Справа № 686/4705/23
Провадження № 1-кс/686/1585/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000531 від 14.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.02.2023, близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі товару, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджер "Viber" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання, при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 2100 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.02.2023 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами загальною сумою 2100 грн., які були переведені через фішингове посилання.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 04.02.2023 по 14.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 04.02.2023 по 14.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківської карти № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим та посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя