1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/1504/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів місцевого бюджету, на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Подальшим досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459, адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору № 187 від 29.12.2017.

За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду № 25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

17.09.2020 слідчий, в порядку ст.ст. 40,90 КПК України, звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти № 187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_6 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.

В подальшому встановлено, що розробка робочого проекту по вказаному об`єкту будівництва у 2017 році здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (назву юридичної особи змінено 03.04.2018).

Відповідно до розробленої проектної документації, при виконанні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с. Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» за договором про закупівлю робіт за державні кошти № 187 від 29.12.2017 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повинні були використовуватися труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм.; 160х3,6 мм.; 200х3,9 мм.; 250х4,9 мм.; 110х3,2 мм., а також труби поліетиленові для подачі холодної води PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 110х10 мм. та PE100SDR-26PN06 зовнішнім діаметром 110х4,2 мм. Вказані труби повинні були використовуватися на магістралях безнапірної та напірної каналізації.

В подальшому, у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено коригування до робочого проекту, яким визначено, що на вказаному вище об`єкті будівництва повинні використовуватися ПВХ труби діаметром 200х 18,2 мм.

Згідно висновку аналітичного дослідження №77/08-01-08-02-05/39260411 від 23.07.2021, було встановлено, що згідно інформації розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поліетиленових труб для подачі холодної води з номенклатурою PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 200/18,2 мм., не встановлено.

Натомість встановлено оформлення податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із схожою номенклатурою у липні-грудні 2018 року труб PE100SDR17 зовнішнім діаметром 200/11,9.

По ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9 відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 322,10 грн., у кількості 8 099,985 пог.м., у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у липні-грудні 2018 року.

Крім того, згідно ланцюга постачання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 293,48 грн., у кількості 10600,00 пог.м., у ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) у травні-грудні 2018 року.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо взаємовідносин зазначеним суб`єктом господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у якому ухвалами слідчого судді було продовжено строк досудового розслідування до 23.06.2022 року включно.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, затвердженим Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022 року, з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб; від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб; від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Частиною 8 ст. 615 КПК України передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернення до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому повинно бути зазначено, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування поданого клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий посилається на те, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, з поданих матеріалів вбачається, що товарно-матеріальні цінності зазначеними у клопотанні особами придбавалися у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у липні-грудні 2018 року, та, на переконання слідчого судді, обставини, які є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні, обґрунтовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів щодо взаємовідносин зазначеним суб`єктом господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме за вказаний період.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів за період липень-грудень 2018 року, в тому числі копій Положення, Статуту, про ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів по призначення на посаду керівника, заступників підприємства, головного бухгалтера, та їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 р.р., а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до них.

Разом з тим, слідчим не доведено, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, підстав, які обумовлюють необхідність вилучення зазначених документів, та не підтверджено, що мета отримання доступу до документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

В частині доступу до документів за інший період вимоги клопотання є необґрунтованими, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та слідчим, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, зокрема, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- усіх договорів, укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатковими угодами та додатками протягом липня-грудня 2018 року, стосовно постачання труб ПВХ ПЕ 100 SDR 17-200х11,9 відр.питна, 3917;

- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних ТМЦ, а також інших документів які підтверджують оплату за вказані ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу липень-грудень 2018 року;

- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в своїй фінансово-господарській діяльності за період липень-грудень 2018 року;

- карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по кожному договору окремо, за період липень-грудень 2018 року;

- оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагенту: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу липень-грудень 2018 року;

- матеріалів проведеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за липень-грудень 2018 року (акту інвентаризації з додатками до нього);

- актів взаємних розрахунків між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період липень-грудень 2018 року;

- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо) за період липень-грудень 2018 року;

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період липень-грудень 2018 року;

- інших бухгалтерських, первинних документів, тощо, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період липень-грудень 2018 року;

- завірених копій Положення, Статуту, про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів по призначення на посаду керівника, заступників підприємства, головного бухгалтера, та їх посадові інструкції, станом на 2018-2019 р.р.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 22.07.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1