Провадження № 1-кс/331/1055/2022
Справа № 331/3471/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 19.09.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 18 вересня 2022 року, приблизно о 11:01-11:02 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в розмірі 40430, 29 гривень та з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 викрала грошові кошти в розмірі 8671, 14 гривень, чим завдали потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоду на загальну суму 49 101, 43 вказану суму. ("ЄО" №20632 від 19.09.2022)

20.09.2022, приблизно 19:00 годині, здійснено виклик засобом мобільного зв`язку за допомогою соціальної мережі (месенджер) «Telegram» за номером мобільного телефону заявника - НОМЕР_3 , на який відповіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та на теперішній час мешкає в АДРЕСА_2 , куди виїхала після 24.02.2022.

Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено банківську карту: кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в 50 000 гривень;

Вказана банківська картка знаходиться при ній в Німеччині.

Перебуваючи за вказаною вище адресою в Німеччині, 18 вересня 2022 року, в денний час доби, в соціальній мережі (месенджер) «Telegram» в пабліку «Украинцы в Реклингхаузен» або «UkraineRecklinghausen», назву вказати точно вона не може, виявила публікацію, з приводу того, що ООН надає допомогу переміщеним особам з України. Перейшовши за посиланням вказаним в публікації її було переправлено на форму, де вона заповнила дані про свою банківську картку, що саме вона не пам`ятає Після цього, на її мобільний номер телефону зателефонували з місцевого номеру телефону з кодуванням «056» відповівши на який їй було запропоновано підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона не зробила. Надалі, їй на мобільний номер телефону розпочали приходити сповіщення з приводу того, що з її банківської картки списано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 на загальну суму 40 430, 29 гривень (кредитних коштів) : 1) 11:01 годин на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 026, 93 гривень; 2) 11:01 годин на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 029, 76 гривень; 3) 11:02 годин на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 133, 76 гривень; 4) 11:02 годин на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 239, 84 гривень. Залишок на карті після вказаних операцій 9 621, 01 гривень.

Вказаних транзакцій вона не робила, у зв`язку з чим одразу зв`язалась з представниками банку з заявою про заблокували вищевказаних банківських карток.

Наразі виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів за період з 18.09.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 24 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Верховного Суду №49/0/9-22 від 14.09.2022 територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області змінено на Жовтневий районний суд м. Запоріжжя.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000483, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації:

- відомостей про рух коштів по банківській карті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 з розкриттям змісту усіх реквізитів, вихідного залишку, дати, адреси та призначення, зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

- інформацію про власника банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 з наданням копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг та щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку;

- інформацію про зарахування та зняття грошових коштів з банківської карти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_1 , які мали місце 18.09.2022 в період часу з 10:50 до 11:30;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1