Справа № 562/325/23
У Х В А Л А

21.03.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000042 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт налегковий автомобіль марки «BMW», моделі «530», державний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, vin транспортного засобу: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження даним майном, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказала, щоОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_6 , у період часу з 21:47 год. 30.01.2023 по 31.01.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) заволоділи грошовими коштами фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в загальній сумі 498 600 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот) гривень, за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 30.01.2023 17:43 год., перебуваючи на АЗС «WOG», розташованій за адресою місто Рівне, вулиця Дубенська, будинок 163 А, отримали від ОСОБА_8 (водія ФОП ОСОБА_7 ) грошові кошти 498 600 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот) гривень, що належать потерпілому фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , які за попередньою усною домовленістю зобов`язались перевезти до м. Київ (для ФОП ОСОБА_9 ).

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер вчинюваних ними дій, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_7 , запевнивши його, що грошові кошти будуть доставлені до м. Київ (для передачі ФОП ОСОБА_9 ), заволоділи частиною зазначених грошових коштів у сумі 420900 грн. наступним шляхом: 30.01.2023 о 21:47 год. перерахування 39 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 за допомогою терміналу CRRO009, за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк» ( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_5 ; 30.01.2023 о 23:07 год. перерахування 50 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою терміналу CRRO9892, за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк»( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_5 ; 31.01.2023 о 10:05 год. перерахування 45 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою терміналу TS202764, за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк» ( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_5 ; 31.01.2023 о 12:02 год. перерахування 99800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою терміналу СР980489Є за адресою: вул. Ентузіастів, м.Київ, та подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк»( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_5 ; 31.01.2023 о 13:12 год. перерахування 60000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою термінал TS200590 за адресою: АДРЕСА_4 та подальшого їх перерахування на ігровий сервіс в мережі інтернет; 31.01.2023 о 13:16 год. перерахування 39500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою терміналу TS200590 за адресою: АДРЕСА_4 ; 31.01.2023 о 16:31 год. перерахування 70000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 , за допомогою терміналу CRK59279, за адресою: АДРЕСА_5 ; 31.01.2023 о 16:32 год. 17600 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_6 ), який належить для ОСОБА_6 за допомогою терміналу CRK59279, за адресою: АДРЕСА_5 , які перераховано на ігровий сервіс в мережі інтернет та покупки.

Крім того, частину грошових коштів потерпілого ФОП ОСОБА_7 в сумі 77700 грн., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період часу з 21:47 год. 30.01.2023 по 31.01.2023 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) витратили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, місце та спосіб.

В результаті протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , потерпілому фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 498 600 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот) гривень.

06.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Також, 06.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 знаходиться легковий автомобіль марки «BMW», моделі «530», державний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, vin транспортного засобу: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала заяву у якій просила розглянути клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

У випадку, передбаченому до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на наявне у власності підозрюваного ОСОБА_5 рухоме майно, а саме автомобіля марки «BMW», моделі «530», державний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, vin транспортного засобу: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , що забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.167, 172-173, 175 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на легковий автомобіль марки «BMW», моделі «530», державний номер НОМЕР_1 , 1999 року випуску, vin транспортного засобу: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження даним майном.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10