Справа № 481/491/21
Провадж.№ 1-кс/481/361/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 11.03.2021 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жительки м. Новий Буг Миколаївської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року за №0000040 за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 11.03.2021 року о 09.05 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив надати код, який прийшов їй в СМС-повідомленні на мобільний телефон. Після того, як ОСОБА_4 надала код з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти.

Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти ОСОБА_4 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Згідно відповіді на запит вказано, що переказ коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснено трьома платежами: RRN-32 Approval code НОМЕР_4 ; RRN-87 Approval code НОМЕР_5 ; RRN-48 Approval code НОМЕР_6 , в зв`язку з чим необхідна інформація повного номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: 1. Встановити повний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , через яку здійснено платежі: RRN-32 Approval code НОМЕР_4 ; RRN-87 Approval code НОМЕР_5 ; RRN-48 Approval code НОМЕР_6 . 2. Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці, в період часу з 25.02.2021 року по 15.03.2021 року; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані «ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000040, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 22.09.2022 року, заява ОСОБА_4 від 11.03.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.03.2021 року, роздруківка інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2021 року, відповідь по запиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.09.2022 року, таблиця 2. Переказ коштів по картці отримувача свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачуСД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-встановити повний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , через яку здійснено платежі: RRN-32 Approval code НОМЕР_4 ; RRN-87 Approval code НОМЕР_5 ; RRN-48 Approval code НОМЕР_6 ;

-відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці, в період часу з 25.02.2021 року по 15.03.2021 року;

-інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані «ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк емітент якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття банківського рахунка.

Строк дії ухвали до 25.12.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1