Справа № 445/152/23
Провадження № 1-кс/445/121/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.01.2023 року, близько 18.40 год., невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 , представившись працівником банку « ПриватБанк », під приводом проходження авторизації з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа кредитними коштами в сумі 19900 грн., які були зняті з картки « Приватбанк » відкритої потерпілою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у 2019 році вона у АТ « ПриватБанк » отримала універсальну картку, на якій були кредитні кошти в сумі 20000 грн., якими інколи користувалася. Рахунок по даній картці: НОМЕР_1 . 15.01.2023 року, близько 18:00 год., в телеграмі на мобільному телефоні ій прийшло СМС-повідомлення з невідомого номера «Є підтримка, консультант ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «вам надана допомога 4000 грн.». Там було посилання підтвердити вік та вибрати банк. Коли вона натиснула «вибрати банк», то з`явилося віконце вибрати телефон. Ввівши свій номер мобільного телефону, з`явилося посилання, де необхідно було ввести номер банківської картки. Вона ввела всі дані банківської каркти, після чого до неї на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської картки, зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_3 та, представившись працівником « ПриватБанку », запитала чи підтверджує вона авторизацію, зокрема вхід до карткового рахунку через « Приват 24 ». Дану авторизацію вона відмінила.

Після цього до неї знову прийшло повідомлення з телеграму « Є підтримка » та знову запросили надати номер телефону та дані банківської картки. Вона повторно ввела номер телефону та дані своєї картки, після чого до неї зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 та представилася невідома особа працівником банку, запитавши чи підтверджує вхід у авторизацію. Цього разу вона підтвердила авторизацію та їй прийшло повідомлення з « Приват 24 », що її картку заблоковано.

Зайшовши у « Приват 24 » вона побачила, що на балансі її рахунку знаходиться лише 52 грн. На той час на рахунку мало бути 19952 грн. кредитних коштів. Після цього вона відразу зателефонувала в сервісний центр « ПриватБанк » та попросила відмінити операцію з перерахунку коштів з її рахунку, оскільки вона особисто цього не робила. У відповідь ій повідомили, що відбулися шахрайські дії та порекомендували звернутися до відділення банку та в поліцію.

До протоколу допиту потерпіла долучила копію виписки з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого у « ПриватБанк », згідно якої вбачається, що грошові кошти в сумі 19900 грн. з даного рахунку перераховані за оренду нерухомості: FOP ОСОБА_15 , ID платежу НОМЕР_5 .

3 метою повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ПриватБанк » в період часу з 00:00 год. 13 січня 2023 року по 23:55год. 16 січня 2023 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування). Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких с обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Західного ГРу АТ КБ « ПриватБанк », за адресою: АДРЕСА_1 .

17 січня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд слідчих (розшукових) дій, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяву, в якій дане клопотання підтримують та просять розглядати таке за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП У Львівській області старшому майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ПриватБанк », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, із зазначенням населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку в період з 00:00 год. 13 січня 2023 року по 23:55год. 16 січня 2023 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1