Справа №760/6515/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_8 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ) по рахункам, зазначеними у клопотанні, за період з 01.01.2018 по 30.06.2021, а саме інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період; копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; копій протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), діючи умисно, організованою групою осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, внаслідок проведення відповідних фінансово-господарських операцій розтратили державні кошти в сумі понад 3,2 млрд. гривень.

Встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період 2018-2021 років, проведено ряд фінансово-господарських операцій, які призвели до розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, а саме:

безпідставна виплата премій, доплат та надбавок, що призвело до незаконної виплати заробітної плати на суму 26,2 млн. грн., та зайвого відрахування ЄСВ на суму 5,7 млн. грн. (безпідставна виплата премії директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 на суму понад 1,3 млн. грн.);

заподіяння КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 326,1 млн. грн. через допущенні порушення під час укладання та виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_18 ), та як наслідок, відсутність підтверджуючих документів щодо обробки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платежів по надходженню коштів від споживачів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 22,2 млн. грн., внаслідок списання коштів на видатки без отримання товарів, робіт та послуг, або в обсягах вищих від їх фактичної вартості. Включення до актів приймання-передачі послуги за відсутності будь-якого обґрунтування та документації 2,8 млн. гривень;

в результаті заниження цін при продажі електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ) встановлено, що вартість реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » електричної енергії менша за її вартість, розраховану за цінами на ринку «на добу наперед» на загальну суму 162,2 млн. гривень;

у зв`язку із прийнятими керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » неефективних управлінських рішень у частині перенесення строків оплати для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за продану електричну енергію та уникнення сплати штрафних санкцій (пені), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » недоотримало доходів від обов`язкового нарахування, визначених договорами штрафних санкцій на загальну суму 19,2 млн. гривень;

Підрядні організації:

не нарахування штрафних санкцій та неустойок до підрядних організацій в частині порушення термінів виконання робіт на суму понад 86,5 млн. грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 );

не перерахування отримання від підрядних організацій коштів до загального фонду бюджету м. Києва 62,7 млн. гривень;

включення до актів форми КБ-2в робіт та витрат, не передбачених ціною та проектно-кошторисною документацією чим завищено вартість виконаних робіт 13,2 млн. гривень: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 2,7 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 1,4 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 1,2 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - 1,1 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 1 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - 0,6 млн. гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 0,6 млн. гривень;

завищення суми договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (код НОМЕР_27 ) на 15,4 млн. гривень;

несвоєчасне виконання робіт та відволікання коштів з обігу підприємства 216 млн. гривень.

Вказані порушення норм діючого законодавства підтверджуються проведеними заходами державного ІНФОРМАЦІЯ_27 , за результатами яких складено акт ревізії та аудиторський звіт № 05-21/2 від 04.02.2022, в яких зазначено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період 2018-2021 років допущено втрату фінансових (матеріальних) ресурсів на загальну суму 3 261 494 500 гривень.

Як вказує у клопотанні детектив, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має наступні банківські рахунки:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 22.03.2018 - № НОМЕР_28 ; 25.08.2021 - № НОМЕР_29 ;

(840 ДОЛАР США): 25.08.2021 - № НОМЕР_29 ;

(978 ЄВРО): 25.08.2021 - № НОМЕР_29 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 29.11.2019 - № НОМЕР_30 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_31 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_32 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_33 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_34 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_35 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_36 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_37 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_38 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_39 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_40 ; 29.11.2019 - № НОМЕР_41 ; 25.07.2018 - № НОМЕР_42 ; 11.10.2018 - № НОМЕР_43 ; 08.05.2018 - № НОМЕР_44 ; 15.08.2018 - № НОМЕР_45 ; 12.11.2018 - № НОМЕР_46 ; 26.04.2019 - № НОМЕР_47 ; 26.04.2019 - № НОМЕР_48 ; 11.10.2018 - № НОМЕР_49 ; 21.06.2019 - № НОМЕР_50 ; 11.10.2018 - № НОМЕР_51 ; 11.10.2018 - № НОМЕР_52 ; 04.05.2018 - № НОМЕР_53 ; 11.10.2018 - № НОМЕР_54 ; 21.06.2019 - № НОМЕР_55 ; 26.04.2019 - № НОМЕР_56 ; 26.04.2019 - № НОМЕР_57 ; 20.12.2019 - № НОМЕР_58 ; 20.12.2019 - № НОМЕР_59 ; 19.12.2019 - № НОМЕР_60 ; 11.11.2019 - № НОМЕР_61 ; 10.06.2020 - № НОМЕР_62 ; 28.04.2021 - № НОМЕР_63 ; 28.04.2021 - № НОМЕР_64 ; 28.04.2021 - № НОМЕР_65 ; 26.08.2021 - № НОМЕР_66 ; 21.10.2021 - № НОМЕР_67 ; 27.06.2019 - № НОМЕР_68 ;

(978 ЄВРО): 28.10.2019 - № НОМЕР_69 ; 26.08.2021 - № НОМЕР_66 ;

(840 ДОЛАР США): 26.08.2021 - № НОМЕР_66 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 24.04.2018 - № НОМЕР_70 ; 18.05.2018 - № НОМЕР_71 ; 22.02.2019 - № НОМЕР_72 ; 18.05.2018 - № НОМЕР_73 ; 22.02.2019 - № НОМЕР_74 ; 31.05.2018 - № НОМЕР_75 ; 31.05.2018 - № НОМЕР_76 ; 31.05.2018 - № НОМЕР_77 ; 22.02.2019 - № НОМЕР_78 ; 22.02.2019 - № НОМЕР_79 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 28.05.2019 - № НОМЕР_80 ; 08.06.2021 - № НОМЕР_81 .

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 11.06.2018 - № НОМЕР_82 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 22.08.2019 - № НОМЕР_83 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 30.03.2021 - № НОМЕР_84 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ):

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): 28.09.2022 - № НОМЕР_85 .

Таким чином встановлено, що банківські рахунки, якими користується КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкриті у банківських установах АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по вищезазначеним розрахунковим рахункам, з можливістю вилучення копій документів.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від старшого детектива підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) по вищезазначеним рахункам, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київської області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_8 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2018 по 30.06.2021, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме по рахункам:

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_82 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

№ НОМЕР_83 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): № НОМЕР_70 ,

№ НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 ,

№ НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 ,

№ НОМЕР_77 ,

№ НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_84 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): № НОМЕР_80 ,

№ НОМЕР_81 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_85 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

(978 ЄВРО): № НОМЕР_69 , № НОМЕР_66 ;

(840 ДОЛАР США): № НОМЕР_66 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

(980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ): № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

(840 ДОЛАР США): № НОМЕР_29 ;

(978 ЄВРО): № НОМЕР_29 ,

із зазначенням інформації про рух грошових коштів по рахункам із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); копій платіжних доручень та документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вищезазначеним рахункам; копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; копії документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 24.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1