Справа № 595/398/22
Провадження № 1-кс/595/203/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання начальника сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме користуючись довірою та під приводом купівлі-продажу меду на сайті «ОЛХ», здійснила списання грошових коштів в сумі 4 800 гривень з картки, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09.04. 2022 за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту у якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 17.03.2022 року він розмістив на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення з продажу меду за ціною 120 грн. за 1 л., де вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_1 .

07.04.2022 року біля 11 год. 25 хв. до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий йому чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який мав на меті придбати 40 л. меду за ціною 4800 грн. , на що останній погодився. Після цього, незнайомий йому чоловік повідомив, що має погодити дану покупку з своїм керівником тому пізніше надішле ОСОБА_4 адресу доставки. Через декілька хвили з номера телефону НОМЕР_3 у додатку «Вайбер» останньому надійшло повідомлення з адресою «м. Самбір відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відповідь на дане повідомлення він надіслав свій номер банківської картки НОМЕР_4 . Цього ж дня, близько о 17 год. 30 хв., до нього знову зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що для підтвердження отримання грошей йому потрібно назвати термін дії карточки, що ОСОБА_4 і зробив. Після цього, у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 надійшло повідомлення з CVV кодом та незнайомий йому чоловік попросив назвати його, однак останній відмовився та повідомив, що працівники банку не запитують такої інформації та завершив розмову. Після цього за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 перевірив вищевказаний номер телефону, де йому висвітлило що даний номер телефону записаний як «служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував незнайомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який запевнив його, що він дійсно працівник ІНФОРМАЦІЯ_7 та останній уже будучи в цьому впевнений назвав код CVV своєї картки, після чого у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому надійшло повідомлення для підтвердження платежу в розмірі 4800 грн., ОСОБА_4 підтвердив його і побачив, що з його рахунку було знято 4800 грн., однак незнайомий чоловік зателефонувавши знову сказав, що оплата не пройшла та попросив, щоб ОСОБА_4 повторно зробив підтвердження, однак він зрозумівши що відносно нього вчинили шахрайство та повідомлення приходять з підтвердженням переказу а не отримання коштів, тому не підтвердивши переказ та завершив розмову з вищевказаним чоловіком.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Згідно ст. 84, 98 КГ1К України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Начальник сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
09.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКГІ відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за 07.04.2022 по 10.04.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 07.04.2022 року по 10.04.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1