провадження №1-кс/947/9824/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000599 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів за картковим рахунком № НОМЕР_1 .

На думку слідчого, зазначені документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення вини осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям/закриттям та обслуговуванням рахунків; усієї наявної інформації та копій документів про власників банківських карткових рахунків, на адресу яких надійшли грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток, довіреностей на представлення інтересів чи укладання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за період часу з 01.01.2022 по день фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з необхідною для слідства інформацією, в судове засідання не з`явився, про прочини своєї неявки не повідомив.

В судове засідання слідчий також не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Стаття 26 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Неявка в судове засідання учасників кримінального провадження, на думку слідчого судді не є перешкодою для розгляду клопотання на підставі наявних матеріалів, оскільки вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання та на власний розсуд розпорядилися своїм правом прийняття участі в судовому розгляді.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України Шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, вказані матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, оскільки останнім не обґрунтовано, які саме обставини він планує встановити або спростувати після отримання доступу до зазначених ним документів.

Крім того, додані до клопотання докази, не підтверджують, що на даній стадії досудового розслідування, тимчасовий доступ вимагає отримання документів за період, який виходить за межі кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000599 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) начальнику слідчого відділення ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчим ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , помічнику слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, за період з 30.08.2022 по 10.10.2022, які містять інформацію:

2.1) про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів);

2.2) заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк»;

2.3) про власників банківських карткових рахунків, на адресу яких надійшли грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 (при наявності - із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, паспортів України, ID карток).

3. Строк дії цієї ухвали з 10 жовтня 2022 року по 10 грудня 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1