Справа № 577/781/23
Провадження № 1-кс/577/237/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, що знаходиться на території приміщень та прилеглої території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , де і знаходиться на відповідальному зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про закупівлю товару №146 від 22.07.2022, з можливістю проведення його огляду.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори поставки обладнання, зокрема: договір № 90 від 26 травня 2022 року про закупівлю твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт; договір № 91 від 26 травня 2022 року про закупівлю твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт; договір № 133 від 22 липня 2022 року про закупівлю теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, потужністю 4380 кВт; договір № 147 від 22 липня 2022 року про закупівлю теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, потужністю 1500 кВт.

На виконання зазначених договорів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти: за договором № 90 на суму 1 260 000 грн 00 коп, договором № 91 - на суму 1 315 000 грн 00 коп, договором № 133 - на суму 10 731 000 грн 00 коп, договором № 147 КП - на суму 3 940 400,00 грн.

Встановлено, що реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » теплогенератори були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує вказане обладнання за значно нижчою вартістю, а саме теплогенератор марки ТМ-Т-1500 за 1 620 000 грн 00 коп (різниця 2 320 000 грн. 00 коп),

Зазначений факт вказує на завищення постачальником вартості обладнання та умисне придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного обладнання не у виробника, а через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною ціною, з метою подальшого привласнення частини грошових коштів, виділених на закупівлю товару.

За отриманою інформацією, вказана протиправна схема була запровадження керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплообладнання.

Відомості за вказаним фактом Конотопською окружною прокуратурою Сумської області 12 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування кримінального провадження покладено на СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Також 21 вересня 2022 року Сумською обласною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та досудове розслідування покладено на відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області.

22 листопада 2022 року підслідність кримінального провадження № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, визначна за СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

06 грудня 2022 року кримінальні провадження № 0000151 та № 0000066 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний № 0000066.

Проведений аналіз документів щодо здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель вказує на причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до протиправної діяльності, пов`язаної із зловживанням службовим становищем під час проведення державних закупівель по завищеним цінам і заволодіння бюджетними коштами.

З метою встановлення чи спростування завищення ринкової вартості придбаного обладнання, виникла необхідність у призначенні у кримінальному провадженні експертиз, для проведення яких необхідно надати повні характеристики об`єкта дослідження.

З метою підтвердження фактичної наявності придбаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплогенераторів, визначення їх стану, моделі та технічних характеристик, 26 жовтня 2022 року був проведений огляд території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та оглянуто теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1200, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 146 від 22 липня 2022 року про закупівлю товару та твердопаливний котел потужністю 1500кВт, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 28 від 31 січня 2022 року про закупівлю товару.

Тобто, під час огляду територій КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по м.Конотоп Сумської області не було виявлено наступного обладнання: теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №147 від 22.07.2022 про закупівлю товару; твердопаливного котлу потужністю 0,7 МВт, твердопаливного котлу потужністю 0,8 МВт та Теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, потужністю 4380 кВт.

Допитаний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив, що теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №146 від 22.07.2022 про закупівлю товару фактично до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлявся та на даний час перебуває на зберіганні у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладеного Договору відповідального зберігання від 25.07.2022 та акту №1 приймання-передачі від 25.07.2022. Що стосується обладнання - твердопаливного котлу потужністю 0,7 МВт, твердопаливного котлу потужністю 0,8 МВт та Теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, потужністю 4380 кВт, то це обладнання також до КП «тепло гарант» не поставлялось, а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткова угода № 4 від 26.12.2022 до Договору № 90, Додаткова угода № 4 від 26.12.2022 до Договору № 91, Додаткова угода № 3 від 26.12.2022 до Договору № 133 та Додаткова угода № 2 від 30.12.2022 до Договору відповідального зберігання від 25.07.2022 за Договором № 147, на підставі яких строк поставки вказаного обладнання та його зберігання визначається як «31.03.2023».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність в орендованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщенні №за адресою АДРЕСА_3 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендує складське приміщення площею 350 м2, розташований за адресою АДРЕСА_1 , де може зберігатися вищезазначене теплообладнання.

13.12.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з вимогою надати дозвіл на проведення огляду котлів та іншого теплообладнання. Але запит повернено поштою на підставі «відсутності адресата за вказаною адресою».

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 , 1966 р.н., - завідувач гуртожитку № НОМЕР_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , яка надала копію Договору найму (оренди) житла № Гурт-3/2021 від 01.02.2021, та пояснила, що наймодавцем приміщень на 1му поверсі гуртожитку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутнє.

Проведеним 10.01.2022 оглядом за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що там знаходиться багатоповерхова будівля, яка належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зі слів служби охорони будівля має задній двір, на якому зберігається різне устаткування по типу модулів.

Згідно відповідям на запити від 23.12.2022 та 11.01.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що за Договорами № 90, 91, 133 та 147 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й досі з різних причин не поставило обладнання (котли та модулі) до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а було укладено додаткові договори та угоди: Додаткова угода № 2 від 30.12.2022 до Договору відповідального зберігання від 25.07.2022 за Договором № 147, згідно якої строк відповідального зберігання Теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500 подовжено до «31 березня 2022 року»; Додаткова угода № 4 від 26.12.2022 «про внесення змін до Договору про закупівлю товару №90 від 26.05.2022», згідно якої строк поставки обладнання твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт подовжено до «31 березня 2023 року»; Додаткова угода № 4 від 26.12.2022 «про внесення змін до Договору про закупівлю товару №91 від 26.05.2022», згідно якої строк поставки обладнання твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт подовжено до «31 березня 2023 року»; Додаткова угода № 3 від 26.12.2022 «про внесення змін до Договору про закупівлю товару №133 від 06.07.2022», згідно якої строк поставки обладнання теплогенеруючого комплексу ТМ-4500 потужністю 4380кВт подовжено до «31 березня 2023 року».

Враховуючи вище викладене, з метою підтвердження фактичної наявності придбаного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплообладнання, з метою визначення його стану, моделі та технічних характеристик, виникла необхідність у проведенні огляду теплогенеруючого комплексу ТМ-4500 потужністю 4380кВт, теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт, твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт, які перебувають на зберіганні та відповідальному зберіганні на території складського приміщення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Також у клопотанні зазначено, що 10 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми в межах кримінального провадження № 000151 вже був наданий дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території складського приміщення орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де перебуває на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про закупівлю товару №146 від 22.07.2022, з можливістю проведення огляду даного обладнання.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей без його участі, у якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Обгрунтовуючи своє клопотання в частині перебування речей у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх знаходження за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий послався на показання свідка ОСОБА_4 , який є директором директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до яких теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 147 від 22 липня 2022 року не поставлявся та на даний час перебуває на зберіганні у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до укладеного Договору відповідального зберігання від 25.07.2022 та акту №1 приймання-передачі від 25.07.2022.

Крім того, прокурор зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та здійснює свою господарську діяльність в орендованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщенні №за адресою АДРЕСА_3 . Однак, допитана у якості свідка ОСОБА_6 , - завідувач гуртожитку №3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , яка надала копію Договору найму (оренди) житла № Гурт-3/2021 від 01.02.2021, та пояснила, що наймодавцем приміщень на 1му поверсі гуртожитку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою відсутнє.

За твердженням прокурора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) орендує складське приміщення площею 350 м2, розташований за адресою АДРЕСА_1 , де може зберігатися вищезазначене теплообладнання.

У ст.132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор стверджує, що 13.12.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з вимогою надати дозвіл на проведення огляду котлів та іншого теплообладнання. Але запит повернено поштою на підставі «відсутності адресата за вказаною адресою».

Однак, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України прокурором не надано доказів надіслання такого запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до договору відповідального зберігання, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 липня 2022 року та додаткових угод до нього № 1 від 30 вересня 2022 року та № 2 від 30 грудня 2022 року, теплогенератор модульний ТМ-Т-1500 переданий на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий суддя зауважує, що у вказаному договорі не зазначене місце зберігання вказаного майна, а вказана лише юридична адреса сторін.

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 10 січня 2023 року - земельної ділянки навколо багатоповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , крізь паркан у дворі вказаного будинку проглядається обладнання.

Дослідивши надані слідчим докази, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим не надано доказів, що теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1