Справа № 459/811/23
Провадження № 1-кс/459/446/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000243 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 01.03.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою м.Червоноград Львівської області, про те, що 25.02.2023 приблизно о 17:35 годині вона перейшла за посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», щодо отримання фінансової допомоги, ввела свої банківські дані, після чого відбулося списання гошових коштів з її банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на загальну суму 27 000 гривень. 01.03.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 17.08.1972 року знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 - номер картки НОМЕР_1 банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Встановлено, що 25.02.2023 о 16:53 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 почали надходити смс повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 27 775 (двадцять сім тисяч сімсот сімдесят п`ять) гривень. Побачивши, що іде списання грошей з її банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , остання заблокувала свою банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з вище вказаної банківської карти.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 за №0000243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 17.08.1972 року знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 - номер картки НОМЕР_1 банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане виникла необхідність звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з вказаної банківської карти.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування рахуноки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_4 »;

-рух коштів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_4 » з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-відомості про операції з рахунками « НОМЕР_4 » з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_4 » з 25.02.2023 по дату внесення ухвали;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківських рахунків « НОМЕР_4 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 25.02. 2023 по дату внесення ухвали.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 13.04.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1