Справа № 159/2735/22
Провадження № 1-кс/159/2082/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -
в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 06.07.2022 дізнавачем розпочато кримінальне провадження № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогочастиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 13.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу військової амуніції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9500 грн, які останній перерахував на банківську картку в рахунок оплати товару.
Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 встановлено, що 11.05.2022 року в інтернет мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж військової форми. Після цього, потерпілий написав у приватні повідомлення автору оголошення. Під час переписки, автор оголошення вказала, що необхідно надати завдаток у сумі 500 гривень, однак потерпілий виявив бажання переказати всю суму. 12.05.2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 переказав грошові кошти у сумі 9 500 гривень, двома транзакціями по 7000 та 2 500 гривень. Після цього, потерпілий скинув скріни оплати і продавець повідомила, що відправить товар. В наступні дні продавець все казала, що відправила товар, однак накладної не надавала. Товар потерпілому так і не прийшов. Також продавець надала всій номер телефону НОМЕР_2 , на який потерпілий телефонував, однак пізніше його заблокували.
09.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , проведено виїмку по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено що рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , та який в подальшому перерахував грошові кошти потерпілої (відповідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2022) на картку № НОМЕР_3 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції по вказаному рахунку, а саме куди саме були переказані грошові кошти потерпілого, в той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою по картковому рахунку, інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дорученням дізнавача про проведення слідчих (розшукових) дій, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 - та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 00.00 год. 12 травня 2022 року по 14 листопада 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку по рахунку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (надати копії документів особи, договорів), відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку грошових коштів у зазначений вище період (надати виписку із інформацією про банкомати, в яких знімались кошти), фото та відео матеріали кожного зняття готівки.
Строк дії даної ухвали встановити до 10 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1