Справа № 639/3962/22
Провадження№1-кс/639/1059/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні старший слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим працівникам національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ІВАN: НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком ІВАN: НОМЕР_1 05.08.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ІВАN: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІВАN: НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо 05.08.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ІВАN: НОМЕР_1 за 05.08.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000367 від 18.08.2022, за ознакою кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 в денний час невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 42100 грн. належними ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належній ОСОБА_5 невстановлені особи списали суму грошових коштів 42100 грн. Як повідомляє ОСОБА_5 жодних дій направлених на зняття грошових коштів він не вживав, та доступ до його банківського рахунку він нікому не надавав. Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що 05.08.2022 з його карткового рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 42100 грн. Також, згідно вказаної виписки вбачається номер ІВАN: НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка ІВАN: НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані,також отримання відомостей, отримування грошових коштів, які було списано з ІВАN: НОМЕР_1 належних ОСОБА_5 , руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням номеру картки, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки 05.08.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.
Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000367 від 18.08.2022,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 05.08.2022 в денний час невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 42100 грн. належними ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належній ОСОБА_5 невстановлені особи списали суму грошових коштів 42100 грн. Як повідомляє ОСОБА_5 жодних дій направлених на зняття грошових коштів він не вживав, та доступ до його банківського рахунку він нікому не надавав. Також, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зазначено, що 05.08.2022 з його карткового рахунку НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 42100 грн. Також, згідно вказаної виписки вбачається номер ІВАN: НОМЕР_1 .

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка ІВАN: НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них, отримати їх неможливо.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому, дані якого зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:
інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком ІВАN: НОМЕР_1 05.08.2022, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ІВАN: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ІВАN: НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 08.12.2022;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІВАN: НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо 05.08.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ІВАN: НОМЕР_1 за 05.08.2022 по 08.12.2022, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7