Справа 127/4553/23
Провадження 1-кс/127/1853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 , на рахунки: Приват НОМЕР_6 , Моно НОМЕР_7 , Абанк НОМЕР_8 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_4 ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_9 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_3 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , яку надав ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 ) за номером картки № НОМЕР_7 , у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 60 та п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто ознайомитись та вилучити оригінали/завірені копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

- Анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття розрахункового рахунку за номером картки № НОМЕР_7 , який ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_5 ) надав потерпілому для переказу грошових коштів.

- Банківських виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за номером картки № № НОМЕР_7 , у період часу з 00.00 години 01.01.2022 до 00.00 години 14.02.2023, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- Грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункового рахунку за номером картки № НОМЕР_7 .

- Матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № № НОМЕР_7 , у період часу з 00.00 години 01.01.2022 до 00.00 години 14.02.2023.

- IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01.01.2022 до 00.00 години 14.02.2023, якщо при керуванні поточного рахунку за карткою № № НОМЕР_7 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк.

- Інформації про інші банківські платіжні карти та рахунки, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я особи розрахунковий рахунок відкритий на яку за номером картки № № НОМЕР_7 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя