КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8759/22
Провадження № 1-кс/552/3531/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001053 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із матеріалів справи установлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі рапорту оперуповноваженого відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 08.11.2022 року про те, що в ході розгляду матеріалів, зареєстрованих у ЖЄО №17137 від 04.11.2022, виявлено ознаки кримінального правопорушення.

09.11.2022 року до відділу поліції з письмовою заявою про залучення до провадження як потерпілого звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З заяви вбачається, що 01.11.2022 року по вул. Петра Юрченка в м.Полтава невідома особа заволоділа за невідомих йому обставин його карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , звідки в подальшому викрала грошові кошти на суму 3247, 81 грн., здійснюючи банківські операції без його відому та дозволу. Також зник його мобільний телефон марки Redmi 9A Granite Gray 2 Gb Ram 32 Gb Rom, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 . Внаслідок дій невідомої особи йому завдано матеріальні збитки.

До матеріалів досудового розслідування кримінального провадження долучено виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 04.03.2022 року за період 01.11.2022 року 08.11.2022 року, із змісту якої встановлено, що баланс на початок запитуваного періоду - 3258,40 грн., баланс на кінець періоду 37478, 77 грн. Всього витрат 3247,81 грн. У вказаній виписці відображено банківські операції від 01.11.2022 року, які виходячи із показань потерпілого ОСОБА_5 , він не вчиняв.

В ході досудового розслідування встановлено особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення відносно. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку с. Бричківка, Полтавського району, Полтавської області, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , документовану паспортом громадянина України НОМЕР_7 , яка користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Остання пояснила, що здійснювала покупки по банківській картці.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, а також те, що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 01.11.2022 року було викрадено не лише шляхом здійснення оплати за товари в магазинах, а і шляхом здійснення грошових переказів невідомій особі, наявні підстави вважати, що грошові перекази, заволодівши банківською карткою здійснювала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перераховуючи гроші на свою банківську карту (картки). У слідства є необхідність перевірити вище вказану інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 01.11.2022 року по 02.11.2022 рік по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнтіа), відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з використанням фінансових номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В зв`язку з чим дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказані банківські картки, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам, відкритим на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб (клієнтів), які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.11.2022 по 02.11.2022, а саме:
1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , протягом 15 робочих днів з дня отримання ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1