У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1110/23

Провадження № 1-кс/210/569/23

"07" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав вхідний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , що представилась представником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, ОСОБА_5 виконав дії, що йому сказала невідома особа, після чого втратив доступ до свого номеру телефону та додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відновивши які виявив, що невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила невідомі йому транзакції, завдавши потерпілому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються.

Слідчим СВ Бердичивського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 27.12.2022, приблизно о 12:30 годині, він перебував вдома, та на його номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , з якого дзвонила невідома особа, що представилась співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що через поганий зв`язок, потерпілого переводять на резервну лінію, та з цією метою, ОСОБА_5 має ввести в наборі наступну комбінацію: « НОМЕР_3 …» та натиснути «Виклик», що і зробив потерпілий, після чого його номер телефону НОМЕР_2 був заблокований та ймовірно, перевипущений.

28.12.2022, потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Казатин, Житомирської області, мав намір зняти грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомат банку, але йому це не вдалось, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що на його банківських картках відсутні грошові кошти (як власні, так і кредитні), та невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила зняття грошових коштів з банківських карток потерпілого в банкоматах, що розташовані в Металургійному районі м. Кривого Рогу. Також, в ході телефонної бесіди потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідомі особи, котрі заволоділи доступом до його банківських карток взяли на нього кредит на покупку техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Кривий Ріг.

03.03.2023 року до слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , в котрому вказано, що для встановлення особи злочинця та розкриття кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважав би за необхідне слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, підготувати клопотання до суду про надання тимчасового доступу у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями та місцезнаходження на момент вчинення правопорушення мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 .

З метою встановлення абонентських номерів, що працювали у вказаному терміналі, вважав би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , в період з 00:00 години 26.12.2022 року по теперішній час.

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим слідчим, які не входять в групу слідчих, також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000031 від 05.01.2023, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 05.01.2023, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ОКПО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 26.12.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 26.12.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_4 ; IMEI: НОМЕР_5 ; IMEI: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 26.12.2022 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1