Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4711/22
"23" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

21.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 14.11.2022 було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Львівська область, адресою с. Грусятичи, GPS координати GPS-координат: 49.479298, 24.391399; 49.479311, 24.392287; 49.479048, 24.392327; 49.478978, 24.391418 в яком знаходиться ДП ДГ «Грусятичи»; за адресою: Львівська область, с. Стовчани, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ДП ДГ «Оброшне», за адресою: Львівська область, с. Миклашів, вул. Кругова, 11, в якій знаходиться ДП ДГ «Миклашів»; за адресою: Львівська область, с. Оброшне, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ІСГ «Карпатського регіону» НААН; за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Шашкевича 18 за місцем мешкання ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України, а також Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН, Інституту овочівництва і баштанництва НААН та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України, у тому числі Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр`єва НААН, Інститут овочівництва і баштанництва НААН під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
В ході досудового розслідування 14.11.2022 проведено обшуки за адресою: за адресою: Львівська область, адресою с. Грусятичи, GPS координати GPS-координат: 49.479298, 24.391399; 49.479311, 24.392287; 49.479048, 24.392327; 49.478978, 24.391418 в яком знаходиться ДП ДГ «Грусятичи»; за адресою: Львівська область, с. Стовчани, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ДП ДГ «Оброшне», за адресою: Львівська область, с. Миклашів, вул. Кругова, 11, в якій знаходиться ДП ДГ «Миклашів»; за адресою: Львівська область, с. Оброшне, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ІСГ «Карпатського регіону» НААН; за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Шашкевича 18 за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення яких, вилучено майно та документи, на які прокурор просить накласти арешт.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 21.11.2022.
21.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Слідчим суддею також встановлено, що 14.11.2022. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, проведено обшуки в приміщенні за адресою: Львівська область, адресою с. Грусятичи, GPS координати GPS-координат: 49.479298, 24.391399; 49.479311, 24.392287; 49.479048, 24.392327; 49.478978, 24.391418 в яком знаходиться ДП ДГ «Грусятичи»; за адресою: Львівська область, с. Стовчани, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ДП ДГ «Оброшне», за адресою: Львівська область, с. Миклашів, вул. Кругова, 11, в якій знаходиться ДП ДГ «Миклашів»; за адресою: Львівська область, с. Оброшне, вул. Стуса, 5, в якій знаходиться ІСГ «Карпатського регіону» НААН; за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Шашкевича 18 за місцем мешкання ОСОБА_4 , під час проведення яких, вилучене майно та документи, перелік якого міститься в протоколах обшуків від 14.11.2022 та на яке прокурор просить накласти арешт у своєму клопотанні.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке вилучене 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому - ніж із коричневою рукояткою у чохлі темно коричневого кольору, оскільки зазначене майно не може бути доказом у цьому кримінальному провадженні. Прокурором не доведений факт існування іншого кримінального провадження щодо незаконного поводження з холодною зброєю, а тому вилучений ніж необхідно повернути його власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
- звіт по 208 рахунку (вівці) за жовтень 2022 року на 2 арк.;
- дві накладні від 01.10.2022 на 2 арк.;
- накладна №54 від 10.10.2022 на 1 арк.;
- накладна №55 від 15.10.2022 на 1 арк.;
- звіт по 208 рахунку (вівці) за вересень 2022 року на 2 арк.;
- ТТН №3від 19.05.2022 на 1 арк.;
- Акт приймання-здавання №499933 на 1 арк.;
- видатковий касовий ордер від 28.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №52 від 28.09.2022 на 1арк.;
- сторінка №13 КАСА за 28.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №51 від 26.09.2022 на 1 арк.;
- сторінка №12 КАСА за 26.09.2022 на 1 арк.;
- видатковий касовий ордер від 26.09.2022 на 1 арк.;
- сторінка №11 КАСА від 20.09.2022 на 1 арк.;
- видатковий касовий ордер від 26.09.2022 на 1 арк.;
- квитанція №48930369 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №50 на 1 арк.;
- сторінка №10 КАСА від 19.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №44 від 05.09.2022 на 1 арк.;
- сторінка №6 КАСА від 05.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №43 від 02.09.2022 на 1 арк.;
- сторінка №5 КАСА від 02.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №49 від 15.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №48 від 15.09.2022 на 1 арк.;
- сторінка №9 КАСА від 15.09.2022 на 1 арк.;
- прибутковий касовий ордер №46,45 від 12.09.2022 на 2 арк.;
- сторінка №7 КАСА від 12.09.2022 на 1 арк.;
- видатковий касовий ордер від 13.09.2022 на 3 арк.;
- сторінка №8 КАСА від 13.09.2022 на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей №1,2,3 за квітень-травень 2022 року на 1 арк.;
- квитанції до прибуткового касового ордера №25-27, 29, 30 за жовтень 2022 на 4 арк.;
- договір поставки №23/07/21-01 від 23.07.2021 на 4 арк.;
- договір поставки №23/07/21-03 від 23.07.2021 на 4 арк.;
- договір поставки №23/07/21-02 від 23.07.2021 на 4 арк.;
- договір №02/09 від 02.09.2022 на1 арк.;
- рахунок №70 від 13.10.2022 на 1 арк.;
- рахунок на оплату по замовленню №2278 від 10.06.2022 на 1 арк.;
- видаткова накладна №2741 від 16.06.2021 на 1 арк.;
- договір поставки №ЗУП-66/21 від 10.06.2021 на 1 арк.;
- Акт надання послуг №ОУ-0000051 від 30.06.2021 на 1 арк.;
- рахунок-фактура №268 від 14.07.2021 р.;
- додатки №1-12 до Договору №01/04/22-01-2 від 10.04.22 на 12 арк.;
- касова книга за 2020-2021 рр. на 48 арк.;
- касова книга за 2021 р. на 46 арк.;
- шляхові листи №112802, 112804, 112805, 112807, 112810, 112812, 112803, 112806, 112808, 112809, 112811 за жовтень 2022 на 11 арк.;
- Акт №5,6,7,9 визнання врожайності зернових с/г культур біологічними методом за липень 2021 р. на 4 арк.;
- книга оборотних відомостей підприємства;
- сальдова книга оборотних відомостей по рах. 201, 112, 207, 208;
- реєстр за березень, квітень, серпень, вересень, жовтень 2022 р на 5 арк.;
- звіт про посівні площі с/г культур на урожай 2021 р. на 4 арк;
- Каса за січень 2022 р. на 18 арк.;
- Каса за лютий 2022 р на 13 арк.;
- Каса за березень 2022 р на 16 арк.;
- Каса за квітень2022 р на 45 арк.;
- Каса за травень 2022 р на 12 арк.;
- Каса за серпень 2022 р на 14 арк.;
- Каса за жовтень 2022 р на 30 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за вересень 2022 р. на 36 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за серпень 2022 р. на 33 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за липень 2022 р. на 38 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за червень 2022 р. на 29 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за травень 2022 р. на 70 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за квітень 2022 р. на 38 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за березень 2022 р. на 14 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за лютий 2022 р. на 29 арк.;
- Документи до ж.о. №7 за січень 2022 р. на 22 арк.;
- звіт по 203 рахунку за січень-березень 2022 р. на 35 арк.;
- звіт по 207 рахунку за лютий-березень 2022 р. на 8 арк.;
- звіт по 208 рахунку за січень-березень 2022 р. на 9 арк.;
- звіт по 112 рахунку за травень-серпень 2022 р. на 32 арк.;
- звіт по 112 рахунку за січень-квітень 2022 р. на 11 арк.;
- звіт по 208 рахунку за січень-березень 2022 р. на 9 арк.;
- звіт по 112 рахунку за липень 2022 р. на 4 арк.;
- звіт по 207 рахунку за вересень-жовтень 2022 р. на 6 арк.;
- звіт по 208 рахунку за квітень 2022 р. на 2 арк.;
- звіт по 208 рахунку за жовтень 2022 р. на 2 арк.;
- звіт по 201 рахунку за жовтень 2022 р. на 3 арк.;
- звіт по 201 рахунку за лютий 2022 р. на 3 арк.;
- звіт по 203 рахунку за квітень-червень 2022 р. на 40 арк.;
- звіт по 208 рахунку за квітень-серпень 2022 р. на 15 арк.;
- звіт по 112 рахунку за жовтень 2022 р. на 11 арк.;
- звіт по 203 рахунку за серпень-жовтень 2022 р. на 72 арк. - до скасування арешту в порядку визначеному КПК України.
- додаткова угода № 2 до договору №Н-8/230819 від 18.03.2020 контрактації сільськогосподарської продукції від 23.08.2019 на 2 арк., у 2 примірниках;
- договір про заміну сторони в Договорі № 15/08-18 від 01.10.2019 контрактації сільськогосподарської продукції від 15.08.2019 на 1 арк.;
- акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.10.2019 на 1 арк.;
- акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.10.2019 на 1 арк.;
-специфікація №1 додаток до договору №01/10/19 від 10.10.2019 на 2 арк.;
- копія накладної №857 від 09.10.2019 на 1 арк.
-реєстр по машинах з 01.07.2019 по 02.09.2019 на 1 арк.
- книга кількості-якості обліку хлібопродукції з 01.08.2019 по 30.09.2019 на 1 арк.
- копія акта виконання робіт №42 від 30.04.2019 на 1 арк,
- договір постачання №01/10/19 від 01.10.2019 на 3 арк.
- повідомлення про відступлення права вимоги від 01.10.2019 на 1 арк.
- проект договору з прийнята, очистки, сушіння та зберігання від 20.08.2019 на 6 арк;
- книга "63 pax 2019р.2020 р." на 147 арк;
- папка на зав`язку з написом корма 20-1 р в середині якої знаходяться:
звіт за грудень 2021 на 5 арк., звіт по розрахунку за листопад 2021 на 6 арк., звіт
за жовтень 2021 на 3 арк. та форми оприходування товару на 5 арк., звіт за вересень 2021 на 3 арк., звіт за серпень 2021 на 6 арк. та форми оприходування товару на 3 арк.. звіт за липень 2021 на 6 арк. та форми оприходування на 3 арк., звіт за червень 2021 на 7 арк., звіт за травень 2021 на 10 арк., звіт за квітень 2021 на 5 арк., звіт за березень 2021 на 5 арк., звіт за лютий 2021 на 3 арк., звіт за січень 2021 на 3 арк.,
- папка на завязку з написом "27/1, 27/2, 2020 рік" в середині якої знаходяться: звіт за грудень 2020 на 5 арк., звіт по розрахунку за листопад 2021р. на 6 арк.. звіт за жовтень 2020 на 9 арк. та форми оприходування товару на о апк звіт за вересень 2020 на 8 арк., звіт за серпень 2020 на 11 арк. та форми оприходування товару на 10 арк.. звіт за липень 2020 на 4 арк. та форми оприходування на 1 арк,. звіт за червень 2020 на 8 арк., звіт за травень 2020 на 8 арк звіт за квітень 2020 на 5 арк., звіт за березень 2020 на 7 арк., звіт за лютий 2020 на 5 арк.. звіт за січень 2020 на 6 арк. копії ТТН та акт розрахунку на 14 арк:
- книга обліку приходу-витрати пестицидів по складу за 2021 рік на 20 арк, не прошитий;
- журнал обліку протруєння насінння у ДІ1 на 6 арк.. не прошитий;
- журнал обліку застосування пестицидів на посівах ДП па 4 арк.. не прошитий;
- копії сертифікатів мікродобрив на 6 арк;
-копія договору поставки АЕ 1589-2105/21 від 21.05.2021 на 10 арк..
- папка з написом "збирання урожаю сільськогосподарській культур у 2021 році" у якому наявні чорнові записи на 6 арк.
- інформація яка скинута з ПК на диск до скасування арешту в порядку визначеному КПК України.
1. Копію ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.11.2020 р. на 3 арк.;
2. Копію протоколу обшуку від 24.11.2020 р. на 2 арк.;
3. Копію ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 23.11.2021 р. на 4 арк.;
4. Копію протоколу тимчасового доступу від 24.11.2021 р. на 7 арк.;
5. Календарний план виконання послуг з наукового супроводу на 2 арк.;
6. Робоча програма на 2022 рік на 2 арк.;
7. Кошторис вартості робіт на 1 арк.;
8. Протокол про договірну ціну на 1 арк.;
9. Договір № 33 віід 25.05.2022 р. на 5 арк.;
10. Договір позики № 30/10/21 від 30.10.2021 на 2 арк.;
11. Акт приймання передачі майна до договору позики на 1 арк.;
12. Договір № 03/11 від 08.11.2021 на 2 арк.;
13. Договір № 01/03/22 від 01.03.2022 на 1 арк.;
14. Специфікація №1 до договору поставки № 22/0703/02 СНП від 07.03.2022 на 1 арк.;
15. Договір поставки № 22/0703/02 СНП від 07.03.2022 на 5 арк.;
17. Договір № 10/04/22 від 10.04.2022 на 1 арк.;
18. Договір купівлі-продажу № 19/04-1 від 19.04.2021 на 1 арк.;
19. Договір купівлі-продажу № 20/05-1 від 20.05.2021 на 1 арк .;
20. Договір поставки № 3 від 18.05.2022 на 2 арк.;
21. Договір поставки № 18/05/22 від 18.05.2022 на 2 арк.;
22. . Договір № 18/08/22 від 18.08.2022 на 8 арк.;
23. Рахунок № 31/1 від 31.08.2022 на 1 арк.;
24. Рахунок № 26/1 від 26.08.2022 на 1 арк.;
25. Рахунок № 1 від 31.10.2022 на 1 арк.;
26. Видаткова накладна № 17 від 18.02.2022 на 1 арк.;
27. Рахунок-фактура № 4 від 28.03.2022 на 1 арк.;
28. Видаткова накладна № 4 від 28.02.2022 на 1 арк.;
29. Видаткова накладна № 4639 від 18.03.2022 на 1 арк.;
30. ТТН № 3494 від 18.03.2022 на 1 арк.;
31. Посвідчення якості № 18/03/2022ШС-1 на 1 арк.;
32. Видаткова накладна № 5 від 28.02.2022 на 1 арк.;
33. Видаткова накладна № 6 від 28.03.2022 на 1 арк.;
34. Видаткова накладна № 7 від 128.03.2022 на 1 арк.;
35. Договір № 24/02/22 від 24.02.2022 на 3 арк.;
36. Видаткова накладна № 94 від 15.09.2022 на 1 арк.;
37. Договір № 2/4/22 від 17.08.2022 на 2 арк.;
38. Видаткова накладна № 86 від 21.10.2022 на 1 арк.;
39. ТТН № 86 від 21.10.2022 на 1 арк.;
40. Видаткова накладна № 86 від 21.10.2022 на 1 арк.;
41. Акт прийому передачі послуг за договором від 15.09.2022 на 1 арк.;
42. Акт про виконані роботи без номера та дати , датований 2022 р. на 1 арк.;
43. Накладна № 0563 від 15.09.2022 на 1 арк.;
44. Видаткова накладна № 94 від 15.09.2022 на 1 арк.;
45. Видаткова накладна № 1 від 04.01.2022 на 1 арк.;
46. Видаткова накладна № 2 від 04.01.2022 на 1 арк.;
47. Видаткова накладна № 59 від 03.12.2021 на 1 арк.;
48. Видаткова накладна № 326 від 31.03.2022 на 1 арк.;
49. Видаткова накладна № 615 від 10.06.2022 на 1 арк.;
50. Товарний чек від 09.06.2022 на 1 арк.;
51. Накладна № 0318 від 09.06.2022 з чеком на 2 арк.;
52. Акт здачі виконання робіт від 17.06.2022 на 1 арк.;
53. Акт здачі виконання робіт від 29.06.2022 на 1 арк.;
54. Акт здачі виконання робіт від 29.06.2022 на 1 арк.;
55. Накладна № 28 від 17.06.2022 на 1 арк.;
56. Накладна № 31 від 29.06.2022 на 1 арк.;
57. Видаткова накладна № 2 від 08.06.2022 на 1 арк.;
58. Видаткова накладна № 1 від 07.06.2022 на 1 арк.;
59. Видаткова накладна № 55 від 09.06.2022 на 1 арк.;
60. Видаткова накладна № 6 від 18.05.2022 на 1 арк.;
61. Видаткова накладна № 12 від 18.05.2022 на 1 арк.;
62. Видаткова накладна № 47 від 23.05.2022 на 1 арк.;
63. Видаткова накладна № 47 від 23.05.2022 на 1 арк.;
64. Видаткова накладна № 521 від 20.05.2022 на 1 арк.;
65. Акт № 2 про використання мінеральних добрив від 31.05.2022 на 1 арк.;
66. Видаткова накладна № 529 від 24.05.2022 на 1 арк.;
67. Видаткова накладна №503 від 16.05.2022 на 1 арк.;
68. Видаткова накладна № 556 від 27.05.2022 на 1 арк.;
69. Видаткова накладна № 1 від 05.05.2022 на 1 арк.;
70. Видаткова накладна № 5 від 12.05.2022 на 1 арк.;
71. Видаткова накладна № 7 від 28.03.2022 на 1 арк.;
72. Видаткова накладна № 3986 від 15.06.2021 на 1 арк.;
73. Видаткова накладна № 34 від 21.03.2022 на 1 арк.;
74. ТТН № 183 від 21.03.2022 на 1 арк.;
75. Податкові накладні від 28.03.2022 на 2 арк.;
76. Видаткова накладна № 13 від 04.02.2022 на 1 арк.;
77. Акт № 70 від 14.02.2022 на 1 арк.;
78. ТТН № 116 від 07.02.2022 на 1 арк.;
79. Видаткова накладна № 13 від 07.02.2022 на 1 арк.;
80. Рахунок на оплату № 11 від 31.01.2022 на 1 арк.;
81. Рахунок на оплату № 52 від 23.05.2022 на 1 арк.;
82. Рахунок на оплату № 99 від 15.09.2022 на 1 арк.;
83. Видаткова накладна без номеру від 15.09.2022 на 1 арк.;
84. Інформація про препарат на 1 арк.;
85. Рахунок на оплату № 85 від 21.10.2022 на 1 арк.;
86. Рахунок № 8 від 21.12.2021 на 1 арк.;
87. Рахунок без номера та дати, постачальник БУВР Західного Бугу та Сяну на 1 арк.;
88. Рахунок фактура № 5 від 12.04.2022 на 1 арк.;
89. Рахунок на оплату № 300 від 09.03.2022 на 1 арк.;
90. Рахунок фактура № 5 від 12.04.2022 на 1 арк.;
91. Рахунок на оплату № 300 від 09.03.2022 на 1 арк.;
92. Рахунок фактура № 1 від 05.05.2022 на 1 арк.;
93. Рахунок на оплату № 8 від 03.02.2022 на 1 арк.;
94. Рахунок на оплату № 14 від 23.02.2022 на 1 арк.;
95. Рахунок проформа № 399 від 28.03.2022 на 1 арк.;
96. Акт № 1 про використання добрив від квітня 2022 р. на 1 арк.;
97. Накладна № 123 від 18.08.2022 на 1 арк.;
98. Акт прийому передачі № 26/1 від 26.08.2022 на 1 арк.;
99. Видаткова накладна № 796 від 12.08.2022 на 1 арк.;
100. Акт прийому передачі № 31/1 від 31.08.2022 на 1 арк.;
101. Договір № 11/10/21 від 11.10.2021 на 8 арк.;
102. Договір № 11/11/21 від 11.11.2021 на 2 арк.;
103. Договір купівлі-продажу № 04/11/21 від 04.11.2021 на 1 арк.;
104. Договір про перевезення вантажів № 13 від 22.10.2021 на 3 арк.;
105. Рахунок на оплату № 166 від 22.10.2021 на 1 арк.;
106. Заявка № 166 від 22.10.2021 на 1 арк.;
107. Договір про надання послуг від 01.03.2021 р. на 1 арк.;
108. Договір № 20/07/21 від 20.07.2021 на 1 арк.;
109. Договір поставки № 25/08/21 від 25.08.2021 на 3 арк.;
110. Договір № 20/07/21-1 від 20.07.2021 на 4 арк.;
111. Договір № 25/07/21 від 25.07.2021 на 8 арк.;
112. Договір № 282/11НОП від 2021 на 5 арк.;
113. ТТН від № 1 до № 115 за жовтень 2019 р. на 115 арк.;
114. Договір поставки № 25/08/21/01 від 25.08.2021 на 5 арк.;
115. Договір поставки № 01/05-08-21 від 05.08.2021 на 3 арк.;
116. Договір поставки № ЗУП-67/21 від 22.06.2021 на 5 арк.;
117. Договір підряду № 27/21 від 23.06.2021 на 2 арк.;
118. Невиключений ліцензійний договір № 6 від 12.04.2021 на 7 арк.;
119. Договір поставки № 82 від 13.05.2021 на 2 арк.;
120. Договір про закупівлю № 01/11/21 від 01.11.2021 на 5 арк.;
121. Договір поставки № 25/10/2021 від 25.10.2021 на 4 арк.;
122. Договір № 25 від 04.01.2021 на 9 арк.;
123. Кошторис до договору № 26 від 04.01.2021 на 6 арк.;
124. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за жовтень 2022 р. на 70 арк.;
125. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за вересень 2022 р. на 65 арк.;
126. Договір № 26 від 04.01.2021 на 4 арк.;
127. Копія договору № 20/10/20 від 20.10.2020 на 6 арк.;
128. Копія договору надання послуг № 16/10/20 від 16.10.2020 на 3 арк.;
129. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за липень 2022 р. на 52 арк.;
130. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за серпень 2022 р. на 41 арк.;
131. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за червень 2022 р. на 38 арк.;
132. Звітність за січень 2020 р. на 201 арк.;
133. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за травень 2022 р. на 72 арк.;
134. Звіт за серпень 2021 р. на 23 арк.;
135. Звіт про реалізацію с/г продукції за 2020 р. на 3 арк.;
136. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за квітень 2022 р. на 49 арк.;
137. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за березень 2022 р. на 48 арк.;
138. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за лютий 2022 р. на 53 арк.;
139. Звіт про реалізацію продукції за 2021 р. на 3 арк.;
140. Звіт про площі та валові збори у 2020 р. та 2021 р. на 22 арк.;
141. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за січень 2022 р. на 65 арк.;
142. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за січень-квітень 2020 р. на 143 арк.;
143. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за листопад 2021 р. на 77 арк.;
144. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за грудень 2021 р. на 51 арк.;
145. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за квітень-травень 2021 р. на 210 арк.;
146. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за травень-серпень 2020 р. на 220 арк.;
147. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за серпень-жовтень 2021 р. на 268 арк.;
148. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за червень-липень 2021 р. на 241 арк.;
149. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за січень-березень 2021 р. на 195 арк.;
150. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за жовтень-грудень 2019 р. на 167 арк.;
151. Договір № 20/03/22 від 20.03.2022 на 3 арк.;
152. Договір № 15/11/21 від 15.11.2021 на 3 арк.;
153. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за липень-вересень 2019 р. на 181 арк.;
154. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за січень-червень 2019 р. на 231 арк.;
155. Договір № 15/11/21 від 15.11.2021 на 3 арк.;
156. Договір б/н від 03.03.2020 на 3 арк.;
157. Договір б/н від 10.07.2019 на 3 арк.;
158. Договір № 05/04/22 від 05.04.2022 на 3 арк.;
159. Договір № 11/04/22 від 11.04.2022 на 3 арк.;
160. Договір № 25/04/22 від 25.04.2022 на 3 арк.;
161. Документи по касі (видаткові, прибуткові ордери) за вересень-грудень 2020 р. на 224 арк.;
162. Договір № 01/04/22-01-м від 01.04.2022 з додатками на 18 арк.;
163. Мобільний телефон марки «Redmi Note3», сірого кольору, без сім-картки, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
164. Інформація з службового комп`ютера бухгалтера ДП про фінансово-господарську діяльність та звітність ДП, яка поміщена на флешносій ємністю 16 GB;
165. Договір б/н з додатками та ТТН до нього на 31 арк.;
166. Договір поставки б/н від 16.03.2020 на 2 арк.;
167. ТТН за жовтень 2020 р. на 31 арк.;
168. Договір БФД-1 від 02.01.2020 на 2 арк.;
169. Договір поставки № 45 від 30.01.2020 на 1 арк.;
170. Договір № 31/01/1 без дати на 4 арк.;
171. Договір купівлі-продажу № 20/05-1 від 20.05.2021 на 2 арк.;
172. Договір № 22/07/20 від 22.07.2020 на 2 арк.;
173. Договір № ЕПК/РО1/155/07/20 від 22.07.2020 на 12 арк.;
174. Договір поставки № 05/02/20/01 від 05.02.2020 на 5 арк.;
175. Договір № 10/07-20 від 10.07.2020 на 4 арк.;
176. Договір № 14/07-18 від 14.07.2019 на 3 арк.;
177. Накладні № 222, 6, 90 на 3 арк.;
178. Договір № 02/07/19 від 02.07.2019 на 2 арк.;
179. Накладні № 91 від 02.07.2019, № 184 від 07.06.2021, № 122 від 07.05.2021, б/н від 18.06.2019 на 4 арк.;
180. ТТН за жовтень 2022 р. 13 арк.;
181. Договір поставки № 05/05/2022-мс від 05.05.2022 на 4 арк.;
182. Договір перевезення вантажів № 15/07/2021 від 15.07.2021 на 2 арк.;
183. Договір № 05/07/2021 від 05.07.2022 на 6 арк.;
184. Договір про надання послуг № 09/07/21/01 від 09.07.2021 на 6 арк.;
185. Договір поставки № 10/06/22/1 від 10.06.2022 на 3 арк.;
186. Договір поставки № 05/11/2021 від 05.11.2021 на 2 арк.;
187. Договір поставки № 10/06 від 10.06.2022 на 1 арк.;
188. Видаткова накладна № 15 від 07.07.2022 на 1 арк. - до скасування арешту в порядку встановленому КПК України.
1.) 4 довідки про наявність сільськогосподарської техніки в інституті СГ КР НААН України станом на 31.12.2019, 01.11.2020, 01.06.2021, 01.09.2022;
2.) 4 звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019, 2020, 2021, 2022 рр.;
3.) 3 звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за 2019, 2020, 2021 рр.;
4.) завірені копії договорів поставки майбутнього врожаю:
№нт-1/180220 від 18.02.2020;
- специфікація №1до даного договору від 18.02.2020;
- специфікація №2 до даного договору від 18.02.2020;
- додаткова угода №3 до даного до говору від 18.02.2020;
- додаткова угода №4 до даного до говору від 14.07.2020;
- додаткова угода №5 до даного до говору від 23.09.2020;
- специфікація №6 до даного договору від 25.09.2020;
№нт-2/180121 від 18.01.2021;
- специфікація №1до даного договору від 18.01.2021;
- специфікація №3 до даного договору від 26.07.2021;
- додаткова угода №1.1 до даного договору від 22.07.2021;
- специфікація №2 до даного договору від 18.01.2021;
- додаткова угода №2.1 до даного договору від 28.09.2021;
- додаткова угода №3 до даного договору від 01.03.2021;
- протокол про зарахування зустрічних однорідних вимог від 13.10.2021 №нт-1/270122 від 27.01.2022;
- специфікація №1до даного договору від 27.01.2022;
- специфікація №2 до даного договору від 27.01.2022;
- додаткова угода №1.1 до даного договору від 19.07.2021;
- додаткова угода до даного договору від 15.07.2021
5.) інформація про зібраний урожай сільськогосподарських культур інституті СГ КР НААН України станом на 01.11.2022
- договір поставки на умовах відстрочки №ЛВ150419/02 від 30.04.2019;
- договора купівлі продажу:
№15 від 09.04.2019; №5 від 02.04.2019; №010 від 22.04.2019; №60 від 19.04.2019; №167 від 23.07.2019; №73 від 17.04.2019; №61 від 08.05.2019; №010 від 22.04.2019; №012 від 28.05.2019; №011 від 13.05.2019; №10 від 03.07.2019; №4 від 12.03.2019; №37-2-20 від 07.02.2020; №020920 від 02.09.2020; №76/08-20 від 17.08.2020; №76/08-20 від 17.08.20; №54/04-20 від 12.02.20; №6/02-20 від 12.02.20; №14/03-20 від 10.03.20; №38 від 09.11.21; №253/09-21 від 13.09.21; №112/05-21 від 06.05.21; №21/02-22 від 21.02.21; №30-03/22 від 08.03.22; №02/09-22 від 27.09.22.
- 2 договори поставки товарів (з відтермінуванням платежу) №ФВ 17/03-7181 від 18.03.2020
- договора про закупівлю товарів за державні кошти №4/20 від 01.09.20; №2/20 від 30.07.20; №4/21 від 05.04.21; №3/21 від 30.03.2021; №2/21 від 10.03.2021; №5/21 від 12.07.2021
№373-3-ВВ-20 від 07.04.2020; №ЗУП-63/19 від 19.08.2019; №ФВ 24/12-7181 від 26.12.2019; №ФВ 18/12-7181 від 18.12.2019; №ФВ 08/10-7181 від 09.10.2019; №1888/19/266 від 19.08.2019; №41 від 02.05.2022; №18 від 27.04.2022; №40 від 26.04.2022; №16 від 13.04.2022; №18 від 27.04.2022; №28 від 28.06.22; №7 від 08.06.22; №27 від 28.06.22; №24 від 09.06.22;
- договора про надання послуг №08/20 від 03.08.2020
№13/21 від 13.07.21; №22/09 від 13.10.22; №2/06 від 22.06.22;
- договір №1/08/2022 про закупівлю послуг від 16.08.2022;
- договора закупівлі товарів №2203.1 від 22.03.22; №2203.2 від 22.03.22;
№28/03 від 28.03.22; №16 від 13.04.22; №4/22 від 21.03.22 - до скасування арешту в порядку встановленому КПК України.
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке вилучене 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить йому - ніж із коричневою рукояткою у чохлі темно коричневого кольору та повернути його власнику.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1