Справа № 495/5761/22
№ провадження 1-кс/495/2153/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.10.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
23.06.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП за фактом того, що в період часу з січня 2020 року по березень 2021 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні грошові кошти у сумі біля 200 000 гривень, які були нараховані громадянам колишнього Саратського району Одеської області, у якості допомоги багатодітним сім`ям, матерям одиначкам, малозабезпеченим сім`ям, тощо.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.
В ході виконання доручення в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, було встановлено, що 26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора департаменту соціальної та сімейної політики ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди. У вказаному кримінальному провадженню було повідомлено про підозру співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування, з метою перевірки вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме в смт Сарата, ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчим було вилучено на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області довідки про нарахування державної соціальної допомоги за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 включно, наступним громадянам: ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , проживає: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у вилученні інформації стосовно того, чи є клієнтами чи є клієнтами акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані вище особи, інформацію про розрахункові рахунки або інші рахунки у разі їх наявності та інформації про отримані доходи та джерело доходу щомісячно за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021, яка перебуває у володінні в акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншими способами, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000672 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №0001544 за результатами перевірки вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме в смт Сарата, ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчим було вилучено на підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області довідки про нарахування державної соціальної допомоги за період з 01.01.2020 по 31.03.2021 включно тридцяти восьми особам.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування, яке здійснюється за фактом привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні потрібно отримати тимчасовий доступ для встановлення осіб, які вчинили злочин.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо тридцяти восьми осіб, яким було нараховано соціальні виплати з метою встановлення інформацію про розрахункові рахунки або інші рахунки у разі їх наявності та інформації про отримані доходи та джерело доходу щомісячно за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021.
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , а також іншим оперативним співробітниками Національної поліції України (за дорученням) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій, шляхом копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_38 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_9 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_10 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_11 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_12 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_14 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_15 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_16 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_23 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_24 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_25 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_44 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_27 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_28 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_29 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_30 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_31 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_32 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_33 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_34 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_35 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_36 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_32 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_37 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_38 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_39 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_40 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_36 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021;

- копії реєстраційної/банкової справи щодо відкриття та користування банківськими платіжними картками у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані на ОСОБА_41 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Рух коштів по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021. Наявні фото-, відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах чи інших пунктах видачі готівки та розрахунку, при здійсненні трансакцій по даній банківській платіжній картці, за період з 01.01.2020 по 31.03.2021.

Ухвала діє строком до 24.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1