Справа № 761/1349/23
Провадження № 1-кс/761/1367/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000769 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.06.2022 близько 16:25 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 шляхом обману, а саме під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 попрохала його здійснити перекази грошових коштів за допомогою банкінга ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на суму 300 000 грн.

17.06.2022 допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 який зазначив що 16.06.2022р. о 16 год. 25 хв. з номера НОМЕР_2 до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що його картки заблоковано. Також дана особа запитувала, які останні операції він виконував та які в нього ще є банківські рахунки. Він відповів на ці запитання, та йому повідомили що потрібно зробити певні перекази для розблокування карти. Через 40 хв. розмови дзвінок обірвався та передзвонили з номера НОМЕР_3 та повідомили що відбувся збій системи, та телефонують з офіційного номера 3700. О 16 год. 38 хв. він здійснив переказ на карту НОМЕР_4 на суму 31000 грн. Після даного переказу йому повідомили що для розпізнання системою його карти потрібно здійснити ще декілька операцій. Також йому сказали, що потрібно перевести ще грошові кошти на номера інших карт: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Деякі перекази йому сказали він може зробити між власними картками що він і робив. Але більше переказів були на вищевказані карти. В загальній сумі він перевів близько 300000 грн. на чужі рахунки. Після чого він зв`язався з підтримкою ІНФОРМАЦІЯ_5 та розповів їм про дану ситуацію, та його направили писати заяву в поліцію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000769 від 17.06.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про власника банківського рахунку за карткою НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківській картці, за період з 15.06.2022 по 25.06.2022, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки за 16.06.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

- відомості чи підключено банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування за 16.06.2022 року.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1