Справа №:755/3392/23
Провадження №: 1-кс/755/643/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання дізнавачаВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

16.03.2023 року дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 13.01.2023 року, приблизно о 08 годині 30 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайство відносно ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 98000 гривень (ЄО №1955 від 13.01.2023 року).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 13.01.2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 98000 гривень 00 копійок. Невідомою особою потерпілому був наданий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та потерпілий перерахував на неї грошові кошти у загальній сумі 98000 гривень 00 копійок.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:

- о 11 годині 15 хвилин 13.01.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 20000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- о 11 годині 20 хвилин 13.01.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 25000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- о 11 годині 33 хвилини 13.01.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 27000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- о 11 годині 35 хвилин 13.01.2023 року було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 26000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 98000 гривень 00 копійок.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у органу дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 13.01.2023 року по 27.01.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 13.01.2023 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у справі.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що на думку дізнавача, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник банківської установи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 14.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000062).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062 задовольнити.

Надати право дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 з можливістю вилучення вказаних даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаною банківською карткою з 13.01.2023 року по 27.01.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 13.01.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «NEOBANK») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 13.01.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 з можливістю вилучення вказаних даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомостей про рух коштів по вказаною банківською карткою з 13.01.2023 року по 27.01.2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 13.01.2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «NEOBANK») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

- у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

- в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки по 13.01.2023 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

- в паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалися вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

- в паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 13.01.2023 року, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.