Справа № 369/8007/15-к
Провадження № 1-кп/369/26/22
В И Р О К

іменем України

09.12.22 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарці ОСОБА_2

за участі прокурорки ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

представників потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Боярка Фастівського району Київської області, українки, громадянки України, освіта середня, не одруженої, пенсіонерки, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2012 згідно наказу № 1237-ОС філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України», «Про призначення працівників ТВБВ 10026/0830», ОСОБА_7 , призначена на посаду контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № 10026 /0844, м. Боярка, вул. Матросова, 11 , при цьому з нею укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Так, згідно посадової інструкції контролера-касира ТВБВ № 10026/0844, затвердженої 01.06.2013 керуючим ТВБВ № 10026/0830, до обов`язків та повноважень вказаної особи входило: забезпечення виконання здійснення операцій з приймання, визначення, спроможності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей, згідно з нормативно методичними документами; проведення виплати заробітної плати, пенсій, грошових допомог, соціальних та інших виплат, а також сум компенсацій за грошовими заощадженнями та цінними паперами; контроль правильності складання вхідних та вихідних документів клієнтів; організація ведення діловодства, забезпечення виконання та зберігання документів, бланків суворої звітності, печаток і штампів; здійснення касового обслуговування клієнтів, тощо.

Таким чином, ОСОБА_7 займала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України та згідно примітки 1 до ст. 364 КК України являлася службовою особою.

Згідно розпорядження № 57 від 29.04.2013 керуючого ТВБВ № 10026/0830 ОСОБА_7 контролера-касира ТВБВ № 10026/0844, за її згодою, тимчасово переведено до ТВБВ № 10026/0832 в с. Хотів, пл. Паширова, 2, з повною індивідуальною матеріальною відповідальністю.

24.05.2013 (більш точного часу судом не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки від 24.05.2013, підробивши при цьому його особистий підпис, після чого передала вказану заяву до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію щодо отримання ОСОБА_8 зі свого особистого вкладу «Пенсійний» по рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 10 000 грн.

Крім того, 24.05.2013 (більш точного часу судом не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи прямий умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки від 24.05.2013, підробивши при цьому його особистий підпис, після чого, зняла з вкладу «Пенсійний» по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів на власний розсуд. В подальшому, цього ж самого дня, близько 11 год. 00 хв. в смт. Чабани Фастівського (Києво-Святошинського) району Київської області (більш точного місця судом не встановлено) ОСОБА_7 частину знятих з рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 5 000 грн. передала на його прохання дружині ОСОБА_9 , а іншою частиною коштів у сумі 5 000 грн. заволоділа, після чого розпорядилася на власний розсуд. Внаслідок вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_7 спричинила філії ТВБВ № 10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на суму 5 000 грн.

Крім того, 20.06.2013 (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0832 за адресою с. Хотів, вул. Паширова, 2, Обухівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог посадової інструкції, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_10 , укладаючи із останньою договір № 9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору та двох заяв на переказ готівки по 10 000 грн кожна, грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн, з метою заволодіння коштами, належними ОСОБА_10 , передала лише одну заяву на переказ готівки на суму 10 000 грн до ТВБВ 10026/0830, для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунок ОСОБА_10 внесено грошові кошти в сумі 10 000 грн.

03.01.2014 (більш точного часу судом не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи ОСОБА_10 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки від 01.03.2013 року, підробивши при цьому її особистий підпис, після чого передала вказану заяву до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_10 знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Крім того, ОСОБА_7 20.06.2013 (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0832 за адресою с. Хотів, вул. Паширова, 2, Обухівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог посадової інструкції, маючи прямий умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_10 , укладаючи із останньою договір № 9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору та двох заяв на переказ готівки по 10 000 грн кожна, грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн, з метою заволодіння коштами, належними ОСОБА_10 , передала лише одну заяву на переказ готівки на суму 10 000 грн до ТВБВ 10026/0830, для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунок ОСОБА_10 внесено грошові кошти в сумі 10 000 грн.

В подальшому, 03.01.2014 (більш точного часу судом не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи ОСОБА_10 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки від 01.03.2013 року, підробивши при цьому її особистий підпис, після чого передала вказану заяву до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_10 знаходяться грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Таким чином, отримавши можливість розпорядитися коштами, належними ОСОБА_10 , ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 15 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

Крім того, ОСОБА_7 07.08.2013 (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0844 за адресою м Боярка. вул. І. Франка, Фастівського (Києво-Святошинського) району, Київської області 104, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог посадової інструкції, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_11 , укладаючи із останньою договір № Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору грошові кошти в сумі 60 000 грн, внесла до примірника договору, який залишається в банківській установі, неправдиву інформацію щодо суми коштів, внесених на рахунок ОСОБА_11 , зазначивши, що останньою внесено кошти в сумі 25 000 грн, після чого передала вказаний договір до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_11 знаходяться грошові кошти в сумі 25 000 грн.

Крім того, ОСОБА_7 07.08.2013 (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0844 за адресою м Боярка. вул. І.Франка, Фастівського (Києво-Святошинського) району, Київської області 104, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимог посадової інструкції, маючи прямий умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_11 , укладаючи із останньою договір № Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору грошові кошти в сумі 60 000 грн, внесла до примірника договору, який залишається в банківській установі, неправдиву інформацію щодо суми коштів, внесених на рахунок ОСОБА_11 , зазначивши, що останньою внесено кошти в сумі 25 000 грн, після чого передала вказаний договір до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_11 знаходяться грошові кошти в сумі 25 000 грн.

Таким чином, отримавши можливість розпорядитися коштами, належними ОСОБА_11 , ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ № 10026 /0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

Крім того, ОСОБА_7 26.09.2013, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0832 с. Хотів, пл. Паширова, 2, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки, підробивши при цьому його особистий підпис.

19.11.2013, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0832 с. Хотів, пл. Паширова, 2, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки, підробивши при цьому його особистий підпис.

Крім того, ОСОБА_7 26.09.2013, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0832 с. Хотів, пл. Паширова, 2, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки, підробивши при цьому його особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

В подальшому, 19.11.2013, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0832 с. Хотів, пл. Паширова, 2, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнила від імені останнього заяву про видачу готівки, підробивши при цьому його особистий підпис зняла з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

Внаслідок вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_7 спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на загальну суму 32 000 грн.

Крім того, ОСОБА_7 08.10.2013, (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0844 за адресою с. Хотів, вул. Паширова, 2, Обухівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи прямий умисел на заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_13 , укладаючи із останньою договір № Н-28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору грошові кошти в сумі 40 000 грн, внесла до примірника договору, який залишається в банківській установі, неправдиву інформацію щодо суми коштів, внесених на рахунок ОСОБА_13 , зазначивши, що останньою внесено кошти в сумі 4 000 грн, після чого передала вказаний договір до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_13 знаходяться грошові кошти в сумі 4 000 грн.

Крім того, ОСОБА_7 08.10.2013, (більш точного часу судом не встановлено), перебуваючи на робочому місці в ТВБВ № 10026/0844 за адресою с. Хотів, вул. Паширова, 2, Обухівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи прямий умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, належних вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_13 , укладаючи із останньою договір № Н-28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 внесено на рахунок згідно вищевказаного договору грошові кошти в сумі 40 000 грн, внесла до примірника договору, який залишається в банківській установі, неправдиву інформацію щодо суми коштів, внесених на рахунок ОСОБА_13 , зазначивши, що останньою внесено кошти в сумі 4 000 грн, після чого передала вказаний договір до ТВБВ 10026/0830 для внесення інформації до автоматизованої системи вкладних операцій АТ «Ощадний банк України», внаслідок чого до вказаної системи було внесено недостовірну інформацію, згідно якої на рахунку вкладника ОСОБА_13 знаходяться грошові кошти в сумі 4 000 грн.

Таким чином, отримавши можливість розпорядитися коштами, належними ОСОБА_13 , ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 36 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ № 10026 /0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

Крім того, ОСОБА_7 25.01.2014, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис.

В подальшому, 22.02.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис.

В подальшому, 20.03.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис.

В подальшому, 17.04.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис.

Крім того, ОСОБА_7 25.01.2014, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 200 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 3 200 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

В подальшому, 22.02.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

В подальшому, 20.03.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

В подальшому, 17.04.2014, більш точного часу судом не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, реалізуючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

Внаслідок вчинення вищевказаних злочинних дій, ОСОБА_7 спричинила філії ТВБВ №10026/0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на загальну суму 18 200 грн.

Крім того, ОСОБА_7 08.05.2014, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис.

Крім того, ОСОБА_7 08.05.2014, більш точного часу судом не встановлено, перебуваючи на робочому місці ТВБВ № 10026/0844 м. Боярка, вул. Матросова, 11, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч посадової інструкції, маючи єдиний прямий умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами, належними вкладнику вказаної банківської установи - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заповнила від імені останньої заяву про видачу готівки, підробивши при цьому її особистий підпис, зняла з рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15 000 грн., отримавши таким чином можливість розпорядитися вказаною сумою коштів, ОСОБА_7 повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., чим спричинила філії ТВБВ № 10026 /0830 АТ «Ощадбанк» матеріального збитку на зазначену вище суму.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 вину у скоєнні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала частково, визнавши вину у вчиненні епізодів, під час вчинення яких працювала в АТ «Ощадбанк», а саме відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 . В подальшому вину визнала в повному обсязі, повністю підтвердила обставини, викладені в обвинувальному акті. В скоєному щиро розкаялася.

В судовому засіданні представниця потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що підтверджує обставини, викладені в обвинувальному акті. ОСОБА_7 працювала контролером-касиром в АТ «Ощадбанк» спочатку в м.Боярка, потім була переведена в с.Хотів. Під час роботи привласнила 151200 гривень, які клієнти банку утримували в «Ощадбанку» на депозитних рахунках. Цивільний позов підтримала в повному обсязі.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_16 суду пояснила, що вона працювала в АТ «Ощадбанк» в секторі контролю операцій по перевірці щоденної звітності. Клієнт ОСОБА_12 звернувся зі скаргою на те, що з його депозитного рахунку почали зникати гроші. Коли йому пред`явили документи, на підставі яких знімались кошти з його рахунку, він повідомив, що це не його підписи. Одразу запідозрили ОСОБА_7 , оскільки касиром-контролером в касовому ордері була вказана вона. Потім було встановлено, що ОСОБА_7 також заволоділа коштами інших осіб.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_11 суду пояснила, що в серпні 2013 її тіткою було здійснено вклад на депозитний рахунок в АТ «Ощадбанк» в сумі 20000 гривень. Гроші приймала Поліновська. Потім кожного року свідок робила доповнення депозитного вкладу до близько 60000 гривень. Коли прийшла зняти кошти з рахунку, то в банку їй повідомили, що на її рахунку перебуває 25000 гривень.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_15 суду пояснила, що вона мала на рахунку АТ «Ощадбанк» 30000 гривень. Їй зателефонували з «Ощадбанку» (дати та часу вона не пам`ятає) дізнатись чи знімала вона повну суму депозиту з рахунку. ОСОБА_15 повідомила, що коштів не знімала, однак працівники банку їй повідомили, що на її депозитному рахунку коштів немає. Коли свідок поїхала до ОСОБА_7 , то остання зізналась, що це вона зняла її кошти. Наступного дня обвинувачена повернула їй частину грошей.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_17 суду пояснила, що в період часу з 2002 року по 2017 рік вона працювала бухгалтером в АТ «Ощадбанк». Приблизно в 2013 році почали звертатись клієнти зі скаргами, що на їх депозитних рахунках почали зникати кошти. Комісія «Ощадбанку» почала здійснювати перевірку (в складі якої було і ОСОБА_17 ) та виявила підроблені ордери. ОСОБА_7 зізналась, що вона підробила ордер ОСОБА_14 та повернула гроші.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_14 суду пояснила, що вона мала гроші на рахунку АТ «Ощадбанк» у виді пенсії, яку знімала час від часу. Одного дня її викликали на пошту (від «Ощадбанку») та повідомили, що вона начебто знімала якісь кошти з рахунку, однак ніяких коштів на той період вона не знімала. Поліновська добровільно повернула 18200 гривень.

В судовому засіданні було досліджено наступні матеріали кримінального провадження:

- витяг з кримінального провадження №0001564 від 05.06.2014 року;

- заява керуючого ТВБВ №10026/0830 від 04.06.2014 року;

- рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області від 04.06.2014 року;

- заява ОСОБА_12 від 12.05.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0001565 від 06.06.2014 року;

- рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області від 05.06.2014 року;

- заява ОСОБА_14 ;

- витяг з кримінального провадження №0001566 від 05.06.2014 року;

- рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області від 05.06.2014 року;

- заява ОСОБА_15 ;

- витяг з кримінального провадження №0002202 від 21.07.2014 року;

- рапорти слідчого Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області від 21.07.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002203 від 21.07.2014 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13.06.2014 року, згідно якої слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення та направлення для проведення почеркознавчої експертизи до наступних документів: заява на видачу готівки від 29.09.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 ; заява на видачу готівки від 19.11.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 ; заява на видачу готівки від 25.01.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 22.02.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 12.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 20.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 17.04.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 08.05.2014, оформлена від імені ОСОБА_15 ; щоденник касира-контролера, в якому ОСОБА_7 власноручно здійснювала рукописні записи щодо проведення за робочий день операцій; видаткові та прибуткові касові ордери в кількості 10 шт., які містять підпис касира-контролера ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТВБВ №10026/0830 за адресою: м.Боярка, вул.Сєдова, 9;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2014 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17.06.2014 року;

- заява на видачу готівки від 29.09.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 ; заява на видачу готівки від 19.11.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 ; заява на видачу готівки від 25.01.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 22.02.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 12.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 20.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 17.04.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 ; заява на видачу готівки від 08.05.2014, оформлена від імені ОСОБА_15 ; щоденник касира-контролера, в якому ОСОБА_7 власноручно здійснювала рукописні записи щодо проведення за робочий день операцій; видаткові та прибуткові касові ордери в кількості 10 шт., які містять підпис касира-контролера ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТВБВ №10026/0830 за адресою: м.Боярка, вул.Сєдова, 9;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16.07.2014 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ТВБВ №10026/0830 за адресою: м.Боярка, вул.Сєдова, 9, а саме: свідоцтва про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківські ліцензії виданої ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозволу з додатком виданого ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операцій; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення №10026/0830 філії-Головного управління по м.Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятки касового працівника ОСОБА_7 ; посадової інструкції контролера-касира; особової картки працівника ОСОБА_7 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 ; установчих даних на особу (осіб) поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Ощадбанк», з яких були зняті грошові кошти та щодо осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з 16.08.2012 року по 06.06.2014 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них;

- протокол огляду предметів від 28.07.2014 року;

- постанова про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 28.07.2014 року, згідно якої компакт-диск для лазерних систем зчитування марки «Verbatim», формату «CD-R», ємністю 700 МВ, білого кольору, на якому мається інформаця щодо власника (власників), а саме установчих даних на особу (осіб) поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Ощадбанк», а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них визнано як речовий доказ та приєднано до матеріалів кримінального провадження;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 28.07.2014 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.07.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002247 від 21.06.2015 року;

- розписка ОСОБА_7 від 12.05.2014 року;

- постанова про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження від 27.06.2014 року, згідно якої Вісім листів та зошит в клітинку, які 19.06.2014 та 20.06.2014 потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 були долучені до матеріалів кримінального провадження;

- постанови про отримання зразків для проведення експертизи від 13.06.2014 року у ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 11.06.2015 року;

- постанова про залучення до кримінального провадження як представника потерпілого від 10.07.2015 року;

- протоколи відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 06.07.2015 року у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2015 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 07.07.2015 року, згідно якої надано старшому слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області, або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) для повного та всебічного дослідження обставин справи, в копіях наступні документи: свідоцтво про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківська ліцензія видана ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № 10026/0830 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_7 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 ; звірка АТ «Ощадбанк», якою встановлено списання 24.05.2013 грошових коштів у сумі 10 000 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію щодо власника, а саме установчих даних на особу поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Ощадбанк», з якого були зняті грошові кошти та щодо осіб відповідальних за розпорядження вказаними рахунками, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2013 по 31.05.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, які перебувають у володінні ТВБВ № 10026 /0830 АТ «Ощадбанк» за адресою м. Боярка, вул. Сєдова, 9. З метою проведення почеркознавчої експертизи отримати (здійснити виїмку) в оригіналах наступні документи: документи на підставі яких в АТ «Ощадбанк» відкрито рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; довіреність видана ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 про надання дозволу на отримання останньою грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ; документи на підставі яких здійснювалася видача грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 10.01.2013 по 12.12.2013, оформлених від імені ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 ; видаткові та прибуткові касові ордери, згідно яких ОСОБА_7 видавалися грошові кошти ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ТВБВ № 10026/0830 АТ «Ощадбанк» за адресою м. Боярка, вул. Сєдова, 9;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015 року;

- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 13.07.2015 року;

- постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 14.07.2015 року;

- висновок експерта №406 від 14.07.2015 року, згідно якого рукописний текст в заяві на видачу готівки від 24.05.2013 (отримувач ОСОБА_8 ) на суму 10000 грн. належить ОСОБА_7 ; підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на видачу готівки (отримувач ОСОБА_8 ) на суму 10000 грн. належить ОСОБА_7 ;

- постанова про перекваліфікацію складу злочину від 24.07.2015 року;

- постанова про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 28.07.2014 року, згідно якої заява на видачу готівки від 24.05.2013 (банк отримувача 10026/0832, отримувач ОСОБА_8 ) на суму 10000 грн. на 1 арк.; касовий журнал (операційний щоденник) №81 за 24.05.2013 на 1 арк; роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.01.2013 по 16.04.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього на 2 арк., приєднано до матеріалів кримінального провадження;

- витяг з кримінального провадження №0002724 від 23.07.2015 року;

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 27.07.2015 року;

- повідомлення про підозру від 27.07.2015 року;

- постанова про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 28.07.2014 року, згідно якої свідоцтво про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківська ліцензія видана ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № 10026/0830 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_7 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 в кількості 14 шт., виписка з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , ордери на зарахування та списання вкладу на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , виписка з рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 4 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 12 шт., виписка з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 6 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 12 шт., долучено до матеріалів кримінального провадження;

- протокол огляду документів від 28.07.2014 року, предметом огляду якого було свідоцтво про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківська ліцензія видана ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № 10026/0830 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_7 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 в кількості 14 шт., виписка з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , ордери на зарахування та списання вкладу на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , виписка з рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 4 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 12 шт., виписка з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 6 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 12 шт.;

- протокол відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 20.06.2014 року;

- протоколи відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 17.06.2014 року;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 23.06.2014 року;

- протоколи відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 23.06.2014 року;

- висновок експерта від 23.06.2014 року №180, згідно якого рукописний текст та підпис отримувача від імені ОСОБА_14 в заяві на отримання грошових коштів №8 від 12.03.2014 року належить ОСОБА_14 . Підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №8 від 12.03.2014 року належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, підпис отримувача від імені ОСОБА_14 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №22 від 22.02.2014 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_14 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №5 від 17.04.2014 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_14 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №14 від 25.01.2014 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_14 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №4 від 20.03.2014 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_15 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів №4 від 08.05.2014 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_12 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів від 19.11.2013 належить ОСОБА_7 . Рукописний текст, отримувача від імені ОСОБА_12 та підпис касира від імені ОСОБА_7 в заяві на отримання грошових коштів від 26.09.2013 належить ОСОБА_7 ;

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 27.06.2014 року;

- постанова про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 27.06.2014 року;

- повідомлення про підозру від 28.06.2014 року;

- постанова про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 28.07.2014 року, згідно якої заява на видачу готівки від 26.09.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 19.11.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 25.01.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 22.02.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 12.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 20.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 17.04.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 08.05.2014, оформлена від імені ОСОБА_15 , касовий журнал (операційний щоденник) № 144 за 26.09.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 172 за 19.11.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 07 за 25.01.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 16 за 22.02.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 25 за 12.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 31 за 20.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 52 за 17.04.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 60 за 08.05.2014, прибуткові касові ордери в кількості 8 шт., видаткові касові ордери в кількості 2 шт. визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- протокол огляду документів від 28.07.2014 року, предметом огляду якого було заява на видачу готівки від 26.09.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 19.11.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 25.01.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 22.02.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 12.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 20.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 17.04.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 08.05.2014, оформлена від імені ОСОБА_15 , касовий журнал (операційний щоденник) № 144 за 26.09.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 172 за 19.11.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 07 за 25.01.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 16 за 22.02.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 25 за 12.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 31 за 20.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 52 за 17.04.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 60 за 08.05.2014, прибуткові касові ордери в кількості 8 шт., видаткові касові ордери в кількості 2 шт.;

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 08.08.2014 року;

- повідомлення про нову підозру від 13.08.2014 року;

- протокол про надання доступу до матеріалів (додаткових матеріалів) досудового розслідування від 18.808.2014 року;

- протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 18.08.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002484 від 11.08.2014 року;

- заява керуючого ТВБВ №10026/0830 ОСОБА_19 ;

- заява ОСОБА_11 від 08.08.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002485 від 11.08.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002605 від 21.08.2014 року;

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.08.2014 року;

- постанова про перекваліфікацію складу злочину від 26.08.2014 року;

- протоколи відібрання зразків для проведення експертизи від 23.08.2014 року у ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- протоколи відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 23.08.2014 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 29.08.2014 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області з метою проведення експертизи надано тимчасовий доступ до печатки територіально відокремленого без балансового відділення №10026/0844 з можливістю вилучити (здійснити виїмку) зразків відтисків даної печатки, яка перебуває у володінні ТВБВ №10026/0844 за адресою: м.Боярка, вул.І.Франка, 104;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.08.2014 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області з метою проведення експертизи надано тимчасовий доступ до печатки територіально відокремленого без балансового відділення №10026/0832 з можливістю вилучити (здійснити виїмку) зразків відтисків даної печатки, яка перебуває у володінні ТВБВ №10026/0832 за адресою: с.Хотів, вул.Паширова, 2;

- протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 17.09.2014 року;

- копія ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.08.2014 року, згідно якої слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надано тимчасовий доступ до наступних документів: договір №Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, ощадна книжка державного ощадного банку України видана на ім`я ОСОБА_11 , договір №Н-23 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, договір накопичувальний №28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи; копія Бланку ощадної книжки державного ощадного банку України; договір накопичувальний №9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 20 червня 2013 р.; ощадна книжка державного ощадного банку України; свідоцтво про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківська ліцензія видана ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № 10026/0830 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_7 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 ;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 09.09.2014 року;

- протокол відібрання зразків для проведення почеркознавчої експертизи від 10.09.2014 року;

- постанова про призначення судово-технічної експертизи документів від 17.09.2014 року;

- висновок експерта №260 від 19.09.2014 року;

- постанова про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 26.09.2014 року, згідно якої повідомлення по рахунку від 07.08.13, заява на переказ готівки від 07.08.13, договір №30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заява про відкриття поточного рахунку від 07.08.13, повідомлення по рахунку від 08.10.13, заява на переказ готівки від 08.10.13, договір №28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заява про відкриття поточного рахунку від 08.10.13, повідомлення по рахунку від 20.06.13, заява на переказ готівки від 20.06.13, договір №9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 20.06.2013, заява на видачу готівки, заява про відкриття поточного рахунку від 20.06.13, прибутковий касовий ордер від 08.10.13, заяви на переказ готівки, пояснювальні записки, заява від 01.04.14 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 17.09.2014 року;

- постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 23.09.2014 року;

- висновок експерта від 23.09.2014 №273, згідно якого рукописні написи та підписи, що містяться в ощадній книжці виданій на ім`я ОСОБА_11 належать ОСОБА_7 . Рукописний напис 60 000 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок) міститься в примірнику договору № Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заповненого за допомогою копіювального паперу (копірки), наданого ОСОБА_11 , а також підпис, який міститься на зворотній стороні вказаного договору належать ОСОБА_7 . Рукописний напис 25 000 (двадцять п`ять тисяч гривень), що міститься в примірнику договору № Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заповненого за допомогою кулькової ручки барвником синього кольору, вилученого в № 10026/0830, а також підпис, який міститься на зворотній стороні вказаного договору належать ОСОБА_7 . Підпис, який міститься поблизу напису «контролер» у повідомленні по рахунку від 07.08.13 належать ОСОБА_7 .? Рукописний напис «двадцять п`ять тисяч гривень» напис в графі «сума» та підпис поблизу напису «контролер», що містяться в заяві на переказ готівки від 07.08.13 належать ОСОБА_7 . Підписи поблизу написів «Керівник (підпис)» та «Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив», що містяться в заяві про відкриття поточного рахунку від 07.08.13 належать ОСОБА_7 . Підпис над написом «Підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи», що міститься в заяві про відкриття поточного рахунку від 07.08.13 належить ОСОБА_11 . Рукописний напис «40 000.00 (сорок тис гривень 00 коп), що міститься в примірнику договору № Накопичувальний-28 на вклад «Накопичувальний» без дати, на ім`я фізичної особи, заповненого за допомогою кулькової ручки синього кольору, наданого ОСОБА_13 , а також підпис, який міститься на зворотній стороні вказаного договору належать ОСОБА_7 . Рукописний напис «4 000.00 (чотири тисячі гривень), що міститься в примірнику договору № Накопичувальний-28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи від 08.10.13, заповненого за допомогою кулькової ручки синього кольору, вилученого в ТВБВ № 10026/0830, а також підпис, який міститься на зворотній стороні вказаного договору належать ОСОБА_7 . Рукописні написи та підписи, що містяться в ощадній книжці, виданій на ім`я ОСОБА_13 належать ОСОБА_7 . Підпис, який міститься поблизу напису - «контролер (оператор)» у повідомленні по рахунку від 08.10.13 належать ОСОБА_7 . Підпис, який міститься поблизу напису «підпис вкладника» у повідомленні по рахунку від 08.10.13 не належить ОСОБА_13 . Рукописний напис «4 000.00 (чотири тисячі гривень» напис в графі «сума» та підпис поблизу напису «контролер», що містяться в заяві на переказ готівки від 08.10.13 належать ОСОБА_7 . Підпис поблизу напису «платник», що міститься в заяві на переказ готівки від 08.10.13 не належить ОСОБА_13 . Підписи поблизу написів «Керівник (підпис)» та «Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив», що містяться в заяві про відкриття поточного рахунку від 08.10.13 належать ОСОБА_7 . Підпис над написом «Підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи», що міститься в заяві про відкриття поточного рахунку від 08.10.13 не належить ОСОБА_13 . Рукописні написи та підписи, що містяться в ощадній книжці, виданій на ім`я ОСОБА_10 належать ОСОБА_7 . Підпис, поблизу напису «підпис контролера» що міститься в заяві на видачу готівки № 3 від 03.01.14 належать ОСОБА_7 . Підпис, поблизу напису «підпис отримувача» що міститься в заяві на видачу готівки № 3 від 03.01.14 не належить ОСОБА_10 . Підпис, який міститься поблизу напису «контролер» у повідомленні по рахунку від 20.06.13 належать ОСОБА_7 . Підпис, який міститься поблизу напису «підпис вкладника» у повідомленні по рахунку від 20.06.13 належить ОСОБА_10 . Рукописний напис «десять тисяч гривень 10 000.00» напис в графі «сума» та підпис поблизу напису «контролер», що містяться в заяві на переказ готівки від 20.06.13 належать ОСОБА_7 . Підпис поблизу напису «платник», що міститься в заяві переказ готівки від 20.06.13 належить ОСОБА_10 . Підписи поблизу написів «Керівник (підпис)» та «Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив», що містяться в заяві про відкриття поточного рахунку від 20.06 належать ОСОБА_7 . Підпис над написом «Підпис власника рахунку/підпис особи, яка відкриває рахунок на користь іншої особи», що міститься в заяві про відкриття поточного рахунку від 20.06.2013 належить ОСОБА_10

- витяг з кримінального провадження №0002976 від 26.09.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002977 від 26.09.2014 року;

- витяг з кримінального провадження №0002978 від 26.09.2014 року;

- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.09.2014 року;

- протоколи огляду предметів від 26.09.2014 року;

- постанови про визнання речовим доказом та приєднання до кримінального провадження від 26.09.2014 року;

- повідомлення про підозру від 30.09.2014 року;

- матеріали, які характеризують особу обвинуваченої.

Суд визнає, що обвинувачена ОСОБА_7 та допитані в судовому засіданні представник потерпілого та свідки давали правдиві покази суду, які відповідають фактичним обставинам кримінального провадження та знайшли своє підтвердження в судовому засіданні.

Тому, оцінивши зібрані та досліджені в ході судового розгляду докази, суд приходить до переконання, що вина ОСОБА_7 повністю доведена і її дії суд кваліфікує: за ч. 1 ст. 366 КК України - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; за ч. 2 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; за ч. 3 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_7 відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 , суд, крім обставини, що пом`якшує її покарання, враховує ступінь тяжкості та обставини скоєних кримінальних правопорушень, а також особу обвинуваченої, яка є пенсіонеркою, вчинила нетяжкі та тяжкі злочини, не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, тому з урахуванням обставин кримінального провадження і даних про особу обвинуваченої, суд приходить до переконання про необхідність призначити обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю в межах санкції ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України та у виді штрафу за ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи особу обвинуваченої, її ставлення до скоєних кримінальних правопорушень, яка розкаялася у вчиненому, суд вважає, що її виправлення можливе без реального відбування покарання, тому суд на підставі ст. 75 КК України звільняє ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, покладаючи на неї частину обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Разом з тим, згідно ч.5 ст.74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ст. 12 КК України інкриміноване обвинуваченій кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, належить до нетяжких злочинів

Згідно ч. 2 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Суд визнає, що злочинним діями обвинуваченої ОСОБА_7 потерпілому ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м.Києву та Київській області заподіяно матеріальну шкоду, яка відповідно до ст. 1166 ЦК України, повинна бути відшкодована особою, що її заподіяла, тобто обвинуваченою ОСОБА_7 , тому суд задовольняє цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди, яка складається з вартості привласненого майна.

Розмір витрат, пов`язаних із залученням експерта, суд вирішує відповідно до ст. 126 КПК України, стягуючи з обвинуваченої ОСОБА_7 - 1667,40 грн. в дохід держави за проведення судових експертиз.

Питання речових доказів вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 373-374 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і призначити їй покарання:

- за ч. 2 ст. 191 КК України у виді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з повною матеріальною відповідальністю строком на 1 (один ) рік;

- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з повною матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки;

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу у розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, на підставі ч. 2 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

У відповідності зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання ОСОБА_7 у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з повною матеріальною відповідальністю строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

ОСОБА_7 зобов`язати в період іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк рахувати з моменту проголошення вироку.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м.Києву та Київській області - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Головного управління по м.Києву та Київській області 102 546, 43 (сто дві тисячі п`ятсот сорок шість) гривень 43 (сорок три) копійки матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 1667 (тисячу шістсот шістдесят сім) гривень 40 (сорок) копійок за проведення судових експертиз.

Речові докази: - Заява на видачу готівки від 24.05.2013 (банк отримувача 10026/0832, отримувач ОСОБА_8 ) на суму 10000 грн. на 1 арк.; касовий журнал (операційний щоденник) №81 за 24.05.2013 на 1 арк; роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 10.01.2013 по 16.04.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього на 2 арк., знаходяться в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Заява на видачу готівки від 26.09.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 19.11.2013, оформлена від імені ОСОБА_12 , заява на видачу готівки від 25.01.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 22.02.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 12.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 20.03.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 17.04.2014, оформлена від імені ОСОБА_14 , заява на видачу готівки від 08.05.2014, оформлена від імені ОСОБА_15 , касовий журнал (операційний щоденник) № 144 за 26.09.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 172 за 19.11.2013, касовий журнал (операційний щоденник) № 07 за 25.01.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 16 за 22.02.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 25 за 12.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 31 за 20.03.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 52 за 17.04.2014, касовий журнал (операційний щоденник) № 60 за 08.05.2014, прибуткові касові ордери в кількості 8 шт., видаткові касові ордери в кількості 2 шт., перебувають при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Свідоцтво про реєстрацію ПАТ «Державний ощадний банк України»; банківська ліцензія видана ПАТ «Державний ощадний банк України»; виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвіл з додатком виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» на право здійснення банківських операції; положення про територіально-відокремлене без балансове відділення № 10026/0830 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України»; наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду контролера касира; розпорядження про тимчасове переведення ОСОБА_7 ; пам`ятка касового працівника ОСОБА_7 ; посадова інструкція контролера-касира; особова картка працівника ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ; табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 в кількості 14 шт., виписка з рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , ордери на зарахування та списання вкладу на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , виписка з рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 4 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_15 № 3451 в кількості 12 шт., виписка з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_4 , заяви про видачу та переказ готівки по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 6 шт., меморіальні ордери по рахунку ОСОБА_14 № 3338 в кількості 12 шт., перебувають при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Компакт-диск для лазерних систем зчитування марки «Verbatim», формату «CD-R», ємністю 700 МВ, білого кольору, на якому мається інформаця щодо власника (власників), а саме установчих даних на особу (осіб) поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Ощадбанк», а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, перебуває при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Вісім листів та зошит в клітинку, які 19.06.2014 та 20.06.2014 потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 були долучені до матеріалів кримінального провадження, перебувають при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Повідомлення по рахунку від 07.08.13, заява на переказ готівки від 07.08.13, договір №30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заява про відкриття поточного рахунку від 07.08.13, повідомлення по рахунку від 08.10.13, заява на переказ готівки від 08.10.13, договір №28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, заява про відкриття поточного рахунку від 08.10.13, повідомлення по рахунку від 20.06.13, заява на переказ готівки від 20.06.13, договір №9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 20.06.2013, заява на видачу готівки, заява про відкриття поточного рахунку від 20.06.13, прибутковий касовий ордер від 08.10.13, заяви на переказ готівки, пояснювальні записки, заява від 01.04.14 - зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- Договір №Н-30 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи, ощадна книжка державного ощадного банку України видана на ім`я ОСОБА_11 , договір №Н-23 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи - передано згідно розписки на зберігання ОСОБА_11 - залишити ОСОБА_11 ;

- Договір накопичувальний №28 на вклад «Накопичувальний» на ім`я фізичної особи; копія Бланку ощадної книжки державного ощадного банку України - згідно розписки передано на зберігання ОСОБА_13 - залишити ОСОБА_13 ;

- Договір накопичувальний №9841 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування від 20 червня 2013р.; ощадна книжка державного ощадного банку України - згідно розписки передано на зберігання ОСОБА_13 - залишити ОСОБА_13 .

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

СУДДЯ ОСОБА_1