Справа № 201/5148/22
Провадження 1-кс/201/1710/2022
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Сватівської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.04.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що прокурорами Сватівської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000021 від 14.04.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Указом Президента України від 17 травня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Законом України від 22.05.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 05.03.2022 захоплено селище Білокуракине, Сватівського району Луганської області, у зв`язку із чим, на підтвердження контролю над містом, на будівлі Білокуракинської територіальної громади, розташованої за адресою: площа Т. Шевченко, 6, смт. Білокуракине Сватівського району, Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

24.03.2015 постановою №02-04/72/15 так званої «ради міністрів луганської народної республіки» затверджено положення про державний банк т.зв. «ЛНР» в новій редакції.

Відповідно до вищевказаного положення «державний банк ЛНР»:

- є спеціалізованим фінансово-кредитним закладом при раді міністрів «ЛНР», здійснює розрахункові операції з грошовими коштами та забезпечує ефективне, надійне і безпечне функціонування платіжної системи «ЛНР».

- створений за рішенням ради міністрів «ЛНР»;

- в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний раді міністрів «ЛНР»;

- діяльність банку спрямовується та координується міністерством фінансів «ЛНР»;

- в своїй діяльності регулюється законами «ЛНР»;

- положення про банк затверджується радою міністрів «ЛНР»;

- майно, яке знаходиться на балансі банку, являється власністю «ЛНР» та закріпляється за ним на праві оперативного управління;

- є юридичною особою, має печатку з зображенням герба «ЛНР» та найменування, інші печатки та штампи встановленого зразка, рахунки, які відкриті згідно із законодавством «ЛНР»;

- здійснює свою діяльність на принципах самоокупність та самофінансування;

- структура, штатний розпис банку затверджується директором банку за погодженням з міністром фінансів «ЛНР»;

- перелік тарифів на розрахунково-касові операції, які здійснює банк «ЛНР», затверджується радою міністрів «ЛНР»;

- повне найменування банку - держаний банк Луганської Народної Республіки, скорочена назва держбанк «ЛНР»;

- перебування (юридична адреса) держбанк «ЛНР»: 91000, Луганська Народна Республіка, місто Луганськ, вулиця Шевченко, будинок 1.

Крім цього, пунктом 5.5. вищевказаного положення зазначено, що в структуру банку «ЛНР» входять керівництво держбанку «ЛНР», самостійні структурні підрозділи, а також відокремлені підрозділи відділи.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено, що 05.04.2022 розпочало свою роботу відділення т.зв. «державного банку ЛНР» у Білокуракинському районі, за адресою: смт. Білокуракине, вул. Чапаєва, 93.

В період часу з кінця березня початку квітня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині 00 хвилин 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області маючи умисел на зайняття посади окупаційної влади в смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, та реалізуючи його вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , наприкінці березня початку квітня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажанням, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», умисно, добровільно зайняв посаду начальника Білокуракинського відділення так званого «державного банку ЛНР», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, що діє у Сватівському районі Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Білокуракине, Білокуракинського району Луганської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Білокуракинським РВ УМВС України в Луганській області 20.11.2001, раніше не судимий, до 24.02.2022 року перебував на посаді директора відділення Ощадбанку смт. Білокуракине, Сватівського району, Луганської області.

21 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, відповідно до санкції якого передбачено покарання у тому числі у вигляді конфіскації майна або без такої.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 володіє на праві приватної власності квартирою, загальною площею 48,4 кв.м, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , а також на праві приватної спільної часткової власності (частка власності ) будинком житловим з господарчими будівлями та спорудами, загальною площею 54,80 кв.м, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Прокурор в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, у зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 05.03.2022 захоплено селище Білокуракине, Сватівського району Луганської області, у зв`язку із чим, на підтвердження контролю над містом, на будівлі Білокуракинської територіальної громади, розташованої за адресою: площа Т. Шевченко, 6, смт. Білокуракине Сватівського району, Луганської області незаконними збройними формуваннями встановлено прапор так званої «ЛНР».

24.03.2015 постановою №02-04/72/15 так званої «ради міністрів луганської народної республіки» затверджено положення про державний банк т.зв. «ЛНР» в новій редакції.

Відповідно до вищевказаного положення «державний банк ЛНР»:

- є спеціалізованим фінансово-кредитним закладом при раді міністрів «ЛНР», здійснює розрахункові операції з грошовими коштами та забезпечує ефективне, надійне і безпечне функціонування платіжної системи «ЛНР».

- створений за рішенням ради міністрів «ЛНР»;

- в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний раді міністрів «ЛНР»;

- діяльність банку спрямовується та координується міністерством фінансів «ЛНР»;

- в своїй діяльності регулюється законами «ЛНР»;

- положення про банк затверджується радою міністрів «ЛНР»;

- майно, яке знаходиться на балансі банку, являється власністю «ЛНР» та закріпляється за ним на праві оперативного управління;

- є юридичною особою, має печатку з зображенням герба «ЛНР» та найменування, інші печатки та штампи встановленого зразка, рахунки, які відкриті згідно із законодавством «ЛНР»;

- здійснює свою діяльність на принципах самоокупність та самофінансування;

- структура, штатний розпис банку затверджується директором банку за погодженням з міністром фінансів «ЛНР»;

- перелік тарифів на розрахунково-касові операції, які здійснює банк «ЛНР», затверджується радою міністрів «ЛНР»;

- повне найменування банку - держаний банк Луганської Народної Республіки, скорочена назва держбанк «ЛНР»;

- перебування (юридична адреса) держбанк «ЛНР»: 91000, Луганська Народна Республіка, місто Луганськ, вулиця Шевченко, будинок 1.

Крім цього, пунктом 5.5. вищевказаного положення зазначено, що в структуру банку «ЛНР» входять керівництво держбанку «ЛНР», самостійні структурні підрозділи, а також відокремлені підрозділи відділи.

Моніторингом мережі Інтернет встановлено, що 05.04.2022 розпочало свою роботу відділення т.зв. «державного банку ЛНР» у Білокуракинському районі, за адресою: смт. Білокуракине, вул. Чапаєва, 93.

В період часу з кінця березня початку квітня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині 00 хвилин 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області маючи умисел на зайняття посади окупаційної влади в смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, та реалізуючи його вступив у злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , наприкінці березня початку квітня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на території смт. Білокуракине Сватівського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажанням, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», умисно, добровільно зайняв посаду начальника Білокуракинського відділення так званого «державного банку ЛНР», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, що діє у Сватівському районі Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Білокуракине, Білокуракинського району Луганської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Білокуракинським РВ УМВС України в Луганській області 20.11.2001, раніше не судимий, до 24.02.2022 року перебував на посаді директора відділення Ощадбанку смт. Білокуракине, Сватівського району, Луганської області.

21 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 володіє на праві приватної власності квартирою, загальною площею 48,4 кв.м, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , а також на праві приватної спільної часткової власності (частка власності ) будинком житловим з господарчими будівлями та спорудами, загальною площею 54,80 кв.м, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 володіє на праві приватної власності квартирою, загальною площею 48,4 кв.м, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , а також на праві приватної спільної часткової власності (частка власності ) будинком житловим з господарчими будівлями та спорудами, загальною площею 54,80 кв.м, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .
Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме,
- квартиру, загальною площею 48,4 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частину будинку житлового з господарчими будівлями та спорудами, загальною площею 54,80 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 05 серпня 2022 року о 17 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1