Дата документу 03.11.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000390 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000390 відомості про яке внесені до ЄРДР від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які через створені ними в месенджерах Інтернет магазини, зокрема «CLAN13.NET» з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території України у великих та особливо великих розмірах.

З указаними невідомими особами ОСОБА_3 домовився про постачання на постійній основі у великих та особливо великих розмірах за оптовою ціною наступних заборонених речовин: психотропних речовин - соль PVP, метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, визначивши спосіб їх придбання та оплати - шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в відділення м. Полтави.

У свою чергу ОСОБА_3 , отримавши указані вище заборонені речовини в посилках, за місцем свого проживання : АДРЕСА_1 розподіляв їх на частини, зважуючи їх при цьому на електронних вагах та фасуючи у заздалегідь придбані зіп-пакетики згідно визначеного ним дозування, які поверх обмотував ізоляційною липкою стрічкою. Сформовані таким чином мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із забороненими речовинами в одному паперовому конверті або коробці) відповідно до попередньо досягнутою згоди з покупцями та оплати, відправляв через відділення служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по всій України, створюючи при цьому у мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідні декларації від імені вигаданої особи з указуванням абонентських номерів телефонів, які він час від часу змінював.

1) Так, 16.08.2022 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 прибув до відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із заздалегідь підготовленою посилкою, в якій містились зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс та особливо небезпечною психотропною речовиною 4-ММС, для відправки мешканцю м. Суми ОСОБА_4 .

З метою конспірації своїх протиправних дій, о 19:17 год. ОСОБА_3 зробив відправлення даної посилки з вказаного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені вигаданої особи ОСОБА_5 замовнику ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ., тобто незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС.

17.08.2022 близько 17 год. 00 хв. указане відправлення у даному відділенні було отримано ОСОБА_4 , після чого останній був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили в даній посилці зіп-пакети з речовиною рослинного походження та кристалічною речовиною, які згідно з висновками експерта №СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 07.09.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 4,289 г та № СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 12.09.2022 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС, маса 0,7244 г. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20 год. 31 хв. 20.10.2022 до 00 год. 38 хв. 21.10.2022 працівниками поліції виявлено та вилучено речовини схожі на: психотропну речовину - соль PVP, загальною вагою близько 1000 г., психотропну речовину метамфетамін, загальною вагою близько 200 г., особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, психотропну речовину - амфетамін, вагою близько 500 г. у зіп-пакетах, а також розфасовані та поверх обмотані ізоляційною липкою стрічкою, два пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, загальною вагою близько 700 г., які останній зберігав з метою незаконного збуту, а також фасувальні зіп-пакети, електронні ваги. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022 надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 51,536 г.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21.10.2022 ОСОБА_3 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
21.10.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Серед зазначених вище речей та речовин, 20.10.2022 в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_1 (справа № 554/8529/22; провадження № 1-кс/554/12200/2022) за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за № НОМЕР_5 , які останні ймовірно використовували для здійснення безготівкових операцій з продажу наркотичних засобів. На даний час необхідним є, встановлення володільців даних карток, отримання інформації від банківських установ про рух коштів по ним, в тому числі по діючих та закритих банківських рахунках, відкритих ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період з 01.01.2022 по кінцевих термін дії ухвали, по зазначеним вище картковим рахункам та інших банківських рахунках на ім`я яких емітовані дані картки та банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення аналогічних фактів злочинної діяльності, а саме: про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: рух коштів по всім рахункам з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, відповідно до вище наведених вимог по:
- картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших банківських рахунках на ім`я яких емітовані дані картки та банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за № НОМЕР_5 , інших банківських рахунках на ім`я якої емітована дана картка та банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1