Справа № 686/3922/21
Провадження № 1-кс/686/4810/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000011,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.01.2021 до чергової частини Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від керівника сектору ГУНП в Хмельницькій області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо здійснили привласнення бюджетних коштів, які мали бути використані на придбання та встановлення обладнання у населених пунктах Красилівського району.
За вказаним фактом 12.01.2021 Красилівським ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000011.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» в частині реалізації Проекту «Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки с/г продукції в межах Хмельницького регіону», та укладених договорів № 35 від 30.10.2019, №35 від 16.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня) та комунальним підприємством Красилівської об`єднаної територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (одержувач бюджетних коштів), за участі керівників проекту - представників Агенції регіонального розвитку Хмельницької області, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника - ОСОБА_5 укладено договори про закупівлю товарів №116 від 29.12.2020, № 117 від 29.12.2020, №120 від 30.12.2020 та договір №57 про надання інформаційних(консультаційних послуг) від 19.11.2020 з ФОП ОСОБА_6 із зазначеним терміном виконання до 31.12.2020.
В подальшому, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг ФОП ОСОБА_6 до комунального підприємства, в порушення умов вищезазначених укладених договорів про закупівлю та надання послуг, на загальну суму 1495768 грн, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підготували, а начальник комунального підприємства ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 уклали і підписали в грудні 2020 року завідомо неправдиві документи про нібито їх отримання, а саме:
-акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №116 від 29.12.2020) про одержання комунальним підприємством товару: автомат розливу і фасування на суму 199000 грн; видаткова накладна №116/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому-передачі майна від 29.12.2020 (до договору №117 від 14.12.2020) про одержання товару: Камера КХС-6, Камера КХС-12, термостат-2шт, візок під термопласт з полицями-2 шт. на загальну суму 496387, 70 грн; видаткова накладна №117/1 від 29.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийому-передачі майна від 30.12.2020 (до договору №120 від 29.12.2020 про одержання товару: охолоджувач молока 300л., фільтр для молока, насос молочний центробіжний 2.5 м.куб., шланг 10м, ферментатор-сироварня 250л. 18 кВт, насос молочний, сепаратор-вершковідділювач 100 л/г, ємкість на колесах 50л для сметани, візок двохсекційний - 2шт, диспенсер (групова насадка), корзина-вставка для творога - 2 шт., комплект форм для м`якого сиру на загальну суму 752381,40 грн; видаткова накладна №120/1 від 30.12.2020, накладна б/н від 29.12.2020;
-акт прийняття-передачі наданих послуг №1 від 24.11.2020 на суму 48000 грн,
на підставі яких, незаконно, в порушення умов укладених договорів про закупівлю товарів, за фактичної відсутності поставленого товару, обладнання та послуг в кінці грудня 2020 року, за підписом керівника ОСОБА_5 комунальне підприємство здійснило перерахування бюджетних коштів загальною сумою 1495768 грн на розрахунковий рахунок постачальника - ФОП ОСОБА_6 (платіжне доручення №195 від 30.12.2020 на суму 199000 грн, платіжне доручення №196 від 30.12.2020 на суму 496387,70 грн, платіжне доручення №201 від 30.12.2020 в сумі 752381,40 грн та платіжне доручення № від 24.11.2020 в сумі 48000грн).
Одночасно, з метою приховання фактів невиконання умов договору, не постачання товарів-обладнання, не надання послуг постачальником ФОП ОСОБА_6 , фактичної відсутності оплаченого товару та обладнання на території комунального підприємства, службові особи Красилівського підприємства теплових мереж, за участі керівників проекту - представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , підготували, уклали та підписати завідомо неправдиві договори зберігання та акти прийому-передачі майна, обладнання з постачальником - ФОП ОСОБА_6 , відповідно до яких комунальне підприємство нібито передає постачальнику наявне у підприємства майно, обладнання для зберігання без зазначення терміну дії договору та місця зберігання майна (Договір зберігання №119 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №118 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020, Договір зберігання №121 від 30.12.2020, акти прийому-передачі від 30.12.2020 ).
Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором Красилівського підприємства теплових мереж та вказане підприємство було визначене одержувачем бюджетних коштів за програмою Агропромислового розвитку 2751270 на загальну суму 10730000. Проведеною процедурою державної закупівлі у грудні 2020 року визначено переможця ФОП « ОСОБА_6 » на постачання товарів та надання послуг, про те у строк зазначений в договорі із ФОП « ОСОБА_6 » товар на підприємство доставити не вдалося, так як на підприємстві для цього не було місця. На теперішній час частина обладнання знаходиться у ФОП « ОСОБА_6 », а інша частина обладнання вже доставлена на Красилівське підприємство теплових мереж.
За результатами вивчення вилучених в ході тимчасових доступів документів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах бюджетного фінансування за програмою Агропромислового розвитку укладено наступні договори на придбання таких товарів:
-договір № 116 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42920000-1 «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)»;
-договір № 119 про закупівлю товарів від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42210000-1 «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (охолоджувача молока, об`ємом 300 л., - в кількості 1 одиниця; фільтра молока, - в кількості 1 одиниця; насоса молочного центру обіжного 2.5 м3/ч, - в кількості 1 одиниця; шланг 10 м, - в кількості 1 одиниця; ферментатор-сироварня 250л, 18 кВт, - в кількості 1 одиниця; насос молочний, - в кількості 1 одиниця; сепаратор-вершковідділювач 100 л/ч, - в кількості 1 одиниця; ємність на колесах 50 л для сметани, - в кількості 1 одиниця; візок двохсекційний, - в кількості 2 одиниці; диспансер (групова насадка),- в кількості 1 одиниця; корзина-вставка для творога, - в кількості 2 одиниці; комплект форм для м`якого сиру);
-договір № 119 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 про поставку : «код ДК 021:2015:42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-6, - в кількості 1 одиниця, камери КХС-12, - в кількості 1 одиниця, термостату, - в кількості 2 одиниці, візка під термостат з полицями);
-договір № 95 про закупівлю за державні кошти від 10.12.2020 з ФОП ОСОБА_7 про поставку : «код ДК 021:2015:44210000-5: конструкції та їх частини. Тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування»;
-договір № 046/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про поставку : пакету паперового в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць;
-договір № 047/07/20 від 28.12.2020 поставки поліграфічної продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про поставку : поліграфічної продукції (орендовані наліпки) ДК 021:2015:22459100-3 Рекламні стікери та стрічки;
-договір № 51 від 19.10.2020 про закупівлю товару з ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про поставку : вантажного автомобіля на базі ІНФОРМАЦІЯ_8 , вантажного автомобіля на базі Renault Master, вантажного автомобіля на базі Renault Doker Van;
-договір № 112 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю робочого одягу (комплект спецодягу з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18222200-3), а саме: футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М) в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці;
-договір № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю екоторб (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць;
-договір № 15 від 23.12.2020 з ПП « ОСОБА_9 » про закупівлю товару, а саме: пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць;
-договір № 20217 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 про закупівлю робочого одягу з ФОП ОСОБА_8 про поставку : стола острівного, розмірами 1200х700х850 в кількості 8 одиниць і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400х1800 в кількості 8 одиниць;
-договір № 149-0104 від 01.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про поставку дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в кількості 2320 літрів;
-договір № 98 від 14.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:20-1 обладнання для миття тари (обладнання для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання) в кількості 1 одиниця, і ваги з друком в кількості 6 одиниць;
-договір № 24/12 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9 резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм, - в кількості 4 одиниці);
-договір № 97 від 11.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39220000-0 товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць);
-договір № 100 від 22.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39710000-2 електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць;
-договір № 1ЗС-1811/20 від 18.11.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про закупівлю товару: зарядна станція W122-C22.
За таких обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей (предметів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: «Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання» (автомат розливу і фасування (фасувально-закупорювальний електромеханічний)», що були поставлені на підставі договору № 116 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 ; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв та обробки тютюну» (охолоджувача молока, об`ємом 300 л., - в кількості 1 одиниця; фільтра молока, - в кількості 1 одиниця; насоса молочного центру обіжного 2.5 м3/ч, - в кількості 1 одиниця; шланг 10 м, - в кількості 1 одиниця; ферментатор-сироварня 250л, 18 кВт, - в кількості 1 одиниця; насос молочний, - в кількості 1 одиниця; сепаратор - вершковідділювач 100 л/ч, - в кількості 1 одиниця; ємність на колесах 50 л для сметани, - в кількості 1 одиниця; візок двохсекційний, - в кількості 2 одиниці; диспансер (групова насадка),- в кількості 1 одиниця; корзина-вставка для творога, - в кількості 2 одиниці; комплект форм для м`якого сиру), - що були поставлені на підставі договору № 119 про закупівлю товарів від 30.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 «код ДК 021:2015:42210000-1»; Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» (камери КХС-6, - в кількості 1 одиниця, камери КХС-12, - в кількості 1 одиниця, термостату, - в кількості 2 одиниці, візка під термостат з полицями), - що були поставлені на підставі договору № 119 про закупівлю товарів від 29.12.2020 з ФОП ОСОБА_6 «код ДК 021:2015:42510000-4»; конструкції та їх частини. Тимчасові споруди «Мала архітектурна форма з інфраструктурою консультаційного центру, місцями зберігання продукції, з місцями для завантаження/розвантаження товарів, стоянкою для авто, критим майданчиком з місцями для очікування», що були поставленні на підставі договору № 95 про закупівлю за державні кошти від 10.12.2020 з ФОП ОСОБА_7 про поставку : «код ДК 021:2015:44210000-5» (адреси місцязнаходження: Хмельницька область Красилівський район с. Кульчини, Хмельницька область Красилівський район с. Кульчинки, Хмельницька область Красилівський район с. Заставки, Хмельницька область Красилівський район с. Дружне, Хмельницька область Красилівський район с. Чепелівка, Хмельницька область Красилівський район с. Волиця); пакетів паперових в кількості 500 одиниць; візитівок в кількості 1000 одиниць; флаєрів в кількості 10 000 одиниць; хенгерів в кількості 10 000 одиниць; наліпок в кількості 10 000 одиниць, - що були поставлені на підставі договору № 046/07/20 від 28.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; поліграфічної продукції (орендовані наліпки) ДК 021:2015:22459100-3 Рекламні стікери та стрічки, - що була поставлена на підставі договору № 047/07/20 від 28.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про поставку; вантажного автомобіля на базі Renault Kango, вантажного автомобіля на базі Renault Master, вантажного автомобіля на базі Renault Doker Van, - що були поставлені на підставі договору № 51 від 19.10.2020 про закупівлю товару з ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про поставку; футболки (зелені, розмір М), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір L), в кількості 5 одиниць, футболки (зелені, розмір XL), в кількості 5 одиниць, жилетки (чорні, розмір М), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір L), в кількості 4 одиниці, жилетки (чорні, розмір XL), в кількості 4 одиниці, кепки (зелені, розмір S) в кількості 5 одиниць, кепки (зелені, розмір М) в кількості 5 одиниць, флісові кофти (чорні, розмір М) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір L) в кількості 2 одиниці, флісові кофти (чорні, розмір XL) в кількості 2 одиниці, - що були поставлені на підставі договору № 112 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 ; екоторб (сумки з орендуванням згідно макетів ДК 021:2015:18936000-9 тканинні) в кількості 150 одиниць, - що були поставлені на підставі договору № 111 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_8 про закупівлю; пакетів М30х50 (вишиванка) в кількості 200 одиниць, що були поставлені на підставі договору № 15 від 23.12.2020 з ПП « ОСОБА_9 » про закупівлю товару; стола острівного, розмірами 1200х700х850 в кількості 8 одиниць і стелажа виробничого з 4-ма полицями, розмірами 1300х400х1800 в кількості 8 одиниць, - що були поставлені на підставі договору № 20217 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_10 ; дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в кількості 2320 літрів, - що було поставлено на підставі договору № 149-0104 від 01.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; обладнання для миття тари (обладнання для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання) в кількості 1 одиниця, і ваги з друком в кількості 6 одиниць, що були поставлені на підставі договору № 98 від 14.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:20-1; резервуари, контейнери та посудини високого тиску (ящиків поворотних 180 перфорованого 600*400*200 мм, - в кількості 4 одиниці), - що були поставлені на підставі договору № 24/12 від 24.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:44610000-9; товари для дому та господарства, приладдя для закладів громадського харчування (пляшок з широкою горловиною та пластиковими кришками в кількості 10 000 одиниць, стаканів полімерних термоформованих для харчових продуктів в кількості 40 000 одиниць, блістерів в кількості 10 000 одиниць, пластикових упаковок для курячих яєць в кількості 10 000 одиниць, скляних пляшок з кришкою в кількості 350 одиниць, банок скляних з кришками в кількості 350 одиниць), - що були поставлені на підставі договору № 97 від 11.12.2020 з ФОП ОСОБА_11 про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39220000-0; електричні побутові прилади (холодильники), а саме холодильник «Атлант ХМ 4623-100» в кількості 8 одиниць, - що були поставлені на підставі договору № 100 від 22.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про закупівлю товару: код ДК 021:2015:39710000-2; зарядної станції W122-C22, - що була поставлена на підставі договору № 1ЗС-1811/20 від 18.11.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про закупівлю товару.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить поводити розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_6 , у володінні якого знаходяться документи з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до наступного висновку.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів п.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Порядок розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів визначений положеннями статі 163 КПК України.

Положеннями частини 5 вказаної статті визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звертаючись до суду з таким клопотанням слідчий, як це зазначено у резолютивній частині клопотання, просив надати тимчасовий доступ до документів, проте до яких саме документів у клопотанні не зазначено (відсутній перелік відповідних документів). Натомість резолютивна частина клопотання містить перелік по суті певного устаткування та обладнання. При цьому жодних доказів того, що таке обладнання та устаткування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 до клопотання не долучено.
За таких обставин, вважаю, що подане клопотання є необґрунтованим та у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1