Справа № 595/444/23
Провадження № 1-кс/595/167/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.03.2023 по 23.03.2023, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.03.2023 по 23.03.2023, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2023 року невстановлена особа користуючись наступними номерами мобільного зв`язку, а саме ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19000 грн., які були перераховані на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в розмірі 14000 грн., трьома транзакціями на загальну суму 14000., та на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, які належали ОСОБА_4 , яка тимчасово проживає у Федеративній Республіці Німеччина та ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_2 . Дані кошти слугували як допомога їхньому близькому родичу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20 березня 2023 року за 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що проживає за адресою АДРЕСА_2 . У своєму користуванні ОСОБА_5 мала банківську картку відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , якою окрім неї більше ніхто не користується. Даний картковий номер потерпіла заблокувала у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Бучач, та натомість відкрила інший картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

12 березня 2023 року ОСОБА_5 перебувала по місцю свого проживання, та приблизно о 18 год. 30 хв. до неї зателефонувала рідна сестра ОСОБА_4 , яка тимчасово проживає та працює в Німеччині та повідомила, що до неї 11.03.2023 зателефонували з номеру телефону ( НОМЕР_3 ), дана особа представилась племінником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , який попросив перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, а також просив матері про це не повідомляти. Для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_4 переказала 11.03.2023 на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого, на наступний день 12.03.2023 до неї знову зателефонувала особа, яка представлялась племінником ОСОБА_7 із номеру телефону ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що сума йому замала для вирішення його проблеми та просить ще переказати йому 4000 грн., та для переказу коштів надає інший номер карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_4 не мала даної суми коштів тому запитала свою сестру ОСОБА_5 , чи може вона переказати племіннику ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та переказала 4000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В подальшому, протягом дня ОСОБА_5 , переказує племіннику ОСОБА_7 суму грошових коштів яку потребує останній, а саме двома транзакціями 8000 та 2000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та більше того дня племінник ОСОБА_7 не телефонував.

Протягом 2-3-ох днів ОСОБА_5 та її сестра ОСОБА_4 , спілкуючись по телефонному зв`язку сумнівались, що особа яка телефонувала та представлялась їх племінником може бути зовсім інша особою.

19.03.2023 ОСОБА_4 написала у додаток «Меседжер» до племінника ОСОБА_7 про те щоб він не переживав за борг та вона із сестрою тобто із ОСОБА_5 почекають скільки треба, на що племінник відповів сестрі ОСОБА_4 , що в нього все гаразд та про отримання на його картковий номер будь-яких грошових коштів йому нічого не відомо та нічого він не отримував.

Повідомивши племіннику ситуацію яка склалася, а саме про перекази грошових коштів, на що він відповів сестрі ОСОБА_4 , що це можуть бути шахраї, та звернувся в поліцію, де повідомив про усі факти переказу грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Потерпіла просить долучити до матеріалів кримінального провадження довідку із банку про переказ грошових коштів на 1 аркуші, чек про переказ коштів, скріншот закордонного паспорту, скріншот із мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як підтвердження про переказ грошових коштів на загальну суму 14000 грн., із комісією 420 грн.

21.03.2023 в порядку ст.232 КПК України о 12 годині 10 хвилин, за допомогою додатку «Viber», та телефону НОМЕР_8 було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_9 , та пристрою Самсунг S 10, після чого трубку підняв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель, АДРЕСА_3 , який повідомив, що на даний момент проживає за вищезазначеною адресою. Для ідентифікації особи надав паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_10 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_6 пояснив, що 19.03.2023 року до нього зателефонувала його тітка ОСОБА_4 , яка тимчасово проживає в Федеративній республіці Німеччина, де і працює та хотіла дізнатись його справжній номер мобільного телефону щоб передзвонити та переконатись що слухавку підніме її племінник ОСОБА_6 , а не інша особа.

Під час телефонної розмови його тітка ОСОБА_4 , запитала останнього, що в нього трапилось та чи виникли в нього будь-які проблеми. На що ОСОБА_6 відповів, що в нього все гаразд та будь-яких серйозний проблем в нього не виникало. На запитання до тітки ОСОБА_4 , що трапилось та чому вона таке його запитує, ОСОБА_4 почала розповідати йому усі обставини ситуації, яка склалася, а саме те, що 11.03.2023 до неї зателефонували з невідомого їй номеру мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), та піднявши слухавку особа представилась її племінником ОСОБА_7 , який попросив її перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_4 , переказала 11.03.2023 на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого як повідомила його тітка ОСОБА_4 , на наступний день до неї знову зателефонувала особа представляючись її племінником із номеру телефону ( НОМЕР_4 ) та повідомила, що сума йому замала для вирішення його проблеми, а саме ремонту авто після дорожньо-транспортної пригоди та просить ще переказати йому грошові кошти та для переказу коштів надає інший номер картонки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки, ОСОБА_4 не мала даної суми коштів, тому попросила свою рідну сестру ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_2 , яка і переказала решту суми яку потребувала невідома особа, а саме трьома транзакціями 4000, 8 000 та 2000 грн., загальною суму 14000 грн., із комісією 420 грн. на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6

ОСОБА_6 вислухавши від своєї тітки ситуацію яка склалася, вирішив зателефонувати на лінію НОМЕР_11 , та повідомив факт вчинення шахрайських дій.

На запитання ОСОБА_6 , чи телефонував він 11.03.2023 та 12.03.2023 до своєї тітки ОСОБА_4 та просив переказати йому грошові кошти, оскільки в нього виникли проблеми, останній відповів, що не телефонував та ні про що подібне нікого не просив.

На запитання ОСОБА_6 , чи потрапляв він в дорожньо-транспортну пригоду в період 11.03.2023 та 12.03.2023, та йому були потрібні грошові кошти, останній відповів, що в будь-які дорожньо-транспортні пригоди він не потрапляв та потреба в грошових коштах в нього не виникала.

21.03.2023 в порядку ст. 232 КПК України о 15 годині 20 хвилин, за допомогою додатку «Viber», та телефону XiaomiRedmi 9С було здійснено дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_12 , та пристрою XiaomiRedmi4, після чого слухавку підняла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Пилява, Чортківського району, тимчасово проживаюча у Федеративній Республіці Німечинна де і працює. Для ідентифікації особи надала закордонний паспорт НОМЕР_13 .

Надалі, в ході спілкування ОСОБА_4 , пояснила, що 11.03.2023 до неї зателефонували з номеру телефону ( НОМЕР_3 ), та піднявши слухавку особа представилась на ім`я її племінника ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_3 , який попросив перевести йому грошові кошти в сумі 200 євро, оскільки в нього проблеми та більше нічого не повідомив, а також просив його матері про це не повідомляти. Для переказу коштів надав картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_4 11.03.2023 із своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 переказала на картковий номер AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму грошових коштів в розмірі 5000 грн., двома транзакціями, оскільки іноземної валюти в неї не було. Після чого до ОСОБА_4 , 12.03.2023 знову зателефонувала особа, із номеру телефону ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що сума йому замала для вирішення його проблеми просить ще переказати йому 4000 грн., та для переказу коштів надає інший номер карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_4 не мала даної суми коштів на своїй картці, тому попросила свою рідну сестру ОСОБА_5 , жительку с. Підлісся, Чортківського району щоб вона переказати ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась, та того ж дня переказала 4000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . 12.03.2023 до ОСОБА_4 знову телефонує ніби то її племінник ОСОБА_7 та повідомляє, яка в нього трапилась ситуація, а саме те, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та йому потрібно ще 8000 грн. ОСОБА_4 не мала даної суми коштів, тому решту суми грошових коштів переказала сестра ОСОБА_5 , а саме двома транзакціями 8000 та 2 000 грн., на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із своєї картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

19.03.2023 ОСОБА_4 написала у додаток «Месенджер» свого племінника ОСОБА_6 , де запитала останнього, що в нього трапилось та чи виникли в нього будь-які проблеми та щоб він не переживав за борг. На що ОСОБА_6 відповів, що в нього все гаразд та будь-яких серйозний проблем в нього не виникало. Та задав їй зустрічне запитання, чому вона таке його запитує. Після чого, ОСОБА_4 почала розповідати йому усі обставини виниклої ситуації.

Також просить долучити до матеріалів кримінального провадження скріншот екрану із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як підтвердження про переказ грошових коштів на загальну суму 5 000 грн. із комісією на 1 аркуші, фото закордонного паспорта на 1 арк., скріншот екрану вхідних та вихідних дзвінків невідомої особи на 2 арк.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 11.03.2023 та 12.03.2023, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Вказана інформація міститься у документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом, необхідно отримати доступ до них. Дізнавач згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

20березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000037, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію: на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.03.2023 по 23.03.2023, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10.03.2023 по 23.03.2023, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1