Справа № 740/1334/23
Провадження № 1-кс/740/265/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 березня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 28.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.02.2023 з його банківського карткового рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без його відома невідомою особою, за невідомих обставин було переведено на інший рахунок грошові кошти у сумі 15800 грн

Встановлено, що у період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023 ОСОБА_5 втратив свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A» на території м.Ніжина. На вказаному мобільному телефоні було встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю керування банківською карткою зазначеного банку з № НОМЕР_1 .

22 лютого 2023 року після 20-00 год ОСОБА_5 відновив доступ до мобільного додатку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та виявив, що 20.02.2023 о 15-46 год з його картки № НОМЕР_1 без його відома було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 15 800 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

-щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме: 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

-щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме: 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

-щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

-щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

-щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

-усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео- та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

У подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1