Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/130/22
номер провадження 1-кс/695/561/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування кримінального провадження за №0000060 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0998/2021/ДСК вiд 12.11.2021, мешканець м. Київ ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в період з 26.11.2010 по 26.08.2020 провів фінансові операції, пов`язані із внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів, господарювання, якi з ним пов`язані на суму 64,53 млн. грн, зокрема на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано у селі Кедина Гора Золотоніського району Черкаської області), на загальну суму 8,81 млн. грн, які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховання певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації.

За вказаним фактом 17.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань вiдомостi за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Викладені в фабулі кримінального правопорушення факти підтверджуються узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0998/2021/ДСК вiд 12.11.2021, які долучено до матерiалiв кримінального провадження № 0000060.

Зокрема, в ході аналізу викладеної iнформацiї про фінансові операції/діяльність у період з 26.11.2020 по 26.08.2020 встановлено, що ОСОБА_6 вніс на свої власні рахунки готівку, на загальну суму 64,53 млн. грн, та зняв зі своїх рахункiв готівку, на загальну суму 13,23 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 07.03.2018 по 26.03.2018 з латвійського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови) здійснено переказ коштів на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 8,81 млн. грн (0.27 млн. Євро).

Посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою планування подальших заходів, встановлення об`єктивної істини по справі, виникла необхідність в отриманні доступу до завірених копій бухгалтерських, банківських та податкових документів, що підтверджують фінансово-господарські операції, пов`язані із внесенням готівки ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 8,81 млн. грн, у тому числі від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови) за період з 27.03.2018 по дату винесення ухвали, заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи, доступ, до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаськiй області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому CB Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській областi лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до бухгалтерських, банківських та податкових документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що підтверджують фінансово-господарські операції, пов`язані із внесенням готівки ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) на рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 8,81 млн. грн, у тому числі від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські острови) за період з 27.03.2018 по дату винесення ухвали.

Адреса місцезнаходження володільця інформації: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16