Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/1597/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13.05.2022 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначила, що до чергової частини ДРУП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001049 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
При проведені досудового розслідування встановлено, що начальник 2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучі у злочинній змові із іншими, на даний час не встановленими службовими особами відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем на протязі 2021 року використовуючи службові приміщення відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , злочинним шляхом заволодів коштами вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 59 967 000 грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження власниками зазначених коштів є близькі пов`язані особи гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме його дружина ОСОБА_8 , яка є вкладником 20 млн грн., мати ОСОБА_9 , є вкладником 20 млн грн., батько ОСОБА_10 , є також вкладником 19 млн грн. Зазначені суми приймалися начальником відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та його підлеглими в особі фахівців відділення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , про що ОСОБА_7 отримував договори строкових банківських вкладів на відповідні суми та інші касові документи.

02.09.2021, ОСОБА_7 , та його дружина ОСОБА_8 , мати ОСОБА_9 , батько ОСОБА_10 звернулися у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із заявами щодо повернення грошових коштів згідно депозитних договорів. В цей же день начальник відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знаходячись на робочому місці, не зміг видати грошові вклади вкладникам та зізнався в тому, що привласнив кошти в розмірі 59 967 000 грн по строковим банківським вкладам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

На теперішній час ОСОБА_6 , зник у невідомому напрямку та переховується від органів слідства з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 суддею ОСОБА_14 розглядаються цивільні справи №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, в яких позивачі є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , звернулися до суду із позивними вимогами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення депозитів, у часові проміжки та за тих же обставин, що і обставини які підлягають підтвердженню чи спростуванню під час досудового розслідування.

У зв`язку із встановлення відомостей про обставини викладених в цивільних справах №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, та які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі цивільних справ №№ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання вказаних документів.

Враховуючи, що вказані цивільні справи є важливим джерелом доказівта мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим шляхом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації та документації отримати неможливо, беручи до уваги, що ІНФОРМАЦІЯ_6 є власником та розпорядником вказаної інформації, на теперішній виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної цивільної справи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 15.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, цивільні справи є важливим джерелом доказів та мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідний доступ до матеріалів цивільних справ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до цивільних справ 201/689/22, 201/11921/21, 201/687/22, за позовом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю ознайомитись та зробити копії документів даної цивільної справи, а саме: опису цивільної справи, позовних заяв та долучених до них документів, супровідних листів, журналів судового засідання, ухвал, рішень, заочних рішень, розпоряджень, подань, постанов, викликів, довіреностей, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, CD або DVD дисків, довідок, заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали слідчого судді до 18 червня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1