Справа № 495/8933/22
№ провадження 1-кс/495/2326/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
01.11.2022 року приблизно о 16:00 годин невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 16 800 гривень, які перебували на рахунку у ОСОБА_5 , чим завдала останній матеріальний збиток.

В ході опитування потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 01.11.2022 о 15:18 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), та представився співробітником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , номер жетону якого «104». ОСОБА_4 під час розмови повідомив, що на протязі 30 хвилин, шахраї використовуючи пін-код банківської карти № НОМЕР_2 , приналежної потерпілої ОСОБА_5 , намагалися здійснили оплату товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, ОСОБА_4 , повідомив, що для збереження грошових коштів необхідно змінити пін-код від зазначеної вище банківської карти, що потерпіла і зробила. Надалі, о 15:29 хвилин, потерпілої зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ), який також представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ході телефонної розмови з яким потерпіла ОСОБА_5 , назвала вказаній особі останні 4 цифри банківської карти № НОМЕР_2 , після чого на мобільний телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення з кодами, та ОСОБА_5 назвала один з них, після чого працівник банку, з яким розмовляла по телефону ОСОБА_5 , сказав її піти до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання нового пін-коду для банківської карти № НОМЕР_2 . Через 15 хвилин після розмови, потерпіла ОСОБА_5 , прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники банку повідомили потерпілої, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок чого були списані грошові кошти в сумі 16 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту невідомого банку.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №0001277 01.11.2022 року приблизно о 16:00 годин невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 16 800 гривень, які перебували на рахунку у ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.11.2022 о 15:18 годині на її мобільний телефон зателефонував абонент з невідомого номеру ( НОМЕР_1 ), та представився співробітником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 . Після здійснення розмови з зазначеною особою та повідомлення їй даних, через 15 хвилин після розмови, потерпіла ОСОБА_5 , прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де працівники банку повідомили потерпілої, що щодо неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок чого були списані грошові кошти в сумі 16 800 гривень з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 на банківську карту невідомого банку.

Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає: АДРЕСА_3 , (зокрема і банківської карти № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 31.10.2022 року по 02.11.2022 рік.
Інформація, щодо якої надано клопотання про тимчасовий доступ перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001277 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперативним співробітникам та можливістю вилучення співробітниками Печерського УП ГУНП в м. Київ в межах територіальної підпорядкованості тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (зокрема і банківської карти № НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 31.10.2022 року по 02.11.2022 рік.
Ухвала діє строком до 09.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1