Справа № 463/8967/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/33/23 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах компанії ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а :

вищезазначеною ухвалою клопотання прокурора задоволено. Накладено арешт у кримінальному провадженні №000010 від 08 грудня 2022 року на:

купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами, із позбавленням можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року та постановити нову ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

В обґрунтування апеляційних вимог покликається на те, що ухвала підлягає скасуванню у зв`язку із невідповідністю висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження.

Зазначає, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам закону та спрямоване на необгрунтоване втручання у фундаментальне право особи мирно володіти своїм майном.

Апелянт зазначає, що висновки про участь ТОВ у будь-яких схемах, спрямованих на ухилення від сплати податків та великий розмір недоплаченого податку є не обґрунтовані та нічим не підтверджені, а підстави для проведеня досудового розслідування відсутні.

Зазанчає, що доводи клопотання щодо здійснення діяльності з незаконного обміну валюти є безпідставними і такими, що суперечать фактичним обставинам, кримінальногопровадженя оскільки обмін валюти та обіг на ТОВ готівкових коштів є цілком законним.

Усі вилучені грошові кошти в різних валютах є грошовими коштами, що мали використовуватися для робити кас у відповідних відділеннях ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».

Вилучене майно та грошові кошти використовувались виключно у законній господарській діяльності та мають законне походження, з огляду на це вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому не є речовим доказом у розуміння ст. 98 КПК України.

Адвокат ОСОБА_6 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду у судове засідання апеляційного суду повторно не з`явився, доказів на підтвердження поважності причини неявки суду не подав.

Згідно з ч. 4 ст. 405 КПК України неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.

Враховуючи, що апеляційна скарга надійшла до апеляційного суду 12 січня 2023 року, з метою недопущення невиправданого затягування розгляду справи, апеляційний суд вважає за можливе провести судове засідання без участі представника ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» адвоката ОСОБА_6 на підставі доводів, наведених в апеляційній скарзі.

Прокурор ОСОБА_7 проти задоволення апеляційних вимог заперечив, зазначивши, що такі не ґрунтуються на вимогах закону.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора ОСОБА_7 щодо законності судового рішення, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягаює у зв`язку з таким.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вказаних вимог кримінального процесуального закону слідчим суддею першої інстанції було дотримано в повному обсязі.

Так, згідно з клопотанням, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №000010 від 08 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України щодо можливої організації групою осіб реалізації готівки «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж «крипто» валют.

28.12.2022 в ході проведення досудового розслідування проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у офісному приміщенні ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», які використовуються «Кіt group» для ведення господарської діяльності та розташовані на першому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 12, в ході якого було виявлено та вилучено майно: купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами.

29 грудня 2022 року постановою детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000010 від 08.12.2022 визнано речовими доказами майно вилучене під час обшуку приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», які використовуються Кіt group» для ведення господарської діяльності та розташовані на першому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 12.

30 грудня 2022 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищезгадане майно.

Задовольняючи дане клопотання сторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0000010, слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на майно у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

Окрім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Вказані норми невраховані апелянтами в їх доводах, що вказує на необґрунтованість апеляційних вимог.

Безпідставними є доводи адвоката ОСОБА_6 про те, що слідчим суддею накладено арешт на майно, що не є речовим доказом, оскільки зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000010.

Апеляційний суд вважає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею на виконання вимог ч. 2 ст. 173 КПК України враховано можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що відповідає конституційним нормам.

Так, ЄСПЛ своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На переконання апеляційного суду, слідчим суддею при ухваленні оскаржуваного рішення було враховано не лише вимоги щодо захисту фундаментальних прав власника майна та прав третіх осіб, а й «справедливий баланс» між інтересом суспільства та приватним інтересом, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини. Крім того, накладення арешту на грошові кошти не припиняє права власності ОСОБА_10 на них, а лише тимчасово обмежує таке право.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Інші зазначені в апеляційних скаргах обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді у ході апеляційного розгляду не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду вважає, що оскаржуване рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року про накладення арешту на майно, залишити без змін, апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3