Справа № 161/5151/23
Провадження № 1-кс/161/1783/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а саме: статутний капітал ТОВ «НВФ «Корунд» у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) власником якого являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; цех механічної обробки металу, площею 638,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із кадастровим номером: :32:100:0006; виробнича база (склад №4), площею 790,9 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в; транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «2107», р.н. НОМЕР_1 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299. Слідчий просить накласти арешт на вказане майно з підстав, викладених в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити. Відмовилися від вимоги щодо накладення арешту на транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «2107», р.н. НОМЕР_1 , а також уточнили, що статутний капітал ТОВ «НВФ «Корунд» складає не 2000000 грн., а 200000 грн.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_10 заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки власником вказаного підприємства на теперішній час є ОСОБА_11 , надала суду витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В судовому засіданні ОСОБА_6 підтримав доводи свого представника.

Вислухавши учасників справи, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що посадові особи одного з суб`єктів підприємницької діяльності на території Волинської області вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору з метою шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи громадянином України, директором та співвласником товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Корунд» (надалі - ТОВ «НВФ «Корунд»), упродовж лютого-липня 2022 року, знаходячись на підконтрольній Уряду України території держави, здебільшого за адресою: місто Луцьк, вулиця Виробнича, 34В, Волинської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії проти України, факт перебування підприємства «общество с ограниченной ответственностью «Ривелт» (надалі «ООО «Ривелт») під юрисдикцією російської федерації та ведення останнім комерційної діяльності за адресою: місто Томськ, вул. Висоцького Володимира, 28, буд.6, оф.15, російської федерації, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську співпрацю очолюваного підприємства з представниками російської федерації.

Санкція ст 111-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 327423066 - за ТОВ «НВФ «Корунд» зареєстровано право власності на цех механічної обробки металу, площею 638,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5а із кадастровим номером: :32:100:0006; виробничу базу (склад №4), площею 790,9 кв.м. що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34в.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за ТОВ «НВФ «Корунд» відкриті банківські рахунки IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299. Статутний капітал товариства складає 200000 грн., що підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку метою арешту є забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Так, в судовому засіданні представник власника майна заперечувала проти накладення арешту на майно ТОВ «НВФ «Корунд», посилаючись на те, що на теперішній час ОСОБА_6 не є власником вказаного товариства, в підтвердження надала витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 02.04.2023 року вбачається, що власником ТОВ «НВФ «Корунд» є ОСОБА_11 . Зміна власника відбулася 28.03.2023 року, що підтверджується випискою з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «НВФ «Корунд». Статутний капітал складає 200000 грн..

Так, в даному випадку зміна власника ТОВ «НВФ «Корунд» відбулася 28.03.2023 року, тобто після того як були внесені відомості до ЄРДР (14.12.2022 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України), після проведення обшуку в ТОВ «НВФ «Корунд» (обшук проведено 27.03.2023 року), що на думку слідчого судді свідчить про спробу уникнути в подальшому кримінальної відповідальності, а саме: покарання пов`язаного з конфіскацією майна.

Статтями 8,9 КПК України до основних з засад кримінального провадження віднесені законність та верховенство права, зміст яких полягає у тому, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню, а саме: накладення арешту на статутний капітал ТОВ «НВФ «Корунд» у розмірі 200000,00 (двісті тисяч гривень 00 копійок); цех механічної обробки металу, площею 638,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5а із кадастровим номером: :32:100:0006; виробнича база (склад №4), площею 790,9 кв.м. що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34в; а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299. Що стосується накладення арешту на транспортний засіб марки «ВАЗ», моделі «2107», р.н. НОМЕР_1 , в даній частині воно не підлягає задоволенню в виду того, що слідчий відмовився в судовому засіданні від даної вимоги.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000198 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядження та користування майном належне ТОВ «НВФ «Корунд» (), яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Боженка, 34), а саме:

- статутний капітал ТОВ «НВФ «Корунд» у розмірі 200000,00 (двісті тисяч гривень 00 копійок);

- цех механічної обробки металу, площею 638,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Мамсурова, 5а із кадастровим номером: :32:100:0006;

- виробнича база (склад №4), площею 790,9 кв.м. що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34в;

а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках:

IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299;

IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299;

IBAN: НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено 04 квітня 2023 року о 09-35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1