Справа № 752/3984/23
Провадження № 1-кс/752/1654/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, щодосудовим слідством встановлено, що в грудні 2022 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами.

15.12.2022 між Національним музеєм ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду № 80 на проведення робіт з поточного ремонту на суму 1 749 929, 00.

На підставі актів здачі приймання виконаних будівельних робіт від 22.12.2022 та 28.12.2022 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: НОМЕР_3 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 була здійснена оплата в повному обсязі, а саме: 28.12.2022 977 478, 70 та 29.12.2022 772 450, 42 грн.

Разом із цим на теперішній час вбачається, що роботи зазначені у вказаному вище договорі не виконані у повному обсязі.

Таким чином вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними грошовими коштами у великих розмірах.

Згідно укладеного договору підряду встановлено, що:

Замовник Національний музей ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) має поточний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: IBAN НОМЕР_5 ;

Підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) має поточний рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: IBAN НОМЕР_7 .

Крім цього на теперішній час встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) був постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ремонтних матеріалів в грудні 2022 року та має розрахунковий рахунок в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_10 .

На теперішній час необхідно отримати документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаних банківських установ з метою встановлення факту здійснення оплати між замовником та підрядником за виконання робіт, а також в подальшому під час проведення експертизи встановити відповідність фактично виконаних робіт укладеному договору.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в банківській установі, за період з 01.01.2022 по теперішній час. Слідчий суддя вважає необхідним скоротити період, за який слідчому може бути надано тимчасовий доступ до документів, визначивши його початком 15.12.2022, що відповідає періоду вчинення кримінального правопорушення. Такий період є обґрунтованим і достатнім для досягнення вказаної слідчим мети цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000086 від 02.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів, а саме:

- щодо руху грошових коштів по поточному рахунку IBAN НОМЕР_7 , що відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) за період з 15.12.2022 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам (у паперовому та електронному вигляді).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1