Справа № 344/5159/23
Провадження № 1-кс/344/2141/23
24 березня 2023 року м. Івано-Франківськ
В С Т А Н О В И Л А:
Під час здійснення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.03.2023 року близько 21.30 год в месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_1 та на картинці під номером був логотип банку, тому потерпіла вирішила, що їй пишуть працівники банку так як вона являється клієнтом даного банку.
У вказаних повідомленнях йшлося про те, що необхідно негайно зв`язатися з працівниками банку, адже по картці потерпілої встановлені обмеження у зв`язку з надходженням коштів і їй необхідно пояснити банку причин платежів. Наступним повідомленням було вказано, що їй необхідно прийняти дзвінок від працівників банку.
Після цього до потерпілої на месенджер «Viber» з вказаного номеру зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що на її карту № НОМЕР_3 здійснюється поповнення в розмірі 73 000 грн, однак банк заблокував дані кошти через те, що банку незрозуміло їх погодження.
Також даний чоловік повідомив потерпілій, що щоб вона змогла розблокувати свою карту їй необхідно її поповнити на таку ж суму, тобто на 73 000 грн, однак потерпіла повідомила, що в неї таких коштів немає та наступного дня вона звернеться до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та вияснить всю ситуацію. Однак даний чоловік був дуже настирливим та з претензіями до неї говорив, що це потрібно вияснити негайно інакше вони повернуть кошти відправникам, на що потерпіла йому відповіла, що раз так нехай повертають відправникам бо в 22 год вона нічого з цим зробити не може, однак останній не припиняв пропонувати інші варіанти виходу з ситуації а також повідомляв, що якщо вона не вирішить з ним дану ситуацію, то буде змушена платити штраф.
В подальшому під психологічним тиском невідомої особи потерпіла повідомила, що її чоловік на даний час знаходиться на передовій і він організовував збір коштів на рації та в оголошенні в мережі Інтернет вказував її іншу банківську карту № НОМЕР_4 на яку надходили кошти від бажаючих допомогти Армії, однак збір вже завершився, рації закуплено та відправлено на передову. В той час невідомий чоловік запитав у портерпілої термін дії карти, яку нібито заблоковано у відповідь на що вона повідомила останньому термін дії карти.
Закінчивши розмову з невідомим чоловіком близько через 30 хв потерпілій прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів двома платежами:
Перший платіж RBA PLATON2 P2P 1 UKR Visa Direct, сума платежу 24 245 грн.
Другий платіж - ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума платежу 11 620 грн.
Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала карту. Наступного дня потеріпла звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Івано-Франківську, де їй надали роздруківку руху коштів по її карті, однак коли вона отримала виписку, то побачила, що дата проведення банком не відображається, тому запитала в працівників чи можливо повернути кошти так як дати немає, однак ті мені повідомили, що вони нічого зробити не можуть і потрібно звертатись в поліцію.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а саме розшифрування операції RBA PLATON2 P2P 1 UKR Visa Direct проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год та операції Pormone_p2p UKR KYIV проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год із зазначенням всіх відомих даних про отримувача: IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку: виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити та проводити розгляд без її участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а саме розшифрування операції RBA PLATON2 P2P 1 UKR Visa Direct проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год та операції Pormone_p2p UKR KYIV проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год із зазначенням всіх відомих даних про отримувача: IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку: виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, які мають важливе значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , а саме розшифрування операції RBA PLATON2 P2P 1 UKR Visa Direct проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год та операції Pormone_p2p UKR KYIV проведеної 14.03.2023 об 00:19:50 год із зазначенням всіх відомих даних про отримувача: IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації та відомості щодо банку еквайра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку; виписка по платіжній картці власника рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях зазначеної інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1