НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
26 вересня 2022 року ЄУ № 322/119/22 (Провадження № 1-кс/322/174/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника СД ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2022 за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
23.09.2022 начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 24.01.2022 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 17.01.2022 невідома особа своїми шахрайськими діями, а саме купуючи у неї взуття, яке було викладене на сайті Olx, запропонувала їй здійснити доставку та вислала посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 зайшовши на яке ОСОБА_6 перерахувала зі своєї кредитної банківської картки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7600 грн, заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 гривень, чим останній було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 24.01.2022 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , надала наступні свідчення, 17.01.2022 вона перебуваючи в АДРЕСА_1 у гостях своєї сестри виставила на продаж на сайті Оlx своє жіноче взуття. Через декілька годин їй у мобільний додаток «Viber» написала невідома особа під назвою «Ксенія» за м.т. НОМЕР_2 , що вона хоче купити жіноче взуття і запропонувала оформити покупку через Olx доставку та вислала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 вона зайшла на вказане посилання там було прописано куди відправляти гроші та отримувач. Після чого, вона ввела дані своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з картки були зняті кошти в сумі 7600 гривень на рахунок/ IBAN- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на її рахунку залишилось 144 грн 25 коп.

У зв`язку з вказаним у СД виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , починаючи з 21:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 20.09.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, тому начальник СД просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили.

Начальник СД в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому, також прохав в разі задоволення клопотання надати доступ на два місяці. Також прохав урахувати помилку щодо місця розташування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, заслухавши думку начальника СД, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000005 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальник СД довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ухвалив:
клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , починаючи з 21:00 години 17.01.2022 до 23:59 години 20.09.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 26.11.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1