Справа № 638/5984/22
Провадження № 1-кс/638/1074/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переведених з 12 год. 30 по 13 год. 30 хв. 08.08.2022 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснення з ним операції;

-інформації стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період з 12 год. 30 хв. по 13 год. 30 зв. 08.08.2022 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку;

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти використану на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на яку було списано грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України розпочате за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що в результаті шахрайських дій з банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на суму 15599,00 грн., які переведено на банківську картку № НОМЕР_3 .

Слудчим зазначено, що відомості щодо руху коштів за вказаними рахунками мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказу при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Виклик володільця речей та документів не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення злочину, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Одночасно, відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

На підтвердження обставин, зазначених в клопотанні слідчим надано суду наступні докази: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви ОСОБА_5 від 08.08.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.10.2022. роздруківку про переведення коштів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Однак, всупереч цьому, до клопотання слідчим не додано доказів, що підтверджують неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим до клопотання додано роздруківку про переведення коштів від 08.08.2022 12:45 в сумі 15599,61 грн., однак з неї взагалі не вбачається, з якої банківської картки та на яку банківську картку відбулося переведення грошових коштів.

Доказів про належність банківської картки з № НОМЕР_2 саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суду не надано.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст.3, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001194 від 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1