ЄУН № 337/2877/22
Провадження № 1-кс/337/785/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000519 від 01.09.2022 року,
в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 року, невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону представилась від імені знайомого, який проходить службу у ЗСУ, під приводом допомоги на лікування, та шахрайським шляхом отримала від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , кошти в сумі 26 500 грн., тим самим спричинила збитки на зазначену суму.

Відомості за вказаним фактом 01.09.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.09.2022 року на мобільний телефон о 12-04 годині, поступив дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Номер йому не знайомий, абонент представився ОСОБА_5 . Товариш - ОСОБА_6 проходить службу в Збройних силах України. Голос був дуже схожий на голос ОСОБА_5 . Чоловік, який представився від імені його товариша, повідомив, що необхідно лікування перелом під колінним суглобом, коштів у нього не має. Відразу зазначив суму на лікування в розмірі 4 000 грн. Він погодився допомогти, не поклавши слухавку номер карти зазначали, а він з власного мобільного телефону, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 », з власної банківської карти перерахував двічі по 2 000 грн. Кошти перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Відразу особа передзвонила та повідомила, що в лікарні відсутнє обладнання для лікування за 4 000 грн., необхідно ще сплатити 2 500 грн. для іншого обладнання (спиці, які вставляються у суглоби для лікування). Він перерахував суму 2 500 грн. на ту же карту. При сплаті даних сум було відображено на сторінці, що карта належить ОСОБА_7 . Розмова закінчилась.

Через 20 хвилин, о 12-32 годині знов поступив дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , чоловік представившись ОСОБА_5 зазначив, що необхідна сума коштів в розмірі 2 100 грн. для оплати анестезії при проведенні операції. У нього на карті закінчились кошти і він звернувся до дружини - ОСОБА_8 , з проханням в допомозі. Остання погодилась, дозволила з власної карти перерахувати кошти. Він з її мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта номер № НОМЕР_3 , перерахував суму в розмірі 2 100 грн. Як і в перший раз, під час розмови по мобільному телефону повідомляв номер карти, на яку перераховуються кошти карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Розмова припинилась. ОСОБА_9 поступив дзвінок з того ж номеру телефону о 13-26 годині з проханням оплатити кошти за палату в сумі 3 200 грн. Також з карти дружини на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , він перерахував дану суму. Потім через деякий час знов поступив дзвінок з того ж номера, ОСОБА_5 просив ще кошти на лікування, а саме те, що йому зробили рентген та необхідно більша кількість спиць в апараті, який будуть встановлювати в ногу. Просив перерахувати ще 2 800 грн. на останню карту, на яку вже робив перерахування. Він знов з карти дружини перерахував кошти. Потім знов поступив дзвінок з того ж номеру телефону НОМЕР_1 , « ОСОБА_5 » просив здійснити ще два платежі на останню карту, на яку він зробив перерахування, в розмірі по 1000 грн. (на всяк випадок). З карти дружини перерахував два платежі по 1 000 грн. на карту № НОМЕР_4 . Після розмови « ОСОБА_5 » зазначив, що йде на операцію. Пройшов деякий час, в 14-04 годині на мобільний телефон подзвонила особа, яка представилась лікарем ОСОБА_5 , та повідомила, що у нозі ОСОБА_5 роздроблена кістка, необхідно придбати якийсь клей для склеювання кісток. Для придбання зазначеного клею необхідно перерахувати кошти в сумі 4950 грн. за 2 упаковки. З карти дружини на карту № НОМЕР_4 знов перерахував дану суму. Після перерахування, через 10 хвилин, в 14-18 годині, з того ж номеру мобільного телефону НОМЕР_1 передзвонила особа, яка раніше розмовляла з ним як лікар ОСОБА_5 , та зазначив, що придбаного препарату не вистачає, необхідна ще 2 упаковки вартістю 4 950 грн. Він погодився, знов з карти дружини перерахував на останню карту дану суму. Загальна сума переказів склала 20 000 грн.

Після останнього переказу, вирішили зв`язатись з дівчиною ОСОБА_5 . Дружина подзвонила ОСОБА_10 , яка є дівчиною ОСОБА_5 , та через неї нам стало відомо, що все гаразд з ОСОБА_5 . Він подзвонив ОСОБА_5 , який підтвердив, що на роботі. В цей момент він зрозумів, що його ошукали, загальна сума переказаних коштів складає 26 500грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наявності на вказаній банківській картці грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також реквізитів з яких було перераховано такі грошові кошти, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківській картці банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх документів, на підставі яких було банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години, 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Дізнавач у клопотання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: надати всі документи, на підставі яких було банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години, 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 року, кримінальне провадження № 0000519.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно).
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів, вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
В частині надання тимчасового доступу до інформації, щодо надання всіх документів, на підставі яких було банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години, 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ; точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, клопотання слід задовольнити частково.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.
Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року(включно), у друкованому та електронному вигляді;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 12-00 години 01.09.2022 року по 05.09.2022 року (включно) ;
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;
- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити по 23.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1