Справа № 592/2701/23
Провадження № 1-кп/592/339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Суми обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

у с т а н о в и в:

02.03.2023 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Сумської обласної прокуратури ОСОБА_11 направлено на розгляд до Ковпаківського районного суду міста Суми обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор вказував, що кримінальне провадження підсудне Ковпаківському районному суду м. Суми, оскільки за останнім епізодом злочин є закінченим за місцем зняття грошових коштів, що мало місце по вул. Роменська,88 у м. Суми на території Ковпаківського району міста Суми.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та їх захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_10 щодо підсудності кримінального провадження Ковпаківському районному суду м. Суми покладались на розсуд суду.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_8 зазначив, що обвинувачені обвинувачуються у вчиненні рядку кримінальних правопорушень, місце вчинення яких визначити не можливо, тому обвинувальним акт повинен розглядати суд за місцем закінчення досудового розслідування Зарічний районний суд м. Суми, а тому слід звернутися до Сумського апеляційного суду для визначення підсудності кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_9 та обвинувачена ОСОБА_4 підтримали думку захисника ОСОБА_8 .

Вислухавши думку прокурора, обвинувачених та їх захисників, дослідивши обвинувальний акт, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

Під час дії воєнного стану обвинувальні акти скеровуються та розглядаються судами, у межах територіальної юрисдикції яких вчинено кримінальне правопорушення, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - судом, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування, або іншим судом, визначеним у порядку, передбаченому законодавством (абз. 1 ч. 9 ст. 615 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

За обвинувальним актом ставиться за провину вчинення:

ОСОБА_3 - 38 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайства, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно та вчинене за попередньою змовою групою осіб; 4 епізоди за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою осіб, повторно; за ч. 1 ст. 309 КК України незаконне придбання, зберігання, наркотичного засобу у невеликих розмірах, без мети збуту;

ОСОБА_4 - 13 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайства, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно та вчинене за попередньою змовою групою осіб; 4 епізоди за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою осіб, повторно;

ОСОБА_5 - 1 епізоду за ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайства, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; 4 епізоди за ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою осіб, повторно.

Із пред`явленого обвинувачення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 більш тяжким кримінальним правопорушенням є злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

При викладенні фактичних обставин у обвинувальному акті за ч. 4 ст. 190 КК України зазначається, що ОСОБА_3 виконуючи роль організатора та керівника групи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, активував раніше придбані ними сім - картки на номер мобільного телефону, здійснював вхід до додатку «OLX», вказував абонентський номер і вигадане ім`я продавця « ОСОБА_12 », додавав оголошення про продаж товарів, яких в дійсності не мав, вказав його місце розташування та ціну.

За епізодом № 1 24.10.2022 на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_13 перерахував 3000 грн. та 4700 грн. 25.10.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник групи з банківської карти № НОМЕР_1 з метою конспірації та подальшого зняття коштів здійснив перерахування о 10 год. 44 хв. в сумі 3965 грн. та о 12 год. 18 хв. в сумі 7900 грн. на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка була в його користуванні та відома всім учасникам групи. На вимогу ОСОБА_3 з банківської карти AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_5 здійснив зняття коштів в сумі 16000 грн. з банкомату по пр. Шевченка, 3 у м. Суми.

За епізодом № 2 25.10.2022 на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_14 перерахував 1000 грн.

За епізодом № 3 26.10.2022 на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_15 через ОСОБА_16 та ОСОБА_17 перерахував 2000 грн.

За епізодом № 4 26.10.2022 на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 потерпілий ОСОБА_18 перерахував 1000 грн.

27.10.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник групи, з банківської карти № НОМЕР_1 з метою конспірації та подальшого зняття коштів здійснив перерахування о 13 год. 59 хв. в сумі 7450 грн. та о 16 год. 32 хв. в сумі 7450 грн. на банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка була в його користуванні та відома всім учасникам групи.

ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник групи, в точно невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 повідомив ОСОБА_5 вимогу про необхідність зняття коштів з банківської карти.

На вимогу ОСОБА_3 з банківської карти AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 27.10.2022 з 16 год. 43 хв. по 16 год. 50 хв. ОСОБА_5 здійснив зняття коштів в сумі 34000 грн. з банкомату по вул. Роменська, 88 у м. Суми, які передав в салоні транспортного засобу ОСОБА_3

27.10.2022 о 17-10 год. із банківської карти AT «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ОСОБА_3 здійснив переказ на банківську карту, яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 кошти в сумі 9500 грн., в якості оплати за участь ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень.

Шахрайство - це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство - це кримінальне правопорушення з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Шахрайство передбачає такий перехід певного предмета у володіння винного, який дозволяє йому реально здійснити хоча б первісне розпорядження. Якщо особа, котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії слід розглядати залежно від обставин справи як закінчений чи незакінчений замах на вчинення шахрайства.

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном. При цьому для розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку, не є обов`язковою умовою їх зняття з такого рахунку. Особливістю грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, є те, що особа має можливість користуватися чи розпорядитися ними в будь-якому місці, де наявна можливість безготівкового розрахунку, або ж є пристрій для зняття таких коштів у готівковій формі (ухвала ВС від 30.07.2019 справа № 761/10873/19, провадження № 51-3722 впс 19).

За останнім епізодом за ч. 4 ст. 190 КК України 27.10.2022 ОСОБА_3 перераховані потерпілим кошти на карту № НОМЕР_1 , у подальшому перерахував на карту № НОМЕР_2 , а згодом з останньої карти здійснив переказ на карту № НОМЕР_3 .

За цим епізодом в обвинувальному акті зазначено, що ОСОБА_3 , діючи як організатор та керівник групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 (тобто на території Сумського району Сумської області) повідомив ОСОБА_5 вимогу про необхідність зняття коштів з банківської карти.

Отже, після перерахування потерпілими грошових коштів на зазначену ОСОБА_3 банківську карту AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , останній мав можливість розпоряджатися ними, що він здійснював, перераховуючи кошти на іншу банківську карту та вказує на закінчене шахрайство, місце вчинення якого не зазначено в обвинувальному акті.

Дійсно, за обвинувальним актом по 2 епізодам за ч. 4 ст. 190 КК України зняття коштів ОСОБА_5 з банкоматів відбулося на території Ковпаківського району м. Суми. Проте зняттю коштів передувало розпорядження ОСОБА_3 грошовими коштами отриманими від потерпілих - перерахуванням з однієї банківської карти № НОМЕР_1 на іншу - № НОМЕР_2 , а місце вчинення та закінчення цих кримінальних правопорушень у обвинувальному акті не зазначено.

Зазначені обставини не вказують на те, що кримінальне правопорушення вчинено (закінчено) у межах територіальної юрисдикції Ковпаківського районного суду м. Суми.

Отже, оскільки конкретне місце вчинення більш тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, виходячи зі змісту обвинувального акта, визначити неможливо, відповідно до положень ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження має здійснюватися судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні складено слідчим слідчого управління ГУНП в Сумській області та затверджено прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_19 , що знаходяться в межах територіальної юрисдикції Зарічного районного суду м. Суми.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності.

Таким чином суд дійшов висновку, що слід звернутися з поданням до Сумського апеляційного суду для вирішення питання про передачу кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Керуючись ч. 1 ст. 32, ст. 34, п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України направити до Сумського апеляційного суду для вирішення питання передачі кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1