У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/7545/22

№ 1-кс/183/630/23

14 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року за №0000177 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року за №0000177 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що до чергової частини Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, в період часу з 11.10.2022 по 13.10.2022 заволоділа грошовими коштами загальною сумою 64 000 грн, чим спричинила матеріальні збитки останньому.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 29.09.2022 останній побачив оголошення про продаж бетонних плит на Інтернет платформі оголошень «ОLХ». У самому оголошенні був вказаний номер НОМЕР_1 , однак станом на 11.10.2022 номер був вимкнутий. Через декілька днів, потерпілий написав автору оголошення та в подальшому діалог з продавцем відбувався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через дзвінки на номер телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування, сторони дійшли домовленості про купівлю бетонних плит в кількості 40 одиниць на суму 64 000 гривень з доставкою в смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області.

Продавець в ході розмови з мобільного номеру НОМЕР_2 повідомив про необхідність здійснення авансового платежу у розмірі 8 140 грн та надав у діалозі в мобільному додатку «Вайбер» номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку 11 жовтня 2022 року потерпілим ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено переказ коштів у сумі 8 140 грн.

13 жовтня 2022 року продавець бетонних плит зателефонував потерпілому ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_2 та попрохав терміново переказати решту суми, так як нібито плити вже завантажені у вантажні транспортні засоби та очікують оплату, також продавець в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вказаного мобільного номеру, надав номер карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 для оплати та після чого, того ж дня о 12:16 год, потерпілий перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 29 999 грн згідно платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську карту № НОМЕР_4 та о 12:20 з іншої власної картки № НОМЕР_6 здійснив платіж у сумі 26 000 грн на ту саму банківську карту № НОМЕР_4 , яка видана Універсал банком.

Одразу після оплати потерпілий ОСОБА_4 зайшов до додатку «Вайбер», де побачив, що продавець видалив всю історію переписки у месенджері. На дзвінки продавець перестав відповідати. Товар до місця призначення станом на 20 грудня 2022 року не доставлений.

14 листопада 2022 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ та здійснення копіювання інформації, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 .

23 листопада 2022 року дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , здійснено вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За отриманою інформацією. встановлено, що інтернет зв`язок з мобільного номеру НОМЕР_7 був здійснений в роумінгу, країна не встановлена, а місце перебування абонента НОМЕР_8 , який здійснив оголошення про продаж бетонних плит на Інтернет платформі оголошень «OLX», є Німеччина.

Також, дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, 08 листопада 2022 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , було направлено вимогу про надання інформації руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зберігається у вищевказаному банку, але відповідь на вимогу дізнавача, станом на 20 грудня 2022 року отримано не було.

26 грудня 2022 року отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення інформації у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали до 15.01.2023 включно. З метою найскорішого отримання банком ухвалу та прийняття її в роботу, дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, було відправлено ухвалу кур`єрською доставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою банку в м. Київ. Але працівник відділу по роботі з державними органами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що опрацювання та копіювання інформації відбувається впродовж двох тижнів, після чого пакет з запитуваною інформацією шляхом внутрішньої поштової кореспонденції буде направлено у відділення банку в м. Дніпро в період до 10 діб, а тому строки для вилучення інформації згідно ухвали буде порушено. Таким чином, вилучити необхідну інформацію по кримінальному провадження виявилось неможливо.

Прокурор зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання прокурор, дізнавач не з`явились, дізнавач надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора, дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

14 жовтня 2022 року дізнавачем Підрозділу дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу з ЄРДР убачається, що 13.10.2022 до ЧЧ Новомосковського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який здійснив замовлення на сайті OLX на суму 64 000 грн, але замовлення не отримав, таким чином невідома особа, шляхом довіри шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 (ЖЄО №16675 від 13.10.2022).

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 13 жовтня 2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31 жовтня 2022 року, протоколом огляду документів від 31 жовтня 2022 року, платіжними дорученнями: від 11 жовтня 2022 року № Р24АР24А362650321D60252, від 13 жовтня 2022 року № ЕСМ_Р24А370818904D40829 та № ЕСМ_Р24АD12916, вимогою начальника Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, направленою на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання убачається, що із метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор, доводами клопотання та наданими у його обґрунтування доказами, довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: з можливістю вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адрес пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 13.10.2022 по 24.10.2022;

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_4 з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1