Справа № 583/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИВ:

22.02.2023 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 12.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке є Замовником (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є Генпідрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір №192 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів, (далі по тексту - Договір), відповідно до умов якого Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує, відповідно до проектної документації та умов Договору, виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва: «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

Також 25.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір №192/2021-П, згідно якого Генпідрядник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання будівельних робіт по об`єкту «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45453100-8 - Реставраційні роботи).

В подальшому під час виконання робіт за договором №192 від 12.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1207711,68 грн, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1986249,55 грн, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 385329,18 грн, акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 7078553,39 грн.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка здійснювала технічний нагляд по зазначеному об`єкту реставрації, ФОП ОСОБА_9 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка здійснювала авторський нагляд по зазначеному об`єкту реставрації, є ОСОБА_10 , яка користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оскільки для здобуття доказів вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номери ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00.00 год. 01.09.2021 по термін дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання заступник начальника СВ та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі заступника начальника СВ, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 21.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту будівлі навчального закладу, розташованого на території Охтирського району, умисно завищили вартість будівельних робіт, що призвело до завдання шкоди бюджету. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт з реставрації пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії у м. Охтирка Сумської області у особливо великих розмірах, внесли до актів виконаних робіт форми «КБ-2В» завідомо неправдиві відомості, чим спричинили тяжкі наслідки. У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1662023 грн, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить заступник начальника СВ, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене заступником начальника СВ клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківки, яка в розумінні ч. 3 ст. 99 КПК України, є відображенням електронного документа, із зазначенням інформації про: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номери ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00.00 год. 01 вересня 2021 року по 24 лютого 2023 року до інформації оператора мобільного зв`язку, у друкованому та електронному вигляді за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1