Справа № 464/1942/22
пр.№ 1-кс/464/622/22
У Х В А Л А

08 червня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000169 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.04.2022 близько о 10:30 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18 530 грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 06.05.2022 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання 20.04.2022 перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_4 , переглядала новини у месенджері «Телеграм» та в одному із телеграм-каналів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапила на повідомлення від невідомої їй особи, підписаної як ОСОБА_6 , наступного змісту «якщо перейти по вказаній ссилці, то буде надана грошова допомога». Після того, як потерпіла перейшла за відповідним посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_3 вказавши свій пароль для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй зателефонували працівники банку щодо підтвердження нею входу у даний додаток. Однак, відразу після такого підтвердження з її кредитної картки за № НОМЕР_4 (номер рахунку - НОМЕР_5 ) були зняті грошові кошти в сумі 18 000 грн., а через 30 хвилин - ще 530 грн. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 , зателефонувала в банк та заблокувала доступ до рахунку.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ по банківському рахунку НОМЕР_5 та картковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19 по 21 квітня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З отриманої інформації встановлено, що вище вказані грошові кошти були перераховані на рахунки одержувача НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку одержувача НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій таких в паперовому та електронному вигляді у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-повної інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; коли і на чиє ім`я був відкритий рахунок, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 19.04.2022 по 08.06.2022.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), старшого дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1