Справа № 671/1163/22
Провадження № 1-кс/671/531/2022
У Х В А Л А
07 листопада 2022 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , в період 18.07.2022 по 31.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 1,000 грн., 5,000 грн., 28,000 грн., 37,000 грн. та 39,000 грн. 20.07.2022 або 21.07.2022, із IBAN: НОМЕР_4 спосіб їх перерахування, а саме від кого саме такі кошти надійшли (із розшифруванням номеру картки або IBAN від кого надійшли кошти) та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 31.08.2022 включно.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 , за фактом того, що 19.07.2022 близько 22:21 год. невстановлена особа, під приводом здійснення волонтерської діяльності, а саме придбання тепловізора «Infiray Zoom ZH38», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., котрі ОСОБА_7 перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_5 ;
-в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_7 звернулась гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована по тій самі адресі, із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї Бригади ОСОБА_11 батальйону другої роти, задля покупки тепловізора монокуляра;
-тоді ж, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що буде здійснювати збір грошових коштів на тепловізор Infiray Zoom ZH38, вартість якого становила 88 тис. 700 грн. (вісімдесят вісім тисячі сімсот гривень 00 копійок);
-19.07.2022 о 22 год. 21 хв. ОСОБА_7 , зібравши необхідну суму перерахував на особисту картку ОСОБА_10 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зібрані грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч гривень), що підтверджується квитанцією № Е701-АХЕЕ-1КВЗ-1310 від 19.07.2022, та сказав ОСОБА_10 з ОСОБА_9 щоб вони звітували про покупку тепловізора Infiray Zoom ZH38 та інших куплених бригаді речей, з метою висвітлення інформації щодо збору коштів та їх використання, а саме передати квитанції про оплату та покупку тепловізора та інші підтверджуючі покупкам документи;
-в ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 стало відомо, що гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 придбали тепловізор іншої моделі, значно дешевший за того, на який був здійснений збір коштів ОСОБА_7 . На його прохання до волонтерів надати підтвердження того, на що були витрачені грошові кошти, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що 89 тис. грн. було потрачено на покупку тепловізора НіkMicro LYNX LH25;
-в подальшому, ОСОБА_7 проаналізував Інтернет мережу та встановив, що вартість купленого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тепловізора НіkMicro LYNX LH25 становила 45 тис. грн., після чого ОСОБА_7 запідозрив волонтерок у неправдивості інформації щодо звітності. На вимогу останнього надати докази здійсненої покупки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 надала скриншот з інформацією про переказ коштів ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 89 тис. грн., на прохання кинути квитанцію останні відмовились. Будь-яких інших підтверджуючих документів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ОСОБА_7 для звітності у купівлі інших речей для 35-ї Бригади ОСОБА_11 батальйону другої роти теж не надали, і тому ОСОБА_7 вирішив звернутись до адвоката ОСОБА_8 для подальшого звернення до органу поліції із заявою про шахрайство;
-10.08.2022 допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що познайомилась із ОСОБА_7 через свою доньку ОСОБА_10 , яку ОСОБА_7 особисто знайшов через месенджер «Телеграм»;
-в ході спілкування ОСОБА_9 із ОСОБА_7 через месенджер «Телеграм», останній долучив ОСОБА_9 в чат-групу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адміністраторами якої були ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , інші особи. Вказані особи займалися волонтерською діяльністю;
-в липні 2022 року до ОСОБА_9 звернулися бійці 35-ої Бригади Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти з приводу придбання тепловізора-монокуляра та різної амуніції, про що остання повідомила для ОСОБА_7 та попросила допомогти з придбанням необхідного, на що ОСОБА_7 погодився та оголосив збір коштів. Збір коштів тривав до п`яти днів, після чого 19.07.2022 грошові кошти в сумі 110 тис. грн. були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , якою користується донька ОСОБА_9 - ОСОБА_10 ;
-до зарахування коштів ОСОБА_7 знайшов самостійно тепловізор, де у месенджері відправив для ОСОБА_9 посилання на сайт «OLX» щодо продажу тепловізора «Infiray Zoom ZH 38» який коштував близько 89 тис. грн. У ОСОБА_9 та ОСОБА_10 домовитися про купівлю саме тепловізора «Infiray Zoom ZH 38» не вийшло. В подальшому ОСОБА_9 із ОСОБА_10 здійснювали пошуки аналогічного за своїми властивостями тепловізора та знайшли тепловізор HikMicro LYNX Pro LH 25 за 69 тис. грн. у м. Хмельницький. Кошти за який перераховували з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , частинами, на карту іншого банку, а саме на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , особі на ім`я ОСОБА_14 ;
-на зекономлені кошти з купівлі тепловізора, ОСОБА_9 придбала у того ж ОСОБА_15 ще два дрони «Mavic Air 2 mini». У комплекті був дрон та один акумулятор, тому остання придбала у ОСОБА_15 три запасних АКБ, приблизною вартістю 1700-1800 грн. за один., дві флеш-карти пам`яті для дронів на 128 гб. (1300-1400 грн. за 1 шт.);
-після здійснених покупок у ОСОБА_9 деяка сума коштів, які остання витратила у магазині військової амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у смт. Теофіполь, придбавши: - 4 панами (700-750 грн. 1 шт.) 4 пари тактичних рукавиць (700 грн. за 1 пару); - 3 пари кросівок тактичних по 1750 грн. за 1 пару і одні тактичні берці за 2000 грн.; також купили 5 шевронів з написом «Доброго вечора ми з України» по 50 грн. за 1 шт. Потім на ринку ОСОБА_9 придбала 10 футболок «піксель» (250 грн. за 1 шт.) та одну футболку «олива» (650 грн. за 1 шт);
-21.07.2022 ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 поїхали у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у смт. Теофіполь, де відправили поштове відправлення із всім придбаним майном за адресою: Одеська область м. Великодолинське відділення № НОМЕР_6 . Отримувачем було вказано особу на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), який зі слів ОСОБА_9 являється військовослужбовцем та проходить службу в 35-тій Бригаді Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти;
-при проведенні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналізу інформації по картці № НОМЕР_5 належній ОСОБА_10 , встановлено, що кошти які надіслав їй ОСОБА_7 , ОСОБА_10 перерахувала на загальний еквайринговий рахунок банку із IBAN: НОМЕР_4 , із якого вже в подальшому кошти надходять до кінцевого отримувача (продавця). Так ОСОБА_10 на вказаний рахунок було перераховано 1,000 грн., 5,000 грн., 28,000 грн., 37,000 грн. та 39,000 грн., тому є достатні підстави вважати що вони могли надійти на картку того ж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку ОСОБА_10 перераховувала грошові кошти в якості оплати за тепловізор та дрони № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , в період 18.07.2022 по 31.08.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 1,000 грн., 5,000 грн., 28,000 грн., 37,000 грн. та 39,000 грн. 20.07.2022 або 21.07.2022, із IBAN: НОМЕР_4 спосіб їх перерахування, а саме від кого саме такі кошти надійшли (із розшифруванням номеру картки або IBAN від кого надійшли кошти) та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 19.07.2022 по 31.08.2022 включно.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1