Справа № 212/3675/22
У Х В А Л А

03 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за № 0000364 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 28.07.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.07.2022 приблизно о 15:28 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом працівнику банку з відкритого банківського рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 000 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО №15654 від 28.07.2022)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.07.2022 перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, їй, на мобільний телефон, зателефонував раніше невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_1 , взявши слухавку вона почула голос чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, він повідомив, що потерпілій, потрібно забезпечити схоронність її грошових коштів від шахраїв, за для цього, він пропонує їй завантажити мобільний застосунка «QuickSupport», зайти до мобільного застосунку «Privat24», ввести пароль від входу та пін-код картки. Після даних слів, потерпіла йому не повірила та повідомила, що робити цього не буде та поклала слухавку. Через деякий час, приблизно дві-три хвилини, потерпілій на мобільний телефон, повторно зателефонував зазначений номер телефону, але вона слухавку не підняла. Потім, він їй знову почав телефонувати, але чомусь, на останній третій раз, вона вирішила підняти слухавку та вислухати даного чоловіка. В решті-решт, даний чоловік, запевнив потерпілу, що якщо вона зараз не виконає дані маніпуляції то в неї заблокують грошові кошти та спишуть, тому потерпіла погодилась. Завантаживши мобільний застосунок «QuickSupport» з GooglePlayMarket, зайшла в нього, згорнула та зайшла до мобільного застосунку «Privat24», ввела пароль від входу та пін-код картки, в цей час, щось почало відбуватись з її карткою, вона почала казати це даному чоловіку, але він відповів, що до вас зайшли шахраї та поклав швидко слухавку, майже миттєво, в неї з карткового рахунку в цей час, зникли грошові кошти в сумі 20 тисяч 702 гривні 77 копійок.

Грошовими коштами, на загальну суму 20 тисяч 702 гривні 77 копійок, що належать потерпілій ОСОБА_5 заволоділи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ВІДДІЛЕННЯМ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 29.07.2022 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000506 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 27.07.2022 по 29.07.2022 по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, протокол допиту потерпілого, довідку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) про рух коштів за період часу з 27.07.2022 по 29.07.2022по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1