Справа № 344/2678/23
Провадження № 1-кс/344/1188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу - застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000110 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі - ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону.

У подальшому вищевказана група осіб, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_9 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомим інших учасників злочинної групи.

Так, 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через відділення

№ 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_9 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється.

24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн.

Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та під час оперативної закупки у загальній сумі 139 695 грн.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ридодуби, Чортківського району, Тернопільської області, зареєстрований у

АДРЕСА_1 , українець, у відповідності до ст. 81 КК України раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 27 грудня 2022 ркоу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ст. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - тримання під вартою, визначено заставу - 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (297 720,00 грн.) та покладено передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки в разі їх внесення: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з усіма свідками експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк 23.02.2023.

29 грудня 2023 року за ОСОБА_4 внесено заставу, після чого Державною Установою «Івано-Франківської установи виконання покарань № 12» його звільнено з-під варти і таким чином до нього застосовано запобіжний захід - заставу.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини передбачені ч. 2 ст. 15 ч. 3

ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України є тяжкими та особливо тяжким.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців - 26.04.2023 року.

Враховуючи великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати з метою забезпечення повного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо запобіжного заходу ОСОБА_28 неможливо.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: долучити висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконати ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних; здійснити аналіз отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів - інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних у час підготовки та вчинення злочинів; допитати свідків ОСОБА_29 та інших; розсекретити протоколи, клопотання і доручення слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, встановлених під час обрання йому запобіжного заходу у виді застави,- на строк проведення досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26 грудня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 27 грудня 2022 ркоу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ст. 3 ст. 190 КК України.

28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - тримання під вартою, визначено заставу - 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (297 720,00 грн.) та покладено передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки в разі їх внесення: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з усіма свідками експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк 23.02.2023.

29 грудня 2023 року за ОСОБА_4 внесено заставу, після чого Державною Установою «Івано-Франківської установи виконання покарань № 12» його звільнено з-під варти і таким чином до нього застосовано запобіжний захід - заставу.

Відповідно до вимог п. 4 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1

ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання.

Зазначені ризики слідчим суддею при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу визнані доведеними, на даний час вони не зменшились та продовжують існувати.

Причетність ОСОБА_4 до скоєння вказаного злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема

протоколами допиту потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

23 лютого 2023 року закінчується строк дії запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 , в частині покладених обов`язків.

Завершити досудове розслідування у визначений п. 2абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України чотирьох місячний строк не представляється можливим, оскільки необхідно необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: долучити висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконати ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних; здійснити аналіз отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів - інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних у час підготовки та вчинення злочинів; допитати свідків ОСОБА_29 та інших; розсекретити протоколи, клопотання і доручення слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Ці дії у визначений ст. 219 КПК України термін не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 22.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 11.06.2022 до чотирьох місяців, тобто до 26.04.2023 року.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строку дії обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою Івано-Франківського міського суду від 28.12.2022.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення подальшого досудового розслідування, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді -застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді від 22.02.2023 року у справі №344/2674/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 11.06.2022 до 26.04.2023 року.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, продовживши покладені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки до 22 квітня 2023 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії покладених в межах запобіжного заходу - застави - на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 22 квітня 2023 року включно, - обов`язків:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з усіма свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1