Справа № 562/2674/22
У Х В А Л А

07.12.2022 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000208внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 16.11.2022 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.11.2022 року, близько 15:00 год., під час того як заявниця перебувала за своїм місцем проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 20 800 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 16.11.2022 року, вона перебувала за своїм місцем проживання, о 14:38 год., їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватися грошовими коштами, що знаходяться на банківській карті № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , разом з тим невідома особа вказала, що з метою блокування вказаних транзакцій ОСОБА_6 необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому через термінал, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на номери банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на суму 20 800 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оскільки він сам по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану ОСОБА_12 та старшому оперуповноваженому відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : - інформацію, що стосується розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований рахунок (карта), інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 15.11.2022 по 05.12.2022 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та на які перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; -інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали банкоматів в яких знімались грошові кошти із зазначеного рахунку, у період з 15.11.2022 по 05.12.2022, з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 31 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Ю.А. Ковалик