УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/98/23

13 січня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000323 від 26.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.12.2022 року до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 ,про те, що 22.12.2022 року виявила крадіжку грошових коштів з власної банківської карти, в сумі 11329 гривень 59 копійок. Обставини встановлюються.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 22.12.2022 року близько 19:30 год. на її номер в Телеграм меседжер надійшло повідомлення від користувача «Дія. Є підтримка» з інформацією про те, що їй доступна сума в розмірі 2200 гривень та для отримання якої необхідно перейти за посиланням вказаним нижче. При переході за даним посилання ОСОБА_4 було автоматично переміщено в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона ввела свій мобільний номер та пароль. О 19:47 год. 22.12.2022 року з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , банківська картка НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 11329 гривень 59 копійок.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 11.11.2011 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 22.12.2022; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 19 год. 00 хв. 22.12.2022 по 20 год. 00 хв. 22.12.2022..

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .. На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охорошованої законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000323 від 26.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_4 виданий Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області від 11.11.2011 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 19 год. 00 хв. 22.12.2022 по 20 год. 00 хв. 22.12.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «ЬіцРау» (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 19 год. 00 хв. 22.12.2022 по 20 год. 00 хв. 22.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1