Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1094/22
Справа № 711/3491/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області за фактом здійснення керівником юридичної особи публічного права, шляхом зловживання службовим становищем, продажу гуманітарної допомоги іншим особам.

За даним фактом Черкаською окружною прокуратурою 27.04.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000020 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Крім того, 04.05.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо виявлення факту можливого порушення законодавства у гуманітарній сфері, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату та привласнення грошових коштів, під час проведення закупівель продуктів харчування та ін.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 04.05.2022 внесені відомості до ЄРДР № 0000110 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора вказані кримінальні провадження об`єднані та здійснення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що новопризначений, 28 січня 2022 року, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_2 ), уродженець м. Стаханов, Луганської області, житель АДРЕСА_1 , організував незаконну діяльність, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства.

Для цього останній особисто та за допомогою довірених осіб залучає підприємців, повний перелік яких на даний час встановлюється, через яких здійснює придбання продуктів харчування, медикаментів та товарів широкого вжитку тривалого зберігання за завищеними цінами, зокрема одним із таких є Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3 ), уродженка смт. Драбів, Черкаської області, основним видом економічної діяльності якої є (42.21 Будівництво трубопроводів).

Проведеними оперативними та практичними заходами встановлено, що фактично фінансово-господарською діяльністю ФОП ОСОБА_6 займається її чоловік фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_4 ) уродженець смт. Чорнобай, Черкаської області, житель АДРЕСА_2 , який з початку військової агресії Російської Федерації проти України активно сприяє у протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 , та будучи водієм здійснює перевезення та реалізацію гуманітарних вантажів на території України адресованих виключно для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Протягом квітня-травня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_6 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень, у тому числі «Свинина тушкована» ДСТУ ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» у кількості 1536 шт. вартістю 91,00 грн./шт. Однак відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022 без урахування ПДВ становила 65 грн. 25 коп., тим самим здійснили розтрату та привласнення коштів товариства у сумі близько 39 тис. грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.11.2020 відкрито рахунок НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2022 по 26.07.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того слідчий посилався на те, що в даному кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000020 від 27.04.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, Указом від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000020 за фактом здійснення керівником юридичної особи публічного права, шляхом зловживання службовим становищем, продажу гуманітарної допомоги іншим особам та щодо виявлення факту можливого порушення законодавства у гуманітарній сфері, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності здійснили розтрату та привласнення грошових коштів, під час проведення закупівель продуктів харчування та іншого.

За даними слідства директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_2 ), уродженець м. Стаханов, Луганської області, житель АДРЕСА_1 , призначений на дану посаду 28.01.2022 року, організував незаконну діяльність, направлену на привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів товариства.

Для цього він особисто та за допомогою довірених осіб залучає підприємців, перелік яких на даний час встановлюється слідством, через яких здійснює придбання продуктів харчування, медикаментів та товарів широкого вжитку тривалого зберігання за завищеними цінами.

Одним із таких підприємців є Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3 ), уродженка смт. Драбів, Черкаської області, основним видом економічної діяльності якої є (42.21 Будівництво трубопроводів). Оперативними заходами встановлено, що вказаний підприємець здійснює свою діяльність через фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_4 ) уродженець смт. Чорнобай, Черкаської області, житель АДРЕСА_2 , який є її чоловіком, та який за оперативними даними з початку військової агресії Російської Федерації проти України активно сприяє у протиправній діяльності гр. ОСОБА_5 , та будучи водієм здійснює перевезення та реалізацію гуманітарних вантажів на території України адресованих виключно для діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проведеними слідчими діями встановлено, що протягом квітня-травня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено придбання за завищеними цінами у ФОП ОСОБА_6 нетипової для її діяльності продукції, а саме продуктів харчування на загальну суму понад один мільйон гривень, у тому числі «Свинина тушкована» ДСТУ ж/б (525г) ТМ «Родинний смак» у кількості 1536 шт. вартістю 91,00 грн./шт. Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/4165-ТВ від 19.05.2022 ринкова вартість однієї банки консерви м`ясної «Свинина тушкована» ДСТУ 4450:2005 ж/б (525г) ТМ «Родинний смак», станом на 06.04.2022, без урахування ПДВ, становила 65 грн. 25 коп., А тому за версією слідства було здійснено розтрату та привласнення коштів товариства у сумі близько 39 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.11.2020 відкрито рахунок НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи, з`ясування шляхів використання коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по казначейському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2022 по 26.07.2022.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 від 27.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб товариства виготовити та видати наступні документи:

- роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.03.2022 по 26.07.2022 в паперовому або електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1