Справа № 209/1110/23
Провадження № 1-кс/209/203/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2023 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 березня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 01 березня 2022 року по 31 березня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, після смерті ОСОБА_4 , не повідомивши працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт смерті останнього, з належного йому поточного банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 2093,26 гривень, передбаченими па виплату пенсії, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

10 березня 2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримував пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV». ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 помер. Після смерті ОСОБА_4 з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_1 відкритого у банківській установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомою особою було незаконно знято кошти, передбачені на виплате пенсії. На запит Пенсійною фонду України від 04 березня 2022 року вих. № 35 до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення коштів за період з 01 березня 2022 року по 31 березня 2022 року в сумі 21000 грн. на рахунок ПФУ повернуто 6,74 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації щодо банківської рахунку /карти № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації щодо банківського рахунку картки, що знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття (виготовлення) копій та/або їх вилучення, а також надання тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01 березня 2022 року по 15 березня 2023 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01 березня 2022 року по 15 березня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 березня 2023 року до 15 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1