Провадження №1- кс/712/3901/22
Справа № 712/8574/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001865 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001865 від 23.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 ,1975 р.н., заявою про те, що 20.06.2022 близько 14:14 год., їй на мобільний телефон (аб. номер НОМЕР_1 ), зателефонував невідомий з (аб. номера НОМЕР_2 ), представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування її банківської картки № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, заволодів її грошовими коштами в сумі 62 059 грн., які остання частинами перерахувала на (аб. номер НОМЕР_4 ).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 20.06.2022 о 14 год. 14 хв. їй зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_1 невідома особа та чоловічим голосом представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвав перші чотири та останні чотири цифри, хтось намагається зняти грошові кошти та надіслав у мобільний додаток Viber з номером НОМЕР_5 фото чоловіка, вона переглянула вищезазначені фото у вигляді паспорта виданого на ім`я паспорт ОСОБА_6 , прописаний АДРЕСА_1 та повідомила, що не знає дану особу. Після чого особа, яка представилася працівником банку сказала щоб потерпіла зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній повідомив що потрібно видалити чужий номер у графі де вводити телефон і перекинути на свій номер телефона 7777 грн., остання так і зробила, невідомий сказав, перевірте грошові кошти не списалися, потім сказав зробити так само і повернути грошові кошти у сумі 7777 грн., що потерпіла і зробила. Далі повідомили, що надійте телефонний дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_1 і потрібно натиснути 1, що ОСОБА_5 і зробила, дзвінок надійшов із номера телефону НОМЕР_4 грошові кошти не було знято. В подальшому особа, яка представилася працівником банку сказала, що грошові кошти не знімаються і додала, що для того щоб грошові кошти точно не зняли потрібно спочатку заблокувати картку потім розблокувати і перевести 29 999 грн. на картку, яку ОСОБА_5 продиктував, номера не пам`ятає, що остання і зробила, а також сказав, що буде пеня у розмірі 1052 грн., потім сказав зробити так само, щоб повернути грошові кошти, що потерпіла і зробила на ту саму суму 29 999 грн. Після чого особа, яка представилася працівником банку сказала що ОСОБА_5 прийде смс підтвердження із кодом і щоб вона не виходила із ІНФОРМАЦІЯ_2 , коди не називала. В подальшому особа, яка представилася працівником банку сказала назвати її пін код для його заміни, на що потерпіла відповіла, що вони не повинні запитувати дану інформацію, останній відповів тоді назвіть рік народження, ОСОБА_5 повідомила і їй прийшло смс повідомлення з новим пін кодом, а останній повідомив, що годину не заходити до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 відразу попрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , де їй повідомили що кредитні кошти з її карти № НОМЕР_3 (повністю не пам`ятає картку так як вона на даний час заблокована) рахунок НОМЕР_6 переказано на іншу картку в сумі 62 059, 00 грн. Згідно інформації із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 перекази здійснювала на банківську картку НОМЕР_7 , 20.06.2022 о 14:39 год. в сумі 29 950,00 грн. та 20.06.2022 о 14:43 год. в сумі 29 950,00 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій,про що свідчить квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.06.2022.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 19 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв.19 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 19 червня2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 19 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 31 липня 2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )№ НОМЕР_7 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1