Справа № 212/6262/22
У Х В А Л А

17 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000374 від 03.08.2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

16 листопада 2022 року слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділенням поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 від 03.08.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 02.08.2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 до відділення поліції № 3 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.08.2022 приблизно о 19-00 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового сайту, з відкритого банківського рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 10,000 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО № 16161 від 02.08.2022)

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка дала покази, що 02.08.2022 приблизно о 12:20 годин, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, у мобільному месенджері «Viber», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла знайшла оголошення від невідомого їй акаунту, що підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання всім українкам та українцям матеріальної допомоги. Поспілкувавшись в особистих повідомленнях з невідомим акаунтом потерпіла перейшла за інтернет-посилання на начебто сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєструвалась, шляхом введення особистого логіну та паролю від свого діючого онлайн-банкінгу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі, потерплій на мобільний телефон надійшло смс з кодом (4 цифри) який вона ввела на даному сайті, що дуже схожий на офіційний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, зайшовши особисто до мобільного застосунку онлайн-банкінту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона виявила, що з й її банківського рахунку, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, на загальну суму 10,000 гривень.

В подальшому було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 02.08.2022 надійшли на відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в цей же день, були відправлені, шляхом переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку, неповний номер якої НОМЕР_2 , код авторизації 038570.

3 відкритих джерел інформації встановлено, що згідно BIN картки (перші шість цифр картки) емітентом банківської картки, неповний номер якої НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи з наведеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух кошів за період з 02.08.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці неповний номер якої НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи, у володінні якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Так, 03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000374 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 про те, що 02.08.2022 приблизно о 19-00 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового сайту, з відкритого банківського рахунку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 10,000 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 02.08.2022 року надійшли на відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в цей же день, були відправлені, шляхом переказу через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку, неповний номер якої НОМЕР_2 , код авторизації 038570.

3 відкритих джерел інформації встановлено, що згідно BIN картки (перші шість цифр картки) емітентом банківської картки, неповний номер якої НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На території Дніпропетровської області розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про повний номер банківської картки, укорочений номер якої НОМЕР_2 , про рух коштів за період часу з 02.08.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці неповний номер якої НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаною карткою, грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, до документів, які подані для відкриття та використання банківської картки неповний номер якої НОМЕР_2 , в тому числі паспорт, довідка про реєстрацію місця проживання особи, реєстраційний номер картки платника податків, фінансовий номер; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок «Ощад» та «Old Ощад24», за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1