Справа № 202/1930/22
Провадження № 1-кс/202/1666/2022
УХВАЛА
Іменем України
20 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000200 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надішли заяви представників приватної Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом шахрайських дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі представника ТОВ ОСОБА_7 укладено договір № 231 від 28.12.2021 року на поставку мінеральних добрив КАС26+4s, ХПГ в кількості 75 тон. Відповідно до договору оплата за товар здійснюється на умовах 100 відсоткової передоплати на підставі виставленого рахунку.

На підставі договору, представником ФГ « ОСОБА_5 » 28.12.2021 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно виставленого рахунку № 1097 від 28.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 1 100 000 грн. за поставку 50 тон добрива (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 18 від 28.12.2021 року). 30.12.2021 року представником ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно виставленого рахунку № 1113 від 30.12.2021 року було перераховано кошти у розмірі 550 000 грн. за поставку 25 тон добрива. (зазначена транзакція підтверджується платіжним дорученням № 22 від 30.12.2021 року). За умови, що поставка добрива буде здійснена в кінці лютого - на початку березня 2022 року в зв`язку з відсутністю можливості розмістити таку кількість добрива. Однак станом на 19.04.2022 року добриво до ФГ « ОСОБА_5 » не доставлено.

12.02.2021 року між Приватною агрофірмою « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки № 40, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити добрива мінеральні комплексні ЖКУ та добрива рідкі азотні КАС на суму 1 499 000, 43 грн.

Перебуваючи у впевненості щодо доброчинних намірів ОСОБА_7 стосовно поставки товару, ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунків на оплату від 10.02.2022 року № 87 та № 88 була здійснена передплата на банківський розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 999 600, 34 грн. та 499 400, 09 грн. відповідно.

Станом на 19.04.2022 року добриво до ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не доставлено.

01.02.2022 року між директором СФГ « ОСОБА_10 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договір поставки № 18, за змістом якого СФГ « ОСОБА_10 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добрива рідкі азотні КАС марки КАС26+4s в кількості 47 т. на загальну вартість 889 083,49 грн. та добрива мінеральні комплексні рідкі РКД 5:20:5 S в кількості 18,75т. на загальну суму 750 000,00 грн., а всього на суму 1 966 900,19 грн.

Згідно домовленостям з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо необхідності здійснення передплати, СФГ « ОСОБА_10 » перерахувало грошові кошти за рахунком на оплату від 01.02.2022 року № 68 в сумі 420 000, 00 грн. і 510 000,00грн. (згідно платіжного доручення від 17.02.2022 року № 1770 і платіжного доручення від 21.02.2022 року № 1774), а також рахунком на оплату від 15.02.2022 року № 118 в сумі 496 128,00 грн. (згідно платіжного доручення від 15.02.2022 № 1762). За домовленостями з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 придбані добрива СФГ « ОСОБА_10 » мало отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в березні 2022 року. Однак станом на 19.04.2022 року добриво не доставлено.

Встановлено, що місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є наступна адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами та є платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірки правомірності формування валових витрат платника податку, проведення експертних досліджень, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 2021-2022 роки зі сплати усіх видів податків, зборів, обов`язкових платежів (за ф. 1-ДФ з відображенням анкетних даних працівників); договорів про визнання електронних документів; відомостей стосовно отримання особистого електронного ключа службовими особами підприємства з долученням підтверджуючих документів (сертифікатів, реєстраційних карток та інш.); інформації стосовно IP адрес, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); реєстру податкових накладних вказаного суб`єктів господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг); податкових накладних; матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів; інформації стосовно сплати за період з 2021 року по 2022 рік податкових платежів; відкритих банківських рахунків; позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 по вказаному підприємству та його контрагентам з долученням копій матеріалів справ та судових рішень; актів податкових перевірок.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотання документів з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000 від 19.04.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 2021-2022 роки зі сплати усіх видів податків, зборів, обов`язкових платежів (за ф. 1-ДФ з відображенням анкетних даних працівників); договорів про визнання електронних документів; відомостей стосовно отримання особистого електронного ключа службовими особами підприємства з долученням підтверджуючих документів (сертифікатів, реєстраційних карток та інш.); інформації стосовно IP адрес, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); реєстру податкових накладних вказаного суб`єктів господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг); податкових накладних; матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів; інформації стосовно сплати за період з 2021 року по 2022 рік податкових платежів; відкритих банківських рахунків; позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 по вказаному підприємству та його контрагентам з долученням копій матеріалів справ та судових рішень; актів податкових перевірок.

Строк виконання ухвали до 19 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1