Справа № 405/3130/22
провадження № 1-кс/405/2343/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.258 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, можуть містити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, зазначених у клопотанні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000184 від 02.04.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю та можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, в ході досудового слідства до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.07.2022, 18.07.2022 та 19.08.2022 було скеровано запити в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, про надання інформації та завірених належним чином копій документів, зокрема копій установчих документів, фінансових планів, відомостей про банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншої документації. Однак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на жодний із запитів, не надало будь яких документів та відомостей, керуючись ст.ст. 159, 165 КПК України. У відповідь на запити - у надані запитуваної інформації відмовлено з посиланням на отримання такої інформації на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів (а.к. 9, 10, 11).
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: установчі документи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут підприємства, документи щодо створення, документів у яких містяться відомості про контролюючі органи підприємства); посадові інструкції генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його заступників; посадові інструкції головного бухгалтера; документи у яких відображено відомості про установи в яких відкриті банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера, призначення та інші відомості по рахункам; виписки по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020, 2021 та 2022 роки; фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020, 2021 та 2022 роки; фінансова звітность ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020, 2021 та 2021 роки: оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 31 «Рахунки в банках» за 2020, 2021 та 2022 роках; обортно-сальдова відомость по бухгалтерському рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» за 2020, 2021 та 2022 роки, в тому числі з ДП «38 відділ інженерно-технічних частин»; оборотно-сальдова відомості по бухгалтерському рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за 2020, 2021 та 2022 роки, у тому числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відповідно до приписів ст. 91 КПК України, та мають у відповідності до ст. 84 КПК України, доказове значення, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відтак, слідчий суддя вважає, що органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.159-163 КПК України, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань, враховуючи, а також те що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, можуть містити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
-установчих документів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут підприємства, документи щодо створення, документів у яких містяться відомості про контролюючі органи підприємства);
-посадових інструкцій генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його заступників;
-посадових інструкцій головного бухгалтера;
-документів у яких відображено відомості про установи в яких відкриті банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера, призначення та інші відомості по рахункам;
-випискам по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020, 2021 та 2022 роки;
-фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2020, 2021 та 2022 роки;
-фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020, 2021 та 2021 роки:
-оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 31 «Рахунки в банках» за 2020, 2021 та 2022 роках;
-обортно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» за 2020, 2021 та 2022 роки, в тому числі з ДП «38 відділ інженерно-технічних частин»;
-оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за 2020, 2021 та 2022 роки, у тому числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Срок дії ухвали визначити до 22.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12