Дата документу 10.04.2023
Справа № 334/5587/22
Провадження № 1-кс/334/962/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000199 внесеному 25.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000199 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.11.2022 до Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення №259410 від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.11.2022 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у загальній сумі 20400 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 26009 від 25.11.2022).

Згідно рапорту дізнавча сектору дізнання Бердянського РВПГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 від 25.11.2022 о 15.20 годині через соціальну мережу «вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться в Польщі, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 12.11.2022 вона в соціальній мережі «Вайбер» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вказаній чат групі вона знайшла чоловіка, який був підписаний як « ОСОБА_8 » та який начебто може допомогти з працевлаштуванням у Німеччині та почала вести з ним переписку. В ході обговорення деталей працевлаштування ОСОБА_8 повідомив, що для того, аби працевлаштуватися на роботі необхідно зробити деякі документи, та він може допомогти їх зробити за оплату, на що ОСОБА_6 одразу погодилась та ОСОБА_8 надіслав реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 на яку необхідно буде сплатити грошові кошти.

Далі 14.11.2022 приблизно об 11:16 год., вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 після чого ОСОБА_8 пообіцяв що починають роботи документи. Наступного дня ОСОБА_8 написав, що готуються договори та необхідно сплатити ще 8000 гривень. Так 15.11.2022 ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові копни у сумі 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Далі 18.11.2022 ОСОБА_8 написав, що необхідно ще сплатити 6200 гривень, на що ОСОБА_6 18.11.2022 об 13:30 год., зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В подальшому ніяких документів з працевлаштування отримано не було, грошових коштів повернуто не було.

Таким, чином ОСОБА_6 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 20400 гривень.

28.11.2022 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

29.11.2022 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя, було винесено ухвалу №334/5587/22в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.12.2022 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що 15.11.2022 об 13 год. 34 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8000 гривень. Далі 16.11.2022 об 20 год. 31 хв. з вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень. 18.11.2022 об 13 год. 30 хв. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6200 гривень. 19.11.2022 об 20 год. 22 хв. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на загальну суму 6200 гривень.

11.01.2023 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці.

13.01.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя, було винесено Ухвалу №334/5587/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

10.02.2023 начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час отриманої інформації, було встановлено, що 19.11.2022 дійсно було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 ,яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до вказаного номеру банківської картки було прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким імовірніше за все користується ОСОБА_11 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 номером НОМЕР_6 , який використовує у своїй діяльності невстановлена особа за період з 16.11.2022 по 20.11.2022, з метою перевірки вищевикладених фактів.

Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_7 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що в тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс - повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з сім карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 , за період з 00 години 00 хвилини 16.11.2022 по 20.11.2022, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку та скопіювати на оптичний носій).

Строк дії ухвали до 09 червня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: