Провадження № 1-кс/686/2507/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 24.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 у межах кримінального провадження 0000043 звернувся із клопотанням про арешт шляхом тимчасового позбавлення власника або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника на тимчасово вилучені 22.03.2023 під час проведеного обшуку складського приміщення з окремим входом, розташованого на першому поверсі у двохповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 :

-пластмасову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, яка заповнення повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-дві прозорих пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів, одна з яких заповнення повністю, інша на заповнена на половину, прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-прозору пластикову пляшку об`ємом по 1,5 літра, яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-дві пластмасових бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів, які заповнені повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-пластмасову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, яка на 2/3 заповнена рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-пластмасову бочку білого кольору об`ємом 60 літрів, яка на 1/10 заповнена рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-сімдесят чотири прозорих пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літра кожна, які повністю заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-три порожніх пластмасових бочки об`ємами по 200 літрів кожна, у яких попередньо знаходилась рідина коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 2/3 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Чача + колір)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 3/4 заповнена в`язкою рідиною синьо-зеленого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Барвник синій)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 1/5 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Текила)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 6 літр з-під води «Артезіанська», яка на 1/3 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору;

-скляний стакан із залишками в`язкої рідини коричневого кольору;

-скляний спиртометр;

-насос для перекачки рідин на 55 мм 12 V з фільтром та пластиковою трубкою;

-насос для перекачки рідин марки «DELTA»моделі «TP350» із двома пластиковими трубками та фільтром;

-два фільтри для очищення рідин;

-підлогові ваги типу «DB-1H»ТМ «GAS»;

-сімсот п`ятдесят вісім порожніх прозорих пластикових пляшок об`ємом по 1,5 літра кожна;

-дев`ятсот дев`ятнадцять пластмасових корків для закручування пластикових пляшок, блакитного, синього та жовтого кольорів;

-належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 5A» у чохлі червоного кольору ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2021 року, на території Хмельницької області, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші особи, за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Крім того, група осіб, починаючи з січня 2021 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв.

Також, вказана група осіб, починаючи з січня 2021 року, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

В ході реалізації кримінального провадження, 22.03.2023 у період часу з 15 години 11 хвилин по 19 годину 30 хвилин, проведено санкціонований обшук складського приміщення з окремим входом, розташованого на першому поверсі у двохповерховій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «ВЕСТЕР КП», та перебуває у спільному користуванні ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , в ході чого зафіксовано процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв та вилучено вищезазначені речі.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучені речі.

23.03.2023 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000043 від 24.09.2021.

Інформація, на мобільному телефоні, може містити інформацію щодо придбання і збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, які приймають в цьому активну участь, їх контакти, облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв, переписки в месенджерах щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Рідина, яка міститься у виявлених та вилучених пластмасових бочках, пляшках підлягає проведенню експертного дослідження, з метою встановлення її виду та характеристик.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів та дослідження шляхом призначення відповідної експертизи.

А тому прокурор просить накласти арешт на указане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Вилучені у ході обшуку речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності у вигляді тимчасової заборони права розпорядження, користування та відчуження майном є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для третіх осіб слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження його власникам.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

З огляду на викладене,клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №0000043 від 24.09.2021 на тимчасово вилучені 22.03.2023 під час проведеного обшуку складського приміщення з окремим входом, розташованого на першому поверсі у двохповерховій будівлі за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Маршала Харченка, 3:

-пластмасову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, яка заповнення повністю прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-дві прозорих пластикових пляшки об`ємом по 5 літрів, одна з яких заповнення повністю, інша на заповнена на половину, прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-прозору пластикову пляшку об`ємом по 1,5 літра, яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту;

-дві пластмасових бочки синього кольору об`ємом по 200 літрів, які заповнені повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-пластмасову бочку синього кольору об`ємом 200 літрів, яка на 2/3 заповнена рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-пластмасову бочку білого кольору об`ємом 60 літрів, яка на 1/10 заповнена рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-сімдесят чотири прозорих пластикових пляшки об`ємом по 1,5 літра кожна, які повністю заповнені рідиною коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-три порожніх пластмасових бочки об`ємами по 200 літрів кожна, у яких попередньо знаходилась рідина коричневого кольору із характерним запахом алкоголю;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 2/3 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Чача + колір)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 3/4 заповнена в`язкою рідиною синьо-зеленого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Барвник синій)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 1 літр, яка на 1/5 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору та містить на поверхні етикетку із написами «NANE, концентрат-ароматизатор (Текила)…»;

-прозору пластикову пляшку об`ємом 6 літр з-під води «Артезіанська», яка на 1/3 заповнена в`язкою рідиною коричневого кольору;

-скляний стакан із залишками в`язкої рідини коричневого кольору;

-скляний спиртометр;

-насос для перекачки рідин на 55 мм 12 V з фільтром та пластиковою трубкою;

-насос для перекачки рідин марки «DELTA»моделі «TP350» із двома пластиковими трубками та фільтром;

-два фільтри для очищення рідин;

-підлогові ваги типу «DB-1H»ТМ «GAS»;

-сімсот п`ятдесят вісім порожніх прозорих пластикових пляшок об`ємом по 1,5 літра кожна;

-дев`ятсот дев`ятнадцять пластмасових корків для закручування пластикових пляшок, блакитного, синього та жовтого кольорів;

-належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 5A» у чохлі червоного кольору ІМЕІ № 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя