№ 207/2229/22
№ 1-кс/207/553/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на банківський рахунок АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, , юридична адреса: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78, за карткою № НОМЕР_1 визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000159.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 09.08.2022 року до ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 08.08.2022 року невідомий чоловік, шахрайським шляхом, під приводом продажу товарів через інтернет заволодів її грошовими коштами в сумі 4397,00 грн..

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 08.08.2022 року на інтернет сайті ОLХ вона знайшла оголошення про те, що продається пластиковий багажник на автомобіль. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 , поспілкувавшись з ним деякий час та обговоривши деталі ОСОБА_6 сказав, що необхідно перерахувати йому 1000,00 грн. та надав номер картки № НОМЕР_1 для переведення коштів. Цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала кошти на вказану картку. Згодом ОСОБА_6 сказав перерахувати другу половину суми за товар, ще 1000,00 грн. та 687,00 грн. за доставку. Наступного дня ОСОБА_6 запропонував на продаж, ще гайкові ключі вартістю 1700,00 грн. обговоривши деталі покупки ОСОБА_5 перерахувала на його картку, ще 1700,00 грн., але ОСОБА_6 умови угоди не виконав та товар не надіслав, чим завдав матеріальної шкоди на 4387,00 грн..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок за картою № НОМЕР_1 містить відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, та може використовуватись для вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою запобіганню можливості вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в арешті вищевказаного банківського рахунку.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2022 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000159.

Приймаючи до уваги той факт, що вказаний банківський рахунок є речовим доказом по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок АТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, , юридична адреса: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вул. Сахарова, будинок 78, за карткою № НОМЕР_1 визначений в ході проведення досудового розслідування по КП № 0000159.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1