печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_76,

при секретарі ОСОБА_77,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_78 в інтересах ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000134,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2022 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_78 в інтересах ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000134, яке було вилучене під час проведення обшуку ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС" за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 10, за результатами якого, було вилучено майно ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС", зокрема, речі, документи, ювелірні вироби, прикраси, телефони та інше.

Просив повернути влучене майно, оскільки арешт на нього не накладено, а за таких обставин у органу досудового розслідування відсутні законні підстави щодо утримання тимчасово вилученого майна. ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС" не має жодного процесуального статусу у відповідному кримінальному провадженні, а ухвалою щодо надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, проте жодних відомостей щодо ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС" в ухвалі слідчого судді не зазначено.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» надала заяву, згідно якої розгляд скарги просила проводити за її відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин. Тому, слідчий суддя, з урахуванням приписів ст. 26 та 306 КПК України, розглянув вказану скаргу за відсутності представника ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» та слідчого.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні вручене повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім цього, у цьому провадженні також вручені повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, яка підтверджує факти їх протиправної діяльності, використовується нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2021 у справі № 757/34209/21-к надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності «B2B Jewelry», «Diamond Way», а також нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: TOB «Електрум Пеймент Сістем» (), ТОВ «Інтеркамбіо» (), ТОВ «Пей-Маркет» (), БО БФ «Зимородок» (), ТОВ «ВІНГОЛД» (), ТОВ «Дєва» (), ТОВ «Навідад» (), ТОВ «Джаст Голд» (), ТОВ «Дірект Лайт» (), ТОВ «Маст Югаторг» (), Підприємство Агрест (), ТОВ «Емісон» (), ТОВ «Маквенс ЛТД» (), ТОВ «Тескос» (), ТОВ «Літер Інтеграція» (), ТОВ «Авенто Систем» (), ТОВ «Профдарк Трейд» (), ТОВ «Кларус Систем» (), ТОВ «Жарник» (), ТОВ «Сейл Медіа» (), ТОВ «Гротеск Билдінг» (), ТОВ «Деск Топ» (), ТОВ «Родзинський Капітал» (), «Підприємство обєднання громадян «Заграва» (), ТОВ «Ювеліреліт Стиль» (), ТОВ «Оріенталь Плюс» (), ТОВ «Беррі Веар» (), ТОВ «Мастер Ед» (), ТОВ «Таміра Торг» (), ТОВ «СВ Парк» (), ТОВ «Голден Сільвер» (), ТОВ «Роклен» (), ТОВ «Сенд Юкрейн» (), ТОВ «Джевелрі 585» (), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_45 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду..

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить представник заявника.

Прокурор не надав слідчому судді відомості щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, а також щодо причетності вилучених документів до вчинення неправомірних дій службовими особами ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС».

Крім того, в ухвалі слідчого судді не зазначено можливості проведення обшуку в приміщеннях, яким користується ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» або ж у службових осіб зазначеного товариства.

Доказів щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку, слідчому судді не надано.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що арешт на тимчасово вилучене майно не накладено, саме майно - не повернуто, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги.

Керуючись ст. 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_78 в інтересах ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000134 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених слідчих у кримінальному провадженні № 0000134 повернути ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 22.07.21 під час обшуку у нежитлових приміщеннях ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» (за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 10), а саме:

1) Журнал реєстрації вхідного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 01.04.2021 на 42 арк;

2) Журнал реєстрацій інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 01.04.2021 на 39 арк;

3) Журнал реєстрацій інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 01.04.2021 на 42 арк;

4) Роздруківка телефону гарячої лінії В2В Jawelry на 1 арк.

5) Правила торгівлі дорогоцінними металами (додаток до «Куточка Покупця») на 7 арк.

6) Завірена копія Рішення №1 одноосібного Учасника (Засновника) ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 30.04.2020 - ОСОБА_67 на 2 арк.

7) Завірена копія виписки з ЄДРЮО ФОП та ГО по ТОВ «Еліт Голд Плюс» на 2 арк.

8) Завірена копія ID-картки (паспорт) - ОСОБА_67 на 1 арк.

9) Завірена копія довідки про відкриття рахунків ТОВ «Еліт Голд Плюс» на 1 арк.

10) Завірена копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій для «Державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» - ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 30.04.2022 на 1 арк.

11) Куточок покупця ТОВ «Еліт Голд Плюс».

12) Роздруківка Посадової інструкції для співробітників ювелірних салонів «В2В Jawelry» на 10 арк.

13) Блокноти (Записна книжка) «В и Конець» із написом «Инкас» та чорновим записом.

14) Печатка ТОВ «Еліт Голд Плюс» 1.

15) Печатка з кліше - підписом (синього кольору).

16) Планшет марки Apple IPad Air, моделі: MF7004LL/A, серійний номер DMPMLGPTC4YF.

17) Планшет марки Apple IPad Air, моделі: MD785RNNB, серійний номер DMPQ3MRDFR10.

18) Планшет марки Apple IPad Air, моделі: MF7085KN/B, серійний номер DMPQ965YFR10.

19) Планшет марки Apple IPad Air, моделі: MD786LL/A, серійний номер DLXMVUY6FK11.

20) Планшет марки Apple IPad Air, моделі: MF004LL/A, серійний номер DMPMN14ZF4.

21) Печатка ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ПЛЮС» 1 шт.

22) Печатка з кліше підписом (синього кольору) 1 шт.

23) Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10», IMEI 1: НОМЕР_46 , IMEI 2: НОМЕР_47 із номером НОМЕР_48 .

24) Грошова карта Київстар із номером НОМЕР_49 .

25) Чеки ТОВ «Еліт Голд Плюс» - магазин В2В Jawelry м. Житомир у кількості 5 шт.

26) Чеки Райфайзен Банк аваль магазин за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,10. Раунок за: 18.07.2021 на 4 арк; за 21.07.2021 на 2 арк.

27) Чеки з ТОВ «Нова Пошта» (експрес-накладні) у кількості: 5 шт.

28) Квитанція № б/н арт ААБ від 05.07.2021 1 шт.

29) Квитанція № б/н арт ААБ від 13.07.2021 1 шт.

30) Наймен (нерозбірливо написано) з ТОВ «Нова Пошта» із інформ адресата на відправлення у кількості 2 шт.

31) Роздруковані документи на переказ готівки в гривні у кількості 13 шт. (арк).

32) Роздрукована інформація (покупки ювелірних виробів) за 16.07.2021 на 11 шт.(арк).

33) Роздрукована інформація (покупки повернення виробів) за 17.07.2021 на 3 арк.

34) Роздрукована інформація (покупки ювелірних виробів) за 18.07.2021 на 7 арк.

35) Роздрукована інформація (покупки ювелірних виробів) за 15.07.2021 на 18 арк.

36) Роздруківки майнових відомостей для продажу ювелірних виробів загалом на 22 арк.

37) Частини, що знаходяться у розірваному стані від Подарункового сертифікату В2В Jawelry у кількості 12 шт.

38) Дві частини розірваної роздруківки (інформації про покупки (срібла) - ОСОБА_68 від 27.03.2020.

39) Частини у розірваному стані від аркушів у кількості 27 шт.

40) Акт приймання передачі від 31.03.2021 на 1 арк.

41) Рахунок № 4 від 08.05.2021 на 1 арк.

42) Рахунок № 5 від 31.03.2021 на 1 арк.

43) Електронна копія акту приймання-передачі № 23652 від 30.04.2021 на 1 арк.

44) Електронна копія рахунку № 23652 від 30.04.2021 на 1 арк.

45) Рахунок № 3 від 20.04.2021 на 1 арк.

46) Рахунок № 3 від 01.04.2021 на 1 арк.

47) Рахунок № 10 від 22.06.2021 на 1 арк.

48) Роздруківка рахунку - фактури № 942/141240 від 17.06.2021 на 1 арк.

49) Рахунок № 1 від 02.07.2021 на 1 арк.

50) Рахунок № 9 від 02.06.2021 на 1 арк.

51) Копія Статуту ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 30.04.2020 на 10 арк.

52) Роздруківка «Повідомлення про прийняття на роботу - ТОВ «Еліт Голд Плюс» від 30.03.2021 на 1 арк.

53) Акт здачі-приймання робіт № 7 від 31.01.2021 на 1 арк.

54) Акт надання послуг № 1 від 30.06.2021 на 1 арк.

55) Роздруківка невідомих про оплату внесків на утримання будинку на 1 арк.

56) Акт надання послуг № 27 від 30.06.2021 на 1 арк.

57) Акт надання послуг № 1 від 30.06.2021 на 1 арк.

58) Графіки роботи продавців на 4 арк.

59) Копія паспорту ОСОБА_69 на арк.

60) Наказ № 4 від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_69 на 1 арк.

61) Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2021 з ОСОБА_69 на 2 арк.

62) Копія паспорту ОСОБА_70 на 1 арк.

63) Наказ № 3 від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_70 на 1 арк.

64) Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2021 з ОСОБА_70 на 2 арк.

65) Копія паспорту ОСОБА_71 на 1 арк.

66) Наказ № 2 від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_71 на 1 арк.

67) Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2021 з ОСОБА_71 на 2 арк.

68) Копія паспорту ОСОБА_72 на 1 арк.

69) Наказ № 5 від 21.04.2021 про прийом на роботу ОСОБА_72 на 1 арк.

70) Договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_72 від 01.04.2021 на 2 арк.

71) Копія паспорту ОСОБА_73 на 1 арк.

72) Наказ про прийняття на роботу № 1 від 01.04.2021 - ОСОБА_73 на 1 арк.

73) Договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_73 від 01.04.2021 на 2 арк.

74) Копія паспорту ОСОБА_74 на 1 арк.

75) Наказ № 6 від 01.04.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_74 на 1 арк.

76) Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.04.2021 з ОСОБА_74 на 2 арк.

77) Копія паспорту ОСОБА_75 на 1 арк.

78) Копія картки платника податків ОСОБА_75 на 1 арк.

79) Договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_75 від 01.06.2021 на 2 арк.

80) Копії чеків з ТОВ «Нова Пошта», копії документів на переказ грошових в гривні на 10 арк.

81) Рахунок-фактури № 942/138817 від 19.05.2022 на 1 арк.

82) Графік роботи продавців на 1 арк.

83) Роздруківки документів щодо організації роботи магазину В2В Jawelry на 19 арк.

84) Чек магазину В2В Jawelry ТОВ «Еліт Голд Плюс» - 1 арк.

85) Чорнові записки у кількості 7 арк.

86) Печатка ТОВ «Еліт Голд Плюс» - 1 арк.

87) Планшет марки «Apple» iPad Air моделі MD785KN/B, серійний номер DMPQ3Q83FK10;

88) Планшет марки «Apple» iPad Air моделі MD785KN/B, серійний номер DMPQ3QQ9FK10.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_76