Справа № 569/7447/22
УХВАЛА

про проведення обшуку

25 жовтня 2022 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 15.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ "Директ ОЙЛ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові

кошти, що належали ПВКФ "Фіалка", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

У подальшому, у 2022 році посадові особи ТОВ "Директ ОЙЛ", з метою створення

умов для заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПВКФ "Фіалка" в сумі 2 299 400 грн., які були перераховані на рахунок товариства без здійснення взаємних господарських операцій, виготовили та в подальшому використали підроблені документи - договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022, видаткові накладні до договору та інші супровідні документи, чим вчинено службове підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий в клопотанні вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року бухгалтерією ПВКФ «Фіалка» (, зареєстрована за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Конституції, буд. 24, кв. 16) у зв`язку з проведенням значної кількості платежів було помилково перераховано грошові кошти в сумі 2 299 400 грн. (2 платежі, а саме 684480 та 1614920 грн.) для ТОВ «Директ ОЙЛ» (, зареєстроване за адресою: 08293, Київська обл., місто Буча, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 16Г, квартира 51) на рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» з призначенням «Оплата за розчинник складний органічний», однак господарських взаємовідносин із ТОВ «Директ ОЙЛ» не мали та ніяких договорів не укладали. Рух грошових коштів підтверджується документами, які вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, 13.01.2022 року та 20.01.2022 року ПВКФ «Фіалка» було направлено листи(вимоги) ТОВ «Директ ОЙЛ» з проханням повернути для ПВКФ «Фіалка» помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн., однак останні відмовилися, але надали копії документів про ніби поставку розчинника складного органічного ПВКФ «Фіалка».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПВКФ «Фіалка» ОСОБА_7 підтвердила вищевказані обставини щодо протиправних дій ТОВ «Директ ОЙЛ» в частині фактичного заволодіння грошовими коштами.

Директором ПВКФ «Фіалка» ОСОБА_8 було подано заяву про злочин та було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Під час розгляду справи №911/312/22 в Господарському суді Київської області, ТОВ «Директ ОЙЛ» надало копії документів, щодо поставки в період з 13.01.2022 року по 21.01.2022 року продукції, а саме органічного розчинника вагою 83 000 кг. автомобілем марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_2 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_3 ) в квартиру, за місцем реєстрації ВПКФ «Фіалка».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що рух транспортного засобу марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_2 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_3 ) на території Рівненської області в період часу з 12.01.2022 по 22.01.2022 згідно даних підсистем «Гарпун» ІТС ІПНП не зафіксовано.

Крім того, органом досудового розслідування було отримано ухвали Рівненського міського суду Рівненської області щодо вилучення оригіналів документів щодо поставки продукції ТОВ «Директ ОЙЛ» для ПВКФ «Фіалка» в Господарському судді Київської області та на ТОВ «Директ ОЙЛ». При цьому, ТОВ «Директ ОЙЛ» оригіналів документів в суд не представили та повідомили, що вони знищені. Таким чином, не вдалося вилучити документи які необхідні для проведення експертизи.

13.01.2022 року після перерахованих грошових коштів ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Директ ОЙЛ» придбало в представництва Матрапак ГМБХ розчинник складний органічний згідно рахунків на загальну суму 2 775 920 грн., а місцем розвантаження була вказана наступна адреса: Київська область смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1У.

Згідно інформації, яка знаходиться у вільному доступі, а саме історії змін реєстраційної інформації встановлено, що у 2021 році змінювалися керівники ТОВ «Директ ОЙЛ», а саме 09.12.2021 змінювався керівник з ОСОБА_9 на ОСОБА_10, 08.09.2021 Змінювався керівник з ОСОБА_10 на ОСОБА_9 , 03.09.2021 з ОСОБА_9 на ОСОБА_10.

У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками було встановлено, що ТОВ «Директ ОЙЛ» зареєстроване за адресою Київська обл., місто Буча(пн), вулиця Воїнів-Інтернаціоналістів, будинок 16Г, квартира 51, а фактично здійснює свою діяльність за адресою Київська область смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1У.

Крім того встановлено, що 13.01.2022 року під час отримання грошових коштів від ПВКФ «Фіалка» ТОВ «Директ ОЙЛ» використовувала наступну IP-адресу НОМЕР_4 (2022-01-13 09:45:48.482). Відповідно на запит Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області провайдер ТДВ "Компанія "БЕСТ" надала інформацію про те, що вищевказана ІР-адреса закріплена за юридичною особою ТОВ «Стейн-Лайн» від 26.10.2017 року директором якої є ОСОБА_11 та надається за адресою Київська обл., Бучанський р., смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1.

Крім того, ТОВ «Директ ОЙЛ» у товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. вказало адресу навантаження - смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1у.

Таким чином слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, ТОВ «Директ ОЙЛ» використовує та має в розпорядженні об`єкти нерухомості за адресою: смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1у, де можуть знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Покликаючись на наведене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, перелік яких наведено у клопотанні, слідчий доводить необхідність проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовує ТОВ «Директ ОЙЛ» () за адресою Київська обл., Бучанський район., смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1у, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ДЕРА КЕРАМТЕХ", з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання документи щодо можливих взаємовідносин ТОВ «Директ ОЙЛ» та ПВКФ «Фіалка» (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності); документи щодо розпорядження (витрачання) грошовими коштами в сумі 2 299 400 грн., які надійшли від ПВКФ «Фіалка» на рахунок ТОВ «Директ ОЙЛ»; комп`ютерну техніку та периферійні пристрої, за допомогою яких виготовлялися підроблені - договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022; видаткові накладні №67 від 13.01.2022, №139 від 16.01.2022, №140 від 16.01.2022, №141 від 21.01.2022; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022, № 906 від 20.01.2022, №907 від 21.01.2022; довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р. виданої ПВКФ «Фіалка» на ім`я ОСОБА_12 ; заявок на відвантаження товару від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, мобільні телефони, сім карти, чорнові записи, грошові кошти, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук, окрім іншого, має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

З огляду на положення п. 7 ч. 3 ст. 234, ч. 5 ст. 236 КПК України, не можуть бути задоволені вимоги щодо відшукування решти майна, перелік якого наведено у клопотанні, оскільки не дають можливості ідентифікувати такі речі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Наданти дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовує ТОВ «Директ ОЙЛ» () за адресою Київська обл., Бучанський район., смт. Гостомель, вулиця Центральна, будинок 1у, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ДЕРА КЕРАМТЕХ" (), з метою відшукати та вилучити: документи щодо можливих взаємовідносин ТОВ «Директ ОЙЛ» та ПВКФ «Фіалка» (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності); документи щодо розпорядження (витрачання) грошовими коштами в сумі 2 299 400 грн., які надійшли від ПВКФ «Фіалка» на рахунок ТОВ «Директ ОЙЛ»; комп`ютерну техніку та периферійні пристрої, за допомогою яких виготовлялися підроблені - договір поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022; видаткові накладні №67 від 13.01.2022, №139 від 16.01.2022, №140 від 16.01.2022, №141 від 21.01.2022; товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022, № 906 від 20.01.2022, №907 від 21.01.2022; довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р. виданої ПВКФ «Фіалка» на ім`я ОСОБА_12 ; заявок на відвантаження товару від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21.01.2022, мобільні телефони, сім карти, чорнові записи, грошові кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13