Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/1347/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились. Про час та місце розгляду клопотання повідомлялись. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надали.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що з ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшли матеріали з яких встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Шостка Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , дав свідчення, що 09.09.2022 переглядаючи канали в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ОСОБА_6 » за допомогою якого нібито замовляють кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали, что то долго отправляют, жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розмішувалася на авторитетному комп`ютерному форумі до якого він має відношення. Маючи достатній статок та володіння комп`ютерними навичками він вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь-якої корисної інформації, для передачі даних осіб до органів поліції. Під час листування особа надала для оплати крипто гаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши крипто гаманець він встановив, що щ 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис грн., дана інформація в загальному доступі. Походження та власника крипто гаманця встановити не вдалося. Після чого, він попросив, щоб продавець надав інші реквізити для поповнення. Останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого, продавець видалив повідомлення та заблокував його.

Опитаний ОСОБА_7 дав свідчення, що приблизно на початку літа 2022 року він списався з адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та останній йому запропонував приймати на свою сім-карту оплату та отримувати за це відсотки та він погодився. Коли пройшло декілька платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » його ознайомив з каналом, де продавалися фальшиві купюри та запропонував придбати сім-карти та отримувати оплату на мої сім-карти, гроші він повинен був потім переводити на банківський рахунок, який є у його переписці з останнім на його телефоні, який у нього вилучили під час обшуку, за це він отримував близько 7% від перерахованих коштів та іноді брав трішки більше для придбання сім-карт. Номери сім-карт які він купував передавав одразу «Бенджу» та останній потім їх використовував як платіжний номер. Сім-карти у нього були на руках по декілька тижні іноді місяць, потім він сім-карти викидав. Адміністратора каналу на прізвисько « ОСОБА_8 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив мені, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн.

30.11.2022 на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 під час якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 8» imei: НОМЕР_4 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- 12 карт холдерів з під сім-карт;

- 2 сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- 5 коробок з-під сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 2 банківські картки, одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , одна картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ;

- 132 купюри (імітація грошових коштів) у вигляді 100 доларів США;

- 3 купюри ((імітація грошових коштів) у вигляді 100 грн. України.

В подальшому під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_7 було сім-карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , картхолдери з серійними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 , коробки з-під сім-карт оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від номерів телефонів № НОМЕР_13 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 та 1 коробка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер НОМЕР_24 .

Крім цього, під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_7 було також встановлено, що вилучений мобільний телефон «Iphone 8» має imei: НОМЕР_4 .

Речі та документи, що містять потрібну інформацію відносно активності imei: НОМЕР_4 , в мережі операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента (який виходить на зв`язок з шуканого телефону) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є повідомлення спеціаліста, яким встановлена дія за зазначеною адресою в час скоєння злочину, базової станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про активність в мережі операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ абонентів з`єднання; номерів телефону, місць перебування абонентів, які виходили на зв`язок з imei: НОМЕР_4 з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним телефонам за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 23:59 годину 30.11.2022, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 21.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_13