КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №642/1497/22
Провадження № 1-кс/552/460/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурораНовобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про арешт майна посилаючись на те, що у провадженні до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 22 лютого 2022 року за ч. 3 ст.190 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ww.olx.ua, зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

22.02.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне: грошові кошти у сумі 1200 гривень та 2 долара США; копія паспорту на 1 арк. на ОСОБА_4 ; копія картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_4 ; стільниковий мобільний телефон Nokia HMD GLOBAL OY MODEL: NA-1034 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; стільниковий мобільний телефон Louis Vuitton IMEI НОМЕР_3 ; стільниковий телефон ATEL AMP-C800 black MEID: НОМЕР_4 ; стільниковий мобільний телефон Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон сенсорний One Plus ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; флешнакопичувачі Trenscend 1 шт., SP- 1 шт., Apacer 2 шт, micro SD з картою пам`яті 2 Gb 1 шт.; ноутбук «Lenovo»; зарядний пристрій; навушники безпроводні; балончик ТЕРЕН -4М; коробка від мобільного телефону GM 1900 IMEI 1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 ; банківські карти:

VISA НОМЕР_9 дійсна до 05/22, СБЕРБАНК 57 2667 дійсна до 07/22 на ARTEM MARKOV, SPORTBANK НОМЕР_10 дійсна до 11/25, Ощадбанк НОМЕР_11 дійсна до 10/25, Ощадбанк НОМЕР_12 дійсна 01/25, А-Банк 002650 дійсна 10/27, Ощадбанк НОМЕР_13 дійсна до 08/24, UKRSIBBANK дійсна до 08/21 на MARKOV ARTEM, VISA051093 дійсна до 05/22, VISA НОМЕР_14 дійсна до 05/22, Приватбанк НОМЕР_15 дійсна до 01/22, Приватбанк НОМЕР_16 дійсна до 12/17,Приватбанк 3397, А-Банк 990590 дійсна до 10/27, PIRAEUS BANK дійсна до 07/22 на ARTYOM MARKOV;скрейч карти до сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (не актив) ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; магнітиний ключ НОМЕР_23 ; сім картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфелл»: 9 шт; ПрАТ «Київстар» 13 шт; ПрАТ «ВФ Україна»: 17 шт

Дані предмети є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , існує реальна загроза їх знищення, а тому просила накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Інші особи в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, причина неявки невідома.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що 22 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст.190 КК України .
Згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 лютого 2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ході якого виявлено та вилучено зазначені вище речі та предмети.

Постановою слідчого від 22 лютого 2022 року дані речі та предмети визнані речовими доказами.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження слідової інформації та загалом речових доказів, необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, є потреба в накладенні арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на: грошові кошти у сумі 1200 гривень та 2 долара США;копія паспорту на 1 арк. на ОСОБА_4 ; копія картки фізичної особи платника податків на ОСОБА_4 ; стільниковий мобільний телефон Nokia HMD GLOBAL OY MODEL: NA-1034 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 ; стільниковий мобільний телефон Louis Vuitton IMEI НОМЕР_3 ; стільниковий телефон ATEL AMP-C800 black MEID: НОМЕР_4 ; стільниковий мобільний телефон Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон сенсорний One Plus ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ; флешнакопичувачі Trenscend 1 шт., SP- 1 шт., Apacer 2 шт, micro SD з картою пам`яті 2 Gb 1 шт.; ноутбук «Lenovo»; зарядний пристрій; навушники безпроводні; балончик ТЕРЕН -4М; коробка від мобільного телефону GM 1900 IMEI 1: НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 ; банківські карти: VISA НОМЕР_9 дійсна до 05/22, СБЕРБАНК 57 2667 дійсна до 07/22 на ARTEM MARKOV, SPORTBANK НОМЕР_10 дійсна до 11/25, Ощадбанк НОМЕР_11 дійсна до 10/25, Ощадбанк НОМЕР_12 дійсна 01/25, А-Банк 002650 дійсна 10/27, Ощадбанк НОМЕР_13 дійсна до 08/24, UKRSIBBANK дійсна до 08/21 на MARKOV ARTEM, VISA051093 дійсна до 05/22, VISA НОМЕР_14 дійсна до 05/22, Приватбанк 211121 дійсна до 01/22, Приватбанк 563329 дійсна до 12/17,Приватбанк 3397, А-Банк 990590 дійсна до 10/27, PIRAEUS BANK дійсна до 07/22 на ARTYOM MARKOV;скрейч карти до сім-карток оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (не актив) ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; магнітиний ключ НОМЕР_23 ; сім картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфелл»: 9 шт; ПрАТ «Київстар» 13 шт; ПрАТ «ВФ Україна»: 17 шт., які були вилучені за адресою м. Харків, пров. Залютиинський,6.

Місцем зберігання вказаних предметів та речей визначити камеру зберігання речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області .

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1