У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/881/23

"17" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відео конференції клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 про продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Дніпропетровська, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 про продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_8 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_13 у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_7 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшукування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правом власності на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації, але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу родини власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_7 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_7 , який координував дії всіх та кожного окремо), та, підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи,дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників з метою придбання права власності шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації, діяльність якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 наступним чином:

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійснення щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення права власності квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійснення збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угруповання, зокрема фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у КП «ДМБТІ» ДМР, отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 характеризувалася своєю стійкістю, яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_7 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не виявилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом затримання вказаної злочинної організації;

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_7 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому кожен із вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229,413,00 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

- АДРЕСА_7 , загальною площею 40,2 кв.м, вартістю 819 675,00 грн.;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 31,2 кв.м та вартістю 560 519,00 грн.;

- АДРЕСА_9 , загальною площею 37,0 кв.м, вартістю 714 161,00 грн.

- АДРЕСА_10 , загальною площею 56,6 кв. м. вартістю 1 111 685 грн.

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації, керованої ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману,також і на інше нерухоме майно у м. Дніпро, яке буде підшукане членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за період з червня 2021 до серпня 2022 року придбано право власності на нерухоме майно шляхом обману на загальну суму 5 437, 261 грн.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 5 437, 261 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником, у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_13 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі, встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_8 про те, що він підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , придбати право власності на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_8 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_9 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 за законом є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_8 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з її законного власника ОСОБА_15 на учасника злочинної організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_14 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також, ОСОБА_14 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_7 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_8 вказівки ОСОБА_7 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від законного власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_5 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, надавши їх державному реєстратору.

Так, 20.10.2021,приблизно о 10 годині 54 хвилин, державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_18 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_14 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_16 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 510 000,00 грн, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі - продажу від власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_13 вказівку ОСОБА_7 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , від учасника злочинної організації ОСОБА_14 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_13 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на покупця ОСОБА_19 .

У подальшому ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_14 квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_5 .

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 625 930,00 грн, виконуючи роль законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 32.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_12 , видаючи себе за законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надав нотаріусу ОСОБА_20 правовстановлюючі документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_19 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_12 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , склала та посвідчила договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з ОСОБА_21 продав, а ОСОБА_19 придбав право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7кв.м, вартістю 625 930,00 грн.

У подальшому, 05.11.2021, приблизно о 17 годині 46 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_12 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зареєструвала договір купівлі- продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з яким ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_19 придбав вищезазначену квартиру за 625 930,00 грн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_19 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00 грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_14 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00грн, учаснику злочинної організації ОСОБА_8 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_8 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці начебто відсутні.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_22 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці відсутні, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_8 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з її законного власника ОСОБА_22 на підставну особу, а також повідомив ОСОБА_8 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_7 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_8 вказівки ОСОБА_7 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, 28.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 вказівку виготовити, тобто підробити реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_5 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515, щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_23 , а також технічний паспорт на дану квартиру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_8 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_23 , та технічний паспорт на дану квартиру, а також надав ОСОБА_8 вказівку підшукати йому разом із ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, підставну особу для переоформлення на неї права власності на дану квартиру.

У подальшому ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_8 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 підшукали Порядкову ОСОБА_24 , яка надала свої особисті дані та документи, що підтверджують її особу, з метою оформлення на неї права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також проінструктували останню щодо її поведінки під час візиту до нотаріуса.

Продовжуючи вчинення злочину, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_8 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, вказівки ОСОБА_7 , організували надходження підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_23 , та технічного паспорта на дану квартиру, тобто використали завідомо підроблені документи, а також забезпечили явку ОСОБА_25 , яка виконувала роль підставної особи до приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

Так, 09.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , на підставі підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_23 , та технічного паспорта на дану квартиру, склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з яким ОСОБА_23 продав, а ОСОБА_25 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00грн, чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж1 229 413,00 грн., надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 0001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 09.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_25 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, а також пошуку покупців на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_8 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив ОСОБА_7 про те, що у квартирі,розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживає особа, яка є родичем власників квартири та перед продажем даної квартири дану особу необхідно буде виселити.

Так, 10.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_8 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою фізичної перевірки квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , спільно відвідали дану квартиру та встановили, що у ній проживає на законних підставах ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є дядьком ОСОБА_28 , яка у свою чергу є онукою та законним спадкоємцем власника квартири ОСОБА_22 .

У подальшому, 11.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , прибув до квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та з метою усунення перешкод для подальшого продажу квартири вивів із неї особу, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та перевіз останнього у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Продовжуючи вчинення злочину, 18.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою перевірки готовності квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_4 до продажу, а також контролю виконання його вказівок учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, та ОСОБА_8 щодо виселення особи, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_27 , прибув особисто разом з іншою невстановленої досудовим розслідуванням особою, до приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , підшукали покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .

У подальшому ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував, раніше підшукану підставну особу ОСОБА_25 щодо алгоритму її дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_25 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також надавши останній правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема, договір купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_31 продав, а ОСОБА_25 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, а також підроблені ОСОБА_5 підписи продавця.

У заздалегідь обумовлений час, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, привіз ОСОБА_25 , яка виконувала роль підставної особи та на яку 09.11.2021 оформлено право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

У цей же день, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_13 , на підставі договору купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_31 продав, а ОСОБА_25 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, склав та посвідчив договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно з яким ОСОБА_25 продала, а ОСОБА_29 та ОСОБА_32 придбали право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

У подальшому 20.01.2022, приблизно о 17 годині 27 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_25 продала, а ОСОБА_29 та ОСОБА_32 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

У свою чергу ОСОБА_9 матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_29 та ОСОБА_32 , ввівши в оману останніх щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_9 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілив грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_7 ,являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_10 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_17 та не мала близьких родичів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , отримавши паспортні дані ОСОБА_35 з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_5 з законного власника ОСОБА_36 , повідомивши про це ОСОБА_7 , а також погодив з останнім розподіл витрат, пов`язаних із переоформленням вищезазначеної квартири, а саме на виготовлення підроблених документів, сплату послуг нотаріусів, військового збору, пенсійного збору, податку на нерухомість.

У свою чергу ОСОБА_7 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_5 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_36 на ОСОБА_35 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_37 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У свою ОСОБА_38 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_7 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , із законного власника ОСОБА_36 на ОСОБА_35 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_37 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з законного власника ОСОБА_36 на ОСОБА_35 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_37 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, отримавши від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , із законного власника ОСОБА_36 на ОСОБА_35 від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_37 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи нотаріусу П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 .

Нотаріус П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , 22.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_37 , відповіді КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800 та технічного паспорта на дану квартиру, зареєструвала право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, за ОСОБА_40 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_7 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, дав вказівку, учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , підшукати підставну особу, на яку буде здійснено подальше переоформлення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

У свою чергу ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , підшукав ОСОБА_41 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення на нього права власності на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її продажу.

Так, нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_42 , 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_37 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири, серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, згідно з яким ОСОБА_43 продав, а ОСОБА_44 придбав право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 683 107,00грн, надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 10.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_45 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, пошуку покупців на дану квартиру, а також забезпечення доступу до квартири шляхом заміни вхідних дверей тощо.

У свою чергу, ОСОБА_10 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав з кола своїх знайомих покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_46 .

Крім того, 17.11.2021, приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_11 вказівку забезпечити огляд квартири покупцем, якого підшукав ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_47 , а також за допомогою телефонного зв`язку, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 20 хвилин, домовляється з ОСОБА_47 про показ квартири.

Також, ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 17.11.2021, приблизно о 17 годині 11 хвилин, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із ОСОБА_5 , якій дав вказівку зазначити у копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , місце його прописки, а саме АДРЕСА_15 .

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконує вказівку ОСОБА_7 та виготовляє копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , зазначивши місце його прописки, а саме АДРЕСА_15 .

У подальшому, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, прибули до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до квартири, організації заміни вхідних дверей, а також вселення у приміщення ОСОБА_45 , який виконував роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири під час показу квартири потенційним покупцям та укладення угоди купівлі - продажу.

Крім того, ОСОБА_11 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , отримавши від останнього ключі від квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , доставляє 18.11.2021 ОСОБА_47 до даної квартири з метою її огляду та подальшого придбання останньою.

Продовжуючи вчинення злочину, 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_11 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , проінструктував раніше підшукану підставну особу ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, з метою продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 та доставляє ОСОБА_45 до приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_48 .

У свою чергу ОСОБА_10 , 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , також прибуває до приміщення за адресою: АДРЕСА_16 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_49 , попередньо домовившись про зустріч з покупцем ОСОБА_50 .

У подальшому 02.12.2021,приблизно о 12 годині 23 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_49 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_16 , будучи введеною в оману співучасниками злочину щодо дійсного власника майна, на підставі договору купівлі продажу,серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі- продажу даної квартири від 02.12.2021 №599, бланк НРР 959847, згідно з ОСОБА_51 продав, а ОСОБА_47 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00грн.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_47 , ввівши в оману останню щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_7 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_12 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_6 , належить ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав вказівку ОСОБА_5 виготовити технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_7 виготовила технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , який у подальшому надала ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 , залучив інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, які підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , при укладенні договору купівлі продажу даної квартири іншим особам.

У подальшому ОСОБА_7 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення, тобто підроблення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, а також підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_12 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, шляхом залучення інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, підшукав покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , а саме ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надали іншим невстановленим досудовим розслідуванням співучасникам злочину підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, організували прибуття 27.11.2021 до приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , невстановленої досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , а також покупця даної квартири - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Продовжуючи вчинення злочину, невстановлений досудовим розслідуванням співучасник злочину жіночої статі, яка раніше погодилась виконувати роль підставної особи, 27.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибувши до приміщення за адресою: АДРЕСА_17 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , видаючи себе за справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою введення в оману нотаріуса ОСОБА_55 та покупця квартири ОСОБА_58 та заволодіння майном в особливо великих розмірах, надала їм, тобто використала пі дроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

У подальшому 27.11.2021, приблизно о 15 годині 30 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_55 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , будучи введеним в оману співучасниками злочину щодо особистих даних особи - продавця, яка представилась, як ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру склав, посвідчив та зареєстрував договір купівлі - продажу даної квартири від 27.11.2021 №7122, бланк НРР 247202, згідно з яким ОСОБА_60 продала, а ОСОБА_61 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

Таким чином, 27.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, керівник злочинної організації ОСОБА_7 та учасник злочинної організації ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_58 , ввівши в оману останню щодо особистих даних особи продавця квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , яка представилась, як ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові кошти у сумі не менше ніж 804 456,00 грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 804 456,00грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

Так, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У подальшому ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_10 , згідно Реєстру прав власності на не рухоме майно перебуває у спільній приватній власності та належить ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_24 , а спадкоємці начебто відсутні, бо на момент здійснення перевірки у спадщину ніхто не вступив.

У свою чергу ОСОБА_12 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , отримавши паспортні дані останнього з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , що належала померлим ОСОБА_65 та ОСОБА_66 , повідомивши про це ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_12 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 26.07.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав ОСОБА_7 завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , з метою подальшого переоформлення на нього квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , що належала померлим ОСОБА_65 та ОСОБА_67 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.07.2022, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_5 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_65 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_68 та покупцем ОСОБА_69 , від 03.02.2009, №496, посвідчений начебто приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 і технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_65 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_68 та покупцем ОСОБА_69 , від 03.02.2009, №496, посвідчений начебто приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 і технічний паспорт на дану квартиру.

У подальшому ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , між продавцями ОСОБА_65 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_68 та покупцем ОСОБА_69 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 і технічний паспорт на дану квартиру, отримавши від ОСОБА_7 заздалегідь обумовлену невстановлену досудовим розслідуванням суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , продавцями ОСОБА_65 , яка на той час вже померла, і ОСОБА_68 та покупцем ОСОБА_69 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 і технічний паспорт на дану квартиру, та від ОСОБА_12 , підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи, нотаріусу П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_39 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_14 .

Нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_42 , 04.08.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_10 , від 03.02.2009, №496, посвідчений нібито приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_70 , зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,6 кв.м, за ОСОБА_71 , ідентифікаційний № НОМЕР_3 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,6 кв.м, чим спричинено матеріальну шкоду спадкоємцю за законом ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

На підставі вищевикладеного ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

25.08.2022 року згідно ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, до підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, строком до 23.10.2022.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 23.02.2023, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 5 437 261,00.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.03.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із строком застосування до 23.04.2023 року.

Вдповідно до ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїз з України та в`їзду в Україну.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується:

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Vivo 1820», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , мобільний телефон «Realme RMX1911», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , з сім-карткою НОМЕР_9 , ноутбук «Asus», с/н №DBNOCX06295048B з зарядним пристроєм, шнуром живлення, жорсткий диск «Seagate», s/n 6VVCPWRP; кулькові ручки у кількості 10 штук; банківська карта № НОМЕР_10 , флешнакопичувач «Apacer»; грошові кошти у сумі 4200 грн, документи (аркуші з друкованим текстом) на 299 арк.,два журнали з чорновими записами;

-протоколом обшуку від 25.08.2022, за адресою: АДРЕСА_18 , виявлено та вилучено паспорт України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , виданий на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , аркуші з друкованим і рукописним текстом у кількості 360 штук, технічний висновок на 27 аркушах, відтиски печаток у кількості 18 штук,

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, під час якого вилучено оригінал інвентаризаційної справи № 26225-ю на об`єкт нерухомого майна, квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , чеки за оплату послуг, технічний паспорт на квартиру, виготовлений ТОВ «ДПКТІ», звіт про оцінку майна, копію паспорта на гр. ОСОБА_23 , копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022, проведеного у державного нотаріуса п`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_74 , в ході якого вилучено копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій, (справа № 2-33) том 3-1, оригінал договіру купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_75 та ОСОБА_76 , договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , між ОСОБА_75 та ОСОБА_77 , витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_43 зазначений як власник квартири, копію паспорта на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , серії НОМЕР_12 , копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_45 , звіт про оцінку майна, довідку № 14469 про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб яка видана ЦНАП ДМР;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, від 28.09.2022, проведеного у приватного нотаріуса ОСОБА_78 , в ході якого вилучено оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_76 та ОСОБА_47 , оригінал договіру купівлі-продажу квартири між ОСОБА_75 та ОСОБА_76 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, в якому ОСОБА_44 вказаний як власник об`єкту нерухомого майна; копію паспорту ОСОБА_45 та картку платника податків, копію паспорту на ім`я ОСОБА_47 серії НОМЕР_13 та картку платника податків;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного в КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено інвентаризаційну справу № 32644 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_79 від 31.08.2022, а також проведеним впізнання особи за фотознімками, в ході якого ОСОБА_80 прямо вказала на ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_45 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного у КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено оригінал інвентаризаційної справи № 51521 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 08.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_81 від 01.09.2022;

- заявою потерпілої ОСОБА_28 про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_82 від 12.07.2021;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_58 від 10.01.2022;

- протоколом огляду місця події від 10.01.2022, квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 12.01.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_84 від 17.01.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_85 від 03.02.2022;

- висновками судових експертиз технічного дослідження документів від 17.05.2022 та 30.05.2022;

- витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

-вилученим під час обшуку у нотаріуса ОСОБА_26 (м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 15 прим. 16) договіром купівлі-продажу квартири від 01.11.2022, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , відповідно якого ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_28 , здійснила продаж вказаного об`єкту нерухомого майна ОСОБА_87 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_88 , відповідно якого було встановлено, що ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , померла на початку січня 2019 року;

-проведеним тимчасовим доступом до речей і документів, вилученою інвентаризаційною справою відносно об`єкту нерухомого майна- за адресою: АДРЕСА_7 , проведеним в КП Дніпровське бюро технічної інвентаризації ДМР;

- вилученим під час обшуку у нотаріуса ОСОБА_26 (м. Дніпро, вул. Мечникова, буд. 15 прим. 16) договіром купівлі-продажу квартири від 05.11.2022, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , укладеного між ОСОБА_90 та ОСОБА_91 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 283136978, вилученою копіює паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_92 , копією заяви про видачу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_92 , свідоцтвом про право на спадщину за законом від 08.10.2021 року;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів, проведеного в КП Дніпровське бюро технічної інвентаризації ДМР, в ході якого вилучено інвентаризаційну справу відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 ;

- вилученим в ході проведення обшуку у нотаріуса ОСОБА_26 ( АДРЕСА_13 ) договором купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_93 та ОСОБА_94 , свідоцтвом про право на спадщину за законом, відповідно якого ОСОБА_93 набула право власності на об`єкт нерухомого майна;

-проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 11.10.2022 у приватного нотаріуса ОСОБА_95 , в ході якого вилучено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , який був укладений між ОСОБА_94 та ОСОБА_96 ;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 ;

- протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

1. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,- звукозапису;

2. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових почеркознавчих експертиз;

3. розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

4. слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

5. за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

6. звернутись до Дніпровського апеляційного суду, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

7. допитати приватних та державних нотаріусів, які посвідчували договора купівлі-продажу квартир, відкривали спадкові справи, провести за їх участю інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

8. відкрити та надати можливість підозрюваній ОСОБА_5 , і її захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

9. скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваній ОСОБА_5 і її захиснику;

Після продажу вищезазначених квартир, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , отримані грошові кошти у сумі не менше ніж 5 437, 261 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно вказівок організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей між її учасниками.

Враховуючи викладене, у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваної.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 , відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного поза процесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 , не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності. Так, відносно ОСОБА_5 в Кіровському районному суді м. Дніпропетровська, перебуває на розгляді обвинувальний акт за ч.1 ст.358 КК України.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Крім того, оскільки ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваної, прошу не визначати розмір застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор зазначає, що, враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 , скоїла особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, тому просить суд продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме: -прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїз з України та в`їзду в Україну, цілодобово не залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_19 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, за винятком переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла, застосованих до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , строком на 60 діб.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому. Вважає, що продовження застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є доцільним та забезпечить неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, що має суттєве значення як під час досудового розслідування так і під час подальшого судового розгляду.

Підозрювана ОСОБА_5 заперечувала щодо клопотання прокурора про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання прокурора про продовження застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 України.

Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_97 від 26.07.2022 року доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000460 від 15.06.2021 відділенню поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

25.08.2022 року згідно ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, до підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, строком до 23.10.2022.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 23.02.2023, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 5 437 261,00.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.03.2023 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із строком застосування до 23.04.2023 року.

Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Підставою продовження строків дії покладених обов`язків є наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчинені тяжких злочинів, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися на теперішній час та продовжують існувати.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого злочину, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження строку запобіжного заходу. Крім того, обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України. Згідно з частиною 1 статті 176 КПК України одним із запобіжних заходів є домашній арешт.

Згідно з частиною 6 статті 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до частини 3 статті 199 КПК України, клопотання про продовження строку запобіжного заходу, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (частина 4 статті 199 КПК). Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку дії запобіжного заходу, якщо прокурор, слідчий не доведе, що: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту, виправдовують подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом (частини 3, 5 статті 199 КПК).

Розглядаючи клопотання сторони обвинувачення щодо продовження застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, слідчий суддя перевіряє чи продовжують існувати ризики, які були заявлені стороною обвинувачення, їх обґрунтованість та чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

Оцінюючи доводи прокурора, зазначені у поданому ним клопотанні, суд керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням особливостей, визначених статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, частиною сьомої якої встановлено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Зі змісту частини четвертої статті 199 КПК України слідує, що при продовженні строку дії таких обов`язків суд має з`ясовувати, чи зменшилися зазначені прокурором ризики або з`явилися нові ризики, які виправдовують їх застосування.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, покладеного на ОСОБА_5 , слідчий суддя має врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, враховує високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. КПК України покладає на слідчого, прокурора обов`язок обґрунтувати ризики кримінального провадження.

На переконання сторони обвинувачення, в цьому провадженні існують ризики, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик переховування та/або втечі (п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України) оцінюється у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58).

Враховуючи дані про особу підозрюваної ОСОБА_5 , які вказують на існування міцних важелів соціального стримування підозрюваної, її роль у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, які не пов`язані із застосуванням насильства, слідчий суддя вважає, що пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого є у даному кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, є запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, який на думку слідчого судді, в повній мірі забезпечить запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя погоджується, що існують ризики, передбачені пунктом 1 та 3 частини 1 статті 177 цього Кодексу, на які вказує прокурор.

Отже, на даному етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості відповідного кримінального провадження.

Вирішуючи клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваної, яка не працевлаштована, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, тому ОСОБА_5 доцільно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваної особи, стан її здоров`я, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків.

Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.

Виходячи з інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з урахуванням даних про її особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує її суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваною особою.

В ході розгляду клопотання підозрюваною та її захисником не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваної ОСОБА_5 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Суд приймає до уваги, що обвинуваченій інкримінується вчинення злочинів, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, дані стосовно обвинуваченої особи, та те, що вона раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, та враховує її соціальні зв`язки за місцем проживання, місцем роботи, тяжкість інкримінованих їй злочинів.

Враховуючи дані про особу підозрюваної, які вказують на існування міцних важелів соціального стримування підозрюваної, її роль у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, які не пов`язані із застосуванням насильства, слідчий суддя вважає, що пропорційним тому ступеню небезпеки, ризики якого є у даному кримінальному провадженні, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, є продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК.

З огляду на зазначене, оскільки обов`язки, покладені на ОСОБА_5 ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.03.2023 року про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в достатній мірі та повно забезпечують її належну процесуальну поведінку, з метою мінімізації встановлених у судовому засіданні ризиків, враховуючи особу підозрюваної, слідчий суддя вважає за можливе клопотання прокурора задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 , у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування з покладанням на останню обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 181, 184, 193, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 про продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 травня 2023 року включно.

На підставі ст. 194 КПК України, продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні процесуальні обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзду в Україну,

- цілодобово не залишати місце фактичного мешкання: АДРЕСА_19 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду, за винятком переміщення до найближчого укриття на час дії сигналу «Повітряна тривога» та подальшого невідкладного повернення до житла.

Контроль за поведінкою підозрюваної ОСОБА_5 , яка перебуває під домашнім арештом, покласти на процесуального керівника у даному кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на відповідний ВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 17.04.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1