Провадження №1-кс/369/2129/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Вимоги клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Згідно матеріалів досудового розслідування 24.12.2021, точні час та місце не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння бюджетними коштами, призначеними для додаткових робіт з капітального ремонту приміщень спального копусу ДСС "Орлятко" у смт Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою обернення чужого майна у вигляді грошових коштів на користь ТОВ «Скайліфт Інжиніринг», кінцевим бенефіціарним власником якого він і є, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, підписав виготовлені в програмному комплексі «АВК» завідомо неправдиві документи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, акт № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, у яких зазначенні відомості щодо монтажу ліфта (підйомника) та вартість виконаних робіт та використаних матеріалів (устаткування) на суму 515 584 грн. 06 коп. та 941 578 грн 62 коп. від повідно, що не відповідає дійсності, так як обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів безпідставно ним завищені на суму 1 075 415 грн 17 коп., оскільки монтаж ліфта (підйомника) фактично не здійснювався, після чого поставив на зазначених документах відтиск печатки ТОВ «Скайліфт Інжиніринг».

Далі, того ж дня, більш точний час не встановлено, директор ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_7 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року за формою КБ-2в від 24.12.2021, надав його разом з актом № 1/1 вартості устаткування від 24.12.2021 та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року за формою КБ-3 від 24.12.2021, до ДСС «Орлятко», що розташований за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Ворзель, вул. Курортна, 19, для підписання та здійснення подальшої оплати.

Після підписання 29.12.2021 директором ДСС «Орлятко» ОСОБА_8 зазначених актів № № 1, 1/1 від 24.12.2021 та довідки за формою КБ-3 від 24.12.2021 указані документи разом фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України

у Святошинському районі міста Києва, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами 30.12.2021 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 515 584 грн. 06 коп. та 941 578 грн 62 коп. відповідно на банківський рахунок ТОВ «Скайліфт Інжиніринг № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «УКРСИББАНК».

Своїми умисними діями ОСОБА_5 обернув на користь підприємства ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» бюджетні кошти у розмірі 1 075 415 грн 17 коп., які перераховані безпідставно, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим за погодженням з прокурором директора ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.09.2022 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обґрунтовується наступними доказами:
- протоколом огляду приміщень спального корпусу ДСС «Орлятко» від 29.08.2022, яким зафіксовано факти невиконання робіт на об`єкті будівництва;
- поясненнями спеціаліста від 29.08.2022, які додані до даного протоколу, зі змісту яких вбачається, що ліфтове обладнання на об`єкті не змонтоване і його монтаж на відповідній стадії будівництва неможливий;
- протоколами огляду документів від 29.07.2022, якими зафіксовано факти проведення публічної закупівлі, укладення договору підряду, його виконання та перерахування грошових коштів ДСС «Орлятко» на користь ТОВ «Скайліфт Інжиніринг»;
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.08.2022 та документами, вилученими за результатами його проведення, а саме проектно-кошторисною та виконавчою документацією по об`єкту будівництва з капітального ремонту приміщень спального корпусу ДСС «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.09.2022, який повідомив про факт невиконання будівельних робіт з монтажу ліфтового обладнання у спальному корпусі ДСС «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 29.09.2022, який повідомив, що даним об`єктом будівництва займався його менеджер ОСОБА_10 , при цьому не спростував факт невиконання будівельних робіт з монтажу ліфтового обладнання у спальному корпусі ДСС «Орлятко» у смт. Ворзель Київської області, вул. Курортна, 19;

- протоколом обшуку від 08.09.2022, згідно з якого в офісному приміщенні ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» виявлено та вилучено ноутбук «Аsus» та документи, які мають значення для даного кримінального провадження;

- іншими доказами в своїй сукупності.
Постановою керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області від 24.10.2022 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2022 включно.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку у зв`язку з особливою складністю провадження не представляється можливим, оскільки до цього часу не виконані всі слідчі та процесуальні дії.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок призначеної 28.09.2022 судово-почеркознавчої експертизи дослідження підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- здійснити на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Телекомунікаційна компанія «ЧЕРЕДА» з метою отримання інформації про те, ким використовувалася IP-адреса: 89.19.106.103;

- здійснити на підставі ухвали слідчого судді тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»,

ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» з метою отримання інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання абонентів;

- провести аналіз інформації після її отримання у операторів телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» про зв`язок, абонентів,надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та інформацію про зв`язок, абонента (кінцеве обладнання) надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст ІР-адреси, які надавались абоненту під час користування послугою Інтернет, та маршрути передавання;

- отримати висновок призначеної 06.10.2022 комп`ютерно-технічної експертизи ноутбука «Asus», який вилучений 08.09.2022 під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Скайліфт Інжиніринг»;

- отримати висновок призначеної 01.08.2022 судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення вартості невиконаних будівельних робіт;

- отримати від спеціаліста результати дослідження за фінансовими операціями ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» з метою встановлення наявності чи відсутності ознак легалізації майна (доходів), одержаних злочинним шляхом;

- провести технічну експертизу документів, призначену постановою прокурора від 26.09.2022 з метою дослідження відтисків печаті ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 24.12.2021 (форма КБ-2в), довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року від 24.12.2021 (форма КБ-3), акті № 1/1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт від 24.12.2021;

- допитати як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу обставин вчинення даного кримінального правопорушення;

- надати кримінально-правову оцінку діям інших осіб;

- провести інші слідчі (розшукових) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

В результаті проведення зазначених процесуальних дій будуть здобуті належні і допустимі докази, що надасть змогу стороні обвинувачення дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, забезпечити реалізацію учасниками кримінального провадження їх процесуальних прав та дотримання загальних засад кримінального провадження.

Для завершення проведення зазначених процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних процесуальних дій раніше, є те, що:

- у листопаді 2022 року отримано інформацію від

ТОВ «Телекомунікаційна компанія «ЧЕРЕДА» про відмову у наданні інформації з посиланням на можливість доступу до неї на підставі ухвали слідчого судді;

- через значну завантаженість експертів на даний час триває призначена 28.09.2022 судово-почеркознавча експертиза дослідження підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- встановлення номерів телефонів усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, потребувало значного часу, у зв`язку з чим на даний час вживаються заходи до тимчасового доступу до речей та документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл»;

- через значну завантаженість експертів триває призначена 06.10.2022 комп`ютерно-технічна експертиза ноутбука «Asus»;

- через значну завантаженість експертів триває призначена 01.08.2022 судова будівельно-технічна експертиза з метою встановлення вартості невиконаних будівельних робіт;

- для залучення спеціаліста з метою встановлення наявності чи відсутності ознак легалізації майна (доходів), одержаних злочинним шляхом, необхідно було розкрити банківську таємницю з метою отримання інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Скайліфт Інжиніринг» та ТОВ «ВБК «Містобуд»;

- проведення технічної експертизи документів, яка призначена постановою прокурора від 26.09.2022, потребує надання на дослідження документів, у той час як такі документи досліджуються в рамках судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні;

- свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не могли прибути до сторони обвинувачення для проведення допиту з поважних причин;

- надати остаточну кримінально-правову оцінку діям інших осіб неможливе без отримання висновків вищевказаних судових експертиз.

Закінчити досудове розслідування до завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) дій неможливо, так як без здобутих в результаті їх проведення доказів прокурор не матиме змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення та викласти їх в обвинувальному акті.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні у строк до 02.12.2022 неможливо з об`єктивних причин.

Отримання результатів зазначених процесуальних дій матиме визначальне значення для судового розгляду кримінального провадження, зокрема, надасть можливість встановити конкретний розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та всіх осіб, які причетні до його вчинення.

В даному випадку особлива складність кримінального провадження обумовлюється специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судовому засіданні захисник та підозрюваний щодо клопотання заперечували, просили задовольнити частково.
Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла таких висновків.
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області від 24.10.2022 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2022 включно.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку у зв`язку з особливою складністю провадження не представляється можливим, оскільки до цього часу не виконані всі слідчі та процесуальні дії.

Відповідно до ст. 12 КК України зазначений в клопотанні злочин за ч. 2 ст.438 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1)дванадцять місяців-у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, при цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як убачається з матеріалів клопотання, додатковий строк досудового розслідування об`єктивно необхідний для проведення обов`язкових процесуальних дій необхідних для завершення досудового розслідування, що спрямовано на повне й неупереджене розслідування справи, та розкриття особливо тяжкого злочину.

До спливу строку досудового розслідування завершення зазначених процесуальних дій не є можливим з об`єктивних причин та доводи сторони обвинувачення про це є слушними.

Зважаючи на вищевикладене, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні у строк визначений ст. 219 КПК України неможливо.

Враховуючи обсяг слідчих дій, проведення яких є необхідним для завершення досудового слідства, строк протягом якого триває розслідування, з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження, здійснення ефективного і швидкого розслідування, беручи до уваги необхідність визначення строку достатнього для потреб досудового розслідування, суд вважає необхідним визначити такий строк у шість місяців.

Відтак суд доходить висновку, що клопотання про продовження строку досудового підлягає задоволенню, а обставини, викладені в клопотанні в своїй сукупності є достатніми, об`єктивними причинами для продовження строків розслідування згідно вимог ст. 295-1 КПК України до 02.03.2023 року, що слугує виконанню завдань кримінального провадження передбачених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись статтями 219, 294, 295-1, 370-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001981 від 25.07.2022 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України до 06 (шести) місяців, тобто до 02.03.2023 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 30.11.2022 року о 09:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1