Справа №760/564/23
Провадження №1-кс/760/471/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001275 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 , переглядаючи інформацію у месенджері «Телеграм», перейшла за посиланням, яке начебто надає грошову допомогу громадянам, а саме внутрішньо переміщеним особам. Після переходу за посиланням, з`явилась форма входу у додаток під виглядом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ОСОБА_5 ввела свій номер телефону, логін та пароль від додатку для входу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, останній почали надходити смс-повідомлення з інформацією про те, що з її банківської картки та банківських карток її неповнолітніх доньок почали зніматись кошти. В ході несанкціонованого списання грошових коштів, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 64523 гривень.

ОСОБА_5 надала виписку по належній їй картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN3754 від 24.05.2012 за період 26.07.2022- 28.07.2022 згідно якої усього витрат: 66851 грн.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.07.2022.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001275 старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

банківських виписок та/або інших документів, які відображають рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.07.2022 з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку у вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів та повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, які перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12