Справа № 214/5385/20
1-кс/214/734/22
У Х В А Л А
Іменем України

23 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації та матеріалів компетентного органу Румунії, що надійшли з Офісу Генерального прокурора, встановлено, що 15.02.2019 зареєстровано скаргу, подану законним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США), з якої стало відомо, що невстановлені особи отримали неавторизований доступ до рахунку користувача (співробітника потерпілої компанії) та 08.02.2019 здійснили переказ грошових коштів на суму 1.534.000,33 доларів США на рахунок КТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Румунія), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 .

Також за інформацією румунської сторони потерпілими особами від аналогічних злочинних дій цих осіб є десятки компаній, розташованих на території Європи та США (зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Велике Герцогство Люксембург, сума завданої шкоди 1,8 млн. Євро, « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Швейцарська Конфедерація, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Федеративна Республіка Німеччина, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Румунія, тощо).

З метою здійснення незаконних (несанкціонованих) транзакцій на території різних країн Європи за посередництвом адвоката з Румунії створено низку фіктивних підприємств, зокрема: КТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Вказані підприємства, як правило, мають загально-розповсюджений предмет діяльності. Так, упродовж короткого терміну після заснування такого підприємства особами, причетними до вчинення злочину, відкривалися банківські рахунки, на які в результаті шахрайських дій переказувалися грошові кошти потерпілих юридичних осіб. З метою створення вищезазначених підприємств у ролі засновників за відповідну грошову винагороду залучалися громадяни Грузії, Латвійської Республіки, Молдови та України ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші).

Отримані в результаті таких дій грошові кошти у подальшому злочинцями за допомогою систем ІНФОРМАЦІЯ_20 переказувалися з рахунків вищезазначених підприємств на рахунки банківських установ, розташованих, здебільшого у Гонконгу (Китайська Народна Республіка), або країнах Азії, з метою ускладнення виявлення особи кінцевого отримувача коштів (враховуючи складнощі азіатського законодавства щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю). Загальна сума завданої злочином шкоди перевищує десятки мільйонів доларів США.

Більшість епізодів злочину є предметом розслідування, що проводиться компетентними органами Румунії та Італійської Республіки.

Враховуючи викладене, на підставі угоди від 23.06.2020 створено спільну слідчу групу за участі компетентних органів України, Румунії та Італійської Республіки (Joint Investigation Team). Завдяки цьому з метою ефективного розслідування сторонами безпосередньо здійснюється обмін доказами та матеріалами, що мають істотне значення.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , виконують координуючу роль у вчиненні злочинних дій на території України, а саме здійснюють пошук, «вербування» громадян України, які за грошову винагороду візьмуть участь у заснуванні фіктивних підприємств на території інших країн Європи, та подальше їх супроводження до цих країн, юридичне супроводження таких дій.

Наразі встановлено особи причетних до вчинення злочину громадян України, зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Вивченням інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », отриманих на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 12 травня 2021 року, з`ясовано, що ОСОБА_17 упродовж 2019-2020 років періодично переказував грошові кошти, на суму приблизно до 1000 гривень, на ім`я вищезазначених осіб, що свідчить про те, що дані особи знайомі між собою та мають певні фінансові відносини. Відомості про цей факт отримані на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 24.09.2020 року.

Вивченням інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », отриманих на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 12 травня 2021 року, з`ясовано, що ОСОБА_19 упродовж 2019-2020 років періодично переказував грошові кошти, на суму приблизно до 1000 гривень, на ім`я вищезазначених осіб, що свідчить про те, що дані особи знайомі між собою та мають певні фінансові відносини. Відомості про цей факт отримані на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 24.09.2020 року.

Також встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_20 мають найбільшу історію з перетину державного кордону України, зокрема упродовж 2018-2020 років ними здійснювалися численні (на невеликі терміни) виїзди до Румунії, Угорщини, Німеччини, Бельгії, Туреччини тощо.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_18 упродовж 2019-2021 років періодично здійснював виїзди за межі України.

Так встановлено, що жоден з вищевказаних громадян не мають офіційного місця роботи, не є фізичними особами підприємцями. Аналізуючи виписку за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » даних осіб встановлено, що вони мають джерела доходів, оскільки володіють та розпоряджаються грошовими коштами на власних рахунках. Не виключено, що основні кошти від злочинних дій вони можуть отримувати готівкою від інших членів злочинної групи, а тому рух цих коштів не відображається через банківські рахунки. Крім того, для численних виїздів за кордон, необхідно мати у розпорядженні грошові кошти, які б забезпечували здійснення цих заходів.

В ході досудового розслідування з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали щодо осіб, відомості про які зазначені у клопотанні компетентних органів Румунії. Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено копію листа, що надійшов засобами електронного зв`язку від компетентного органу Румунії.

Так встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Контактні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 24.02.2005 Довгинцівським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_4 , виданий 17.03.2016. ОСОБА_20 користувався мобільними терміналами з наступними ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Крім того встановлений ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Контактний номер: НОМЕР_10 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_11 , виданий 18.06.2007 Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_12 , виданий 05.02.2015. ОСОБА_18 користувався мобільними терміналами з наступними ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Крім того ОСОБА_18 міг користуватися абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 .

Також встановлений ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Контактний номер: НОМЕР_20 . Має паспорт громадянина України НОМЕР_21 , виданий 06.11.2008 Нововолинським МВ УМВС України у Волинській області. Також має закордонний паспорт НОМЕР_22 , виданий 19.03.2020. Можливо ОСОБА_17 користувався мобільними терміналами з наступними ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_23 . Крім того ОСОБА_17 міг користуватися абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до скоєного злочину можуть бути причетні особи, які користувалися та користуються абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

В зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» та абонента «Б» абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання старшої слідчої, останняй просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу їй та слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 до інформації за період з 08.02.2019 по 17.08.2022, яка перебуває у володінні: в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток: НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток: НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , із зобов`язанням виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 )

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000025 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів слідує, що відомості про вказане вище кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 20.03.2020. Натомість, слідчою не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-карток в строк, що перевищує дату внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період з 08.02.2019 по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки слідчою, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.08.2022, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 20.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 тимчасовий доступ до документів:

1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за SIM-картками абонентів: НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер);

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувалися SIM-картки абонентів: НОМЕР_27 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 за період часу з 08.02.2019 до 20.03.2020, із зазначенням базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за SIM-картками абонентів: НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , що може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер);

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувалися SIM-картки абонентів: НОМЕР_28 , НОМЕР_24 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 .

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_7 що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 за період часу з 08.02.2019 до 20.03.2020, із зазначенням базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за SIM-картками абонентів: НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 , що може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 у період часу з 08.02.2019 по 20.03.2020, за наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентськими номерами (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення ), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер).

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (ІМЕІ) співрозмовників вказаних абонентів (абонент Б) та обладнання з яким використовувалися SIM-картки абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_17 .

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв`язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації сім-карт абонентів, які знаходились та працювали в мобільних телефонах з ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_41 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_23 за період часу з 08.02.2019 до 20.03.2020, із зазначенням базових станцій на місцевості; нульових з`єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з`єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1