Справа № 579/1055/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" вересня 2022 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000149 від 22 липня 2022 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

28 вересня 2022 року слідчий звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000149 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, в якому ставиться питання про накладення арешту на 40% частки статутного капіталу ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), власником якої є бенефіціар ОСОБА_4 із застосуванням заборони на розпорядження та відчуження вказаним майном та передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), місцезнаходження: Конотопський район (Кролевецька ОТГ) с. Дубовичі, вул. Шевченка 6, що належить громадянину рф ОСОБА_4 , у вигляді 40% (сорока відсотків) статутного капіталу підприємства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України за фактом фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кролевецької об`єднаної територіальної громади здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Дубовичі» (код ЄРДПОУ 34135441), ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), ТОВ «Дубов`яночка» (), одним з власників яких є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , який мешкає в АДРЕСА_1 . Останній, перебуваючи на території РФ, може отримувати прибуток від господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, що знаходяться в Україні, які може використовувати для фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.110-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що бенефіціар ОСОБА_4 має 40% частки статутного капіталу в ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» ().

Активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, використовуються, використовувались або можуть використовуватись рф та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, в тому числі має місце використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Тому громадянин рф ОСОБА_4 , перебуваючи на території рф може отримувати прибуток від господарської діяльності ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), що розташований на території України, які може використати для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України від країни агресора.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, додав, що арешт 40% частки статутного капіталу ТОВ «Дубовицький завод сігосптехніки» не порушить права інших засновників вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі також просила долучити до матеріалів ряд документів (а.с.40).

Представник власника майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, проти задоволення клопотання не заперечує (а.с.28-39).

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000149 від 22.07.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2022 року, слідує, що 22 липня 2022 року до ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява про те, що на території Кролевецького ОТГ здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Дубовичі», ТОВ «Дубовицький завод сігосптехніки» та ТОВ « Бубов`яночка » одним з власників, яких є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , проживаючий в м.Москва, який отримує прибуток від господарської діяльності вказаних підприємств та може використовувати його для фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (а.с. 5, 6-7).

Згідно витягу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» є ОСОБА_4 розмір частки засновника складає - 25200,00 грн.; ОСОБА_7 розмір частки засновника складає -12600,00 грн.; ОСОБА_8 розмір частки засновника складає -12600,00 грн.; ОСОБА_9 розмір частки засновника складає -12600,00 грн. Бенефіціарним володільцем є ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_2 . Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_4 складає 40 % (а.с.17-20).

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч. 2, 6 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність обґрунтованих підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею враховано наслідки арешту майна для інших осіб.

Власник або володілець майна не позбавлений можливості шляхом звернення до слідчого судді чи суду ставити питання про скасування арешту майна якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, згідно ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 170 -173 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000149 від 22 липня 2022 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на 40% частки статутного капіталу ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), власником якої є бенефіціар ОСОБА_4 , мешканець: АДРЕСА_2 із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст.1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки» (), місцезнаходження: Конотопський район (Кролевецька ОТГ) с.Дубовичі, вул.Шевченка 6, що належать громадянину рф ОСОБА_4 , у вигляді 40% (сорока відсотків) статутного капіталу підприємства.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з Порядком зберігання речових доказів.

Копію ухвали направити негайно слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурору Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, представнику власнику майна ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1