Справа № 598/1773/22
провадження № 1-кс/598/507/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2022 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000070 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у секторі дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 19 липня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2022 року з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: карткового рахунку № НОМЕР_2 - 05.04.2022 року о 17:31:20 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 41701Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 05.04.2022 року о 17:30:57 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 12200Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 05.04.2022 року о 17:31:08 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 91301Z, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; карткового рахунку № НОМЕР_1 - 05.04.2022 року о 16:17:27 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 31329Р, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 05.04.2022 року о 16:24:40 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 97329Р, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 05.04.2022 року о 16:42:48 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 91230Р, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки»; 05.04.2022 року о 16:24:22 год. (дата поступлення 06.04.2022) було переказано грошові кошти в сумі 650 гривень (сума комісії склала 5 грн.), код авт. 31729Р, МСС 6538, Термінал MONO 011, країна UKR, назва еквайера JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE,KYIV,UA, переказ з картки».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 19 липня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є власником карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 01.04.2022 року по 03.11.2022 року.

Дана ухвала діє до 03 січня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА