Справа № 204/3812/22
Провадження № 1-кс/204/963/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території

м. Дніпро та Дніпропетровської області, організували протиправний механізм із заволодіння та обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які під виглядом проведення фінансово-господарських операцій надають податкову вигоду підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а також останні здійснюють придбання української продукції та фактично передають без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним компаніям, а податковий кредит через інші підприємства в подальшому використовується в протиправних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та виведення значних сум грошових коштів в тіньовий сектор економіки, що спричиняє в свою чергу значну матеріальну шкоду державі.

Після чого, грошові кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності, спрямовуються до держави агресора Російської Федерації, для подальшого вчинення останніми дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, згідно відповіді на доручення ГВ ЗНД Управління СБ України

у Дніпропетровській області, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В свою чергу, вказана протиправна діяльність реалізовується шляхом формування податкового кредиту суб`єктом господарської діяльність «DriveMe» від

фінансово-господарської діяльності із суб`єктом господарської діяльності «Uber», через укладення фіктивних угод із послуг по перевезенню пасажирів.

Після чого, вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на рахунки підприємств реального сектору економіки та в подальшому, обготівковуються з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності.

Слід зазначити, що під час здійснення вищевказаної протиправної діяльності конвертаційного центу, вказані особи використовують ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ЯГУАР СТГ» (), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ» (), ТОВ «ШАРК» (), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (), ТОВ «Л-ЛАГУЗ»(), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (),ТОВ «ЛАРГЕС» (), ТОВ «СМАКОТА» (), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (), ФОП « ОСОБА_12 » та інші підприємства.

Додатково встановлено, що частина виведених в тіньовий обіг грошових коштів, використовуються організаторами протиправної схеми, задля закупівлі крипто валюти TetherUs (USDT, платформа Binance) та закупівлі товарів у суб`єктів підприємницької діяльності, які розташовані на території Республіки Білорусь та Російської Федерації, без відображення податкової звітності.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність вказаних осіб до злочинної діяльність.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку вказаного приміщення, яке використовується у протиправній діяльності.

У обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність вказаної вище осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ЯГУАР СТГ» (), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ»(), ТОВ «ШАРК» (), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (), ТОВ «Л-ЛАГУЗ»(), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (),ТОВ «ЛАРГЕС» (), ТОВ «СМАКОТА» (), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (), ФОП « ОСОБА_12 » між собою та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони з сім-картками; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, матеріальні носії інформації та комп`ютерна техніка буде вилучатися з метою подальшого проведення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів на предмет виявлення наявних та видалених зображень, у тому числі текстових, щодо злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, в інший спосіб, як проведення обшуку, не можливо, оскільки у разі направлення відповідного запиту в порядку ст. 93 КПК України або отримання ухвали про надання тимчасового доступу причетні особи зацікавлені у зміні або знищенні документів.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться в зазначеному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого злочину, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000089, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000089 від 26.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000089 від 26.05.2022 - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_27 , та прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 .), з метою виявлення та вилучення наступного: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ЯГУАР СТГ» (), ТОВ «ЯГУАР РЕНТ» (), ТОВ «ШАРК» (), ТОВ «БОЧІ ТОРГ» (), ТОВ «Л-ЛАГУЗ» (), ТОВ «УКР-ІМПОРТ» (), ТОВ «ЛАРГЕС» (), ТОВ «СМАКОТА» (), ТОВ «НВП «СПЕКТР ЮГ» (), ТОВ «БУД ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (), ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» (), ФОП « ОСОБА_12 », між собою та іншими субєктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, субєктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2018 по теперішній час, в тому числі первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, додатків до договорів, специфікацій, актів приймання-передачі товарів, податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікацій, дозвільних документів, ліцензій, документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток та штампів підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів з сім-картками; електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особистих записів (записників, блокнотів) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкових грошових коштів, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильників для грошових коштів; банківських карток та особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, актів перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1