УХВАЛА

16 лютого 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_8 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України,,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Рівненського міського суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 , із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_8 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо потенційних об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_9 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_9 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

- ОСОБА_9 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області;

- ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , як виконавці, забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту предметів гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_9 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Крім того встановлено, що на початку травня 2022 року, ОСОБА_12 перебуваючи неподалік автозаправки «ОККО», що по вул. Лавківська в місті Мукачеві Закарпатської області під час зустрічі із своїм знайомим ОСОБА_17 , який проходить військову службу по мобілізації в Мукачівському ОТЦСК, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, за грошові кошти в сумі 250 грн., збув остатньому 8 пістолетних патронів центрального бою калібру 9Х18ПМ.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи, повторно з корисливим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, 15.06.2022 близько 11 години 30 хвилин, перебуваючи на автостанції біля готельного комплексу «Хутір» по вулиці Дубенська, 11б/1 в селі Велика Омеляна Рівненської області, за грошові кошти в сумі 500 грн., збув ОСОБА_17 - 32 пістолетних патрони центрального бою калібру 9Х18ПМ.

Також встановлено, що ОСОБА_12 , являючись керівником громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Короля Войтили», що зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 17/3 з початком відкритої збройної агресії російської федерації проти України, почав співпрацювати з Урядовим агентством стратегічних резервів з Республіки Польща щодо надання гуманітарної допомоги на потреби сил оборони України.

Отримуючи неодноразово у період з 25.05.2022 по 19.08.2022 від Урядового агентства стратегічних резервів з Республіки Польща через громадську організацію CBN, для подальшого транспортування для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, як гуманітарну допомогу: індивідуальні засоби захисту, вогнепальну зброю та бойові припаси, ОСОБА_12 спільно з іншими членами організованої групи (слідчі дії щодо встановлення конкретних осіб на даний час ще тривають), діючи з корисливим мотивом, зловживаючи довірою благодійників, частину отриманих матеріальних засобів привласнював та у подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових та отримані кошти використовував на власні потреби.

Зокрема, 15.06.2022 близько 11 години 45 хвилин, ОСОБА_12 , діючи спільно з іншими членами організованої групи (конкретні особи на даний час встановлюються), перебуваючи неподалік готельного комплексу «Хутір» по вулиці Дубенська, 11б/1 в селі Велика Омеляна Рівненської області, домовився з ОСОБА_17 про продаж йому партії вогнепальної зброї, у тому числі гранатометів РПГ-7 та гранат до них.

17.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, отримавши на складі ТОВ «ТЛЦ», розташованому по вул. Київській, 1Б в с. Тарасівка Київської області, чергову партію гуманітарної допомоги у виді: 10 кулеметів Кулспрута 58; 27 гранатометів РПГ-7 з прицільними пристроями до них; 810 штук гранат OG-7; 54 сумки для носіння боєприпасів до РПГ-7; 160 штук мінометних гранат калібру 82 мм.; 20 штук куленепробивних жилетів; 50 штук кевларових шоломів, завантажив їх до автомобіля «Мерседес Спринтер» номерний знак НОМЕР_1 та перевіз до гаражного приміщення, розташованого на території ТДВ «Рівнехолод» по вул. Князя Володимира, 112 в м. Рівне Рівненської області.

19.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, діючи, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи неподалік готелю «Форсаж» по вул. Князя Володимира, 109 в м. Рівне Рівненської області, близько 11 години, ОСОБА_12 , за грошові кошти в сумі в сумі 520 тис. грн. та 40 тис. дол. США збув ОСОБА_17 партію зброї та бойових припасів, а саме: 270 реактивних осколкових гранат та 270 порохових зарядів (типу OG-7V); 15 гранатометів типу РПГ-7; 15 прицільних пристроїв до РПГ-7; 2 кулемета Кулспрута-58.

Крім того, ОСОБА_12 , у період часу не пізніше, як до 19.08.2022, за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , діючи, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, без передбаченого законом дозволу зберігав, придбані за невстановлених досудовим слідством обставин, зокрема 20 бойових патронів центрального бою калібру 7.62х39 мм. для стрільби з автоматів моделі АК-47, СКМ, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Водночас, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_3 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_4 не являються волонтерами Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном», , у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_5 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_7 не являються волонтерами Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили», у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_8 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Окрім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_8 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000029 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

23.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

24.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_15 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

29.08.2022 ОСОБА_13 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.09.2022 ОСОБА_16 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.09.2022 ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду запобіжні заходи щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_15 змінено на тримання під вартою з визначенням розміру застави.

21.09.2022 ОСОБА_15 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_16 , ОСОБА_13 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

20.10.2022 ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

21.10.2022 ОСОБА_9 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи», як організатора та повідомлено про зміну підозри ОСОБА_14 , як виконавця.

17.11.2022 ОСОБА_14 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_5 , якому 29.12.2022 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.01.2023 прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000105 вiд 03.06.2022, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

24.01.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000029 від 25.04.2022 та №0000105 вiд 03.06.2022 об`єднано в одне провадження під загальним № 0000029.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000105 вiд 03.06.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 19.08.2022 ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.08.2022 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області за погодженням з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону було повідомлено про підозру ОСОБА_12 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут вогнепальної зброї та бойових припасів.

21.08.2022 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13.10.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено керівником Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_24 до трьох місяців, до 20.11.2022.

14.10.2022 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 до 18.01.2023.

11.01.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 06.02.2023.

11.01.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 продовжено до 05.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 19.02.2023.

Таким чином, у відповідності до положень ч. 6 ст. 219 КПК України шестимісячний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні спливає 19.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 продовжено до 19.02.2023.

24.01.2023 у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

25.01.2023, підозрюваному ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

10.02.2023 слідчим за погодженням з уповноваженим прокурором на розгляд слідчого судді Рівненського міського суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 19.08.2023. На момент подачі даного клопотання, клопотання про продовження строку досудового розслідування не розглянуто.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати відповідь на запит від 19.12.2022 до ДНДІ МВС України щодо надання протоколу балістичних випробувань ФОП « ОСОБА_25 », який було виявлено в ході огляду телефону підозрюваного ОСОБА_13 (відстріл бронеплит) та завірені належним чином заключені договори на проплату експертизи;

- отримати відповіді на запити від 19.12.2022 до в/ч НОМЕР_6 , в/ч НОМЕР_7 з приводу отримання інформації чи надавались подяки, станом на 26.01.2023 інформація не надійшла;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок, призначеної 20.12.2022 до Рівненського НДЕКЦ МВС України судово-почеркознавчої експертизи чорнових записів ОСОБА_15 ;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових товарознавчих експертиз по засобах захисту (бронежилетах та шоломах), призначених до Київського НДІСЕ. (07.12.2022 з КНІСЕ на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли листи, про те, що експертизи будуть виконані в строк 90 діб);

- провести аналіз вилученої (інформації) щодо розкриття банківської таємниці (АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Таскомбанк») по рахунках відкритих фігурантами провадження;

- отримати матеріали за результатами виконання постанов про проведення слідчих дій на території м. Київ, Харківської, Львівської та Дніпропетровської областей щодо допитів осіб, які купували засоби захисту у фігурантів провадження;

- отримати відповіді на запити до Бюро Аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Україні про надання інформації щодо вартості, кількості переданих засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів), які надавались фігурантам злочину як гуманітарна допомога;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки 31 судово-фоноскопічної експертизи, призначених 07.10.2022., 24.10.2022 та 18.11.2022 до Львівського НДІСЕ (На адресу СУ ГУНП в Рівненській області 29.12.2022 надійшов лист що експертизи будуть виконані в термін більше 90 діб);

- завершити допити працівників ТОВ «Нова пошта», які здійснювали оформлення поштових відправлень з засобами індивідуального захисту;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки товарознавчих експертиз 26 бронежилетів (5 вилучених органом досудового розслідування у покупців та 21 вилучених в ході обшуку по вул. Біла, 5А у м. Рівне), призначеної 16.01.2023 до ННЦ імені Бокаріуса (м. Суми);

- завершити аналіз вилученої інформації в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ВФ Україна щодо телефонних з`єднань фігурантів провадження;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених, ст. ст. 332, 263, 262, 209, 309, 201-2 КК України.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Водночас, строк дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , закінчується 19.02.2023.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії не видалось за можливе, у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення судових експертиз, інших процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Беручи до уваги, вище викладене, та враховуючи те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які підтвердженні ухвалами слідчого судді, існують і на даний час, а тому виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного з метою запобігання спробам ухилення від кримінальної відповідальності, так як останній зможе переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зважаючи на те, що підозрюваний усвідомлює тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні тяжкого злочину, яке у свою чергу загрожує йому позбавленням волі, то останній може ухилитися від органу досудового розслідування та суду.

Надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки вищевказаного кримінального правопорушення, що вчинений у воєнний час, дає підстави вважати, що підозрюваний, розуміючи невідворотність покарання за вчинене ним діяння, у вчиненні якого є достатні підстави його підозрювати, намагатиметься у будь-який спосіб уникнути відповідальності. Враховуючи характер вищевказаного злочину та тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його судом винуватим, є всі підстави вважати, що він може залишити місце свого місця проживання та виїхати за межі кордону України, де буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Також, наявний ризик незаконного впливу на свідків обвинувачення, а тому є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі може вдатись до протиправних дій щодо впливу на свідків, з метою зміни їх показів на свою користь.

До теперішнього часу проводяться заходи по встановленню місць звідки отримувалася вилучена вогнепальна зброя і бойові припаси, військова амуніція. За таких обставин існує ризик того, що підозрюваний перебуваючи на волі може повідомити своїх знайомих осіб, шодо знищення речових доказів.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести низкуслідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати після виконання та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 31 (тридцяти однієї) судової фоноскопічної експертизи;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали речі та предмети як гуманітарну допомогу для фігурантів злочинів, автотранспорт, який при цьому використовувався, осіб, які в подальшому, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» придбали військову амуніцію та встановити місцезнаходження цієї амуніції на даний час;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які приймали участь у діяльності (були учасниками установчих зборів, волонтерами фондів, засновниками чи співзасновниками, бенефіціарами, директорами) БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Полонійно-культурно просвітницький альянс імені Кароля Войтили» щодо відомих їм обставин;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в ТОВ «Нова пошта», банківської таємниці щодо руху коштів

- здійснити розсекречення клопотань, ухвал, доручень про дозволи на проведення НСРД;

- здійснити аналіз отриманої інформації з вказаних питань, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення підозрюваним зміненого повідомлення про підозру;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюванимита свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують тримання під вартою ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 ККУкраїни відносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, 28.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_5 . Окрім того, перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_26 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_5 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання та сприяння ОСОБА_26 у фактичному переховуванні підозрюваного у вчиненні злочину.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_5 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_5 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав на безоплатній основі.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний ОСОБА_9 у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки згідно матеріалів провадження протиправна діяльність виступала основним джерелом отримання ним доходів. При з`ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що останній, не має постійних занять, роботи та постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру.

Так, 25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ, а тому підстави для визначення розміру застави ОСОБА_5 відсутні.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини, вважають пред`явлену ОСОБА_5 , підозру обгрунтованою.

Тримання під вартою особи запобігло існуванню тих ризиків, які були на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою і продовжують існувати на даний час. Присили продовжити строк тримання під вартою без визначення застави підозрюваному ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 , та його захисник в судовому засіданні не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_5 , якому 29.12.2022 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000029 від 25.04.2022 та №0000105 вiд 03.06.2022 об`єднано в одне провадження під загальним № 0000029.

13.10.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено керівником Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_24 до трьох місяців, до 20.11.2022.

11.01.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 06.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 19.02.2023.

Таким чином, у відповідності до положень ч. 6 ст. 219 КПК України шестимісячний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні спливає 19.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_12 продовжено до 19.02.2023.

24.01.2023 у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 16.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 19.08.2023 року.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях ОСОБА_5 , ознак у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Прокурор посилається на особливу складність справи та наявність ризиків уникнення кримінальної відповідальності та призначення покарання, підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вирішуючи питання про існування на час розгляду клопотання передбачених кримінальним процесуальним законом і зазначених у попередній ухвалі про тримання підозрюваного під вартою ризиків неправомірної процесуальної поведінки ОСОБА_5 ,. слідчий суддя відмічає, що ризиком у цьому випадку слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що Європейський Суд з прав людини у справі «В. проти Швейцарії» зазначив, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати, зокрема, з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів, зв`язків з державою.

Як встановлено в ході розгляду клопотання ОСОБА_5 раніше не судимий, працездатний, непрацюючий, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під вартою, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження до ОСОБА_5 , вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що продовжують існувати заявлені стороною обвинувачення ризики не процесуальної поведінки підозрюваного.

Однією з обставин, з якою закон пов`язує можливість продовження строку тримання особи під вартою, є необхідність проведення певних слідчих та процесуальних дій, без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Як випливає з доводів прокурора, по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій.

Сукупність викладеного, дані про обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 , злочинів, приводять слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

При цьому слідчий суддя враховує, що вік та стан здоров`я підозрюваного не виключають можливості тримання його під вартою.

Тому з урахуванням характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 встановлених у судовому засіданні ризиків, недостатньо для доведення того, що підозрюваний виконуватиме покладені на нього процесуальні обов`язки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років.

Зазначене приводить до висновку, що встановлені вище обставини є вагомими для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до вимог п.2 ч.4 ст.183 КПК України, при продовженні підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя не визначає розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 183, 193-194, 196, 197,199,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави, терміном на 60 днів, а саме до 17.04.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 17.04.2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1