Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/424/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Красногірський олійний завод» виконуючого обов`язки директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

представник ТОВ «Красногірський олійний завод» виконуючий обов`язки директора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказує, що ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023 накладено арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) ТОВ «Красногірський олійний завод» (), на які вказаний платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та банківські рахунки ТОВ «Красногірський олійний завод», а саме відкритих: в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК»; в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Київ; в банківській установі АТ «ОТП БАНК»; в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області. 17.03.2023 ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області накладено арешт на все майно ТОВ «Красногірський олійний завод». Підставою для накладення арешту була необхідність попередження спроб невідомих осіб заволодіти цілісним майновим комплексом ТОВ «КРОЗ» та всім майном. 10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «Krasnogirske OU» та скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023 спрямовані на протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «КРОЗ». За результатами засідання Центральної комісії МЮ від 10.04.2023 було відновлено становище в ЄДР, яке існувало до 16.03.2023.

На даний час підприємству ТОВ «КРОЗ» необхідно відновлювати роботу, виконувати обов`язки зі сплати ПДВ, оплачувати заробітну плату, відвантажувати продукцію та закупляти сировину.

На підставі викладеного просить суд скасувати арешт накладений: ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 17.03.2023 на сировину та продукцію ТОВ «Красногірський олійний завод»; ухвалою Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023 на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Красногірський олійний завод» та банківські рахунки відкриті в банківських установах ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Київ, АТ «ОТП БАНК», Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області.

У судове засідання представник ТОВ «Красногірський олійний завод Пазинич М.М. не з`явився, але в матеріалах справи є заява про розгляд клопотання проводити без його участі. На задоволенні клопотання наполягав.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, але в матеріалах справи є заяви про розгляд справи без їх участі. Не заперечували щодо скасування арешту.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 17.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 17.03.2023, крім іншого, накладено арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належне йому майно.

Ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023 накладено арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) ТОВ «Красногірський олійний завод» (), на які вказаний платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та банківські рахунки ТОВ «Красногірський олійний завод» (; с. Антипівка, Золотоніського району, Черкаської області), а саме: МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в українській гривні, МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в ЄВРО, МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в долларах США, відкритих в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24); МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_2 в ЄВРО, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_3 в українській гривні, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_5 в українській гривні, відкритих в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Київ (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4-А); МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в доларах США, МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в ЄВРО, МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в українській гривні, відкритих в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43); МФО 325365 номер рахунку НОМЕР_7 в українській гривні, відкритому в банківській установі АТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78); МФО 899998 номер рахунку НОМЕР_8 в українській гривні, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185).

10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «Krasnogirske OU» та скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023, проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Мошнівської сільської ради ОСОБА_6 щодо ТОВ Красногірський олійний завод».

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених в пункті 21 частини 1 статті 7 КПК України є розумність строків.

Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Стаття 1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод Україна гарантує кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Беручи до уваги, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань скасовані реєстраційні дії від 16.03.2023 проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Мошнівської сільської ради ОСОБА_6 щодо ТОВ Красногірський олійний завод», слідчий суддя вважає, що відпала потреба у подальшому застосуванні арешту, оскільки подальше існування вказаного арешту майна в даній частині, стане надмірним тягарем для його власника та не буде відповідати принципам розумності та справедливості.

Таким чином, враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності (користування), завданням кримінального провадження, розумні строки, клопотання представника ТОВ «Красногірський олійний завод» виконуючого обов`язки директора ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальший арешт майна на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Красногірський олійний завод», банківські рахунки ТОВ «Красногірський олійний завод» відкриті в банківських установах ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Київ, АТ «ОТП БАНК», Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області та сировину і продукцію ТОВ «Красногірський олійний завод».

Керуючись ст. 174, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 17.03.2023, на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належне йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ) в частині заборони користування, відчуження та розпорядження майном, а саме: сировиною та продукцією ТОВ «Красногірський олійний завод».

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023, на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) ТОВ «Красногірський олійний завод» (), на які вказаний платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2023, на банківські рахунки ТОВ «Красногірський олійний завод» (; с. Антипівка, Золотоніського району, Черкаської області), а саме:

- МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в українській гривні, МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в ЄВРО, МФО 307123 номер рахунку НОМЕР_1 в долларах США, відкритих в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24);

- МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_2 в ЄВРО, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_3 в українській гривні, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_4 в доларах США, МФО 380805, номер рахунку НОМЕР_5 в українській гривні, відкритих в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Київ (01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4-А);

- МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в доларах США, МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в ЄВРО, МФО 300528 номер рахунку НОМЕР_6 в українській гривні, відкритих в банківській установі АТ «ОТП БАНК» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- МФО 325365 номер рахунку НОМЕР_7 в українській гривні, відкритому в банківській установі АТ «КРЕДОБАНК» (м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78);

- МФО 899998 номер рахунку НОМЕР_8 в українській гривні, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185).

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 08.05 год. 19.04.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1