Справа № 333/1573/23
Провадження № 1-кс/333/747/23
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023 року.

06.02.2023 року ОСОБА_6 , в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_5 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_5 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві з заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у місті Запоріжжя автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв?язавшись з ОСОБА_5 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_7 , що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_7 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_5 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_5 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023 року, приблизно о 14 годині, ОСОБА_7 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7 100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023 року, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 року становить 498 919 гривень, а ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

03.03.2023 року проведено обшук на території домоволодіння, а саме станції технічного обслуговування автотранспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, було вилучено акт б/н приймання-передачі гуманітарної допомоги від 03.03.2023 року укладений між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі керівника ОСОБА_9 (постачальник) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (отримувач) щодо передачі товаром зазначено автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 .

Також, 03.03.2023 року, під час проведення обшуку в приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено бланк акту приймання-передачі гуманітарної допомоги без номеру та дати від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано запит на ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримано копії документів про перетин кордону України 06.02.2023 року через територію митного контролю - пропускний пункт «РАВА-РУСЬКА», під виглядом гуманітарної допомоги, на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) .н.з. НОМЕР_4 у кузові чорного кольору, 2005 року випуску. Як зазначено у гарантійному листі, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України.

Крім того, вказаним листом гарантовано, що автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_3 ) .н.з. НОМЕР_4 у кузові чорного кольору, не буде використаний з метою отримання прибутку.

Відповідно до відкритих джерел мережі Інтернет, реєстраційна справа БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі реалізації гуманітарної допомоги, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України (кримінальне провадження № 000006).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою, повідомлення про вчиненя кримінального правопорушення, фотокопія, заява, протокол допиту потерпілої, копія гарантійного листу, копія декларації, протокол обшуку, опис речей і документів, які були вилученні, постанова про доручення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання, повідомлення про підозру, протокол допиту підозрюваного, безкоштовний запит.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 000006 від 20.02.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23 квітня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1