Справа №: 398/2819/21
провадження №: 1-кс/398/308/22
УХВАЛА
Іменем України

"05" травня 2022 р. .

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів: що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів; а також, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; договору, укладеного з закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_7 , і усіх наданих закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що при виконанні у період часу 13.10.2020 по 31.12.2020 умов договору № 45/с від 13.10.2020 по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт і витрачених на це будівельних матеріалів через внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили розтрату державних коштів, що перебувають у їх віданні, шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідповідних робіт через підпис і скріплення гербовою печаткою закладу, тобто видання актів виконаних робіт, що для ДНЗ № 2 стали підставою виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 967 403 грн 00 коп витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі, проведеної закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 980 000 гривні 00 копійок, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією виконання робіт на суму 967 403 гривень 00 копійок.

13.10.2020 між закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю робіт №45/2С на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Сума робіт склала 967 403 гривні00 копійок (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень у термін протягом 30-ти календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених документів (п.4.2. договору).

В ході виконання упродовж листопада-грудня 2020 року робіт по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)» та відповідно вимог договору підряду №45/С, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_4 , затверджено, тобто, згідно п.4.1. договору, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3, №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-грудень 2020 року; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №1 на капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», на підставі яких платіжними дорученнями №2 від 25.11.2020 на суму 38232 гривні 00копійок; №8 від 23.12.2020 на суму 497562 гривні 00 копійок; №6 від 16.12.2020 на суму 53640 гривень 00 копійок, №4 від 04.12.2020 року на суму 34169 гривень 00 копійок на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) перераховано через розрахунковий рахунок ( НОМЕР_7 ) державні кошти в сумі 967403 гривні 00 копійок.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)», надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.

Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 » (ДК 021:20- 6 Інші завершальні будівельні роботи)». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання для цих робіт усіх будівельних матеріалів, придбаних, згідно документів, підприємців для виконання.

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт І поверху ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_3 », підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_9 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Встановлено, що відповідно п.4.1 договору підряду №45/С від 13.10.2020виплати закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт, здійснювалась шляхом перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський рахунок зазначеного підприємства безготівкових коштів, тому органу досудового розслідування потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності: 1)перерахування закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів у повній сумі, тобто 967 403 гривні 00 копійок,на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.11.2020; 04.12.2020; 16.12.2020; 23.12.2020; 2)отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок у повному обсязі бюджетних коштів в сумі - 967 403 гривні 00 копійок; 3) здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку виплат іншим товариствам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям за придбання будівельного матеріалу використаного при виконання робіт.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 Олександрійської міської ради Кіровоградської області платіжними дорученнями 25.11.2020, 04.12.2020, 16.12.2020, 23.12.2020 здійснив перерахування коштів на суму 967 403 грн 00 коп на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий закладом дошкільної освіти в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Саме такі банківський та розрахунковий рахунки підприємства та закладу дошкільної освіти містилися у вказаних платіжних дорученнях.

Враховуючи викладене існують усі підстави вважати, що необхідні органу досудового розслідування відомості про рух коштів в рахунок оплати робіт за договором підряду №45/С від 13.10.2020, можуть міститись на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Проте, вказані дані містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом таємницю, тому доступ до таких відомостей можливо отримати не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 10.11.2021 року задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ по вказаним рахункам, але з урахуванням помилково зазначеного номеру банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банку була відсутня можливість у наданні документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно їх відповіді від 07.12.2021 щодо неможливості виконання ухвали суду.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, охоронюваних законом, тобто банківської таємниці щодо відомостей про рух коштів за листопад-грудень 2020 на суму 967 403 гривні 00 копійок по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та відомостей про рух коштів за листопад-грудень 2020 по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Норми ч. 5 ст. 163 КПК України вказують, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16.04.2021 року за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), у т.ч. здійснення копій, до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів із відомостями тобто: рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів із відомостями, що містять банківську таємницю про рух коштів упродовж листопада-грудня 2020 року по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; договору, укладеного з закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_7 , і усіх наданих закладом дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунку документів.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з ??????????? 2022 року до ???????????????? 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА