печерський районний суд міста києва
Справа № 757/837/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №07.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що у провадженні Слідчого управління прокуратури міста Тбілісі знаходиться кримінальна справа №07, за фактом шахрайства за попередньою змовою групою осіб, здійсненої ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даному етапі особами стосовно ОСОБА_5 , злочин, передбачений п. «а» п. «а», «б» ч. 3 ст. 180 КК Грузії.

Проведеним у справі слідством встановлено таке:

ОСОБА_6 , маючи намір вирушити разом із членами сім`ї на заробітки в США, у соціальній мережі Facebook знайшов групу з назвою «З Мексики в Америку», вступив у вказану групу, знайшов у групі контактний телефон «Ніно», яка нібито забезпечувала перевезення громадян США через Мексику, і з допомогою мессенджара Vibеr зв`язався з нею. «Ніно» пообіцяла надати йому допомогу, вивела його на контакт із нібито своїм сином, якого звали « ОСОБА_7 ».

З « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 » також спілкувалися мати ОСОБА_5 ОСОБА_10 та його дружина ОСОБА_11 . Вказані особи переконали ОСОБА_5 та його сім`ю, що забезпечать їм транспортування до Мексики за допомогою спеціальних туристичних запрошень, а потім до США, натомість «Ніно» та « ОСОБА_7 » вимагали перерахувати суму у розмірі 1 500 (тисяча п`ятсот) євро на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Іспанії, а також суму вартості квитків у розмірі 16 200 (шістнадцять тисяч двісті) доларів США, 1 000 (одна тисяча) євро та 45 (сорок п`ять) ларі на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні. 6 квітня 2022 року ОСОБА_12 за допомогою сервісу грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 1 500 (тисяча п`ятсот) євро на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Іспанії, але перерахувати суму вартості квитків на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовився. З метою заволодіння суми, що залишилася, 19 квітня 2022 року, в нічний час, у квартиру ОСОБА_5 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов ОСОБА_13 , який представився ОСОБА_14 двоюрідним братом « ОСОБА_15 », і сказав, що його звуть « ОСОБА_16 ». Він переконав ОСОБА_5 , що він без проблем зможе потрапити до США, оскільки за допомогою «Кахі» багато хто вже знаходився в Америці, після чого взяв у нього суму у розмірі 16 200 (шістнадцять тисяч двісті) доларів США, 1 000 (одна тисяча) євро та 45 (сорок п`ять) ларі.

ОСОБА_17 , разом з іншими, не встановленими на даному етапі особами, діючи зі злочинним наміром, з метою протиправного присвоєння, шляхом обману заволодів грошовою сумою, що належить ОСОБА_18 , у великому розмірі, після чого члени групи перервали всі контакти з останнім.

Вказаними діяннями ОСОБА_19 було завдано майнових збитків у великому розмірі (58 000 (п`ятдесят вісім) тисяч ларі).

11 жовтня 2022 року ОСОБА_20 було пред`явлено звинувачення за п. «а» ч.2 та п. «б» ч.3 ст.180 КК Грузії, і як запобіжний захід було обрано взяття під варту. Крім вищесказаного, до слідчого органу звернувся ОСОБА_21 , який заявив, що за такою ж схемою, на вимогу «Ніно» та « ОСОБА_15 », 11 квітня 2022 року, перерахував суму у розмірі 1 800 (одна тисяча вісімсот) євро на відкритий у чинному в Україні банківському-установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 18 квітня 2022 року - перерахував на той же рахунок суму у розмірі 1760 (одна тисяча шісот) євро.

Слідство продовжується з метою виявлення інших учасників злочину.

Оскільки встановлено, що невстановлена ??на даному етапі слідства особа, яка представлялась як « ОСОБА_7 » вимагав перерахувати грошові суми на банківський рахунок НОМЕР_2 та заставив ОСОБА_23 перераховувати кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 для встановлення обставин справи, необхідно встановити власника/власників зазначених рахунків.

Вказаними відомостями у повному обсязі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_24 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №07, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо:

-ідентифікаційних даних власника/власників банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , а також повну інформацію про здійснені транзакції, в тому числі зняття сум з вказаних рахунків в період з 1 квітня 2022 року по 1 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/837/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1