Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/443/23
Провадження № 1-кс/935/153/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

встановив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000350, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 року близько 14-ї години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 перейшла за посиланням в інтернет мережі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вела реквізити своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого без її згоди з даної карти було знято грошові кошти в розмірі 19150 гривень, цим самим спричинивши останній майнової шкоди на зазначену суму.

10.12.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яким користується потерпіла ОСОБА_5 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено, а тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000350 від 10.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх,а саме:

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку за НОМЕР_1 в період з 24.11.2022 по час надання інформації;

інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківському рахунку за НОМЕР_1 в період з 24.11.2022 по час надання інформації;

інформація щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 24.11.2022 по час надання інформації;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1