Справа № 357/9983/22
У Х В А Л А

04 листопада 2022 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002685 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України з можливістю копіювання матеріалів кримінального провадження та вилучення в оригіналах договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:012:0009, :02:012:0010 від 19.11.2020 та документів на підставі яких вони посвідчувались, посвідчених 19.11.2020 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 25.10.2022 в ході проведення досудового розсдідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 від 19.05.2021 встановлено, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0010 площею 8,7209 га, для ведення особистого селянського господарства, набуто ним шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, вчинив правочин щодо продажу вказаних земельних ділянок СФГ « ОСОБА_7 », що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За даним фактом 25.10.2022 СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області внесені відомості до ЄРДР за №0002685 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

25.10.2022 в ході проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 від 19.05.2021 встановлено, що ОСОБА_6 , 04.12.2017 подав державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ 236325 від 25.07.2005, відповідно до якого він являється власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га.

За даним фактом 25.10.2022 СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області внесені відповідні відомості до ЄРДР з №0002686 за ознаками правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

26.10.2022 в ході проведення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 від 19.05.2021 встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи - державний акт на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ №236325 увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдано матеріальної шкоди у розмірі 1827700 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

За даним фактом 26.10.2022 СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області внесені відповідні відомості до ЄРДР за №0002700 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

28.10.2022 прокурором у кримінальних провадженнях, матеріали проваджень внесених до ЄРДР за №№0002685, 0002686, 0002700 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0002685.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 04.12.2017, перебуваючи в приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправної реєстрації права власності на нерухоме майно та подальшим заволодінням земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, достовірно усвідомлюючи, що він ніколи не був власником земельної ділянки з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.07.2005 на ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки площею 18,7209 га, кадастровий номер: :02:012:0001, яка знаходиться на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 09.12.2017 о 10 годині 40 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га.

Таким чином, ОСОБА_6 , надавши державному реєстратору ОСОБА_8 для проведення реєстраційних дій державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ№ 236325 від 25.07.2005, використав завідомо підроблений офіційний документ.

Також ОСОБА_6 , перебуваючи 04.12.2017 за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №236325, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення і заволодіння правом власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га цільове, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, подав особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.08.2005 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки площею 18,7209 га кадастровий номер :02:012:0001, яка знаходиться на території Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської області.

В свою чергу, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 08.12.2017. о 11 годині 32 хвилин здійснив державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_6 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га.

Таким чином, ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблений офіційний документ - державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЖ №236325 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.08.2005 на ім`я ОСОБА_6 , відповідно до якого він є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, яка знаходиться на території Гребінківської сільської ради Васильківського району Київської області яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, увівши таким чином в оману особу, уповноважену на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , шляхом обману придбав право на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000 внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдано матеріальної шкоди у розмірі 1827700 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Також ОСОБА_6 придбавши 09.12.2017 шляхом обману право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, яка повністю накладається на земельну ділянку яка перебуває у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до державного акту на право постійного користування серії КВ 002731-230 від 29.03.2000, вирішив вчинити правочини, предметом яких є вищезазначена земельна ділянка, право власності на яку було набуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, протиправно набувши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га, було вчинено дії щодо передачі до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " земельної ділянки з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га. У зв`язку з цим, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості щодо права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0001 площею 18,7209 га на підставі акту передачі-приймання майна до статутного капіталу від 28.12.2017 складеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

З метою приховування своїх незаконних дій, спрямованих на незаконне набуття у власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га, 06.10.2020 подав до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_6 про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001 площею 18,7209 га на земельні ділянки площами 10 га та 8,7209 га.

В свою чергу, ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі поданих ОСОБА_6 документів, 09.10.2020 здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на земельні ділянки з кадастровим номером: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га утворених шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001.

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га, для ведення особистого селянського господарства, ним набуто шляхом вчинення шахрайства у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, маючи прямий умисел та корисливий мотив, перебуваючи в приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , 19.11.2020 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого було відчужено СФГ « ОСОБА_7 » земельні ділянки з кадастровими номерами :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га

Таким чином, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що право власності на земельну ділянки з кадастровими номерами: :02:012:0009 площею 10 га та :02:012:0009 8,7209 га, для ведення особистого селянського господарства за ціною 905100 грн., набуто ним шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинивши правочин щодо купівлі-продажу вказаних земельних ділянок, уклав угоду з продажу, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 1827700 грн.

Так в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066 містяться матеріали які безпосередньо стосуються обставин кримінального провадження за № 0002685, а саме причетності ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому статей Кримінального кодексу України.

В матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №00000066 від 19.05.2021, містяться дані причетності ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому злочинів та проступку які беззаперечно можуть бути використанні у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002685 у якості доказів, для доказування вини ОСОБА_6 , а саме: запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-4565 вих-21 від 23.10.2021; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.6-1236/2-21 від 05.11.2021; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.331-12406/2-21 від 01.11.2021; запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-1339 вих-21 від 25.05.2021; технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Гребінківської селищної ради розроблена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 2013 року; державний акт на право постійного користування землею серії І-КВ №002731-230; поземельна книга на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001; постанова про визнання речовим доказом від 22.12.2021; клопотання про накладення арешту на майно від 22.12.2021; ухвала суду про накладення арешту на майно від 24.12.2021 справа 357/15435/21; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 24.11.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 20.10.2022; договір купівлі продажу СФГ « ОСОБА_13 » від 27.11.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2022; протоколи допитів свідка ОСОБА_8 від 19.10.2022, ОСОБА_14 від 24.10.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 27.10.2022, ОСОБА_5 від 27.10.2022; ОСОБА_16 від 21.10.2022; протокол огляду місцевості від 19.10.2022; рапорт від 19.10.2022; протокол огляду місцевості від 17.01.2022; запит Білоцерківської окружної прокуратури № 50-4885 вих. 21 від 02.11.2021; лист ІНФОРМАЦІЯ_12 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №15-18 від 15.11.2021; запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-0066(КП)-3 вих-21 від 21.10.2021; запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-0066(КП) вих-21 від 20.10.2021; Державний акт на право власності на землю серії ЯЖ №236325 від 25.08.2005; заява ОСОБА_17 про поділ земельної ділянки :02:005:0012 від 17.08.2020 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1826; заява ОСОБА_17 про поділ земельної ділянки :02:012:0001 від 17.08.2020 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1827; акт оцінки та приймання передачі майна(земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001), що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.12.2017; запит СВ білоцерківського РУП ІНФОРМАЦІЯ_14 №18677/109/1100/02-2021 від 07.06.2021; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.331-6671/2-21 від 17.06.2021; лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.410-9154/2-21 від 04.08.2021; постанова про призначення земельно-оціночної експертизи від 17.10.2022, супровідний лист судового експерта №1576/1420 від 24.10.2022; постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 17.10.2022; висновок експерта за результатами проведення земельно оціночної експертизи від 24.10.2022 №142/10-2022; супровідний ІНФОРМАЦІЯ_15 №19/111/17-3/46870 від 20.10.2022; запит ІНФОРМАЦІЯ_14 №19057/109/1100/02-2022 від 26.07.2022, лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.2-3335/2-22 від 04.08.2022, запит ІНФОРМАЦІЯ_14 №29136/109/1100/02-2022 від 17.10.2022, клопотання про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.10.2022; ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів від 19.10.2022 справа №357/15435/21, 1-кс/357/1626/22; протокол тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 27.10.2022; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:012:0009 від 06.10.2020; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:012:0010 від 06.10.2020; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:005:0015 від 06.10.2020; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:005:0014 від 06.10.2020; клопотання про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 17.10.2022; ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 . від19.10.2022 справа №357/15435/21; протокол тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 27.10.2022 та опис вилучених документів; договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0010 від 29.11.2021; договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0009 від 29.11.2021; договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 від 29.11.2021; договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0015 від 29.11.2021; журнал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за 2020 рік №№1826,1827,2706,2702,2698,1827; клопотання про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 17.10.2022; ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 19.10.2022 справа №357/15435/21; протокол тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса « ОСОБА_16 з описом вилучених документів від 21.10.2022; довіреність від імені ОСОБА_18 від 22.12.2017 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстрована в реєстрі за №2762; журнал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за 2017 дії за №2762; клопотання про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.08.2022; ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 від 16.08.2022 справа №357/15435/21; протокол тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 та опис вилучених документів від 30.08.2022; заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки з кадастровим номером :026012:0001 від 04.12.2017; витяг з ДЗК від 28.09.2017 на земельну ділянку з кадастровим номером :026012:0001; клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.10.2022; ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.09.2022 справа №357/15435/21; протокол тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з описом вилучених документів від 13.10.2022; заява про державну реєстрацію створеної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.2017; протокол №1 Установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.12.2017; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2017 року; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.2018; протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018 між ОСОБА_19 та ОСОБА_6 та акт прийому передачі до договору; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та акт прийому передачі до договору; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2018 року; вимога про судимість ОСОБА_6 від 18.10.2022.

Відомості, що містяться в зазначених документах, отримані в порядку ст. 93 та 159 КПК України та вході проведених слідчих (розшукових) дій, містять дані причетності ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України та проступку передбаченого ч.4 ст. 385 КК України та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002685.

Матеріали кримінального провадження перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В ході досудового розслідування також виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_6 , що містяться в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0010 від 29.11.2021, договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0009 від 29.11.2021, договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 від 29.11.2021, договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0015 від 29.11.2021, оригінали яких знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000066, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених договорів купівлі продажу.

Враховуючи що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 19.05.2021, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, просить надати доступ до документів.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Заборона розкриття відомостей досудового розслідування зумовлена особливостями кримінального провадження, зокрема, необхідністю встановлення та розшуку осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, запобігання знищенню слідів та інших доказів винними особами або їх спільниками чи іншими зацікавленими в результаті досудового розслідування особами. Передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудового розслідування може не тільки вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті й об`єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й інтересам учасників кримінального провадження.

Зважаючи на це, слідчий суддя дійшов висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які містяться в кримінальному провадженні № 0000066 від 19.05.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, захист яких передбачено ч. 1 ст. 222 КПК, та зашкодити здійсненню досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, а оригінали документів, які слідчий просить вилучити необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002685 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

Запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-4565 вих-21 від 23.10.2021;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.6-1236/2-21 від 05.11.2021;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.331-12406/2-21 від 01.11.2021;

Запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-1339 вих-21 від 25.05.2021;

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Гребінківської селищної ради розроблена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 2013 року;

Державний акт на право постійного користування землею серії І-КВ №002731-230;

Поземельна книга на земельну ділянку з кадастровим номером :02:012:0001;

Постанова про визнання речовим доказом від 22.12.2021;

Клопотання про накладення арешту на майно від 22.12.2021;

Ухвала суду про накладення арешту на майно від 24.12.2021 справа 357/15435/21;

Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 24.11.2021;

Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 20.10.2022;

Договір купівлі продажу СФГ « ОСОБА_13 » від 27.11.2021;

Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2022;

Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 19.10.2022;

Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 24.10.2022;

Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 27.10.2022;

Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 27.10.2022;

Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 21.10.2022;

Протокол огляду місцевості від 19.10.2022;

Рапорт від 19.10.2022;

Протокол огляду місцевості від 17.01.2022;

Запит Білоцерківської окружної прокуратури № 50-4885 вих. 21 від 02.11.2021;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_12 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №15-18 від 15.11.2021;

Запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-0066(КП)-3 вих-21 від 21.10.2021;

Запит Білоцерківської окружної прокуратури №50-0066(КП) вих-21 від 20.10.2021;

Державний акт на право власності на землю серії ЯЖ №236325 від 25.08.2005;

Заява ОСОБА_17 про поділ земельної ділянки :02:005:0012 від 17.08.2020 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1826;

Заява ОСОБА_17 про поділ земельної ділянки :02:012:0001 від 17.08.2020 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за №1827;

Акт оцінки та приймання передачі майна(земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0001), що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 28.12.2017;

Запит СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області №18677/109/1100/02-2021 від 07.06.2021;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.331-6671/2-21 від 17.06.2021;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.410-9154/2-21 від 04.08.2021;

Постанова про призначення земельно-оціночної експертизи від 17.10.2022

Супровідний лист судового експерта №1576/1420 від 24.10.2022;

Постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 17.10.2022;

Висновок експерта за результатами проведення земельно оціночної експертизи від 24.10.2022 №142/10-2022

ІНФОРМАЦІЯ_18 №19/111/17-3/46870 від 20.10.2022;

Запит СВ ІНФОРМАЦІЯ_14 №19057/109/1100/02-2022 від 26.07.2022

Лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №10-10-0.2-3335/2-22 від 04.08.2022

Запит СВ ІНФОРМАЦІЯ_14 №29136/109/1100/02-2022 від 17.10.2022

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 17.10.2022;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів від 19.10.2022 справа №357/15435/21, 1-кс/357/1626/22

Протокол тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_16 від 27.10.2022;

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:012:0009 від 06.10.2020;

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:012:0010 від 06.10.2020;

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:005:0015 від 06.10.2020;

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень земельної ділянки :02:005:0014 від 06.10.2020;

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 17.10.2022;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 від19.10.2022 справа №357/15435/21;

Протокол тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 від 27.10.2022 та опис вилучених документів;

Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0010 від 29.11.2021;

Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0009 від 29.11.2021;

Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0014 від 29.11.2021;

Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:012:0015 від 29.11.2021;

Журнал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 за 2020 рік №№1826,1827,2706,2702,2698,1827;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 17.10.2022;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса ОСОБА_16 від 19.10.2022 справа №357/15435/21;

Протокол тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса « ОСОБА_16 з описом вилучених документів від 21.10.2022;

Довіреність від імені ОСОБА_18 від 22.12.2017 посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_16 зареєстрована в реєстрі за №2762;

Журнал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_16 за 2017 дії за №2762;

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.08.2022

Ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 від 16.08.2022 справа №357/15435/21;

Протокол тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 та опис вилучених документів від 30.08.2022

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо земельної ділянки з кадастровим номером :026012:0001 від 04.12.2017;

Витяг з ДЗК від 28.09.2017 на земельну ділянку з кадастровим номером :026012:0001;

Клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.10.2022;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.09.2022 справа №357/15435/21;

Протокол тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з описом вилучених документів від 13.10.2022;

Заява про державну реєстрацію створеної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.2017;

Протокол №1 Установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23.12.2017;

Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2017 року;

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.2018;

Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018;

Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018 між ОСОБА_19 та ОСОБА_6 та акт прийому передачі до договору;

Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.01.2018 між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та акт прийому передачі до договору;

Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 2018 року;

Вимога про судимість ОСОБА_6 від 18.10.2022.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів договорів купівлі - продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:012:0009, :02:012:0010 від 19.11.2020, посвідчених 19.11.2020 приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20