зверху вниз твердим предметом у потилицю, від чого втратив свідомість та впав на землю. Через декілька хвилин, точний час ОСОБА_4 вказати не може, він прийшов до тями та виявив, що зник його рюкзак синього кольору із написом «Sport» у верхній частині. У рюкзаку знаходилось майно, що належить ОСОБА_4 , а сааме мобільний телефон Xiaomiredmi Mi 8 Pro, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_1 , мобільний телефон NokiaLumia, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 200 гривень номіналом по 50 гривень, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто наніс удар та заволодів його майном, ОСОБА_4 не бачив.

На теперішній час встановити зв`язок з ОСОБА_4 неможливо, однак існує нагальна необхідність з`ясувати які саме картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилися у користуванні потерпілого, чи були проведені по ним операції після вчинення вказаного кримінального правопорушення та ким саме.

На запит слідчого №441/60-6-2022 від 20.12.2022 про інформацію стосовно рахунків, карток ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відповідь про те, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, а у відповідності до ст. 62 вказаного закону, така інформація надається за письмовим дозволом власника або за рішенням суду.

Оскільки неможливо отримати інформацію, яка має істотне значення для досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, прохають надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 ,та за дорученням слідчого підрозділу начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерному товаристві комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за АДРЕСА_4 , а саме:

-Інформацію про рахунки, банківські картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;

-Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , за період з 13.05.2022 до 20.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_4 усистеми Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни такого телефону під час обслуговування належних йому карток за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;

-Здійснення операцій у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , здійснені за допомогою нового фінансового номеру за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;

-Дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з належних ОСОБА_4 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за період з 13.05.2022 до 20.01.2023.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин , належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 15.05.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, а саме: до ВП №2 ЗРУП надійшло повідомлення про що, 13.05.2022 по провулку Селянському міста Мелітополя Запорізької області, невстановлена особа, із застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа майном, що належить ОСОБА_4 ,

Також, встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 був викрадений його рюкзак синього кольору із написом «Sport» у верхній частині. У рюкзаку знаходилось майно, що належить ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон Xiaomi redmi Mi 8 Pro, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_1 , мобільний телефон NokiaLumia, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 200 гривень номіналом по 50 гривень, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що викрадений мобільний телефон марки «XiaomiredmiMi 8 Pro» мав ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . 13.05.2022, о 20 годині 23 хвилини, зазначений ІМЕІ мобільного телефону марки «Xiaomi redmiMi 8 Pro» спрацював з номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреси проживання: буд. АДРЕСА_5 . Крім того, встановлено, що викрадений мобільний телефон моделі «NokiaLumia»мав ІМЕІ: НОМЕР_8 . 23.05.2022, о 17 годині 52 хвилини, зазначений ІМЕІ мобільного телефону моделі «NokiaLumia» спрацював з номеру телефону НОМЕР_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_6 .

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, однак за період часу з 13.05.2022 по 15.07.2022, оскільки вчинення кримінального правопорушення було скоєно 13.05.2022 року та слідчим в клопотанні не обгрунтовано значення отримання інформації за більш тривалий період.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 ,начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерному товаристві комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-Інформацію про рахунки, банківські картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.

-Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_4 усистеми Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни такого телефону під час обслуговування належних йому карток за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.

-Здійснення операцій у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , здійснені за допомогою нового фінансового номеру за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.

-Дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з належних ОСОБА_4 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1