Справа № 202/7288/21
Провадження № 1-кс/202/4256/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 вересня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 вересня 2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 вересня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.10.2020 обраний на посаду міського голови м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області. Обійнявши вказану посаду, ОСОБА_4 вирішив використовувати своє службове становище, як міського голови, у приватних інтересах з метою незаконного збагачення за рахунок коштів місцевого бюджету.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 вирішив здійснювати заволодіння бюджетними коштами, що виділяються на проведення ремонтів об`єктів соціальної інфраструктури (закладів освіти, культури та охорони здоров`я), розташованих на території Криворізького району Дніпропетровської області, шляхом зловживання службовим становищем, як міського голови. м. Апостолове Криворізького району, точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 01.01.2021, ОСОБА_4 вирішив створити злочинну організацію, безпосередньо керувати вчиненням такою злочинною організацію тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розкрадання бюджетних коштів об`єднаних територіальних громад Криворізького району Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 , будучи організатором злочинного об`єднання, розробив план вчинення злочинів та механізм заволодіння бюджетними коштами злочинною організацією.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 до призначення на посаду міського голови м. Апостолове, вийшов із складу керівників та засновників ряду приватних підприємств, створив нові приватні підприємства, засновниками та керівниками яких стали його родичі та довірені особи.

Юридичні особи, створені з метою використання у злочинній діяльності, які фактично контролюються ОСОБА_5 : ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» ().

Фізичні особи, зареєстровані як ФОП з метою використання у злочинній діяльності, які фактично контролюються ОСОБА_5 : ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

ОСОБА_4 залучив до складу злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, в діях ОСОБА_24 та інших учасників злочинної організації вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 209 КК України.

Загальна сума збитків, завданих об`єднаним територіальним громадам Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок вчинення злочинів становить 2 412 028, 19 (два мільйони, чотириста дванадцять тисяч двадцять вісім гривень 19 копійок).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, встановлення місцезнаходження осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, виникла необхідність у здійсненні обшуку у нежитловому приміщенні за місцем здійснення діяльності підконтрольними ОСОБА_25 фізичними особами-підприємцями ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлових приміщень зареєстровано за ОСОБА_36 .

В ході проведення обшуку необхідно виявити та вилучити речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, згідно вказаного в клопотанні переліку.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , обійнявши посаду міського голови м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області використовував своє службове становище міського голови у приватних інтересах з метою незаконного збагачення за рахунок коштів місцевого бюджету, розробив план вчинення злочинів та механізм заволодіння бюджетними коштами злочинним шляхом.

Міський голова м. Апостолове Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за місцем розташування виконавчого комітету Апостолівської міської ради (код ЄРДПОУ 40209395), за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, буд. 65.

Досудовим розслідуванням встановлено 6 епізодів злочинної діяльності злочинної організації в складі організатора ОСОБА_24 та залучених ним до складу наступних осіб: ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 .

В ході досудового розслідування призначено та проведено судові товарознавчі та судові будівельно-технічні експертизи. Відповідно до висновків судових товарознавчих та судових будівельно-технічних експертиз встановлено, що загальна суму збитків, завданих об`єднаним територіальним громадам Криворізького району Дніпропетровської області, внаслідок вчинення злочинів становить 2 412 028,19 (два мільйони чотириста дванадцять тисяч двадцять вісім гривень 19 копійок).

Підконтрольні ОСОБА_25 фізичні особи-підприємці: ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_38 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000569 від 01 жовтня 2021 року дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісних приміщень суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, належить на праві приватної власності ОСОБА_38 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1. Договори, за якими виконавцями робіт, постачальниками товарів або надавачем послуг виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат; рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, калькуляції на виготовлення будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документи що містять інформацію по руху грошових коштів, сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання робіт або було реалізовано за договорами, за період 2021-2022 років;

2. проектно-кошторисна документація за об`єктами будівництва, в яких виконавцями робіт або авторами проекту виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 в тому числі робочі проекти з додатками, змінами/коригуваннями та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, за період 2020-2022 років;

3. договори про надання послуг з технічного нагляду за об`єктами будівництва, в яких виконавцям робіт виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 з додатками до них та документами, що були створені в процесі їх виконання, за період 2021-2022 років;

4. договори про надання послуг з авторського нагляду за об`єктами будівництва де виконавцям робіт виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 з додатками до них та документами, що були створені в процесі їх виконання, за період 2021-2022 років;

5. виконавча документація: загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2, документи щодо випробувань лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, інша документація передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, проекти виконання робіт (ПВР) за об`єктами будівництва договори про надання послуг з технічного нагляду за об`єктами будівництва, в яких виконавцями робіт виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 з додатками до них та документами що були створені в процесі їх виконання, за період 2021-2022 років;

6. договори з додатками, специфікаціями, змінами, щодо придбання підрядниками будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання робіт наступними суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 . Акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, калькуляції на виготовлення будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документи що містять інформацію по руху грошових коштів, щодо придбання та постачання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання робіт за вищевказаними договорами. Сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, за період 2021-2022 років;

7. договори з додатками, щодо залучення субпідрядних організацій для виконання робітнаступними суб`єктами господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 за вищевказаними договорами із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат; специфікації, калькуляції до них, за період 2021-2022 років;

8. документи, що відображають підготовку до участі у тендерних процедурах закупівлі, в яких учасниками закупівлі виступали наступні суб`єкти господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , в тому числі тендерна документація, цінові пропозиції, проекти договорів, довідки що вимагаються проектною документацією та інше;

9. документи бухгалтерського обліку наступних суб`єктів господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , а саме платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, реєстри чеків, прибуткові касові ордери, видатковий касові ордери, касові книги, акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, розрахунки амортизації основних засобів (для будівельних організацій), розрахунки амортизації по автотранспорту, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, матеріальні звіти, накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей, лімітно-забірні картки, довіреності, книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), книги обліку продажу товарiв (робiт, послуг), товарно-касові книга, накази про облікову політику, додатки до наказу про облікову політику, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку, меморіальні ордери (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого порядку), книги "Журнал - головна", книги обліку господарських операцій, відомість (шахова) за рахунками першого порядку, оборотна відомість, реєстри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку, головна книга, фінансова звітність, податкова звітність підприємств в яких відображено операції з проведення робіт та придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, а також залучення субпідрядних організацій по вищевказаним об`єктам будівництва, за період 2020-2022 років;

10. бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, що відображає взаємовідносини між наступними суб`єктами господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 в період 2021-2022 років;

11. бухгалтерська, фінансова та виконавча документація, що відображає взаємовідносини наступних суб`єктів господарювання: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , з замовниками робіт, товарів, послуг за рахунок бюджетних та державних коштів в період 2021-2022 років;

12. реєстраційні документи, статут, свідоцтво платника податку, штатний розпис, накази про призначення, переведення, звільнення з посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки та інші документи, які регулювали або регулюють трудову діяльність службових осіб розпорядників бюджетних коштів об`єднаних територіальних громад на території Криворізького району Дніпропетровської області, директора, головного бухгалтера та бухгалтерів та інженерно-технічного персоналу: ПП «Осса» (), ПП «Будтайм» (), ПП «Вєспа» (), ПП «Стенбуд» (), ПП «Фабер-Груп» (), ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 в період 2021-2022 років. Накази про призначення, переведення, звільнення з посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки та інші документи, які регулювали або регулюють трудову діяльність в період 2021-2022 років;

13. печатки та штампи вказаних вище суб`єктів господарювання;

14. банківські картки, чеки, квитанції, що містять інформацію про здійснення фінансових операцій із грошовими коштами;

15. мобільні термінали, SIM карти чи інші електронні засоби передачі інформації за допомогою яких здійснювалось приватне спілкування між співучасниками злочинної організації.

16.електронні носії інформації (сервери, комп`ютери, моноблоки, ноутбуки, планшети, флеш-носії, оптичні диски, жорсткі диски), з електронними документами (документи з будівництва, виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, договори, акти виконаних робіт, документи з бухгалтерського обліку, фінансової звітності, документи щодо здійснення фінансових операцій), в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

17. матеріальні носії інформації (аркуші паперу, блокноти) з чорновими записами, які вказують на обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення: ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 ) лише один раз.

Строк виконання ухвали до 28 жовтня 2022 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1