Справа № 591/7030/22
Провадження № 1-кс/591/3674/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впровадили протиправну схему з розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення робіт із захоронення твердих побутових відходів.

На даний час, з метою встановлення місця придбання підрядною організацією матеріалів, які використовувались при будівництві вищезазначених об`єктів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період 2022 року .

Тому слідчий просить вимоги клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав заяву про відкладення розгляду справи, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022 а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів у паперовому чи електронному вигляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період 2022 року , а саме:

- електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами.

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних,

- декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

- декларації з податку на прибуток підприємств,

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

- акти проведених перевірок,

- інформація щодо IP-адрес, з яких подавалась податкова звітність;

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1