Справа № 166/712/22
Провадження 1-кс/166/273/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2022 року смт. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000104 від 28 серпня 2022 року за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у філії- Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.08.2022 по теперішній час, а саме рух коштів по вказаній картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) , на який рахунок та кому він належить ,чи знімались кошти з цієї картки,якщо так , то коли і в якому місті, також надати в разі наявності відео- та фото інформацію.

З клопотання слідує, що 27 ерпня 2022 року близько 10 години 30 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів в якості передоплати за купівлю автомобіля , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 26700 грн, які остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона користується вищезазначеною карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В соціальній мережі «Fасеbоок» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.08.2022 року віднайшла оголошення про продаж автомобіля марки «fiat doblo» д.н.з. НОМЕР_2 за 2 300 доларів США із місцезнаходженням в смт.Маневичі. Оголошення було розміщене особою на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням номера телефону продавця № НОМЕР_3 . В подальшому вона здійснила дзвінок на цей номер та розмовляла із особою ОСОБА_7 , який підтвердив факт продажу автомобіля,оскільки терміново необхідні гроші. В ході розмови домовились подивитися автомобіль 28 серпня 2022 року за адресою, яку вказав продавець на ім`я ОСОБА_7 , а саме : АДРЕСА_2 .
Цього ж дня, через декілька хвилин продавець перетелефонував знову та вказав,що для чого потрібно тримати автомобіль до завтра він сам може приїхати в смт.Ратне. Окрім цього, продавець відправив в месенджері «Вайбер» фото паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жител с.Горлівка, серії НОМЕР_4 та попросив відправити завдаток.Вона погодилась про це та переказала спочатку грошові кошти на суму 8 200 грн та в подальшому ще 18 500 грн. на банківську картку продавця № НОМЕР_1 . Проте, не отримала ні автомобіля, ні свої кошти,а продавець на дзвінки та повідомлення не відповідав.
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення, матиме важливе значення для як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Дізнавач ОСОБА_9 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити. До клопотання додатково долучила протокол огляду веб- сайту " Сервіс визначення банку за номером картки" від 29.082022 року , відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Витягу з ЄРДР № 0000104 від 28.08.2022 року сектором дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП Гунп у Волинській області за заявою від 27.08.2022 потерпілої ОСОБА_5 внесено 28.08.2022 відомості по факту, що 27 ерпня 2022 року близько 10 години 30 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання грошових коштів в якості передоплати за купівлю автомобіля , незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 26700 грн, які вона перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту від 28.08.2022 року потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невстановленій особі в сумі 26700 грн як передоплата за автомобіль.

З протоколу огляду від 29.08.2022 року веб- сайту " Сервіс визначення банку за номером картки" вбачається, що вищезазначена банківська картка відкрита " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,--

п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 ( сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД цього відділення поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу ОСОБА_11 або за дорученням оперуповноваженим : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 : копію інформації про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.08.2022 по 05.09.2022 року, а саме: рух коштів по вказаній картці, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) , на який рахунок та кому він належить ,чи знімались кошти з цієї картки,якщо так , то коли і в якому місті, також надати в разі наявності відео- та фото інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1