Справа № 185/3730/23
Провадження № 1-кс/185/792/23
27 березня 2023 року м.Павлоград
-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Суми фінансових операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові
-кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами, до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 16.01.2023 до 29.01.2023 невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9 178 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що у неї у користуванні є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні вже досить довгий час. В мобільному телефоні у неї відсутній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим вона кожен раз телефонує за номером НОМЕР_5 та перевіряє свій баланс картки, останній раз баланс картки перевіряла 28.01.2023, де було повідомлено про те, що на картці було приблизно 20.000 грн., але точно сказати не може. Наступного разу, 29.01.2023 , коли вона знову зателефонувала, щоб перевірити стан свого рахунку їй було повідомлено про те, що на рахунку залишилось менше коштів, аніж було на день передодні.
Крім того, у зв`язку з тим, що її чоловік займається продажем автомобілів, то на сайтах «РСТ», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ОЛХ» він вводив данні картки, в тому числі CVV код.
Більше за останній час інформацію по картці нікому не передавала, на будь яких інших сайтах данні картки не розповсюджувала, підозрілих телефонних дзвінків не поступало та при цьому данні картки нікому не передавала.
Таким чином, було спричинено матеріального збитку на загальну суму 9 591,22 гривні. Кожен раз зняття з картки відбувались по малій сумі, а саме: 54.99 гривень, 39.99 гривень та були зняття по 119,99; 29,99 гривень. Відповідно до роздруківки, грошові кошти почали знімати починаючи з 13.12.2022 та по 29.01.2023. 29.01.2023 вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала заблокувати картку, оскільки з картки були невідомі зняття. В загальній кількості було 169 зняттів з картки.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Старший слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Суми фінансових операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
- Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові
-кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1