Справа № 947/348/23
Провадження № 1-кс/947/379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000391, внесеного 09.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідува ння у кримінальному провадженні № 0000391, внесеного 09.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 , яка надійшла від УСР в Одеській області ДСР НПУ, про вимагання у останнього неправомірної вигоди з боку працівника відділу митного оформлення «Орлівка» Одеської митниці ОСОБА_6 за безперешкодне митне оформлення партії імпортованих побутових генераторів.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення прокурора, оперативним підрозділом УСР в Одеській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний старший державний інспектор митного поста «Орлівка» Одеської митниці ДМСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 та службове приміщення вказаної особи знаходиться в будівлі паромного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 15.12.2022 старший державний інспектор Одеської митниці ДМСУ ОСОБА_6 перебуваючи на території МП «Орлівка» Одеської митниці отримав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США за ввезення на територію України та безперешкодне митне оформлення партії генераторів та має намір у подальшому отримувати неправомірну вигоду від вищевказаного.

Крім того, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 03.01.2023, справа №947/348/23, провадження № 1-кс/947/188/23, 04.01.2023 в період часу з 16 год. 35 хв. по 00 год. 02 хв. проведено обшук на митному пості «Орлівка» Одеської митниці за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Орлівка с/рада, Поромна дорога, 1 під час якого в модулі в якому здійснюють свою діяльність співробітники митного поста та прикордонників ДПСУ, який розташований біля зеленого коридору на імпорт, в напрямку в`їзду на територію України. У даному павільйоні 04.01.2023 здійснював свою діяльність старший державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської митниці ДМСУ ОСОБА_6 . У даному модулі біля робочого місця працівників митниці, зокрема ОСОБА_6 , зліва від столу під системним блоком комп`ютера виявлено аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долари США на загальну суму 1000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 10 штук, з наступними серіями купюр: HH02668643B, FG02071498B, DB68792092C, KF92682123A, KI11374575A, HB17650280F, HJ64761537A, HF80980742E, AB21006152S, HF77707549B.

Після чого слідчим за допомогою ультрафіолетового освітлюваного пристрою освітлено вказані грошові кошти та на них виявлено світіння яскраво жовто-зелено кольору.

Вищевказані аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долари США на загальну суму 1000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 10 штук, з наступними серіями купюр: HH02668643B, FG02071498B, DB68792092C, KF92682123A, KI11374575A, HB17650280F, HJ64761537A, HF80980742E, AB21006152S, HF77707549B вилучено та запаковано до сейф-пакету № S2049137.

Крім того, біля столу виявлено оригінал письмової «митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб з провадженням підприємницької діяльності» від 04.01.2023 на 1 арк., заповнену на особу ОСОБА_5 , на транспортному засобі Мерседес 2010 р.в., із зазначенням найменування та інших характерних ознак товару, номер і дата видачі дозвільного документу та орган, що його видав, а саме «батареи гелевые каранда 120ah, вагою 40 кг., 9 штук, вартістю 340 євро, та «батареи гелевые каранда 150ah, вагою 45 кг., 13 штук, вартістю 410 євро, на загальну кількість 22 шт., загальна сума 8390 євро, з відбитком печатки митниці з номером 0575 та датою 04.01.2302, який також вилучено.

Також, на столі було виявлено та вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_6 , а саме Samsung, назва моделі Galaxy Note10, номер моделі SM-N9700, с.н. R58M94QM45P, imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_1 , який вилучено та запаковано до сейф-пакету № S2049449.

Після чого, після оголошення та проведення затримання ОСОБА_6 , обшук було продовжено та після чого обшук проведено в кабінеті № 8 митного поста «Орлівка» Одеської митниці де нічого не виявлено та не вилучено.

Після чого біля даного кабінету зліва під кришкою батареї опалювання виявлено та вилучено аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долари США у кількості 2 купюр, номіналом по 20 доларів США, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України гривня купюра номіналом 200 гривень 1 шт., та купюра номіналом 100 гривень 1 штука, які вилучено та запаковано у сейф-пакет № S2050115.

Після чого обшук продовжено в приміщення туалетів та у одному з туалетів під умивальником виявлено та вилучено аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро у кількості 5 купюр, номіналом по 20 євро, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 6 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 6 штук, номіналом 100 гривень, у кількості 5 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 1 штук, номіналом 20 гривень, у кількості 1 штук, номіналом 5 гривень, та аркуш паперу ззовні схожий на національну Республіки Молдова, номіналом 1, у кількості 1 штук, які запаковано до сейф-пакету № S2049450.

Після чого обшук продовжено в кабінеті № 6 митного поста «Орлівка» Одеської митниці в якому біля робочого столу, в сумці головного державного інспектора митного поста «Орлівка» Одеської митниці ОСОБА_7 виявлено та вилучено: аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 1 штук, номіналом 1000 гривень, у кількості 38 штук, номіналом 500 гривень, у кількості 20 штук, номіналом 200 гривень, які загорнуті в білий аршук паперу формату А-4; також аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 113 штук, номіналом 100 гривень, які також загорнуті в білий аркуш паперу формату А-4, та їх запаковано до сейф-пакету № B2009273.

Після чого обшук продовжено в кабінеті № 5 митного поста «Орлівка» Одеської митниці де нічого не виявлено та не вилучено.

Після чого обшук продовжено в кабінеті № 4 митного поста «Орлівка» Одеської митниці де за шафою на підлозі виявлено та вилучено аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 15 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 8 штук, номіналом 100 гривень, у кількості 5 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 10 штук, номіналом 20 гривень, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро, у кількості 1 штука , номіналом 10 євро, та аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука , номіналом 20 доларів, які запаковано до сейф-пакету № B2009274.

Після чого обшук продовжено в кабінетах №№ 1, 2 та 3 митного поста «Орлівка» Одеської митниці де нічого не виявлено та не вилучено.

Після чого обшук продовжено в кабінеті з табличкою «Єдиний офіс» митного поста «Орлівка» Одеської митниці де сумці головного державного інспектора м/п «Орлівка» ОСОБА_8 виявлено та вилучено аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 5 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 9 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 7 штук, номіналом 100 гривень, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро, у кількості 2 штук, номіналом 5 євро, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука, номіналом 50 доларів та окрему і білому конверті аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 1 штук, номіналом 1000 гривень, у кількості 13 штук, номіналом 500 гривень, у кількості 10 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 7 штук, номіналом 100 гривень, аркуш паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука, номіналом 100 доларів, які запаковано у сейф-пакет № B2009274.

Крім того, заступником митного поста «Орлівка» Одеської митниці ДМСУ ОСОБА_9 добровільно видано копії наступних документів:

-завірена копія Положення про митний пост «Орлівка» Одеської митниці, затвердженого наказом від 15.06.2022 №275 та наказ в.о. начальника Одеської митниці № 275 від 15.06.2022 на 7 аркушах;

-копія витягу за даними диспетчера ЗМК та пасажирського пункту пропуску, а також за даними журналу пункту пропуску щодо виїзду та в`їзду Поліщука, на автомобілі Mercedes-benz Vito, д.н.з., НОМЕР_4 , за 31.12.200, 14.12.2022, 03.12.2022 на 1 арк.;

-копія уніфікованої митної декларації мд-1 серія 50042с № 0010297 на 1 арк.;

-копія уніфікованої митної декларації мд-1 серія 50042с № 0010564 на 1 арк.

Постановою слідчого від 05.01.2023 вказані вище речі визнані речовими доказами.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності та заяву в якій зазначив, що володільців вилученого майна повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 05.01.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000391, внесеного 09.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 04.01.2023 обшуку митного поста «Орлівка» Одеської митниці за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Орлівка с/рада, Поромна дорога, 1, речі, предмети та документи, а саме:

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долари США на загальну суму 1000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, у кількості 10 штук, з наступними серіями купюр: HH02668643B, FG02071498B, DB68792092C, KF92682123A, KI11374575A, HB17650280F, HJ64761537A, HF80980742E, AB21006152S, HF77707549B;

-оригінал письмової «митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб з провадженням підприємницької діяльності» від 04.01.2023 на 1 арк., заповнену на особу ОСОБА_5 , на транспортному засобі Мерседес 2010 р.в., із зазначенням найменування та інших характерних ознак товару, номер і дата видачі дозвільного документу та орган, що його видав, а саме «батареи гелевые каранда 120ah, вагою 40 кг., 9 штук, вартістю 340 євро, та «батареи гелевые каранда 150ah, вагою 45 кг., 13 штук, вартістю 410 євро, на загальну кількість 22 шт., загальна сума 8390 євро, з відбитком печатки митниці з номером 0575 та датою 04.01.2302;

- мобільний телефон Samsung, назва моделі Galaxy Note10, номер моделі SM-N9700, с.н. НОМЕР_5 , imei 1 НОМЕР_2 , imei 2 НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_1 ;

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долари США у кількості 2 купюр, номіналом по 20 доларів США, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України гривня купюра номіналом 200 гривень 1 шт., та купюра номіналом 100 гривень 1 штука;

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро у кількості 5 купюр, номіналом по 20 євро, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 6 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 6 штук, номіналом 100 гривень, у кількості 5 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 1 штук, номіналом 20 гривень, у кількості 1 штук, номіналом 5 гривень, та аркуш паперу ззовні схожий на національну Республіки Молдова, номіналом 1, у кількості 1 штук;

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 1 штук, номіналом 1000 гривень, у кількості 38 штук, номіналом 500 гривень, у кількості 20 штук, номіналом 200 гривень; також аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 113 штук, номіналом 100 гривень;

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 15 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 8 штук, номіналом 100 гривень, у кількості 5 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 10 штук, номіналом 20 гривень, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро, у кількості 1 штука , номіналом 10 євро, та аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука , номіналом 20 доларів;

-аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 5 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 9 штук, номіналом 50 гривень, у кількості 7 штук, номіналом 100 гривень, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту євро, у кількості 2 штук, номіналом 5 євро, аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука, номіналом 50 доларів та окрему і білому конверті аркуші паперу ззовні схожі на національну валюту України, у кількості 1 штук, номіналом 1000 гривень, у кількості 13 штук, номіналом 500 гривень, у кількості 10 штук, номіналом 200 гривень, у кількості 7 штук, номіналом 100 гривень, аркуш паперу ззовні схожі на національну валюту долар США, у кількості 1 штука, номіналом 100 доларів.

Виконання ухвали покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1