Справа № 671/968/22
14 листопада 2022 року
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.07.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 близько 08 год. 40 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та коду, а також номер банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2395 грн.

За даним фактом 08.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

11.07.2022 звернуто із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

02.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 13.07.2022 проведено тимчасовий доступ, та отримано інформацію із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , 08.07.2022 здійснюється переказ коштів в сумі 2400 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.09.2022 звернуто із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.10.2022 на підставі Ухвали слідчого судді від 30.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_5 видана ОСОБА_6 жителю АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер « НОМЕР_7 » перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , поштова адреса: 031130, електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Встановлення місце знаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 використовувала та наразі може використовувати сім-картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для власних потреб, а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_6 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00 год. 00 хв.08.07.2022 по 00 год.00 хв. 12.07.2022.
Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даним фактом 02.05.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
02.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 13.07.2022 проведено тимчасовий доступ, та отримано інформацію із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

24.10.2022 на підставі Ухвали слідчого судді від 30.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_6 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00 год. 00 хв.08.07.2022 по 00 год.00 хв. 12.07.2022.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 08 липня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) ухвалою Волочиського районного суду Хмельницкьої області від 13.07.2022; 4) протоколом огляду предмету; 5) ухвалою Волочиського районного суду Хмельницкьої області від 30.09.2022; 6) копією роздруківки квитанції; 7) копією анкети-заяви.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме: інформації в електронному вигляді про вхідні та вихідні з`єднання сім-картки за номером НОМЕР_6 , вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00 год. 00 хв.08.07.2022 по 00 год.00 хв. 12.07.2022.
Тимчасовий доступ надається без права вилучення інформації.

Строк дії ухвали визначити до 14.12.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя