Справа № 487/1618/22
Провадження № 1-кс/487/1359/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2022 року м. Миколаїв

м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152 від 27.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
31.05.2022 старший дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просила надати Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 27.05.2022. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за 27.05.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смсповідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000152, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2022 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила збиток на суму 59920.12 гривень. Так ОСОБА_7 в зазначену дату знаходився вдома, як йому зателефонували та представились працівником служби безпеки банку. В ході телефонної розмови, ОСОБА_7 для зняття начебто атаки з його банківської карти, надав самовільно невстановленій особі секретні паролі, що надходили на його номер мобільного телефону, після чого з його банківської карти № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в загальній сумі - 59920.12 гривень.
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із правом вилучення у встановленому законом порядку завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального проступку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти неможливо, тому клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість отримати копії документів на паперовому та електронному носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:
-Відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 27.05.2022. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
-Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за 27.05.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
-Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
-Ухвала дійсна до 01.07.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1