Справа №760/3805/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000548 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ).

Так, детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000548 від 28.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноваженими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватними нотаріусами, які здійснювали реєстрацію гідротехнічних споруд у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та приватними підприємцями подавались завідомо недостовірні документальні матеріали або не повні пакети документів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання висновків про придатність гідро технічних споруд до експлуатації.

В подальшому, службовими особами суб`єктів господарювання вказані документи використано для незаконного оформлення права власності на державні ГТС.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , інд. код. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) має у власності фактично збудовану у 1970 роках гідротехнічну споруду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , довідка (свідоцтво) про реєстрацію СР НОМЕР_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231).

Так, 29.08.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір оренди земельної ділянки кадастровий номер :01:045:0017, згідно з умовами якого ФОП ОСОБА_5 приймає у довгострокове користування земельну ділянку площею 0,55 га на північній окраїні села Трипілля в межах території вантажного порту для ведення підприємницької діяльності та будівництва складу-магазину. Термін дії цього договору 49 років.

В подальшому на підставі заяви ОСОБА_5 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.02.2008 № 21 надано дозвіл на оформлення права власності на виробничу базу розташовану за адресою: АДРЕСА_5 та отримано свідоцтво про право власності від 23.03.2008 серія НОМЕР_5 . Згідно свідоцтва ЦМК виробничої бази складався з 10 об`єктів серед яких не було гідротехнічних споруд.

22.03.2018 рішенням № 19 ІНФОРМАЦІЯ_11 скасовано ФОП ОСОБА_5 поштову адресу об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_5 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2018 № 58 присвоєно поштову адресу об`єкту нерухомого майна портового комплексу (склад-магазин) сипучих матеріалів гр. ОСОБА_5 : АДРЕСА_3 .

В подальшому, 24.03.2016 приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 (у мережі «Інтернет» наявна велика кількість відгуків, скарг, судових позовів щодо протиправних реєстраційних дій вказаної особи) зареєстрував за ФОП ОСОБА_5 право власності на Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31. Новозареєстрований цілісний майновий комплекс складався з 17 об`єктів серед яких вже було 3 гідротехнічні споруди (Підпірна стінка з укріпленим откосом, Берегоукріплення (причальна стіна) Р8, Берегоукріплення (причальна стіна) Р9). Підставою для реєстрації стало свідоцтва про право власності від 23.03.2008 серія НОМЕР_5 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2018 № 58 «Про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомого майна портового комплексу (склад-магазин) сипучих матеріалів гр. ОСОБА_5 ».

При цьому, жодних документів, які б посвідчували будівництво, введення в експлуатацію нових об`єктів для державної реєстрації не подавалось.

21.02.2020 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрованим за адресою: російська федерація, м. ярославль, вул. штрауса, буд. АДРЕСА_6 ) укладено договір іпотеки майна, а саме: Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 , де останній виступив іпотекодержателем.

В подальшому, 24.04.2020 ОСОБА_5 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 ) щодо виконання робіт із здійснення технічної інвентаризації (визначення фактичної площі об`єкта майна (щодо проектних), обмірювання та ескізування) об`єкта нерухомого майна, а саме: Портового комплексу (склад-магазин) сипучих матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Портовий комплекс (склад-магазин) поділено на два новоутворені об`єкти нерухомого майна, а саме: Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів зі своїми складовими за адресою: АДРЕСА_3 та Гідротехнічну споруду, «Причальна споруда багатофункціональна» зі своїми складовими за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка начальника відділу експлуатації гідротехнічних споруд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , який надав покази, що ГТС на межі с. Трипілля та м. Українка збудовані до початку приватизаційних процесів і державі і відповідно до норм чинного законодавства повинні знаходитися в державній власності та проведеним аналізом встановлено, що «Причальна споруда багатофункціональна» ОСОБА_5 повністю накладається на державні ГТС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Берегоукріплення причалу диспетчерської порту». Візуально, перебуваючи на місці, встановлено, що за ФОП ОСОБА_5 фактично зареєстровано право власності на ГТС, які повинні належати державі.

Допитано як свідка першого заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 , яка повідомила, що «Причальна споруда багатофункціональна» ОСОБА_5 повністю накладається на державні ГТС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та «Берегоукріплення причалу диспетчерської порту» та ГТС на межі с. Трипілля та м. Українка збудовані до початку приватизаційних процесів і державі і відповідно до норм чинного законодавства повинні знаходитися в державній власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (втратив чинність 18.01.2018, тобто через 2 роки після реєстрації ОСОБА_5 права власності на гідротехнічні споруди) Приватизації не підлягають об`єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

Загальнодержавне значення мають: зокрема акваторії морських портів, гідротехнічні споруди, об`єкти портової інфраструктури загального користування, засоби навігаційного обладнання та інші об`єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інформаційні системи, навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій; водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об`єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем

В подальшому встановлено, що наказом Міністерства Юстиції України № 983/6 від 18.08.2022 нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_6 припинено та анульовано свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Архів приватного нотаріуса ОСОБА_6 передано до ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: архівної справи приватного нотаріуса ОСОБА_6 :

- довідку про всі вчинені нотаріальні дії, предметом яких є об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: № 31);

- документи, на підставі яких приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 зареєстрував за ФОП ОСОБА_5 право власності на Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- в роздрукованому вигляді електронні копії документів, розміщених в Державному реєстрі прав, які були подані для вчинення нотаріальної дії.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Під час тимчасового доступу необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів для можливості проведення експертного дослідження підписів, печатей, які в них містяться, оскільки відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати оригінали документів.

Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до групи детективів у кримінальному провадженні № 0000548 від 28.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), а саме: архівної справи приватного нотаріуса ОСОБА_6 :

- довідку про всі вчинені нотаріальні дії, предметом яких є об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: № 31);

- документи, на підставі яких приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 зареєстрував за ФОП ОСОБА_5 право власності на Портовий комплекс (склад-магазин) сипучих матеріалів за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- в роздрукованому вигляді електронні копії документів, розміщених в Державному реєстрі прав, які були подані для вчинення нотаріальної дії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1