Справа № 367/1759/23
Провадження №1-кс/367/346/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому старший слідчий СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

Обґрунтовуючи клопотання, старший відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Встановлено, що 09.03.2023 до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 16.02.2023 невідома особа шахрайським шляхом при спробі заявниці оформити е-допомогу у мережі інтернет заволоділа грошовими коштами у сумі 6514 грн. з банківської картки заявниці № НОМЕР_3 .

ОСОБА_11 пояснила, що 16.02.2023 близько 09:00 год. здійснила запит в пошуковій системі «Google» на Е-допомогу, в подальшому перейшла за першим в пошуку сайтом з написом «Реклама», далі на вказаному сайті пройшла авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виявила, що її банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено операції невстановленими особами на суму 6514 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого доступу 16.02.2023 року з картки потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти в сумі6514 грн

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: - справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківськоїкарти№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),за період часу з 16.02.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 16.02.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 16.02.2023 до теперішнього часу.

Окрім цього, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківській карті№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. В матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи без виклику представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: Київська обл.,м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в результаті несанкціонованого доступу 16.02.2023 року з картки потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти в сумі 6514 грн.

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 09.03.2023 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і можливості копіювання слідчим інформації по банківському рахунку по банківській карті№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

На переконання слідчого судді слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16 березня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 16 квітня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 16.02.2023 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з 16.02.2023 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 16.02.2023 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16 березня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 16 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1