Провадження № 1-кс/331/1276/2022
Справа № 331/4377/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 15.10.2022 до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.10.2022 року о 11:30 годині, через інтернет ресурс «ОЛХ» під приводом бронювання квартири в м. Кропивницький, з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної її чоловіку ОСОБА_6 , відправила належні їй грошові кошти у сумі 500 гривень, на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого, автор оголошення на ім`я ОСОБА_7 на зв`язок виходити перестав, телефон вимкнув. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 500 гривень.

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту-бесіди потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.0.2022 року, переглядаючи оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» про оренду житла у Кропивницькому, натрапила на оголошення від імені Радіон. З зазначеним чоловіком домовились про оренду квартири, та для того, щоб забронювати квартиру необхідно скинути передоплату у розмірі 500 гривень. Після чого, о 11:30 з карти її чоловіка ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 вона перекинула грошові кошти у сумі 500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 . Після одержання грошових коштів абонент перестав відповідати на повідомлення та телефон був вимкнений. Того ж дня, оглядаючи повідомлення, вони виявила фотографії тієї ж квартири, яку збиралась орендувати, тільки в м. Дніпро.

За допомогою міжнародного інтернет ресурсу, який знаходиться в вільному доступі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілою були перераховані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Мелітопольського РУН ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: заступнику начальника управління начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів банківської, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року;?

- інформацію, отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 00:00 години по 00:00 годину 15.10.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1