Провадження №1-кс/523/3431/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001185 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 18.10.2022 близько о 14:50 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку становить 3600 грн.

За даним фактом 08.11.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.10.2022 зайшов на сайт «ОЛХ» в пошуку оголошення, щодо продажу дров для своєї матері. Там він знайшов потрібне оголошення і зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , в оголошенні було вказане ім`я ОСОБА_5 . В телефонній розмові вони домовилися про купівлю дров, зі 100% оплатою на банківську картку, номер якої потерпілому надійде в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому ОСОБА_4 надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 , контакт був підписаний як « ОСОБА_6 », в якому було вказаний номер банківської картки на яку необхідно перевести грошові кошти за дрова. Далі, потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перевів грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 у сумі 3 600 гривень. Після здійснення переказу продавці почали ігнорувати дзвінки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 та банківську картку № НОМЕР_4 , що зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зап адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №l ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ BII №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати у кримінальному провадженні №0001185 від 09.11.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресо: АДРЕСА_1 , а саме:

-??інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (П1.1. Б., контактні дані тощо);

-нформацію про те чи перераховувались 18.10.2022 року грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 , куди саме в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування зазначивши власника картки отримувача;

-інформацію про те на який рахунок (номер картки) 18.10.2022 року перераховано кошти в сумі 3 600 гривень з банківської картки за № 4731-2196- 4670-1197, вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок.

- інформацію про осіб та юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 і яким з цієї картки перераховувалися грошові кошти, з моменту відкриття картки по теперішній час з повним зазначенням їх анкетних даних та контактів, даних щодо юридичних осіб, а також способу перерахування коштів;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_4 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1