Справа № 724/2051/18
Провадження № 1-кс/724/77/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 12.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000005 від 12.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно, а саме: на вилучені документи: договірна ціна по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад 2020 року, підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, розрахунок загальновиробничих до локального кошторису № 2-1-1 по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 35 від 21.11.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року (форми КБ - 2 в) по «Дитячо - юнацькій спортивній школі у м. Новодністровськ», накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 17 від 27.11.2019, договір підряду від 15.08.2017 року укладений кооперативом «Авангард» в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу у бухгалтера кооперативу «Авангард» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що посадові особи КЗ «Хотинський центр первинної медико-санітарної допомоги», внесли недостовірні відомості до офіційних документів, - в акти виконаних робіт КБ 2 - В, щодо проведення кооперативом «Авангард» капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик Хотинського району Чернівецької області, хоча фактично дані роботи проведено не було, внаслідок вказаних дій, завдано шкоду державному бюджету. Не дивлячись на невиконання в повному обсязі робіт по капітальному ремонту будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик, службовими особами КЗ «Хотинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та кооперативу «Авангард» були підписані акти виконаних робіт КБ 2 - В.

30.12.2022року було призначено будівельно - технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик (КЗ «Хотинський центр ПМСД), Чернівецька область, Хотинський район с. Круглик вул. Павла Величка, 6» частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в первинно - звітній документації.

Загальна сума невідповідності вартості фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкті складає 156136,69 грн.

10.02.2023року було отримано ухвалу Хотинського районного суду про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб кооперативу «Авангард», та 03.03.2023року на підставі ухвали Хотинського районного суду було вилучено документи зазначені в ухвалі суду, а також документи на яких виконані підписи колишнього директора кооперативу «Авангард» - ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: договірна ціна по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад 2020 року, підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, розрахунок загальновиробничих до локального кошторису № 2-1-1 по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 35 від 21.11.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року (форми КБ - 2 в) по «Дитячо - юнацькій спортивній школі у м. Новодністровськ», накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 17 від 27.11.2019, договір підряду від 15.08.2017року укладений кооперативом «Авангард» в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутності.

Власник в судове засідання не з`явився, але повідомлявся належним чином про розгляд вказаного клопотання, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши подане слідчим клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного:

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам КПК.

У відповідності до ч. 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 12.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, по факту того, що посадові особи КЗ «Хотинський центр первинної медико-санітарної допомоги», внесли недостовірні відомості до офіційних документів, - в акти виконаних робіт КБ 2 - В, щодо проведення кооперативом «Авангард» капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик Хотинського району Чернівецької області, хоча фактично дані роботи проведено не було, внаслідок вказаних дій, завдано шкоду державному бюджету. Не дивлячись на невиконання в повному обсязі робіт по капітальному ремонту будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик, службовими особами КЗ «Хотинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та кооперативу «Авангард» були підписані акти виконаних робіт КБ 2 - В.

30.12.2022року було призначено будівельно - технічну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Круглик (КЗ «Хотинський центр ПМСД), Чернівецька область, Хотинський район с. Круглик вул. Павла Величка, 6» частково не відповідають обсягам та вартості зазначеним в первинно - звітній документації.

Загальна сума невідповідності вартості фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкті складає 156136,69 грн.

03.03.2023року на підставі ухвали Хотинського районного суду було вилучено документи зазначені в ухвалі суду, а також документи на яких виконані підписи колишнього директора кооперативу «Авангард» - ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: договірна ціна по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад 2020 року, підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, розрахунок загальновиробничих до локального кошторису № 2-1-1 по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 35 від 21.11.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року (форми КБ 2 в) по «Дитячо - юнацькій спортивній школі у м. Новодністровськ», накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 17 від 27.11.2019, договір підряду від 15.08.2017 року укладений кооперативом «Авангард» в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, 03.03.2023 року вилучені документи, а саме: договірна ціна по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад 2020 року, підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, розрахунок загальновиробничих до локального кошторису № 2-1-1 по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 35 від 21.11.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року (форми КБ 2 в) по «Дитячо юнацькій спортивній школі у м. Новодністровськ», накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 17 від 27.11.2019, договір підряду від 15.08.2017 року укладений кооперативом «Авангард» в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що 03.03.2023 року вищевказані документи були вилучені, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та з метою збереження їх як речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000005 від 12.01.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені документи: договірна ціна по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ - 3 за листопад 2020 року, підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, розрахунок загальновиробничих до локального кошторису № 2-1-1 по капітальному ремонту Центральної площі по вул. Олімпійській, 32 в м. Хотин, накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 35 від 21.11.2019, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року (форми КБ - 2 в) по «Дитячо - юнацькій спортивній школі у м. Новодністровськ», накладна № 16 від 25.11.2019, накладна № 17 від 27.11.2019, договір підряду від 15.08.2017 року укладений кооперативом «Авангард» в особі директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу у бухгалтера кооперативу «Авангард» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 з метою збереження їх як речових доказів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1