УХВАЛА

29 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000055 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що службовими особами ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем здійснено привласнення, розтрату або заволодіння товарно-матеріальними цінностями товариства у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що 10.08.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію на товарних складах, за результатами якої виявлено нестачу товаро-матеріальних цінностей загальною вартістю 4 709 233 грн.

Згідно з бухгалтерським обліком на складі станом на 10.08.2021 повинно було знаходитись: 31795,28 кг емальованого мідного проводу, а фактично знаходилось 17533,65 кг., тобто нестача складає 14261,63 кг; 3965,87 кг алюмінієвого проводу, а фактично знаходилось 31244,24 кг, тобто нестача складає 2721,63 кг.

Станом на 06.07.2021 року вартість 1 кг емальованого мідного проводу без врахування ПДВ 300 грн. 00 коп., 1 кг алюмінієвого проводу без урахування ПДВ 150 грн. 00 коп.

Таким чином, встановлено факт нестачі товарно-матеріальних цінностей на складі ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Рівне, а саме емальованого мідного проводу на загальну суму 3 821 240,67 грн., алюмінієвого проводу на суму 323 709,06 грн., а всього на суму 4 144 949 грн.

Згідно з отриманими матеріалами, зазначена нестача виникла за час перебування на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 з моменту реєстрації ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 серпня 1998 року по 19 липня 2021 року включно займав посаду генерального директора.

Товарно-матеріальні цінності, були ввірені ОСОБА_5 як генеральному директору ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто знаходилось у правомірному володінні останнього, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці, зберіганню вказаного майна.

Крім того, наявні ознаки можливих махінацій у господарських операціях ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими контрагентами товариства за час перебування ОСОБА_5 на посаді керівника ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вчинялися спільно з іншими працівниками товариства. Відповідно до отриманих матеріалів, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувалася продукція, яка по бухгалтерському обліку ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлялася у вигляді накладної на товар, а фактично продукція відвантажувалася не відомим на даний час компаніям, поза бухгалтерським обліком. У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду із позовом про стягнення із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі більше 1 млн.грн., що були перераховані за товар, який фактично не був поставлений з Запорізької філії ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у зв`язку із ситуацією, яка склалася на Запорізькій філії 23.07.2021 року (виявлення недостач на складі) ОСОБА_5 , будучи на посаді генерального директора, використовуючи своє службове становище, забрав у ОСОБА_8 оригінали накладних на внутрішнє переміщення товару на Запорізьку філію, а у подальшому відмовився їх повертати та вказав про передачу копій (наявна переписка між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в месенджері «Viber», в якій зафіксовані вказані факти), що вказує на намагання приховування та знищення доказів можливого вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення оригіналів.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаної банківської установи, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до: документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2021 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телфону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю отримати необхідні копії, отримати інформацію у письмовому вигляді, на електронний носій інформації оптичний диск.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1