Справа № 215/380/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000072 від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 22.01.2023 р. невідома особа, скориставшись соціальною мережею «Фейсбук», переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами, отримала особисті дані банківської картки ОСОБА_4 , та шляхом омани заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 10100,51 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 22.01.2023 приблизно о 23:00 год. знаходилась вдома переглядала в мобільному телефоні інтернет мережу «Фейсбук», та натрапила на фото, де було вказано, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дають виплату кожному гр. України, авторизація через BankID за 1 хвилину. Після чого перейшла за посиланням яке знаходилось на вищевказаному фото та мене перекинуло на сайт, який дуже схожий на сайт «Дія», де був надпис отримати допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після натискання кнопки допомога, мені потрібно було авторизуватися у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де я ввела свої данні, а саме номер мобільного телефону, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код від своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Після чого о 23:18 год. цього ж дня мені надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який я підтвердила. Після цього на мій телефон надійшло «СМС» повідомлення про підтвердження платежу на суму 5075, 38 грн. та одразу ж надійшов другий дзвінок з того ж номеру про підтвердження платежу, який я відхилила. Після вказаних операцій я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з моєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було переведено кошти ОСОБА_5 , двома транзакціями по 5075, 38 грн. та 5025, 13 грн. на загальну суму 10 100, 51 грн.»

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілої, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів по картці, інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення, але перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22.01.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 00 години 00 хвилин 22.01.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем найбільш наближеним до органу досудового розслідування.

Ухвала діє до 02.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: