Справа № 1-кс/714/260/22
У Х В А Л А

"16" травня 2022 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №3 (смт.Глибока) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0001116 від 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що 15 квітня 2022 року до відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали з НОМЕР_1 прикордонного загону про те, що 13 квітня 2022 року близько о 21 год. 00 хв. на напрямку 843 прикордонного знаку державного кордону України, в межах населеного пункту АДРЕСА_1 , при спробі подолання загороджувального паркану, було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: м.Хорол Полтавської області, який пояснив, що за грошову допомогу невстановлені особи, організували йому даний незаконний перетин.

15 квітня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

На адресу слідчого відділу №2 (м.Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали від працівників прикордонного оперативного відділу головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону про те, що в ході виконання доручення встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , 1995 року народження.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 09 травня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області (справа №1-кс/714/238/22) було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та у ході проведення обшуку виявлено та вилучено пакет в якому знаходилися грошові кошти в сумі 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) євро номіналом по 50 євро, серії які в подальшому були виписані в протоколі обшуку, також в блокноті, який виявлений в кімнаті ОСОБА_7 знайдено грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США, в біблії було виявлено грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США, під час обшуку в кімнаті ОСОБА_7 виявлено ще грошові кошти в сумі 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн. номіналом дев`ять купюр по 500 грн., одна купюра 100 грн., одна купюра 50 грн., дві купюри по 20 грн., дві купюри по 10 грн. та одна 5 грн. та одну купюру 100 (сто) євро.

10 травня 2022 року грошові кошти в сумі 19 100 (дев`ятнадцять тисяч сто) євро, 500 (п`ятсот) доларів США та 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн. було визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання в філію ЧОУ АТ «Ощадбанк» в м.Чернівці вул.Героїв Майдану, 244.

Однак, у зв`язку з тим, що ухвалою слідчого судді (справа №1-кс/714/238/22) від 05.05.2022 року прямо не надано дозвіл на вилучення грошових коштів, а саме євро, такі грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

09 травня 2022 року ОСОБА_7 було виписано повістку про явку 10 травня 2022 року на 10 год. 00 хв. до відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області для вручення йому повідомлення про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, однак останній проігнорував дану повістку та не з`явився для проведення із ним слідчих дій.

У вчиненні кримінального правопорушення по факту ч.3 ст.332 КК України підозрюється ОСОБА_7 та на разі вирішується питання щодо вручення йому заочної підозри та оголошення його в розшук.

Вказані грошові кошти, що були знайдені під матрацом в кімнаті ОСОБА_7 здобуті ним ймовірно незаконним шляхом, та відповідно до ч.3 ст.332 КК України за вчинення даного злочину передбачається конфіскація майна, а тому грошові кошти які належать ОСОБА_7 можуть бути конфісковані, як вид покарання, в дохід держави.

З огляду на викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та уникнення їх приховування, зникнення та передачі, подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, спеціальної конфіскації майна та конфіскації майна, як виду покарання, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вилучені грошові кошти.

Просить накласти арешт на грошові кошти, а саме 19 100 (дев`ятнадцять тисяч сто) євро, 500 (п`ятсот) доларів США та 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн.
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задоволити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти клопотання. Вказує на те, що будинок в якому було проведено обшук і вилученого грошові кошти належить ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на праві спільної сумісної власності. Їхній син ОСОБА_7 лишень періодично проживає в житловому будинку батьків. ОСОБА_8 є приватним підприємцем, займається фермерським господарством і, відповідно, грошові кошти, що були вилучені з його житлового будинку належать йому. Крім того, звертає увагу суду на те, що у кримінальному провадженні фігурують лишень 3 200 доларів США, за які нібито ОСОБА_10 отримав за організацію незаконного перетину державного кордону ОСОБА_6 .
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.
Відповідно до приписів ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, ч.2 вказаної норми встановлює, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0001116, внесене до ЄРДР 15.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме із 31 Прикордонного загону надійшла інформація про те, що 13 квітня 2022 року близько 21.00 год. на напрямку 843 прикордонного знаку державного кордону України, в межах населеного пункту АДРЕСА_1 , при спробі подолання загороджувального паркану, було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: м.Хорол Полтавської області, який пояснив, що за грошову винагороду, невстановлені особи, організували йому незаконний перетин. В подальшому до органу досудового розслідування надійшли матеріали від працівників прикордонного оперативного відділу головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону про те, що в ході виконання доручення встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , 1995 року народження.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 05.05.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки на якій можливо зберігається наступна інформація (схеми незаконного перетину, смс-повідомлення із ОСОБА_6 зі змістом, що має відношення до незаконного ним перетину кордону); сім-карток операторів мобільного зв`язку, на яких збереглася інформація щодо спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ; грошових коштів в сумі 3 200 (три тисячі двісті) доларів США, які ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 для організації незаконного перетину державного кордону; блокнотів, зошитів із чорновими записами, які мають відношення до даної справи та можуть зберігати інформацію щодо організації незаконного перетину ОСОБА_6 ; мобільних телефонів на яких міститься інформація (листування із ОСОБА_6 зі змістом, що має відношення до незаконного ним перетину кордону, координування ОСОБА_6 через державний кордон, фотознімки та схеми незаконного перетину, тощо); флеш-накопичувачів із важливою інформацією по даному факту, а саме: зберігання різних схем, планів.
З протоколу обшуку встановлено, що органом досудового розслідування 09.05.2022 року за вищевказаною адресою було проведено обшук, в ході якого в житловій кімнаті ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 19 100 (дев`ятнадцять тисяч сто) євро, 500 (п`ятсот) доларів США та 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн.
Постановою слідчого відділення №3 (смт.Глибока) СВ ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 від 10.05.2022 року вилучені грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, слідчий як на правову підставу свого клопотання послалася саме на необхідність накладення арешту на майно за для забезпечення збереження речових доказів та можливості застосування конфіскації майна, як виду покарання.

Разом з тим, суд звертає увагу на ті обставини, що ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 05.05.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів в сумі 3 200 (три тисячі двісті) доларів США, які ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 для організації незаконного перетину державного кордону.
До того ж, матеріали провадження не містять даних, що в даному кримінальному провадженні будь-якій особі, зокрема, власнику грошових коштів ОСОБА_7 повідомлено про підозру.
З урахуванням встановлених під час розгляду клопотання обставин, суд констатує, що на день розгляду клопотання відсутні підстави для арешту грошових коштів в сумі 19 100 (дев`ятнадцять тисяч сто) євро та 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн.
За таких обставин суд вважає, що грошові кошти в сумі 19 100 (дев`ятнадцять тисяч сто) євро та 4 715 (чотири тисячі сімсот п`ятнадцять) грн., вилучені в результаті обшуку від 09.05.2022 року, за місцем проживання ОСОБА_7 , підлягають поверненню за належністю і на них не може бути накладений арешт.
Що стосується грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що були вилучені в результаті обшуку від 09.05.2022 року, за місцем проживання ОСОБА_7 , то з метою забезпечення збереження речових доказів, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98, 170-175, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, а саме: 500 (п`ятсот) доларів США, номіналом п`ять купюр по сто доларів США, з метою забезпечення збереження речових доказів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя