Справа № 357/1305/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

21 лютого 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002088, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Згідно із клопотанням, дізнавач ОСОБА_3 просила: надати їй право тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про: податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік та по теперішній час; систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 року по теперішній час; кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з надання копій податкових декларацій; податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по теперішній час; планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по теперішній час; відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивував це тим, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002088, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме підтвердять чи спростують факт отримання доходів та сплату страхових внесків, що може свідчити про невиплату заробітної плати.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-V, платник податків має право на нерозголошення і контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомосте, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із витягом, 12 жовтня 2021 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0002088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення:

«ЄО 37411 від 11 жовтня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачує заробітну плату працівникам в період з 2020 року по жовтень 2021 року».

За викладених обставин, наданих дізнавачем матеріалів, слідча суддя вважає, що ним доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, адже інформація до якої він просить надати доступ, знаходиться в розпорядженні ДПС у Дарницькому районі м. Києва, може бути використана у кримінальному провадженні № 0002088, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, оскільки, згідно із ст. 91 КПК України входить до предмету доказування спрямована на встановлення події кримінального правопорушення, а здобути її іншим шляхом неможливо, адже вона у вільному доступі не перебуває.

Отже, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002088, яке внесене до ЄРДР 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про: податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік та по теперішній час; систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 року по теперішній час; кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з надання копій податкових декларацій; податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по теперішній час; планових та позапланових перевірок Державної фіскальної служби суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по теперішній час; відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків за період часу з 2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 квітня 2022 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1