Справа № 362/1655/23
Провадження № 1-кс/362/313/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000556 від 24.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження органу місцевого самоврядування: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням документів, а саме: штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 - 2021 роки; колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 ; особові рахунки, Розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, накази про надання відпусток по працівникам зазначеним у Додатку 1 до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2021 № 71-30/293; інформація щодо зайво нарахованої матеріальної допомоги на оздоровлення упродовж 2017 - 2021 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за 2017 2021 роки.

Розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № l Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000556 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2021 надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 31.03.2021 № 71-30/293 від 07.06.2021, в якому значені можливі факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, під час протиправного нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, завдали матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 4,5 млн. грн. Зокрема, ч. 5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплато допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. При цьому, ч. 3 ст. 7 Закону зазначено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Так, в порушення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 видано Розпорядження про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам виконавчого органу в розмірі середньомісячної заробітної плати, а не в розмірі посадового окладу як зазначено у вказаному Законі, що спричинило розтрату коштів місцевого бюджету, встановити розмір майнової шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження органу місцевого самоврядування: АДРЕСА_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, стосовно яких заявлено клопотання посадовими ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами у зв`язку з чим згідно приписів ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № l Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000556 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2021 надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 по 31.03.2021 № 71-30/293 від 07.06.2021, в якому значені можливі факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

Так, попередньо встановлено, що з 2017 року по 31.03.2021 окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом протиправного нарахування та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, завдали матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 4,5 млн. грн. Зокрема, ч. 5 ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплато допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. При цьому, ч. 3 ст. 7 Закону зазначено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Так, в порушення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 видано Розпорядження про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам виконавчого органу в розмірі середньомісячної заробітної плати, а не в розмірі посадового окладу як зазначено у вказаному Законі.

У подальшому, на виконання вказаного Розпорядження, працівникам виконавчого органу за період з 01.01.2017 по 31.03.2021 зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення в загальній сумі 3 718 195, 74 грн., а саме:

- за 2017 рік зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення в загальній сумі 478 648,92 грн;

- за 2018 рік зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення в загальній сумі 857 376,04 грн;

- за 2019 рік зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення в загальній сумі 1 075 932,46 грн;

- за 2020 рік зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення в загальній сумі 1 153 500,33 грн;

- міський голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 - з 01.12.2020 по теперішній час;

3 правом другого підпису:

- начальник відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 - за весь період, що підлягав ревізії.

За результатами контрольного заходу встановлено порушення на загальну суму 4514,92 тис. грн., що призвели до втрат, а саме: ревізіє правильності нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення, яку проведено шляхом співставлення відомостей по нарахуванню заробітної плати, розрахунково-платіжних відомосте, розпорядчих документів виконавчого комітету, встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.03.2021 працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 нараховувалась та виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, що призвело до зайвого нарахування та виплати матеріальної допомоги на загальну суму 3 718, 20 тис. грн та зайвого нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 796, 72 тис. грн, чим порушено вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

Внаслідок вищезазначеного ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4 514, 92 тис. грн, яке станом на момент завершення ревізії не усунуто.

06.02.2023 року призначено судову економічну експертизу для проведення якої в повному обсязі необхідні наступні документи: штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 - 2021 роки; колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 ; особові рахунки, Розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, накази про надання відпусток по працівникам зазначеним у Додатку 1 до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2021 № 71-30/293; інформація щодо зайво нарахованої матеріальної допомоги на оздоровлення упродовж 2017 - 2021 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за 2017 - 2021 роки.

28.02.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених копій таких документів: штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 - 2021 роки; колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 ; особові рахунки, Розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, накази про надання відпусток по працівникам зазначеним у Додатку 1 до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2021 № 71-30/293; інформація щодо зайво нарахованої матеріальної допомоги на оздоровлення упродовж 2017 - 2021 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за 2017 2021 роки.

У відповідь на вказаний запит 13.03.2023 № 34/02.01-12 ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано відповідь в якій зазначено, що 01.02.2022 Київський окружний адміністративний суд розглянувши адміністративну справу № 320/9020/21 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною та скасування вимоги вирішив: адміністративний позов задовольнити; визнати протиправним та скасувати пункт 1 вимоги щодо усунення виявлених порушень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.07.2021 № 262671-14/5125-2021. 18.07.2022 Шостий апеляційний адміністративний суд розглянувши апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.02.2022 у справі № 320/9020/21 за адміністративним позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною та скасування вимоги постановив: визнати протиправним та скасувати пункт 1 вимоги щодо усунення виявлених порушень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.07.2021 № 262671-14/5125-2021, але чітка відповідь на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 не надійшла, що є підставою для отримання ухвали слідчого судді місцевого суду, щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження органу місцевого самоврядування: АДРЕСА_1 , а саме: штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 - 2021 роки; колективний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 ; особові рахунки, Розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, накази про надання відпусток по працівникам зазначеним у Додатку 1 до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.06.2021 № 71-30/293; інформація щодо зайво нарахованої матеріальної допомоги на оздоровлення упродовж 2017 - 2021 років; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за 2017 2021 роки.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1