Справа № 138/876/23
Провадження №:1-кс/138/213/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000116 від 01.03.2023,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідування встановлено, що на адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. НОМЕР_1 проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.12.2022 невстановлені особи, невідомим шляхом заволоділи даними банківської картки заявниці та здійснили транзакції без відома та згоди останньої на загальну суму 41000 гривень з карти універсальної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Переказ грошових коштів здійснювався на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 01.03.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку були перераховані кошти в розмірі 41000 гривень належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Банківський номер телефону НОМЕР_5 .

Оперативним шляхом було встановлено, що 01.02.2023 о 18:24 годині абонентський номер телефону НОМЕР_5 працював у межах роботи базової станції за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення першочергових заходів оперативного (ініціативного) пошуку співробітниками ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що для протиправних дій використовувалися карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одна з яких - № НОМЕР_6 , видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інша - № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000116, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, старший слідчий за погодженням з прокурором просить надати старшому слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 та головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Старшим слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 та головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Дана ухвала діє до 30.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11