єдиний унікальний номер справи 531/199/22
номер провадження 1-кс/531/460/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 25 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 січня 2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що в період часу з 06 жовтня 2021 року по 02 січня 2022 року, він перераховував грошові кошти на картковий рахунок, на ім`я ОСОБА_5 , за послуги розмитнення його автомобіля «Опель», який він придбав в 2019 році у вищезазначеного громадянина, котрий на даний час на дзвінки не відповідає.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що в 2019 році вирішив придбати у власне користування легковий автомобіль, після чого розпочав пошук, через деякий час знайомий йому порадив звернутися до громадянина ОСОБА_5 , який продає автомобілі. Через деякий час ОСОБА_5 запропонував заявнику автомобіль марки «Опель» Астра, синього кольору, на іноземній реєстрації. ОСОБА_4 , поїхав та оглянув вищезазначений автомобіль, який він вирішив придбати, та після чого обговорив із власником автомобіля всі умови куплі-продажу. Автомобіль марки «Опель» Астра, синього кольору коштував 2 000 доларів (дві тисячі доларів). Після купівлі автомобіля ОСОБА_4 , доставав його до себе до дому для власного користування.

В подальшому через засоби масової інформації ОСОБА_4 дізнався, що автомобіль який він придбав потрібно розмитнювати. З цією ціллю він зустрівся із колишнім власником ОСОБА_5 та вході розмови, вони домовилися про розмитнення автомобіля марки «Опель» Астра, синього кольору. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 з мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та повідомив, що йому потрібні кошти, щоб розпочати розмитнення вищевказаного автомобіля. ОСОБА_6 запитав яка потрібна сума, на що ОСОБА_7 відповів, що потрібно 35 000 грн., заявник повідомив, що на даний час таких коштів не має та вони домовились віддавати кошти частинами. ОСОБА_8 позичив 10 000 грн. у свого знайомого, які сам особисто передав ОСОБА_5 . В загальній сумі ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 50 000 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карткові рахунки 1) № НОМЕР_4 , 2) № НОМЕР_5 , 3) № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . Після перерахунку коштів зв`язок з ОСОБА_5 перервався.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначених рахунків в період часу з 01 жовтня 2021 року по 27 січня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 серпня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя