Дата документу 15.12.2022
Справа № 334/5884/22
Провадження № 1-кс/334/1877/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізкого РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Діпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізкого РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002051 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.02.2020 Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) за результатами проведеної тендерної закупівлі укладено договір про закупівлю товару №07-20/1 та додаткові угоди до них, відповідно до умов яких постачальник зобов`язується передати (поставити) покупцю товар - ДК 021:2015 код 09130000-9 - нафта і дистиляти, визначений за цінами (далі - товар), зазначений у специфікації, що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною, а покупець - прийняти і оплатити такий товар. У додатку №1 до договорів сторони узгодили асортимент, кількість та вартість товару, а саме бензин 92 у кількості 6500 літрів та дизельнепаливо у кількості 5050 літрів..За умовами п.3.4 договору ціна договору становить 254221,50 грн, в т. ч. ПДВ 42370,25 грн. На виконання умов договору Позивач здійснив передоплату у розмірі 164970,00 грн, про що свідчить копії платіжних доручень №117 від 13.02.2020 на суму 142 935,00 грн та № 778 від 26.11.2020 р.

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за результатом пошуку відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи зазначено: АДРЕСА_1 .Директором якого є ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за товар КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на рахунковий рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням.

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізкого РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , або слідчим зі слідчої групи на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), належним чином завірених копій наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- договорів про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжнихдоручень, чеків на отриманняготівковихгрошовихкоштів, а такожінших документів, щомаютьвідношення до здійсненняфінансовихоперацій на вказаномурахунку за період з 01.01.2020 по теперішній час. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

Зобов`язати посадових осібнадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_9