Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/574/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами.
У ході проведених заходів встановлено, що організована група невстановлених осіб, за винагороду забезпечує легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу.
Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій.
Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
Зокрема, згідно з інформації наданої державною прикордонною службою України, вбачається, що громадяни згідно таблиці нижче зазначеної при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надали працівниками митної служби України, довідки які містять ознаки фіктивності, про зняття грошових коштів з рахунків у банках, та заповнили бланки декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема: у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 та у період з 01.06.2022 по 09.01.2023 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи згідно долученого списку.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, які складалися під час митних формальностей з оформлення готівкових коштів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення вищевказаних документів, має істотне значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення чи спростування фактів незаконного вивезення коштів за територію України; а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх вилучення (виїмки), так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Окрім цього, отримання оригіналів таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вказане клопотання слідча також просить розглядати без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Слідчим суддею здійснювався виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що з клопотанням ознайомився, заперечень щодо задоволення такого не має.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїздуСума коштівДата документу про походженняДата документу про походженняОрган, що видав документ
Рава-Руська16.03.2022 04-68-025-1/121
Рава-Руська 16.03.2022RIGL0HTETO4NO3GWAT KБ ПРИВАТ БАНК
Рава-Руська24.03.2022 23.03.2022
Рава-Руська 100000 доларів США -
НОМЕР_1 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ""
ОСОБА_16 05.08.1971Рава-Руська19.04.202250000 євро18.04.20228204/22KREDO BANK
ОСОБА_21 07.06.1972Рава-Руська21.05.202257000 доларів США 20.05.2022107.357-23/110АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
ІНФОРМАЦІЯ_16 30.08.1962Рава-Руська22.05.202234000 доларів США23.02.202228АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
Рава-Руська 22.05.202234000 доларів США 21.02.2022 17АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
ПІБ особиДата народженняСерія, номер паспортуПункт пропускуНапрям переміщенняДата виїзду/в`їзду Сума коштівТранспортний засіб, яким здійснювалося переміщення
Рава-РуськаВиїзд03.12.2022PLN- 8500BK3803ET
ОСОБА_28 14.02.1955FG633810Рава-РуськаВиїзд22.07.2022USD- 140700BI0526EC
ОСОБА_29 11.03.1979FG418897Рава-РуськаВиїзд22.07.2022USD- 112150BI0526EC
ОСОБА_33 03.01.1990FX682813Рава-РуськаВиїзд13.08.2022USD- 159000AE0101AE
ОСОБА_34 11.03.2001FX120450Рава-РуськаВиїзд23.06.2022EUR- 280000 BC9465OO
ОСОБА_37 14.09.1981FZ760967Рава-РуськаВиїзд11.07.2022USD- 123200
ОСОБА_38 28.10.1994FJ800562Рава-РуськаВ`їзд05.08.2022USD- 100500
Стрижак Сергій06.02.1958FA691642Рава-РуськаВ`їзд29.08.2022EUR- 1000
Симоненко Костянтин25.05.1974FS336254Рава-РуськаВиїзд24.07.2022USD- 157400AA0499BP
Рава-РуськаВиїзд21.11.2022USD- 210000AA0499BP
Прокопчук Наталія21.05.1969FE057218Рава-РуськаВиїзд16.07.2022EUR- 181030АE2255AC
Прїмак Наталія10.05.1968FP289150Рава-РуськаВиїзд16.12.2022USD- 140300АА0004ТХ
Паніна Марина12.02.1979FZ796698Рава-РуськаВиїзд10.07.2022USD- 100000AE4990KT
Обелницка Марина17.12.1974FE520452Рава-РуськаВиїзд13.08.2022USD- 100095AA0049TE
Кузменко Олександр27.10.1981FV961471Рава-РуськаВиїзд23.11.2022USD- 134900KA0912HT
Козлова Ірина09.09.1974FF594433Рава-РуськаВиїзд16.07.2022USD- 120000АА2420ET
Кадомский Артем10.08.1975FT102515Рава-РуськаВиїзд24.10.2022USD- 135000KA9288AO
Димокурова Жанна 22.07.1970FH832267Рава-РуськаВиїзд25.06.2022EUR- 100000AC8640EH
Джарти Олга17.07.1988FV293955Рава-РуськаВиїзд06.06.2022USD- 100000BC2500MM
Деревянко Олег19.08.1971FE996825Рава-РуськаВиїзд20.10.2022EUR- 9700RZ6427N
Даниленко Вячеслав21.09.1985FE222131Рава-РуськаВиїзд26.06.2022EUR- 200000KA4578CB
Ганш Андрій 22.11.1959FG685271Рава-РуськаВиїзд02.07.2022USD- 105000BH9489HO
Вівенко Дмитро28.01.1986FX119874Рава-РуськаВиїзд18.12.2022EUR- 100000AP5002EI
Азюковска Наталія16.07.1968FG714164Рава-РуськаВиїзд10.07.2022USD- 150000AE4990KT
Кадомский Марк 05.09.1947FH030863Рава-РуськаВиїзд24.10.2022USD- 126900KA9288AO
під час перетину державного кордону України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.02.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1