Провадження № 1-кс/592/4454/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000585 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.08.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 70 000 грн. ( ЖЕО 31830 від 02.08.2022)

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0000585 від 02.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в червні 2021 року познайомилась з чоловіком ОСОБА_5 з яким у неї склалися стосунки та вони почали спілкуватись. В подальшому чоловік зник на місяць. Вийшовши на зв`язок, він повідомив, що його посадили до СІЗО, але відпустили під заставу і необхідно 3 000 грн для її продовження. Після цього 29.12.2021 вона перерахувала вказану суму на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому вона неодноразово перераховувала кошти на банківську карту НОМЕР_2 на загальну суму 35 000 грн. з січня по квітень 2022 року.

У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про тримача банківської карти НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 20.12.2021. по 23:59 год. 20.11.2022.

Відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 02.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000585 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії: відомості щодо власника банківської карти НОМЕР_1 та роздруківку руху грошових коштів за період часу з 00:01 год. 20.12.2021. по 23:59 год. 20.11.2022 по вказаній банківській картці із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали до 31.01.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8