У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 184/1814/22
Номер провадження 1-кс/184/406/22
18 листопада 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення в рамках кримінальному провадженні №0000266 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
16.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від ст. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення в рамках кримінальному провадженні №0000266 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в період часу 14.08.2022 року по 17.08.2022 року ОСОБА_4 , невстановлені особи під вигаданим приводом продажу автомобілю «Nissan Patrol», використовуючи інтернет ресурс «ОLX» шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 126000,00 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 .
20.08.2022 року за даним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 14.08.2022 року перерахував гроші в сумі 20000,00 гривень зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оплату автомобілю на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 15.08.2022 року ОСОБА_4 зробив перерахунок грошей в сумі 38000,00 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 16.08.2022 року ОСОБА_4 зробив перерахунок грошей в загальній сумі 68000,00 грн. зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 17.08.2022 ОСОБА_4 зробив перерахунок грошей в сумі 20000,00 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому оплачений автомобіль йому переданий не було.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2022 року, по 18.08.2022 року, інформацію про рух грошових коштів, також інформацію про знаття грошових коштів з банкоматів з фотознімками особи, що проводила операції.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому збитків. Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана ст.. слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 16.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2022 року по 18.08.2022 року з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття коштів), повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, інформацію про телефонні номери які було прив`язано до картки як фінансові за період з 13.08.2022 року по 18.08.2022, копію паспорту, анкетну заяву, фото власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Надати інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідсий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1