Дата документу 09.08.2022 Справа № 554/7462/22
Справа №554/7462/2022
Провадження №1-кс/554/8353/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 від 19 липня 2022 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу. А також прокурорам групи прокурорів: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_22 , а саме роздруківку з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаною інформацією. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохають провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001376 від 19.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2022 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , надійшла заява про те, що 06.06.2022 у період часу з 13.02 годин по 13.09 годин невідома особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час телефонної розмови із ОСОБА_23 , зняла грошові кошти із банківської кари АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у загальній сумі 293 000 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_23 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_23 має декілька рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користуюся мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06.06.2022, близько 12.59 годин на його фінансовий номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого йому номера телефону з абонентським номером НОМЕР_1 . Так невідомий раніше йому чоловік, назвавши своє ім`я представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив ОСОБА_23 , що за його банківським рахунком № НОМЕР_3 відбуваються підозрілі транзакції та попросив його зачекати на лінії поки вони не розберуться із даним питанням. ОСОБА_23 наголосив на тому, що у нього не запитували номери його банківських карток, або банківських рахунків, пін-коди, CVV-коди, строк дії карток, пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,або інші його персональні дані. Зазначені персональні дані він не розголошував. Фактично протягом декількох хвилин просто чекав на лінії. Після того, як дзвінок перервався, даний чоловік відразуперетелефонував але вже із іншого абонентського номеру НОМЕР_2 та попросив його ще трішки зачекати на лінії, щоб працівники банку змогли заблокувати його банківську картку. Дані дзвінки здалися ОСОБА_23 підозрілими, тому він за власної ініціативи заблокував свої банківські картки, орієнтовно це було близько 13.09 годин. Зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив що по відкритій на його ім`я кредитній картці (WordElite НОМЕР_3 ) було проведено 11 поспіль несанкціонованих та не підтверджених ним транзакцій на суму 26 012,65 грн., кожна, всього на загальну суму 286 139,15 гривень. Всі 11 транзакцій були проведені в проміжок часу орієнтовно з 13.02 годин по 13.08 годин. Крім цього, на дану картку з інших карток ОСОБА_23 трьома транзакціями було зараховано 98 500,00 грн. включно з належними коштами в сумі 31 000 грн. Таким чином ОСОБА_23 був змушений звернутися до поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що із кредитної катки № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_23 було проведено 11 поспіль несанкціонованих транзакцій на суму 26 012,65 гривень. Транзакцій були проведені в проміжок часу орієнтовано з 13 год. 2 хв. по 13. Год. 08 хв. В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа в день вчинення кримінального правопорушення, телефонувала потерпілому ОСОБА_23 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Установлення всіх обставин вчинення останнім кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення для отримання роздруківок телефонних дзвінків в період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00, з прив`язкою до базових станції за абонентами «А» та «Б». Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001376 від 19 липня 2022 року, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року групі слідчих Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_22 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації та документів, з метою отримання відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року групі слідчих Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою отримання відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 серпня 2022 року до 09 жовтня 2022 року групі слідчих Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_8 ; слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; т.в.о заступнику начальника СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспортк СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_22 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій на паперовому носії документів (у електронному вигляді), відомостей з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2022- 10:00 по 06.06.2022 16:00 годин, із зазначенням: дати, часу, тривалістю з`єднань, з прив`язкою до базових станцій за абонентами «А» та «Б», отримання роздруківок телефонних дзвінків та із зазначенням ІМЕІ телефону в якому використовувалися вказані номери, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 09 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 09 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1