Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/573/23
28 лютого 2023 року м.Павлоград
- IP-адреси (адрес), яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для користування в мережі Інтернет, у період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року;
- тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами;
- реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
- ??МАС-адрес, які мають відношення до вказаних ІР-адрес;
? - ??інформації щодо мережевих з?єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації - адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з?єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
- схеми мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
?? - побітової копії інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес;
-логіну та паролю, за допомогою яких здійснювався доступ до Системи дистанційного обслуговування «Клієнт - Казначейство» та вчинялись дії від імені державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_12 (номер електронного сертифікату НОМЕР_2 ).
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання своїх службових обов`язків.
Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, робочою групою встановлено, що в порушення вимог пункту 3 розділу VI Інструкції, також, з авансового рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - авансовий рахунок НОМЕР_6 ), який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_5 , кошти перераховувались на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебувають на виконанні у вказаному відділі.
Перерахування коштів з депозитного та авансового рахунків Відділу - 4 систематично, протягом 2020-2021 роки, здійснювалось на підставі платіжних доручень, підготовлених службовими особами Відділу - 4 та скерованих до органів казначейської служби України в м. Павлоград для їх виконання на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, а саме: на рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_8 та на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 , ОКПО НОМЕР_10 .
Перевіркою даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство), встановлено, що право першого підпису на платіжних дорученнях мала ОСОБА_12 , яка фактично займає посаду старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом з тим, оглядом вказаних платіжних доручень встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_12 ;
2-й підпис - ОСОБА_15 ;
3-й підпис - печатка.
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_16 , яка протягом 2020 та до 23 лютого 2021 року обіймала посаду оператору комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013,63026619, 57083040.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 № 27 від 28 грудня 2019 року, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_8 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 .
Перерахування коштів у вказаних виконавчих провадженнях здійснювалося на підставі розпоряджень, створених державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 .
Крім того, у ході досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню, було встановлено, що в ході здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17 січня 2013 року, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо примусового стягнення аліментів з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь ОСОБА_20 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , було допущено факт привласнення грошових коштів.
Перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалось перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_16 , яка протягом 2020 та до 23 лютого 2021 року обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняла дії щодо внесення даних надходження коштів та створення платіжних доручень. Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № № 46926059, 55178769, 19083811, 51465352, 49693229, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 55659946, 50760916, 545330013, 63026619, 57083040.
09 січня 2023 року, до ІНФОРМАЦІЯ_11 , було скеровано запит, про надання інформації щодо інтернет провайдерів, послугами яких користується або користувався ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року.
16 лютого 2023 року, з ІНФОРМАЦІЯ_11 , було отримано відповідь, з належним чином завіреними копіями договорів, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання послуг Інтернет зв`язку.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- IP-адреси (адрес), яка була надана ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для користування в мережі Інтернет, у період часу з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2021 року;
- тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами;
- реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;
- ??МАС-адрес, які мають відношення до вказаних ІР-адрес;
? - ??інформації щодо мережевих з?єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;
- інформації щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журналів реєстрації - адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з?єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;
- схеми мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;
?? - побітової копії інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес;
логіну та паролю, за допомогою яких здійснювався доступ до Системи дистанційного обслуговування «Клієнт - Казначейство» та вчинялись дії від імені державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_12 (номер електронного сертифікату НОМЕР_2 ).
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28 квітня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1