Справа № 522/93/23
Провадження № 1-кс/522/64/23
УХВАЛА

11 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000789 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії щодо рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000789 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 року о 16 годині 19 хвилин до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 20.01.1955 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25.12.2022 приблизно о 20 годині 41 хвилина невстановлена слідством особа шахрайським шляхом з допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 . Загальна сума збитку склала 2489 гривень (ЄО № 17051 від 26.12.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона має кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , також вказана картка прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.12.2022 року приблизно о 20 годині 41 хвилина їй на мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом «Підтвердити номер телефону», вона зайшла у вказане повідомлення, яке її відразу спрямувало до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона з допомогою свого відбитку пальця зайшла до вказаного додатку. Далі, вона отримала телефонний дзвінок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , після чого «нібито голосове повідомлення запропонувало підтвердити її номер телефону з натиском цифри 1», що вона і зробила. Після цього, у той же час їй прийшло повідомлення про списання з банківської картки грошових коштів на загальну суму 2489 гривен.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2489 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 20.01.1955 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 25.12.2022 по теперішній час.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.

Враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

У зв`язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення (здійснити виїмку).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Слідчим відділом відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000789 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000789 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 25.12.2022 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1