Дата документу 04.10.2022Справа № 554/11/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 23.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000038 від 23.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для самих себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2020 - 2021 років уклали договори про надання послуг з фізичної охорони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкти розташовані у м. Полтаві та перерахували за вказані послуги грошові кошти в сумі 488 тис. грн. У той же час фактично жодних послуг з охорони об`єктів в м. Полтаві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалось. Вказаними діями посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) засновником якого є ОСОБА_3 , зареєстровано 31.07.2020, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та спеціалізується на наданні послуг з охорони (основний вид діяльності діяльність приватних охоронних служб (КВЕД: 80.10).

На запит начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 в.о. начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь у якій ідеться про те, що з жовтня місяця 2020 року по травень 2021 року між Філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори про надання послуг з фізичної охорони об`єктів нерухомого майна № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 розташованих в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та на підставі актів приймання передачі передані у користування (перебувають на балансі) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування, під час допитів свідків отримано інформацію, про те, що фактично послуги з охорони вказаних вище об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалися, однак, відповідно до інформації, яка міститься в копіях документів наданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) банківські рахунки якої за № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 за послуги з фізичної охорони об`єктів по договорам № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 перераховано кошти на загальну суму 810000 грн.

Окрім вказаного, встановлено, що орендарям приміщень будівель розташованих в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебувають на балансі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 без фактичного укладення договору між останніми, надавалися послуги з організації обслуговування та утримання нежитлових приміщень та обслуговуючих за місцем знаходження Замовника, посередницькі послуги забезпечення безпеки за місцем знаходження Замовника, кошти за які перераховувалися на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 ( код НОМЕР_9 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_10 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити їх на паперових/електронних носіях, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) по банківському рахунку за № НОМЕР_10 та інших діючих рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ) за період часу з 01.07.2020 по 01.01.2022, відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.Документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків;

1.2.Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;

1.3.Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 , для ознайомлення з нею та вилучення зазначеними вище у п. 1 слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1