Справа № 712/2070/23
Провадження №1- кс/712/1082/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що полягає у невжитті заходів з перевірки та належного приймання виконаних робіт за договорами укладеними інститутом з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_7 », здійснили оплату за такими договорами, хоча вказані роботи виконанні не в повному обсязі, чим спричинено тяжкі наслідки у виді матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що між фізичною особою- підприємцем ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 295 від 16.11.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху гаражу технічної частини ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігається спеціальна пожежна техніка за адресою: АДРЕСА_1 (II черга)», договір № 296 від 16.11.2022 з виконання робіт «Поточний ремонт прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

В той же час, між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 415 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Водночас, між приватним підприємством « ОСОБА_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладеного договір № 393 від 15.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт башти (поз. З по генплану) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»; договір № 401 від 16.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт покрівлі спецспоруди (димокамера) в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 417 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху пожежного депо ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (І черга) (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», договір № 430 від 21.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт даху лабораторного корпусу-гаражу (поз. Г-1 по генплану) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Згідно до інформації з офіційного порталу Є-datа (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) кошти по вище переліченим договорам оплачені в повному обсязі.

12.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді на території та у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено огляд в ході якого встановлено, що роботи за вищезгаданими договорами виконані не в повному обсязі та роботи на жодному із об`єктів не завершені.

20.02.2023 слідчим винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз для визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об`єктах, обсягам та вартості зазначеним в договірній ціні, складених до договорів, а також визначення відповідності обсягам та вартості фактично виконаних робіт по об`єктах обсягам та вартості зазначеним в акті(-ах) приймання виконаних будівельних робіт, складених на виконання умов договорів.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме: договору та документів за наслідками його виконання, зокрема щодо договору № 415 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-установчі та реєстраційні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності;

-вказаний договір, специфікації до договору, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів тощо;

-проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об`єктах ремонтних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт;

-експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації;

-кошторисну документацію в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

-наказ про затвердження кошторисної документації;

-платіжні доручення, квитанції, чеки щодо здійснення оплати зазначених послуг, складених за договором;

-договірні ціни до договору на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

-акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

-дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, договори тощо, що підтверджують факти придбання матеріалів, знарядь, засобів робіт, поставку тощо;

-сертифікати на використані матеріали;

-подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт по зазначеного вище договору;

-документи, що підтверджують вартість робіт та механізмів, використаних на об`єкті;

-договори оренди, лізингу транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт) щодо вказаних договорів; договори оренди приміщень, сховищ для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними;

-завдання на коригування проектно-кошторисної документації;

-зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт;

-листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем;

-доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами;

-листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди, щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до виконавця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо);

-відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами;

-угоди цивільно-правового характеру, укладені з особами у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам (договори куплі-продажу, оренди, суборенди матеріально-технічних засобів, транспортних засобів, складський приміщень, знарядь робіт тощо); договори субпідряду;

-довіреності, укладені з виконавцем у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам;

-інформацію про наявність працівників та нарахування заробітної плати у зв`язку із виконання робіт за вказаними договорами про виконання робіт;

-бухгалтерські відомості, документи тощо, що підтверджують факти здійснення розрахунків з особами, у зв`язку із виконанням робіт по вказаних договорах.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договору та документів за наслідками його виконання, зокрема щодо договору № 415 від 19.12.2022 з виконання робіт «Капітальний ремонт найпростішого укриття в частині головного учбового корпусу в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-установчі та реєстраційні документи, що підтверджують здійснення господарської діяльності;

-вказаний договір, специфікації до договору, додаткові угоди, всі наявні додатки до договорів, договори субвиконання, листування щодо внесення змін, доповнень до договорів, відступи від виконання договорів, розстрочки виконання договорів тощо;

-проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на виконання робіт (послуг) на об`єктах ремонтних робіт, затверджену відповідним чином замовником робіт;

-експертний висновок, звіт (позитивний) щодо розробленої проектно- кошторисної документації;

-кошторисну документацію в паперовому та електронному вигляді (файли формату ims або imd) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

-наказ про затвердження кошторисної документації;

-платіжні доручення, квитанції, чеки щодо здійснення оплати зазначених послуг, складених за договором;

-договірні ціни до договору на виконання робіт, погоджені сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів в паперовому та електронному вигляді (файли формату imd, imp) для роботи в ПК АВК-5 (при наявності);

-акти приймання виконаних будівельних робіт з додатками (відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат) в паперовому та електронному вигляді для роботи в ПК АВК-5 (файли формату imd, imp);

-дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, договори тощо, що підтверджують факти придбання матеріалів, знарядь, засобів робіт, поставку тощо;

-сертифікати на використані матеріали;

-подорожні листи (шляхові) листи на транспортні засоби інші машини та механізми, які використовувались для виконання робіт по зазначеного вище договору;

-документи, що підтверджують вартість робіт та механізмів, використаних на об`єкті;

-договори оренди, лізингу транспортних засобів, техніки, механізмів, акти наданих послуг (виконаних робіт) щодо вказаних договорів; договори оренди приміщень, сховищ для зберігання товарно-матеріальних цінностей, пов`язаних із виконанням робіт, відомості щодо розрахунків за ними;

-завдання на коригування проектно-кошторисної документації;

-зауваження, висновки замовника (особи, яка здійснює технічний та авторський нагляд) щодо перевірок про виконання робіт;

-листування щодо виконання робіт, наданих послуг із виконавцем, субвиконавцем;

-доповідні (службові) записки, рапорти, висновки тощо щодо здійснення контролю, виявлення недоліків, виконання робіт у терміни або їх порушення за вказаними вище договорами;

-листування з особою, що здійснює технічний та авторський нагляди, щодо виконання робіт, листи, рапорти, висновки тощо до виконавця (субвиконавця) щодо виконання робіт (невиконання, несвоєчасне виконання, виконання із дефектами тощо);

-відомості та документи (кошториси, розподіли, накази тощо) щодо виділення коштів на виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами; документи, що підтверджують джерело походження, виділення коштів на виконання, закупівлю робіт, послуг за вказаними договорами;

-угоди цивільно-правового характеру, укладені з особами у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам (договори куплі-продажу, оренди, суборенди матеріально-технічних засобів, транспортних засобів, складський приміщень, знарядь робіт тощо); договори субпідряду;

-довіреності, укладені з виконавцем у зв`язку із виконанням робіт по вказаним договорам;

-інформацію про наявність працівників та нарахування заробітної плати у зв`язку із виконання робіт за вказаними договорами про виконання робіт;

-бухгалтерські відомості, документи тощо, що підтверджують факти здійснення розрахунків з особами, у зв`язку із виконанням робіт по вказаних договорах.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1