Справа № 509/225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10.08.2022 по 11.08.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2022, 10.08.2022, маючи намір придбати автомобіль для потреб військової частини, в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Опель Комбо 1.7, 2005 р.в., вартістю 2 700 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування останній повідомив, що продає автомобіль терміново, так як в нього проблеми в бізнесі. Потерпілий зацікавився вказаним автомобілем, тож ОСОБА_7 повідомив, що необхідно внести передплату в сумі 8 000 грн. (200 доларів СІЛА). 10.08.2022 в вечірній час доби ОСОБА_5 перерахував через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі, вказаній вище, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що одразу повідомив продавця. Крім цього, потерпілий попередив продавця, що протягом 3-х днів має намір виїхати за автомобілем, так як продавець знаходився в м. Долина Івано-Франківської області. Наступного дня ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та повідомив, що йому терміново потрібні гроші. Тож, 11.08.2022 о 13 год. 05 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 24 000 грн. на картку, вказану вище. Того ж дня потерпілий через онлайн - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на карту ОСОБА_8 .

12.08.2022 потерпілий виїхав за автомобілем у напрямку м. Чернівці. Перебуваючи вже в потязі, ОСОБА_5 постійно телефонував ОСОБА_9 , але останній слухавки не брав. Наразі продавець на зв`язок не виходить, автомобіль потерпілий не отримав.

Крім того, встановлено, що 19.08.2022 невідома особа під приводом продажу на сайтi " ІНФОРМАЦІЯ_6 "автомобіля марки "Hyundai" моделі "Tucson" 2007 року випуску, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 15000 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 22.08.2022, маючи намір придбати автомобіль для потреб військової частини, в соціальній мережі «Фейсбук», 19.08.2022 він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Hyundai" моделі "Tucson" 2007 року випуску, вартістю 4000 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, який представився Нестором. В ході спілкування останній повідомив, що продає автомобіль в м. Івано Франківськ. Через деякий час Нестор знову зателефонував та повідомив, що в нього є ще один покупець на зазначене авто, тому ОСОБА_10 потрібно сплатити задаток в сумі 3000 гривень. 19.08.2022 ОСОБА_10 перерахував у банку м.Жмеринка грошові кошти в сумі, вказаній вище, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що одразу повідомив продавця. Через деякий час Нестор знову зателефонував потерпілому та повідомив, що все-таки є хороші покупці на цей автомобіль, тому йому ще потрібно сплатити задаток. Тож, 19.08.2022 ОСОБА_10 перерахував трьома платежами (4500, 4500 та 3000 грн) грошові кошти в сумі 12 000 грн. на картку, вказану вище. Надалі Нестор ще просив перерахувати 12000 гривень, але ОСОБА_10 більше не перераховував.

На підставі постанов прокурора від 17.08.2022 та 25.08.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що карта № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Іллічівськ (зараз Чорноморськ) Одеської області.

Відповідно до заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування №734493416/030822, карта видана у м. Чорноморськ Одеської області 03.08.2022.

Згідно виписки по картковому рахунку, 19.08.2022 о 14 год. 36 хв. на карту ОСОБА_11 надійшли кошти в сумі 3 тис. грн., 19.08.2022 о 16 год. 05 хв. - 4500 грн., о 16 год. 07 хв. 4500 тис. грн.; о 16 год. 09 хв. 3000 тис. грн

Також установлено, що упродовж 19.08.2022 видача готівки здійснювалась через банкомати, розташовані в смт. Великодолинське Одеської області. При цьому, переважна більшість транзакцій здійснена за допомогою банкомату №А1501879, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Великодолинське Одеської області.

В рамках першочергових слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення істини в провадженні, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації телефонних компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ).

Так, в ході розслідування отримано результати проведення радіотехнічного обстеження місцевості, встановлено, що на вказаних місцях працювали відповідні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, тому виникла необхідність у проведенні моніторингу місцевості в районі скоєння кримінального правопорушення, а також по можливих маршрутах підходу та відходу прямування злочинця, виходячи з наявної інформації ретрансляційних станцій операторів мобільного телефонного зв`язку:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ).

Адреса: АДРЕСА_5 . Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932:

LAC 37001, СID 19893; 2891; 19891; 2893; 19892; 36095.

Адреса: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623:

LAC 37001, СID 38781; 8162; 38783; 162; 38801; 6553; 15305.

Адреса: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677:

LAC 37001, СID 47551; 43551; 47552; 26411; 47553; 6753; 25675.

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ,).

Адреса: АДРЕСА_5 . Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932.

LAC 14114, СID 3173; 3651; 4063; 3312; 3653; 31381.

Адреса: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623:

LAC 14137, СID 491; 3023; 3351; 1713; 2922; 1273; 33022.

Адреса: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677.

LAC 14137, СID 986; 981; 995; 1251; 30982.

3) ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ).

Адреса: АДРЕСА_5 . Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932.

LAC 45432, СID 47511; 47513; 47512; 53371.

Адреса: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623.

LAC 45332, СID 32311; 62024; 60022; 60024; 32313; 46521; 49292.

Адреса: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677.

LAC 45332, СID 42032; 42035; 42031; 42033; 32263; 49282.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у проведенні виїмки інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, в знятті інформації з каналів зв`язку телефонних компаній ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ), де потрібно провести моніторинг місцевості в районі скоєння кримінального правопорушення.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.7 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Отримати відомості про злочин та особу яка його скоїла в інший спосіб не є можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з вказаного мобільного телефону з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати можливість вилучити копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення усіх абонентів мобільного зв`язку, які були здійсненні:

в період часу з 17:00 годин 10.08.2022 по 21:00 годин 10.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 . Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932:

LAC 37001, СID 19893; 2891; 19891; 2893; 19892; 36095.

в період часу з 12:00 годин 03.08.2022 по 16:00 годин 03.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_6 (Ощадбанк). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623:

LAC 37001, СID 38781; 8162; 38783; 162; 38801; 6553; 15305.

в період часу з 19:00 годин 13.08.2022 по 23:00 годин 13.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) за адресою: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677:

LAC 37001, СID 47551; 43551; 47552; 26411; 47553; 6753; 25675.

у зоні покриття, яких виходили на зв`язок усі абоненти на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel із зазначенням типу (вихідні та вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо) дати, часу, тривалості дзвінків, номерів з`єднань, інтернет з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адресу розташування базових станцій, а при наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації отримати відомості про абонента.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати зазначену філію надати можливість вилучити копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення усіх абонентів мобільного зв`язку, які здійсненні:

в період часу з 17:00 годин 10.08.2022 по 21:00 годин 10.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 . Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932.

LAC 14114, СID 3173; 3651; 4063; 3312; 3653; 31381.

в період часу з 12:00 годин 03.08.2022 по 16:00 годин 03.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623:

LAC 14137, СID 491; 3023; 3351; 1713; 2922; 1273; 33022.

в період часу з 19:00 годин 13.08.2022 по 23:00 годин 13.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) за адресою: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677.

LAC 14137, СID 986; 981; 995; 1251; 30982.

у зоні покриття, яких виходили на зв`язок усі абоненти на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel із зазначенням типу (вихідні та вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо) дати, часу, тривалості дзвінків, номерів з`єднань, інтернет з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адресу розташування базових станцій, а при наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації отримати відомості про абонента.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати зазначену філію надати можливість вилучити копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення усіх абонентів мобільного зв`язку, які були здійсненні:

в період часу з 17:00 годин 10.08.2022 по 21:00 годин 10.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Широта: 46.23876, Довгота: 30.44932.

LAC 45432, СID 47511; 47513; 47512; 53371.

в період часу з 12:00 годин 03.08.2022 по 16:00 годин 03.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) за адресою: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Широта: 46.30567, Довгота: 30.65623.

LAC 45332, СID 32311; 62024; 60022; 60024; 32313; 46521; 49292.

в період часу з 19:00 годин 13.08.2022 по 23:00 годин 13.08.2022 із зазначенням реєстраційних антен ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 . Широта: 46.34493, Довгота: 30.57677.

LAC 45332, СID 42032; 42035; 42031; 42033; 32263; 49282

у зоні, покриття яких виходили на зв`язок усі абоненти на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel із зазначенням типу (вихідні та вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо) дати, часу, тривалості дзвінків, номерів з`єднань, інтернет з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адресу розташування базових станцій, а при наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації отримати відомості про абонента.

Вказану інформацію прошу надати в друкованому виді і в електронному форматі слідчому СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; або на підставі доручення слідчого у відповідності ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 18.03.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1