Справа № 761/2506/23
Провадження № 1-кс/761/1852/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 20 жовтня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2023 року старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 20 жовтня 2022 року, а саме: квартиру загальною площею 65,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру загальною площею 152.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частку в ТОВ «Міміно в Одесі» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 66.67%;

- частку в ТОВ «Міміно Одеса» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 16%;

- частку в ТОВ «Пруди» (, адреса реєстрації: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 8%;

- частку в ТОВ «Альбатрос» (, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), розмір частки ОСОБА_5 - 96,69%;

- частку в ТОВ «Альбатрос Комплекс» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 80,33% та через ПрАТ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 19,67%.

- частку в ПрАТ «Альбатрос» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 - 61.3303%;

- частку в ТОВ «Юлія» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос» розмір частки якого в статутному капіталі 100%;

- частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22), засновник розмір частки ОСОБА_5 100%;

- частку в ТОВ «Прем`єр Інвестмент» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вул. Канатна, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 0,9%;

- частку в АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Форсайд» (, адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6), керівник ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, розмір частки 50%.

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки Skoda Octavia 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки ГАЗ 24 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки ЗАЗ 965 1961 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- мотоцикл марки Harley-Davidson XL 883N VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , які належать підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із накладенням заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії відносно вказаного майна.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 20 жовтня 2022 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на серпень 2014 року, у зв`язку із захопленням терористичними організаціями «Л/ДНР» частини території України, на якій зосереджені місця видобутку корисних копалин, у тому числі, вугілля, зупинено постачання на адресу енергогенеруючих підприємств України вугілля з підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, що перейшли під фактичний контроль терористичних організацій, які підтримуються Російською Федерацією.

У цей час Міністр енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_9 , розуміючи, з метою недопущення сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР», шляхом постачання вугілля з державних вугледобувних підприємств, що перебували під контролем учасників вказаних терористичних організацій, 25.11.2014 підписав наказ № 841, яким з 28.11.2014 припинено виробничу та фінансово-господарську діяльність усіх державних підприємств, установ, організацій та об`єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, в тому числі ДП «Луганська вугільна компанія» (, адреса: м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, 1-в), ДП «Луганськвугілля» (, адреса: м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, 1-в), ДП «Антрацит» (, адреса: м. Луганськ, вул. Ростовська, 38), щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції і опинились під фактичним контролем терористичних організацій «ЛНР».

Водночас, 25.11.2014 керівником терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_10 сформовано структуру економічного блоку терористичної організації, керівником однієї з груп якої, так званого міністерства палива енергетики та вугільної промисловості ради міністрів «ЛНР» призначено ОСОБА_11 , а в подальшому його заступниками призначено ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Представники вищого політичного керівництва російської федерації та так званої «Луганської народної республіки», розуміючи, що прийняття вказаного наказу Міністр енергетики та вугільної промисловості України, унеможливило сприяння діяльності та фінансування терористичних організацій «Л/ДНР», шляхом надання фінансових ресурсів підприємствам за відповідним переліком, а також те, що майно та потужності ДП «Луганська вугільна компанія» (, адреса: м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, 1-в), ДП «Луганськвугілля» (, адреса: м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, 1-в), ДП «Антрацит» (, адреса: м. Луганськ, вул. Ростовська, 38), перебувають під фактичним контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», вирішили створити власні суб`єкти господарювання у відповідності до законодавства так званої «Луганської народної республіки», для безперешкодного здійснення господарської діяльності із підприємствами російської федерації та не визнаних, підтримуваних рф, самопроголошених республік.

Так, приблизно в травні 2015 року так званою «Радою міністрів Луганської Народної Республіки» прийнято рішення про створення державного унітарного підприємства «Антрацит». У подальшому 22.05.2015 на підставі вказаного рішення на базі державного підприємства «Антрацит» (яке було підконтрольне Україні), в реєстраційних органах терористичної організації «ЛНР» зареєстровано так зване «Державне унітарне підприємство «Антрацит» (код 941001001, адреса: м. Луганськ, вул. Ростовська, 38).

Основними видами діяльності вказаного підприємства визначено добування кам`яного вугілля (основний) та оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

У подальшому, приблизно 01.09.2015 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) так званим «Головою Ради міністрів Луганської Народної Республіки» Геннадієм Циплаковим підписано розпорядження «Про створення державного підприємства «Південно-східна паливна компанія». У подальшому на підставі вказаного розпорядження в реєстраційних органах терористичної організації «ЛНР» зареєстровано Державне підприємство «Південно-східна паливна компанія» (код 61123277, адреса: м. Луганськ, Ленінський район, вул. Лєрмонтова, 1-В), про що видано свідоцтво № 11-0002327/2015.

Виконувачем обов`язків директора зазначеного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_8 18.07.1964, який у подальшому (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) був призначений на посаду заступника міністра так званого «Міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР».

Основними завданнями діяльності ДП «Південно-східна паливна компанія» серед іншого було визначено: захист загальнодержавних економічних інтересів в умовах реформування і розвитку ринку вугільної продукції «ЛНР»; сприяння оптимізації паливного ринку «ЛНР»; здійснення постачання вугілля та інших видів палива на внутрішній та зовнішній ринки «ЛНР»; закупівля вугілля у видобувних підприємств; торгово-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу всіх видів паливної продукції і товарів згідно діючого законодавства «ЛНР»; пошук і встановлення договірних відносин із генеруючими компаніями, діючими шахтами, підприємствами на території «ЛНР» та за її межами.

У подальшому, розпорядженням так званої «Ради міністрів ЛНР» № 957 від 06.09.2016 Державне підприємство «Південно-східна паливна компанія» перейменовано в Державне підприємство «Торговий дім «Східний Енерго-Альянс».

У свою чергу, невстановлені представники вищого політичного керівництва російської федерації, спостерігаючи за розвитком вказаних подій, усвідомлюючи невідворотний та цілеспрямований шлях України щодо зміцнення державної, економічної та енергетичної безпеки через диверсифікацію джерел поставок вугілля, який призводив до поступового зменшення рівня залежності від поставок вугілля з російської федерації та унеможливлення його придбання у учасників терористичних організацій «Л/ДНР», бажаючи реалізувати свої наміри у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її державній, енергетичній та економічній безпеці, шляхом фінансової підтримки терористичної організації «ЛНР», розробили план, який передбачав: сприяння діяльності вказаної терористичної організації, що полягало у поставках на адресу енергогенеруючого підприємства вугілля, яке перебувало на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей під безпосереднім контролем учасників терористичних організацій, та його оплаті останнім, з метою їх фінансової підтримки, та таким чином, зменшення навантаження на бюджет російської федерації.

Згідно розробленого плану виконувач обов`язків директора державного підприємства «Південно-східна паливна компанія» ОСОБА_8 , користуючись підтримкою і сприянням не встановлених представників політичного керівництва російської федерації і так званої «Луганської народної республіки», повинен був організувати завантаження на вагони кам`яного вугілля, яке добувалося так званим «Державним унітарним підприємством «Антрацит» на тимчасово не підконтрольній Україні території Луганської області та його відправку залізничним транспортом до міста Гуково Ростовської області російської федерації (DAP-Гуково, код станції - 580404), за що на рахунки ДП «Південно-східна паливна компанія», відкриті в так званому «Головному Банку Луганської народної республіки» підприємством отримувачем вугілля повинні були перераховуватись грошові кошти для використання у фінансово-господарській діяльності та забезпечення незаконних збройних формувань «ЛНР».

З цією метою, приблизно в липні 2014 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) з метою виконання вказаного злочинного плану невстановленими представниками політичного керівництва російської федерації залучено громадянина рф ОСОБА_6 , який користуючись підтримкою та сприянням останніх, згідно з планом повинен був зареєструвати на території рф суб`єкт господарської діяльності, та в подальшому укласти із Державним підприємством «Південно-східна паливна компанія», підконтрольним терористичній організації «Луганська народна республіка» контракти на поставку кам`яного вугілля, яке видобувається так званим «Державним унітарним підприємства «Антрацит» в «ЛНР», а сплачені за нього кошти на рахунки вказаного державного підприємства, відкриті у так званому «Державному банку «ЛНР» повинні бути використані для фінансування терористичної організації «ЛНР» та продовження діяльності на шкоду суверенітету України, фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації, зміну меж території України.

При цьому, доставка кам`яного вугілля з тимчасово окупованих територій України, підконтрольних «ЛНР» повинна була здійснюватись до міста Гуково Ростовської області російської федерації (DAP-Гуково, код станції - 580404). Враховуючи те, що на тимчасово окупованих територіях, підконтрольних терористичній організації «ЛНР» будь-які банківські установи не діяли, розрахунки за вищевказаними контрактами повинні були здійснюватися через небанківську кредитну організацію «Центр міжнародних розрахунків» (банківський ідентифікаційний код НОМЕР_11 , російська федерація), яка в подальшому через підконтрольну банківську установу ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний Розрахунковий Банк» (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_12 , так звана «Республіка Північна Осетія, підконтрольна російській федерації) грошові кошти перераховувала на рахунок «Державного підприємства «ДП «Південно-східна паливна компанія», підконтрольного терористичній організації «ЛНР», № 6794, відкритий у так званому «Державному банку «ЛНР» (МФО 400008, код 61123277), після чого зазначені грошові кошти розподілялися на забезпечення діяльності терористичної організації та фінансування незаконних збройних формувань.

У подальшому, з метою виконання вищевказаного спільного злочинного плану ОСОБА_6 16.07.2014 прийнято рішення № 1 про створення в м. Москва російської федерації товариства з обмеженою відповідальністю «Руснафтодобування» за адресою: 125009, м. Москва, Тверський бульвар, будинок 18, стр. 1. Відповідно до свідоцтва серія 77 № 017399688 Федеральної податкової служби російської федерації про державну реєстрацію юридичних осіб, 24.07.2014 внесено запис про реєстрацію юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Руснафтодобування» (ООО «Русснефтедобыча», РФ, ОГРН 593, ИНН/КПП /772501001).

Також, на підставі наказу генерального директора ТОВ «Руснафтодобування» від 24.07.2014 ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків генерального директора вказаного товариства.

Відповідно до п. 2.1 статуту ТОВ «Руснафтодобування», затвердженого рішенням єдиного учасника № 5 від 29.02.2016 цілями діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності.

Згідно п. 2.2 вказаного статуту для досягнення вищевказаних цілей, у відповідності із законодавством рф, ТОВ «Руснафтодобування» здійснює, серед іншого, оптову торгівлю паливом, роздрібну торгівлю побутовим рідким котельним паливом, газом в балонах, вугіллям, деревним паливом, паливним торфом, а також може здійснювати інші види діяльності і надавати інші послуги фізичним і юридичним особам в різних сферах господарської і виробничої діяльності, якщо вони не суперечать законодавству рф.

Статтею 11 статуту визначено, що ОСОБА_6 , як генеральний директор ТОВ «Руснафтодобування» та одноособовий виконавчий орган товариства має наступні повноваження; без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси та заключати договори; видавати накази про призначення на посади працівників товариства, про їх переведення і звільнення, застосовувати заходи заохочення і накладати дисциплінарні стягнення; представляти товариство у відносинах з будь-якими російськими чи іноземними громадянами та юридичними особами; забезпечувати виконання планів діяльності товариства та укладених договорів; відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки товариства в банківських установах; укладати договори і здійснювати інші правочини від імені товариства; затверджувати договірні тарифи на послуги і продукцію товариства; здійснювати інші повноваження, не віднесені Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю», чинним статутом товариства до компетенції загальних зборів учасників товариства.

ОСОБА_6 діючи згідно із розробленим вищевказаним спільним планом, розуміючи, що самостійно не зможе забезпечити його виконання залучив ОСОБА_5 , яку призначив на посаду заступника генерального директора ТОВ «Руснафтодобування», а також ОСОБА_7 , яку призначив головним бухгалтером вказаного товариства.

Так, ОСОБА_6 , за погодженням із представниками вищого політичного керівництва російської федерації, як генеральний директор ТОВ «Руснафтодобування», діючи на виконання вищевказаного спільного злочинного плану, провів переговори із виконувачем обов`язків директора ДП «Південно-східна паливна компанія» ОСОБА_8 , підконтрольного терористичній організації «ЛНР», щодо укладення контракту на поставку кам`яного вугілля, в ході чого визначено умови такого контракту, шляхи та способи поставки вугілля до станції Гуково Ростовської області російської федерації, забезпечення своєчасної оплати грошових коштів на рахунки ДП «Південно-східна паливна компанія», для чого через систему «iBank» з використанням особистого ID ключа перевірки ЕП 1: НОМЕР_13 відправляти до небанківської кредитної організації «Центр міжнародних розрахунків» (банківський ідентифікаційний код 044525828, російська федерація) платіжні доручення про перерахунок грошових коштів за поставлене кам`яне вугілля.

У подальшому ОСОБА_6 , розуміючи, що узгоджено всі необхідні умови для заключення контракту про закупівлю та поставку вугілля із ДП «Південно-східна паливна компанія», узгодження всіх своїх дій із виконувачем обов`язків директора вказаного підприємства ОСОБА_8 , з метою належної організації взаємодії між всіма учасниками групи, довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинний план, розроблений невстановленими посадовими особами вищого політичного керівництва російської федерації, та після отримання від них згоди на участь у його реалізації, розподілив ролі кожного із них.

Так, ОСОБА_5 , згідно своєї ролі у виконанні зазначеного спільного злочинного плану, виконуючи повноваження заступника генерального директора ТОВ «Руснафтодобування», після узгодження ОСОБА_6 з представниками політичного керівництва російської федерації та ДП «Південно-східна паливна компанія» необхідних умов для поставки кам`яного вугілля, повинна була здійснювати підписання контракту від імені ТОВ «Руснафтодобування» із ДП «Південно-східна паливна компанія», додаткових угод та специфікацій до нього та за вказівкою ОСОБА_6 з використанням особистого ID ключа перевірки ЕП 1: 699536545 відправляти до небанківської кредитної організації «Центр міжнародних розрахунків» (банківський ідентифікаційний код 044525828, російська федерація) платіжні доручення про перерахунок грошових коштів за поставлене кам`яне вугілля.

ОСОБА_7 згідно своєї ролі у виконанні зазначеного спільного злочинного плану, виконуючи повноваження головного бухгалтера ТОВ «Руснафтодобування», повинна була здійснювати бухгалтерське супроводження господарської діяльності ТОВ «Руснафтодобування», зокрема після укладення контракту із ДП «Південно-східна паливна компанія», а саме: здійснювати облік бухгалтерських операцій фінансово-господарських операцій між ТОВ «Руснафтодобування» та ДП «Південно-східна паливна компанія», подавати необхідні документи до небанківської кредитної організації «Центр міжнародних розрахунків» необхідні документи для здійснення банківського контролю по вказаному контракту, проводити розрахунки та облік поставленого вугілля, формувати та узгоджувати із ОСОБА_6 платіжні документи та контролювати своєчасність і повноту проведення фінансових операцій.

Так, з метою реалізації вищевказаного злочинного плану, спрямованого на забезпечення фінансування терористичної організації «ЛНР» та її незаконних збройних формувань ОСОБА_5 , діючи у відповідності із заздалегідь розробленим спільним злочинним планом, за погодженням із ОСОБА_6 , розуміючи підконтрольність ДП «Південно-східна паливна компанія» терористичній організації «ЛНР» та протиправність своїх дій, 03.09.2015 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) у місті Москва російської федерації від імені ТОВ «Руснафтодобування» як заступник генерального директора, діючої на підставі довіреності, уклала із Державним підприємством «ДП «Південно-східна паливна компанія» в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_8 , яка підконтрольна терористичній організації «ЛНР», під повним контролем невстановлених представників вищого політичного керівництва рф, уклала зовнішньоекономічний контракт № 0309-15-1 на постачання вугільної продукції незаконно видобутої на тимчасово окупованій території Луганської області.

Відповідно до п. 1.1 контракту № 0309-15-1 від 03.09.2015 ДП «ПСПК» зобов`язувалось поставити у власність ТОВ «Руснафтовидобування» кам`яне вугілля, а ТОВ «Руснафтовидобування» зобов`язувалось здійснити прийняття вугілля та здійснити його оплату відповідно до вимог п.1.2 вказаного контракту та Специфікацій, які є невід`ємною частиною контракту. При цьому згідно п. 4.1 контракту поставка вугілля повинна була здійснюватись залізничним транспортом до «DAP Гуково» у місті Гуково Ростовської області російської федерації. Строк дії контракту визначено до 31.12.2015.

Разом з цим, 03.09.2015 ОСОБА_5 підписано специфікацію № 1 до Контракту № 0309-15-1 від 03.09.2015 на постачання вугілля фракційного складу АШ (0-6) об. загальною кількістю 100000 тон на суму 271 000 000 російських рублів, а 10.11.2015 специфікацію № 2 до вказаного контракту на постачання вугілля фракційного складу АШ (0-6) об. Загальною кількістю 100000 тон на суму 237 000 000 російських рублів.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , як уповноваженою особою ТОВ «Руснафтодобування», з метою забезпечення розрахунків із ДП «Південно-східна паливна компанія» та перерахунку грошових коштів за контрактом на рахунки відкриті у так званому «Державному банку «ЛНР», підписано додаткову угоду до Контракту № 0309-15-1 від 03.09.2015 про доповнення розділу Контракту: «Реквізити та підписи сторін» платіжними реквізитами: «Небанківська кредитна організація «Центр міжнародних розрахунків» (Товариство з обмеженою відповідальністю) з адресою відділення головного офісу 115088 м. Москва, вулиця Шарикопідшипніківська, будинок 38, будівля 1.

Так, виконувач обов`язків директора ДП «Південно-східна паливна компанія» ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому вищевказаному спільному злочинному плані, діючи з єдиним із ОСОБА_6 умислом, спрямованим на фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка», розуміючи протиправний характер своїх дій та те, що діє на шкоду інтересам та суверенітету України, в період з 08.10.2015 по 03.02.2016 на виконання Контракту № 0309-15-1 від 03.09.2015 організував навантаження на залізничні вагони кам`яного вугілля марки АШ (0-6 мм), яке видобуто так званим «Державним унітарним підприємством «Антрацит» та на підставі накладних на загальну суму 376 548 676,00 російських рублів залізничним транспортом відправив до міста Гуково Ростовської області російської федерації (DAP-Гуково, код станції - 580404).

Після здійснення фактичного відправлення партій кам`яного вугілля ОСОБА_8 , діючи згідно із наперед розробленим спільним злочинним планом, засобами електронного зв`язку відправив вищевказані накладні (акти) та рахунки-фактури за ними із зазначенням кількості відправленого вугілля та переліком номерів залізничних вагонів ОСОБА_6 для проведення відповідних перерахунків грошових коштів на зазначену суму.

Отримавши вищевказані документи впродовж вказаного періоду ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому спільному злочинному плані, діючи з єдиним із ОСОБА_6 умислом, спрямованим на фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка», за дорученням останнього перевірила їх на відповідність умовам контракту та кількості поставленого вугілля, здійснила їх облік та підготувала платіжні доручення, які в подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на виконання їх ролей у вищевказаному спільному злочинному плані, з метою фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, через систему «iBank» з використанням особистих ID ключів відправили до небанківської кредитної організації «Центр міжнародних розрахунків» (банківський ідентифікаційний код НОМЕР_11 , російська федерація), на підставі яких через ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний Розрахунковий Банк» (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_12 , так звана «Республіка Північна Осетія), на рахунок «Державного підприємства «ДП «Південно-східна паливна компанія», підконтрольного терористичній організації «ЛНР», № 6794, відкритий у так званому «Державному банку «ЛНР» (МФО 400008, код 61123277), перераховано грошові кошти в загальній сумі 376 548 676,00 російських рублів, як часткову за поставлене вугілля.

19 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

Санкцією ч.1 ст.258-3 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта власником підозрюваній ОСОБА_5 на праві власності належить квартира загальною площею 65,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно відомостей вказаного реєстру підозрювана ОСОБА_5 є іпотекодержателем квартири загальною площею 152.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 є власником та засновником ряду юридичних осіб:

- ТОВ «Міміно в Одесі» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 66.67%;

- ТОВ «Міміно Одеса» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 16%;

- ТОВ «Пруди» (, адреса реєстрації: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 8%;

- ТОВ «Альбатрос» (, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), розмір частки ОСОБА_5 - 96,69%;

- ТОВ «Альбатрос Комплекс» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 80,33% та через ПрАТ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 19,67%.

- ПрАТ «Альбатрос» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 - 61.3303%;

- ТОВ «Юлія» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос» розмір частки якого в статутному капіталі 100%;

- ТОВ «Транс Сінтез Південь» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22), засновник розмір частки ОСОБА_5 100%;

- ТОВ «Прем`єр Інвестмент» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вул. Канатна, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 0,9%;

- АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Форсайд» (, адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6), керівник ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, розмір частки 50%.

Крім того, згідно відомостей Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_5 є власником наступних транспортних засобів:

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- автомобіля марки Skoda Octavia 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки ГАЗ 24 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки ЗАЗ 965 1961 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- мотоцикл марки Harley-Davidson XL 883N VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 .

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 судом, що передбачене санкцією ч.1 ст.258-3 КК України, з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, а також недопущення відчуження наведеного майна, слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна - ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000559 від 20 жовтня 2022 року, вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України, а саме: у вчиненні організованою групою, іншого сприяння діяльності терористичної організації, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває квартира загальною площею 65,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно відомостей вказаного реєстру підозрювана ОСОБА_5 є іпотекодержателем квартири загальною площею 152.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 є власником та засновником ряду юридичних осіб:

- ТОВ «Міміно в Одесі» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 66.67%;

- ТОВ «Міміно Одеса» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 16%;

- ТОВ «Пруди» (, адреса реєстрації: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 8%;

- ТОВ «Альбатрос» (, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), розмір частки ОСОБА_5 - 96,69%;

- ТОВ «Альбатрос Комплекс» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 80,33% та через ПрАТ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 19,67%.

- ПрАТ «Альбатрос» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 - 61.3303%;

- ТОВ «Юлія» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос» розмір частки якого в статутному капіталі 100%;

- ТОВ «Транс Сінтез Південь» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22), засновник розмір частки ОСОБА_5 100%;

- ТОВ «Прем`єр Інвестмент» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вул. Канатна, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 0,9%;

- АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Форсайд» (, адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6), керівник ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, розмір частки 50%.

Крім того, згідно відомостей Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_5 є власником наступних транспортних засобів:

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- автомобіля марки Skoda Octavia 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки ГАЗ 24 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки ЗАЗ 965 1961 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- мотоцикл марки Harley-Davidson XL 883N VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останній у разі встановлення її вини у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 20 жовтня 2022 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: квартиру загальною площею 65,7 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру загальною площею 152.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частку в ТОВ «Міміно в Одесі» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 66.67%;

- частку в ТОВ «Міміно Одеса» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22 А), засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 16%;

- частку в ТОВ «Пруди» (, адреса реєстрації: Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Випасне, вул. Чапаєва, будинок 49 А), керівник і засновник, розмір частки ОСОБА_5 - 8%;

- частку в ТОВ «Альбатрос» (, м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), розмір частки ОСОБА_5 - 96,69%;

- частку в ТОВ «Альбатрос Комплекс» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 80,33% та через ПрАТ «Альбатрос», розмір частки якого в статутному капіталі 19,67%.

- частку в ПрАТ «Альбатрос» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 - 61.3303%;

- частку в ТОВ «Юлія» (, адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 4), кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 через ТОВ «Альбатрос» розмір частки якого в статутному капіталі 100%;

- частку в ТОВ «Транс Сінтез Південь» (, адреса реєстрації: місто Одеса, Приморський район, Вулиця Успенська, будинок 22), засновник розмір частки ОСОБА_5 100%;

- частку в ТОВ «Прем`єр Інвестмент» (, адреса реєстрації: місто Одеса, вул. Канатна, будинок 22), розмір частки ОСОБА_5 0,9%;

- частку в АТ «Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Форсайд» (, адреса реєстрації: місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6), керівник ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник, розмір частки 50%.

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки Skoda Octavia 2016 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки ГАЗ 24 1982 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки ЗАЗ 965 1961 року випуску, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- мотоцикл марки Harley-Davidson XL 883N VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , яке належить підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії відносно вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1