Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/5590/22
Провадження № 1-кс/553/1483/2022
У Х В А Л А
Іменем України

27.10.2022м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №0000835 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000835 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
21.09.2022 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.09.2022 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, зняла з його банківської карти" ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти, чим завдала матеріального збитку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , CVC 526, з якої було списано кошти в сумі 4 200 грн, та банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 , з якої було списано кошти в сумі 6 300 грн. на карту іншого банку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ,Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ).
В клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий за погодженням з прокурором звернулись до суду з вказаним клопотанням.
На адресу суду слідчим та прокурором надано заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутність, прохали клопотання задовольнити.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, що вказує про обґрунтованість клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження №0000835 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , CVC 526, з що належить ОСОБА_5 , з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 02.09.2022 з описом транзакцій;

- рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , з що належить ОСОБА_5 , з 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 02.09.2022 з описом транзакцій;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу зз 00:00 год. 01.09.2022 по 00:00 год. 02.09.2022 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів с суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1