Справа № 405/6646/22
провадження № 1-кс/405/3180/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 0000498 від 05.07.2022, а саме слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами:02:000:1871, :02:000:1872 та :02:000:3122, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2
Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як об`єкт дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000498 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб в період приблизно 2018-2020 р.р. на території Кропивницького району Кіровоградської області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом (а.к. 5 витяг з ЄРДР від 05.07.2022).
В рамках кримінального провадження постановами слідчого від 01.12.2022 призначено судово-почеркознавчі експертизи (а.к. 17-18, 19).
Відтак, органу досудового розслідування з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки та запобігання спробам знищити документи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є правонаступником всього майна, прав та обов`язків, активів і пасивів (зобов`язань) ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав,а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами:02:000:1871, :02:000:1872 та :02:000:3122.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна (стаття 9). Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно ( Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження. Реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.
Відповідно до статті 17 вказаного закону реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.
Відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», іншими законами України та цим Порядком. За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв`язку (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний підпис на ній. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу заявника.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: реєстраційні справи з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами:02:000:1871, :02:000:1872 та :02:000:3122 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ще старшому слідчому ОСОБА_8 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 05.07.2022, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, а також враховуючи те що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000498 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до реєстраційних справ у паперовій та електронній формі з усіма наявними додатками, в тому числі відомостей про власника нерухомого майна, заявника державної реєстрації прав, а також відомостей про сплату адміністративного збору стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:1871, :02:000:1872 та :02:000:3122, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_2 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2
Строк дії ухвали визначити до 06.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18 ОСОБА_1