У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10340/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 23 червня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за юридичною адресою: в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022; вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них та виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та їх виїмки.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 23.06.2022 близько 12:38 год., на адресу Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від працівника УКР ГУ НП в Тернопільській області Дудіс, про те, що по АДРЕСА_2 , виявлено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігала в особистій сумці, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», з метою подальшого збуту.

За даним фактом 23 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, в ході проведення огляду місця події в приміщені квартири АДРЕСА_3 , в період часу з 18 годин 18 хвили по 19 годин 16 хвилин 23 червня 2022 року за місце свого проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено 105 (сто п`ять згортків) в середині з невідомою речовиною білого кольору, зі слів ОСОБА_8 амфетамін, які остання повторно зберігала з метою подальшого збуту.

За даним фактом 23 червня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

24 червня 2022 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та за №0000884 від 23 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднати в одне провадження, якому у ЄРДР присвоюється номер №0000883.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_9 , за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за юридичною адресою: в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по 23:59 год. 23.06.2022.

Надати з можливість тимчасового доступу та отримання копій документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1