Справа № 713/1048/23
Провадження №1-кс/713/109/23
УХВАЛА

іменем України

04.04.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 01.04.2023 року,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 01.04.2023 року.

У клопотанні вказував, що 01.04.2023 року до Вижницького РВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 21.03 по 23.03.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 419600,00 грн, які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки зловмисника № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Просив надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ін. НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 21.03.2023 року, 22.03.2023 року та 23.03.2023 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначеній групі слідчих вказану інформацію. На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися. До початку розгляду клопотання надали заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 01.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 внесено запис про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що: 01.04.2023 року до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 21.03 по 23.03.2023 року невідома особа під час продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 419600,00 грн, які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин слідчий ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за №0000190 від 01.04.2023 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.04.2023 року, чеків про внесення коштів у сумі 27600,00 грн, 104000,00 грн. та 288000,00 грн., протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.04.2023 року.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000190 від 01.04.2023 року задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ін. НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 21.03.2023 року, 22.03.2023 року та 23.03.2023 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ін. НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 21.03.2023 року, 22.03.2023 року та 23.03.2023 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 21.03.2023 року до 24.03.2023 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК