Справа № 201/4605/23
Провадження № 1-кс/201/1624/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізновача погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, В провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до малознайомої особи ОСОБА_6 на моб. тел.: НОМЕР_1 , яка 09.06.2022, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу генератора для потреб ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_2 , як оплату за товар, який вона не отримала.

В ході здійснення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, встановлено наступне, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, потерпіла почала займатися волонтерською діяльністю. ОСОБА_5 приватний волонтер та співпрацюю з різними волонтерськими організаціями. Зі слів останньої, в телеграм каналах та чатах, вона знаходила постачальників. Так, приблизно в березні 2022 року по рекомендації волонтерів Дніпра, ОСОБА_5 знайшла постачальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її чоловіка (даних не знає), відгуки про їх діяльність були позитивними, тому вона вирішила співпрацювати з вказаними особами. Спочатку, ОСОБА_5 замовляла в ОСОБА_6 різні дрібні речі для потреб ЗСУ, остання замовлення виконувала своєчасно. Більшість речей, які замовлялися, забирала в ОСОБА_6 при особистій зустрічі в районі Автовокзалу у

м. Дніпро, іноді замовлення остання відправляла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро. Після отримання ОСОБА_5 , замовлених речей, вона одразу відправляла їх, до різних підрозділів ЗСУ.

На початку червня 2022 року потерпілій надійшло замовлення від ЗСУ, частина А4052, 40 батальйону (Дегтяренка Данила, м.т НОМЕР_3 ) на генератор. ОСОБА_5 прийняла замовлення та одразу написала в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 (номер телефону ОСОБА_6 в «Telegram» НОМЕР_4 ), що потрібний генератор. Вона відповіла, що є генератор та потрібно перерахувати передоплату в розмірі 500 грн. 09.06.2022 о 10.39 год. потерпіла перерахувала власні грошові кошти в розмірі 500 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 , яку в переписці повідомила їй ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла відкрила збір в «Інстаграм» на покупку генератора.

Цього дня, тобто 09.06.2022 ОСОБА_6 в «Telegram» повідомила ОСОБА_5 , що генератор вже в м. Дніпро, потрібно скинути повну оплату в розмірі ще 19500 грн. Так, як збір ще не дав повної суми, потерпіла скинула свої власні кошти в розмірі 19500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_6 , повідомила потерпілій, що купила вказаний генератор у якогось чоловіка у м. Дніпро, але забрати його не може тому, що він поїхав до м. Київ на пару дні. Потім приблизно через два дні, ОСОБА_6 повідомила, що вона забрала генератор, але він не працює. Після отримання вказаної інформації, ОСОБА_5 почала вимагати від останньої повернення своїх власних грошових коштів. ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік віддають грошові кошти в розмірі 20000 грн приблизно через два дні. Далі в ході переписки з ОСОБА_6 потерпілій вдалося дізнатися інформацію, щодо чоловіка в якого остання збиралася начебто купити генератор ( ОСОБА_7 м.т.: НОМЕР_6 ). ОСОБА_5 зателефонувала по вказаному номеру, чоловік відповів, що дійсно в нього був генератор за який ОСОБА_6 скинула завдаток 500 грн., але після того, остання зникла та на зв`язок не виходить.

Далі, ОСОБА_6 ще деякий час виходила з ОСОБА_5 на зв`язок, але потім перестала відповідати на повідомлення. Генератор потерпіла не отримала, грошові кошти не повернуто.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 09.06.2022 по 10.06.2022 банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографії особи з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні..

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 09.06.2022 по строк дії ухвали що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території м. Дніпра, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографії особи з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1