Справа № 496/4365/21
Провадження № 1-кс/496/56/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.06.2021 року, за ознаками ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000008 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення чужого майна під час реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Удобне Одеського району Одеської області. Так, в ході досудового розслідування надійшов лист з громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зацікавила інформація щодо проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 », код закупівлі робіт UА-2018-09-04-000382-а. Замовником даної реконструкції виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Переможцем даних торгів на виконання робіт за бюджетні кошти за результатами проведеного конкурсу було обрано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запропонувало найнижчу ціну - 10 347 000, 00 гривень. 09.10.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір №46 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 » в сумі 10 347 000, 00 гривень. Відповідно до наявної інформації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2019, сума оплачених робіт склала 10 296 997,24 гривень, що менше суми договору лише на 50 002,76 гривень. Зазначене вказує на те, що практично всі зобов`язання за договором були виконані замовником та підрядником робіт. Незважаючи на вищевикладене в 2019 році ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про оголошення UA-2019-12-16-004213-b «Корегування робіт» з Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Замовником було прийнято рішення про застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_4 ». За результатами переговорів 27.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір на суму 2 192 345,80 гривень. Відповідно до «Обгрунтування» Головний (первинний) договір про виконання робіт №46 від 09.10.2018 року був виконаний (підрядною організацією ПП « ОСОБА_4 » на суму 10 347 000 гривень з ПДВ. Зазначене також може підвереджувати факт безпідставного проведення корегування робіт». Крім цього, Замовник не завантажив в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію, які конкретні види робіт необхідно було виконати в ході корегування. Вищенаведене, може вказувати на можливу попередню змову між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядником ПП « ОСОБА_4 » з метою привласнення бюджетних коштів, можливий факт знищення обсягів та вартості робіт, а по деяким видам робіт подвійне внесення в Форми КБ-2в. 26.08.2021 на адресу ПП « ОСОБА_4 » направлено запит №61.4-3693 про надання копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_6 по договору №46 від 09.10.2018 на проведення «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 » та по договору від 27.12.2019 на «Корегування робіт» з «Реконструкції дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ». Однак, запит СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області посадові особи ПП « ОСОБА_4 » проігнорували та не надали відповідну відповідь. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » укладена додаткова угода №5 від 22.04.2019 року до Договору підряду про виконання робіт №46 від 09 жовтня 2018 року, де в ході вивчення якого встановлено, що підставою укладення додаткової угоди №5 стало зміна директора ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власником якого є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000008 від 02.06.2021, та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " власником якого є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;

- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1