Провадження № 1-кс/742/441/23
Єдиний унікальний № 742/1321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 Карась про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 03.03.2023 ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 03.03.2023 ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового

розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 03.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до Прилуцького РВП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2022 року, не встановлена особа під приводом продажі одягу в соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5085 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 за купівлю товару оголошення про який знайшла в мережі «Фейсбук» та який до цього часу не отримала.

Згідно з рапорту старшого інспектора ВКП в Чернігівській області департаменту кіберполіції було встановлено, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», було отримано інформацію щодо користувача банківської карти: «ИНН клиента НОМЕР_2 ОСОБА_5

АДРЕСА_2 , Моб: НОМЕР_3 после зачислення средств был перевод в 07.11.2022 10:39:16 на карту НОМЕР_4 » та інформацію щодо останньої операції по банківській карті № НОМЕР_5 : «

АДРЕСА_3 ».

У досудового слідства виникла необхідність для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку, якому належить платіжна картка номер № НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_5 ;

- повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_5 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку

НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із

зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 до теперішнього часу;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 до теперішнього часу;що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 Карась про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000097 від 03.03.2023 ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_4 ), надати дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_5 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_5 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 до 24.03.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 08.11.2022 до 24.03.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями, у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13