УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що посадові особи /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом збору грошових коштів за оренду нерухомого майна в період з квітня 2022 року по грудень 2022 року, на території міста Вінниці заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 , шляхом обману переконали орендарів, які користуються нерухомим майном та здійснюють господарську діяльність на території, що за адресою: АДРЕСА_3 де знаходяться нежитлові господарсько-складські приміщення, що належали раніше ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , без жодних правових підстав отримували орендну плату з квітня 2022 року, яка перераховувалась у безготівковій формі на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №Р/Р НОМЕР_3 , що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення обставин вчинення даного правопорушення використання, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №Р/Р НОМЕР_3 за період з 13.11.2012 (дата реєстрації товариства) до моменту винесення ухвали суду про тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які стосуються здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 13.11.2012 до 17.01.2023;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2012 до 17.01.2023;

- договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стали підставою для відкриття банківських рахунків;

- документів, які стали підставою для видачі представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток;

- документів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток у відділеннях банку;

- фото - відеоматеріалів, якими підтверджується отримання представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платіжних карток;

- фото - відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів за період з 01.05.2022 до 17.01.2023, які стосуються проведення банківських операцій представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.05.2022 до 17.01.2023;

- завірених копій документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та видачі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чекових книжок по банківським рахункам векселів, за період з 01.05.2022 до 17.01.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя