Справа № 456/2306/22
Провадження № 1-кс/456/1108/2022
УХВАЛА

"27" грудня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , карткового рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Стрий, зокрема, до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації; транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані у вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000199 від 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.07.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу будівельного матеріалу, а саме блоків з ракушняку, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 32 813 грн., які ОСОБА_5 18.07.2022 близько 11:00 год. перерахувала через термінал на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , як оплату за будівельні матеріали.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 18.07.2022 близько 09:00 години на сайті ОЛХ її чоловік ОСОБА_7 побачив оголошення про продаж блоків з ракушняку за ціною 17 гривень за штуку, після чого зателефонував на номер НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні та домовився з продавцем на ім я ОСОБА_8 , про купівлю блоків у кількості 2000 штук на суму 34 000 гривень, які їм мали доставити з міста Дрогобич Львівської області. Того дня, близько 10:00 години у застосунку «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 підписаним ім`ям ОСОБА_9 на номер ОСОБА_10 , остання надіслала фото блоків та товаро-транспортної накладної від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказала, що потрібно здійснити повну оплату товару, для того щоб вони могли підтвердити замовлення. Після цього ОСОБА_5 поїхала в місто Стрий, де близько 11:00 години через термінал, який знаходить по АДРЕСА_3 , перерахувала кошти в загальній сумі 32 813 гривень, на карту№ НОМЕР_3 , яка була вказана у фотографії товаро-транспортної накладної,на прізвище ОСОБА_6 . Кошти, які ОСОБА_5 перераховувала, являлися спільними з чоловіком. Коли остання здійснила перший переказ коштів в сумі 5000 гривень на карту № НОМЕР_3 , до неї зателефонувала ОСОБА_9 , якій ОСОБА_5 сказала, що не може одним платежем перерахувати всю суму, а тому хоче піти в касу банку, щоб не переплачувати за комісію, але ОСОБА_9 її переконала, що через термінал кошти вони отримають швидше, а тому блоки ОСОБА_5 теж зможе отримати швидше. Після цього ОСОБА_9 продиктувала ОСОБА_5 номер карти, на яку остання здійснила другий переказ теж в сумі 5000 гривень. Після телефонної розмовипотерпіла здійснила ще 5 переказів коштів на карту № НОМЕР_3 . 18.07.2022 протягом дня ОСОБА_5 та ОСОБА_7 телефонували за вищевказаними номерами, для того щоб дізнатися, коли буде товар, але їм повідомили, що машина поламалася тому блоки пообіцяли привезти на наступний день. 19.07.2022 близько 11:00 години ОСОБА_8 повідомив потерпілу, що машина з блоками, виїхала з міста Дрогобич, однак після цього протягом декількох годин з ними на зв`язок ніхто не виходив, однак близько 19:00 години ОСОБА_9 написала ОСОБА_5 повідомлення про те, що вони з ОСОБА_8 не продавці, а безробітні люди, які проживають в Україні в зоні бойових дій, через що їм потрібно кошти для проживання.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно отриманого доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на карту № НОМЕР_3 кошти в сумі 27 813 гривень.

Водночас згідно квитанції від 18.07.2022 вбачається, що кошти в сумі 5000 гривень потерпіла ОСОБА_5 об 11:00:21 год. перерахувала на номер банківської карти, який їй продиктувала у телефонному режимі невідома особа, яка назвалась ОСОБА_9 , а саме на № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Стрий, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 18.07.2022 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за номером карткового рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 20.07.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація по вищевказаному картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , карткового рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій у будь-якому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Стрий, зокрема до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації; транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані у вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1