Справа № 750/5274/23
Провадження № 1-кс/750/1992/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 07.02.2023,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

-виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

-виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів потерпілого;

-виписки з руху коштів по картковому рахункуконтрагента на який перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку потерпілого ОСОБА_12 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_12 за період часуз 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 11.01.2023 з картки потерпілого на інший рахунок (за інформацією потерпілого в сумі 4700 грн.), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 11.01.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , як переказ коштів (за інформацією потерпілого в сумі 4700 грн.);

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

До Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа, під приводом оформлення доставки на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 грн., які знаходились на рахунку банківської карки заявника.

07.02.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 10.01.2023 його дівчина ОСОБА_13 на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж сукні. 11.01.2023 близько 22 години, у меседжері «Вайбер» його дівчині прийшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_6 ), яка забажала придбати сукню через ОЛХ-доставку. Вказана жінка надіслала посилання, перейшовши за яким необхідно було ввести номер банківської карки, строк її дії, та сvv- код. Тоді його дівчина зі свого телефону зайшла до його аккаунта у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела данні його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього на його номер телефону надійшов дзвінок з банку для підтвердження у вказаний акант. Він підтвердив вхід до аккаунта, після чого сам вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зайшовши до свого аккаута, у нього висвітилося вікно про переказ грошових коштів. Він натиснув відмовитись, але далі виявив списання грошових коштів зі своєї карки в сумі 4700 грн. на карку № 992814. Також вищевказана особа писала йому з номеру НОМЕР_7 .

Відповідно до отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки по картковому рахунку, на ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_8 , зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , 11.01.2023 здійснено переказ грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ),слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

-виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

-виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 по 00 год. 00 хв. 12.02.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_12 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів потерпілого;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку потерпілого ОСОБА_12 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_12 за період часуз 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_12 , у період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_12 , в період часу з 00.00 год. 11.01.2023 по 00.00 год. 12.01.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , у вигляді переказів, які було здійснено 11.01.2023 з картки потерпілого на інший рахунок (за інформацією потерпілого в сумі 4700 грн.), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 11.01.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_12 , як переказ коштів (за інформацією потерпілого в сумі 4700 грн.);

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1