БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/706/23
Провадження № 1-кс/497/260/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000060 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 08.08.2022 до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Вивченням заяви про скоєння злочину встановлено, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяльність, визначена статутом вказаного підприємства, а саме одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності пов`язаної зі здійсненням діяльності у сфері сільського господарства, фактично не здійснюється, оскільки матеріально-технічна база для проведення сільгоспробіт на земельних ділянках сільгоспвиробництва вказаного підприємства, які перебувають у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня, приміщення для вирощування, розведення великої рогатої худоби та інших свійських тварин перебувають у занедбаному стані.

Установлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею від 06.06.2000 серії ІІ-ОД № 001712, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.1999 за № 6, Арцизькому підприємству по племінній справі в тваринництві надано у постійне користування 713,3 га землі.

Окрім того, на підставі державного акту на постійне користування землею від 06.06.2000 серії ІІ-ОД № 001713, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.09.1999 за №34, зазначеному підприємству надано у постійне користування 344,7 га земель сільськогосподарського призначення.

Вищезазначені земельні ділянки сільськогосподарського призначення надано у постійне користування для ведення сільського господарства та пропаганди передового досвіду.

Так, на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України від 31.01.2003 за №23 «Про реорганізацію державних підприємств по племінній справі», реорганізовано державне підприємство Арцизьке підприємство по племінній справі у тваринництві шляхом приєднання його до Державного підприємства Одеського обласного підприємства по племінній справі в тваринництві (далі - Одеське облдержпідприємство) на правах структурного підрозділу без права юридичної особи із збереженням чисельності працівників підприємства.

Пунктом 2 вказаного Наказу визначено Одеське облдержпідприємство правонаступником прав і обов`язків Арцизького держпідприємства.

Відповідно до п.п. 1.3.1 п. 1.3 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.09.2006, Арцизька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є структурним підрозділом зазначеного державного підприємства.

Згідно Наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.02.2019 за № 59 та від 13.03.2019 за № 129, ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено інвентаризацію земель, які перебувають у користуванні Одеського облдержпідприємства.

У подальшому, Наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.11.2019 за № 15-7171/13-19-СГ, а також від 26.06.2019 за № 15-3373/13-19-СГ, затверджено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Павлівської та Долинівської сільських рад Арцизького району Одеської області щодо земельних ділянок із кадастровими номерами :01:001:0001 площею 693,8848 га, :01:002:0013 площею 31,3265 га, а також :01:002:0014 площею 313,2355 га з цільовим призначенням: «для пропаганди передового досвіду та ведення сільського господарства», що перебували на праві постійного користування Одеського облдержпідприємства.

Допитом свідка заступника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 від 26.12.2022 встановлено, що зазначені земельні ділянки тривалий час, а саме , приблизно з осені 2021 року не використовувались Одеським облдержпідприємством за призначенням, оскільки на території с. Зелена Балка Павлівської ОТГ, де розташована Арцизька філія Одеського облдержпідприємства матеріально-технічна база для проведення будь-яких сільськогосподарських робіт взагалі відсутня, будівлі зруйновані, сільгосптехніки для проведення робіт із засівання земельних ділянок та збору врожаю немає, а з осені 2021 року вищевказані земельні ділянки взагалі проростали рослинами шкідниками та сільгоспроботи на них фактично не проводились.

Допитом свідка в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 27.12.2022 встановлено, що на території с. Зелена Балка Павлівської ОТГ, де розташована Арцизька філія Одеського облдержпідприємства не має будь-якої сільгосптехніки призначеної для обробки сільгоспземель, також відсутні вагові комплекси для зважування зерна, споруди для зберігання зерна/врожаю відсутні, з приводу обробки земельних ділянок підприємства свідок вказала, що будь-якою інформацією не володіє, оскільки питання обробки вказаних земельних ділянок вирішуються керівництвом Одеського облдержпідприємства.

За вказаних обставин в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

З метою встановлення фінансового стану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення відомостей щодо засіяних площ земельних ділянок, що перебувають на праві постійного користування вказаного підприємства, кількості зібраного врожаю, інформації про його реалізацію або зберігання, грошових коштів отриманих за його реалізацію, підстав та порядку використання вказаних земельних ділянок підприємством за відсутності можливостей їх використання за призначенням, а також дій з боку керівництва Одеського облдержпідприємства, що призвели до занедбаного стану підприємства, Болградською окружною прокуратурою 03.01.2023 за вихідним №57-33ВИХ-23 до ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано запит про надання відомостей за статистичними формами, які стосуються діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.01.2023 року на вказаний запит повідомлено, що запитувана інформація відповідно до приписів абз. Першого ст. 22 Закону України «Про державну статистику» може бути поширена лише за згодою респондента і до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.

У зв`язку із тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таку згоду не надало, у ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні правові підстави до надання вказаних відомостей.

В даному випадку виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та стосуються статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, в тому числі:

- повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності;

- спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс);

- структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво);

- звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги);

- посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг);

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг);

- звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг);

- звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг);

- звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг);

- звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех);

- звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна);

- звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно);

- звіт про найманих працівників підприємства;

- інші документи, в яких міститься інформація про фінансово-господарський стан вказаного підприємства.

У вищезазначених документах фінансової звітності містяться відомості вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані в подальшому як докази кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин його вчинення.

Таким чином, на думку прокурора є необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9

Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.42) посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, та просила клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та стосуються статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл прокурору Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за її дорученням слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ,

на тимчасовий доступ до оригіналів документів повної та спрощеної фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2021, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

- повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності;

- спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс);

- структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво);

- звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги);

- посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг);

- звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг);

- звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг);

- звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг);

- звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг);

- звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех);

- звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна);

- звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно);

- звіт про найманих працівників підприємства;

- інші документи, в яких міститься інформація про фінансово-господарський стан вказаного підприємства.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за її дорученням слідчим відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1