Справа № 404/6862/22
Номер провадження 1-кс/404/3080/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001506 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам відкритих що відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- копії документів, на підставі які були відкриті рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.05.2022 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , щодо вчинення невстановленою особою шахрайських дій, відносно заявника.

Дані матеріали зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 20107 від 13.05.2022 року.

В ході проведення перевірки було встановлено, що 12.05.2022 року у заявника з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 незаконно шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти у розмірі 8920,00 грн., на віртуально створену картку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої в подальшому грошові кошти зникли. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом незаконно отримала грошові кошти, та відповідно до роздруківки з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що кошти були перераховані на віртуально створену картку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але кому саме належить картка та хто її власник встановити не представилось можливим.

Таким чином потерпілий дізнався у відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де потерпілий жодного разу не був крім того йому невідомо взагалі що знаходиться за вказаною адресою, та в особі директора вказаного товариства відкрив на вказану фірму рахунки, якими особисто потерпілий ніколи не користувався та не доручав розпоряджатися ними третім особам.

Також в ході досудового розслідування при з`ясуванні обставин укладення вищезазначених транзакцій потерпілим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код: НОМЕР_1 , не здійснювались, змогли нічого пояснити про вид майна, яке передано на зберігання, кількість майна, його фактичну вартість та ін.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з метою отримання рахунків на які були незаконно перераховані грошові кошти потерпілого, з метою аналізу та встановлення подальших рахунків або осіб які незаконно оприбуткували вказані грошові кошти, їх використання та подальшого руху, що має значення для кримінального провадження, таким чином на даний момент, виникла необхідність здійснити вилучення вище зазначеної документації, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0001506 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення постанови прокурором, необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам, що відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи у Кропивницькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати копії наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- копії документів, на підставі які були відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів, з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 01.01.2022 року по 05.12.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_6 ОСОБА_7