УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 Справа №607/5933/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000346 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000346 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 20.03.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали ВКП в Тернопільській обл. ДКП НПУ, про те, 13.03.2023 внаслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахував грошові кошти у сумі 8000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 по 23:59:00 год. 27.03.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1