Справа № 541/1246/22
Провадження № 1-кс/541/437/2022
У Х В А Л А

11 липня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 24.06.2022 року до ЄРДР за № 0000399 клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2022 року слідча СВ відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 08 год. 01.03.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Слідча надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000399 від 24.06.2022р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 року до ВП № 3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 04.03.2022 року по 07.06.2022 року з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 невідома особа таємно скоїла крадіжку грошових коштів на суму близько 37000 гривень, та в період часу з 08.04.2022 року по 31.05.2022 року з його кредитної картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 скоїла крадіжку грошових коштів на суму близько 22000 гривень, чим завдала своїми діями ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму близько 59000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні потерпілого ОСОБА_5 , знаходиться картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_7 ), з якої в період часу 04.03.2022 року по 07.06.2022 було перераховано грошові кошти 37000 гривень та з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) в період часу з 08.04.2022 року по 31.05.2022 року було перераховано грошові кошти на суму близько 22000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , має РНОКПП НОМЕР_9 . Встановлено, що ОСОБА_6 користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення

кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання слідчої на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, місце зняття грошових коштів, транзакції з грошовими коштами (їх перерахунок, списання) з рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 08 год. 01.03.2022 року по 11 липня 2022 року (дата постановлення ухвали), з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 11 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1