Справа № 495/6018/22
№ провадження 1-кс/495/1604/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.08.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 13.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000528 від 13.05.2022 року, за фактом того, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області зі служби «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 14:00 по 16:00 12.05.2022 року, невідома особа з онлайн карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла грошові кошти в сумі приблизно 35 000 гривень.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.05.2022 року у період часу з 14:00 годин по 16:00 годин невідома особа, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 35 000 гривень, які знаходились на його банківській картці, чим завдала матеріальну шкоду останньому.
Для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському номеру карти № НОМЕР_1 , що зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 , а саме щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 14:00 годин по 16:00 годин 12.05.2022 року, відомостей про отримувача грошових коштів з банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 14:00 годин по 16:00 годин 12.05.2022 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 12.05.2022 року у період часу з 14:00 годин по 16:00 годин невідома особа, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними потерпілому грошовими коштами у сумі 35 000 гривень.
Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу, слідчий зазначив, що з метою проведення досудового розслідування, яке здійснюється за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки потрібно отримати тимчасовий доступ для встановлення осіб, які вчинили злочин.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя зазначає, що вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 12 травня 2022 року з 14:00 годин по 16:00 годин; відомостей про отримувача грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 14:00 годин по 16:00 годин 12.05.2022 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі) шляхом виготовлення копій вказаних документів.
Володільцем зазначеної інформаціє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 13.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення на електронному або паперовому носії та вилучення копій документів, що містять інформацію про:
- рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 12 травня 2022 року з 14:00 годин по 16:00 годин;
- відомості про отримувача грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 14:00 годин по 16:00 годин 12.05.2022 року (номер рахунку отримувача, якому банку він належить, місцезнаходження отримувача, дата час та місце переведення зазначеної суми коштів у готівку чи пересилання їх на інший рахунок, чи проводилась конвертація зазначеної суми коштів у іншу валюту, відомості про особу отримувача, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі);
- фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.
Ухвала діє строком до 16.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1