Справа 688/431/23
№ 1-кс/688/206/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000252 від 14 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13 червня 2022 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом продажі автомобіля, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 55 000 гривень (ІПНП №5255 від 13 червня 2022 року).

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що на початку червня 2022 року він знайшов оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Opel Frontera», вартістю 70 000 гривень. Зателефонувавши із № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, невідома особа представилася ОСОБА_7 , жителем м. Харків. Дана особа повідомила, що потрібно сплатити завдаток в сумі 11 000 гривень, страховий внесок 23 000 гривень та за доставку адресату 21 000 гривень.

Потерпілий погодився на пропозицію невідомої особи та 11 червня 2022 року перерахував грошові кошти в сумі 11 000 гривень із належного йому банківського (карткового) рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , який вказав у месенджері «Вайбер» ОСОБА_8 . Крім того, 12 червня 2022 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 23 000 гривень із належного йому банківського (карткового) рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , який вказав у месенджері «Вайбер» Богдан. Також, 13 червня 2022 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21 000 гривень із належного йому банківського (карткового) рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , який вказав у месенджері «Вайбер» Богдан. Однак, автомобіль не був доставлений адресату, внаслідок чого потерпілому завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 55 000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , їх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунках з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номери банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , їх власників, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунках з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, дасть можливість встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 та оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період часу з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 11 червня 2022 року по 23:55 години 11 липня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: