Справа № 172/571/22
Провадження № 1-кс/172/184/22
У Х В А Л А

10.11.2022 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000122 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 28.07.2022 року надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про те, що група осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітниками банку, заволоділи їх грошовими коштами з банківської карти.

28.07.2022 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 07.07.2022 року остання перерахувала кошти на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом онлайн заробітку, однак по теперішній час сайт заблокований, заробіток не здійснюється, а кошти їй не повернули.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті невстановленої особи, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать невстановленій особі та перебувають в його користуванні, в період часу з 07.07.2022 по 18.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
28.07.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000122.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В
1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000122 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належать невстановленій особі та перебувають в її користуванні, в період часу з 07.07.2022 по 18.08.2022 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 від 28.07.2022 року та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1