Справа № 752/1352/23
Провадження № 1-кс/752/694/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Згідно заяви представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток клієнтів банку в період часу з 03.08.2022 по 09.08.2022 перераховані кошти на інші картки: зловмисники шляхом отримання інформації від клієнтів, здійснювали вхід до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де створювали платежі на підконтрольні рахунки інших банків, після чого підтверджували платежі за допомогою терміналів самообслуговування. Загальна сума перерахованих грошових коштів за вказаний період часу з карток клієнтів банку складає 3 397 375 гривень 79 копійок.

З метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, рух коштів між ними, поповнення рахунку мобільних операторів, подальший рух коштів отриманих злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для отримання копій документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків та їх функціонування, витягу про рух грошових коштів по даних рахунках та інформації щодо використання застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що стосується банківських рахунків відкритих на ім`я:

1)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 ;

2)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 ;

3)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_4 ;

4)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_5 ;

5)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_6 ;

6)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_7 ;

7)ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_8 ;

8)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_9 ;

9)ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 ;

10)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_11 ;

11)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_12 ;

12)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_13 ;

13)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 ;

14)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_15 ;

15)ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_16 ;

16)ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_17 ;

17)ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_18 ;

18)ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_19 ;

19)ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_20 ;

20)ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_21 ;

21)ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_22 ;

22)ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн НОМЕР_23 ;

23)ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_24 ;

24)ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_25 ;

25)ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_26 ;

26)ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_27 ;

27)ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_28 ;

28)ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 іпн НОМЕР_29 ;

29)ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_30 ;

30)ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , іпн НОМЕР_31 ;

31)ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іпн НОМЕР_32 ;

32)ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_33 ;

33)ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , іпн НОМЕР_34 ;

34)ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн НОМЕР_35 ;

35)ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_36 ;

36)ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , іпн НОМЕР_37 ;

37)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_14 ;

38)ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , іпн НОМЕР_38 ;

39)ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , інп НОМЕР_39 ;

40)ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , інп НОМЕР_40 ;

41)ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , іпн НОМЕР_41 ;

42)ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , іпн НОМЕР_42 ;

43)ОСОБА_65 , іпн НОМЕР_43 ;

44)ОСОБА_66 , іпн НОМЕР_44 ;

45)ОСОБА_67 , іпн НОМЕР_45 ;

46)ОСОБА_68 , іпн НОМЕР_46 ;

47)ОСОБА_69 , іпн НОМЕР_47 :

-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків, із зазначенням номерів банківських карток прикріплених до рахунків, контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витяг про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних осіб, в період часу з 01 січня 2022 року по 12 січня 2023 року включно;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (каса) щодо зняття коштівпо банківських рахунках вказаних осіб в період часу з 01 січня 2022 року по 12 січня 2023 року включно;

-інформації про використання застосунку «Приват 24» (онлайн-банкінгу) із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується із зазначенням дати та часу з`єднань, в період часу з 01 січня 2022 року по 12 січня 2023 року включно;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальний електронний відбиток електричних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки вказаних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1