СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/209/23
ун. № 759/165/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ;

за участю секретаря ОСОБА_2 ;

прокурора ОСОБА_3 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000441 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2023 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000441 про накладення арешту на транспортний засіб автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску, який належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) із забороною користуватися, відчужувати та розпоряджатися цим майном ОСОБА_6 , а також будь-яким фізичним чи юридичним особам.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

За версією органу досудового розслідування організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кілія, Одеської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За версією слідства, уродженець та мешканець м. Донецька ОСОБА_14 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, вирішив утворити стійку злочинну групу, до якої залучив раніше знайомого мешканця м. Слов`янськ Донецької області ОСОБА_13 та мешканця м. Одеси ОСОБА_12 , і метою якої визначив отримання прибутку від систематичного вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах.

При цьому інші учасники будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_14 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились брати участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_15 .

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючу речовину псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_14 , не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в незареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_14 , організував діяльність Інтернет сайтів https://akatar-info.com/ та https://akatar.net/, ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших.

Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_14 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, в функційні обов`язки якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм ОСОБА_19 , 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів з країн Європи до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансування її діяльності.

ОСОБА_13 , за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався ОСОБА_14 та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів. У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» та ін., отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на банківську картку.

ОСОБА_12 будучи мешканцем прикордонної області (Одеська область), яка межує із Румунією та Молдовою, за вказівкою організатора злочинів, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів. У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені її організатором, входило: 1) отримання від неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляють через Державний кордон України партій прекурсору псевдоефедрину у складі незареєстрованих лікарських препаратів іноземного виробництва, його незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 ) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в зареєстрованих на території України прекурсоровмісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи ОСОБА_13 .

Прокурор сстверджує, що діючи в складі організованої групи ОСОБА_12 , за попередньої змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату Decancit SR після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

21.07.2022 року, ОСОБА_12 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_20 » та номер телефону « НОМЕР_4 » та дані отримувача « ОСОБА_21 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_5 , номер телефону « НОМЕР_6 » поштовим відправленням із ТТН 1088 незаконно переслав ОСОБА_13 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

В подальшому, як зазначає прокурор ОСОБА_13 , діючи в складі організованої групи, виконуючи в злочинному плані визначену йому організатором функцію, приступив до збуту отриманого від ОСОБА_15 прекурсору замовникам, відповідно до отриманих від ОСОБА_14 так званих «замовлень», прийнятих ним через сайт https://akatar-info.com/ шляхом незаконного їх пересилання з використанням вигаданих даних та номерів телефонів, які використовувались під час реєстрації поштових відправлень.

Так, за версією органу досудового розслідування, 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31, ОСОБА_13 , отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення із ТТН 1088, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його.

Після цього, ОСОБА_13 , переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_7 та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 де став незаконно зберігати його.

У подальшому, як стверджує прокурор, того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_13 , розфасував отримані від ОСОБА_12 прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_7 , та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області.

Приблизно о 18 год 14 хв, ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні вказаного вище поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_22 » тел. « НОМЕР_8 » під номером НОМЕР_9 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними « ОСОБА_23 тел. НОМЕР_10 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 0,0022 кг.

Надалі, за версією органу досудового розслідування, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_13 , 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_24 » та телефон НОМЕР_11 під номером ТТН 1881 здійснив пересилання 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними « ОСОБА_25 тел. НОМЕР_10 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).

Крім того, прокурор стверджує, що 28.07.2022 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , незаконно збули прекурсор псевдоефедрин ОСОБА_26 за наступних обставин: 28.07.2022 року об 11 год 00 хв., ОСОБА_26 , зв`язався із ОСОБА_14 за допомогою меседжера «Телеграм» за нікнеймом @euro_pharmacy_support підписаним як «Администратор» що використовується останнім для спілкування із замовниками прекурсорів на сайті https://akatar-info.com/ та домовився про купівлю 40 блістерів (конвалют) прекурсоровмісного препарату «Actifed» за 8200 грн.

Після цього ОСОБА_14 надав ОСОБА_26 у переписці номер банківської картки № НОМЕР_12 , на яку той мав скинути грошові кошти.

В подальшому об 11 год. 49 хв того ж дня, ОСОБА_26 після здійснення зарахування грошових коштів в сумі 8200 грн на надані ОСОБА_14 реквізити банківської картки, повідомив йому про оплату та переслав фотографії відповідних квитанцій, а також дані для отримання поштового відправлення із прекурсором, а саме « ОСОБА_26 , відділення № 35 м. Київ, тел. НОМЕР_13 ».

Перевіривши оплату ОСОБА_14 , повідомив дані про кількість замовленого прекурсоровмісного препарату, дані отримувача та номер відділення доставки ОСОБА_13 , який о 13 год. 20 хв 28.07.2022 року прибувши до приміщення поштового відділення № 95 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Київ, проспект Голосіївський, 68, вказавши несправжні анкетні дані відправника « ОСОБА_27 тел. НОМЕР_14 » незаконно збули ОСОБА_26 шляхом пересилання прекурсоровмісний препарат «Actifed»в кількості 480 таблеток у поштовому відправленні з ТТН 2311.

Згідно висновку експертизи в наданих на дослідження 480 таблетках міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 26,832 г (0,026832 кг), що є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_12 , за попередньої змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату Decancit SR після чого незаконно став зберігати його за місцем свого проживання у приміщенні квартини АДРЕСА_4 .

20.12.2022 року, ОСОБА_12 виконуючи відведену йому роль постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 17 год 30 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_28 » та номер телефону « НОМЕР_15 » та дані отримувача « ОСОБА_29 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_16 » поштовим відправленням із ТТН 5206 незаконно переслав ОСОБА_13 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

21.12.2022 року приблизно о 10 год. 40 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_12 поштове відправлення із ТТН ТТН 5206 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого, помістив їх до багажника автомобіля «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_17 після чого був затриманий працівниками поліції.

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаної вище кількості блістерів в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин.

21.12.2022 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 були затримані у порядку ст. 208 КПК України. В подальшому 22.12.2022 їм було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_13 є тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.12.2022 підозрюваному ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

В ході розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є власником такого майна:

-автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску;

-двокімнатна квартира, загальною площею 45,36 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24192824.

Враховуючи, що санкція статті ч. 3 ст. 311 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, сторона обвинувачення 29.12.2022 звернулась до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт вищевказаного майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_13 . Цього ж дня клопотання було задоволено, про що винесено відповідну ухвалу від 29.12.2022 (слідчий суддя ОСОБА_30 ).

В подальшому стороні обвинувачення стало відомо, що підозрюваний ОСОБА_13 28.12.2022 на підставі договору, укладеного у СГ № 6436/22/1/032299 відчужив належний йому автомобіль Hyundai Sonata на користь своєї матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Враховуючи наведене, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого підозрюваному ОСОБА_13 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості застосування конфіскації на згадане майно, у сторони обвинувачення існує обґрунтована необхідність просити суд застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту на майно.

Прокурор а судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України (а.с. 8).

21.12.2022 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 були затримані у порядку ст. 208 КПК України (а.с. 57-59). В подальшому 22.12.2022 їм було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 311 КК України (а.с. 60-64).

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.12.2022 підозрюваному ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту (а.с. 65).

Враховуючи, що санкція статті ч. 3 ст. 311 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, сторона обвинувачення 29.12.2022 звернулась до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_13 . Цього ж дня клопотання було задоволено та накладено арешт, в тому числі, на транспортний засіб автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску, про що винесено відповідну ухвалу від 29.12.2022 (слідчий суддя ОСОБА_30 ) (а.с. 79-83).

Як вбачається із матеріалів клопотання, підозрюваний ОСОБА_13 28.12.2022 на підставі договору СГ № 6436/22/1/032299 відчужив належний йому автомобіль Hyundai Sonata на користь своєї матері ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (а.с. 75,76).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (cт. 16 КПК).

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Одним із різновидів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК).

Арешт майна допускається з метою, зокрема, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання (п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК).

Так, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті (конфіскації майна як вид покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У відповідності до ч. 2 ст. 52 КК конфіскація майна є додатковим видом покарання.

Згідно з ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Як передбачає ч. 5 ст. 12 КК тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Ч. 3 ст. 311 КК передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Ураховуючи, що ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК, тобто тяжкого злочину, санкція за який передбачає можливість конфіскації майна, суд вважає, що до належного йому майна, в разі доведення винуватості підозрюваного, може бути застосована конфіскація майна як вид покарання.

Поруч з наведеним слід звернути увагу на необхідність врахування практики Верховного Суду щодо добросовісності як основоположної засади цивільного законодавства.

Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (п. 6 ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення. Правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом (постанова Верховного Суду від 06.03.2019 у справі №317/3272/16-ц, провадження №61-156св17).

Договір як приватно-правова категорія є універсальним регулятором між учасниками цивільних відносин, покликаний забезпечити регулювання цивільних відносин, та має бути направлений на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Приватно-правовий інструментарій (зокрема, вчинення договору не для регулювання цивільних відносин та не для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов`язків) не повинен використовуватися учасниками цивільного обороту для невиконання публічних обов`язків, звільнення майна з під арешту в публічних відносинах або уникнення арешту та/або можливої конфіскації.

Тому правопорядок не може залишати поза реакцією укладення договору не для регулювання цивільних відносин і не для встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обов`язків, а з метою уникнення арешту та/або можливої конфіскації майна, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом.

Вирішуючи справу про визнання недійсними договорів дарування суд касаційної інстанції зазначив щодо помилковості висновків судів стосовно відсутності підстав для визнання недійсними договорів дарування майна, укладених у короткий проміжок часу між близькими родичами під час здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях стосовно чоловіка дарувальника спірного майна та інших, пов`язаних з ним осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, одним з видів покарання за яке передбачено конфіскацію майна (постанова Верховного Суду від 13.04.2022 у справі №757/62043/18-ц, провадження №61-13227св21).

Із огляду на те, що (1) 22.12.2022 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК (а. с. 60-64), за яке передбачено можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна, (2) після чого транспортний засіб, арешт на який просила накласти сторона обвинувачення, на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_13 переоформив на матір ОСОБА_6 (а.с. 75), суд вважає, що в такий спосіб підозрюваний намагався уникнути застосування до вказаного майна конфіскації як виду покарання у випадку визнання його винуватим у вчиненні вказаного злочину.

Таким чином, наявність у сторони обвинувачення можливості за наведених обставин звернутися до суду з позовом про визнання недійсним договору, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , ймовірність застосування до вищезгаданого транспортного засобу конфіскації майна як виду покарання, не виключається. Тобто, накладення арешту на майно з метою його подальшої конфіскації як виду покарання можливе не лише щодо майна підозрюваного ( ОСОБА_13 ), а й щодо майна третьої особи, яка набула його шляхом укладення правочину ( ОСОБА_6 ) з метою приховування такого майна від можливої конфіскації.

Слідчий суддя погоджується із доводами прокурора про те, що обізнаність підозрюваного та його матері, на користь якої вчинена угода про перехід права власності на транспортний засіб, із повідомленням йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, свідчить про те, що зазначене нерухоме майно відчужено ОСОБА_31 з метою уникнення його конфіскації.

Крім того, дане підтверджується роздруківкою Viber повідомлення , направленого, за твердженням прокурора, на телефон матері підозрюваного (а.с. 74).

Враховуючи наведене вище, з метою збереження цього майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_31 кримінального правопорушення, у разі ухвалення судом обвинувального вироку, реальної можливості відчуження цього майна слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000441 від 26.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки Hyundai Sonata, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , 2015 року випуску, який належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) із забороною користуватися, відчужувати та розпоряджатися цим майном ОСОБА_6 , а також будь-яким фізичним чи юридичним особам.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого суд ді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Повний текст ухвали оголошено 12 січня 2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1