Дата документу 13.03.2023Справа № 554/164/22
Провадження № 1-кс/554/3214/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 20.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 20.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Із злочинної схеми встановлено наступне, що особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами або отримувач попередньо на банківські картки через термінали самообслуговування перераховує грошові кошти різними сумами в залежності від кількості речовини, яку він замовляв.

Було встановлено, що в м. Полтава діє група осіб до складу якої крім інших ймовірно входять: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють замовлення прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) вищевказаним способом.

Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить метамфетамін та амфетамін, які потім збувають особам з числа наркозалежних на території м. Полтави та Полтавської області.

Так 31.03.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: три ватних тампони зі змивами, які поміщені в сліп пакети, а саме в зеленому сліп пакеті міститься змив із керамічного посуду, в прозорому сліп пакеті міститься змив із металевої ложки, в червоному сліп пакеті міститься змив із кавомолки. 05.04.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/3262-НЗПРАП від 12.04.2022, згідно якого на поверхні фрагменту ватного матеріалу, наданого на дослідження у поліетиленовому пакеті зеленого кольору, виявлено метамфетамін; на поверхнях фрагментів ватного матеріалу, наданих на дослідження упрозорому полімерному пакеті та полімерному пакеті червоного кольору, виявлено псевдоефедрин. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено; псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса метамфетаміну становить 0,00174г; маса псевдоефедрину 0,00121 г. та 0,00318 г.

07.05.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23 ряд, яким користується ОСОБА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: зразок речовини червоно-бурого кольору у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон з нашаруванням білої порошкоподібної речовини у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон зі зразком рідини (речовини) поміщений до скляної ємності коричневого кольору горловина якої закрита полімерним корком та полімерною кришкою білого кольору. 11.05.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/5546-НЗПРАП від 12.07.2022, згідно якого наданий на дослідження зразок порошкоподібної речовини червоно-коричневого кольору, який знаходився в полімерному згортку, що був поміщений до полімерного пакету на пазовій застібці є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які знаходились на поверхні фрагмента ватного матеріалу, який знаходиться в полімерному згортку, що був поміщений до поліетиленового пакету на пазовій застібці, містять метамфетамін, який віднесено до психотропних речовин обіг якої обмежено, масою 0,00127 г.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 на даний час користується абонентськими номерами телефонів різних операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 за абонентським номером: НОМЕР_2 , який може використовуватися ОСОБА_3 для незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 03.03.2023.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером НОМЕР_3 , який може використовуватися ОСОБА_3 для незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 03.03.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 за абонентським номером: НОМЕР_2 , який може використовуватися ОСОБА_3 для незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 03.03.2023.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 , за абонентським номером НОМЕР_3 , який може використовуватися ОСОБА_3 для незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 03.03.2023.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1