Справа № 359/3277/22
Провадження №1кс/359/796/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2022 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з повною технічною фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
06.06.2022 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів: акту №1 від 09.09.2020 обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; акту №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019; акту №2 від 30.09.2020 обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; акту №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019; акту №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019; акту №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року); акту №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020; акту №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020; актів на закриття прихованих робіт на 11 арк.; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в з відомостями ресурсів до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 (окрім актів №№ 1-5); акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання за договором відповідального зберігання №1 від 01.06.2020; видаткових накладних №№55,60-62,66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№1-5 до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; договору №2019/10/16-01 від 16.10.2019 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »; договору №6 про здійснення технічного нагляду від 10.06.2020; договірної ціни до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 та локальних кошторисів з відомостями ресурсів до них, на основі яких було складено договірну ціну; договору № 2019/10/18-01 на здійснення технічного нагляду від 18.10.2019 на 5 арк. та наказ №5 від 18.10.2019 про призначення інженером з технагляду за будівництвом ОСОБА_5 на 1 арк.; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; додаткової угоди №1 від 29.10.2019 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; додаткової угоди №2 від 31.01.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; додаткової угоди №3 від 17.02.2020 до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022; додаткової угоди №3 від 17.02.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; додаткової угоди №4 від 01.06.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; договору відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 за підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; додатку №1 «Перелік майна, що передається на відповідальне зберігання» до договору відповідального зберігання №1 від 01.06.2020; експертного звіту щодо розгляду проектної документації за проектом «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »; затвердженої кошторисної частини в повному обсязі до проекту «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » (в складі локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них, зведеного кошторисного розрахунку); зведеного кошторисного розрахунок затвердженого 16.10.2019; інформації про продовження або припинення проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » у відповідності до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 станом на даний час; інформації щодо експлуатації/зняття з експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення будівельних робіт у відповідності до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; календарного плану виконання робіт до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022; накладних, товарних чеків тощо на будівельні матеріали за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; підсумкової відомості ресурсів (витрати - за прийнятими нормами) на 3 арк.; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; плану фінансування робіт до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022; пояснювальної записки до об`єкта «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відкоригований за зауваженнями експертизи) у складі якої зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, об`єктний кошторис, локальні кошториси; протоколу погодження договірної ціни до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022; розрахунку загальновиробничих витрат; фотоматеріалів до актів обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » від 09.09.2020 року; платіжних доручень пов`язаних з перерахунком грошових коштів замовником на користь «Будінвест-Сервіс 15» у зв`язку із виконанням умов договору №2019/10/16-01 від 16.10.2019 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 10.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ». Згідно вказаного Договору, предметом є капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено додаткові угоди, а саме: Додаткова угода №1 від 29.10.2019 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №2 від 31.01.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №3 від 17.02.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019; Додаткова угода №4 від 01.06.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність., серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

06.01.2022 у кримінальному провадженні № 0000025 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ та вилучити саме оригінали зазначених вище документів, що є об`єктивно необхідним для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Інформація, яка буде отримана в результаті проведення судової експертизи, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив суд задовольнити із підстав зазначених у ньому та доповнив, що також буде призначена економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також забезпечення проведення судової експертизи, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних речей та оригіналів документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020, а саме: слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість тимчасового вилучення оригіналів документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

Акту №1 від 09.09.2020 обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

Акту №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019;

Акту №2 від 30.09.2020 обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

Акту №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019;

Акту №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019;

Акту №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року);

Акту №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020;

Акту №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020;

Актів на закриття прихованих робіт на 11 арк.;

Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в з відомостями ресурсів до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 (окрім актів №№ 1-5);

Акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання за договором відповідального зберігання №1 від 01.06.2020;

Видаткових накладних №№55,60-62,66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№1-5 до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3;

Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3;

Договору №2019/10/16-01 від 16.10.2019 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;

Договору №6 про здійснення технічного нагляду від 10.06.2020;

Договірної ціни до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 та локальних кошторисів з відомостями ресурсів до них, на основі яких було складено договірну ціну;

Договору № 2019/10/18-01 на здійснення технічного нагляду від 18.10.2019 на 5 арк. та наказ №5 від 18.10.2019 про призначення інженером з технагляду за будівництвом ОСОБА_5 на 1 арк.;

Договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

Додаткової угоди №1 від 29.10.2019 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Додаткової угоди №2 від 31.01.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Додаткової угоди №3 від 17.02.2020 до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022;

Додаткової угоди №3 від 17.02.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Додаткової угоди №4 від 01.06.2020 до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Договору відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 за підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

Додатку №1 «Перелік майна, що передається на відповідальне зберігання» до договору відповідального зберігання №1 від 01.06.2020;

Експертного звіту щодо розгляду проектної документації за проектом «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 »;

Затвердженої кошторисної частини в повному обсязі до проекту «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » (в складі локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них, зведеного кошторисного розрахунку);

Зведеного кошторисного розрахунок затвердженого 16.10.2019;

Інформації про продовження або припинення проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » у відповідності до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 станом на даний час;

Інформації щодо експлуатації/зняття з експлуатації ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення будівельних робіт у відповідності до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Календарного плану виконання робіт до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022;

Накладних, товарних чеків тощо на будівельні матеріали за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за договором підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019;

Підсумкової відомості ресурсів (витрати - за прийнятими нормами) на 3 арк.;

Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

Плану фінансування робіт до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022;

Пояснювальної записки до об`єкта «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відкоригований за зауваженнями експертизи) у складі якої зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, об`єктний кошторис, локальні кошториси;

Протоколу погодження договірної ціни до договору №2019/10/16-01 від 16.10.2022;

Розрахунку загальновиробничих витрат;

Фотоматеріалів до актів обстеження стану виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 » від 09.09.2020 року;

Платіжних доручень пов`язаних з перерахунком грошових коштів замовником на користь «Будінвест-Сервіс 15» у зв`язку із виконанням умов договору №2019/10/16-01 від 16.10.2019 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1