Справа № 727/1661/23
Провадження № 1-кс/727/584/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000229 від 27.10.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , являючись службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання, за пособництва свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для себе та третіх осіб, грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Зокрема, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 , під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_7 , одержав від останнього для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (вантажна митна декларація: 22UA24U6), АТ 6325 СР / АТ 1663 ХF (вантажна митна декларація: 22UA25U5), СЕ 6221 ЕН / АТ 0337 ХF (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , повторно одержав, через ОСОБА_8 , який зустрівся з ОСОБА_7 на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , від останнього для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA69U3); АІ 5524 КО / НОМЕР_5 (вантажна митна декларація: 22UA02U2); АТ 6324 ЕР / АТ 1684 ХF (вантажна митна декларація: 22UA28U0); СЕ 6224 ЕН / АТ 0354 ХF (вантажна митна декларація: 22UA04U8); АТ 1434 ЕК / АТ 3344 ХО (вантажна митна декларація: 22UA91U1); АТ 1075 СР / АТ 0248 ХО (вантажна митна декларація: 22UA01U8); СЕ 2704 ЕІ / СЕ 4535 ХР (вантажна митна декларація: 22UA02U7); СЕ 2961 ЕІ / СЕ 4216 ХР (вантажна митна декларація: 22UA34U2); СЕ 7851 ВК / СЕ 8951 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA64U2); СЕ 9737 ВМ / СЕ 9637 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA90U7); СЕ 1408 ЕВ / СЕ 5322 ХР (вантажна митна декларація: 22UA23U9); СЕ 0004 XF / СЕ 5010 ЕЕ (вантажна митна декларація: 22UA96U1).

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 реалізували власні протиправні корисливі мотиви і мету, одержавши для себе та третіх осіб грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

01.02.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а 02.02.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до усіх документів щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, в тому числі, що знаходяться у автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) «Інспектор», які оформлялися згідно наступних вантажних митних декларацій, а саме: 22UA46U0; 22UA24U6; 22UA25U5; 22UA87U7; 22UA69U3; 22UA02U2; 22UA28U0; 22UA04U8; 22UA91U1; 22UA01U8; 22UA02U7; 22UA34U2; 22UA64U2; 22UA90U7; 22UA23U9; 22UA96U1. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі прокурорів Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме документів щодо проведення митного оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, в тому числі, що знаходяться у автоматизованій системі митного оформлення (АСМО) «Інспектор», які оформлялися згідно наступних вантажних митних декларацій, а саме: 22UA46U0; 22UA24U6; 22UA25U5; 22UA87U7; 22UA69U3; 22UA02U2; 22UA28U0; 22UA04U8; 22UA91U1; 22UA01U8; 22UA02U7; 22UA34U2; 22UA64U2; 22UA90U7; 22UA23U9; 22UA96U1, в тому числі до:

1.1. Контрольних талонів щодо проходження митних формальностей транспортними засобами, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

1.2. Витягів з усіх електронних карток автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», в тому числі з відомостями щодо спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), та відомостями, де міститься інформація про водія та всіх пасажирів, а також інших електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_9 , результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей транспортними засобами, відповідно до вказаних митних декларацій;

1.3. Документів, які подавались водіями транспортних засобів та декларантами під час проходження митних формальностей, які здійснювали ввезення товарів на митну територію України, відповідно до вказаних митних декларацій;

1.4. Документів щодо коригування митної вартості товарів, відповідно до вказаних митних декларацій;

1.5. Документів щодо проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів, відповідно до вказаних митних декларацій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1