У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2022 Справа №607/11819/22
провадження № 1-кс/607/3802/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 за №0000820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим дізнавачам СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що входять до групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд без її участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням її позиції, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 за №0000820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24.08.2022 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від інспектора ВПК ОСОБА_5 , про те, що 22.08.2022 року надійшло звернення від гр. ОСОБА_6 , що невідома особа, шахрайським способом, та зловживаючи довірою через мессенджер «Фейсбук» заволоділа її грошовими коштами у сумі 3 000 гривень.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.08.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які вона перекинула зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Дізнавач в клопотанні вказала, що зазначена в клопотанні необхідна інформація по цьому вказаному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання дізнавача задовольнити.
Надати: старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022 в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 22.08.2022 по 23:59:00 год. 23.08.2022, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1