Справа № 212/5358/22
У Х В А Л А

14 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000085 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.09.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № З ККРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 23 000 грн.
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка взала, що 22.02.2022 року до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що по картці останньої відбуваються шахрайські дії. Та аби їх припинити, потрібно перерахувати кредитні грошові кошти з картки ОСОБА_5 з номером № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 23000 грн. на іншу картку, яку повідоме невідомий чоловік. Гроші були зняті потерпілою зі своєї картки та переведені готівкою через термінал АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 приблизно в період часу з 17:27 години по 17:50 години 22.02.2022 року на картку, номер якої невідомо.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів через термінал АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 приблизно в період часу з 17:27 години по 17:50 години 22.02.2022 року, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 вересня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що до Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 23000 грн.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000085 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів через термінал АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 17:27 години по 17:50 години 22.02.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1