УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2529/22

Провадження № 1-кс/126/1054/2022

"26" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000405 від 15.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а також у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надає послуги абонентам, яких до цього обслуговувала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 15.12.2021 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 09.12.2021 близько 10 год. 50 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 10000 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 15.12.2021 СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000405 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 07.12.2021 близько 14 год. 50 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 , яка представилась інспектором виконавчої служби на ім`я ОСОБА_5 та повідомив їй про те, що вона здійснювала покупку на велику суму в 2020 в магазині он-лайн, який здійснював продаж товарів без ліцензії та у зв`язку з цим є постраждалі покупці, які подали до суду заяви, щодо даного магазину, також він повідомив, що ОСОБА_4 є в списку потерпілих, на що вона відповіла, що дійсно в 2020 році замовляла покупки на великі суми та сказала, щоб перевірили дану інформацію так як проблем в неї з замовленнями в мережі Інтернет не було.

08.12.2021 близько 09 год. 54 хв. на її мобільний номер зателефонував знову інспектор виконавчої служби на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що після перевірки інформації, встановлено що дійсно ОСОБА_4 замовляла покупку саме в цьому магазині, який працював не ліцензовано, також він повідомив, що справу передає на казначейську службу для нарахування грошових коштів морального відшкодування. Цього ж дня 08.12.2021 близько 15 год. 00 хв. на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_6 , яка представилась працівником казначейської служби ОСОБА_6 та сказала, що ОСОБА_4 потрібно приїхати в м. Київ в казначейську службу для сплати судового збору в сумі 2100 грн., на що вона відповіла, що не має можливості приїхати та відмовляється бути потерпілою у судовій справі з приводу не сертифікованого он-лайн-магазину, після чого вона повідомила, що ОСОБА_4 може перерахувати грошові кошти через термінал самообслуговування також вона запропонувала звернутися ОСОБА_4 до інспектора виконавчої служби для вирішення питання. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонувала до інспектора виконавчої служби, якому повідомила, що потерпілою в даній справі бути не бажає, на що він сказав, що ОСОБА_4 повинна приїхати в м. Київ для отримання грошових коштів в сумі 22000 грн. за моральне відшкодування та запропонував їй оформити заявку в он-лайн режимі для отримання грошових коштів та закриття справи з наданням нею особистих даних паспорта для відкриття рахунку на який в подальшому будуть нараховані кошти в сумі 22 000 грн., при цьому надавши їй номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2100 грн. за судовий збір, на що вона погодилась та 09.12.2021 о 10 год. 57 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2100 грн. на вказану інспектором банківську картку. На наступний день 10.12.2021 на її мобільний номер зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила про те, що для страхування грошових коштів на суму 22000 грн. ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти в сумі 4100 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_7 раніше наданим інспектором виконавчої служби., на що вона погодилась та знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти в сумі 4100 грн..

13.12.2021 на її мобільний номер телефон зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де під час телефонної розмови повідомив, що для сертифікату на отримання грошових коштів, ОСОБА_4 потрібно перерахувати кошти 3990 грн. надавши номер банківської картки № НОМЕР_8 . На що вона знову погодилась та цього ж дня 13.12.2021 о 15 год. 53 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти в сумі 3990 грн. на номер картки вказаним працівником банку.

14.12.2021 о 09 год. 16 хв. на її мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_9 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказала, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн., на що вона відмовилась, після чого зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайські дії.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок необхідно отримати інформацію щодо номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, необхідно з метою встановлення особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку в період часу з 25.11.2021 року по 25.12.2021.

У зв`язку з цим виникла необхідність встановити відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 25.11.2021 року по 25.12.2021, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний кримінальний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а також у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надає послуги абонентам, яких до цього обслуговувала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, щодо номерів мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в період часу з 25.11.2021 року по 25.12.2021.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надає послуги абонентам, яких до цього обслуговувала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса АДРЕСА_2 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру Укртелеком номеру сім-картки НОМЕР_9 в період часу з 25.11.2021 року по 25.12.2021.

Зобов`язати зазначених операторів надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУН П у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1