Справа № 761/4883/23
Провадження № 1-кс/761/3505/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з іншими фізичними особами протягом тривалого часу здійснювали та здійснюють продаж алкогольних напоїв російського походження на території України, ЛНР/ДНР та АРК Крим в наслідок чого прибуток від зазначеної продукції використовується для фінансування терористичних організацій.

Слідчий зазначає, що встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема для фінансування терористичних дій.

Так, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), якому належить корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу в сумі 125 418 405,84 грн., а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

АО «ПП ОСОБА_5 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 та банківської установи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортує алкогольну продукцію у польської компанії CEDC та італійского заводу Gancia, в подальшому організовує схеми постачання підакцизних товарів (алкогольної продукції) на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, з подальшою сплатою незаконних податків і зборів до бюджетів т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Крім того, встановлено, що у січні 2014 року для забезпечення імпорту алкогольної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено внутрішньо групове валютне фінансування в розмірі 8,245 млн. доларів США від російського кредитора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі договору позики № б/н від 16.01.2014, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_14 28.01.2014 за № 17521.

Також, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » укладено договір позики № 22/10-2014, який зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_16 05.11.2014 за № 18178.

Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України виникла необхідність в отриманні інформації про встановлення середньоринкової вартості експортованої та імпортованої продукції з урахуванням її характеристик, умов поставок згідно з укладеними контрактами, способів пакування тощо, з урахуванням встановленої вартості, яка здійснювалась вищевказаними товариствами, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 335 Митного кодексу України під час надання митному органу попереднього повідомлення про намір здійснити переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України митному органу надаються такі документи та/або відомості, у тому числі засобами інформаційних технологій: 2) для вивезення товарів з митної території України митна декларація на товари або супровідні документи на товари у випадках, встановлених Митним кодексом України, які подаються митному органу для митного контролю.

Відповідно до п.п. 51 п. 4 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_17 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (далі Положення), ІНФОРМАЦІЯ_18 відповідно до покладених на неї завдань здійснює в межах повноважень, визначених законом, формування та ведення реєстрів і баз даних, ведення яких покладено законодавством на Держмитслужбу.

Відповідно до ч. 6 ст. 334 Митного кодексу України документи та відомості, у тому числі в електронній формі, що надавалися митним органам декларантами, їх представниками, іншими заінтересованими особами, а також державними органами, установами, та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, у тому числі через єдиний державний інформаційний веб-портал «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», для здійснення митних формальностей, зберігаються митними органами не менш як протягом 1095 днів з дня завершення митних процедур.

Таким чином, слідчий вказує, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та на переконання слідчого мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, всебічного та повного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення середньоринкової вартості експортованої та імпортованої продукції з урахуванням її характеристик, умов поставок згідно з укладеними контрактами, способів пакування тощо, з урахуванням встановленої вартості та відповідно заниження фінансового результату на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, який долучено до матеріалів клопотання, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими фізичними особами, протягом тривалого часу організували та здійснюють продаж алкогольних напоїв російського походження на території України, ЛНР/ДНР та АРК Крим, внаслідок чого прибуток від продажу зазначеної продукції використовується для фінансування терористичних організацій.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення копій документів щодо зазначеної у клопотанні юридичної особи за період часу починаючи з 2014 року, оскільки з долучених до матеріалів клопотання не вбачається, що досудове розслідування здійснюється за вказаний період, при цьому, період також не конкретизовано й у витягу з ЄРДР, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 01.01.2017 року по 24.02.2023 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Водночас, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших документів стосовно вказаної юридичної особи» без будь-якої конкретизації даного поняття та зазначення конкретних назв документів, до яких планується отримати доступ, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, що також позбавляє слідчого судді можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.04.2022 тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: зведену таблицю (в паперовому та електронному вигляді) щодо операцій з експорту за межі митного кордону України та імпорту (ввезення) на митну територію України за період з 01.01.2017 по 24.02.2023, товарів наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якій зазначити інформацію про:

- статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях, валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума);

- надати копії підтверджуючих документів, щодо проведених експортних та імпортних операцій за період з 01.01.2017 по 24.02.2023, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості продукції, відомостей, щодо сплаченого акцизного податку, які здійснювались від імені вищевказаного товариства та його представників.

В іншій частині вимог у клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8