Справа № 464/6247/22
пр.№ 1-кс/464/1411/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.11.2022 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.11.2022 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.11.2022 по дату виконання ухвали; інформацію по проведенню службового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту звернення ОСОБА_6 по факту шахрайських дій відносно останнього.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 19.11.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом зловживання довірою під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 5 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок зі своєї карти приватбанку.

В ході досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_6 здійснив переказ коштів за адресою: АДРЕСА_3 . Прокурором Пустомитівської окружної прокуратури винесено постанову про визначення територіальної підслідності та визначено місце проведення досудового розслідування у формі дізнання ВП 2 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області.

19.12.2022 проведено допит потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 03.11.2022, перебуваючи вдома, близько 16:40 год. на інтернет сайті «Олх» помітив оголошення про продаж вживаного бензинового генератора, посилання www.olx/uk/obyavlenie/prodam-benzinovyy-generator-honda-IDQ86F5. Вартість генератора вказаного в оголошені 10 000 грн. та номер мобільного власника товару 22. Вищевказане оголошення його зацікавило, а відтак вирішив зателефонувати по вказаному оголошенні. Під час розмови з продавцем представився ОСОБА_7 . Після цього усно обумовили всі умови купівлі, а саме: вартість покупки, спосіб оплати, доставку та передоплату в половину суми. Дані умови домовленості із ОСОБА_7 потерпілому підійшли, а тому обумовили доставку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2022 близько 17:25 год. потерпілому надійшло повідомлення від продавця, в якому було вказано реквізити для оплати вищевказаного товару. Після цього, перебуваючи у м. Львові неподалік відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив часткову оплату, а саме в розмірі 5 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН особи НОМЕР_3 . Грошові кошти перекинуто з картки потерпілого на банківський рахунок відповідно до реквізитів, які належать ОСОБА_5 , квитанцію про оплату надіслав ОСОБА_8 . Після чого попросив надіслати товарно-транспортну накладну, проте відповіді не отримав. В потерпілого виникли сумніви щодо достовірності даної покупки. Наступного дня зрозумів, що дана особа не має на меті виконати домовленість та надіслати генератор. 04.11.2022 написав електронне звернення на ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому звернувся у відділ поліції для написання заяви по факту обману та невиконання домовленості особою. Крім цього, звернувся до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою блокування рахунку особи отримувача та повернення коштів.

Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській рахунку НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів та інших банківських рахунків, що належить ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково.

Разом з тим, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання доступу до інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи положенням вимог п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, оскільки така вимога не визначає чітких меж такого тимчасового доступу (конкретного переліку речей або документів).

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 03.11.2022 до 30.11.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.11.2022 до 30.11.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.11.2022 до 30.11.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.11.2022 до 30.11.2022; аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.11.2022 до 30.11.2022; інформацію по проведенню службового розслідування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту звернення ОСОБА_6 по факту шахрайських дій відносно останнього.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_9