Справа № 175/1601/22
Провадження № 1-кп/175/191/22
Ухвала

Іменем України

17 квітня 2023 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у смт. Слобожанське обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001168 відносно

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпропетровськ, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого, проживаючого за місцем реєстрації по АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

встановив:

З обвинувального акта від 30.06.2022 року і угоди про визнання винуватості від 13.04.2023 року убачається, що у період часу з лютого 2018 року по липень 2018 року, більш точні дата та час органом досудового розслідування невстановлені, у обвинуваченого ОСОБА_6 та іншої особи щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, виник умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, а саме земельними ділянками, що належать Дніпропетровській обласній державній адміністрації та знаходяться по АДРЕСА_2 .

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, інша особа щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання взятих на себе обов`язків, 11 червня 2019 року приблизно о 12.13 годині з метою реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0446 площею 0,15 га та земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0445 площею 0,225 га, розташовані по АДРЕСА_2 , діючи умисно, достовірно знаючи, що до Кіровської селищної ради народних депутатів у 1995 році за отриманням у приватну власність земельних ділянок площею 1500 м2 і площею 2250 м2, що знаходяться по АДРЕСА_2 , вона не зверталася та відповідне рішення не отримувала, а також достовірно знаючи, що не зверталася до Обухівської селищної ради в 2018 році за отриманням витягу з рішення № 275 від 26.12.2018 року щодо чинності рішення Кіровської селищної ради народних депутатів № 23 від 16.08.1995 року і зазначений витяг не отримувала, порушуючи вимоги ст.118 Земельного Кодексу України, прибула до державного реєстратора Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , де надала останньому документи для проведення державної реєстрації права приватної власності.

Серед вказаних документів особа щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, були надані завідомо підроблені документи - рішення Кіровської селищної ради народних депутатів № 23 від 16.08.1995 року «Про передачу особі щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, у приватну власність земельних ділянок площею 1500 м2 і 2250 м2, які знаходяться по АДРЕСА_2 , витяг із рішення, наданий Обухівською селищною радою за № 275 від 26.12.2018 року щодо чинності рішення Кіровської селищної ради народних депутатів № 23 від 16.08.1995 року.

11 червня 2019 року приблизно о 12.13 годині державний реєстратор Чаплинської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , на підставі наданих особою щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, зазначених вище документів, вчинив реєстраційну дію - вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію, визначивши власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0446 площею 0,15 га та земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0445 площею 0,225 га, що розташовані по АДРЕСА_2 особу щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, яка таким чином, шляхом обману заволоділа чужим майном у особливо великому розмірі, а саме зазначеними земельними ділянками.

У подальшому, особа щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, на виконання взятих на себе обов`язків, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, розпорядилася вказаними земельними ділянками шляхом передачі їх у власність ОСОБА_9 на підставі укладених між ними договорів купівлі-продажу земельних ділянок від 25 червня 2019 року.

Надалі, з метою зміни технічних характеристик земельних ділянок з кадастровим номером :01:012:0446 площею 0,15 га та з кадастровим номером :01:012:0445 площею 0,225 га, ОСОБА_6 із використанням завідомо підроблених документів: Довідки № 329 від 26.06.2019 року, виданої Обухівською селищною радою про присвоєння адрес земельним ділянкам, а саме: АДРЕСА_2 є, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ; Акту встановлення та узгодження меж поділу земельної ділянки в натурі (на місцевості), датованого 27.06.2019 року; Акту приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу (без дати), проведено їх поділ, внаслідок якого утворилося вісім земельних ділянок з кадастровими номерами :01:012:0449, :01:012:0450, :01:012:0451, :01:012:0452, :01:012:0453, :01:012:0454, :01:012:0455 і :01:012:0456.

Право власності на вказані земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_6 25.07.2019 року державним реєстратором Дніпровської районної державної адміністрації ОСОБА_10 .

Ці земельні ділянки були реалізовані ОСОБА_6 за договорами купівлі-продажу, укладеними 31.07.2019 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , та договорами, укладеними 09.09.2019 року між ОСОБА_6 і ОСОБА_13 .

Унаслідок вказаних умисних злочинних дій ОСОБА_6 та особи щодо якої матеріали виділені в окреме провадження, з власності держави в особі Дніпропетровської обласної державної адміністрації незаконно вибуло нерухоме майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0446 площею 0,15 га та земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:0445 площею 0,225 га, що розташовані по АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, Дніпропетровській обласній державній адміністрації спричинено матеріальну шкоду в сумі 758700 грн., яка в 789,9 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що на момент вчинення злочину, згідно п.4 примітки до ст.185 КК України відноситься до особливо великих розмірів.

Ці умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особо великих розмірах, слідчим і прокурором кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

Доводячи свої злочинні дії до кінця ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи, що земельні ділянки одержано злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) майна, набутого шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого по АДРЕСА_3 , 31 липня 2019 року в період часу з 09.00 до 10.00 години підписав договори купівлі-продажу з ОСОБА_11 і ОСОБА_12 :

1) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,06 га з кадастровим номером :01:012:0449 вартістю 18181,87 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2066;

2) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,059 га з кадастровим номером :01:012:0450 вартістю 17878,84 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2062;

3) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0528 га з кадастровим номером :01:012:0452 вартістю 16000,05 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2059;

4) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0426 га з кадастровим номером :01:012:0453 вартістю 17965,2 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2046;

5) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0414 га з кадастровим номером :01:012:0454 вартістю 17501,31 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2057;

6) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0528 га з кадастровим номером :01:012:0456 вартістю 13748,02 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 і зареєстрований в реєстрі за № 2061;

У подальшому, 31 липня 2019 року в період часу з 09.00 до 10.00 години приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 на підставі вказаних договорів купівлі-продажу, вчинила реєстраційні дії щодо реєстрації за ОСОБА_11 і ОСОБА_12 права власності на зазначені земельні ділянки.

Крім того, 09 вересня 2019 року в період часу з 13.50 до 14.10 години ОСОБА_6 , діючи умисно, достовірно знаючи, що земельні ділянки одержано злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) майна, набутого шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , розташованого по АДРЕСА_3 , підписав договори купівлі-продажу з ОСОБА_13 :

7) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0532 га з кадастровим номером :01:012:0451 вартістю 16121,26 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за № 2548;

8) Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0333 га з кадастровим номером :01:012:0455 вартістю 14043,22 грн., розташованої по АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі за № 2049.

Таким чином ОСОБА_6 відчужив земельні ділянки на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тобто розпорядився майном, набутим унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, отримавши грошові кошти в загальній суму 131439,77 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Ці умисні дії ОСОБА_6 , що виразилися у набутті та розпорядженні майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, слідчим і прокурором кваліфіковані за ч.1 ст.209 КК України.

30.08.2019 року дані факти внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001168.

24.06.2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Під час підготовчого судового засідання прокурор надав угоду про визнання винуватості, укладену 13.04.2023 року між ним і обвинуваченим за участю захисників, з письмовою заявою представника потерпілого ОСОБА_17 (без дати), в якій остання надала свою згоду на укладення цієї угоди та призначення узгодженого покарання із застосуванням ст.ст.75, 76 КК України.

За змістом цієї угоди формулювання та обсяг обвинувачення, а також правова кваліфікація дій ОСОБА_6 із зазначенням статей (частин статей) закону України про кримінальну відповідальність є тотожними до наведених в обвинувальному акті від 30.06.2022 року.

В угоді про визнання винуватості міститься інформація про беззастережне визнання ОСОБА_6 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, в обсязі обвинувачення та наведено перелік істотних для кримінального провадження обставин, а саме:

-обвинувачений ОСОБА_6 беззаперечно визнає свою винуватість у

вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі висунутого йому обвинувачення, надав правдиві визнавальні показання стосовно себе, щиро розкаявся, не чинив перешкод у проведенні слідчих і процесуальних дій;

-обставиною, яка пом`якшує покарання, передбаченою ст.66 КК України,

під час проведення досудового розслідування є щире каяття;

-обставин, які обтяжують покарання, передбачені ст.67 КК України,

під час проведення досудового розслідування не встановлено;

-тяжкість злочину, інкримінованого ОСОБА_9 , відповідно до ч.5

ст.12 КК України - особливо тяжкий;

-відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення

інкримінованого кримінального правопорушення;

-існує суспільний інтерес в забезпеченні як найшвидшого судового

вирішення даного кримінального провадження, оскільки згідно положення ст.2 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- ОСОБА_6 , який не є організатором, викрив організатора даного

особливо тяжкого злочину, вчиненого групою осіб та всю відому йому інформацію, що стосується інших її учасників та своєї участі у злочині.

Сторонами угоди визначено узгоджене покарання: за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна, за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки. На підставі ч.1 ст.70 КК України узгоджено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна із застосуванням ст.ст.75, 77 КК України та покладанням певних обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладання та затвердження, невиконання яких роз`яснені ОСОБА_18 .

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У п.п.1, 3 ч.4 ст.469 КПК України зазначено, що угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо нетяжких, тяжких злочинів, а також щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

За приписом ч.7 ст.474 КПК України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє у затвердженні угоди, якщо… умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону…, не відповідають інтересам суспільства та порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб (пункти 1, 2, 3 ч.7 ст.474 КПК України).

Судом установлено, що між прокурором і обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, а саме:

- за ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особо великих розмірах;

- за ч.1 ст.209 КК України - у набутті та розпорядженні майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна.

Ці кримінальні правопорушення відповідно до частин 5, 6 ст.12 КК України віднесені до категорії тяжких і особливо тяжких злочинів.

Орган досудового розслідування та прокурор встановили, що ОСОБА_6 учинив особливо тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України за попередньою змовою групою осіб, а тому для затвердження угоди про визнання винуватості щодо цього особливо тяжкого злочину повинні бути дотримані умови, передбачені п.3 ч.4 ст.469 КПК України.

Однак, в угоді про визнання винуватості відсутнє посилання на те, що повідомлена обвинуваченим інформація про викриття злочинних дій інших учасників групи підтверджена доказами, а лише зазначено, що ОСОБА_6 , який не є організатором, викрив організатора даного особливо тяжкого злочину, вчиненого групою осіб.

Оскільки у розпорядженні суду на даній стадії процесу відсутні будь-які матеріали кримінального провадження, суд позбавлений можливості перевірити дотримання прокурором умови для укладення угоди про визнання винуватості, передбачені п.3 ч.4 ст.469 КПК України.

Крім того, санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а санкція ч.1 ст.209 КК України - покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Разом з тим, при узгоджені сторонами покарання як за ч.1 ст.209 КК України, так і остаточного за сукупністю злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України, в угоді не вирішено питання щодо додаткових покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років і конфіскації майна, що суперечать вимогам Закону України про кримінальну відповідальність.

Також на думку суду, прокурор не обґрунтував у чому полягає наявність суспільного інтересу в укладенні цієї угоди по кримінальному провадженню, що перебуває на розгляді суду з липня 2022 року, а лише послався на наявність такого суспільного інтересу.

За таких обставин, відповідно до ч.7 ст.474 КПК України, встановивши після перевірки угоди про визнання винуватості її невідповідність цьому Кодексу, закону України про кримінальну відповідальність та інтересам суспільства, суд вважає за необхідне відмовити в затвердженні цієї угоди

Керуючись ст.ст.314, 474 КПК України, суд -

ухвалив:

Відмовити у затвердженні угоди про визнання винуватості, укладеної 13.04.2023 року у кримінальному провадженні № 0001168 між прокурором ОСОБА_3 і обвинуваченим ОСОБА_6 .

По обвинувальному акту у кримінальному провадженні № 0001168 відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, продовжити проведення підготовчого судового засідання для вирішення питань, передбачених ст.ст.314-316 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1