У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2022 Справа №607/9740/22
провадження № 1-кс/607/3036/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 08.02.2022 по 23:59:00 год. 09.02.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 08.02.2022 по 09.02.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії; номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час, з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, проте подав заяву про підтримання заявлених вимог з клопотанням про розгляд справи у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
із витягу з ЄРДР вбачається, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000170 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Згідно клопотання, що підставою внесення таких відомостей стало те, що до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт від інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_6 про те, що 08.02.2022 невідома особа під приводом купівлі кронштейну на сайті "ОLХ", шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останній майнову шкоду на загальну суму 75 997 гривень.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення .
Щодо кінцевого періоду, якого стосується інформація щодо номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», то його слід обмежити 01 серпня 2022 року (день звернення дізнавача до судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити частково .
Надатидізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 08.02.2022 по 23:59:00 год. 09.02.2022 в паперовому та електронному вигляді; документів ( роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 08.02.2022 по 09.02.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії; номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 01 серпня 2022 року,із можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1