Справа № 591/5053/22
Провадження № 1-кс/591/2769/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №00000151 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплогенераторів модульних транспортабельних ТМ-Т-1200 та ТМ-Т-1500.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено внесок в розмірі 10 350 000.00 грн. до статутного капіталу комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 як стратегічно важливе підприємство з теплопостачання. 22.07.2022 між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 146 від 22.07.2022 про закупівлю товару, а саме теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1200 на суму 3 150 300.00 грн. та договір № 147 від 22.07.2022 про закупівлю товару, а саме теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1500 на суму 3 940 400.00 грн. У ході виконання зазначених договорів, 03.08.2022 КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало кошти на загальну суму 7 090 700 грн на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість теплогенераторів марки ТМ-Т-1200 та ТМ-Т-1500 є в декілька разів нижчою, ніж вказана у зазначених договорах, а КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило закупівлю теплогенераторів у вказаної ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за завищеними цінами. Зокрема, за наявними даними, ринкова вартість теплогенератору ТМ-Т-1200 на момент укладання договору складала 2 750 000 грн., а ТМ-Т-1500 ? 1 594 000 грн., що вказує на завищення ціни постачальником на зазначене обладнання. За отриманими даними, вказана протиправна схема, на думку досудового розслідування, була впроваджена керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою присвоєння бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплообладнання.

Таким чином, проведений аналіз документальних матеріалів здійснених закупівель вказує на можливу причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до протиправної діяльності, пов`язаної із зловживанням службовим становищем під час проведення державних закупівель по завищеним цінам і заволодінням бюджетними коштами.

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, а також з метою встановлення місця придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання, яке було реалізовано КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідчої виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №00000151 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №00000151, а саме: старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за період часу починаючи з 01.01.2022 по 21.09.2022, а саме:

- електронні копії реєстрів податкових накладних та електронні копії податкових накладних всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів) та інформацію щодо господарських операцій які проведені між контрагентами.

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних,

- декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

- декларації з податку на прибуток підприємств,

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

- акти проведених перевірок,

- документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1