Справа №523/4512/23
Провадження №1-кс/523/920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000017 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо можливого факту привласнення та розтрати підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт, а саме капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 18.05.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 59-20/П, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна Договору становила 23 315 100 гривень, у т.ч. ПДВ - 3 885 850 гривень.

За наявною в матеріалах інформацією, вбачаються ознаки можливого нецільового використання бюджетних коштів та завищення об`ємів і вартості виконаних робіт по Договору № 59-20/П від 18.05.2020, що може бути перевірено виключно у кримінальному провадженні шляхом призначення та проведення судових експертиз.

Обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної та виконавчої документації, проведення відповідних перевірок, економічних, інженерно-технічних та криміналістичних видів експертних досліджень.

Задля перевірки зазначених обставин, проведення відповідних перевірок та експертних досліджень під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , a саме:

- тендерної документації щодо здійснення закупівлі UA-2020-04-08-000911-a;

- договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, додатковими угодами;

- технічних завдань (специфікація робіт), дефектних актів, проектів та іншої проектно-кошторисної документації для виконання робіт та експертних звітів до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів за формами КБ-2в, КБ-3, М-15, М-15а, на приховані роботи до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі актів КБ-2в, КБ-3 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5);

- договорів (накладних, ТТН, розрахункових документів тощо) на закупівлю/поставку товарів/матеріалів/обладнання/устаткування по комплектуванню об`єктів для виконання робіт, сертифікатів якості на матеріали, обладнання та устаткування, які було постановлено під час та за результатами виконання будівельних робіт, в тому числі переданих від підрядника, для виконання договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- загальних журналів по виконанню робіт (журналів виробництва робіт), відомостей контрольних вимірів та виконавчих креслень по виконанню робіт (виконавчі схеми), документів щодо складових загальновиробничих витрат під час виконання робіт, в тому числі переданих під підрядника, до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договорів оренди/замовлення відповідного технічного обладнання, інструментів, транспортних засобів для виконання робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі переданих під підрядника;

- наявного листування із виконавцем робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо здійснення розрахунків за договором № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (платіжні доручення, виписки банку, регістри бухгалтерського обліку);

?актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 59-20/П від 18.05.2020;

- тендерної, договірної, розрахункової та виконавчої документації щодо закупівлі UA-2020-04-08-000911-a, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень;

?службових документів (статут управління, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, паспорти) відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які укладали та контролювали виконання договору № 59-20/П від 18.05.2020, a також підписували документацію по його виконанню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.

Оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

У кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а обов`язок доказування покладається на слідчого та прокурора (ст.ст. 91, 92 КПК України).

Як зазначено в ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий подав до суду заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000017 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, a також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 оригінали наступних документів:

- тендерної документації щодо здійснення закупівлі UA-2020-04-08-000911-a;

- договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками, додатковими угодами;

- технічних завдань (специфікація робіт), дефектних актів, проектів та іншої проектно-кошторисної документації для виконання робіт та експертних звітів до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів за формами КБ-2в, КБ-3, М-15, М-15а, на приховані роботи до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (в тому числі актів КБ-2в, КБ-3 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5);

- договорів (накладних, ТТН, розрахункових документів тощо) на закупівлю/поставку товарів/матеріалів/обладнання/устаткування по комплектуванню об`єктів для виконання робіт, сертифікатів якості на матеріали, обладнання та устаткування, які було постановлено під час та за результатами виконання будівельних робіт, в тому числі переданих від підрядника, для виконання договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- загальних журналів по виконанню робіт (журналів виробництва робіт), відомостей контрольних вимірів та виконавчих креслень по виконанню робіт (виконавчі схеми), документів щодо складових загальновиробничих витрат під час виконання робіт, в тому числі переданих під підрядника, до договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договорів оренди/замовлення відповідного технічного обладнання, інструментів, транспортних засобів для виконання робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі переданих під підрядника;

- наявного листування із виконавцем робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт по договору № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів щодо здійснення розрахунків за договором № 59-20/П від 18.05.2020 з капітального ремонту будівлі ОУВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (платіжні доручення, виписки банку, регістри бухгалтерського обліку);

?актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 59-20/П від 18.05.2020;

- тендерної, договірної, розрахункової та виконавчої документації щодо закупівлі UA-2020-04-08-000911-a, з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення та проведення в подальшому експертних досліджень;

- службових документів (статут управління, накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, паспорти) відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які укладали та контролювали виконання договору № 59-20/П від 18.05.2020, a також підписували документацію по його виконанню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1