Справа № 487/1417/22
Провадження № 1-кс/487/1216/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2021 за № 00001044 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
06.05.2022 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( у АДРЕСА_2 , - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з подальшою можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, за період часу за 04.12.2021 року.

- Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період часу за 04.12.2021 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №00001044 від 05.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2021 року невідома особи, яка 04.12.2021 року близько 01:00 годин, шляхом обману заволоділа даними банківської картки, використовуючи яку в подальшому таємно заволоділа гналежними їй рошовими коштами в сумі 30 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення стосовно ОСОБА_6 кримінального проступку. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00001044 від 05.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, 04.12.2021 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить вжити заходи до невідомої особи, яка 04.12.2021 року близько 01:00 годин, шляхом обману заволоділа даними банківської картки з якої в подальшому таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 04.12.2021 року близько 01:00 годин на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження операції списання грошових коштів в сумі 28 754 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після даного повідомлення ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила що з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 28 754 гривень.

Крім того ОСОБА_6 повідомила, що раніше були спроби списання грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але банківську карту вона заблокувала та змінила на нову № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення стосовно ОСОБА_6 кримінального проступку. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( у АДРЕСА_2 , - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( у АДРЕСА_2 , - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з подальшою можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, за період часу за 04.12.2021 року.

- Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період часу за 04.12.2021 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 12.06.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1