справа № 563/1166/22
провадження № 1-кс/563/229/22
УХВАЛА
11 жовтня 2022 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості щодо фізичної особи власника банківських рахунків та операції проведені по даним рахункам за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даними рахунками може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібного для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засідання дізнавач не з`явися, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволити в повному обсязі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

25.07.2022 року ОСОБА_5 , через особисті повідомлення переписувалася з невідомою особо з приводу придбання товару (білизни). Після чого невідома особа надала номер банківської картки НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахунку всієї суми за товар та 24.07.2022 остання перерахувала 100 грн. і 25.07.2022 перерахувала 1370 грн. В подальшому невідома особа товар не надіслала та гроші не повернула.

Під час проведення тимчасового доступу встановлено, що після зарахування від ОСОБА_5 24.07.2022 100 грн. невідома особа перерахувала гроші на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і після зарахування від ОСОБА_5 25.07.2022 1370 грн. невідома особа перерахувала гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені у період часу з 00. год. 00 хв. 24.07.2022 до моменту винесення ухвали, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та 00. год. 00 хв. 25.07.2022 до моменту винесення ухвали, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем. доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000092 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 25 липня 2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 24 липня 2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 11 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя