Справа № 991/3782/22
Провадження № 1-кс/991/3798/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження:

захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

представника АРМА - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

14.09.2022 до слідчого судді надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

12.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що не пізніше 18.03.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА), домовились про спільне вчинення злочинів та розробили злочинний план, який полягав в організації реалізації активів, зокрема карбаміду, які передавались в управління АРМА, за цінами, у рази нижчими за ринкові, окремим юридичним особам, забезпеченні їх перемоги на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у реалізації активів, які передавались до АРМА виключного для їх збереження і не підлягали реалізації.

Із метою реалізації свого злочинного плану з реалізації карбаміду за явно заниженими цінами, через невстановлених слідством серед інших осіб, посадові особи АРМА залучили ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної йому ролі створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначив себе директором товариства, відкрив банківські рахунки та взяв участь в електронних торгах щодо реалізації активів, зокрема карбаміду, переданих АРМА для управління.

У квітні 2019 року за результатами торгів, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була забезпечена перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у двох лотах, яким реалізовувався: 1) карбамід у біг-бегах вагою 3 087,295 тонн, який зберігався на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відрізняється від ринкової вартості карбаміду в сумі 21 926 685,96 грн., та 2) карбамід навалом - 0,331 тонн, карбамід у біг-бегах - 4 475,2 тонн, розсипи карбаміду - 34,412 тонн, який зберігався на складах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відрізняється від ринкової вартості карбаміду у сумі 31 855 653,60 грн. Вказаними діями було завдано тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Стороною захисту встановлено, що НАБ України у рамках кримінального провадження № 0000499 від 12.06.2019 (об`єднане із кримінальним провадженням № 0000639 25.08.2020) у березні 2020 року проведено огляд системи електронного документообігу «Системи документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.Docnet» комплектації Optimum» в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами якого було складено відповідний протокол від 19.03.2020, відібрані файли записано на диск для лазерних систем зчитування АRІТА DVD-R.

У процесі огляду детективом вказаного вище диску, у період з 28.07.2020 по 05.08.2020 (протокол огляду від 05.08.2020), встановлено наявність у вказаній системі електронного документообігу ряду документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у тому числі: лист ГПУ від 05.02.2019 № 15/2/4-37022-17 (вх.№ 353/27-19 від 06.02.2019); лист АРМА від 13.02.2019 № 647/6.4.1-33-19/6 з додатком; лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.03.2019 № 1001вих-19-964 (вх.№ 778/33-19 від 07.03.2019) з додатками; лист АРМА від 08.02.2019 № 518/6.4.1-25-19/6; лист ГПУ від 04.03.2019 № 15/2/4-37022-17 (вх.№ 748/27-19 від 06.03.2019) з додатками; лист ДБР від 06.03.2019 № 01-2311 (вх.№ 741/27-19 від 06.03.2019) з додатками; лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.03.2019 № 1001вих-19-1048 (вх.№ 851/33-19 від 12.03.2019); лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.03.2019 № 1001вих-19-1381 (вх.№ 1071/33-19 від 26.03.2019) з додатками.

При цьому стороною обвинувачення вказані документи до матеріалів клопотання від 12.07.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 не долучено та відмовлено у ознайомленні з ними за результатами розгляду клопотання сторони захисту у порядку ст. 221 КПК України.

Наразі сторона захисту вичерпала усі доступні варіанти отримання доступу до цих документів (зокрема, за результатами розгляду адвокатського запиту, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 у наданні копій документів відмовлено).

Сторона захисту вважає, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, інформація, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_5 , підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вони стали підставою для складення службових записок, які слугували підставою для реалізації майна.

Представник АРМА ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Пояснив, що зі змісту клопотання не зрозуміло, яким чином документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, стосуються обставин цього кримінального провадження та яку доказову силу вони мають. На його думку, витребування таких документів є безпідставним. Більш того, ці документи вже вилучались раніше органом досудового розслідування (під час обшуку), у зв`язку з чим надати їх на запит захисника не було можливим (через імовірність наявності у них відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Інформація, яка міститься у вказаних захисником документах, має безпосереднє значення для розгляду цього кримінального провадження, оскільки саме на їх основі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 були складені службові записки, якими обґрунтовувались підстави віднесення майна (зокрема, карбаміду) до видів майна, визначених у Примірному переліку (та встановлено спосіб управління майном у виді реалізації), про що зазначено в текстах цих службових записок.

Стороною обвинувачення встановлена наявність збитків (шкоди) у кримінальному провадженні, виходячи з того, що карбамід відповідав вимогам ДСТУ, проте у службових записках зазначені відомості, з посиланням на конкретні протоколи випробувань карбаміду, щодо його характеристики як такого, що не відповідає ДСТУ.

У зв`язку з цим, стороні захисту необхідно отримати тимчасовий доступ до файлів (у вигляді документів), які містяться у системі електронного документообігу «Системи документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet» комплектації Optimum», яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх копіювання на матеріальний носій інформації або надання їх копій у паперовому вигляді.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: матеріали, зібрані у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019; клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 (в порядку ст.221 КПК України) від 26.07.2022; постанова детектива Національного бюро ОСОБА_7 від 29.07.2022; адвокатський запит адвоката ОСОБА_3 до АРМА від 11.08.2022; лист т.в.о. Голови АРМА № 3195/1-38-22/7 від 17.08.2022.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, не містять охоронювану законом таємницю, в розумінні ст. 162 КПК України та не є такими, доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Викладене свідчить про те, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться у файлах (документах), які містяться у системі документообігу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у вказаних файлах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та встановлення інших обставин, які є важливими для сторони захисту.

Слідчий суддя погоджується з доводами захисника ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані усі передбачені кримінальним процесуальним законодавством способи отримання копій таких матеріалів.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, та про які зазначається у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку, що їх копіювання (в електронному або паперовому вигляді) із системи електронного документообігу «Системи документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet» комплектації Optimum» можливе відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019, продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2022. У зв`язку з викладеним, слідчий суддя встановлює строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.10.2022.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (посвідчення адвоката № 1244, видане 15.05.2020 Радою адвокатів Волинської області / свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1244 від 15.05.2020) тимчасовий доступ до системи електронного документообігу «Системи документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet» комплектації Optimum», яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме файлів, які містять наступні документи: лист ГПУ від 05.02.2019 № 15/2/4-37022-17 (вх.№ 353/27-19 від 06.02.2019); лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.02.2019 № 647/6.4.1-33-19/6 з додатком; лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 04.03.2019 № 1001вих-19-964 (вх.№ 778/33-19 від 07.03.2019) з додатками; лист АРМА від 08.02.2019 № 518/6.4.1-25-19/6; лист ГПУ від 04.03.2019 № 15/2/4-37022-17 (вх.№ 748/27-19 від 06.03.2019) з додатками; лист ДБР від 06.03.2019 № 01-2311 (вх.№ 741/27-19 від 06.03.2019) з додатками; лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.03.2019 № 1001вих-19-1048 (вх.№ 851/33-19 від 12.03.2019); лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.03.2019 № 1001вих-19-1381 (вх.№ 1071/33-19 від 26.03.2019) з додатками, шляхом їх копіювання на матеріальний носій інформації або надання їх копій у паперовому вигляді.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - до 12.10.2022.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8