Справа № 598/393/23
провадження № 1-кс/598/82/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2023 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000102 від 26серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, у слідчому відділі відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 від 26серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2022 року із відділу протидіі? кіберзлочинам в Тернопільськіи? області надіи?шли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м.Збараж Тернопільського району про те, що 17 серпня 2022 року, потерпіла розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж картини на суму 300 грн.. 18.08.2022 року на номер потерпілої звернувся покупець, який для оформлення ОЛХ-доставки відправив посилання на веб-сайт, у якому потерпіла ввела особисті дані своєї банківської картки, та у подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2293 грн. двома транзакціями.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26серпня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування проведено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Проведеною виїмкою, встановлено, що 18.08.2022 року о 02:44 год. та о 02:47 год. здійснено перекази грошових коштів без відомостей про карткові рахунки особи - отримувача, а саме: ПРИЗНАЧЕННЯ: Переказ власних коштів

КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для розрахунків за еквайринговою діяльністю р2р (Монобанк) дата: 18/08/22; час: 02:44:00; Тип: 00' 06; НБУ: 6; Документ: 35451-6-a.0; Рахунок: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_4 ; ; Дебет: 1116,50;

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розрахунки за 18.08.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 1116.5 (980) № карти НОМЕР_5 (hold) I3002574, SOGREAT,KYIV,KYIV,UA; КОРЕСПОНДЕНТ:ТР для врегулювання авториз.та фін.опер (Монобанк). Дата: 18/08/22; Час: 02:47:43; Тип : 00'06; НБУ: 6; Документ: 35451-4-a.0; Рахунок: 0003; ІВАN: НОМЕР_4 ; ; Дебет: 1 177,40;

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розрахунки за 18.08.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 1177.4 (980) №карти НОМЕР_5 (hold) ECM00037, ІНФОРМАЦІЯ_5 (C2A),KYIV,KYIV,UA КОРЕСПОНДЕНТ: ТР для врегулювання авториз.та фін.опер (Монобанк); Дата: 18/08/22; Час: 00:02:41; Тип: 00'06; НБУ: 6; Документ: 35451-6-.1; Рахунок: 0100; IBAN: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; Кредит: 900,00

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 ,та відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, як: містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий та прокурор просять розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка містить охоронювану законом таємницю , перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ- НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речейза картковим рахунком № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 за період часу із 00:00 год. 17.08.2022 року по 24: 00 год. 01.02.2023 року, а саме:

- повну інформацію про отримувача за операцією від 18.08.2022 року, що проведена 00:14:33 год., з відомостями про повний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, номер телефону, який закріплений за картковим рахунком; відомості про банк, у якому відритий картковий рахунок, ІР адреси, які використовував та з яких пристроїв;

- повну інформацію про отримувача за операцією від 18.08.2022 року яка проведена 00:02:41 год., з відомостями про повний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, номер телефону, який закріплений за картковим рахунком; відомості про банк, у якому відритий картковий рахунок, ІР адреси, які використовував та з яких пристроїв;

- повну інформацію про отримувача за операцією від 18.08.2022 року, яка проведена 02:44:00 год., з відомостями про повний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, номер телефону, який закріплений за картковим рахунком; відомості про банк, у якому відритий картковий рахунок, ІР адреси, які використовував та з яких пристроїв;

- повну інформацію про отримувача за операцією від 18.08.2022 року, яка проведена 02:47:43 год., з відомостями про повний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, номер телефону, який закріплений за картковим рахунком; відомості про банк, у якому відритий картковий рахунок, ІР адреси, які використовував та з яких пристроїв;

- інформацію щодо перерахунків грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) із № НОМЕР_1 , за вказаними операціями, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носію та паперовому вигляді), інформацію про перелік ІР адрес та пристроїв, з яких відбувається вхід, абонентських номерів з використанням яких проводились перекази, а також іншу наявну інформацію.

Дана ухвала діє до 20 квітня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА