У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ..

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що в ході досудового розслідування зокрема встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян у особливо великих розмірах. Також встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину, розміщували численні оголошення про продаж транспортних засобів у мережі Інтернет, у тому числі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7
Згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », користувачі вказаних електронних скриньок використовували абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно листа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 від 09 листопада 2022 року встановлено, що на сайті Olx.ua розміщувались оголошення, у яких вказувався як контактний абонентський номер НОМЕР_2 .
Користувачі, які використовували даний абонентський номер, серед іншого зазначали і інші абонентські номери, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Абонентський номер НОМЕР_12 зазначений як контактний в Реєстрі у ФОП ОСОБА_6 , абонентський номер НОМЕР_8 вказаний як контактний у ФОП ОСОБА_8 .
Крім цього, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_11 вказаний як контактний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у соціальній мережі «Фейсбук». Співзасновниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно показів потерпілих особи, які діяли від імені автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представлялись як «менеджер ОСОБА_9 », «менеджер ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 ».
Викладені обставини свідчать про можливу причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Також встановлено, що ОСОБА_12 при отриманні послуг з фізичного розміщення (хостингу) сайту з доменним іменем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " вказував номер телефону НОМЕР_14 . Вказаний абонентський номер працював у радіоелектронному пристрої з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Даний мобільний телефон у вечірній період часу працював у зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку, які спрямовані у с. Розкішне Київської області. Власником вказаних абонентських номерів може бути ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область.
Вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про наявність та рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих вказаними особами. Дана інформація дасть можливість перевірити факт надходження на такі рахунки незаконно здобутих грошових коштів, а також місце та Ір-адреси, з яких вказані особи заходили у систему Інтернет-банкінгу. Вказана інформація надасть змогу порівняти ІР-адреси, які використовували згадані особи, з ІР-адресами, які використовували особи, які вчинили даний злочин.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 10.11.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі: слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 (старший групи), ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період з дати відкриття рахунку по даний час про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: с. Розкішна, Ставищенський район, Київська область, ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1