УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що вВідділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000266 від 27.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.05.2022 року невідомі особи зателефонували на мобільний номер, ОСОБА_5 та представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови зазначені особи переконали ОСОБА_5 перерахувати наявні на її рахунку грошові кошти на іншу банківську картку під приводом запобігання несанкціонованому доступу до цих коштів з боку сторонніх осіб. Діючи за їх вказівками, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти у розмірі 512 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка належить ОСОБА_6 .

Так під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти причетності до скоєння вказаного та ряду інших злочинів групи осіб у складі: ОСОБА_7 , 1982 року народження; ОСОБА_8 , 1989 року народження; ОСОБА_9 1993 року народження, які на даний час відбувають покарання у виді позбавлення волі у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що вищевказані особи, а також інші на даний час не встановлені слідством засуджені, що відбувають покарання у Вінницькій ВК (№86). діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж 2022 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , а також інші не встановлені слідством особи, шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово із відповідним розподілом ролей мали телефонувати потерпілим, позиціонуючи себе працівниками головних управлінь банків (в т.ч. служб підтримки, банківської безпеки і т.п.), після чого під різними приводами залежно від виниклих в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказувати останнім конкретний алгоритм дій для переказу їх потерпілих, грошових коштів з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників мали конвертуватись у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів. З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих осіб. Окрім вказаного, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 (справа №127/16251/22 від 01.08.2022) була винесена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN XSARA PICASSO» державний номерний знак НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 .

Так 26.08.2022 в ході проведення обшуку автомобіля марки «CITROEN XSARA PICASSO» було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію автомобіля марки «CITROEN XSARA PICASSO» д.н.з. НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 та сам автомобільмарки «CITROEN XSARA PICASSO» державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно показів ОСОБА_11 , 25.06.2022 вона продала свій автомобіль марки «CITROEN XSARA PICASSO» д.н.з. НОМЕР_1 громадянці ОСОБА_6 за кошти в сумі 3000 доларів США. Для документального оформлення права власності (користування) на прохання ОСОБА_6 було складено довіреність про надання останній дозволу розпоряджатися вищевказаним автомобілем. Довіреність на уповноваження ОСОБА_6 розпоряджатися автомобілем марки «CITROEN XSARA PICASSO» д.н.з. НОМЕР_1 посвідчена приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначених відомостей, а також проведення відповідних експертиз виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: довіреність № 730 від 25.06.2022; книги (журналу) обліку вчинення нотаріальних дій за 25.06.2022; платіжні документи, які підтверджують оплату за вчинення нотаріальних дій щодо видачі довіреності № 730 від 25.06.2022.

Зазначені документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів та копій названих вище документів а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Приватний нотаріус ОСОБА_12 до судового засідання не з`явилася, про причини неприбуття суд не повідомила, хоча була повідомлена про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, враховуючи вищевикладене та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії документів (провести виїмку), а саме: довіреність № 730 від 25.06.2022; книга (журналу) обліку вчинення нотаріальних дій за 25.06.2022; платіжні документи, які підтверджують оплату за вчинення нотаріальних дій щодо видачі довіреності № 730 від 25.06.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: