Справа №:755/3566/23
Провадження №: 1-кс/755/668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000290 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000290 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 24.02.2023 року по 05.03.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 05.03.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 05.03.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 05.03.2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «TAS2U») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннб особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 24.02.2023 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.02.2023 року, вона знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , замовила через Інтернет-сайт «ОЛХ» товар, попередньо переказала грошові кошти у розмірі 3800 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 15 200 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_3 невстановленій особі, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 24.02.2023 року вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вирішила переглянути сайт купівлі та продажу товарів «ОЛХ», де побачила оголошення про продаж мобільних телефонів. Після чого, вона вирішила написати продавцю на сайті, однак їй ніхто не відповідав. В оголошенні вона побачила посилання на Телеграм, перейшовши за яким, в соціальній мережі «Телеграм» побачила магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було посилання на менеджера каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 написала менеджеру чи є в них в наявності мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max, на, що надійшла відповідь про те, що в наявності є вищезазначений телефон та було надіслано правила купівлі товару, за якими необхідно було сплатити 20 % від загальної вартості мобільного телефону (19 000 грн.), а інші 80% сплатити у відділенні пошти. ОСОБА_5 погодилась на дані умови. В подальшому, їй було надіслано номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 24.02.2023 року о 14 годині 11 хвилин, використовуючи додаток «Моно» зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка оформлена в СпортБанку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після оплати, вона надіслала квитанцію про переказ грошових коштів менеджеру, на що вони відповіли, що відправка мобільного телефону буде 24.02.2023 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин та щоб ОСОБА_5 очікувала номер ТТН. В подальшому, о 17 годині 49 хвилин менеджер каналу надіслав потерпілій відео огляд мобільного телефону на фоні номеру з НОМЕР_5 , після чого, ОСОБА_5 вирішила перевірити чи насправді створена вказана ТТН у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила там створену ТТН, номер мобільного телефону відправника НОМЕР_6 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 . Через деякий час менеджер каналу повідомив, що ОСОБА_5 необхідно здійснити повну оплату за товар та доплатити йому ще 15 200 гривень, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 зможе лише після повної оплати товару його відправити на, що ОСОБА_5 погодилась та їй було надіслано вже інший номер банківської картки, а саме № НОМЕР_3 , на яку вона 24.02.2023 року о 19 годині 08 хвилин зробила переказ грошових коштів. Після оплати, вона надіслала квитанцію та запитала через скільки буде відправка мобільного телефону, на що їй відповіли, що через 40 хвилин.

Дочекавшись часу, ОСОБА_5 написала менеджеру, на що останній відповів, що вони чекають поки кур`єр привезе зі складу мобільний телефон. Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок та по день звернення до ІНФОРМАЦІЯ_6 товар потерпіла так і не отримала.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000290 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000290 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

- до копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- до копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- до відомостей у паперовому вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки з 24.02.2023 року по 05.03.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 05.03.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

- до відомостей у паперовому вигляді про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 05.03.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- до фото- та відеоматеріалів в електронному вигляді за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття рахунку за вказаною карткою по 05.03.2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- до відомостей в паперовому вигляді про те, де видавалася вказана банківська картка клієнту, із зазначенням дати видачі, адреси пункту видачі, осіб, які видавали з наданням копій документів, які заповнювалися клієнтом для отримання вказаної картки;

- до відомостей в паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до графічних та відеозображеннб особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 24.02.2023 року.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: