Справа № 461/4582/22
Провадження № 1-кс/461/338/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17.01.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021, про встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із відомостями щодо типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дату, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості; адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
-інформації про місцезнаходження базових станцій на території м. Львова.
Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 07.03.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та внесено відомості про засновників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 Головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано ОСОБА_8 . Однак в статуті обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склад засновників інший, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Відповідно до п. 4.1 Статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кооператив організовується
з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу на засадах самоврядування, а саме: забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва житлових будинків з надвірними будівлями, а також для забезпечення належного утримання, експлуатації та управління нерухомим майном.
Протягом 2017 2021 років між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого на підставі Статуту діє Голова Правління кооперативу ОСОБА_8 , та громадянами України укладено Договори про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до п. 2.1 цих договорів член Кооперативу вносить до Кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатком до нього, а Кооператив за рахунок пайових внесків члена Кооперативу та інших членів кооперативу зобов`язується організувати будівництво житлового багатоквартирного будинку, що підлягає будівництву за адресою (будівельна адреса): АДРЕСА_2 , здати його в експлуатацію та передати у власність члену Кооперативу приміщення на умовах, встановлених договором та за умови повної сплати членом кооперативу суми пайового внеску, встановленої даними договором.
Відповідно до п. 3.7 договору для оплати Пайових внесків (повної або часткової оплати) член кооперативу вносить суму Пайового внеску відповідно графіку внесків (додаток № 3 до договору) або суму доплати, визначену у порядку, встановлену у п. 3.4 даного договору на банківський рахунок кооперативу. Призначенням платежу є Оплата пайового внеску відповідно до Договору про сплату пайових внесків до ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із обов`язковим зазначенням номеру та дати цього договору. Відповідно до п. 3.9 датою оплати вважається дата зарахування суми грошових коштів на поточний рахунок кооперативу.
Гроші члени кооперативу передавали готівкою ОСОБА_15 , про що він видавав їм квитанції до прибуткових касових ордерів з підписами та печаткою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:
-ОСОБА_15 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-ОСОБА_21 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-ОСОБА_22 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактів заволодіння коштами потерпілих та попередньої змови між зазначеними особами на вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості зняття копії вищевказаної інформації.
Вказані вище документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння коштами, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.
З метоювиконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, слідча просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею здійснювався виклик представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння коштами, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено причетність ОСОБА_22 до вчиненого кримінального правопорушення, натомість, до клопотання долучено заяву ОСОБА_22 про вчинення злочину від 28.12.2022, з якої також вбачається, що заявник ОСОБА_22 є адвокатом.
Частина 2 ст. 1 КПК України визначає, що кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, самого КПК України та інших законів України. Крім КПК України, до кримінального процесуального законодавства відносяться також інші закони України, в тому числі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Норми спеціальних законів щодо кримінального провадження не мають суперечити нормам Кримінального процесуального закону. При цьому слід застосовувати норми спеціального закону, в тому числі Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», в тому випадку, якщо норми спеціального закону містять в собі додаткові гарантії прав і законних інтересів осіб, які вступають у кримінальні процесуальні відносини або передбачають більш широкий обсяг прав і свобод.
Так, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Разом з тим, як вбачається із клопотання, таке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в частині надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021, про встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 не підлягає до задоволення.
Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ, а також можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2021, про встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із відомостями щодо типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS переадресація); дату, час, та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), з`єднання нульової тривалості; адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен оператора; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
-інформації про місцезнаходження базових станцій на території м. Львова.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 20.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1