Справа № 462/1884/23
провадження 1-кс/462/515/23
У Х В А Л А

20 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.02.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 28.02.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення шахрайський дій відносно неї, а саме 27.02.2023 року близько 15.56 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_4 , та в ході розмови ввійшовши в довіру шахрайським способом, зняли із її банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 кошти в сумі 125722,36 грн., сказавши, що дані карточки заблоковано так, як намагались зняти кошти треті особи.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 , 27.02.2023 року близько 15.56 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 , зателефонували із невідомого їй номера телефону НОМЕР_5 та повідомили, що її банківська карточка НОМЕР_2 заблокована, через спробу зняття коштів третіми особами. Дзвінок був здійсненний автовідповідачем, проте після даного повідомлення відбулося переключення на особу чоловічої статті, який представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвав себе як ОСОБА_5 . Під час розмови із даною невідомою особою, він змусив ОСОБА_4 повідомити залишок на вище згаданій банківській карточці, що вона і зробила, та запитався скільки взагалі в її користуванні перебуває банківських карточок, на що вона сказала, що дві карточки одна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та одна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Після чого дана особа, її знову перепиталася стан рахунку уже на обох картках, мотивуючи це тим, що потрібно оновити картки так вони у неї застарілі. Для цього, щоб оновити картки, потрібно перекинути усі кошти із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її вище вказану карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, зайшовши на своєму телефоні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перекинула кошти декількома транзакціями, а саме: 5 транзакцій на суму 29647,50 тис. грн.. кожна, та 1 транзакція на суму 21909,00 тис. грн. Окрім цього, що знаходячись в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона помітила, що додалися банківські картки номери не пригадує, та на одній із них, а саме картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , збільшився кредитний ліміт до 73000 тис. гривень, і вона запиталася, що це за банківські карточки та звідки така сума, на що отримала відповідь від ОСОБА_5 , що після оновлення системи, всі кошти буде повернено, і зв`язок перервався. В подальшому переглядаючи даний додаток вона помітила, що кошти в сумі 73000 тис. гривень, відсутні та картку вона заблокувала.

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по абонентському номеру НОМЕР_1 у період часу з 00.01 год. 27.02.2023 по час виконання ухвали, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »; інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00.01 год. 27.02.2023 по час виконання ухвали.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , яка міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, за період часу з 00.01 год. 27.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали, а саме:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору до закінчення строку дії ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 00.01 год. 27.02.2023 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.