Справа № 953/4631/22
н/п 1-кс/953/978/23
"09" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
встановив:
03.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , що розташоване в м. Харків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття фізичної особи підприємця на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки; фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунками, відкритим ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ з управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі УСР) надійшли матеріали відповідно до яких протягом 2019-2022 років на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищуючи вартість медичного обладнання.
З метою заволодіння бюджетними коштами та подальший перевід безготівкових грошових коштів в готівку укладались договори постачання продукції, робіт, послуг з наступними суб`єктами підприємницької діяльності,: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_30 .
За наслідками проведення оперативних заходів встановлено, що подальший перевід безготівкових грошових коштів в готівку здійснювався в тому числі і з використанням банківських рахунків наступних фізичних осіб: ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_34 .
Також встановлено, що після поставки на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичного обладнання та проведення оплати ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, використовуючи зазначені вище фізичні особи та суб`єкти підприємництва здійснював зняття грошових коштів у готівковій формі, які розподіляв між ОСОБА_32 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.
Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб заволоділи бюджетними грошовими коштами Харківської обласної Державної адміністрації на загальну суму 5 518 854грн. 80 коп., спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, так як вказана сума у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на момент вчинення злочину.
12.12.2022 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено печатку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 та печатки наступних фізичних осіб підприємців: ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_19 .
14.12.2022 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України ОСОБА_4
19.12.0222 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_24 пояснила, що фізичною особою підприємцем вона зареєструвалась на прохання ОСОБА_29 , на ім`я якого надала довіреність, крім того довіреність нею була надана на ім`я ОСОБА_7 , яку ОСОБА_24 жодного разу не бачила. Крім того ОСОБА_24 пояснила, що самостійно підприємницьку діяльність не вела, договорів не підписувала, рахунки в банківських установах не відкривала, жодних товарів не поставляла та жодних документів, окрім тих що були пов`язані з реєстрацією ФОП не підписувала. Також ОСОБА_24 зазначила, що кожного місяця на її картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили грошові кошти у сумі 500 грн. від імені ОСОБА_7 .
Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НП України встановлено що ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , також встановлені номери рахунків відкритих ОСОБА_6 , що були задіяні в злочинній діяльності: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доказів для повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання рахунків, а також інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками в банківських установах, ідентифікаційні ознаки та місцезнаходження пристроїв, які використовувались, для доступу до рахунків, фотознімків з банкоматів тощо, що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Орган досудового слідства вважає, що документи, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , що розташоване в м. Харків, а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття фізичної особи підприємця на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки; фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунками, відкритим ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1