печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісом Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000232, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та використання зазначеного майна.

Крім того, прокурор просить заборонити Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням https://setam.net.ua/auction/518217 (номер лоту НОМЕР_1 ), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № НОМЕР_2 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав.

Також, прокурор просить заборонити АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, заручившись підтримкою громадян держави-агресора російської федерації, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05.11.2003 та договори іпотеки від 30.01.2004 та 24.05.2004.

На підставі договору застави від 05.11.2003, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.; адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30.01.2004, в іпотеку було передано наступне належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.; будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.; будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24.05.2004, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004 та № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено: договір іпотеки № 600477 від 05.02.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 05.02.2004, реєстраційний № 572; договір іпотеки № 60047110 від 01.09.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 01.09.2004, реєстраційний № 6427; договір іпотеки № 6005269 від 28.04.2005, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_4 28.04.2005, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м., будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.; приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м., дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м., прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.; теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.; адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.; автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.; склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.; транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.; гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28.01.2008 31.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28.01.2008 запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ «Завод комунального транспорту», а покупцями - ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод».

27.05.2009 рішенням Господарського суду Львівської області скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод», а майно повернуто ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Однак, 21.10.2014 державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

При цьому, відповідно до відповіді Господарського суду міста Києва встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_6 не приймалось, а громадянин України ОСОБА_7 , від імені якого отримано відповідне підроблене рішення та подане до Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, під час допиту стверджує, що загубив свій паспорт громадянина України та не вчиняв відповідних дій із зазначених вище обставин.

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (, м. Київ, бул. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» (, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6).

Таким чином, службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод», ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп», ЗАТ «Завод комунального транспорту» за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, які діяли в інтересах громадян рф ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» (), а також колишній власник вказаного підприємства громадянин рф ОСОБА_10 , вчиняють дії щодо виведення з під арешту майна підприємства, яке використовувалось у протиправних схема щодо заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами банківських установ та коштами із місцевого бюджету Львівської міської ради.

Відповідно до ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке належить на праві власності ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» () та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В подальшому, керівництво ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» та безпосередньо ОСОБА_10 , не бажаючи настання матеріальної відповідальності, використовуючи заздалегідь підроблені документи, здійснили повторну реєстрацію права власності на ті ж самі об`єкти нерухомого майна, шляхом присвоєння іншої назви об`єкта та реєстраційного номера майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дозволило вивести арештоване майно з під обтяження, встановленого ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Зокрема, для внесення недостовірних відомостей у реєстр речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, службові особи ТОВ «Львівській автобусні заводи» використали рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18, яким визнано право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна.

Так, підконтрольна ОСОБА_10 юридична особа ТОВ «Будтрансгаз» нібито 01.02.2006 за актом прийому передачі передало у вигляді майнового внеску у статутний капітал ТОВ «Львівські автобусні заводи» ряд об`єктів нерухомого майна.

Саме відповідний акт прийому передачі від 01.02.2006 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» використали у справі № 904/4839/18 з метою визнання права власності на перераховані у акті об`єкти нерухомості.

В подальшому, ФОП ОСОБА_12 на замовлення службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи» виконала нові технічні паспорти (інвентаризаційна справа № 1542) на об`єкти нерухомого майна визначених в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 та акті прийому-передачі від 01.02.2006 року між ТОВ «Будтрансгаз» та ТОВ «Львівській автобусні заводи», яких фактично не існувало, а самі технічна документація необхідна була для дублювання облікових записів у реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були під арештом згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Використовуючи нові технічні паспорти та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулися до державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_13 із заявами про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існувало, а відомості про існуючі приміщення та будівлі були вже зареєстровані за ТОВ «ЛАЗи» та перебували під арештом.

Державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про наміри службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи», прийняв рішення №№ 50094223, 50093570, 50093027, 50092110, 50091322, 50090400, 50088481, 50087593, 50086761 від 09.12.2019; №№ 49873528, 49873226, 49873068, 49872925, 49872754, 49872530, 49872304, 49872018, 49871391, 49870779, 49870470, 49870101, 49869782, 49869400, 49868762, 49867508, 49867076, 49866672, 49865800, 49865238 від 26.11.2019, на підставі чого на 29 об`єктів вже існуючих об`єктів нерухомого майна були відкриті розділи про право власності за ТОВ «Львівській автобусні заводи».

Отримавши можливість використовувати нові облікові записи в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» передало арештоване ухвалою суду від 18.02.2016 майно у власність ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), чим фактично вивело зазначене майно з під обтяжень.

Таким, чином службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Завод комунального транспорту», які заручились підтримкою громадянина рф ОСОБА_10 та його сина ОСОБА_11 , вчиняють дії із перешкоджання діяльності державної банківської установи, щодо погашення заборгованості перед останніми, чим завдають значної матеріальної шкоди.

Крім того, ОСОБА_10 за допомогою підконтрольних осіб, а саме ПрАТ «Трансбус» (код ЄДРПОУ 33293766) та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_14 , вчиняють дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), для подальшого привласнення майна останнього.

Встановлено, що за допомогою фіктивних фінансових та господарських операцій ПрАТ «Трансбус» створило неіснуючу заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розмірі 149020800 грн., шляхом купівлі продажу векселів ЗАТ «Завод комунального транспорту», які останні були передані у власність ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () у вигляді розрахунку за придбані човни.

В свою чергу, реального правочину із придбання ЗАТ «Завод комунального транспорту» морського транспорту у ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () не відбулось, при цьому у останніх виникло право вимоги по отриманим векселям, які в подальшому перейшли до ПрАТ «Трансбус» (код ЄДРПОУ 33293766).

Крім того, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Львівські автобусні заводи», у ОСОБА_15 за попередньою змовою та грошову винагороду від ОСОБА_11 , а також іншої наразі не встановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2021, виник злочинний умисел з корисливих мотивів на завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, встановлено, що приблизно у червні 2021 року громадянин рф ОСОБА_11 зателефонував підконтрольному номінальному директору ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_15 та повідомив, що існує загроза втрати майна зазначеного підприємства та для запобігання цьому необхідно подати заявц до ГУ НП у м. Києві про вчинення кримінального правопорушення із неправдивими відомостями, яке в подальшому послугує накладенню арешту на електронний аукціон.

Прокурор зазначає, що за попередньою домовленістю із ОСОБА_11 та іншою невстановленою особою на ім`я ОСОБА_16 , яка представилась адвокатом ОСОБА_11 , ОСОБА_15 прибув 01.07.2021 за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15 та підписав складену у приміщенні ГУ НП у м. Києві заяву про вчинення кримінального правопорушення, в якій містилось завідомо неправдиве звинувачення службових осіб АТ «Укрексімбанк» у вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Таким чином, громадянин рф ОСОБА_11 та підконтрольний йому громадянин України ОСОБА_15 , з метою завдання шкоди економічним інтересам України, в особі державного банку, організували складання та подання завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, звинувативши при цьому в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні службових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Таким чином, громадяни рф ОСОБА_10 та його син ОСОБА_11 , через підконтрольних собі осіб ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також інших невстановлених наразі досудовим розслідуванням осіб, вчиняють систематичні злочинні дії, що підривають економічні інтереси України, шляхом доведення стратегічно важливих об`єктів інфраструктури до банкрутства, вчиняючи незаконні дії щодо нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», які перебували у заставі за кредитними угодами із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Державний експертно-імпортний банк України» та подальшого привласнення зазначеного майна.

07.07.2022 повідомлено про підозру керівнику ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 383 КК України та громадянину російської федерації ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України.

11.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_11 виділено в окреме провадження за № 0000582.

Постановою слідчого від 19.07.2022 визнано речовим доказом наступне майно: майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки № 6004Z7 від 05.02.2004, № 6005Z69 від 28.04.2005, № 6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 № 6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 № 6006Р1 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Встановлено, що службовими особами АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» заплановано проведення аукціону за посиланням https://setam.net.ua/auction/518217 із відчуження майнових права, що визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Забезпеченням вищезазначених кредитних угод № 6004К2 від 04.02.2004 та № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та ЗАТ «Завод комунального транспорту», здійснено за рахунок нерухомого майна, а саме: будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м., будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.; приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м., дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м., прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.; теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.; адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.; автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.; склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.; транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.; гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

Прокурор вказує, що на зазначене нерухоме майно накладено арешт ухвалою Сихівського районного суду м. Львова у справі № 464/3326/16-к від 21.04.2016 із забороною відчуження, що фактично позбавляє можливості здійснення будь якого продажу вищезазначеного майно.

Також, проведення службовими особами АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» продажу лоту № 520268 за посилання https://setam.net.ua/auction/518217 ускладнить проведення слідчих дій відносно речових доказів, оскільки відчуження права вимоги за кредитними угодами може призвести до зміни власника зазначеного майна, у тому числі громадяни російської федерації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 через підконтрольних осіб отримають можливість здійснювати контроль на правом вимоги за кредитними угодами № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорами іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договором застави від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004, договором поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту», та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ».

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000232 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 від 19.07.2022 майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000232.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000232 арешт на майнові права (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Заборонити Акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, ідентифікаційний код: 00032112) передавати у власність іншим особам майнові права за результатами електронного аукціону, проведеного на платформі ДП «СЕТАМ» за посиланням https://setam.net.ua/auction/518217 (номер лоту НОМЕР_1 ), усіх інших аукціонів, а також інших способів відчуження, що складаються з майнових прав (права вимоги), що випливають із кредитних договорів № НОМЕР_2 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928), вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав та їх обтяжень, що випливають із зазначених вище майнових прав.

Заборонити АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, ідентифікаційний код: 00032112) вчиняти реєстраційні дії щодо реєстрації за собою чи іншими особами речових прав та їх обтяжень, що випливають із кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки від 05.02.2004, від 28.04.2005, від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004, договору поруки від 07.10.2004, договору поруки від 30.03.2006 та усіх інших договорів укладених в їх забезпечення між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ідентифікаційний код: 00032112) та позичальником ЗАТ «Завод комунального транспорту» (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 45; ідентифікаційний код 32483661), та з поручителем ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (51927, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Стасова, буд. 79; ідентифікаційний код: 33894928).

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_19