Справа № 569/487/23
УХВАЛА

17 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою між собою налагодили системний протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян України за не створення штучних перешкод у вигляді реєстрації кримінальних проваджень та вилучення лісопродукції із транспортними засобами під час здійсненні фізичними особами підприємцями своє підприємницької діяльності пов`язаної із виготовленням та перевезення лісопродукції районом оперативного обслуговування вказаного відділення поліції та необхідності сплати громадянами України за безперешкодний проїзд одного автомобіля із деревиною від 3000 до 5000 грн. неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що проведеними слідчими (розшуковими) діями задокументовано ряд фактів отримання вказаними особами неправомірної вигоди у тому числі для третіх осіб за здійснення безперешкодного проїзду територією їх обслуговування вантажних транспортних засобів із пиломатеріалами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на протиправну вимогу ОСОБА_6 щодо негайного перерахування працівнику поліції неправомірної вигоди у розмірі 6000 грн., за безперешкодне здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності у вигляді перевезенні лісопродукції, здійснено перерахування зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної суми неправомірної вигоди. Свою протиправну діяльність ОСОБА_6 узгоджує із своїм керівником ОСОБА_7 .

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 та карткових рахунків відкритих на ОСОБА_7 , які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має суттєве значення у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

Клопотання розглядається без повідомлення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, з огляду на обґрунтовані доводи слідчого щодо існування загроза зміни або знищення речей чи документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по даний час з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- відомостей про відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такими особами як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ), а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу;

- абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ), копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт"( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 по даний час;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), у яких фігурують особи з персональними даними: як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по даний час;

- фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 ) з прив`язкою до кожної фінансової операції.

Інформацію надати в письмовому вигляді, з можливістю отримати необхідні копії, а також на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1