Справа № 344/5583/23
Провадження № 1-кс/344/2290/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000180 від 17 червня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180, внесеному 17 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України, та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою ухилення від сплати податків, не маючи необхідних документів, що дають право на розподіл та реєстрацію окремих апартаментів в індивідуальному житловому будинку, без належної зміни цільового призначення земельної ділянки та оформлення інших правовстановлюючих документів, без фактичного укладання договорів щодо передачі права власності, попросив знайомого державного реєстратора ОСОБА_5 зробити таку реєстрацію (зареєструвати право власності), тобто організував несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно єдиній державній інформаційній системі, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно.

У свою чергу, державний реєстратор ОСОБА_5 , будучи особою, яка, згідно вимог статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та повноваження щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , перебуваючи на віддаленому робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , прийняв від останнього документи, що не дають права для проведення реєстраційних дій та в період часу із 07 вересня 2021 року по 22 жовтня 2021 року на виконання умов заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану безпідставно зареєстрував 33 об`єкти нерухомого майна (безпідставно оформив право власності) в АДРЕСА_2 , а саме: несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій системі, - вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділів) об`єктів нерухомого майна на апартаменти № № 26, 17, 18, 22, 4, 42, 25, 23, 15, 45, 49, 50, 34, 51, 9, 5, 37, 39, 38, 14, 3, 35, 13, 43, 46, 10, 2, 31, 30, 19, 21, 12, 33.

Під час проведення розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз підписів на технічних паспортах на об`єкти нерухомого майна в АДРЕСА_2 , які виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також досудовим розслідуванням установлено, що оригінали вищевказаних технічних паспортів, які виготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зберігаються за адресою: АДРЕСА_3 .

У кримінальному провадженні заплановано призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписів осіб у відповідних технічних паспортах.

Окрім необхідності проведення почеркознавчої експертизи є необхідність у вилученні оригіналів документів відповідних технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна в АДРЕСА_2 , оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути та визнати речовими доказами у кримінальному провадженні, а за необхідності призначити інші експертизи.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до складу слідчо-оперативної групи не входить ОСОБА_8 , іншого в матеріалах справи немає, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів

СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 а саме: до технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна в АДРЕСА_2 , які виготовляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1