Провадження № 1-кс/742/483/23
Єдиний унікальний № 742/800/23
У Х В А Л А

28 березня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному №0000174 від року, за ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по БПК НОМЕР_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 02.05.2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 02.05.2022 року, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 21000 грн., які знаходились на картковому рахунку заявниці.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000174 від 03.05.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2022 року на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився працівником НБУ, після чого повідомив, що він проводить перевірку по її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвав її особисті дані, а саме: ОСОБА_4 , дату народження, після чого назвав перші чотири цифри її картки, а саме «4402», після чого попросив назвати решту цифр картки, на що після словесної суперечки вона погодилась та повідомила даному чоловікові номер картки № НОМЕР_4 . Після цього, чоловік сказав, що її картка дійсна до 02/24 та попросив назвати три цифри з задньої сторони картки 829. Після чого, чоловік повідомив їй, що для налаштування послуги смс-повідомлення, їй прийдуть чотири цифри, які вона в подальшому повідомила даному чоловікові. В подальшому розмову було припинено. Коли вона зателефонувала на гарячу лінію банку то їй повідомили, що на її рахунку відсутні грошові кошти. Станом на 02.05.2022 року, в неї на рахунку було 21000 грн.

18.03.2023 року, проведено огляд виписки за контрактом № НОМЕР_5 , Г1А8551686 ОСОБА_4 , паспорт № НОМЕР_6 , яка вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно опису до протоколу тимчасового доступу, який було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 15.02.2023 року щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 .

В ході огляду виписки було встановлено, що 02.05.2022 року, з даної картки здійснено переказ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 21407 грн.

Також, проведено огляд виписки щодо переліку операцій з 02.05.2022 по 31.05.2022 здійснених з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 , випущеної до рахунку № НОМЕР_5 на ім`я клієнта AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) згідно якої встановлено, що 02.05.2022 о 16:14 грошові кошти у сумі 21407,00 грн., перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер терміналу MWBPOS01, назва терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації терміналу Київ.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку якому належить БПК № НОМЕР_1 , а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 30.06.2022 ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 30.06.2022, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 02.05.2022 по 30.06.2022;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 30.06.2022 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 02.05.2022 по 30.06.2022 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО