Провадження № 1-кс/752/5073/22
У Х В А Л А

15.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, грошових коштів на банківських карткових рахунках відкритих в банківських установах, а саме в:

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ «АЛЬФА-БАНК»: НОМЕР_5 .

та визначення порядку зберігання речових доказів, вказаних банківських рахунків та грошових коштів на них, у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказівкою громадянина російської федерації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , налагодив незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Зокрема, ОСОБА_4 за вказівки громадянина рф ОСОБА_5 організував протиправну діяльність пов`язану з функціонування азартних ігор, а саме онлайн казино, які розміщені на Інтернет ресурсі «https://goldcup365.com» та здійснюють свою діяльність на території України, без оформлення відповідної ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Кошти, отримані від протиправної діяльності організованої ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 виводяться з території України до території російської федерації за наступним механізмом: кошти від незаконної ігрової діяльності онлайн казино та азартних ігор приймаються через платіжні системи: «Interkassa», «Tranzzo» та «FourBill» за допомогою платіжних шлюзів «https://onepayways.com», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «https://hot-pay.io» та «https://wallet.settlepay.net» після чого нараховуються на особисті рахунки учасників протиправного механізму.

Разом з тим, встановлено, що зазначені особи для легалізації своєї діяльності використовують ліцензію видану КРАІЛ (КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ) ТОВ «АЛЬФАГЕЙМ» (), що надає право на надання азартних ігор на веб ресурсі «https://goldcup.ua».

Згідно відповіді комісія з регулювання азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначеним суб`єктом не отримувалось ліцензія, дозвіл організатором азартних ігор.

Діяльність онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджується протоколами огляду інтернет ресурсу «https://goldcup365.com/».

У ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що він розробив програмний продукт для « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «https://goldcup.com», за вказівкою громадян російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після розробки вказаних програмних продуктів ОСОБА_6 передано доступ до них зазначеним громадянам рф та громадянину України ОСОБА_9 .

Таким чином на даний час встановлено причетність громадян рф ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до керування та подальшого отримання прибутку від діяльності веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «https://goldcup.com».

Згідно відповіді ТМ «Інтеркаса» встановлено, що компанія обслуговувала сайти «goldcup365.com», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Грошові кошти від діяльності зазначених сайтів перераховувались на банківські картки відкриті в банківських установах, а саме:

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ «АЛЬФА-БАНК»: НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що вказане майно може використовуватись для отримання прибутків громадянами Російської Федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, прокурор посилається на необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі положень ст.172 КПК України з метою забезпечення збереження майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказівкою громадянина російської федерації ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , налагодив незаконну схему з виводу грошових коштів з території України до території російської федерації, які в подальшому сплачуються в бюджет країни-агресора в формі податків та використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

На даний час встановлено причетність громадян рф ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до керування та подальшого отримання прибутку від діяльності веб ресурсів https://goldcup365.com» та «https://goldcup.com».

Згідно відповіді ТМ «Інтеркаса» встановлено, що компанія обслуговувала сайти «goldcup365.com», «million-ua.com». Грошові кошти від діяльності зазначених сайтів перераховувались на банківські картки відкриті в банківських установах, а саме:

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ «АЛЬФА-БАНК»: НОМЕР_5 .

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, а саме: грошових коштів на банківських карткових рахунках відкритих в банківських установах, а саме в:

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ «АЛЬФА-БАНК»: НОМЕР_5 .

та визначення порядку зберігання речових доказів, вказаних банківських рахунків та грошових коштів на них, у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що є речовим доказом і може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що може використовуватись для отримання прибутків громадянами РФ.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

31.10.2022 р. слідчим СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_10 винесена постанова про визнання банківських рахунків та грошових коштів на них речовими доказами.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000468 від 06.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських карткових рахунках відкритих в банківських установах, а саме:

-АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-АТ «АЛЬФА-БАНК»: НОМЕР_5 .

Визначити порядок зберігання речових доказів, вказаних банківських рахунків та грошових коштів на них, у кримінальному провадженні № 0000468 від 06.07.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя