Провадження № 1-кс/761/8969/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_6.,

секретаря судового засідання - ОСОБА_7.,

за участю:

прокурора - ОСОБА_8.,

захисник - ОСОБА_9.,

підозрюваний - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10., погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, із середньою спеціальною освітою, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директор ТОВ «Кітотерм», зі слів раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, яка є підозрюваною у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 19.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_10 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить обрати щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки: прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до 09.09.2022 року.

Як зазначає слідчий у клопотанні, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000152 від 19.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2020 року посадові особи ряду суб`єктів господарської діяльності за попередньою змовою між собою домовились про спільне вчинення ряду корисливих злочинів, а саме привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості робіт в ході виконання умов договорів щодо капітальних ремонтів (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва укладених з Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, ОСОБА_1 , будучи директором підприємства з виготовлення модульних блоків ІТП системи опалення «Кітотерм» (код за ), достеменно розуміючи їх середньо ринкову вартість, розробила злочинний план на привласнення коштів місцевих бюджетів через використання підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності для завищення ціни кінцевого продукту, у невстановлені досудовим розслідуванням точні час та місці, вирішила залучити до злочинної схеми директора ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) ОСОБА_2 та директора ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство Дніпросталь» ( код за ) (далі - ТОВ «ВКП Дніпросталь» (код за ) ОСОБА_3 .

Відповідно до розробленої схеми, ТОВ «Кітотерм» має займатися виготовленням модульних блоків ІТП системи опалення, реалізовувати їх по середньо ринковій вартості ТОВ «ВКП Дніпросталь», які в подальшому за завищеними цінами постачали модулі ТОВ «Теплореконструкція» як учаснику публічних закупівель, для виконання злочинного плану з вчинення корисливих злочинів направлених на привласнення бюджетних коштів в рамках виконання умов договорів укладених з Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо капітальних ремонтів (модернізації) модульних індивідуальних теплових пунктів житлових будинків у Шевченківському районі м. Києва. Окрім цього, ТОВ «Кітотерм», будучи реальним суб`єктом господарської діяльності відповідно до попередньої домовленості мало здійснювати роботи по монтажу МІТП (модульного індивідуального електричного теплового пункту) укладаючи при цьому відповідні договори підряду з ТОВ «Теплореконструкція» (код за ).

Відповідно до попередньої домовленості між учасниками групи сума коштів, яка склала вартість обладнання, що не відповідала середньо ринковій вартості обладнання у регіоні була сумою бюджетних коштів, яка мала бути привласнена між учасниками групи.

В період часу з 11.08.2014 року ОСОБА_1 одноособово була виконавчим органом ТОВ «Кітотерм» (код за ) та здійснювала керівництво поточною діяльністю товариства, виконуючи таким чином організаційно- розпорядчі функції.

Впродовж 2020 року Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації проведено ряд закупівель за наступними ID, а саме:

UA-2020-07-06-002622 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В-418 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Мурашка Миколи, 6-А у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 758 грн. 14 коп.;

UA-2020-07-06-002594 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 423 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Мурашка Миколи, 4-Б у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 775 грн. 37 коп;

UA-2020-07-06-002732 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 416 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Мурашка Миколи, 4-А у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 791 грн. 64 коп.;

UA-2020-07-06-002402 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 425 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Багговутівська, 34 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 764 грн. 78 коп.;

UA-2020-07-06-003067 b за результатом проведення якого переможцем обрано 7 JB «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 426 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Татарська, 21 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 805 грн. 83 коп.;

UA-2020-07-06-002930 b за результатом проведення якого переможцем обрано і 3 -Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 428 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Половецька, 16-А у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 802 грн. 82 коп.;

UA-2020-07-06-003196 b за результатом проведення якого переможцем обране ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 429 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Тропініна, 2/4 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 832 грн. 16 коп.;

UA-2020-07-06-003344 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 430 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Половецька, 16-Б у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 792 грн. 75 коп.;

UA-2020-07-06-002966 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 431 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Половецька, 25/27 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 800 грн. 45 коп.;

UA-2020-07-06-002815 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 432 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Печенізька, 16 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 804 грн. 64 коп.;

UA-2020-07-06-002374 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 422 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Багговутівська, 32 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 751 грн. 75 коп.;

UA-2020-07-06-002241 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 419 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 89 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776776 грн. 91 коп.;

UA-2020-07-06-002451 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 417 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 85 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 797 грн. 53 коп.;

UA-2020-07-06-002553 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 420 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 87 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 823 грн. 15 коп.;

UA-2020-07-06-002280 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 424 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Багговутівська, 30 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 787 грн. 68 коп.;

UA-2020-07-06-002790 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 421 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Герцена, 18/20 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 761 грн. 15 коп.;

UA-2020-07-06-003119 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 427 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Отто Шмідта, 31 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 807 грн. 78 коп.;

UA-2020-07-06-002261 b за результатом проведення якого переможцем обрано ТОВ «Теплореконструкція» (код за ) та укладено договір підряду №В- 415 від 28.07.2020 року, предметом якого виступило: Капітальний ремонт (модернізація) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Багговутівська, 28 у Шевченківському районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору ціна цього договору на момент підписання визначається на підставі договірної ціни та становить 776 812 грн. 36 коп.

Відповідно до п.3 примітки 3 до ст.185 КПК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Станом на 01 січня 2020 рік розмір податкової соціальної пільги становив 1051 гривень.

Протиправно привласнені грошові кошти у сумі завищеної вартості капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 здійснила привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно у великих розмірах, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_1 особисто відомі підозрювані у кримінальному провадженні, зокрема директор ТОВ «ВКП Дніпросталь» - ОСОБА_4 , колишній директор ТОВ «Теплореконструкція» - ОСОБА_2 , а також свідок ОСОБА_5 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_1 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_9.,щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання заперечували.

Заслухавши пояснення слідчого, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що 09.06.2022 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

14.07.2022 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

03 серпня 2022 року Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України обґрунтовано підозрюється:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка села Дубинове, Савранського р-н., Одеської обл., фактично проживаюча та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , директор ТОВ «Кітотерм», громадянка України, раніше не судима.

15 липня 2022 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на підозрювану ОСОБА_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого їй вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- висновком експерта комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз №22-10/СЕС від 01.02.2022 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів;

- протоколом обшуку від 05.07.2022 року;

- іншими матеріалами у своїй сукупності.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею враховано, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 , їй слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який згідно положень ч. 3 ст. 176 КПК України є найбільш м`яким запобіжним заходом, передбаченим КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10. - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, із середньою спеціальною освітою, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директор ТОВ «Кітотерм», зі слів раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, яка є підозрюваною у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152 від 19.08.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Обов`язки на підозрювану ОСОБА_1 , покладаються на строк до 09.09.2022 але не більше строку досудового розслідування.

Підозрюваній ОСОБА_1 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покладається на слідчого, а з моменту надходження справи до суду на прокурора.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя