Справа № 404/3997/22
Номер провадження 1-кс/404/2962/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002298 від 07.05.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо містить номери телефонів та осіб з якими спілкувався та спілкується попередньо ув`язнений ОСОБА_8 за час свого перебування в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань ОСОБА_8 телефонних розмов, що зберігається у володінні відділу інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час свого перебування.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в даному випадку до укладення з ОСОБА_9 у лютому 2019 році договору купівлі-продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ще 20.10.2018 уклав аналогічний договір із ОСОБА_10 . Більш того, згідно цього договору він того ж 20.10.2018 отримав від потерпілої готівкою всю передбачену договором суму грошових коштів, а саме 3360000 грн., про отримання якої написав потерпілій власноручну розписку.

Коли 20.10.2018 приймалось рішення про придбання корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій це підприємство цікавило виключно як суб`єкт права приватної власності на об`єкти нерухомого майна у м. Черкаси.

Так, на той час вже існували домовленості про укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо двох розташованих у м. Черкаси об`єктів, а саме нежитлової будівлі з прибудовами (позначеної на технічному плані літерою А-1) по АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_4 , які на той час належали боржнику ОСОБА_11 .

22.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги № 22102018/01, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права вимоги до боржника ОСОБА_11 за двома кредитними договорами (від 12.11.2004 та від 27.04.2007 відповідно) між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поточна заборгованість за якими становила 6007102 грн. Виконання зобов`язання за обома договорами було забезпечене відповідними договорами іпотеки на названі вище два об`єкти нерухомого майна, а саме: договором № 12/15-11 від 12.11.2004 на нежитлову будівлю та договором № 53528 від 27.04.2007 на квартиру, які були укладені ОСОБА_11 також ще з первісним кредитором з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Щодо обох цих об`єктів 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено два відповідні нотаріально посвідчені договори відступлення прав вимоги, згідно яких до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшло право вимоги до ОСОБА_11 за договорами іпотеки обох названих вище об`єктів нерухомого майна.

Перехід права вимоги був належним чином зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 142405125 від 23.10.2018 та № 142405991 від 23.10.2018.

Про факт переходу права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боржника ОСОБА_11 було повідомлено з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідними вимогами-повідомленнями від імені ОСОБА_8 .

Через невиконання боржником ОСОБА_11 свого зобов`язання з повернення суми боргу 08.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекомендованими листами направило на адресу боржника ОСОБА_11 вимоги-повідомлення про усунення порушень, які були отримані боржником згідно відповідних повідомлень про вручення поштового відправлення від 08.11.2018.

Невиконання боржником ОСОБА_11 названих вимог стало підставою для переходу права власності на забезпечені іпотекою об`єкти нерухомого майна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як до нового кредитора та нового іпотекодержателя в силу вимог ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку», згідно якої іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Здійснення переходу права власності на об`єкти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлене державними реєстраторами саме на підставі вказаних документів.

Тобто, сплачуючи кошти ОСОБА_8 за корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 фактично придбавала за ці кошти не саме підприємство, а вказані вище об`єкти нерухомості.

Після укладення потерпілою ОСОБА_10 та ОСОБА_8 договору купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повної оплати цих прав, 20.11.2018 у м. Черкаси ОСОБА_8 згідно нотаріально посвідченого Акту приймання-передачі передав мені 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усі три нотаріально посвідчені примірники цього акту залишилися у ОСОБА_8 , який мав надати їх на реєстрацію. Мені він надав лише ксерокопію. Решту 50 % корпоративних прав за нашою домовленістю він мав передати потерпілій не пізніше лютого 2019 року.

Потерпіла ОСОБА_10 та ОСОБА_8 домовилися, що подачею документів до реєстраційної служби щодо зміни власника та керівника з нього на ОСОБА_10 буде займатися особисто він. З цією метою документи на підприємство та печатка підприємства залишились у нього.

У лютому 2019 року ОСОБА_10 випадково з ЄДРПОУ дізналася, що 11-12.02.2019 до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в реєстрі державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_12 внесено зміни про склад засновників, адресу підприємства та його керівника, а саме єдиним засновником з часткою 100 % та одночасно керівником вказано ОСОБА_9 , а адресою підприємства адреса у м. Черкаси (в подальшому з`ясувалося, що це адреса реєстрації самого ОСОБА_9 ). Хто такий ОСОБА_9 та звідки він міг стати власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілій ОСОБА_10 не відомо.

Коли ОСОБА_10 про це запитала ОСОБА_8 , то він відповів, що після оформлення нами з ним 20.11.2018 передачі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку лютого 2019 року до нього звернувся ОСОБА_9 , якому ОСОБА_8 був на той час винен значну суму. З метою отримання боргу ОСОБА_9 примусово нібито наказав ОСОБА_8 віддати йому усі оригінали документів на підприємство та на нерухоме майно, зареєстроване за підприємством. Оскільки ОСОБА_8 боявся за себе, він віддав всі документи ОСОБА_9 , але при цьому повідомив, що він вже всю свою частку у підприємстві продав ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_8 за наказом ОСОБА_9 підписав низку документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100 % статутного капіталу від 07.02.2019 та додаткову угоду від 07.02.2019 до нього, а також протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2/2019 від 07.02.2019 Саме на підставі цих підписаних

ОСОБА_8 перебуває в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєструдосудових розслідувань за № 0003611 від 02.06.2020 року, де користується телефонами послуги «ІП-телефонія» за допомогою яких спілкується з особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, та продовжує вчиняти незаконні дії по відношенню до потерпілої.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що надається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та має п`ять телефоні за допомогою яких попередньо ув`язнені та засуджені можуть користуватися в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації що зберігається у відділі інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони вДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме на які саме телефонні номери телефонував ОСОБА_8 на протязі свого ув`язнення починаючи з 2022 року, та з ким саме спілкувався з метою встановлення кола контактів та осіб причетних до підготовки та вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що є підстави вважати, що вказані речі та документи які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Від начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшов лист, згідно до якого установа не заперечує проти задоволення клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0002298 від 07.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,що перебувають у володінні відділу інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають відділу інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса; АДРЕСА_1 , а саме інформацію що містить номери телефонів та осіб з якими спілкувався та спілкується попередньо ув`язнений ОСОБА_8 за час свого перебування в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань ОСОБА_8 телефонних розмов, що зберігається у володінні відділу інженерно-технічних засобів зв`язку та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за час свого перебування.

Строк дії ухвали визначити до 14.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1