УХВАЛА

Справа № 569/16540/21

1-кс/569/1571/23

13 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000131 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, заволоділи коштами інвестиційної програми під час реалізації заходів з модернізації електротехнічного устаткування.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області (вих.№8/1091 від 05.07.2021), який 05.07.2021 надійшов до Рівненської обласної прокуратури встановлено, що в рамках інвестиційних програм 2019-2021 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду уклало ряд договорів на виконання електротехнічних робіт з модернізації системи розподілу електричної енергії на суму понад 200 000 000 грн, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його районні підрозділи, зловживаючи службовим становищем, систематично сприяють вказаним суб`єктам господарської діяльності в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами. з подальшим виведенням готівки і заволодінням коштами об`єкта критичної інфраструктури.

Разом із цим, проектно-кошторисною документацією до вказаних договорів передбачено закупівлю підрядними організаціями продукції (труби. електрообладнання. кабель, та інша продукція) для виконання вказаних модернізаційних робіт системи розподілу. Відповідно до договорів, будь-яка продукція, яка буде використовуватися в системі розподілу електричної енергії має бути обов`язково сертифікована та виготовлена за відповідними технічними умовами, а також відповідати технічним та гарантійним вимогам.

Окрім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області, в межах досудового розслідування кримінального провадження, надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.10.2022 (вих № 10/10-22) з якого встановлено, що надання документів фінансово-господарської діяльності Товариства можливе лише за умови дотримання вимог Глави 15 КПК України.

З урахуванням відомостей викладених у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.10.2022, в органу досудового розслідування об`єктивно відсутня можливість без застосування тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договору №UA-20-2020-01091/000, а саме: Договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисна документація зі змінами та пояснювальними записками до неї; Договори на розробку проектно-кошторисної документації; технічні завдання, технічні вимоги, дефектні акти на виконання реконструкційних робіт, підстави для виконання робіт; Маркетингові дослідження (довідки вартості матеріально-технічних ресурсів) вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей передбачених договором, з наданням офіційних запитів та відповідей на підприємства, алгоритм формування ціни на устаткування та матеріальні ресурси в рамках укладених договорів; матеріали листування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Бухгалтерські документи, щодо взаєморозрахунків за виконані роботи; Документи щодо приймання обладнання/матеріально-технічних ресурсів, передбачених підсумковою відомістю ресурсів та взяттям його на облік (супровідна документація, справи ярлик на гідну продукцію, сертифікати якості, походження, технічні паспорти); Бухгалтерські та фінансові документи, пов`язані із виконанням договорів та їх оплатою; Двосторонні акти здачі-приймання робіт, супровідні документи до них, документи на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; Підсумкові ресурсні відомості; Акти виконаних робіт форми КБ-2в; Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 із підсумковими відомостями ресурсів; акти прихованих робіт за договорами; Підсумкові технічні відомості виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків; Бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договори на придбання товарів, матеріальних цінностей з додатками, із внесеними змінами та доповненнями, які були у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по договорах підряду з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; Оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по контрагентах (розрахунки за матеріальні цінності, які у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по договорах підряду з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року; Видаткові накладні, рахунки на придбання матеріальних цінностей (обладнання), акти прийому передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати на продукцію(товар),специфікації на продукцію (товар) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (використані при виконанні робіт по договорах підряду з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року; Оборотно - сальдові відомості по субрахунку 10 «Основні засоби», субрахунку 201 «Сировина й матеріали», субрахунку 205 «Будівельні матеріали» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оприбуткування, списання матеріальних цінностей, використаних при виконанні робіт по договорах підряду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021; Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), матеріальні звіти (форма М-19), акти на списання матеріальних цінностей, накладні на внутрішнє переміщення матеріалів в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при виконанні робіт по договорах підряду з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року; Перелік продукції та матеріалів, що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах даних договорів.

Встановлено, щоТовариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчому 14 листопада 2022 року, було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів, відомостей про невиконання ухвали та причин невиконання у суду немає, слідчий суддя прийшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_5