Справа № 456/1128/23
Провадження № 1-кс/456/188/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"06" березня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000055 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023, у Стрийське районне управління поліції з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01.03.2023, о 9:05 години зателефонувала з стаціонарного номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником кіберполіціі та в ході телефонної розмови, повідомила що є загроза списання грошових коштів з банківської картки потерпілої. У подальшому, шляхом обману та зловживання її довірою, шахрайським способом заволодів грошовими коштами потерпілої в сумі 26152 гривні, які ОСОБА_5 переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , номер якої продиктував невідомий.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , вказала, що 01.03.2023, близько 09:05 години, перебуваючи за адресою проживання, на мобільний номер телефону НОМЕР_3 потерпілої, зателефонувала з стаціонарного номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, який назвав потерпілу по імені та представився працівником кіберполіції Національного банку України.

Під час телефонної розмови, невідомий повідомив потерпілій, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 є загроза списання її грошових коштів. Під час розмови потерпілої із невідомою особою, останній повідомив що потерпілій необхідно виконати декілька дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які у подальшому невідомий повідомить, для захисту та збереження грошових коштів на банківській карті потерпілої. У ході чого, невідомий запитав у потерпілої, яка сума в останньої на залишку по банківській картці, на що потерпіла повідомила невідомому що у неї на залишку 27 000 гривень.

Тоді невідомий повідомив потерпілій, що їй необхідно залишок коштів який є на банківській картці, переказати на інший банківський рахунок. Тоді під час телефонного спілкування з невідомим, потерпіла за вказівками невідомого натиснула на гучномовець та почала діяти за вказаними вказівками невідомої особи. У ході чого, потерпіла зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідомий сказав потерпілій натиснути функцію «Переказ». Після чого, невідомий сказав потерпілій, що у функції під назвою «Отримувач» необхідно ввести цифри які він продиктує, а саме: НОМЕР_2 .

Оскільки невідомий чоловік розмовляв дуже переконливо, останній заволодів довірою потерпілої, у результаті чого, остання вказала у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у функції «Переказ» вищевказаний продиктований останнім номер банківської картки.

Після чого, невідомий у телефонній розмові із потерпілою сказав, що у функції «Сума» необхідно ввести суму у розмірі - 26 152 гривень.

Після чого, потерпіла ввела вищевказану суму та натиснула у мобільному додатку на функцію «Продовжити», оскільки невідомий запевнив потерпілу, що заблокує вищевказаний банківський рахунок, завдяки чому кошти з банківської картки потерпілої не пропадуть.

Після чого, потерпілій надійшло сповіщення з банку про те, що ОСОБА_6 переказ грошових коштів у розмірі - 26 152 гривень здійснено успішно.

Тоді, потерпіла повідомила невідомому, що у неї зникли грошові кошти з її банківської картки. На що, невідомий повідомив потерпілій, що необхідно провести такі ж самі дії, по інших банківських картках які належать потерпілій, а саме: кредитній банківській картці. Тоді, потерпіла сказала невідомому, що вона буде звертатись у відділення поліції для з`ясування обставин.

Після чого, невідомий обірвав із потерпілою телефонну розмову.

Шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі - 26 152 грн. Внаслідок чого останній спричинено матеріальну шкоду на суму - 26 152 грн. До протоколу допиту потерпілою додано фотографію власного мобільного телефону, на якому зафіксовано, що до потерпілої був здійснений телефонний дзвінок 01.03.2023 о 09:05 години із стаціонарного номеру телефону НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.03.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1