Справа № 211/78/23
Провадження № 1-кс/211/37/23
УХВАЛА

іменем України

16 січня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 20.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження № №0000288 від 20.10.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000288 від 20.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_4 знайшовши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж товарів, перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів реквізити своєї банківської картки, а саме номер картки, місяць рік до якого дійсна та СVC код в наслідок чого з його картки № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів 2 (двома) платежеми по 5000 (п`ять тисяч) гривень в терміналі CADN9196, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої потерпілим виписки по картковому рахунку, невідома особа здійснювала зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 04.10.2022 року з якої 01.10.2022 року о 16:09 год. та 16:10 год. знімалися грошові кошти з терміналу СADN9196, місце зняття грошових коштів, а також надати доступ до матеріалів фото -, відео - зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, та інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по 04.10.2022 року, на яку 30.09.2022 року потерпілий ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в сумі 5500 гривень за взуття, а також надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон), тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документівслідчим СВ поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягуз ЄРДР кримінального провадження від 20.10.2022 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

-надати доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по 04.10.2022 року з якої 01.10.2022 року о 16:09 год. та 16:10 год. знімалися грошові кошти з терміналу СADN9196, місце зняття грошових коштів, а також надати доступ до матеріалів фото -, відео - зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів з рахунків, копію документів власника рахунків, які знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження;

-надати доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2022 по 04.10.2022 року на яку 30.09.2022 року потерпілий ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в сумі 5500 гривень за взуття, а також надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1