Справа № 743/431/23
Провадження №1-кс/743/20/23
УХВАЛА

21 квітня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 21.03.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_6 про те, що 20.03.2023 відносно неї невідомою особою було вчинено шахрайські дії, у результаті яких потерпіла перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 11 000 грн.

Відомості за вказаним фактом 21.03.2023 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла зазначила, що 20.03.2023 року на мобільний телефон в месенджері соціальної мережі «Фейсбук» прийшло повідомлення від ОСОБА_7 , яка являється її родичкою. У повідомленні ОСОБА_7 просить дати в борг 6 000 грн., які пізніше поверне та надіслала номер карткового рахунку НОМЕР_1 . ОСОБА_6 погодилась, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на зазначений вище рахунок. Після перерахування коштів, ОСОБА_8 знову написала повідомлення в якому просить вже 10 000 грн., але у потерпілої таких коштів не було і вона запропонувала ОСОБА_8 перерахувати їй 5 000 грн., на що та погодилась. Знову зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перерахувала на той самий банківський рахунок грошові кошти в сумі 5 000 грн. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонувала до своєї доньки, щоб спитати номер мобільного телефону ОСОБА_7 . Зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_7 відповіла, що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зламали та ніяких повідомлень, а тим паче грошових коштів вона не просила, і кому належить номер карткового рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти, не знає.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілій, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.03.2023 до моменту виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій.

З огляду на те, що посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_4 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 у тому числі до:

- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;

- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;

- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.

Інформацію надати за період часу з 20.03.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1