Справа № 592/6281/22
Провадження № 1-кс/592/2612/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 06.07.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 (далі Постачальник), з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника, ОСОБА_5 , (далі Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України».
Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).
Відповідно до специфікації, що є Додатком №1 до Договору №5 від 26.05.2021, кількість вищезазначеної продукції, ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000, 00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку експерта від 29.11.2021 №СЕ-19/119-21/13718-ТВ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10( з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки №5 від 26.05.2021 могла складати 31900,00 грн.

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300,00 гривень.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку:

- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.
- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) на суму 5 365 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р
- 04.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на суму 100 000,00 грн., та 436 500, 00 грн. призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/04-2-21 від 29.04.2021р.
- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.
- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021р
- 15.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), з рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на суму 444 000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К005-2021 від 24.05.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р.
- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.
- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на ім`я ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ) на суму 3 515 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. Договору комісії №К03-21 від 01-03-2021р., акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р.
- 11.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ), з рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), на суму 175 000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р., та на суму 176 500,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К03-21 від 01.03.2021
- 28.05.2021 УОЗ Сумської ОДА здійснила платіж на рахунок на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №25 від 27.05.2021р. та дог.№5 від 26.05.2021.
- 31.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на ім`я ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) на суму 5 661 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 28.05.2021 р. по договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020
- 08.06.2021 на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), з рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), на суму 566 100,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К/12/1-20 від 18.12.2020.
Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено:
ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 590 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 2 850 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 350 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 120 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.
Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 4 440 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 3 515 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 145 шт, ціною 37 000,00 грн за одиницю, загальна сума 5 365 000,00 грн.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або їх фіктивність для штучного завищення цін, а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення подальшого руху коштів та підтвердження чи спростування факту змови в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення тимчасових доступів до рахунків вищезазначених ФОПів.
За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено що ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_15 . ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_16 . ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) має відкриті рахунки: НОМЕР_22 .

Усі вказані рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 ).
На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 ), а саме:

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та адовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) за період часу з 20.05.2021 по 20.06.2021 та з 01.08.2022 по 15.09.2022;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з 20.05.2021 по 20.06.2021 та з 01.08.2022 по 15.09.2022.

4. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000088 від 06.07.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 19.10.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1