Справа № 724/261/23
Провадження № 1-кс/724/27/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2023 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000017 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.01.2023 року, невідома особа, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала як передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній завдано матеріальних збитків на суму 2500 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 21.01.2023 року вона знаходилась за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , та використовуючи інтернет платформу з оголошеннями «ОЛХ» знайшла оголошення про можливість оренди квартири в АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 5000 гривень, що її зацікавило та остання вирішила зв`язатись із власником оголошення за номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), який був закріплений до вищевказаного оголошення. Зв`язавшись із власником оголошення, особа чоловічої статі представилась « ОСОБА_5 », який їй повідомив, що разі оренди бажаної квартири необхідно здійснити передоплату грошових коштів у сумі 2500 грн., оскільки є занадто багато бажаючих для оренди вищевказаного винайму житла. Так, ОСОБА_4 вищевказана пропозиція власника влаштувала, який перед перерахуванням коштів надіслав ОСОБА_4 , фотозображення документів на ім`я ОСОБА_6 та запевнив, що це саме його документи. В подальшому, 22.01.2023 року, близько 22:36 год., перебуваючи за місцем свого проживання в с. Недобоївці, Дністровського району, ОСОБА_4 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який перед перерахуванням надіслав власник оголошення в особисті повідомлення. Наступного дня, тобто 23.01.2023 року ОСОБА_4 , домовилась із власником оголошення про зустріч на наступний день 24.01.2023 через власну зайнятість. Коли, 24.01.2023 року, ОСОБА_4 прийшла на місце зустрічі, а саме до міжміського автовокзалу м. Чернівці, о 18 год. 30 хв., то номер мобільного телефону власника оголошення був вимкнутий та зв`язок із ним було втрачено. Тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що власник оголошення являється шахраєм та її ошукали на грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень.

01.02.2023 року відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та скріншот перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн., яке відбулося 22.01.2023 року, о 22 год. 36 хв.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000017 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та отриманні інформації про особу, яка отримала кошти, які були надіслані з картки потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

В судове засідання т.в.о. начальника СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000017 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД ст. оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою АДРЕСА_4 , щодо:

- 1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 22 год. 36 хв. 22.01.2023 із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);

- 1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 22.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

- 1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1