Справа № 953/7792/22
н/п 1-кс/953/163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (в копіях у роздрукованому та електронному вигляді), що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються укладення та виконання тристороннього договору (№ б/н від 18.03.2022) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003230 від 25.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на всій території України було введено воєнний стан.

У зв`язку з викладеним, Кабінетом Міністрів України з метою задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану прийнято постанову №185 від 02.03.2022 про «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі постанова КМУ №185). Відповідно до абз. 3 пп. 1 п. 1 постанови КМУ №185 встановлено, що в умовах воєнного стану акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважується виступати платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна.

Слідчий вказує, що згідно з абз. 4 пп. 2 п. 1 постанови КМУ №185 встановлено, що замовник за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, не пізніше ніж через п`ять днів після погодження центральними органами виконавчої влади у порядку, визначеному підпунктом 3 пункту 1 цієї постанови, цін на товари оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про закупівлю, в якому зазначаються: найменування та ідентифікаційний код замовника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (за показником четвертої цифри зазначеного Словника, а у разі закупівлі лікарських засобів - за показником третьої цифри); ціна товару (товарів) за одиницю згідно із зазначеним договором; дата укладення договору про закупівлю (приєднання до нього). Відповідно до пп. 3 п. 1 постанови КМУ №185 встановлено, що за договорами, передбаченими абзацами третім та четвертим пп. 1 п. 1 цієї постанови, оплата здійснюється за погодженням в частині затвердження переліків продукції (послуг), постачальників (виконавців послуг), обсягів та цін на продукцію (послуги), що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати: за продовольчу продукцію, пакувальні товари для їх фасування та послуги із зберігання та/або переробки зерна - з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).

Також слідчий зазначає, що з метою виконання завдань покладених на ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в умовах дії військового стану останньою було укладено тристоронні договір (№ б/н від 18.03.2022), де ХОВА виступала замовником, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - платником, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - постачальником продовольчих товарів відповідно до умов вказаного договору. За результатом попереднього погодження вищевказаних умов договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2022, 30.03.2022, 04.04.2022, 04.04.2022 відповідно було перераховано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як постачальнику грошові кошти на загальну суму 15 692 760, 00 грн.

Крім того, слідчий вказує, що ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області отримано інформацію, що на виконання вищевказаного тристороннього договору службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не було надано ХОВА як замовнику продовольчі товари, як предмет договору, в належній кількості та якості. При цьому, з метою можливого сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» недодана ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продукція була реалізована суб`єктам господарювання, що провадять свою діяльність на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

Слідчий зазначає, що на даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці отриманої від оперативного підрозділу інформації, а також встановлення можливого факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З цією метою необхідно витребувати в ІНФОРМАЦІЯ_4 документи щодо укладення та виконання вказаного тристороннього договору (№ б/н від 18.03.2022), а саме: примірник договору № б/н від 18.03.2022 щодо придбання продовольчих товарів, де платником виступало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавцем - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документи складені за результатом затвердження ІНФОРМАЦІЯ_4 переліків продовольчої продукції, постачальників (виконавців послуг), обсягів та цін на продукцію (послуги), що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати; документи щодо направлення замовником на адресу постачальника заявки із визначеними назвами предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) згідно з показником четвертої цифри; документи щодо направлення постачальником на адресу замовника письмового повідомлення про прийняття заявки замовника (рахунку на попередню оплату); первинні бухгалтерські документи підписані сторонами (постачальником та замовником) щодо загальної кількості та вартості поставленого товару; документи щодо отримання платником від ІНФОРМАЦІЯ_4 копії рахунку за відповідною формою, оформленого належним чином, погодженого замовником, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення оплати попередньої вартості товару, а також проведених остаточних розрахунків за поставлений товар; документи (акти прийому-передачі товару, накладні (товарно-транспортні або залізничні) і т.д.), підписані постачальником та замовником на підставі яких проводилось погодження остаточного розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ; підтвердження використання відповідних програмних комплексів (рішень), у тому числі накладення кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису у випадку підписання та погодження відповідних документів засобами електронної пошти/у паперовому вигляді/повідомленням через месенджери (у вигляді фотокопії); документи щодо надання та погодження постачальником із замовником та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідного рахунку (рахунків) на попередню оплату та на остаточний розрахунок; документи щодо проведеної оплати попередньої вартості товару, а також проведених остаточних розрахунків за поставлений товар із зазначенням дати та часу; дата, час, спосіб отримання платником документів (рахунок, акт прийому-передачі, накладна тощо), з наступним наданням самих документів, що були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовника та постачальника на виконання вказаного тристороннього договору; надані постачальником супровідні документи, що підтверджують якість товару та строк придатності, які відповідають нормативним документам, діючим в Україні та визначеним у них стандартам; документи, що містять дані щодо упаковки та маркування товарів, які постачальник зобов`язувався поставити замовнику на виконання вказаного тристороннього договору; документи щодо визначення місця поставки, фактичного відвантаження товарів постачальником замовнику та актів прийому-передачі товарів, накладних або інших документів первинної звітності, складених за результатом приймання замовником від постачальника продукції (товарів) на виконання вказаного тристороннього договору; письмові заявки замовника надіслані постачальнику (із зазначенням способу надсилання та підтвердженням їх отримання) щодо поставки товару на виконання вказаного тристороннього договору, а також отримані замовником від постачальника письмові повідомлення (сканована копія рахунку на попередню оплату і т.д.) про прийняття заявки повністю або частково (в якій частині та із зазначенням причин повної або часткової відмови); документи, що підтверджують сплату пені постачальником платнику за затримку поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому замовником; документи, що підтверджують сплату штрафу постачальником платнику за порушення постачальником зобов`язань по якості, в тому числі поставки товару нижчого ґатунку; інші документи, що стосуються укладення та виконання вказаного тристороннього договору.

Слідчий вважає, що шляхом тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити факт вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також отримати інформацію про інші обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий зазначає, що приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 направив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із значною робочою завантаженістю та проведенням невідкладних слідчих дій. Клопотання підтримав, просив його задовольнити. На застосуванні технічних засобів фіксації судового процесу не наполягає.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 258-3 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2022 за фактом того, що 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області отримано інформацію стосовно окремих посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які під час окупації м. Куп`янська, в період часу з 24.02.2022 по вересень 2022 року, з метою сприяння діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», організували постачання своєї продукції представникам вказаних терористичних організацій, які знаходились на тимчасово окупованій території Харківської, Луганської та Донецької областей.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 25.10.2022 до ЄРДР за №0003230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000496, №ЦМКК0000498 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 23.03.2022; даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000500, №ЦМКК0000505, №ЦМКК0000506 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 24.03.2022; даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000512, №ЦМКК0000513, №ЦМКК0000514 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 25.03.2022; даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000529 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 28.03.2022; даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000848, №ЦМКК0000849 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 15.06.2022; даних, які містяться в накладних №ЦМКК0000852 на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 21.06.2022; даних, які містяться в «Договоре поставки №1708-01» від 17.08.2022, укладеного між «Частным акционерным обществом «Купянский молочноконсервный комбинат» та «Обществом с ограниченной ответственностью «ЛПС» Луганская Народная Республика»; даних, які містяться в «Дополнительном соглашении №1» від 30.08.2022, укладеного між «Обществом с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та «Частным акционерным обществом «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Договоре № б/н», укладеного між «Обществом с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «Частным акционерным обществом «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Договоре № б/н», укладеного між «Обществом с ограниченной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (г. Луганск)» та «Частным акционерным обществом «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в листі «Выписка из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Харьковской области №7000-264 от 10.08.2022, сведения о юридическом лице «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Контракте № б/н», укладеного між «Обществом с ограниченной ответственностью «ФУД ЛАЙН ТРЕЙДИНГ-2014», Донецкая Народная Республика» та «Частным акционерным обществом «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Счете на оплату №75 от 24 августа 2022 г. «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Накладной №ЦМКК0002002 на отпуск товаро-материальных ценностей от 29.08.2022 «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Товарно транспортная накладная, индивидуальный номер накладной МДС--06 «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Накладной №ЦМКК0002002 на отпуск товаро-материальных ценностей от 30.08.2022 «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Накладной №ЦМКК0001916 на отпуск товаро-материальных ценностей от 23.08.2022 «Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в «Платежном поручении №1 от 22.08.2022, банк получателя Частное акционерное общество «Купянский молочноконсервный комбинат»; даних, які містяться в листі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2022 за №ЦЦб-09/441; даних, які містяться в систематизованих відомостях щодо оплачених заявок за договорами на постачання продовольчих та медичних товарів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003230 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_5 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів у роздрукованому та електронному вигляді, що стосуються укладення та виконання тристороннього договору (№ б/н від 18.03.2022) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- примірник договору № б/н від 18.03.2022 щодо придбання продовольчих товарів, де платником виступало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником - ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконавцем - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи складені за результатом затвердження ІНФОРМАЦІЯ_4 переліків продовольчої продукції, постачальників (виконавців послуг), обсягів та цін на продукцію (послуги), що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати;

- документи щодо направлення замовником на адресу постачальника заявки із визначеними назвами предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015 (Єдиний закупівельний словник) згідно з показником четвертої цифри;

- документи щодо направлення постачальником на адресу замовника письмового повідомлення про прийняття заявки замовника (рахунку на попередню оплату);

- первинні бухгалтерські документи підписані сторонами (постачальником та замовником) щодо загальної кількості та вартості поставленого товару;

- документи щодо отримання платником від ІНФОРМАЦІЯ_4 копії рахунку за відповідною формою, оформленого належним чином, погодженого замовником, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення оплати попередньої вартості товару, а також проведених остаточних розрахунків за поставлений товар;

- документи (акти прийому-передачі товару, накладні (товарно-транспортні або залізничні) і т.д.), підписані постачальником та замовником на підставі яких проводилось погодження остаточного розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- підтвердження використання відповідних програмних комплексів (рішень), у тому числі накладення кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису у випадку підписання та погодження відповідних документів засобами електронної пошти/у паперовому вигляді/повідомленням через месенджери (у вигляді фотокопії);

- документи щодо надання та погодження постачальником із замовником та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідного рахунку (рахунків) на попередню оплату та на остаточний розрахунок;

- документи щодо проведеної оплати попередньої вартості товару, а також проведених остаточних розрахунків за поставлений товар із зазначенням дати та часу;

- дата, час, спосіб отримання платником документів (рахунок, акт прийому-передачі, накладна тощо), з наступним наданням самих документів, що були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовника та постачальника на виконання вказаного тристороннього договору;

- надані постачальником супровідні документи, що підтверджують якість товару та строк придатності, які відповідають нормативним документам, діючим в Україні та визначеним у них стандартам;

- документи, що містять дані щодо упаковки та маркування товарів, які постачальник зобов`язувався поставити замовнику на виконання вказаного тристороннього договору;

- документи щодо визначення місця поставки, фактичного відвантаження товарів постачальником замовнику та актів прийому-передачі товарів, накладних або інших документів первинної звітності, складених за результатом приймання замовником від постачальника продукції (товарів) на виконання вказаного тристороннього договору;

- письмові заявки замовника надіслані постачальнику (із зазначенням способу надсилання та підтвердженням їх отримання) щодо поставки товару на виконання вказаного тристороннього договору, а також отримані замовником від постачальника письмові повідомлення (сканована копія рахунку на попередню оплату і т.д.) про прийняття заявки повністю або частково (в якій частині та із зазначенням причин повної або часткової відмови);

- документи, що підтверджують сплату пені постачальником платнику за затримку поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому замовником;

- документи, що підтверджують сплату штрафу постачальником платнику за порушення постачальником зобов`язань по якості, в тому числі поставки товару нижчого ґатунку;

- інші документи, що стосуються укладення та виконання вказаного тристороннього договору.

Строк дії ухвали до 12.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1