Справа № 455/881/20
Провадження № 1-кс/455/108/2023
УХВАЛА

27 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000019 від 23.07.2020 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 23.07.2020 року в поліцію надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 23.10.2019 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, в сумі 9960,00 гривень, які він через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .

З допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що на початку жовтня місяця 2019 року його донька, ОСОБА_7 разом із своїм товаришем, ОСОБА_8 , вирішили поїхати на роботу у Республіку Чехія. За допомогою доньки через всесвітню мережу Інтернет на одному із сайтів він знайшов повідомлення про фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається виготовленням документів з оформлення візи та знаходиться в АДРЕСА_2 . Керівником даної компанії зі слів потерпілого є громадянка ОСОБА_9 . Зв`язавшись по телефону за номером НОМЕР_2 із генеральним директором даної компанії ОСОБА_10 , ОСОБА_5 домовився з нею про виготовлення документів з працевлаштування своєї доньки та її товариша у Республіці Чехія. За виготовлення документів з оформлення візи у термін до 6-ти тижнів, він повинен був заплатити грошові кошти у сумі 9960,00 гривень (одна людина 4980,00 гривень). ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_11 та 23 жовтня 2019 року відправив через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого рахунку номер № НОМЕР_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » генерального директора ОСОБА_10 номер рахунку № НОМЕР_1 кошти у сумі 9960,00 гривень, про що підтвердив у смс-повідомленні. Подальше ОСОБА_10 дала телефон у застосунку «Вайбер» свого менеджера ОСОБА_12 та сказала підтримувати з ним зв`язок з приводу документів. 02.12.2019 року донька ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_13 у застосунку «Вайбер» написала повідомлення ОСОБА_12 - чи є новини щодо її документів, на що останній відписав: що документи ще очікуємо. 30.12.2019 року ОСОБА_7 знову написала у застосунку для смартфонів «Вайбер» смс повідомлення ОСОБА_12 : чи з документами все гаразд. На що останній відповів їй, щоб по всіх питаннях пов`язаних з отриманням документів звертатись на номер НОМЕР_4 у застосунку «Вайбер» до ОСОБА_14 , який працює у відділі виконання і знає всю інформацію. Дальше 17 січня 2020 року у вказаному застосунку в присутності ОСОБА_5 його донька ОСОБА_13 переписувалась із ОСОБА_14 , який спочатку відповідав їй, що у питанні з її документами та її товариша йому нічого конкретно невідомо, а дальше ігнорував повідомлення доньки, лише через декілька днів ОСОБА_14 вийшов на зв`язок та почав відписувати у повідомленні, що у Республіці Чехії зараз свята і тому відбуваються затримки з документами. ОСОБА_7 продовжувала переписуватись із ОСОБА_14 , але останній лише давав їй пусті обіцянки. 29 січня 2020 року ОСОБА_5 почав вимагати у менеджера ОСОБА_14 повернути йому назад його кошти у сумі 9960,00 гривень, оскільки фірма в якій працює ОСОБА_14 не виконує своїх обіцянок та у питаннях отримання документів немає жодного результату. На що останній відповів ОСОБА_5 , що кошти йому повернуті не будуть.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 23.10.2019 року по 23:00 год. 24.10.2019 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 23.10.2019 року по 23:00 год. 24.10.2019 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1