Справа № 727/456/23
Провадження № 1-кс/727/177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року), відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянка України, українки, громадянки України, освіта вища, працюючої бухгалтером у ПП «Професіонал», розлученої, на утриманні троє малолітніх дітей, раніше не судимої,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст.209 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Бізікософт» вчинила дії, спрямовані на розтрату та привласнення майна підприємства, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок розтрати та в подальшому привласнення грошових коштів ТОВ «Бізікософт», ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, переслідуючи умисел на незаконне привласнення грошових коштів Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи покладені на неї обов`язки, не за місцем знаходження ТОВ «Бізікософт», використовуючи свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», виготовила без дозволу та відома директора товариства у електронному вигляді проекти договорів між ТОВ «Бізікософт» та своєю сестрою ФОП ОСОБА_7 , яка була обізнана про злочинні наміри своєї сестри, а саме: № 2017-4 від 01.10.2017 за надані послуги перекладу; № 2018-8 від 19.04.2018 за надані послуги інформатизації (консультування з питань інформатизації, з питань інформатизації та комп`ютерного програмування), які фактично підприємству не надавалися та у наданні яких підприємству від ФОП ОСОБА_7 не було потреби, тим самим створила фіктивні операції з банківськими рахунками.

У подальшому, зловживаючи наданими їй службовими повноваженнями, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились на банківських рахунках Товариства, без відома та згоди керівництва ТОВ «Бізікософт» використовуючи доступ до мережі Інтернет та систему інтернет-банкінг, у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 та за адресою основного місця роботи ТОВ «Бізікософт», в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, де використовувала свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», а також за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_2 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_8 склала в електронному вигляді 57 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_9 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів, а саме:

?28.11.2017 о 09:00 платіжним дорученням №250 на суму 12100 грн.;

?28.11.2017 о 09:02 платіжним дорученням №251 на суму 6200 грн.;

?15.12.2017 о 15:44 платіжним дорученням №265 на суму 10400 грн.;

?28.12.2017 о 12:41 платіжним дорученням №283 на суму 4100 грн.;

?24.01.2018 о 12:38 платіжним дорученням №302 на суму 8600 грн.;

?26.01.2018 о 16:00 платіжним дорученням №306 на суму 3000 грн.;

?26.02.2018 о 14:39 платіжним дорученням №328 на суму 16000 грн.;

?07.03.2018 о 12:28 платіжним дорученням №352 на суму 9700 грн.;

?19.03.2018 о 16:11 платіжним дорученням №367 на суму 12000 грн.;

?23.03.2018 о 11:43 платіжним дорученням №371 на суму 7800 грн.;

?20.04.2018 о 12:08 платіжним дорученням №400 на суму 16000 грн.;

?26.04.2018 о 14:04 платіжним дорученням №408 на суму 14000 грн.;

?08.05.2018 о 14:04 платіжним дорученням №416 на суму 12000 грн.;

?14.05.2018 о 11:04 платіжним дорученням №424 на суму 22000 грн.;

?18.05.2018 о 12:26 платіжним дорученням №430 на суму 10000 грн.;

?25.05.2018 о 13:38 платіжним дорученням №438 на суму 14600 грн.;

?30.05.2018 о 11:45 платіжним дорученням №441 на суму 10000 грн.;

?11.06.2018 о 11:07 платіжним дорученням №442 на суму 15600 грн.;

?13.06.2018 о 09:14 платіжним дорученням №457 на суму 10200 грн.;

?18.06.2018 о 15:01 платіжним дорученням №461 на суму 10600 грн.;

?27.06.2018 о 13:03 платіжним дорученням №473 на суму 14200 грн.;

?03.07.2018 о 14:17 платіжним дорученням №474 на суму 14800 грн.;

?11.07.2018 о 16:03 платіжним дорученням №481 на суму 12400 грн.;

?13.07.2018 о 17:17 платіжним дорученням №482 на суму 12400 грн.;

?14.08.2018 о 09:00 платіжним дорученням №513 на суму 11600 грн.;

?17.08.2018 о 09:32 платіжним дорученням №533 на суму 37000 грн.;

?23.08.2018 о 11:16 платіжним дорученням №542 на суму 16200 грн.;

?12.09.2018 о 16:26 платіжним дорученням №550 на суму 17200 грн.;

?14.09.2018 о 15:29 платіжним дорученням №575 на суму 9400 грн.;

?26.09.2018 о 15:13 платіжним дорученням №580 на суму 4200 грн.;

?28.09.2018 о 15:21 платіжним дорученням №586 на суму 9800 грн.;

?09.10.2018 о 17:27 платіжним дорученням №591 на суму 6800 грн.;

?23.10.2018 о 09:22 платіжним дорученням №617 на суму 9200 грн.;

?26.10.2018 о 16:22 платіжним дорученням №626 на суму 7200 грн.;

?31.10.2018 о 13:30 платіжним дорученням №629 на суму 6800 грн.;

?30.11.2018 о 16:36 платіжним дорученням №663 на суму 9000 грн.;

?12.12.2018 о 16:21 платіжним дорученням №666 на суму 4600 грн.;

?13.12.2018 о 13:29 платіжним дорученням №667 на суму 12000 грн.;

?19.12.2018 о 13:35 платіжним дорученням №695 на суму 6000 грн.;

?22.12.2018 о 11:27 платіжним дорученням №696 на суму 18000 грн.;

?09.01.2019 о 14:32 платіжним дорученням №713 на суму 3000 грн.;

?24.01.2019 о 17:09 платіжним дорученням №745 на суму 18000 грн.;

?05.02.2019 о 12:04 платіжним дорученням №749 на суму 11000 грн.;

?08.02.2019 о 16:31 платіжним дорученням №751 на суму 4000 грн.;

?21.02.2019 о 09:54 платіжним дорученням №774 на суму 6700 грн.;

?04.03.2019 о 16:24 платіжним дорученням №794 на суму 12000 грн.;

?07.03.2019 о 16:57 платіжним дорученням №795 на суму 4000 грн.;

?13.03.2019 о 14:29 платіжним дорученням №796 на суму 12000 грн.;

?18.03.2019 о 16:40 платіжним дорученням №813 на суму 10500 грн.;

?22.03.2019 о 15:49 платіжним дорученням №833 на суму 5500 грн.;

?29.03.2019 о 16:34 платіжним дорученням №842 на суму 8400 грн.;

?04.04.2019 о 13:08 платіжним дорученням №850 на суму 5800 грн.;

?11.04.2019 о 15:17 платіжним дорученням №857 на суму 14100 грн.;

?12.04.2019 о 15:40 платіжним дорученням №868 на суму 10000 грн.;

?19.04.2019 о 14:06 платіжним дорученням №874 на суму 4800 грн.;

?06.05.2019 о 14:15 платіжним дорученням №880 на суму 7600 грн.;

?15.05.2019 о 12:22 платіжним дорученням №890 на суму 14000 грн.;

перерахувала з рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 615 100 грн.

Отже, ОСОБА_4 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, розтратила майно ТОВ «Бізікософт» в сумі 615 100 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

У подальшому, у проміжок часу 28.11.2017 по 15.05.2019, ОСОБА_7 частину вказаних коштів у загальному розмірі 523 945,08 грн. перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 .

Внаслідок зазначених дій, у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, привласнила майно ТОВ «Бізікософт» у розмірі 615 100 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_4 , вчинивши шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж листопада 2017 року травня 2019 року заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, за який Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти нею отримані злочинним шляхом, здійснила їх подальшу легалізацію (відмивання), використавши у здійсненні легальних господарських операцій при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт» будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 та за адресою основного місця роботи ТОВ «Бізікософт», в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, де використовувала свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», а також за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_2 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_8 склала в електронному вигляді 57 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_9 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів привласнила майно ТОВ «Бізікософт» в сумі 615 100 грн., які легалізувала на власну користь

Тобто, ОСОБА_4 привласнила кошти шляхом вчинення з ними фінансових операцій по перерахунку на власну банківську картку, що дало можливість останній використовувати їх на власні потреби, здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 615 100 грн.

21.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.1 ст.209 КК України.

29.11.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 19.01.2023.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в ньому.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваної, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Встановлено, що 10.07.2020 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

21.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29.11.2022 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на строк до 19.01.2023 року.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_10 від 13.01.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.02.2023 р.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обгрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо завершити до закінчення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу, суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого та особливо тяжкого злочинів за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років,, вона знайома зі свідками, їй відомі обставини кримінального провадження, а тому існують ризики, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

На підставі вищенаведених норм та встановлених обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_4 є доцільним і підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який відсутні.

Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 21 лютого 2023 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_11 , прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 та прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 із встановленою періодичністю;

2) не залишати місце постійного проживання в АДРЕСА_1 у проміжок часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не відлучатися з міста Чернівці Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_13 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрювана ___________________________