справа №176/1686/21
провадження №1-кс/176/47/23
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , укладено договір № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи»), які мають ознаки фіктивності. Крім того, зазначені договори підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 та представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 січня 2023 року слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУН в Дніпропетровській області до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено матеріали кримінального провадження №0000028 для проведення судово-економічної експертизи.

10 січня 2023 року до СВ ВП № 5 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 № СЕ-19/104-23/615-ЕК про необхідність отримання додаткових документів за договорами № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи») від ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- довідка про відкриті рахунки в банках та органах казначейської служби;

- договори з усіма додатковими угодами та додатками до них;

- акти форми КБ-2в, які складалися на виконання умов договорів;

- розрахункові документи (платіжні доручення) з відміткою про оплату;

- банківські (казначейські) виписки із відображенням операцій з перерахування/повернення грошових коштів за зазначеними договорами;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких відображено облік та розрахунки за зазначеними договорами;

- інші документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Проте, оскільки документи містять інформацію щодо технічних характеристик, платіжної інформації сторін договору та іншу охоронюваному законом таємницю, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зазначена інформація знаходиться володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

20 січня 2023 року слідчим СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було вручено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання в порядку ст.93 КПК України, документації яка стосується справи з метою проведення судово-економічної експертизи.

30 січня 2023 року засобами телефонного зв`язку, було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що згідно статті 159 КПК України вищевказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, за допомогою яких можливо встановити (спростувати чи підтвердити) достовірні та об`єктивні дані вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які його вчинили та притягнути винних осіб до юридичної відповідальності.

Так, як документи необхідні для проведення вище вказаних експертиз до СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області не надано, що унеможливлює надання оригіналів або завірених у встановленому законом порядку їх копій необхідних експертам, для проведення судових експертиз у зв`язку з чим виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів для проведення судових експертиз.

Таким чином інакше, ніж із застосуванням засобів забезпечення кримінального провадження, отримати документи не можливо.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Слідчий ОСОБА_3 просив судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без його участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи належним повідомленими про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, свого повноважного представника у судову засідання не направиа.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, необхідність вилучення оригіналів або належнимч чином завірених копій документів слідчим обґрунтовано необхідністю проведення експертизи даних документів експертною установою.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

У той же час, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів, що мають відношення до кримінального провадження, за глибоким переконанням слідчого судді, є не коректним, оскільки не містить чітко обґрунтування слідчого, що саме в його розумінні підпадає під визначення «інші документи». Зазначене створює ризик вільного трактуватися даного визначення сторонами кримінального провадження, що в свою чергу може створити передумови для порушення прав як фізичних так і юридичних осіб.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому вимога в частині надання тимчасового доступу до інших документів, що мають відношення у кримінальному провадженню задволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 та прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з правом на вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за договорами № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області» та договір № 20 від 06.07.2020 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області (ДК021:2015"45110000-1 Руйнування та несення будівель та земляні роботи») що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- довідка про відкриті рахунки в банках та органах казначейської служби;

- договори з усіма додатковими угодами та додатками до них;

- акти форми КБ-2в, які складалися на виконання умов договорів;

- розрахункові документи (платіжні доручення) з відміткою про оплату;

- банківські (казначейські) виписки із відображенням операцій з перерахування/повернення грошових коштів за зазначеними договорами;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких відображено облік та розрахунки за зазначеними договорами.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Попередити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА