Справа № 216/471/23
провадження 1-кс/216/213/23
УХВАЛА

іменем України

20 січня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

19 січня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Криворізької філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10.01.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шляхом несанкціонованого втручання в персональні дані та платіжний акаунт картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7440,50 грн. з платіжного карткового рахунку, відкритого на ім`я потерпілому ОСОБА_5 в банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне - 10.01.2023 він знаходився в себе вдома. Приблизно об 09.00 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . На даний телефонний дзвінок він відповів, піднявши слухавку, йому представився чоловік представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язок був дуже поганий і чоловік йому знову перетелефонував тільки вже з іншого номеру НОМЕР_2 . Чоловік його попросив сказати його номер телефону, який підв`язаний до його карти для виплат А-Банк. Чоловік почав швидко казати потерпілому, що з його картки намагаються зняти грошові кошти і треба відформувати картку. ОСОБА_5 почав задавати питання, на що чоловік почав нервово казати, що зараз з його картки знімуться грошові кошти і треба все робити дуже швидко. ОСОБА_5 сказав йому свій номер телефону, потім невідомий сказав, що зараз на його номер прийде код підтвердження і потрібно буде його сказати. Коли прийшов код ОСОБА_5 його повідомив невідомому чоловікові. Код прийшов з номеру НОМЕР_3 . Чоловік йому телефонував декілька разів і питав про коди, їх було декілька. Після того як ОСОБА_5 поклав трубку він побачив в телефоні багато повідомлень, які він відразу не читав, так як розмовляв з невідомим по телефону. ОСОБА_5 виявив, що його номер телефону був поповнений на суму 4983 грн., а потім ще раз рахунок поповнено на 2445 грн. ОСОБА_5 нічого не розумів. Потім після даних повідомлень він перевірив смс-повідомлення, які прийшли з номеру НОМЕР_3 і побачив багато повідомлень такого роду: Заявка відхилена. Сума платежу має бути не більше 4000 грн. Код для підтвердження оплати Вадафон. Після чого ОСОБА_5 зрозумів що це були мошенники. Він перевірив свій додаток А-Банк і виявив, що відсутні грошові кошти в сумі 7428 грн. Грошові кошти були переведені на поповнення мобільного рахунку двома платежами, як це зазначено вище. Після чого ОСОБА_5 звернувся до А-Банку де мені надали розрахунок по картці.

Карта з якої були зняті грошові кошти НОМЕР_4 і додатковим рахунком договору.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо інформації по вказаній вище картки.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Криворізької філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника Криворізької філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000055, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що 10.01.2023 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах військового стану, шляхом несанкціонованого втручання в персональні дані та платіжний акаунт картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7440,50 грн. з платіжного карткового рахунку, відкритого на ім`я потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на території м. Кривого Рогу за адресою: АДРЕСА_2 у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, що містять відомості:

- про рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) по картковому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 10.01.2023 по 10.01.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковому рахунку НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 10.01.2023 по 10.01.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.01.2023 по 10.01.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6