Справа № 212/4059/22
У Х В А Л А

30 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000358 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування якого дізнавач вказує на те, що сектором дізнання Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. за заявою гр. ОСОБА_4 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 30.06.2022, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2022 року до ч/ч ВП No3 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те,що 30.06.2022 року невстановлена особа,шляхом зловживання довірою вчинено під приводом реалізації товарів через ОЛХ, PROM та інші заволоділа грошовими коштами в сумі 14027 гривень. ЄО 15513 від 27.07.2022

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа його грошовими коштами. Грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_4 , були перераховані 5 особи» того рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритого на ім`я « ОСОБА_4 » у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за перід з 30.06.2022 року дор 01.07.2022 року по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазаченого рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 30.06.2022 по 00:00 голин 01.07.2022, знімалися грошові кошти.
На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні зазначила про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 30.06.2022 по 00:00 голин 01.07.2022, що підтверджено наданими суду доказами.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію до документів, що містять виписки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.06.2022 року до 01.07.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 30.06.2022 року до 01.07.2022 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1