465/2416/23
1-кс/465/482/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.04.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 05.03.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_1 , мав намір придбати АКПП до власного автомобіля, знайшовши відповідне оголошення, 02.03.2023 здійснив авансовий платіж в розмірі 6000 грн з власної картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 та 04.03.2023 здійснив платіж в розмірі 18500 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів та не отримавши придбаного товару зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою. Сума завданих збитків становить 24500 грн.

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 02.03.2023 близько 09:00 год в мережі Інтернет шукав запчастину до свого авто, а саме коробку- передач до автомобіля марки «Мерседес». В мережі останній натрапив на один із сайтів, де було вказано, що вони займаються автозапчастинами, які перекуповують з закордону, а сама їх площадка знаходиться в населеному пункті Тячів, Закарпатської області. ОСОБА_5 одразу ж вирішив зателефонувати їм на номер, який був вказаний на сайті НОМЕР_3 , проте слухавку ніхто не підняв. Близько 10:00 години до нього перетелефонував вищевказаний номер, голос був чоловічий та представився на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив, що саме йому потрібно та чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив скинути фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль. Фото скинув їм в месенджер «Вайбер» Після чого вищевказаний номер знову перетелефонував та повідомив, що краще спілкуватись через месенджер «Вотсап» так як дуже поганий зв`язок. На, що він погодився. Опісля йому у месенджер «Вотсап» надійшло повідомлення з даного номеру, відеофайл площадки, фото візитки та фото банківської карти № НОМЕР_2 та дані особи кому належить дана банківська карта (дані не пригадує). Після чого останній повідомив, що потрібно скинути передплату в сумі 6000 грн. на вищевказану банківську карту, щоб замовити товар з закордону. Того ж дня близько 14:00 год він, перебуваючи по АДРЕСА_2 ба через IBOX перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 вищевказану суму та скинув в месенджері «Вотсап» на номер НОМЕР_3 фото чеку. Після чого йому повідомили, що займаються його замовленням. 04.03.2023 близько 13:00 год ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месенджері «Вотсап» номер НОМЕР_3 про те, що його товар уже є в них на площадці та близько 5- ти фото даного товару з різних сторін, також повідомили, що готові відправляти вищевказаний товар. Ще раз уточнили всі дані, а саме, що товар буде відправлений у №1 вантажне відділення в м. Львів. Після чого сказали, що для відправки потрібно скинути решту суми на карту. На банківській карті ОСОБА_5 такої суми грошей не мав, тому решту суму, а саме 17 000 грн перекинула його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) з банківської карти № НОМЕР_5 . Після того як дружина відправила грошові кошти, через кілька хвилин він вирішив написати в «Вотсап» на номер НОМЕР_3 про те чи прийшли кошти, проте зайшовши в месенджер побачив, що всі повідомлення видалені. Він з дружиною намагались зателефонувати на вищевказаний номер проте телефон був недоступним.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, однак до клопотання додано заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 02.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2023 по дату виконання ухвали;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу 02.03.2023, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

-аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 02.03.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному або паперових носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію. Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1