Справа №760/5799/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000001 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000001 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрований суб`єктом господарської діяльності та отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами з червня 2022 року (точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим) створив і очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом на території Київської області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У період з червня 2022 року по 27.09.2022 року ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження) організував незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у виді тютюнових виробів, а саме: незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 1638 пачок сигарет, незаконно виготовлені сигарети без упакування та без марок акцизного податку у кількості 340 штук, електронні сигарети в кількості 157 штук, тютюнові стіки невідомого походження у кількості 118 пачок, шляхом замовлення їх з доставкою до поштових відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Біла Церква Київської області.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, згідно висновків експертів, не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними показниками. Крім цього, маркування, яке нанесено на частині вилученої тютюнової продукції не відповідають вимогам ст. 11, 12 Закону.

У подальшому, у період з червня 2022 року по 27.09.2022 року ОСОБА_5 за допомогою інших членів організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , організував незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції у виді тютюнових виробів через орендовані торгівельні приміщення (кіоски роздрібної торгівлі), розташовані на території Київській області (загальна кількість торгових приміщень - 8).

28.02.2023 обвинувальний акт по вказаному кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у скоєні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, спрямований до суду.

24.02.2023 прокурором у кримінальному провадження, матеріали відносно групи осіб, які можливо можуть бути причетними до постачання контрафактних тютюнових виробів організатору злочинної групи - обвинуваченому ОСОБА_5 , виділені в окреме провадження.

Виділені матеріали 24.02.2023 зареєстровані в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.204 КК України.

Детектив зазначає, що згідно виділених матеріалів, в ході виконання доручення старшого детектива (вих. № 8/3/0/466-23 від 23.01.2023 року), за результатом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: оглядів місць подій (торгових приміщень роздрібної торгівля електронними сигаретами без марок акцизного податку), допитів свідків, оглядів електронних сигарет без марок акцизного податку придбаних свідками та наданих органу досудового розслідування, огляду комп`ютерних даних (сайту) встановлено, що на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області ОСОБА_9 за допомогою інших невстановлених осіб займається оптовим продажом контрафактної тютюнової продукції (електронних сигарет без марок акцизного податку) по всій території України через інтернет ресурс (сайт) під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Вказує, що ОСОБА_9 у 2021 році (точну дату в ході досудового слідства не встановлено) створив та очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників. Розробив і довів до відому співучасникам план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Безпосередньо здійснює придбання (особи, які є постачальниками контрафактної тютюнової продукції ОСОБА_9 встановлюються) з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді електронних цигарок, незаконне транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут. Здійснює контроль виконання роботи, в якій і особисто приймає участь, забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності. Отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

Збут незаконно виготовленої тютюнової продукції (електронних сигарет без марок акцизного податку) кінцевому споживачу ОСОБА_9 з невстановленими особами, які діють з останнім єдиним умислом, здійснюють через торгове приміщення роздрібної торгівлі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває у їх користуванні. Вказані торгові приміщення роздрібної торгівлі розташоване на території Білоцерківського району Київської області, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :09:005:0075 (координати GPS 50.0796376, 29.9293820).

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав торгове приміщення (нежитлове приміщення, магазин) за вказаною адресою належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав власником земельної ділянки за кадастровим номером :09:005:0075 є Фастівська міська рада. Відповідно до договору оренди землі, вказана земельна ділянка перебуває в оренді у фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Як зазначає детектив, викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих (розшукових) дій, підтверджують факт причетності ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які діють разом за попередньою змовою, до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Крім цього, під час огляду електронних сигарет без марок акцизного податку, придбаних свідком у вищевказаному торговому приміщенні підконтрольному ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам діючим з останнім єдиним умислом, виданих та оглянутих органом досудового розслідування мають повну ідентичність контрафактній тютюновій продукції (електронним сигаретам без марок акцизного податку) вилученій під час обшуків в рамках кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 .

Вказує, що даний факт, та інші обставини встановлені під час досудового розслідування та викладені у клопотанні, об`єктивно дають підстави вважати про можливу причетність ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб діючих з останнім єдиним умислом до постачання контрафактної тютюнової продукції (електронних сигарет без марок акцизного податку) ОСОБА_5 та іншим особам по території України.

Факт постачання контрафактної тютюнової продукції ОСОБА_5 саме ОСОБА_9 також підтверджується показами свідків допитаних під час досудового розслідування.

Проведеними оглядами предметів (електронних цигарок придбаних свідками у вищевказаних торгових приміщення підконтрольних ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам з числа організованої групи) від 17.02.2023 року, наданих органу досудового розслідування свідками, встановлена відсутність на них марок акцизного податку.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), є фізичною особою - підприємцем (адреса реєстрації як ФОП - АДРЕСА_2 ).

Наголошує, що для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

- незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів, електронних сигарет) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;

- чорнові, друковані та рукописні записи, які можуть мати доказову інформацію про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

- електронні носії інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи фіксації записів з камер відеоспостереження;

- готівкові кошти, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закриті сейфи (металеві шафи) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не містять таких відомостей.

Наголошує, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення останнім про підозру та складання обвинувального акту.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказують на те, що у торговому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :09:005:0075 (координати GPS 50.0796376, 29.9293820), можуть зберігатися речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Детектив акцентує увагу, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за вказаною адресою зберігаються незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші до кальянів, електронних цигарок) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку. У разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи отриманні їх копій за запитом, вони можуть знищити, сховати незаконно виготовлену, фальсифіковану тютюнову продукцію, змінити адреси реалізації та зберігання незаконно виготовлених, фальсифікованих тютюнових виробів, внести зміни до фінансово - звітної документації чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених нормативно - правовими актами документів, які являється предметами даного кримінального правопорушення, іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню. Враховуючи викладені обставини, орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати і вилучити дані речі та документи.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме іншого володіння особи, а саме торгового приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у нежитловому приміщенні (магазин з вбудованим громадським туалетом), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 , з метою відшукування та вилучення:

?незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;

?чорнових, друкованих та рукописних записів, які можуть мати доказову інформацію про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

?електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео реєстраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відеоспостереження;

?готівкових коштів, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000001 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000001 від 24.02.2023 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень детектива, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що, зокрема, підтверджується протоколами допиту свідків від 23.02.2023, від 17.02.2023, протоколом огляду місця події від 16.02.2022, протоколом огляду предметів від 17.02.2023, протоколом огляду комп`ютерних даних від 02.03.2023 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у торговому приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у нежитловому приміщенні (магазин з вбудованим громадським туалетом), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні детектив просить надати можливість на вилучення під час обшуку чорнових, друкованих та рукописних записів, які можуть мати доказову інформацію про вчинення кримінального правопорушення, готівкових коштів, які були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металеві шафи), у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, детектив у своєму клопотанні просить надати можливість вилучення під час обшуку: електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів, камери відеоспостереження, системи фіксації записів з камер відео спостереження. Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відео спостереження), за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 24.02.2023 року, дозвіл на проведення обшуку торгового приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у нежитловому приміщенні (магазин з вбудованим громадським туалетом), за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет) невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку;

- копіювання інформації з електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні (системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відеорегістраторів, камер відеоспостереження, систем фіксації записів з камер відео спостереження), а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1