Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2585/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного товариства, який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Таким чином, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по вказаних розрахункових рахунках, а саме :
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 15.06.2018 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
Отримання вищевказаної інформації надасть можливість встановити осіб, які здійснювали розпорядження грошовими коштами Товариства; перевірити дійсні наміри кожного учасника Товариства, їх ролі в діяльності Товариства тощо; на підставі отриманої інформації провести судово-економічну експертизу щодо завданих збитків неправомірними діями учасників Товариства.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, прокурором було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022; копію ухвали слідчого судді від 12.07.2022; копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію статуту, копію договору купівлі-продажу від 15.06.2018, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію реєстру № 306, копію протоколу № 8 від 15.06.2018, копію протоколу допиту свідка від 30.07.2022, копію договору № 2021/2-Т від 25.11.2021, копії товарно-транспортних накладних та інші докази (а.с.9-50).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Західної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_12 , прокурору Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_13 , а також слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 15.06.2018 до 30.08.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
2. по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з 15.06.2018 до 30.08.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), надати можливість здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані копії документів в уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1