22.02.2023
Справа №642/1527/22
Провадження №1кс/642/411/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000078 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, наявних в інвентаризаційній справі стосовно нежитлових приміщень 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та нежитлових приміщень 1 -го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що Слідчим відділом ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території Холодногірського району м. Харкова низки суб`єктів, господарської діяльності, кінцевими беніфіціарними власниками яких є громадяни рф та рб та службові особи які, вступивши в попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 36 КПК України було надано доручення начальнику управління СБ України в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів.

За результатами виконання доручення прокурора, в ході проведення оперативних заходів, отримано інформацію про ознаки протиправної діяльності приватного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та громадянки російської федерації ОСОБА_4 , яка сприяє представникам країни-агресора.

Крім того, встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , належить громадянці російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ). Вказана громадянка організувала підпільне виробництво, веде господарську діяльність без належного оформлення працівників, ухиляється від сплати податків та обов`язкових зборів до державного бюджету України.

Відповідно до інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що воно належить на праві приватної власності: ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 21.05.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , №596.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що воно належить на праві приватної власності: ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу №592, посвідченого 21.05.2012 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що серед власників нежитлового приміщення 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., та нежитлового приміщення 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_1 , є фізична особа- громадянин країни, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень власником, щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

07.12.2022 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 , у період з 10 години 00 хвилини до 14 години 39 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 був проведений обшук в нежитловому приміщенні 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., та нежитлового приміщення 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_1 ,, в ході якого виявлено та вилучено, комп`ютерна техніка, документи та чорнові записи відносно господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 07.12.2022, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

05.01.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було накладено арешт на нежитлові приміщення 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є підстави вважати, що в інвентаризаційній справі, яка знаходиться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися документи, відомості яких можуть бути використані як доказ, та в разі вилучення документів, які містяться в інвентаризаційній справі, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із зазначеним та з метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів наявних у інвентаризаційній справі стосовно нежитлових приміщень 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та нежитлових приміщень 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, наявних в інвентаризаційній справі стосовно нежитлових приміщень 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-15 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та нежитлових приміщень 1 -го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1