Справа № 138/2709/22
Провадження №:1-кс/138/698/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000488 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

проведеною перевіркою встановлено, що 02.11.2022 о 14:50 до чергової частини Могилів - Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 01.11.2022 до неї з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови дізналась 6 ти значний код, який їй надійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 000 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час відібрання показів у ОСОБА_4 стало відомо, що 01.11.2022 вона знаходилася на своєму робочому місці в ліцеї № 1 міста Могилева-Подільського. Близько о 13:51 на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа, чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитав в потерпілої чому вона не користується своєю банківською карткою № НОМЕР_3 , яку невідома особа знала повністю. Як даний чоловік повідомив, ІНФОРМАЦІЯ_5 блокує всі карткові рахунки на яких наявні грошові кошти в сумі більше 50 000 гривень та які не активні (тобто, якщо ними не користуються) для того, щоб шахраї не змогли зняти з них кошти. В ході даної розмови даний чоловік повідомив, що дана картка також заблокована та якщо ОСОБА_4 хоче розблокувати її, то потрібно продиктувати йому код, який зараз надійде в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через декілька секунд на вищевказаний номер телефону надійшов 6-ти значний код в додаток та після чого потеріла в ході розмови продиктувала його невідомій особі, однак після цього в неї почали знімати кошти з картки № НОМЕР_3 про що остання повідомила даній особі, він сказав очікувати дзвінка іншого працівника.

Так і сталося, їй зателефонули з номеру НОМЕР_4 та також представились працівником фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 та вона запитала вже в іншого чоловіка чому з даної картки знімаються кошти, про що запевнили, що зараз кошти повернуться, однак кошти не повертались та в загальному з картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі близько 330 000 гривень, після чого потерпіла одразу заблокувала наявну картку № НОМЕР_3 .

В загальному з даної картки були знятті кошти у сумі 327 498,00 гривень (сума комісій 1545,00 гривень) та здійсненні наступні транзакції без її відома: знято кошти у сумі 24622,50 гривні (комісія 122,5 гривні), сумі 24622,50 гривні (комісія 122,5 гривні) на банківську картку за № НОМЕР_5 ; 15 075 гривень (комісія 75 гривень), 24 622,50 гривень (комісія 122,50 гривні) на банківську картку за № НОМЕР_6 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку за № НОМЕР_7 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку за № НОМЕР_8 ; 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні), 24 622,50 гривні (комісія 122,50 гривні) на банківську картку за № НОМЕР_9 ; 953,00 гривні на послуги VODAFONE, UKRAINE KYIV DILOVA STR.9A, 8000,00 гривень на послуги VODAFONE, UKRAINE KYIV DILOVA STR.9A та 8000,00 гривень на послуги АДРЕСА_2 , про що надано відповідні банківські роздруківки по наявному рахунку за 1 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку), отримати не представляється можливим.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні №0000488 від 02.11.2022 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , що зберігаються у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 1 по 5 листопада 2022 року, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 1 по 5 листопада 2022 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є у групі слідчих у даному кримінальному провадженні №0000488 від 02.11.2022 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , що зберігаються у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 у період часу з 1 по 5 листопада 2022 року, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, у період часу з 1 по 5 листопада 2022 року.

Дана ухвала діє до 10.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6