Дата документу 20.06.2022 Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/5827/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 червня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 14.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_4 було укладено договір № 62 від 01.04.2022 року з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання труни стандартної (ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна), в кількості 500 штук, загальною вартістю 1 млн. 115 тис. грн. (2300 грн. - за одиницю).

В ході проведення аналізу відомостей, оприлюднених на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з початку 2022 року комунальне підприємство постійно здійснює закупівлю у ФОП ОСОБА_5 різноманітних ритуальних товарів по завищеній вартості.

Окрім того, встановлено, що на території комунального підприємства знаходиться цех по переробці деревини, на якому працівниками підприємства фактично здійснюється виготовлення трун, хрестів для поховання невідомих осіб.

Тобто, посадові особи комунального підприємства фактично здійснюють виробництво певної кількості необхідних трун власними силами та засобами, а грошові кошти за допомогою ФОП ОСОБА_5 привласнюються та в подальшому розподіляються між учасниками даної злочинної схеми, згідно попередньої домовленості.

Проаналізувавши аналогічні закупівлі на території Полтавської області, виявлено, що труна стандартна без оббивки у 2021 році коштувала 363 грн., відповідно до договору №25/03/Б від 25.03.2021 про закупівлю труни стандартні без оббивки, замовником якого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що на території Полтавської області реалізація трун стандартних здійснюється за вартістю 450 - 500 грн.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема рахунок № НОМЕР_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та єдиний податок сплачує до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2021 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2019 та по теперішній час.

-чи проводились перевірки даних СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
- надати податкову звітність та сформований список податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2021-2022 р.р.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, а також встановлення контрагентів та податкової звітності, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не з може встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами органів державної влади бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. начальника ОСОБА_4 було укладено договір № 62 від 01.04.2022 року з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на постачання труни стандартної (ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна), в кількості 500 штук, загальною вартістю 1 млн. 115 тис. грн. (2300 грн. - за одиницю).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до інформації відносно ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2021 по дату ухвали, а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;
-реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час;
-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків з 01.01.2019 та по теперішній час.

-чи проводились перевірки даних СГД дотримання вимог податкового законодавства в період часу з моменту реєстрації по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з моменту реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника);
-інформацію з яких ІР-адрес підприємства відправляли податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;
- надати податкову звітність та сформований список податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаних підприємств за період 2021-2022 р.р.

які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1