Справа № 615/335/23
Провадження № 1-кс/615/57/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000152 від 07.08.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

24.02.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 00:01 год. 04.08.2022 по 23:59 год. 05.08.2022 по рахунках банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , які на теперішній момент знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, оскільки витребувана інформація має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за відсутності, підтримала вимоги в повному обсязі, просить задовольнити, що згідно ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 05.08.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60 435 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000152 від 07.08.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На його мобільному телефоні встановлений мессенджер «Telegram», де з`явилась сторінка чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пропонував допомогу у вигляді виплати грошових коштів в сумі 8 000 грн., Щоб отримати вказані гроші потерпілому запропоновано сторінку, де необхідно було вказати номер розрахункової карти, пін код та інші дані, які точно, в зв`язку з чим ОСОБА_4 вважав, що через даний чат-бот заходить до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і 04.08.2022 близько 20:00 год. ввів вказані дані, але нічого не відбулось. Наступного дня о 14:16 йому зателефонувала працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_2 та запитала, чи здійснював він 04.08.2022 перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , на що потерпілий відповів, що не здійснював, та працівниця банку повідомила, що 04.08.2022 з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняті кошти, а саме в сумі 700 грн., 700 грн. та 400 грн. на рахунок ОСОБА_6 . Після розмови із працівницею банку ОСОБА_4 зайшов по свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив зникнення з карти грошових коштів в сумі 60 435 грн. 88 коп. Дану картку № НОМЕР_1 працівниця банку заблокувала після розмови та порадила потерпілому змінити всі паролі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додав, що 04.08.2022 йому на телефон, який приєднаний до карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надходило жодних смс чи підтверджуючих дзвінків із банку про перерахування коштів.

Як зазначає слідчий, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , з якої шахрайським шляхом переведено кошти.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період часу з 00:01 год. 04.08.2022 по 23:59 год. 05.08.2022 по рахунках банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , які на теперішній момент знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1