Провадження №1-кс/337/1325/2022
ЄУН № 337/4300/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0001281 від «19» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 18.11.2022 року до відділу поліції №5 звернулася із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.11.2022 року у період часу з 09 годин 00 хвилин до 10 годин 00 хвилин невстановлена особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела ОСОБА_4 , в оману яка в свою чергу здійснила переказ грошових коштів з власної карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на картку шахраїв НОМЕР_2 на суму 80831 гривні (ЄО 14514 від 18.11.2022 року)

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001281 від «19» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, 18.11.2022, вранці о 09 годині 01 хвилин на мобільний телефон НОМЕР_3 поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . До якої звернувся чоловік та представився оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_5 .

Відразу було поставлено питання про здійснення операцій банківською картою. Зазначивши, що операцій на карті не проводила. Оператор зазначив, що з банківської карти намагались зняти кошти та, що для припинення шахрайських дій та неможливості зняття коштів, необхідно провести відповідні дії. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з цього ж мобільного телефону оператор зазначив, що на мобільний телефон прийдуть коди. Для проведення даних операцій необхідно ввести в додаток на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свій мобільний номер телефону, для підтвердження операцій по карті. Ввівши свій мобільний телефон оператор зазначив, що необхідно підтвердити блокування карти, та ввести цифри, які він зазначив як код «7915». Ввівши зазначені оператором дані, отримала повідомлення, із зазначеним кодом.. Підтвердивши код, який зазначала в голос співрозмовнику, отриманий на мобільний телефон о 09 годині 15 хвилин. Співрозмовник повідомив, на які позицій потрібно переходити у додатку. Виконавши зазначені операції, співрозмовник зазначив, що для безпеки користування банківською картою та подальшого припинення шахрайських дій, необхідно провести ще декілька операцій.

Так, співрозмовник зазначив, що необхідно здійснити переведення коштів на іншу карту, та скасувати дану дію з метою повернення та збереження коштів на карті. Він зазначив декілька цифр, ввівши які відразу внесла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час внесення даних цифр, перепитавши їх кількість, що схоже на номер банківської карти. Оператор повідомив, що це дійсно банківська карта № НОМЕР_2 , за допомогою якої повертаються кошти. Оператор зазначив суму коштів та зазначив, що дану операцію необхідно повторити та підтвердити ще раз. Виконавши зазначені дії, не припиняючи розмову відповів інший чоловік, який не представився та зазначив, що необхідно на клавіатурі власного мобільного телефону набрати цифри- код.

Даний чоловік зазначив, що з карти зняти кошти але всі кошти відразу повернуться. Вчинивши дані дії, підтвердивши повторно проведення фінансової операції, оператор зазначив, що необхідно в додатку перейти на позицію «скасувати», щоб кошти провернулись на банківську карту. Розмова припинилась. Відразу поступив з цього ж номеру телефону дзвінок, оператор зазначив, що кошти повернуті на картку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поновивши який побачила, що на всіх банківських картах грошові кошті відсутні. Направилась у відділення банку, отримала інформацію по руху коштів, де побачила, що з карти заволоділи грошима в сумі 80 838,47грн.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно) точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 18.11.2022 по 12.12.2022 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Строк дії ухвали встановити до 23.01.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан