Справа № 573/99/23
Номер провадження 1-кс/573/51/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

31 січня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

30.01.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки невідомою особою документів про навчання за кордоном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5, 8 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 11.01.2023 з кримінального провадження №0000071 від 01.08.2022 в окреме провадження виділені матеріали досудового розслідування щодо підробки невідомою особою документів про навчання за кордоном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості за виділеними матеріалами внесені до ЄРДР 11.01.2023 за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з протоколів допиту ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 кошти за документи про їх навчання за кордоном вони перерахували на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.06.2023 та 23.06.2022 відповідно на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 були перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 .

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , а саме: інформація про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів, їх суми та із зазначенням контраґентів (їх кодів, банківських рахунків), відомостей про володільця банківського рахунку із зазначенням його повних анкетних даних, копії паспорта, коду, фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу з банківських карток на рахунки інших клієнтів з розшифруванням ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, відомості про інші банківські картки, за період з 20 по 23 червня 2022 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя