Справа № 203/4505/22
Провадження № 1-кс/0203/3525/2022
УХВАЛА

09 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000147 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2022 року до чергової частини ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2022 року, приблизно о 18год, невстановлена особа, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 доларів США та 10000,00грн, що належали потерпілій.

На цей час законним шляхом отримати відомості з банку можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл старшому слідчому СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації руху (транзакції) грошових коштів по банківській платіжній картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 08.12.2021 року по 08.01.2022 року із зазначенням ПІБ власника зазначеного рахунку, призначенням платежу та розшифровкою контрагентів, а також надання юридичної (банківської) справи на відкриття вказаної банківської платіжної картки, та фото-матеріалів про зняття готівки у банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 21.11.2022 року, судову справу № 203/4505/22, провадження № 1-кс/0203/3525/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 22.11.2022 року.

Чергове судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 09.12.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Відділу поліції № 1 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, перебуває кримінальне провадження № 0000147, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 09.02.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2022 року, приблизно о 18год, невстановлена особа, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 доларів США та 10000,00грн, що належали потерпілій.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000147 від 09.02.2022 року, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого, копію інформації про рух коштів.

Водночас слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , а також не зазначено значення цих документі для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілій належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з якої було переведено 10000,00грн, жодних відомостей по картці № НОМЕР_2 слідчим не надано та не зазначено.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000147 від 09.02.2022 року відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1