Справа № 583/729/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

15.03.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 17.01.2023 близько 15 год. під час переходу за інтернет-посиланням з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було знято грошові кошти.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , встановлено, що 17.01.2023 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основного рахунку) та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.02.2023 в межах розслідування даного кримінального провадження отримано рапорт від УКР ГУНП в Сумській області в якому зазначено, що під час виконання доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів встановлено, що грошові кошти в розмірі 4044 грн з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують або спростовують факт шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні відомостей про отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним вказаної картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку в період часу за 17.01.2023, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, в зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 17.01.2023 близько 15 год. під час переходу за інтернет-посиланням з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було знято грошові кошти.

З рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Сумській області від 27.02.2023 вбачається, що з банківського рахунку потерпілої були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним картки, копії документів, які були надані громадянином під час отримання банківської карти, копію договору про отримання банківської карти, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату в період за 17 січня 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1