Справа №: 398/776/22
провадження №: 1-кс/398/396/23
УХВАЛА

Іменем України

"23" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.02.2022 року до ЄРДР за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наступними ідентифікаційними даними (SIM): НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2022 року по 10.02.2023 року, та у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наступними ідентифікаційними даними (SIM): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2022 року по 01.03.2022 року.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 15.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 14.02.2022 року близько 11 год 25 хв невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом планової перевірки банківських карток, дізналась номер, пароль та СVV код картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , після чого з вказаної картки, двома транзакціями було знято гроші в сумі 250 000 грн та 176 000грн, чим заподіяла потерпілій шкоду на загальну суму 426000грн. У вчиненні даного правопорушення потерпіла підозрює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25.02.2022 року, остання повідомила, що 14.02.2022 року вона перебувала за місцем свого проживання, об 11 год 20 хв на номер її мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонували з мобільного телефону № НОМЕР_7 та невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », імені свого не називав, сказав, що відбувається планова перевірка банківських карток та попросив назвати номер її банківської картки, пароль та СVV код до неї. Вона повіривши вказаному чоловіку, знайшла свою банківську картку № НОМЕР_5 та продиктувала всі запитувані дані. При цьому, помилково вказала неправильний пароль до картки, після чого чоловік повідомив її, що пароль невірний. Тоді на номер її телефону надійшло повідомлення з кодом, який вона продиктувала цьому чоловіку. Він ще декілька разів телефонував їй, але з іншого номеру телефону - НОМЕР_8 . Всю інформацію вона повідомляла особисто, оскільки вважала, що це дійсно представник банку. Закінчивши розмову та нічого не підозрюючи вона зателефонувала до своєї онуки ОСОБА_6 та розповіла їй про вказані події. Онука одразу сказала, що це були шахраї та щоб вона відразу дзвонила в банк і уточнила інформацію. Зателефонувавши на гарячу лінію банку вона дізналась, що за допомогою двох транзакцій: на суму 250000грн та 176000грн, з її рахунку знято кошти в загальній сумі 426000грн. Ці кошти вона відкладала декілька років на своє лікування та операцію. Крім вказаного невідомого чоловіка вона нікому не повідомляла дані своєї картки. Картку на даний час заблоковано.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 14.02.2022 року ОСОБА_4 повідомила, що згідно виписки з банку грошові кошти з її картки були переведені на рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: рахунок НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 , який користується телефоном № НОМЕР_10 , та який набито отримав кошти в сумі 176 000 грн ніби то за ремонт; рахунок НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , який користується телефоном № НОМЕР_12 , та який отримав кошти в сумі 250 000грн. Також їй повідомили, що гроші були зняті відразу в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , це єдиний банкомат цього банку у м.Олександрія.

Згідно з протоколом обшуку від 10.02.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 24.01.2023 року в період часу з з 11 год 10 хв до 12 год 22 хв., проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , у якій фактично без реєстрації проживає ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , дійсну до 03/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , дійсну до 09/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , дійсну до 07/23; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , дійсну до 12/23; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 , дійсну до 08/25; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , дійсну до 08/24; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , дійсну до 03/26, мобільний телефон марки «BQ Disco Boom» зеленого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_20 ; ІМЕІ2: НОМЕР_21 ; ІМЕІ3: НОМЕР_22 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером мобільного НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 FE», ІМЕІ1: НОМЕР_23 ; ІМЕІ2: НОМЕР_24 з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_3 в рожевому чохлі, два блокноти в шкіряній палітурці, в яких маються рукописні записи.

Постановою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 14.02.2023 року на вилучені 10.02.2023 року в ході обшуку речі накладено арешт.

В ході досудового розслідування з метою встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступу до відомостей про зв`язок абонента із (SIM): НОМЕР_1 та з (SIM): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 15.02.2022 року до ЄРДР за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому, старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_5 , стосовно користувачів мобільного телефону з наступними ідентифікаційними даними (SIM): НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 року до 24 годину 00 хвилину 10.02.2023 року, із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання ( далі -ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому, старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , стосовно користувачів мобільного телефону з наступними ідентифікаційними даними (SIM): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 року до 24 годину 00 хвилину 01.03.2022 року, із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання ( далі -ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 23 березня 2023 року до 23 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1