Дата документу 28.11.2022
Справа № 334/5506/22
Провадження № 1-кс/334/1765/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полоції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант полоції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000543 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що в період часу з 24.08.2022 по 30.08.2022, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в розмірі 75580 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" №24996 від 10.11.2022). Згідно рапорту слідчого Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 11.11.2022, з приводу того, що 11.11.2022, приблизно 10:00 годині, здійснено виклик засобом мобільного зв`язку за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , на який відповів заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час мешкає за вказаною вище адресою. Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на нього оформлено банківську картку для виплат - № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка була оформлена в 2020-2021 році для отримання заробітної плати за колишнім місцем роботи в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР, та весь час знаходилась при ньому. Вказана банківська картка використовувалась ним лише нарочно (оплата в магазинах, зняття в банкаматах, тощо) та ні до яких електронних пристроїв прив`язана не була. 24.02.2022 розпочалась військова агресія російської федерації по відношенню до територіальної цінності та суверенітету України, у зв`язку з чим 26.02.2022 територія міста Бердянськ, Запорізької області, була тимчасово окупована військовослужбовцями зс рф. Приблизно з травня 2022 року на тимчасово окупованій території міста Бердянськ, Запорізької області, повністю зник мобільний зв`язок та інтернет, та припинили свою діяльність банкомати та відділення банків, у зв`язку з чим він не мав можливості зняти грошові кошти з карти в відділені, банкоматі, та зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити стан грошових коштів. В нього був контактний номер телефону - НОМЕР_3 , але в зв`язку з вищевказаними обставинами він не працює. В жовтні 2022 року він придбав сім-карту оператора-окупанта з номером мобільного телефону - НОМЕР_4 , за допомогою якого він зміг зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 були списані його власні грошові кошти вказаними транзакціями:

-24.08.2022 о 00:00 годин в сумі 630 доларів США (в еквіваленті 23507,46 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції 62424,79 гривень;

-26.08.2022 о 10:13 годин в сумі 536,54 доларів США (в еквіваленті 20020,15 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - залишок після транзакції - 42399,64 гривень;

-26.08.2022 о 17:03 годин в сумі 9,96 доларів США (в еквіваленті 371,64 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції- 42027,00 гривень;

-26.08.2022 о 17:03 годин в сумі 250,00 доларів США (в еквіваленті 9328,36 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції - 32698,64 гривень;

-27.08.2022 о 21:38 годин в сумі 250,00 доларів США (в еквіваленті 9328,36 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - залишок після транзакції- 23367,28 гривень;

-30.08.2022 о 08:32 годин в сумі 349,00 доларів США (в еквіваленті 13022,39 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - залишок після транзакції- 10343,8 гривень.

Вказаних транзакцій він не робив, у зв`язку з чим й звернувся до співробітників поліції. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 було завдана майнова шкода на загальну суму 75 578, 36 гривень. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_4 є неможливим, у зв`язку з тим, що він перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області та виїжджати на підконтрольну Україні територію не планує. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 просить долучити відомості про банківську картку, квитанції про переведення грошових коштів та документи, які посвідчують його особу. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта ОСОБА_4 з якої були зняті грошових коштів - № НОМЕР_1 видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 28 листопада 2022 року через канцелярію суду слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, причини неприбуття суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000543 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що в період часу з 24.08.2022 по 30.08.2022, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в розмірі 75580 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" №24996 від 10.11.2022). Згідно рапорту слідчого Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 11.11.2022, з приводу того, що 11.11.2022, приблизно 10:00 годині, здійснено виклик засобом мобільного зв`язку за номером мобільного телефону - НОМЕР_2 , на який відповів заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час мешкає за вказаною вище адресою. Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на нього оформлено банківську картку для виплат - № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка була оформлена в 2020-2021 році для отримання заробітної плати за колишнім місцем роботи в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМР, та весь час знаходилась при ньому. Вказана банківська картка використовувалась ним лише нарочно (оплата в магазинах, зняття в банкаматах, тощо) та ні до яких електронних пристроїв прив`язана не була. 24.02.2022 розпочалась військова агресія російської федерації по відношенню до територіальної цінності та суверенітету України, у зв`язку з чим 26.02.2022 територія міста Бердянськ, Запорізької області, була тимчасово окупована військовослужбовцями зс рф. Приблизно з травня 2022 року на тимчасово окупованій території міста Бердянськ, Запорізької області, повністю зник мобільний зв`язок та інтернет, та припинили свою діяльність банкомати та відділення банків, у зв`язку з чим він не мав можливості зняти грошові кошти з карти в відділені, банкоматі, та зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити стан грошових коштів. В нього був контактний номер телефону - НОМЕР_3 , але в зв`язку з вищевказаними обставинами він не працює. В жовтні 2022 року він придбав сім-карту оператора-окупанта з номером мобільного телефону - НОМЕР_4 , за допомогою якого він зміг зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 були списані його власні грошові кошти вказаними транзакціями:

-24.08.2022 о 00:00 годин в сумі 630 доларів США (в еквіваленті 23507,46 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції 62424,79 гривень;

-26.08.2022 о 10:13 годин в сумі 536,54 доларів США (в еквіваленті 20020,15 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - залишок після транзакції - 42399,64 гривень;

-26.08.2022 о 17:03 годин в сумі 9,96 доларів США (в еквіваленті 371,64 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції- 42027,00 гривень;

-26.08.2022 о 17:03 годин в сумі 250,00 доларів США (в еквіваленті 9328,36 гривень) з коментарем до списання «COURTYARD NEWPORT NEWS, DALLAS» - залишок після транзакції - 32698,64 гривень;

-27.08.2022 о 21:38 годин в сумі 250,00 доларів США (в еквіваленті 9328,36 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - залишок після транзакції- 23367,28 гривень;

-30.08.2022 о 08:32 годин в сумі 349,00 доларів США (в еквіваленті 13022,39 гривень) з коментарем до списання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - залишок після транзакції- 10343,8 гривень.

Вказаних транзакцій він не робив, у зв`язку з чим й звернувся до співробітників поліції. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 було завдана майнова шкода на загальну суму 75 578, 36 гривень. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_4 є неможливим, у зв`язку з тим, що він перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області та виїжджати на підконтрольну Україні територію не планує. До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 просить долучити відомості про банківську картку, квитанції про переведення грошових коштів та документи, які посвідчують його особу. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта ОСОБА_4 з якої були зняті грошових коштів - № НОМЕР_1 видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта полоції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації:
-виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період часу з 23.08.2022 по 01.09.2022;
-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.08.2022 по 01.09.2022;
-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.08.2022 по 01.09.2022;
-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювалися за період часу з 23.08.2022 по 01.09.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких здійснювалися операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 23.08.2022 по 01.09.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1