печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000628 від 26.05.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням убачається, що службові особи Вороньківської сільської ради, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зловживаючи службовим становищем, в супереч положенням Земельного кодексу України, передали у приватну власність, ряд земельних ділянок, що входять до прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Встановлено, що готельно-розважальний комплекс «Selfish Club» розташований на значній кількості земельних ділянок, які входять до прибережної захисної смуги р. Дніпро у с. Кийлів Бориспільського р-ну Київської області.

Відповідно до ст. 58 Земельного кодексу України прибережні захисні смуги належать до земель водного фонду, та, відповідно до ст. 59 Земельного кодексу України можуть передаватися громадянам та юридичним особам на умовах оренди для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, догляду, розміщення та обслуговування об`єктів портової інфраструктури і гідротехнічних споруд тощо, а також штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об`єктів портової інфраструктури та інших об`єктів водного транспорту.

В той же час, відповідно до ст. 60 Земельного кодексу України у межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування. Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об`єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду.

Крім того, відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів. У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів. Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов`язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

З огляду на вказане убачається незаконність набуття ОСОБА_4 ряду земельних ділянок, що розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро.

Так земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:005:0411, :03:005:0412, :03:005:0423, :03:005:0406, :03:005:0413, :03:005:0407, :03:005:0421, :03:005:0409, :03:005:0410, :03:005:0414, :03:005:0417, :03:005:0416, :03:005:0418, :03:005:0419, :03:005:0420, :03:005:0415, :02:025:0031, які належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, були утворені внаслідок об`єднання низки інших земельних ділянок:

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0411 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0068, :03:002:0048, :03:002:0060, :03:002:0135, :03:002:0067, :03:002:0066, :03:002:0065, :03:002:0098, :03:002:0037, :03:002:0134, :03:002:0059.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0412 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0058, :03:002:0057, :03:002:0056, :03:002:0169.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0423 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0108, :03:002:0107, :03:002:0106, :03:002:0139, :03:002:0080, :03:002:0159, :03:002:0158, :03:002:0138, :03:002:0117, :03:002:0069, :03:002:0038, :03:002:0027.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0406 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0189, :03:002:0103, :03:002:0075.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0413 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0167, :03:002:0133, :03:002:0105, :03:002:0104, :03:002:0126, :03:002:0176, :03:002:0063.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0407 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:002:0127, :03:002:0146, :03:002:0086, :03:002:0087, :03:002:0074, :03:002:0186.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0421 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0185, :03:002:0166, :03:002:0125, :03:002:0035, :03:002:0073.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0409 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0275, :03:002:0274, :03:002:0276, :03:002:0180, :03:002:0130, :03:002:0028, :03:002:0151.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0410 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0081, :03:002:0091, :03:002:0070, :03:002:0049, :03:002:0142, :03:002:0141, :03:002:0101, :03:002:0090, :03:002:0110, :03:002:0132, :03:002:0140, :03:002:0181.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0414 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0152, :03:002:0118, :03:002:0039, :03:002:0131, :03:002:0088, :03:002:0100, :03:002:0119, :03:002:0120, :03:002:0089.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0417 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0029, :03:002:0051, :03:002:0042, :03:002:0041, :03:002:0162, :03:002:0050, :03:002:0040, :03:002:0143.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0416 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0030, :03:002:0102, :03:002:0112, :03:002:0052, :03:002:0072, :03:002:0111, :03:002:0032, :03:002:0031, :03:002:0163.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0418 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0160, :03:002:0161, :03:002:0182.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0419 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0172, :03:002:0183, :03:002:0121, :03:002:0092, :03:002:0122, :03:002:0173, :03:002:0071.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0420 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0061, :03:002:0153, :03:002:0082, :03:002:0192, :03:002:0062 та :03:002:0193.

- земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0415 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:005:0288 та :03:005:0284.

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:025:0031 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :02:023:0009 та :02:025:0012.

Ряд земельних ділянок, виходячи із їх місцезнаходження, а також положень чинного законодавства, не можуть бути передані у приватну власність, що вказує наявність обґрунтованого сумніву щодо законності їх відведення чи передачу в оренду.

29-30 вересня 2022 року у ході проведення обшуку земельних ділянок, які на приватній власності належать ОСОБА_5 зафіксовано ознаки не цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розміщення на них споруд, що можуть бути капітальними спорудами, наявність на землях із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, водних об`єктів, які безпосередньо входять в русло р. Дніпро.

Фактично, на час проведення обшуку земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:005:0421 (0,6494 га.), :03:005:0411 (1,32 га.), :03:005:0413 (0,84 га.), :05:008:0479 (0,12 га.), :05:008:0476 (0,12 га.), :05:008:0478 (0,12 га), :05:008:0477 (0,12 га.), :05:008:0474 (0,12 га.), :02:025:0031 (0.2342 га.), :02:025:0011 (0,0058 га.), :02:025:0010 (0,025 га.), :05:008:0469 (0,12 га.), :05:008:0475 (0,12 га.), :03:005:0407 (0,72 га.), :03:005:0408 (0,24 га.), :03:005:0406 (0,36 га.), :03:005:0409 (1,2 га.), :03:005:0410 (1,44 га.), :03:005:0414 (1,08 га.), :03:005:0418 (0,36 га.), :03:005:0419 (0,84 га.), :03:005:0415 (2 га.), :03:005:0420 (0,72 га.), :03:005:0417 (0,96 га.), :03:005:0416 (1,08 га.), :03:005:0423 (1,44 га.), :03:002:0136 (0,12 га.), :03:002:0137 (0,12 га.), :03:002:0109 (0,12 га.), :03:002:0289 (0,0364 га.), :03:002:0147 (0,12 га.), :03:002:0148 (0,12 га.), :03:002:0055 (0,12 га.), :03:002:0149, (0,12 га.), :03:002:0025 (0,12 га.), :03:002:0026 (0,12 га.), :03:002:0177 (0,12 га.), :03:002:0155 (0,12 га.), :03:002:0156 (0,12 га.), :03:002:0157 (0,12) га., :03:002:0178 (0,12 га.), :03:002:0076 (0,12 га.), :03:002:0077 (0,12 га.), :03:002:0078 (0,12 га.), :03:002:0079 (0,12 га.), :03:002:0150 (0,12 га.), :03:002:0036 (0,12 га.), :03:002:0045 (0,12 га.), :03:002:0804 (0,12 га.), :03:002:0047 (0,12 га.), :03:002:0064 (0,12 га.), :03:002:0116 (0,12 га.), :03:002:0805 (0,12 га.), :03:002:0096 (0,12 га.), :03:002:0096 (0,12 га.), :03:002:0097 (0,12 га.), :03:002:0115 (0,12 га.), :03:002:0054 (0,12 га.), :03:002:0128 (0,12 га.), :03:002:0129 (0,12 га.), :03:005:0412 (0,48 га.), :03:002:0256 (0,12 га.), :03:002:0255 (0,12 га.), які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (категорія указаних земельних ділянок: землі сільськогосподарського призначення; цільове призначення: для індивідуального садівництва; для ведення особистого селянського господарства), виявлено ознаки не цільового використання відповідної землі.

Також, під час проведення обшуку встановлено ряд споруд, що можуть використовуватися у господарській діяльності як готельні номери. Зокрема указані споруди розташовані на водоймах, містять проведені комунікації (електропостачання, водопостачання та каналізацію), всередині оздоблені меблями, спальними ліжками, посудом, кухонним обладнанням.

Варто вказати, що на відповідних земельних ділянках виявлено ряд осіб, які повідомили, що працюють на відповідному майновому комплексі: адміністратор, офіціант, кухар, бармен, охорона комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході проведення обшуку зафіксовано осіб, які представилися як гості, що орендують готельний номер, здійснюючи безготівковий розрахунок на «рецепшені» за вийнятий номер.

Окрім цього, на відповідній території зафіксовано приміщення із наявними в ньому технічними приладами «POS-термінал», що можуть використовуватися для здійснення безготівкового розрахунку. Із указаного вбачається, що землі сільськогосподарського призначення по факту використовуються у господарській діяльності готельного комплексу, із наявними приміщеннями, що функціонують як готельні номери, кафе-ресторани, бані та адміністративні споруди.

До того ж в ході проведення відповідного обшуку зафіксовано ряд земельних ділянок, які не перебувають у приватній власності ОСОБА_5 , однак на таких розміщені споруди, до яких проведені комунікації, з`єднані вимощеними дорогам, що вказує про ознаки самозахоплення земельних ділянок.

Зважаючи на указані факти в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про наявність порушення норм земельного та екологічного законодавства, спричинення шкоди в наслідок відповідного не цільового використання землі, їх самозахоплення.

Більшість земельних ділянок набуті ОСОБА_5 внаслідок укладання договір купівлі-продажу земельної ділянки. В той же час, указані договори містять відомості щодо попереднього власника та осіб, які за довіреністю виступають від імені продавця. Більшість земельних ділянок, що продані за відповідними договорами, містять відомості щодо довірених осіб: ОСОБА_7 виступав представником по довіреності у 20 договорах. Деякі договори містять відомості про продаж земельних ділянок через декілька днів після їх придбання. Зокрема земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0407 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок :03:002:0127, :03:002:0146, :03:002:0086, :03:002:0087, :03:002:0074, :03:002:0186. На даний час на указаній земельній ділянці (землі сільськогосподарського призначення (01.05 Для індивідуального садівництва) згідно протоколу обшуку від 29-30 вересня 2022 року, знаходиться водний об`єкт та 1 споруда на водоймі візуально схожа на житловий будинок (містить приміщення під водою), яка може використовуватися у господарській діяльності (готельний номер). Земельна ділянка із кадастровим номером :03:005:0414 була утворена внаслідок об`єднання земельних ділянок: :03:002:0152, :03:002:0118, :03:002:0039, :03:002:0131, :03:002:0088, :03:002:0100, :03:002:0119, :03:002:0120, :03:002:0089. В ході обшуку за фіксовано місцевість на відповідній земельній ділянці (засипана піщаною сумішшю, візуально схожою на пісок, що вказує про можливі будівельні роботи, які проводяться на ній). В той же час в ході тимчасового доступу та обшуку приміщення відділу № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Київській області встановлено відсутність проектів землеустрою на відповідні земельні ділянки (розробник при затвердженні проектів землеустрою не передав їх на збереження до органів Держгеокадастру), що вказує про ознаки вчинення дій спрямованих на приховання документів, які можуть бути використані органом досудового розслідування під час доказування (ряд земельних ділянок, які на даний час належать ОСОБА_5 безпосередньо розміщенні біля р. Дніпро, категорія яких визначена як землі сільськогосподарського призначення (замість земель водного фонду).

Зокрема, під час проведення уже згаданого вище обшуку, на ряду земельних ділянок, які по категорії віднесені до земель сільськогосподарського призначення, цільове призначення яких визначено як «01.05 Для індивідуального садівництва» виявлено водні об`єкти у формі «озер; каналів» які з`єднані із руслом р. Дніпро, та на яких розміщені споруди (на понтонах) візуально схожі на житлові будинки, деякі з них містять ознаки капітальних споруд наявна бетонна основа, на якій розміщена споруда (при огляді встановлено наявність підключеної електромережі, водопостачання та каналізації, внутрішнє оформлення виконано таким чином, що надає можливість використання указаних споруд у господарській діяльності зокрема у сфері готельного бізнесу). Тобто, в органу досудового розслідування на даний час є необхідність у проведенні ряду будівельно-технічних експертиз, зокрема щодо встановлення факту розміщення на земельних ділянках сільськогосподарського призначення (із визначеним цільовим призначення: для індивідуального садівництва) капітальних споруд, що використовуються у господарській діяльності як готельні номери.

Так, встановлено, що на земельних ділянках із кадастровими номерами: :03:005:0408, :03:005:0406, :03:005:0407, :05:008:0469, :05:008:0474, :05:008:0477, :05:008:0478, :05:008:0476, які віднесені до категорії земель сільськогосподарського призначення із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розміщено 10 споруд (документально оформлені як судна право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 ), які містять підключені комунікації (електропостачання, водопостачання, каналізація) та використовуються у якості готельних номерів (на момент проведення указаного вище обшуку було виявлено осіб, які представилися як гості готелю). Указані споруди розміщено на водних об`єктах («озерах» та «каналах», які входять у р. Дніпро). Указане свідчить про використання ОСОБА_5 у господарській діяльності земель сільськогосподарського призначення.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що ОСОБА_5 є керівником та власником ряду суб`єктів господарської діяльності (в тому числі через колишню дружину ОСОБА_8 ), зокрема: ТОВ «БОДІКОМ» (), ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ), АТ «АЙ ДІ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (), - через які можливо здійснювати забезпечення діяльності відповідного готельно-розважального комплексу, грошові кошти на яких, знаходяться на рахунках:

I. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку: 339500; ; адреса реєстрації: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) щодо:

1.1. ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (): НОМЕР_3 2001 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_6 (код валюти 980: українська гривня);

1.2. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_10 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_12 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_13 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_14 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_16 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_7 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_7 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_9 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_12 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_11 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_14 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_13 ; ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_16 (код валюти 980: українська гривня);

II. АТ «УкрСиббанк» (МФО банку: 351005; ; адреса реєстрації: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) щодо:

2.1. ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (): 6100 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_17 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_18 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_19 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_20 (код валюти 980: українська гривня);

III. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО банку: 300335; ; адреса реєстрації: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) щодо:

3.1. ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (): НОМЕР_21 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_22 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_23 (код валюти 980: українська гривня);

3.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_24 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_25 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_26 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_27 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_28 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_29 (код валюти 980: українська гривня);

3.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_30 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_31 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_32 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_33 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_34 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_35 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_35 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_34 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_33 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_32 ; код валюти 980: українська гривня);

3.4. ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (): НОМЕР_36 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_37 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_38 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_38 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_37 ; код валюти 980: українська гривня);

IV. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку: 305299; ; адреса реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) щодо:

4.1. ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (): НОМЕР_39 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_40 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_42 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_43 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_44 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_45 ) - код валюти 840: долар США; НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_42 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_44 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_45 ) - код валюти 840: долар США;

4.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_46 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_47 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_48 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_49 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_50 (код валюти 980: українська гривня);

4.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_51 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_52 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_53 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_54 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_55 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_56 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_57 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_55 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_54 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_57 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_56 ; код валюти 980: українська гривня);

V. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО банку: 300346; ; адреса реєстрації: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) щодо:

5.1. АТ «АЙ ДІ ІНВЕСТМЕНТ» (): НОМЕР_58 (код валюти 980: українська гривня);

5.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_59 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_60 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_61 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_62 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_63 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_63 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_59 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_65 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_66 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_65 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_67 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_69 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_69 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_70 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_71 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_70 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_72 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_73 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_74 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_74 (код валюти 978: ЄВРО);

5.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_75 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_76 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_77 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_76 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_75 ; код валюти 980: українська гривня);

5.4. ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (): НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_79 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_79 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_79 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_78 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_79 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_78 ; код валюти 980: українська гривня);

5.5. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_82 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_83 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_83 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_82 ; код валюти 980: українська гривня);

VI. АТ «РВС БАНК» (МФО банку: 339072; ; адреса реєстрації: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58) щодо:

6.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_84 (код валюти 980: українська гривня);

VII. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО банку: 328209; ; адреса реєстрації: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1):

7.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_85 (код валюти 980: українська гривня);

VIII. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку: 322001; ; адреса реєстрації: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19):

8.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_86 (код валюти 980: українська гривня);

8.2. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_87 (код валюти 980: українська гривня);

IX. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО банку: 300119; ; адреса реєстрації: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50):

9.1. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_88 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_89 ; (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_88 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_89 ; код валюти 978: ЄВРО).

Грошові кошти на відповідних банківських рахунках можуть бути здобуті внаслідок вчинення протиправних дій, зокрема в наслідок функціонування відповідного комплексу на землях сільськогосподарського призначення, не цільового використання землі та її незаконного захоплення. Зокрема в ході проведення обшуку земельних ділянок (сільськогосподарського призначення), які належать на праві приватної власності виявлено споруди, які використовуються як адміністративні споруди готельного комплексу, ресторани, «рецепшин» та готельні номери (виявлено обладнання для безготівкового розрахунку). Указане вказує, що незаконно здобуті грошові кошти від діяльності відповідного готельного комплексу, можуть зберігатися та легалізовуватися через банківські рахунки юридичних осіб, які підконтрольні ОСОБА_5

01.10.2022 постановою слідчого вище зазначені грошові кошти на рахунках юридичних осіб, які підконтрольні ОСОБА_5 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права користування, володіння та розпорядження, а саме: грошових коштів ТОВ «БОДІКОМ» (), ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ), АТ «АЙ ДІ ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (), ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (), що знаходяться на рахунках в:

I. АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО банку: 339500; ; адреса реєстрації: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) щодо:

1.1. ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (): НОМЕР_3 2001 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 - номер рахунку клієнта у старому форматі; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_6 (код валюти 980: українська гривня);

1.2. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_7 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_10 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_11 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_12 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_13 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_14 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_16 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_7 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_7 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_9 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_12 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_11 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_14 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_13 ; ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_16 (код валюти 980: українська гривня);

II. АТ «УкрСиббанк» (МФО банку: 351005; ; адреса реєстрації: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) щодо:

2.1. ТОВ «ІНТЕРС-АГРО» (): 6100 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_17 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_18 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_19 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_20 (код валюти 980: українська гривня);

III. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО банку: 300335; ; адреса реєстрації: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) щодо:

3.1. ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (): НОМЕР_21 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_22 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_23 (код валюти 980: українська гривня);

3.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_24 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_25 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_26 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_27 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_28 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_29 (код валюти 980: українська гривня);

3.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_30 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_31 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_32 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_33 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_34 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_35 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_35 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_34 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_33 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_32 ; код валюти 980: українська гривня);

3.4. ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (): НОМЕР_36 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_37 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_38 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_38 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_37 ; код валюти 980: українська гривня);

IV. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО банку: 305299; ; адреса реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) щодо:

4.1. ТОВ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ» (): НОМЕР_39 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_40 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_42 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_43 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_44 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_45 ) - код валюти 840: долар США; НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_42 ) - код валюти 980: українська гривня; НОМЕР_44 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_45 ) - код валюти 840: долар США;

4.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_46 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_47 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_48 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_49 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_50 (код валюти 980: українська гривня);

4.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_51 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_52 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_53 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_54 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_55 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_56 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_57 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_55 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_54 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_57 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_56 ; код валюти 980: українська гривня);

V. АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО банку: 300346; ; адреса реєстрації: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) щодо:

5.1. АТ «АЙ ДІ ІНВЕСТМЕНТ» (): НОМЕР_58 (код валюти 980: українська гривня);

5.2. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_59 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_60 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_61 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_62 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_63 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_63 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_59 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_65 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_66 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_65 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_67 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_69 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_69 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_70 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_71 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_70 (код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_72 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_73 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_74 (код валюти 840: долар США); НОМЕР_74 (код валюти 978: ЄВРО);

5.3. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_75 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_76 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_77 (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_76 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_75 ; код валюти 980: українська гривня);

5.4. ПП «ЧАЙКА-КИЙЛІВ» (): НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_79 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_79 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_79 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_78 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_79 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_78 ; код валюти 980: українська гривня);

5.5. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_81 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_82 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_83 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 840: долар США); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 978: ЄВРО); НОМЕР_81 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_80 ; код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_83 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_82 ; код валюти 980: українська гривня);

VI. АТ «РВС БАНК» (МФО банку: 339072; ; адреса реєстрації: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58) щодо:

6.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_84 (код валюти 980: українська гривня);

VII. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО банку: 328209; ; адреса реєстрації: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1):

7.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_85 (код валюти 980: українська гривня);

VIII. АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО банку: 322001; ; адреса реєстрації: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19):

8.1. ФОП ОСОБА_5 (податковий номер: НОМЕР_2 ): НОМЕР_86 (код валюти 980: українська гривня);

8.2. ФОП ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_1 ): НОМЕР_87 (код валюти 980: українська гривня);

IX. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО банку: 300119; ; адреса реєстрації: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50):

9.1. ТОВ «БОДІКОМ» (): НОМЕР_88 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_89 ; (код валюти 980: українська гривня); НОМЕР_88 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_89 ; код валюти 978: ЄВРО).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1