Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/7912/22
Провадження № 1-кс/554/8823/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002364 від 08.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

До ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла Ухвала Московського районного суду м. Харкова № 643/21073/21 від 03.12.2021 року щодо вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом оформлення онлайн кредитів на суму 8000 гривень (ЖЄО № 49522 від 07.12.2021).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що в 2011 році вона уклала шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та разом мешкали з ним за вищевказаною адресою. Іноді мешкали у його батьків за адресою: АДРЕСА_1 . У вересні 2019 року вона з ОСОБА_5 розлучилася та вони роз`їхалися, й з донькою поїхали до своїх батьків у смт Хорошеве, а він став мешкати у своїх батьків по вул. Валентинівській. Навесні 2021 року ОСОБА_6 потрібно було взяти дозвіл на виїзд за кордон з донькою у свого колишнього чоловіка про що його повідомила. На що ОСОБА_5 попросив за це зробити банківську картку, на яку можна б було класти гроші на утримання дитини, бо у нього багато заборгованостей по кредитах і всі гроші, які поступають йому на рахунки автоматично списують в якості боргу по кредитах. На що потерпіла погодилась та відкрила на своє ім`я банківську картку накопичувану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та віддала її колишньому чоловікові разом із пін-кодом, якою вона особисто не користувалася. В період часу з 16 травня по 23 липня 2021 року вона перебувала з донькою за кордоном в Албанії. В період з 23 вересня по 26 вересня 2021 року перебувала в Туреччині. Крім того, в період часу з 12 серпня по 16 серпня 2021 року перебувала у м. Бердянську. 25.08.2021 року увесь день плавала на байдарках по річці ОСОБА_7 . З 27 по 28 вересня 2021 року та 15 вересня 2021 року перебувала в м. Києві. В зв`язку з чим не могла використовувати свою вищевказану банківську картку в м. Харкові. Також, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_8 користувався наступними номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Однак, ОСОБА_9 часто змінював свої номера телефонів. Інші номери у неї не збереглися. Яким зараз ОСОБА_9 користується номером телефону їй не відомо. Останній раз розмовляла з ним по телефону десь на початку листопада 2021 року. Більше з ним не спілкувалася та не зустрічалася. Сама ж ОСОБА_4 , користується одним номером телефону № НОМЕР_6 . Зі слів ОСОБА_4 ОСОБА_5 підробляв у службі таксі, а саме « ОСОБА_10 », «Любимое», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. Власного автомобіля у нього не має. ОСОБА_4 користується електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Застосунком «Дія» вона користується приблизно з серпня-вересня 2021 року. У жовтні 2021 року їй на мобільний номер телефону НОМЕР_6 стали поступати дзвінки від невідомих осіб з різних номерів телефонів, які представлялися працівниками різноманітних організацій, зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, та повідомляли про те, що у неї є заборгованість по онлайн кредитам. Однак, вона ніяких кредитів не оформлювала. У листопаді 2021 року до неї знову зателефонували невстановлені особи, які представилися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та також повідомляли, що у неї заборгованість по кредитах. Після чого, вона стала телефонувати представникам даних фінансових компаній з питанням, коли, та на яку банківську картку було оформлено кредити. І їй стало відомо, що це була картка ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою вона особисто не користувалася і доступ до якої отримав її колишній чоловік ОСОБА_5 , серія та номер паспорта НОМЕР_7 , виданий Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 14.08.2008. В результаті чого, вона дізналася, що на її ім`я було оформлено онлайн-кредити у наступних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на загальну суму близько 40000 гривень.

Також, згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 17,09.2021, 18.09.2021, 19.09.2021з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вказала номер мобільних телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_8 , договору від 21.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказала номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , договору від 17.09.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вказала номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 , договору від 05.09.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » вказала номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4 , договору від 29.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вказала номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , договору від 28.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказала номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_4

Отже для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з номерами № № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_9 , якими користується ОСОБА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_8 , яким користується невстановлена особа, та які вказані в договорах при оформленні онлайн кредитів, а також з номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 , та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 01.04.2021 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, буде здійснюватися за межами Харківської області, а саме безпосередньо у м. Києві (що суттєво займає час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в м. Києві).

Крім того, в органу досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до роздруківки телефонних розмов з сектору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сектору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного номеру телефону матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що До ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_26 № 643/21073/21 від 03.12.2021 року щодо вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій з боку невстановленої особи шляхом оформлення онлайн кредитів на суму 8000 гривень (ЖЄО № 49522 від 07.12.2021).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002364 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання дізнавача таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номерами №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 01 квітня 2021 року по дату оголошення Ухвали з мобільного телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_10 , а саме:

Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1