Справа №463/220/23
Провадження №1-кс/463/335/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

встановив:

т.в.о. заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування

у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 16.12.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про концепцію розвитку галузі охорони здоров?я на території Львівської міської територіальної громади» від 17.06.2021 № 907 створено Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») шляхом злиття та реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після реорганізації комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » майно, права та обов?язки переходять до правонаступника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінально провадження вбачається, що відповідно

до Планів проведення заходів державного фінансового контролю

на ІІІ та IV квартали 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено державний фінансовий аудит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2019 по 20.06.2022 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2019 по 30.09.2022. Результати контрольних заходів висвітлено в аудиторському звіті

від 06.12.2022 № 131320-20/02 та в акті ревізії від 29.11.2022 №131320-23/06. За результатами контрольних заходів встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 11 190,8 грн, зокрема на 7 772, 1 тис. грн у зв?язку з завищенням обсягів та вартості виконаних робіт. Вказані завищення виникли внаслідок необґрунтованого застосування ресурсних елементних кошторисних норм; понаднормативного врахування

у актах виконаних робіт матеріальних ресурсів; завищення обсягів окремих видів робіт на суму 4072, 3 тис. грн та включення до оплати Замовнику робіт

та устаткування, які не відповідають кошторисній документації,

на суму 3 699, 8 тис. грн.

Зокрема, завищено обсяги та вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 206 тис. грн,; Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 613,6 тис. грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 58 тис. грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 192,8 тис. грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 2 407,9 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 2 314,5 тис. грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 1 424 тис. грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 92,2 тис. грн;ПП « ОСОБА_5 » - 118,1 тис. грн;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 18,1 тис. грн;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 93,1 тис. грн; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - 233, 8 тис. грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_20 порушення допущено заступником директора з капітального будівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ОСОБА_6 та колишнім заступником головного лікаря КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_7 , якими підписано акти виконаних робіт.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю вилучення їх оригіналів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000129 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином їх засвідчених копій, оскільки необхідності вилучення оригіналів документів детективом не доведено.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 та детективам, які входять в групу детективів у вказаному кримінальному провадженні № 0000129 від 16.12.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином їх засвідчених копій, а саме:

-договорів про проведення капітального ремонту та додаткові угоди до них;

-дозволів на виконання будівельних робіт (робіт з капітального ремонту);

-договорів та ліцензій всіх учасників будівництва у разі наявності (генпідряду, підряду та субпідряду);

- повідомлень про залучення субпідрядника;

- кваліфікаційних сертифікатів (представників ГІПа, інженера технічного нагляду) та договорів з ними;

- наказів про призначення відповідальної особи за здійснення технічного нагляду, особи відповідальної за виконання будівельних робіт;

-проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт;

-наказів про затвердження проектної документації;

-проектів організації будівництва (капітального ремонту);

-проектів виконання робіт;

-загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, актів індивідуального та комплексного випробування устаткування, інженерних систем, мереж і обладнання;

-журналу технічного нагляду, виконавчих схем (креслень), тощо;

-сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю;

-актів здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об?єкти, договірних цін);

-довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3;

-документів, що підтверджують придбання товарів та послуг (в тому числі оплату послуг із технічного нагляду);

-документів, що підтверджують відповідність вимогам проекту, стандартів, технічних умов та якість використаних на об?єктів будівництва (капітального ремонту) матеріалів, виробів і конструкцій: журналу вхідного контролю, паспортів, декларацій та сертифікатів, результатів лабораторних досліджень;

-журналу обліку договорів та інших документів, щодо фінансово-господарський взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридичних осіб, правонаступником яких є КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо проведення капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

2)підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо проведення капітального ремонту приміщень 7-го поверху центру трансплантології на АДРЕСА_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо проведення капітального ремонту приміщень будівлі під ліфт А- на

АДРЕСА_2 у лікарні КНП «

ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо проведення капітального ремонту центру терапії на АДРЕСА_1 , лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 щодо проведення реконструкції приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу на

АДРЕСА_3 у КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 щодо проведення реконструкції автоматичної пожежної сигналізації на АДРЕСА_3 у КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 щодо проведення капітального ремонту протипожежного водопроводу та водосховища на АДРЕСА_1 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

8)ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо проведення капітального ремонту відділення гінекології та патології вагітності на АДРЕСА_1 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

9)ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 щодо реконструкції приміщення першого поверху кардіологічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_25 на АДРЕСА_4 з влаштуванням відділення комп?ютерної томографії;

10)ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 щодо капітального ремонту віконних та двірнихпройомів (заміна вікон та дверей на металопластикові) головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на АДРЕСА_1 ;

11)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 щодо капітального ремонту відділення кардіохірургії та трансплантації серця КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 , капітального ремонту урологічного відділення КНП «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 , капітального ремонту відділу забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на

АДРЕСА_1 ;

12)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 щодо капітального ремонту 2-го, 4-го та 5-го поверхів операційногоо блоку лікарні КНП «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1