Справа № 953/3123/22
н/п 1-кс/953/537/23
"03" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх завірені копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- митні декларації, міжнародні контракти з додатками, документи щодо оплати за вказаними договороми (платіжні доручення, виписки банку) товаро-транспортні документи, дозвільні документи - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- акти митного огляду із графічними зображеннями, акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час.
Під час розслідування в порядку ст. 40 КПУ України до УПК в Харківській області ДКП НП України надано доручення для проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання якого працівниками УПК було здійснено комплекс оперативних заходів, завдяки яким отримано інформацію щодо можливих неправомірних дій з боку службових осіб низки афілійованих суб`єктів підприємницької діяльності Харківської області, які здійснювали і здійснюють реалізацію товарів відомих
брендів через магазини та інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також здійснювали та здійснюють поставку товарів на територію росії, а також на непідконтрольні території, в тому числі через митні органи в Польщу, а в подальшому до росії.
Так, встановлено, що керівники нижчезазначених суб`єктів підприємницької діяльності створили низку комерційних структур, за допомогою яких здійснюють виробництво товарів, які постачаються на вказані території, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовляє товари на виробничих потужностях, які орендують у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після реалізації товарів гроші надходять на банківські рахунки, відкриті у російських рублях, на зазначені суб`єкти та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого розподіляються між керівниками та зацікавленими особами.
Так, згідно отриманої оперативної інформації, створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, задіяні у вчиненні правопорушень, а саме: Основне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), колишня податкова адреса: АДРЕСА_2 , нова податкова адреса: АДРЕСА_3 ; Допоміжні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), податкова адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), податкова адреса: АДРЕСА_5 .
При цьому, товар поставляється практично у всі куточки території України та за її межі до держав ближнього зарубіжжя, в тому числі до країни-агресора, наступними засобами: міжнародна доставка через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засобами кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_9 », доставка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та доставка « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому, оплата здійснюється на банківські рахунки або накладеним платежем через дані служби.
Отже, згідно отриманої оперативної інформації, службові особи вищевказаних юридичних осіб можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором, реалізацією продукції, кошти від яких не надходять до державного бюджету України, чим завдаються збитки.
Також, в ході аналізу відповіді було встановлено, що зазначені ТОВ здійснювали поставки товарів до росії, в тому числі через Польщу та безпосередньо через митні пукти пропуску в інших суміжних областям, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації щодо ввезення на митну територію України та подальшого розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено запит на отримання завірених належним чином документів. На теперішній час до органу досудового розслідування надійшла відповідь на запит, якою зазначено, що документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до чинного законодавства України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, що перелічені в клопотанні, для використання їх під час проведення судових експертиз.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- митні декларації, міжнародні контракти з додатками, документи щодо оплати за вказаними договороми (платіжні доручення, виписки банку) товаро-транспортні документи, дозвільні документи - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- договори з брокерами, документи що підтверджують вартість страхування, доставки товару до кордону України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- акти митного огляду із графічними зображеннями, акти перевірок, довідки та інформаційні довідки, які були складені за результатами здійснення контрольних заходів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час;
- інші документи, які передбачені нормами діючого законодавства та положеннями Державної митної служби - необхідні для оформлення товару в режимі імпорт та експорт стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 01.01.2021 по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2023.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1