СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/869/23
ун. № 759/2550/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0000045 від 07.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, щодо мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номеру НОМЕР_1 ,а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номерів за період часу з 01.11.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУ НП

у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 07.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 21.12.2022 року приблизно о 13 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 32 650 грн., що належать ОСОБА_9 , чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив, що 17.12.2022 року, перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 займався пошуком автомобіля, а саме мікроавтобуса для свого брата, який знаходиться у зоні бойових дій. Знайшовши на платформі «ОЛХ» потрібне йому оголошення про продаж авто марки «Рено Трафік», вартістю 7 000 доларів США, ОСОБА_9 вирішив зв`язатись з продавцем за вказаним на інтернет-сторінці номером телефону НОМЕР_2 .

Поспілкувавшись з продавцем та обговоривши всі деталі майбутньої покупки, ОСОБА_9 згодився заплатити аванс у сумі 32 650 грн., за витрати на перевезення автомобіля із-за кордону.

21.12.2022 ОСОБА_9 прослідував до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив дві транзакції з переказу коштів у сумі 29 000 грн та 3 650 грн. на наданий йому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого став чекати на доставку

23.12.2022 ОСОБА_9 намагався вчергове зв`язатись з продавцем з метою уточнення інформації про місце доставки транспортного засобу, але останній вже не виходив на зв`язок.

Оперативним шляхом встановлено, що вищевказана банківська карта, на яку потерпілим було переказано грошові кошти належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який будучи допитаним в якості свідка повідомив наступне:

29.11.2022 року, перебуваючи за адрсою: АДРЕСА_4 спілкувався із знайомим ОСОБА_11 , який запропонував легкий заробіток. Для цього він дав ОСОБА_10 сім-карту з номером НОМЕР_4 та повідомив про необхідність оформити дві банківські карти на ОСОБА_10 у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказати вищевказаний номер як фінансовий.

В подальшому, перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_10 оформив банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та відкрив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправив до м. Одеса « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , вказавши контактний номер отримувача НОМЕР_7 , який надав йому ОСОБА_11 .

В ході проведення аналізу деталізації з`єднань вищезазначеного абоненського номеру НОМЕР_4 , було встановлено, що він фіксується у м. Дніпро за БС: АДРЕСА_5 . У період часу з 16:06 по 20:10 год. 16.12.2022 фіксується в Миколаївській обл., о 20:10 год. починає фіксуватися в Одеській області, та залишається у м. Одеса до 27.12.2022, де має останнє з`єднання о 00:04 год. Найчастіша базова станція: АДРЕСА_6 .

Також установлено, що зазначена сім-карта працювала у наступних мобільних терміналах НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . У зазначених терміналах також працював абонтський номер НОМЕР_1 , що може належати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З урахуванням викладеного, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану

законом таємницю, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку в період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 07.01.2023 (включно).

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні за №0000045 від 07.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського УП УГНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуювать у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 07.01.2023 (включно), щодо абонентського номеру НОМЕР_1 ,а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень, без розкриття їх змісту, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номерів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 21 березня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1