Провадження № 1-кс/947/4290/22
УХВАЛА

27.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001069 від 21.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що за результатами виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які відбулись 18 грудня 2016 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано Ширяївським селищним головою Березівського району Одеської області.

ОСОБА_4 постійно здійснює функцію представника місцевого самоврядування, а також обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Встановлено, що у період часу з квітня по червень 2019 року (більш точну дату досудовим слідством встановити не надалось можливим) у ОСОБА_4 , який займає посаду Ширяївського селищного голови Березівського району Одеської області, виник злочинний умисел, направлений на систематичне заволодіння за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, який останній реалізував за наступних обставин.

Так, 15.04.2019, 14.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019, 03.06.2019 та 10.06.2019 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Замовник), підписав 18 Договорів підряду: №№ 176, 177, 178, 179, 295, 296, 297, 375, 386, 387, 388, 407, 408, 409, 417, 418, 419 та 420, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (далі Виконавець), відповідно до якого ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання щодо здійснення поточного ремонту дорожнього покриття:

- по вулиці Генерала Гордійчука від будинку № 30 до будинку АДРЕСА_1 ;

- по вулиці Одеській від вулиці Зелена до вулиці Каштанова в смт. Ширяєве, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області;

- по вулиці Зеленій від будинку № 2 до будинку АДРЕСА_2 ;

- по АДРЕСА_2 ;

- по вулиці Південній, від вулиці Осіпенка до автодороги Р-71 в смт. Ширяєве, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області;

- по вулиці Осіпенка від будинку № 2 до автодороги Р-71 в смт. Ширяєве, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області;

- по вулиці Набережна від будинку № 56 до будинку АДРЕСА_3 ;

- по вулиці Маліновського, від вулиці Ставкової до будинку АДРЕСА_4 ;

- по вулиці Молодіжній, від будинку №1 до автодороги Т-1614 в с. Макарове, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області;

- по вулиці Набережна від будинку №2 до будинку АДРЕСА_1 ;

- по вулиці Гагаріна, від вулиці Центральна до будинку АДРЕСА_5 ;

- по АДРЕСА_6 ;

- по провулку Молодіжний від будинку АДРЕСА_7 ;

- по провулку Робочий, від вулиці Південна будинок АДРЕСА_8 ;

- по вулиці Зелена, від будинку №12 до вулиці Сташека в с. Григорівка, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області;

- по вулиці Лісова від будинку №1 до будинку АДРЕСА_9 ;

- по вулиці Івана Франка від будинку №33 до будинку АДРЕСА_10 ;

- по вулиці Сташека, від будинку №7 до вулиці Зеленої в с. Григорівка, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області, а Ширяївська селищна рада взяла на себе зобов`язання щодо прийняття таких робіт, та їх своєчасної оплати.

Загальна вартість послуг відповідно до п. 4.1. Договорів складає відповідно: 196 118 грн., 199 325 грн., 199 325 грн., 53 855 грн., 86 762 грн., 193 892 грн., 189 793 грн., 199 974 грн., 199 713 грн., 199 883 грн., 199 713 грн., 199 536 грн., 170 164 грн., 153 874 грн., 196 543 грн., 199 127 грн., 188 567 грн. та 139 541 грн. Загалом 3 165 705 грн. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі в національній валюті України гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

Відповідно до розділу 7 Договорів після надання послуг Виконавець зобов`язаний передати об`єкт робочій комісії замовника, підтвердженням чого є акт виконаних робіт (наданих послуг). Акт складається після огляду наданих послуг на території Замовника при відсутності зауважень до результатів робіт та підписується робочою комісією Замовника та представником Виконавця. Зі сторони Замовника акт підписує ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , а зі сторони Виконавця ФОП ОСОБА_5 . Послуга вважається наданою після підписання акту виконаних робіт (наданих послуг).

Далі, 15.04.2019, 14.05.2019, 27.05.2019, 28.05.2019 та 03.06.2019, тобто у той же день, коли були укладені 14 Договорів та 11.06.2019 наступного дня після укладення 4 відповідних Договорів, ОСОБА_4 , перебуваючи на території смт. Ширяєве, Березівського (Ширяївського) району, Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи злочинність своїх дій, будучи обізнаним про негативні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 на виконання зазначених вище Договорів, засвідчивши факт повного виконання ФОП ОСОБА_5 своїх зобов`язань по вказаним Договорам, достовірно знаючи, що фактично жодні будівельні роботи щодо поточного ремонту не виконувались, зміст яких повністю не відповідав дійсності, тобто вчинив службове підроблення.

Після цього, ОСОБА_4 у вказаних актах форми № КБ-2в та довідках форми № КБ-3 завірив свої підписи відтисками печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 та передав їх до відділу бухгалтерського обліку та звітності для послідуючого надання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі незаконно підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано бюджетні кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на загальну суму 3 165 705 гривень, якими в подальшому невстановлені особи заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 3 165 705 гривень.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних коштів, шляхом здійснення штучних господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарської діяльності, з метою подальшого привласнення таких коштів, шляхом їх легалізації.

На даний час органом досудового розслідування встановлено встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 із підконтрольними їм фізичними особами підприємцями укладено значну кількість договорів про надання послуг, поставки товарів та ін. При цьому, установлено, що в дійсності обумовлені в таких договорах товари на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 не поставлялись, а обумовлені в договорах послуги не надавались. Проте, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 фіктивно укладені акти прийому передачі товарів, наданих послуг, виконаних робіт та ін., а також здійснені повні сплати по вказаними договорам на користь підконтрольних фізичних осіб підприємців.

У подальшому, грошовими коштами які надходили на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців за нібито надані ними послуги або поставлені товари фактично розпоряджались службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом конвертації вказаних коштів та подальшого виведення в готівку.

Під час проведення досудового розслідування в якості свідків допитано ряд фізичних осіб підприємців, із якими службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 укладали зазначені вище договори. При цьому, свідки надали показання про те, що ними не здійснювались дії направлені на їх реєстрацію як суб`єктів господарської діяльності, та жодні договори із ІНФОРМАЦІЯ_3 ними не укладались, акт прийому передачі виконаних робіт чи поставлених товарів не підписувались. Також, зазначені особи зазначають про випадки передачі ними копій своїх особистих документів колишньому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , за відповідну грошову винагороду, не знаючи про те, з якою метою зазначені документи будуть використовуватись.

З матеріалів податкових справ фізичних осіб підприємців, які мають господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається факт відсутності подачі податкової звітності вказаними суб`єктами, та жодним чином не підтверджується фактична закупівля продаж будь-яких товарів, надання послуг та інше, що в свою чергу додатково вказує на фіктивність реєстрації вказаних осіб як суб`єктів господарської діяльності, з метою здійснення штучних (безтоварних) господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_3 , для забезпечення дієвості злочинної схеми з систематичної розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів.

Так, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено значну кількість предметів та документів, які підтверджують факт ведення фіктивної підприємницької діяльності певних осіб, а також вказують на причетність певних суб`єктів до систематичного вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності.

У зв?язку із призначенням експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів бухгалтерського обліку за результатами взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) по договорам: № 176 від 15.04.2019, № 177 від 15.04.2019, № 178 від 15.04.2019, № 179 від 15.04.2019, № 295 від 14.05.2019, № 296 від 14.05.2019, № 297 від 14.05.2019, № 375 від 27.05.2019, № 386 від 28.05.2019, № 387 від 28.05.2019, № 388 від 28.05.2019, № 407 від 03.06.2019, № 408 від 03.06.2019, № 409 від 03.06.2019, № 417 від 10.06.2019, № 418 від 10.06.2019, № 419 від 10.06.2019, № 420 від 10.06.2019.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_3 СУ ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 :

?до оригіналів документів бухгалтерського обліку за результатами взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) по договорам: № 176 від 15.04.2019, № 177 від 15.04.2019, № 178 від 15.04.2019, № 179 від 15.04.2019, № 295 від 14.05.2019, № 296 від 14.05.2019, № 297 від 14.05.2019, № 375 від 27.05.2019, № 386 від 28.05.2019, № 387 від 28.05.2019, № 388 від 28.05.2019, № 407 від 03.06.2019, № 408 від 03.06.2019, № 409 від 03.06.2019, № 417 від 10.06.2019, № 418 від 10.06.2019, № 419 від 10.06.2019, № 420 від 10.06.2019:

-банківські виписки, платіжні доручення, виставлені рахунки по взаєморозрахункам по договорам;

-акти звірок взаєморозрахунків;

-журнали ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 10 «Основні засоби», 15 «Капітальні інвестиції», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети», 31 «Рахунки в банках», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

-договори ФОП ОСОБА_5 з постачальниками сировини й матеріалів з яких проводився поточний ремонт;

-видаткові накладні, накладні на оприбуткування, акти прийому-передачі сировини та матеріалів з яких проводився ремонт доріг, які укладені ФОП ОСОБА_5 з постачальниками;

-журнали складського обліку, забірні картки;

-штатний розклад, табелі відпрацювання робочого часу, наряд завдання працівників ФОП ОСОБА_5 ;

-колективний трудовий договір або цивільно-правові договори, укладені робітниками з ФОП ОСОБА_5 ;

-договори підряду з контрагентами, які приймали участь у ремонті доріг та укладені з ФОП ОСОБА_5 ;

-журнал обліку талонів, паливних карток, шляхові листи, звіти матеріально-відповідальних осіб щодо придбання та використання паливно-мастильних матеріалів, які велись на ФОП ОСОБА_5 ;

-пояснення відповідальних осіб тощо щодо виконання робіт за договорами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1