Провадження №1-кс/193/42/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

17 лютого 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 10.02.2023 до ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення №276226 від заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 04.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку 10000 гривень.

Перерахування грошових коштів здійснювалось заявником на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство. В ході досудового розслідування, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що 04.02.2023 року об 19:50 години, він їхав додому та в соціальній мережі «Телеграм» йому надійшло смс повідомлення від абонента, який був підписаний « ОСОБА_5 ». Під вказаним ім`ям ця людина йому відома і вони перебувають в гарних стосунках і знайомі на протязі 6-7 років, і ОСОБА_4 , готовий допомогти у любу мить. Особа яка листувалась з ОСОБА_4 , під ім`ям « ОСОБА_5 » попрохала позичити грошові кошти у сумі 10000 гривень, та якщо такої суми у ОСОБА_4 , не має, то хоча б скільки він зможе. В листуванні « ОСОБА_6 » запевнив ОСОБА_4 , що гроші мені зможе віддати на наступний день до 18:00 годині. ОСОБА_4 , погодився позичити гроші та попрохав абонента « ОСОБА_5 » скинути номер карти на яку необхідно перерахувати кошти. Абонент « ОСОБА_5 » написав ОСОБА_4 , номер банківської карти, а саме НОМЕР_1 . На вказану карту ОСОБА_4 , перерахував гроші у сумі 10000 гривень. Абонент « ОСОБА_5 » написав ОСОБА_4 , що гроші отримав, після чого написав що йому потрібно ще 8000 гривень та запитав чи не зможе ОСОБА_4 , ще позичити. На що ОСОБА_4 , відповів, що більше грошей він не має. Абонент « ОСОБА_5 » подякував ОСОБА_4 . 06.01.2023 в соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_4 , побачив що аккаунт абонента на ім`я « ОСОБА_5 » видалений, абонент і тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це могли бути шахраї. 09.02.2023 року ОСОБА_4 , звернувся до оператора колл центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розповів про дану ситуацію і йому порадили звернутись до поліції. Через мережу «Інтернет» ОСОБА_4 , встановив, що карта НОМЕР_1 є картою ІНФОРМАЦІЯ_3 . До свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 , не телефонував та не розповідав про ситуацію яка сталась. В мобільному телефоні який належить ОСОБА_4 , повністю залишилось листування з абонентом який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами. З банківської карти яка належить ОСОБА_4 , була списана сума 10191,84 гривень. Для встановлення особи яка скоїла даний кримінальний проступок, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , наступних відомостей:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р. на який потерпілий ОСОБА_4 04.02.2023 р. переказав грошові кошти в сумі 10 000 грн. ( 1 переказом), із зазначенням часу транзакції;

2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Отримати інформацію про місце знаходження банкоматів за допомогою яких

були зняті грошові кошти, та отримання певних відомостей з них, можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000009 від 11.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в

Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську

таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р. на який потерпіла ОСОБА_4 04.02.2023 р. переказав грошові кошти в сумі 10 000 грн. ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакції;

2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р., а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 04.02.2023 р. по 13.02.2023 р. з карткового рахунку№ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 березня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1