Єдиний унікальний номер 717/129/22
Номер провадження 1-кс/719/2/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2022 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника скаржника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду у м.Новодністровськ, Чернівецької області, скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , на постанову слідчого слідчого відділу Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_4 від 22.12.2021р. про відмову у визнанні потерпілим, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2022 року із Чернівецького апеляційного суду в Новодністровський міський суд Чернівецької області надійшла скарга ТзОВ «ФК «Форінт» на постанову слідчого від 22.12.2021р. про відмову у визнанні потерпілим, яку ТзОВ «ФК «Форінт» отримало 19 січня 2022р.

В обґрунтування скарги зазначено, що за заявою ТзОВ «ФК «Форінт» до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 0000125 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 382 КК України. Вказують, що 15 грудня 2021р. в межах даного кримінального провадження надіслали слідчому заяву про визнання ТзОВ «ФК «Форінт» потерпілим, оскільки юридичній особі було завдано істотної шкоди, яка має грошовий вираз в розмірі 216324, 00 грн., та про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч.1 ст.382 КК України на ч.3 ст.382 КК України. Так, зазначають, що внаслідок відчуження ОСОБА_5 нерухомості, яка перебувала під арештом і про який останньому було достеменно відомо, та подальшого приховування отриманих доходів від державної виконавчої служби в рамках виконавчого провадження, по якому вищезгадана особа являється боржником, а товариство стягувачем, ТзОВ «ФК «Форінт» не отримало в порядку виконання судового рішення 216324, 00 грн. На думку скаржника, в оскаржуваній постанові від 22.12.2021р. слідчий помилково вказав про відсутність відомостей щодо розміру шкоди, заподіяної ТзОВ «ФК «Форінт», оскільки у матеріалх кримінального провадження відсутні докази щодо направлення ОСОБА_5 отриманих коштів в сумі 216324,00 грн. на погашення заборгованості за рішенням суду. З огляду на зазначене просять визнати неправомірною та скасувати постанову про відмову у визнанні потерпілим від 22.12.2021р. у кримінальному провадженні № 0000125 і зобов`язати відповідального слідчого Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області змінити правову кваліфікацію на ч. 3 ст. 382 КК України та вручити представнику ТзОВ «ФК «Форінт» пам`ятку про права та обов`язки потерпілого в порядку ст. 55 КПК України.

Ухвалою суду від 23.02.2022р. відкрито провадження у справі, призначено судове засідання на 25 лютого 2022р. о 14 год. 00 хв., про яке повідомлено учасників кримінального провадження, зобов`язано слідчого надати суду до 24 лютого 2022 року для огляду матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 16.11.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У зв`язку із оголошенням в країні воєнного стану судове засідання по даній справі неодноразово відкладалося, зокрема, як за клопотанням представника скаржника, так і у зв`язку із неявкою такого в суд.

В судовому засіданні 25 березня 2022р. представник скаржника, адвокат ОСОБА_3 підтримала скаргу на постанову слідчого від 22.12.2021р. з підстав, наведених в останній. Повідомила, що договори купівлі-продажу нежитлової будівлі від 04.12.2015р. та договір купівлі-продажу 76/100 частин нерухомого майна від 07.06.2016р. оскаржувались товариством; два договори визнано недійсним, а в задоволенні позову по третьому відмовлено із процесуальної підстави, однак право на звернення повторно із позовом не втрачено. Підтвердила, що на даний час триває виконавче провадження щодо стягнення із ОСОБА_5 заборгованості за судовими рішеннями.

Оскільки лише під час розгляду скарги по суті представнику скаржника стало відомо про постанову слідчого від 28.12.2021р. про закриття кримінального провадження №0000125 від 16.11.2021р., то просила залишити скаргу на постанову від 22.12.2021р. без розгляду.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_4 , будучи повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився; жодних заяв чи клопотань суду не подавав.

Разом з тим, слідчим на виконання ухвали суду надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000125 від 16.11.2021р.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе розгляд даної скарги проводити без участі слідчого.

Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000125 від 16.11.2021р., слідчий суддя встановив, що 15 листопада 2021р. до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від ТзОВ «ФК «Форінт» від 02.11.2021р. вих. № 2/2021/11/5750, на підставі якої внесено відомості до ЄРДР про те, що ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , будучи ознайомленим із ухвалою Кельменецького районного суду Чернівецької області по справі № 717/1974/15 від 25.11.2015р. про накладення арешту на все його майно, здійснив продаж трьох належних йому нежитлових приміщень в смт. Кельменці, Чернівецької області; попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 382 КК України.

Так, згідно рішення Кельменецького районного суду Чернівецької області від 22.05.2014р. по справі № 717/325/14-ц задоволено позовні вимоги ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_5 , стягнуто з останнього на користь банку 688408,24 грн. заборгованості за кредитним договором та 3654, 00 грн. судового збору.

03 жовтня 2014р. відкрито виконавче провадження № 44940743 на виконання виконавчого листа, виданого після набрання вищевказаним судовим рішенням законної сили.

В подальшому, 29 листопада 2018р. постановою Чернівецького апеляційного суду змінено стягувача за виконавчим листом у справі № 717/325/14-ц із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на ТзОВ «ФК «Форінт».

Також, ухвалою Кельменецького районного суду Чернівецької області від 25.11.2015р. по справі № 717/1974/15-ц про забезпечення позову накладено арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 у розмірі співрозмірному розміру заявлених позовних вимог 14430,41 доларів США та 1066347, 35 грн., на яку 08 грудня 2015р. ОСОБА_5 було подано апеляційну скаргу.

Інформація про результати розгляду вказаної апеляційної скарги в матеріалах кримінального провадження відсутня.

При цьому, ОСОБА_5 04 грудня 2015р. уклав два договори купівлі-продажу нежитлової будівлі та 07 червня 2016р. один договір купівлі-продажу 76/100 частин нерухомого майна, отримавши загалом від продажу нерухомості 216324, 00 грн.

В межах кримінального провадження 16 грудня 2021р. у ОСОБА_5 відібрано пояснення, згідно яких останній вважає дії ТзОВ «ФК «Фоніт» (подання заяви про вчинення кримінального правопорушення) способом тиску, оскільки питання правомірності відчуження нерухомості уже було предметом вирішення судами за позовом товариства про визнання договорів недійсними; судові рішення набрали законної сили. Так, договір-купівлі продажу конюшень було визнано за рішенням суду недійсним, тобто відчуження не відбулося, а в задоволенні позову про визнання недійсним договору купівлі-продажу гаражів товариству відмовлено. Зазначає, що на даний час тривають виконавчі дії у провадженнях, де стягувачем є ТзОВ «ФК «Фоніт»; в іпотеці стягувача перебуває нерухоме майно, вартість якого покриває суму заборгованості по судових рішеннях, а боржник не створює жодних перешкод в рамках виконавчого провадження.

14 грудня 2021р. ТзОВ «ФК «Фоніт» подало заяву № 2/2021/12/6001 про завдану кримінальним правопорушенням матеріальну шкоду та зміну правової кваліфікації, яка надійшла слідчому 20 грудня 2021р.

За результатами розгляду даної заяви слідчим ОСОБА_4 винесено постанову від 22.12.2021р. про відмову у визнанні потерпілим оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо розміру шкоди, яка спричинена безпосередньо ТзОВ «ФК «Форінт» діями ОСОБА_5

28 грудня 2021р. слідчим ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000125 від 16.11.2021р. на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Кримінальне провадження підлягає закриттю з підстав, визначених у ст. 284 КПК України. Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, зважаючи на обставини справи, беручи до уваги позицію представника скаржника, яка не обмежена в повноваженнях, та просить залишити скаргу без розгляду у зв`язку із закриттям слідчим кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що скаргу слід залишити без розгляду.

Враховуючи вищенаведене, на підставі ст.ст. 382 КК України, керуючись ст.ст. 3, 7-10, 17, 22-28, 40, 55, 110, 303, 306-307, 369-372, 376, 392-393, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , на постанову слідчого слідчого відділу Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_4 від 22.12.2021р. про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0000125 від 16.11.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, залишити без розгляду.

Матеріали кримінального провадження № 0000125 від 16.11.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя