Справа №: 398/1194/23
провадження №: 1-кс/398/372/23
УХВАЛА

Іменем України

"15" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2023 року о 17:39 до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області через секретаря надійшли матеріали з НПУ ДК відділ протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ID звернення № 270311 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 11.01.2023 невідома особа ( ОСОБА_6 ) в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» під виглядом продажу електронної сигарети та 10 блоків стіків, ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 грн, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

11.02.2023 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно копії рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_7 , в ході перевірки встановлено, що картка, на яку потерпілий ОСОБА_5 переказував грошові кошти в сумі 2400 грн № 645158, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає в Чернігівській області, м. Ніжин, та в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який імітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно копії протоколу допиту потеплілого ОСОБА_5 від 05.03.2023, він повідомив, що 10.01.2023 на Інтернет платформі «ОЛХ» він побачив оголошення від ОСОБА_9 про продаж електронної цигарки та 10 блоків стіків. В оголошенні номеру телефону не було, тому він написав повідомлення. Наступного дня ОСОБА_10 йому написала, що вартість електронної цигарки буде коштувати 400 грн. і потрібно спочатку скинути гроші. Потім вона скинула номер карти № НОМЕР_1 . Він написав ОСОБА_11 про переказ коштів, ОСОБА_10 підтвердила отримання. Наступного дня ОСОБА_10 написала, що відправляє посилку та скинула скрін повної інформації про посилку, а саме її створення. Переписку вони вели в телеграмі. Також ОСОБА_10 повідомила, що у неї є 10 блоків стіків для електронної цигарки за ціною 290 грн за блок, а у магазині вартість блока становить 800 грн. Він погодився на дану пропозицію та наступного дня 12.01.2023 о 17:45 год. перевів гроші в сумі 2000 грн. на той же номер карти, куди переводи 400 грн. Через два дні він написав ОСОБА_11 з метою дізнатися коли буде відправлена посилка. Під час переписки ОСОБА_10 почала вимагати оплату вартості другого айкосу, на що він повідомив, що замовляв лише один та попросив відправити йому одну цигарку та 10 стіків, однак ОСОБА_10 наполягала оплату вартості другої цигарки. В подальшому ОСОБА_10 почала грубо відповідати на повідомлення, та зрештою видалили переписку з телеграму. Після цього він звернувся до кіберполіції із заявою про вчинення злочину. Грошові кошти у сумі 2400 грн. він скидав із власної картки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_3 .

На підтвердження наданих пояснень, потерпілий пред`явив у своєму телефоні скріншоти переписки та квитанцій. Скріншоти долучені до клопотання.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_1 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08 год.00 хв. 11.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 13.01.2023 року;

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 08:00 години 11.01.2023 по 00 год 00 хв 13.01.2023 року, (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, та відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період;

- відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 08:00 години 11.01.2023 по 00 год 00 хв 13.01.2023 року, (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1