єдиний унікальний номер справи 531/68/23
номер провадження 1-кс/531/118/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника банківського рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2022 року; 6) відомості щодо розрахункових рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23 липня 2021 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області для виконання надійшла ухвала слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 09 липня 2021 року, якою зобов`язано уповноважених осіб ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 22 червня 2021 року ІТС ІПНП №8829. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 23 липня 2021 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07 червня 2021 року о 10 годин 38 хвилині невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_5 перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », па рахунок за БПК НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20 000,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла банку матеріальних збитків на зазначену суму. У відповідності до вимог Розділу VІ Постанови Правління Національного банку України №705 від 05 листопада 2014 року, викрадені з рахунків гроші були повернуті клієнту за рахунок банку. Таким чином, 07 червня 2021 року невідома особа таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000,00 гривень.

09 травня 2022 року прокурором Пустомлинівської окружної прокуратури дане кримінальне провадження було скеровано до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

При вивчені матеріалів кримінального провадження встановлено, що 20 жовтня 2021 року дізнавач СД ВП №3 ЛРУП ГУНП в Львівській області ОСОБА_6 звернувся до Пустомлинівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить законом охоронювану таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дане клопотання було задоволено однак виїмку у зазначені строки не було проведено.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника банківського рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2022 року; 6) відомості щодо розрахункових рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 01 червня 2021 року по 31 грудня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 07 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя