Справа № 471/530/22
Провадження №1-кс/471/96/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 10.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, 14.05.2021 близько 16:40 год. до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та запропонував роботу в мережі Інтернет, пов`язану з криптовалютою, на що останній погодився. Після чого вказаний чоловік підключив потерпілого до іншого оператора за номером НОМЕР_2 . Оператор-жінка попросила ОСОБА_3 сфотографувати та надіслати фото його паспорта та ідентифікаційного коду, що останній власне і зробив. Після цього потерпілого направили до іншого оператора за номером НОМЕР_3 . Оператор-жінка вказала останньому скачати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що потерпілий і зробив. Після завантаження вказаного додатку ОСОБА_3 було надано адресу особистого кабінету № НОМЕР_4 . Вказані цифри потерпілий назвав оператору жінці, з якою спілкувався через месенджер «WhatsApp». Також вказаній особі ОСОБА_3 надав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

14.05.2021 потерпілому прийшло повідомлення, що з його карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято кошти в сумі 7879 грн., після чого, в цей самий день, було знято ще раз грошові кошти в сумі 19396 грн.

Також потерпілий додав, що в нього також є інтернет-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_6 , номер якої він нікому не називав, але 04.06.2021 з даної картки було знято грошові кошти спочатку в сумі 25632 грн., та через деякий час цього ж дня ще 8045 грн.

Загальна сума завданого збитку становить 60952 гривні.

Зі слів потерпілого, жодних переказів зі своїх карток він не здійснював, отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про наступні рахунки: № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_3 ; № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса, на ім`я ОСОБА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме що документи, що містять інформацію по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , дана інформація для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; капітану поліції ОСОБА_5 ; лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- інформацію про приналежність рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 засновників та керуючого, власника рахунк ів;

- документи, подані для відкриття вищевказаних рахунків;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаними рахунками, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаних рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей;

- фото- та відео - інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,