Справа № 686/673/23
Провадження № 1-кс/686/409/23
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000060 від 06.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.12.2022 року о 17:26 невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "ОЛХ" зловживаючи довірою із використанням ЕОМ надіслала ОСОБА_5 фіктивне посилання де остання зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 523 і гривня, чим завдала останній майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесет:о до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 06.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

27. 12.2022 в обідню пору доби гр. ОСОБА_6 виклала оголошення на «OLX» про продаж інвертору вартістю три тисячі гривень. Близько 17 год. 30 хв. на номер телефону, яким користується ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) здійснено дзвінок з номера НОМЕР_3 , де невідомий чоловік вказував, що його повністю влаштовує вартість товару та він відправив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням відкрилось вікно зовні схоже на вікно для оформлення послуги «ОЛХ- доставка, та у відповідному полі даного вікна ОСОБА_8 зазначила дані належного карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номер карткового рахунку, термін його дії, CVV -код та баланс коштів на рахунку. Далі грошові кошти у сумі 5231 гривень були перераховані на невідомий рахунок.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з АТ ГБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 27.12.2022 по час звернення ухвали до виконання, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 27.12.2022 по час дії ухвали;

-фото -- та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 29.12.2022 .по.. час дії ухвали;

-інформації про перелік 1Р адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 27.12.2022 по час дії ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год. 27.12.2022 по час дії ухвали;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя