Справа № 947/4812/23
Провадження № 1-кс/947/1651/23
УХВАЛА

13.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 19.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання детектива вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2022 року, діючи умисно, заволоділи коштами державного бюджету у сумі 2 800 тис. грн. шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, за нібито надані послуги.

Додатково встановлено, що станом на 20.12.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») є виконавцем 5-ти договорів на загальну суму 17,9 млн. грн., замовниками яких є:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предмет закупівлі «Мережеве обладнання (апаратно-програмний комплекс для моніторингу системи балансування мережевого трафіку), дія договору до 31.12.2023.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », предмет закупівлі «Послуги з технічного супроводу поштового серверу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на базі IBM Lotus Notes/Domino», дія договору до 31.12.2022.

Національний Банк України, предмет закупівлі «Технічна підтримка програмного забезпечення IBM», дія договору до 31.12.2022.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предмет закупівлі «Бездротові телекомунікаційні системи (бездротова телекомунікаційна система)», дія договору до 08.12.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предмет закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дія договору до 07.12.2024.

Окрім цього, відповідно до відповіді на доручення від Управління СБ України в Одеській області, що надійшло листом №65/5/і/5-4154 від 27.12.2022 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 з 2014 року мають громадянство рф.

Згідно протоколу огляду Єдиного реєстру податкових накладних виписаних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з січня 2021 по грудень 2022 року встановлено, що основним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сума 212 702 тис. грн., серед придбаного «Послуги щодо технічної підтримки обладнання ІВМ» - 109 556,8 тис. грн., «Примірник програмного забезпечення ІВМ Spectrum» - 103 135,3 тис. грн. Директор підприємства ОСОБА_6 , податкова адреса АДРЕСА_1 .Окрім того, другим за обсягом постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директор - ОСОБА_7 (до 23.02.2022 засновник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), податкова адреса - АДРЕСА_2 , загальна сума 49 536,4 тис. грн.

В подальшому проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 14.02.2020 по справі №757/6993/20-к ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фігурували як підприємства об`єкти дослідження в рамках кримінального провадження №0001236 від 21.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 197-1, ч. 1 ст. 185, ст. 356, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 2, 4 ст. 358 КК України.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , детективу відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ОСОБА_12 , старшому детективу Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , старшому детективу Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-дані податкової звітності декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нероме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

-реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам;

-реєстр зареєстрованих податкових накладних в розрізі номенклатури по податковим зобов`язанням та податковому кредиту в ЄРПН;

-реєстр вантажно-митних декларацій щодо здійснення експортно-імпортних операцій;

-документи щодо проведених перевірок за період діяльності СПД в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати.

-документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2020 по дату виконання ухвали.

-повний перелік IP-адрес пристроїв, з яких здійснювалась подача електронної податкової звітності з відображенням часу такої подачі, за період з 01.01.2020 по дату виконання запиту.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити вповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1