Справа № 362/1686/23
Провадження № 1-кс/362/321/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадження № 0000620 від 29.10.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 29.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2020 (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Директора ТОВ «Багрян» , достовірно знаючи, що довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №207 від 08.09.2020, №208 від 08.09.2020, №209 від 08.09.2020, №210 від 08.09.2020 та технічні паспорти виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлових приміщень відповідно до господарської книги №9 за 1985-1990 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна, шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 10.09.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), за адресою: АДРЕСА_2 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_8 завідомо підроблені офіційні документи - довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №207 від 08.09.2020, №208 від 08.09.2020, №209 від 08.09.2020, №210 від 08.09.2020 та технічні паспорти, виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 .

В свою чергу, державний реєстратор Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 10.09.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) здійснила державну реєстрацію права власності за ТОВ "Багрян" на нежитлові приміщення, які розташовувані за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, 14.06.2021 директор ТОВ "Багрян" ОСОБА_6 достовірно знаючи, що довідка Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №1376 від 19.10.2020 та технічні паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство" на нежитлову будівлю загальною площе 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлову будівлю відповідно до господарської книги №9 за 2009-2014 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаним об?єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 14.06.2021, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_3 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору виконавчого комітету Васильківської міської ради ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи - довідку Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 1376 від 19.10.2020 та технічний паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство".

В свою чергу, державний реєстратор комітету Васильківської міської ради ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 14.06.2021 здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ "Багрян" на нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Окрім цього, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (більш точного часу не встановлено) перебуваючи на посаді Директора ТОВ «Багрян», продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння нежитловими приміщеннями комунальної власності шляхом обману, внаслідок використання завідомо підроблених документів, а саме достовірно знаючи, що довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №207 від 08.09.2020, №208 від 08.09.2020, №209 від 08.09.2020, №210 від 08.09.2020 та технічні паспорти виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлових приміщень відповідно до господарської книги №9 за 1985-1990 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна, шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 10.09.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), за адресою: АДРЕСА_2 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_8 завідомо підроблені офіційні документи - довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №207 від 08.09.2020, №208 від 08.09.2020, №209 від 08.09.2020, №210 від 08.09.2020 та технічні паспорти, виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 .

В свою чергу, державний реєстратор Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 10.09.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) здійснила державну реєстрацію права власності за ТОВ "Багрян" на нежитлові приміщення, які розташовувані за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, 14.06.2021 директор ТОВ "Багрян" ОСОБА_6 достовірно знаючи, що довідка Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №1376 від 19.10.2020 та технічні паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство" на нежитлову будівлю загальною площе 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлову будівлю відповідно до господарської книги №9 за 2009-2014 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаним об?єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 14.06.2021, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_3 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно - державному реєстратору виконавчого комітету Васильківської міської ради ОСОБА_9 завідомо підроблені офіційні документи - довідку Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 1376 від 19.10.2020 та технічний паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство".

В свою чергу, державний реєстратор комітету Васильківської міської ради ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , 14.06.2021 здійснив державну реєстрацію права власності за ТОВ "Багрян" на нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Умисними протиправними діями ОСОБА_6 , пов`язаними з вибуттям із комунальної власності нежитлових приміщень на користь ТОВ «Багрян» Державі в особі Калинівської територіальної громади спричинено майнову шкоду на суму 4811155 грн.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

У вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Багрин Фастівського (Васильківського) району, українка, громадянка України, перебуваюча на посаді Директора ТОВ «Багрян» , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

20.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023 ОСОБА_6 була викликана для проведення процесуальних та слідчих дій у кримінальному провадженні, про те у визначений слідчим час остання не з`явилася.

14.03.2023, керуючись ст. ст. 111, 276, 278 КПК України ОСОБА_6 у спосіб передбачений ст. 135 КПК України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом вручення дорослому члену сім`ї (матері ОСОБА_6 ). Крім того повідомлення про підозру скеровано на адресу Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області до складу якої входить КП «Калинівкаблагоустрій», а отже оголошено житлово-експлуатаційній організації за місцем зареєстрованого проживання ОСОБА_6 . Разом з тим повідомлення про підозру надіслано каналами поштового зв`язку на адресу зареєстрованого проживання ОСОБА_6 .

Крім того, 20.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023 ОСОБА_6 була викликана для допиту в якості підозрюваної у кримінальному провадженні, про те у визначений слідчим час остання не з`явилася.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, повністю обґрунтована і підтверджується матеріалами кримінального провадження, які додаються до клопотання, а саме: висновком судової оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/111-22/206-ОБ від 15.06.2022, висновок судової почеркознавчої експертизи №20157/20158/22-32/21299-21306/22-32 від 11.08.2022 та іншими матеріалами доданими до клопотання.

Звертаючись з клопотанням про дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою приводу, органом досудового розслідування враховано те, що разом із зазначеним клопотанням, до слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області скеровано клопотання про обрання щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з наступних підстав.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_6 є згідно ч. 2 ст. 177 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому звернутися з клопотанням до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв`язку з тим, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочину) та у разі визнання ОСОБА_6 винуватою, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, строком до 12 років.

Слід зауважити, що підозрювана ОСОБА_6 з метою переховування від органу досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, змінила місце проживання, що підтверджується відповіддю з УІАП з якої вбачається те, що ОСОБА_6 покинула межі території України 15.03.2022 та з того часу її місцезнаходження невідоме, що дає підстави вважати, що таким чином ОСОБА_6 намагається уникнути кримінальної відповідальності за вчинене нею діяння.

Зважаючи на викладене, підозрювана ОСОБА_6 будучи не ізольованою від суспільства в частині вільного вибору місця перебування, з метою уникнення відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Підозрювана ОСОБА_6 може вчинити ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки під час досудового розслідування не було встановлено місцезнаходження оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна, а саме: довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №207 від 08.09.2020, №208 від 08.09.2020, №209 від 08.09.2020, №210 від 08.09.2020 та технічні паспорти виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області №1376 від 19.10.2020 та технічні паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство" на нежитлову будівлю загальною площе 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_6 може вчинити ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки їй відомі анкетні дані потерпілого та свідків, їх місця проживання і роботи, які можуть піддатися незаконному впливу з боку підозрюваної, що в подальшому призведе до спотворення їх показів, які вони даватимуть під час досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження.

Крім того у кримінальному провадженні не виконані всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події, зокрема, не проведено допит підозрюваної ОСОБА_6 та її батька ОСОБА_10 , що дає підстави органу досудового розслідування вважати, що ОСОБА_6 , перебуваючи на волі, може вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання кримінальному провадженню, тобто наявні ризики, передбачені п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 188 КПК України Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 29.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

14.03.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштою за місцем реєстрації підозрюваної та селищному голові за місцем проживання ОСОБА_6 для вручення останній, що підтверджується наданими копіями супровідних листів та поштовою накладною. Крім того, згідно наданої розписки про отримання повідомлення про підозру, що засвідчена підписами понятих, 14.03.2023 року під час вручення про підозру матері ОСОБА_6 остання відмовилася від отримання такого повідомлення.

У відповідності із ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Згідно із положеннями ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Таким чином, слідчим вжито всіх заходів для вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується: висновком судової оціночно-будівельної експертизи №СЕ-19/111-22/206-ОБ від 15.06.2022, висновком судової почеркознавчої експертизи №20157/20158/22-32/21299-21306/22-32 від 11.08.2022 року.

15.03.2022 року ОСОБА_6 перетнула державний кордон України з Польщею та перебуває за межами країни до теперішнього часу та точне місце її знаходження не відоме, що дає підстави вважати, що вона переховується від органів досудового розслідування.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, виїхала за межі України, що свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Вказані обставини свідчать про наявність достатніх підстав для тримання під вартою підозрюваної а необхідність надання дозволу на її затримання.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 176, 177, 178, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі у застосуванні запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадження № 0000620 від 29.10.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором; 23.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 24.03.2023 року о 14.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1