Справа № 204/3669/23
Провадження № 1-кс/204/1015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали відомості про те, що громадянин Російської Федерації діючи за попередньою змовою з групою осіб, заснував на території Російської Федерації агропромисловий холдинг ООО «Группа компаний Агро-Белогорье» (мова оригіналом) до якого входить підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір?я» (), та ряд інших комерційних установ на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , за сприяння інших невстановлених осіб налагодив протиправний механізм, спрямований на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 засновано агропромисловий холдинг ТОВ «ГК Агро-Білогір?я» (інн , ОГРН 970, зареєстровано: рф, м. Бєлгород, вул. Харківська, б. 8-А), який об`єднує більше 20 підприємств, у тому числі і українське підприємство ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 30, кв. 15).

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є громадянка російської федерації - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) яка володіє 74 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії, а також громадянин України - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_3 , який володіє 26 % статутного капіталу чи права голосу вказаної компанії.

Основним видом діяльності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» () є:01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Так, ТОВ «Дніпро-Білогір`я» є українським проектом депутат фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , що пов`язаний із використанням орендованих та власний земель у Херсонській області (понад 1 тис. гектарів) для вирощування аграрної продукції та подальшого постачання на експорт до російської федерації. В той же час, прибуток від реалізації акумулюється на рахунках, підконтрольних ОСОБА_5 та його сестрі ОСОБА_6 .Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 активно підтримує президента рф путіна в.в. та збройну агресію рф на території України, шляхом фінансування та організації гуманітарної допомоги російським військовим в Україні, що підтверджується його висловлюваннями у соціальних мережах.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Дніпро-Білогір`я», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах депутата фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовуючи постачання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції на території російської федерації, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Крім того, встановлено, що відповідно до відповіді Головного сервісного центру МВС № 31/772-738-2023 від 12.01.2023 у власності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» перебувають наступні транспортні засоби: НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 .

Надати відомості щодо права власності на вказані вище автотранспортні засоби не представляється за можливе у зв`язку з обмеженням доступу до системи сервісних центрів МВС України.Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені транспортні засоби можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовуються в ході господарської діяльності підприємства, а також можуть являтися речима, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім того, відповідно до положень статті 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, як штраф, конфіскація майна. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без повідомлення власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна - ТОВ «Дніпро-Білогір`я», оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом;c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Дніпро-Білогір`я», всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах депутата фракції «Единая россия» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організовуючи постачання та подальшу реалізацію сільськогосподарської продукції на території російської федерації, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Також, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до відповіді Головного сервісного центру МВС № 31/772-738-2023 від 12.01.2023 у власності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» перебувають наступні транспортні засоби: НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ; LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ; НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ; УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ; LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ; FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 .

Згідно ч.1 ст.96-6 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:1) штраф;2) конфіскація майна;3) ліквідація.

Санкція ч.3 ст.110-2 КК України, КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання-конфіскацію майна.

Незастосування відчуження, розпорядження та користування зазначеним рухомим майном, що належить ТОВ «Дніпро-Білогір`я», призведе до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №00000331 від 26.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ТОВ «Дніпро-Білогір`я» (), а саме арешт на наступні транспортні засоби:

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

-ЛУАЗ 969М, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

-ГАЗ 3309 АПЗ 4.9, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-КАМАЗ 45143-012-15, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

-RENAULT DUSTER, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ;

-FORD TRANSIT, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_20 ;

-LADA NIVA, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 , VIN НОМЕР_22 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 ;

-НЕФАЗ 8560-082-02, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 ;

-УВН 810082, 2016 р.в, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN НОМЕР_28 ;

-LADA 212140, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 ;

-FORD TRANSIT, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_31 , VIN НОМЕР_32 .

шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Зобов`язати посадових осіб Головного сервісного центру МВС України (регіональних/територіальних сервісних центрів МВС України) чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1