Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/1022/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/7620/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.07.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування було установлено, що службові особи Комунальногопідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівліUA-2021-09-17-011042-b, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів, очікуваною вартістю на загальну суму 9 918 440, 00 грн. забезпечили перемогу в закупівлі спеціально підібраного суб`єкта господарювання, який в подальшому за укладеними договорами постачає до шкільних навчальних закладів м. Полтави харчову продукцію, без документального підтвердження якості та безпеки товару відповіднозатверджених в Україні ДСТУ відповідного продукту або ТТУ виробника, та ціна якої штучно завищена, з метою подальшого одержання неправомірної вигоди та розподілення її між учасниками злочинної групи.

За результатами проведеної процедури закупівлі, 08.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 78-кп, відповідно до якого вартість за продукти харчування складає 9 909 396,00 грн.

У подальшому, додатковою угодою № 2 від 17.11.2021, у зв`язку зі зміною джерел фінансування, внесені зміни до основного договору в частині зменшення загальної сумид оговору на 6 243 723, 80 грн. Відповідно до специфікації до даного додаткового договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно постачати до навчальних закладів м. Полтави продукти харчування, а саме: мандарини вартістю 74,16 грн за 1 кг, гарбузїстівний 20,94 грн за 1 кг, виноград без кісточки сорту кишмиш вартістю 120,96 грн. за 1 кг, перецьсолодкий типу болгарський вартістю 152,94 грн за 1 кг, капуста пекінська вартістю 57, 90 грн за 1 кг, томати тепличні вартістю 86,40 грн. за 1 кг, огірки тепличні вартістю 95,10 грн за 1 кг, цибуля зелена вартістю 208,68 грн за 1 кг, суміш компотна заморожена в асортиментів вищого ґатунку вартістю 105, 65 грн, суміш овочева заморожена в асортименті вищого ґатункувартістю 96,72 грн.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає продукти харчування за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливістьіншихпотенційнихпостачальниківреалізовуватизасобинавчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для підтвердження якості та безпеки товару, засвідчує своєю печаткою та використовує копії експертних висновків на продукти рослинного походження, які видані ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням ПІБ продавця Абдулаєв, місцепроживання Полтава.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) повідомив, що поставляв продукти харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , на територію заводу залізобетонних виробів, за ціною явно нижчою ніж у тендерній документації та подальшому під час укладання договорів. Спілкувався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дівчиною на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), як стало відомо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розраховувались з ОСОБА_8 перераховуючи на його банківську картку « НОМЕР_6 » р/р IBAN: НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).

До вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка користується номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 ;

Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом.
Таким чином, установлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-картки з абонентським номером НОМЕР_10 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 01.10.2021 по 25.07.2022, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, яка перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 4 ст. 4 (Доступ до реєстру) Закону України «Про доступ до судових рішень», обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення». Тому, з метою уникнення розповсюдження та витоку інформації про проведення слідчих дій та заходів забезпечення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про вжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності при розгляді даного клопотання та внесення рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом відповідно до п. 4 ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та містять інформацію:

-про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, рух коштів, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток:

НОМЕР_10 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.10.2021 по 25.07.2022з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

2. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1