Справа №: 398/4066/22
провадження №: 1-кс/398/987/22
УХВАЛА
Іменем України

"25" листопада 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000595 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000595 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.10.2022 року невстановлена особа в мережі інтернет під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 4800 грн., які належать ОСОБА_3 , чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму. У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.10.2022 року в мережі інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 мав намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем ( ОСОБА_4 ) погодив деталі та умови оплати з доставкою товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 16.10.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 4800,00 грн., на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ), але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, сторінка заблокована.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 28 жовтня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №00000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2022 року невстановлена особа в мережі інтернет під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 4800 грн., які належать ОСОБА_3 , чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму. У ході досудового розслідування було встановлено, що 16.10.2022 року в мережі інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 мав намір придбати одяг. В особистих повідомленнях з продавцем ( ОСОБА_4 ) погодив деталі та умови оплати з доставкою товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 16.10.2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 4800,00 грн., на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 ), але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, сторінка заблокована. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківських установнадати копії документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, відомостей про рух коштів по них та відомостей про підключення банківських рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000595 від 28.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницюпо приватному картковому рахунку до документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів за цим рахунком у період часу з 15.10.2022 року по 17.10.2022 року; до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з вказаних рахунків у період з 15.10.2022 року по теперішній час; до відомостей про те, яка саме операція проводилася 16.10.2022 року з карткою/рахунком № НОМЕР_1 та документи,на підставі яких були зняті грошові кошти; до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет; до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото - інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаними речами та документами та вилучити їх у електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1