Справа № 484/2909/22
Провадження № 1-кс/484/570/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

25 листопада 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і дізнавача згідно заяв, розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000261 від 04.09.2022 року клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000261 від 04.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ст. 190 ч.1 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 03.09.2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа її грошовими коштами, чим завдала їй матеріальну шкоду на загальну суму 4 200 грн.

В межах кримінального провадження з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 03.09.2022 року по АДРЕСА_1 близько 13.00 год. в соціальній мережі "Інстаграм" вона отримала повідомлення від її подруги ОСОБА_6 з проханням позичити кошти. Вона погодилась і ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 . Після переказу коштів ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення з тим самим проханням від подруги ОСОБА_6 . Після цього повідомлення остання зателефонувала подрузі та дізналась, що акаунт подруги в мережі "Інстаграм" було зламано, а сама ОСОБА_6 ніяких повідомлень їй не надсилала.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4 200 грн. були переховані на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується листом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що відомості про зарахування, рух та зняття коштів по вказаному картковому рахунку, а також про власника такого рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення проступку та місцезнаходження викраденого майна.

Зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Справа розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про зарахування, рух та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника рахунку та стосовно осіб, які знімали вказані грошові кошти, яка перебуває у володінні Банку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити осіб, причетних до вчинення проступку та місцезнаходження викрадених коштів.

Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вилучення інформації в оригіналах (банківської документації) суд вважає недоцільним, оскільки в межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді цілком забезпечить інтереси досудового розслідування. Тож у наданні дозволу на вилучення запитуваної інформації в оригіналах слід відмовити. Щодо вилучення інформації в оригіналах клопотання не мотивоване.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали лише уповноваженим працівникам поліції, які зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у відділенні Кропивницького Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку: договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу власника, а також інші його ідентифікаційні дані, включаючи код платника податків; картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: