Справа № 462/391/23
провадження 1-кс/462/139/23
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 20.01.2023 року звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 11.11.2022 по 14.11.2022 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 з 11.11.2022 по 14.11.2022; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 з 11.11.2022 по 14.11.2022, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття/переведення коштів), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000042 від 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , внаслідок чого відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , який вказав, що у листопаді 2022 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж свого годинника, при цьому зазначив вартість 2100 гривень. Через деякий час, на додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_5 прийшло повідомлення від покупця з приводу того, що користувач цього абонентського номера (запис на ім`я ОСОБА_7 ) має бажання придбати годинник. Під час переписки, дана особа надіслала мені посилання на інший сайт. ОСОБА_5 у свою чергу перейшов за цим посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки та код, після чого відразу, надійшло повідомлення про зняття коштів з його картки у сумі 21 000 гривень. Дана подія мала місце 13.11.2022.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутні підтвердження, що власником карткового рахунку НОМЕР_1 , який власне і є предметом розгляду даного клопотання, є потерпілий ОСОБА_5 , що без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятним в розумінні вимог ч.5 ст.163 КПК України. Зокрема, до матеріалів клопотання долучена копія картки, з якої неможливо встановити власника, у долученому допиті потерпілого також не вказано номер картки.

Окрім цього, як вбачається з Витягудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України, зокрема зазначено, що 12.01.2023 року у ВП № 1ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , внаслідок чого відбулося заволодіння у сумі 1000 грн. Тобто прізвище потерпілого, яке зазначено у клопотанні, та прізвище потерпілої особи, яка внесена у ЄРДР є різними.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.