У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4511/22

№ 1-кс/183/1341/22

16 вересня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 19.04.2022 невідома особа за допомогою мережі «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 69 000 грн., що належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній вказав що 19 квітня 2022 року о 08:00 він за допомогою додатку «UKRSIBBANK», намагався розблокувати свою банківську картку НОМЕР_1 (рахунок IBAN № НОМЕР_2 ). При неодноразовій спробі розблокувати картку, йому, приблизно о 10:00 зателефонувала невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_3 . Відповівши, йому представився чоловік як працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив його, що хтось намагається зайти на його картку. Для того, щоб цього уникнути, йому буде відправлене смс повідомлення з кодом. Через деякий час на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з кодом, який він продиктував вищезазначеній невідомій особі. Під час розмови, на мобільний знов прийшло повідомлення, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 69 000 грн. Одразу, він поклав слухавку та направився у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому видали платіжне доручення № 95653257, в якому було вказано отримувача його грошових коштів, а саме ОСОБА_6 та номер рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_4 .

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів засвідчених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_4 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунком IBAN № НОМЕР_4 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_4 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані як доказ, дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.04.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих дізнавачем доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню. Так, слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що дізнавач СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , якому також просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, є дізнавачем по даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, тому таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів засвідчених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення карток з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_4 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком IBAN № НОМЕР_6 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківським рахунком IBAN № НОМЕР_4 у період з 19 квітня 2022 року по 14 вересня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 16 жовтня 2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1