Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа 490/2875/22
У Х В А Л А

03 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєв ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

01.08.2022 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладання арешту на тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000163 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок запровадженнях так званої схеми «зелений коридор», що передбачала переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав.
Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_5 , вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.
Так, 15 липня 2022 року, в обідній час, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зустрівся з ОСОБА_7 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_6 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдови.
В подальшому 22.07.2022 року знову в обідній час ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знову зустрівся з ОСОБА_7 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_6 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 , повідомив останньому, що він організує, за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США, незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови, з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів.
З метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови ОСОБА_5 , демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту.
28.07.2022 року приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним, що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, зателефонував ОСОБА_7 через мобільний додаток «Signal», якому в ході телефонної розмови повідомив, що 29.07.2022 року в ранковий час він прибуде на своєму автомобілі марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якого НОМЕР_1 , на якому вони направляться до міста Одеса, де вони зустрінуться з ОСОБА_6 , а також де ОСОБА_7 повинен буде передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів СШАза організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, а також грошові кошти в сумі 3500 гривень, на дизельне топлено, з метою доставляння ОСОБА_7 до міста Одеса.
29.07.2022 року приблизно о 07:30 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на автомобілю марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 до магазину «Стекляшка», що знаходиться в мікрорайону Варварівка в місті Миколаєві де наказав ОСОБА_7 сісти в авто. В свою чергу ОСОБА_7 на проханняОСОБА_5 , сів в автомобіль марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якого НОМЕР_1 , на якому разом з останнім поїхали в напрямку м. Одеса, де повинні були зустрітися з ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 . По дорозі до міста Одеса ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 раніше обумовлені грошові кошти в сумі 3500 гривень на дизельне паливо.

29.07.2022 приблизно о 09:30 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, разом з останнім прибули на автомобілі марки ««CITROEN C5», державно реєстраційний номер якого НОМЕР_1 до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, де отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6000 доларів США, що у відповідності до курсу НБУ станом на 29.07.2022 року складає 219 360 грн, частину яку повинен був передати ОСОБА_6 .
Отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 за організацію незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повинен був надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент самого перетинання кордону, пішим шляхом перетину поза межами пункту, так як мав обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою.
В той же день приблизно о 12:00 годин ОСОБА_6 який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибув до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, на автомобілі марки «SKODA-OKTAVIA», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 підійшов до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану, демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент незаконного перетинання державного кордону України, а саме пішого пересування по такому маршруту для потрапляння на територію Республіки Молдова.
29.07.2022р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто, у організації незаконного переправлення через державний кордон України особи, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів та в ході особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено наступне:
- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) якого НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- 6000 (шість тисяч )доларів США, номіналом 100 доларів, в кількості 60 купюр, з наступними серіями та номерами: KD66786646A D4, HB93785803G В2, KB95693688C В2, KB61860395C В2, AB10101531M В2, KB20714374I В2, KB70376846B В2, KB66618522E В2, HB21671129Q В2, KB61405546J В2, KD02520210A - D4, KE65211477A Е5, HB75645271M В2, KJ49216064A J10, AG34117592A G7, AB81059731K В2, AB77169361Q В2, CF23489265A F6, HB14744480Q В2, HB38860580L В2, HA05753744B А1, KA30653368A А1, B54413989B В2, AB95729442T В2, KB54336240G В2, KF16635984A - F6, AB35327958F В2,KF11020420B - F6, AE70434634A Е5, FB12066135D В2, AB31757598N В2, KB65069088E В2, HL18452902Ж L12, KL44721114B - L12, KB50775258H В2, KB05469998K В2, KB67014968D В2, HB57497919I В2, KB66184422H В2, HB37779799J В2, B88572598L В2, HF46275198A - F6, CL87232012A - L12, HB85803682Q В2, HE32319170C Е5, KF57366355A - F6, HE89690734A Е5, KB58673264C В5, FG42848581A - G7, HL69522220F - L12, KF76872798C - F6,HK20891561B К11, FD13486804A - D4, HE85096337B Е5, KF27628484A - F6, КВ28881683С В2, НВ28832479М В2, HH13773389A Н8, FL15620275C - L12, KF27628487A-F6.
30.07.2022р. ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У сторони обвинувачення існує розумна підозра вважати, що вилучені речі та предмети є речовими доказами та можуть містити в собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також предметом, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини поважності неявки суду не повідомив.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого та/або прокурора в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши зазначене клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено в ході проведення особистого обшуку 29.07.2022 року, є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході особистого обшуку затриманого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
мобільний телефон марки «Nokia», IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) якого НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 ;

- 6000 (шість тисяч )доларів США, номіналом 100 доларів, в кількості 60 купюр, з наступними серіями та номерами: KD66786646A D4, HB93785803G В2, KB95693688C В2, KB61860395C В2, AB10101531M В2, KB20714374I В2, KB70376846B В2, KB66618522E В2, HB21671129Q В2, KB61405546J В2, KD02520210A - D4, KE65211477A Е5, HB75645271M В2, KJ49216064A J10, AG34117592A G7, AB81059731K В2, AB77169361Q В2, CF23489265A F6, HB14744480Q В2, HB38860580L В2, HA05753744B А1, KA30653368A А1, B54413989B В2, AB95729442T В2, KB54336240G В2, KF16635984A - F6, AB35327958F В2,KF11020420B - F6, AE70434634A Е5, FB12066135D В2, AB31757598N В2, KB65069088E В2, HL18452902Ж L12, KL44721114B - L12, KB50775258H В2, KB05469998K В2, KB67014968D В2, HB57497919I В2, KB66184422H В2, HB37779799J В2, B88572598L В2, HF46275198A - F6, CL87232012A - L12, HB85803682Q В2, HE32319170C Е5, KF57366355A - F6, HE89690734A Е5, KB58673264C В5, FG42848581A - G7, HL69522220F - L12, KF76872798C - F6,HK20891561B К11, FD13486804A - D4, HE85096337B Е5, KF27628484A - F6, КВ28881683С В2, НВ28832479М В2, HH13773389A Н8, FL15620275C - L12, KF27628487A-F6, шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000163.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає оскарженю протягом п`яти днів з дня її проголошення та може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1