Справа № 601/1751/22
Провадження № 1-кс/601/949/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по кримінальному провадженні №0000373 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000373 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

З клопотання вбачається, що у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000373 від 03.09.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 в період часу з 13 год. по 14 год., невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосуванням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1 500 грн. із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , чим останній заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

30.08.2022 ОСОБА_5 через сторінку профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 (точно вказати не може), де ввела свій номер телефону, пароль, що використовує для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також пін-код власної платіжної карти. В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської картки заявниці були списані кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень чим завдали останній збитків на вказану суму.

03.09.2022 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що через сторінку профілю « ОСОБА_6 » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 або ІНФОРМАЦІЯ_5 (точно вказати не може), де ввела свій номер телефону, пароль, що використовує для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також пін-код власної платіжної карти. Після вище вказаного невідома особа шахрайським методом заволоділа грошима заявниці на суму 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень шляхом перерахунку із вище вказаної банківської картки на інший невідомий рахунок.

В результаті проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації по руху коштів банківської картки, було встановлено, що грошові кошти було сплачено на кур`єрські та поштові послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 , Київ.

З метою отримання доказів та повних, достатніх фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є документом, який містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довела необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, не відповідає вимогам КПК України, крім того, суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не здійснюють досудове розслідування, згідно Витягу з ЄРДР від 03.09.2022, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВПГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 28.08.2022 по 24:00 год. 30.08.2022, з можливістю її вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкетні відомості про особу (число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи) власника-користувача на ім`я якого було оформлено замовлення на суму 1499 гривень, що було оплачено 30.08.2022 о 13:46 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- яка адреса доставки замовлення на суму 1499 гривень, що було оплачено 30.08.2022 о 13:46 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1