Справа № 676/2006/22
Номер провадження 1-кс/676/718/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 09 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером картки НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», 08 травня 2022 року близько 13 год. 00 хв. у невстановленому на даний час в ході досудового розслідування місці, з метою подальшого незаконного збуту, за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, вирішив умисно незаконно придбати поліетиленове упакування з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заборонено, розфасованою у прозорі полімерні пакетики, обмотані ізолюючою стрічкою, та в подальшому збути методом «закладок», який полягав у тому, що останній ховав пакети із вказаною особливо небезпечною психотропною речовиною під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільного телефону, який перебував у його власності, мав намір фіксувати місцезнаходження вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини та пересилати інформацію з координатами її знаходження невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, ОСОБА_5 08 травня 2022 року близько 13 год. 00 хв. у невстановленому на даний час в ході досудового розслідування місці, за допомогою мобільного застосунку «Telegram» домовився із невстановленою в ході досудового розслідування особою про придбання у неї особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою її подальшого незаконного збуту описаним методом.
В подальшому, 08 травня 2022 року ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного наміру, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи координати місця розташування поліетиленового упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, попрямував до автовокзалу, що розташований по АДРЕСА_1 , де близько 15 год. 00 хв., діючи умисно та за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно правовими актами Кабінету Міністрів України, з метою подальшого незаконного збуту, достовірно знаючи про вміст упакування, умисно незаконно придбав один поліетиленовий пакет, в якому знаходилось не менше двох прозорих полімерних пакетиків, обмотаних ізоляційною стрічкою синього кольору, з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-зеленого кольору, яка містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою 1,117314 г, обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000 року, заборонено та розмір якої становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів, зазначених у Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 1 серпня 2000 року, та в подальшому, діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, почав умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно зберігати при собі з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою не менше 1,117314 г, обіг якої заборонено та розмір якої становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Надалі, ОСОБА_5 09 травня 2022 року близько 16 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, за вказівкою останньої умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», утримуючи при собі, за допомогою маршрутного автобуса незаконно перевіз до міста Кам`янця-Подільського Хмельницької області з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою не менше 1,117314 г, обіг якої заборонено та розмір якої становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, де у період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 34 хв., діючи умисно та з корисливих мотивів, за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи у різних місцях міста Кам`янця-Подільського Хмельницької області здійснив розкладання закладок, під час чого в порядку ст. 208 КПК України був затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та в період часу із 23 год. 15 хв. 09.05.2022 по 01 год. 04 хв. 10.05.2022 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 на відкритій ділянці місцевості в парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено із правої кишені штанів та лівої шкарпетки не менше двох полімерних пакетиків, перемотаних ізолюючою стрічкою синього кольору, із особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною масою не менше 1,117314 г, обіг якої заборонено та розмір якої становить величину між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, які останній, діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою та порушуючи вимоги вказаного законодавства щодо правового режиму обігу психотропних речовин в Україні, умисно незаконно зберігав при собі з метою подальшого незаконного збуту до 20 год. 34 хв. 09 травня 2022 року моменту затримання та подальшого вилучення працівниками Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.
За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 09 травня 2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

09 травня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України в парку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що по вул. Шевченка в м. Кам`янець-Подільському, Хмельницької області та на підставі ч.3 ст. 208 КПК України проведено обшук затриманого, під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

10 травня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 09 травня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними витягу з ЄРДР від 09 травня 2022 року, протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 січня 2022 року по 11 травня 2022 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за № НОМЕР_1 .

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 18 травня 2022 року до 17 червня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1