Справа № 344/3354/23
Провадження № 1-кс/344/1479/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про застосування обов`язків, передбачених ст. 182,ч. 5 ст. 194 КПК України в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету - отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з особи, при наступних обставинах.

Так ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснювали підшукування осіб у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду бажають виїхати за межі держави в умовах дії правового режиму воєнного стану, здійснювали безпосередні із ними контакти, отримували грошові кошти, надавали поради, вказівки, щодо часу, місця і способу перетину державного кордону, підшукували водіїв, які б здійснювали перевезення таких осіб. В свою чергу ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної йому злочинної ролі, шляхом надсилання електронних листів на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у яких містилися неправдиві відомості про підшуканих ОСОБА_6 та ОСОБА_4 осіб, ніби ти такі є волонтерами благодійних та громадських організацій та планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань, здійснював усунення перешкод у перетині державного кордону України таким особам. Оскільки підставі таких листів у Львівській ОВА приймалося рішення у формі наказу про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, та відповідні відомості вносилися до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях» та яка засвідчує підставу виїзду особи за межі України в умовах воєнного стану.

У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, ніби то зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Окрім цього ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDESBENZSPRINTER під керуванням ОСОБА_15 .

Так, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , щодо поведінки під час перетину державного кордону та надання особам, щодо яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції вищевказаних осіб.

Безпосередньо після вчинення злочину, 03.11.2022 о 01:10 годин, в порядку

ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Старуня, Богородчанського району, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, не судимого.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом огляду місця події, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків, як 29.12.2022 слідчим суддею продовжено до 26.02.2023.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначенні розміру застави, судом враховано наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, оскільки ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування в межах даного кримінального провадження до 03.05.2023.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 в частині покладених на нього обов`язків, припинила свою дію 26.02.2023, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування.

У відповідності до ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування- повноти, об`єктивності та достовірності.

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. За час застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу ризики не зменшилися, досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин та ролі кожного з членів злочинної групи під час вчинення злочину.

Зазначене свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без застосування обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що безпосередньо після вчинення злочину, 03.11.2022 о 01:10 годин, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Старуня, Богородчанського району, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, не судимого.

03.11.2022 затриманому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом огляду місця події, протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

04.11.2022 слідчим суддею, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 450 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1116450 гривень та визначено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: -прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; - не відлучатися з місця постійного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; -утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами та свідками в даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

17.11.2022, в зв`язку із внесенням застави, підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, відповідно застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та покладено ряд вище перелічених обов`язків, як 29.12.2022 слідчим суддею продовжено до 26.02.2023.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, оскільки ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування в межах даного кримінального провадження до 03.05.2023.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 в частині покладених на нього обов`язків, припинила свою дію 26.02.2023, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування.

У відповідності до ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У кримінальному провадженні заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку отриманих та здобуття нових доказів з метою забезпечення основних принципів розслідування- повноти, об`єктивності та достовірності.

Вказані слідчі та процесуальні дії виконати раніше було неможливо через складність та об`ємність кримінального провадження, необхідність їх проведення у різних регіонах країни та значну кількість документів (доказів), які підлягали дослідженню в ході розслідування. Завершення їх виконання потребує додаткового часу.

Ці дії у визначений ст. 219 КПК України термін не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 28.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.09.2022 до шести місяців, тобто до 03.05.2023 року.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строку дії обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвалою Івано-Франківського міського суду від 04.11.2022.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення подальшого досудового розслідування, необхідно застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді -застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді від 28.02.2023 року у справі №344/3092/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 23.09.2022 до шести місяців, тобто до 03.05.2023 року.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах запобіжного заходу - застави - до 01 травня 2023 року включно, - обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з усіма свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

залишити на зберіганні відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено і підписано 02.03.2023 року.