Дата документу 09.02.2023Справа № 554/7460/22
Провадження № 1-кс/554/1823/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 21.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 14.06.2022 по 17.06.2022 року невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , дані якої надавав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Останній дав наступні показання: 08.06.2022 року, близько 15:45, за допомогою свого телефону, ОСОБА_4 переглядав історії в соціальній мережі «Інстаграм», під час чого він побачив на сторінці з ніком « ОСОБА_5 », яка належала ОСОБА_6 історію про можливість заробити, а саме «Хто хоче заробити потрібна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 » також був підпис «якщо хтось бажає потрібно з ним зв`язатися». Особисто ОСОБА_4 , ОСОБА_7 не знає, точніше сказати бачив його лише декілька разів, але особисто не спілкувався, від товаришів про нього нічого поганого не чув, до цього моменту ніколи з ним не спілкувався і не листувався. Цього ж дня ОСОБА_4 написав ОСОБА_8 про те що хоче заробити, він відповів щоб ОСОБА_4 скинув йому свій номер та він зателефонує. Після цього 14.06.2022 року, близько 13:00 години, перебуваючи поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 прогулювався разом з другом ОСОБА_9 , НОМЕР_2 , на мій телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_4 підняв слухавку чоловік на тому кінці почав розмову відразу по суті, також зазначив що чоловік не представився, але він впізнав його по голосу це був ОСОБА_10 , під час цієї розмови ОСОБА_4 підтвердив що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого останній сказав що перетелефонує йому пізніше. Приблизно через одну-дві години він знову зателефонував під час цієї розмови на його прохання ОСОБА_4 повідомив йому пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 . Також зазначив що за ці дані була домовленість про оплату у сумі 700 грн. Через деякий час (близько 20-30 хвилин, точно часу не пам`ятає), йому на телефон прийшов код підтвердження, після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та назвав цей код, після цього він повідомив що поки що у додаток заходити не можна так як все зіб`ється. Пізніше, близько 16:30 год. ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився як ОСОБА_11 та повідомив що тепер всі питання будуть вирішуватися через нього, коли спілкувався з ним ОСОБА_4 назвав йому код той самий що і ОСОБА_8 і він теж сказав що певний час заходити у додаток не можна. Через певний час він знову зателефонував та перепитав код та пароль від додатку, така ситуація відбувалася близько 3 разів можливо більш точно не пам`ятає. Після чого ОСОБА_4 побачив що йому на телефон, а саме у Вайбер прийшли повідомлення про спроби підключення до додатку з телефонів Айфон 7 та Айфон 11 з відповідними кодами підтвердження, які він назвав ОСОБА_11 . Приблизно з 17:00 год. 14.06.2022 ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів у іноземній валюті такі повідомлення йому надходили до 16.06.2022. Кожного дня він нагадував ОСОБА_8 про необхідність розрахування, але він або не відповідав, або переводив тему. Цього ж дня (16.06.2022 в 21:49 год.) ОСОБА_4 дав ОСОБА_8 номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він зарахував на неї 500 грн. Також зазначив що на момент коли він повідомив свої дані ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів не було, та кредитний ліміт стояв 0 грн., так як йому немає 18 років він не міг його встановити самостійно.

Потім 17.06.2022 року ОСОБА_4 перестали приходити сповіщення з приводу транзакцiй грошових коштів по його картці і він вирішив зайти у додаток та виявив що на його картці мається заборгованість у розмірі 166 157 гривень після чого зателефонував на гарячу лінію, де повідомили що дійсно з картки взяті кредитні кошти. Після цього він подзвонив ОСОБА_11 який сказав що все нормально та цю заборгованість покриє страхова, також сказав що якщо ОСОБА_4 хоче то вони можуть з ним або з ОСОБА_8 зустрітися, але він відмовився. Цього ж дня ОСОБА_4 телефонував ОСОБА_8 , але він сказав що пізніше зателефонує, але так і не передзвонив. Після цього 18.06.2022 ОСОБА_4 зателефонував сестрі та розповів про цю ситуацію.

Також 20.06.2022 року ОСОБА_4 разом з товаришем звернувся до банку щоб отримати роздруківку руху грошових коштів по картці від якої він давав пароль. Крім того 22.06.2022 йому в Інстаграмі почали приходити від акаунту з ніком « ОСОБА_12 » повідомлення в ході листування невідомий, який назвався ОСОБА_13 вимагав номер телефону батька, ОСОБА_4 не давав, пізніше він видалив повідомлення.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001126 від 21.06.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у період часу з 14.06.2022 по 17.06.2022 року невідомі особи під приводом надання заробітку заволоділи грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , дані якої надавав останній невідомим особам, внаслідок чого по вказаній картці виникла заборгованість у сумі 166157 грн.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001126 від 21.06.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картка № НОМЕР_1 за період з 01.06.2022 року 00:00 год по 31.09.2022 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.06.2022 року 00:00 год по 31.09.2022 00:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.06.2022 року 00:00 год по 31.09.2022 00:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.06.2022 року 00:00 год по 31.09.2022 00:00 год.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1