Справа № 953/7577/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000427 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 13.01.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а також всім іншим банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 04.08.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка (документ, що посвідчує особу та інші); виписок по рахункам та платіжним картам, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій на рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону (вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); відомостей про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомостей про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, (вказати абонентський номер, відомості про оператора), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомостей про переведення грошових коштів на оплату послуг, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами незаконної порубки, перевезення та збуту лісу на території Андріївського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.11.2022 проведено огляд місця події, зокрема ділянки лісу розташованої поблизу с. Геївка Ізюмського району Харківської області у ході якого виявлено незаконний поруб дерев твердолисних порід, у тому числі виявлено 256 пнів без клейміння в шийці корення та кореневих лапах спиляних дерев.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2022 № 2764-06-08 про надання інформації, встановлено, що за результатами аналізу огляду місця події від 22.11.2022 у разі встановлення факту незаконного знесення лісу, шкода буде складати 2 055 073,39 грн.

У ході допиту свідка ОСОБА_9 , останній у тому числі вказав, що розрахування грошовими коштами за порубку та перевезення лісу ОСОБА_5 здійснював як готівкою так і шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Вище вказана банківська картка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації у період з 04.08.2022 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 16.01.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух грошових коштів за всіма іншими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаній банківській установі та відео - та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів; виписок по всім іншим рахункам та платіжним картам; номерів телефонів, документів, наданих для відкриття рахунків, оскільки вказані вимоги слідчого не містять назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000427 від 04.08.2022, право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, прокурорам, що зазначені у Витязі з ЄРДР № 0000427 від 04.08.2022, право тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про: власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, у період часу з 04.08.2022 по 19.01.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.02.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1