Справа № 159/379/23
Провадження № 1-кс/159/247/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000004 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти, виділені для закупівлі саджанців лохини.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 17 січня 2023 року.

З повідомлення про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що 18.01.2023 до Ковельської окружної прокуратури у Волинській області надійшли матеріали з відділу у м. Любомль УСБУ у Волинській області про те, що в 2019 році за поданими заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з державного бюджету, відповідно до «Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2021 року» затвердженої рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 № 587 від 15.07.2005 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», а також, інших нормативно-правових актів, було компенсовано витрати, здійснені на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відшкодовано з державного бюджету грошові кошти на загальну суму 4 млн. 848 тис. грн. Наявна інформація свідчить про те, що згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.01.2019 року № 24 та «Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2019 рік» компенсація передбачається за лохину сорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), проте, керівництвом вищезазначених суб`єктів господарювання було висаджено та закуплено інші сорти лохини, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, подання керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірних даних до органів влади для отримання компенсації, призвело до завдання економічних збитків державі на загальну суму близько 7 млн. грн.

В клопотанні слідча зазначає, враховуючи, що компенсація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана державою, а також для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та перевірки права на отримання вказаної компенсації на загальну суму 4 млн. 848 тис. грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних,з можливістю вилучення їх (проведення виїмки).

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу іншим слідчим та іншому працівнику Ковельського РУП ГУНП у Волинській області не підлягає задоволенню відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)заявку на отримання бюджетних коштів;

2)довідку про відкриття поточного рахунка, на який надходили грошові кошти в якості державної підтримки, видану банком;

3)дані щодо усіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

5)засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

6)засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення плодово-ягідних насаджень;

7)акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

8)акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

9)реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

10)засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

11)фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;

12)протоколи засідання комісії з питань компенсації з державного бюджету витрат, здійснених на розвиток виноградництва, садівництва і хмелярства;

13)робочі проекти створення насаджень плодово-ягідних культур;

висновок про дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіх вимог, який став підставою для отримання відповідної грошової компенсації на загальну суму 4 млн. 848 тис.грн;

14)фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень;

15)інші документи, які стосуються отримання грошової державної підтримки розвитку садівництва.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 березня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1