Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.11.2021 до строку дії ухвали, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.

Слідча зазначає, що ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

Так, 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) укладено: договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022; договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022.

Свідча зазначає, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_9 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. Заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є недоцільним використанням бюджетних коштів. А тому існують ознаки проведення безтоварних операцій.

Також, слідча вказує, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. За юридичною адресою АДРЕСА_2 , вказане ТОВ господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_10 не укладала та на території вказаної територіальної громади взагалі ніколи не перебувала.

Слідча зазначає, що органом досудового розслідування, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.

Також, слідча зазначає, що 02.08.2022 згідно постанови прокурора ХОП та доручення щодо її виконання співробітником УСБУ України в Харківській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) - НОМЕР_5 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 15.04.2022 на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) дійсно надійшли грошові кошти загальною сумою 1 023 350 грн. як оплата за олію, крупу та тушонку від ІНФОРМАЦІЯ_12 . Після цього того ж дня з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , загальною сумою 767, 500 грн., де придбано продукти харчування, однак які не відповідають вищевказаним договорам. Крім того, того ж дня усі інші кошти, які залишилися з отриманих від відділу освіти, було перераховано на рахунок невідомого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме загальною сумою 360 400 грн., керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину. При цьому основним видом діяльності вказаного ТОВ являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (КВЕД 69.20). В ході допиту останньої у якості свідка ОСОБА_7 повідомила про те, що, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вона одночасно виконувала обов`язки бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), а саме з кінця 2021 року. На вказану посаду була найнята малознайомим чоловіком з м. Харкова, від якого отримувала за це заробітню плату.

Крім того, слідча вказує, що в ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_8 , 1988 р.н., яка пояснила, що наприкінці жовтня 2021 року - на початку листопада 2021 року до неї звернувся її давній знайомий ОСОБА_5 , 1982 р.н., із проханням допомогти йому у питанні реєстрації юридичних осіб. При цьому він зконтактував її із ОСОБА_6 , 1999 р.н. Саме останній свідок і допомагала шляхом консультацій із поданням документів до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо реєстрації на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також у подальшому з відкриттям рахунків у банківських установах, що було заздалегідь обумовлено зі ОСОБА_5 . Вказані підприємства останній реєстрував для здійснення своєї діяльності, проте засновником та керівником мала бути інша особа. Усі оригінали уставних документів та печатки для реєстрації вищевказаних підприємств були у ОСОБА_8 . Їх їй заздалегідь передав ОСОБА_5 . Після реєстрації вказаних юридичних осіб та відкриття банківських рахунків останній попросив ОСОБА_8 електронні ключі доступу до банківських рахунків (флеш-токіни - ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - для кожного по 1 флешці) відправити поштою на адресу ОСОБА_7 , з якою її зконтактував. Остання являлася бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ). Печатки вказаного ТОВ та статутні документи, які залишилися у ОСОБА_8 у зв`язку із початком на території України воєнних дій, у травні 2022 року остання надіслала поштою ОСОБА_9 за його проханням.

Крім того, слідча зазначає, що аналізуючи рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) встановлено, що у вказаний період часу, а саме під час дії на території України воєнного стану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) мала постійні взаємовідносини і з ФОП ОСОБА_5 . Також ФОП ОСОБА_5 мав постійні взаємовідносини і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що підтверджується рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на який було перераховано бюджетні кошти загальною сумою 360 400 грн., отримані злочинним шляхом. Так, банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 12.01.2023 від УСБУ в Харківській області отримано лист про те, що в ході виконання доручення прокурора ХОП отримано інформацію щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приймав участь у легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та його банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - НОМЕР_2 .

Таким чином, слідча зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки ФОП ОСОБА_5 на причетність до вчинення вказаного злочину, отримання відомостей про перерахування бюджетних коштів, їх зняття, отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належному ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.11.2021 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Також слідча вказує, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 направила електронним шляхом до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та фіксації технічними засобами у зв`язку зі службовою зайнятістю в іншому кримінальному провадженні та військовою агресією Російської Федерації проти України та введеним в Україні воєнним станом Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

Відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 22.11.2021. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; додатковими видами діяльності зазначено, зокрема, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Згідно з даними, які містяться в системі ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: суму в розмірі 93 500,00 грн за олію рафіновану « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно з видатковою накладною №25 від 01.04.2022, до договору №7 від 01.04.2022; суму в розмірі 301 050,00 грн за крупу пшеничну, пшоно, крупу перлову, згідно з видатковою накладною № 24 від 01.04.2022, до договору №6 від 01.04.2022; суму в розмірі 628 800,00 грн. за тушонку гов. Славпродукт, 525 гр. згідно з видатковою накладною №23 від 01.04.2022, до договору №5 від 01.04.2022 (призначення платежу: 0611021;2230).

Також, з наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 09.06.2022 до ЄРДР за №0000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в рапорті прокурора відділу 10/1 обласної прокуратури ОСОБА_10 ; даних, які містяться в довідці щодо виявленого кримінального правопорушення за підписом старшого оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області капітана ОСОБА_11 від 08.06.2022 за №70/5/5-1841; показаннях свідка ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 24.06.2022; показаннях свідка ОСОБА_12 , які містяться в протоколі допиту від 16.12.2022, показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі додаткового допиту від 22.12.2022.

Крім того, згідно з даними, які містяться у Виписці по особовим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 22.11.2021 по 29.07.2022, за період з 18.01.2022 по 20.04.2022 від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були перераховані кошти в загальному розмірі на 467 110 грн.

Також, відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровано 27.02.2019. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є ОСОБА_7 .

Згідно даних, які містяться у виписці по особовим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за період з 01.01.2022 по 15.11.2022 вбачається перерахування грошових коштів 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Слідчою суддею встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , використовує банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Зазначений факт підтверджується даними, які містяться в листі заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_13 від 12.01.2023 за №70/5/5-369.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації (в таблиці ЕХЕL), інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.11.2021 по 09.02.2023, а саме: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 09.04.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1