Справа № 589/641/23
Провадження № 1-кс/589/198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

13 лютого 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комкрційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000052 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 02.02.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобілів через оголошення в інтернеті на сайті ОЛХ зателефонувавши зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер невстановленої особи НОМЕР_2 та переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 32 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , показав, що 29.01.2023 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення, про продаж транспортних засобів з Польщі. Написав в додатку Вайбер продавцю на ім`я ОСОБА_6 м.н. НОМЕР_2 , що зацікавив автомобіль BMW 530 D сірого кольору 2007 року випуску та те, що хоче його придбати. Домовившись, ОСОБА_5 повинен перерахувати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 гроші в сумі 32 000 грн., що потерпілий і зробив. 04.02.2023 останньому зателефонував продавець та повідомив, що автомобіль вже виїхав з м. Київ, та за транспортний засіб потрібно перерахувати кошти в сумі 3 400 $, на що ОСОБА_5 повідомив, що гроші перерахує коли побачить автомобіль, після даної розмови продавець більше на зв`язок не виходить.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000052 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023, що містяться на електронних носіях.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав, вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картковому рахунку № НОМЕР_3 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 )

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , та, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме прошу надати:

-копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 02.02.2023 по 23:59 год. 06.02.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1