СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3901/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000661 від 17.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , працівникам УМП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000661, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 17.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня 2022 року по 13.09.2022 ОСОБА_14 , за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , маючи прямий умисел направлений на забезпечення заняття проституцією інших осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин організувала та систематично забезпечувала надання іншими особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, що виразилося у створенні умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, зокрема, здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги, забезпеченні їх охороною, засобами особистої гігієни та контрацептивами, публікації оголошень з інформацією щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).

Так, 19.08.2022 у період часу з 14:15 год. по 16:47 год. ОСОБА_18 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час переписування із ОСОБА_20 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_18 , діючи добровільно та за вказівкою останньої, о 16:47 год. цього ж дня зустрілась із ОСОБА_20 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з визначеними ОСОБА_18 умовами, надала ОСОБА_20 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 3500 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг та передала ОСОБА_18 . Вказану суму остання в подальшому передала ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які здійснювали розподіл отриманих коштів між іншим співучасниками - ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , у такий спосіб забезпечивши заняття особою проституцією.

В подальшому, 29.08.2022 у період часу з 15:20 год. по 15:55 год. ОСОБА_17 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час переписування із ОСОБА_20 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_2 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_17 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 15:55 год. цього ж дня зустрілась з ОСОБА_20 у квартирі АДРЕСА_2 , де згідно з визначеними ОСОБА_17 умовами, надала ОСОБА_20 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 4000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг та передала ОСОБА_17 . Вказану суму остання передала ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які здійснювали розподіл отриманих коштів між іншим співучасниками - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , у такий спосіб забезпечивши заняття особою проституцією.

Окрім цього, 30.08.2022 у період часу з 15:30 год. по 15:55 год. ОСОБА_19 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час переписування із ОСОБА_20 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_19 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 15:55 год. цього ж дня зустрілась із ОСОБА_20 у квартирі АДРЕСА_3 , де згідно з визначеними ОСОБА_19 умовами, надала ОСОБА_20 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 4000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг та передала ОСОБА_19 . Вказані грошові кошти остання передала ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які здійснювали розподіл отриманих коштів між іншим співучасниками - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , у такий спосіб забезпечивши заняття особою проституцією.

Також 13.09.2022 у період часу з 19:15 год. по 22:00 год. ОСОБА_15 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на забезпечення заняття проституцією іншою особою, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час переписування із ОСОБА_20 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_15 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 19:50 год. цього ж дня зустрілась з ОСОБА_20 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з визначеними ОСОБА_15 умовами, надала ОСОБА_20 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 7000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг. Вказану суму вона мала передати ОСОБА_15 , яка у свою чергу також мала передати ОСОБА_14 та ОСОБА_16 . Однак, не встигли цього зробити у зв`язку з припиненням їх злочинної діяльності правоохоронними органами.

Також, 13.09.2022 у період часу з 19:15 год. по 22:00 год. ОСОБА_15 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на своєрідне посередництво, що виявляється у сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих осіб між собою, яке полягало в організації зустрічей, за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час переписування із ОСОБА_20 в мобільному додатку «Telegram», призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» та спілкування з останнім по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду, узгодивши з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовивши їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, забезпечивши, таким чином умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувавши їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_15 , діючи добровільно та за вказівкою останньої о 19:50 год. цього ж дня зустрілась з ОСОБА_20 у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з визначеними ОСОБА_15 умовами, надала ОСОБА_20 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 7000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг.

Крім цього у ході проведення досудового розслідування встановлено що клієнти які користувалися послугами повій перераховували на банківські карти грошові кошти за інтимні послуги які надавались.

З метою припинення вказаної вище злочинної діяльності, 13.09.2022 проведено ряд обшуків в місцях, де клієнтам надавались послуги сексуального характеру за грошову винагороду дівчатами повіями, і звідки їздили на виїзд до клієнтів, за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

У ході проведення обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти, візитки, сім карти мобільних операторів, контрацептиви, лубриканти, зошити та блокноти з чорновими записами речі, флеш накопичувачі, ноутбуки, та інші речі які маю значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

14.09.2022 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 .

Цього ж дня, 14.09.2022 року ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

29.09.2022 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

14.10.2022 року до СУ ГУ НП в Київські області від співробітників УМП ГУ НП в Київській області надійшли матеріали виконаного доручення, а саме: рапорт в якому вказано, що в ході виконання доручень СУ ГУНП в Київській області було здійснено детальний огляд банківських карт вилучених під час проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання підозрюваних та місцях розпусти, де надавались послуги сексуального характеру за грошову винагороду, та встановлено, що за наступними адресами були виявлені наступні банківські карти, а саме:

Банківські карти вилучені під час обушку в гр. ОСОБА_14 , жителя АДРЕСА_6 :

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 .

Банківські карти вилучені під час обушку в гр. ОСОБА_17 , жительки АДРЕСА_13 :

-банківська карта sportbank НОМЕР_11 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_13 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_14 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_15 .

Банківська карта вилучена під час обушку в місці розпусти за адресою АДРЕСА_4 :

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_16 .

Банківська карта вилучена під час огляду місця події в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , кімната № НОМЕР_17 в ОСОБА_21 :

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_18 .

Банківські карти вилучені під час обушку в гр. ОСОБА_15 , жительки АДРЕСА_9 :

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_19 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_20 .

Банківські карти вилучені під час обушку в гр. ОСОБА_18 , жительки АДРЕСА_8 :

-банківська карта ПАТ Банк Восток НОМЕР_21 ;

-банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_22 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках:

- № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- № НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- № НОМЕР_16 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- № НОМЕР_21 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ

НОМЕР_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_22

щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних карткових рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних карткових рахунків, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 за період з моменту реєстрації (відкриття) карткового рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ло охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000661 від 17.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України, -, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , працівникам УМП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000661, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , що розташований за адресою: АДРЕСА_18 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_10 ;

- Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , що розташований за адресою: АДРЕСА_19 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_20 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_16 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , що розташований за адресою: АДРЕСА_22 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_21 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , які в період з 01.01.2020 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2020 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2020 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Sportbank ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , monobank, який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;

Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці , тобто, - до 02.01.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1