У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001130 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001130 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій.

Слідчий відділом Кременчуцького РУП розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства в рамках кримінального провадження №0001130 від 21.07.2022.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_3 , остання вказала, що 05.06.2022 року перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 близько 12 год 30 хв зайшовши в мережу інтернет, знайшла сайт з продажу батутів та басейнів ІНФОРМАЦІЯ_1 . У свою чергу, переглядаючи товари продажу, а саме басейни, потерпілу зацікавив басейн «Каркасный бассейн Intex 26744 - 11, 549 x 122 см (5 г/ч, 6 000 л/ч, лестница, тент, подстилка, набор для ухода) Размер 549 х 122 см» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Відповідно, потерпіла додала його до кошику придбання товарів, де саме було вказано, що остання має сплатити грошові кошти в розмірі 7450 гривень, а також заповнила відповідні поля, а саме тип доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала свій Email, номер мобільного телефону, адресу доставки АДРЕСА_1 . В подальшому, на номер мобільного телефону в додатку Viber написала невідома особа з аккаунту, що мав номер мобільного телефону НОМЕР_1 та нік ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). В ході листування з невідомою особою, потерпілій було зазначено умови придбання басейну «Каркасный бассейн Intex 26744 - 11, 549 x 122 см (5 г/ч, 6 000 л/ч, лестница, тент, подстилка, набор для ухода) Размер 549 х 122 см», а саме, потерпіла повинна була сплатити грошові кошти в розмірі 100%, тобто 7450 гривень, відповідно тоді доставка товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде безкоштовною. Також, невідома особа зазначила, що о 14 год 00 хв з їхнього складу буде виїжджати автомобіль, тому, якщо саме зараз потерпіла сплатить грошові кошти, то придбаний нею басейн, буде завантажено до автомобіля та переданий на відправку до « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана умова по придбанню басейну потерпілу зацікавила, та потерпіла отримала від невідомої особи номер картки № НОМЕР_2 , куди саме близько 13 год 00 хв 05.06.2022 року перерахувала грошові кошти в розмірі 7450 гривень. Потім, невідома особа, написала в додаток Viber, що грошові кошти від потерпілої були отримані за товар, який 05.06.2022 року буде переданий до служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 05.06.2022 року близько 19 год 08 хв потерпіла написала невідомій особі з проханням надіслати їй ТТН. Близько 22 год 11 хв 05.06.2022 року невідома особа написала, що до 11.06.2022 числа ранку надішле ТТН, але зі спливом часу ні ТТН, ні товару потерпіла не отримала. Через декілька днів, невідома особа потерпілу заблокувала в додатку Viber, та її мобільний номер телефону додала до чорного списку, відповідно потерпіла їй нічого написати не змогла, а також зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також було встановлено, що 06.06.2022 року перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_2 близько 14 год 00 хв, зайшовши в мережу інтернет, ОСОБА_4 знайшла сайт, який спеціалізується на продажі батутів та басейнів батутів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Під час перегляду пропозицій по продажу батутів та басейнів, потерпіла знайшла товар, який її зацікавив, а саме каркасний басейн «Каркасный бассейн Intex - 549 ? 274 ? 132 см» « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, потерпіла вирішила придбати даний басейн, вартість якого на сайті була 10000 гривень, тому додала його до кошика на самому сайті, після чого перейшовши до кошика придбання обраного мною товару, потерпіла заповнила свої данні, а саме тип доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала свій Email, номер мобільного телефону, адресу доставки АДРЕСА_2 . Близько 14 год 23 хв на мій аккаунт в додатку VIBER з аккаунту під ніком ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та номером мобільного телефону НОМЕР_3 , написала невідома мені особа, яка повідомила, що мій заказ прийнятий до виконання та скинула внутрішню накладну «(jump-to-swim)», згодом потерпіла оплатила товар в сумі 10000 грн. В подальшому, близько 19 год 35 хв потерпіла повторно написала невідомій мені особі, чи відправляла вона потерпілій товар, але ніхто не відповідав. 07.07.2022 року близько 13 год 14 хв потерпіла повторно написала невідомій особі чи здійснено відправку мого товару, але ніхто знову не відповідав. Зокрема, по сьогоднішній день остання не отримала товар за який потерпіла сплатила грошові кошти в розмірі 10000 гривень.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 знайшов інтернет магазин за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 / на якому здійснювався продаж басейнів та батутів. При листуванні з продавцем в месенджері «Viber» з аккаунту під ніком ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та номером мобільного телефону НОМЕР_4 останньому стало відомо, що оплата здійснюється одним платижем у повному розмірі, для оплати було надано номер банківської карти № НОМЕР_2 на яку було переведено 7475, 42 грн. за товар, згодом номер телефону потерпілого було заблоковано.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які можуть знаходитися у користуванні осіб причетних до вчінення шахрайських дій відносно вказаних вище заявників, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 01.10.2022.

У вказаного оператора міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які можуть знаходитися у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 01.10.2022.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1