Справа № 158/533/23
Провадження № 1-кс/0158/233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 11 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В

17 лютого 2023р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 14 січня 2023 року по 25 січня 2023 року, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаних карткок із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів, власників цих банківських карток, дати, часу проведення таких операцій;

- адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу.

Клопотання мотивує тим, що 10.02.2023 на адресу ч/ч ВП №1 (м. Ківерці) надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області, про те, що 14.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, а саме шляхом обману, під приводом здійснення онлайн-ставок, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 065 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_1 на невстановлений сайт, внаслідок чого їй було заподіяно майнову шкоду на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона використовуючи свій мобільний номер, «Iphone 6s+», із сім-карткою НОМЕР_3 , відвідувала соціальну мережу «інстаграм» де листала стрічку історії друзів. Так в проміжку між історіями друзів їй висвітилась реклама щодо заробітку грошових коштів за допомогою ставок на спорт. Дана реклама її зацікавила та вона вирішила перейти за посиланням, яке було вказане в рекламі, однак на даний час акаунт на який вона переходила вже видалений та інформація про нього не зберіглась. На даному акаунті під фото було наявне посилання на телеграм канал, за яким потерпіла перейшла та їй автоматично відкрилось вікно телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даному телеграм-боті вона натиснула кнопку «старт», і тоді висвітило гарячу кнопку «Привет!это твой чат-бот, который поможет тебе заработать». Натиснувши вказану кнопку її перекинуло на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 : ІНФОРМАЦІЯ_6 В подальшому ОСОБА_5 аналізувала вказаний телеграм-канал, після чого 16 січня 2023 року зайшовши у вказаний телеграм-канал написала особі-куратору даного телеграм-каналу із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При реєстрації на сайті за посиланням : ІНФОРМАЦІЯ_8 вона зазначила свою електронну адресу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також мобільний номер НОМЕР_3 , після чого створила пароль до свого акаунту та зайшовши на нього спробувала поповнити його на 300 грн. Дана операція не пройшла через те, що не підходила платіжна система «Visa». Після цього, 16 січня 2023 року вона вирішила все-таки поповнити акаунт за допомогою своєї другої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з платіжною системою «мастеркарт». Поповнення акаунту здійснювалось через поповнення ігрового балансу через вище вказаний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 Зокрема, на сайті висвітлювалось вікно де вона вводила реквізити картки та суму на яку потрібно поповнити акаунт. Перший раз вона поповнила акаунт на 300 грн. (+ комісія 60 грн.). Після поповнення акаунту вона написала вказаній вище особі аби він надав «подію» на яку потрібно ставити ставки, при цьому останній написав, що потрібно ставити на футбольний матч із рахунком 2-2, що потерпіла і зробила. Перейшла вона на ставку за посиланням, яке надіслав ОСОБА_6 . Посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 В подальшому, через деякий час зайшовши на сайт, вона побачила, що виграла із ставки 1900 грн. - 34 200 грн. Про даний факт вона написала адміністратору каналу та він у свою чергу надіслав реквізити своєї картки № НОМЕР_2 аби вона перекинула останньому 20% від суми виграшу. Дані кошти вона не перераховувала так як не змогла вивести кошти, які виграла на свою банківську карту. В при цьому ОСОБА_5 поповнила свій акаунт на 1000 грн., (+200 грн. комісія). Дані кошти вона перераховувала 16 січня 2023 року, оскілки грала на «бонусні кошти», в сумі 1600 грн., які було надано їй автоматично після першого поповнення на суму 300 грн. Після цього, вона написала знову до адміністратора каналу та він повідомив, що для того аби вивести кошти потрібно поповнити акаунт на суму 10% від виграшу тобто 3420 грн + комісія 804 грн. та відповідно вона і поповнила акаунт на вказану суму (4224 грн). Крім вказаних сум вона поповнювала акаунт ще два рази на суми 4380 грн - 23 січня 2023 року, та 3312,88 грн. - 24 січня 2023 року. Крім цього всі грошові перекази відбувалися на сайті для поповнення ігрового балансу. При декількох спробах вивести кошти їй так і не вдалось та в подальшому взагалі її було заблоковано адміністратором групи як на сайті так і в телеграм - каналі. Враховуючи вказане, потерпіла зрозуміла, що її ошукали та як виявилось сайт на якому вона зареєструвала акаунт та проводила ставку був фіктивним. Загальна сума збитків становить 13 477 грн.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 14 січня 2023 року до 25 січня 2023 року, наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу із 14 січня 2023 року по 25 січня 2023 року, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаних карткок із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів, власників цих банківських карток, дати, часу проведення таких операцій;

- адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у вищевказані проміжки часу.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 20 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1