Справа № 522/6959/22
Провадження № 1-кс/522/453/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту із забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду не з`явився, надіслав заяву, у якій вказав, що вимоги клопотання підтримує та просить клопотання розглянути без його участі, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000814 від 26.04.2021 р. за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , приблизно у вересні 2020 року, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_4 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб.

Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_4 .

З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям «Avtouspih.com», адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_5 .

Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_4 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «НоваПей», зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».

Грошові кошти, отримані від виготовлення та збуту підроблених документів, ОСОБА_4 , як організатор розподіляв між всіма її членами організованої групи у якості оплати за злочинну діяльність; частина коштів використовувалась для забезпечення функціонування групи, зокрема закупівлі оргтехніки та бланків, необхідних для виготовлення підроблених документів, а також вирішення побутових потреб.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи за період часу з жовтня 2020 року до травня 2022 року діючи у складі організованої групи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з виготовленням підроблених документів.

Задля отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій, 14.05.2022 було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем мешкання члена злочинного угруповання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень.

Вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки отримані внаслідок незаконного виготовлення та збуту підроблених документів, зокрема посвідчень водія.

Крім того, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні ряду умисних злочинів, в тому числі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, за який законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна, а отже гроші, цінності та інше майно, здобуті ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення підлягають спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України.

Відповідно до чинного законодавства слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Статтею 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.05.2022 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задоволено.

Накладено арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на речі, які були виявлені та вилучені 14.05.2022 р. в ході проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:

1)55 купюр номіналом 1000 гривень;

2)30 купюр номіналом 500 гривень.

Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620.

3)100 купюр номіналом 1000 гривень;

4)100 купюр номіналом 1000 гривень;

5)100 купюр номіналом 1000 гривень;

6)100 купюр номіналом 500 гривень;

7)10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;

8)7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;

9)12 купюр номіналом 1000 гривень;

10)19 купюр номіналом 500 гривень;

11)61 купюра номіналом 200 гривень;

12)21 купюра номіналом 100 гривень.

Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № SUD 3056244.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.05.2022 року, клопотання ОСОБА_11 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задоволено.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого суді Київського районного суду міста Одеси від 24.05.2022 року, із забороною користування, володіння та розпорядження на речі, які були виявлені та вилучені 14.05.2022 р. в ході проведення невідкладного обшуку, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:

1)55 купюр номіналом 1000 гривень;

2)30 купюр номіналом 500 гривень.

Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620.

3)100 купюр номіналом 1000 гривень;

4)100 купюр номіналом 1000 гривень;

5)100 купюр номіналом 1000 гривень;

6)100 купюр номіналом 500 гривень;

7)10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;

8)7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;

9)12 купюр номіналом 1000 гривень;

10)19 купюр номіналом 500 гривень;

11)61 купюра номіналом 200 гривень;

12)21 купюра номіналом 100 гривень.

Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ №SUD 3056244.

55 купюр номіналом 1000 гривень; 30 купюр номіналом 500 гривень, які вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 500 гривень; 10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень; 7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; 19 купюр номіналом 500 гривень; 61 купюра номіналом 200 гривень; 21 купюра номіналом 100 гривень, які вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № SUD 3056244, повернути власнику майна ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 року, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 про накладення арешту на майно задоволено.

Накладено арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.09.2022 року, клопотання ОСОБА_11 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000814 від 26.04.2021 року задоволено частково.

Скасовано арешт з забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти, які належать ОСОБА_11 , в сумі в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 року.

Слідчий суддя враховує, що у даному випадку обмеження права власності є нерозумним і неспіврозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вказують на те, що арешт на зазначене майно неодноразово скасовувався та ухвалами слідчих суддів було встановлено, що власником зазначеного майна є інша особа.

Також, спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду, ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру та ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру.

Спеціальна конфіскація, зокрема, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а в разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У Рішенні Конституційний Суд України № 1-р/2022 від 30.06.2022 року, розмежував поняття «конфіскації майна» та «спеціальної конфіскації» та вказав, що конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні майна, що є власністю засудженого. Унаслідок чого конфіскація майна є видом покарання, застосування якого має на меті покарання винного, його виправлення й запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень цією та іншими особами. Натомість спеціальна конфіскація застосовується у разі, коли майно вилучається в особи, яка не є власником або добросовісним володільцем такого майна, а тому цей захід впливу на особу має некаральний характер.

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною ККУ, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 ККУ.

У поданому клопотанні прокурором не надано належних доказів в обґрунтування необхідності накладення арешту на зазначене майно, з метою спеціальної конфіскації, яке належить іншій особі, що встановлено попередньо постановленими ухвалами слідчих суддів, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.03.2023