Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/1665/22

Провадження № 1-кс/554/6911/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , в рамкахкримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 03.08.2020 за ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 03.08.2020 за ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні установлено, що упродовж 2017-2020 років ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, являючись платником єдиного податку ІІ групи, здійснював діяльність, пов`язану із реалізацією алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування через мережу магазинів «Пиво Плюс», що розташовані у м. Полтава, при цьому не відображав указані господарські операції по бухгалтерському та податковому обліках, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 7,5 млн. грн.

Відповідно до інформації управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області до мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава входить 25 торгівельних об`єктів, в яких здійснюється реалізація алкогольних, слабоалкогольних напоїв та продуктів харчування без державної реєстрації, ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пивом) та ліцензій на зберігання, за готівку та без використання реєстраторів розрахункових операцій, які б відповідали вимогам діючого законодавства. До організації протиправної діяльності мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетний ФОП ОСОБА_3 , який під час проведення фінансово-господарської діяльності в період 2017-2019 років, намагаючись отримати якнайбільший дохід, з метою особистого збагачення, приховував достовірні відомості про фактичні обсяги реалізації алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Відповідно до Інформації відділу БВДОЗШ ГУ ДПС у Полтавській області, яка надійшла листом № 29147/10/16-31-05-05-21 від 29.07.2020, фактичний обсяг реалізації товарів ФОП ОСОБА_3 через мережу підпорядкованих йому магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2019 років може становити 3,7 млн грн. При цьому, в податкових деклараціях платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 задекларовано загальну суму доходу за 2017 рік в сумі 999 700 грн., за 2018 рік 964 343,76 грн., за 2019 рік 917 100 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 набував у власність об`єкт нерухомого майна розташований за адресою АДРЕСА_1 , шляхом укладення договору купівлі продажу р.№48 (НОК 48) від 10.01.2020, на підставі внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_4 .

Так, наразі є фактичні обставини які свідчать про набуття ОСОБА_3 права власності на нерухоме майно внаслідок отримання доходів злочинним шляхом (пункт 23 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене фізичною особою підприємцем, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Так, ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ) 12.06.2007 за № 0015361 зареєстрований виконавчим комітетом Полтавської міської ради як фізична особа підприємець за податковою адресою: АДРЕСА_2 .

12.06.2007 за № 5237 ФО-П ОСОБА_3 взято на податковий облік в ГУ ДПС у Полтавській області. Основним видом економічної діяльності ФО-П ОСОБА_3 є роздрібна торгівля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (код основного виду економічної діяльності 47.11).

При цьому, з метою ухилення від сплати податків та мінімізації своїх витрат ФО-П ОСОБА_3 неодноразово припиняв діяльність та знову відновлював її. Зокрема, прийняте рішення про припинення: 31.07.2017, номер реєстрації припинення 5015361; зареєстрований повторно: 31.01.2018 за № 0042027, прийняте рішення про припинення: 27.07.2018 номер реєстрації припинення 1042027; зареєстрований повторно 31.07.2018 за № 0043085, прийняте рішення про припинення: 17.12.2019 номер реєстрації припинення 1043085.

За періоди діяльності з 01.01.2017 по 17.12.2019 ФО-П ОСОБА_3 перебував на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, із застосуванням ставки єдиного податку 2 групи. В якості платника ПДВ у вказаний період часу не реєструвався.

У період з 01.01.2018 по 30.06.2018 здійснюючи підприємницьку діяльність з реалізації товарів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФО-П ОСОБА_3 отримав дохід на свої розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» в загальній сумі 1 633 123,75 грн., з яких кошти в сумі 983 285,29 грн. перераховані з еквайрингу «Пиво Плюс» на рахунок № НОМЕР_2 , та кошти в сумі 649 838,46 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_3 з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які здійснювали торгівлю у магазинах мережі «Пиво Плюс».

При цьому, з метою ухилення від сплати податків та будучи зацікавленим в отриманні найбільшого прибутку і мінімізації своїх витрат, ФО-П ОСОБА_3 приховав від оподаткування отриманий ним за вказаний період дохід у сумі 1 633 123,75 грн., внаслідок чого перевищив граничний обсяг доходу, визначений для платників єдиного податку 2 групи (1 500 000,00 грн.), таким чином занизивши обсяг граничного доходу на 133 123,75 грн.

При цьому, у зв`язку із перевищенням граничного обсягу доходу, визначеного для платників єдиного податку 2 групи (1 500 000,00 грн.) ФО-П ОСОБА_3 зобов`язаний був перейти на сплату інших податків і зборів.

Однак, не виконавши обов`язку щодо переходу на застосування інших податків і зборів, ФО-П ОСОБА_3 , починаючи з 01.07.2018 втратив право на оподаткування отриманих від здійснення підприємницької діяльності доходів за спрощеною системою оподаткування та повинен був сплачувати податки та збори, що передбачені Податковим кодексом України для загальної системи оподаткування за періоди діяльності з 01.07.2018 по 27.07.2018, з 31.07.2018 по 31.12.2018 та з 01.01.2019 по 17.12.2019, а відтак сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %, податок на додану вартість за ставкою 20 % та військовий збір за ставкою 1,5 %.

Продовжуючи злочинну діяльність ФО-П ОСОБА_3 , з метою ухилення від сплати податків та будучи зацікавленим в отриманні найбільшого прибутку і мінімізації своїх витрат, достовірно знав, що з 01.07.2018 по 31.12.2018 отримав дохід від здійснення підприємницької діяльності з реалізації товарів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» в загальній сумі 1 889 941,26 грн., з яких кошти в сумі 964 343,76 грн. перераховані з еквайрингу «Пиво Плюс» на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та кошти в сумі 925 597,45 грн. перераховані на рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які здійснювали торгівлю у магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ФОП ОСОБА_3 приховав від оподаткування отриманий ним за вказаний період дохід та достовірно знав, що повинен був перейти на загальну систему оподаткування після перевищення ним ліміту у 2018 році, та сплачувати податки на загальних підставах, однак не перейшов, внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 340 189,42 грн., податку на додану вартість у сумі 281 912 грн., а також військового збору у сумі 28 349,12 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ФОП ОСОБА_3 , з метою ухилення від сплати податків та будучи зацікавленим в отриманні найбільшого прибутку і мінімізації своїх витрат, достовірно знав, що з 01.01.2019 по 31.12.2019 отримав дохід від здійснення підприємницької діяльності з реалізації товарів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свої розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» в загальній сумі 7 333 747,92 грн., з яких кошти в сумі 862 366,92 грн. перераховані з еквайрингу «Пиво Плюс» на рахунок № НОМЕР_4 , та кошти в сумі 6 471 381,00 грн. перераховані на рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснювали торгівлю у магазинах мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, ФОП ОСОБА_3 приховав від оподаткування отриманий ним за вказаний період дохід та достовірно знав, що повинен був перейти на загальну систему оподаткування після перевищення ним ліміту у 2018 році, та сплачувати податки на загальних підставах, однак не перейшов, внаслідок чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 320 074,63 грн., податку на додану вартість у сумі 1 222 291 грн., а також військового збору у сумі 110 006,21 грн.

Відтак, ОСОБА_3 , будучи фізичною особою підприємцем за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 умисно ухилився від сплати податку на доходи з фізичних осіб в сумі 1 660 264,05 грн., податку на додану вартість в сумі 1 504 203 грн., військового збору в сумі 138 355,33 грн., а всього ухилився від сплати податків та зборів на загальну суму 3 302 822,37 грн., що є значним розміром, так як у більш ніж 3 499,7 рази перевищує встановлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян.

07.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
11.07.2022 проведено огляд речей та документів, які вилучені в ході проведення санкціонованих обшуків в приміщенні магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за місцем мешкання працівників вказаних магазинів та власника ОСОБА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Від начальника відідлу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_15 на адресу суду надійшло клопотання в якому прохали клопотання задовольнити, врахувати актуальність кримінального провадження, та врахувати інформацію викладену в клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3 для подальшої спеціальної конфіскації в бюджет та можливої передачі майна на потреби ЗСУ.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 96-1 КПК України виявлені під час обшуків грошові кошти набуті в результаті вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КПК України підлягають спеціальній конфіскації.

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

З огляду на викладені обставини, виникла необхідність у накладенні арешту на все оглянуте 11.07.2022, тобто документи, речі та грошові кошти, вилучені на підставі дозволів суду (ухвал про надання дозволів на проведення обшуків).

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково з огляду на те, що при дослідженні матеріалів клопотання судом встановлено, що документи та чорнові записи вказані в клопотанні слідчого не підпадають під критерії речового доказу визначені ст. 98 КПК України та не відноситься до даного кримінального провадження, не впливають на його кваліфікацію.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 , в рамкахкримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 03.08.2020 за ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно(речі, документи, грошові кошти),що належить підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, які 11.07.2022 оглянуто та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та вилучено за наступними адресами:

07.08.2020:
- в приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою м. Полтави бульвар Коновальця Євгена, 1Б, виявлено та вилучено:
1)Флеш-накопичувач «Goodram» на 16 Gb;

2)Системний блок чорного кольору Vinga в кількості 1 шт.;

3)Відеореєстратор HIKVISION білого кольору з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.;

4)POS-термінал марки «ingenico» модель «Desk/3200» зі шнуром живлення;

5)Грошові кошти в сумі 33 350 грн.;

6)Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 100218003D;

7)Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 100218001D.

8)підшивка на 17 арк.;

- в приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 14/18, виявлено та вилучено:
1) Підшивка з чеками на 22 арк.;

2) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», модель PS 7104HQHI-K1, Serial № CH3470793 в кількості 1 шт.;

3) Mini Thermal Printer Model: AB-58C, Zonerich, чорного кольору, в кількості 1 шт.;

4) Системний блок чорного кольору Vinga в кількості 1 шт.;

5) POS-термінал марки «ingenico» модель «Desk/3200» зі шнуром живлення;

6) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 840918007D;

7) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 688218003D.

- в приміщенні магазин «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/1 виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в сумі 30 149 грн.;

2) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», серійний номер D81483320 в кількості 1 шт.;

3) Системний блок чорного кольору «Vinga» без маркування, чорного кольору в кількості 1 шт.

4) підшивка документів на 25 арк.;

5) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 38120001D;

6) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 8120010D.

- в приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 79, виявлено та вилучено:
1) Системний блок чорного кольору Vinga в кількості 1 шт.;

2) Апарат для друку чека Mini Thermal Printer Model: AB-58C, Zonerich, чорного кольору, в кількості 1 шт.;

3) POS-термінал марки «ingenico» модель «Desk/3200CL»;

4) Грошові кошти в загальній сумі 15 540 грн.

5) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», серійний номер D25285306, білого кольору в кількості 1 шт.;

6) підшивка з документами Пиво Плюс на 3 арк.;

7) підшивка з документами Пиво Плюс на 38 арк.

8) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 38120008D;

9) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № НОМЕР_9

- в приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою м. Полтава, вул. Миру, 9, виявлено та вилучено:
1) POS-термінал марки «ingenico» модель «Desk/3200CL»;

2) Грошові кошти в сумі 12 775,25 грн.;

3) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», серійний номер D26286303 в кількості 1 шт.

4) пакет з документами 1 шт. згідно протоколу;

5) Системний блок «Vinga» в кількості 1 шт;

6) Охолоджувач «Т 220», заводський № 659019014D;

7) Охолоджувач «Т 220», заводський № 59019005D.

- в приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Боровиковського, 9А, виявлено та вилучено:
1) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

2) Грошові кошти в сумі 13 056 грн.;

3) Чек (Х-баланс), чек (оплата) від 07.08.2022;

4) POS-термінал марки «ingenico» з зарядним пристроєм;

5) Системний блок «Vinga» в кількості 1 шт;

6) Підшивка документів на 34 арк.;

7) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 097318007D;

8) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 097318018D.

- в приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 49, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти загальної суми 23 343 грн.;

2) Чек Х-баланс та чек Z-баланс;

3) підшивка з документами на 30 арк.;

4) Апарат для друку чека Mini Thermal Printer із зарядним пристроєм, чорного кольору, в кількості 1 шт.;

5) POS-термінал марки «ingenico» з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.;

6) Охолоджувач «Enfriador Т 220», заводський № 7718002D;

7) Охолоджувач « Enfriador Т 220», заводський № 7718003D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою м. Полтава, вул. 23 вересня, 11, виявлено та вилучено:
1) Підшивка з документами на 12 арк.;

2) Грошові кошти в сумі 26 563 грн.;

3) Системний блок чорного кольору з написом «Logic Power»;

4) POS-термінал марки «ingenico» Desk 3200 з зарядним пристроєм та фіскальним чеком;

5) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

6) Пристрій для друку чека Mini Thermal Printer Model: AB-58C, Zonerich, чорного кольору з блоком живлення до нього, в кількості 1 шт.;

7) Охолоджувач «Cornelius»;

8) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 851018005D;

9) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 1018002D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 33/2, виявлено та вилучено:
1) підшивка з документи на 27 арк.;

2) підшивка з документами на 233 арк.;

3) підшивка з документами на 182 арк;

4) підшивка з документами на 138 арк.;

5) підшивка з документами на 20 арк.;

6) підшивка з документами на 112 арк;

7) підшивка з документами на 209 арк.;

8) підшивка з документами на 89 арк.;

9) 1 ящик, в якому знаходяться вилучені в ході обшуку документи та зошит 109шт., з вкладеними в них документами (накладними,ТТН, рахунками тощо);

10) підшивка з документами на 333арк.;

11) підшивка з документами на 25арк.;

12) підшивка з документами на 5арк.;

13) файли з накладними 2 шт.;

14) підшивка з документами на 102 арк.;

15) підшивка з документами на 156 арк.;

16) POS-термінал марки «ingenico» Desk 3200 в кількості 1 шт.;

17) відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

18) грошові кошти в сумі 14 376 грн.;

19) системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак;

20) охолоджувач «Cornelius»;

21) охолоджувач «Тайфун 220», заводський № НОМЕР_10 ;

22) флеш-носій з інформацією записаною з системного блоку.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4Д, виявлено та вилучено:
1) Папка рожевого кольору з накладними та чеками в кількості 1 шт.;

2) Файл з копіями документів осіб в кількості 1 шт.;

3) Гарантійний талон на 1 арк.;

4) Паспорт обслуговування обладнання на 3 арк.;

5) Зошит з написом «office book» на 38 арк.;

6) Кольоровий зошит «Альфа банк» на 131 арк.;

7) Зошит з чорновими записами «bredoom» на 12 арк.;

8) Зошит з чорновими записами «eco nomical» на 11 арк.;

9) Зошит з чорновими записами «super speed» на 19 арк.;

10) Зошит з чорновими записами «lagland» на 7 арк.;

11) Зошит з чорновими записами білого кольору «tell2tell» на 43 арк.;

12) Чек витяг по доходах х-звіт, z-звіт в кількості 1 шт.;

13) Грошові кошти в загальні сумі 21 915 грн.;

14) Книга відгуків і пропозицій на 18 арк.;

15) Керівництво по експлуатації ваги штрих-принт на 22 арк.;

16) Методика перевірки ваги штрих-принт на 6 арк.;

17) Постанова щодо експлуатації реєстратор «DATECS FP-320» на 38 арк.;

18) POS-термінал марки «ingenico» зі шнуром до нього, в кількості 1 шт.;

19) Реєстратор контрольно-касовий електронний «Datecs FP-320»;

20) Системний блок чорного кольору «Vinga»;

21) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 659019004D;

22) Охолоджувач «Тайфун 220», заводський № 659019011D;

23) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт.;

- за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1) документи фінансово-господарської діяльності,;

2) Ноутбук марки ASUS з зарядним пристроєм (верхня кришка має втиснення);

3) Картки Приватбанк в кількості 4 шт.;

4) Картка універсальна № НОМЕР_11 ;

5) Картка банку № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_12 ;

6) Золота картка № НОМЕР_13 ..;

7) Банківська картка № НОМЕР_7 ОСОБА_16 ;

8) Банківська картка № НОМЕР_14 ;

9) Золота картка «універсальна» № НОМЕР_15 ;

10) Банківська картка № НОМЕР_16 ;

11) Жорсткий диск Western Digital WD 3200 BE VT на 320 GB;

12) Планшет iPad Air білого кольору;

13) Мобільний телефон iPhone 11 сірого кольору;

14) Грошові кошти в сумі 1 305 200 грн.;

15) підшивка з документами на 255 арк.;

16) підшивка з документами на 63 арк.;

17) книга обліку доходів 1 шт.;

18) підшивка з документами на 23 арк.;

19) підшивка з документами на 58 арк.;

20) книга обілку на 48 арк.;

21) підшивка з документами на 11 арк.;

22) книга обліку на 50 арк.;

23) підшивка з документами на 3 арк.;

24) підшивка з документами на 2 арк.

11.08.2020:
- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 16, виявлено та вилучено:
1) POS-термінал марки «ingenico DESK/3200» зі шнуром до нього, в кількості 1 шт.;

2) Системний блок в корпусі чорного кольору марки «Vinga»;

3) Грошові кошти в загальній сумі 12 007 грн.;

4) Накладні за травень серпень 2020 року в кількості 20 шт.;

5) Накладні за травень 2020 в кількості 2 шт.;

6) Видаткові накладні за травень-серпень 2020 року в кількості 17 шт.;

7) Накладні на переміщення за травень-серпень 2020 в кількості 10 шт.;

8) Акт прийому передачі зворотної тари від 20.05.2020 на 1 арк.;

9) Відомість № 345401 від 02.05.2020 на 1 арк.;

10) Відомість № 41375 від 20.05.2020 на 1 арк.;

11) Акт прийому-передачі зворотньої тари від 02.05.2020 на 1 арк.;

12) Возврат тари за травень-серпень 2020 на 5 арк.;

13) Товарний чек за травень-серпень 2020 на 5 арк.;

14) Квитанція до прибуткового касового ордеру № 7 від 03.08.2020 на 1 арк.;

15) Чеки за травень 2020 на 7 арк.;

16) Флеш-носій «Kingston 32 GB» з інформацією скопійованою з системного блоку;

17) Х-баланс на 1 арк.;

18) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт.;

19) Охолоджувач «UBC» заводський номер 659019002D;

20) Охолоджувач «UBC» заводський номер 659019001D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 10, виявлено та вилучено:
1) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

2) POS-термінал марки «ingenico DESK/3200» зі шнуром до нього, в кількості 1 шт.;

3) Системний блок марки «Vinga»;

4) Грошові кошти 13 761 грн.;

5) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 1620006D;

6) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 1620009D;

7) Підшивка з документами на 4 арк.;

8) Підшивка з документами на 13 арк.;

- приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 30, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в сумі 8 292

2) Флеш-накопичувач «SanDisk», об`ємом 16 GB зі скопійованою інформацією;

3) POS-термінал марки «ingenico DESK/3200», в кількості 1 шт.;

4) Міні термінал-принтер марки «Zonersch», серійний номер 190320843;

5) Накладна від 03.08.2020 на 1 арк.;

6) Накладна від 01.08.2020 на 1 арк.;

7) Експрес накладна на 2 арк.;

8) Накладна від 31.07.2020 на 1 арк.;

9) Товарний чек від 31.07.2020 на 1 арк.;

10) Звіт про тару ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

11) Видаткова накладна від 07.08.2020 на 1 арк.;

12) Товарний чек від 04.08.2020 на 1 арк.;

13) Видаткова накладна від 29.01.2020 на 4 арк.;

14) Накладна від 05.08.2020 на 1 арк.;

15) Видаткова накладна № 132 від 15.04.2020 на 1 арк.;

16) рахунок № 117 від 15.04.2020 на 1 арк.;

17)Товарний чек від 10.08.2020 на 1 арк.;

18) Видаткова накладна № 12315 від 10.08.2020 на 1 арк.;

19) Роздруківка щодо товару магазину № 03 Сади-1 на 1 арк.;

20) Возврат тари від 06.08.2020 на 1 арк.;

21) Видаткова накладна № 11835 від 03.08.2020 на 1 арк.;

22) Видаткова накладна № РН-0046890 від 03.08.2020 на 1 арк.;

23) Видаткова накладна № РН-046787 від 01.08.2020 на 1 арк.;

24) Накладна на переміщення № 13888 від 30.06.2020 на 1 арк.;

25) Накладна № ДКП-0499295 від 06.08.2020 на 1 арк.;

26) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт.;

27) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 38120002D;

28) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 38120006D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 66, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в сумі 12 952 грн.;

2) Підшивка документів та чорнових записів на 28 арк.;

3) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

4) Флеш-накопичувач з інформацією скопійованою з системного блока;

5) Z-баланс на 1 арк.;

6) Х-баланс на 1 арк.;

7) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 1620010D;

8) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 1620004D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи 2, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти в сумі 15 800 грн.;

2) Підшивка документів, у тому числі товарних чеків, накладних на 17 арк.;

3) Підшивка документів, зокрема договори оренди торгівельного павільйону, документів;

4) Системний блок з написом «Logie Power» в кількості 1 шт;

5) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт;

6) POS-термінал марки «ingenico із зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.;

7) Охолоджувач «Укпостач» заводський номер 852818010D;

8) Охолоджувач «Укпостач» заводський номер 851018006D;

9) Охолоджувач «Укпостач» заводський номер 851018003D;

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни 3/2, виявлено та вилучено:
1) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт.;

2) Охолоджувач «Укпостач» заводський номер 1620002D;

3) Охолоджувач «Укпостач» заводський номер 1620001D;

4) Грошові кошти в загальні сумі 15 810 грн.;

5) POS-термінал марки «ingenico із зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.;

6) Х-баланс від 11.08.2020;

7) Флеш-накопичувач зі збереженим звітом з програми 1С;

8) Системний блок з написом «Logie Power» в кількості 1 шт.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 231, виявлено та вилучено:
1) Скріплені документи фінансово-господарської діяльності магазину №07 «Пиво Плюс» на 24 арк.;

2) Х-баланс у терміналу 1 шт.;

3) Флеш-накопичувач Kingston 32Gb 1 шт.;

4) Видаткова накладна №903 на 1 арк.;

5) Показники температури працівника на 2 арк.;

6) Системний блок Frime Com input 24OVAC/5A/47-63NL чорного кольору 1 шт.;

7) POS-термінал indenico ICT250-01T2321F serial №13228CT20745730 IMEI 00 282 MAC Adr.547F5487205F з блоком живлення;

8) Відеореєстратор Hikvision DS-7104HQHI-K1 serial №817967208;

9) Охолоджувач Tayfun-220 №659019008D від 07.2019 1 шт.;

10) Охолоджувач Tayfun-220 №659019009D від 07.2019 1 шт.;

11) Грошові кошти 23 978 гривень.;

12) Охолоджувач totton pumps SerR090433.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 125, виявлено та вилучено:
1) Підшивка з документами (накладними, видатковими накладними та ін. документами) на 16 арк.;

2) Чеки з х-балансом та z-балансом на 1 арк. кожен всього на 2 арк.;

3) Грошові кошти в сумі 874 грн.;

4) Грошові кошти в сумі 19780 грн.;

5) Відеореєстратор білого кольору «Hikvision» model DS-7104HQHI-K1 Serial№ C43470789 в к-сті 1 шт.

6) Термінал чорного кольору «ingenico» в к-сті 1 шт.

7) Системний блок чорного кольору «Vinga» в к-сті 1 шт.;

8) Етикетки з кег в к-сті 27 шт.;

9) Обладнання VBC №19, 101, 918009D в к-сті 1 шт.;

10) Обладнання VBC №68821808D в к-сті 1 шт.;

11) Інформації записана (скопійована) на флешкартку «Sandisk 16gb» з персонального комп`ютера системного блоку чорного кольору «Vinga».

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 32А, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти 9 280 грн.;

2) Термінал чорного кольору для проведення безготівкового розрахунку марки «ingenico» ІСТ220 ІМЕІ: НОМЕР_17 , Serial№ НОМЕР_18 та зарядний пристрій до нього, а також фіскальний чек з х-звітом від 11.08.2020 час 13:16:00;

3) Пристрій для друкування чеків «Zonerich» чорного кольору model АВ-58С, INPUT: 24V=2A із зарядним пристроєм до нього;

4) Системний блок чорного кольору з надписом «Vinal», SN:0080;

5) Підшивка документів на 74 арк.;

6) Охолоджувач сірого кольору «Tayfun-220» серійний номер: 1620014D;

7) Охолоджувач сірого кольору «Tayfun-220» серійний номер: 1620008D.

- у приміщення магазинів «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 30, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти 10 643 грн.;

2) Принтер для друку товарних чеків ZOWERICH MINI THERMAL PRINTER, модель AB-58C

3) Системний блок чорного кольору з написом «Vinga»;

4) POS-термінал «Приватбанк» Desk/3200 Ingenico HVN:DES32BA, IMEI 16122;

5) Флешносій Sandisk червоного та чорного кольорів Cruser Blade 16gb;

6) Журнал учета движения тари №ПТ-12 від 02.03.2020 з печаткою ТОВ «ТФ «Продресурс» та написом ОСОБА_3 ;

7) Підшивка накладних ПП «Героїв пиво плюс» на 14 арк.

8) Товарний чек «Пиво плюс» від 11.08.2020;

9) Чек банківського терміналу ФОП ОСОБА_17 ;

10) Х-звіт на 11.08.2020 на 1 арк.;

11) Відеореєстратор HIKVISION, модель DS7104HQHI-K1, серійний номер D81843310S білого кольору;

12) Охолоджувач «Тайфун 220» №38120005D;

13) Охолоджувач «Тайфун 220» №38120007D.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, пров. Кооперативний, виявлено та вилучено:
1) Системний блок чорного кольору з написом «Vinga»;

2) Відеореєстратор марки HIKVISION Model DS-71044QHS-K1 білого кольору;

3) Грошові кошти 10 159 грн.

4) POS-термінал марки ingenico модель ІСТ220;

5) Документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 щодо постачання продукції на магазин на 27 арк.;

6) Пристрої для охолоджувальної системи розливання: марки Saber SN2190392 1 шт., Saber SN2190387 1 шт.;

7) Відеореєстратор марки HIKVISION model:DS:7204 HGHI-SH чорного кольору 1 шт.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс», за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 31, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти 10608 грн.;

2) Товарні чеки, накладні, копія паспорту ОСОБА_18 на 19 арк.;

3) Відеореєстратор білого кольору «HIKVISION» Model:DS-7104HQHI-K1 Serial №С43470795 1 шт.;

4) Системний блок чорного кольору «Vinga» 1 шт.;

5) POS-термінал чорного кольору з написом «ingenico» ІСТ250 з дротами живлення 1 шт.;

6) Охолоджувач «Тайфун 220» №688218002D 1 шт.;

7) Охолоджувач «Тайфун 220» №688218009D 1 шт.;

8) Принтер для чеків чорного кольору «Zonerich» з написом на передній кришці Model:AB-58C 1 шт.;

9) Флеш носій інформації Sandisk Cruser Blade USB2.0Flash 16Gb;

10) Х-баланс ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.;

08.09.2020:
- у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби, 31, виявлено та вилучено:
1) POS-термінал марки «ingenico», в кількості 1 шт.;

2) Системний блок в корпусі чорного кольору марки «Vinga»;

3) Принтер для друку штрих-кодів «Zonerich» в кількості 1 шт.;

4) Грошові кошти в сумі 4 223 грн.;

5) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 82962004D;

6) Охолоджувач «Тайфун-220» без заводського номеру;

7) Охолоджувач, без назви.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 4Б, виявлено та вилучено:
1) Підшивка з документами, а саме: накладні, рахунки, чорнові записи на 20 арк.;

2) Х-баланс на 1 арк.;

3) Z-баланс на 1 арк.;

4) Флеш карта San Disk 16GB, зі скопійованою інформацією з системного блока;

5) Грошові кошти в сумі 7 426 грн.;

6) Системний блок в корпусі чорного кольору марки «Vinga»;

7) POS-термінал марки «ingenico із зарядним пристроєм, в кількості 1 шт.

8) Відеореєстратор білого кольору, «HIKVISION», в кількості 1 шт.;

9) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 830520001D;

10) Охолоджувач «Тайфун-220» заводський номер 830520013D;

11) Мобільний телефон марки «Xiomi» модель М 190.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 10, виявлено та вилучено:
1) POS термінал ПAT «Приват Банк» PN: ТСС32210205С, S/N: 4621, 4) Ingenico HVN PES32BA Product: Desк/3200 CL/eth/ Mod/3G з зарядним пристроєм Р82303390А2;

2) Принтер для друку чеків АВ58С Zonemch 1 лютого 2020 ФОП ОСОБА_3 чорного кольору;

3) Відеореєстратор марки «Hikvision/Digital Vide Recorder» Model DS-7104HQHI-K1, S/N: E34827338 (S), білого кольору;

4) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 817 (вісімсот сімнадцять) гривень;

5) Документи прошиті та пронумеровані на 7 арк.;

6) Охолоджувач UBC Тайфун 220 R134а (виробник ПрАТ «УК постач», вул. Залізнична, 31-с, Дергачі, Харківська обл.) S/N: 097318091D;

7) Охолоджувач UBC Тайфун 220 R134а (виробник ПрАТ «УК постач», вул. Залізнична, 31-с, Дергачі, Харківська обл.) S/N:097318008 D;

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 4Д, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 9 146 (дев`ять тисяч сто сорок шість) гривень;

2) Підшивка документів на 56 арк.;

3) POS термінал чорного кольору з написом «інденіко» S/N: 6384;

4) Відеореєстратор марки «Hikvision» білого кольору, S/N: E348273854;

5) Реєстратор розрахункових операцій чорного кольору «DATECS FP-320», заводський номер АТ402014685, опломбований ТОВ «Єврокод» (код 35206586) 02.09.2020;

6) Системний блок ПК чорного кольору з написом на передній панелі «Logic Power»;

7) Охолоджувач Тайфун 220» синього кольору №: НОМЕР_19 ;

8) Охолоджувач Т220» білого кольору №: НОМЕР_20 .

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 49, виявлено та вилучено:
1) POS термінал чорного кольору з написом «Indenico» S/N:429;

2) Відеореєстратор марки «Hikvision» білого кольору, S/N:С13440366, Model: DS-7104HQHI-K1;

3) Системний блок чорного кольору з написом на передній кришці «Vinga»;

4) Підшивка накладних, товарних чеків, графік санітарного прибирання, показники температури працівника на 44 арк.;

5) Охолоджувач «UBC group» S/N: 07458;

6) Охододжувач марки «Cornelius».

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Петра Юрченка, 1А, виявлено та вилучено:
1) Флеш накопичувач марки «San Disk 16 Gb» із записаною на нього інформацією;

2) Файл з документами;

3) Підшивка накладних та чеків на 21 арк.;

4) Відеореєстратор марки «Hikvision Ser № 25285326»;

5) Принтер для друку чеків АВ-58С;

6) Системний блок «Frime Com»$

7) POS термінал «Indenico іст220» із шнуром чорного кольору;

8) Мобільний телефон марки «Xiaomi» білого кольору, Model: М1803Е1А;

9) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 10 419 (десять тисяч чотириста дев`ятнадцять) гривень;

10) Охолоджувач SPC51 Pt536905;

11) Охолоджувач SPC51 Pt536911 SerMO75458;

12) Охолоджувач SPC21 Pt206911 SerMO75458;

13) Х-баланс.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 30, виявлено та вилучено:
1) POS термінал «Indenico» S/N: 8234 з зарядним пристроєм;

2) Системний блок чорного кольору з написом на передній кришці «Vinga»;

3) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 23860 (двадцять три тисячі вісімсот шістдесят) гривень;

4) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 19 (дев`ятнадцять) гривень;

5) Чеки Z-баланс та Х-баланс від 08.09.2020;

6) Охолоджувач Тайфун 220», заводський № 097318017D;

7) Підшивка накладних на 28 арк.

- у приміщенні магазину «Пиво Плюс» за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 64, виявлено та вилучено:
1) Грошові кошти у національній валюті загальною сумою 18 252 (вісімнадцять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривні;

2) Підшивка відомостей обліку електроенергії за июль 2020 року;

3) Підшивка документів (товарні чеки, накладні, возврати, видаткові накладні, акти прийому;

4) Підшивка з документами ФОП ОСОБА_17 за період з 01.09.2020 по 07.09.2020;

5) Z-баланс ФОП ОСОБА_17 за 07.08.2020;

6) Системний блок чорного кольору марки «Vinda»;

7) Пост-термінал з зарядним пристроєм ІМЕІ: 25799;

8) Охолоджувач Тайфун 220», заводський № НОМЕР_21 ;

9) Охолоджувач Тайфун 220», заводський № 1620003D.

за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1) Жорсткий диск чорного кольору марки «SP» № 010ТА 30-SS в кількості 1 шт.;

2) Ноутбук чорного кольору марки «ACER», s/n LXAVBOX13783949F-C82500 із зарядним пристроєм до нього;

3) Папірці візуально схожі на грошові кошти в сумі 107 000 грн..

29.09.2020:
- у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка 3, офіс 512-516, виявлено та вилучено:
1) Флеш-носій «Trenscend» з скопійованою інформацією;

2) Акт приймання передачі виконаних робіт по ОСОБА_5 від 21.03.2019 на 1 арк.;

3) Акт приймання передачі виконаних робіт по ОСОБА_3 від 25.03.2019 на 1 арк;

- у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:
1) Підшивка з документами, а саме: накладні, чеки про зарахування та перерахування коштів, записи робочого дня працівників на 16 арк.;

2) Мобільний телефон «NOMI», золотистого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 .

- у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
1) Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ;

2) Банківська карка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 ;

3) Мобільний телефон марки «Samsung DUOS»;

4) Мобільний телефон «Realmi», чорного кольору;

- у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:
1) Системний блок в корпусі чорного кольору марки «Vinga» в кількості 2 шт.;

2) Підшивка документів «Пиво Плюс» на 20 арк.;

3) Підшивка документів ФОП « ОСОБА_3 » на 101 арк.;

4) Підшивка з документами на 85 арк.;

5) Системний блок в корпусі чорного кольору марки «Vinga» в кількості 2 шт;

6) Підшивка з документами по діяльності магазинів «Пиво Плюс» на 17 арк.;

7) Підшивка з документами ОСОБА_3 на 28 арк.;

8) Підшивка документів на 32 арк.;

9) Підшивка з документами ОСОБА_3 на 7 арк.;

- у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО 71-А, виявлено та вилучено:
1) стійка №1 з відеокартами фірми AORUS: №SN47; №90; №50; №89; №46; №85; №84; №88; №83; №82; №49; №81; №44; №86; №45; №08; №41; №88; №07; №09; №10; №87; №42; №06;

2) стійку №1 з материнськими платами №7085C248C933; №7085C248FOEA; №7085C248FOFO; №7085C240F000;

3) стійку №1 з блоками живлення марки Vinga модель VPS-135 в кількості 4 штуки;

4) стійку №1 з жорсткими дисками IRDM SN:GQS013546; SN:GQS013528; SN: GQS021001;

5) стійку №1 з жорсткими дисками good raw CL100 SN:GQ9013496;

6) стійку №2 з відеокартами фірми AORUS: №24; №29; №88; №30; №25; №28; №22; №27; №23; №26; №21; №48; №96; №89; №83; №87; №85; №86; №88; №90; №86; №84; №81; №82;

7) стійку №2 з материнськими платами №1; №7085C248F8A9; №7085C248C776; №7085C248C98D;

8) стійку №2 з жорсткими дисками IROM №GQS013540; №GQS013531; №GQS013525;

9) стійку №2 з блоками живлення Vinga модель VPS-B50 в кількості 4 штуки;

10) стійку №3 з відеокартами чорного кольору AORUS: №82; №84; №85; №83; №02; №01; №07; №87; №05; №92; №04; №89; №58; №59; №60; №55; №53; №54; №97; №94; №01; №93; №92; №00;

11) стійку №3 з материнськими платами №7085C248EF08; №7085C2418FOAC; №00E0706E4073; №00E0706E4052;

12) стійку №3 з жорсткими дисками IROM №SNGQS013549; №SNGQS013537; panther №AD120GAS34OG; Kingston Y1GA30LBKATK;

13) стійку №3 з блоками живлення Vinga модель VPS-1350 у кількості 2 штуки;

14) стійку №3 з блоками живлення KENWEIIPC №KW1300PG у кількості 2 штуки;

15) стійку №4 з відеокартами чорного кольору AORUS №52; №61; №57; №90; №56; №89; №82; №83; №96; №91; №84; №53; №88; №55; №87; №54; №56; №52; №60; №59; №58; №61; №57;

16) стійку №4 з материнськими платами №00E0706E7S3S; №00E0706E8403; №00E0706E8308; №00E0706E8466;

17) стійку №4 з жорсткими дисками WD Black №WX91A25HSXNS; hitach SNCSEZKSJT, Kingston Y1IB60I3KAKT;

18) стійку №4 з блоками живлення Kenweiipc у кількості 4 штуки;

19) стійку №5 з відеокартами чорного кольору AORUS №10, №04; №08; №06; №02; №09; №03; №10; №09; №07; №92; №93; №78; №03; №96; №94; №99; №77; №98; №95; №85; №05;

20) стійку №5 з материнськими платами №MWAGZH773225; №MWAGZH773226; №MWAGZH773221; №MWAGZH741833;

21) стійку №5 з жорсткими дисками Kingston №Y1FA300PKATK; WD№WX61A5OR7143; №WXR1A60A3243;

22) стійку №5 з блоками живлення Kenweiipc у кількості 4 штуки;

23) документи фінансово-господарської діяльності, блокнот з чорновими записами;

24) відеореєстратор HIKVISON чорного кольору №С21567537 модель PS-7616 NI-K2;

25) системний блок чорного кольору марки «Vinga»;

26) акт приймання-передачі об`єкта нерухомості від 01.09.2020 на 1 арк.

- у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 68, виявлено та вилучено:
1) документи стосовно діяльності ФОП ОСОБА_3 на 5 арк.;

- у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:
1) підшивка із договорами поставки від 17.01.2017 укладеними із ОСОБА_3 на 11 арк.;

2) підшивка із звітом про залишки тари на магазина «Пиво Плюс» на 50 арк.

3) підшивка із звітом про тару на магазинах «Пиво Плюс» на 108 арк.;

4) підшивка копії ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на 57 арк.;

5) підшивка накладних на поставку в адресу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тари період 2020 на 47 арк.;

6) підшивка видаткових накладних за період часу 2019-2020 років, одержувач ОСОБА_3 на 51 арк.;

7) підшивка звітів про залишки тари на магазинах «Пиво Плюс» за період 2019-2020 на 92 арк.;

8) підшивка подорожніх та маршрутних листів на 78 арк.;

9) підшивка подорожніх та маршрутних листів на 211 арк.;

10) підшивка подорожніх та маршрутних листів на 225 арк.;

11) підшивка документів по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_3 на 68 арк.

Речові докази зазначені в п.1 даної постанови, а саме: комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, банківські картки, картки з логотипом «Пиво Плюс», обладнання для охолодження продукції, планшет, відеореєстратори, POS-термінали, пристрої для друкування чеків - визначити місцем зберігання в приміщенні, за адресою АДРЕСА_7 .
Речові докази зазначені в п.1 даної постанови, а саме: документи - визначити місце зберігання матеріали кримінального провадження № 0000024.

Речові докази зазначені в п.1 даної постанови, а саме: грошові кошти - визначити місце зберігання депозитний рахунок ГУ ДКСУ у Полтавській області.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1