Справа № 211/4060/22
Провадження № 1-кс/211/261/23
У Х В А Л А
іменем України
В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.10.2021 о 14:37 годин він прийняв телефонний дзвінок. Абонент представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив останньому, що з його карткою універсальна № НОМЕР_2 є проблеми, а саме його рахунок на картці заблоковано, після чого просили почекати на лінії. ОСОБА_4 зрозумів, що тут щось не так та відключився. Свої конфіденційні дані останній не повідомляв. Після чого намагався зайти у додаткок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але безуспішно. 27.10.2021 о 14:57 годин ОСОБА_4 зателефонував персональному менеджеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та розповів останній про дану ситуацію. ОСОБА_5 повідомила, що з його карти універсальна було списання у розмірі 4 000 грн. Наступного дня, 28.10.2021 ОСОБА_4 поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому повідомили, що з його картки універсальної № НОМЕР_2 списано грошові кошти на суму 3699 грн., збільшено кредитний ліміт до 40 000 грн., (до цього був кредитний ліміт приблизно 20 000 грн.), списано грошові кошти у сумі 40 000 грн. та оформлено кредит «оплата частинами» через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 35 500 грн. Вищевказана карта була прив`язана до його мобільного телефону ( НОМЕР_3 ).
Також під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 27.10.2021 до 07.11.2021 та проведено аналіз вищевказаної інформації. Проведеними аналітичними відпрацюваннями встановлено, що з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_6 27.10.2021 в період часу з 15 год 56 хв по 16 год 12 хв була проведена видаткова транзакція через термінал НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
У клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (пункти 3, 5 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних, з можливістю зняття копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві (МФО НОМЕР_8 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_6 через термінал Е0185016, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 15 год. 56 хв. по 16 год. 12 хв. 27.10.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- IP-адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв з яких здійснювалось електронне/віддалене керування карткою;
- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з картки, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1