печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_24 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Виходячи із зібраних матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування крім підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , обґрунтовано перевіряються на причетність до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень наступні особи: ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 та інші.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості співвиконавців: ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталів наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) та інших.

На даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, стосовно фінансово-господарської діяльності вищеперелічених підприємств, а саме:

- всіх матеріалів, що містяться у облікових справах зазначених платників податків;

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкривались даними суб`єктами господарювання;

- ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб в тому числі бухгалтера та засновників вказаних юридичних осіб; за період з 01.01.2014 по теперішній час (в т.ч. у електронному форматі Excel, Word)

- відомості про всі проведені податкові перевірки (планові позапланові, зустрічні та інші) з наданням електронних копій всіх актів таких перевірок, довідок та службових записок;

- відомості щодо IP-адрес та email-адрес, з яких зазначені підприємства здійснювали відправлення податкової звітності, а також відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, які відправляли податкову звітність із аналогічних IP-адрес та email-адрес;

- відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2014 року по теперішній час);

- вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

- відомостей з АІС «Податковий блок» та облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням підстав внесення даних про фіктивність юридичної особи;

- електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб).

- інформацію щодо сплачених податків і зборів зазначеними юридичними особами за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звіту про власний капітал Форма № 4 за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- довідки форми 17-ОПП (інформація про перебування за неосновним місцем обліку);

- відомостей про взаємовідносини із сторонніми організаціями платниками єдиного податку, як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме даних щодо

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_110 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_116 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код НОМЕР_117 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_14 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_15 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " (код НОМЕР_118 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_16 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_18 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_19 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_20 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_21 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_22 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме данних щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код НОМЕР_95 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_24 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та які необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи, не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 задовольнити.

Надати дозвіл старшому ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану ОСОБА_40 прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, стосовно фінансово-господарської діяльності підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_97 ) )-колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_110 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), зокрема надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- всіх матеріалів, що містяться у облікових справах зазначених платників податків;

- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкривались даними суб`єктами господарювання;

- ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб в тому числі бухгалтера та засновників вказаних юридичних осіб; за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали (в т.ч. у електронному форматі Excel, Word)

- відомості про всі проведені податкові перевірки (планові позапланові, зустрічні та інші) з наданням електронних копій всіх актів таких перевірок, довідок та службових записок;

- відомості щодо IP-адрес та email-адрес, з яких зазначені підприємства здійснювали відправлення податкової звітності, а також відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, які відправляли податкову звітність із аналогічних IP-адрес та email-адрес;

- відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали);

- вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;

- відомостей з АІС «Податковий блок» та облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням підстав внесення даних про фіктивність юридичної особи;

- електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб).

- інформацію щодо сплачених податків і зборів зазначеними юридичними особами за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками (Д1-Д9), в т.ч. додатку № 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1ДФ) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3, звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н, звіту про власний капітал Форма № 4 за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- довідки форми 17-ОПП (інформація про перебування за неосновним місцем обліку);

- відомостей про взаємовідносини із сторонніми організаціями платниками єдиного податку, як юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями,

які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та її структкрних та підпорядкованих підрозділах, а саме зазначених даних щодо - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_97 )-колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_110 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ »Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме зазначених данних щодо щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " (код НОМЕР_116 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_8 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_10 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " (код НОМЕР_117 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_11 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_12 , а саме данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_13 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_14 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_15 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " (код НОМЕР_118 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_16 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_17 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_18 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_19 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_20 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_21 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_22 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме зазначених данних щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " (код НОМЕР_95 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації);

- ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_24 , а саме зазначених данних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах у вигляді інформації та документальних матеріалів (в паперовому та електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26094/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_163 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_164 по роботі з великими платниками податків.

26.09.2022 р.