Справа № 344/6370/23
Провадження № 1-кс/344/2573/23
У Х В А Л А

13 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000323 від 01.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 01.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в мережі Інтернет функціонує веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (т.зв. «онлайн-обмінник»), з використанням якого реалізовується протиправний механізм, котрий використовується для фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, шляхом перерахування коштів, в т.ч. електронних грошей, на рахунки осіб/організацій, котрі підтримують та/або сприяють збройній агресії РФ проти України, а також подальшої легалізації коштів, отриманих від такої діяльності. Разом з цим, в ході оперативного супроводу вказаного КП отримано відомості, що підтверджують клієнтоорієнтованість фігурантів на надання послуг користувачам з території Російської Федерації та Республіки Білорусь, в т.ч. з метою сприяння останнім в обході санкційних обмежень та виведенню коштів на рахунки фінансових установ РФ. Така діяльність здійснюється без належної реєстрації юридичної особи та отримання відповідних дозвільних документів з метою отримання неправомірної вигоди та подальшої легалізації таких доходів, у т.ч. з боку осіб, які фінансово підтримують збройну агресію рф проти України. Встановлено, що власники/адміністратори онлайн-обмінного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в середовищі якого пропонуються послуги з купівлі/продажу криптовалют та електронних грошей, в т.ч. російських платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які заборонені в Україні, використовують карткові рахунки та послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриті на імена наступних осіб: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ). Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковими рахунками, відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які використовувалися наступними особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій: - документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; - відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; - фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; - відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій. Відповідно вимог КПК України однією з обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримував.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Згідно вимог клопотання слідчий просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та забезпечити закритість у ЄРДР змісту відповідної ухвали слідчого судді, постановленої за результатами даного клопотання.

Однак вимоги процесуального закону щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судового рішення розміщено в самому процесуальному законі, в ст.370 КПК України, а тому вони не визначаються судом за клопотаннями учасників кримінального провадження.

Так, відповідно до ст.27 КПК України кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: 1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи; 3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Діючим КПК України не передбачений розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, що було б законною підставою для утримання від дій щодо оприлюднення в ЄДРСР рішення, прийнятого за результатами розгляду клопотання. Тому вказане слідчим в клопотанні щодо його розгляду в закритому судовому засіданні суперечить ч. 3 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень», оскільки слідчим не заявлено обґрунтованого клопотання про розгляд питання у закритому судовому засіданні.

За змістом виконання ухвали відносно клопотання, ухвала має своїм наслідком ознайомлення зі змістом ухвали осіб, що в ній зазначені безпосередньо слідчим.

Також обмеження відомостей в судових рішеннях опублікованих в Єдиному державному реєстрі судових рішень не належить до компетенції слідчого судді, оскільки адміністратором вказаного реєстру є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковими рахунками відкритими в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та які використовувалися наступними особами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 )та дозволити вилучення (отримання) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) копій, в т.ч. в електронному вигляді: - документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; - листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; - відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; - фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; - відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1