Справа № 539/2891/22
Провадження № 1-кс/539/641/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Лубенського РВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року за № 0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року за № 0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.10.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, розмістивши оголошення в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа коштами в сумі 10 000 грн., належними ОСОБА_5 , котрі були перераховані через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 в рахунок придбання дров, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 10 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 17.10.2022 ОСОБА_5 на сайті ОЛХ знайшов оголошення з приводу придбання дров та зателефонував за № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Даний чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що потрібна передплата в сумі 4 000 грн. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 кошти в сумі 4 000 грн. Після чого, останні домовились про доставку дров, але через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_4 , який представився водієм та запитав за якою адресою потрібно доставити дрова. Потім до потерпілого знову зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що потрібно повністю оплатити дрова. В результаті чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 кошти в сумі 6000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000369, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, зазначеного в п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які містять відомості про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.

В судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 18.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року за №0000369, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення (в тому числі електронних), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 25.11.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1