Справа № 750/1375/23
Провадження № 1-кс/750/918/23
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 17.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що стосується рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 17.01.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 16.01.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 891 грн. 01 коп., що мало місце 16.01.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 16.01.2023 виявив списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 3 891 грн. дана транзакція була здійснена на оплату товару, можливо в Нью Йорк, США, особисто дану транзакцію не здійснював, дані карти нікому не повідомляв.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки по рахунку НОМЕР_1 вбачається транзакція оплати товару на суму 3 891 грн., 01 коп.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , а саме:

- копії документів (копія паспорту), що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- яким саме чином 16.01.2023 проводилась операція переказу коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 на суму 103,89 дол. США (3891, 01 грн.);

- виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, реквізитів отримувача коштів, станом в період часу з 16.01.2023 по 20.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися 16.01.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 16.01.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 15.01.2023 по 16.01.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 15.01.2023 по 16.01.2023 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку НОМЕР_1 ;

- вказати абонентський номер до якого 16.01.2023 був прив`язаний рахунок НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1