Провадження №1- кс/712/1693/23
Справа № 712/3502/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002653 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год. 38 хв. 01.03.2023 по 01 год. 31 хв. 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилученона робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів; документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою; зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Відповідно до так званої «чорнової» бухгалтерії незрозумілим залишається факт чи вносились вказані грошові кошти на спеціальний рахунок ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Так, в ході обшуку вилучено бухгалтерську документацію з обліком грошових коштів отриманих від студентів у готівковій формі, однак відсутня інформація та підтверджуючі документи, чи було в подальшому вказані грошові кошти зараховано на рахунки установи. З метою повної та всебічної перевірки використання зазначених грошових коштів, а також аналізу руху коштів по рахункам Установи, виникла необхідність в отриманні інформації про повний перелік рахунків, на які могли бути зараховані грошові кошти, зокрема у якості нібито спонсорської допомоги.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про наявні рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх подальшого аналізу, призначення аудиторських перевірок, призначення ряду судових експертиз, а також супутньої податкової звітності, необхідної для встановлення обліку грошових коштів отриманих від студентів.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що усі особи, які здавали кошти, отримані в якості стипендії бухгалтеру ОСОБА_10 фактично не відвідували навчання, оскільки мають постійне місце роботи із зайнятістю в повний робочий день, і не могли відвідувати навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цього можна зробити логічний висновок, що стипендію вони отримували безпідставно, і щоб не бути відрахованими з числа студентів очної форми навчання, передавали готівкові кошти бухгалтеру ОСОБА_10 , яка разом із іншими службовими особами витрачала готівкові кошти на власні потреби.

Тож відповідно до даних зошита, який вела бухгалтер ОСОБА_10 в 2022-2023 навчальному році їй передавались кошти від наступних студентів:

-ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

Зважаючи на викладене, з метою перевірки вже отриманих даних та отримання належних і допустимих доказів в даному кримінальному провадженні, є необхідність в вилученні наступної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 раді, а саме:

-відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з 01.01.2019 року по теперішній час;

-інформації щодо звітування Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), як платника податку з 01.01.2019 року по 01.03.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2019 року по 01.03.2023;

-документів податкової звітності Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з 01.01.2019 року по 01.03.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-інформації щодо сум отриманих доходів ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

Встановлено, що даною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з 01.01.2019 року по теперішній час;

-інформації щодо звітування Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), як платника податку з 01.01.2019 року по 01.03.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2019 року по 01.03.2023;

документів податкової звітності Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з 01.01.2019 року по 01.03.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- інформації щодо сум отриманих доходів ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_16 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_28