Справа № 344/5654/23
Провадження № 1-кс/344/2310/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000118 від 23.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 00000118 від 23.02.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про те, що в ході аналізу системи «Прозоро» та «Пошуково-аналітична система.007» було виявлено факти, що містять відомості про розтрату бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Зокрема в ході аналізу встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )є юридичною особою заснована 02.04.1998 року та діє на підставі Статуту, нова редакція якого затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Засновником підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій належить 100% статутного капіталу підприємства.

Відповідно до п.1.5 Статуту підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчому комітету.

Підприємство безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 .

п. 3.1 Статуту - підприємство створене з метою самостійної господарської комерційної діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку.

п. 4.4 Статуту підприємство здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

п. 5.1. Статуту Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Майно підприємства є власністю ІНФОРМАЦІЯ_6 і закріплюється за ним на праві господарського відання.

п. 5.10 Статуту Чистий прибуток Підприємства залишається в повному його розпорядженні після:внесення до бюджету податків та інших платежів, передбачених законодавством України; покриття матеріальних та прирівняних до них витрат; сплати відсотків по кредитах банків та облігації.

В ході аналізу системи «Прозоро» та «Пошуково-аналітична система.007» було встановлено, що протягом 2021-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Перевізник) укладено ряд типових договорів на послуги місцевого наземного електротранспорту, відповідно до умов яких Замовник надає право перевізнику здійснювати зазначені транспортні послуги за визначеними маршрутами (лініями) та зобов`язується сплачувати за фактично виконані перевізником транспортні послуги та повертати Перевізнику витрати за надані транспортні послуги на умовах Договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом предметом якого виступає здійснення оплати перевізнику за надані послуги перевезення тролейбусами.

На виконання умов вказаних договорів протягом 2021-2022 років ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахункові рахунки комунального підприємства перераховано 243 584 566 грн. (2021 91 205 016 грн., 2022 160 379 550 грн.)

Крім того протягом вказаного періоду ІНФОРМАЦІЯ_8 за відшкодування витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання послуг з пільгового перевезення населення перераховано 99 969 640 грн. (2021 43 685 684 грн., 2022 56 283 956 грн.)

Таким чином протягом 2021-2022 років ІНФОРМАЦІЯ_7 було загалом перераховано 343 554 206 грн. на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення діяльності підприємства, що суперечить вимогам п.3.1 Статуту, так як останнє створене з метою самостійної господарської комерційної діяльності для досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку, а враховуючи суми грошових коштів, предмети договорів вбачається, що міська рада оплачує послуги по перевезенню населення електроавтотранспортом, які фактично оплачують пасажири шляхом придбання проїзних квитків.

В подальшому частину грошових коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів посадовим особами комунального підприємства під виглядом здійснення діяльності в рамках договору про спільну діяльність № б/н від 25.12.2019 перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Загалом протягом 2021-2022 років було перераховано близько 90 млн. гривень за придбання товарів (пристроїв розподільних, шафів власних потреб ШСН-ВК-УХЛ4, трансформаторів, кабелів, тощо) та надання послуг комунальному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 1130 Цивільного кодексу України - За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов`язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об`єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об`єднання вкладів учасників.

Враховуючи, що товари та послуги, які надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та фактично суперечать визначенням договору про спільну діяльність закріплену в Цивільному кодексу України, вбачається що під виглядом спільної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання товарів і послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без проведення публічних закупівель без публікації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та без дотримання процедури визначеної Законом України «Про публічні закупівлі», хоча відповідно до п.3 ч.1 ст. 2 Закону комунальне підприємство підпадає під критерії підприємства на яке поширюється дія цього закону.

В ході огляду системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 жодної інформації щодо надання згоди на укладання, та безпосередньо публікації укладеного договору про спільну діяльність між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виявлено.

З огляду на вищевикладене факти вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її структурних підрозділів та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запровадили протиправну злочинну схему пов`язану з розтратою бюджетних грошових коштів, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, які в порушення вимог Статуту підприємства під виглядом виконання умов договорів на послуги місцевого наземного електротранспорту здійснюють оплату функціонування всього електротранспорту міста, який в свою чергу оплачують пасажири шляхом придбання квитків на проїзд, та в подальшому отримані грошові кошти місцевого бюджету, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», норм Цивільного кодексу України під виглядом виконання умов договору про спільну діяльність перераховують на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за придбання товарів та послуг, що дає можливість приховувати вказані взаємовідносини (враховуючи відсутність даних у відкритих джерелах, та без перевірки контролюючими органами вказаних взаємовідносин), що може містити відомості про вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх копій, а саме до: копій договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інших документів які підтверджують виконання вказаного договору документації, що стала передумовою для їх укладення (звернень, пропозицій, протоколів переговорів, тощо) актів прийому передачі майна яке виступало їх предметом його реалізації, отримання на баланс підприємством, використання чи списання/утилізації;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інші документи які підтверджують факт взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ).

Зазначені відомості не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять вільні (умовно вільні) зразки підпису та почерку особи та вилучити їх, з метою проведення почеркознавчої експертизи, яка має важливе значення у даному кримінальному провадженні, що є необхідним для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчим зазначається, що враховуючи вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості про особи злочинців та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у інший спосіб, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інших документів які підтверджують виконання вказаного договору документації, що стала передумовою для їх укладення (звернень, пропозицій, протоколів переговорів, тощо) актів прийому передачі майна яке виступало їх предметом його реалізації, отримання на баланс підприємством, використання чи списання/утилізації; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні) та інші документи які підтверджують факт взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1