Справа № 947/3959/21
Провадження № 1-кс/947/3151/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0001193 від 13.10.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001193 від 13.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками: торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману потерпілого, його уразливого стану, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками: торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману потерпілого, його уразливого стану, вчинені організованою групою.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень викладенні слідчим у письмовому вигляді у клопотанні.

Так, під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 12.04.2021 року відносно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками: вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб.

18.05.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками:

- вербування та переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб;

- вербування та переміщення людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб.

29.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками:

- вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб;

- вербування та переміщення людини, вчинені повторно, з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб.

26.01.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 149 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація вербування, переміщення людини, вчиненні з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчинені повторно, вчинені організованою групою.

В подальшому, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, слідчим, на підставі доручення прокурора, 01.03.2023 року було повідомлено підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування кримінального провадження №0001193 від 13.10.2020 року та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Задля забезпечення належного, повного та безперешкодного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в тому числі з відеофайлами та речовими доказами, підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово доставлявся з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» до слідчого управління ГУНП в Одеській області, а його захисник ОСОБА_4 завчасно та належним чином повідомлялася про час та місце фактичного надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Однак, захисник підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_4 відкрито ігноруючи повідомлення та виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження неодноразово не прибувала до СУ ГУНП в Одеській області, не зважаючи на те, що фактично матеріали кримінального провадження в обсязі 25-ти томів було надано для ознайомлення починаючи з 10 години 15 хвилин 02.03.2023 року.

За викладених обставин, з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування тобто з 02.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в обсязі 5-ти томів, а його захисник ОСОБА_4 лише в обсязі 2-х томів.

Сторона обвинувачення у клопотанні посилається на те, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження, які наданні сторонам для ознайомлення не є складними за обсягом документів, обсяг матеріалів досудового розслідування складає 25 томів, тобто об`єм матеріалів провадження є невеликим та таким, з яким можливо належним чином ознайомитись у короткий термін.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідувались злочини загально-кримінальної спрямованості, тобто останнє не містить громіздких, не типових судових експертиз (економічних, хімічних, будівельно-технічних, тощо), великих об`ємів інформації, що підлягає аналітиці (масиви бухгалтерської документації, митної документації, тощо).

При цьому, в ході проведення досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 надавалась значна частина документів, з яких складаються матеріали кримінального провадження №0001193, зокрема під час обрання та продовження строків досудового розслідування та дії запобіжних заходів.

Вказані обставини, на думку сторони обвинувачення, свідчать про ухилення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 від ознайомлення з кримінальним провадженням, з метою затягування останнього та свідчать про наявність передумов визначених ч. 10 ст. 290 КПК України для визначення строку для ознайомлення.

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні -

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки на її думку стороні захисту до закінчення досудового розслідування ще достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Крім того, звернула увагу слідчого судді на те, що її підзахисний погано володіє українською мовою, а тому йому потрібно більше часу на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Відкриття матеріалів досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку. Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Отже, після завершення досудового розслідування підозрюваному та його захиснику надається можливість ознайомитися з усіма матеріалами досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, що включає в себе можливість робити копії або відображати матеріали іншим чином.

Повний доступ до зібраних під час досудового розслідування матеріалів є важливою гарантією забезпечення права на захист інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань, без шкоди для кримінального провадження та прав і інтересів інших підозрюваних. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та засаді розумних строків (ст. 28 КПК України). Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України стороні кримінального провадження (в першу чергу, стороні захисту) надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їй надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Виходячи з вищезазначених положень кримінального процесуального кодексу України, встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами.

Кримінальний процесуальний кодекс України не містить поняття "зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ"; це - оціночна категорія і в кожному випадку вирішується в залежності від конкретних обставин справи.

З урахуванням ст. ст. 28, 42, ч. ч. 1, 10 ст. 290 КПК України для встановлення факту зволікання підозрюваним та захисником при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, дослідженню підлягають (1) виконання стороною обвинувачення свого обов`язку щодо надання доступу до матеріалів досудового розслідування, а також (2) обсяг, (3) складність матеріалів та (4) умови доступу до них. Також слід приймати до уваги (5) засаду розумності строків та (6) вплив зволікання на реалізацію процесуальних прав і обов`язків інших суб`єктів кримінального провадження.

Із матеріалів поданого клопотання вбачається, що 01.03.2023 року прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 надано доручення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо повідомлення у письмовій формі сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування кримінального провадження №0001193 від 13.10.2020 року та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

На підставі доручення прокурора, 01.03.2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_7 02.03.2023 року було повідомлено підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 про завершення досудового розслідування кримінального провадження №0001193 від 13.10.2020 року та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, що вбачається з особистих підписів підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 на вказаних повідомленнях, які долучено до матеріалів клопотання.

Ксерокопіями «Журналу обліку доставлених, відвідувачів та запрошених» (інвентарний номер 250) до СУ ГУНП в Одеській області за період: 03.03.2023 року, 06.03.2023 року, 07.03.2023 року та 10.03.2023 року, копією протоколу про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування, а також зображеннями екрану (скріншотами) з належного слідчому ОСОБА_7 мобільного телефону, які долучені до матеріалів клопотання підтверджуються наступні викладені стороною обвинувачення у клопотанні обставини.

Задля забезпечення належного, повного та безперешкодного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в тому числі з відеофайлами та речовими доказами, 03.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 було доставлено до слідчого управління ГУНП в Одеській області, а його захисника ОСОБА_4 завчасно та належним чином повідомлено про час та місце фактичного надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Однак, захисник підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_4 відкрито ігноруючи повідомлення та виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 03.03.2023 року не прибула, не зважаючи на те, що фактично матеріали кримінального провадження в обсязі 25-ти томів було надано для ознайомлення починаючи з 10 години 15 хвилин цього ж дня.

Далі, 06.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 о 12 годині 58 хвилин доставлено до СУ ГУНП в Одеській області та фактично надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, а захисник ОСОБА_4 прибула до СУ ГУНП в Одеській області об 14 годині 30 хвилин.

В період часу з 14 години 50 хвилин по 16 годину 36 хвилин 06.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 ознайомилися з матеріалами кримінального провадження в обсязі одного тому (на вимогу захисника слідчим для ознайомлення було надано том №25).

Надалі, 07.03.2023 року об 13 годині 20 хвилин, в приміщенні кабінету №219 СУ ГУНП в Одеській області підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 знову ж таки надано матеріали кримінального провадження в повному обсязі для ознайомлення.

В період часу з 13 години 57 хвилин по 17 годину 04 хвилини 07.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в обсязі одного тому (на вимогу захисника слідчим для ознайомлення було надано том №24), при цьому його захисник ОСОБА_4 за власним бажанням покинула приміщення СУ ГУНП в Одеській області об 14 годині 13 хвилин, не бажаючи ставити підпис у відповідному протоколі для підтвердження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та в подальшому не відповідаючи на неодноразові дзвінки слідчого.

Надалі, 10.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 доставлено до слідчого управління ГУНП в Одеській області, а його захисника ОСОБА_4 завчасно та належним чином повідомлено про час та місце фактичного надання доступу до матеріалів кримінального провадження. Однак, захисник підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_4 відкрито ігноруючи повідомлення та виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 10.03.2023 року не прибула, не пояснюючи причини своєї неявки та не попереджаючи слідчого про неможливість прибуття до СУ ГУНП в Одеській області.

Цього ж дня, 10.03.2023 року в період часу з 10 години 49 хвилин по 15 годину 57 хвилин, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в обсязі трьох томів, на власний розсуд обравши для ознайомлення том №23, №22 та №21.

Таким чином, з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування, тобто з 02.03.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в обсязі 5-ти томів, а його захисник ОСОБА_4 лише в обсязі 2-х томів.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов загального висновку про наявність з боку підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_4 факту зволікання у ознайомленні із матеріалами досудового розслідування, з огляду на наступне.

Слід зазначити, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого та захисника з матеріалами кримінальної справи. Встановлення строку для ознайомлення являє собою правомірну форму обмеження права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Разом з тим, при вирішенні питання про наявність підстав для такого обмеження необхідно встановити, чи є підстави вважати, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення, а також чи запропонований у клопотанні строк для ознайомлення може вважатися розумним строком.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що загальна кількість томів кримінального провадження складає - 25.

Слідчий суддя зазначає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які відомості, які б вказували на наявність поважних причин неявки захисника ОСОБА_4 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Крім того, з моменту повідомлення про відкриття матеріалів та до моменту звернення з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення слідчим суддею, вбачається відсутність у діях підозрюваного та захисника будь-якої динаміки в ознайомлені з матеріалами досудового розслідування, що свідчить про зволікання, оскільки з часу відкриття матеріалів кримінального провадження (02.03.2023 року), кількість яких складає 25 томів, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з матеріалами кримінального провадження в обсязі 5-ти томів, а його захисник ОСОБА_4 лише в обсязі 2-х томів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що доведено існування факту повідомлення та, відповідно, обізнаності сторони захисту про відкриття матеріалів кримінального провадження, в порядку ст. 290 КПК України.

Водночас, враховуючи вищевказаний факт, ні підозрюваний, ні його захисник, своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001193 від 13.10.2020 року не реалізували, що в свою чергу може свідчити про навмисне затягування стороною захисту та підозрюваним процесу ознайомлення.

Викладене свідчить про наявність зволікання з боку сторони захисту та підозрюваного і необхідність обмежити право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування певним строком.

Щодо строку для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів, слідчий суддя зазначає, наступне.

Згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки досудового розслідування строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Статтями 7, 28 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків. У відповідності до приписів частин 1, 3 статті 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

За обставин встановленого вище зволікання сторони захисту та підозрюваного, має місце порушення розумних строків для реалізації прав за результатами досудового розслідування.

Одночасно, відповідно до ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. Прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження;т 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Зважаючи на зміст і обсяг матеріалів досудового розслідування кримінального провадження, що складає 25 томів, слідчий суддя вважає достатнім встановити стороні захисту та підозрюваному строк у 16 днів для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування з дня винесення ухвали.

Саме такий термін, з одного боку, є достатнім для належного і ретельного ознайомлення з матеріалами, опрацювання на їх основі подальшої стратегії і тактики захисту у цьому кримінальному провадженні, з іншого - не шкодить кримінальному провадженню з точки зору його необґрунтованого затягування.

З огляду на зазначене, клопотання сторони обвинувачення слід задовольнити, встановивши підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001193 від 13.10.2020 року 16 днів з моменту винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 28, 42, 290 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за №0001193 від 13.10.2020 року задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001193 від 13.10.2020 року до 31.03.2023 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 , що після спливу вказаного строку вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1