печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8710/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по заниженим цінам на адресу підприємства- ІНФОРМАЦІЯ_10 , всупереч наказу Міненерго від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 (далі Постачальник) укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 (далі Контракт) із ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_6 (Чеська Республіка, далі Покупець).

Відповідно до пункту 1.1 Контракту, Постачальник зобов`язується поставити вугілля, а Покупець зобов`язується прийняти його і провести повні розрахунки.

На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Згідно п. 9.4 Контракту строк дії даного договору встановлюється з моменту підписання і діє до 31.12.2022.

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.02.2023 в результаті укладання та виконання вказаного контракту державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на суму 11 324 404,40 грн;

Згідно листа та заявки на відвантаження № 5 від 17.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 надісланих на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило про необхідність відвантаження вугільної продукції на адресу отримувача ІНФОРМАЦІЯ_12 .

При цьому, платником залізничного тарифу по території України зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_6 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_6 відкрито банківські рахунки:

- НОМЕР_7 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

- НОМЕР_8 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

- НОМЕР_9 , 980-українська гривня та НОМЕР_10 , 980-українська гривня в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_11 відкрито банківські рахунки:

- НОМЕР_12 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-доллар США, НОМЕР_13 , 980-українська гривня, в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_14 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-доллар США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000434 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000434 від 24.06.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_6 по банківських рахунках: НОМЕР_7 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_6 по банківських рахунках НОМЕР_8 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-долар США у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_6 по банківських рахунках НОМЕР_9 , 980-українська гривня та НОМЕР_10 , 980-українська у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_11 по банківських рахунках НОМЕР_12 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-доллар США, НОМЕР_13 , 980-українська гривня у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_11 по банківських рахунках НОМЕР_14 , 980-українська гривня, 978-євро, 840-доллар США у період з 01.01.2022 по 31.12.2022, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

- зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1