УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1436/22

09 лютого 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000181 від 04.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, 03.08.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області із Управління СБУ в Рівненській області надійшли матеріали, щодо вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.

Відомості по вказаному факту 04.08.2022 року заступником начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням, в тому числі із показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 будучи службовою особою вказаного банку, впродовж 2016-2020 років заволоділа грошовими коштами на загальну суму 500 000 грн.,які фактично передавались для неї як посадовій особі банку, для розміщення зазначених коштів на депозитні та карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів.

Окрім цього, відповідно до листа філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. №115.29.12/24570 від 11.08.2022) встановлено, що з метою з`ясування обставин, викладених у заяві ОСОБА_4 , клієнта ТВБВ № НОМЕР_1 філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 , проведено службове розслідування.

За результатами службового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посадах в ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_3 , в період з 2018 по 2020 рік привласнила кошти заявниці ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта від 05.01.2023 № СЕ-19/118-22/10355-ЕК за результатами судової економічної експертизи встановлено, що документально підтверджується висновок службового розслідування філії Рівненського управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2022, в частині видаткових операцій по банківських рахунках ОСОБА_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22.03.2018 по 21.10.2020 у сумі 493 314 грн.

18.01.2023 до ЄРДР за №0000041 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та матеріали кримінальних проваджень №0000181 та №0000041, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000181.

Також встановлено, що протягом 2018-2022 років ОСОБА_5 працюючи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувала заробітну плату на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а тому могла зараховувати грошові кошти отримані злочинним шляхом саме на даний картковий рахунок.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація за 2018-2022 роки, щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), яка обслуговувалася в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема: оригінали договорів про відкриття зазначеного карткового рахунку вказаним клієнтом; відповідні заяви про укладання/розірвання договору; фотозображення клієнта банку при відкритті, зміні, розірвання карткового договору; документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження зазначеного карткового договору; касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по договору; рух коштів по картковому рахунку, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2018 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 01001, тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 є те, що ОСОБА_5 була працівником та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду з телефонограмою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Вказана інформація та документи в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія кримінального правопорушення, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000181 від 04.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_3 : інформацію за 2018-2022 роки, щодо ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), яка обслуговувалася в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , зокрема:

- оригінали договорів про відкриття зазначеного карткового рахунку вказаним клієнтом;

- відповідні заяви про укладання/розірвання договору;

- фотозображення клієнта банку при відкритті, зміні, розірвання карткового договору;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження зазначеного карткового договору;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по договору;

- рух коштів по картковому рахунку, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2018 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1