Справа № 559/1215/22
Провадження № 1-кс/559/175/2022
УХВАЛА

"03" червня 2022 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 26 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження, під час якого встановлено, що 26 травня 2022 року до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області зареєстровані в ЄО № 258 від 25.05.2022, що за банківською картою № НОМЕР_1 було виявлені можливі шахрайські дії, які мають місце в м. Дубно. Невідома особа у всесвітній мережі Інтернет в соціальній мережі «Facebook», у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про надання послуг, зокрема: «Польща Допоможемо з перетином кордону чоловікам віком від 18 до 60 років вайбер НОМЕР_2 ». Для отримання вказаної послуги, автор оголошення повідомляє, що необхідно здійснити передоплату грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Також, відповідно до інформації зазначеної на інтернет - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У дізнання виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2022 до теперішнього часу по рахунку із наданням відповідних відомостей згідно переліку, а в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, розкрити банківську таємницю неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засідання дізнавач клопотання підтримав, просить його задовольнити для отримання інформації, що матиме доказове значення, адже в умовах воєнного стану залишати територію України чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 26 травня 2022 року за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, проводиться дізнання групою дізнавачів. Під час допиту свідка встановлено, що за сприяння в перетині кордону з Республікою Польща, необхідно внести завдаток 5000 грн., а вся послуга вартує 600 доларів США. Відповідно до інформації зазначеної на інтернет - ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України), тому вимоги ч.5-6 ст. 163 КПК України дотримано.
24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, під час якого з 25.02.2022 заборонено виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 60 років, тому доступ до відомостей про рух грошових коштів необхідно надати з 24.02.2022 по теперішній час, а не з 01.01.2022. Потреби дізнання в розкритті банківської таємниці і таким чином втручання в права особи з 01.01.2022 до 24.02.2022, доки не було умов воєнного стану, слідчому судді дізнанням не доведено.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відомостей про рух грошових коштів із 24.02.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, № НОМЕР_1 емітованим Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000135, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1