Провадження №1-кс/127/8548/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що один із спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2021-2022 років шляхом укладення фіктивних договорів про надання послуг та придбання товарів із рядом суб`єктів господарювання незаконно заволодів бюджетними коштами зазначеного відділу на суму у розмірі близько 400 тис. грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Так, відповідно до розпорядження сільського голови від 17.05.2022 року №53, проведено ревізію фінансово ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 27.01.2022 року по 16.05.2022 року.

У ході проведення ревізії виявлено незаконне привласнення коштів згідно неіснуючих договорів про надання послуг та придбання товарів головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , яка обіймає дану посаду з 27.01.2021 року.

Зазначені дії, ОСОБА_4 вчиняла шляхом перерахунку коштів згідно неіснуючих договорів відділу з рядом фізичних осіб підприємців, при цьому кошти безпосередньо перераховувались на її картковий рахунок. Крім того, остання систематично підробляла платіжні документи керівників та нараховувала собі додаткову заробітну плату, у тому числі незаконно перераховувала на власний рахунок єдиний соціальний внесок з усіх працівників відділу.

Таким чином встановлено обставини, що можуть свідчити про розкрадання бюджетних коштів.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_4 використовувала рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (копій паспорта та картки платника податків, відомостей про номера телефону закріпленого за даним рахунком, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків), відомостей стосовно операцій за рахунком, анкетних даних осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки, відомостей з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо входу (виходу) з системи ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаним рахунком, відомостей щодо з`єднань (надходження смс повідомлень) для підтвердження входу у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перерахування коштів по зазначеному рахунку, тощо, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії (провести виїмку), а саме: відомостей стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків та анкетних даних осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки); відомостей з автоматизованих систем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо входу (виходу) з системи ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаним рахунком, відомостей щодо з`єднань (надходження смс повідомлень) для підтвердження входу у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перерахування коштів по зазначеному рахунку за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022; копій паспорта та картки платника податків осіб, що відкривали рахунок, анкет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку, відомостей щодо отримання ключів доступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 та номерів телефонів закріплених за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по 20.05.2022.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя