Справа№751/1260/23
Провадження №1-кс/751/286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від 24.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період воєнного стану, починаючи, з 24.02.2022 невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області організували незаконне переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тримачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті, а фактичним користувачем ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.12.2022 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР України, яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку від 18 до 60 років у період воєнного стану, починаючи з 24.02.2022 року.

20.12.2022 року журналістом Української регіональної суспільної телерадіокомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в мережі інтернет було опубліковано статтю за результатами роботи тимчасової слідчої комісії (ТСК) ВР України, яка виявила порушення у сфері незаконного перетину державного кордону особами призовного віку у період воєнного стану, в якій вказано, що 10 випадково взятих жителів Чернігівської області, які виїхали з України як волонтери, не повернулися. За інформацією, з усіх 1548 водіїв, внесених Чернігівською обласною військовою адміністрацією до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повернулися 22 особи.

У ході виконання доручення слідчого, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що 29.03.2022 у м. Чернігові створено Благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з видом економічної діяльності «надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання». Керівником та засновниками вказаного благодійного фонду є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що вказані особи вступили в змову з невстановленими особами, мешканцями Чернігівської області, для систематичного вчинення кримінальних правопорушень шляхом сприяння особам призовного віку з 18 до 60 років для безперешкодного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Проводячи аналіз осіб, які в умовах військового стану виїхали за межі України та не повернулись, встановлено, що такими переважними особами є члени Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовуючи можливості вказаного благодійного фонду у різні дати 2022 року покинули територію України і на даний час, у 30 денний строк, не повернулись і гуманітарні вантажі не доставили.

Згідно статуту Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » її цілями є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сфері освіти, допомоги постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіки і піклування, законного представництва та правової допомоги; соціального захисту населення, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності; прав людини і громадянин та основоположних свобод; розвитку територіальних громад, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Окрім цього, статутом визначено програму фонду, права та обов`язки фонду, органи управління, порядок внесення змін і доповнень до статуту фонду, джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності фонду, забезпечення прозорості та незалежності діяльності фонду, а також підстави та порядок реорганізації або ліквідації фонду, порядок розподілу його активу у разі припинення діяльності.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення справжності намірів створення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », складу і структури організації, кількості задіяних осіб, ресурсів, джерел надходження для існування та виконання поставлених цілей, точної кількості осіб, які виїхали за кордон тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по руху коштів за картковими рахунками, якими володіє благодійна організація.

15.02.2023 в ході огляду інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що використовує Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що фонд для надходження коштів використовує банківські рахунки: НОМЕР_2 для внутрішньо державних переказів на території України; НОМЕР_3 для переказів із за кордону, як валютний рахунок у доларових надходженнях; НОМЕР_4 для переводів із за кордону, як валютний рахунок у євро надходженнях.

Окрім цього, створені розрахунки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою ІНФОРМАЦІЯ_13 та за допомогою криптовалюти у мережах « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ETH»та «USDT».

Всі вищеперелічені рахунки оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є керівником та засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Перевіркою встановлено, що рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що на даний час інформація про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власників вказаних банківських рахунків перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідність долучення її як речового доказу до кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Інформація, що міститься у вище перелічених документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи та відомості АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме:

- передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_7 період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків;

- місце, де відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1