УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/505/23

Провадження №1-кс/712/311/23

20 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000039 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 06.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.01.2023 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що 02.12.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 16500 грн., які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив що 02 грудня 2022 року на месенжер «Телеграм» прийшло смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , який займається волонтерською діяльністю, з проханням позичити гроші в сумі 15000 грн. (п`ятнадцять тисяч), так як йому була потрібна допомога для закупівлі дронів для ЗСУ. Також прийшло повідомлення у «Телеграмі» від ОСОБА_6 з проханням перерахувати кошти для закупівлі дронів для ЗСУ. У повідомленні були дві картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . 02 грудня 2022 року ОСОБА_5 із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув кошти в сумі 15000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_1 , та перекинув кошти в сумі 1500 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_2 , а потім з`ясував, що сторінку ОСОБА_6 у «Телеграмі» хтось зламав, та зрозумів, що перерахував грошові кошти шахраям, після чого звернувся із зверненням в кіберполіцію.

Враховуючи вище вказане, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р.;

-з 02.12.2022 р. по 16.01.2023 р. фото та відео з банківських терміналів з яких

знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1