Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/455/23
Провадження № 1-кс/382/47/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесенному 08.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 р. до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла заява від ФГ " ОСОБА_4 " про те, що 03.03.2023 р. до ФГ " ОСОБА_4 " надійшов дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_1 від особи, яка представилася нібито заступником міського голови м. Яготин, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що проводиться збір грошових коштів для воїнів бригади № 75 ЗС України задля придбання тепловізорів, а останнім проводиться координація по збору даних коштів. Після чого ФГ « ОСОБА_4 » перерахували грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , яку надіслала вище вказана особа, за збір грошової суми на бригаду № 75 ЗС України, але виявилося, що ніхто збір не проводив.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.03.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 01.03.2023 року по теперішній час з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.03.2023 року по 24.03.2023 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період 01.03.2023 року по 24.03.2023 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1