УХВАЛА

Іменем УКраїни

14 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000785 від 12.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2022 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 06.12.2022, близько 15:45 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автоматичної коробки перемикання передач, оголошення про що було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 4 488грн. які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

12.12.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2022, близько 15:45 год., заявник ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення про продаж автоматичної коробки перемикання передач. Після чого зв`язавшись із автором оголошення через мобільний додаток «Вайбер» за абонентським номером НОМЕР_2 , заявник домовлявся про купівлю товару. Тоді ж продавець повідомив заявнику про необхідність перерахувати передоплату, оскільки на той момент у заявника були відсутні грошові кошти, останній попросив перерахувати кошти свого товариша ОСОБА_6 , який зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 4 488 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого продавець на зв`язок до заявника не виходив.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2022 року по 12.12.20222 року та встановлення власника даної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача дозвіл здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000785 від 12.12.2022 року до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

2. завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2022 по 12.12.2022;

4. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.12.2022 по 12.12.2022

Посадовим та службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримати необхідну інформацію.

Ухвала діє по 14.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя