У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в якому просить накласти арешт на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), юридична адреса: Україна, 61001, Харківська область, місто Харків, вулиця Юр`ївська, будинок 17, з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку); передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частку у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), юридична адреса: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Юр`ївська, будинок 17, що належить ОСОБА_4 ; Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Підставами для арешту майна прокурор вказує, що СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ "МЕДІА - УКРАЇНА" (), ТОВ "ЄВРО ТИТАН ПЛЮС" (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРА-ЛЮКС" (), ТОВ "ДЕЛЬТА М95" (), ТОВ "СТРОЙХАУС" (), АТ "Українські енергетичні машини" () та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" () встановлено, що повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРА-ЛЮКС", . Зареєстроване 24.03.2015 за юридичною адресою: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЮР`ЇВСЬКА, будинок 17. Розмір статутного капіталу складає 3 000 000,00 грн. Основним видом діяльності є 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Засновником підприємства є фізична особа нерезидент ОСОБА_5 . Країна громадянства: Росія. Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 3 000 000,00. Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП "ТЕРА-ЛЮКС" від 25.08.2016, ОСОБА_4 , набув право власності на частку 100% у статутному капіталі вказаного підприємства, що еквівалентно 3 000 000,00 грн., яка належала ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації, наданої УСБУ в Харківській області №705/5-8256 від 18.10.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є уродженцем РФ, адреса: АДРЕСА_2 , має паспорт громадянина РФ № НОМЕР_1 , виданий УФМС Росії по Ростовській обл., м. Шахти 09.08.2012.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , який є громадянином РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРА-ЛЮКС», оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 4.3 Статуту ПП «ТЕРА-ЛЮКС», ОСОБА_4 , як засновник товариства, має право розпоряджатись чистим прибутком товариства на власний розсуд.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ПП «ТЕРА-ЛЮКС» в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та може здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ОСОБА_4 на частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП "ТЕРА-ЛЮКС" () мають доказове значення для кримінального провадження № 0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, який може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновника та службових осіб вищезазначеного підприємства на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав ОСОБА_4 на частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП «ТЕРА-ЛЮКС» речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином вказані корпоративні права можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарним власником для схиляння службових осіб підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємства та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємство іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення винних осіб від відповідальності, внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення застосування покарання у вигляді конфіскації майна, стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданих внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (код ), юридична адреса: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Юр`ївська, будинок 17.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

Зважаючи на положення ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, суд вважає за необхідне розглянути клопотання прокурора про арешт майна без повідомлення його власника.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Прокурор надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши надані докази приходить до наступного.
За змістом ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. У відповідності до статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь - які дії, які не суперечать закону.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні, зокрема, прокурора та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливості конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або на інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, матеріали клопотання свідчать про те, що СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ "МЕДІА - УКРАЇНА" (), ТОВ "ЄВРО ТИТАН ПЛЮС" (), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРА-ЛЮКС" (), ТОВ "ДЕЛЬТА М95" (), ТОВ "СТРОЙХАУС" (), АТ "Українські енергетичні машини" () та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

В ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" () встановлено, що повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРА-ЛЮКС", . Зареєстроване 24.03.2015 за юридичною адресою: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЮР`ЇВСЬКА, будинок 17. Розмір статутного капіталу складає 3 000 000,00 грн. Основним видом діяльності є 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Засновником підприємства є фізична особа нерезидент ОСОБА_5 . Країна громадянства: Росія. Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 3 000 000,00. Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП "ТЕРА-ЛЮКС" від 25.08.2016, ОСОБА_4 , набув право власності на частку 100% у статутному капіталі вказаного підприємства, що еквівалентно 3 000 000,00 грн., яка належала ОСОБА_6 .

Як на правову підставу накладення арешту прокурор послався на те, що вказані корпоративні права відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України. При цьому метою арешту є недопущення безпідставного відчуження (продажу) та перереєстрації наведених у клопотанні корпоративних прав на інших осіб.

Мотивуючи своє клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ПП «ТЕРА-ЛЮКС» в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та може здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ОСОБА_4 на частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП "ТЕРА-ЛЮКС" () мають доказове значення для кримінального провадження № 0000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а саме його приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, який може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність засновника та службових осіб вищезазначеного підприємства на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Арештовані корпоративні права з великою вірогідністю можуть бути доказом злочину, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме - постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 04.10.2022 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 00031.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено відповідність цього майна критеріям ст.98 КПК України.

Таким чином, матеріали судового провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості безпідставного відчуження (продажу), перереєстрації наведених у клопотанні корпоративних прав на інших осіб.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), юридична адреса: Україна, 61001, Харківська область, місто Харків, вулиця Юр`ївська, будинок 17, з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частку у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 100 %), в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), юридична адреса: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Юр`ївська, будинок 17, що належить ОСОБА_4 .

Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів

ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРА-ЛЮКС" (), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1