Справа № 461/6527/22
Провадження № 1-кс/461/2040/23
УХВАЛА

12.04.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 02.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260,ч. 1, 2 ст. 436-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000310 від 25.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 ,у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених .ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного протиправного збагачення, маючи високі організаторські якості, створив організовану злочину групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом з розподілом функцій учасників групи для спільного вчинення кримінальних правопорушень заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів.

Так, в період з січня 2020 року до 16 листопада 2020 року ОСОБА_5 , будучи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, заволоділи квартирою Львівської міської ради, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 639 735, 00 грн., квартирою ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди на суму 757 350, 00 грн., нежитловою будівлею Львівської міської ради розташованою за адресою: м. Львів, вул. Інструментальна, 19А, чим спричинили матеріальної шкоди на суму 255 000, 00 гривень.

До складу очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2020 року увійшли ОСОБА_6 , якому було відведено роль співорганізатора та ОСОБА_10 , якому відведено роль виконавця.

Також, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою Львівської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_7 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану організованої групи, спрямованого на заволодіння квартирою ОСОБА_11 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якості виконавця злочину залучив до окремого епізоду злочинної діяльності ОСОБА_12 , який не був обізнаний злочинним планом організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (3 особи), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками групи, тривалістю діяльності організованої групи в період з січня 2020 року по 16 листопада 2020 року, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організатором.

11 квітня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Трускавець Львівської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, не депутата, не адвоката, не нотаріуса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

11 квітня2023року, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_13 (справа №461/3919/22 провадження №1-кс/461/1819/23) слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,щоадресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 11 900, 00 доларів США;

-грошові кошти в сумі 2 000, 00 Євро;

-грошові кошти в сумі 6 050, 00 злотих Республіки Польща;

-скретч-карта оператора мобільного зв`язку «lifecell» від сім-картки з із абонентським номером НОМЕР_1 ;

-скретч-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» від сім-картки з із абонентським номером НОМЕР_2 ;

-стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «lifecell» на абонентський номер НОМЕР_3 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

-банківська карта «КредоБанк» № НОМЕР_6 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone 14 ProMax» imei: НОМЕР_8 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone» imei: НОМЕР_9 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ;

-різнокольоровий блокнот з рукописним текстом;

-блокнот із маркуванням «KOHDISS» із рукописним текстом;

-блокнот із маркуванням «ТВІЙ ЧАС» із рукописним текстом;

-три візитівки із взірцем рукописного тексту;

-чотири аркуші у клітинку із рукописним текстом;

-два медичні рецепти із рукописним текстом;

-три аркуші із взірцем рукописного тексту;

-копія паспорту громадянина ОСОБА_15 на чотирьох арк.;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 та свідоцтво про реєстрацію т/з «Volkswagen» із д.н.з. НОМЕР_12 на двох арк.;

-заява ОСОБА_5 на трьох арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на одному арк.;

-оригінал договору від 08.10.2022 на двох арк.;

-копія паспорту ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на трьох арк.;

-картка міжнародного автомобільного страхування на т/з BMW550і із д.н.з. НОМЕР_13 .

12 квітня 2023 року зазначені вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Грошові кошти, котрі вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , полягають у необхідності накладенні на них арешту, відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Слідчий стверджує, що є необхідним долучення перелічених документів та предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні,отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз.

Враховуючи наведене, беручи до уваги, що згідно з ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення конфіскації чи спеціальної конфіскації, а також те, що відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою чи у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності, або у володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 11.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова (справа №461/3919/22 провадження №1-кс/461/1819/23) слідчим слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою: АДРЕСА_4 , а саме на наступні речі:

-грошові кошти в сумі 11 900, 00 доларів США;

-грошові кошти в сумі 2 000, 00 Євро;

-грошові кошти в сумі 6 050, 00 злотих Республіки Польща;

-скретч-карта оператора мобільного зв`язку «lifecell» від сім-картки з із абонентським номером НОМЕР_1 ;

-скретч-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» від сім-картки з із абонентським номером НОМЕР_2 ;

-стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «lifecell» на абонентський номер НОМЕР_3 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

-банківська карта «КредоБанк» № НОМЕР_6 ;

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone 14 ProMax» imei: НОМЕР_8 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone» imei: НОМЕР_9 ;

-коробка від мобільного телефону марки «iPhone 12 Pro» imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 ;

-різнокольоровий блокнот з рукописним текстом;

-блокнот із маркуванням «KOHDISS» із рукописним текстом;

-блокнот із маркуванням «ТВІЙ ЧАС» із рукописним текстом;

-три візитівки із взірцем рукописного тексту;

-чотири аркуші у клітинку із рукописним текстом;

-два медичні рецепти із рукописним текстом;

-три аркуші із взірцем рукописного тексту;

-копія паспорту громадянина ОСОБА_15 на чотирьох арк.;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen» із д.н.з. НОМЕР_12 на двох арк.;

-заява ОСОБА_5 на трьох арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на одному арк.;

-оригінал договору від 08.10.2022 на двох арк.;

-копія паспорту ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на трьох арк.;

-картка міжнародного автомобільного страхування на транспортний засіб BMW550і із д.н.з. НОМЕР_13 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .