Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
У Х В А Л А
Іменем України
справа №133/2114/22

23.09.22 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

в м. Козятині розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2022 до ВП № 2 Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 09.09.2022 близько 18:36 годин невідома особа, таємно, не встановленим способом, з належної ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 11500 гривень.

17.09.2022 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 11500,00 гривень було списано з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_1 . В користуванні ОСОБА_4 знаходиться мобільний телефон номер НОМЕР_2 , на який йому, після списання коштів з банківського рахунку, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , який протягом 2022 року працював в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільними абонентами: номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 , який протягом 2022 року працював в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 в період часу з 00:00 год. 04.04.2022 по день надання інформації, з компанії:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_21 );

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, зазначивши, що дане клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_21 ), який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) який про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, і відповідно до якого 09.09.2022 близько 18:36 год. невідома особа, таємно, невстановленим способом, з належної ОСОБА_3 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 11500 гривень.

Згідно рапорту дізнавача ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області від 17.09.2022 № 5079 на відділення поліції №2 (м. Козятин) надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 09.09.2022 невідома особа затефонувала ОСОБА_3 з номера НОМЕР_3 , після чого з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , належної останньому, було здійснено зняття грошових коштів в сумі 11500 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з протоколом від 17.09.2022 про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, слідчим СВ ВП № 2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області прийнято заявуОСОБА_3 , зі змісту якої вбачається , що 09.09.2022 близько 18:36 год. невідомою особою з банківської картки, яка належить останньому, здійснено зняття грошових коштів в сумі 11500 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 17.09.2022, який проводився у проміжок часу з 18:20 год. до 18:45 год., ОСОБА_3 надав такі пояснення.

09.09.2022 о 18:36 год. до потерпілого по справі ОСОБА_3 затефонував невідомий номер, який починався на цифри 056 та закінчувався на цифри 6010. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув, що його акаунт в ІНФОРМАЦІЯ_7 заблоковано, для розблокування акаунта натисніть 1, для відміни натисніть 0. Після цього потерпілий спробував зайти в свій акаунт через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 і не зміг. Одразу після цього зателефонував номер телефону з ІНФОРМАЦІЯ_2 і невідома особа повідомила, що для розблокування акаунта в ІНФОРМАЦІЯ_7 натисніть 1, що ОСОБА_5 і зробив, і одразу зміг зайти в свій акаунт через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього ОСОБА_6 одразу почали приходити смс повідомлення про зняття коштів з його банківської картки. Потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і заблокував належну йому банківську карту. Крім того, ОСОБА_5 вказує, що його акаунт був прив`язаний до сім карти за номером НОМЕР_2 , яку він поміняв, і що його номер знав ОСОБА_7 , який до нього 13.09.2022 телефонував з номера НОМЕР_3 , якого він і підозрює у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім того, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, а саме Перегляд інформації № 86 ІМЕІ 24: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 та IMSI 1: НОМЕР_22 .

Також, в матеріалах справи міститься скріншот фотографії Google фото, на якій містяться відомості про отримання смс повідомлень про рух коштів, а саме : 09.09.2022 о 18:38 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 1800 грн., о 18:38 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 3500 грн., о 18:37 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:37 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:36 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 2000 грн., о 18:36 год. розрахунки VODAFONE, KYIV 200 грн.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до наступних висновків

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, дізнавач просить надати доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів по мобільному абоненту номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 з мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 в період часу з 00:00 год. 04.04.2022 по день надання інформації, з компаній мобільного зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_21 );

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Тобто, дізнавач вказує на те, що особи, які володіють вказаними номерами телефонів, є потерпілим ОСОБА_3 і особою, що, імовірно, є причетною до вчинення даного кримінального правопорушення. Проте клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не надано жодних доказів про те, що володілець номеру НОМЕР_3 є причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, і що телефон НОМЕР_2 належить потерпілому.

Крім того, подане клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не надано жодних доказів про те, що ОСОБА_5 є володільцем банківської карти, з якої здійсили зняття коштів в сумі 11500 грн., не надано належних доказів на підтвердження того, що такий рух коштів, як стверджує потерпілий, дійсно мав місце, і що він є власником відповідного рахунку, з якого такі кошти були перераховані.

Зміст Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань також не містить інформації, яка б вказувала на взаємозв`язок події кримінального правопорушення із особою, яка за словами слідчого, є володільцем номеру НОМЕР_2 ( номер потерпілого), та номеру НОМЕР_3 - номеру особи, причетної до вчиненого даного злочину.

Надані до матеріалів справи скріншоти фотографій з Google фото про рух коштів судом не беруться до уваги, оскільки не можуть вважатися належними та допустимими доказами, що підтверджують дані щодо банківських рахунків та руху коштів. Такий документ не містить жодних відомостей щодо дати, призначення та спрямування платежу, а також відомостей щодо рахунку, з якого такі кошти переводяться та його власника.

Також слідчий суддя звертає увагу на необгрунтованість клопотання в частині часу, за який слідчий просить надати інформацію - з 04.04.2022 по день з`єднання, адже злочин було вчинено 09.09.2022 (як вказано у клопотанні).

На думку слідчого судді, ступінь втручання, про який просить слідчий, у права осіб, яким належать вказані номери телефону, не є виправданим.

За наявності обставин, що визначені ч.3 ст. 132 КПК України, та недоведеністю підстав, визначених у п.2 ч.5 ст.163 КПК України, необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, воно підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 17.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 23.09.2022