Справа № 686/6643/22
Провадження № 1-кс/686/2830/22
05 квітня 2022 року м. Хмельницький
01.04.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБ України в Хмельницькій області щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », внаслідок чого заподіяли місцевому бюджету можливих збитків на суму 1,7 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
18.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено про проведення відритих торгів UA-2021-03-18-007844-a на закупівлю робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 ».
За результатами проведення відритих торгів участь прийняло 4 учасника. Найнижчу цінову пропозицію надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 16 млн. 933 тис. гри. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 17 млн. гри.
Разом з тим, тендерною комісією було відхилено вищевказані пропозиції з посиланням на ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме абз.2 ч. І ст.31 (тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації), та за результатами конкурсу, 01 червня 2021року тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано переможцем приватне підприємство « ОСОБА_5 » із ціновою пропозицією предмета закупівлі в сумі 18 млн. 750 тис. гри.
Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір від 01.06.2021р. № 184 із ПП « ОСОБА_5 » про закупівлю вищезазначених робіт на стадіоні (фінансування у 2021р. - 250 тис. гри., у 2022р. - 18 млн.500 тис. грн.).
Проведений аналіз поданих ПП « ОСОБА_5 » документів вказує на те, що підприємство не має власних основних фондів та виробничих засобів (є в наявності угоди на оренду техніки у підприємств з м. Київ, Черкаси тощо). Також, на підприємстві відсутні офіційно працевлаштовані працівники (головний бухгалтер та головний інженер працюють за сумісництвом, а працівники робітничих професій (всього - 5)- по цивільно-правових угодах).
При цьому, за наявною інформацією, надані ПП « ОСОБА_5 » документи щодо наявності досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договорів містять недостовірні відомості.
Зокрема, ПП « ОСОБА_5 » на розгляд тендерного комітету надало довідки про проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною вартістю 688 тис. 712 грн. та робіт із будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол, волейбол - на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю 40 тис 367 грн.
Однак, у податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображено проведення робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 65 тис. 465 грн., а операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі не відображені, що вказує на подання учасником закупівлі недостовірних відомостей.
Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало найвищу цінову пропозицію, місцевому бюджету можуть бути нанесені економічні збитки в розмірі понад 1,7 мли. грн.
Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оголошення та проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a на здійснення робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 », у тому числі тендерної документації та додатків до неї, документів поданих учасниками, рішення щодо відхилень тендерних пропозицій та визначення переможців, протоколів засідань тендерного комітету, укладені договори та інші документи.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », а також внесення недостовірних даних до офіційних документів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
На переконання органу досудового розслідування, у документи щодо оголошення та проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a на здійснення робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 » внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин зловживання службовим становищем під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Також, враховуючи те, що у документи щодо оголошення та проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a на здійснення робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 » внесені завідомо неправдиві відомості та вказані документи являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому вказані документи необхідні та будуть використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи.
Враховуючи те, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оголошення та проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a на здійснення робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 », у тому числі тендерна документація та додатки до неї, документів подані учасниками, рішення щодо відхилень тендерних пропозицій та визначення переможців, протоколи засідань тендерного комітету, укладені договори та інші документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » під час проведення конкурсу на здійснення робіт із «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ по АДРЕСА_2 », а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, враховуючи те, що у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вони являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та будуть використані при проведенні судово почеркознавчої експертизи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причин існування реальної загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «інші документи повному обсязі щодо проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a», слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації до яких саме документів, просить надати тимчасовий доступ слідчий, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення документів, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 . задовольнити частково.
-Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо оголошення та проведення процедури закупівлі UA-2021-03-18-007844-a на здійснення робіт «Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСІІІ по АДРЕСА_2 », у тому числі тендерної документації та додатків до неї, документів поданих учасниками закупівлі, рішення щодо відхилень тендерних пропозицій та визначення переможців, протоколів засідань тендерного комітету, укладених договорів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 03 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1