Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4635/22
Провадження 1-кс/552/1905/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.08.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 09 серпня 2022 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В клопотанні вказував, що 24.07.2022 до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця АДРЕСА_1 про те, що 24.07.2022 близько 11:30 год. за адресою: АДРЕСА_2 , дві невідомі особи чоловічої статі, шляхом обману з метою особистого збагачення, під приводом здачі в оренду квартири, представившись власником квартири та нотаріусом заволоділи грошовими кошти заявника у сумі 20818 гривень з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 25.07.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000614 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
Також зазначав, що потерпілий ОСОБА_4 24.07.2022 року знайшов на сайті «OLX» оголошення про здачу в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час потерпілий їхав у авто до м. Полтави тому зателефонував на мобільні номери, які були зазначенні в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Трубку підняв чоловік та представився, як військовослужбовець ОСОБА_5 та надіслав на соціальну мережу «Вайбер» фото власного посвідчення. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що так як він військовослужбовець, то в нього обмаль часу та запропонував поки потерпілий їде скласти договір оренди. Далі по телефону з потерпілим спілкувався інший чоловік, який представився нотаріусом та також на соціальну мережу «Вайбер» надіслав фото свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльність на ім`я ОСОБА_7 . Далі вони попросили потерпілого перерахувати грошові кошти за договір, перший та останній місяць проживання та за страхування меблів на загальну суму 20818 грн. Після перерахування коштів в розмірі 20818 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідомому чоловіку, який представився власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон вимкнули, і на даний час номери не обслуговуються.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000614 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000614 від 25.07.2022 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству письмові відомості про рух коштів по рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_4 за період часу із 01.01.2022 до 01.08.2022 (із зазначенням дати, часу та сум транзакцій, повних реквізитів контрагентів та реквізитів їх банківських рахунків, призначень платежів, залишку коштів на рахунку на перше число кожного місяця вказаного періоду та залишку коштів на після кожної операції) та засвідчені копії (роздруківки) всіх наданих (створених) для відкриття та обслуговування цього рахунку документів (відомостей);
1.2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати слідству письмові відомості про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 01.01.2022 по 01.08.2022 із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), надати слідству письмові відомості та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо:
1) дати та часу розміщення і видалення протягом травня-червня 2022 року (або раніше) та подальшого видалення особою із контактними абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або анкетними даними « ОСОБА_5 » оголошень про надання в оренду квартири, зміст та умови цих оголошень, їх ідентифікаційні номери, завантажені графічні файли, чи надходили в запитуваний період щодо вказаної особи скарги від інших користувачів сайту та який результат їх розгляду;

2) повідомленої автором цих оголошень при заповненні профілю інформації, включно із анкетними даними та електронною адресою;

3) ip-адрес, з яких автор оголошення заходив у вказаний період часу на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які надходили до адміністрації щодо автора оголошення із контактними абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або анкетними даними « ОСОБА_5 », вжиті адміністрацією за результатами їх розгляду заходи;

4) зафіксовані веб-сайтом дані про ім`я пристрою, операційну систему, браузер, провайдера, розширення монітору, тощо користувача веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 із контактними абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або анкетними даними « ОСОБА_5 »;
5) відомості про місцезнаходження користувача веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 із контактними абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 або анкетними даними « ОСОБА_5 » під час роботі на сайті, вміст пам`яті використовуваного мобільного пристрою, інші наявні ідентифікуючі дані (в разі роботи через мобільний додаток «OLX.ua»).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1