Провадження №1- кс/712/4463/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
09 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003272 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених документів, а саме всієї фінансово господарської документації вказаного ОСББ щодо використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період часу з 2016 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003272, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло колективне звернення співвласників ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мешканців буд. АДРЕСА_1 щодо вчинення протиправних дій та зловживання повноваженнями особами, з числа керівництва ОСББ, які надають публічні послуги, в результаті чого завдається шкода інтересам мешканців будинку. (ЄО 64113 від 25.11.2021)

Так, в ході подальшого досудового розслідування було встановлено, у травні 2016 року у дворі будинку АДРЕСА_1 були проведені збори власників квартир вказаного будинку щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою вказаних зборів був ОСОБА_5 . В разі створення ОСББ його головою мала стати ОСОБА_6 , котра теж проживає у вказаному будинку. Однак, на вказаних зборах не було прийнято необхідної кількості голосів на створення ОСББ у зв`язку з чим, було проведено поквартирний обхід, котрий теж не дав необхідну кількість голосів та ОСББ не було створено і будинок по 2019 рік залишився на утриманні ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, в 2019 році знову відбулися повторні збори щодо створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або переходу на утримання до УК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було прийняте рішення створити ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрано головою ОСББ ОСОБА_6 , 13 членів правління та 3 члени ревізійної комісії. Однак, у серпні 2021 року, під час проведення члена ОСББ бухгалтерської ревізії було встановлено, що по паперах ОСББ було створено ще в 2016 році, коли і було призначено голову правління ОСОБА_6 та інших, хоча в 2016 році такого рішення не було прийнято та співвласників, не було повідомлено про дану подію. Також, в ході внутрішньої ревізії було встановлено, що відсутні документи щодо проведення ремонтних робіт в будинку, деякі акти виконаних робіт надавались без підписів голови правління, без відтиску печатки та підписи підрядника ФОП ОСОБА_7 зроблені від його імені але не ним самим. Також було встановлено, що ОСББ придбало пісок в кількості 100 шт. за ціною 1800 грн., купувався він нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак, зателефонувавши на дане ТОВ повідомили, що продажем будівельних товарів вони не займаються та пісок ніколи не поставляли.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою повного та всебічного досудового розслідування, проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення проведення економічних та інших експертиз, детального дослідження фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до всієї фінансово господарської документації вказаного ОСББ щодо використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стану та достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності за період часу з 2016 року по теперішній час.

Вказані документи перебувають в розпорядженні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами стосовно звернення органу досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, до особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003272 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.Є. Токова