печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та за фактом вчинення кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання, з метою привласнення майна товариства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію на підставі яких здійснили передачу в оренду та продаж майна товариства, без достатніх на те повноважень, привласнивши отримані кошти в особливо великому розмірі.
Також встановлено, що ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила по договору купівлі-продажу від 10.06.2020 продаж покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - будівель та споруд, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 +000 км траси Могилів-Подільський-Бердичів), по ціні 155 000 грн.
Тимчасовим доступом до речей і документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , отримано виписку руху коштів за рахунком НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_7 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2006 по 23.05.2022.
По виписці руху коштів було встановлено, що порахунку № 406 від 06.06.2020 року оплата від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 надійшла 04.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за автозаправочну станцію у розмірі 155 000,00 грн. в т. ч. ПДВ 20% 25833,33 грн.
Разом із тим, по виписці руху коштів було встановлено, що 13.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_8 , перераховано грошові кошти в розмірі 1 000 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_6 /IBAN НОМЕР_7 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , на депозит, відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(м. Київ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відповідно до депозитного договору № ГДД/2020/ГДД/220-013 від 13.07.2020, на підставі заяви на розміщення траншу № ГДД/2020/ГДД/220-013/001 від 13.07.2020, субрахунок № НОМЕР_9 .
Таким чином, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_8 у досліджуваний період мав рахунки, що обслуговувалися в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_8 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_10 .
В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 03.11.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 та за фактом вчинення кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання, з метою привласнення майна товариства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію на підставі яких здійснили передачу в оренду та продаж майна товариства, без достатніх на те повноважень, привласнивши отримані кошти в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які свідчать про відкриття та обслуговування всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_8 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_10 , проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2020 по 17.10.2022 року;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 по 17.10.2022 року;
- заяв на відкриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 17.10.2022 року;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі товариствами з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання товариствами та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;
- договорів, укладених товариствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2020 по 17.10.2022 року;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для товариств за рахунками, за період часу з 01.01.2020 по 17.10.2022 року;
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки товариств копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;
- анкет клієнта банку по розрахунковим рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариствами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по товариств, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- інформації про IP-адреси, які використовувалися товариствами для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1