Справа № 569/1266/19
Провадження № 1-кп/170/14/22
Шацький районний суд Волинської області
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 грудня 2022 року смт Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5

обвинувачених - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в смт Шацьк та в режимі відеоконференції об`єднане кримінальне провадження №0000001, внесене до ЄРДР 02.01.2019, №0000103, внесене до ЄРДР 18.12.2017, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає на АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та фактично проживає на АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично проживає на АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає на АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований на АДРЕСА_4 , фактично проживає на АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та фактично проживає на АДРЕСА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована у АДРЕСА_7 , фактично проживає на АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України,

в с т а н о в и в:

На розгляд Шацького районного суду Волинської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 02.01.2019 року, про обвинувачення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 (т. 1).

Матеріали кримінального провадження щодо обвинуваченої ОСОБА_19 було виділено в окреме провадження і надіслано для розгляду згідно з визначеною підсудністю.

На розгляд Шацького районного суду Волинської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000103, внесеному до ЄРДР 18.12.2017 року, про обвинувачення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 (т. 8).

Ухвалою суду від 26.12.2019 вказані кримінальні провадження №0000001 та №0000103 було об`єднано в одне провадження (судова справа №569/1266/19, провадження №1-кп/170/49/19) (т. 7 арк. 204).

Під час судового розгляду захисники обвинувачених ОСОБА_6 і ОСОБА_12 адвокати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 подали суду клопотання про закриття вказаного кримінального провадження з підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України (т. 26 арк. 111-213).

Клопотання обґрунтовано тим, що з наданих на виконання ухвали Шацького районного суду Волинської області від 17.11.2022 відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103 вбачається, що дане кримінальне провадження було зареєстровано 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України (стор. 1 відомостей).

17.03.2018 начальником СВ УСБУ у Рівненській області ОСОБА_20 з кримінального провадження №0000103 було виділено кримінальне провадження №0000014 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України (п.133, стор. 5 відомостей).

26.03.2018 кримінальне провадження №0000014 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0000103 за номером останнього (п. 15, стор. 21 відомостей).

Того ж дня 26.03.2018 в об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України (п. 16 , стор. 21 відомостей) .

Таким чином в об`єднаному кримінальному провадженні розпочав свій перебіг визначений ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування, який завершувався 26.05.2018.

22.05.2018 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_21 за клопотанням слідчого СВ УСБУ у Рівненській області ОСОБА_22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 25.09.2018 (п. 24, стор. 21 відомостей, копія постанови від 22.05.2018 т. 3 а.с. 208-213 матеріалів досудового розслідування).

11.09.2018 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_23 строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 10-ти місяців, тобто до 25.01.2019 (п. 45, стор. 22 відомостей, копія постанови від 11.09.2018 т. 3 а.с. 240-241 матеріалів досудового розслідування).

02.01.2019 з матеріалів об`єднаного кримінального провадження №0000103 виділено кримінальне провадження №0000001 (п. 299, стор. 32 відомостей) та кримінальне провадження № 0000002 (п. 300, стор. 32 відомостей).

Згідно з відомостями з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000001 (п. 3 стор. 21) 02.01.2019 кримінальне провадження №0000002 об`єднано з кримінальним провадженням №0000001 за номером останнього і 22.01.2019 об`єднане кримінальне провадження скероване до суду (п. 5 стор. 21).

При цьому, кримінальне провадження №0000103 у строк, визначений заступником Генерального прокурора України ОСОБА_23 , тобто до 25.01.2019, закінчено не було, і досудове розслідування у ньому тривало.

Як убачається відомостей з ЄРДР, у кримінальному провадженні №0000103 (п. 305, стор. 33 відомостей) 05.03.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_24 .

25.04.2019 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_25 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 05.08.2019 (п. 321, стор. 33 відомостей), і 11.07.2019 ним же строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 05.09.2019 (п. 324, стор. 33 відомостей).

23.08.2019 у кримінальному провадженні №0000103 оголошено про закінчення досудового розслідування (п. 351 стор. 35 відомостей), а 09.10.2019 вказане провадження скеровано до Любомльського районного суду Волинської області з обвинувальним актом (п. 352, стор. 35 відомостей).

Враховуючи наведені обставини, сторона захисту вважає, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000001 та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000103 скеровані до суду за межами визначеного законом строку досудового розслідування, з огляду на таке.

Відповідно до положень ст. 219 КПК України в редакції, чинній на час реєстрації кримінального провадження №0000103 (18.12.2017), строк досудового розслідування міг бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього кодексу, а саме ст. 294 КПК України. Так відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України (в редакції, чинній станом на 18.12.2017 ) строк досудового розслідування може бути продовжений: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури; до шести місяців - керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором чи його заступниками.

Законом України №2147-VIII від 03.10.2017 статтю 294 КПК України викладено в новій редакції. Відповідні положення вказаного Закону набрали чинності 16.03.2018 (згідно п. 4 пар. 2 «Прикінцеві положення» р. 4 Закону № 2147-VIII).

Таким чином, з 16 березня 2018 року введені в дію положення ст. 294 КПК у редакції Закону №2147-VIII, відповідно до яких, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (ч. 3 ст. 294 КПК в редакції Закону № 2147-VIII).

В постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.10.2022 у справі №753/12578/19 сформульовано такий правовий висновок: незастосування положень Законів №2147-VIII і №2617-VIII у справах, де відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію відповідних змін, а також у тих випадках, коли вказані провадження об`єднані з тими, де відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР до 16 березня 2018 року, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону через недотримання встановленої законом форми здійснення судового контролю за вирішенням питання про продовження строків досудового розслідування.

Продовження строків досудового розслідування здійснюється слідчим суддею в межах повноважень, визначених положеннями Законів №2147-VIII і №2617-VIII, у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР з 15 березня 2018 року і які були об`єднані з кримінальним провадженнями, розпочатим до цієї дати.

Таким чином Верховний Суд дійшов висновку, що у випадку об`єднання в одне провадження кримінальних проваджень, одне з яких було зареєстровано до 16.03.2018, а інші після, строк досудового розслідування в такому об`єднаному кримінальному провадження повинен продовжуватись в порядку визначеному ч. 3 ст. 294 КПК України в редакції закону України №2147-VIII від 03.10.2017, тобто до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як убачається з відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103, вказане провадження 26.03.2018 об`єднане з кримінальним провадженням №0000014, зареєстрованим 17.03.2018. З цього моменту строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні міг бути продовжений виключно відповідно до положень ч. 3 ст. 294 КПК України (в редакції закону України № 2147-VIII від 03.10.2017).

Як убачається з матеріалів кримінального провадження №0000103, 26.03.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 ККУкраїни. Таким чином в об`єднаному кримінальному провадженні розпочав свій перебіг визначений ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування, який завершувався 26.05.2018. Однак в порушення вимог ст.ст. 219, 294 КПК України строк досудового розслідування уповноваженими на це суб`єктами (прокурор місцевої прокуратури, слідчий суддя) продовжений не був.

Заступник прокурора Рівненської області ОСОБА_21 , який своєю постановою від 22.05.2018 продовжив строк досудового розслідування до 6-ти місяців, очевидно порушив положення ч. 3 ст. 294 КПК України в редакції закону України №2147-VIII від 03.10.2017, яка передбачає можливість продовження строку досудового розслідування лише керівником місцевої прокуратури або заступником Генерального прокурора і лише до трьох місяців.

За таких обставин строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 закінчився 26.05.2018, та у встановленому законом порядку жодного разу продовжений не був. Не зважаючи на вказані порушення, поза межами визначеного законом строку, досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000103 тривало, проводились слідчі дії та приймались процесуальні рішення.

З обвинувальним актом у кримінальному провадженні №0000103 до суду прокурор звернувся лише 07.10.2019, тобто з порушенням визначених законом строків досудового розслідування.

Серед інших процесуальних рішень, 02.01.2019, також поза межами визначеного законом строку, прийнято рішення про виділення з кримінального провадження №0000103 в окреме провадження кримінальних проваджень №0000001 та №0000002 з їх подальшим об`єднанням за №0000001 та скеруванням до суду з обвинувальним актом 22.01.2019.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 217, ч. 3, ч. 6 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000001 та №0000002 обчислюється з моменту оголошення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000103, тобто з 26.03.2018. За таких обставин обвинувальний акт в об`єднаному кримінальному провадженні №0000001 був скерований до суду поза межами визначених законом строків досудового розслідування.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (в редакції закону №2147-VIII від 03.10.2017) кримінальне провадження підлягає закриттю в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи., до яких злочини у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , не відносяться. Тому, на думку захисників, в даному випадку наявні визначені законом підстави для закриття об`єднаного кримінального провадження №0000001 від 02.01.2019 та №0000103 від 18.12.2017 з підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Не погоджуючись з клопотанням захисників, прокурор подав суду заперечення щодо клопотання, яке обґрунтовано тим, що законодавцем визначено, що зміни до ст. 294 КПК в редакції Закону №2147-VIII не мають зворотної дії в часі і застосовуються до справ, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін (тобто з 16 березня 2018 року), що є винятком з правила. Натомість дія положень ст. 294 КПК в редакції Закону №2147-VIII поширюється лише на кримінальні провадження, відомості про які внесені до ЄРДР після 16 березня 2018 року. Тим самим, законодавець обумовив особливості застосування в часі наведених змін. Вказані зміни до ст. 294 КПК в редакції Закону №2147-VIII, є спеціальною нормою по відношенню до ст. 5 КПК України та не суперечать їй, оскільки застосовуються індивідуально до питання продовження строків досудового розслідування, визначаючи особливість їх застосування. Як наслідок, у провадженнях, що внесені до ЄРДР до 16 березня 2018 року, строки досудового розслідування уповноважений продовжувати саме прокурор. Крім того саме такий режим повинен поширюватися і на ті провадження, які об`єднані з кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР до 16 березня 2018 року. Адже правовий режим в об`єднаному кримінальному провадженні прямо пов`язаний з тим правовим режимом, який діяв у тому провадженні, що було внесено до ЄРДР раніше. Такий висновок безпосередньо слідує із положень ч. 7 ст. 217 КПК. Отже, прокурор, виносячи рішення про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000103 від 18.12.2017 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зокрема: 22.05.2018 до 6 місяців та 11.09.2018 до 12 місяців, продовжував його у кримінальному правопорушенні яке розпочато 18.12.2018. Після виділення прокурором 02.01.2019 указаних правопорушників (підозрюваних) в окреме провадження, відносно цього провадження перестав діяти правовий обрахунок строків кримінального провадження, як такого, у якому особі оголошено про підозру. Окрім того, прокурор, виносячи рішення про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000103 від 18.12.2017 щодо ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , зокрема: 25.04.2019 до 5 місяців та 11.07.2019 до 6 місяців, продовжував його у кримінальному правопорушенні, яке розпочато 18.12.2018. Таким чином, у «старих» кримінальних провадженнях (внесених до 16 березня 2018 року) і тих, які з ними об`єднані, суб`єктом продовження строків досудового дослідування є прокурор, оскільки законодавець чітко визначив, що положення Закону № 2147-VIII не мають зворотної дії в часі (т. 26 арк. 220, 221).

На підставі викладеного прокурор просив у задоволенні клопотання захисників відмовити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання захисників є обґрунтованим з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 219 КПК України в редакції, чинній на час реєстрації кримінального провадження №0000103, тобто станом на 18.12.2017, строк досудового розслідування міг бути продовжений в порядку, визначеному параграфом 4 глави 24 цього кодексу, а саме ст. 294 КПК України: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури; до шести місяців - керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником; до дванадцяти місяців - Генеральним прокурором чи його заступниками (ч. 2 статті).

Таким чином продовження строків досудового розслідування злочинів здійснювалося лише прокурорами різних рівнів.

Законом України №2147-VIII від 03.10.2017 статтю 294 КПК України викладено в новій редакції і відповідні положення вказаного Закону набрали чинності 16.03.2018, згідно з п. 4 пар. 2 «Прикінцеві положення» р. 4 Закону.

Отже з 16 березня 2018 року введено в дію положення ст. 294 КПК у редакції Закону №2147-VIII, відповідно до яких, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (ч. 3 ст. 294 КПК в редакції Закону № 2147-VIII).

Таким чином, встановлено судовий контроль за встановленням підстав для продовження строків досудового розслідування і відповідно до приписів ч. 3 ст. 295-1 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, що свідчить про розширення і посилення гарантій прав людини у кримінальному провадженні.

За змістом матеріалів об`єднаного кримінального провадження судом установлено, що відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103 внесено 18.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. 17.03.2018 начальником СВ УСБУ у Рівненській області ОСОБА_20 з кримінального провадження №0000103 було виділено кримінальне провадження №0000014 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. 26.03.2018 кримінальне провадження №0000014 об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №0000103 за номером останнього.

26.03.2018 в об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України. Таким чином в об`єднаному кримінальному провадження розпочався визначений ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування, який завершувався 26.05.2018.

22.05.2018 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_21 за клопотанням слідчого СВ УСБУ у Рівненській області ОСОБА_22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 25.09.2018.

11.09.2018 року заступником Генерального прокурора України ОСОБА_23 строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 10-ти місяців, тобто до 25.01.2019.

02.01.2019 з матеріалів об`єднаного кримінального провадження №0000103 виділено кримінальне провадження №0000001 та кримінальне провадження №0000002.

Згідно з відомостями з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000001, 02.01.2019 кримінальне провадження №0000002 об`єднано з кримінальним провадженням №0000001 за номером останнього і 22.01.2019 об`єднане кримінальне провадження скероване до суду.

При цьому, кримінальне провадження №0000103 у строк, визначений заступником Генерального прокурора України ОСОБА_23 , тобто до 25.01.2019, закінчено не було, а досудове розслідування у ньому тривало.

Як убачається з відомостей з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103, 05.03.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_24 .

25.04.2019 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_25 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 продовжено до 5-ти місяців тобто до 05.08.2019, і 11.07.2019 ним же строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 05.09.2019.

23.08.2019 у кримінальному провадженні №0000103 повідомлено про закінчення досудового розслідування і 07.10.2019 вказане провадження скеровано до Любомльського районного суду Волинської області з обвинувальним актом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, що починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 2 статті 113 КПК України передбачено, що будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Судом установлено, що згідно з відомостями з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103, вказане провадження 26.03.2018 об`єднано з кримінальним провадженням №0000014, зареєстрованим 17.03.2018.

Отже строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні міг бути продовжений виключно відповідно до положень ч. 3 ст. 294 КПК України (в редакції закону України №2147-VIII від 03.10.2017).

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції станом на 26.03.2018), строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

У провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті (ч. 6 ст. 219 КПК України).

Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження (ч. 7 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000103, 26.03.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України. Отже в об`єднаному кримінальному провадження розпочався визначений ч. 2 ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування, який завершувався 26.05.2018.

Судом установлено, що в порушення вимог статей 219, 294 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні уповноваженими на це суб`єктами (прокурор місцевої прокуратури, слідчий суддя) продовжено не було.

Продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_21 постановою від 22.05.2018 не відповідає вимогам ч. 3 ст. 294 КПК України в редакції закону України №2147-VIII від 03.10.2017, якою передбачено можливість продовження строку досудового розслідування лише керівником місцевої прокуратури або заступником Генерального прокурора, і лише до трьох місяців.

За таких обставин суд вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 закінчився 26.05.2018, та у встановленому законом порядку жодного разу продовжений не був.

Крім того, не зважаючи на вказані порушення, поза межами визначеного законом строку, досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000103 тривало, проводились слідчі дії та приймались процесуальні рішення.

З обвинувальним актом у кримінальному провадженні №0000103 до суду прокурор звернувся лише 07.10.2019, тобто з порушенням визначених законом строків досудового розслідування.

Серед інших процесуальних рішень, 02.01.2019, також поза межами визначеного законом строку, прийнято рішення про виділення з кримінального провадження №0000103 в окреме провадження кримінальних проваджень №0000001 та №0000002 з їх подальшим об`єднанням за №0000001 та скеруванням 22.01.2019 до суду з обвинувальним актом.

За встановлених обставин суд вважає, що відповідно до положень ч. 7 ст. 217, ч. 3, ч. 6 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000001 та №0000002 обчислюється з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000103, тобто з 26.03.2018.

Таким чином обвинувальний акт в об`єднаному кримінальному провадженні №0000001, як і обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000103, був скерований до суду поза межами визначених законом строків досудового розслідування.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (в редакції закону №2147-VIII від 03.10.2017) кримінальне провадження підлягає закриттю в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Злочини у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , до категорії злочинів проти життя та здоров`я особи, не відносяться.

Судом установлено, що у кримінальному провадженні №0000001 та у кримінальному провадженні №0000103 протягом указаного законом строку досудове розслідування закінчено не було; після повідомлення особі про підозру сплив строк досудового розслідування; матеріали об`єднаного кримінального провадження даних про те, що уповноваженим суб`єктом з підстав та у порядку, передбаченому законом, був продовжений строк досудового розслідування, не містять.

Тому суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття об`єднаного кримінального провадження з підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Вказана позиція суду повністю узгоджується з правовим висновком, викладеним у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31.10.2022 у справі №753/12578/19, у якому, зокрема вказано, що незастосування положень Законів №2147-VIII і №2617-VIII у справах, де відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію відповідних змін, а також у тих випадках, коли вказані провадження об`єднані із тими, де відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР до 16 березня 2018 року, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону через недотримання встановленої законом форми здійснення судового контролю за вирішенням питання про продовження строків досудового розслідування.

Продовження строків досудового розслідування здійснюється слідчим суддею в межах повноважень, визначених положеннями Законів №2147-VIII і №2617-VIII, у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР з 15 березня 2018 року і які були об`єднані з кримінальним провадженнями, розпочатим до цієї дати.

Кримінальні процесуальні відносини із продовження строків досудового розслідування виникають з моменту направлення в спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, або безпосереднього звернення із відповідним клопотанням до повноважного суб`єкта у зв`язку із юридичними фактами, визначеними положеннями статей 295, 295-1 КПК, і до них застосовуються положення цього Кодексу, чинні на момент початку виконання відповідної дії або прийняття процесуального рішення.

Динамічність правового регулювання інституту продовження строків досудового розслідування обумовлена, перш за все, встановленням нормативно-правових гарантій (контролю) законності здійснення кримінальної процесуальної діяльності органом досудового розслідування, з огляду на що Законами № 2147-VІІІ і № 2617-VIII змінено нормативно-правові засади щодо змісту процесуальної форми (порядку) у кримінальному провадженні стосовно ухвалення рішення про продовження строків досудового розслідування.

Єдина комплексна система процесуальних норм, принципів, правових засобів і правових гарантій, що дозволяють забезпечити максимально сприятливу реалізацію інтересів суб`єктів кримінального провадження та, як результат, реалізацію завдань самого кримінального провадження, свідчить про необхідність застосування положень щодо продовження строків досудового розслідування слідчим суддею в об`єднаних провадженнях у межах повноважень, визначених положеннями як Закону № 2147-VIII, так і Закону № 2617-VIII, якщо відповідні кримінальні процесуальні відносини щодо продовження процесуальних строків виникли після введення в дію цих Законів.

Тому посилання прокурора на те, що у кримінальних провадженнях, внесених до ЄРДР до 16 березня 2018 року, і тих, які з ними об`єднані, суб`єктом продовження строків досудового дослідування є прокурор, оскільки законодавець чітко визначив, що положення Закону №2147-VIII не мають зворотної дії в часі, суд вважає безпідставними.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений ухвалами слідчого судді у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, слід скасувати.

Питання про речові докази та тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог статей 100, 169 КПК України.

Витрати, пов`язані із залученням експертів, у зв`язку з проведенням судових експертиз, становлять: у кримінальному провадженні №0000001 - 56 628 грн (п`ятдесят шість тисяч шістсот двадцять вісім гривень); у кримінальному провадженні №0000103 - 42 232,34 грн (сорок дві тисячі двісті тридцять дві гривні 34 копійки). На підставі ст. 126 КПК України загальну суму процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів в об`єднаному кримінальному провадженні, що становить 98 860,34 грн (дев`яносто вісім тисяч вісімсот шістдесят гривень 34 копійки) (56 628+42 232,34=98 860,34), слід віднести на рахунок держави.

Керуючись статтями 219, 284, 294, 369, 371, 372, 376 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання захисників обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_12 адвокатів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 задовольнити.

Об`єднане кримінальне провадження №0000001, внесене до ЄРДР 02.01.2019 року, №0000103, внесене до ЄРДР 18.12.2017 року, про обвинувачення:

ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України,

з підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрити, у зв`язку з тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 04 квітня 2018 року, 05 квітня 2018 року, 11 травня 2018 року, 21 червня 2018 року, 03 серпня 2018 року, 15 серпня 2018 року (т. 19 арк. 1-17, 21-29, 138-142; т. 7 арк. 208-212, т. 16, арк.146).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2018 року, на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» () на установчі дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНКПП НОМЕР_1 (т. 19, арк. 1-14).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2018 року, на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» () на установчі дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКПП НОМЕР_2 ; на транспортний засіб марки «RENAULT» модель «Master», д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; два металічні кільця, до яких прикріплені ключ до автомобіля, брелок у вигляді поршня, ключ з написом «GМА» та брелок з написом «Коханому чоловіку», що належать ОСОБА_7 (т. 19, арк. 8).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2018 року, на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (), ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ2595984), АТ «Ощадбанк» () на установчі дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКПП НОМЕР_6 (т. 19, арк. 7).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2018 року, на рахунок відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (), на установчі дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНКПП НОМЕР_6 , а саме, на картку/рахунок НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 01.11.2017 (т. 19, арк. 7).

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 05 квітня 2018 року, 11 травня 2018 року на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (), ПАТ «УкрСиббанк» () на установчі дані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКПП НОМЕР_9 (т. 19, арк. 9-15).

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 03 квітня 2018 року, від 21 червня 2018 року, від 02 серпня 2018 року на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_9 , на загальну суму 4 700 грн., банкноту номіналом 50 євро серії Х7, банкноту номіналом 20 євро серії SD, чотири банкноти номіналом 10 євро серії NA, NB, NB, YO, дві банкноти номіналом 5 євро серії NA, UE; на мобільний телефон марки "Apple" 10 ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім карткою з номером НОМЕР_11 , дві картки КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , барсетку чорного кольору (т. 16, арк.146, т. 19 арк. 16, 17, 138-142).

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді від 03 серпня 2018 року, від 15 серпня 2019 року на автомобіль марки «SUBARU» р.н.з. НОМЕР_14 , номер шасі НОМЕР_15 , ключі до вказаного автомобіля, мобільний телефон марки "Apple", модель «А1778» ІМЕІ: НОМЕР_16 , що належать ОСОБА_12 (т. 19 арк. 21-26, т. 20 арк. 157-161).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 29 березня 2019 року, на транспортний засіб марки "MERCEDES", 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 ; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_19 від 31.12.2014 та ключі до вказаного транспортного засобу; на об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 251; на земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0013, реєстраційний номер 51, розташовану за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, Стрілківська сільська рада; на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» () на установчі дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКПП НОМЕР_20 (т. 20, арк. 141-144).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 10 травня 2019 року, на об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 51; на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0106, реєстраційний номер 51, розташовану за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Стрілки; на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0107, реєстраційний номер 51, розташовану за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Стрілки; на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0108, реєстраційний номер 51, розташовану за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Стрілки, що належать ОСОБА_10 та ОСОБА_30 (т. 20 арк. 148-151).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 29 березня 2019 року, на земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0146, реєстраційний номер 51, розташовану за адресою: Львівська область, Старосамбірський район, с. Лопушанка-Хомина; на всі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» () на установчі дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНКПП НОМЕР_21 (т. 20, арк. 145-147).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 10 травня 2019 року на транспортний засіб марки "MERCEDES", д.н.з. НОМЕР_22 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_24 від 28.02.2017, ключі до вказаного транспортного засобу, що належать ОСОБА_11 та ОСОБА_31 (т. 20 арк. 152-155).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 19 березня 2019 року на вилучені у ОСОБА_11 мобільний телефон марки «Apple» ІМЕІ: НОМЕР_25 з сім-картою з номером НОМЕР_26 та грошові кошти в сумі 603 грн. (т. 20, арк. 7-9).

Речові докази і тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні:

лист АТ «Укрсиббанк» від 13.11.2018 №63-4-38/2442; копію договору-анкети 2233UАН від 19.10.2015 на установчі дані ОСОБА_9 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 ; копію картки платника податків ОСОБА_9 , копію роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_27 ; копію договору-анкети №0000 від 15.12.2016 на установчі дані ОСОБА_32 ; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_32 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_32 ; копію договору № 61 від 15.12.2016 на установчі дані ОСОБА_32 ; копію анкети клієнта ОСОБА_32 від 15.12.2016; копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_32 ; копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_33 ; копію картки платника податків ОСОБА_33 ; копію анкети-опитувальника ОСОБА_33 від 19.05.2017; копію договору-анкети на установчі дані ОСОБА_33 ; копію паспорта громадянина України ОСОБА_33 ; копію договору №003 на установчі дані ОСОБА_33 від 19.05.2017; копію договору №42 на установчі дані ОСОБА_33 від 12.12.2013 (постанова слідчого від 13.11.2018, т. 17 арк. 165-166); копію фотографії з телефону із зображенням паспорта громадянина України серії НОМЕР_28 з персональними даними ОСОБА_9 , копію договору дарування гаража № НОМЕР_29 на території кооперативу «Кристал» серії НОМЕР_30 від 20.11.2014; копію посвідчення водія серії НОМЕР_31 на установчі дані ОСОБА_34 ; технічну документацію щодо гаража № НОМЕР_29 на території кооператив «Кристал»; копію витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно №29767033 від 20.11.2014 щодо гаража № НОМЕР_29 на території кооперативу «Кристал» (постанова слідчого від 25.06.2018, т. 18 арк. 242); обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000840 від 23.02.2017 за підозрою ОСОБА_35 (постанова слідчого від 16.12.2018, т. 18 арк. 243); диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд Нова Пошта від 19.10.2018» з наявною на ньому інформацією щодо відправлень (постанова слідчого від 19.10.2018, т. 18 арк. 252); копію повідомлення №53/2-28/4686 від 05.11.2018 з додатком-файлом з телефонами клієнтів; копію повідомлення №121.29-18/67 від 13.11.2018 з додатком; супровідний лист №46/11-03/3793/98354/2018-00/вих від 22.10.2018; копію заяви про приєднання №536360418 на ім`я ОСОБА_36 ; копії паспортних даних та ідентифікаційного коду ОСОБА_36 ; виписку по рахунку № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_36 ; копію заяви-анкети на ім`я ОСОБА_12 ; договір №451404 на ім`я ОСОБА_12 від 06.02.2013 з додатками; копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_33 ; копію інформаційної картки щодо відомостей про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_6 , копію інформаційної картки на ім`я ОСОБА_6 , копію виписки по карткових рахунках ОСОБА_6 № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; копію заяви про приєднання №1113467/2012/16 на ім`я ОСОБА_6 (постанова слідчого від 12.12.2018, т. 19 арк. 30-31); лист ТОВ «Укрнет» від 03.10.2018 №225/01/01-18 (постанова слідчого від 08.10.2018, т. 19 арк. 32); опитувальник №9093301 фізичної особи ОСОБА_6 у АТ «Сбербанк Росії»; заява на відкриття та обслуговування рахунків у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» на установчі дані ОСОБА_6 від 18.12.2014; договір №3301/980/Р від 18.12.2014 щодо відкриття рахунку ОСОБА_6 у АТ «Сбербанк Росії»; копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_36 та картки платника податків на установчі дані ОСОБА_6 ; заява про закриття поточного рахунку № НОМЕР_37 від 26.12.2016 у АТ «Сбербанк» на установчі дані ОСОБА_6 ; заява-договір №3301/980/Р від 06.12.2016 у АТ «Сбербанк Росії» на установчі дані ОСОБА_6 ; розписки ОСОБА_6 від 08.01.2015, від 09.12.2016; виписка до угоди №1232352 за період з 01.01.2017 по 17.09.2018 щодо ОСОБА_6 ; виписки по особовим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_37 ; лист АТ «Сбербанк Росії» №21125/4/07-2-5-БТ від 01.10.2018 щодо накладення арешту на рахунки ОСОБА_6 з додатком; лист АТ «Сбербанк Росії» №21025/4/07-1-3 від 01.10.2018 щодо прив`язки «sms-інформування» до карток № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 ; лист АТ «Сбербанк Росії» №21525/4/07-1-3 від 04.10.2018 щодо прив`язки абонентських номерів до відкритих ОСОБА_6 та ОСОБА_37 рахунків; лист АТ «Сбербанк Росії» №21029/4/07-1-3 від 01.10.2018 щодо відсутності інформації про відкриття рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ; заяву про надання додаткових послуг відповідно до договору №3087/980/Р від 02.09.2015 ОСОБА_40 ; договір б/н про внесення змін до договору №3087/980/Р від 16.09.2015; розписку ОСОБА_37 від 22.09.2015 про отримання картки № ...4966; заяву-договір №3087/980/Р від 02.09.2015; опитувальник ОСОБА_37 у АТ «Сбербанк Росії»; копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_42 на установчі дані ОСОБА_37 та картки платника податків; виписку по особовим рахункам з 01.01.2017 по 17.09.2018 по рахунку ОСОБА_37 № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 (постанова слідчого від 08.10.2018, т. 19 арк. 33-34); диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд Київстар від 22.12.2018» з наявною інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам; диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд ВФ від 20.12.2018» з наявною інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам; диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд Лайфселл від 17.12.2018» з наявною інформацією щодо надання телекомунікаційних послуг абонентам (постанови слідчого від 23.12.2018, т. 19 арк. 35-37); роздруківки щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_45 , роздруківку щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_46 (постанова слідчого від 17.07.2018, т.19 арк.122; протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів за СОП №989 від 20.10.2017 №14/3/1-23812; від 23.11.2017 №14/3/1-26662; від 04.12.2017 №14/3/1-26657; від 22.01.2018 №14/3/1-2593; від 17.11.2017 №14/3/1-26659; від 28.11.2017 №14/3/1-26660; від 06.12.2017 №14/3/1-28275; від 06.12.2017 №14/3/1-28276; оптичні диски № 1603, 1602, 1359, 1359, на яких міститься інформація у вигляді аудіо-файлів та текстових файлів за результатами проведення оперативно-розшукових заходів у СОП №989 (постанова слідчого від 27.12.2018, т. 19 арк. 213-214); деталізовані роздруківки з інформацією про з`єднання у вигляді дзвінків та текстових повідомлень між абонентами, які збережені в електронних файлах, що збережені на диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд мобільних операторів зв`язку від 08.07.2019» (постанова слідчого від 08.07.2019, т. 20 арк. 27-28); деталізовані роздруківки з інформацією про відправлення між абонентами, які збережені в електронних файлах, які розподілені по папках з назвами «1», «2», «3», «5», «6» та записані на диск типу «DVD-R» об`ємом 4.7 Gb з написом «Огляд Нова Пошта від 24.07.2019» (постанова слідчого від 24.07.2019, т. 20 арк. 29-30); роздруківки з інформацією про надання фінансових послуг абонентам, які зазначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 20.05.2019 (справа №569/23733/18, 1-кс/569/4527/19) (постанова слідчого від 22.08.2019. т. 20 арк. 31-32); копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 ; фотокартку та анкету-заяву на установчі дані ОСОБА_11 ; виписки по рахунках ОСОБА_11 : № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_47 ; транзакції по карті НОМЕР_53 ; анкету-заяву на установчі дані ОСОБА_10 ; копію паспорта ОСОБА_10 ; транзакції по картках № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 на установчі дані ОСОБА_10 ; виписки по рахунках № НОМЕР_63 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_53 на установчі дані ОСОБА_10 ; анкети-заяви, копії паспортів України, карток платників податків, фотокарток на установчі дані ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; заяву про зміну анкетних даних, анкету-заяву, копію паспорта України на установчі дані ОСОБА_53 ; анкету-заяву, фотокартку, копію паспорта України на установчі дані ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 ; анкету-заяву, фотокартку, копію паспорта громадянина України, виписку по рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ОСОБА_71 ; транзакції за ідентифікуючим ознакам: карта № НОМЕР_69 на суму 27000 грн, НОМЕР_70 на суму 20 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 14500 грн, карта № НОМЕР_71 на суму 99.65 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 15000 грн, карта № НОМЕР_72 на суму 4800 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 15000, карта № НОМЕР_53 на суму 15000 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 15000 грн, карта № НОМЕР_73 на суму 15030 грн, карта № НОМЕР_74 на суму 15000 грн, карта № НОМЕР_74 на суму 100 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 8060 грн, НОМЕР_26 на суму 50 грн, карта № НОМЕР_53 на суму 2800 грн; копії фіскального чеку з такими ідентифікуючими ознаками: отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_72 дебет рахунок № НОМЕР_75 , на суму 16482 грн, платник ОСОБА_73 дебет рахунку № НОМЕР_76 , на суму 162819.07 грн, платник ОСОБА_74 дебет рахунку № НОМЕР_77 , на суму 17087,43 грн 19000 грн , 28142,7 грн та 24122,6 грн; копії фіскальних чеків з такими ідентифікуючими ознаками: платник ОСОБА_10 отримувач ОСОБА_10 дебет рахунку № НОМЕР_77 , на суму 11057,28 грн, 14574,86 грн, 13067, 33 грн; дебет рахунку № НОМЕР_78 , на суму 15000 грн; копії фіскальних чеків з такими ідентифікуючими ознаками: отримувач дебет рахунку № НОМЕР_79 , на суму 203000 грн, дебет рахунку № НОМЕР_80 , на суму 410000 грн; отримувач дебет рахунку № НОМЕР_79 , на суму 78 200 грн; отримувач ОСОБА_10 , дебет рахунку № НОМЕР_59 , на суму 55000 грн, 71 700,99 грн, 301 600 грн, 130 000 грн, 43 700 грн, 241 300 грн, 270 000 грн, 217000 грн, 318000 грн, 269000 грн, 80 000 грн, 160 000 грн; отримувач ОСОБА_10 дебет рахунку № НОМЕР_53 на суму 165 000 грн, 239 680 грн, 17 000 грн; отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_10 , дебет рахунку № НОМЕР_81 , на суму 12 000 грн, 125 005 грн, 133 005 грн; отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_75 дебет рахунку № НОМЕР_59 на суму 41 400 грн, № НОМЕР_82 на суму 39 500 грн, дебет рахунку № НОМЕР_78 на суму 23 600 грн, 27 000 грн, 40 000 грн; отримувач ОСОБА_10 , платник ОСОБА_76 дебет рахунку № НОМЕР_78 на суму 52 795,97 грн, 110 000 грн, 46 000 грн, 16 100 грн, 20 000 грн, 45 000 грн, 22 000 грн, № НОМЕР_83 на суму 20 000 грн, отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_77 дебет рахунку № НОМЕР_78 на суму 31462,29 грн, 18 000 грн, 18 000 грн, 17 000 грн, 25 700 грн; отримувач

ОСОБА_10 , платник ОСОБА_78 дебет рахунку № НОМЕР_84 на суму 64 237 грн; отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_79 дебет рахунку НОМЕР_278 на суму 52 668,32 грн; отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_80 , дебет рахунку № НОМЕР_85 на суму 70 180 грн; отримувач ОСОБА_10 платник ОСОБА_81 дебет рахунку № НОМЕР_78 на суму 28 000 грн; листи: №20.1.0.0.0/7-20190408/837 від 17.04.2019, №20.1.0.0.0/7-20190408/837 від 14.04.2019, №20.1.0.0.0/7-20190408/812 від 17.04.2019, №20.1.0.0.0/7-20190408/812 від 14.04.2019; рахунки клієнта ОСОБА_10 на 1 арк; інформація по грошовим оборотам із залишком на 17.05.2019 за різними ідентифікаційними номерами; виписка по рахункам на 1 арк. (постанова слідчого від 03.07.2019, т. 20 арк. 33-37); копію квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 07.03.2018, де платник ОСОБА_11 , отримувач ОСОБА_6 , сума грошового переказу 25 9678, 37 грн (постанова слідчого від 19.09.2019, т. 20 арк. 38); документи, визначені у п.п. 1-108 у переліку описової частини постанови слідчого про визнання документів речовими доказами від 03.05.2019, т. 20 арк.162-168) залишити в матеріалах кримінального провадження;

спецпакет №1870610, у якому містяться 10 чарункових упаковок сріблястого кольору «Сirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5mg+120mg)» по 14 таблеток білого кольору в кожній (постанова слідчого від 04.05.2018, т. 18 арк. 141-142); спецпакет №1870633, у якому міститься 190 чарункових упаковок сріблястого кольору з написами «Сirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5mg+120mg)» по 14 таблеток білого кольору в кожній (постанова слідчого від 06.07.2018, т. 18 арк. 144-145); спецпакет №1795561, у якому містяться 20 чарункових упаковок «Acatar» по 12 таблеток білого кольору в кожній (постанова слідчого від 09.07.2018, т. 18 арк. 147-148); спецпакет №1795490, у якому містяться 31 чарункова упаковка сріблястого кольору «Acatar» по 12 таблеток білого кольору в кожній (постанова слідчого від 05.10.2018, т. 18, арк. 179-180); спецпакет № 3287979, у якому міститься 41 ємкостей з розчином йоду та 11 наліпок з написами «йод»; спецпакет №1795685, у якому містится полімерна ємкість з написом «Lipton» з рідиною світло-коричневого кольору, яка, згідно з висновком експерта є прекурсором; спецпакет №1795702, у якому містяться 20 блістерів сріблястого кольору «Сirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5mg+120mg)» по 14 таблеток білого кольору в кожній; блістери з таблетками, зазначеними в п.п. 4-25 постанови слідчого від 01.06.2018, які поміщено в пакет №6, а саме: упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Вугілля активоване»; упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 10 блістерів, по 10 таблеток у кожному,які скріплені гумкою з написами «Септефрил Дарниця»; упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 30 блістерів, які розділені по 10 одиниць по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Вугілля активоване»; упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Вугілля активоване»; упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 40 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Анальгін»; упакування з полімерного матеріалу, у якому міститься 30 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, одиниць та скріплені гумкою з написами «Вугілля активоване»; 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 20 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному та скріплені гумкою з написами « Анальгін » 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 10 таблеток у кожному скріплені гумкою з написами « Анальгін »; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 6 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Цитрамон Дарниця»; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 6 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Цитрамон Дарниця»; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 6 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Цитрамон Дарниця»; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 6 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Цитрамон Дарниця»; 10 блістерів, які розділені по 10 одиниць, по 6 таблеток у кожному, та скріплені гумкою з написами «Цитрамон Дарниця»; безколірний пакет типу «Zip-Lock», у якому міститься безколірний пакет типу «Zip-Lock» з речовиною, яка містить у своєму складі метамфетамін масою 0,5351г (постанови слідчого від 01.06.2018, т. 18, арк. 185-188); спецпакет №1795454 з чорним поліетиленовим пакетом, в якому міститься прозоре поліетиленове упакування з етикеткою «Фосфор червоний», у якому міститься порошкоподібна речовина бурого кольору, яка є червоним фосфором масою брутто 1009 грам; поліетиленовий пакет білого та червоного кольорів, з написом «Нова Пошта», картонна коробка, у якій міститься скляна ємність з етикеткою «Йод кристалічний» із сипучою речовиною, масою брутто 1598 грам; поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому містяться портативні ваги (постанова слідчого від 22.12.2018, т. 18 арк 221); 1480 блістерів з написом «Acatar», які скріплені по 10 шт окремо, у кожному з яких містяться таблетки білого кольору з тисненням «160»; 999 блістерів сріблястого кольору, з написом «Cirrus», 990 блістерів скріплено по 10 шт окремо, та 9 блістерів скріплені гумкою, у кожному з яких міститься по 14 таблеток білого кольору з тисненням у вигляді кільця; коробку з написом «West» з штрих-кодом ; поліетиленову плівку чорного кольору; пакет з написом «Dutyfree», два пакети сірого кольору (постанова від 13.07.2018, т. 18 арк. 227-228); спецпакет №3798671, у якому міститься один блістер сріблястого кольору «Lot 234229» «Сirrus», в середині якого міститься 14 таблеток, масою 1,288г (постанова слідчого від 01.06.2018, т. 18 арк 244); спецпакет №3798671, у кому міститься один блістер сріблястого кольору «Lot 234229» «Сirrus» в середині якого міститься 14 таблеток, масою 1,302 г (постанова слідчого від 01.06.2018, т. 18 арк 247); частина блістера з однією цілою та половиною таблетки рожевого кольору, на блістері наявний напис «seresta» (постанова від 29.03.2018, т. 19 арк. 128-129; 140 блістерів «Acatar Acti-tabs» сумарною кількістю 1680 таблеток, які містять прекурсор, «псевдоефедрин», загальною масою 75,6 г, упакування (плівка чорного кольору з клейкою стрічкою типу скотч) з експрес-накладною поштового відправлення № 4804, дві коробки з логотипами «Нова пошта» розміром 24*17*5, 0,5 кг, два безколірні упакування, 14 фрагментів плівки чорного кольору, два упакування чорного кольору (постанова слідчого від 22.04.2018, т. 20 арк. 136-137); паперову коробку ТОВ "Нова Пошта" із приклеєною декларацією №4726, у якій міститься 180 блістерів пігулок "Активоване вугілля", 10 пігулок в кожному блістері, 20 блістерів пігулок "Цитрамон-Дарниця", по 6 пігулок в кожному блістері; складний ніж;ватні диски з написами «Змив з правої руки ОСОБА_19 », «Змив з лівої руки ОСОБА_19 », «Контрольний ватний диск освідування ОСОБА_19 »; рукавички з написом «Рукавички використані при освідуванні ОСОБА_19 »; ватний диск з речовиною «Промінь-1» (постанова слідчого від 13.11.2018, т. 22 арк. 35-36) знищити;

чек від 24.03.2018 з гіпермаркету міста Хелм на суму 26,30 польських злотих; пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_46 без зазначення установчих даних володільця; блокнот з написом «Office book»; фіскальний чек та аркуш паперу на суму 1300 польських злотих від 24.03.2018; картку-тримач до сім-картки з абонентським номером № НОМЕР_86 та упаковку до неї; аркушу паперу (документу) щодо придбання автомобіля марки «Audi А6», реєстраційний номер № НОМЕР_87 ; пам`ятку про права та обов`язки підозрюваного у кримінальному провадженні на українській та польській від 19.12.2015; три аркушу паперу, кожен з яких починається текстом «bilet parkingowy» від 01.03, 09.03., 24.03; пластикові картки «Приватбанк» № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 без зазначення установчих даних володільців; пластикову картку «Експрес Банк» № НОМЕР_90 без зазначення установчих даних володільця; копію договору дарування земельної ділянки від 21.10.2014 серії НАА №605464; витягу з Державного реєстру речових прав №28407309 від 21.10.2014; копію договору дарування житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2, та витяг з Державного реєстру речових прав №28396509; поліс обов`язкового страхування №АМ/3013555 щодо транспортного засобу «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_3 на установчі дані ОСОБА_7 ; аркуш паперу, який починається текстом «7000+2700»; довіреності серії ВТК №715472 від 21.08.2013; фіскальні чеки на суму 54,11та 195,89 польських злотих від 24.03.2018, від 24.03.2018; контрольний талон про проходження по зеленому коридору транспортного засобу марки «Рено», д.н.з. НОМЕР_3 , з відмітками працівників прикордонної служби; три полімерних пакети чорного кольору (постанова слідчого від 08.08.2018, том 18, арк. 153-154); грошові кошти в сумі 100 гривень, 2 долари США та 430 польських злотих (постанова слідчого від 20.08.2018, том 18 арк. 157); мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_91 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за якою закріплений номер НОМЕР_92 ; мобільний телефон марки «NOMI», ІМЕІ: НОМЕР_93 , в якому міститься сім-карта № НОМЕР_94 (постанова слідчого від 22.12.2018, том 18 арк. 159); мобільний телефон марки «Nokia» модель «1208» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_95 , без сім-карти; картонне упакування до сім-карти «МТС-Україна» з номером НОМЕР_96 ; документ червоного кольору із написом «Karta Pojasdu» № НОМЕР_97 ; аркуш паперу із написом «500 Euro» № НОМЕР_98 та №ВСЕ ЕСВ EZB EKT EKP 2002; пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_99 ; пластикову картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ; копії сторінок паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 (постанова слідчого від 12.08.2018, т. 18 арк. 224-225) повернути ОСОБА_7 ;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_100 на установчі дані ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (постанова слідчого від 22.12.2018, том 18 арк. 153-154); мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_101 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone», за якою закріплений номер НОМЕР_102 (постанова слідчого від 22.12.2018, том 18 арк. 159); мобільний телефон марки «SAMSUNG» модель «GT-C3322» синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_105 (постанова слідчого від 13.08.2018) повернути ОСОБА_8 ;

аркуш паперу з текстом « НОМЕР_106 ...»; постанову про адміністративне правопорушення №7966040; дві митні декларації на ім`я ОСОБА_6 від 23.07.2017, 26.06.2017; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_107 на установчі дані ОСОБА_6 ; блокнот з написом на обкладинці «Агрофлот»; флеш-носій «SanDisk» НОМЕР_108 , флеш - носій «Transcend» об`ємом 16 Gb; приходний касовий ордер №1/1 від 07.07.2015; платіжне доручення №1 від 07.07.2015 на установчі дані ОСОБА_6 ; відеореєстратор марки «Prestigio»,s/n: НОМЕР_109 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_110 на установчі дані ОСОБА_6 ; пластикову картку «СберБанк» № НОМЕР_40 на установчі дані « ОСОБА_84 » (постанова слідчого від 06.06.2018, том 18 арк.164-165); мобільний телефон марки «Samsung» без сім-карти, ІМЕІ1: НОМЕР_111 ; ІМЕІ2: НОМЕР_112 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_113 , з сім-картою «Т» НОМЕР_114 та сім-картою «МТС» з номером НОМЕР_115 ; мобільний телефон марки «KENEKS Е3», s/n: НОМЕР_116 , з сім-картою «Vodafonе» НОМЕР_117 та сім-картою НОМЕР_118 , планшет марки «LENOVO» , без серійного номера, із тріснутим екраном (постанова слідчого від 22.12.2018, том 18 арк. 168); коробку з-під телефону «Bravis», ІМЕІ1: НОМЕР_119 , ІМЕІ2: НОМЕР_120 ; коробку з-під телефону «Bravis», ІМЕІ1: НОМЕР_121 , ІМЕІ2: НОМЕР_122 , паперове упакування та картку-тримач до сім-карти «Lifecell» за номером НОМЕР_123 (постанова від 09.08.2018, том 18 арк. 170); паспорт громадянина України серії НОМЕР_124 ОСОБА_39 ; картку платника податків № НОМЕР_125 на установчі дані ОСОБА_39 ; паспорт-гарантію до мобільного телефону марки «Samsung» моделі «S9+» із зазначенням ІМЕІ телефону НОМЕР_126 ; упакування, в якому міститься тримач із сім-картою оператора мобільного в`язку «Lifecell» із номером НОМЕР_127 ; аркуші паперу, на яких містяться написи: «Для розрахунків в доларах США, «Sberbank», НОМЕР_37, НОМЕР_279 «ОСОБА_6»; пластикову картку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_128 ; упакування, в якому міститься тримач для сім-карти оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_129 ; аркуші паперу з написами «Заява-договір №3301/980Р від 06.12.2016»; «Заява-договір №3087/980Р від 02.09.2015 ОСОБА_86 »; копію сторінок паспорта громадянин України серії НОМЕР_36 , копію картки платника податків НОМЕР_6 ОСОБА_6 ; зарядний пристрій чорного кольору із написом «Nokia»; аркуш паперу, з написом: «Sberbank, benefeciary: НОМЕР_43 »; тримачі до сім-карти оператора «Life» із номером НОМЕР_130 та оператора «Vodafonе» із номером НОМЕР_131 ; експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» із номерами НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ; аркуш паперу, який починається словами «Доставка будь-яких товарів із Польщі...»; коробки жовтого кольору з експрес накладними ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , на ім`я ОСОБА_39 (постанова слідчого від 08.08.2018, том 18 арк. 172-173); мобільний телефон марки «Sumsung Duos» ІМЕI1: НОМЕР_136 , ІМЕІ2: НОМЕР_137 , в якому містяться сім-карти операторів мобільного зв`язку «Київстар» із вибитим номером: « НОМЕР_138 », «Life» із вибитим номером: « НОМЕР_139 »; мобільний телефон марки «Nokia», модель «RМ-1133», ІМЕІ1: НОМЕР_140 , ІМЕІ2: НОМЕР_141 , в якому мітиться сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafonе» із вибитим номером: « НОМЕР_142 », за якою закріплений номер телефону НОМЕР_143 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «180» з ІМЕІ: НОМЕР_144 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку: «Lifecell» із вибитим номером: « НОМЕР_145 », за якою закріплений номер НОМЕР_146 ; мобільний телефон марки «Nokia», модель «107», ІМЕІ1: НОМЕР_147 , ІМЕІ2: НОМЕР_148 , в якому мітиться сім-карта оператора мобільного зв`язку: «Lifecell» із вибитим на ній номером: « НОМЕР_149 »; мобільний телефон марки «Вravis», модель «F-180» з ІМЕІ1: НОМЕР_150 , ІМЕІ2: НОМЕР_151 без сім-карток; мобільний телефон марки «Nokia», модель «1280», ІМЕІ: НОМЕР_152 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку: «Vodafonе» із вибитим на ній номером: « НОМЕР_153 », за якою закріплений номер НОМЕР_154 ; мобільний телефон марки «Nоmі», модель «1184», ІМЕІ1: НОМЕР_155 , ІМЕІ2: НОМЕР_156 ; мобільний телефон марки «Sаmsung», модель «GТЕ-1200М», ІМЕI: НОМЕР_157 ; мобільний телефон марки «LG» ІМЕI1: НОМЕР_158 та ІМЕІ2: НОМЕР_159 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_160 , ІМЕІ2: НОМЕР_161 з сім-картою з номером НОМЕР_162 ; ключі та брелок до автомобіля «Subaru»; візитну карточку з написом «Київ-Кривий Ріг»; картки «Приватбанку» № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; пластикову карту «СберБанк» № НОМЕР_168 ; карту «Ощабанк» № НОМЕР_169 ; експрес-накладні з квитанціями ІМС ЕР037601241RU, ІМС ЕР040533127RU, ІМС ЕР037635761RU, ІМС ЕР040531789RU; аркуші паперу з написом «Московская область…», «177 197…», «Z833915» (постанова слідчого від 29.03.2018, том 18 арк. 227-228); грошові кошти у сумі 1815 грн; грошові кошти у сумі 1205 доларів США; гаманець чорного кольору (постанова слідчого від 13.07.2018, т. 18 арк. 229-230); аркуш паперу з друкованими написами «АЄРОФЛОТ 09669…Сергей» (постанова слідчого від 02.08.2018, том 18 арк. 238); банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , договір серії 194-2046 від 19.06.2017 про користування електроенергією, лист Департаменту архітектури, містобудування та інспектування від 1-06.2015 №3297-2 на 1 арк., фрагмент генерального плану міста Черкаси від 18.06.2015, візитку з написом «DARAPHARMA» (постанова слідчого від 22.08.2019, т. 20 арк. 140) повернути ОСОБА_6 ;

мобільний телефон марки «Аррle», модель «А1778» ІМЕІ: НОМЕР_16 , в якому міститься сім-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_172 (постанова слідчого від 22.12.2018, т. 18 арк. 182-183) повернути ОСОБА_12 ;

мобільний телефон марки «Sаmsung», в чохлі зеленого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_173 , ІМЕІ2: НОМЕР_174 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з номером НОМЕР_175 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон», з номером НОМЕР_176 ; мобільний телефон з численними тріщинами білого кольору марки «Sаmsung Duos», ІМЕІ1: НОМЕР_177 , ІМЕІ2: НОМЕР_178 , у якому містяться сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», за якими закріплені номери: НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ; паперова коробка ТОВ «Нова Пошта» зі штрих-кодом 61423951, розмірами 60x35x28; квитанція «Приватбанк» від 18.03.2018 на суму 6 292 грн; два фрагменти розірваного аркуша паперу з написами «НОМЕР_281 м. Рівне 34 вагою до 15 кг надруковано 27.03.2018»; паперову коробку «Нова Пошта» (вагою до 5 кг) розмірами 40x24x21; фрагменти полімерної пакувальної плівки чорного кольору; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_181 ; мобільний телефон марки «LG-VS986» з s/n НОМЕР_182 , imei: НОМЕР_183 , у якому міститься сім-картка НОМЕР_184 ; аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_185 …НОМЕР_280 ОСОБА_92»; картка-тримач з написом «ВФ» з номером НОМЕР_176 ; електронні ваги сірого кольору (постанова слідчого від 08.08.2018, том 18 арк. 193-194); флеш-накопичувач пам`яті в корпусі чорно-червоного кольору з написом «Кingston 8Gb», флеш-накопичувач пам`яті в корпусі чорного кольору із вирізьбленим написом «АЛЬО 2 Gb», аркуш паперу формату А4 в клітинку з чорновими записами, виконаними ручкою чорного кольору, що починається словами «Пух -НОМЕР_282»; аркуш паперу формату НОМЕР_186 в клітинку з чорновими записами, виконаними ручкою чорного кольору, що починається словами «Пенка -НОМЕР_283»; картонне упакування до сім-карти «МТС Україна» із закріпленим номером мобільного телефону « НОМЕР_187 »; тримачі до сім-карт «Київстар» з номерами телефонів НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , « НОМЕР_192 », тримачі до сім-карт «Life» з номером НОМЕР_193 , «Djuice» НОМЕР_194 , пластикова картка «УКРСІББАНК» № НОМЕР_195 на установчі дані ОСОБА_88 ; мобільний телефон марки «Nokia», синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_196 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номером НОМЕР_197 (постанова слідчого від 09.08.2018, том 18 арк. 197-198); картонна коробка ТОВ «Нова Пошта» зі штрих-кодом №71623950, з фрагментами полімерних упакувань чорного кольору; картка-тримач оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з номером НОМЕР_198 ; картонна коробка з-під планшету марки «Nomi С070010» із написами: ІМЕI1: НОМЕР_199 , ІМЕІ2: НОМЕР_200 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_201 , ІМЕІ2: НОМЕР_202 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», з номером НОМЕР_203 ; мобільний телефоні марки «Аррle 8», ІМЕІ: НОМЕР_204 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з номером НОМЕР_205 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕI1: НОМЕР_206 , IМЕІ2: НОМЕР_207 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з номером НОМЕР_208 ; мобільний телефон марки «Nоmі», ІМЕI1: НОМЕР_209 , ІМЕI1: НОМЕР_210 , без сім-карток; мобільний телефоні марки «Nокіа», ІМЕI1: НОМЕР_211 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», з номером НОМЕР_212 ; мобільний телефон марки ««Nокіа», ІМЕІ1: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , у якому міститься сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», з номером НОМЕР_215 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_216 з номером НОМЕР_217 ; № НОМЕР_218 з номером НОМЕР_219 ; № НОМЕР_220 з номером НОМЕР_191 ; № НОМЕР_221 ; № НОМЕР_222 з номером НОМЕР_223 ; № НОМЕР_224 з номером НОМЕР_225 ; № НОМЕР_226 з номером НОМЕР_225 ; № НОМЕР_227 з номером НОМЕР_228 ; № НОМЕР_229 з номером НОМЕР_188 ; № НОМЕР_230 з номером НОМЕР_231 ; № НОМЕР_232 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 з номером НОМЕР_235 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_236 ; НОМЕР_284 з номером НОМЕР_237 ; НОМЕР_285 з номером НОМЕР_238 ; № НОМЕР_239 з номером НОМЕР_240 ; № НОМЕР_241 з номером НОМЕР_242 ; № НОМЕР_243 з номером НОМЕР_244 ; № НОМЕР_245 з номером НОМЕР_246 ; картки-тримачі до сім-карт з номерами: НОМЕР_247 , НОМЕР_208 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_231 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_228 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_219 , НОМЕР_256 , експрес-накладну №2638; довідку серії ІАА №0161818 на установчі дані ОСОБА_9 , блокнот з обкладинкою синього кольору з написом «Gedeon Richet» (постанова слідчого від 08.08.2018, т. 18, арк. 203-205); ноутбук марки «Lenovo», модель «Harman 510» та зарядний пристрій до нього (постанова слідчого 05.10.2018, т. 18 арк. 209-210); візитку «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_89 ,: мобільний телефон марки «Iphone 10» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_11 ; дві картки «Приватбанк» НОМЕР_257 , НОМЕР_13 ; спеціальний знак до полісу страхування АМ №0592525, аркуш паперу на польській мові щодо страхування транспортного засобу; бланк повідомлення про ДТП; поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності ОСОБА_9 на автомобіль марки BMW330, реєстраційний номер НОМЕР_258 (постанова слідчого від 29.03.2018, т. 19 арк. 128-129); грошові кошти на загальну суму 4 700 грн; шкіряний гаманець та барсетку чорного кольору; банкноту номіналом 50 євро серійний номер X7, банкноту номіналом 20 євро серійний номер SD, банкноти номіналом 10 євро із серійними номерами NA, NB, NB, YО, банкноти номіналом 5 євро із серійними номерами NA, UE (постанова слідчого від 29.03.2018, т. 19 арк. 132-134; протокол затримання особи, т. 19 арк. 123-127; 128-129) повернути ОСОБА_9 ;

мотоцикл марки «Agusta», номер НОМЕР_259 (постанова слідчого від 29.03.2018, т. 18 арк. 217-219) повернути володільцю майна ОСОБА_90 ;

мобільний телефон марки «Аррle», ІМЕІ: НОМЕР_25 , у якому міститься сім-картка з номером НОМЕР_26 ; грошові кошти у розмірі 603 грн; упакування та тримач з-під сім-картки за номером НОМЕР_260 ; поліс страхування серії АК №3644682 на установчі дані страхувальника ОСОБА_11 (постанова слідчого від 18.03.2019, т. 20 арк. 5-6); конверт білого кольору із рукописним написом «Shpak Ivan», грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 4 одиниці, загальною сумою 400 доларів США, з такими серіями та номерами: LJ81684208АJ10, LJ81684207АJ0, LA05525503ВА1, LG7653224А07, грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 2 одиниці, загальною сумою 100 євро з такими серіями та номерами: V2, X6; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 13 одиниць, сумарною вартістю 1300 доларів США, з такими серіями та номерами: КС07928725АС3, НL69396927FL12, КВ93711821GB2; НF17469759ВF6, HD70080544АD4, НЕ89681621АЕ5, НВ24927440СВ2, КВ04455161LВ2, НІ49976280АІ9, KL83300658CL12, КL83300671CL12, HL85921605EL12, НL20509102F; конверт білого кольору із рукописним написом «Shpak Liubov», у якому містяться грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 одиниця серійний номер LB21990607U і 100 польських злотих у кількості 15 одиниць, загальною сумою 1500 польських злотих з такими серійними номерами: GJ6349820, ІА5202119, JJ1865070, JO 2583969, JH7149892, ІА9295038, HZ0518366, ІК7670177, Е03027420, FР3177497, II 0126474, ВХ1211270, GМ 1508267, СВ6571964, YK8016923; конверт білого кольору із рукописним написом «Shpak Ivan», всередині якого містяться грошові кошти номіналом 100 злотих у кількості 24 одиниць, загальною сумою 2400 польських злотих з такими серіями та номерами: ВА8803090, DK5851722, IR5701217, FЕ1451165, АА2676251, СG 6806758, СS8171559, CJ7284744, DO6942745; ВL5983867, DB2605715, СG3246194, АG 3720678, АУ9538159, СТ2838709, АС8787660, ВS8332818, ІК2929574, YD3881907, JP5989382, HN0736224, JE9782716, НО9647832, JK9227266; дозвіл на перетин кордону серії НОМЕР_261 , експрес-накладна ТОВ «Нова Пошта» №1373, тримачі для сім-карт мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_70 , НОМЕР_262 , сім-карта оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_263 » із номером « НОМЕР_264 » з яким абонентський номером НОМЕР_265 , свідоцтво про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_266 від 09.09.2015, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно на персональні №43570353 від 09.09.2015; паспорти громадянина України для виїзду за кордон серії: НОМЕР_261 , НОМЕР_267 на ім`я ОСОБА_91 (постанова слідчого від 19.04.2018, том 16, арк. 252-258) повернути ОСОБА_11 ;

поліс страхування серії АМ №7562563 на установчі дані страхувальника ОСОБА_10 ; пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_53 ; поліс страхування №164927477 автомобіля марки «Mercedes», д.н.з. НОМЕР_17 ; фактури №8/02-2019, №9/02-2019; №10/02-2019 від 28.02.2019; бланки «Сastorama», «Umova kupna», документи виконані іноземною мовою № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ; аркуш паперу зеленого кольору А4 з рукописними написами, грошові кошти у сумі 1000 грн купюрами по 500 грн з серійними номерами СЗ3188820, ЛА9396022, грошові кошти у сумі 1000 грн купюрами по 500 грн з серійними номерами ФЖ7879727, ФЖ7879728, мобільний телефон марки «Apple 8» серійний номер НОМЕР_270 , IMEI: НОМЕР_271 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_272 (постанова слідчого від 22.04.2019, т. 16 арк. 261-266) повернути ОСОБА_10 ;

пістолет «Glock21», калібру 45 Аuto (11, 43x23 мм) з серійним номером СNR 693, виробництва Австрії, придатний до стрільби; дванадцять пістолетних патронів з кулями (постанова слідчого від 01.06.2018, т. 18 арк. 176); складові частини 12 експериментально-демонтованих та наколотих патронів калібру 5,45x39мм, 109 патронів калібру 5,45x39мм; ніж з рукояткою коричневого кольору (постанова слідчого від 22.04.2019, т. 20 арк. 121-122) конфіскувати в дохід держави;

мисливський нарізний карабін «BROWNING», модель «А-ВOLТ», серійний номер НОМЕР_273 , із прикладом « НОМЕР_274 », виробництва корпорації Kabushiki Miroku, Японія за ліцензією Browning Бельгія (постанова слідчого від 28.05.2019, т. 20 арк. 124-125, протокол обшуку проведеного 16-17.03.2018 за адресою: АДРЕСА_6 т. 25, арк. 41-44) після пред`явлення відповідних дозвільних документів повернути ОСОБА_10 ;

мисливську двохствольну гладкоствольну рушницю моделі «ИЖ-58МА» із серійними номерами: на колодці «НОМЕР_286», на остові ців`я «НОМЕР_287», на підствольному гачку «НОМЕР_288», 12 калібру, виробництва СРСР; одноствольну куркову гладкоствольну мисливську рушницю моделі «ИжК» з серійним номером « НОМЕР_275 » 16 калібру, 1955 р.в., виготовлену промисловим способом Іжевським механічним заводом СРСР; мисливський нарізний карабін « НОМЕР_276 », модель «А-ВOLТ», серійний номер НОМЕР_277 , із пустим магазином, тепловізорним прицілом «hX-Sight HD №416210 та фонариком, виробництва корпорації Kabushiki Miroku, Японія за ліцензією Browning Бельгія (постанова слідчого від 28.05.2019, т. 20 арк. 124-125, протокол обшуку проведеного 16-17.03.2018 за адресою: АДРЕСА_6 т. 25, арк. 41-44) після пред`явлення відповідних дозвільних документів повернути ОСОБА_11 .

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, в розмірі 98 860,34 грн (дев`яносто вісім тисяч вісімсот шістдесят гривень 34 копійки) віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали суду складено 27.12.2022.

Головуючий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Судді /підпис/ ОСОБА_2

/підпис/ ОСОБА_3

Згідно з оригіналом Головуючий суддя ОСОБА_1