Справа № 477/200/23
Провадження № 1-кс/477/84/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2023 року т.в.о. начальник СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказала,що 23 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 23 січня 2023 року приблизно о 15-30 годині невстановлена особа в ході телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 12 000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що перебувала за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня о 15-30 годині потерпілій з раніше невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що її онук ОСОБА_5 заарештований за вчинення злочину. Тому для того, щоб ОСОБА_6 відпустили з відділу поліції необхідно перевести грошові кошти у сумі 12000 гривень. Після чого, потерпіла, взявши собою готівкові грошові кошти у суміі 12000 гривень, направилась до найближчого терміналу, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 попросила невідому їй дівчину допомогти перевести готівкові грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Зазначені реквізити в ході телефонної розмови були надані невстановленою особою.

В результаті чого потерпіла через термінал перерахувала готівкові грошові кошти в сумі 12000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 двома платіжками по 5000 гривень, та 2000 гривень.

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії, звернулась до поліції.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення особи, яка володіє банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, в ході проведення досудового розслідування, необхідно отримати відомості про рух коштів по вказаним банківським карткам в період з 00:00 години 20 січня 2023 року по 00:00 години 31 січня 2023 року.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_3 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_3 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 23 січня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_7 в смт. Воскресенське, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

23 січня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що 23 січня 2023 року приблизно о 15-30 годині невстановлена особа в ході телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 12 000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , близько 15-30 години їй на телефон надійшов дзвінок від невідомої особи, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила їй про те, що її онука ОСОБА_6 заарештовано за вчинення злочину. Для його звільнення вона має перевести на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 12000 гривень. Через термінал, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , вона перевела зазначену суму на вказаний банківський рахунок двома платіжками по 5000 гривень, та 2000 гривень.

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії, звернулась до поліції.

Зазначена інформацію про особу, яка володіє банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , необхідна для документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання відомостей про рух коштів по вказаним банківським рахункам, інших доказів.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні, користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 00:00 годин 20.01.2023 року по 00:00 годин 31 січня 2023 року;

фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 00:00 годин 20 січня 2023 року по 00:00 годин 31 січня 2023 року;

інформацію про особу, яка отримувала банківський рахунок НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1