Справа № 473/369/23
Номер провадження 1-кс/473/69/2023
УХВАЛА

"01" лютого 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000009 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 10.01.2023 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.01.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла Ухвала суду за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 04.12.2022 водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи службове авто у власних цілях, здійснюючі грузоперевезення, зловживаючи довірою директора ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами в сумі приблизно 78257,50 грн., спричинивши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 матеріальний збиток, точна сума якого встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що 04.12.2022 р. водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , використовуючи службове авто у власних цілях, здійснюючі грузоперевезення, зловживаючи довірою директора ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами в сумі приблизно 78257,50 грн., які йому перерахували на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після перевезення вантажу до м. Ізмаїл Одеської області, а саме 19 грудня 2022 в сумі 48257,50 грн. та 27 грудня 2022 в сумі 30 000 грн. В результаті чого отриманий прибуток ОСОБА_7 не опублікував по бухгалтерії та лишив собі.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000009 від 10.01.2023 р..

У зв`язку із чим, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього на адресу суду надійшла заява в якій він клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ) наступну інформацію (документи):

-відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період 19.12.2022 р. в сумі 48257,50 гри. та 27.12.2022 р. в сумі 30 000 грн.

-відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

-роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 19.12.2022 р. по 30.12.2022 р., з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 19.12.2022 р. по 30.12.2022 р. на суму 48257,50 грн. та 30 000 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

-також прошу надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 19.12.2022 р. по 30.12.2022 р..

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області у складі дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та лейтенанта поліції ОСОБА_10 , у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій, АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разіневиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1