Справа № 496/3528/22
Провадження № 1-кс/496/1462/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 08.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що Одеською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт нестачі грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти у відділенні поштового зв`язку (далі ВПЗ) Дачне Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 14.06.2022 року по 06.07.2022 року було проведено ревізію, про яку складено акт ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо фактів виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів вжитку, за результатами якої станом на 06.07.2022 року загальна сума спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діями начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , у період з 01.01.2022 року по 18.02.2022 року складає суму 203014,08 грн, - привласнення грошових готівкових коштів., станом на 06.07.2022 року відшкодовано збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинених діями начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , у період з 01.01.2022 року 18.02.2022 року, на суму 105870 грн., станом на 06.07.2022 року не відшкодована сума спричинених збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діями начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , у період з 01.01.2022 року по 18.02.2022 року складає 97144,08 грн. В ході здійснення досудового розслідування, було допитано як свідка ОСОБА_5 який перебуває на посаді начальника відділу поштової безпеки у Одеській дирекції. Останній повідомив, що наприкінці кожного робочого дня ІНФОРМАЦІЯ_4 у касі має залишитися перехідний залишок згідно встановленого ліміту, надлімітні кошти повинні бути повернуті в головної каси через відповідний маршрут страхований мішком з пломбою від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що у комп`ютерній програмі АРМ ВЗ відомості відображені, після фізичного отримання вищевказаного мішка головною касою у вказаній програмі також створюється інформація про прийняття цих коштів і вони відповідно списуються з каси ІНФОРМАЦІЯ_4 . В кінці кожного робочого дня начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 формує звіт форми 130, в якому вказується залишок коштів встановленого ліміту в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, 07.07.2022 допитано як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . яка перебуває на посаді провідного юрисконсульта Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка пояснила, що порядок видачі листоношам готівкових коштів з каси ІНФОРМАЦІЯ_4 для доставки пенсій, переказів здійснюється по аркушам книги форми 55, де вчиняються розписки листоношам про отримання і повернення залишків коштів під розпис. Крім того, 13.07.2022 було допитано як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебуває на посаді провідного фахівця сектору внутрішнього аудиту в Миколаївській, ІНФОРМАЦІЯ_8 та Херсонській дирекціях, та яка пояснила, що форма 11 передбачає ведення на ВПЗ Дачне звіт про виплату пенсій та грошової допомоги органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та складається начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ю Крім того, 13.07.2022 у було допитано як свідка ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді головного бухгалтера філії Одеської дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка вказала, що вкінці кожного робочого дня начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 формує звіт форми 130, в якому вказується залишок коштів встановленого ліміту в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші операції зв`язані з прибутковими операціями. Згідно наказу №417-к Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.03.2020 року було призначено на посаду начальника відділення поштового зв`язку Дачне, 4 групи ( НОМЕР_1 ) Центрального відділення поштового зв`язку Біляївка 2, 3 групи (67602) персоналу при штаті з розвитку мережі Одеської дирекції було призначено ОСОБА_4 . Разом з тим, встановлено, що для належної оцінки дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 спеціально затвердженою комісією проведено: службове розслідування (на підставі доручення ЦАУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в результаті якого складено відповідний акт №3 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2022; службове розслідування, в результаті якого складено відповідний акт №10 службового розслідування (перевірки) щодо виявленої 18.02.2022 нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаним службовим розслідуванням передували попередні перевірки, здійснені відповідними спеціалістами Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідні акти інвентаризації в т.ч. готівкових коштів, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошової допомоги, товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення відшкодування завданих нестачею збитків укладено договори новації №110.009.015-36 від 26.01.2022 та безвідсоткової короткострокової позики №110.009.015-37 від 26.01.2022 на суму виявленої нестачі 127044 грн. (зі збільшенням первинної суми нестачі на 20%). Крім того, між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення відшкодування завданих нестачею збитків укладено договори новації №110.009.015-108 від 18.02.2022 та безвідсоткової короткострокової позики №110.009.015-108/1 від 18.02.2022 на суму виявленої нестачі 116572,90 грн. (зі збільшенням первинної суми нестачі на 20%). Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 давала письмові пояснення з приводу виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та написала заяви про згоду на добровільне відшкодування суми шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - готівки. Враховуючи вищенаведене у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: оригінали усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 18.02.2022 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок; оригінал акту №3 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування; оригінал акту №10 службового розслідування (перевірки) щодо виявленої 18.02.2022 нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування; оригінали усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 01.01.2022 по 18.02.2022 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень; інформацію з АРМ 1П1ЕП - системи «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022; накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2022 по 18.02.2022; оригінали еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022; оригінал договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали інших документів ( в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): а. котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; б. відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ; в. відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; г. є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; г. мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; д. дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та допоможуть надати правильну оцінку діям ОСОБА_4 , встановити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України. Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.
Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Представник Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явився.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено ту обставину, що вказані документи перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні Одеської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме до:

- оригіналів усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по 18.02.2022 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок;

- оригіналів акту №3 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.01.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування;

- оригіналів акту №10 службового розслідування (перевірки) щодо виявленої 18.02.2022 нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування;

- оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 01.01.2022 по 18.02.2022 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень;

- інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_11 «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022;

- наказів (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2022 по 18.02.2022;

- оригіналів еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 01.01.2022 по 18.02.2022;

- оригіналів договору, укладеного між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1