Справа № 712/3601/23
Провадження № 1кс/712/1743/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 укримінальному провадженні № 0000044 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучено в ході обшуку 12.04.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Айфон» 10, EMEI1: НОМЕР_1 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_2 ;

- жорсткий диск марки «TOSHIBA» 500 Gb, с/е 76АS79ZHS3WD;

- банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 ;

- карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_8 у конверті, карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_2 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_9 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_2 , дві сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_11 ), сім-картка оператора «Лайфселл» без номеру;

- мобільний телефон марки «Самсунг» SM-J510H/DS(SEK) IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою «Лайфселл» без номеру;

- два флеш-носії на 8 Gb Kingstone Micro CD, 16 Gb Kingstone Micro CD, флешка чорного кольору «Trust»;

- Wifi-роутер із зарядним пристроєм марки «TP-Link» модель TL-WR94ON чорного кольору, с/н 313;

- три металеві предмети схожі на набої калібру 5,6 мм, один металевий предмет схожий на набій калібру 7,62 мм;

- пластикова коробка із згортком із сухою речовиною рослинного походження;

- флеш-носії: оранжевий без маркувань, білий «Transcend» 32 Gb, золотистий «Silicon Power» 8 Gb, чорного кольору «Silicon Power» 4 Gb.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка, 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_4 , 1955 р.н.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.04.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Айфон» 10, EMEI1: НОМЕР_1 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_2 ;

- жорсткий диск марки «TOSHIBA» 500 Gb, с/е 76АS79ZHS3WD;

- банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 ;

- карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_8 у конверті, карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_2 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_9 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_2 , дві сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_11 ), сім-картка оператора «Лайфселл» без номеру;

- мобільний телефон марки «Самсунг» SM-J510H/DS(SEK) IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою «Лайфселл» без номеру;

- два флеш-носії на 8 Gb Kingstone Micro CD, 16 Gb Kingstone Micro CD, флешка чорного кольору «Trust»;

- Wifi-роутер із зарядним пристроєм марки «TP-Link» модель TL-WR94ON чорного кольору, с/н 313;

- три металеві предмети схожі на набої калібру 5,6 мм, один металевий предмет схожий на набій калібру 7,62 мм;

- пластикова коробка із згортком із сухою речовиною рослинного походження;

- флеш-носії: оранжевий без маркувань, білий «Transcend» 32 Gb, золотистий «Silicon Power» 8 Gb, чорного кольору «Silicon Power» 4 Gb.

Відповідно до постанови слідчого від 12.04.2023 вилучені речі визнані речовими доказами.

Прокурор зазначає, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі та клопотання підтримав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі та клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка, 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_14 , представилася працівником банку АТ «ОщадБанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_4 , 1955 р.н.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.04.2023, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено вищезазначені речі.

12.04.2023 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, зазначене в клопотанні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, слідчий суддя вважає, що є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі в ході обшуку 12.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Айфон» 10, EMEI1: НОМЕР_1 із сім-карткою «Лайфселл» № НОМЕР_2 ;

- жорсткий диск марки «TOSHIBA» 500 Gb, с/е 76АS79ZHS3WD;

- банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 ; АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 ;

- карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_8 у конверті, карткотримач «Лайфселл» № НОМЕР_2 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_9 , конверт від сім-картки «Лайфселл» № НОМЕР_2 , дві сім-картки оператора «Київстар» № НОМЕР_10 (№ НОМЕР_11 ), сім-картка оператора «Лайфселл» без номеру;

- мобільний телефон марки «Самсунг» SM-J510H/DS(SEK) IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 із сім-карткою «Лайфселл» без номеру;

- два флеш-носії на 8 Gb Kingstone Micro CD, 16 Gb Kingstone Micro CD, флешка чорного кольору «Trust»;

- Wifi-роутер із зарядним пристроєм марки «TP-Link» модель TL-WR94ON чорного кольору, с/н 313;

- три металеві предмети схожі на набої калібру 5,6 мм, один металевий предмет схожий на набій калібру 7,62 мм;

- пластикова коробка із згортком із сухою речовиною рослинного походження;

- флеш-носії: оранжевий без маркувань, білий «Transcend» 32 Gb, золотистий «Silicon Power» 8 Gb, чорного кольору «Silicon Power» 4 Gb.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого/слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1