№ 566/57/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000026, внесеного 16 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000026, внесеного 16 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року, тобто в період запровадження на території України воєнного стану достовірно невстановлена досудовим розслідуванням особа таємно, шляхом вільного доступу, з кредитного банківського рахунку ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти у сумі 15800 грн. Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за номером №0000026 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що вона спільно проживала з співмешканцем своєї дочки ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . В жовтні 2022 року, ОСОБА_4 виявила на своїй кредитній банківській картці № НОМЕР_1 заборгованість у сумі 15 000 грн. Про даний факт ОСОБА_4 розповіла своїй дочці ОСОБА_5 так, як потерпіла даних грошових коштів не знімала, нікуди не перераховувала та нікому не надавала дозволу на здійснення вище вказаних операцій. В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти з кредитної банківської картки потерпілої протягом серпня-вересня 2022 року знімав ОСОБА_6 , в чому він сам їм зізнався та обіцяв повернути викрадені грошові кошти. 16 січня 2023 року ОСОБА_4 з виписки по своєму банківському картковому рахунку побачила, що в грудні 2022 року, у неї з кредитного банківського рахунку було здійснено два перекази грошових коштів на невідому для неї банківську картку, яких потерпіла ОСОБА_4 не робила та нікому не надавала дозволу на здійснення будь-яких операцій з її банківською карткою. Разом з тим, 03 січня 2023 року та 05 січня 2023 року на кредитну банківську картку ОСОБА_4 було два зарахування грошових коштів по 5000 грн. від ОСОБА_7 .

Проведеним 17 січня 2023 року оглядом речей, оглянуто мобільний телефон ОСОБА_6 . В ході огляду встановлено, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна віртуальна банківська картка № НОМЕР_2 ), переглянувши операції по якій встановлено, що на неї неодноразова зараховувалися грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , різними сумами, починаючи від 02 серпня 2022 року та закінчуючи 13 грудня 2022 року. Учасник огляду ОСОБА_6 заявив, що банківська картка № НОМЕР_3 належить йому і саме на неї він перераховував грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_3 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 02 серпня 2022 року по 16 січня 2023 року, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 02 серпня 2022 року по 16 січня 2023 року, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказане клопотання, 20 січня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задоволити.

В судове засідання представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що у зв`язку з можливою реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000006, внесеного 16 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 16 січня 2023 року, від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 надійшла заява, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року, тобто в період запровадження на території України воєнного стану, шляхом вільного доступу, з кредитного банківського рахунку, у неї викрадено грошові кошти у сумі 15800 грн.

(а.с.8 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України,

суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000026, внесеного 16 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області- начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000026, на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 02 серпня 2022 року по 16 січня 2023 року, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 23 січня 2023 року по 23 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1