Провадження № 1-кс/686/5646/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000921,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000921 від 06.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 27.07.2017, комісією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на підставі наказу від 20.07.2017 №417, проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , в ході якої здійснено інвентаризацію, шляхом переважування, насіння соняшника, що перебуває на відповідальному зберіганні, під час чого виявлено нестачу насіння соняшника в кількості 31633 кг. на загальну суму 1 758182,4 гривень.

Окрім цього, посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно, будучи заздалегідь повідомленими про накладення головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 арешту в межах виконавчого провадження № 51258920 на зерно соняшника в кількості 43 тонни, допустили розтрату 31352 кг. зерна соняшника.

Також, службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2017 по 05.11.2017, з метою власного збагачення, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм товарно-матеріальних цінностей (зерна) урожаю 2016-2017 року в кількості 2320 тон, а саме: пшениці 3-го класу в кількості 591 тонна, пшениці 6-го класу 549 тон, жита 143 тони, соняшника 204 тони, сої 313 тон, борошно пшеничне вищого ґатунку 66 тон, висівки зернові 402 тони, зерновідходи 52 тон, всього зерна в кількості 2320 тон, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків в великих розмірах.

Відповідно до звернення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за №1629/121/119/02 від 04.02.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , як спеціалістами в межах компетенції, у відповідності до ст. 71 КПК України надано консультацію, щодо документального підтвердження нестачі зерна та визначення розміру збитків завданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, за результатами чого складено довідку від 30.03.2022.

У відповідності до вищевказаної довідки встановлено, що на підставі наказу від 24 липня 2017 року за №129 «Про проведення інвентаризації насіння соняшнику на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами внесеними наказом №137 від 27.07.2017, інвентаризаційною комісією в складі: голови комісії ОСОБА_5 , директора філії; членів комісії: заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальника пожежно-сторожової охорони ОСОБА_8 , начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_9 , начальника виробництва ОСОБА_10 проведено інвентаризацію насіння соняшнику шляхом переважування відповідно до наказу №137 від 27 липня 2017 року.

Відповідно наданої довідки ДПЗКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишки зерна соняшника станом на 25.07.2017 становить у фізичній вазі в кількості 343 784 кг. та в умовно-заліковій вазі в кількості 219 334 кг.

Під час проведення зважування інвентаризаційною комісією встановлено залишки насіння соняшнику в кількості 160 640 кг. (відомості зважування №1 від 25.07.2017 73 800 кг., №2 від 26.07.2017 69 980 кг., №3 від 27.07.2017 16 860 кг.)

Підприємством зроблено Акт-розрахунок інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу елеватор від 27.07.2017 та згідно Акта зачистки по якому визначено убуток у масі з врахуванням вологості, смітних домішок та зернових домішок, яка підлягає до списання з балансу Підприємства в кількості 151 511 кг.

Інвентаризаційною комісією встановлено невиправдану нестачу зерна соняшнику в кількості 31 633 кг. 40-151511) яке, відповідно до акту-розрахунку інвентаризації хлібопродуктів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору складського зберігання зерна від 26.09.2016 №327-С/ЗБ/2016.

Відповідно до листа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.12.2020 №130-7-3724/2-19/5326, адресованого керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нестачу зерна соняшника, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі Договору, визнано в судовому порядку відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.12.2019 у справі №924/73319, Постановами Північно-Західного апеляційного суду від 10.03.2020 та Верховного суду від 13.08.2020 в кількості 31 390,00 кг. (з врахуванням втрат передбачених п. 6.11 Договору.

Відповідно до «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку», затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.03.2018 №104, прийняте на зберігання зерно обліковується лише в кількісному виразі на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.01.2018 за №22-05/36 вартість 1 кг. Соняшника станом на 14.09.2017 становила 10,687 грн.

Враховуючи вищевказане документально підтверджена нестача соняшника, виявлена в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.07.2017 складає 31390,00 кг. на суму 335464, 93 грн. (31 390,00 х 10,687)

Відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області справа №924/733/19 від 04.12.2019 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у матеріалах судової справи №924/685/18 міститься договір складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

27.09.2016 та 20.06.2018 сторонами підписано додаткові угоди до договору.

На виконання умов вказаного договору було виписано складські квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016, згідно яких підтверджено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняла на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерно (соняшник) в загальній кількості (вага фізична) 263790 кг.

Так, зазначені договір, додаткові угоди до нього та складські квитанції необхідні для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження та в подальшому будуть об`єктами дослідження почеркознавчих та судово-економічних експертиз в межах зазначеного кримінального провадження.

На даному етапі досудового розслідування є важливим в отриманні оригіналів зазначених документів, які знаходяться у розпорядженні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої АДРЕСА_1 та які є необхідними для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження, а тому мають доказове значення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності володільця документів у зв`язку з загрозою знищення та зміни документів, до яких необхідно провести тимчасовий доступ.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої АДРЕСА_1 , а саме:

-договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-додаткових угод до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-складських квитанцій на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016,

з можливістю ознайомитися з цими документами та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1