Справа № 761/2230/22
Провадження № 1-кс/761/1778/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів клопотання про надання правової допомоги в кримінальній справі компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 5.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про повні персональні дані користувача акаунта електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані під час відкриття цього рахунку, дати (рік, місяць, день, година, секунда) та обсяг введених змін у даті користувача цього рахунку, а також ІР-номер та початковий порт, з яких здійснювався вхід під час відкриття цього рахунку, а також про внесення змін у дані, які стосуються користувача з врахуванням історії спроб зміни пароля, які здійснювалися користувачем або третіми особами, історії адміністративних змін пароля (у тому числі за клопотанням користувача);

-інформації щодо переліку входів користувача вище наведеного аккаунта електронної пошти, а також даних ІР-номерів і початкових портів, з яких здійснювалися з`єднання у період з 30.11.2020 по день перевірки разом з наведенням точних дат здійснення входу (рік, місяць, день, година, секунда), а також ІР-номера і кінцевого порта сервера портала;

-перелік адресів електронної пошти, закріплених за вище вказаною електронною поштою.

-логи вихідної кореспонденції з акаунта вищезгаданої електроної пошти.

Клопотання мотивоване тим, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів на виконанні знаходиться клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальній справі № PR Ds 5.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, особа, яка з метою отримання майнової користі або завдання іншій особі шкоди, без наданих їй для цього повноважень, впливає на автоматичну обробку, збирання або передачу електронних даних або змінює, видаляє або вводить новий запис електронних даних.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 01.12.2020 невідома особа з метою отримання майнової користі здійснила несанкціоноване втручання до процесу обробки або передачі електронних даних шляхом отримання доступу до банківських рахунків, чим завдано майнової шкоди громадянці Республіки Польща ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у розмірі 1000 злотих та громадянці Республіки Польща ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у розмірі 3000 злотих.

Із клопотання випливає, що громадянка Республіки Польща ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 ). У тому ж банку обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить громадянці Республіки Польща ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).

01.12.2020 ОСОБА_4 тримала СМС-повідомлення з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного змісту « ОСОБА_8 номер телефону для підтвердження дистанційних розпоряджень у системі інтернет-банкінгу. Код підтвердження: НОМЕР_4 **07:04:01». Потерпіла не вносила ніяких змін. Оскільки вона мала доступ до користування інтернет-банкінгом своєї сестри ОСОБА_6 , який теж обслуговувався банком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з застосунку згаданого банку отримала повідомлення, що з банківського рахунку ОСОБА_6 на її рахунок було перераховано суму 3000 злотих з призначенням платежу: «переказ власних коштів». Після чого потерпіла отримала повідомлення, що з її банківського рахунку був здійснений переказ на банківський рахунок № НОМЕР_5 в розмірі 2000 злотих. ОСОБА_4 невідкладно здійснила вхід до свого банківського рахунку з використанням застосунка з метою здійснення переказу на користь сестри. Тоді вона виявила, що на її банківському рахунку грошових коштів уже немає.

В подальшому їй надійшло повідомлення з якого виникало, що з її банківського рахунку було здійснено переказ власних коштів в розмірі 1000 злотих на рахунок № НОМЕР_6 на користь одержувача ( ОСОБА_9 ), а після цього повідомлення про здійснення двох переказів у розмірі по 500 злотих кожен, на банківський рахунок № НОМЕР_7 , а також здійснення переказу в розмірі 2000 злотих як переказу власних коштів. Потерпіла невідкладно зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала доступ до банківського рахунку.

Як встановлено, номер телефону потерпілої було змінено на номер НОМЕР_8 . Також, банківський рахунок № НОМЕР_5 є технічним рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначений для розрахунку операцій, які здійснюються всіма клієнтами банку через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні вказано, що банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий 30.11.2020 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Кракові по АДРЕСА_2 , який як адресу проживання вказав АДРЕСА_3 , а також адресу для листування: АДРЕСА_4 . Відриваючи цей банківський рахунок було використано паспорт громадянина України для виїзду за кордон (серія FT № НОМЕР_9 ), дійсним до 25.10.2028, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , номер телефону: НОМЕР_11 , а також адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 та водночас, адресу: АДРЕСА_5 . До згаданого рахунку не призначалися довірені особи, а також не відправлялися. На банківському рахунку проводилися операції, а саме: вхідний переказ в розмірі 1100 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 з призначенням платежу: переказ власних коштів, одержувач: ОСОБА_9 , відправник: ОСОБА_4 ; вхідний переказ в розмірі 500 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відправник: ОСОБА_4 ; вхідний переказ в розмірі 500 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відправник: ОСОБА_4 ;

В подальшому ці суми були зняті у банкоматах.

У клопотанні вказано, що у ході провадження встановлено що ОСОБА_10 деякий час проживав за адресою: АДРЕСА_6 , а також використовував номер телефону НОМЕР_12 . І отриманої телекомунікаційної оператором Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації випливає, що номер телефону НОМЕР_13 з 30.11.2020 закріплений за громадянином ОСОБА_11 . В липні 2020 та в грудні 2020 він з`єднувався з мережею Інтернет за посередництвом ВТS-станцій, розташованих на території міста Варшави.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 виділялася фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання запиту про надання правової допомоги в кримінальній справі компетентних органів Республіки Польща № PR Ds 5.2021, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів клопотання про надання правової допомоги в кримінальній справі компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 5.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про повні персональні дані користувача акаунта електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 , дати (рік, місяць, день, година, секунда) та обсяг введених змін у даті користувача цього рахунку, а також ІР-номер та початковий порт, з яких здійснювався вхід під час відкриття цього рахунку, а також про внесення змін у дані, які стосуються користувача з врахуванням історії спроб зміни пароля, які здійснювалися користувачем або третіми особами, історії адміністративних змін пароля (у тому числі за клопотанням користувача);

-інформації щодо переліку входів користувача вище наведеного аккаунта електронної пошти, а також даних ІР-номерів і початкових портів, з яких здійснювалися з`єднання у період з 30.11.2020 по 25.01.2022 разом з наведенням точних дат здійснення входу (рік, місяць, день, година, секунда), а також ІР-номера і кінцевого порта сервера портала;

-перелік адресів електронної пошти, закріплених за вище вказаною електронною поштою.

-логи вихідної кореспонденції з акаунта вищезгаданої електроної пошти.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1