Справа № 545/6072/22
Провадження № 1-кс/545/709/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2022 року Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

В провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження , внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 04.02.2022 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Головним управлінням Держземагенства у Харківській області 21.04.2015 року видано накази «Про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність»:

-№878-СГ, яким передано у власність ОСОБА_4 земельну ділянку площею 1,6257 га,

-№888-СГ, яким передано у власність ОСОБА_5 земельну ділянку площею 1,6257 га.;

-886-СГ, яким передано у власність ОСОБА_6 земельну ділянку площею 2,0000 га.;

Законність видання зазначених вище наказів Держземагенства у Харківській області та надання у приватну власність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0049, :00:003:0051 неодноразово перевірялась в судових інстанціях.

Так, рішенням Господарського суду Харківської області від 26.01.2016 року, справа №922/6209/15 зазначені вище накази Головного управління Держземагенства у Харківській області скасовані за позовом ФОП ОСОБА_7 про відновлення порушеного права власності. Проте, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2016 року по справі № 922/6209/15, яка залишена без змін постановою Вищого Господарського суду України від 24.05.2016 року, вищезазначене рішення суду скасовано, прийнято нове рішення, в задоволенні позовних вимог ФОП ОСОБА_7 відмовлено повністю.

Таким чином судом встановлено, що зазначені вище земельні ділянки відведені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у приватну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.

За відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформованих 01.02.2016, земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0048 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з кадастровим номером :00:003:0051 - ОСОБА_5 , з кадастровим номером :00:003:0049 - ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що в 2014-2015 роках вони отримали у приватну власність земельні ділянки на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області. Земельні ділянки, які знаходились поруч одна з одною, кадастрові номери :00:003:0048, :00:003:0051.

Згодом їм стало відомо, що їх земельні ділянки перейшли в приватну власність ТОВ «АДР-СЕРВІС».

Потерпілими в якості доказів надано Інформацію з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051 на праві приватної власності належали ТОВ «АДР-СЕРВІС». Право власності зареєстровано приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі договорів- купівлі продажу, виданих 23.05.2019 р. за № 1796, 1798.

Згідно з деталізованою інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0048 23.05.2019 року зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019 року, складеного ОСОБА_4 та ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», право приватної власності ОСОБА_4 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019 року.

На земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0051 право приватної власності зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019 року, складеного ОСОБА_5 та ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», право приватної власності ОСОБА_5 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019 року.

Станом на 25.11.2020 року право приватної власності на вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ТОВ «АДР-СЕРВІС» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.05.2019 року.

Крім того, ознайомившись зі сканкопіями протоколу №2 загальних зборів ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» від 25.04.2019 року та актом прийому-передачі від 25.04.2020 року, які містяться в реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна №51, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були засновниками юридичної особи - ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД». Проте потерпілі стверджують, що про зазначене товариство ніколи не чули.

Під час досудового розслідування встановлено, що право власності на вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна.

Встановлено, що підписи потерпілих в протоколі зборів засновників ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», актах приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « Укрземлебуд » засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Відповідно до загальнодоступних даних з Єдиного реєстру нотаріусів ( ttps://ern.minjust.gov.ua/pages/notary.aspx?search=name ) приватний нотаріус ОСОБА_9 не значилась.

Відповідно до листа Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 25.01.2021 року № 3588/6-21 станом на квітень-травень та станом на 25.01.2021 року приватний нотаріус ОСОБА_9 приватну діяльність по Київському нотаріальному округу не здійснювала.

Згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0048, укладеного 23.05.2019 року між ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» та ТОВ АДР-СЕРВІС» балансова вартість земельної ділянки складає 33 000,00 грн.

Згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0051, укладеного 23.05.2019 року між ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» та ТОВ « АДР-СЕРВІС» балансова вартість земельної ділянки складає 33 000,00 грн.

Проте за результатами оціночно-земельної експертизи вартість земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0048 становить 1 116 924,00 грн., а земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0051 - 1 116 924,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської бласті прокурором здійснено тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД».

Проте оригінал реєстраційної справи ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» в Департаменті реєстрації ХМР був відсутній.

Відповідно до роздрукованої з електронної системи заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» з такою заявою 23.04.2019 року звертався ОСОБА_10 , який на той час був кінцевим бенефіціаром зазначеного товариства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що з такими заявами не звертався, в копії заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи від 23.04.2019 року стоїть не його підпис, про ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» дізнався лише від податкової, жодних документів, пов`язаних з ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД» він ніколи не підписував. Разом з цим, він зазначив, що копії своїх документів він раніше надав ОСОБА_11 з метою постановлення на квартирний облік. Після того, як йому повідомили, що це є неможливим, він одразу забрав свої документи у ОСОБА_11 . Одночасно з цим, коли ОСОБА_10 дізнався про те, що йому необхідно сплатити податок, за нібито внесення в статутний капітал ТОВ «Укрземлебуд» грошових коштів в сумі 100 000 гривень, він одразу зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив про такий факт, на що останній йому сказав, що з ним зв`яжеться юрист. Пізніше ОСОБА_10 зателефонував юрист та повідомив, що ОСОБА_10 дійсно був директором ТОВ «Укрземлебуд», проте підприємство не приносило жодного прибутку, у зв`язку з чим, йому не треба сплачувати податок. Після чого ОСОБА_10 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 відмовився від надання свідчень на підставі ст. 63 Конституції України.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 11.12.2020 року (справа №635/8018/20, провадження № 1-кс/635/1959/2020) накладено арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051 власником яких був ТОВ «АДР-СЕРВІС», заборонено державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам та державним/приватним виконавцям, вчиняти (проводити) будь-які реєстраційні дії, у тому числі вносити записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, спрямовані на набуття, зміну, перехід, припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження щодо нерухомого майна, на яке накладено арешт.

Проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме чайно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна 18.02.2021 року право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051 зареєстровано за ТОВ «СИНТОФЛЕКС» на підставі договорів купівлі-продажу, виданих 18.02.2021 року приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 . При цьому із зазначених договорів вбачається, що вартість земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0051 складає 33 000,00 грн., а земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0048 - 34 000,00 грн.

За результатами проведення камеральної перевірки державного реєстратора- приватного нотаріуса Харківського районного нотаріального округу Харківської бласті ОСОБА_12 19.05.2021 року складено акт, відповідно до якого в діях ОСОБА_12 встановлено порушення Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року №1127.

Враховуючи вищевикладене, показання потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які ніколи не чули про такі юридичні особи, як ТОВ УКРЗЕМЛЕБУД», ТОВ «АДР-СЕРВІС», ТОВ «СИНТОФЛЕКС» та які свої земельні ділянки нікому не продавали, в право користування не передавали, довіреностей щодо надання права на відчуження земельних ділянок не видавали,

відсутність нотаріуса ОСОБА_9 , яка ніби то посвідчувала документи ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», суттєве заниження вартості земельних ділянок під час укладання договорів купівлі-продажу вказує на те, що існують суттєві підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів, діючи в інтересах ТОВ «СИНТОФЛЕКС» незаконно звернули спочатку на користь ТОВ «УКРЗЕМЛЕБУД», а в подальшому - ТОВ «АДР-СЕРВІС» та ТОВ «СИНТОФЛЕКС» земельні ділянки з кадастровими номерами :00:003:0048, :00:003:0051.

Разом з цим , в ході аналізу реєстраційної справи ТОВ « Укрземлебуд » встановлено, що 15.05.2019 року ОСОБА_10 передає, а ОСОБА_13 приймає частку у статутному капіталі ТОВ « Укрземлебуд » в розмірі 100 %.

В подальшому, 23.05.2019 року ОСОБА_13 , як директором ТОВ « Укрземлебуд » укладаються договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок на користь ТОВ « АДР-Сервіс ».

Після проведених операцій з продажу земельних ділянок ОСОБА_13 18.10.2019 року як засновник ТОВ « Укрземлебуд » приймає рішення припинити ТОВ « Укрземлебуд » шляхом його ліквідації, у зв`язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків.

Одночасно з цим, в реєстраційній справі ТОВ « Укрземлебуд » міститься рішення ОСОБА_13 , як засновника ТОВ « Укрземлебуд », про призначення себе на посаду директора ТОВ « Укрземлебуд », яке засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Враховуючи викладені обставини, можливо дійти висновку, що ОСОБА_13 є складовою частиною схеми, пов`язаної із виведенням з приватної власності земельних ділянок з подальшим їх перепродажем ( легалізацією ) компаніям за сумою, що більш ніж у 30 разів менша від їх ринкової вартості.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час є достатньо підстав вважати, що оригінали протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора ТОВ « Укрземлебуд » та його засновників, оригінали договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених з ТОВ « АДР-Сервіс», інша документація, що підтверджує факт транзакцій між ТОВ « Укрземлебуд » та ТОВ « АДР-Сервіс » або документи, які містять інформацію про взаємозв`язок між зазначеними юридичними особами, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати ці відомості та документи отримати неможливо.

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, місце реєстрації ОСОБА_13 за адресою : АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було

вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання були досліджені надані докази та встановлено, що прокурором в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , заступнику керівника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції№3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 на проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_13 за адресою : АДРЕСА_1 , з метою відшукання оригіналів протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директорів « ТОВ « Укрземлебуд » та його засновників, оригіналів договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених з ТОВ « АДР-Сервіс », іншої документації, яка підтверджує взаємозв`язок ТОВ «Укрземлебуд », ТОВ « АДР-Сервіс » та ТОВ « Синтофлекс ».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1