печерський районний суд міста києва
Справа № 757/581/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вступивши у змову з керівництвом ГС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили дії, спрямовані на розтрату чужого майна в особливо великому розмірі.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від ГС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 29.11.2022 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено в якості застави за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі по 9 880 000,00 грн. за кожного підозрюваного, внаслідок чого підозрюваних було звільнено з-під варти. Уповноваженими особами засновника ГС ІНФОРМАЦІЯ_7 є безпосередньо ОСОБА_10 з 16.06.2017 як керівник та ОСОБА_11 з 16.06.2017, як підписант (уповноважений вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо).

Враховуючи, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 100 % належить ГС ІНФОРМАЦІЯ_7 , очевидно, що цілі Товариства аналогічні його засновнику та спрямовані виключно на розвиток та популяризацію футболу в Україні, що обумовлює оснований напрямок діяльність Товариства, а отже і визначає цільове спрямування грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 ЦК України непідприємницькі товариства та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Таким чином, законодавство чітко обумовлює умови здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами до яких відносяться як УАФ так і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак з урахування мети, цілей і завдань, визначених Статутами останніх, фінансування їх діяльність також повинно бути спрямоване виключно на розвиток та популяризацію футболу в Україні, що і буде відповідати цільовому призначенню.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як юридична особа, що регулярно фінансується з державного бюджету, в силу положень ч. 2 ст. 182 КПК України, не могла виступати заставодавцем з огляду на наступне.

Відповідно до положень частини 3 статті 1 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_7 , УАФ наділена статусом національної асоціації (федерації), наданий їй центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до пункту 3.3 частини 3 статті 39 Статуту ГС ІНФОРМАЦІЯ_7 джерелом фінансування УАФ, окрім іншого, є грошові надходження від державних органів.

Разом з тим, статтею 20 Закону України Про фізичну культур і спорт передбачено, що спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку відповідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, організацію і проведення спортивних заходів та спортивних змагань.

Відповідно до пункту 4.7 Статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 Товариство взаємодіє з органами державної влади та управління, здійснює разом з ними спільні заходи, а також співпрацює з іншими відомствами та господарствами в Україні та закордоном.

Крім того, з інформації, яка міститься в відкритому доступі, вбачається, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично отримувало бюджетне фінансування з різних джерел, зокрема: від ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 25 000 000,00 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (94,94% акцій якого належить державі) на загальну суму 4 430 000, 00 грн.

Під час виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Служби безпеки України встановлено, що в період 2016-2022 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснили перерахування грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, що потребують додаткової перевірки щодо реальності проведених фінансово-господарських операцій та надання відповідних товарів/робіт/послуг. Грошові кошти зокрема перераховувалися на банківські рахунки: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001711 від 05.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_24 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_25 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2016-2022 рр. з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційні та статутні документи, накази про призначення керівників та службових осіб, їх контракти та посадові інструкції, зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу зі змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; тендерну документацію; акти виконаних робіт форми КБ-2; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи, тощо; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та журнали обліку виконаних робіт форми КБ-3; журнали обліку виконаних робіт форми КБ-6; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних та інших робіт; дефектні акти; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; листи відрядження; медичного завдання; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників; оборотно-сальдові відомості по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду, що перебувають у володінні:

1. Службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

2.ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

3.Службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4.Службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

5.ФОП ОСОБА_6 код РНОКПП НОМЕР_5 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

6.ФОП ОСОБА_7 код РНОКПП НОМЕР_6 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

7.ФОП ОСОБА_8 код РНОКПП НОМЕР_7 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

8.Службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

9.Службових осіб КОРПОРАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

10.Службових осіб ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

11.Службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1