Єдиний унікальний номер 725/7128/22
Номер провадження 1-кс/725/1728/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001151 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилався на те, що упровадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14:00год. по 15:00год. 29.10.2022 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистими даними банківської програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 ), які перекинула двома транзакціями на рахунок з банківської картки № НОМЕР_1 - 1000 грн. на невідому банківську картку та з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , - 40 000 грн. на невідому банківську картку. В наслідок чого невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 на загальну суму 41000 грн.

За таких обставин, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

02.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ,або у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме до:

- інформації щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та кредитної банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу за 29.10.2022 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 29.10.2022 року по 25.11.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7