Справа № 204/8627/22
Провадження № 1-кс/204/1992/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання заволоділи грошовими коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , при наданні послуг з поточного ремонту об`єктів комунальної власності на території Чечелівського району міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що замовниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальними закладами освіти та комунальними підприємствами протягом 2020-2022 років було оголошено ряд публічних закупівель для проведення ремонтних та будівельних робіт на об`єктах, що знаходяться на території Чечелівського району міста Дніпра, а саме: UA-2022-05-30-003538-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_1 » від 30 травня 2022 року на суму 474 678,54 гривень; UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 24 травня 2022 року на суму 145 696,28 гривень; UA-2022-05-20-004331-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_3 » від 20 травня 2022 року на суму 108 342,94 гривень; UA-2022-05-20-003797-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_4 » від 20 травня 2022 року на суму 394 015,28 гривень; UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень; UA-2021-07-22-004176-b Поточний ремонт ґанку та центрального входу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_6 від 22 липня 2021 року на суму 461 777,38 гривень; UA-2021-06-01-010014-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в рамках Громадського проекту № 185 (коридор) від 01 червня 2021 року на суму 198 235,01 гривень; UA-2021-05-31-009907-b Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень у Міському комунальному закладі культури " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в рамках Громадського проекту № 186 (класи) від 31 травня 2021 року на суму 198 222,97 гривень; UA-2022-05-30-004024-a «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Дніпровської міської ради (підвального приміщення) за адресою: АДРЕСА_5 » від 30 травня 2022 року на суму 445 690,00 гривень; UA-2021-11-24-006638-a «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_7 ». Коригування, від 24 листопада 2021 року на суму 3 811 211,01 гривень; UA-2022-05-17-005676-a «Поточний ремонт покрівлі з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » від 17 травня 2022 року на суму 393 673,29 гривень; UA-2021-07-26-009905-b Поточний ремонт кабінетів у Комунальному закладі освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 , ДБН А.2.2-3:2014 від 26 липня 2021 року на суму 425 243,06 гривень;UA-2020-11-10-002319-a Послуги з проведення поточного ремонту приміщень КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (музичний зал, вхідна група, складове приміщення, хол) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) від 10 листопада 2020 року на суму 445 685,06 гривень. Переможцями у вказаних публічних закупівлях стали ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що переліченими суб`єктами господарювання ремонтні та будівельні роботи було виконано з порушенням строків, які передбачені укладеними договорами, а також неналежної якості та не в повному обсязі. Відтак, є об`єктивна вірогідність, що дійсна вартість виконаних робіт не відповідає договірній вартості, а виділені на публічні закупівлі кошти були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Більш того, існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи цілеспрямовано разом приймали участь в одних і тих самих закупівлях з мінімальним кроком (пониженням) ціни для отримання найбільшого прибутки, заздалегідь знали про цінові пропозиції один одного ще до етапу розкриття і таким способом маніпулювали ходом процедури публічних закупівель, а інші суб`єкти підприємницької діяльності не допускались до торгів шляхом відхилення їх пропозицій. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо ремонтних та будівельних робіт по вищевказаним об`єктам проведені з порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі, а тому в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи. Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000046 від 09 червня 2022 року є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ». Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_9 ; адреса, вказана на офіційному веб-сайті департаменту ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ): АДРЕСА_9 , а саме: укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договорів на виконання робіт по об`єкту: UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договорів щодо виконання робіт по об`єкту UA-2022-05-24-005333-a «Поточний ремонт приміщень з усунення аварії в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 »; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договорів на виконання робіт по об`єкту; проектно-кошторисну документацію зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції; матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 . Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України, передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 ; документів комісії конкурсних торгів; проектно-кошторисної документації зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції; матеріалів службового листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судових криміналістичних експертиз.

З долученого до матеріалів клопотання Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 000046 вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання заволоділи грошовими коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , при наданні послуг з поточного ремонту об`єктів комунального майна на території Чечелівського району міста Дніпра. Досудове розслідування розпочато за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Однак, слідчим до матеріалів клопотання, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто не доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане слідчим клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 000046 від 9 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1