Справа № 456/425/23
Провадження № 1-кс/456/77/2023
УХВАЛА

слідчого судді

24 січня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 02.11.2022 за №0000644,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 01.11.2022 в Стрийське РУП надійшов рапорт о/у ВКП Стрийського РУП Миколи Вайди про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО №10522, 10525, 11087, 11085 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, по факту звернення ОСОБА_5 , 15.01.1985 про те, що невідомі особи шахрайським способом під приводом працівників СБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 148 166 гривень. Допитана як потерпіла вказує, що 07.10.2022 близько 16:58, до неї зателефонувала з невідомого їй номеру телефону НОМЕР_1 особа, яка представилися співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомила, що по її карті йде несанкціонований рух коштів. Потерпіла сказала, що зателефонує самостійно на гарячу лінію банку, та буде з`ясовувати, що сталось. О 17:05, до неї зателефонували з номера НОМЕР_2 , представились, що це служба безпеки банку, та повідомили, що по банківській картці потерпілої , йде рух коштів, назвали дату її останньої покупки та сказали, що якщо вона зараз не буду співпрацювати з ними, то щоб у подальшому ніяких претензій до банку не виставляла, оскільки вони пропунували допомогу, а потерпіла відмовилась. Також говорили що багато відділень банку знаходяться на окупованій території України, і стався «витік» з бази даних клієнтів. Для того щоб банк переконався, що вона дійсно є ОСОБА_5 , їй має прийти на телефон код, який потрібно назвати. Потерпіла назвала цей код, після чого було змінено пароль до її банківської картки. В подальшому сказали, що новим паролем до банківської картки потерпілої є пароль НОМЕР_3 . Після цього повідомили, що з банківською карткою все гаразд, вона захищена, і ніхто крім, неї не зможе зняти кошти. Також сказали, якщо потерпіла має кошти на інших банківських картках, щоб перекинула їх на вже захищену банківську картку № НОМЕР_4 , з метою захисту від злодіїв. Після чого потерпіла переслала декількома платежами, у сумі 19700 грн, 19800 грн, 19900 гри, 19700 грн, 9800 грн кошти, які були на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після цього з банківської картки № НОМЕР_5 були зняті кошти трьома платежами 60 000 грн, 60 000 грн, 28 163 грн. В загальному були зняті кошти у сумі 148 166 грн. З долучених заявником квитанцій вбачається, що переказ коштів відбувався 07.10.2022 о 18:08 в сумі 60000 гривень, 07.10.2022 о 18:08 в сумі 60000 гривень; 07.10.2022 о 18:09 в сумі 28 163 гривень; із її банківської карти на інші банківські карти. В отриманих потерпілою квитанціях міститься інформація про суму знятих коштів, однак у квитанціях відсутня інформація на кого відкритий картковий рахунок, місце зняття грошових коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.190 КК України 02.11.2022 внесені до ЄРДР №0000644 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

З довідок, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.15-16).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківської картки зареєстрованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(а.к.10-12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської карти № НОМЕР_5 , за період з 06.10.2022 по 07.11.2022, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення одного із банків, які знаходяться у м.Львів, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1