Справа № 471/290/22
Провадження №1-кс/471/58/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що зі свідчень потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 05.02.2022 останній в Інтернет мережі «Фейсбук» здійснював розшук оголошень з приводу продажу дров. Знайшовши відповідне оголошення, ОСОБА_4 здійснив телефонний дзвінок на вказаний номер ( НОМЕР_1 ), та чоловік який відповів представився як « ОСОБА_5 », хоча в оголошенні зазначений був як « ОСОБА_6 ». ОСОБА_4 домовився про поставку дров породи «акація» в кількості 6 кубометрів, за загальною ціною 4 800, а вище вказаний чоловік попрохав скинути завчасно дану суму в якості передплати, щоб заправити авто задля доставки дров до відповідного місця мешкання. Після цього, ОСОБА_4 попрохав свого онука ОСОБА_7 здійснити оплату через термінал, що розташований в АДРЕСА_1 , на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 надану вказаним чоловіком.

05.02.2022 року близько 16:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що автомобіль з дровами прибуде о 17:00-18:00 год. цього ж дня, але близько 17:00 год. останній ще раз зателефонував до ОСОБА_4 та сповістив, що на даний час сталась технічна поломка автомобіля, та поставка відбудеться 06.02.2022 року, та після цього коли останній здійснював телефонні дзвінки до даного чоловіка, номер його телефону перебував у «чорному списку».

Внаслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 4 800 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .

07.02.2022 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000020 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, у органу досудового розслідування виникла у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 05.02.2022р. по 06.02.2022р.;

- про власника картрахунку № НОМЕР_2 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Дана інформація мас суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності учасників процесу, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме документи, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення: - дані щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 05.02.2022р. по 06.02.2022р.;

- інформацію про власника картрахунку № НОМЕР_2 , а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копій паспорту, ідентифікаційного коду.

Строк дії ухвали-один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,