Справа № 638/72/23
Провадження № 1-кс/638/149/23
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 02.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

05 січня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з вищевказаним клопотанням, в якому просить: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 29.09.2022 по 23.59 30.09.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 29.09.2022 по 23.59 30.09.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 02.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 29.09.2022 по 30.09.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти з неї, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду розмір котрої встановлюється.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що, 29.09.2022 року приблизно о 14 год 30 хв., останній стояв біля свого будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де його знайомий ОСОБА_6 (більше даних не знає), покликав випити алкогольні напої до нього до двору за адресою: АДРЕСА_3 . Коли потерпілий прийшов до нього до двору, останній побачив ОСОБА_7 (більше даних не знає), яка ще була разом зі своїми дітьми. Під час того як вони перебували у дворі, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 виходили з двора до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Цього ж дня, ввечері, близько 18:30 потерпілий ОСОБА_5 пішов до себе до дому за адресою: АДРЕСА_4 .

30.09.2022 року, потерпілий, прокинувшись зранку, близько 08:00 виявив відсутність однієї із своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки він не пам`ятає, але у виписці є номер рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , та мобільного телефону марки «Nokia С2-03/С2-06» білого кольору, (чеків та коробки не збереглося). Також в вищевказаному мобільному телефоні знаходилася сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону: НОМЕР_6 . Цього ж дня приблизно о 13:30 ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили що з його картки, яку він втратив знято особистих коштів на суму 27000 (двадцять сім тисяч) гривень та 40000 (сорок тисяч) гривень зняли з його кредитної карти, яка знаходилась у нього вдома за адресою: АДРЕСА_6 . Також, у відділенні ОСОБА_5 повідомили, що з його картки були переведені гроші на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 звернувся до поліції з заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а також звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання виписки та заблокування карток.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з банківської картки, що належить ОСОБА_5 у розмірі грн., було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківським карткам та рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи містять в собі банківську таємницю, тому, отримати її іншим шляхом ніж через ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів, можливість відсутня.

Орган досудового розслідування вважає, що зазначені вище документи та інформація, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування грошових коштів з картки потерпілого, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення, встановлення місцезнаходження вказаної особи, адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття чи переводу грошових коштів з роздруківкою фотографій осіб, якими ці дії було проведено.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор Овод Катерина в судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням прокурором подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України: слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 02.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 29.09.2022 по 30.09.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти з неї, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду розмір котрої встановлюється.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що, 29.09.2022 року приблизно о 14 год 30 хв., останній стояв біля свого будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де його знайомий ОСОБА_6 (більше даних не знає), покликав випити алкогольні напої до нього до двору за адресою: АДРЕСА_3 . Коли потерпілий прийшов до нього до двору, останній побачив ОСОБА_7 (більше даних не знає), яка ще була разом зі своїми дітьми. Під час того як вони перебували у дворі, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 виходили з двора до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Цього ж дня, ввечері, близько 18:30 потерпілий ОСОБА_5 пішов до себе до дому за адресою: АДРЕСА_4 . 30.09.2022 року, потерпілий, прокинувшись зранку, близько 08:00 виявив відсутність однієї із своїх банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки він не пам`ятає, але у виписці є номер рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , та мобільного телефону марки «Nokia С2-03/С2-06» білого кольору, (чеків та коробки не збереглося). Також в вищевказаному мобільному телефоні знаходилася сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону: НОМЕР_6 . Цього ж дня приблизно о 13:30 ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили що з його картки, яку він втратив знято особистих коштів на суму 27000 (двадцять сім тисяч) гривень та 40000 (сорок тисяч) гривень зняли з його кредитної карти, яка знаходилась у нього вдома за адресою: АДРЕСА_6 . Також, у відділенні ОСОБА_5 повідомили, що з його картки були переведені гроші на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 звернувся до поліції з заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а також звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання виписки та заблокування карток.

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_5 , відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти з банківської картки, що належить ОСОБА_5 у розмірі грн., було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківським карткам та рахункам, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_3 , ані іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим уповноваженим працівникам СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області за дорученням, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 02.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 29.09.2022 по 23.59 30.09.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 29.09.2022 по 23.59 30.09.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

-У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1