Справа № 489/3680/22
Номер провадження 1-кс/489/1054/22
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий судя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що 06.12.2022 о 16:34 та 16:36, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 13 про макс», на сторінці в «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 37400 грн., які остання перерахувала на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку № НОМЕР_1 .

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.12.2022 близько 16:00 вона знаходилась за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 . Через соціальну мережу «Інстаграм» знайшла сторінку з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазин електроніки. Прочитала багато позитивних відгуків і вирішила придбати в них мобільний телефон АйфонПромакс. Почала переписуватись з власником сторінки, який надіслав номер карти Конкорд банку № НОМЕР_1 . Вони домовились, що потерпіла перерахує повну суму вартості вказаного мобільного телефону, а саме 37400 грн., а він відправить протягом 1-5 робочих днів на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла ОСОБА_5 зробила два перекази по 18700 грн. на вказану карту зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , однак адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не надавала. Сторінку потерпілої в інстаграмі заблокували та телефон ніхто не надіслав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно встановити власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час, місце, зняття (чи перерахування) грошових коштів та осіб, які їх знімали. Відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати: копія паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета заява на отримання банківської карти № НОМЕР_1 , фото власника з банківською картою; документи, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу) з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів;в разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, із зазначенням точного часу, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались; відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 у період з 06.12.2022 по 26.12.2022.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК.

Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину.

Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 , 160, 162, 163 , 164 КПК України , слідчий суддя

постановив:

- клопотання дізнавачаСД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити;

- надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета заява на отримання банківської карти № НОМЕР_1 , фото власника з банківською картою; документи, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату або терміналу), з яких було знято або перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів у період з 06.12.2022 по 23.12.2022; в разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, із зазначенням точного часу, дату та ІР-адреси, з яких вони здійснювались у період з 06.12.2022 по 23.12.2022; відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 у період з 06.12.2022 по 23.12.2022.

Строк дії ухвали до 23.01.2023включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю. Фортуна