Справа № 953/6700/22
Провадження № 1-кс/953/4843/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 07.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

у с т а н о в и в:
28.11.2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні - начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області, у якому вона просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000572 від 02.09.2022, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), так як вказані документи, у тому числі і інформація, яка міститься в них, можуть у подальшому мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, зможуть сприяти встановленню істини у ході проведення досудового розслідування та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, а саме:

1) Оригіналів документів:

- заяви від імені ОСОБА_4 про прийняття на роботу на посаду керівника казначейства на 1 арк;

- автобіографії на ім`я ОСОБА_4 ;

- 8 «запросів» підписаних керівником фінансового відділу ОСОБА_4 , про надання інформації для формування бюджету на 8 арк.;

- ксерокопія паспорту, та РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 ..

На обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за фактом того, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 апід час окупації населеного пункту займала посаду пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих функцій, а саме начальника фінансового відділу у сформованій окупаційній адміністрації м. Балаклія.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000576 вивчалися матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000572 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та встановлено, що слідчими СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, що розпочате за фактом колобароційної діяльності.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000572 отримано відомості, які є документально підтвердженими, а саме виявлено та вилучено документи, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 та можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000576 від 07.10.2022, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме:

1) Оригінали документів:

- заяви від імені ОСОБА_4 про прийняття на роботу на посаду керівника казначейства на 1 арк;

- автобіографії на ім`я ОСОБА_4 ;

- 8 «запросів» підписаних керівником фінансового відділу ОСОБА_4 , про надання інформації для формування бюджету на 8 арк.;

- ксерокопія паспорту, та РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій вищевказаних документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000572 від 02.09.2022, що знаходиться на теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), так як вказані вище документи можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000576 від 07.10.2022, оскільки вказані документи та інформація, яка в них міститься, підтверджують те, що громадянка ОСОБА_4 під час окупації міста Балаклії, Харківської області, займала посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а саме функцій керівника фінансового відділу у сформованій окупаційній адміністрації міста Балаклії, Харківської області.

Слідчий зазначає, що отримати оригінали та копії вищевказаних документів з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000576 від 07.10.2022 та проведення у подальшому судової почеркознавчої експертизи по оригіналам вказаних документів можливо лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у матеріалах справи міститься заява останнього про розгляд клопотання за його відсутності, яке він підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 165 КПК України визначено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 07.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000572 від 02.09.2022, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

1) Оригіналів документів:

- заяви від імені ОСОБА_4 про прийняття на роботу на посаду керівника казначейства на 1 арк;

- автобіографії на ім`я ОСОБА_4 ;

- 8 «запросів» підписаних керівником фінансового відділу ОСОБА_4 , про надання інформації для формування бюджету на 8 арк.;

- ксерокопія паспорту, та РНОКПП на ім`я ОСОБА_4 ...

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Текст ухвали складений і підписаний без проголошення 02 грудня 2022 року.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Власова