У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2023 Справа №607/2540/23

1-кс/607/845/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.02.2023р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №00000 від 08.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.02.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.02.2023р. до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області, за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що заявниця користуючись мережею інтернет, знайшла оголошення про продаж цигарок та зв`язавшись із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_2 здійснила замовлення 12 блоків сигарет торговельної марки "Marble" і оплатила готівкою у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в смт. Велика Березовиця вартість замовлення у сумі 3570 грн. на банківську картку продавця, № НОМЕР_1 , про те товару не отримала.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 остання надала наступні покази: «Я, ОСОБА_6 , проживаю за вказаною адресою на протязі тривалого періоду часу спільно із сім`єю, на даний момент тимчасово не працюю, підприємницькою діяльністю не займаюся. Мій сусід у смт. Велика Березовиця на даний момент проходить службу у Збройних силах України. Періодично я за його проханням відправляю йому одяг, різноманітні продукти харчування та сигарети. Приблизно 15 січня 2023 року він під час телефонної розмови попросив відправити йому декілька блоків сигарет торговельної марки «Прилуки». Тоді я шукала у мережі інтернет оголошення про оптовий продаж сигарет вищевказаної марки для того, щоб зекономити під час здійснення купівлі. У пошуковій системі «Google» я натрапила на два веб-ресурси із наступними посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 На вказаних інтернет-сайтах були наявні оголошення від однієї і тієї ж людини, такий висновок я зробила оскільки абонентські номери телефонів авторів оголошення були однакові - НОМЕР_2 . Я зв`язалася за вказаним номером мобільного телефону із автором оголошення через соціальну мережу «Viber», тоді я написала повідомлення невідомій мені особі, зареєстрованій у соцмережі як «Станислав», що бажаю придбати 12 блоків сигарет, а саме 10 блоків сигарет торговельної марки «Прилуки» та 2 блоки сигарет торговельної марки «Marble». У відповідь мені надійшло повідомлення про те, що сигарет торговельної марки «Прилуки» немає в наявності. Я вирішила придбати 12 блоків сигарет «Marble», про що написала повідомлення невідомій особі у соцмережі «Viber». Ми узгодили спосіб оплати - «наложеним платежем» на загальну суму 3 570 гривень та спосіб доставки -шляхом надсилання відправлення з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надалі я написала свої дані, як отримувача відправлення, а саме прізвище, ім`я, по-батькові та адресу відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_3 . Доволі тривалий період часу зі мною ніхто не зв`язувався з приводу вказаного замовлення, лише 23.01.2023р. у вечірню пору доби мені надійшло сповіщення у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що до мене прямує відправлення №20 506 5426 5262 від « ОСОБА_7 ». Надалі 25.01.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. я прийшла у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_3 , де готівкою оплатила 3 570 гривень вартість відправлення та 142 гривні послуг доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Коли я отримала на пункті видачі картонну коробку, то не оглядала її вміст, а пересвідчилася лише, що на ній вказані мої анкетні дані як одержувача товару, оскільки раніше я неодноразово замовляла сигарет у мережі інтернет та ніколи жодних проблем не виникало. Надалі я прийшла додому і відкрила картонну коробку, в середині знаходилися 12 картонних коробок із написами торговельної марки «Marble», які були упаковані у прозору плівку, знаходиться замість пачок сигарет шматки пінопласту. Зрозумівши, що мене обманули, я звернулася шляхом подачі електронного звернення у відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області. Внаслідок вчинення кримінального проступку мені заподіяна матеріальна шкода у розмірі 3 570 гривень».

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.01.2023р. по 00:00 год. 09.02.2023, який невідомій особі та на який переслано грошові кошти ОСОБА_6 і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.01.2023р. по 00:00 год. 09.02.2023р.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.02.2023р. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 25.01.2023 по 00:00 год. 09.02.2023; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1