1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7731/22 1-кс/335/63/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
Підставою для внесення до ЄРДР стала заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що службова особа протягом часу з травня 2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснила незаконну перереєстрацію транспортних засобів, що належали підприємству на користь сторонніх осіб, чим завдала матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 04.07.2022 рішенням власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 він був призначений директором вказаного підприємства. Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . Фактично підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Підприємство займається комерційною та посередницькою діяльністю на ринку енергетики. 3 05.07.2022 він приступив до виконання своїх обов`язків та виявив відсутність договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило порушення роботи вказаного підприємства, а також майна, яке належить підприємству, серед яких транспортні засоби: «Renault Sandero Stepway» сірого кольору 2019 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «Renault Kangoo» білого кольору 2017 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_3 ; «Nissan Qashqai» 2020 р.в. реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Також представник потерпілого зазначив, що з 2018 по 04.07.2022 посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Як йому стало відомо від працівників підприємства, вищевказані речі та документи ОСОБА_6 вивіз з підприємства та в подальшому відмовився від складення акту передачі печатки, установчих документів та майнових цінностей підприємства.
Крім того, представник потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доручення на розпорядження майном не надавав. Директор підприємства розпоряджається майном підприємства, у відповідності з установчими документами підприємства та несе матеріальну відповідальність.
ОСОБА_6 був призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі рішення власника № 5 від 23.06.2018, у відповідності до установчих документів вищій орган товариства є власник, який затверджує заробітну платню та премію директора та погоджує відчуження майна підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало транспортний засіб «Renault Sandero» він-код НОМЕР_5 ; 09.04.2020 « ОСОБА_7 » він-код НОМЕР_6 та 26.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало транспортний засіб «Renault Kangoo» в кузові білого кольору, він-код НОМЕР_7 .
На теперішній час місцезнаходження вищевказаних транспортних засобів невідоме. Крім цього, встановлено, що підприємство жодних правочинів щодо відчуження вказаного майна не вчиняло та власник майна не надавав згоду на відчуження та перереєстрацію вказаних транспортних засобів.
Таким чином, вищевказані транспортні засоби фактично протиправно вибули з підприємства поза згодою власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування слідчим надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації за ким зареєстровані наступні транспортні засоби: «Renault Kangoo», д.н.з. НОМЕР_8 , він-код НОМЕР_7 ; «Renault Sandero», д.н.з. НОМЕР_2 , він-код НОМЕР_5 ; «Nissan Qashqai», д.н.з НОМЕР_9 , він-код НОМЕР_6 .
На вказаний запит слідчим отримано відповідь в якій вказано, що згідно бази даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів:
1. Автомобіль RENAULT KANGOO, державний номер НОМЕР_10 :
26.11.2020 був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
06.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перереєстровано на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видано державний номер НОМЕР_12 ;
09.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перереєстровано на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , видано державний номер НОМЕР_13 .
2. Автомобіль RENAULT SANDERO, державний номер НОМЕР_2 :
03.03.2020 був зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
22.07.2022 TCЦ 2341 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перереєстровано на громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , видано державний номер НОМЕР_14 ;
15.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перереєстровано на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , видано державний номер НОМЕР_15 .
Згідно з додатками до вказаної відповіді, перереєстрація транспортного засобу « ОСОБА_12 » він-код НОМЕР_7 відбулась на підставі договору продажу транспортного засобу № 7106/22/007989 від 06.07.2022, де з боку власника транспортного засобу виступив Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022. Перереєстрація транспортного засобу «Renault Sandero», він-код НОМЕР_5 відбулась на підставі договору продажу транспортного засобу № 7106/22/007990 від 06.07.2022, де з боку власника транспортного засобу виступив Відокремлений підрозділ № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022.
З огляду на викладене, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022, всіх документів, які пов`язані з укладанням вказаних договорів, звіту по договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, а також звіту по договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022.
Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не можливо встановити іншими способами.
Тому, слідчий просить надати слідчому групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022, всіх документів, які пов`язані з укладанням вказаних договорів, звіту по договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, звіту по договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022.
Слідчий клопотання підтримала про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022, всіх документів, які пов`язані з укладанням вказаних договорів, звіту по договору комісії № 7106/22/007920 від 05.07.2022, звіту по договору комісії № 7106/22/007919 від 05.07.2022.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1