Справа № 674/198/22
Провадження № 1-кс/674/68/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000018 від 28 січня 2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

21.07.2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 28 січня 2022 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 27 січня 2022 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом відшкодування збитків спричинених її дочкою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, шахрайським шляхом заволоділа належними останній коштами в сумі 37600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого кошти далі були перераховані по інших рахунках, одним з яких є картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
28 січня 2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27 січня 2022 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом відшкодування збитків спричинених її дочкою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, шляхом обману заволоділа належними їй коштами в сумі 37600 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в АДРЕСА_1 , на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого кошти далі були перераховані по інших рахунках, одним з яких є картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , на який було перераховано гроші в сумі 4829,95 гривень. На самому початку невідомою особою було запропоновано ОСОБА_5 перерахувати всі кошти саме на картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , однак під час перерахунку коштів, невідома особа вказала перераховувати іншу частину грошей на інші рахунки, які подальшому вона вказала, що потерпіла і зробила.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_2 , а саме :

- згідно квитанції № 15296 27.01.22 о 16.34 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272715296, ідентифікатор 5168*5614;

- згідно квитанції № 8322 27.01.22 о 17.07 перераховано 3088,00 гривень, унікальний номер (код) переказу 27278322, ідентифікатор 5355*4701;

- згідно квитанції № 5930 27.01.22 о 16.44 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275930, ідентифікатор 5355*3907;

- згідно квитанції № 2435 27.01.22 о 16.28 перераховано 4829,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27272435, ідентифікатор 4149*4656;

- згідно квитанції № 5806 27.01.22 о 17.05 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275806, ідентифікатор 5355*6310;

- згідно квитанції № 10574 27.01.22 о 17.01 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272710574, ідентифікатор 4149*1306;

- згідно квитанції № 4580 27.01.22 о 16.42 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27274580, ідентифікатор 5355*0148;

- згідно квитанції № 7350 27.01.22 о 16.39 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27277350, ідентифікатор 4149*5765.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

17.03.2022 року отримано лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якім зазначено, що всю інформацію, про перерахунок вказаних коштів вони можуть надати лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Старший дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане старшим дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з № 0000018 від 28 січня 2022 року, рапортом, протоколом допиту потерпілого, копією квітанції, повідомленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що старшим дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 , а саме : повні номера рахунків (карткових рахунків) на які було здійснено перекази коштів згідно квитанції № 15296 27.01.22 о 16.34 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272715296, ідентифікатор 5168*5614; згідно квитанції № 8322 27.01.22 о 17.07 перераховано 3088,00 гривень, унікальний номер (код) переказу 27278322, ідентифікатор 5355*4701; згідно квитанції № 5930 27.01.22 о 16.44 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275930, ідентифікатор 5355*3907; згідно квитанції № 2435 27.01.22 о 16.28 перераховано 4829,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27272435, ідентифікатор 4149*4656; згідно квитанції № 5806 27.01.22 о 17.05 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275806, ідентифікатор 5355*6310; згідно квитанції № 10574 27.01.22 о 17.01 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272710574, ідентифікатор 4149*1306; згідно квитанції № 4580 27.01.22 о 16.42 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27274580, ідентифікатор 5355*0148; згідно квитанції № 7350 27.01.22 о 16.39 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27277350, ідентифікатор 4149*5765; при наявності відомостей, повні данні на осіб яким вони належать, а також місця де знімались дані кошти.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000018 від 28 січня 2022 року- задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 , щодо повних номерів рахунків (карткових рахунків) на які було здійснено перекази коштів згідно квитанції № 15296, 27.01.22 о 16.34 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272715296, ідентифікатор 5168*5614; згідно квитанції № 8322, 27.01.22 о 17.07 перераховано 3088,00 гривень, унікальний номер (код) переказу 27278322, ідентифікатор 5355*4701; згідно квитанції № 5930, 27.01.22 о 16.44 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275930, ідентифікатор 5355*3907; згідно квитанції № 2435, 27.01.22 о 16.28 перераховано 4829,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27272435, ідентифікатор 4149*4656; згідно квитанції № 5806, 27.01.22 о 17.05 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27275806, ідентифікатор 5355*6310; згідно квитанції № 10574, 27.01.22 о 17.01 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 272710574, ідентифікатор 4149*1306; згідно квитанції № 4580, 27.01.22 о 16.42 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27274580, ідентифікатор 5355*0148; згідно квитанції № 7350, 27.01.22 о 16.39 перераховано 4730,95 гривень, унікальний номер (код) переказу 27277350, ідентифікатор 4149*5765; при наявності відомостей, повні данні на осіб яким вони належать, та місця де знімались дані кошти, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє по 24 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1