печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000975 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_12 , та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до копії документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, про рух коштів по рахунках відкритих громадянами:

1.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

2.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ,

3.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

4.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5

5.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,

6.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7

7.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8

8.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9

9.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10

10.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11

11.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12

12.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13

13.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14

14.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15

15.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16

16.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17

17.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18

18.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_19

19.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20

20.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21

21.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22

22.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_23

23.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_24

24.ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_25

25.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_26 .

26.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_27

27.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_28 .

у електронному вигляді у форматі Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.10.2021 по 22.03.2023;

- анкети клієнтів;

- копії заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові документи на отримання готівки, доручення, договори та інші документи, які надані клієнтом як обґрунтування походження коштів, з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1