Справа № 585/2491/22
Номер провадження 1-кс/585/20/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000282 від 14.10.2022 року за ознаками ч.1 ст.357 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 09 січня 2023 року дізнавач сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000282 від 14.10.2022 року за ознаками ч.1 ст.357 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 13.10.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , привласнив її банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з корисливих мотивів.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 13.10.2022 року, близько о 11 год. 20 хв., вона спільно із ОСОБА_5 ,з яким на той час спільно проживали, повернулися до місця його мешкання, а саме АДРЕСА_2 , де на той час окрім них вдома нікого не було. Пообідавши, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що йому необхідно поїхати по власних справах та близько, 12 год. 38 хв., 13.10.2022, на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло смс - повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що із її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти. Зрозумівши, що банківську картку, з якої в подальшому було знято грошові кошти, привласнив ОСОБА_5 , який в свою чергу заперечив даний факт, ОСОБА_6 звернулася до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в смт. Липова Долина, де їй було надано нову картку з новими реквізитами, а саме НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_6 виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 13.10.2022, було встановлено, що в цей день із її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 було здійснено зняття готівки в банкоматі: А1801904, BRANCH 10018-0138, у сумі 4 тис. грн.

Згідно наданої потерпілою виписки встановлено, що зняття готівки

13.10.2022з її карти було здійснено в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме фото та відео-матеріалів з камер банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за період з 12 год.00 хв. 13.10.2022 року по 13 год. 00 хв. 13.10.2022 року.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 14 жовтня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000282 від 14.10.2022 року за ознаками ч.1 ст.357 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 357 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорт, протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмета, вбачається, що необхідні дізнанню документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000282 від 14.10.2022 року за ознаками ч.1 ст.357 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме фото та відео-матеріалів з камер банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 13.10.2022 щодо зняття грошових коштів та проведення інших операцій із використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , а також відомостей із зазначенням даних щодо залишків коштів на вказаній вище банківській картці після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису Системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за період з 12 год.00 хв. 13.10.2022 року по 13 год. 00 хв. 13.10.2022 року, групі дізнавачів у складі: начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 15 березня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ

ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13