Справа № 159/3277/22
Провадження № 1-кс/159/991/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001031 від 11 грудня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 20 квітня 2023 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до оригіналів документів кредитної справи (в тому числі електронних).

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 04.11.2021 року посадових осіб Ковельського РУП ГУНП у Волинській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за скаргою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 та розпочати розслідування за фактом шахрайства представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо останнього, які шляхом обману спонукали його до укладення 04.06.2007 року договору поруки № VOKVGA00001412/1 перед кредитором за виконання ОСОБА_5 (боржником) зобов`язань за кредитним договором № VOKVGA00001412 від 30.05.2007 року, згідно з яким кредитор надав боржнику кредит в сумі 15000 доларів США, а боржник зобов`язався повернути кредит у строк до 30.05.2017 року, та в подальшому, не повідомивши його, як поручителя, про укладення з ОСОБА_5 додаткової угоди від 15.11.2013 року до кредитного договору № VOKVGA00001412, таким чином обманним шляхом збільшивши його відповідальність, шляхом обману заволоділи його коштами, які кредитор, у зв`язку з виниклою заборгованістю, хоче стягнути з нього як з поручителя, чим ОСОБА_4 завдано майнової шкоди.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам доступ до оригіналів документів кредитної справи (в тому числі електронних), а саме до: кредитного договору № VOKVGA00001412 від 30 травня 2007 року з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі до договору поруки № VOKVGA00001412/1 від 30 травня 2007 року та до додаткової угоди № 2 від 15 листопада 2013 року до кредитного договору № VOKVGA00001412 від 30 травня 2007 року, які укладалися між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ОСОБА_6 і ОСОБА_4 з іншої; документів про сплату кредитної заборгованості за кредитним договором № VOKVGA0001412 від 30 травня 2007 року; фотокартки особи, яка звернулася для отримання кредиту, зробленої під час укладання договору та особи, що виступила поручителем; інші наявні документи, які надавалися позичальником та поручителем під час укладання договорів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 червня 2023 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7