печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000511 від 27.04.2022,
В С Т А Н О В И В:
20.05.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000511 від 27.04.2022 за фактом вчинення групою осіб кримінального правопорушення, пов`язаного із фінансуванням дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на насильницьке захоплення державної влади, за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, яка за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання здійснює фінансування та матеріальне забезпечення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на насильницьке захоплення державної влади, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації Головного управління розвідки МО України особою, яка організовує вказану діяльність є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за результатами проведення аналізу фінансових операцій, здійснених по рахунках та за участю гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державною службою фінансового моніторингу України встановлено рахунки, відкриті в ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались фінансові операції, що значно перевищують суми задекларованих доходів.

Аналізом інформації про фінансові операції, проведені по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ АБ «Південний», у Державної служби фінансового моніторингу України є підстави вважати проведені фінансові операції з внесення коштів на рахунки на загальну суму у 1, 38 млн. дол. США (еквівалент згідно із офіційним курсом Національного банку України, станом на 04.05.2022 40, 44 млн. грн.), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, для проведення фінансових операцій використовувались рахунки, відкриті в ПАТ АБ «Південний»:

-№ НОМЕР_1 (дол. США), на який 11.03.2013 та 07.05.2013 ОСОБА_4 внесено готівкою рівними сумами по 0, 5 млн. дол. США (загальна сума 1 млн. дол. США).

В подальшому, протягом 2013-2021 років, кошти розміщувались на 31 депозитному рахунку почергово. По закінченню терміну дії одного договору кошти разом із відсотками поверталися на вищезазначений рахунок та знову розміщувались на наступному депозитному рахунку.

За період 2013-2020 років загальна сума виплачених відсотків від залучення коштів на депозит становила 0, 39 млн. дол. США (еквівалент 9, 3 млн. грн.).

Залишок коштів на вищевказаному рахунку ставить 1, 38 млн. дол. США.

-№ НОМЕР_2 (грн.), на який у період з 02.01.2015 по 24.03.2022 зараховано кошти на загальну суму 1, 54 млн. грн., а саме 1, 49 млн. грн. внесено готівкові кошти довіреною особою ОСОБА_5 , а 0, 05 млн. грн. складали інші надходження.

В подальшому із 1, 54 млн. грн. перераховано на депозит 0, 43 млн. грн., інша частина витрачена на оплату товарів, тощо.

Залишок коштів на вищевказаному рахунку становить 0, 02 млн. грн.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 , з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000511 від 27.04.2022 за фактом вчинення групою осіб кримінального правопорушення, пов`язаного із фінансуванням дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також на насильницьке захоплення державної влади, за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за результатами проведення аналізу фінансових операцій, здійснених по рахунках та за участю гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державною службою фінансового моніторингу України встановлено рахунки, відкриті в ПАТ АБ «Південний» на ім`я ОСОБА_4 , за допомогою яких здійснювались фінансові операції, що значно перевищують суми задекларованих доходів.

Аналізом інформації про фінансові операції, проведені по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ АБ «Південний», у Державної служби фінансового моніторингу України є підстави вважати проведені фінансові операції з внесення коштів на рахунки на загальну суму у 1, 38 млн. дол. США (еквівалент згідно із офіційним курсом Національного банку України, станом на 04.05.2022 40, 44 млн. грн.), такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, з огляду на вище викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначеної особи.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у ПАТ АБ «Південний», а саме № НОМЕР_1 (дол. США) та № НОМЕР_2 (грн.) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент постановлення ухвали слідчого судді, оскільки вказане виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна, разом з тим прокурор не позбавлений можливості звернутися з тимчасовим доступом до відповідних установ для отримання зазначеної інформації.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у ПАТ АБ «Південний», а саме:

- № НОМЕР_1 (дол. США);

- № НОМЕР_2 (грн.), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000511 від 27.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1