Справа № 175/1082/23
Провадження № 1-кс/175/300/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000062 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, а саме: так, на початку 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у виді одержання стабільних незаконних прибутків від отримання наживи та створення місць розпусти з цією метою, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання організованої групи для створення та утримання місць розпусти, вчинені з метою наживи, та сутенерства (дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою), вчинені щодо кількох осіб. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи. З цією метою ОСОБА_5 на початку 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, запропонував раніше знайомим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим не встановленим особам створити, з метою наживи, для подальшого утримання місця розпусти, вчиняти дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами (сутенерство), на що останні надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких злочинів, не пізніше 2022 року створив організовану групу та керував нею, до складу якої увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші не встановлені особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності. ОСОБА_5 з метою ефективного функціонування організованої групи запровадив ієрархічний поділ ролей учасників групи, призначивши відповідальними (старшими) за функціонування місць розпусти та сутенерства ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .. В свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в якості адміністраторів місць розпусти залучили ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ..

Діяльність організованої групи полягала у створенні та утриманні місць розпусти в спеціально обладнаних для цих цілей житлових приміщень, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також у сутенерстві (дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою) щодо декількох осіб, вчинені з метою одержання стабільних незаконних прибутків.

Оплата за надання сексуальних послуг проводилася клієнтами у вищезазначених спеціально обладнаних приміщеннях як у готівковій так і безготівковій формі із розрахунку від 2000 гривень 00 копійок до 3200 гривень 00 копійок з клієнта за одну годину сексуальних послуг. Грошові кошти клієнти надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншим не встановленим під час досудового розслідування особам, які виконували функцію адміністраторів у відповідних приміщеннях, або безпосередньо особам, які надавали сексуальні послуги, а останні в свою чергу передавали грошові кошти учасникам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які в подальшому передавали вказані грошові кошти ОСОБА_5 для їх розподілу між учасниками групи.

Таким чином, створена на початку 2022 року організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка діяла з метою отримання незаконного прибутку в житлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , завдяки тісній внутрішній дисципліні, стійкості та стабільності зв`язків, застосуванні та вжиттю відповідних методів конспірації, розподілу функцій та ролей кожного учасника, які були спрямовані на досягнення розробленого єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам групи, з початку 2022 року до моменту викриття їх злочинної діяльності у березні 2023 року, здійснювали діяльність зі створення та утримання місць розпусти та сутенерства (дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою).

Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на початку 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку, організованою групою осіб, шляхом сутенерства, направленого на організацію діяльності з надання інтимних послуг з метою отримання прибутків, вирішили вчинити злочин при таких обставинах.

Так, будучи організатором сутенерства ОСОБА_5 , з метою ефективного функціонування організованої групи та забезпечення зайняття проституцією іншими особами у створених місцях розпусти, призначив відповідальними (старшими) за функціонування місць розпусти та сутенерства ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які виконували відведені їм ролі керівників місць розпусти розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та забезпечували фінансування їхньої діяльності, контролювали діяльність адміністраторів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та осіб, що надають сексуальні послуги, здійснювали орендну плату за використання приміщення, сплачували комунальні послуги. Згідно зі своєю роллю ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 виконували обов`язки з адміністрування місць розпусти, здійснювали пошук клієнтів та посередництво з особами жіночої статі для вступу у статевий зв`язок, вели фінансову звітність незаконної діяльності з надання сексуальних послуг, забезпечували осіб засобами гігієни, видавали заробітну плату, контролювали вихід вищевказаних осіб на роботу, розміщали в мережі Інтернет оголошення з надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, звітували про кількість клієнтів та отримані від надання сексуальних послуг доходи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , а останні в свою чергу доповідали організатору ОСОБА_5 , який розподіляв незаконно отримані прибутки між учасниками організованої групи.

З метою досягнення розробленого плану ОСОБА_5 за допомогою порад ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в період 2022 року орендував приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , в яких планувалась організація діяльності з надання інтимних послуг. В подальшому, в період часу з січня 2022 року по грудень 2022 року, більш точні дату та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, відповідно до відведених їм ролей, з корисливих мотивів, організовували діяльність у вищевказаних приміщеннях із забезпечення зайняття проституцією іншими особами, що полягало у веденні фінансової звітності незаконної діяльності з надання інтимних послуг, пошуку клієнтів та посередництві з особами жіночої статі для вступу з ними у статевий зв`язок, видачі заробітної плати, складанні графіків виходу на роботу жінок, що надають інтимні послуги, контролі за їх виходом на роботу тощо, створення інформаційних ресурсів в мережі «Інтернет», а саме: сайти «Keksik.net», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких розмістили оголошення з надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду із зазначенням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у забезпеченні зайняття проституцією іншими особами (сутенерство), у січні 2022 року, більш точні дату та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_5 зайнялись пошуком дівчат для їх залучення до надання інтимних послуг, з пропозицією працевлаштування як повій.

ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у забезпеченні зайняття проституцією іншими особами (сутенерстві), вчинені щодо декількох осіб, організованою групою осіб, в січні 2022 році, більш точні дату та час під час досудового розслідування не встановлено, під час спілкування з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які прибули на співбесіду, бажаючи працевлаштуватись на високооплачувану роботу, за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , звернулись до останніх з пропозицією про працевлаштування як повій з метою отримання грошової винагороди. Під час співбесіди ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до відведених ролей, ознайомили з умовами праці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які полягали у наданні інтимних послуг особам чоловічої статі за грошову винагороду в сумі від 2000 гривень 00 копійок, з яких частину прибутку від надання інтимних послуг повинні були отримувати останні. Ознайомившись із запропонованими умовами роботи, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надали свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому за адресою: АДРЕСА_1 , де адмініструвала ОСОБА_7 , надавали сексуальні послуги ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим не встановленим особам чоловічої статі за грошову винагороду. Ознайомившись із запропонованими умовами роботи, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 надали свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому за адресою: АДРЕСА_2 , де адмініструвала ОСОБА_11 , надавали сексуальні послуги не встановленим особам чоловічої статі за грошову винагороду. Ознайомившись із запропонованими умовами роботи, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 надали свою згоду на надання інтимних послуг та в подальшому за адресою: АДРЕСА_3 , де адмініструвала ОСОБА_9 , надавали сексуальні послуги ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим не встановленим особам чоловічої статі за грошову винагороду. Отримана грошова винагорода від надання інтимних послуг в подальшому розподілялась ОСОБА_5 між усіма членами організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особами, які надають сексуальні послуги.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

30 березня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на належне підозрюваному ОСОБА_5 майно: автомобіль марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 ; ключі від замка запалювання автомобіля марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 ..

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання особа, зазначена в клопотанні як володілець майна, не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, однак її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Так, враховуючи наведені вище положення КПК України, вбачається, що, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідного клопотання слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, ОСОБА_5 дійсно підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 КК України, його було повідомлено про підозру згідно з вимогами КПК України, а санкція ч. 3 ст. 303 КК України передбачає призначення покарання із конфіскацією майна.

Також встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить рухоме майно, належність якого саме підозрюваній підтверджена належними та допустимими доказами, а саме автомобіль марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_5 згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС.

Разом із цим, під час судового розгляду клопотання слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено існування обставин, які б підтверджували, що незастосування заборони користування вказаним в клопотанні майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, тощо цього майна, що є обов`язковим для вирішення питання про накладення арешту із забороною користування таким майном.

Також суд приймає до уваги й ті обставини, що слідчим не наведено будь-яких даних про те, який саме обсяг слідчих дій має наслідком необхідність постійного зберігання вказаного вище майна у відділенні поліції.

При цьому суд враховує, що відповідно до положень ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в поданому клопотанні. Тобто, суд приходить до висновку, що вказане вище майно підлягає арешту, але без застосування заборони користування даним майном, та передачі зазначеному у клопотанні володільцю цього майна на відповідальне зберігання.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, суд приходить до висновку про доцільність часткового задоволення клопотання та накладення арешту шляхом заборони відчуження майна на: автомобіль марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 ; ключі від замка запалювання автомобіля марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 , а в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000062 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5 ; ключі від замка запалювання автомобіля марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 , шляхом заборони їх відчуження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Передати автомобіль марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ; ключі від замка запалювання автомобіля марки «TOYOTA», моделі «LAND CRUISER 150», реєстраційний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане на ім`я ОСОБА_5 , на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього або частини тимчасово вилученого майна.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутній під час оголошення ухвали особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт майна. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідча суддя: