Справа № 535/1925/22
Провадження № 1-кс/535/408/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.10.2022 року до ЄРДР за № 0001501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
27.10.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 від 24.10.2022 року, погоджене цього ж числа прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 12.10.2022 року до ЄРДР за № 0001501 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 11.10.2022 до ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ст.о/у СКП майора поліції ОСОБА_5 про те що, в нього на розгляді знаходиться матеріал ЄО №9015 від 08.10.2022 та ЄО №7503 від 27.09.2022, в результаті роботи по матеріалам було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в АДРЕСА_1 , яка пояснила, що здійснювала маніпуляції з банківськими рахунками ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , які звернулися з заявами до ВП №3 про зникнення грошей з їх банківських рахунків.
Дана подія зареєстрована до ІПНПУ ВП №3 ХРУП№o3 за №9160 від 11.10.2022.
СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області внесені дані до ЄРДР за №0001501 від 12.10.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать невідомій жінці, яка представилась їй, як монахиня ОСОБА_9 .
У ході проведених оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_10 виявилась уродженка м. Краматорськ Донецької області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає АДРЕСА_2 .
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, що були перераховані на картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій, здійснених по вказаним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , що належать (належали) у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою піл час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2022.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 12.10.2022 року до ЄРДР за № 0001501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- реєстру руху грошових коштів карток за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по вказаним банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , з вилученням копій документів, що укладались між даною юридичною особою (клієнтом) та банківською установою під час відкриття рахунків, тощо, за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2022, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.
Встановити строк дії цієї ухвали до 25.11.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя