Справа 127/8346/23
Провадження 1-кс/127/3360/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 10.01.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2023, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку належній їй грошових коштів, які зберігались на банківській карті, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 9 945 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, гр. ОСОБА_3 , яка зазначила, що 08 січня 2023 вона перебувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 та близько 21 год 00 хв на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка під час розмови, представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитала, чи не перераховувала потерпіла ОСОБА_3 грошові кошти зі своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на що остання повідомила що не перераховувала. Дана невстановлена особа чоловічої статі повідомив, що по банківському рахунку потерпілої проводяться платіжні операції. У цей час, потерпіла ОСОБА_3 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з її банківської карти здійснювались перекази грошових коштів на невідомі банківські рахунки у кількості 39 транзакцій по 255 гривень, загальна сума яких становила 9 945 гривень.

Також, 22 березня 2023 року, було проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 , яка надала добровільну згоду для огляду за її участю. В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_3 було оглянуто особистий кабінет «Privat-24» останньої, через мобільний додаток електронного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом було виявлено та встановлено здійснення наступних операцій:

08.01.2023 о 20:54:18 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № Р24А695795843D47155;

08.01.2023 о 20:54:31 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695796295D67286;

08.01.2023 о 20:54:44 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695796702D60908;

08.01.2023 о 20:54:56 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695797119D91439;

08.01.2023 о 20:55:09 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695797554D83360;

08.01.2023 о 20:55:35 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695798350D47323;

08.01.2023 о 20:55:47 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695798804D82054;

08.01.2023 о 20:56:00 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695799232D54085;

08.01.2023 о 20:56:13 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695799653D10607;

08.01.2023 о 20:57:09 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695801525D25162;

08.01.2023 о 20:57:24 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695802032D73614;

08.01.2023 о 20:57:40 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695802547D23075;

08.01.2023 о 20:57:53 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695802975D92207;

08.01.2023 о 20:58:06 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695803422D39638;

08.01.2023 о 20:58:20 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695803841D76379;

08.01.2023 о 20:58:35 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695804345D52721;

08.01.2023 о 20:58:50 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695804760D96452;

08.01.2023 о 20:59:04 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695805296D56014;

08.01.2023 о 20:59:16 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695805705D95335;

08.01.2023 о 20:59:29 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695806169D15766;

08.01.2023 о 20:59:45 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695806747D78528;

08.01.2023 о 20:59:56 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695807179D18059;

08.01.2023 о 21:00:10 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695807576D30470;

08.01.2023 о 21:00:24 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695808037D24022;

08.01.2023 о 21:00:53 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695809032D77605;

08.01.2023 о 21:01:06 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695809445D38236;

08.01.2023 о 21:01:19 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695809857D76767;

08.01.2023 о 21:01:33 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695810286D92209;

08.01.2023 о 21:01:46 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695810721D41530;

08.01.2023 о 21:01:59 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695811121D67261;

08.01.2023 о 21:02:12 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695811502D48192;

08.01.2023 о 21:02:25 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695811899D26714;

08.01.2023 о 21:02:51 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695812750D47096;

08.01.2023 о 21:03:04 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695813144D70908;

08.01.2023 о 21:03:18 переказ власних коштів власника кабінету в сумі 265.65 гривень з картки № НОМЕР_3 на карту отримувача № НОМЕР_4 комісія 12.65 гривень, платіж № P24A695813144D70908.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено здійснення переказу грошових коштів на загальну суму 9 945 гривень з картки потерпілої, імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карту № НОМЕР_4 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:54 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:54 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:54 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:54 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:55 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:55 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:55 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:56 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:56 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:56 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:56 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:57 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:57 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:57 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:57 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:58 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:58 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:58 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:58 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:59 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:59 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:59 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:59 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 20:59 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:00 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:00 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:00 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:00 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:00 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:01 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:01 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:01 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:01 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:01 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:02 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:02 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:02 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:02 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:03 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх»;

- Переказ власних коштів, який здійснювався з картки власника кабінету № НОМЕР_3 о 21:03 в сумі 250.00 гривень, результат «Успіх».

На підставі вищевказаного, виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною першою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, слідчий, просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу 08.01.2023 по 09.01.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу 08.01.2023 по 09.01.2023.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя