печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1213/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000193 від 11.02.2022,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 прокурор відділу, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, приміщення 606, а саме: 32 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «DELL» з наступними серійними номерами (далі s/n): J02TD52, 9FCG42, BXWTD52, BDWTG62, 6LYTD52, HBD7NZ1, 85S9C92, F9XTD52, BCWW762, SDKHZY1, BF8GF62, YOYTP52, 86W3C92, 52ZHWL2, S67VP52,BCPXG62, 52YMWL2, BF0CF62, 13RZP52, 13ZTP52, BF4NS62, S62VP52, BYXTP52, 2WXTP52, 7KB5302, DXG28Z1, CK1TSZ1, 6WTGV02, 7, 2FG2641, P7XF8X1, S6BSJZ1; 1 (один) СБПК марки «AZtline baning X33» s/n AL240727;ноутбук марки «ASUS» моделі «UX305L» серійний номер FONOCJOLp45848C24M;ноутбук марки «DELL» моделі «E6500» s/n HR1GCS1; ноутбук марки «Apple Macboock» s/n FVFZPONOPOLW; 16 клавіатур марки К120»; 16 клавіатур «Dell KB216»; 29 компютерні миші «Logitech», 31 гарнітури (навушники) марки «Jebra» , «HyperX», «Steelsezics», «DELL», «SBL», «Stelsocics»; компютерні монітори марки «SAMSUNG» з наступними s/n: ZZMTH4ZNBO1776B, ZZMTH4ZR700155R, ZZMTH4ZR400587K, ZZMTH4ZR700028F, ZZMTH4ZMB03635F, ZZMTH4ZR700236H, ZZMTH4ZM801038B, ZZMTH4ZM700166T, ZZMTH4ZK700292V, ZZMTH4ZR700393D, ZZMTH4ZR700349V, ZZMTH4ZR305382L, ZZMTH4ZR305055P, ZZMTH4ZR505951L, ZZMTH4ZM603087A, ZZMTH4ZR305900H, ZZMTH4ZR700305T, ZZMTH4ZMH02216E, ZZMTH4ZR70048R, ZZMTH4ZMV033817, ZZMTH4ZR700157Z, ZZMTH4ZR700399L, ZZMTH4ZR700158X, ZZMTH4ZM901910L, ZZMTH4ZR700294X, ZZMTH4ZR700051D, ZZMTH4ZM800570T, ZZMTH4ZR305386H, ZZMTH4ZR305383R, ZZMTH4ZR700045Y, ZZMTH4ZR700049A, ZZMTH4ZR700156V, ZZMTH4ZR700071M, ZZMTH4ZM800574R; монітор марки «DELL» s/n CN-09 MVHK-B0Z00-1AC-7488A07; монітор марки «SAMSUNG « s/n ZZMTH4FR700526A».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала на території України, а саме в м. Києві мережу колл-центрів та шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами іноземних громадян за допомогою комп`ютерного обладнання та шахрайських схем.

Діяльність вказаної групи полягає в оренді офісних приміщень, які облаштовують спеціалізованим обладнанням телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмним забезпеченням для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Надалі зловмисниками здійснюються телефонні дзвінки особам власникам банківських платіжних карток, контакти яких попередньо відомі, та представляючись співробітниками фінансових установ, банків запевнити жертву в тому, що із її банківською карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропонують негайно вирішити таку надуману проблему, надаючи різного роду інструкції та вказівки виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей про банківську платіжну картку жертви, зокрема всі її реквізити, а також паролі смс-повідомлень про здійснення транзакцій.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

Так, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан та в подальшому із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України, затвердженими Верховною Радою України продовжено строк дії.

Своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, невідомі особи продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, що становить особливу суспільну небезпеку.

27.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, приміщення 606, за результатом якого виявлено і вилучено, у тому числі: 32 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «DELL» з наступними серійними номерами (далі s/n): J02TD52, 9FCG42, BXWTD52, BDWTG62, 6LYTD52, HBD7NZ1, 85S9C92, F9XTD52, BCWW762, SDKHZY1, BF8GF62, YOYTP52, 86W3C92, 52ZHWL2, S67VP52,BCPXG62, 52YMWL2, BF0CF62, 13RZP52, 13ZTP52, BF4NS62, S62VP52, BYXTP52, 2WXTP52, 7KB5302, DXG28Z1, CK1TSZ1, 6WTGV02, 7, 2FG2641, P7XF8X1, S6BSJZ1; 1 (один) СБПК марки «AZtline baning X33» s/n AL240727;ноутбук марки «ASUS» моделі «UX305L» серійний номер FONOCJOLp45848C24M;ноутбук марки «DELL» моделі «E6500» s/n HR1GCS1; ноутбук марки «Apple Macboock» s/n FVFZPONOPOLW; 16 клавіатур марки К120»; 16 клавіатур «Dell KB216»; 29 компютерні миші «Logitech», 31 гарнітури (навушники) марки «Jebra» , «HyperX», «Steelsezics», «DELL», «SBL», «Stelsocics»; компютерні монітори марки «SAMSUNG» з наступними s/n: ZZMTH4ZNBO1776B, ZZMTH4ZR700155R, ZZMTH4ZR400587K, ZZMTH4ZR700028F, ZZMTH4ZMB03635F, ZZMTH4ZR700236H, ZZMTH4ZM801038B, ZZMTH4ZM700166T, ZZMTH4ZK700292V, ZZMTH4ZR700393D, ZZMTH4ZR700349V, ZZMTH4ZR305382L, ZZMTH4ZR305055P, ZZMTH4ZR505951L, ZZMTH4ZM603087A, ZZMTH4ZR305900H, ZZMTH4ZR700305T, ZZMTH4ZMH02216E, ZZMTH4ZR70048R, ZZMTH4ZMV033817, ZZMTH4ZR700157Z, ZZMTH4ZR700399L, ZZMTH4ZR700158X, ZZMTH4ZM901910L, ZZMTH4ZR700294X, ZZMTH4ZR700051D, ZZMTH4ZM800570T, ZZMTH4ZR305386H, ZZMTH4ZR305383R, ZZMTH4ZR700045Y, ZZMTH4ZR700049A, ZZMTH4ZR700156V, ZZMTH4ZR700071M, ZZMTH4ZM800574R; монітор марки «DELL» s/n CN-09 MVHK-B0Z00-1AC-7488A07; монітор марки «SAMSUNG « s/n ZZMTH4FR700526A».

Відповідно до постанови від 28.12.2022 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000193 від 11.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2022 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, приміщення 606, за результатом якого виявлено і вилучено, у тому числі: 32 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «DELL» з наступними серійними номерами (далі s/n): J02TD52, 9FCG42, BXWTD52, BDWTG62, 6LYTD52, HBD7NZ1, 85S9C92, F9XTD52, BCWW762, SDKHZY1, BF8GF62, YOYTP52, 86W3C92, 52ZHWL2, S67VP52,BCPXG62, 52YMWL2, BF0CF62, 13RZP52, 13ZTP52, BF4NS62, S62VP52, BYXTP52, 2WXTP52, 7KB5302, DXG28Z1, CK1TSZ1, 6WTGV02, 7, 2FG2641, P7XF8X1, S6BSJZ1; 1 (один) СБПК марки «AZtline baning X33» s/n AL240727;ноутбук марки «ASUS» моделі «UX305L» серійний номер FONOCJOLp45848C24M;ноутбук марки «DELL» моделі «E6500» s/n HR1GCS1; ноутбук марки «Apple Macboock» s/n FVFZPONOPOLW; 16 клавіатур марки К120»; 16 клавіатур «Dell KB216»; 29 компютерні миші «Logitech», 31 гарнітури (навушники) марки «Jebra» , «HyperX», «Steelsezics», «DELL», «SBL», «Stelsocics»; компютерні монітори марки «SAMSUNG» з наступними s/n: ZZMTH4ZNBO1776B, ZZMTH4ZR700155R, ZZMTH4ZR400587K, ZZMTH4ZR700028F, ZZMTH4ZMB03635F, ZZMTH4ZR700236H, ZZMTH4ZM801038B, ZZMTH4ZM700166T, ZZMTH4ZK700292V, ZZMTH4ZR700393D, ZZMTH4ZR700349V, ZZMTH4ZR305382L, ZZMTH4ZR305055P, ZZMTH4ZR505951L, ZZMTH4ZM603087A, ZZMTH4ZR305900H, ZZMTH4ZR700305T, ZZMTH4ZMH02216E, ZZMTH4ZR70048R, ZZMTH4ZMV033817, ZZMTH4ZR700157Z, ZZMTH4ZR700399L, ZZMTH4ZR700158X, ZZMTH4ZM901910L, ZZMTH4ZR700294X, ZZMTH4ZR700051D, ZZMTH4ZM800570T, ZZMTH4ZR305386H, ZZMTH4ZR305383R, ZZMTH4ZR700045Y, ZZMTH4ZR700049A, ZZMTH4ZR700156V, ZZMTH4ZR700071M, ZZMTH4ZM800574R; монітор марки «DELL» s/n CN-09 MVHK-B0Z00-1AC-7488A07; монітор марки «SAMSUNG « s/n ZZMTH4FR700526A».

28.12.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, приміщення 606, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 35, приміщення 606, а саме на:

- 32 системних блоків персональних комп`ютерів (далі СБПК) марки «DELL» з наступними серійними номерами (далі s/n): J02TD52, 9FCG42, BXWTD52, BDWTG62, 6LYTD52, HBD7NZ1, 85S9C92, F9XTD52, BCWW762, SDKHZY1, BF8GF62, YOYTP52, 86W3C92, 52ZHWL2, S67VP52,BCPXG62, 52YMWL2, BF0CF62, 13RZP52, 13ZTP52, BF4NS62, S62VP52, BYXTP52, 2WXTP52, 7KB5302, DXG28Z1, CK1TSZ1, 6WTGV02, 7, 2FG2641, P7XF8X1, S6BSJZ1; 1 (один) СБПК марки «AZtline baning X33» s/n AL240727; ноутбук марки «ASUS» моделі «UX305L» серійний номер FONOCJOLp45848C24M;ноутбук марки «DELL» моделі «E6500» s/n HR1GCS1; ноутбук марки «Apple Macboock» s/n FVFZPONOPOLW; 16 клавіатур марки К120»; 16 клавіатур «Dell KB216»; 29 компютерні миші «Logitech», 31 гарнітури (навушники) марки «Jebra» , «HyperX», «Steelsezics», «DELL», «SBL», «Stelsocics»; компютерні монітори марки «SAMSUNG» з наступними s/n: ZZMTH4ZNBO1776B, ZZMTH4ZR700155R, ZZMTH4ZR400587K, ZZMTH4ZR700028F, ZZMTH4ZMB03635F, ZZMTH4ZR700236H, ZZMTH4ZM801038B, ZZMTH4ZM700166T, ZZMTH4ZK700292V, ZZMTH4ZR700393D, ZZMTH4ZR700349V, ZZMTH4ZR305382L, ZZMTH4ZR305055P, ZZMTH4ZR505951L, ZZMTH4ZM603087A, ZZMTH4ZR305900H, ZZMTH4ZR700305T, ZZMTH4ZMH02216E, ZZMTH4ZR70048R, ZZMTH4ZMV033817, ZZMTH4ZR700157Z, ZZMTH4ZR700399L, ZZMTH4ZR700158X, ZZMTH4ZM901910L, ZZMTH4ZR700294X, ZZMTH4ZR700051D, ZZMTH4ZM800570T, ZZMTH4ZR305386H, ZZMTH4ZR305383R, ZZMTH4ZR700045Y, ZZMTH4ZR700049A, ZZMTH4ZR700156V, ZZMTH4ZR700071M, ZZMTH4ZM800574R; монітор марки «DELL» s/n CN-09 MVHK-B0Z00-1AC-7488A07; монітор марки «SAMSUNG « s/n ZZMTH4FR700526A».

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000193 від 11.02.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1