08.07.2022 Справа № 940/589/22
Провадження по справі № 1-кс/940/47/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах матеріалів досудового розслідування № 0000143 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000143 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 , яка, будучи опитаною з даного приводу, повідомила, що вона 18.05.2022 року в соціальній мережі Faceebook на сторінці Тетіївського міського голови ОСОБА_6 побачила світлину, де було вказано, що можна отримати допомогу в зв?язку з воєнним станом, пройшовши при цьому анкету та після її проходження отримати кошти на банківську картку. Після проходження анкети вона для зв?язку із нею, на сайті вказала свій номер мобільного телефону, після чого їй на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 (кредитна картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 20000 гривень, відразу після вказаного смс-повідомлення прийшло інше про те, що з вищевказаної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 10400 гривень. Потім з її картки № НОМЕР_2 (катка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти в сумі 4900 на кредитну картку, а потім вказані кошти зникли із її банківського рахунку, як і попередні. Разом із комісією їй завдано збитку на суму 36400 грн.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, в клопотанні зазначив, що його розгляд просить проводити без його участі та задовольнити його.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов?язковою.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000143 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою відносно ОСОБА_5 .

Тому для досягнення повноти, всебічності, своєчасності та неупередженості проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із яких були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадження, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні обґрунтовано доведено, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводились 18.05.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням операцій, які проводились 18.05.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

Встановити строк дії ухвали до 08 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

Згідно вимог ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1