Провадження № 1-кс/947/1452/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000210 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа Управління Служби безпеки України, вих. №655/5/Д/4-5239 від 29.11.2022, який надійшов на адресу Слідчого управління ГУНП в Одеській області у відповідь на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, в зоні митного діяльності митного поста «Мамалига» Чернівецької митниці Держмитслужби 28.11.2022 оформлено у митному відношенні в якості гуманітарного вантажу товари народного вжитку «куртки, кросівки», що слідували у автомобілі «Volkswagen Crafter» з реєстраційними номерними знаками Республіки Молдова НОМЕР_1 від фірми «SRL Avialux International» (Республіка Молдова, м. Кишинів, директор ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_2 ) на адресу ТОВ «Галаінтер» (, м. Київ, вул. Димитрова, 3, директор ОСОБА_6 , телефон НОМЕР_3 ) з місцем доставки вантажу - м. Київ, вул. Димитрова, 3.

Встановлено, що вказані товари до м. Києва доставлені не були, а розвантажені 28.11.2022 з вказаного автомобіля у складські приміщення за адресою: Одеська область, Одеський район, селище міського типу Авангард, вулиця Базова, будинок 21, приміщення с3-33.

За наявною інформацією за даною адресою знаходиться інтернет-магазин, з використанням якого невстановлені особи займаються продажами вказаного брендового одягу та взуття.

Згідно листа Управління Служби безпеки України, вих. №65/5/Д/4-637 від 27.01.2023, який надійшов на адресу Слідчого управління ГУНП в Одеській області у відповідь на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, які займаються збутом (продажем) товарів (предметів) ввезених на територію України (оформлених у митному відношенні) як гуманітарна допомога. Так, з використанням низки суб`єктів ЗЕД з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Галаінтер» (код 37634963, м. Київ, вул. Ділова (стара назва Димитрова), буд. 3, директор ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 ), як отримувачів гуманітарної допомоги, зазначені товари (предмети) надходять на територію України де в подальшому використовуються не за призначенням, а реалізуються на промисловому ринку «7 кілометр». Так, до зазначеної протиправної діяльності причетні громадяни КНДР: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_4 ), який безпосередньо відповідає за надходження товару та в подальшому реалізує гуманітарну допомогу на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_22 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_5 ), який є довіреною особою ОСОБА_7, відповідає за зберігання і перевезення товару, в тому числі і гуманітарної допомоги до пунктів реалізації на промисловому ринку «7 кілометр».

Крім того, ОСОБА_7 залучив до протиправної схеми з реалізації гуманітарної допомоги громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_6 ), яка забезпечує зберігання такого товару на складських приміщеннях ДП «ТВК» №с3-33 за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманою інформацією, вищевказані особи, за адресами фактичного проживання, та складських приміщеннях можуть зберігати товари, речі, документи та предмети, які зберегли сліди злочину, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні та повного, об`єктивного і всебічного дослідження його обставин, можуть бути засобами для викриття

осіб, винних у вчиненні злочину, а також грошові кошти отримані від реалізації товарів широкого вжитку оформлених у митному відношенні як гуманітарна допомога.

З метою документування факту реалізації шляхом продажу з корисливих мотивів товарів, які були завезені на територію України під приводом гуманітарної допомоги, припинення незаконної розтрати гуманітарної допомоги та виявлення і вилучення речових доказів, які будуть слугувати підтвердженням протиправної діяльності причетних осіб задля їх власного незаконного збагачення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове складське приміщення с3-33.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вищевказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, які мають значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0005 належить державі в особі Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, (), а правокористувачем являється Державне підприємство «ТВК» (), крім того встановлено, що відомості щодо права власності, інших речових прав, іпотек, обтяжень на саме нежитлове складське приміщення с3-33 у вищезазначених реєстрах відсутні.

Відповідно до договору про надання послуг з обслуговування складсько- торговельного приміщення №С3-33/2021 від 29.12.2021 ДП «ТВК» надає ОСОБА_8 послуги з обслуговування складсько-торгівельного приміщення на умовах та в терміни, передбачені цим договором.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000210 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , іншим прокурорам, що входять до групи прокурорів в межах даного кримінального провадження, старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 .; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, та на підставі доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40, ст. 41 КПК України співробітникам Управління СБУ в Одеській області, на проведення обшуку нежитлового складського приміщення с3-33, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0005 за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про право власності на яке у реєстрах відсутні, доступ до якого Державним підприємством «ТВК» надано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_22, з метою виявлення та вилучення знаряддя скоєння кримінального правопорушення та речових доказів, а саме: чоловічих та жіночих курток і кросівок, які були завезені на територію України під приводом гуманітарної допомоги; митних, податкових та інших документів, які були складені з ціллю перевезення товару через митний кордон України під приводом гуманітарної допомоги; документів, які містять в собі інформацію про реалізацію товару, який був завезений на територію України під приводом гуманітарної допомоги; комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, за допомогою яких здійснювалася реалізація шляхом продажу в інтернет-магазині товару, який був завезений на територію України під приводом гуманітарної допомоги; сім-карт та карт пам`яті, якими обладнані дані мобільні телефони та планшетні пристрої; електронних носіїв інформації, на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування; грошових коштів, отриманих від реалізації товару, який був завезений на територію України під приводом гуманітарної допомоги; інших предметів і документів, що мають значення для проведення досудового розслідування, а також вилучених з обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю до 22.02.2023 року, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1