Справа № 727/8663/22
Провадження № 1-кс/727/2623/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000114 від 20.04.2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Кам`янка Глибоцького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 , директором та засновником Благодійної організації «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими службовими особами Чернівецької обласної військової адміністрації, вчинили розтрату ввіреного їм майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану,за наступних обставинах.

Так, у березні 2022 року, Урядом Італії, у відповідь на запит Чернівецької обласної військової адміністрації про допомогу, висловлено солідарність українському народу та направлено Україні гуманітарну допомогу у вигляді восьми транспортних засобів спеціалізованого призначення для надання швидкої медичної допомоги (далі автомобіль швидкої медичної допомоги), отримувачем яких відповідно до листа відділу цивільного захисту Уряду Італії за вихідним номером UCRAINA/0010843 від 11.03.2022 визначено ОСОБА_4 , як представника Чернівецької ОВА.

У свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, достовірно знаючи, що Чернівецька ОВА в особі ОСОБА_4 визначена отримувачем вказаної гуманітарної допомоги, та у зв`язку із своїми службовими обов`язками, вони повинні здійснити всі необхідні дії направлені на її отримання, ввезення на територію України, та подальше цільове використання, вирішили залучити для втілення спільних злочинних намірів директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» (далі БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини») ОСОБА_7 , якого у подальшому наказом начальника Чернівецької ОВА № 9 від 12.03.2022 призначено на посаду генерального директора Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» (далі ОКНП «ЧОКЛ»).

Після чого, 14.03.2022 ОСОБА_4 , виконуючи свої функціональні обов`язки заступника начальника Чернівецької ОВА та будучи визначеним відповідно до листа Уряду Італії вантажоотримувачем вказаної гуманітарної допомоги, разом з ОСОБА_6 прибули на територію пункту пропуску «Порубне - Сірет» митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили всі необхідні дії для набуття гуманітарної допомоги у своє відання, з метою вчинення подальших злочинних дій щодо незаконного розпорядження частиною такої гуманітарної допомоги.

Зокрема ОСОБА_6 , діючи як представник Чернівецької ОВА, який забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров`я, виконуючи свою частину попередньо розробленого злочинного плану, направленого на подальшу розтрату ввіреного майна, у присутності ОСОБА_4 , підписав 14.03.2022 від імені Чернівецької ОВА звіт про передачу представниками Уряду Італії восьми автомобілів швидкої медичної допомоги, після чого спільно з ОСОБА_4 отримали від уповноважених представників Італії вказані автомобілі швидкої медичної допомоги, які цього ж дня було ввезено на територію України у відповідності до Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», шляхом подання відповідних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою декларантом, відповідно до яких був ОСОБА_4 , як службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримавши вказані транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги від уповноважених представників Уряду Італії, ОСОБА_4 , діючи від імені Чернівецької ОВА як визначений донором набувач, а також ОСОБА_6 будучи уповноваженою особою Чернівецької ОВА у сфері охорони здоров`я, набули правомочності щодо розпорядження такими транспортними засобами та в силу займаних посад, на виконання вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», повинні були здійснювати контроль за їх отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, тощо.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, нехтуючи суспільною важливістю цільового використання отриманої гуманітарної допомоги у період воєнного стану, на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану, з метою незаконного витрачання частини ввіреного їм майна, цього ж дня забезпечили перевезення вищевказаних автомобілів швидкої медичної допомоги, серед яких були «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, номер кузову НОМЕР_1 та « ОСОБА_8 », 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 , на територію ОКНП «ЧОКЛ», за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137.

Після чого, вказані автомобілі швидкої медичної допомоги, ключі від них та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, без оформлення будь-яких правовстановлюючих документів були передані ОСОБА_7 , для подальшого використання частини з них його БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених службових осіб Чернівецької ОВА, 26.03.2022 та 02.04.2022 прибув до приміщення Територіального сервісного центру № 7341 регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-М, та подав документи, на підставі яких було здійснено тимчасову реєстрацію транспортних засобів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_1 , та « ОСОБА_8 », 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_2 , отриманих як гуманітарну допомогу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», чим довів до кінця спільний злочинний умисел з розтрати майна, яке перебувало у віданні останніх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, достовірно знаючи про походження таких автомобілів та їх призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» вимогу щодо забезпечення гуманітарною допомогою у вигляді транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення тільки підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, незаконно вчинив дії щодо розтрати двох автомобілів швидкої медичної допомоги, шляхом їх тимчасової реєстрації за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

У зв`язку з чим зазначені транспортні засоби вибули з володіння та розпорядження Чернівецької ОВА та у подальшому експлуатувались не за цільовим призначенням відповідної гуманітарної допомоги, необхідної в умовах воєнного стану, а з метою власного збагачення, шляхом надання особам платних послуг по транспортуванню та перевезенню до медичних закладів на території України.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_4 , вчинених за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, щодо розтрати майна у вигляді гуманітарної допомоги, яке перебувало у його віданні, а саме автомобілів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», з номером кузову НОМЕР_1 , вартість якого становить 404 527, 02 грн., з наявним в ній медичним обладнанням вартістю 191 523, 26 грн., та «FIAT DUCATO», з номером кузову НОМЕР_2 , вартість якого становить 309 197, 90 грн., спричинено державі матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 905 248, 18 грн (дев`ятсот п`ять тисяч двісті сорок вісім гривень вісімнадцять копійок), яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину

На даний час ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 не зменшились та продовжують існувати а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому просить продовжити строк дії обов`язків ,покладених на підозрюваного покладених під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави
31.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2022 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

10.06.2022 р. вказана сума була внесена заставодавцем на депозитний рахунок ТУ ДСА в Чернівецькій області.

23.06.2022р. першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури винесено постанову про продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 05.08.2022р.

24.06.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.06.2022 на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 05.08.2022р.

13.07.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з виконанням у кримінальному провадженні процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 01.08.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строків вказаних запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

03.08.2022р. слідчим суддею строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу, продовжено до 23.08.2022 р.

03.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 16.08.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також строків запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04.10.2022 року.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу, до 04.10.2022 р.

23.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено, у зв`язку з що виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

29.09.2022р. досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Отже, враховуючи наявні ризики, що підозрюваний ОСОБА_4 на даний час має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати, а також з огляду на превалювання суспільного інтересу над індивідуальним інтересом у даному кримінальному провадженні, в якому повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, який вчинений в умовах воєнного стану, а тому просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, додано письмові заперечення.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.04.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000114, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України

31.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.06.2022р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави з покладанням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

10.06.2022р. застава в розмірі 906 000 грн. була внесена заставодавцем на депозитний рахунок ТУ ДСА в Чернівецькій області.

Ухвалою Чернівецького апеляційного суду скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.06.2022р. про відсторонення ОСОБА_4 від посади.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури від 23.06.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.08.2022р.

24.06.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.06.2022 на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 05.08.2022р.

13.07.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з виконанням у кримінальному провадженні процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 01.08.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строків вказаних запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

03.08.2022р. слідчим суддею строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу, продовжено до 23.08.2022 р.

03.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 16.08.2022р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також строків запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04.10.2022 року.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу, до 04.10.2022 р.

23.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено, у зв`язку з що виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва.

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 29.09.2022р. досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 є переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливу на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином , вчиняти інше кримінальне правопорушення
Вважаю, що прокурором викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Клопотання в частині обов`язку носити електронний засіб, суд бере до уваги, що підозрюваний з моменту винесення обмежувального заходу обов`язки покладені на нього не порушував, міцність його соціальних зв`язків, а саме: одружений, на утриманні має троє неповнолітніх дітей, а тому для забезпечення життєдіяльності його сім`ї та належного догляду за ними, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
З таких обставин, підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.06.2022р. на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 08.11.2022 року, а саме :
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

-не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із іншими учасниками кримінального провадження, а саме свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та підозрюваним ОСОБА_7

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

(підпис)