Справа № 296/959/23
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000256 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідством також встановлено, що в 2018 році ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 108814 російська федерація, АДРЕСА_2

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_6 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, 23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_8 , справа №296/403/23 (провадження №1-кс/296/142/23) від 16.01.2023, проведено обшук за місцем проживання директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено документи, які містять відомості щодо придбання ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобутої продукції (блоків габро) та подальшу його реалізацію, зокрема на експорт за кордон (Грузія, Азербайджан).

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в якості фізичної особи підприємця; є керівником ПП ОСОБА_9 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), основне місце обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основне місце обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); є засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), основне місце обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, та всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2014 по час надання інформації.

Слідчий у поданій заяві клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у власності ІНФОРМАЦІЯ_12 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_10 , оперативному працівнику 4-го сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копій оформлених вантажно-митних декларацій та додатків до них, та всіх документів, що стали підставою оформлення вантажно-митних декларацій (документів на товар, додатків, договорів, контрактів, додаткових угод, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження продукції) ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2014 по 02.02.2023, з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1