Справа № 199/7089/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000184 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч.7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська.
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000184 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000184 від 06.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.08.2022 року до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 36000,00 гривень, чим завдала йому майнової шкоди на зазначену суму.
Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального проступку можливе лише за умови отримання інформації за вищевказаною банківською карткою. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку неможливо.
Тому, посилаючись на вказані обставини, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_1 , а саме до інформації:
-на кого відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;
- інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку
НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів;
- надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , а саме до інформації:

-на кого відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку

НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів;

-надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час.

Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000184 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , наступну інформацію:

-на кого відкрито рахунок НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку

НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць зняття грошових коштів, контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів;

-надати матеріали -фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 10.07.2022 по теперішній час.

Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1