Справа № 404/6525/22
Номер провадження 1-кс/404/3101/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000682 від 03.11.2022 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 провести тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.09.2022 по теперішній час.
Надати інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 03.11.2022 о 17:01 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_8 про те, що 21.09.2022 близько 13:00 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером компанії з закупки б/у меблів та зловживаючи довірою заволоділа належними їй коштами в сумі 19000 гривень.
Працівниками УКР ГУНП в області було проведено ряд оперативних заходів, та встановлено, що 19.09.2022 року громадянка ОСОБА_5 розмістила повідомлення на інтернет ресурсі « ОЛХ» про продаж шафи за кошти в сумі 5000 гривень. 19.09.2022 року близько 10:30 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий з № НОМЕР_9 , та запропонував придбати в неї шафу. 20.10.2022 року до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_9 та повідомив, що за шафою вони приїдуть завтра, а кошти які вони переведуть за шафу потрібно зняти негайно щоб вони пройшли в них по бухгалтерському обліку, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та поїхала до м. Городище Черкаської області, так як там знаходився найближчий банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прибувши до банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 за вказівками невідомого які він надавав в телефонній розмові зайшла до банківської системи через свою зарплатну картку та не усвідомлюючи це змінила прив`язку фінансового номеру телефону на номер телефону злочинця. Після чого на її рахунок було зараховано кошти в сумі 4800 гривень, на запитання гр. ОСОБА_5 чому зарахована не вся сума, невідомий повідомив, що зараз буде зарахований ще один платіж але він буде більший ніж різниця, та їй було запропоновано що за переказ коштів на поповнення вказаними ними мобільних телефонів їй буде нараховано бонус в сумі 200 гривень, на що гр. ОСОБА_5 погодилась та їй було переведено ще раз кошти в сумі 4800 гривень після чого вона знявши вказані коти в сумі 9600 гривень поповнила мобільні рахунки на номери телефонів які їй були вказані злочинцем а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , в подальшому гр. ОСОБА_5 було здійснено ще декілька переказів на різні суми загальною сумою близько 19000гривень. Після чого невідомий сказав, що зараз їй буде перераховано кошти за шафу та бонуси за поповнення телефонів, проте будь яких коштів їй зараховано не було, та при спробах додзвонитись до невідомого слухавку ніхто не брав. Підозрюючи що гр. ОСОБА_5 піддалась шахрайським діям з боку невідомого звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і з`ясувала що з її кредитної картки № НОМЕР_11 зникли кошти в сумі 20000 гривень. Також в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено що вище вказаними номерами мобільних телефонів а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , користується громадянин ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично на даний час проживає за адресою АДРЕСА_4 . Даний факт підтверджується допитом свідка гр. ОСОБА_7 яка працює ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в ході допиту повідомила, що близько місяця тому до них приїхав гр. ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_5 з м. Запоріжжя та попросив допомоги знайти будинок для оренди з метою проживання його з своєю співмешканкою гр. ОСОБА_8 08.09.1992 ІНФОРМАЦІЯ_5 тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та знайомими ОСОБА_9 08.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 тел. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_10 03.02.1994 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Фактичне місце проживання за адресою АДРЕСА_4 підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_7 № 349/5 від 03.11.2022 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок належить гр. ОСОБА_11 26.12.1964 ІНФОРМАЦІЯ_5 проте фактично в ньому проживають ОСОБА_6 26.01.1990 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 08.09.1992 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 08.03.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 03.02.1994 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході аналізу отриманої інформації УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області щодо історії SIM та IMEI в яких використовувались телефоні номери якими користується гр. ОСОБА_6 саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 .
У зв`язку із чим, виникає необхідність у перевірці місця знаходження вказаних осіб та встановлення третьої особи у момент вчинення шахрайства та причетність їх до вчинення інших кримінальних правопорушень.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів, що містять інформацію за період з 01.09.2022 по теперішній час та інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по теперішній час, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичних носіїв для лазерних систем зчитування про зв`язок абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, маршрути пересування, що знаходяться в операторів телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 01.09.2022 року по 02.12.2022 року, у друкованому та електронному виді з наступними відомостями: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки (без розголошення змісту розмов), SMS, MMS (без розголошення змісту повідомлень, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів.
Надати інформацію з платіжного сервісу «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - (мобільного гаманця) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про суми грошових коштів та повний номер банківських платіжних карт на які здійснювався вивід (зарахування) грошових коштів з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.09.2022 по 02.12.2022 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії цієї ухвали встановити до 02.12.2023 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1