УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2022 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 », в якому зазначено, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " за попередньою змовою із особами, уповноваженими на здійснення технічного нагляду, в період червня-жовтня 2021 року шляхом внесення неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт та включення робіт, які не виконувались, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на об`єкті "Капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму понад 150тис. грн.
Відомості за даним фактом внесені прокурором Володимир-Волинської окружної прокуратури за № 0000029 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02 червня 2021 року між замовником Володимир-Волинський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з однієї сторони, і приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , що розташоване у АДРЕСА_2 , р/р № IBAN НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 , з іншої сторони, було укладено договір № 27 про закупівлю робіт. Предметом договору слугувало виконання роботи, зазначеної в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на «Капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 (КОРИГУВАННЯ)» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Договірна ціна є твердою та визначається на підставі Додатку №1 , що є невід`ємною частиною Договору і становить 11 815 507, 15 (Одинадцять мільйонів вісімсот п`ятнадцять тисяч п`ятсот сім гривень 15 копійок) гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в підрядника, а саме: приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 , р/р № IBAN НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 , знаходяться матеріали (документи), що стосуються виконання робіт «Капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 . (КОРИГУВАННЯ)» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а саме: договори, в тому числі № 27 про закупівлю робіт від 02 червня 2021 року, додаткові угоди, тендерна документація із додатками, документи, що стосуються безпосереднього виконання робіт (довідки форми КБ-3, акти виконаних робіт КБ-2в, платіжні доручення про перерахування коштів за виконані роботи, документи що стосуються закупівлі цих матеріалів для забезпечення виконання умов договору та інші документи), укладені між замовником Володимир-Волинський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з однієї сторони, і приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , що розташоване у АДРЕСА_2 , р/р № IBAN НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 , з іншої сторони, в ході розгляду яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для кримінального провадження № 0000029.
Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Просить надати заступнику начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, старшому о/у Володимир-Волинського РВ УСБУ у Волинській області, майору ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання та здійснення оплати робіт «Капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра стадіону ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 . (КОРИГУВАННЯ)» (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а саме: договори підряду, в тому числі договір № 27 від 02 червня 2021 року та додаткові угоди, укладені між замовником Володимир-Волинський міський центр фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з однієї сторони, і приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , що розташоване у АДРЕСА_2 , р/р № IBAN НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 , з іншої сторони; документи, що стосуються безпосереднього виконання робіт: довідки форми КБ-3, акти виконаних робіт КБ-2в, платіжні доручення про перерахування коштів за виконані роботи, документи, що стосуються закупівлі матеріалів для забезпечення виконання умов договору; робочий проект; експертний звіт; зведений кошторис розрахунків; відомість ресурсів; договірна ціна; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими формами на об`єкт; видаткові накладні на придбання матеріалів; акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загальний журнал робіт по об`єкту; договір на проведення технічного нагляду; проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; сертифікати, паспорти на матеріали використані під час виконання робіт; кошторисну документацію та акти форми КБ-2 в електронному вигляді в форматах програми АВК-5 та інші документи, а також документи, що стосуються прийняття на роботу заступника директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_7 , копію його особової справи, в тому числі трудовий договір, копія паспорту, його посадові інструкції, витяги із наказів про прийняття на роботу, перебування на лікуванні, у відрядженнях, відпустках, висновки службових розслідувань, статут та інші документи, що знаходяться у підрядника приватного підприємства « ОСОБА_4 » в особі заступника директора ОСОБА_7 , що розташоване у АДРЕСА_2 , р/р № IBAN НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН № НОМЕР_7 , з можливістю здійснення їх виїмки, для використання у кримінальному провадженні № 0000029 від 03.12.2021.
У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні слідчого, у судове засідання також не з`явився, був повідомлений належним чином про місце та час його розгляду, будь-яких клопотань про відкладення розгляду не подавав.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, воно не відповідає вимогам ч.5 ст. 160 КПК України, характеризується формальністю та неналежною обґрунтованістю.

Так, слідчим у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів не зазначені: правова кваліфікація кримінального правопорушення (з посиланням лише на те, що клопотання подається в рамках кримінального провадження №0000029 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України); значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів. Саме клопотання містить загальні формулювання, які можуть бути наявні у будь-якому рішенні, без прив`язки до конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, а, отже, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.3 ст. 132 КПК України). Тобто, згідно європейського стандарту доказування слідчий, дізнавач, прокурор мають довести слідчому судді, що «підозра обґрунтована», що існують факти чи інформація, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Проте, як вбачається з клопотання, за шість місяців, протягом яких триває досудове розслідування, жодній особі в рамках вказаного кримінального провадження не було повідомлено про підозру. Слідчим не надано жодного належного доказу на підтвердження існування обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В матеріалах клопотання є лише рапорт оперативного співробітника про те, що ним у ході здійснення заходів з контррозвідувального забезпечення фінансово-бюджетної сфери отримано відомості, що вказують на факт вчинення директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , директором ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , інженером технічного нагляду ОСОБА_12 злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до тих же загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний також врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Проте, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Все вищевикладене у своїй сукупності свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1