09.02.2023 Справа № 756/460/23
№ 756/460/23
№ 1-кс/756/208/23
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за № 0001934 від 06.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий зазначає, що у період часу з 24.08.2022 по 02.09.2022 невстановлена у ході досудового розслідування особа, під приводом пригону автомобіля із-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 160 000 гривень, чим спричинила майнову шкоду у значному розмірі ОСОБА_5 .. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 23.08.2022 на інтернет-сайті знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Touran» 2011 року випуску за ціною 4000 доларів США, на даному сайті вказане оголошення розмістив чоловік, який вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за даним номером для уточнення деталей продажу автомобіля та подальшого його придбання, ОСОБА_5 поспілкувався із чоловіком, який у телефонній розмові повідомив, що покупка автомобіля відбувається наступним чином, а саме: ОСОБА_5 має скинути передоплату у розмірі 160 000 гривень, після чого невстановлена особа почне оформляти на нього вказане авто, яке ніби то доставить з Польщі, після чого не встановлена особа скине свої паспортні дані та номери банківських карт для запевнення, що вона не є шахраєм. В подальшому невстановлена особа у месенджері «Вайбер» переслала ОСОБА_5 фото паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та номери банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в подальшому ОСОБА_5 у період з 24.08.2022 по 02.09.2022 перерахував на кожну із банківських карток по 40 000 гривень, а всього на загальну суму 160 000 гривень, однак автомобіль до цього часу не придбав.

Крім того, старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаних банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків у період часу з 24.08.2022 по 02.09.2022.

Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0001934, з метою: встановлення власників банківських карток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , встановлення осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що мітились на рахунках, відповідно до вказаних банківських карток; встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів; використання при допитах та при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що документи, які будуть отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.09.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у період часу з 24.08.2022 по 02.09.2022 а саме:

- листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунків по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу з 24.08.2022 по 02.09.2022; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 24.08.2022 по 02.09.2022 по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 24.08.2022 по 02.09.2022 року;

- номери телефонів, на які клієнтам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківських карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках у період часу з 24.08.2022 по 02.09.2022 по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнтів по банківських картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1