Справа № 161/5655/22
Провадження № 1-кс/161/2431/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 травня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме:
- здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису з камер спостереження, що встановлені і перебувають у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Володимир, юридична адреса: АДРЕСА_2 (здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі) та, за наявності, на його території, за період часу - 03.05.2022;
- оригіналів усіх наявних документів з приводу здійснення відправлення/отримання вантажу за ТТН № 3378.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000037 від 26.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що певні особи, які проживають на території Волинської, Миколаївської, Київської та Львівської областей, організували механізм незаконного ввезення на територію України тютюнових виробів іноземного виробництва з Республіки Білорусь, а також незаконне виробництво тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, створюючи вигляд заводського виробництва такої продукції, з метою подальшого продажу. Отримані на даний час дані свідчать, що незаконно переміщені через митний кордон України та виготовлені тютюнові вироби накопичуються в складських приміщеннях на території Волинської області. У подальшому, невстановлені особи незаконно збувають тютюнові вироби, здійснюючи їх відправлення по території України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших поштових операторів. Указану вище незаконну діяльність особи вчиняли упродовж 2019-2021 років, в тому числі продовжують вчиняти і по даний час.

Зокрема, досудовим розслідуванням установлено, що 03.05.2022 о 16 год. 34 хв. з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Володимир згідно ТТН № 3378 здійснено вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 .

Проведеним 06.05.2022 оглядом місця події, в ході якого вилучено вищевказаний вантаж, підтверджено факт здійснення його відправлення з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Володимир, у зв`язку із чим прокурор звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання прокурор не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні 0000037 від 26.03.2021на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості їх вилучення, а саме:
- здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису з камер спостереження, що встановлені і перебувають у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Володимир, юридична адреса: АДРЕСА_2 (здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі) та, за наявності, на його території, за період часу - 03.05.2022;
- оригіналів усіх наявних документів з приводу здійснення відправлення/отримання вантажу за ТТН № 3378.
Тимчасовий доступ провести до 11.06.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1