У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/240/23

Номер провадження 1-кс/348/63/23

09 лютого 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000033 від 04.02.2023 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 04.02.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 до Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 15.11.2022 року о 23:06 год., перебуваючи за місцем проживання зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжний сервіс Privat24 перерахувала грошові кошти в сумі 1104 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 за купівлю одягу.

Із заяви ОСОБА_5 встановлено, що у соціальній мережі Instagram жінка зв`язалася із продавцем групи «Жіночий одяг» для того, щоб замовити верхній одяг, а саме пальто. Так як ціна та якість ОСОБА_5 підійшла, остання вирішила придбати пальто та поцікавилась у продавця як можна здійснити оплату за товар, остання у повідомленні вказала номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 та вказала, що дана карта відкрита на ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою платіжного сервісу Privat24 здійснила повну оплату за товар в сумі 1104 грн та надіслала продавцеві повідомлення із підтвердженням оплати. В подальшому продавець вказав, що плата здійснена та відправка замовлення займає від 1 до 5 робочих днів. Надалі, ОСОБА_5 неодноразово цікавилась відправкою свого замовленням, однак конкретної відповіді не отримала до сьогоднішнього дня.

Згідно рапорту інспектора ВКП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , у подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на іншу власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим своїми діями розпорядилася коштами потерпілої.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1