Справа № 161/2059/23
Провадження № 1-кс/161/726/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання надійшло до суду 07.02.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях; посадові інструкції та накази про призначення інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності. Мотивуючи тим, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів. Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єкти господарювання (декларанти) з метою зменшення акцизного податку з 0.8 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались від 5 до 8 років) на 0.02 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались до 5 років) за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення завідомо неправдиві відомості в деклараціях, щодо характеристик вантажних транспортних засобів, а саме: категорії транспортного засобу, календарного року виготовлення (число/місяць/рік), модельного року виготовлення, стандарту екологічної безпеки (Євро) та типу двигуна його потужності (кВт) і робочого об`єму двигуна. Крім того, суб`єкти ЗЕД до декларацій надають до митного органу фіктивні закордонні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та карти обліку автомобілів в якості підтвердження відповідності технічних характеристик транспортних засобів, які були вказані в деклараціях до митного оформлення. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснюють належним чином контроль та перевірку поданої інформації до митного органу та здійснюють митне оформлення вантажних транспортних засобів за фіктивними документами. Встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.10.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч митного законодавства, здійснили близько 500 (п`ятсот) митних оформлень вантажних транспортних засобів за вищевказаною протиправною схемою.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

В судове засідання представник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення

№ 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб`єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями: UA205030/2020/4400, UA205030/2020/3613, UA205030/2020/1506, UA205030/2020/3084, UA205030/2020/5808, UA205030/2020/7379, UA205030/2020/3603, UA205030/2020/5783, UA205030/2020/2211, UA205030/2020/5797, UA205030/2020/7030, UA205030/2020/5328, UA205030/2020/7173, UA205030/2020/787, UA205030/2020/2373, UA205030/2020/7983, UA205030/2020/8037, UA205030/2020/5481, UA205030/2020/8253, UA205030/2021/14739, UA205030/2020/28208,UA205030/2020/4804,UA205030/2020/20496, UA205030/2020/14110, UA205030/2020/12610,UA205030/2020/11461,UA205030/2020/11661,UA205030/2020/18858UA205030/2020/19279,UA205030/2020/19280,UA205030/2020/19420, UA205030/2020/12763, UA205030/2020/15006, UA205030/2020/13307, UA205030/2020/32325, UA205030/2020/32709, UA205030/2020/32717, UA205030/2020/33065, UA205030/2021/5519, UA205030/2021/5668, UA205030/2020/36237, UA205030/2021/5210, UA205030/2021/12138, UA205030/2021/13672, UA205030/2021/10957, UA205030/2021/11310, UA205030/2020/36595, UA205030/2021/885, UA205030/2021/3244,UA205030/2020/37634, UA205030/2021/3940, UA205030/2021/7016, UA205030/2021/15079, UA205030/2021/23789, UA205030/2021/22096, UA205030/2021/22714, UA205030/2021/22750,UA205030/2021/24968,UA205030/2021/26285, UA205030/2021/26288, UA205030/2021/26293, UA205030/2021/26480, UA205030/2022/1153, UA205030/2021/31918, UA205030/2021/29763, UA205030/2021/30086, UA205030/2021/28180, UA205030/2021/28911, UA205030/2022/2303, UA205030/2022/4459, UA205030/2022/5868, UA205030/2022/5943, UA205030/2022/7691, UA205030/2022/8258, UA205030/2022/11156, UA205030/2022/15889,

UA205030/2022/16819,UA205030/2022/17510,UA205030/2022/17774,UA205030/2022/17947, UA205030/2020/2828,UA205030/2021/28988/15848,UA205170/2022/16115,

UA205170/2022/21520 та UA205170/2022/19784.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями: UA205030/2020/4400, UA205030/2020/3613, UA205030/2020/1506, UA205030/2020/3084, UA205030/2020/5808, UA205030/2020/7379, UA205030/2020/3603, UA205030/2020/5783, UA205030/2020/2211, UA205030/2020/5797, UA205030/2020/7030, UA205030/2020/5328, UA205030/2020/7173, UA205030/2020/787, UA205030/2020/2373, UA205030/2020/7983, UA205030/2020/8037, UA205030/2020/5481, UA205030/2020/8253, UA205030/2021/14739, UA205030/2020/28208, UA205030/2020/4804, UA205030/2020/20496, UA205030/2020/14110, UA205030/2020/12610 UA205030/2020/11461, UA205030/2020/11661, UA205030/2020/18858, UA205030/2020/19279, UA205030/2020/19280, UA205030/2020/19420, UA205030/2020/12763, UA205030/2020/15006, UA205030/2020/13307, UA205030/2020/32325, UA205030/2020/32709, UA205030/2020/32717, UA205030/2020/33065,UA205030/2021/5519, UA205030/2021/5668, UA205030/2020/36237, UA205030/2021/5210, UA205030/2021/12138, UA205030/2021/13672, UA205030/2021/10957, UA205030/2021/11310, UA205030/2020/36595, UA205030/2021/885, UA205030/2021/3244, UA205030/2020/37634, UA205030/2021/3940, UA205030/2021/7016, UA205030/2021/15079, UA205030/2021/23789, UA205030/2021/22096, UA205030/2021/22714, UA205030/2021/22750,UA205030/2021/24968,UA205030/2021/26285, UA205030/2021/26288, UA205030/2021/26293, UA205030/2021/26480, UA205030/2022/1153, UA205030/2021/31918, UA205030/2021/29763, UA205030/2021/30086, UA205030/2021/28180, UA205030/2021/28911, UA205030/2022/2303, UA205030/2022/4459, UA205030/2022/5868, UA205030/2022/5943, UA205030/2022/7691, UA205030/2022/8258, UA205030/2022/11156, UA205030/2022/15889, UA205030/2022/16819, UA205030/2022/17510, UA205030/2022/17774, UA205030/2022/17947, UA205030/2020/2828, UA205030/2021/28988;

які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали,

а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях, з можливістю отримання копії вказаної інформації;

посадові інструкції та накази про призначення інспекторів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1