Справа № 149/1089/23
УХВАЛА

11.04.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000039, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та дізнавачам Хмільницького РВП тимчасового доступ до інформації по рахунку з реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 30.03.2023 року о 13:22 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді виписки в друкованому вигляді, у якій зазначити: фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2023 року по 07.04.2023 року;фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки; інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом); копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів; копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливість тимчасового вилучення цієї інформації з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка використовувала при спілкуванні мобільний телефон НОМЕР_3 , зловживаючи його довірою, під приводом продажу перукарського крісла, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які були ним 30.03.2023 перераховані з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , як оплата за товар в сумі 7000 гривень, в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму. За даним фактом 02.04.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку даної банківської картки для послідуючого використання в оперативно-розшукових заходах та слідчих діях.

Враховуючи викладене, дізнавач просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 02.04.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати працівникам СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу майору поліції ОСОБА_7 , а також працівникам оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації по рахунку з реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку 30.03.2023 року о 13:22 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді виписки в друкованому вигляді, у якій зазначити: фактичний рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.03.2023 року по 07.04.2023 року;фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки; інформацію про власника вказаного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом); копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків; інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття коштів; копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС