Справа № 738/81/23
№ провадження 1-кс/738/4/2023
УХВАЛА

17 січня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

12 січня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 07 грудня 2022 року до СД відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 16 жовтня 2022 року через мережу «Facebook» вона замовила дрова, перерахувавши на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 500,00 грн, які у визначений домовленістю час доставлені не були.

Дізнавач встановив, що ОСОБА_4 17 жовтня 2022 року та 03 листопада 2022 року за допомогою послуг терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 4 500,00 грн на картку НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач просить надати дізнавачам ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 17 жовтня 2022 року до моменту надходження ухвали, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти; відомостей про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17 жовтня 2022 року до моменту надходження ухвали; відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Встановлені слідчим суддею обставини.

ОСОБА_4 звернулася до керівника відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівської області ОСОБА_9 із заявою про проведення перевірки стосовно не виконання усного договору купівлі-продажу дров з боку ОСОБА_10 . ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 4 500,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та який надав ОСОБА_11 , але дрова не отримала.

За заявою ОСОБА_4 , 07 грудня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 11 січня 2023 року.

Згідно із Постановою дізнавача від 15 грудня 2022 року, ОСОБА_4 залучена до провадження як потерпіла.

Із протоколу допиту потерпілого від 15 грудня 2022 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона 17 жовтня 2022 року та 03 листопада 2022 року на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила перерахування грошових коштів в сумі 4 500,00 грн, як оплату за дрова, але дрова їй доставлені не були.

Згідно з Квитанцією від 17 жовтня 2022 року та Чека № від 03 листопада 2022 року підтверджується, що ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 4 500,00 грн на картку НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно з Постановою від 15 грудня 2022 року, визнано в якості речового доказу та приєднано до матеріалів кримінального провадження квитанції, які підтверджують факт перерахування грошових коштів.

Згідно із Роздруківки з Сервісу визначення банку за номером банківської картки, BIN НОМЕР_3 належить банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 07 грудня 2022 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин 5 та 6 статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 грудня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 :

- справи, що стосується відкриття рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_1 , а саме відомостей про власника та користувачів банківської картки, повних анкетних даних, адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують їх особу;

- документів про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 17 жовтня 2022 року до 17 січня 2023 року, із зазначенням шляхів надходження, часу зняття, переведення коштів, контрагентів, сум платежів, дат, призначення платежу; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (у друкованому та електронному вигляді);

- документів з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 17 січня 2023 року до 17 лютого 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1