Справа 556/2450/22
Номер провадження 1-кс/556/16/2023
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

12.01.2023 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 14.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

На розгляд слідчого судді Володимирецького районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 14.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено що за не встановлених обставин, місці та способі, у 2022 році, ОСОБА_5 , отримав та мав в розпорядженні особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», який зберігав по місцю свого проживання для його подальшого збуту та збагачення за рахунок цього.

На виконання свого злочинного наміру, 30.10.2022 року приблизно о

19 год. 50 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні торгового центру «Рікос», що розташований за адресою: смт. Володимирець, вул. Поштова, будинок №19, Вараського району, Рівненської області, переслідуючи корисливий мотив, завідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, за попередньо отримані ним від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 600 грн., які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 зареєстрований в організації Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), діючи умисно, незаконно, збув для останнього у паперовому згортку речовину рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані - «канабіс» масою (в перерахунку на висушену речовину) 1,197 г., який згідно таблиці №1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 відноситься до категорії особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого є забороненим.

Своїми умисними діями, які виразились у не законному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 перебуваючи в лісовому масиві урочища «Дубина» поблизу смт Володимирець, Вараського району, Рівненської області, з метою особистого вжитку, без мети збуту, незаконно, без передбаченого законом дозволу, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року та «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, придбав шляхом привласнення знайденого особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», який в подальшому переніс до квартири по місцю проживання та господарської споруди (сараю) за місцем свого проживання, де зберігав його до виявлення працівниками поліції.

Так, 18.11.2022 приблизно о 08 год. 10 хв., в ході проведення обшуку в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , а також закріпленого за квартирою сараю, виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» загальною масою 11,3711 г.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

Крім цього, у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 перебуваючи в лісовому масиві урочища «Дубина» поблизу смт Володимирець, Вараського району, Рівненської області, з метою особистого вжитку, без мети збуту, незаконно, без передбаченого законом дозволу, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року та «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, придбав шляхом привласнення знайденого особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», який в подальшому переніс до недобудованого будинку своїх батьків, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав до часу вилучення його працівниками поліції.

Так, 18.11.2022 приблизно о 15 год. 30 хв., в ході проведення огляду місця події в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_5 виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» загальною масою 103,3973 г.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.

13.12.2022 року начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 об`єднані матеріали кримінального провадження за №0000161 та №0000151 в одне провадження за №0000188.

13.12.2022 та 22.12.2022 відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309 та ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування 18.11.2022 року проведено огляд місця події, в ході якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_5 , в якому був наявний додаток «monobank» де відкрита віртуальна банківська карта № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належний Акціонерному товариству «УНІВЕРСАЛ БАНК» () та перебуває у володінні ОСОБА_5 на яку оперативним закупником 30.10.2022 року о 11 год. 13хв. 53с. було здійснено зарахування із терміналу щодо сплати за надання в подальшому особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс).

Тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, з метою позбавлення встановлених осіб можливості використовувати грошові кошти, розпоряджатись ними будь-яким чином, оскільки не застосування вказаних заходів може привести до зникнення, втрати відповідних грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено у відсутності власника чи володільця грошових коштів, оскільки, на думку органу досудового розслідування, при розгляді даного клопотання, є недоцільним виклик у судове засідання власника грошових коштів у зв`язку з тим, що його присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особою може бути використана для протидії діяльності органів досудового розслідування, тому існує реальна загроза знищення або зникнення грошових коштів.

Оскільки розгляд клопотання здійснюється за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в слідчим СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 14.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 7 ст. 237 КПК України регламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищезазначене майно має значення для досудового розслідування, вилучені речі, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідать критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Зокрема, 13.12.2022 та 22.12.2022 відповідно до вимог ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309 та ч.2 ст.307 КК України.

18.11.2022 року проведено огляд місця події, в ході якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_5 , в якому був наявний додаток «monobank» де відкрита віртуальна банківська карта № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , що належний Акціонерному товариству «УНІВЕРСАЛ БАНК» () та перебуває у володінні ОСОБА_5 на яку оперативним закупником 30.10.2022 року о 11 год. 13хв. 53с. було здійснено зарахування із терміналу щодо сплати за надання в подальшому особливо небезпечного наркотичного засобу (канабіс).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, який є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки перебування його у інших осіб може привести до знищення інформації яка міститься на ньому.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. При цьому, для забезпечення мети збереження речових доказів, а також враховуючи потребу дослідження карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19», в ході експертиз, необхідним є накладення арешту у формі заборони володіти, відчужувати та розпоряджатись власником чи іншими особами даним грошовими коштами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 14.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити) прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1