Справа № 671/2054/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

19.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.12.2022 біля 19:09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на телефон потерпілої у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи при цьому фото та ім`я її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16500 грн., які ОСОБА_5 18.12.2022 року о 19:16 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 20.12.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на зальну суму 15600 грн. 18.12.2022 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 21.12.2022.

Начальник дізнання на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000232 від 20 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2022 біля 19:09 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на телефон потерпілої у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи при цьому фото та ім`я її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16500 грн., які ОСОБА_5 18.12.2022 року о 19:16 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000232 від 20 грудня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) копією квитанції.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , уповноваженим на здійснення дізнання працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ),з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 21.12.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 21.12.2022;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 21.12.2022;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 18.12.2022 до 23:00 год. 21.12.2022.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя