Справа № 548/454/23
Провадження №1-кс/548/107/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні зазначив, що 01.03.2023 року до ВП №2 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця с. Міщенки Хорольської ТГ, Лубенського району Полтавської області про те, що останній 16.01.2023 під приводом предоплати за купівлю автомобіля перерахував грошові кошти в сумі 32000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі, оголошення якої знайшов на сайті OLX. Таким чином, цією особою потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. Зловмисник користувався мобільними номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач вважає необхідним отримати інформацію про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 32000 грн. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 адреса АДРЕСА_1 ) та його територіальні підрозділи (відділення, філії).

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка взаволоділа грошовими коштами, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 01.03.2023 року до ВП №2 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця с. Міщенки Хорольської ТГ Лубенського району Полтавської області про те, що останній 16.01.2023 під приводом предоплати за купівлю автомобіля перерахував грошові кошти в сумі 32000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі, оголошення якої знайшов на сайті OLX. Вказані кошти потерпілому не були повернуті, невідома особа після отримання коштів на зв`язок із потерпілим виходити перестала. Таким чином, цією особою потерпілому ОСОБА_4 завданої матеріальної шкоди на вищевказану суму. Зловмисник користувався мобільними номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому, слідчий суддя враховує, що, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, так і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме - начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 адреса АДРЕСА_1 ) по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням: на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 16.01.2023 по 07.03.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів, отримання готівки коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1