Справа № 344/7116/22
Провадження № 1-кс/344/2902/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 03.06.2021 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за результатами проведених відкритих торгів, укладено договори на закупівлю і постачання природного газу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ціною 7 129 грн. за 1000 м. куб.

В подальшому, в період часу з 2018 року по 2019 рік між вказаними юридичними особами підписано додаткові угоди (протягом 2018 року 12 угод, протягом 2019 року 4 угоди), якими поступово зменшено обсяг постачання газу та збільшено ціну газу за 1000 м. куб., внаслідок чого, згідно проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 надлишково сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 3 594 798 грн.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.12.2021, складеної за результатами проведення перевірки дотримання законодавства України ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), під час укладання та виконання договорів на закупівлю і постачання природнього газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), внаслідок недотримання вимог п. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції до 08.02.2020), ч. 2 ст. 632 Цивільного кодексу, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано шкоди (збитків) Міністерству оборони України на загальну суму 3 965 177, 35 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки Івано-Франківською КЕЧ району по договорах на постачання природного газу №41SBIFZ612-18 від 05.03.2018 та №41SB767-782-19 від 02.05.2019, здійснювалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 .

08.06.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, проведення якої станом на 14.06.2022 триває.

З метою документального підтвердження сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений газ, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, за період часу з 05.03.2018 по 31.12.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 ).

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ).

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, за період часу з 05.03.2018 по 31.12.2019.

Ухвала діє до 16 серпня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1