Справа № 359/2073/23
Провадження №1-кс/359/344/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 березня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001270, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

02.03.2023 року слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, встановлено, що 14.08.2017 між ОСОБА_4 (Довіритель) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 укладено Договір доручення № 14/08/2017-ДП (Повірений), згідно якого Повірений в інтересах Довірителя зобов`язувався вчинити комплекс юридичних дій, пов`язаних з отриманням дозвільної документації на будівництво, виготовленням проектно-кошторисної документації та подальшим укладенням з підрядними організаціями відповідних договорів підряду на будівництво ряду об`єктів нерухомості. У звязку з неналежним виконанням обов`язків Повіреного, вказаний договір у жовтні 2018 року розірвано. У подальшому в період часу з жовтня 2018 року по 27.03.2019 посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з невстановленими на даний час представниками суб`єктів господарювання, розробили та затвердили фіктивну договірну, проектно-кошторисну та звітну документацію датовану від 2017 року (за період дії договору № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017), яка імітує факт витрат виконання робіт на будівництво комплексу споруд на ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому вказані підроблені документи представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали в судових органах України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала покази, про те, що 14.08.2017 між нею та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 було укладено договір доручення № 14/08/2017-ДП, у відповідності до якого ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується від імені ОСОБА_4 та за її рахунок вчинити певні юридичні дії (доручення), щодо організації, підготовки та виконання комплексу робіт, пов`язаних із будівництвом за індивідуальним проектом комплексу споруд загальною площею 402,0 м.кв., розташованих на ділянці за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, 14.08.2017, ОСОБА_4 було видано довіреність № 14/08/2017-ДП/Д до договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, якою вона уповноважила ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати та виконати від її імені, правочини з підрядниками на надання послуг, постачання матеріалів, виконання будівельно-монтажних робіт та інших правочинів у відповідності до предмету договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017.

Пунктом 7.1. договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 закріплено, що доручення повинне бути виконане ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строки, визначені Додатком 4 до договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017.

Додатком 4 до договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 встановлено, що кінцевим терміном виконання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за даним договором є квітень 2018 року.

Пунктом 6.1. договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 встановлено, що ОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має права на плату за виконання свого обов`язку за цим договором, та виконує доручення на безоплатній основі.

OK «ЖБК «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО УКРАЇНИ» належним чином не виконало свої зобов`язання за договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, що і стало підставою для розірвання відповідного договору з ініціативи ОСОБА_4 .

Так, 21.09.2018 на офіційну адресу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист, яким письмово проінформовано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розірвання договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, а також витребувано у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звіт та підтверджуючу документацію щодо виконання договору.

Після одержання офіційного повідомлення від ОСОБА_4 про розірвання Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, яке відбулось 21.09.2018, посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили ряд дій, спрямованих на введення ОСОБА_4 в оману з метою отримання від неї додаткового фінансування за розірваним договором доручення, як оплати за виконання будівельних робіт загальною вартістю 3 965 566,03 грн., робіт з організації будівництва загальною вартістю 2 662 600 грн. та постачання матеріальних ресурсів на об`єкт будівництва загальною вартістю 1 500 403 грн. 55 коп.

При цьому, посадові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заручились підтримкою ФОП ОСОБА_6 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для створення видимості виконання таких робіт, а саме виготовили та підписали з ними заднім числом договори та документи щодо їх виконання, які нібито підтверджують факт виконання робіт та постачання матеріальних ресурсів на об`єкт будівництва впродовж січня-травня 2018 року, а саме:

1.договір підряду № 28/08/2017-БМР/АН, датований 28.08.2017, підписаний Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 з однієї сторони та головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з іншої. Предметом вказаного договору є виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.проектно-кошторисну документацію до Договору підряду № 28/08/2017- БМР/АН;

3.акти постачання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів робіт з організації будівництва на виконання Договору підряду № 28/08/2017/БМР/АН, складені за період часу з січня по травень 2018 року, на загальну суму 2 076 097 грн. 53 коп.;

4.довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на виконання Договору підряду № 28/08/2017-БМР/АН, складені за період часу з січня по травень 2018 року, на загальну суму 3 850 942 грн. 77 коп., з них вартість робіт з організації будівництва 1 331 000 грн., вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 745 097 грн. 53 коп.;

5.акти приймання виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН, складені за період часу з січня по травень 2018 року, на загальну суму 3 850 942 грн. 77 коп.;

6.акт звіряння взаємних розрахунків за Договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН за період: 28.08.2017 - 29.11.2018, згідно якого загальна сума заборгованості ОСОБА_4 , яку представляв ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , складає 1 684 845 грн. 60 коп.;

7.договір підряду № 14/12/2017-СМР/АН, датований 14.12.2017, підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з однієї сторони та головою правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з іншої. Предметом вказаного договору є виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 ;

8.проектно-кошторисну документацію до Договору підряду № 14/12/2017- СМР/АН;

9.акт постачання ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів та робіт з організації будівництва на виконання Договору підряду № 14/12/2017- СМР/АН, за жовтень 2018 року, на загальну суму 2 086 906 грн. 02 коп.;

10.довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на виконання Договору підряду № 14/12/2017-СМР/АН, за жовтень 2018 року, на загальну суму 1 878 660 грн. 01 коп., з них вартість робіт з організації будівництва 1 331 600 грн., вартість матеріальних ресурсів поставки замовника 755 306 грн. 02 коп.;

11.акти приймання виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН, за жовтень 2018 року, на загальну суму 3 964 949 грн. 94 коп.;

12.акт звіряння взаємних розрахунків за Договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН за період: 14.12.2017 - 29.11.2018, згідно якого загальна сума заборгованості ОСОБА_4 , яку представляв ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за виконання будівельно-монтажних та оздоблювальних робіт житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , складає 1 845 660 грн. 01 коп.

17.01.2019 Голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направила ОСОБА_4 офіційну претензію з вимогою сплатити заборгованість за Договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 у сумі 3 712 495 грн. 16 коп., що включає у себе вартість робіт за січень-травень та жовтень 2018 року у сумі 3 530 505 грн. 61 коп., які фактично не виконувались та вартість робіт з організації будівництва у сумі 1 181 989 грн. 55 коп., які згідно п. 3.3. та п. 6.1. Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 здійснювались ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на безоплатній основі.

27.03.2019 Голова правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підписала та направила до Дніпровського районного суду м. Києва (судова справа № 755/5103/19) позовну заяву про стягнення заборгованості за Договором доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017 у сумі 4 712 495 грн. 16 коп., долучивши до зазначеної позовної заяви в якості доказів засвідченні її підписом копії договору підряду № 14/12/2017- СМР/АН та договору підряду № 28/08/2017-БМР/АН, з додатками, що були складенні напередодні (підписані заднім числом), та фактично підроблені, оскільки відповідні роботи не виконувались.

При цьому позовні вимоги ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були обґрунтовані фактом реального виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, посадовими особами OK « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_9 було вчиненні дії, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, а саме у сумі 4 712 495 грн. 16 коп., що становить 4906 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, після отримання претензії ОСОБА_4 з`ясувала, що фактично ніякі роботи на об`єкті будівництва впродовж жовтня 2018 року не виконувались, будинок було фактично зведено на початку лютого 2018 року силами зовсім інших підрядних організацій.

Враховуючи ці обставини ОСОБА_4 відмовилась добровільно передавати будь-які грошові кошти посадовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому судову справу № 755/5103/19 було передано за підсудністю до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Після відмови ОСОБА_4 виплатити грошові кошти за договором підряду № 14/12/2017-СМР/АН та договором підряду № 28/08/2017-БМР/АН, які ніколи фактично не виконувались та були складені і підписані вже після припинення дії Договору доручення № 14/08/2017-ДП від 14.08.2017, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_9 23.10.2019, з метою створення правових підстав для стягнення неіснуючої заборгованості за нікчемними правочинами та з метою приховання ознак протиправного заволодіння коштами ОСОБА_4 , також подали позовні заяви до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з тотожними позовними вимогами, додавши до них завідомо недостовірні документи, вступивши у справу № 755/5103/19 в якості третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що юридична адреса місця знаходження ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) значиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана юридична особа зареєстрована 16.05.2014 та перебуває на обліку платників податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час, ураховуючи наявні обставини, виникла необхідність у дослідженні закономірності утворення та відображення інформації у бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет взаємодії з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що у зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 14.08.2017 по 31.12.2018 із зазначенням номенклатури поставки; податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам із ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 14.08.2017 по 31.12.2018 із розрахунками коригування до них; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за податкові періоди з третього кварталу 2017 року по четвертий квартал 2018 року; форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана до 31.12.2018; податкової декларації з ПДВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 07.09.2019 по 01.07.2020; податкової декларації з податку на прибуток ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період 14.08.2017 по 31.12.2018 з усіма додатками в т.ч. фінансовими звітами).

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, на підставі інформації, що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 буде встановлено: перелік, кількість товарів, що отримували чи відчужували ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); взаємовідносини, що виникли у Товариства із найманими працівниками, платниками єдиного податку; виробничі потужності; наявність на балансі обладнання, приміщення; чи задекларовані їх взаємовідносини з іншими суб`єктами господарської діяльності; чи наявна у них заборгованість.

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться вищезазначені документи та оригінали, та без проведення тимчасового доступу та вилученні оригіналів вказаних документів неможливо встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи, причина неявки суду не відома. До початку розгляду справи, на електронну адресу суду, слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялись з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку щодо необхідності часткового його задоволення.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана дізнавачем інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, оскільки запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до частково запитуваних у клопотанні документів.

У своєму клопотанні слідчий серед іншого просить слідчого суддю надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу і до інформації, щодо банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо), яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак, у мотивувальній частині поданого клопотання слідчим жодним чином не аргументовано необхідність отримання такого тимчасового доступу. У прохальній же частині свого клопотання слідчий посилається на п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, яка стосується інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а не відомостей, які можуть становити банківську таємницю, про які просить слідчий у клопотанні. Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, щодо банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно відмовити.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001270 від 18.10.2022, а саме: слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 та/або ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.витягу з ЄРПН щодо складених та отриманих податкових накладних ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 14.08.2017 по 31.12.2018 із зазначенням номенклатури поставки у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

2. податкових накладних, що складені та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 14.08.2017 по 31.12.2018 із розрахунками коригування до них у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

3.податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за податкові періоди з третього кварталу 2017 року по четвертий квартал 2018 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

4.форми № 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подана до червня 2020 року у паперовому вигляді, завіреному належним чином, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

5.податкової декларації з ПДВ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 14.08.2017 по 31.12.2018 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками, або у електронному вигляді на цифровому носії інформації;

6. податкової декларації з податку на прибуток ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 14.08.2017 до 31.12.2018 у паперовому вигляді, завіреному належним чином, з усіма додатками (в т.ч. фінансовими звітами), або у електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 02.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1