УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1448/22

Провадження № 1-кс/568/112/22

14 грудня 2022 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000166 від 12.12.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.12.2022 приблизно 11 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оновлення системи безпеки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 47400 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківським карткам, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, наприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2022 року слідчим відділенням ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 12.12.2022 приблизно 11 год. невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оновлення системи безпеки банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 47400 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000166 від 12.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та фактично перебувають у Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення наступної інформації:

- інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вигляді операції, яка була здійснена 12.12.2022 о 11 год. 32 хв. у вигляді переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 5459 грн. (з яких 59 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу (із зазначенням номеру карткового рахунку, на який перераховано грошові кошти, всі анкетні дані про отримувача грошових коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

- інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у вигляді операції, яка була здійснена 12.12.2022 о 11 год. 33 хв., як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 23 235 грн. (з яких 235 грн. комісія банку); у вигляді операції, яка була здійснена 12.12.2022 о 11 год. 34 хв. як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 в сумі 18 690 грн. ( з яких 190 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів (із зазначенням номеру карткового рахунку, на який перераховано грошові кошти, всі анкетні дані про отримувача грошових коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1