Дата документу 28.11.2022Справа № 554/6589/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим відділенням ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000046 від 27.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що 26.01.2022 до ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу жовтень-листопад 2021 року службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнила бюджетні кошти, шляхом завищення обсягу виконаних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборності в с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області».

Управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформує, що відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 631, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2021 № 512 зі змінами внесеними наказом від 21.12.2021 № 555 та направлень на проведення перевірки закупівель від 29.11.2021 № 613 № 614, № 615, № 616 та від 20.12.2021 № 745, проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 по закупівлі № ИА-2021-07-13-008959-с.

Захід державного фінансового контролю проведено в термін з 01.12.2021 по 24.12.2021, за результатами перевірки закупівель складено акт від 30.12.2021 №201631-25/38, який посадовими особами замовника підписаний без заперечень 05.01.2022.

Перевіркою встановлені порушення законодавства, які під час її проведення не усунуті, а саме:

Так, за результатами перевірки закупівлі №UА-2021-07-13-008959-с за предметом «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборності (від вул. Сільськогосподарської до пров. Польового) в с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області (за відповідним кодом Єдиного закупівельного словника: ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг)» очікуваною вартістю 2214,49 тис. грн. встановлено, що УЖКГ укладено договір підряду від 16.08.2021 №51 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1681,68 тис. грн. (з урахуванням змін).

Встановлено, що не виконання зобов`язань п.4.4.2, п.4.4.4, п.5.2 договору від 16.08.2021 №51 «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Соборності (від вул. Сільськогосподарської до пров. Польового) в с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області» в частині виконання робіт з улаштування покриття із асфальтобетонних сумішей, фактична товщина якого не відповідає проектним значенням, а саме вимогам ДБН В.2.3-4:2015, виконання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт не у відповідності до затвердженої проектної документації, які згодом прийнято до оплати і оплачено в порушення вимог п. 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015, п. 31 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, ст. 193 Господарського кодексу України, а також п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт), завдано ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди (збитків) на суму 192615,49 гривень.

Враховуючи, що виявлені порушення законодавства у сфері закупівель протягом проведення перевірки не усунуто, Управлінням направлено до замовника відповідну вимогу про усунення виявлених порушень, зокрема шляхом забезпечення усунення недоліків, дефектів дорожнього покриття та неякісно виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або забезпечення відшкодування на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальної шкоди (збитків), в сумі 192615,49 грн., завданої внаслідок порушення вищезазначеною підрядною організацією вимог пункту 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015, пункту 31 Загальних умов, статті 193 Господарського кодексу України, а також пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт) відповідно до норм ст.216-226 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV, ст.22, 610-625 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV.

Також Управлінням направлено інформацію про результати проведеної перевірки закупівлі до органу управління замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення зазначених вище робіт, які свідчать про незаконну розтрату бюджетних коштів замовниками або виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно встановити фактичні дані щодо вказаних юридичних осіб.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкові справи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств, господарських операцій, сплачених податків тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по даний час;

1.3. документи відносно рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

1.4. документи, щодо заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2021 по теперішній час;

1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітували ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2021 по теперішній час;

1.6. податкових декларацій ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2021 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

1.7. податкових звітів поданих ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.8. податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.9. документи, щодо вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

1.10. документи з інформаційних баз ДПС України відносно податкових накладних по ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Виконання ухвали прошу доручити слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій