Провадження №1-кс/193/30/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 07 січня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 07 січня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 06.01.2023 надійшов рапорт від працівника СКП №9 КРУП про те, що під час відпрацювання території обслуговування ВП №9 було встановлено, що переліком внутрішньо переміщених осіб на території Девладівської ОТГ, гр. ОСОБА_4 , за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 зареєструвала внутрішньо переміщених осіб, які за вказаною адресою не проживають, але остання отримує грошову компенсацію. Сума матеріальної шкоди встановлюється. Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що остання дійсно за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , зареєструвала ВПО на ім`я ОСОБА_6 , який фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 . Також ОСОБА_5 пояснила, що 01.06.2022 нею до ІНФОРМАЦІЯ_2 була подана заява на отримання компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, а також довідку про наявність рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер банківської карти № НОМЕР_1 .

В період часу з 01.06.2023 по теперішній час на вказану банківську карту були зараховані грошові кошти за витрати на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у сумі 470 гривень та 490 гривень.

Для встановлення всіх обставин скоєння кримінального проступку та отримання інформації для розрахування завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. на який гр. ОСОБА_5 надходила компенсація витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, із зазначенням часу транзакції та призначення; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунк № НОМЕР_1 ;

відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд справи без її участі. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. на який гр. ОСОБА_5 надходила компенсація витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, із зазначенням часу транзакції та призначення; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; з можливістю вилучення даної інформації в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 07 січня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000003 від 07 січня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому дізнавачу - оперуповноваженому СКП ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. на який гр. ОСОБА_5 надходила компенсація витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, із зазначенням часу транзакції та призначення; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

- відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.06.2022 р. по 31.01.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

з можливістю вилучення даної інформації в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 березня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1