Справа № 686/5561/23
Провадження № 1-кс/686/1886/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000413,

встановив:

03.03.2023 року слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення у оригіналах.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/1746/23 від 31.01.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_7 від 23.12.2022, а саме за фактом того, що генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 в період часу з 27.11.2019 по 03.06.2022, в порушення п. 7.26.1 статуту Товариства, здійснював прийняття рішень всупереч інтересам юридичної особи на користь інших осіб ( ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), чим здійснив зловживання своїми повноваженням, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів досудового розслідування, зокрема відомостей, які відображені у витязі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.04.2007 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства є ОСОБА_9 , а керівником - ОСОБА_10 , підписантом ОСОБА_11 .

При цьому, 30.12.2022 до правоохоронних органів звернулася ОСОБА_9 , яка повідомила, що з травня 2019 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 16.07.2022 року за її рішенням генеральним директором ТОВ призначено ОСОБА_10 , а ОСОБА_9 призначена на посаду першого заступника генерального директора Товариства. До 15.07.2022 року дану посаду обіймав ОСОБА_8 , на якого статутом та рішенням зборів було покладено повну матеріальну відповідальність за збереження майна Товариства.

При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що службові особи товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту товариства, без погодження із загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 гривень, чим завдали майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що дійсно за офіційним документами з 06.06.2018 року єдиним учасником Ттовариства, що володіє 100% частки статутного капіталу є ОСОБА_9 . Згідно рішення одноосібного учасника товариства від 15.07.2022 року генеральним директором Товариства з 16.07.2022 року призначено ОСОБА_10 . Зокрема 15 липня 2022 року ОСОБА_9 , одноособовим учасником товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора товариства ОСОБА_8 та звільнення його з посади.

Одночасно свідок додає, що при проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Також, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що службові особи товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту товариства, без погодження із загальними зборами товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 2 570 000 гривень. Зокрема, 27.11.2019 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за послуги»; 21.01.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 30 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 21.01.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 135 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 20.07.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 135 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 20.07.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за послуги»; 16.09.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 375 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за послуги»; 01.12. 2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 500 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за послуги»; 18.01.2021 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 150 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 06.07.2021 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування коштів в сумі 255 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 05.11.2021 року з рахунку товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено перерахування коштів в сумі 315 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за юридичні послуги»; 15.03.2020 року з рахунку товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування коштів в сумі 225 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) з призначення платежу «за юридичні послуги за жовтень, листопад, грудень 2022 року».

Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних товариству, вчинена генеральним директором в порушення п.7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників товариства на суму не більше 50 тис. гривень.

Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, підтвердження чи спростування показів свідка щодо дійсності отримання послуг у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме вилучення оригіналів договорів, рахунків, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по рахунках на проведення оплати коштів ФОП ОСОБА_6 , актів виконаних робіт та/або наданих послуг, інших документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 2019 по 2021, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ), а також вилучення оригіналів договорів, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по рахунках на проведення оплати коштів ФОП ОСОБА_5 , актів виконаних робіт та/або наданих послуг, інших документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2020 по 2021, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення у оригіналах, а саме:

- договорів, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по рахунках на проведення оплати коштів ФОП ОСОБА_6 , актів виконаних робіт та/або наданих послуг, документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 2019 по 2021, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 );

- договорів, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, окремих виписок по рахунках на проведення оплати коштів ФОП ОСОБА_5 , актів виконаних робіт та/або наданих послуг, документів, що підтверджують господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2020 по 2021, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 ).

ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вище зазначених документів.

Ухвала діє по 12 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя