Справа № 714/614/22
Провадження № 1-кс/714/372/22
У Х В А Л А
Іменем України

"24" червня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивувавши його тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР під №0000057 від 07 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст.190 КК України.

06.04.2022 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця с.Тереблене Чернівецького району, Чернівецької області, з приводу того що 01.04.2022 року, невідома особа, під приводом продажу сидінь для автомобіля, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, які були перераховані на вказаний йому картковий рахунок .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 . ОСОБА_4 маючи намір придбати автомобільні сидіння на свій власний автомобіль марки «Lada» прийняв таку пропозицію від малознайомого йому користувача мобільного додатку «Instagram» під ім`ям « ОСОБА_5 » з яким він раніше вже вів смс- листування у мобільному додатку «Instagram», однак в житті з ним не бачився та особисто не знайомився.

Так, 29.03.2022 року ОСОБА_4 домовився з вищезазначеною малознайомою йому особою про купівлю, запропонованих йому автомобільних сидінь, за ціною яка становить 12 700 гривень, а також про те що вищезазначена малознайома йому особа, оплатить доставку автомобільних сидінь з м. Дніпро до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у с. Тереблене, Чернівецького району, Чернівецької області, а також вони між собою домовились про те, що ОСОБА_4 перед відправкою йому автомобільних сидінь, здійснить передплату у сумі 5 000 гривень переказавши вказані грошові кошти на картку онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 добровільно погодився та самостійно здійснив переказ вищезазначених грошових коштів на картку онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , однак переказ було здійснено не одним платежем, а декількома, а саме наступним чином:

30.03.2022 року о 22:38:35 500 гривень;

31.03.2022 року о 20:33:06 - 1 000 гривень;

01.04.2022 року о 13:16:07 - 3 500 гривень,

на загальну суму 5 000 гривень. Після цього у мобільний додаток «Instagram» вищезазначена малознайома особа надіслала ОСОБА_4 смс- повідомлення в якому містився знімок екрану на якому було зображено накладну про відправку посилки № 5642, у графі «Відправник зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , перевулок АДРЕСА_3 ) «Телефон» НОМЕР_4 ; « ОСОБА_6 контактної особи» ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_4 перевірив по номеру накладної чи відповідає дійсності зазначена у смс-повідомленні інформація про відправку посилки, вписавши його в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він отримав таку ж інформацію, через деякий час він повторив свої дії з метою уточнення часу прибуття посилки до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 що у с.Тереблене, однак ніякої інформації вже не знайшов, а всі наступні спроби зв`язатися з відправником були марними, так як на телефонні дзвінки він не відповідав, а у мобільному додатку «Instagram» обмежив можливість для ОСОБА_4 надсилати йому смс-повідомлення.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо картки номер НОМЕР_2 та її карткового рахунку.

Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » банк, а тому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АДРЕСА_4 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 , ШБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 22 години 00 хвилин 30.03.2022 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити; в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_2 в період часу з 22 години 00 хвилин 30.03.2022 року по сьогоднішній день, на інші банківські рахунки, надати повну наявну нформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в тзперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу; так зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання.

07.04.2022 року відомості з даного приводу були внесені в ЄРДР під № 0000057 за ст.190 ч.1 КК України.

Просить суд надати начальнику СД Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_5 , а саме диску із зафіксованому на ньому показами потерпілої ОСОБА_10 наданих на етапі досудового розслідування кримінального провадження №0000055 від 11.03.2020 року, наданих суду в порядку ст.225 КПК України в залі судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_5 (ЄУН 714/522/20) та диску із зафіксованому на ньому показами ОСОБА_11 , наданих останньою під час судового розгляду кримінального провадження №0000055 від 11.03.2020 в залі судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_5 (ЄУН 714/522/20)року

Дізнавач ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився проте його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши дане клопотання слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що органом досудового розслідування здобуті дані про те, що під приводом продажу сидінь для автомобіля, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, які були перераховані на вказаний йому картковий рахунок

07.04.2022 року відомості з даного приводу були внесені в ЄРДР під № 0000057 за ст.190 ч.1 КК України.

За вищенаведених обставин, зважаючи на тяжкість злочину та неможливості отримання відомостей щодо особи яка вчинила вказаний злочин в інший спосіб, то інформація яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_10 необхідна досудовому слідству для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим уповноваженим особам які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АДРЕСА_4 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 , ШБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 22 години 00 хвилин

30.03.2022 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_5 в період часу з 22 години 00 хвилин 30.03.2022 року по сьогоднішній день, на інші банківські рахунки, надати повну наявну нформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в тзперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи зазначені у п.1 даного клопотання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис). Ухвала суду набрала законної сили.

Слідчий суддя: ОСОБА_1