Дата документу 24.02.2023
Справа № 334/1175/23
Провадження № 1-кс/334/549/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 лютого 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов узагальнений матеріал від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.06.2022 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору грошової допомоги військовим службовцям ЗСУ шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , чим завдала вказаним особам матеріальний збиток на загальну суму 25 945 гривень (ЄО 20413). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в його користуванні є банківська карта НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, у ОСОБА_5 є колишній колега по роботі ОСОБА_8 , з яким він спілкувався з 2015 по 2019, останній має в Інтернеті сторінку у соціальній мережі «Фейсбук». ОСОБА_5 пояснив, що у нього є власна сторінка в соціальній мережі «Фейсбук», підписана як « ОСОБА_9 », на якій він зареєстрований з 2010 року. 16.06.2022 року приблизно о 13год. 00 хв. він зайшов на сторінку, де продивлявся стрічку новин. Так, на сторінці в «Фейсбук» ОСОБА_10 був викладений пост, в якому було вказано, що його брату потрібні грошові кошти на лікування, так як він служить в ЗСУ та був поранений. В повідомленні був вказаний номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку, яка була вказана в повідомлені, а саме № НОМЕР_2 . Через деякий час його знайомий на ім`я ОСОБА_8 виклав пост на своїй сторінці в «Фейсбуці» про те, що його сторінку було зламано шахраями, які просили грошові кошти. Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 500 гривень. Встановлено, що банківська карта на яку перераховувались грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слдічий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час проведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання про тимчасовий доступ до речей і докуменнтів додана заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002132 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов узагальнений матеріал від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.06.2022 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом збору грошової допомоги військовим службовцям ЗСУ шляхом обману вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , чим завдала вказаним особам матеріальний збиток на загальну суму 25945 гривень (ЄО 20413). У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в його користуванні є банківська карта НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, у ОСОБА_5 є колишній колега по роботі ОСОБА_8 , з яким він спілкувався з 2015 по 2019, останній має в Інтернеті сторінку у соціальній мережі «Фейсбук». ОСОБА_5 пояснив, що у нього є власна сторінка в соціальній мережі «Фейсбук», підписана як « ОСОБА_9 », на якій він зареєстрований з 2010 року. 16.06.2022 року приблизно о 13год. 00 хв. він зайшов на сторінку, де продивлявся стрічку новин. Так, на сторінці в «Фейсбуці» ОСОБА_10 був викладений пост, в якому було вказано, що його брату потрібні грошові кошти на лікування, так як він служить в ЗСУ та був поранений. В повідомленні був вказаний номер банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку, яка була вказана в повідомлені, а саме № НОМЕР_2 . Через деякий час його знайомий на ім`я ОСОБА_8 виклав пост на своїй сторінці в «Фейсбуці» про те, що його сторінку було зламано шахраями, які просили грошові кошти. Таким чином потерплому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 500 гривень.

З матеріалів, доданих до клопотання слдічого вбачається, що банківська карта на яку перераховувались грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слдічого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.01.2022 по теперішній час під час проведення обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1