Провадження № 1-кс/752/4601/22
У Х В А Л А

24.10.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) банкнот, що становить 29 900 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США; 1 банкнота номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів; 1 банкнота номіналом 200 (двісті) російських рублів, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло повідомлення від ДКІБ СБ України, про те, що невстановлені особи, здійснюють на території міста Києва фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, за допомогою інтернет ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор з корисливих мотивів.
Згідно інформації отриманої від ДКІБ СБ України в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що на території міста Києва особи налагодили незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Згідно відповіді комісія з регулювання азартних ігор «ОНЛАЙН КАЗИНО ЗОЛОТИЙ КУБОК», з інтернет ресурсом «https://goldcup365.com/», зазначеним суб`єктом не отримувалось ліцензія, дозвіл організатором азартних ігор.

Діяльність зазначеного суб`єкта ОНЛАЙН КАЗИНО ЗОЛОТИЙ КУБОК» підтверджується протоколами огляду інтернет ресурсу «https://goldcup365.com/».

Після отримання грошових коштів від гравців за допомогою інтернет ресурсу «https://goldcup365.com/», за надання послуг у сфері азартних ігор, організатор зазначеного онлайн казино ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за вказівкою громадянина російської федерації ОСОБА_6 29.12.1986, ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина російської федерації: НОМЕР_2 , використовує ідентифікатор мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: рф, АДРЕСА_2 , налагодив незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Зокрема, ОСОБА_5 за вказівки громадянина рф ОСОБА_6 організував протиправну діяльність пов`язану з функціонування азартних ігор, а саме онлайн казино, які розміщені на Інтернет ресурсі «https://goldcup365.com» та здійснюють свою діяльність на території України, без оформлення відповідної ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

При цьому, кошти отримані від протиправної діяльності організованої ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 виводяться з території України до території російської федерації за наступним механізмом: кошти від незаконної ігрової діяльності онлайн казино та азартних ігор приймаються через платіжні системи: «Interkassa», «Tranzzo» та «FourBill» за допомогою платіжних шлюзів «https://onepayways.com», «https://changecoins.io», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого нараховуються на особисті рахунки учасників протиправного механізму.

В ході досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , використовує автомобільний транспортний засіб AUDI Q8 з державним номерним знаком НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який проживає за адресою АДРЕСА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою АДРЕСА_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою АДРЕСА_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою АДРЕСА_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою АДРЕСА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою АДРЕСА_14 , використовує не житлове приміщення від імені ТОВ «РІВЕРСФОТ» за адресою м. Кременчук, вул. Лейтенанта Покладова, буд. 5; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник ТОВ «РІВЕРСФОТ», який проживає за адресою АДРЕСА_15 .

06.10.2022 старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2022 справа № 752/13094/22, провадження № 1-кс/752/4384/22 у період часу з 07 год. 47 хв. по 11 год. 50 хв. за адресою місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) банкнот, що становить 29 900 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США; 1 банкнота номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів; 1 банкнота номіналом 200 (двісті) російських рублів, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів, які належать ОСОБА_5 .

06.10.2022 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

Слідчий зазначає, що вилучені грошові кошти набутті злочинним шляхом, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, пов`язаного із здійсненням на території міста Києва фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, за допомогою інтернет ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор з корисливих мотивів, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в зв`язку з чим він просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно, оскільки незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до відчуження майна.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно інформації отриманої від ДКІБ СБ України в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що на території міста Києва особи налагодили незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Згідно відповіді комісія з регулювання азартних ігор «ОНЛАЙН КАЗИНО ЗОЛОТИЙ КУБОК», з інтернет ресурсом «https://goldcup365.com/», зазначеним суб`єктом не отримувалось ліцензія, дозвіл організатором азартних ігор.

06.10.2022 старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 30.09.2022 справа № 752/13094/22, провадження № 1-кс/752/4384/22 у період часу з 07 год. 47 хв. по 11 год. 50 хв. за адресою місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) банкнот, що становить 29 900 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США; 1 банкнота номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів; 1 банкнота номіналом 200 (двісті) російських рублів, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів, які належать ОСОБА_5 .

06.10.2022 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) банкнот, що становить 29 900 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США; 1 банкнота номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів; 1 банкнота номіналом 200 (двісті) російських рублів, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що є предметом вчинення злочину та визнано речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, могло бути предметом вчинення кримінального правопорушення, здобуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно містять ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 299 (двісті дев`яносто дев`ять) банкнот, що становить 29 900 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот) доларів США; 1 банкнота номіналом 2000 (дві тисячі) російських рублів; 1 банкнота номіналом 200 (двісті) російських рублів, в загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) російських рублів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя