Справа № 216/2844/21
провадження 1-кс/216/676/22
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

31 травня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001638 від 09.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст.199 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001638 від 09.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Збут фальсифікованої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів, зазначених вище торгівельних марок, здійснюється суб`єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у торгівельних магазинах та кіосках за наступними адресами: торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований що поблизу проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_1 ; торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований що поблизу проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 ; торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований що поблизу проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_3 .

Магазин з назвою «ВОСТОК», який розташований в будинку 23 по вул. Південній у м. Кривий Ріг; торгівельний кіоск, який розташований що поблизу проїжджої частини біля будинку АДРЕСА_2 ; торгівельний кіоск під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований що поблизу проїжджої частини по АДРЕСА_4 ;

В ході досудового слідства, викладені вище фактичні обставини, що свідчать про причетність ОСОБА_4 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, використання зазначеного вище транспортного засобу, зберігання та місць постачання фальсифікованої тютюнової продукції, з підробленими марками акцизного податку для тютюнових виробів зафіксовані та отримані за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст.269 КПК України - спостереження за місцем, а саме: за приміщенням торгового кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , що підтверджується протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 19.02.2021, що знаходиться у матеріалах справи.

Крім того, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлені приміщення, які використовуються для зберігання фальсифікованої продукції, а саме сигарет різних марок, зокрема: складське приміщення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ; складське приміщення, яке має назву ТОВ «ТЕДІС Україна», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд 5/1.

Складське приміщення, яке має напис «ГЕРМЕСА ТАБАК» лидер оптово розничной продажи табачних изделий, магазин склад», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Складське приміщення, яке має напис «СИГАРЕ», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 2 А.

Складське приміщення, яке має напис «АЛЬКОГОЛЬ ТЮТЮН ОПТ РОЗДРІБ», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 15.

Вказані обставини підтверджуються проведеним допитами свідків, протоколом огляду, проведеними оперативно-пошуковими заходами та проведення судово криміналістичних експертиз.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 орендарем майна є ОСОБА_5 .

18.05.2022 року в період часу з 10:45 годин по 12:52 години на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 12.05.2022 було проведено санкціонований обшук у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні марки цигарок у блоках: BOND 91 блок; Rotmans 44 блоки; LD 94 блоки; MARSHALL - 473 блоки; СOMPLIMENT 105 блоків; Monte Carlo 48 блоків; BRUT 197 блоків; MARLBORO 48 блоків; LUCKY STRIKE 56 блоків; PALERMO 94 блоки; LIFA 97 блоків; URTA 80 блоків; UT 39 блоків.

20 травня 2022 року до ЦентральноМіського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що вказане майно має значення речового доказу у кримінальному проваджені №0001638 від 09.10.2020, тому існує реальна загроза його зникнення, пошкодження або переховування та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином відповідно до КПК України, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу обшуку від 18.05.2022 вбачається, що під час обшуку виявлено та вилучено: марки цигарок у блоках: BOND 91 блок; Rotmans 44 блоки; LD 94 блоки; MARSHALL 473 блоки; СOMPLIMENT 105 блоків; Monte Carlo 48 блоків; BRUT 197 блоків; MARLBORO 48 блоків; LUCKY STRIKE 56 блоків; PALERMO 94 блоки; LIFA 97 блоків; URTA 80 блоків; UT 39 блоків, вказані речі безпосередньо використовувались при вчиненні злочину, а тому містять в собі доказову інформацію, яка може бути використана в подальшому для доведення винуватості підозрюваного під час судового розгляду.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час обшуку 18.05.2022, а саме: марки цигарок у блоках: BOND 91 блок; Rotmans 44 блоки; LD 94 блоки; MARSHALL 473 блоки; СOMPLIMENT 105 блоків; Monte Carlo 48 блоків; BRUT 197 блоків; MARLBORO 48 блоків; LUCKY STRIKE 56 блоків; PALERMO 94 блоки; LIFA 97 блоків; URTA 80 блоків; UT 39 блоків, фактично є знаряддям вчиненого злочину та може містити на ньому його сліди, що можуть бути встановлені під час експертного дослідження. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170,172173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 18.05.2022 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: марки цигарок у блоках: BOND 91 блок; Rotmans 44 блоки; LD 94 блоки; MARSHALL 473 блоки; СOMPLIMENT 105 блоків; Monte Carlo 48 блоків; BRUT 197 блоків; MARLBORO 48 блоків; LUCKY STRIKE 56 блоків; PALERMO 94 блоки; LIFA 97 блоків; URTA 80 блоків; UT 39 блоків, шляхом заборони власнику, іншим уповноваженим власником особам відчужувати, розпоряджатись та користуватись майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_6