печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7415/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 04.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податку за період з 2004 року по 2020 рік ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) отримав загальний задекларований дохід в сумі 223 377 грн., в цей же період часу в 2019 році останній уклав кредитний договір № 26690/2019 від 06.09.2019 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на суму 506 686,32 грн. надавши при цього в банківську установу завідомо підроблені документи, в тому числі довідку видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 щодо отримання доходу за період з 01.03.2019 по 31.08.2019 року.

Після укладання вказаного договору ОСОБА_4 придбав автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUZER 200» VIN-код НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 має відношення до наступних суб`єктів господарської діяльності а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках, кредитних договорах, відкритих ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів (департаменти, філії, філіали, відділення і т.д.) з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 0000481 від 04.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів (департаменти, філії, філіали, відділення і т.д.), з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях, а саме:

документів кредитної справи ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за кредитним договором № 26690/2019 від 06.09.2019, в тому числі документів щодо оформлення, відкриття та обслуговування кредитного договору, договорів поруки, довідок про наявну заборгованість по зазначеному кредитному договору на момент виконання даної ухвали) окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, довідок про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо, копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом, а також документів, що надавались останнім з метою підтвердження власної платоспроможності (зокрема довідки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 6 від 29.08.2019).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1