Справа № 488/1703/22
Провадження № 1-кс/488/25/23 У Х В А Л А
11.01.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А
З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу дров. 08.08.2022 вона почала листування із продавцем та повідомила про бажання придбати 3 кубометри рубаних дров, на що продавець повідомив ціну в розмірі 4.900,00 гривень та зазначив, що необхідну здійснити повну передплату товару на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відрита на ім`я ОСОБА_6 . 10.08.2022 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів на вказану банківську карту, із комісією загальна сума склала 4.924,62 гривень, а продавець зобов`язався доставити дрова за місцем мешкання потерпілої 12.08.2022, але після перерахування грошових коштів перестав виходити на зв`язок, дрова не доставив.
01.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти № НОМЕР_1 . Проаналізувавши вилучені копії документи встановлено, що грошові кошти, які надійшли на вищевказаний рахунок від потерпілої ОСОБА_5 набуті злочинним шляхом, того ж дня в сумі 4750 гривень 10.08.2022 о 16:21:53 були перераховані на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що на вказану банківську карту № НОМЕР_2 вищезазначені перекази здійснювались неодноразово, що свідчить про можливе вчинення набуття грошових коштів внаслідок вчинення інших кримінальних правопорушень.
Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.07.2022 по 01.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.07.2022 по 01.09.2022; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 ; фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками при наявності.
В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначенням платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.07.2022 по 01.09.2022, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.07.2022 по 01.09.2022;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними рахунками при наявності.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного кримінального провадження доступ до вказаних документів та надати йому можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали становить один місяць до 11.02.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1