Справа № 950/998/22
Номер провадження 1-кс/950/164/22
У Х В А Л А
14 липня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 000069 від 22.06.2022 по ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що близько 10 год. 21.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 50000 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.06.2022 за № 0000069.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні є банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка емітована на ім`я останнього на якій станом на 21.06.2022 перебував залишок коштів у сумі 400000 грн.

21.06.2022 на номер ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з його банківської карти відбулася спроба зняття грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_5 повідомив невідомому код, який надійшов йому через повідомлення, тим самим дозволивши доступ до його особистих даних. Та через деякий час ОСОБА_5 виявив відсутність власних грошових коштів у сумі 50000 грн.

Тому, з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані документи знаходяться у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою - АДРЕСА_2 та можуть бути використані як докахи для встановлення вини особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, підтримала доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000069, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою - АДРЕСА_2 : належним чином - належним ічином посвідчених копій, документів, на підставі яких клієнту банку - громадяшшу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківськихрахунків, фінансових телефонів, а також: відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційну ознак кінцевого банківського обладнання, яке використрвувалося для здійснення' кожної платіжної гоперації, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксуютьзображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 21.06.2022 по 23.06.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілого після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 14.08.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1