печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002149 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку та інших споруд за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0002149 від 21.10.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів та органів державного контролю, які протягом тривалого часу забезпечують незаконне використання земель водного фонду Вишгородського району Київської області, на яких розміщені гідротехнічні споруди (водосховища, штучно створені острови, водогосподарські системи і канали), що впливають на безпеку людей, а також передачу таких земель у приватну власність, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів клопотання вбачається, що власників усіх земельних ділянок на момент вчинення кримінального правопорушення умовно можна поділені на три групи «інтересантів» - ПрАТ «Укргідроенерго» та його працівники, ОСОБА_5 та «номінальні» власники, ОСОБА_6 та «номінальні» власники.

Одним із ймовірних бенефіціарних власників вказаних ділянок є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є керівником та засновником ТОВ «Прем`єр Плюс», код 32770087. На вказаному товаристві працювали особи, з числа людей, що перші отримали вищевказані земельні ділянки у власність, а потім доручили розпоряджатися вказаними ділянками стороннім особам з числа знайомих та підлеглих ОСОБА_5 .

Для виконання злочинного наміру із заволодіння частиною гідротехнічної споруди та штучного створення на ній об`єктів цивільних прав - земельних ділянок ОСОБА_5 залучив ряд осіб, які надавали технічну допомогу та юридичній супровід у злочинній схемі, серед яких:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку разом з ТОВ «Інтеграл сервіс», код 34162758, видавалися довіреності усіма працівниками підприємств ОСОБА_5 , які отримували земельні ділянки. ОСОБА_7 та ТОВ «Інтеграл сервіс» займалися виведенням земельних ділянок із власності держави та їх перереєстрацією на інших осіб;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, крім іншого, надавав юридичні послуги та залучив сина - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до вчинення неправомірних дій шляхом введення його до складу правління ГО «СТ «Перлина»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надавав юридичні послуги та пов`язаний з ОСОБА_5 через ТОВ «Новітні Технології 3000», , де вони в двох є засновниками та кінцевими бенефіціарами, а також через дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром товариств ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка за довіреностями від «номінальних» власників представляла їх інтереси у земельних відносинах, а також мала право розпоряджатися земельними ділянками;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є разом із ОСОБА_5 співзасновником ТОВ «Садівницьке товариство Ландшафт», код 3458686. До ймовірних протиправних дій вона залучила свого чоловіка - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , сина - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , доньку - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка, зокрема, вчиняла дії з перереєстрації статутних документів ГО «СТ «Перлина» у 2018 році;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , працювала юристом у ТОВ «Прем`єр Плюс», код 32770087, є дружиною ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , два брати, були першими власниками ділянок у ГО «СТ «Перина») Допитаний свідок ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , підтвердив, що ОСОБА_17 працювала у 2007 році на ТОВ «Прем`єр Плюс» секретаркою і була знайома з ОСОБА_5 особисто;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , займає посаду голови правління ГО «СТ «Перлина», також є засновником та кінцевим бенефіціаром разом із ОСОБА_17 ТОВ «Зелений Сад, код 34901422, а також є засновником та кінцевим бенефіціаром разом із ОСОБА_12 ТОВ «Аліканте», код 34290991;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , запрошений ОСОБА_10 до ГО «СТ «Перлина» як член правління для створення земельного банку та контролю членів товариства. Разом із дружиною ОСОБА_11 яка є засновником та бенефіціаром ТОВ «СТ «Аврелія», код 35167469, керував даним товариством. Також ОСОБА_22 залучив знайомого ОСОБА_23 до схеми отримання земельної ділянки у ГО «СТ «Перлина» за кадастровим номером :01:295:0007, яку в подальшому переоформили через ОСОБА_12 на тещу ОСОБА_24 - ОСОБА_25 . В свою чергу ОСОБА_23 та ОСОБА_22 є співзасновниками ГО «СТ «Акація», код 35140012.

Частина земельних ділянок перейшла під «контроль» ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , через тещу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (власник 7 земельних ділянок з кадастровими номерами :01:295:0049, :01:295:0007, :01:295:0048, :01:295:0021, :01:295:0023, :01:295:0024, :01:295:0025) та його представника ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (власник 10 земельних ділянок з кадастровими номерами :01:295:0055, :01:295:0001, :01:295:0054, :01:295:0002, :01:295:0053, :01:295:0003, :01:295:0052, :01:295:0004, :01:295:0013, :01:295:0020).

Також встановлено, що державні акти на земельні ділянки, що знаходяться на роздільній земляній дамбі Київської ГЕС, та які 10.09.2018 за заявою ОСОБА_27 повторно зареєстровані за ТОВ «Айсленд В», код 42414573, були вперше видані ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та її племіннику ОСОБА_29 на підставі підробленого рішення суду, які вона продала ТОВ «Ас.Терра» (фактичний керівник компанії ОСОБА_27 ).

ОСОБА_28 є матір`ю ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_21 (дружина ймовірного другого бенефіціара протиправної схеми заволодіння земельними ділянками - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який є депутатом Київської обласної ради 8 скликання, а у минулому - Народний депутат України, 7,8 скликань, перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації, голова Вишгородської РДА, тривалий час є компаньйоном ОСОБА_5 ).

ОСОБА_30 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:295:0015, а її мати - ОСОБА_28 була власником двох земельних ділянок - :01:295:0016 та :01:295:0017, які вона подарувала ОСОБА_31

ТОВ «Айсленд В», код 42414573, на даний час залишається володільцем двох земельних ділянок з кадастровими номерами :01:295:0030 та :01:295:0031 у ГО «СТ «Перлина».

Також до злочинної схеми незаконного заволодіння земельними ділянками можуть бути причетний ОСОБА_32 (помер), який був компаньйоном ОСОБА_5 у ТОВ «Прем`єр Плюс», а також помічник ОСОБА_5 . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав тісні зв`язки з ОСОБА_5 , що підтверджується тим, що ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_4 80% власності у належному йому ТОВ «Межріччя», код 34183720. Допитаний свідок ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 пояснив, що саме ОСОБА_4 працював на ОСОБА_5 на ТОВ «Прем`єр Плюс» та він по робочим питанням контактував саме з ним.

До даної групи осіб також може бути причетним ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який з 22.02.2005 по теперішній час обіймає посаду директора ДП «Вищедубичанське лісове господарство» та на час виділення земельних ділянок надавав згоду на вилучення їх з лісового фонду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002149 від 21.10.2021 - прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002149 від 21.10.2021, слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0002149 від 21.10.2021 дозвіл на проведення обшуку будинку та інших споруд за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, електронних носіїв інформації, а саме:

- усієї наявної документації, у т.ч. листів, запитів, заяв, проектів землеустрою, технічної документації на земельні ділянки, чорнових записів у процедурі формування, приватизації та відчуження земельних ділянок (за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іпотеки, внесення в статний капітал товариств тощо) з кадастровими номерами: з :01:295:0001 по :01:295:0058 (у порядковій нумерації), :01:295:0101, :01:295:0102, а також з кадастровими номерами: :31:159:0601, :31:159:0602, :31:159:0603, :31:159:0604, :31:159:0605, :31:159:0607, :31:159:0608, :31:159:0609, :31:159:0614, :31:159:0615, :31:159:0616, :31:159:0617, :31:159:0618, :31:159:0619, :31:159:0620, :31:159:0621, :31:159:0622;

- комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, флешок, карток пам`яті, які містять інформацію з формування вказаних земельних ділянок, їх приватизацію, відчуження, а також листування з цих питань з усіма іншими фізичними чи юридичними особами;

- довіреностей, договорів, державних актів, технічної документації та документів з іншими персональними даними сторонніх осіб, які використовуються у злочинній діяльності (паспорти, трудові книжки, банківські картки), у т.ч. щодо формування, приватизації та відчуження інших земельних ділянок цими особами;

- грошових коштів, дорогоцінних металів, цінних паперів та інших матеріальних благ, законність яких не підтверджено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16617/22-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1