Дата документу 10.10.2022
Справа № 501/4938/21
У Х В А Л А

10 жовтня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 21.07.2020, за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2020 до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що за результами проведеного аудиту ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення середньої освіти було виявлено порушення законодавства при придбанні ІНФОРМАЦІЯ_2 шкільних меблів неналежної якості на загальну суму 472 500 грн.

29.01.2021 в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України на адресу ФОП ОСОБА_5 було скеровано Вимогу щодо отримання завірених документів, але відповіді на запит не отримано.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо укладених договорів поставки, які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фірмами щодо поставки меблів, а саме:

наявну тендерну документацію, договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, з експертним висновком до нього, договір з додатками; специфікацію поставленого товару (фото таблиця, розміри товару, видаткові, товаро-транспортні накладні та документи, що підтверджують якість товару згідно із вимогами законодавства України, встановленого для такого товару тощо); документи щодо використаних матеріалів (з документами щодо підтвердження їх придбання, зазначення розмірів товару, сертифікати відповідності санітарним нормам та документи, що підтверджують якість товару згідно із вимогами законодавства України та ДСТУ 22046:2004, ГОСТ 11015-93 та ДСанПіН 5.5.2.008-01, встановленого для такого товару) акт прийняття поставки, акти прийому-передачі меблів по школам (дитячим садкам) та заявки про необхідність відповідних меблів, документи щодо сплати товару тощо, за наступними договорами:

1) договір № 197 від 20.07.2020 - «ДК 021:2015 - 39160000-1 Шкільні меблі (Учнівські меблі для початкових класів у яких буде здійснюватися навчання за програмою «Нова українська школа» на суму 1 377 370 грн.;

2) договір № 359 від 22.06.2019 Закупівля меблів за ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» на суму 447 472 грн.;

3) договір № 360 від 22.06.2019 - Закупівля товару за ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» на суму 1 387 320 грн.;

4) договір № 590 від 22.10.2018 процедура з закупівлі меблів за ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» на суму 1 282 480 грн.;

5) договір № 208 від 30.05.2017 Меблі для навчальних закладів м. Чорноморська за ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» на суму 452 800 грн.;

6) договір закупівля товару за ДК 021:2015 код 39160000-1 «Шкільні меблі» (Меблі для навчальних закладів міста Чорноморська):

- лот № 4 договір № 376 від 12.08.2018 на суму 206 188 грн.

Крім того, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, слідчий посилається на необхідність витребувати у ФОП ОСОБА_5 (інн НОМЕР_1 ) копій документів (накази про призначення/звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, табелі обліку робочого часу за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, паспорти) відносно ФОП ОСОБА_5 , які укладали та контролювали виконання вказаних договорів, список працівників.

Зазначені документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В порушення п.2 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий послався лише на частину та статтю КК України, що не дає змоги визначити об`єктивну сторону кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого здійснюється.

Крім того, ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 23 вересня 2022 року за клопотанням слідчого ОСОБА_3 було надано доступ до копій документів щодо проведених Рахунковою палатою контрольних заходів придбання шкільних меблів, які не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 22046:2004, які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 472500 грн. та акту з додатками за результатами заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), проведеного в Одеській області № 23-10/18-51 від 12.07.2019 (який було долучено), з додатками.
Метою вищезазначеного тимчасового доступу було підтвердження факту фінансування придбання ІНФОРМАЦІЯ_4 шкільних меблів неналежної якості на загальну суму 472 500 грн. та При цьому аналіз матеріалів проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам є першочерговим та таким, що визначатиме необхідність проведення подальших слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що доцільність отримання запитуваних документів від ФОП ОСОБА_5 буде визначено після аналізу документів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На цей час матеріали Рахункової палати за ухвалою слідчого судді органом досудового розслідування не отримані.

За таких обставин клопотання слідчого є передчасним.

Керуючись ст.ст.132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя