Справа № 183/4475/23
№ 1-кс/183/1584/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.04.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2023 року за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення матеріалу зареєстрованого Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЖЄО №2874 від 24.02.2023 встановлено, що 24.02.2023 до Новомосковського ВРП надійшло повідомлення від про те, що 23.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме використовуючи створений фішинговий сайт з надання грошових допомог громадянам України «допомога004» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка з метою отримання грошової допомоги заповнила форму на зазначеному сайті вказавши данні своєї банківської картки, внаслідок чого ОСОБА_6 спричинено матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування 03 квітня 2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21 лютого 2023 року, приблизно о 17.00 год. вона знаходилась за своїм місцем мешкання, де переглядала сторінку у соціальній мережі «Fасеbоок». Під час перегляду, потерпіла побачила рекламу, котра мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, їй відкрився сайт, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у форму якого остання почала вводити свій пароль від особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак постійно з`являлось повідомлення про помилку.

Після того, 23 лютого 2023 року потерпіла ОСОБА_7 знаходилась у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, де за допомогою платіжного терміналу поповнила свій картковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 500,00 грн. Того ж дня, повернувшись за своїм місцем мешкання, остання виявила, що в вищевказаної банківської картки були списані грошові кошти у сумі 19,99 доларів СІІІА (748,69 грн), призначення платежу «інтернет покупка».

Крім того, потерпіла зазначила, що не здійснювала жодний платежів через мережу Інтернет, не здійснювала жодних замовлень, та ні на одному із сайтів не зазначала свої персональні данні та реквізити своїх карткових рахунків.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала виписку по картці № НОМЕР_1 ), відповідно до якої 23 лютого 2023 року здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів на суму 19,99 доларів США, тобто 748,69 грн. з картки за «оплату послуг: НОМЕР_2 ». Однак, деталі вказаного переказу відсутні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 лютого 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_1 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_7 (а.с.16).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 19 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий.

За приписами п. 1 ч. 2 ст. 39 та ч. 1 ст. 214 КПК України керівник органу досудового розслідування визначає слідчого (слідчих), який (які) здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

З наданого слідчому судді Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2023 р. вбачається, що до складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять слідчі Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ..

Отже, саме вказані слідчі є стороною кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та в сили приписів ст. 40 КПК України мають право, зокрема, виконувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом ти заявник у своєму клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим, які не входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадження, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Враховуючи викладене дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 14.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 23 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 лютого 2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 14 (включно) червня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1