УХВАЛА

13 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000045 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.263, ч.4 ст.191, ч. 4 ст.27 ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. До злочинної схеми ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що у вересні жовтні 2022 року, з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , група осіб, за посередництва ОСОБА_7 , організувала укладення договорів купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо постачання предметів індивідуального захисту військових, в подальшому заволодівши коштами без фактичної поставки визначених товарів. ОСОБА_5 бюджетні грошові кошти, одержані від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема по розрахункових рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), по розрахункових рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення їх належним чином завірених копій та отримання інформації на електронний носій інформації оптичний диск, а саме:

- до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 );

- до інформації про власників розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), із розшифровкою призначення платежу за період з 24.02.2022 по момент виконання ухвали;

- до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- до грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 );

- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інших рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1