Справа №: 398/441/23
провадження №: 1-кс/398/198/23
УХВАЛА

Іменем України

"03" лютого 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2023 року до чергової частини Олександрійського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . про те. що 09.12.2022 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом продажу одягу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1550,00 грн, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

03.01.2023 року органом поліції за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2023 року, вона 09.12.2022 року маючи намір придбати одяг, а саме пуховик, в мережі Інтернет знайшла в соціальній мережі Інстаграм сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачила товар, який її зацікавив. Зв`язавшись з продавцем через особисті повідомлення в Інстаграм вона обговорила з останнім умови оплати та доставки товару, які полягали у здійснення передоплати повної вартості товару на номер банківської картки, яку надасть продавець. Сума оплати становила 1550 грн. Погодившись з вказаними умовами вона тогож дня здійснила перерахунок вказаної суми через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після оплати нею вартості товару продавець повідомив, що відправить товар протягом трьох днів з моменту замовлення. 12.12.2022 року вона знову написала продавцю щоб дізнатись чи відправлять замовлення цього дня, однак відповіді не надійшло. До цього часу товар вона не отримала, гроші їй не повернуто.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 20.01.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до протоколу огляду предметів від 31.01.2023 року у присутності власника ОСОБА_5 та з її дозволу було оглянуто смартфон, з якого потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 » в соціальній мережі Інстаграм У даному смартфоні встановлені та функціонують додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто система інтернет-банкінгу, що призначена для дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » й інших українських банків у режимі реального часу, також додаток «Інстаграм», призначений для онлайн спілкування в соціальній мережі та обміну інформацією. Потерпіла пред`явила на своєму смартфоні скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких зазначено номер карткового рахунку отримувача коштів № НОМЕР_1 з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 та сума сплати за товар, а саме, одяг, у розмірі 1550,00грн., а також переписка між потерпілою та невідомою особою, в якій відбулась домовленість про купівлю товару. Після самостійного відкриття ОСОБА_5 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що встановлений і функціонує на її смартфоні, та надання добровільного доступу до графи списання коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 встановлено, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовується ОСОБА_5 , яка зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 1550,00грн на картку № НОМЕР_1 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.12.2022 по 09.01.2023, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період з 09.12.2022 по 09.01.2023 та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1