Справа № 694/239/23 провадження №1-кс/694/105/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000046 від 24.01.2023 року,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Звенигородського РВП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Націанальної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00:00 години 24 січня 2023 року по 00:00 25 січня 2023 року, що належать невідомій особі, яка представившись лікарем шляхом обману незаконно заволоділа коштами в сумі 10 000 грн., а також інформацію щодо встановлення надходження та руху коштів по мобільних рахунках за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 09:00 години 24.01.2023 року по 00:00 години 26.01.2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум, а також в разі пересилання даних коштів із мобільного рахунку на номер банківської картки з розкриттям її повного номера та прив`язаного банківського рахунку, що перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.01.2023 до ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 24.01.2022 близько 10:08 години, невідома особа, зателефонувавши до потерпілої ОСОБА_9 на мобільний номер, повідомила, що її син ОСОБА_10 потрапив до ДТП та йому потрібні кошти для проведення операції, після чого потерпіла ОСОБА_9 знаходячись в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер мобільного телефону НОМЕР_5 перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. та на номер мобільного номера НОМЕР_6 перерахувала кошти в сумі 5 000 грн. Загальна сума шкоди складає 10 000 грн. Також мала перерахувати кошти на номер мобільного телефона НОМЕР_7 в розмірі теж 5 000 грн., але випадково не натиснула на екрані кнопку відправити і кошти залишилися в терміналі та в подальшому будуть повернуті потерпілій ОСОБА_9 банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З показань потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що вона 24.01.2023 близько 11:08 години, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зробила три операції по перерахуванню коштів, готівкою, на сім-картки мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на суму 15 000 грн. по 5 000 грн. кожний платіж, але остання операція по зарахуванню коштів на мобільний номер телефона НОМЕР_8 не була завершена та кошти залишились у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які будуть повернуті потерпілій.

З метою підтвердження та перевірки знаходження невідомої особи, необхідно дослідити зв`язок абонентів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать невідомій особі, яка представившись лікарем шляхом обману незаконно заволоділа коштами в сумі 10 000 грн., за період часу з 00:00 години 24 січня 2023 року по 00:00 години 25 січня 2023 року, а також необхідно встановити надходження та рух коштів по мобільних номерах телефонів абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 09:00 години 24.01.2023 року по 00:00 години 26.01.2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум, а також в разі пересилання даних коштів із мобільного рахунку на номер банківської картки з розкриттям її повного номера та прив`язаного банківського рахунку.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є той факт, що абонент НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з з 00:00 години 24 січня 2023 року по 00:00 25 січня 2023 року абонентів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать невідомій особі, яка представившись лікарем шляхом обману незаконно заволоділа коштами в сумі 10 000 грн., за період часу з 00:00 години 24 січня 2023 року по 00:00 години 25 січня 2023 року, а також необхідно встановити надходження та рух коштів по мобільних номерах телефонів абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 09:00 години 24.01.2023 року по 00:00 години 26.01.2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум, а також в разі пересилання даних коштів із мобільного рахунку на номер банківської картки з розкриттям її повного номера та прив`язаного банківського рахунку, необхідно для підтвердження та перевірки знаходження невідомої особи у місці вчинення вказаного кримінального правопорушення, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань його мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо, крім як отримання доступу до речей та документів володільця, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до п. 17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Таким чином, доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку необхідно надати без розшифровки їх змісту.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») , оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000046 від 24.01.2023 року задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання інформації про зв`язок абонента ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення (без розшифровки їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення (без розшифровки їх змісту), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00:00 години 24 січня 2023 року по 00:00 25 січня 2023 року, що належать невідомій особі, яка представившись лікарем шляхом обману незаконно заволоділа коштами в сумі 10 000 грн., а також інформацію щодо встановлення надходження та руху коштів по мобільних рахунках за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 09:00 години 24.01.2023 року по 00:00 години 26.01.2023 року включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум, а також в разі пересилання даних коштів із мобільного рахунку на номер банківської картки з розкриттям її повного номера та прив`язаного банківського рахунку, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1