Справа № 522/514/23
Провадження № 1-кс/522/542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001473 від 29.12.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

29.12.2022 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 19.12.2022 по 28.12.2022 з його особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосовуючи електронну обчислювальну техніку, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 107 092 грн., чим причинила матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 30516)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 19.12.2022 по 28.12.2022 з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 шляхом проведення 17 транзакцій було знято грошові кошті на загальну суму 107 092,94 грн. При цьому, про проведення вказаних транзакцій жодних смс-повідомлень йому не надходило і телефонних дзвінків він також не отримував. Про списання коштів з його рахунку, дізнався зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своєму телефоні. Після звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо, що грошові кошти, належні йому, було списано на рахунок банку отримувача - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього в ході проведення досудового розслідування 18.01.2023 з 3-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ було отримано рапорт про те, що оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховувались на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка може належати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001473 від 29.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001473 від 29.12.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 , тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), 19.12.2022 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 19.12.2022 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «SECUREELEMENTID», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська картка № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1