У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 щодо того, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди, відповідно до якого вказане ТОВ надавало ОСОБА_5 в оренду земельні ділянки, які не перебували у власності та володінні зазначеного ТОВ, таким чином, ймовірно, вчинили шахрайство відносно нього.

01.12.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір оренди №1 з приводу передачі частини замощеної площадки площею 27 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці, загальною площею 2,8162 г., кадастровий номер :02:006:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для громадських потреб, категорія земель житлової та громадської забудови і яка належить Орендодавцю на праві власності згідно Державного Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯБ №673492 від 17.05.2006.

В подальшому, ОСОБА_7 звернувся із письмовою завою щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як відповідно до заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не являвся розпорядником зазначеної земельної ділянки площею 27 кв.м., та таким чином, незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , ввівши останнього в оману.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, які ФОП ОСОБА_5 перераховував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду земельною ділянкою площею 27 кв.м, а саме до рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2018 по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 щодо того, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди, відповідно до якого вказане ТОВ надавало ОСОБА_5 в оренду земельні ділянки, які не перебували у власності та володінні зазначеного ТОВ, таким чином, ймовірно, вчинили шахрайство відносно нього.

01.12.2018 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір оренди №1 з приводу передачі частини замощеної площадки площею 27 кв.м., що знаходиться на земельній ділянці, загальною площею 2,8162 г., кадастровий номер :02:006:0001 за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для громадських потреб, категорія земель житлової та громадської забудови і яка належить Орендодавцю на праві власності згідно Державного Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯБ №673492 від 17.05.2006.

В подальшому, ОСОБА_7 звернувся із письмовою завою щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як відповідно до заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не являвся розпорядником зазначеної земельної ділянки площею 27 кв.м., та таким чином, незаконно заволодів коштами ОСОБА_7 , ввівши останнього в оману.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000033 від 18.02.2022, заявою про вчинене кримінальне правопорушення від 18.02.2022, договором оренди від 01.12.2018, актом приймання-передачі від 01.12.2018, протоколом допиту потерпілого від 29.04.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, які ФОП ОСОБА_5 перераховував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду земельною ділянкою площею 27 кв.м, а саме до рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2018 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000033 від 18.02.2022, на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про власника рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, в період часу з 00:00 год. 01.12.2018 по дату винесення ухвали, куди та де були зняті вищевказані кошти, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя