Справа № 204/3521/23
Провадження № 1-кс/204/966/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000054 від 19 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000054 від 19 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 19.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Постановою Кабінету міністрів України № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з РФ» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з РФ. Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час група осіб з числа мешканців м. Дніпро та Дніпропетровської області, всупереч постанові КМУ № 426 від 09.04.2022 «Про застосування заборони ввезення товарів з РФ», здійснює протиправну діяльність із закупки товарів у суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, без відображення в податковій звітності. В подальшому, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, спрямовуються до т.зв. «ДНР», «ЛНР» та держави агресора, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновники підприємства: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані особи створили протиправний механізм закупки товарів у суб`єктів господарської діяльності розташованих на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, які у свою чергу виконували замовлення для оборонного комплексу зазначених держав, серед яких - АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_3 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_4 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_6 ; без відображення в податковій звітності з подальшим виведенням грошових коштів в тіньовий сектор економіки, що спричиняє в свою чергу значну матеріальну шкоду державі Україна. Так, для уникнення сплати податків в бюджет України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено так званий виділ в розмірі 494 млн. грн. внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), та здійснено перехід за продовольчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаної юридичної особи. В свою чергу, встановлено, що засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ухилення від сплати податків та позбавлення від продукції, яка є на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в грудні 2020 року здійснили так званий виділ в розмірі 494 млн. грн. внаслідок чого було створено нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та здійснено перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до вказаної юридичної особи. Однак фактично на новостворене підприємство нічого не передавалось, а вказана операція була здійснена з метою маніпуляції зі складськими залишками з метою списання реалізованих раніше ТМЦ, продаж яких було здійснено за готівкові кошти та не відображено в фінансовій звітності підприємства, що призвело до збитків державі понад 70 млн. грн. у вигляді податків. Окрім цього, встановлено, що 11.12.2020 на день заснування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » її власниками були зареєстровані - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , які на даний момент є засновниками та власниками юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які в свою чергу 28.12.2020 вийшли зі складу правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а новим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровано громадянку Молдови ОСОБА_11 , яка на момент вказаної операції згідно інформаційної бази даних про перетин кордону не знаходилась на території України. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » припинила свою діяльність 02.03.2021, що свідчить про фіктивність створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено механізм для виведення грошових коштів за кордон в обхід постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», якою введено мораторій на здійснення транскордонних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та Уряду, окремих дозволів НБУ). Після чого, виведені грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, спрямовувались до т.зв. «ДНР», «ЛНР» та держави агресора, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, встановлено, що на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_8 . Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Посадові особи та працівники ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » завідомо неправдивих відомостей. Тобто, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_15 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19 квітня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Судом встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , знаходиться оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Також, слідчимм доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000054 від 19 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000054, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1