Справа № 389/2591/22
н/п : 1-кс/397/16/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2022 смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів у період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022 за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та яка має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 30.10.2022 у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» потерпілий ОСОБА_6 виставив оголошення про продаж коліс до автомобіля. Надалі 01.11.2022 до нього у мобільному додатку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбання коліс, після чого з`ясувавши умови придбання невідома особа скинула ОСОБА_6 посилання схоже на сайт «ОЛХ» з послугою «ОЛХ» доставка. Після чого з карткових рахунків останнього, а саме з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , було знято грошові кошти на загальну суму 118 000 грн. Також під час перегляду гаманця на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановив, що доступ до нього здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_5 інтернет-провайдеру XSERVER Inc. у м. Києві.

Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Враховуючи те, що чинний КПК України не визначає обов`язкової участі сторони, у володінні якої перебуває вказана інформація, а тому клопотання розглядається за її відсутності.

Заслухавши слідчого, дослідивши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000898 від 02.11.2022 до ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що 01.11.2022 невідома особа, переславши ОСОБА_6 фішиншовий сайт «ОЛХ доставка» дізналась дані віртуального гаманця на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала доступ до карткових рахунків останнього та заволоділа грошовими коштами у розмірі 118000 грн (а.к. 10).

Вказане також підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.к. 11), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 (а.к. 13), наданими виписками з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацією з поштової скриньки останнього (а.к. 14-20).

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих слідчому судді доказів слідує, що готівкові кошти з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 були зняті невстановленою особою

Враховуючи те, що при розгляді клопотання було доведено необхідність отримання інформації про щодо відкриття банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022 за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оскільки в ході розгляду вказаного клопотання судом встановлено, що потерпілому ОСОБА_6 на мобільний телфеон надійшло повідомлення про намір придбання коліс, після чого з`ясувавши умови придбання невідома особа надіслала ОСОБА_6 посилання схоже на сайт «ОЛХ» з послугою «ОЛХ» доставка, після чого з вищезазначених карткових рахунків були списані кошти. З урахуванням наведеного, а також оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-163, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 02.11.2022 за № 0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей:

- про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022;

- інформації про підключення банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунківНОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 01.11.2022 по 00:00 годин 02.11.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали починається з дня її постановлення, і діє протягом двох місяців, тобто до 19.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого судового засідання у суді.

Слідчий суддя: