ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4870/22
Провадження № 1-кс/201/1586/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У Республіці Болгарія, в Софійській районній прокуратурi /СРП/ відкрито та ведеться кримінальне провадження досудове провадження № 15112/2021 р. За описом 05 РУ- СДВС, прокурорська справа № 23333/2021 р. За описом СРП, відносно того, що за період з невстановленої дати в грудні 2020 року по 12.04.2021 р. з метою одержання для себе або для iншої особи майнової вигоди, а саме: Нейкову о Ніколаєву ввели в оману, що завдало їй майнової шкоди злочин, передбачений ст. 209 /1/ Кримінального кодексу Республіки Болгарія

У грудні 2020 року з потерпілою ОСОБА_5 зв`язався чоловік, який представився лікарем на iм`я ОСОБА_6 . Чоловік надіслав запрошення на дружбу в соцмережі Facebook» вiд профіля під іншим ім`ям, яке вона не може вказати. Томас, пояснив, що причина різниці в іменах полягала в тому, що він лікар і остерігається». Він побажав, щоб вони листувалися через iншу систему, назви якої Нейкова не пам`ятає, але за його словами, вона була надійної. Реестрація здійнювалася за допомогою електронної пошти. Нейкова спілкувалася більше трьох місяців з Томасом, який весь час видавав себе за лікаря ІНФОРМАЦІЯ_1 відправленого в Афганістан допомагати та лікувати поранених на війні. У ході їхньої дружньот розмови ОСОБА_7 почав просити ОСОБА_8 допомогти йому, запросивши його в гості і таким чином отримати можливість в момент, коли його вiдпустять з ІНФОРМАЦІЯ_1 , розірвати вiдносини та контракт з ними. Томас пояснив, що необхідно, щоб ОСОБА_8 написала листа з зазначеним ним текстом в ІНФОРМАЦІЯ_1 електронною поштою на адресу: unitednationvacationadency4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконувала Horo інструкції. Нейкова надіслала лист 3 електронноi пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримала ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій виглядало, що вона видана ІНФОРМАЦІЯ_1 та у якої зазначалося, що для того, щоб відпустити ОСОБА_9 у відпустку, необхідно заплатити суму в розмірі 3000 євро.

12 квітня 2021 р. ОСОБА_5 перерахувала зі свого банківського рахунку у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером: НОМЕР_1 суму у розмірі 3000 /три тисячі/ евро на банкiвський рахунок: НОМЕР_2 , власником якого був ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 .

Через тиждень Нейкова отримала нового листа з зазначем відправником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому говорилося, що для переміщення доктора ОСОБА_7 до Болгарії необхідно ще 15000/п`ятнадцять тисяч/ євро. Нейкова попросила ОСОБА_7 повернути гроші, але той відмовився, а вона заблокувала його у „Facebook» та iншiй системі, через яку вони спілкувалися. Детально вивчивши листи, ОСОБА_8 виявила, що її обдурили, і повідомила про це в поліцію.

При подачі сигналу до поліції ОСОБА_8 представила всю кореспонденцію, яку вона має на своїй ОСОБА_10 (кореспонденцію між ІНФОРМАЦІЯ_3 i ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 про нiк, з якого вона отримала перший лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вимагається сума 3000 євро, який, за її словами, вже неактивний, а також другий лист, в якому вимагається сума 15 000 євро.

Для з`ясування об`єктивної істини справи, розслідування, яке проводиться болгарськими судовими органами, необхідно провести слідчі дії з метою збору доказів на території України, а також зробити запит і передати інформацію, данi, документи тощо, а саме: встановити власника рахунку та повноважного банківського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію: коли і ким було відкрито банківський рахунок з номером НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , яка особа є власником зазначеного банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг; чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку; чи є на банківському рахунку виданi банкiвськi картки; надати засвідчені копії документiв вiдкриття рахунку, у тому числі копії особистих документів, а також копії довіреностей, якщо такі є. Вказати наступне: кошти 3000 евро, які були перераховані 12.04.2021 р. ОСОБА_5 з банківського рахунку банку ДСК з номером НОМЕР_1 на банківськоий рахунок з номером НОМЕР_2 , якою особою були зняті, яким чином і якої дати це було зроблено. Якщо вони перераховані на інший рахунок, вказати номер і назву банка. Якщо вони зняті з банкомата, вказати номер та адресу банкомата. Якщо сума 3000 евро була знята в банку на касі, просимо надати завірену копію документа, за допомогою якого це було зроблено, і, відповідно, інформацію про особу, яка зняла гроші. Надати відеозаписи з банківського офісу або з територiї, де знаходиться банкомат, якщо можна, встановити точнi день та час зняття коштів.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- дані власника рахунку та повноважного банківського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію: коли і ким було відкрито банківський рахунок з номером НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , яка особа є власником зазначеного банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг; чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку;

- чи є на банківському рахунку виданi банкiвськi картки; надати засвідчені копії документiв вiдкриття рахунку, у тому числі копії особистих документів, а також копії довіреностей, якщо такі є. Вказати наступне: кошти 3000 евро, які були перераховані 12.04.2021 р. Йоаною Ніколаєвою Нейковою з банківського рахунку банку ДСК з номером НОМЕР_1 на банківськоий рахунок з номером НОМЕР_2 , якою особою були зняті, яким чином і якої дати це було зроблено. Якщо вони перераховані на інший рахунок, вказати номер і назву банка. Якщо вони зняті з банкомата, вказати номер та адресу банкомата. Якщо сума 3000 євро була знята в банку на касі, надати завірену копію документа, за допомогою якого це було зроблено, і, відповідно, інформацію про особу, яка зняла гроші. Надати відеозаписи з банківського офісу або з територiї, де знаходиться банкомат та вказати точнi день та час зняття коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1