Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/134/23
УХВАЛА

Іменем України

"19" січня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 року органом поліції розпочато об`єднане кримінальне провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 24.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_5 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_5 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 24.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 25.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_7 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_7 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 25.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_8 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_8 про те, що їй необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 21.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 27.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_9 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_9 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 27.11.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 24.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ОСОБА_10 », з потерпілою ОСОБА_11 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 720 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_11 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_4 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_11 , з використанням електрообчислювальної техніки, 24.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_12 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 1520 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_12 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_4 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_12 , з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму; 21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з потерпілою ОСОБА_13 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_13 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_4 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Згідно рапорту за результатами розгляду звернення ID №259903 ОСОБА_8 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 28.11.2022 року за вх.№Р-1290 надійшло звернення від ОСОБА_8 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 760,00грн. Дане звернення 28.11.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1290. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 21.11.2022 року в мережі Інтернет на платформі Інстаграм за посиланням «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів. 21.11.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 перерахувала кошти в сумі 760,00грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Оперативним шляхом встановлено, що особи, які ошукали заявника, та розрахунок вказаною карткою відбувається на території м.Олександрія.

Відповідно до рапорту за результатами розгляду звернення ID №259990 ОСОБА_7 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 28.11.2022 року за вх.№Р-1292, О-1292/1 надійшло звернення від ОСОБА_7 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 760,00грн. Дане звернення 28.11.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1292. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 25.11.2022 року в мережі Інтернет на платформі Інстаграм за посиланням «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів на картковий рахунок. 25.11.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 перерахувала кошти в сумі 760,00грн, на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Оперативним шляхом встановлено, що особи, які ошукали заявника, та розрахунок вказаною карткою відбувається на території м.Олександрія.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 11.01.2023 року вона 27.11.2022 року маючи намір придбати одяг, а саме куртку, в мережі Інтернет, в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила необхідний їй товар. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в Інстаграм обговорила умови оплати і доставки товару, які полягали у здійсненні передоплати у розмірі повної вартості товару на номер банківської картки, яку надасть продавець. Сума оплати становила 760грн. Того ж дня вона здійснила перерахування вказаної суми на картковий рахунок емітований « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення оплати продавець перестав виходити на зв`язок, відповідати на повідомлення та взагалі заблокував її на своїй сторінці. Товар вона так і не отримала, гроші їй не повернуто.

Відповідно до рапорту за результатами розгляду звернення ID №260078 ОСОБА_5 до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 28.11.2022 року за вх.№К-1294, К-1294/1 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 970,00грн. Дане звернення 28.11.2022 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №1294. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 24.11.2022 року в мережі Інтернет на платформі Інстаграм за посиланням«« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мала намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати і доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів на картковий рахунок. 24.11.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала кошти в сумі 970,00грн, на картковий рахунок емітований « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Оперативним шляхом встановлено, що особи, які ошукали заявника, та розрахунок вказаною карткою відбувається на території м.Олександрія.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2022 року до 10.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1