УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2237/22

Провадження № 1-кс/126/277/2023

"22" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а саме: інформацій до частково вказаного банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 04.11.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_2 про те, що 10.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 6190,80 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 за №0000225.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 та на даний час перебуває в м.Київ, коли повернеться до місця проживання вказати не може. Також ОСОБА_4 вказала, що перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», вона знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в ході перегляду даної групи вона знайшла оголошення з продажу паливних дров, автором якого підписаний як ОСОБА_5 . Після чого 08.10.2022 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_5 вказаного в оголошені, де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється представником київської установи, та у зв`язку з тим, що установа виграла тендер на розчистку лісів та лісосмуг продаж паливних дров становить 650 грн. за складометр та дана установа знаходиться с.Білине Подільського району Одеської області. Потім ОСОБА_4 домовилась про придбання семи складометрів паливних дров з ОСОБА_6 , який повідомив, що потрібно відправити грошові кошти в сумі 4550, 00 грн. за замовлення паливних дров та 1600,00 грн. за доставку, номер банківської картки він відправить через мобільний додаток «Viber», на що вона погодилась.

08.10.2022 о 11 год. 30 хв. на мобільний телефон НОМЕР_6 ОСОБА_4 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_5 в якому вказувались реквізити банківської картки № НОМЕР_4 та ім`я отримувача ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_8 , яка проживає в м.Київ та попросила її відправити грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. за замовлення нею паливних дров, на що ОСОБА_8 погодилась.

08.10.2022 о 12 год. 58 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відправила грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. на надану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_5 , де під час телефонної розмови ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів в сумі 6190, 80 грн. та повідомив, що паливні дрова доставлять 11.10.2022. Не дочекавшись замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_5 де слухавку підняв інший чоловік представившись на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти в сумі 3100, 00 грн., на що вона відмовила пояснивши, що немає більше коштів та сказала, щоб повернули їй грошові кошти в сумі 6190, 80 грн., на що чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що кошти повертати на банківську картку не будуть та для повернення коштів їй потрібно буде приїхати в АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала своїм знайомим, які проживають в м.Балта та надавши їм вище вказану адресу, на що знайомі повідомили, що такої вулиці в м.Балта немає та не було. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_5 та на її телефонний дзвінок не відповідали, тоді вона зателефонувала на інші мобільні номера телефонів, які вказувались в оголошення, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 де також на її телефонні дзвінки не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

06.11.2022 дізнавачем СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій було здійснено телефонний дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_10 ОСОБА_8 , яка під час телефонної розмови повідомила, що дійсно 08.10.2022 близько о 11 год. 35 хв. на її мобільний телефон зателефонувала її сестра ОСОБА_4 , яка повідомила, що перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» вона знайшла оголошення з продажу паливних дров та попросила її відправити на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6190, 80 грн., які згодом ОСОБА_4 поверне їй, на що ОСОБА_8 погодилась.

08.10.2022 о 12 год. 58 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відправила грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. на надану ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_4 . Через деякий час при поверненні грошових коштів її сестрою, ОСОБА_8 дізналася, що відносно її сестри ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/2237/22 від 21.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_10 , де 08.10.2022 о 13 год. 04 хв. кошти в сумі 6190, 80 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

Згідно отриманої ухвали №126/2237/22 від 21.11.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6190, 80 грн. були зараховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_10 , де 08.10.2022 о 13 год. 04 хв. кошти в сумі 6190, 80 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .

Згідно додатково отриманої ухвали №126/2237/22 від 02.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення інформації було встановлено, що 08.10.2022 о 12 год. 58 хв. грошові кошти в сумі 6160, 00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 виданої також на ім`я ОСОБА_10 , де цього ж дня 08.10.2022 зараховані грошові кошти були перераховані в сумі 6600 грн. з яких 6160,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 на частково вказаний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації до частково вказаного банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку 08.10.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 6600,00 грн. з яких 6160,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_11 деталі транзакції: Дата операції:08.10.2022; Дата розрахунку:10.10.2022; Код авторизації: 062661; Опис операції: Переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в UKRSIB online/USB_P2P/UA/KYIV/UKRSIBBAN/UKRSIB_ONLINE в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повний номер частково вказаного банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , повні анкетні дані особи на яку відкрита частково вказаний номер банківської картки, рух грошових коштів по даній банківській картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_12 та зобов`язати зазначеного керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформацій до частково вказаного банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку 08.10.2022 було перераховано грошові кошти в сумі 6600,00 грн. з яких 6160,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_11 деталі транзакції: Дата операції:08.10.2022; Дата розрахунку:10.10.2022; Код авторизації: 062661; Опис операції: Переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_3 в UKRSIB online/USB_P2P/UA/KYIV/UKRSIBBAN/UKRSIB_ONLINE в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повний номер частково вказаного банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , повні анкетні дані особи на яку відкрита частково вказаний номер банківської картки, рух грошових коштів по даній банківській картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації) дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1