Справа № 405/2857/22
провадження № 1-кс/405/1379/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000063 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302076702 належить ТОВ «Марсель» , з метою відшукання і вилучення:

- документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Темп Транс» , ТОВ «РК Реілвей» та ТОВ «Вагонкомплектсервіс» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» зокрема договорів (угоди, контракти) з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів звірок та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання та реалізацію металобрухту за період 01.01.2021 по 07.06.2022;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі/реалізації запчастин, комплектуючих, деталей та металобрухту;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2021 по 07.06.2022, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 04.05.2022 - а.п. 4).

В рамках кримінального провадження встановлено, що Знам`янський міський голова ОСОБА_5 який організував злочинну схему зі здійснення розкрадання державного майна АТ «Укрзалізниця», яке перебуває у володінні відокремленого підрозділу «Знам`янської дирекції залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», шляхом залучення начальника дирекції ОСОБА_6 , начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 та його заступника ОСОБА_8 , начальника виробничого структурного підрозділу «Знам`янське територіальне управління» філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 та керівників підконтрольних СПД ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

До злочинної схеми увійшли: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 будучи наділений повноваженнями міського голови спільно з ОСОБА_6 у якого в підпорядкуванні знаходяться структурні підрозділи АТ «Укрзалізниці», спільно з ОСОБА_9 здійснили розтрату державного майна, під час здійснення реалізації основних засобів-будівель, які перебувають на балансі АТ «Укрзалізниця», шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо стану основних засобів з метою подальшої реалізації за заниженою вартістю. Так, зокрема у період документування встановлено, внесення недостовірних відомостей щодо балансової вартості об`єктів розташованих на території м. Знам`янка та м. Помічна Кіровоградської області, вартість яких становить понад 27 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_6 , здійснили закупівлю комплектуючих, для здійснення розбирання вагонів, за завищеною вартістю у підконтрольних підприємств ОСОБА_5 ТОВ «Вагонкомплектсервіс» та ТОВ «РК Реілвей».

Так, за результатами здійснення списання та розбирання 60 вагонів, внесено недостовірні відомості щодо стану вузлів та агрегатів, які перебували на вказаних вагонах, та в подальшому реалізовано запчастини та агрегати в якості металобрухту підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами, де керівниками є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в подальшому останні здійснили реалізацію запчастин та агрегатів за готівку в адресу реального сектору економіки за підробними документами. Також, встановлено факти привласнення державних коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час проведення капітального та поточного ремонтів вагонів шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягу використаних матеріалів.

Відповідно до показів свідків встановлено, що чорнові записи та документація фінансово-господарської діяльності АТ «Укразалізниця» з підрядними організаціями ТОВ «Темп Транс» , ТОВ «РК Реілвей» та ТОВ «Вагонкомплектсервіс» знаходяться в службових кабінетах та за місцями проживання керівників відокремленого підрозділом Вагоноремонтного Депо Знам`янка Регіональної філії АТ «Укрзалізниця».

Вказані обставини свідчать, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товарно-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб Знам`янської міської громади, в наслідок дій останніх завдано збитків охоронюваним державним інтересам в особливо великих розмірах.

Слідчим суддею також встановлено, що адреса: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302076702 належить ТОВ «Марсель» (а.п. 33-43).

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення, з метою проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302076702 належить ТОВ «Марсель» , з метою відшукання і вилучення:

- документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів робіт та послуг, в тому числі щодо взаємовідносин підприємств ТОВ «Темп Транс» , ТОВ «РК Реілвей» та ТОВ «Вагонкомплектсервіс» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» зокрема договорів (угоди, контракти) з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів звірок та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання та реалізацію металобрухту за період 01.01.2021 по 07.06.2022;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі/реалізації запчастин, комплектуючих, деталей та металобрухту;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2021 по 07.06.2022, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

Строк дії ухвали з 21. 06.2022 року до 21.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1