Провадження № 1-кс/756/1968/22
У Х В А Л А

09 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, від 27.05.2021 за № 0001208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що 26.05.2021 до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від Гостомельського споживчого товариства, про те що ОСОБА_5 та ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСКЕ СТ», шахрайським шляхом, з використанням завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, а саме: заповіту або іншого офіційного документу, заволоділи нерухомим майном, а саме нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресю: АДРЕСА_1 , яке належить споживчому товариству.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Гостомельському споживчому товариству, ), тим самим протиправно заволодів правом власності на неї та в подальшому здійснив його відчуження шляхом перереєстрації та продажу.

Так, Гостомельське споживче товариство є фактичним власником та користувачем нерухомого майна - нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно перебувало на балансі товариства. Весь час товариство сплачувало податок на нерухомість за вказане майно та податок на землю за земельну ділянку, на якому розташоване вказана будівля.

На початку 2021 року Гостомельське споживче товариство дізналось, що вказаним вище нерухомим майном протиправно заволоділи ОСОБА_5 та ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ».

Так, згідно з відомостями в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 17.05.2019 року об 11.51.25 год. державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_6 зареєстровано право власності на вказану будівлю за ОСОБА_5 . При проведенні цієї реєстраційної операції відкрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що вказує на першу реєстрацію права власності щодо цього об`єкта.

Одночасно, в реєстрі як підставу для державної реєстрації вказано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер 46907950, видане 17.05.2019 державним реєстратором.

Через три дні, тобто 20.05.2019 року тим же державним реєстратором внесено відомості про реєстрацію права власності на зазначену будівлю за ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ» ().

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ» зареєстроване 20.05.2019. Статутний фонд товариства складає 1 000 грн. 00 коп. Єдиним учасником товариства є ОСОБА_5 .

Тобто, фактично ОСОБА_5 зареєстрував повністю підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю з статутним капіталом в 1 000,00 грн. та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна передав створеному товариству нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , останній повідомив, що ОСОБА_5 не мав і не міг мати жодного документу, який міг би стати підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки Гостомельське споживче товариство, як єдиний законний власник та користувач вказаного приміщення, не складав та не видавав ОСОБА_5 або будь-якій іншій особі жодних документів, які б могли бути підставами для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна. Відповідно, державний реєстратор не мав підстав для здійснення державної реєстрації права власності на це нерухоме майно або ОСОБА_5 надав державному реєстратору завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на відповідне нежитлове приміщення.

Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_8 , остання повідомила, що вона 03.04.2021 придбала у власність нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 у ТОВ «Гостомельське СТ», в особі представника ОСОБА_9 , у присутності моєї доньки ОСОБА_10 , та додала копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі серія НРА №627193 від 03.04.2021.

17.02.2022, постановою старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_11 , нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001208 від 27.05.2021.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що вона зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своєю донькою ОСОБА_10 , яка була присутня під час того, яка її мати ОСОБА_8 придбала у власність нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 у ТОВ «Гостомельське СТ», в особі представника ОСОБА_9 .

Відповідно до довідки № 308235450 від 25.08.2022, яка містить інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

05.10.2022 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо виїмки оригіналів документів, які перебувають у володінні державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Крупської, 10, на підставі яких останній здійснив реєстрацію права власності нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, за ТОВ «Гостомельське СТ», .

07.10.2022 Оболонський районний суд м. Києва виніс ухвалу іменем України №1-кс/756/1503/22, в якій задовольнив клопотання від 05.10.2022 слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

24.10.2022 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 був здійснений виїзд за адресою: м. Київ, вул. Крупської, 10, де юридично зареєстровано Комунальне підприємство «Реєстратор», для оголошення ухвали іменем України №1-кс/756/1503/22 про надання тимчасового доступу до речей і документів. В подальшому в ході виконання ухвали слідчим було встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Крупської, 10, фактично Комунальне підприємство «Реєстратор» не перебуває, про що складено відповідний протокол огляду місця події від 24.10.2022.

05.12.2022 в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено додаткові відомості про те, що згідно з архівним витягом з протоколу № 1 від 09.01.1954 року засідання правління колгоспу ім. Кагановича вирішено відношення Горенського селищного споживчого товариства (надалі - ССТ) про виділення ділянки для будівництва чайної в с. Горенка, та прийнято рішення задовольнити. Разом з цим, відповідно до до архівного витягу з протоколу № 4 від 11.09.1954 року загальних зборів колгоспників колгоспу ім. Кагановича с. Горенка вирішено дозволити Горенському ССТ будівництво чайної в с. Горенка на довоєнному місці в кількості 0,1 га. У зв`язку з чим, на підставі цього дозволу Горенським ССТ, яке в майбутньому увійшло до складу Гостомельського споживчого товариства, здійснено будівництво відповідної будівлі, яка розташована за сучасною адресою: АДРЕСА_1.

07.12.2022 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер :85:412:0002 встановлено, що на даній ділянці місцевості розташована 1 поверхова нежитлова цегляна будівля, білого кольору з відтінками зеленого кольору, обладнана вхідними дверима зеленого кольору, та має банер з написом «Господарчі товари». Разом з цим, з правої сторони від вхідної двері розташований банер з написом «Перукарня», яка обладнана металевими ворітьми коричневого кольору, які на момент огляду були зачинені. На момент огляду даний магазин « Господарчі товари » працював та вхідні

двері були відчиненні для покупців та в подальшому слідчим було завершено огляд та складено відповідну ілюстративну таблицю до протоколу.

Слідчий вважає, що підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які є знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_8 , яка ймовірно є причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть зберігати: речі та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема:

-оригінали документів, які стосуються виникнення та оформлення права власності ОСОБА_8 03.04.2021 року на нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 (договори, розпорядження, накази, свідоцтва про право власності, рішення та ухвали суду, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав, технічні паспорти, документи щодо оплати вартості нерухомого майна, квитанції, розписки, тощо);

-оригінал договору купівлі-продажу від 03.04.2021 року, технічну документацію стосовно нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002,

-договори (оренди, суборенди), акти приймання-передачі будівлі, споруд та обладнання в оренду, квитанції та чеки,

-оригінали документів, що стосуються відкриття банківських рахунків, розміщення коштів в банківських установах, перерахування грошових коштів іншим особам, зняття готівки, а також закриття банківських рахунків.

-флеш накопичувачі, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів).

Відповідно до довідки № 316577750 від 02.12.2022, яка містить інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт житлової нерухомості, а саме житловий будинок АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Враховуючи характер кримінального правопорушення та передбачене санкцію статті покарання за його вчинення, у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та речі, що свідчать про їх причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування і можуть бути предметом конфіскації.

Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, що полягають у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, необхідний саме такий ступінь втручання у особисті права та свободи особи, що забезпечить дієвість слідства в межах вказаного кримінального провадження, а також сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню і судовому розгляду, для того щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, бо відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати йому дозвіл на обшук.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором

Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, від 27.05.2021 за № 0001208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 на проведення обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме речі та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема:

-оригінали документів, які стосуються виникнення та оформлення права власності ОСОБА_8 03.04.2021 року на нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 (договори, розпорядження, накази, свідоцтва про право власності, рішення та ухвали суду, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав, технічні паспорти, документи щодо оплати вартості нерухомого майна, квитанції, розписки, тощо);

-оригінал договору купівлі-продажу від 03.04.2021 року, технічну документацію стосовно нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002,

-договори (оренди, суборенди), акти приймання-передачі будівлі, споруд та обладнання в оренду, квитанції та чеки,

-оригінали документів, що стосуються відкриття банківських рахунків, розміщення коштів в банківських установах, перерахування грошових коштів іншим особам, зняття готівки, а також закриття банківських рахунків,

-флеш накопичувачі, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів) та інших речей, які заборонені або обмежені в обігу на території України.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.12.2022 по 09.01.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1