Єдиний унікальний номер: 343/1877/22
Номер провадження: 1-кс/0343/331/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000184 від 25.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2020р. до Долинського ВП поступила заява від ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під приводом можливості отримання нею додаткового заробітку, заволоділа належними їй грошовими коштами.
28.12.2020 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000184, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 опитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, 18.11.2020 гортаючи стрічку в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу в інтернеті на фірмі ПП ОСОБА_8 . Дана робота її зацікавила, тому відгукнулась на оголошення про роботу в інтернеті, поставивши під вказаним постом коментар у вигляді «плюсика», що свідчило про те, що з нею повинні були зв`язатись та пояснити умови роботи.
Наступного дня з нею в додатку «Месенджер» зв`язалась особа з ніком ОСОБА_9 , яка підтвердила можливість співпраці і отримання додаткового заробітку та надала інструкції, згідно яких я повинна була мати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без забогрованості, номер картки

НОМЕР_2 ), та встановити на мобільному телефоні чи на комп`ютері додаткок-месенджер «Телеграм». На це вона погодилась, після чого на додаток «Месенджер» отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перейшовши за ним відкрило діалог з особою за ніком ОСОБА_10 . ОСОБА_9 повідомила мені, що потерпіла повинна написати ОСОБА_11 для отримання подальших інструкцій.
Далі з потерпілою 20.11.2020 в додатку-месенджері «Телеграм» зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_12 . Вона в переписці їй порекомендувала пройти так звану «верифікацію», що собою передбачало змінити свій контактний номер телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки, що вона і зробила. Після цього потерпіла повинна була очікувати своєї перевірки даних. Пройшовши успішно перевірку, отримала грошовий переказ в сумі 13900 гривень на її картку від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приблизно через 8 годин їй зателефонувала дівчина на ім`я ОСОБА_12 , яка розмовляла російською мовою та повідомила, що потерпіла їм підходить та на рахунок надійшов грошовий переказ в розмірі 13900 гривень, який потерпіла мала отримати та перерахувати на інший рахунок, що диктувала їй ОСОБА_12 біля терміналу IBox (номеру вказаного рахунку не збереглося). Сума до переказу становила 10900 гривень, інші кошти у розмірі 3000 гривень мали залишитись у мене на рахунку.
23.11.2020 потерпіла з`явилась в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримала пластикову банківську картку № НОМЕР_5 .
Після цього потерпіла повідомила ОСОБА_13 , що картку отримала, на що та їй порекомендувала відкрити ще шість нових рахунків в інших банках, запевняючи при цьому, що за кожну відкриту карточку та за виконану роботу буду отримувати по три тисячі гривень щомісяця. Однак всі рахунки мають бути відкриті по персональних даних та номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
Отримавши виписки, потерпіла виявила, що у неї наявні наступні заборгованості: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_6 , 88 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка № НОМЕР_7 - 47 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 30 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номера картки у неї не збереглося) 14 000 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відео спостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Вказана інформація зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Також, виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судове засідання дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина)

Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме

документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачем СД відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1