Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9623/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,
про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-1 ч.4 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хлористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «ВИРОБНИК ВАТ «БІЛОРУСЬКАЛІЙ», «АГРОЗВІТ», яке 25.10.2022 вилучено в ході обшуку та актом-прийому передачі передано директору ТОВ «Агродім 2019» ОСОБА_4 , що засвідчено підписом та печаткою ТОВ «Агродім 2019» за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 16.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000131, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.11-1 ч.4 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровано та фактично знаходиться суб`єкт господарювання, який підконтрольний громадянам РФ та РБ, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме: ТОВ «Агророзквіт» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником підприємства є юридична особа РБ - ВАТ «Білоруська калійна компанія». Відповідно до проведених оперативних заходів встановлено, що за адресою реєстрації підприємства (м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2) фактично і знаходиться офісне приміщення ТОВ «Агророзквіт» в якому приймаються всі рішення по діяльності підприємства, а також знаходяться реєстраційні та первинні документи підприємства, в тому числі щодо можливого фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню. Крім того, в ході проведених оперативних заходів встановлено, що підприємство має значні залишки ТМЦ (добрива), які імпортовано з РБ і які зберігаються на орендованих складських приміщеннях. 25 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2022 року № 758/9190/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення), в ході якого виявлено та вилучено 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хлористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «ВИРОБНИК ВАТ «БІЛОРУСЬКАЛІЙ», «АГРОЗВІТ», яке актом приймання-передачі майна, вилученого в ході проведення обшуку 25.10.2022, передано директору ТОВ «Агрозвіт 2019» ОСОБА_5 , що засвідчено підписом та печаткою ТОВ «Агродім 2019». Вилучене в ході обшуку зазначене майно постановою прокурора визнано речовим доказом, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі для проведення відповідних експертних досліджень. З метою збереження речових доказів просить накласти арешт.

Прокурор використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначаючи, що не може взяти участь в розгляд клопотання в зв`язку із зайнятістю проведенні слідчих дій, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Встановлено, що 20.04.2022 р. СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві розпочато досудове розслідування, за матеріалами ГУ СБУ у м.Києві та Київської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-1 ч.4 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0000131 від 20.04.2022 р.), за фактом того, що посадовими особами ряду суб`єктів господарювання, зокрема і ТОВ «Агророзквіт» (), передано незаконним збройним силам чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудове розслідування вищевказаного кримінального правопорушення доручено СВ Подільському УП ГУ НП в місті Києві постановою керівника Київської міської прокуратури від 24.05.2022 р.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно вказане кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Подільської окружної прокуратури м.Києва.

Злочин, передбачений ст.ст.111-1 ч.4 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Як вбачається з наданих матеріалів, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетні службові особи ТОВ «Агророзквіт».

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 13.10.2022 р. у справі № 758/9190/22 прокурорам, що входять до групи прокурорів, та слідчим, що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 надано дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: Волинська обл., Луцький р., с. Рованці, вулиця Промислова, 16, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме: продукції, імпортованої з рф та рб, документів щодо імпорту продукції з території рф та рб, документів щодо розрахунків з резидентами рф та рб за поставлену продукцію, документів щодо зберігання відповідної продукції, записи, блокноти, нотатки, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності.
Згідно протоколу обшуку від 25.10.2022 р., проведеного на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 16 (складське приміщення) виявлено та вилучено 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хлористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «ВИРОБНИК ВАТ «БІЛОРУСЬКАЛІЙ», «АГРОЗВІТ», яке актом приймання-передачі майна, вилученого в ході проведення обшуку 25.10.2022, передано директору ТОВ «Агродім 2019» ОСОБА_4 , що засвідчено підписом та печаткою ТОВ «Агродім 2019».

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 від 26.10.2022 р. 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хлористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «ВИРОБНИК ВАТ «БІЛОРУСЬКАЛІЙ», «АГРОЗВІТ» визнано речовими доказами.

З вищевказаним клопотанням прокурор звернувся у встановлений законом строк.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оцінюючи в сукупності надані прокурором докази при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно може бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах кримінального даного кримінального провадження вказаного у клопотанні майна, вилученого за результатами обшуку від 25.10.2022 р.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказані матеріальні цінності, то клопотання прокурора є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Копія ухвали підлягає направленню для відома власнику майна, яким за наданими документами є ТОВ «АГРОРОЗКВІТ».

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст.170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.111-1 ч.4 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на 44 беги (мішки) по 1000 кг кожен з маркуванням «калій хлористий гранульований ГОСТ 4568-95, Сорт-1», «ВИРОБНИК ВАТ «БІЛОРУСЬКАЛІЙ», «АГРОЗВІТ», яке вилучено за протоколом обшуку від 25.10.2022 р. за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Рованці, вул. Промислова, 16, та актом приймання-передачі від 25.10.2022 р. передано директору ТОВ «Агродім 2019» ОСОБА_4 .

Копію ухвали негайно вручити прокурору - для виконання.
Копію ухвали надіслати для відома власнику майна - ТОВ «АГРОРОЗКВІТ» (01133, м.Київ, вул.Євгена Коновальця, буд.44-Б, пов.2).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1