Справа № 484/3906/22
Провадження № 1-кс/484/554/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.11.2022 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000699 клопотання слідчої СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 07.10.2022 о 07.53 год. на адресу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що за місцем свого тимчасового проживання у кім. АДРЕСА_1 виявлено труп відкомандированої працівниці ДОП ЗДОП ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка покінчила життя самогубством, шляхом вистрілу із закріпленої за нею табельної вогнепальної зброї (Пістолету Макарова).

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме під час огляду місця події від 07.10.2022 біля трупу ОСОБА_3 було виявлено та вилучено її мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який був в чохлі-бампері прозорого кольору, під яким знаходилась банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 . Під час огляду мобільного телефону, а саме при перегляді меню додатків телефону було виявлено такі додатки: Parimatch, ОСОБА_5 , Instahram та інші. При перегляді Смс повідомлень на вказаному мобільному телефоні було виявлено ряд смс повідомлень здійснених від Ukrgasbank, де в період часу з 06.10.2022 по 07.10.2022 надійшло 24 смс повідомлень з паролями підтвердження. При перегляді додатку Parimatch, а саме історії поповнення рахунку виявлено поповнення 07.10.2022 в період часу з 00.01 по 00.26 год. 07.10.2022 на загальну суму 240 000 грн.- 24 платежа по 10 000 грн. кожен.

З допитів свідків, було встановлено, що напередодні ОСОБА_4 виграла в онлайн азартних іграх грошові кошти в розмірі 1 000 000 грн., які мала намір витратити на купівлю квартири в м.Херсон. На момент виявлення факту самогубства баланс рахунку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому остання ніби то виграла грошові кошти, складав - 6,63 грн. Так, виникла необхідність у отриманні інформації про місце находження вищевказаних грошових коштів в розмірі 1000000 грн., які могли б бути перераховані на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є зарплатною картою ОСОБА_3 23.03.2000 рн.

Таким чином, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_3 отримувала заробітну плату та з неї перераховувала кошти до онлайн азартні ігри та ймовірно виводила виграшні в мобільному додатку «Паріматч» свої грошові кошти, тому отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному номеру картки та вилучення відповідних документів, можуть мати значення в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вилучення документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Так, в ході слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до руху грошових коштів на розрахунковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 , тим самим забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх подальшого вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій, рух коштів, переказ грошових коштів на інші банківські картки та рахунки, по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, розрахункові рахунки куди було перераховано грошові кошти та в яких розмірах, за період часу з 08.09.2022 року по 08.10.2022;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08.09.2022 року по 08.10.2022.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: