Справа № 214/4066/22
1-кс/214/112/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.01.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 до суду надійшло клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. У провадження СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровський області перебувають матеріали кримінального провадження №0000629 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що приблизно з вересня 2016 року вона користується карткою для виплат заробітної плати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . До вказаної картки був прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Близько 14-10 год. 06.08.2022 потерпіла зайшла до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням та опинилася у чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де натиснула отримати виплату, після чого у вказаний чат прийшло повідомлення отримати фінансову допомогу та посилання, за яким потерпіла перейшла та заповнила свої анкетні дані, ідентифікаційний номер платника податків. Після вводу даних була переадресація до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела дані свої картки № НОМЕР_1 та пароль від додатку. Після вводу даних, на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття з картки грошових коштів чотирма транзакціями на суму 16 852,00 грн, по 4 213,23 грн кожна транзакція. Слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 18.08.2022 підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за інформацією по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 та звернено з ним до суду. Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 23.08.2022 винесена ухвала, за якою вилучений диск з файлами в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом вилученого диску встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій у розмірі 16 852,90 грн переведені з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на кртку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 . На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з мето. встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу інформації та документів, як у друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме. Інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , інформації відкритих рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до систем онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавалися банку при оформленні рахунків, фото та відеоматеріали з камер спостережень банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів у період часу з 05.08.2022 по 01.10.2022; до копій документів, які стали підставою для рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги. Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документ, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових правовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже матимуть значення речових доказів. Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Слідча та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000629 від 07.08.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо банкової картки № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.01.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до документів, ознайомлення та вилучення інформації, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкриті на ім`я ОСОБА_6 , інформації відкритих рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних конрагентів, інформації про усі банківські операції (із вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копій документів, які надавалися банку при оформленні рахунків, фото та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, інформацією про банківські термінали. з яких здійснювалось зняття грошових коштів у період часу з 05.08.2022 по 01.10.2022.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1