Справа № 159/4905/22
Провадження № 1-кс/159/2344/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001323 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2022 в період з 17:59 по 18:00 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом збільшення кредитного ліміту на банківській картці, отримала коди підтвердження, та здійснивши три платежі по банківській картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 52 600 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки потерпілої 18.11.2022, невідомо куди було переказані грошові кошти у сумі 52 600 грн. з її власної банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму, що мало місце шахрайство.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився , будучи належним чином повідомленим про дату , час та місце розгляду справи. Заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по них, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню частково.
Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162, 163,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 18.11.2022, а саме: - рух коштів по вищевказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІІШ), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

-інформацію про зняття коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались кошти з даного рахунку, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

-IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

-вказати дату та час (в точності до секунди) здійснення збільшення кредитного ліміту по вказаній банківській картці;

-чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати результати стосовно перерахунку коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , а саме 18.11.2022, відносно якого зверталась до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , а також вказати метод здійснення транзакцій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7