Справа № 202/6392/23
Провадження № 1-кс/202/2821/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000324 від 05.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000324 від 05.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

07.04.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000324 від 05.04.2023 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07.04.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що задокументовано протиправну діяльність службових осіб управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1), відділу освіти виконкому Металургійної у місті ради (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 20) та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ «Сапсан КР» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бородича, буд. 15, оф. 119) та ПП «Константа-1» (, юридична адреса: м. Київ, вул. С. Крушельницької, буд. 5), які організували вертикально побудовану корупційну схему з привласнення коштів бюджету місцевої громади м. Кривого Рогу під час проведення капітального ремонту та технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу.

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», у вересні 2018 року відділом освіти виконкому Металургійної у місті ради було проведено закупівлю, а саме:Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Переможцем торгів, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету, визначено ПП «Константа-1» та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем - ПП «Константа-1» згідно вимог Закону.

Разом з тим, встановлено що, у березні 2021 року управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради було проведено закупівлю, а саме: Робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу». Переможцем торгів, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету, визначено ТОВ «Сапсан КР» та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем - ТОВ «Сапсан КР» згідно вимог Закону.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів: № 361 від 17.10.2018; № 1 від 05.03.2021, укладених між службовими особами управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (), відділу освіти виконкому Металургійної у місті ради () та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ «Сапсан КР» () та ПП «Константа-1» (), на виконання робіт із капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, складені офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 37 217 050 грн.

Так, в ході аналізу тендерної документації встановлено факт задвоєння виконання робіт за укладеними договорами, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами замовників та генпідрядників у вказаній злочинній схемі.

Проведення тимчасового доступу до документів у ТОВ «Сапсан КР» (, надасть можливість останнім приховати інформацію що міститься у вказаних документах, змінити її, чи взагалі знищити, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Сапсан КР» (, а саме:АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в приміщеннях ТОВ «Сапсан КР» ( за адресою:АДРЕСА_1, можуть зберігатись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме що за вказаною адресою знаходяться: оригінали документів, що стосуються виконання робіт за об`єктом (Капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1, по вул. Соборності, 2 в Металургійному районім. Кривого Рогу), а саме:

- договори укладені з службовими особами управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради () з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному об`єкту;

- листування (повідомлення) з управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ();

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ();

- ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку;

- а також чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, в зв`язку з чим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Сапсан КР» ( за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Катеринівська, буд. 20-А, належить на праві приватної власності з часткою 1/1 ТОВ «Сапсан КР» (.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні дав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні, просив дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на слідчого покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих слідчим до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1