Справа № 615/1263/22
Провадження № 1-кс/615/204/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 27.08.2021, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:

28.10.2022 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити. Прокурор в судове засідання не прибув, клопотання про відкладення судового розгляду не направив.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, невстановлені фізичні особи, діючи у змові з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території земельних ділянок сільськогосподарського призначення без дотримання вимог діючого законодавства України налагодили промислове виробництво сонячної електричної енергії з її подальшою реалізацією до мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завідомо завищеною ціною.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000037 від 27.08.2021, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.191 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, відповідно до відомостей з публічної кадастрової карти в с. Литвинівка Богодухівського (Валківського) району Харківської області виявлено ряд межуючих земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :00:001:0124 площею 0,25 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 , власники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- :00:001:0122 площею 0,25 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_3 , власники: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- :00:001:0125 площею 0,25 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_4 , власники; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- :00:001:0148 площею 0,2058 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_5 , власник ОСОБА_13 ;

- :00:001:0126 площею 0,45 га, цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_9 ;

- :00:001:0123 площею 1,5 га, цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_6 .

Згідно моніторингу веб-сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів щодо технічного переоснащення ЛЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зовнішнього електропостачання житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з наступними ідентифікаторами закупівель: - UA-2019-07-25-001864-Ь, сума договору 1 370 404 грн.; - UA-2019-09-30-000-802-с, сума договору 2 272 578, 65 грн.; - UA-2020-09-09-007161-Ь, сума договору 544 723 грн., підключення електроенергії за якими здійснювалося для живлення житлових будинків.

В ході виїзду до с. Литвинівка встановлено, що земельні ділянки розташовані по АДРЕСА_2 , огородженні єдиним парканом висотою 3-4 метри, за яким видніються верхівки сонячних панелей та дві будівлі одноповерховий житловий будинок та одноповерхове господарське приміщення. Через паркан також видніються мережеві Інвентори та трансформатори, які під`єднанні до існуючої лінії повітряної лінії електропередач, яка під`єднана до трансформатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого, достатні підстави вважати, що при укладенні та виконанні робіт за договорами мало місце розтрата грошових коштів шляхом складання документів про виконання робіт, що фактично не виконувалися.

03.09.2021 в порядку ст.93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит з метою отримання оригіналів або завірених належних чином копій документів, а саме договорів, тендерної документації щодо проведених публічних закупівель, ліцензій (дозволів) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням платіжних документів щодо цін та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, видаткових накладних, журналів виконання робіт, журналів техніки безпеки, нарядів на працівників, наказів при прийняття на роботу/трудових договорів з працівниками, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документів, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до вищезазначених договорів підряду, додатків та змін до них, підтверджуючі документи щодо подання фізичними особами або суб`єктами господарської діяльності заяв про приєднання електроустановок сонячної електроенергії до мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Литвинівка Богодухівського (Валківського) району Харківської області, договори, технічні умови, схеми приєднання генеруючої установки, документів на електрообладнання, додатки до договорів розподілу, документи щодо обліку обсягів виробленої електроенергії та обсягів реалізованої до мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо розрахунків з особами, які реалізовують електроенергію за «зеленим» тарифом, та іншої супутньої документації.

05.10.2022 слідчим отримано відповідь, що надати вказану інформацію можливо у випадку направлення ухвали про тимчасовий доступ.

Як зазначає слідчий в клопотанні, з метою перевірки інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні підприємства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій, що стосуються договорів про технічне переоснащення ЛЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зовнішнього електропостачання житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 , з наступними ідентифікаторами закупівель: UA-2019-07-25-001864-Ь, сума договору 1 370 404 грн.; UA-2019-09-30-000-802-с, сума договору 2 272 578, 65 грн.; UA-2020-09-09-007161-Ь, сума договору 544 723 грн., а саме укладених договорів, тендерної документації щодо проведених публічних закупівель, ліцензій (дозволів) на виконання робіт, документації щодо відповідності якості робіт сертифікатів, оригіналів технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій і обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовах; підтверджуючих документів щодо наявності обладнання (автотранспорту, будівельних машин та механізмів) із зазначенням права власності на обладнання або договорів на підтвердження права користування обладнанням платіжних документів щодо цін та тарифів фізичних обсягів/ виконаних робіт; документів щодо залучення для виконання робіт робочої сили (інженерно-технічних спеціалістів і робітників); документів щодо залучення субпідрядних організацій; актів прийому здачі виконаних робіт (КБ-2) (або етапів робіт), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ3З), актів прихованих робіт; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи, видаткових накладних, журналів виконання робіт, журналів техніки безпеки, нарядів на працівників, наказів при прийняття на роботу/трудових договорів з працівниками, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документів, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до договорів підряду, додатків та змін до них, підтверджуючі документи щодо подання фізичними особами або суб`єктами господарської діяльності заяв про приєднання електроустановок сонячної електроенергії до мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Литвинівка Богодухівського (Валківського) району Харківської області, договори, технічні умови, схем приєднання генеруючої установки, документів на електрообладнання, додатки до договорів розподілу, документи щодо обліку обсягів виробленої електроенергії та обсягів реалізованої до мереж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи щодо розрахунків з особами, які реалізовують електроенергію за «зеленим» тарифом, та іншої супутньої документації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1