Справа № 186/202/23
Провадження № 1-кс/0186/73/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

10 лютого 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 10 січня 2023 року, приблизно о 13:30 годині, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий чоловік з номерів мобільних операторів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), представившись працівником поліції і повідомив, що її син вчинив правопорушення, знаходиться в поліції, для того, щоб його не притягли до кримінальної відповідальності, потрібно перерахувати 10 000 гривень, після чого, остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , двома платежами 10 000 гривень. Потім, в ході розмови, особа, яка представилась працівником поліції, зізналася, що є шахраєм. ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку в розмірі 10 000 гривень.

07 лютого 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Заявник ОСОБА_3 надала пояснення про те, що 10 січня 2023 року, приблизно о 13:30 годині, їй зателефонував невідомий чоловік, представився працівником поліції і повідомив, що зараз її син знаходиться в поліції, вчинив правопорушення та треба 10 000 гривень, щоб вирішити питання. Вона звернулася до своєї невістки - дружини її покійного сина ОСОБА_5 , запитала, чи має вона гроші. Та повідомила, що має тільки кредитні грошові кошти, після чого, потерпіла попрохала, щоб вона перевела 5 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 . Бажаючи допомогти заявнику, ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своєї кредитної картки на зазначену вище картку у сумі 5 000 грн (комісія 175,75 грн), після чого, передзвонила заявнику, поцікавилася, чи дійшли кошти. Потерпіла сказала, що дізнається у отримувача та передзвонить. Через декілька хвилин потерпіла знову зателефонувала невістці та повідомила, що гроші надійшли і вони завершили розмову. Потім їй знову передзвонив невідомий та сказав, що для того, щоб вирішити питання треба ще 5 000 гривень. Після чого, та повторила процедуру переказу грошей, згодом зрозуміла, що це були шахраї.

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 10 січня 2023 року, а саме: про номери рахунків та банківські установи, яким вони належать, на які перераховувались грошові кошти з банківського рахунку; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківського рахунку володільця якої належить банківська картка № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за 10 січня 2023 року, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищевказані дані перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за 10 січня 2023 року, а саме:

- рух коштів по банківській картці за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса), номери банкоматів, з яких проводилися зняття грошових коштів та банківські установи, яким вони належать;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фото та відеозображення з банкоматів по операціях з банківською карткою за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 10 січня 2023 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 ,

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по АДРЕСА_1 ,

з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м. Дніпрі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 лютого 2023 року по 13 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .