У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.05.2022 Справа №607/5987/22

Провадження №1-кс/607/1944/2022

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2022 року слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , за погодженням із начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку за місцем фактичного проживання лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: лісорубних квитків з матеріалами відводу до них за 2021-2022 роки; документів стосовно розроблення ділянок, а саме: договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів, які підтверджують оплату за надані послуги та наряди на виконання робіт по заготівлі деревини за 2021-2022 роки; договорів (угод) на відпуск (реалізацію) деревини, нарядів на відпуск, рапортів про рух лісопродукції і документів, що підтверджують оплату за реалізовану лісопродукцію, товаро-транспортних накладних за 2021-2022 роки та специфікацій до них; касових ордерів, журналів ордерів, платіжні-доручення, квитанцій та інших документів, які засвідчують реалізацію лісопродукції за 2021-2022 роки; актів освідчення ділянок 2021-2022 роки, квитанцій на отримання бірок матеріально - відповідальними особами Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство» за 2021-2022 роки; документів із вільним взірцями почерку посадових осіб Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», документів, пов`язаних із проведення рубок на території Гермаківського лісництва, чорнових записів, блокнотів, мобільних телефонів, банківських карточок, записників, носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших документів, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» зловживаючи службовим становищем спільно з суб`єктами підприємницької діяльності Тернопільської та інших областей України, з метою особистого збагачення вчиняють самовільні порубки дерев та розкрадання лісодеревини.

Так, посадові особи ДП «Чортківське лісове господарство» будучи службовими особами, які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, об`єднані єдиним планом, реалізують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 р. № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою.

Зокрема встановлено, що т.в.о. директора ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Городниця, Підволочиського району, Тернопільської області, житель АДРЕСА_2 , вступивши у злочинну змову з лісничим Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: с. Іване Пусте, Борщівського району, фактично проживає АДРЕСА_3 , лісничим Скала - Подільського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 та лісничим Заліщицького лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , проживає АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення організували та налагодили схему по розкраданні лісу до якої залучили:

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та житель АДРЕСА_6 ;

- лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Панівці, Борщівського району, житель АДРЕСА_1 ;

- помічника лісничого Скала - Подільського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 житель АДРЕСА_7 ;

- лісника Скала - Подільського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_8 ;

Крім цього до зазначеної схеми протиправної діяльності також залучені підконтрольні керівництву лісгоспу суб`єкти господарської діяльності, які надають «так звані послуги» лісівництва та іншої діяльності у лісовому господарстві, включаючи лісозаготівлю, зокрема:

- ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 житель АДРЕСА_9 ;

- ПП «Туранський» - керівник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 уродженець та житель АДРЕСА_10 ;

- ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженець та житель АДРЕСА_11 ;

- ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженець Херсонської області житель АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець, с. Лоєва, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, житель АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та житель АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець АДРЕСА_14 , житель АДРЕСА_15 .

Схема протиправної діяльності вказаних осіб полягає в тому, що зазначені особи систематично організовують незаконну рубку деревини на території Гермаківського, Скала - Подільського та Заліщицького лісництв ДП «Чортківський лісгосп», всупереч вимогам природоохоронного законодавства. Для заготівлі деревини залучаються, в основному, лісники вищевказаних лісництв, місцеві жителі та близькі родичі фігурантів, яким вищезазначені посадові особи визначають місця проведення рубок, а за результатами проведених робіт сплачують готівкові кошти. Незаконно заготовлений ліс фігуранти складають неподалік лісового масиву, в якому здійснюється вирубування та, в подальшому, за допомогою вантажних автомобілів, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_16 , яким користується ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель. АДРЕСА_17 та КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , що належить СФГ «СОКІЛ» , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_18 переміщують на територію, яка знаходиться в АДРЕСА_19 (координати згідно карти Гугл Мапс « НОМЕР_3 », згідно кадастрової карди вказана територія не виділена в натурі, а прилягаюча територія є комунальною власністю Борщівської міської ради, яку згідно укладеного договору оренди терміном на 49 років орендує ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_20 ), по усній домовленості її використовує ОСОБА_18 , з якої ліс реалізовується кінцевому отримувачу ОСОБА_19 та іншим особам.

Також, фігуранти зберігають незаконно заготовлену лісопродукцію на території підсобного господарства в АДРЕСА_3 (територія колишньої ферми координати згідно карти Гугл Мапс «ІНФОРМАЦІЯ_20; ІНФОРМАЦІЯ_21»), яка належить ліснику Гермаківського лісництва ОСОБА_11 , з якої систематично проводиться відвантаження кінцевому отримувачу ОСОБА_20 .

Незаконно здобуті грошові кошти пропорційно розподіляються між учасниками та організаторам злочинної схеми у вигляді «відкатів».

В результаті втілення злочинної схеми інтересам держави спричиняються тяжкі наслідки.

Протиправна діяльність посадових осіб ДП «Чортківське ЛГ», повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами оглядів, матеріалами виконаного доручення, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

За результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження встановлено адреси об`єктів, на яких зберігаються документи та інші речі, які можуть виступати доказовою базою та підтверджувати злочинну діяльність фігурантів, а саме: за місцем фактичного проживання лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301272103, відомості про об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в реєстрі відсутні. У зв`язку з воєнним станом такі відомості, іншим шляхом, який не нашкодить досудовому розслідуванню, встановити неможливо.

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживаннялісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_6 , а саме у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися лісорубні квитки з матеріалами відводу до них за 2021-2022 роки; документи стосовно розроблення ділянок, а саме: договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату за надані послуги та наряди на виконання робіт по заготівлі деревини за 2021-2022 роки; договори (угоди) на відпуск (реалізацію) деревини, наряди на відпуск, рапорти про рух лісопродукції і документи, що підтверджують оплату за реалізовану лісопродукцію, товаро-транспортні накладні, за 2021-2022 роки, та специфікації до них; касові ордери, журнали ордерів, платіжні-доручення, квитанції та інші документи, які засвідчують реалізацію лісопродукції за 2021-2022 роки; акти освідчення ділянок 2021-2022 роки, квитанції на отримання бірок матеріально - відповідальними особами Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство» за 2021-2022 роки; документи із вільним взірцями почерку посадових осіб Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», документи пов`язані із проведення рубок на території Гермаківського лісництва, чорнові записи, блокноти, мобільні телефони, банківські картки, записники, носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з урахуванням того, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а також існує ризик їх втрати чи знищення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні пояснення слідчого та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №0000049 від 14 червня 2021 р.; рапорт о/у третього оперативного відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_25 від 11.06.2022 р.; протоколи огляду від 26.11.2021 р.; протокол огляду місця події від 20.02.2022 р.; рапорт о/у Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_25 від 04.05.2022 р.; протокол про результати проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.04.2022 р.; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 12.05.2022 р.; інші матеріали.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 301272103, відомості про об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , в реєстрі відсутні. У зв`язку з воєнним станом такі відомості, іншим шляхом, який не нашкодить досудовому розслідуванню, встановити неможливо.

На переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину, що розслідується, а також, що ОСОБА_6 проживає за адресою АДРЕСА_1 та за місцем його проживання можуть знаходитись лісорубні квитки з матеріалами відводу до них за 2021-2022 роки; документи стосовно розроблення ділянок, а саме: договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату за надані послуги та наряди на виконання робіт по заготівлі деревини за 2021-2022 роки; договори (угоди) на відпуск (реалізацію) деревини, наряди на відпуск, рапорти про рух лісопродукції і документи, що підтверджують оплату за реалізовану лісопродукцію, товаро-транспортні накладні, за 2021-2022 роки, та специфікації до них; касові ордери, журнали ордерів, платіжні-доручення, квитанції та інші документи, які засвідчують реалізацію лісопродукції за 2021-2022 роки; акти освідчення ділянок 2021-2022 роки, квитанції на отримання бірок матеріально - відповідальними особами Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство» за 2021-2022 роки; документи із вільним взірцями почерку посадових осіб Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», документи пов`язанні із проведення рубок на території Гермаківського лісництва, чорнові записи, блокноти, мобільні телефони, банківські картки, записники, носії інформації. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в домоволодіння за адресоюАДРЕСА_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному домоволодінні з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та інших документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає клопотання слідчого цій частині необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, які планує відшукати сторона обвинувачення в ході проведення обшуку.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , яке погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000049 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000049 від 14 червня 2021 року на проведення обшуку за місцем фактичного проживання лісника Гермаківського лісництва ДП «Чортківський лісгосп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: лісорубних квитків з матеріалами відводу до них за 2021-2022 роки; документів стосовно розроблення ділянок, а саме: договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів, які підтверджують оплату за надані послуги та наряди на виконання робіт по заготівлі деревини за 2021-2022 роки; договорів (угод) на відпуск (реалізацію) деревини, нарядів на відпуск, рапортів про рух лісопродукції і документи, що підтверджують оплату за реалізовану лісопродукцію, товаро-транспортних накладних за 2021-2022 роки та специфікацій до них; касових ордерів, журналів ордерів, платіжні-доручення, квитанцій та інших документів, які засвідчують реалізацію лісопродукції за 2021-2022 роки; актів освідчення ділянок 2021-2022 роки, квитанцій на отримання бірок матеріально - відповідальними особами Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство» за 2021-2022 роки; документів із вільним взірцями почерку посадових осіб Гермаківського лісництва ДП «Чортківське лісове господарство», документів, пов`язаних із проведення рубок на території Гермаківського лісництва, чорнових записів, блокнотів, мобільних телефонів, банківських карточок, записників, носіїв інформації.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1