Справа № 369/42/23
Провадження №1-кс/369/28/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002375 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002375 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Бучанського району Київської області було пошкоджено ряд будівель та споруд. При цьому, рішення про можливість подальшої експлуатації та розроблення заходів з їх відновлення, приймається після проведення відповідного обстеження.

Вказане регулюється положеннями «Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 року № 257, «Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 року № 473, «Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів» затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022 року № 65, іншими нормативно-правовими актами.

Зокрема, відповідно до положень Порядку № 257, обстеження об`єктів проводиться за рішенням власника або управителя об`єкта, а обстеження пошкоджених об`єктів може проводитися за рішенням уповноважених органів - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військовими адміністраціями.

Проведення такого обстеження забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають відповідну кваліфікацію.

За результатами обстеження пошкоджених об`єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення). До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об`єкта.

Зазначений звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об`єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

В подальшому, на основі вказаного звіту, підрядною організацією, готується дефектний акт та кошторис, який затверджується відповідним виконавчим органом та передається на погодження розпоряднику коштів яким є обласна адміністрація. Після чого, між розпорядником коштів та підрядною організацією укладається договір на виконання відповідних будівельних робіт.

Разом з цим, встановлено, що на даний час, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) підписано низку прямих договорів з підрядними організаціями на проведення ремонтних робіт з метою усунення наслідків пошкодження житлового фонду на території Бучанської територіальної громади Київської області.

Зокрема, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори № 352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн.; № 403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; № 404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн., з підрядною організацією ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, відповідно до договору № 352 від 14.10.2022 року, датою початку робіт визначено 14.11.2022 року, датою завершення робіт 30.12.2022 року. Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано повну суму за виконання робіт - 6 944 800,20 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в № 1 від 24.10.2022 року.

Також, відповідно до договору № 403 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 2 162 886.15 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в № 1 від 16.11.2022 року.

Крім цього, згідно договору № 404 від 02.11.2022 року, датою початку робіт визначено 02.11.2022 року, датою завершення робіт 01.12.2022 року, проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі - 8 768 920.02 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_4 згідно акту КБ2-в №1 від 16.11.2022 року.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктами здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори № 411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн.; № 412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; № 413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн., № 414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн., № 415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), відповідно до яких датою початку робіт визначено 07.11.2022 року, датою завершення робіт 30.11.2022 року.

Так, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , Бучанською міською радою 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у повному обсязі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за усіма вищевказаними договорами, проте, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано прямі договори № 405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн.; № 406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), відповідно до яких датою початку робіт визначено 03.11.2022 року, датою завершення робіт 09.12.2022 року.

Проте, відповідно до даних з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , Бучанською міською радою 23.11.2022 року перераховано грошові кошти за виконання робіт у сумі 890 039.14 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 406. У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що роботи за адресами виконання робіт за вищевказаними договорами не завершені, а за деякими об`єктами виконані не за призначенням та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники ради, діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п. п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , а саме: договорів № 352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн.; № 403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; № 404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн., з підрядною організацією ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за договорами № 411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн.; № 412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; № 413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн., № 414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн., № 415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а також за договорами № 405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн.; № 406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн., з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами.

Значення зазначених вище оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 полягає у тому, що вони самі по собі, а також відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт підроблення актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, дослідити обставини зловживання причетними службовими особами службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, провести судову почеркознавчу та судову будівельно-технічну експертизи з метою встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у причетних службових осіб умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного прокурор просив слідчого суддю, надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів: договорів № 352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн; № 403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; № 404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн, з підрядною організацією ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за договорами № 411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн; № 412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; № 413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн, № 414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн, № 415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн, з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а також за договорами № 405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн; № 406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн, з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002375 від 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій наступних документів: договорів № 352 від 14.10.2022 року на суму 6 944 800,20 грн; № 403 від 02.11.2022 року на суму 5 218 587,16 грн; № 404 від 02.11.2022 року на суму 21 332 205,37 грн, з підрядною організацією ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за договорами № 411 від 07.11.2022 року на суму 2 571 410,70 грн; № 412 від 07.11.2022 року на суму 1 841 657,30 грн; № 413 від 07.11.2022 року на суму 2 095 543,02 грн, № 414 від 07.11.2022 року на суму 1 888 112,52 грн, № 415 від 07.11.2022 року на суму 2 184 844,24 грн, з підрядною організацією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), а також за договорами № 405 від 03.11.2022 року на суму 1 619 815,13 грн; № 406 від 03.11.2022 року на суму 2 335 638,84 грн, з підрядною організацією Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1