Справа № 302/311/23
Провадження № 1-кс/302/43/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2023 р.смт.Міжгір`я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши уточнююче клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
14 лютого 2023 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке в подальшому було уточнено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в редакції від 21.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
В ході досудового розслідування під час опитування надала пояснення ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона має в наявності банківську карту від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером НОМЕР_4 , на якій вона мала грошові кошти та переказала грошові кошти на банківську карту номер НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_7 , яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які вона переказала 20.09.2022 року, та ювелірними виробами із золота.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте у п.3 поданого уточненого клопотання просить розглянути справу без її участі та просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали уточненого клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором уточнене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині періоду часу, з якого прокурор просить надати інформацію, оскільки з доданих до клопотання письмових пояснень ОСОБА_8 вбачається. що останньою було здійснено відправлення у м.Краматорськ золотих виробів ОСОБА_7 саме 04.09.2022 року, та в подальшому на ім`я останньої було здійснено переказ грошових коштів 20.09.2022 року в сумі 3000 грн., а тому підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, саме 01.08.2022 року, тобто до вищевказаних подій, слідчий суддя не вбачає, у зв`язку з чим вважаю за необхідне надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які містить банківську таємницю, саме з часу відправлення ОСОБА_7 золотих виробів, зокрема з 04 вересня 2022 року та по день дії даної ухвали.
Також слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Уточнене клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_10 , або за відповідним дорученням оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 - право тимчасового доступу до інформації, наявної в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- відомостей про особу власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на громадянку ОСОБА_7 у виді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;
- матеріали відеонагляду по операціях в атм з 04.09.2022 року по термін дії цієї ухвали;
- інформацію про дату/час входу в сдбо з 04.09.2022 року по термін дії цієї ухвали;
- ІР адреси точок входу з 04.09.2022 по термін дії цієї ухвали;
- точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 04.09.2022 року по термін дії ухвали;
- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти 04.09.2022 року по термін дії цієї ухвали;
- відомості на громадянку ОСОБА_7 , зокрема: які саме у ОСОБА_7 зареєстровані банківські карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказанням всіх номерів банківських карт,
- з можливістю вилучення вищевказаної інформації.
В іншій частині клопотання прокурора відмовити.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_20