Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/7409/22
Провадження № 1-кс/554/8314/2022
УХВАЛА

12.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000261 від 19.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 17.07.2022 року, невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 16 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 року за № 0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 17.07.2022 року на його мобільний телефон о 15:18 год. з телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий йому чоловік та представився працівником банку, та повідомив, що його картку хотіли зламати, та запитав, чи останні цифри його карти НОМЕР_3 , та він підтвердив дану інформацію. Далі, повідомив, що його карта заблокована, та щоб її розблокувати потерпілий має йому повідомити код, який прийде в смс - повідомленні на його номер телефону, та в ході розмови з невідомим чоловіком прийшло повідомленні з кодом, який він повідомив невідомому чоловіку. Після цього ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оператор йому повідомив, що 17.07.2022 об 15:29 з моєї карти НОМЕР_1 перераховано кошти з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 у сумі 16 000 грн. Після цього карту було заблоковано.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який 17.07.2022 о 15:29 год. з платіжної карти потерпілого ОСОБА_3 були перераховані гроші в сумі 16 000 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який невідомою особою були перераховані кошти з карти потерпілої.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 20 хв. 17.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 17.07.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 період часу з 15 год. 20 хв. 17.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових період часу з 15 год. 20 хв. 17.07.2022 по 00 год. 00 хв. 05.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , станом на 15 год. 00 хв. 17.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1