Справа № 209/455/23
Провадження № 1-кс/209/97/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000067 від 26.01.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000067 від 26.01.2023 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого встановлено, що 16.01.2023 року невстановлена особа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період дії воєнного стану, таємно, викрала грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які перерахувала на поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

26.01.2023 року відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за №0000067 за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 16.01.2023 року близько о 01:00 годині, намагалась зайти у свій інтернет- застосунок «Otpbank», щоб перевірити баланс свого рахунку, але їй так і не вдалось зайти до додатку, після чого вона видалила вказаний інтернет- застосунок «Otpbank», щоб завантажити аналогічний але новий. Після чого, цього ж дня, о 01:17 та 01:18 годині, їй на мобільний номер НОМЕР_3 надійшли смс-повідомлення, від абонента, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з її банківської, кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти двома платіжками по 5 000 гривень, зальна сума 10 000 гривень, які були перераховані на поповнення мобільного номеру № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по картковому рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківської карти НОМЕР_1 , було переведено шляхом двох переказів.

З огляду на викладене, у слідчого виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО банку: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 слідчому СВ ВП №1 Кам`янськрго РУП ОСОБА_9 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) і банківської справи користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_6 у АДРЕСА_1 включаючи копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки та анкентні дані її власника та копію паспорта банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ), інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 16.01.2023 у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 16.01.2023.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2023 року до 09 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1