справа № 208/5073/22
№ провадження 1-кс/208/1395/22
УХВАЛА
Іменем України

17 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000164 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів.

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що 17.03.2022 до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.03.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 38 450 гривень , які належать ОСОБА_4 .

За даним фактом СВ ВП№2 Кам`янського РУП внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК.

З матеріалів провадження встановлено, що потерпілій ОСОБА_4 шахраї телефонували з контактного номеру НОМЕР_3 , який працював з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.08.2022 невстановлена особа під приводом надання допомоги від благодійного фонду для ОСОБА_6 , який був тяжко поранений внаслідок обстрілу у зоні бойових дій в м. Бахмут Донецької області, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 19999,5 гривень.

За даним фактом СВ Кам`янського РУП внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000588 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 шахраї телефонували з контактного телефону НОМЕР_5 , який також працював з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено те, що 05.08.2022 з номеру № НОМЕР_5 на її номер зателефонував невідомий чоловік та представився представником благодійного фонду та повідомив. що на її картку вказану у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли гроші в іноземній валюті та вказав, що робити щоб дані грошові кошти конвертувати у гривні. Внаслідок шахрайських дій з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_6 було перераховано грошові кошти в сумі 19 999,5 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічним способом з № НОМЕР_5 телефонували мешканці Полтавської області та аналогічним способом заволоділи її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 . За наявною інформацією одна із сім-карт, яку шахраї використовували для дзвінків потерпілим та яка працювала з мобільним телефоном IMEI: НОМЕР_4 .

В рамках кримінального провадження №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2022 працівниками ВП№2 Кам`янського РУП проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 де було вилучено значну кількість банківських карт різних банків, сім-карти операторів мобільного зв`язку в кількості 60 шт. Таким чином є наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 причетний до підшукування банківських краток на які в подальшому шахраї перераховують грошові кошти потерпілих, а також для виводу грошових коштів отриманих незаконним шляхом та використання сім-карт для дзвінків потерпілим.

Так, за місцем мешкання ОСОБА_7 було виявлено банківські карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , 517898, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_10 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо наступних банківських карт: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , 517898, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаними картами, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаних картах за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2022 у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 01.01.2022 по 12.10.2022.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1