печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням досліджуються обставини викладені в аудиторському звіті позапланового внутрішнього аудиту діяльності Управління справами Апарату Верховної Ради України за темою: «Оцінка стану управління бюджетними коштами при плануванні та здійсненні робіт по об`єкту «Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по АДРЕСА_1 в частині облаштування Прес-центру». Так, проведеним аудитом було зроблено висновки, зокрема: -В 2020 році при формуванні потреби в бюджетних коштах на 2021 рік Управлінням справам при облаштування Прес-центру не передбачалось здійснення проектних та ремонтних (реставраційних) робіт, натомість для його облаштування передбачалось закупити лише меблі та обладнання на загальну суму 22 897,3 тис. гривень. При цьому, рішення щодо здійснення реставраційного ремонту для улаштування системи вентиляції, а такоє виготовлення на вказаний ремонт проектної документації, прийняте Управлінням справами в 2021 році збільшило загальну планову вартість комплексу робіт з облаштування Прес-центру майже вдвічі, а саме: на 22 255,1 тис. гривень; -Очікувана вартість проектних та ремонтних робіт за об`єктом Ремонт (реставраційний) кулуарів третього поверху адміністративного будинку Верховної Ради України по АДРЕСА_1 в частині облаштування Прес-центру» визначалась без дотримання принципу ефективності та результативності залучення і використання бюджетних коштів, визначеному Бюджетним кодексом України, а саме: Враховуючи, що троє з п`яти учасників спрощеної закупівлі робіт з виготовлення проектної документації на вказаний об`єкт, очікуваною вартістю 1 490, 00 тис грн. з ПДВ, готові були здійснити проектні роботи за вартістю, нижчою від очікуваної вартості закупівлі на 39%, а один учасник на 29%, то можна зробити висновок, що очікувана вартість проектних робіт була завищена як мінімум на 29%, що складає близько 400,00 тис грн з ПДВ; У разі узгодження проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заміни у Робочому проекті вентиляційного обладнання WOLF з автоматикою на вентиляційне обладнання Rosenberg, надане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй комерційній пропозиції, будуть підстави вважати, що вартість вентиляціійного обладнання в Робочому проекті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідно і очікувана вартість ремонтних робіт, було завищено приблизно на 15 650,0 тис. грн ПДВ; За результатами порівняльного аналізу цін ан 9 позицій обладнання (6 штук кондиціонерів Mitsubishi та 3 штуки Роутерів Cisco), включеного до Робочого проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що лише на цих позиціях орієнтовне завищення вартості обладнання (устаткування) в середньому становить 310, 00 тис. грн з ПДВ. -Управлінням справами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 1, якою внесено зміни в істотні умови договору № 60 в частині продовження строку виконання робіт без документально підтверджених на це об`єктивних обставин, що є порушенням вимог статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» і пункту 8.9 договору № 60 та призвело до недоотримання Державним бюджетом України додаткових надходжень від сплати виконавцем договору пені у вигляді 0,1% від вартості невиконаної роботи за кожен день прострочення, що склали б суму у розмірі 27 403, 84 гривень.
Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури. В ході здійснення процесуального керівництва досудового розслідування прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва було надано вказівки в порядку ст. 36 КПК України керівнику органу досудового розслідування слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві, в яких було зазначено про необхідність проведення тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, під час досудового розслідування з метою встановлення факту заволодіння та/або розтрати бюджетних коштів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
1) НОМЕР_5 ;
2) НОМЕР_6 ;
3) НОМЕР_7 ;
4) НОМЕР_8 ;
5) НОМЕР_9 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим зі складу слідчої групи та прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), а саме:

- документів, що містять інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- документів, на підставі яких відкривали рахунки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким рахункам;

- документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та/або посадовими особами вказаного товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1