Справа № 344/2870/23
Провадження № 1-кс/344/1270/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими залученими до злочинної діяльності особами, за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США за особу, здійснюють організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній.

На даний час відповідно до матеріалів УКР ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 організовує незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_8 , за що уже отримав грошові кошти в сумі 1000 доларів США готівкою як завдаток та 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , а також попередньо вказував номер банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Інформація про рух коштів, по картковомурахунку № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації,що міститься в акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по картковому рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по даний час, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок,а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, в період часу з 01.01.2022 по 21.02.2023.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1