Справа № 138/66/23
Провадження №:1-кс/138/133/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

7 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з в.о. керіника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати прокурорам у кримінальному провадженні заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в.о. керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

20 травня 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що за наявною інформацію невідома особа, використовуючи соціальні мережі, сприяє в незаконному перетині державного кордону України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років поза існуючими пунктами пропуску на території Могилів-Подільського району.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000427 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктами 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунках, дані про власника рахунків та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунків становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

3 лютого 2023 року прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури в порядку ч.2 ст.36 КПК України надано доручення співробітникам загону з оперативно- розшукової діяльності головного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, а також інших осіб, які, можливо, є пособниками у вчинені кримінального правопорушення.

На виконання доручення від 03.02.2023 року № 0253-605вих-23 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 21.09.2022 року за ч.3 ст.332 КК України, головним оперативно-розшуковим відділом 24 прикордонного загону встановлено діяльність телеграм-каналу під назвою «§», ім`я користувача « ОСОБА_10 », в якому чоловікам віком від 18 до 60 років пропонують чотири шляхи незаконного виїзду з території України за кордон.

Варіант 1: виготовлення білого квитка по непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Оформлення документів 3 дні. Вартість 5000 доларів США.

Варiант 2: виготовлення документів для водія міжнародної гуманітарної місії, виїзд на термін від 6 місяців до 1 року. Внесення в базу даних «Шлях».

Виготовлення посвідчення волонтера. Вартість 4500 доларів США.

Також на вказаному телеграм каналі пропонують два варіанта незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон.

В одному випадку - виїзд з м. Одеси, де зустрічає автомобіль та провозить до лінії державного кордону, де зустрічає прикордонна поліція Молдови. Вартість проведених заходів 5500 доларів США.

Інший варіант - прибуття в м. Вінниця в любий зручний час. Перетин державного кордону по домовленості. Потрібно бути фізично витривалим.

На території Молдови очікуватиме водій, який доставить до м. Кишинів. Після чого гарантують про ставлення штампів про офіційний в`їзд на територію Молдови протягом 3-х днів. Вартість вказаного варіанту 4500 доларів США.

Досліджуючи останній варіант встановлено, що після зв`язку з телеграм каналом адміністратор повідомляє, що з особою, яка потребує їхніх послуг, зв`яжуться представники. Після чого з номера телефону НОМЕР_2 телефонує невідомий громадянин та проводить інструктаж. Необхідно придбати не опренований гідрокостюм товщиною 7 мм, який надає безпечні умови перетину. Згідно отриманої інформації після прибуття до м. Вінниця осіб забирає автомобіль те везе до місця, де особам показують напрямок безпосереднього перетину державного кордону України, після чого залишають та надають координати, де саме на території Молдови буде очікувати транспортний засіб для подальшої доставки до м. Кишинів.

У ході перевірки вказаного номеру телефона встановлено, що телефон знаходиться в Німеччині, а його власник згідно Єдиного демографічного реєстру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 , ймовірно, також незаконно перетнув державний кордон аналогічним способом.

Згідно бази даних ПК «Оцінка ризиків» громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний кордон України не перетинав.

Надалі 15.02.2023 в ході проведення заходів із документування злочинної діяльності допитано у якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця м. Київ, який пояснив, що у незаконному перетині державного кордону України допомагає за грошові кошти ОСОБА_11 , з яким свідок особисто спілкувався, в ході бесіди ОСОБА_11 надав вказівки, що саме робити та де перетинати кордон, за свою послугу хотів отримати 2000 доларів США, які свідок мав переслати на його банківський рахунок. Реквізити банківського рахунку ОСОБА_11 надіслав свідку на мессенджер «WathsApp» із зазначенням номера рахунку, а саме: НОМЕР_3 ОСОБА_13 .

Слідчий зазначає, що з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного тa об`єктивного досудового розслідування необхідно тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо особи, яка використовує банківську картку НОМЕР_3 та зарахування коштів, що надходили на вказану картку.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено в.о. керіника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 21 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні заступнику керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять наступну інформацію:

- відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_3 із наданням належним чином посвідчених копій документів володільця зазначеного рахунку;

- відомостей щодо всіх IP-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_3 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначення відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 21.09.2022 по 28.02.2023 року включно;

- відомостей щодо дати та часу дзвінків, смс-повідомлень, направлених AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фінансові номери, які використовувались користувачем банківської картки НОМЕР_3 без розкриття їх змісту 21.09.2022 по 28.02.2023 року включно;

- відомостей щодо руху коштів отриманих тa перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_3 за період з 21.09.2022 по 28.02.2023 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно - правової форми назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно - правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, іменi та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових банківських карток отримувача коштів фізичної особи, із зазначенням суми коштiв по кожнiй платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписували вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1