Справа № 638/5015/21
Провадження № 1-кс/638/1007/22
УХВАЛА
Іменем України
13 жовтня 2022 року м. Харків
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між (Замовником) Комунальний Заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директор ОСОБА_2 та (Підрядником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду № 68 від 18.11.2020 щодо «Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 243 900 грн..

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а підрядник у відповідності до умов Договору зобов`язується своїми та залученими силами і засобами на власний ризик виконати роботи - Капітальний ремонт приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація).
Відповідно до п. 4.2 договору у відповідності до проектно-кошторисної документації, ДСТУ, ДБН, і СніП здійснює виконання робіт, визначених договором у строки, узгоджені з Замовником.
Порядок розрахунку за виконані роботи регламентується ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Аналізом фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт зазначеними в акті приймання виконаних робіт з Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради встановлено, що вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зза договором № 68 від 18.11.2020 складає 1 177 969 грн.

Невідповідність обсягів та вартості, визначених в актах приймання виконаних робіт фактичним обсягам виконаних будівельних робіт призвела до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також, згідно Відомостей ресурсів до договору підряду № 68 від 18.11.2020 витрати труда на виконання капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради складають у загальній кількості 4577,3 люд.год.

Відповідно до ст. 50 кодексу законів про працю, тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Встановлено. що договір підряду № 68 укладено 18.11.2020, Акт приймання виконаних будівельних робіт складений та підписаний 21.12.2020 роботи за договором проведені протягом 24 робочих днів, або 192 годин при 8-годинному робочому дні).

Так, розрахунок людино-години і його вартості застосовується на підприємствах, організаціях щодо найманих працівників з метою визначення робочого часу всіх працівників.

Відповідно до розрахунку людино-години визначаються шляхом складання кількості працівників на фактичний час, витрачений на виконання роботи.

Відповідно до акту № 1 від 21.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт витрати труда на виконання капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за договором № 68 від 18.11.2020 складають 364 484, 67 грн.

Так, в період дії договору підряду № 68 від 18.11.2020 в порушення п. 6.4.4.1, п.6.4.4.2 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п. 1 ст. 3 ЗУ № 996-ХІV внесено недостовірні дані до Акту № 1 від 21.12.2020 приймання виконаних робіт , які не відповідають даними звіту форми № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2020 року щодо витрат на оплату праці працівників, які є складовою вартості виконаних робіт за вказаним договором.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також безпідставно перераховано кошти.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме: табелі обліку робочого часу з 18.11.2020 до 31.12.2020, відомості про нарахування заробітної плати з 18.11.2020 до 31.12.2020, особові картки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2020 до 31.12.2020, договори цивільно-правового характеру, дані бухгалтерського обліку за період з 18.11.2020 до 31.12.2020.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, зокрема, економічної експертизи, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господасрького кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за№ 0000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між (Замовником) Комунальний Заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директор ОСОБА_2 та (Підрядником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду № 68 від 18.11.2020 щодо «Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 243 900 грн..

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору замовник доручає, а підрядник у відповідності до умов Договору зобов`язується своїми та залученими силами і засобами на власний ризик виконати роботи - Капітальний ремонт приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:20-7-Капітальний ремонт і реставрація).
Відповідно до п. 4.2 договору у відповідності до проектно-кошторисної документації, ДСТУ, ДБН, і СніП здійснює виконання робіт, визначених договором у строки, узгоджені з Замовником.
Порядок розрахунку за виконані роботи регламентується ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Аналізом фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт зазначеними в акті приймання виконаних робіт з Капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради встановлено, що вартість фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зза договором № 68 від 18.11.2020 складає 1 177 969 грн.

Невідповідність обсягів та вартості, визначених в актах приймання виконаних робіт фактичним обсягам виконаних будівельних робіт призвела до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також, згідно Відомостей ресурсів до договору підряду № 68 від 18.11.2020 витрати труда на виконання капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради складають у загальній кількості 4577,3 люд.год.

Відповідно до ст. 50 кодексу законів про працю, тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Встановлено. що договір підряду № 68 укладено 18.11.2020, Акт приймання виконаних будівельних робіт складений та підписаний 21.12.2020 роботи за договором проведені протягом 24 робочих днів, або 192 годин при 8-годинному робочому дні).

Так, розрахунок людино-години і його вартості застосовується на підприємствах, організаціях щодо найманих працівників з метою визначення робочого часу всіх працівників.

Відповідно до розрахунку людино-години визначаються шляхом складання кількості працівників на фактичний час, витрачений на виконання роботи.

Відповідно до акту № 1 від 21.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт витрати труда на виконання капітального ремонту приміщення навчального корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за договором № 68 від 18.11.2020 складають 364 484, 67 грн.

Так, в період дії договору підряду № 68 від 18.11.2020 в порушення п. 6.4.4.1, п.6.4.4.2 ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», п. 1 ст. 3 ЗУ № 996-ХІV внесено недостовірні дані до Акту № 1 від 21.12.2020 приймання виконаних робіт , які не відповідають даними звіту форми № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2020 року щодо витрат на оплату праці працівників, які є складовою вартості виконаних робіт за вказаним договором.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення Комунальним Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також безпідставно перераховано кошти.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), саме: табелі обліку робочого часу з 18.11.2020 до 31.12.2020, відомості про нарахування заробітної плати з 18.11.2020 до 31.12.2020, особові картки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2020 до 31.12.2020, договори цивільно-правового характеру, дані бухгалтерського обліку за період з 18.11.2020 до 31.12.2020.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, зокрема, економічної експертизи, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівлі, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та в подальшому провести огляд об`єктів де виконувалися роботи, придбанні за результатами проведення процедур закупівлі.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господасрького кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій зазначених документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_1 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме: табелі обліку робочого часу з 18.11.2020 до 31.12.2020, відомості про нарахування заробітної плати з 18.11.2020 до 31.12.2020, особові картки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.11.2020 до 31.12.2020, договори цивільно-правового характеру, дані бухгалтерського обліку за період з 18.11.2020 до 31.12.2020.

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6