єдиний унікальний номер справи 531/1795/22
номер провадження 1-кс/531/822/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 15.07.2022 до ЧЧ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області, звернувся гр. ОСОБА_4 , мешканець: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу набоїв до гвинтівки заволоділа грошовими коштами останнього. Сума матеріального збитку встановлюється.
23.06.2022 року близько 15:00 год. гр. ОСОБА_5 разом з знайомим ОСОБА_6 , та мало знайомою ОСОБА_7 , відпочивали біля річки Орчик в с. Климівкі, Полтавського (Карлівського) р-ну, Полтавської області, де розмовляли про охоту, та потерпілий повідомив про те, що не можу ніде купити набої «223 рам.», та в свою чергу ОСОБА_7 повідомила що в неї є знайомий ймовірно також мисливиць цих відомостей не уточнювала та, що саме такі набої в нього є в наявності, та вразі необхідності вона може домовитись з останнім про купівлю його залишків для нього на що, останній погодився, та повідомив, що в разі якщо ціна не перевищуватиме магазину я згоден придбати набої близько 5 упаковок, тобто близько 200 набоїв, що в магазині вартість даної кількості набоїв становить ціну в 10000 грн..
24.06.2022 року близько 16:00 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_7 з приватного номера та запитала чи не передумав він придбати набої до своєї гвинтівки, на що потерпілий відповів, що ні але при цьому декілька разів перепросив в ОСОБА_7 чи данні набої не є військового походження на, що остання запевнила, що її знайомий так само як і він є мисливцем та є власником нарізної зброї, та має пені запаси набої а на її прохання готовий продати певну кількість за ціною яку платив у магазині, а тому враховуючи цінність даних набої просить через неї дати передплату в розмірі 10000грн., на що потерпілий погодився та за допомогою терміналу в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 перевів кошти на її банківську картку, номера якого не пам`ятає оскільки ОСОБА_7 диктувала його в телефонному режимі, після чого потерпілий зателефонував до неї та запитав чи прийшли кошти, на що остання відповіла, що зарахування відбулось. В подальшому через декілька днів потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 та запитав коли вона привезе йому набої, на що остання відповіла, що через декілька днів, і подібне продовжувалося декілька разів, після чого ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що йому дане затягування часу не подобається та передумав купувати за її допомоги будь-які речи не говорячи вже про набої, а також попрохав ОСОБА_7 повернути йому його грошові кошти, на що остання погодилася та пообіцяла наступного дня привезти йому кошти, але з того часу на дзвінки не відповідала.
З метою встановлення особи яка кримінальне правопорушення, на даний час у дізнанні виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,за банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2022 року по 20.07.2022 рік;
6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2022 року по 20.07.2022 рік;
Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1