Справа № 308/9170/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000160 від 21.06.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженого з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, не оформляючи, при цьому, офіційного трудового договору з перевізником або громадською організацією.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 11.07.2022 о 20:00 год., перебуваючи в с. Солотвино Тячівського району, біля ресторану піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зустрілися з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_6 обмежено виїзд за кордон, повідомили останньому, що можуть організувати внесення його до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті (система « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що слугує підставою для безперешкодного виїзду особи за кордон. За виконання вказаних дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 висунули пропозицію надання їм грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, та висунули вимогу надати їм в якості завдатку кошти в сумі 1500 доларів США негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля ресторану піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_4 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі 1500 доларів США.

Надалі, ОСОБА_4 , реалізуючи спільні із ОСОБА_5 протиправні наміри, спрямовані на особисте збагачення за рахунок незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків за кордон під час мобілізаційних заходів на території держави в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах підшукав невстановлених осіб, які згідно їх спільного злочинного плану, організували 04.08.2022 року внесення ОСОБА_6 до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що в подальшому давало змогу ОСОБА_6 перетнути державний кордон України.

В подальшому, 05.08.2022 приблизно о 05:00 годині ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_6 грошових коштів, за організацію незаконного переправлення його за кордон, приїхали на належному дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_7 автомобілі марки «Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Солотвино Тячівського району, де на них чекав ОСОБА_6 , що було попередньо домовлено в телефонному режимі, після чого ОСОБА_6 діючи під контролем правоохоронних органів, сів до автомобіля на якому приїхали ОСОБА_5 та ОСОБА_4 де останні розповіли йому деталі перетину ним кордону по системі «Шлях» як волонтером громадської організації та висунули вимогу передати їм решту коштів у сумі 2500 доларів США, що ОСОБА_6 зробив в рамках контролю за вчиненням злочину.

Після отримання другої частини обумовленої суми коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 на автомобілі Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого перетину ОСОБА_6 кордону, однак в подальшому були викриті та затриманій працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 05:25 годині 05.08.2022 на АДРЕСА_1 .

05.08.2022, за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України, затримано: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

05.08.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили інкримінований їм злочин за попередньою змовою з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що спільниками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на різних етапах підготовки та вчинення кримінального правопорушення, могли бути суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , здійснювали підготовку від імені вказаних підприємців документів, на підставі яких останні вносили недостовірні відомості стосовно громадян України призовного віку до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті (система «Шлях»), після чого так звані потенційні «клієнти» безперешкодно перетинали державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали підшукування відповідних потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку, які мають намір неправомірно покинути територію України, а приватні підприємці суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 від власного імені здійснювали внесення недостовірних відомостей стосовно перебування потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку у трудових відносинах з ним, до системи «Шлях». За вказані дії останні від так званих «клієнтів» отримували грошову винагороду у розмірі від 3500 до 4000 доларів США, в залежності від необхідності особі, яка покидає територію України, повернутися назад чи ні.

Зокрема, вказаними підприємцями-перевізниками вносились до системи «Шлях» особи, які не перебувають з ними в трудових відносинах, тобто безпідставно. Частина внесених ними осіб до системи «Шлях», які здобули таким чином право виїзду за кордон та виїхали за кордон, по теперішній час із за кордону не повернулись.

Встановлено, що за вказаними вище особами зареєстровані наступні суб`єкти господарювання:

- ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ПП " ОСОБА_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ПП " ОСОБА_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації, щодо перебування осіб, які були внесені вказаними вище підприємцями-перевізниками до системи «Шлях» в трудових відносинах з цими підприємцями, чи сплачувався вказаними суб`єктами господарювання (підприємцями) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чи укладали вказані вище суб`єкти господарювання із фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачували встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

07.10.2022, на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслано запит, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання вищевказаної інформації про вказаних суб`єктів господарювання.

13.10.2022, до органу досудового розслідування надійшла відповідь від 10.10.2022 за вих № 0700-07-5/38557, згідно якої в надані запитуваної інформації слідчому відмовлено та роз`яснено, що для отримання запитуваної інформації необхідно отримати ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до такої.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даного кримінальних правопорушень, зокрема з метою встановлення фактів перебування осіб з суб`єктами господарювання, які вносили цих осіб до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у трудових відносинах, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. Окрім цього, вказана інформація може мати доказове значення, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.98 КПК України).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд внесеного ним клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно і належним чином, що підтверджується наданим слідчим рапортом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з внесеного слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Судом встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

05.08.2022, за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України, затримано: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

05.08.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочин), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили інкримінований їм злочин за попередньою змовою з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою.

Крім цього, розслідуванням встановлено, що спільниками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на різних етапах підготовки та вчинення кримінального правопорушення, могли бути суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , здійснювали підготовку від імені вказаних підприємців документів, на підставі яких останні вносили недостовірні відомості стосовно громадян України призовного віку до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті (система «Шлях»), після чого так звані потенційні «клієнти» безперешкодно перетинали державний кордон України.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали підшукування відповідних потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку, які мають намір неправомірно покинути територію України, а приватні підприємці суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. ОСОБА_11 від власного імені здійснювали внесення недостовірних відомостей стосовно перебування потенційних «клієнтів» - осіб призовного віку у трудових відносинах з ним, до системи «Шлях». За вказані дії останні від так званих «клієнтів» отримували грошову винагороду у розмірі від 3500 до 4000 доларів США, в залежності від необхідності особі, яка покидає територію України, повернутися назад чи ні.

Зокрема, вказаними підприємцями-перевізниками вносились до системи «Шлях» особи, які не перебувають з ними в трудових відносинах, тобто безпідставно. Частина внесених ними осіб до системи «Шлях», які здобули таким чином право виїзду за кордон та виїхали за кордон, по теперішній час із за кордону не повернулись.

Встановлено, що за вказаними вище особами зареєстровані наступні суб`єкти господарювання: - ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; - ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; - ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; - ПП " ОСОБА_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; - ПП " ОСОБА_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації, щодо перебування осіб, які були внесені вказаними вище підприємцями-перевізниками до системи «Шлях» в трудових відносинах з цими підприємцями, чи сплачувався вказаними суб`єктами господарювання (підприємцями) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чи укладали вказані вище суб`єкти господарювання із фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачували встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Судом встановлено, що вказана інформація має доказове значення по справі, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.98 КПК України).

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати стороні кримінального провадження №0000160 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_15 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ПП " ОСОБА_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ПП " ОСОБА_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- чи перебував (перебуває) хтось з фізичних осіб (громадян) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (31.10.2022) у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- у разі наявності трудових відносин між вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами (громадянами), надати інформацію чи сплачувався вказаними суб`єктами господарювання єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- чи укладали вказані вище суб`єкти господарювання із фізичними особами цивільно-правові договори та чи сплачували встановлені законодавством загальнообов`язкові платежі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1