Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/274/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"07" квітня 2023 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) проведено закупівлю товарів, робіт та послуг з використанням офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ідентифікатором UA-2020-08-18-002304-b. За результатами між Управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Товариство) 26.10.2020 укладено договір з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , вартістю 16 297 026 грн. (в тому числі, 8 271 426 грн. кошти місцевого бюджету, 6 688 000 грн. кошти Євросоюзу в рамках Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зі строком виконання робіт до 31.12.2020. Надалі, додатковою угодою №1 від 03.11.2020 збільшено фінансування робіт за кошти місцевого бюджету до 9 609 026 грн.; в подальшому додатковими угодами продовжувалися строк дії договору та терміни виконання зобов`язань. Але згідно даних на офіційному сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатковою угоди №21 від 27.03.2023 розірвано Договір №1161 від 26.10.2020 (копія додаткової угоди про розірвання Договору відсутня). ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошено про проведення нової закупівлі послуг UA-2023-03-28-010946-а «Будівництво нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж, для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Коригування», вартістю 9 236 098,60 грн., зі строком виконання до 31.05.2023.

Досудове розслідування вважає, що службові особи Товариства при виконанні робіт на цьому об`єкті, використовуючи підконтрольний суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), здійснили придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 (офіційний виробник котлів марки «КОЛВІ»), згідно договору поставки та видаткової накладної №94 від 29.03.2021 водогрійного газового котла, марки «КОЛВІ 1300», потужністю 1300 кВт, заводський номер 2759 2241, на суму 984 320 грн., вартість якого було включено до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2021 за ціною 1 278 168,38 грн., у результаті чого завищено вартість товару на суму 293 848,38 грн.

Окрім цього, 05.05.2021 року, службовими особами Товариства придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , - офіційний завод-виробник котельного обладнання та котлів «KALVIS») котел водогрійний на тверде паливо, марки «Kalvis-720M1», серійний номер котла №13647, на суму 1 061 375,00 грн., вартість якого було включено до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за травень 2021 року, при виконані вищезазначених робіт за ціною 1 438 618,50 грн., у результаті чого завищено вартість товару на суму 377 243,5 грн.

Зазначене може свідчити про те, що службові особи Управління діючи за попередньою змовою із службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт згідно договору №1161 від 26.10.2020 з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 , включали в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та в акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за березень, травень 2021 року завищену вартість товарно-матеріальних цінностей, які використовувались при виконанні робіт.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в Товариства наявний відкритий розрахунковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому просять отримати доступ до інформації, зазначеної в клопотанні, бо є необхідність в призначенні судово-економічної експертизи. З метою встановлення істини в справі, досягнення мети кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахункових рахунках. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити. Пояснив, що було закуплено два котли й завод дав інформацію, що їх відпустили за однією ціною, а в актах виконаних робіт ця ціна вказана вже значно вища, тому зроблено висновок, що є ознаки кримінального правопорушення і щоб все це перевірити необхідно отримати доступ до банківської таємниці, з`ясувати рух коштів, контрагентів ймовірних, провести складну судово-економічну експертизу, для якої необхідна фінансова документація. Просить дати інформацію за увесь строк дії договорів і по сьогодні заради досягнення мети кримінального провадження, також експерту необхідно бачити повну картину та якщо потім доведеться витребовувати додаткову інформацію, то все це погано вплине на строки досудового розслідування. Просить встановити строк дії ухвали в 30 днів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000039, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо завищення вартості придбаних котлів для школи на загальну суму 671091,88 грн. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що використовувались банківські рахунки, зазначені в клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період із 26.10.2020 до 07.04.2023;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 26.10.2020 до 07.04.2023;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ) за період з 26.10.2020 до 07.04.2023;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період з 26.10.2020 до 07.04.2023,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1