Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4086/22
Провадження № 1-кс/711/1295/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному проваджені № 0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному проваджені № 0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, про яке 25 жовтня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд потерпілих, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Всі потерпілі в своїх показах зазначають, що вони розмістили оголошення про продаж своїх товарів на інтернет майданчику «ОЛХ», після чого в мобільні месенджери їм писали повідомлення невстановлені особи, під приводом ніби то купівлі товарів, що були в оголошеннях потерпілих. Після чого всім потерпілим надіслали підроблені (фішингові) посилання за якими потрібно було перейти для здійснення переводу коштів. Після переходу потерпілі вводили номер карти і СVV код, після цього, їм приходило смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілі вводили в відведеному для цього рядку. Після чого з їх банківських карток було знято грошові кошти, оплату невстановлені особи справили через Applepay на терміналі, який підтримує можливість безконтактної оплати.

У органу досудового розслідування, з урахуванням наявної в матеріалах кримінального провадження доказової інформації, існує достатньо підстав вважати, що до вчинення шахрайських дій спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток потерпілих (фізичне їх отримання) причетні: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ., ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, ОСОБА_17 будучи обізнаним про шахрайські схеми заволодіння грошовими коштами, залучив до спільної діяльності ОСОБА_20 , яка за вказівкою останнього зареєструвалась, як фізична особа підприємець та під приводом здійснення підприємницької діяльності, яку фактично ОСОБА_20 не здійснювала, разом з ОСОБА_17 прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою оформлення заявки на отримання POS-терміналу. В ході проведення допиту працівників відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, під час візиту до банку, діалог з працівниками банку вів ОСОБА_17 . Після отримання POS-терміналу, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 залучили до спільної діяльності невстановлених осіб, вступили з ними в спільну злочинну змову, які виконуючи свою злочинну роль, знаходили оголошення про продаж товарів на платформі «ОЛХ» та під приводом оформлення безпечної «ОЛХ доставки», створювали підроблені (фішингові) сторінки інтернет платформи «ОЛХ», посилання на які відправляли потерпілим, після переходу останніми за вказаними посиланнями, потерпілі не підозрюючи злочинних намірів невстановлених осіб, вводили повні дані власних банківських карток, після чого ОСОБА_17 та інші невстановлені особи отримували повні реквізити банківських карток та за допомогою мобільного телефону, який підтримує функції NFC і HCE, здійснювали розрахунок ніби то за продукти через заздалегідь отриманий в банківській установі POS-термінал. В подальшому грошові кошти, які зараховувались на рахунок, що прив`язаний до POS-терміналу, оформленого на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_17 разом з ОСОБА_20 знімали в банкоматах та в подальшому розпорядились на власний розсуд.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
А тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , а саме надати наступну інформацію: відносно особи, якій видався POS-термінал V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місце видачі, призначення, персональні дані на клієнта (П.І.Б., код ІНН, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер карти ключа до рахунку, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів, в т.ч. фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу; номер сім картки мобільного оператора яка булав прив`язана, використовувалась за весь час його роботи в POS-термінал V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі самого терміналу; інформації щодо проведення операцій по POS-терміналу V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафік пересування (перенесення) самого; відносно наступних осіб: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_6 , чи являються вище вказані особи клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати копію юридичної справи клієнта банку, номери його мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 року по теперішній час; надати рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 року по теперішній час, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів; в разі проведення службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту, надати результати такої перевірки та всі матеріали, отримані в ході її проведення.
В судове засідання слідча СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього. Крім того, просила долучити до матеріалів справи копію протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 05.11.2021року.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000883 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;
4. Системи охорони банків та клієнтів;
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме інформація: відносно особи, якій видався POS- термінал V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місця видачі, призначення, персональних даних на клієнта (П.І.Б., код ІНН, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер картиключа до рахунку, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів, в т.ч. фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну), місце здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу; номер сім картки мобільного оператора, яка булав прив`язана, використовувалась за весь час його роботи в POS-терміналу V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі самого терміналу; інформація щодо проведення операцій по POS-терміналу V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафік пересування (перенесення); відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН.: НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_6 , копії юридичних справ зазначених клієнтів банку, їх номери мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 року по теперішній час; інформація про рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 року по 25.08.2022 року, фото-відео матеріали з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів;в разі проведення службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту, результати перевірки та матеріали, отримані в ході її проведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , в електронному та письмовому вигляді.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному проваджені № 0000883 від 25.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 ; старшого слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_7 , адреса для листування АДРЕСА_9 , та дозволити провести тимчасовий доступ за місцем знаходження Департаменту безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , а саме до наступної інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:
-інформації щодо особи, якій видався POS-термінал V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, із зазначенням точного часу та місце видачі, призначення, персональних даних на клієнта (П.І.Б., код ІНН, рахунок ФОП та рух коштів по ньому, номер картиключа до рахунку, місце реєстрації та фактичного проживання, номери моб. телефонів, в т.ч.є фінансовий номер телефону та всі відомості про його зміну), місця здійснення підприємницької діяльності ФОП, відео з відділення під час видачі терміналу;
-номеру сім картки мобільного оператора яка булав прив`язана, використовувалась за весь час його роботи в POS-термінал V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711, точний час її активації в терміналі та імеі самого терміналу;
-інформації щодо проведення операцій по POS-терміналу V*520 GPRSCL серійний номер 283-043-711 карт (персональні дані клієнтів банку, на яких вони відкриті), дата проведення операції, сума операції, місце зняття грошових коштів (адрес відділення або місце знаходження банкомату, номер банкомату, дата час операції, фото-відео зображення під час проведення операції по зняттю коштів), трафіку пересування (перенесення);
-інформації про те, чи являються ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН.: НОМЕР_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_6 клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копій юридичних справ цих клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР-адрес, які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.07.2021 року по 25.08.2022 року;
-інформації про рух коштів по всім наявним рахункам вище вказаних осіб з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 17.07.2021 року по 25.08.2022 року, фото-відео матеріалів з відділень банків та банкоматів під час проведення операцій по зняттю грошових коштів;
-матеріалів службової перевірки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту (у випадку проведення такої перевірки).
За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1