05.07.2022 Справа № 940/565/22
Провадження по справі № 1-кс/940/41/22
У Х В А Л А
Встановлено, що рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкрито в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилася, в клопотанні зазначила, що його розгляд просить проводити без її участі та задовольнити його.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов?язковою.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тому для досягнення повноти, всебічності, своєчасності та неупередженості проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 які було відкрито в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадження, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні обґрунтовано доведено, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.
Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням операцій, які проводилися з 31.05.2022 року по даний час із вказанням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням операцій, які проводилися з 31.05.2022 року по даний час із вказанням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

Згідно вимог ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1