ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/212/23

"03" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 року за №0000147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255, ст.358 ч.2, ч.4 КК України, про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтовано тим, що СВ Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255, ст.358 ч.2, ч.4 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» (), адвоката ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ).

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» залучили: адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших невстановлених на даний час осіб.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , здійснення організованих злочинних дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), що виразилося у складанні та подальшим використанням фіктивних договорів відступлення права вимог, фіктивних договорів позики, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Так, 30.08.2006 ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в особі засновників ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в АТ «УкрСибБанк» згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності з переданням в іпотеку комплексу з усіма майновими правами до нього, який складається з літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція, розташованого за адресою: вул. Байкальська, 4 смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ «УкрСибБанк», засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкрутства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ «УкрСибБанк».

З цією метою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 13.

У ході перемовин ОСОБА_15 та ОСОБА_16 повідомили ОСОБА_3 про вимоги зі сторони АТ «УкрСибБанк», на що останній завірив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкрутства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово-господарські проблеми.

24.07.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "Агро-Комплект", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та розпорядником майна призначено ОСОБА_5 (який являється племінником ОСОБА_3 та перебуває у безпосередньому підпорядкуванні йому).

Так, 11.07.2019 між АТ «УкрСибБанк» та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ «УкрСибБанк» передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 ТОВ «ФІНСТРИМ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ «ФІНСТРИМ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_15 продав власне майно та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ «ФІНСТРИМ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладаються договори комісії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 довідавшись від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про те, що суть вимог по процедурі банкрутства до ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» зі сторони ТОВ «ФІНСТРИМ» вичерпана, ОСОБА_3 , повідомив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ «ФІНСТРИМ», у зв`язку з чим ОСОБА_15 та ОСОБА_16 необхідно підписати офіційні документи договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_3 , а саме з ОСОБА_6 , якого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ніколи не бачили. При цьому, ОСОБА_3 повідомив, що договори будуть містити у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 від 17.09.2019 та №23/10-19 від 23.10.2019 з ОСОБА_6 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_6 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкрутства.

Так, ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкрутство судом, ОСОБА_6 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкрутства будуть продовжувати свою господарську діяльність.

Реалізуючи етап вчинення злочину, 22.06.2020 у присутності нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: м. Дніпро, вул. Поля, 2, без присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , підписали складений та наданий ОСОБА_5 , протокол загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», яким ввели до складу засновників ОСОБА_6 з часткою 86%.

Отримавши у свої розпорядження вказані вище договори про відступлення прав вимоги ОСОБА_3 надав вказівку арбітражному керуючому ОСОБА_5 використати завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти що мають юридичне значення, а саме наділяють правами підконтрольну особу ОСОБА_6 , вимагати з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» погашення боргових зобов`язань по кредитним договорам №115-1013/В-06 від 30.08.2006, №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та був включений до реєстру кредиторів.

У подальшому 15.04.2020 за вих.№15/04-20/02-03/01 арбітражним керуючим ОСОБА_5 подано до суду клопотання щодо затвердження схваленого плану санації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та введення процедури санації у справі №904/6950/17. Відповідно до поданого плану кредиторами значились ТОВ «Агро Комплект» на суму вимог 538 103,56 грн та громадянин ОСОБА_6 на суму вимог 35 355 263,52 грн.

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () не пізніше 05.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_11 залучили до злочинного угрупування ОСОБА_8 для підписання фіктивних договорів позики з подальшим отриманням майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_8 надав згоду на участь у злочинних діях і підтвердили участь у стійкому злочинному об`єднанні, шляхом укладання фіктивного договору позики начебто від 04 червня 2014 року та фіктивному договору поруки з ОСОБА_6 від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, тим самим підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для отримання виконавчого листа щодо стягнення фіктивної заборгованості 05.05.2020 надав до Дніпровського апеляційного суду попередньо підготовлене рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 191 000 доларів США та фіктивні договори позики та поруки.

19.05.2020 Дніпровський апеляційний суд у справі №803/49/20 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву ОСОБА_8 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 та ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості, видав на підставі фіктивних документів договорів позики та поруки, виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року №03/06/2019 у складі третейського судді ОСОБА_19 по справі за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_18 , ОСОБА_6 про солідарне стягнення заборгованості, яким вирішено: стягнути солідарно з ОСОБА_18 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 заборгованість по договору позики від 04 червня 2014 року та договору поруки від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У подальшому 30.07.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 затверджено звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» ОСОБА_5 №03/07-20/02-03/01 від 03.07.2020 та припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення АГРО-КОМПЛЕКТ» у зв`язку з чим припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів. Провадження у справі № 904/6950/17 закрили.

Після досягнення етапу визначеного у єдиному, поетапному та конфіденційному злочинному плані, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, що завершився закриттям провадження у справі №904/6950/17 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020, ОСОБА_8 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_20 із заявою складеної 31.07.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_6 заборгованості по договору позики від 04.06.2014 та договору поруки від 04.06.2014 в розмірі 191 000 тис. доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 видав довіреність на ОСОБА_9 , 28.07.2020 тобто ще до прийняття 30.07.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17, якою уповноважив ОСОБА_9 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ().

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план затверджений ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . 14.08.2020 між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в особі їх представників, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , складено незаконний договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350 грн. Відповідно до якого, ОСОБА_6 через представника ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через представника ОСОБА_9 , які домовились про передачу майна ( майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_21 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 ( дата відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_20 винесено постанову про зняття арешту з майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який надає показання стосовно обставин, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Так, Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_22 від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проект Закону України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (реєстр. №7664).

Враховуючи викладене існують реальні обставини, що в подальшому можуть унеможливити допит ОСОБА_8 під час судового провадження, що негативно вплине на повноту та об`єктивність досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

Всі вищевказані обставини свідчать про наявність підстав для допиту свідка ОСОБА_8 під час досудового розслідування в судовому засіданні, оскільки його показання мають суттєве значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що на території України запроваджено воєнний стан, а також можливий вплив на повноту чи достовірність показів свідка з боку сторонніх осіб у подальшому, фізичний стан здоров`я свідка, а також виїзд особи за межі країни на невизначений період часу, сторона обвинувачення вважає за необхідне допитати як свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час досудового розслідування в судовому засіданні, так як, інформація, яку буде здобуто під час допиту свідка має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використано, як доказ при судовому розгляді.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст.225 ч.1 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Допит особи згідно з положенням цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.40, 220, 225 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2020 року за №0000147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255, ст.358 ч.2, ч.4 КК України, про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, - задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по кримінальному провадженні №0000147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.209 ч.3, ст.255, ст.358 ч.2, ч.4 КК України, під час досудового розслідування, в приміщенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, - 03.02.2023 року об 12 годині 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1