Справа № 333/3501/22
Провадження 1-кс/333/1044/22
УХВАЛА
Іменем України
05 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , інших власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
27.08.2022 слідчий ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000059 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що згідно з витягом Єдиного реєстру досудових розслідувань вказане кримінальне провадження розслідується за фактом вимагання посадовою особою військово-цивільної адміністрації через посередника, грошових коштів у якості неправомірної вигоди за вирішення питання, що входить до її повноважень.
Так, в ході розслідування та проведення заходів встановлено посередника, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який вступив в змову з контролюючими органами та займається вимаганням та одержанням неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від цивільних осіб, за вирішення питання щодо безперешкодного та швидкого поза чергою проходження фільтраційних заходів для подальшого виїзду на тимчасово окуповану території України.
В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що
ОСОБА_4 для здійснення незаконної діяльності з вивозу цивільних осіб на тимчасово окуповану територію України використовує транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320» з держаним номерним знаком НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «KIA» моделі «SPORTAGE» з держаним номерним знаком НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «SKODA» моделі «OKTAVIA» з держаним номерним знаком НОМЕР_3 .
Також встановлено, що зазначена незаконна діяльність здійснюється ОСОБА_4 на території фільтраційного пункту №5 Автомобільний ринок, який розташований на автомобільній дорозі 11-08 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе, 36.
Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження №0000059, а саме: рапортом, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , матеріалами проведених заходів.
Відповідно до оперативної інформації у транспортному засобі марки «SKODA» моделі «OKTAVIA» з держаним номерним знаком НОМЕР_3 знаходяться документи, заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну території, комп`ютерна техніка, магнітні, оптичні та інші носії інформації, мобільні термінали систем зв`язку, чернетки, блокноти та записні книжки, на яких може зберігатись доказова інформація, грошові кошти, отримані внаслідок зазначеної незаконної діяльності.
Згідно бази даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС України, транспортний засіб марки «SKODA» моделі «OKTAVIA» з держаним номерним знаком НОМЕР_3 зареєстрований за ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ).
26.08.2022 у період часу з 26.08.2022 у період часу з 12.25 год. до 13.18 год. в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя транспортного засобу марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 , в салоні автомобіля виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 100 доларів США: купюра LA37711932A; купюра LH48292783C; купюра LB355404484; купюра МЕ16736358В; купюра РВ24800295G; купюра РК18666184Е; купюра LA84006064А; купюра MD88008089; купюра МВ44351420F; купюра МВ24451204S; купюра КВ93061995К; купюра КВ13738080К; купюра KL08441678С; купюра HL88086992Е; купюра КВ59412618J; купюра KL50769446D; купюра HI05256458А; купюра КВ70856163Р; купюра АК76291677А; купюра КВ59251877I; купюра KL56082689В; купюра HF23592666F; 60 купюр номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом 200 гривень; купюра номіналом 200 гривень; купюра номіналом 100 гривень; 2 купюри номіналом 50 гривень; 10 купюр номіналом 20 гривень; 5 купюр номіналом 10 гривень; 6 купюр номіналом 5 гривень; купюра номіналом 2 гривні; купюра номіналом 1 гривня, упаковано до паперового конверту; блокнот з рукописним текстом з написом «АШАН»; порожній бланк заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Subaru Empreza», д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; ключ з логотипом «Subaru»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; ключ з логотипом «Skoda», упаковано до паперового конверту; автомобіль «Skoda Octavia», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , опечатано бирками та поміщено на території майданчику за адресою: вул. Космічна, 140, м. Запоріжжя.
26.08.2022 у період часу з 14.10 год. до 14.30 год. слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проведено огляд місця події за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя, де на ділянці місцевості виявлено транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 , в салоні якого виявлено та вилучено: купюра номіналом 100 доларів США, серії НВ29744076L; купюра номіналом 100 доларів AF23025971В; купюра номіналом 100 доларів серії НВ64597228E; купюра номіналом 100 доларів серії КВ62744722R; купюра номіналом 100 доларів серії НВ29712744I; купюра номіналом 100 доларів серії НС17505280В; купюра номіналом 100 доларів серії НL39342837F; купюра номіналом 100 доларів серії НА25565924В; купюра номіналом 100 доларів серії КВ68685512Е; купюра номіналом 100 доларів серії НВ22418955N; купюри 3 штуки по 1 000 гривень; купюри номіналом по 500 гривень у кількості 3 штуки; купюра номіналом 200 гривень; купюра номіналом 50 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 5 штук, упаковано до паперового конверту.
З метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, оскільки воно має важливе доказове значення в рамках проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні, прокурор у повному обсязі підтримав клопотання та послався на обставини, які у ньому були викладені.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання слідчого, пославшись на доводи викладені в письмових запереченнях.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що він 25.08.2022 передав ОСОБА_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Subaru Empreza», д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; ключ з логотипом «Subaru» для відправлення зазначені речі до м. Маріуполь, особам які знаходяться під окупацією.
Власник майна ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснила, що автомобіль Skoda», моделі «Octavia» належить їй на праві приватної власності.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України (кримінальне провадження №0000059).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що майно вилучене 26.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя транспортного засобу марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 грошові купюри номіналом 100 доларів США:а саме:

1) купюру LA37711932A; купюру LH48292783C; купюру LB355404484; купюру МЕ16736358В; купюру РВ24800295G; купюру РК18666184Е; купюру LA84006064А; купюру MD88008089; купюру МВ44351420F; купюру МВ24451204S; купюру КВ93061995К; купюру КВ13738080К; купюру KL08441678С; купюру HL88086992Е; купюру КВ59412618J; купюру KL50769446D; купюру HI05256458А; купюру КВ70856163Р; купюру АК76291677А; купюру КВ59251877I; купюру KL56082689В; купюру HF23592666F; 60 купюр номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом 200 гривень; купюра номіналом 200 гривень; купюра номіналом 100 гривень; 2 купюри номіналом 50 гривень; 10 купюр номіналом 20 гривень;5 купюр номіналом 10 гривень; 6 купюр номіналом 5 гривень; купюра номіналом 2 гривні; купюру номіналом 1 гривня, упаковано до паперового конверту.

2) блокнот з рукописним текстом з написом «АШАН»; порожній бланк заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію підпадає під критерії речових доказів.

Крім цього, встановлено, що 26.08.2022 слідчим проведено обшук за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя транспортного засобу марки «Skoda», моделі «Octavia», під час якого вилучено:свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Subaru Empreza», д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; ключ з логотипом «Subaru»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; ключ з логотипом «Skoda»; автомобіль «Skoda Octavia», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .
Однак, як вбачається з матеріалів, які дослідженні в судовому засіданні ОСОБА_8 . 25.08.2022 передав ОСОБА_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Subaru Empreza», д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ;ключ з логотипом «Subaru» для відправлення зазначені речі до м. Маріуполь, особам які знаходяться під окупацією. Даний факт підтвердив і сам ОСОБА_6 .
Крім цього, слідчим суддею встановлено, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; ключ з логотипом «Skoda», автомобіль «Skoda Octavia», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

З аналізу ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

Вирішуючи питання обмеження права власності особи на матеріальні об`єкти, які відповідають критеріям, визначеним положеннями ст. 98 КПК України, та були вилучені під час проведення обшуку, слід керуватись відповідними нормами Кримінального процесуального кодексу України. В даному випадку - положеннями ст. ст. 170 - 174 КПК України.

Оскільки слідчим в клопотанні прокурором не доведено, що вищевикладене майно являється предметом злочину, вони набуті кримінально-протиправним шляхом, тому в цій частині не підлягає задоволенню.

Згідно вимог статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Щодо письмових заперечень проти клопотання в частині незаконного вилучення грошових коштів під час огляду місця події, поданих адвокатом ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно протоколу огляду місця події від 26.08.2022 слідчим проведено огляд місця події за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя, де на ділянці місцевості виявлено транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 , в салоні якого виявлено та вилучено: купюра номіналом 100 доларів США, серії НВ29744076L; купюра номіналом 100 доларів AF23025971В; купюра номіналом 100 доларів серії НВ64597228E; купюра номіналом 100 доларів серії КВ62744722R; купюра номіналом 100 доларів серії НВ29712744I; купюра номіналом 100 доларів серії НС17505280В; купюра номіналом 100 доларів серії НL39342837F; купюра номіналом 100 доларів серії НА25565924В; купюра номіналом 100 доларів серії КВ68685512Е; купюра номіналом 100 доларів серії НВ22418955N; купюри 3 штуки по 1 000 гривень; купюри номіналом по 500 гривень у кількості 3 штуки; купюра номіналом 200 гривень; купюра номіналом 50 гривень; купюра номіналом 20 гривень у кількості 5 штук, упаковано до паперового конверту.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

Виходячи з аналізу стаття 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з аналізу вищевказаних статей дане майно є тимчасово вилученим.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що слідчий правомірно під час огляду місця події від 26.08.2022 вилучив грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором задовольнити частково.
І. Накласти арешт на майно вилучене 26.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя транспортного засобу марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 грошові купюри номіналом 100 доларів США:а саме:

1) купюру LA37711932A; купюру LH48292783C; купюру LB355404484; купюру МЕ16736358В; купюру РВ24800295G; купюру РК18666184Е; купюру LA84006064А; купюру MD88008089; купюру МВ44351420F; купюру МВ24451204S; купюру КВ93061995К; купюру КВ13738080К; купюру KL08441678С; купюру HL88086992Е; купюру КВ59412618J; купюру KL50769446D; купюру HI05256458А; купюру КВ70856163Р; купюру АК76291677А; купюру КВ59251877I; купюру KL56082689В; купюру HF23592666F; 60 купюр номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом 200 гривень; купюра номіналом 200 гривень; купюра номіналом 100 гривень; 2 купюри номіналом 50 гривень; 10 купюр номіналом 20 гривень;5 купюр номіналом 10 гривень; 6 купюр номіналом 5 гривень; купюра номіналом 2 гривні; купюру номіналом 1 гривня, упаковано до паперового конверту.

2) блокнот з рукописним текстом з написом «АШАН»; порожній бланк заявки для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію;

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Subaru Empreza», д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ; ключ з логотипом «Subaru»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; ключ з логотипом «Skoda», упаковано до паперового конверту; автомобіль «Skoda Octavia», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , опечатано бирками та поміщено на території майданчику за адресою: вул. Космічна, 140, м. Запоріжжя - відмовити.

ІІ. Накласти арешт на майно вилучене 26.08.2022 в ході проведення огляд місця події за адресою: вул. Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя, де на ділянці місцевості виявлено транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Octavia», у кузові синього кольору, із державним знаком НОМЕР_5 , в салоні якого виявлено та вилучено: купюру номіналом 100 доларів США, серії НВ29744076L; купюру номіналом 100 доларів AF23025971В; купюру номіналом 100 доларів серії НВ64597228E; купюру номіналом 100 доларів серії КВ62744722R; купюру номіналом 100 доларів серії НВ29712744I; купюру номіналом 100 доларів серії НС17505280В; купюру номіналом 100 доларів серії НL39342837F; купюру номіналом 100 доларів серії НА25565924В; купюру номіналом 100 доларів серії КВ68685512Е; купюру номіналом 100 доларів серії НВ22418955N; купюру 3 штуки по 1 000 гривень; купюру номіналом по 500 гривень у кількості 3 штуки; купюру номіналом 200 гривень; купюру номіналом 50 гривень;купюру номіналом 20 гривень у кількості 5 штук, упаковано до паперового конверту.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1