Справа № 138/2617/22
Провадження №:1-кс/138/693/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000378 від 05.09.2022,-

ВСТАНОВИВ:
07.11.2022 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 04.09.2022 о 16:33 год. від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по АДРЕСА_1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом купівлі продажу дров через мережу інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 гривень.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 03.09.2022 в суботу переглядаючи фейсбук побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 виклав оголошення про продаж дров, та там було прикріплено номер телефону: НОМЕР_1 , зателефонувавши на який трубку підняв чоловік який представився як ОСОБА_6 , та вони почали обговорювати деталі по купівлі дров. Та в результаті розмови було домовлено, що той має привезти 6 кубометрів рубаних дров породи Граб, за суму коштів в розмірі 7000 гривень. На скільки я зрозуміла в цю суму також входила і плата за доставку, так як про інші гроші розмови не було, на що я погодилась. Та в подальшому ОСОБА_6 повідомив мене, що гроші потрібно скинути на банківську карту, аргументуючи це тим, що час війни у їхній компанії заборонили брати наручно кошти при доставці через небезпеку для них.

Близько 17:00 потерпіла пішла до терміналу та на банківську карту номеру якої вона знає частково так як він залишився на фіскальному чеку НОМЕР_2 , а решту вона назвати не може так як їй диктували в ході телефонної розмови, тоді ОСОБА_4 перевела грошові кошти в сумі 5000 гривень, 100 гривень із яких було взято в рахунок комісії. Після чого про переказ коштів вона повідомила ОСОБА_7 та той запевнив її, що дрова привезуть 04.09.2022 та щоб вона очікувала.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Інформація, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 5000 гривень з 00:01 год. 03.09.2022 по день винесення ухвали, а саме: особи, яка відкрила вказаний рахунок, місця реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 5000 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, що має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місця реєстрації даної-(их) осіб, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 03.09.2022 по день винесення ухвали, зокрема про рух коштів в сумі 5000 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 03.09.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,. на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місця реєстрації даної-(их) осіб, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 03.09.2022 по день винесення ухвали, зокрема про рух коштів в сумі 5000 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 03.09.2022 на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 09.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15