У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2023 Справа №607/4007/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000301 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000301 від 24.02.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 13.08.2018 по 23.04.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, виконуючи роботи відповідно до договору підряду №01-2018 від 13.08.2018 по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та заміна вікон) навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, допустив порушення п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та договору про закупівлю за бюджетні кошти №01-2018/297 від 13.08.2018, що призвело до завищення вартості виконаних робіт порівняно з вартістю визначеною в договірній ціні на загальну суму 597 719,93 грн. (з ПДВ), внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Окрім того установлено, що групою слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000084 від 15.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, у якому знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000301 від 24.02.2023 року.

Відповідно до листа слідчого управління ГУНП в Тернопільській області від 28.02.2023 відомо, що у матеріалах кримінального провадження №0000084 від 15.02.2021 наявні такі матеріали, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, що в свою чергу можуть вплинути на об`єктивність розслідування діючого кримінального провадження №0000301 від 24.02.2023 та встановлення всіх фактичних даних, які іншим чином на даний час отримати неможливо, а саме:

-Копії витягів з ЄРДР №0000084;

-Копії доручення про проведення досудового розслідування від 15.02.2021;

-Копії постанови від 15.02.2021 про призначення групи слідчих;

-Копії постанови від 13.07.2022 про зміну складу групи слідчих;

-Копії повідомлення від 16.02.2021 про початок досудового розслідування;

-Копії постанови від 16.02.2021 про призначення групи прокурорів;

-Копії постанови від 09.03.2021 про зміну групи прокурорів;

-Копії постанови від 20.10.2021 про зміну групи прокурорів;

-Копії рапорту від 15.02.2021 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії рапорту від 14.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії витягу з ЄРДР №0000251;

-Копії постанови від 14.02.2023 про визначення групи прокурорів;

-Копії постанови від 14.02.2023 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань;

-Копії постанови від 14.02.2023 про обрахування загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні;

-Копії акту №1 від 09.10.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №2 від 06.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №3 від 20.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №4 від 27.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №5 від 26.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії ату №1 від01.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії ату №2 від 01.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії ату №3 від 19.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії договору №45/18/А від 06.09.2018 на здійснення авторського нагляду;

-Копії акту №1 від 22.04.2019 здачі-приймання послуг за договором №45/18/А;

-Копії клопотання від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Копії ухвали від 04.06.2021 (ЄУНСС №607/9387/21, про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії протоколу від 06.07.2021 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками;

-Копії договору від 13.08.2018 №01-2018/297;

-Копії договірної ціни до договору №01-2018/297;

-Копії календарного плану до договору №01-2018/297;

-Копії додаткової угоди-декларації від 17.08.2018 до договору №1-2018;

-Копії додаткової угоди №2 від 28.12.2018 до договору №01-2018;

-Копії додаткової угоди №3 від 27.02.2019 до договору №01-2018;

-Копії договору від 06.09.2018 №45/18/А;

-Копії додаткової угоди №1 від 22.04.2019 до договору №45/18/А;

-Копії договору від 06.09.2018 №1/1;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.12.2018 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №2 від 01.04.2019 до договору №1/1;

-Копії платіжного доручення №2 від 05.09.2018;

-Копії платіжного доручення №1 від 05.09.2018;

-Копії рахунку на оплату №15 від 05.09.2018;

-Копії платіжного доручення №3 від 07.09.2018;

-Копії акту №20-0248-18 від 06.09.2018;

-Копії платіжного доручення №4 від 07.09.2018;

-Копії акту здачі-приймання №1 виконаних робіт за договором №13;

-Копії платіжного доручення №2 від 27.09.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2018 від 26.09.2018;

-Копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 26.09.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №100_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №3 від 22.10.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2018 від 22.10.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 від 22.10.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №117_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №5 від 10.10.2018;

-Копії акту №1 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 09.10.2018;

-Копії платіжного доручення №9 від 28.11.2018;

-Копії акту №4 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 27.11.2018;

-Копії платіжного доручення №8 від 28.11.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 06.11.2018;

-Копії акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 06.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №128_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №4 від 06.11.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 06.11.2018;

-Копії платіжного доручення №6 від 06.11.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 20.11.2018;

-Копії платіжного доручення №7 від 21.11.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 27.11.2018;

-Копії акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 27.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №151_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №11 від 21.12.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 26.11.2018;

-Копії акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 26.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №170_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №13 від 27.02.2019;

-Копії акту №5 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 26.11.2018;

-Копії платіжного доручення №10 від 29.11.2018;

-Копії платіжного доручення №12 від 21.12.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за лютий 2019 від 27.02.2019;

-Копії акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 від 27.02.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №34_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №14 від 27.03.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за березень 2019 від 27.03.2019;

-Копії акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 від 27.03.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №49_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №16 від 19.04.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за квітень 2019 від 19.04.2019;

-Копії акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 від 19.04.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №71_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №18 від 22.04.2019;

-Копії акту здачі приймання №1 до договору №45/18/А від 22.04.2019;

-Копії платіжного доручення №17 від 19.04.2019;

-Копії акту №3 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 19.04.2019;

-Копії платіжного доручення №15 від 02.04.2019;

-Копії акту №1 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 01.04.2019;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 01.04.2019;

-Копії платіжного доручення №20 від 25.06.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за червень 2019 року;

-Копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №7_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії експертного звіту №20-0551-17 з додатками;

-Копії експертного звіту №20-0248-18 з додатками;

-Копії постанови від 06.07.2021 про визнання документів речовим доказом;

-Копії запиту №3388/9/7-2021;

-Копії відповіді №10 від 17.03.2021 на запит;

-Копії посадової інструкції директора підприємства;

-Копії протоколу огляду від 18.07.2022 з додатками;

-Копії постанови від 17.11.2021 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії протоколу від 19.11.2021 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ;

-Копії постанови від 17.11.2021 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії протоколу від 24.11.2021 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії супровідного листа №19033/9/7-2021 від 03.12.2021;

-Копії постанови від 26.11.2021 про призначення судово-почеркознавчої експертизи;

-Копії супровідного листа №19090/9/7-2021 від 08.12.2021;

-Копії листа №19/120/3/3-2021 від 15.12.2021 про направлення висновку експерта;

-Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/12467-ПЧ;

-Копії висновку експерта №СЕ-19/120-21/12467-ПЧ від 13.12.2021;

-Копії листа від 26.03.2021 №4796/9/7-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2021 №131919-17/1284-2021;

-Копії листа від 30.03.2021 №4915/9/7-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста від 30.03.2021 №131919-17/1338-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста від 14.04.2021 №131919-17/1586-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про направлення довідки від 30.04.2021 №131919-17/1798-2021;

-Копії довідки від 30.04.2021за результатами надання консультацій під час досудового розслідування кримінального провадження №000084 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками;

-Копії заяви від 20.04.2021 на проведення огляду;

-Копії протоколу огляду від 20.04.2021;

-Копії супровідного листа від 09.07.2021 №10757/9/7-2021;

-Копії постанови від 07.07.2021 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 27.10.2021 №855/21-22 про направлення висновку експертизи;

-Копії висновку від 26.10.2021 №855/21-22 судової будівельно технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 04.11.2021 №17090/9/7-2021;

-Копії постанови від 04.11.2021 про призначення судової економічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 12.11.2021 №1195/21-22 про направлення висновку експерта;

-Копії акту №148 здачі-приймання висновку експерта №1195/21-22;

-Копії висновку від 12.11.2021 №1195/21-22 за результатами проведення судово-економічної експертизи

-Копії заяви від 14.02.2022 на проведення огляду;

-Копії протоколу огляду від 14.02.2022 з додатками;

-Копії супровідного листа від 19.07.2022 №8880/9/7-2022;

-Копії постанови від 19.07.2022 про призначення судової будівельно технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 18.08.2022 №779/559/22-22/22 про направлення висновку експертів;

-Копії акту здачі-приймання висновку експертів №559/560/22-22;

-Копії висновку експертів від 18.08.2022 №55/560/22-22 за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, з додатками

-Копії листа від 12.09.2022 №11841/9/7-2022 про погодження термінів виділення спеціаліста;

-Копії листа від 27.09.2022 №131919-17/2308-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про погодження термінів виділення спеціаліста;

-Копії листа від 04.10.2022 №12974/9/7-2022 про дату виділення спеціаліста;

-Копії листа від 04.10.2022 №131919-17/2450-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста;

-Копії листа від 18.10.2022 №13559/9/7-2022 про продовження термінів надання консультацій;

-Копії листа від 18.10.2022 №131919-17/2564-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про продовження термінів надання консультацій;

-Копії листа від 25.10.2022 №131919-17/2636-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про направлення довідки;

-Копії довідки (висновку) від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками;

-Копії супровідного листа від 11.01.2023 №669/9/7-2023;

-Копії постанови від 10.01.2023 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 23.02.2022 №257/59/23-22/22 про направлення висновку;

-Копію акту здачі-приймання висновку експерта №59/23-22Акт приймання-здачі висновку експерта №59/23-22

-Копії висновку експерта від 21.02.2023 №59/23-22 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, з додатками;

-Копії супровідного листа від 24.02.2023 №3517/9/7-2023;

-Копії постанови від 24.02.2023 про призначення судової економічної експертизи;

-Копії супровідного листа про направлення висновку судової економічної експертизи, призначеної до виконання 24.02.2023 року;

-Копію акту здачі-приймання висновку експерта за результатами виконання судової економічної експертизи, призначеної до виконання постановою від 24.02.2023;

-Копії висновку експерта за результатами проведеної судової економічної експертизи, з додатками, яку призначено до виконання постановою від 24.02.2023;

-Копії запиту №9286/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №46/12-11/4484/4520-БТ від 05.10.2022;

-Копії супровідного листа №46/12.11/1/3187/3249-БТ від 08.09.2022;

-Копії супровідного листа №117.29-26/1/251 від 03.08.2022;

-Копії виписки по рахунку № НОМЕР_1 (980)за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-Копії пояснення ОСОБА_7 від 23.09.2021;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.12.2021;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15.12.2021;

-Копії договору №1/1 від 06.09.2018 на проведення технічного нагляду;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.12.2018 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №2 від 01.04.2019 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №3 від 14.05.201 до договору №1/1;

-Копії наказу №19 від 20.08.2018 про призначення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за будівництвом;

-Копії посадової інструкції інженера з нагляду за будівництвом;

-Копії клопотання від 03.08.2022 про продовження строку досудового розслідування;

-Копії ухвали від 04.08.2022 (справа №607/9969/22);

-Копії запиту №15139/9/7-2021 від 04.10.2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2021 №8/15.1/6788-21;

-Копії запиту №15077/9/7-2022 від 11.11.2022;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.11.2022 №7/15.1/12713-22;

-Копії запиту №9300/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії відповіді №27 від 29.08.2022 на запит слідчого;

-Копії наказу №29 від 10.06.2016 про призначення директора;

-Копії наказу №49 від 13.08.2018 про призначення відповідального за проведення робіт;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у новій редакції);

-Копії запиту №9303/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №03-12/1323 від 03.08.2022;

-Копії запиту №9302/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №09-814 від 01.09.2022;

-Копії запиту №9301/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №04-20/180 від 15.08.2022;

-Копії контракту №230 від 01.06.2019;

-Копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Копії контракту №100 від 03.10.2016;

-Копії контракту №230 від 01.06.2019;

-Копії запиту №9301/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №04-20/180 від 15.08.2022;

-Копії запиту №9302/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №09-814 від 01.09.2022;

-Копії вимоги УІАП №9310/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії запиту №9303/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №03-12/1323 від 03.08.2022;

-Копії довідки №103 від 02.08.2022;

-Копії довідки №01 від 01.08.2022;

-Копії довідки №0312/1319 від 02.08.2022.

Враховуючи той факт, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 15.02.2021 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляд місця події, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі відповідні експертні дослідження проводилися в рамках кримінального провадження №0000084 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000301, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів кримінального провадження №0000084 з метою вилучення їх копій та оригіналів, а також долучення до матеріалів кримінального провадження №0000301.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000084 від 15.02.2021 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зазначивши, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження №0000301, у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_4 ,явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000301 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи, а саме матеріали кримінального провадження № 0000084, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та їх копії необхідні для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження №0000301.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, а саме матеріали кримінального провадження №0000084, до якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000301 від 24 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000084 від 15.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме:

-Копії витягів з ЄРДР №0000084;

-Копії доручення про проведення досудового розслідування від 15.02.2021;

-Копії постанови від 15.02.2021 про призначення групи слідчих;

-Копії постанови від 13.07.2022 про зміну складу групи слідчих;

-Копії повідомлення від 16.02.2021 про початок досудового розслідування;

-Копії постанови від 16.02.2021 про призначення групи прокурорів;

-Копії постанови від 09.03.2021 про зміну групи прокурорів;

-Копії постанови від 20.10.2021 про зміну групи прокурорів;

-Копії рапорту від 15.02.2021 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії рапорту від 14.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

-Копії витягу з ЄРДР №0000251;

-Копії постанови від 14.02.2023 про визначення групи прокурорів;

-Копії постанови від 14.02.2023 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань;

-Копії постанови від 14.02.2023 про обрахування загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні;

-Копії акту №1 від 09.10.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №2 від 06.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №3 від 20.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №4 від 27.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії акту №5 від 26.11.2018 приймання послуг з технічного нагляду;

-Копії ату №1 від01.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії ату №2 від 01.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії ату №3 від 19.04.2019 приймання виконаних робіт по додатковій угоді №2 до договору 1/1 з технагляду;

-Копії договору №45/18/А від 06.09.2018 на здійснення авторського нагляду;

-Копії акту №1 від 22.04.2019 здачі-приймання послуг за договором №45/18/А;

-Копії клопотання від 27.05.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Копії ухвали від 04.06.2021 (ЄУНСС №607/9387/21, про тимчасовий доступ до речей і документів;

-Копії протоколу від 06.07.2021 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками;

-Копії договору від 13.08.2018 №01-2018/297;

-Копії договірної ціни до договору №01-2018/297;

-Копії календарного плану до договору №01-2018/297;

-Копії додаткової угоди-декларації від 17.08.2018 до договору №1-2018;

-Копії додаткової угоди №2 від 28.12.2018 до договору №01-2018;

-Копії додаткової угоди №3 від 27.02.2019 до договору №01-2018;

-Копії договору від 06.09.2018 №45/18/А;

-Копії додаткової угоди №1 від 22.04.2019 до договору №45/18/А;

-Копії договору від 06.09.2018 №1/1;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.12.2018 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №2 від 01.04.2019 до договору №1/1;

-Копії платіжного доручення №2 від 05.09.2018;

-Копії платіжного доручення №1 від 05.09.2018;

-Копії рахунку на оплату №15 від 05.09.2018;

-Копії платіжного доручення №3 від 07.09.2018;

-Копії акту №20-0248-18 від 06.09.2018;

-Копії платіжного доручення №4 від 07.09.2018;

-Копії акту здачі-приймання №1 виконаних робіт за договором №13;

-Копії платіжного доручення №2 від 27.09.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт та витрати за вересень 2018 від 26.09.2018;

-Копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 26.09.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №100_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №3 від 22.10.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2018 від 22.10.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 від 22.10.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №117_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №5 від 10.10.2018;

-Копії акту №1 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 09.10.2018;

-Копії платіжного доручення №9 від 28.11.2018;

-Копії акту №4 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 27.11.2018;

-Копії платіжного доручення №8 від 28.11.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 06.11.2018;

-Копії акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 06.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №128_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №4 від 06.11.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 06.11.2018;

-Копії платіжного доручення №6 від 06.11.2018;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 20.11.2018;

-Копії платіжного доручення №7 від 21.11.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 27.11.2018;

-Копії акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 27.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №151_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії платіжного доручення №11 від 21.12.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2018 від 26.11.2018;

-Копії акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 26.11.2018;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №170_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №13 від 27.02.2019;

-Копії акту №5 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 26.11.2018;

-Копії платіжного доручення №10 від 29.11.2018;

-Копії платіжного доручення №12 від 21.12.2018;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за лютий 2019 від 27.02.2019;

-Копії акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 від 27.02.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №34_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №14 від 27.03.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за березень 2019 від 27.03.2019;

-Копії акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 від 27.03.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №49_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №16 від 19.04.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за квітень 2019 від 19.04.2019;

-Копії акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 від 19.04.2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №71_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії платіжного доручення №18 від 22.04.2019;

-Копії акту здачі приймання №1 до договору №45/18/А від 22.04.2019;

-Копії платіжного доручення №17 від 19.04.2019;

-Копії акту №3 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 19.04.2019;

-Копії платіжного доручення №15 від 02.04.2019;

-Копії акту №1 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 01.04.2019;

-Копії акту №2 приймання виконаних робіт з технічного нагляду від 01.04.2019;

-Копії платіжного доручення №20 від 25.06.2019;

-Копії довідки про вартість виконаних робіт за червень 2019 року;

-Копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019;

-Копії розрахунку загальновиробничих витрат №7_1_2-1_ПД_ОПР;

-Копії договірної ціни;

-Копії експертного звіту №20-0551-17 з додатками;

-Копії експертного звіту №20-0248-18 з додатками;

-Копії постанови від 06.07.2021 про визнання документів речовим доказом;

-Копії запиту №3388/9/7-2021;

-Копії відповіді №10 від 17.03.2021 на запит;

-Копії посадової інструкції директора підприємства;

-Копії протоколу огляду від 18.07.2022 з додатками;

-Копії постанови від 17.11.2021 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії протоколу від 19.11.2021 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

-Копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ;

-Копії постанови від 17.11.2021 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії протоколу від 24.11.2021 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

-Копії супровідного листа №19033/9/7-2021 від 03.12.2021;

-Копії постанови від 26.11.2021 про призначення судово-почеркознавчої експертизи;

-Копії супровідного листа №19090/9/7-2021 від 08.12.2021;

-Копії листа №19/120/3/3-2021 від 15.12.2021 про направлення висновку експерта;

-Копії довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/12467-ПЧ;

-Копії висновку експерта №СЕ-19/120-21/12467-ПЧ від 13.12.2021;

-Копії листа від 26.03.2021 №4796/9/7-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.2021 №131919-17/1284-2021;

-Копії листа від 30.03.2021 №4915/9/7-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста від 30.03.2021 №131919-17/1338-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста від 14.04.2021 №131919-17/1586-2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_6 про направлення довідки від 30.04.2021 №131919-17/1798-2021;

-Копії довідки від 30.04.2021за результатами надання консультацій під час досудового розслідування кримінального провадження №000084 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками;

-Копії заяви від 20.04.2021 на проведення огляду;

-Копії протоколу огляду від 20.04.2021;

-Копії супровідного листа від 09.07.2021 №10757/9/7-2021;

-Копії постанови від 07.07.2021 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 27.10.2021 №855/21-22 про направлення висновку експертизи;

-Копії висновку від 26.10.2021 №855/21-22 судової будівельно технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 04.11.2021 №17090/9/7-2021;

-Копії постанови від 04.11.2021 про призначення судової економічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 12.11.2021 №1195/21-22 про направлення висновку експерта;

-Копії акту №148 здачі-приймання висновку експерта №1195/21-22;

-Копії висновку від 12.11.2021 №1195/21-22 за результатами проведення судово-економічної експертизи

-Копії заяви від 14.02.2022 на проведення огляду;

-Копії протоколу огляду від 14.02.2022 з додатками;

-Копії супровідного листа від 19.07.2022 №8880/9/7-2022;

-Копії постанови від 19.07.2022 про призначення судової будівельно технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 18.08.2022 №779/559/22-22/22 про направлення висновку експертів;

-Копії акту здачі-приймання висновку експертів №559/560/22-22;

-Копії висновку експертів від 18.08.2022 №55/560/22-22 за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, з додатками

-Копії листа від 12.09.2022 №11841/9/7-2022 про погодження термінів виділення спеціаліста;

-Копії листа від 27.09.2022 №131919-17/2308-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про погодження термінів виділення спеціаліста;

-Копії листа від 04.10.2022 №12974/9/7-2022 про дату виділення спеціаліста;

-Копії листа від 04.10.2022 №131919-17/2450-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про виділення спеціаліста;

-Копії листа від 18.10.2022 №13559/9/7-2022 про продовження термінів надання консультацій;

-Копії листа від 18.10.2022 №131919-17/2564-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про продовження термінів надання консультацій;

-Копії листа від 25.10.2022 №131919-17/2636-2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 про направлення довідки;

-Копії довідки (висновку) від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з додатками;

-Копії супровідного листа від 11.01.2023 №669/9/7-2023;

-Копії постанови від 10.01.2023 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

-Копії супровідного листа від 23.02.2022 №257/59/23-22/22 про направлення висновку;

-Копію акту здачі-приймання висновку експерта №59/23-22Акт приймання-здачі висновку експерта №59/23-22

-Копії висновку експерта від 21.02.2023 №59/23-22 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, з додатками;

-Копії супровідного листа від 24.02.2023 №3517/9/7-2023;

-Копії постанови від 24.02.2023 про призначення судової економічної експертизи;

-Копії супровідного листа про направлення висновку судової економічної експертизи, призначеної до виконання 24.02.2023 року;

-Копію акту здачі-приймання висновку експерта за результатами виконання судової економічної експертизи, призначеної до виконання постановою від 24.02.2023;

-Копії висновку експерта за результатами проведеної судової економічної експертизи, з додатками, яку призначено до виконання постановою від 24.02.2023;

-Копії запиту №9286/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №46/12-11/4484/4520-БТ від 05.10.2022;

-Копії супровідного листа №46/12.11/1/3187/3249-БТ від 08.09.2022;

-Копії супровідного листа №117.29-26/1/251 від 03.08.2022;

-Копії виписки по рахунку № НОМЕР_1 (980)за період з 01.01.2018 по 31.12.2019;

-Копії пояснення ОСОБА_7 від 23.09.2021;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.12.2021;

-Копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15.12.2021;

-Копії договору №1/1 від 06.09.2018 на проведення технічного нагляду;

-Копії додаткової угоди №1 від 28.12.2018 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №2 від 01.04.2019 до договору №1/1;

-Копії додаткової угоди №3 від 14.05.201 до договору №1/1;

-Копії наказу №19 від 20.08.2018 про призначення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду за будівництвом;

-Копії посадової інструкції інженера з нагляду за будівництвом;

-Копії клопотання від 03.08.2022 про продовження строку досудового розслідування;

-Копії ухвали від 04.08.2022 (справа №607/9969/22);

-Копії запиту №15139/9/7-2021 від 04.10.2021;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.11.2021 №8/15.1/6788-21;

-Копії запиту №15077/9/7-2022 від 11.11.2022;

-Копії листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.11.2022 №7/15.1/12713-22;

-Копії запиту №9300/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії відповіді №27 від 29.08.2022 на запит слідчого;

-Копії наказу №29 від 10.06.2016 про призначення директора;

-Копії наказу №49 від 13.08.2018 про призначення відповідального за проведення робіт;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у новій редакції);

-Копії запиту №9303/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №03-12/1323 від 03.08.2022;

-Копії запиту №9302/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №09-814 від 01.09.2022;

-Копії запиту №9301/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №04-20/180 від 15.08.2022;

-Копії контракту №230 від 01.06.2019;

-Копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Копії контракту №100 від 03.10.2016;

-Копії контракту №230 від 01.06.2019;

-Копії запиту №9301/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №04-20/180 від 15.08.2022;

-Копії запиту №9302/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії довідки №09-814 від 01.09.2022;

-Копії вимоги УІАП №9310/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії запиту №9303/9/7-2022 від 26.07.2022;

-Копії супровідного листа №03-12/1323 від 03.08.2022;

-Копії довідки №103 від 02.08.2022;

-Копії довідки №01 від 01.08.2022;

-Копії довідки №0312/1319 від 02.08.2022,

із можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів та вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1