Справа № 199/1207/23
Провадження (1-кс/199/158/23)
УХВАЛА

іменем України

08.02.2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000084 від 24.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2023 року до суду надійшло клопотання заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000084 від 24.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, які знаходяться у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.01.2023 до ВП № 1 ДРУП з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області надійшов матеріал у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який спільно з невстановленими особами розповсюджував в мережі Інтернет оголошення про продаж товарів у вигляді військових шоломів в кількості 4 штук та каверн на шоломи у кількості 5 штук, але після отримання грошових коштів в сумі 36330 гривень вищевказаний товар не надсилав.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що у зв`язку із веденням бойових дій на території міста Харкова та Харківської області, пов`язаних зі збройною агресією рф. у нього та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виникла службова необхідність придбати шоломи з метою особистого захисту, так як службові обов`язки безпосередньо передбачали виїзди на місця вчинення кримінальних правопорушень (з початку військової агресії рф. - 24.02.2022 по 26.04.2022 (дата замовлення шоломів) окупантами кожного дня здійснювались артилерійські та авіаційні обстріли міста).

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000084 від 24.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

2. Зобов`язати Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або оперативному підрозділу УСБУ в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі відповідно до ст.162 УПК України, відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , у період часу з 09.05.2022 до 19.05.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів. їх коди ЄРДРПОУ; відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 ; завірені належним чином оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даними рахунками, договорів банківського рахунку, . договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , у період часу з 09.05.2023 до 19.05.2023; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів телефонних номерів, IP-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера по банківському рахунку, IBAN НОМЕР_2 , у період часу з 09.05.2023 до 19.05.2023.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення..

4. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1