Справа № 204/5306/22
Провадження № 1-кс/204/1249/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 01.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Так, 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію (т.зв. «ДНР») і одним із основних її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької та Луганської областей. Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо причетні до вчинення дій направлених на шкоду національній безпеці України, зокрема через умисне нанесення збитків економічним інтересам держави та організації схем фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР» та «ДНР», тобто у фінансуванні дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Відповідно до матеріалів виконаного доручення слідчого (вх. №55/8-1263 від 25.07.2022), організатором протиправної схеми є ОСОБА_5 , який має розгалужені зв`язки з імпортерами готової продукції та її виробниками (в т.ч. підприємствами із російської федерації та т.зв. «ДНР»), та який створив суб`єкт підприємницької діяльності транзитно-конвертаційної спрямованості - ТОВ «БУДІН-ТОРГ» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Плеханова, буд. 16, кімната 87, директор - ОСОБА_7 ). Механізм фінансування полягає в тому, що на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності - імпортерів, підприємствами реального сектору економіки перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (профнастіл, металочерепиця, прокат плоский з оцинкованої вуглецевої сталі, сталь оцинкована та інше). Вказані операції є «безтоварними», тобто мають місце виключно у документальному відображенні, в той же час в наслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівку кінцевому споживачу, без відображення вказаних взаєморозрахунків, у суб`єктів підприємницької діяльності - імпортерів, накопичується не облікована готівка. Відповідно до отриманих даних встановлено, що транзит вказаних коштів здійснюється в тому числі через пункти обміну валют Донецької та Луганської областей для їх подальшого переміщення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Отже, фактично у СГД-імпортерів під виглядом ТМЦ придбаються саме готівкові грошові кошти, частина яких у подальшому шляхом неофіційного перетину лінії розмежування з окремими районами Донецької та Луганської областей потрапляє на територію т.зв. «ДНР» та «ЛНР», де використовується представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевими мілітаризованими формуваннями, які беруть участь в бойових діях на сході України, тобто у діях спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності громадянин Грузії ОСОБА_5 також використовує офісні приміщення, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність вказаних осіб до злочинної діяльність. Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві приватної власності за ТОВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11227» (). Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку вказаного приміщення, яке використовується у протиправній діяльності. У обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Метою проведення обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність вказаної вище осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо. Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «БУДІН-ТОРГ» (), за адресою: : м. Дніпро, просп. Праці, буд. 14, можуть знаходиться документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «БУДІН-ТОРГ» () між ТОВ «Будівельна Компанія «Релакс» (), ТОВ «ПМК-17» (), ПП «Елтранс Плюс» (), ПрАТ «АКТА» (ЄДРОПУ 31384531), ТОВ «Меркурій-Миропіль» () та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2021 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні, митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «БУДІН-ТОРГ» () та іншими, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти), в яких зазначені адреси та контактні дані клієнтів та суми грошових коштів, які необхідно передати клієнтам; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості щодо протиправної діяльності вищевказаної особи або інших осіб, у подальшому їх буде направлено на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився. Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами дій спрямованих на фінансування злочинних угрупувань т.зв. «ЛНР» та «ДНР», тобто на фінансування дій спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Крім того, отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, в інший спосіб, як проведення обшуку, не можливо, оскільки у разі направлення відповідного запиту в порядку ст. 93 КПК України або отримання ухвали про надання тимчасового доступу причетні особи зацікавлені у зміні або знищенні документів. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться в зазначеному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого злочину. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем фактичного розташування офісних приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІН-ТОРГ», за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, буд. 14, що належить на праві власності ТОВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11227», можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, буд. 14.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «БУДІН-ТОРГ», за адресою: м. Дніпро, просп. Праці, буд. 14, з метою відшукання та вилучення:

- документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «БУДІН-ТОРГ» () між ТОВ «Будівельна Компанія «Релакс» (), ТОВ «ПМК-17» (), ПП «Елтранс Плюс» (), ПрАТ «АКТА» (ЄДРОПУ 31384531), ТОВ «Меркурій-Миропіль» () та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2021 по 28.07.2022, у тому числі первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунку-фактуру, сертифікатів, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажних, митних декларацій та додатків до них, товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), інвойсів, пакувальних листів, заявок на перевезення ТМЦ та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «БУДІН-ТОРГ» ();

- печаток та штампів підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (планшетів, ноутбуків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), з інформацією про адреси та контактні дані клієнтів, а також суми грошових коштів, які необхідно передати даним клієнтам; роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину;

- особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів), в яких зазначені адреси та контактні дані клієнтів та суми грошових коштів, які необхідно передати клієнтам;

- готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності; лічильників для грошових коштів; банківських карток та особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1