Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/912/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000122 від 12.08.2022 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Лебедин Сумської області функціонує виробниче підприємство залізничної галузі ТОВ"Укртранспневматика" (, Сумська область, м.Лебедин, вул.Сумська, буд. 92, директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території РФ російськими власниками через АО "Транспневматика".

ТОВ "Укртранспневматика" є одним із основних підприємств на території України по виготовленню гальмівних запчастин та механізмів, які використовуються виробничими підприємствами АТ "Укрзалізниця" та приватними вагонобудівними компаніями при ремонті та будівництві рухомого складу залізниці.

Станом на серпень 2022 року єдиним власником ТОВ "Укртранспневматика" є російська АО "Транспневматика" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А), яка володіє 100% статутного капіталу.

АО "Транспневматика" є одним з інноваційних підприємств на території рф у сфері машинобудування, яке відповідно є одним з найбільших платників податків до російської казни. Акціонери АО "Транспневматика" повністю підтримують політичний режим та дії російської влади, активно надають фінансову підтримку їхнім провладним партіям і високопосадовцям військового та силового блоку.

Фактично управління ТОВ "Укртранспневматика" здійснює менеджмент, підконтрольний акціонерам АО "Транспневматика", які повністю впливають на фінансово-господарську діяльність вітчизняного виробничого підприємства, та окремі з яких являються депутатами або членами провладної в рф партії "Единая Россия", а їх діяльність супроводжується фсб рф.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, остання виплата дивідендів власникам ТОВ «Укртранспневматика» в особі АТ«Транспневматика» була здійснена у 2020 році. Сума виплати становила 4 633 000 грн. Перерахунок коштів був здійснений з банківського рахунку ТОВ на банківський рахунок АТ «Транспневматика» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАО Банк ЗЕНИТ (м. Москва, російська федерація).

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, корпоративні права ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» () у вигляді 100 % статутного фонду, що становить 2 204 133,00 грн., який належить компанії АО "Транспневматика" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А) визнано постановою слідчого від 27.10.2022 речовими доказами.

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» () вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вказаної юридичної особи.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права будуть використовуватись офіційними чи неофіційними контролерами цього підприємства для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» () та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.10.2022 накладено арешт на майно, а саме на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (, адреса: Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92) у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 204 133,00 грн. (два мільйони двісті чотири тисячі сто тридцять три), які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРАНСПНЕВМАТИКА" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А).

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 31.10.2022 р. накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (, адреса: Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92) у вигляді статутного капіталу у розмірі 2 204 133,00 грн. (два мільйони двісті чотири тисячі сто тридцять три), які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРАНСПНЕВМАТИКА" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А);

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (), а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (, адреса: Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92) у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 204 133,00 грн. (два мільйони двісті чотири тисячі сто тридцять три), які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРАНСПНЕВМАТИКА" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А);

Зобов`язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (), а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (, адреса: Сумська обл., місто Лебедин, вулиця Сумська, будинок 92) у вигляді статутного капіталу в розмірі 2 204 133,00 грн. (два мільйони двісті чотири тисячі сто тридцять три), які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ТРАНСПНЕВМАТИКА" (ОГРН 053, ОКПО: 05744521, КПП: 522401001, ИНН: , РФ, Нижегородська область, м. Первомайск, вул. Мочаліна, буд. 2А).

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1