Справа № 686/8813/23
Провадження № 1-кс/686/2955/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001177,

встановив:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 об 11 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала в месенджері «Viber» посилання на фішинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою продажу куртки на сайті «OLX», та ввела реквізити власної банківської картки, внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами, в розмірі 1449 гривень 30 копійок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

06.04.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001177, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2023 потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м.Хмельницький, отримала в месенджері «Viber» посилання на фішинговий сайт.

В подальшому встановлено, що невідома особа, отримавши доступ до кредитної картки, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, здійснила грошову трансакцію та, в подальшому, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_4 .

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: інформації про рух коштів по кредитній картці, емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 04.04.2023 по 00:00 годин 05.04.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за 04.04.2023 р., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2023 р. по 23:59 год. 04.04.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2023 р. по 23:59 год. 04.04.2023 р..

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 16 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя