УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000099 від 24.05.2022 за ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000099 від 24.05.2022 за ч.2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні ТУ ДБР розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 24.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 12 липня 2022 року ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно, зокрема яке належить ОСОБА_4 , а саме: Банкноти, схожі на грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США у кількості 451 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 8 шт., загалом на суму 45500 доларів США; - Грошові кошти на суму 200000 гривень, купюрами номіналом 1000 грн. (48 штук) та номіналом 500 грн. (304 шт.), а також дві купюри номіналом 50 грн., 2014 року, (серії УЕ 7777377 та СИ0000002) та купюру номіналом 10 грн. (серія ); -138 предметів жовтого та сірого кольору, схожі на ювелірні вироби з золота та срібла, а також монети наступного номіналу (2 евро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; - Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; - Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; - Паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ОСОБА_8 на 1 арк. - Оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.; - Оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.; - Копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.

Ухвалами слідчих суддів скасовано арешти: 138 предметів жовтого та сірого кольору, схожі на ювелірні вироби з золота та срібла; банкноти, схожі на грошові кошти (долари США)номіналом 100 доларів США у кількості 451 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 8 шт., загалом на суму 45500 доларів США; грошові кошти на суму 200000 гривень, купюрами номіналом 1000 грн. (48 штук) та номіналом 500 грн. (304 шт.), а також дві купюри номіналом 50 грн., 2014 року, (серії УЕ 7777377 та СИ0000002) та купюру номіналом 10 грн. (серія ). На даний час є доцільним скасування арешту на решту майна (монети наступного номіналу (2 евро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; - Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; - Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; - Паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ОСОБА_8 на 1 арк. - Оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.; - Оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.; - Копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.) оскільки не вбачаються потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Просить скасувати заходи забезпечення кримінального провадження застосовані згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 №757/16618/22-к від 12 липня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000099 від 24.05.2022, про арешт майна в частині накладеного арешту на майно ОСОБА_4 .

Адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, належним ничном повідомлені про час та місце розгляду клопотання. Надано заяву про розгляд клопотання без участі скаржника та представника, клопотання просять задовольнити.

Уповноважена особа ТУ ДБР у судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомили. Заяв, клопотань не надійшло.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ТУ ДБР розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 24.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 12 липня 2022 року накладено арешт на майно, що було вилучено під час обшуку проведеного 23.06.2022 у період з 12:07 до 14:34 за місцем реєстрації ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Банкноти, схожі на грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США у кількості 451 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 8 шт., загалом на суму 45500 доларів США; - Грошові кошти на суму 200000 гривень, купюрами номіналом 1000 грн. (48 штук) та номіналом 500 грн. (304 шт.), а також дві купюри номіналом 50 грн., 2014 року, (серії УЕ 7777377 та СИ0000002) та купюру номіналом 10 грн. (серія ); -138 предметів жовтого та сірого кольору, схожі на ювелірні вироби з золота та срібла, а також монети наступного номіналу (2 евро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; - Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; - Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; - Паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , CM НОМЕР_3 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ОСОБА_8 на 1 арк. - Оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.; - Оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.; - Копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк. із забороною будь-яким особам користуватися, розпоряджатися товаром, на який накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.

Представник власника майна просить скасувати арешт в частині накладеного арешту на майно ОСОБА_4 , а саме: - ( АДРЕСА_1 , у ході вказаного обшуку зокрема виявлено та вилучено наступні предмети) монети наступного номіналу (2 евро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; - Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; - Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; - Паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ОСОБА_8 на 1 арк. - Оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.; - Оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.; - Копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000099 в розумінні ст. 98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, а арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження такого майна як речового доказу та потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Так, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання про скасування арешту майна, встановлено, що арешт накладено обгрунтовано, однак обставини, якими обґрунтовувався арешт перестали існувати, а тому необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала, та органом досудового розслідування не надано будь-яких доказів на необхідності продовження зазначеного заходу забезпечення. Крім того, подальший арешт майна порушує справедливий баланс між інтересами власника гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 липня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000099 від 24.05.2022, в частині накладеного арешту на майно ОСОБА_4 , а саме:

- монети наступного номіналу (2 евро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; - Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; - Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; - Паспорт громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ; - Ідентифікаційний код № НОМЕР_5 ОСОБА_8 на 1 арк. - Оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; - Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.; - Оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; - Свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.; - Копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1