Справа № 481/44/23
Провадж.№ 1-кс/481/39/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 18.10.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу (осіб), яка в період часу з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 225235,55 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року за №0000502 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 01.08.2022 року приблизно о 14:57 годин він завантажив собі на свій мобільний телефон документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він побачив в соціальній мережі «Фейсбук», так як через даний документ можливо було заробляти грошові кошти. Через деякий час потерпілому зателефонувала невідома особа та представилась представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому про те, що йому потрібно завантажити додаток їх фірми та заробляти грошові кошти на що потерпілий погодився та завантажив додаток «XCritical» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідома особа повідомила потерпілому, що треба зробити перший внесок в сумі 500 доларів США, щоб почати діяльність у вищевказаному додатку. Потерпілий через додаток заповнив бланк з даними картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » золота карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з якої в останнього було знято грошові кошти в сумі 19677,78 гривень, та через деякий час у потерпілого в додатку на його картці з`явилося 500 доларів США. 02.08.2022 року потепілому знов зателефонував невідомий чоловік та представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що потерпілому потрібно поповнити рахунок на ще більшу суму в розмірі 10000 доларів США. Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 150030,01 гривень на карту № НОМЕР_2 де висвітилося ім`я ОСОБА_5 . Після цього у потерпілого на його вищевказаному рахунку з`явилися грошові кошти, скільки саме, він не пам`ятає. 03.08.2022 року потепілому знов зателефонував невідомий чоловік та представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що потерпілому потрібно перерахувати всі грошові кошти, які у нього залишились на його рахунку в додатку «XCritical». Потерпілий перерахував останні грошові кошти в сумі 55527,76 гривень на карту № НОМЕР_2 де знову висвітилося ім`я ОСОБА_5 . Через деякий час потерпілий виявив, що на його рахунку маються грошові кошти в сумі 10009 доларів США. Згодом невідома особа запропонувала вивести грошові кошти з додатку, на що потерпілий відмовився та в подальшому намагався сам вивести грошові кошти з додатку, але не зміг.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 3. Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року; 5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000502, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 19.10.2022 року, рапорт поліцейського ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 18.10.2022 року, ухвала слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 28.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 18.10.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.10.2022 року, копія картки № НОМЕР_4 , інформація про переказ грошових коштів на картку ОСОБА_5 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаєві) з подальшою можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року;

5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.08.2022 року по 03.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Строк дії ухвали до 11.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1