Справа № 548/254/23
Провадження №1-кс/548/60/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні зазначив, що 13.01.2023 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , мешканки с. Новоселівка Лубенського району Полтавської області, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8000 грн, сплаченими за купівлю кліток для курей. Ці кошти потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 . Такими діями невідомої особи їй спричинено матеріальної шкоди на суму 8000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач вважає необхідним отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2023 невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , мешканки с. Новоселівка Лубенського району Полтавської області, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 8000 грн, сплаченими за купівлю кліток для курей. Ці кошти потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 . Такими діями невідомої особи їй спричинено матеріальної шкоди на суму 8000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому, слідчий суддя враховує, що, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, так і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 у межах розслідування кримінального провадження № 0000019від 01.02.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13.01.2023 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по цій банківській картці із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їхніх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Надати можливість вилучення вищевказаної інформації у паперовому та електронному вигляді для її приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка має адресу: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1