Провадження №1- кс/712/4300/22
Справа № 712/9782/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за №0000364 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно наданого клопотання, до правоохоронних органів надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та матеріали оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом незаконної діяльності групи осіб на території Черкаської області, яка причетна до заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності у сфері сільського господарства, у великих розмірах, шляхом їх обману під час реалізації фальсифікованої продукції сільськогосподарського призначення засоби захисту рослин, насіннєвий матеріал тощо під видом відомих світових брендів.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про факт реалізації у серпні 2021 року на території Черкаської області фальсифікованих засобів захисту рослин торгівельної марки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, відповідно до даної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало інформацію про те, що в м. Жашкові Черкаської області громадянином ОСОБА_5 реалізуються засоби захисту рослин сумнівного походження, марковані торгівельними марками «Bayer». З метою визначення їх якості у ОСОБА_6 за а.н. НОМЕР_1 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлено протруйник для зернових культур, а саме три каністри засобу «Ламардор Плюс» за ціною 4200 грн. за каністру. Після цього на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати були перераховані грошові кошти в сумі 12 600 грн. Відповідна посилка з трьома каністрами засобу « ОСОБА_8 » була відправлена ОСОБА_9 та отримана працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2021 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № с. Стоянка Київської області. За результатами огляду вказаних каністр представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що реалізовані громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_9 засоби захисту рослин «Ламардор Плюс» є фальсифікованими.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області 03.09.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000828 за ч. 1 ст. 229 КК України. В подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000364.

В ході проведення обшуку 15.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання ОСОБА_6 , вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до виготовлення та реалізації фальсифікованих засобів захисту рослин, виникла необхідність в отриманні документів, що стали підставою для видачі платіжних карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та відкриття рахунків, доступ до яких здійснювався за допомогою даних карток (заяв, анкет, договорів, документів, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжної банківської картки тощо).

Дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказів в суді та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за №0000364 від 08.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) у приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді копії документів, що стали підставою для видачі платіжних карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та відкриття рахунків, доступ до яких здійснювався за допомогою даних карток (заяв, анкет, договорів, документів, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжної банківської картки тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали до 18.01.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1