Справа № 521/650/23
Номер провадження:1-кс/521/354/23
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

09 січня 2023 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000714 від 17.06.2022 року, за ч. 3 ст. 190 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів, через установу за місцем розташування в м.Одесі.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

16.06.2022 до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУ НП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 20.05.2022 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 23.04.2022 за допомогою інтернет посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " допомога від червоного хреста дітям інвалідам, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28 796 грн.

За даним фактом СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 року за № 0000714 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка користувалась банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, необхідних для відкриття банківської картки НОМЕР_1 та ведення банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, за період з 23.04.2022 по 15.05.2022 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу та подальші транзакції за період з 23.04.2022 по 15.05.2022, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаної інформації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що слідчим відділу поліції проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 щодо заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом за допомогою інтернет посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК.

Отже, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких знаходиться інформація, щодо надходження грошових коштів на банківські рахунки, особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, подальше переведення коштів на інші рахунки, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, серед іншого, становить комерційну таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2023 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через відділення банку що розташоване в м.Одесі та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2023 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або прокурору, слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до, а саме доступ до:

- документів, необхідних для відкриття банківської картки НОМЕР_1 та ведення банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, за період з 23.04.2022 по 15.05.2022 із відображенням рахунків, на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу та подальші транзакції за період з 23.04.2022 по 15.05.2022, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Надати можливість слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або прокурору, слідчим групи слідчих, відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем знаходження банку в м.Одесі.

Представник банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 09.01.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.02.2023 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1