Справа №644/ 360 /23
н/п 1-кс/644/ 94 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10-00 год. 21.09.2022 року по дату винесення ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В клопотанні зазначено, що до відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 8200,00 грн.

За даним фактом 23.09.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в нього є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . 21.09.2022 року о 10-00 год. через сайт ОЛХ він вирішив замовити паливні брикети. Перейшовши на сторінку з даними брикетами, потерпілий вирішив звернутися до чоловіка, який виставив дане оголошення про продаж вказаних брикетів. ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який було вказано на відповідній сторінці під оголошенням НОМЕР_3 . Продавець повідомив ОСОБА_5 , що вартість брикетів становить 7200,00 грн. та 1000,00 грн. за доставку і працюють вони по повній передоплаті. 21.09.2022 року о 15-20 год. ОСОБА_5 на його мобільний телефон у «Вайбері» надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_6 з телефону № НОМЕР_4 з реквізитами картки для оплати за паливні брикети № НОМЕР_5 в сумі 8200,00 грн. з прізвищем та ініціалами особи, яка отримає переказ коштів ( ОСОБА_7 ). Після чого, ОСОБА_5 відправив повідомлення зі своїми особистими даними, для доставки товару за його місцезнаходженням.

Цього ж дня о 15-25 год. ОСОБА_5 перевірив баланс свого рахунку та дізнався, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , яку зазначила ОСОБА_6 у повідомленнях, перераховано кошти в сумі 8200,00 грн. за придбання паливних брикетів. Після чого, ОСОБА_6 написала повідомлення потерпілому, що оплату отримано, і з ним наступного дня за годину до доставки зв`яжеться водій-вантажник, який повинен доставити паливні брикети за адресою його місця проживання. Однак з ОСОБА_5 ніхто не зв`язався. 22.09.2022 року потерпілий написав ОСОБА_8 на її мобільний телефон у «Вайбер» питання чи буде доставка придбаних ним паливних брикетів, на що остання не відповіла. Також потерпілий повідомив, що в його переписці з ОСОБА_6 у «Вайбер», остання відредагувала номер картки на яку ОСОБА_5 перерахував кошти за придбання брикетів та з сайту ОЛХ вказане оголошення було видалене. По теперішній час потерпілому придбаний товар не доставлено та гроші за його оплату не повернуто.

Потерпілим надано квитанцію від 21.09.2022 року по картковому рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено, що незаконні операції з банківської картки потерпілого відбулися 21.09.2022 року о 15-25 год.

Слідча в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків по справі, виникла необхідність отримання вказаної в клопотанні відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідча не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. В своїй заяві клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 15-00 год. 21.09.2022 року по 15-00 год. 22.09.2022 року із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надати слідчій відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 28.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1