Єдиний унікальний номер №333/6548/22
Провадження №1-кс/333/2023/22
УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000126 від 13.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП з клопотанням у кримінальному провадженні №00000126 від 13.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.03.2022 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 28.03.2022 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Матеріальний збиток становить 30000 гривень. (ЄО № 5363 від 30.03.2022)

31.03.2022 ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ) був допитаний в якості потерпілого та повідомив, що 28.03.2022 близько о 14:10 потерпілий їхав на своєму авто неподалік обласної лікарні та на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловічий голос представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 та повідомив потерпілому, що наразі проходять хакерські атаки та якщо потерпій хоче зберегти свої грошові кошти то йому потрібно перерахувати грошові кошти з кредитної карти на карту для виплат та повідомив також що коли перезавантажиться мобільний телефон приблизно через 20 хвилин то невідомий перетелофонує потерпілому. Так потерпілий одразу зайпїрв у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив переказ з кредитної карти у сумі 52 800 гривень на свою карту для виплат та перезавантажив свій мобільний телефон . Через 17 хвилин потерпілий увімкнув свій мобільний телефон, але йому ніхто не передзвонив, однак потерпілому надійшло смс повідомлення з Приватбанку про те, що він здійснив операцію яка вимагає додаткового підтвердження та для цього потрібно звернутися до будь-якого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як повідомлення було надруковано на англійській мові і потерпілий нічого не зрозумів, то він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 для уточнення інформації, співробітник банку повідомив потерпілому, що за його рахунками були здійснені шахрайські дії та вони заблокували його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . 30.03.2022 року Потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 де йому повідомили, що з його карти для виплат № НОМЕР_3 було знято ЗО 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту ві дкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 31.03.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №00000126).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавачки, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2022 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;.

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1