справа № 606/2169/22
Ухвала
05 грудня 2022 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю заступника керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на обшук за юридичною адресою ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» - м. Тернопіль, вул. Злуки, 1, кВ.4., -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на обшук за юридичною адресою ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» - м. Тернопіль, вул. Злуки, 1, кВ.4., мотивуючи тим, що у провадженні відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні заступник керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

01 лютого 2022 року в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява гр.. ОСОБА_4 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 , що було здійснено без її відома та без її участі.
Даний факт внесено в ЄРДР за №00000026 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 та слідчим відділеннявідділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

В ході документування злочинної діяльності ОСОБА_5 було встановлено, що на території Західного регіону України здійснює протиправну діяльність міжрегіональна злочинна група з ознаками організованості, діяльність якої направлена на отримання значних прибутків від реалізації та внесення до Національної бази підроблених документів. Діючи за попередньою змовою та об`єднані єдиним умислом фігуранти відкривають «філіали» товариства на території Сервісних центрів МВС у м. Теребовля Тернопільської області та в м. Рівне.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності членами групи, 27.11.2018 за адресою АДРЕСА_2 , зареєстровано ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ».
Згідно офіційної діяльності ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» повинно надавати посередницькі послуги з приймання на реалізацію, утримання на майданчиках, пошуку покупців та подальшої реалізації транспортних засобів громадян та отримувати комісійний відсоток за свої послуги (сума комісії вноситься у єдиний зареєстрований журнал прибутків підприємства). При цьому проводиться комісійний огляд транспортного засобу із зазначенням його вартості та від зазначеної суми сплачуються кошти до держбюджету. Такий вид господарської діяльності регламентується постановою КМУ від 11.11.2009 № 1200.
Злочинна схема розроблена фігурантами полягає в тому, що до офіційних документів вносяться неправдиві відомості про незадовільний стан ТЗ (огляд взагалі не проводиться) та занижену їх вартість, що надає змогу окремим категоріям «клієнтів» уникнути сплати податків та відповідальності у антикорупційному законодавстві (декларування), а також отримувати субсидії. У подальшому недостовірна інформація вноситься до Національної бази даних, що дає змогу проводити товарні операції з транспортними засобами. Місця зберігання комісійного транспорту відсутні, договори комісії та купівлі продажу складаються формально та без залучення вказаних в документах коштів.
При цьому фігуранти за надання таких підроблених документів отримують значні кошти, які в подальшому розподіляються між членами організованої злочинної групи.
Окрім цього, всупереч вимогам законодавства, фігуранти справи надають послуги щодо реалізації транспортних засобів за відсутності власників та без їх відома.
У приміщенні офісу та допоміжних приміщеннях за цією адресою фігурант зберігає грошові кошти, отримані внаслідок реалізації, внесених до Національної бази, підроблених документів, документи, що містять інформацію про господарську діяльність підприємства та осіб які отримували документи з недостовірною інформацією для подальших незаконних операцій з транспортними засобами, фінансову звітність, договори, декларації, статути, печатки, трудові договори, які використовуються фігурантом для злочинної діяльності, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, записки та записники, квитанції про оплату, ноутбуки, комп`ютери, банківські картки, які використовувалися в момент вчинення злочинів і можуть мати доказове значення по справі.
Під час розслідування кримінального правопорушення співробітниками УСР в Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_5 отримавши від осіб, які мають на меті виготовити підроблені документи, необхідні дані, щодо транспортних засобів, покупців та продавців, виготовляє копії цих документів, та зберігає їх у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , після чого насилає їх каналами електронної пошти ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність у АДРЕСА_4 , котрий за допомогою електронної пошти отримує від ОСОБА_5 вищевказані дані, після чого формує електронні документи, де зазначає недостовірну інформацію щодо огляду та вартості ТЗ, вносить їх до Національної бази та надсилає ОСОБА_5 у зворотньому напрямку. Після отримання підроблених документів у електронному вигляді, ОСОБА_5 роздруковує їх, вносить до них підроблені підписи учасників огляду, видає ці документи «клієнтам» та отримує від них грошові кошти.
В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем зафіксовано ряд телефонних розмов, у яких обговорюється виготовлення підроблених документів:
05.05.2022 11:10:41 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль Пежо ;
10.05.2022 09:01:09 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 , без зазначення марки автомобіля та його реєстраційного номера в розмові;
10.05.2022 10:41:12 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль ЗІЛ;
10.05.2022 16:51:10 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_4 щодо виготовлення двох договорів купівлі-продажу, один з яких на причіп;

10.05.2022 20:31:46 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_5 на автомобіль без зазначення марки та ідентифікаційних ознак автомобіля.

11.05.2022 09:30:18 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автобус, без вказання його марки та реєстраційних даних;
11.05.2022 09:58:08 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 , щодо оформлення документів на автомобіль, оцінений в 6800 грн, без вказання його марки та ідентифікаційних ознак в розмові ;
11.05.2022 10:29:19 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 щодо оформлення договору купівлі-продажу із пакетом документів до нього на автомобіль, покупець якого зареєстрований в АДРЕСА_5 ;
11.05.2022 13:50:06 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль невідомої марки, покупцем, або продавцем якого виступав ОСОБА_7 ;
11.05.2022 15:23:29 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль, який був оцінений в 10000 грн ;
12.05.2022 12:33:58 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль, покупцем або продавцем якого виступав ОСОБА_8 ;
12.05.2022 15:34:10 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль Рено Гранд сценік продавець або покупець якого - ОСОБА_9 ;
12.05.2022 20:02:29 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль невідомої марки ;
13.05.2022 12:16:34 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_7 на автомобіль Шкода;
13.05.2022 15:18:33 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 на автомобіль Ауді;
14.05.2022 11:58:16 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 на автомобіль Фольцваген Кадді 2001 року випуску;
25.05.2022 15:03:12 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль Тойота Авенсіс;
07.06.2022 14:06:43 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_9 на автомобіль невідомої марки оцінений в 4700 грн;
07.07.2022 11:26:23 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_10 на автомобіль невідомої марки;
07.07.2022 12:58:29 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_11 на автомобіль Хюндай Туксон;
08.07.2022 10:34:49 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_12 на автомобіль марки Пежо 508
12.07.2022 15:03:49 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_13 на автомобіль невідомої марки;
30.07.2022 18:01:30 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_14 на автомобіль марки Рено Сценік;
10.08.2022 15:24:00 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_15 на автомобіль Хонда СРВ р.н. НОМЕР_16 ;
10.08.2022 15:36:50 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_17 на автомобіль , що був предметом договору купівлі-продажу від 30.07.2022 року;
11.08.2022 15:06:55 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль Фольцваген електрокар оцінений в 17 000 грн;
19.08.2022 09:47:34 год. між фігурантом та користувачем абонентського номеру НОМЕР_2 на автомобіль марки Мерседес-Бенц р.н. НОМЕР_18 .

Окрім того, 12.08.2022 року в межах даного кримінального провадження було проведено контроль за вчиненням злочину, в формі оперативної закупки, під час проведення якого злочинною групою було внесено недостовірні дані в Національну базу за участю ОСОБА_10 щодо автомобіля марки Хонда СРВ р.н. НОМЕР_16 2015 року випуску, яка була оцінена по заниженій ціні, а саме в 10000 грн, за що ОСОБА_5 були оплачені наступні грошові кошти: купюри номіналом 500 грн наступними серійними номерами - ЛБ7520267, МА6275140, ФГ2245187, ВЕ8160764, купюри номіналом 100 грн наступними серійними номерами - СЖ9750574, ЕЦ4417781, УУ5872370, АД2803935, АД 1466958, УТ2381868, УН4526798, УЦ9398822, ЕИ1360930, купюри номіналом 50 грн серійними номерами АБ1243614, УЛ4006402;

19.08.2022 року в межах даного кримінального провадження було проведено контроль за вчиненням злочину, в формі оперативної закупки, під час проведення якого злочинною групою було внесено недостовірні дані в Національну базу за участю ОСОБА_5 щодо автомобіля марки Мерседес-Бенц р.н. НОМЕР_18 2002 року випуску, яка була оцінена по заниженій ціні, а саме в 10000 грн, за що ОСОБА_5 були оплачені наступні грошові кошти: купюри номіналом 500 грн серійними номерами БВ0264666, МБ0464114, купюри номіналом 200 грн серійними номерами ТВ9921948, ХБ9226378, ЦА5363212, УМ2293538, купюра номіналом 100 грн УС9681584, купюри номіналом 50 грн УМ5534172, КЙ1602172.

ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності: 1/6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 5/24 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 1/8 ОСОБА_12 .
Таким чином є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» - м. Тернопіль, вул. Злуки, 1, кВ.4 зберігаються документи щодо оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 а також здійснення в період з 01.04.2022 року незаконних операцій з транспортири засобами - автомобілем марки Пежо; автомобілем марки ЗІЛ; автомобілем, покупець якого зареєстрований в АДРЕСА_5 ; автомобілем, покупцем, або продавцем якого виступав ОСОБА_7 ; автомобілем, який був оцінений в 10000 грн; автомобілем, покупцем або продавцем якого виступав ОСОБА_8 ;автомобілем марки Рено Гранд Сценік продавець або покупець якого - ОСОБА_9 ; автомобілем марки Шкода; автомобілем марки Ауді; автомобілем марки Фольцваген Кадді 2001 року випуску; автомобілем марки Тойота Авенсіс; автомобілем, який був оцінений в 4700 грн; автомобілем марки Хюндай Туксон; автомобілем марки Пежо 508; автомобілем марки Рено Сценік; автомобілем марки Фольцваген електрокар оцінений в 17 000 грн; договір купівлі-продажу автомобіля від 30.07.2022 року із додатками до нього, та щодо осіб, які отримували документи на вищевказані автомобілі з недостовірною інформацією для подальших незаконних операцій з цими транспортними засобами; грошові кошти, отримані ОСОБА_5 внаслідок внесення до Національної бази інформації та за виготовлення підроблених документів на автомобіль Хонда СРВ р.н. НОМЕР_16 2015 року випуску : купюри номіналом 500 грн наступними серійними номерами - ЛБ7520267, МА6275140, ФГ2245187, ВЕ8160764, купюри номіналом 100 грн наступними серійними номерами - СЖ9750574, ЕЦ4417781, УУ5872370, АД2803935, АД 1466958, УТ2381868, УН4526798, УЦ9398822, ЕИ1360930, купюри номіналом 50 грн серійними номерами АБ1243614, УЛ4006402; грошові кошти, отримані ОСОБА_5 внаслідок внесення до Національної бази інформації та за виготовлення підроблених документів на автомобіль марки Мерседес-Бенц р.н. НОМЕР_18 2002 року випуску: купюри номіналом 500 грн серійними номерами БВ0264666, МБ0464114, купюри номіналом 200 грн серійними номерами ТВ9921948, ХБ9226378, ЦА5363212, УМ2293538, купюра номіналом 100 грн УС9681584, купюри номіналом 50 грн УМ5534172, КЙ1602172; документи, що містять інформацію про господарську діяльність ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» з 01.02.2022 року - фінансову звітність, декларації, статути, печатки, трудові договори, які використовуються фігурантом для злочинної діяльності, мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, записки та записники, квитанції про оплату, флешки, ноутбуки, комп`ютери, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для виготовлення підроблених договорів купівлі-продажу, банківські картки, які використовувалися для зарахування грошових коштів в якості оплати за проведення незаконних операцій з транспортними засобами і можуть мати доказове значення по справі.

Враховуючи викладене , з метою отримання документів та речових доказів, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені обшуку за юридичною адресою ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» - м. Тернопіль, вул. Злуки, 1, кВ.4. Іншим чином документи та речові докази отримати не можливо.

Керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника керівника Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» - м. Тернопіль, вул. Злуки, 1, кВ.4. з метою відшукання та вилучення:

-документів, щодо оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_1 ;
-документів щодо здійснення в період з 01.04.2022 року незаконних операцій з транспортири засобами - автомобілем марки Пежо; автомобілем марки ЗІЛ; автомобілем, покупець якого зареєстрований в АДРЕСА_5 ; автомобілем, покупцем, або продавцем якого виступав ОСОБА_7 ; автомобілем, який був оцінений в 10000 грн; автомобілем, покупцем або продавцем якого виступав ОСОБА_8 ;автомобілем марки Рено Гранд Сценік продавець або покупець якого - ОСОБА_9 ; автомобілем марки Шкода; автомобілем марки Ауді; автомобілем марки Фольцваген Кадді 2001 року випуску; автомобілем марки Тойота Авенсіс; автомобілем, який був оцінений в 4700 грн; автомобілем марки Хюндай Туксон; автомобілем марки Пежо 508; автомобілем марки Рено Сценік; автомобілем марки Фольцваген електрокар оцінений в 17 000 грн; договору купівлі-продажу автомобіля від 30.07.2022 року із додатками до нього;
- грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 за виготовлення підроблених документів та внесення до Національної бази інформації на автомобіль Хонда СРВ р.н. НОМЕР_16 2015 року випуску : купюри номіналом 500 грн наступними серійними номерами - ЛБ7520267, МА6275140, ФГ2245187, ВЕ8160764, купюри номіналом 100 грн наступними серійними номерами - СЖ9750574, ЕЦ4417781, УУ5872370, АД2803935, АД 1466958, УТ2381868, УН4526798, УЦ9398822, ЕИ1360930, купюри номіналом 50 грн серійними номерами АБ1243614, УЛ4006402;

-грошових коштів, отриманих ОСОБА_5 за виготовлення підроблених документів та внесення до Національної бази інформації на автомобіль марки Мерседес-Бенц р.н. НОМЕР_18 2002 року випуску: купюри номіналом 500 грн серійними номерами БВ0264666, МБ0464114, купюри номіналом 200 грн серійними номерами ТВ9921948, ХБ9226378, ЦА5363212, УМ2293538, купюра номіналом 100 грн УС9681584, купюри номіналом 50 грн УМ5534172, КЙ1602172;

-документів, що містять інформацію про господарську діяльність ТзОВ «ТОРГТРАНСКОМФОРТ» з 01.02.2022 року - фінансову звітність, декларації, статути, печатки, трудові договори, які використовуються ОСОБА_5 ;
- мобільні телефони та сім-картки операторів мобільного зв`язку, записки та записники, квитанції про оплату, флешки, ноутбуки, комп`ютери, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для виготовлення підроблених договорів купівлі-продажу, банківські картки, які використовувалися для зарахування грошових коштів в якості оплати за проведення незаконних операцій з транспортними засобами і можуть мати доказове значення по справі.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: