Дата документу 16.03.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/3425/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000399 від 17.08.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 17.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 246 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 21.11.2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за №0000717 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердої породи вантажним автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 без відповідних документів на вантаж.

Постановою прокурора від 12.12.2022 кримінальні провадження №0000717 від 01.11.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022, приблизно о 18 год. 20 хв. на блокпосту 208 км. автошляху Київ-Харків-Довжанський Лубенського району Полтавської області, було зупинено вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , який у напівпричепі перевозив незаконно зрубану деревину твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 2 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., не маючи відповідних документів на зазначену деревину.

01.11.2022 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000717 за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.

31.10.2022 слідчим СВ Лубенського РВП проведено огляд автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , в напівпричепі якого знаходилася деревина твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 3 м. та 42 колоди довжиною по 2 м.

Під час огляду гр. ОСОБА_3 надав ТТН-Ліс серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022, при перевірці якої в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості щодо товарно-транспортної накладної, державного номерного знаку автомобіля, який перевозить деревину не виявлено. Крім того при перевірці номерів бирок, якими марковано деревину, в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні відомості про бирки були відсутні. Відповідно до ТТН (Ліс) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022 ОСОБА_3 перевозилась деревина породи дуб, клас якості якої «D».

Слідчим за участю спеціаліста в галузі лісового господарства із спеціальності «Технологія деревообробки» 11.11.2022 проведено огляд деревини яка знаходилась 31.10.2022 в кузові автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 .

Під час проведення огляду встановлено, що 64 колоди являються колодами дерева породи дуб, з яких 22 колоди довжиною від 309 см. до 327 см., а саме 1 колода класу «В», 7 колод класу «С» та 14 колод класу «D»; 42 колоди довжиною від 204 см. до 222 см., а саме 15 колод класу «С» та 27 колод класу «D». Таким чином під час проведення огляду було встановлено недостовірність відомостей внесених до ТТН -Ліс серія ПЛБ №800756 від 31.10.2022 щодо класу відпущеної деревини класу «D».

Під час досудового розслідування також установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 13.10.2022 за результатами проведення аукціону, укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №573-А/Л. Відповідно до умов зазначеного договору (п. 4 Ціна та загальна сума договору) ФОП ОСОБА_4 відпускається необроблена деревина породи дуб звичайний класу якості «D». Водночас відповідно до умов договору №573-А/Л (п. 7 Порядок розрахунків) відпуск деревини здійснюється лише після її 100% передплати.

Відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів ОСОБА_4 здійснила оплату лісопродукції 64 колод необробленої деревини, класу якості «D» лише 02.11.2022, тобто після фактичного затримання 31.01.2022 транспортного засобу яким перевозилась лісопродукція по ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756, а лісоматеріали відпущені по зазначеній ТТН (Ліс) ОСОБА_4 відповідно до «Щоденника приймання деревини від заготівлі» серії ПЛ №0 були прийняті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише 01.11.2022.

Водночас згідно проведеного Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунку на підставі проведеного за участі спеціаліста огляду деревини, що перевозилась на підставі ТТН -Ліс серія ПЛБ №800756 від 31.10.2022, обсяг останньої більший на 2,354 м3, з урахуванням заниження класності та об`єму деревини сама збитків спричинених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 74 826,16 грн.

На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, щодо кварталу 97 виділу 4 та 6 Приміського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ФОП ОСОБА_5 та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 545-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Платіжні доручення по оплаті робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 по договору № 545-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ФОП ОСОБА_5 та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 546-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Платіжні доручення по оплаті робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 по договору № 546-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Акти огляду місць використання лісових ресурсів за лісорубним квитком Серія ПО ЛРК № 007511 та додатків до них, а саме довідки про кількість заготовленої деревини, рапорти (оригінали);

оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, 301, 26, 28 стосовно операцій з відпуску деревини (заготовленої на підставі лісорубного квитка Серія ПО ЛРК № 007511 з обходу 6 кварталу 97 виділ 4 та 6) та оприбуткування коштів (копії);

меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» (копії);

товаро-транспортні накладні (оригінали);

регістри аналітичного обліку вибуття деревини дров`яної та ділової (копії);

прибуткові касові ордери (копії)

У відповідності до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, затребувані в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості відповідають ознакам такого процесуального джерела доказів, як документи.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після одержання зазначеної ухвали, надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати останні, а саме:

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ФОП ОСОБА_5 та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 545-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Платіжні доручення по оплаті робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 по договору № 545-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ФОП ОСОБА_5 та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 546-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Платіжні доручення по оплаті робіт та послуг ФОП ОСОБА_5 по договору № 546-Л/Пр від 21.09.2022 (оригінали);

Акти огляду місць використання лісових ресурсів за лісорубним квитком Серія ПО ЛРК № 007511 та додатків до них, а саме довідки про кількість заготовленої деревини, рапорти (оригінали);

оборотно-сальдові відомості по рахунку 361, 301, 26, 28 стосовно операцій з відпуску деревини (заготовленої на підставі лісорубного квитка Серія ПО ЛРК № 007511 з обходу 6 кварталу 97 виділ 4 та 6) та оприбуткування коштів (копії);

меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» (копії)

товаро-транспортні накладні (оригінали);

регістри аналітичного обліку вибуття деревини дров`яної та ділової (копії);

прибуткові касові ордери (копії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1