печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4315/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК ТЕХ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК ТЕХ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року, у вимогах даного клопотання адвокат просить: скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2022 року у справі № 757/37756/22-к у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АБ «Кліринговий Дім» (, МФО 300647) юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а.

07.02.2023 року у рамках вказаної справи, адвокат ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК ТЕХ» направив на адресу суду доповнення до клопотання про скасування арешту, у якому просить, також, скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 року у справі № 757/2948/23-к у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АБ «Кліринговий Дім» (, МФО 300647) юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а.

В обґрунтування доводів клопотання вказує наступне.

Наявні всі законні підстави для задоволення клопотання та скасування арешту з майна, оскільки доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТРК ТЕХ» з метою забезпечення збереження речових доказів є необґрунтованими. Так, постанова про визнання, приєднання до кримінального провадження речових доказів є формальною, оскільки за своїм змістом не місить даних на підтвердження того, що грошові кошти ТОВ «ТРК ТЕХ» відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Крім того відносно ТОВ «ТРК ТЕХ» або його посадових осіб відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно них не здійснюється. Внаслідок накладення арешту було порушено право на мирне володіння і користування своїм майном, що також призвело до фактичного зупинення фінансово-господарської діяльності, яка спричиняє збитки.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд справи у його відсутність, на вимогах наполягав, просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, доповнення до клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2022 року у справі № 757/37756/22-к накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» (), які знаходяться на рахунках у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 року у справі № 757/2948/23-к накладено арешт, зокрема, на грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» (), які знаходяться на рахунках у АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства ж предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ТОВ «ТРК ТЕХ» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать ТОВ «ТРК ТЕХ».

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном.

Протягом досудового розслідування не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, посадові особи ТОВ «ТРК ТЕХ» не є учасниками у кримінальному провадженні, а отже застосування арешту у даній справі є безпідставним та необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що належать ТОВ «ТРК ТЕХ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2022 року у справі № 757/37756/22-к у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АБ «Кліринговий Дім» (, МФО 300647) юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2023 року у справі № 757/2948/23-к у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 року, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТРК ТЕХ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АБ «Кліринговий Дім» (, МФО 300647) юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1