УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002358 від 05.11.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_7 з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.
27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн. в якості попередньої оплати для будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_7 з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн. грн., тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства.
27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн в якості попередньої оплати для будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на житловий масив ІНФОРМАЦІЯ_7 з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн грн, тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі, передбачені договором та приписами національного законодавства. Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України) в сумі 1,7 млрд грн, службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139, 1 млн. грн.
З метою легалізації (відмивання) незаконно здобутого прибутку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 26.04.2018 та 03.05.2018 перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на загальну суму 135,6 млн грн нібито на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Предметом вказаного договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 є оплата права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рядом договорів. При цьому, вказані грошові зобов`язання раніше згідно договорів про надання послуг з факторингу №1-1004 та №1-1005 від 10.04.2018 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовили завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення «про перерахування отриманої попередньої оплати за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 з призначенням платежу, який не відповідав дійсності.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання умов договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 отримував грошові кошти небюджетні рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно відомостей інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів по вказаним рахунках.
Банківські документи містять фактичні дані стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів вищезазначеного підприємства, та перерахованих на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, та підприємств, які перераховують грошові кошти з метою подальшого обготівкування на рахунки вищезазначеного підприємства, а також, допоможуть встановити місцезнаходження перерахованих невстановлених слідством особами грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.
Іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем такої інформації та документів.
Оскільки банківські документи мають суттєве значення для досудового розслідування, вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам), які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні №0002358 від 05.11.2019 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- роздруківок (виписок), руху коштів за період з дати відкриття по 21.11.2022 на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації казначейства та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;
- справ юридичного оформлення по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт казначейства -Казначейство», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт казначейства -Казначейство», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
- журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з дати відкриття по 21.11.2022 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);
- документів на зняття готівкових коштів, платіжні доручення, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня);
- документів, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надавав ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення оплат по рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між казначейською установою та клієнтом казначейства, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів за період з дати відкриття по 21.11.2022.
Строк дії ухвали встановити 2 місяці до 30.01.2023.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: