Провадження № 1-кс/752/2457/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000147 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися та вилучити їх належним чином завірені копії.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, прокурор у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000147 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання прокурора вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про проведення державних закупівель на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів у 15 навчальних закладах Голосіївського району міста Києва.

Зокрема, переможцем у спрощеній закупівлі UA-2022-07-22-005127-a на «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з яким ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 60 від 09.08.2022. У додатку до вказаного договору наявний дефектний акт, яким затверджено найменування необхідних робіт та витрат, у тому числі обробка поверхонь ґрунтовкою СТ-99 (антигрибок) на стелі та стінах, ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, армування стяжки підлоги дротяною сіткою, електромонтажні роботи, водопровідні, вентиляційні та інші роботи (у загальній кількості 82 найменування). Вартість вказаних робіт визначена у 1 144 997 грн 20 коп.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", додаткову угоду № 1 від 29.08.2022, відповідно до якої змінено Додаток 1 до договору підряду № 60 від 09.08.2022 та затверджено Скоригований дефектний акт від 29.08.2022 (у зв`язку з отримання нового експертного звіту №108/08/22 від 26.08.2022). У новому дефектному акті відсутні роботи щодо обробки поверхонь противогрибкою ґрунтовкою, додано виготовлення гранчастих конструкцій (стояки, опори), установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням та інші.

Також, 08.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 52 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо «Капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 ». Відповідно до дефектного акту, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічним завданням щодо ремонту вищевказаного навчального закладу визначено 72 пункти, вартість даних робіт склала 1 337 142, 00 грн. Додатковою угодою №1 від 29.08.2022додаток №1 змінено, Управлінням затверджено Скоригований дефектний акт, у якому також відсутні дані щодо проведення протигрибкових робіт в укритті.

Проведеними оглядами простих укриттів у ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що роботи виконані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у даних навчальних закладах не відповідають обсягам та календарним планам робіт, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитку.

Відповідно до висновку судово будівельно-технічної експертизи, вартість невідповідності за договором № 60 становить - 278 727,20 грн. та за № 52 - 251 238,73 грн. А якість будівельних робіт не відповідає діючим будівельним нормам (ДБН) та ДСТУ.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурору ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000176 від 05.10.2022, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включно з додатками № 5 до декларацій з ПДВ (із розшифруванням податкових зобов`язань та податкових кредитів у розрізі контрагентів) за період з 01.01.2020по дату винесення ухвали;

-інформації про IP-адреси, місцезнаходження IP-адрес (в тому числі час та дата подання звітності, електронна скринька e-mail, з якої надійшла звітність та інші наявні відомості щодо електронної звітності), з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали здійснювало подання податкової звітності;

-документів, на яких міститься інформація про перелік осіб, які були уповноважені ставити електронний підпис на звітності підприємства (із вказанням дати з якої особа була уповноважена), відомостей про місце отримання ключа для електронного підпису та особи одержувача суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

-довідки щодо отриманих прибутків та сплачених податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в розрізі років з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;

-актів планових/позапланових перевірокТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період перебування на обліку вказаногосуб`єкту господарювання, як платника податків, починаючи з 2020 року;

-відомості про відкриті та закриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-відомості про нараховані та виплачені суми доходів та заробітної плати працівникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також особам, якими були укладені трудові договори з названим суб`єктом господарювання в період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1