Справа № 761/399/23
Провадження № 1-кс/761/763/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що «Metalloinvest Tradiding AG», в продовж 2021-2022 років, задекларувало переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі «Транзит», товару «Залізна руда», з використанням товарної групи УКТ ЗЕД №2601 на загальну суму 1 369 000 000 грн. однак з метою ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, котрі сплачуються в ході імпорту товарів на території України, використовували механізм так званого «перерваного транзиту», шляхом оформлення фіктивних документів про вивезення вказаного вантажу за межі України, який натомість було відвантажено невстановленими на даний час суб`єктами господарювання - резидентами України, чим Ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 118400000 грн., що становить особливо великий розмір.

Так в ході досудового слідства встановлено, що у 2022 році в митному режимі «Транзит», територією України переміщувався товар виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту», товарної групи УКТ ЗЕД № 2601, відправниками якого є суб`єкти господарювання, афілійовані громадянину російської федерації ОСОБА_5 , зокрема таке переміщення здійснювалось компаніями: «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 914 (російська федерація), АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», ОГРН 088 (російська федерація).

В подальшому встановлено: що компанія «Metalloinvest Trading AG» зареєстрована в Кантоні Цуг за номером CHE-114.426.044, як публічне товариство з обмеженою відповідальністю. Відповідно до російських реєстрів списку афілійованих осіб АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» (російська федерація, код ) встановлено, що ними є «Metalloinvest Trading AG», АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» та АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8». Крім того, згідно зазначеному списку афілійованих осіб, АТ «Холдингова Компанія «Металлоінвест» на 100% належить ТОВ «ЮэСэМ Металлоинвест», ОГРН 868, яке в свою чергу, згідно витягу з ЄДР юридичних осіб російської федерації, на 100% належить ТОВ «Холдинговая компания ЮЭСЭМ», ОГРН 231, яка на 49% належить громадянину російської федерації ОСОБА_5 .

Також у відношенні, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Указом Президента України №7262022 від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБОУ від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а саме: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).

Так в ході досудового слідства встановлено, що переміщення територією України товарів виробництва російської федерації «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» в період з 01.01.2022 по 24.02.2022 здійснювалось підприємствами «Metalloinvest Trading» AG, АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат», АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8» відповідно до вантажно-митних декларацій - UA807060/2022/040212, UA807060/2022/040303, UA807060/2022/040297, UA807060/2022/040286, UA807060/2022/040265, UA807060/2022/040255, UA807060/2022/040236, UA807060/2022/040229, UA807060/2022/040226, UA807060/2022/040220, UA807060/2022/040214, UA807060/2022/040209, UA807060/2022/040207, UA807060/2022/040202, UA807060/2022/040199, UA807060/2022/040197, UA807060/2022/040194, UA807060/2022/040192, UA807060/2022/040186, UA807060/2022/040178, UA807060/2022/040174, UA807060/2022/040173, UA807060/2022/040168, UA807060/2022/040150, UA807060/2022/040148, UA807060/2022/040142,

UA807060/2022/040136, UA807060/2022/040130, UA807060/2022/040129, UA807060/2022/040124, UA807060/2022/040115, UA807060/2022/040114, UA807060/2022/040108, UA807060/2022/040102, UA807060/2022/040101, UA807060/2022/040099, UA807060/2022/040095, UA807060/2022/040088, UA807060/2022/040086, UA807060/2022/040085, UA807060/2022/040079, UA807060/2022/040076, UA807060/2022/040068, UA807060/2022/040050, UA807060/2022/040034, UA807060/2022/040020, UA807060/2022/040018, UA807060/2022/040015, UA807060/2022/040011, UA807060/2022/040010, UA807060/2022/040004, UA500130/2022/001891, UA805190/2022/002654, UA805190/2022/002637, UA805190/2022/002551, UA805190/2022/002489, UA805190/2022/002458, UA805190/2022/002412, UA805190/2022/002389, UA805190/2022/001984, UA805190/2022/001957, UA805190/2022/002783, UA805190/2022/002777, UA805190/2022/002719, UA805190/2022/002718, UA805190/2022/002655, UA805190/2022/002635, UA805190/2022/002521, UA805190/2022/002464, UA805190/2022/002402, UA805190/2022/002347, UA805190/2022/002201, UA805190/2022/002192, UA805190/2022/002125, UA805190/2022/002057, UA805190/2022/002826, UA805190/2022/002825, UA805190/2022/002822, UA805190/2022/002782, UA805190/2022/002233, UA805190/2022/002633, UA805190/2022/002595, UA805190/2022/002588, UA805190/2022/002568, UA805190/2022/002413, UA805190/2022/002354, UA805190/2022/002353, UA805190/2022/002333, UA805190/2022/002332, UA805190/2022/002257, UA805190/2022/002255, UA805190/2022/002191, UA805190/2022/002090, UA805190/2022/002081, UA805190/2022/002058, UA805190/2022/002059, UA805190/2022/001983, UA805190/2022/001958, UA805190/2022/001953, UA805190/2022/001928, UA805190/2022/001912, UA805190/2022/001910, UA805190/2022/001850, UA805190/2022/001846, UA805190/2022/001730, UA805190/2022/001729, UA805190/2022/001719, UA805190/2022/001712, UA805190/2022/001681, UA805190/2022/001653, UA805190/2022/001622, UA805190/2022/001604, UA805190/2022/001602, UA805190/2022/001556, UA805190/2022/001523, UA805190/2022/001516, UA805190/2022/001499, UA805190/2022/001481, UA805190/2022/001462, UA805190/2022/001448, UA805190/2022/001404, UA805190/2022/001402, UA805190/2022/001396, UA805190/2022/001383, UA805190/2022/001381, UA805190/2022/001179, UA805190/2022/001174, UA805190/2022/001115, UA805190/2022/001364, UA805190/2022/001346, UA805190/2022/001343, UA805190/2022/001315, UA805190/2022/001233, UA805190/2022/001215, UA805190/2022/001141, UA805190/2022/001117, UA805190/2022/001079, UA805190/2022/001351, UA805190/2022/001344, UA805190/2022/001324, UA805190/2022/001298, UA805190/2022/001220, UA805190/2022/001207, UA805190/2022/001140, UA805190/2022/000997, UA805190/2022/000973, UA805190/2022/000966, UA805190/2022/000963, UA805190/2022/000947, UA805190/2022/000913, UA805190/2022/000822, UA805190/2022/000832, UA805190/2022/000717, UA805190/2022/000695, UA805190/2022/000693, UA805190/2022/000664, UA805190/2022/000594, UA805190/2022/000563, UA805190/2022/000562, UA805190/2022/000512, UA805190/2022/000511, UA805190/2022/000494, UA805190/2022/000493, UA805190/2022/000492, UA805190/2022/000487, UA805190/2022/000457, UA805190/2022/000456, UA805190/2022/000443, UA805190/2022/000421, UA805190/2022/000420, UA805190/2022/000416, UA805190/2022/000415, UA805190/2022/000396, UA805190/2022/000394, UA805190/2022/000340, UA805190/2022/000330, UA805190/2022/000317, UA805190/2022/000288, UA805190/2022/000259, UA805190/2022/000250, UA805190/2022/000249, UA805190/2022/000105, UA805190/2022/000104, UA805190/2022/000049.

Перевезення товарів «руди та концентрати залізні, крім випаленого піриту» за вищевказаними митними деклараціями здійснювалось прохідним транзитом: від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України: UA805190 - Міжнародного залізничного Пункту контролю на станції «Хутір-Михайлівський» пункту пропуску «Зернове - Суземка» відділу митного оформлення № 1 митного поста «Дружба», UA807060 Пункт контролю на станції «Куп`янськ-Сортувальний» пункту пропуску «Тополі-Валуйки» відділу митного оформлення «Сортувальний», UA500130 пункт контролю «Визирка» Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Південний-порт», UA500370 пункт пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» відділ митного оформлення № 1 митний пост «Ізмаїл».

Так встановлено, що частина вказаного вантажу, перебуває у митному режимі «Транзит», відповідно до якого іноземні товари зберігаються під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в зоні діяльності на митних постах Держмитслужби України: UA500K04 Митний пост «Південний - порт» та UA500K09 Митний пост «Ізмаїл».

08.12.2022 на підставі ухвали судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях та на земельних ділянках пункту пропуску «Ізмаїльський морський торговельний порт» відділу митного оформлення № 1 Митного поста «Ізмаїл», який розташований за адресою: м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4.

В ході обшуку встановлено, що «Котуни залізорудні», виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», фактично розміщені в зони митного контролю ДП «ІЗМ МТП». Також в ході обшуку отримано документи згідно яких встановлено, що вага зазначених Котунів залізорудних становить 12 301 697 кг. Також від Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки отримано «Інформаційну довідку» №9.3/3.1.3/2133-22 від 24.11.2022, відповідно до якої встановлено, що власником ввезених на територію України Котунів залізорудних є «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія).

Так, в ході слідства отримано ухвалу Шевченківського районного суду

м. Києва у справі № 761/27939/22 від 23.12.2022 про накладення арешту на товарно -матеріальні цінності, а саме: 12 301 697 кг. котунів залізорудних, які розміщені на ДП «ІЗМ МТП» виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8».

09.12.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами 12 301 697 кг залізнорудного катуна, який направлявся відправником АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», ОГРН 088 (російська федерація) з території в адресу «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія) на Сербію, який вилучені в ході обшуку за адресою м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість ТМЦ, які належать Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія), АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8» згідно середньо-ринкових цін складає понад 68 млн гривень.

Детектив у своєму клопотанні зазначає, що враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, просить передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, крім того зазначив, що вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні на яке накладено арешт, вартість майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з приводу чого надав підтверджуючі документи, просив клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власника майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Заслухавши думку детектива, дослідивши клопотання та долученні до нього матеріали, а також додаткові матеріали, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

09.12.2022 т.в.о. керівника другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , 12 301 697 кг залізнорудного котуна, який направлявся відправником АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», ОГРН 088 (російська федерація) з території в адресу «Metalloinvest Trading» AG (Швейцарія) на Сербію, який вилучені в ході обшуку за адресою м. Ізмаїл, вул. Набережна Лукі Капікраяна, 4, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2022 року на 12 301 697 кг. котунів залізорудних, які розміщені на ДП «ІЗМ МТП» виробником яких є АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8» накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. У разі якщо активи, щодо яких було скасовано арешт, були реалізовані Національним агентством у встановленому цим Законом порядку, одержані кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, повертаються Національним агентством у безготівковій формі особі, яка була законним власником таких активів на момент їх реалізації, протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного рішення про скасування арешту та реквізитів рахунку такої особи. Бездіяльність Національного агентства, яка полягає у неповерненні активів, коштів, одержаних від реалізації арештованих активів, а також процентів, нарахованих як плата за користування банком такими коштами, їх законному власнику може бути оскаржена особою, права, законні інтереси якої порушено, у порядку, встановленому законом.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідча суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління останнього є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Водночас, питання щодо наявності правових підстав для накладення арешту на вказане майно вже було предметом вивчення слідчого судді, який вирішив його позитивно.

В судовому засіданні встановлено, що вартість відповідного майна перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленої на 1 січня відповідного року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання та передати для реалізації котуни залізорудні у кількості 12 301 697 кг., які належить АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», «Metalloinvest Trading AG» та які розміщені в зони митного контролю ДП «ІЗМ МТП» в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідча суддя

У Х В А Л И Л А

Клопотання задовольнити.

Передати для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ) речові докази у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №0000027 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

-арештовані товарно-матеріальні цінності котуни залізорудні у кількості 12 301 697 кг, які належить АО «Михайловский ГОК имени ОСОБА_8», «Metalloinvest Trading AG» та які розміщені в зони митного контролю

ДП «ІЗМ МТП».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7