Справа № 589/125/23
Провадження № 1-кс/589/374/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000241 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.06.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду в розмірі 80000 грн.

З протоколу допиту потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 встановлено, що 27.06.2022 близько 12:00 год. на її мобільний телефон зателефонував раніше невідомий їй номер телефону НОМЕР_1 та чоловік в телефонній розмові представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що з її зарплатної карти № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти гроші та запропонував їй пройти авторизацію з метою запобігання вчинення вказаної дії. Після чого ОСОБА_5 запропонувала заблокувати її банківську карту. На її пропозицію зазначений чоловік відповів відмовою та сказав їй про те, що в тому разі, якщо він заблокує їй карту, а гроші з неї майже всі зняті, то вони опиняться на невідомому їм рахунку та він не зможе їх повернути. Зазначений чоловік сказав потерпілій, що їй потрібно зайти в додаток на її мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за його допомогою повернути назад свої кошти. ОСОБА_5 швидко прийшла до себе додому, та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму стаціонарному комп`ютері, за вказівками зазначеного чоловіка перерахувала на карту № НОМЕР_3 , самостійно тричі перерахувала гроші на загальну суму 80000 грн., а саме 29000 грн., 29500 грн., та 20150 грн. Потім вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що через деякий час гроші повернуться назад на її карту і поклав слухавку. Пройшов час, а гроші на карту потерпілої так і не повернулись і вона зателефонувала на номер телефону з якого їй телефонував вищезазначений чоловік, але номер вже був заблокований. ОСОБА_5 зазначила, що вона була добре обізнана в тому, що відповідно діючого законодавства України називати повний номер банківської карти, строк її дії, CRV код на зворотному боці банківської карти, а також паролі в смс повідомленнях та перераховувати гроші іншим особам, категорично забороняється.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11:00 год. по 14:00 год. 27.06.2022 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази з зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали до 21.05.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1