Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9665/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування проводиться за фактом здійснення службовими особами АТ «Українська залізниця» за попередньою змовою групою осіб з суб`єктам підприємницької діяльності ТОВ «КМГ Трейд» та ТОВ «СВП «Квазар» привласнення коштів державного підприємства упродовж 2020-2021 років щодо постачання продукції виробництва ТОВ «СВП «Квазар», яке не має власних виробничих потужностей, та які не пройшли приймальні випробування на території України.

Крім того досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дії службових осіб Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які за попередньою змовою групою осіб з підконтрольними суб`єктам підприємницької діяльності зокрема: ТОВ «Будпрокатмеханізація» та ТОВ «РК «Квік, здійснюють привласнення коштів державного підприємства при здійсненні державних замовлень на виконання робіт по ремонту рухомого складу за завищеними цінами, а також при здійсненні державного замовлення на виконання прокладання кабелю СЦП та зв`язку.

Досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з начальником Виробничого підрозділу «Шепетівська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , головним інженером ВП ОСОБА_6 , а також залучивши комерційну структуру ТОВ «РК «Квік» запровадили у 2021 році механізм привласнення коштів державного підприємства.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів направлених на привласнення коштів державного підприємства, за підтримки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також невстановлених на даний час службових осіб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» сприяли підконтрольному суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «РК «Квік» в одержані державного замовлення на регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на предмет виконання робіт за завищеними цінами.

За наявною інформацією, ОСОБА_4 для реалізації протиправної діяльності залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які здійснюють пошук та придбання суб`єктів господарської діяльності, які в подальшому будуть задіяні у протиправних схемах; відповідають за підготовку кадрових документів (складання численних наказів, посадових обов`язків, інструкцій про нібито призначення співробітників, ведення особових справ працівників, а також документів, що підтверджують кваліфікацію працівників); відкривають банківські рахунки підконтрольним суб`єктам господарювання; здійснюють листування з контрагентами та виробничими підрозділами АТ «Укрзалізниця», здійснюють підготовку необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах; ведуть бухгалтерський облік на підконтрольних підприємствах.

Так, 21.09.2021 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» оголошено процедуру UA-2021-09-21-000722-b із закупівлі послуг капітального ремонту дрезини ДГКу № 3630 з очікуваною вартість 4 192 248 грн.

За сприяння ОСОБА_4 перемогу у тендері отримала компанія підконтрольна ОСОБА_11 - ТОВ «Ремонтна компанія «Квік» () з найвищою ціновою пропозицією у сумі 4 192 204 грн з ПДВ.

Між Виробничим підрозділом «Шепетівська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Ремонтна Компанія «Квік» 16.11.2021 укладено договір № ПЗ/П-21906/ню.

При цьому, ТОВ «Ремонтна Компанія «Квік» фактично не має виробничих потужностей та кваліфікованих співробітників для виконання вказаних робіт, а тому ОСОБА_11 залучив субпідрядну організацію ТОВ «Жмеринський вагоноремонтний завод «Експрес» ().

Згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 44 від 29.06.2022 підписаний директором Товариства ОСОБА_11 та головним інженером ВП ОСОБА_6 роботи виконано у повному обсязі.

Поряд з цим, за наявними даними 18.08.2022 представниками Апарату директора економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» проведено перевірку виконання робіт з капітального ремонту ДГКу № 3630. За результатами якої встановлено, що ремонт проводився не в повному обсязі, а частина робіт на суму понад 1,5 млн грн передбачених договором взагалі не проводились (роботи з ремонту електроустаткування, синхронного генератора ЕСС5-91-4У2, гідропередачі УГПЕ-230, кранової установки консольного типу, приборів безпеки в кабіні керування, ресорного обладнання).

У подальшому, 26.10.2022, в період часу з 07.20 год. по 08.13 год., на підставі ухвали слідчого Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 758/8880/22 від 05.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 проведено обшук в ході якого вилучено мобільний телефон марки «Meizu» 15 imei: НОМЕР_1 , в середині якого містяться сім-карти з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ноутбук марки «НР» Sirial CND 2310 CBV, які належать та перебувають у користуванні останнього.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході проведення обшуку мобільний телефон та ноутбук у ОСОБА_10 необхідно накласти арешт, оскільки вони підлягають додатковому дослідженню, огляду, проведенню необхідних експертиз.

26 жовтня 2022 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна у ОСОБА_10 , речовими доказами та долучено їх до кримінального провадження №0000169 від 02.08.2021.

Все вище наведене, вказує на необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на мобільний телефон марки «Meizu» 15 imei: НОМЕР_1 , в середині якого містяться сім-карти з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ноутбук марки «НР» Sirial CND 2310 CBV, які належать та перебувають у користуванні останнього до прийняття остаточного рішення по справі.

Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.10.2022 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 758/8880/22 від 05.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на мобільний телефон марки «Meizu» 15 imei: НОМЕР_1 , в середині якого містяться сім-карти з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ноутбук марки «НР» Sirial CND 2310 CBV, які належать та перебувають у користуванні останнього, з метою подальшого додаткового дослідження, огляду, проведенню необхідних експертиз, тощо.

У судове засідання прокурор не з`явився, подано до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 26.10.2022 слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна у ОСОБА_10 , речовими доказами та долучено їх до кримінального провадження №0000169 від 02.08.2021.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.10.2022 під час проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_12 по справі № 758/8880/22 від 05.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме на мобільний телефон марки «Meizu» 15 imei: НОМЕР_1 , в середині якого містяться сім-карти з №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ноутбук марки «НР» Sirial CND 2310 CBV, які належать та перебувають у користуванні останнього, з метою подальшого додаткового дослідження, огляду, проведенню необхідних експертиз.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1