Справа № 461/924/23
Провадження № 1-кс/461/1379/23
У Х В А Л А

про арешт майна

14.03.2023 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000016 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 09.03.2023 року (речі та документи), а саме: грошові кошти в сумі 13000 гривень, а саме 26 купюр номіналом по 500 гривень, які мають наступні серії та номера: АА7422892, УИ5415006, ВГ4549603, СЗ1515496, ЗД1788444, ЗБ6405117, МВ3650629, БК0489552, ФД2807589, УЖ1726862, ЛГ2913954, ЛД7328910, ФЖ0165631, ВЕ1951073, ЛВ2674187, СЗ0031226, ЗБ1449567, МБ7874288, ЗД2538818, ГТ2980699, ЛВ1650236, УИ5631808, ЛГ1039477, ЛА8273841, ВД4005999, АК1778671, які повністю співпадають із протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.03.2023, мобільний телефон марки «Sigma», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_3 , аркуш паперу формату А-4, на якому наявні рукописні записи виконані барвником синього та чорного кольору.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані речі та документи містить відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 19.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату (, Львівська область Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Міцкевича, буд. 15), налагодили протиправний механізм розтрати ввіреного їм майна, з метою особистого збагачення.

Зокрема, за наявними даними службові особи вказаних установ під час проведення навчально-виробничого процесу на базі лісо посівних площ та таксаційних розрахунків на лісових кварталах, за допомогою окремих підпорядкованих їм працівників, вносять в офіційні документи недостовірні дані щодо об`єму та якості лісодеревини, що призводить до надлишку сировини. В подальшому, не облікована лісо деревина реалізовуються зацікавленим громадянам та юридичним особам за готівку без відображення процесу реалізації продукції у відповідних бухгалтерських обліках.

Згідно з отриманою інформацією, до реалізації лісопродукції причетні майстри лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату, зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які безпосередньо спілкуються із зацікавленими в купівлі лісосировини громадянами, а також здійснюють доставку продукції кінцевим покупцям.

Водночас, майстер лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату ОСОБА_7 до протиправної схеми з продажу лісоматеріалів залучив в якості посередника водія ОСОБА_8 , який приймає участь у вирубці деревини, здійснює перевезення/доставку товару та отримує готівкові кошти від покупців. Доставка ОСОБА_8 здійснюється на автомобілі марки ЗИЛ 131, р.н. НОМЕР_4 .

В свою чергу майстер лісу Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату ОСОБА_6 безпосередньо підшукує потенційних покупців лісодеревини, яку заготовляє під час проведення планових вирубок на території лісництва. Продаж лісоматеріалів вказаною особою здійснюється за готівкові кошти без обліку у відповідних формах у Страдчівському навчально-виробничому лісокомбінаті. Також за наявними даними, доставку ОСОБА_6 здійснює із залученням посередників, які використовують автомобіль марки ЗИЛ 131, р.н. НОМЕР_5 .

В подальшому, а саме 09.03.2023 в порядку ст.208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-Грошові кошти в сумі 13000 гривень, а саме 26 купюр номіналом по 500 гривень, які мають наступні серії та номера: АА7422892, УИ5415006, ВГ4549603, СЗ1515496, ЗД1788444, ЗБ6405117, МВ3650629, БК0489552, ФД2807589, УЖ1726862, ЛГ2913954, ЛД7328910, ФЖ0165631, ВЕ1951073, ЛВ2674187, СЗ0031226, ЗБ1449567, МБ7874288, ЗД2538818, ГТ2980699, ЛВ1650236, УИ5631808, ЛГ1039477, ЛА8273841, ВД4005999, АК1778671, які повністю співпадають із протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.03.2023.

-Мобільний телефон марки «Sigma», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_3 .

-Аркуш паперу формату А-4, на якому наявні рукописні записи виконані барвником синього та чорного кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, на тимчасово вилучене майно 09.03.2023 року (речі та документи), а саме: грошові кошти в сумі 13000 гривень, а саме 26 купюр номіналом по 500 гривень, які мають наступні серії та номера: АА7422892, УИ5415006, ВГ4549603, СЗ1515496, ЗД1788444, ЗБ6405117, МВ3650629, БК0489552, ФД2807589, УЖ1726862, ЛГ2913954, ЛД7328910, ФЖ0165631, ВЕ1951073, ЛВ2674187, СЗ0031226, ЗБ1449567, МБ7874288, ЗД2538818, ГТ2980699, ЛВ1650236, УИ5631808, ЛГ1039477, ЛА8273841, ВД4005999, АК1778671, які повністю співпадають із протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.03.2023, мобільний телефон марки «Sigma», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-картка з номером НОМЕР_3 , аркуш паперу формату А-4, на якому наявні рукописні записи виконані барвником синього та чорного кольору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1