Справа № 456/1381/23
Провадження № 1-кс/456/237/2023
УХВАЛА

слідчого судді

21 березня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 15.03.2023 за №0000066,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 14.03.2023 о 18:38 годин в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшло електронне звернення №283075 із управління кіберполіції у Львівській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , в інстаграм магазині замовила 07.03.2023 пальто, та за нього оплатила грошові кошти невідомій особі на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 1280 гривень. Через деякий час заявницю заблокували па сторінці де вона замовляла товар, таким чином невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами заявниці та остання не отримала придбаний нею товар. Потерпіла повідомила, що 07.03.2023 близько 12:00 години зайшла на інстаграм магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшла оголошення про продаж одягу, а саме жіночого пальта. Отримавши під час переписки з особою на ім`я ОСОБА_6 інформацію про наявність пальта її розміру вона вирішила його придбати. Дана особа під час їхньої переписки скинула реквізити для оплати, а саме номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 провела оплату з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_2 , у сумі 1280 гривень за придбання товару. 09.07.2023 потерпіла написала у переписці коли буде відправка замовленого нею товару. Повідомлення було переглянуто і її в подальшому було на даному сайті заблоковано. У банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірили номер банківської картки шахрая. Інформація щодо даних особи шахрая в банку підтвердилась. Зважаючи па вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_1 , за період з 07.03.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти НОМЕР_1 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 15.03.2023 внесені до ЄРДР №0000066 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами шахрайським способом її коштами, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якої НОМЕР_2 (а.к.10-11).

З квитанції, виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_1 за період з 07.03.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1