Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/700/23
Номер провадження 1-кс/711/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 2012 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до 29.07.2022 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали звернення заступника голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за фактом здійснення реалізації (продажу), на території Черкаської області товарів, які завезені на територію України в якості гуманітарної допомоги.

Крім того згідно отриманої інформації встановлено факт передання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробник ефективних та інноваційних ветеринарних препаратів для багатьох тварин) Громадському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гуманітарної допомоги на загальну суму 237 939 доларів США, загальною вагою 2 тони (20 вантажних палет).

Зокрема встановлено, 07.04.2022 року через Закарпатську митницю у пункті пропуску державного кордону України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно листа компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 березня 2022 року у якому вищевказаний вантаж значиться як гуманітарний (пожертва) для Громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівником якої являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фактична адреса АДРЕСА_1 ) керівником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначений як перевізник, зберігай та постачальник безпосередньо фермерам за умови узгодження громадським об`єднанням.

Декларантом зазначеного вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (основний вид діяльності оптова торгівля ветеринарними препаратами) одним із засновників якого є ОСОБА_7 .

Митний режим ввезеного вантажу - гуманітарна допомога, кожна CMR та інвойс (накладна) при митному оформленні має позначку «гуманітарна допомога - не підлягає продажу», із зазначенням номеру партії препаратів.

19.09.2022 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено бухгалтерські та митні документи щодо завезення ветеринарних препаратів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Договір про надання благодійної допомоги № 13 від 07.04.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено пожертву ветеринарних препаратів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь вищевказаної благодійної організації.

На даний час, з метою отримання інформації щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірки інформації щодо отримання БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ветеринарних препаратів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також отриманні відомостей щодо подальшого використання отриманої гуманітарної допомоги вказаною благодійною організацією,, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про надання благодійної допомоги № 13 від 07.04.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікації та інші додатки до вказаного договору;

-Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги переданої відповідно до договору № 13 від 07.04.2022;

-Відомості щодо облікування (поставлення на баланс) отриманої гуманітарної допомоги;

-Документи щодо подальшої передачі, розпорядження гуманітарною допомогою отриманою відповідно до договору № 13 від 07.04.2022 (договори укладені між Договір про надання благодійної допомоги № 13 від 07.04.2022, укладений між БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, акти прийому передачі, видаткові накладні, відомості про отримання, видачу гуманітарної допомоги);

-Інші документи щодо отримання, передачі чи використання ветеринарних препаратів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих в якості гуманітарної БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 2012 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000197 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 2012 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про надання благодійної допомоги № 13 від 07.04.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікації та інші додатки до вказаного договору;

-Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги переданої відповідно до договору № 13 від 07.04.2022;

-Відомості щодо облікування (поставлення на баланс) отриманої гуманітарної допомоги;

-Документи щодо подальшої передачі, розпорядження гуманітарною допомогою отриманою відповідно до договору № 13 від 07.04.2022 (договори укладені між Договір про надання благодійної допомоги № 13 від 07.04.2022, укладений між БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, акти прийому передачі, видаткові накладні, відомості про отримання, видачу гуманітарної допомоги);

-Інші документи щодо отримання, передачі чи використання ветеринарних препаратів виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих в якості гуманітарної БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана документація знаходиться за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , видати належним чином завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення заступником начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшими слідчими в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшими слідчими СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1