Справа № 456/91/23
Провадження № 1-кс/456/27/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

16 січня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 21.12.2022 по 23.12.2022 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника, із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові або у м. Стрию Львівської області.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що в що 23.12.2022 до Стрийського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.11.2022 невідома йому особа на його мобільний телефон зателефонувала із № НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа його грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 60000 грн та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 96000 грн, чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 156000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що грошові кошти знімалися із банківської картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та відповідно до виписки по руху коштів, наданої ОСОБА_5 , відомості про те, куди були перераховані грошові кошти та хто їх знімав, відсутні.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.12.2022 по 23.12.2022.

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000742 від 23.12.2022 розпочато у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_6 із належної йому банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчий ОСОБА_3 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 23.12.2022.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідомі слідству особи користувались банківською карткою № НОМЕР_1 , емітентом якої є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати платежів, сум переказів, операцій із зняття коштів, призначення платежів, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000742 від 23.12.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документа (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 21.12.2022 по 23.12.2022 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника, із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові або у м. Стрию Львівської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1