Дата документу 28.06.2022
Справа № 334/2166/22
Провадження № 1-кс/334/647/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, .
за участі: слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи адвоката ОСОБА_5 (діє на підставі Довіреності №437/01-12 від 27.06.2022); представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_6 (діє на підставі Довіреності №436/01-12 від 27.06.2022) -
ВСТАНОВИВ:
24.06.2022 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарського характеру, а саме:
-Договорів, та у випадку наявності додаткових угод до них, із додатками, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Договорів субпідряду (у випадку їх укладання), та додаткових угод до них, із додатками на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду;
-Дефектні акти;
-Проектно-кошторисну документацію за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі загальні та локальні кошториси, договірну ціну;
-Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
-Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою Кб-2в за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Акти на приховані роботи;
-Підсумкових відомостей ресурсів;
-Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
-Наряди на виконання робіт, в тому числі нарядів на використання спеціальної техніки та транспортних засобів, машин та механізмів, які були задіяні при виконання робіт за зазначеними договорами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відповідно до яких встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1
Під час здійснення перевірки про вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені бюджету міста Запоріжжя та Запорізької області в рамках субвенцій та виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), разом із невстановленими посадовими особами, під час виконання робіт, за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорами, де розпорядником бюджетних грошових коштів закупівель є ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме договорами про:
-«капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1 836 717 грн. грн;
-«капітальний ремонт приміщення філії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1020824 грн. грн;
-«капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 898 769 грн, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.
За даним фактом 24.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово господарського характеру, в тому числі проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт, за вищевказаними договорами.
Згідно з пунктом 1.1 розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Науково- методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до пункту 3.3 розділу III «Економічна експертиза» Науково- методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_2 А

У судовому засіданні слідчий, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, на задоволенні клопотання наполягав з підстав, викладених в клопотанні. Надав матеріали кримінального провадження.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені незаконно, слідчим не доведено, що обставини у кримінальному провадженні неможливо встановити іншим способом.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечувала.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000005 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час здійснення перевірки про вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені бюджету міста Запоріжжя та Запорізької області в рамках субвенцій та виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), разом із невстановленими посадовими особами, під час виконання робіт, за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорами, де розпорядником бюджетних грошових коштів закупівель є ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме договорами про: «капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1 836 717 грн. грн; «капітальний ремонт приміщення філії ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 1020824 грн. грн; «капітальний ремонт приміщення КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 », вартість яких становить 898 769 грн. Орган досудового розслідування вважає, що шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, було завищено обсяги та вартість виконаних підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема факту проведення ремонтних робіт, підстави їх проведення, порядку та способу їх виконання,вартості. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Доводи представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, на правильність висновків суду не впливає, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Щодо вимоги про покладення обов`язку по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарського характеру, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- Договорів, та у випадку наявності додаткових угод до них, із додатками, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Договорів субпідряду (у випадку їх укладання), та додаткових угод до них, із додатками на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Договорів про надання послуг з авторського та технічного нагляду;
- Дефектні акти;
- Проектно-кошторисну документацію за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі загальні та локальні кошториси, договірну ціну;
- Розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_9 , укладені на виконання робіт з капітального ремонту приміщень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Акти на приховані роботи;
- Підсумкових відомостей ресурсів;
- Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3;
- Наряди на виконання робіт, в тому числі нарядів на використання спеціальної техніки та транспортних засобів, машин та механізмів, які були задіяні при виконання робіт за зазначеними договорами.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 28.07.2022 року
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1