Дата документу 16.01.2023Справа № 554/356/23
Провадження № 1-кс/554/888/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що

до чергової частини ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 . Судячи з голосу, невідомою особою був чоловік, котрий представився співробітником банку та повідомив, що заявниці прийшов переказ коштів із за кордону та їй спочатку потрібно перерахувати кошти котрі їй повернуться. Так ОСОБА_4 слідуючи вказівкам перерахувала зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 кошти в сумі 4955. Після чого ОСОБА_4 повторно надіслала кошти в сумі 13155 грн. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

Слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківської картці № НОМЕР_3 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », із моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_3 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, перевірки показань потерпілої особи та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 .

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного,керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатитимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківської картці № НОМЕР_3 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 невідомої особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », із моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з моменту відкриття рахунку і по кінцевий термін виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1