Справа № 453/569/23
№ провадження 1-кс/453/117/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
11 квітня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 року о 21:31 год. невідома особа шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингової силки ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом купівлі автомобільних шин на сайті OLX, заволоділа грошовим коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 в сумі 6196,83 грн.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що він має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2018 року НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 . Даний рахунок він використовував в особистих потребах для зберігання власних коштів, оплати за товари та послуги в магазинах. В мережі інтернет він дану картку не використовував. 06.04.2023 року о 20:00 год., він зі свого мобільного телефону через додаток сайту OLX розмістив оголошення про продаж автомобільних шин в кількості чотири штуки вартістю 3800 грн. Після розміщення оголошення, о 20:25 06.04.2023 року йому в додатку Вайбер прийшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_3 , який виявив бажання придбати автомобільні шини, які він продавав та запропонував йому повну передплату за шини, через OLX-доставку та щоб він відправив йому товар за адресою: АДРЕСА_1 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я: ОСОБА_8 та зазначив номер телефону : НОМЕР_4 , він погодився на його пропозицію та ОСОБА_7 скинув йому в додатку «Вайбер» посилання за яким він нібито мав отримати гроші в сумі 3800 грн за автомобільні шини. Після цього йому скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 Перейшовши за даним посиланням були силка «отримати кошти» за якою він перейшов, далі висвітлилось віконечко в якому необхідно було ввести реквізити своєї банківської картки нібито для отримання коштів. Після введення даних своє банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 з його карткового рахунку без його дозволу та будь яких підтверджень перераховано грошові кошти в сумі 6196,83 грн, куди здійснено переказ даних кошті та на який рахунок йому не відомо.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку - НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 06.04.2023 року по 10.04.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_5 та слідча ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку- № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу із 00.00 год. 06.04.2023 року по 10.04.2023 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:-
особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 06.04.2023 року по 10.04.2023 року.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 год. 06.04.2023 року по 10.04.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя