Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4439/22
У Х В А Л А
23 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч. 5 ст. 191 КК України.
За версією органу досудового розслідування, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинено розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання останнім договорів на поставку, зокрема, армійських костюмів та балістичних шоломів, упродовж 2022 року, вчиненої в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Відповідно до наявної інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 02.03.2022 по 18.03.2022, забезпечено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у загальному розмірі 1727,37 тис.грн, за поставку матеріальних ресурсів речового майна та продовольства.
Після перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей у повному обсязі не здійснено, що свідчить про розтрату бюджетних коштів на користь вказаного Товариства.
У подальшому з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також отримання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо купівлі іноземної валюти та виведення її за кордон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ймовірно фіктивні контракти з рядом підприємств-нерезидентів та здійснено на їх адресу переказ грошових коштів, а саме: у період з 08.03.2022 по 15.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 611,25 млн. грн. (20, 89 млн. дол. США); у період з 14.03.2022 по 15.03.2022 на користь DEMSAGROUP HOLDING ANONIM SIRKETІ на суму 159,44 млн. грн. (5,45 млн. дол. США); у період з 04.03.2022 по 24.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 510,85 млн. грн. (17, 46 млн. дол. США); у період з 08.03.2022 по 18.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 264,85 млн. грн. (1,71 млн. дол. США); 03.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 50,07 млн. грн. (1,71 млн. дол. США); 21.03.2022 на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 40,49 млн. грн. (1,38 млн. дол. США).
Крім того, за наявною оперативною інформацією службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою конвертації безготівкових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 у готівку здійснено ряд операцій, що мають ознаки фіктивності, а саме: у період з 09.03.2022 по 01.04.2022 на суму 2,58 млн. грн. «за ОСОБА_5 . послуги» на рахунок ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ; у період з 09.03.2022 по 04.04.2022 на суму 7,03 млн. грн. «за консультац. послуги» на користь ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; у період з 21.03.2022 по 01.04.2022 на суму 6,44 млн. грн. «за надання послуг» на користь ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 ; у період з 22.03.2022 по 01.04.2022 на суму 6,76 млн. грн. «за надання послуг» на користь ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ; 01.04.2022 на суму 4 млн. грн. «за консультаційні послуги» на користь ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 . Особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснюють незаконну діяльністю використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Таким чином, у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.
Зазначені в клопотанні документи необхідні для проведення в подальшому судовоекономічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити охоронювану законом комерційну таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах для доведення важливих обставин кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та їх вірогідне місцезнаходження у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000116 від 15.04.2022 задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2021 по 16.06.2022, зокрема: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), банківських виписок про рух коштів по рахунках, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій.
Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1