Справа № 758/4005/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_3, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4, прокурора ОСОБА_5, представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвоката ОСОБА_6, директора ТОВ «Сервіс Ойл» - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Сервіс Ойл» () у вигляді статутного капіталу у розмірі 901 308 697,05 грн., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, із позбавленням права відчуження або розпорядження майном.

Клопотання мотивоване тим, що Подільським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ «Сервіс Ойл» (). До 06 грудня 2021 засновником товариства виступало Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об`єднання «Бєлоруснафта», кінцевим бенефіціарним власником якого є держава Республіка Білорусь.

ТОВ «Сервіс Ойл» зареєстровано за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, будинок 9/17. Основним видом діяльності є надання технічних послуг у сфері добування нафти та природного газу. Розмір статутного капіталу становить - 901 308 697, 05 гривень.

Директором вказаного підприємства є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з тим, що 02 грудня 2021 року «Бєлоруснафта» потрапила під санкції ЄС проти режиму ОСОБА_2 , з метою уникнення міжнародних санкцій та можливості подальшої здійснення діяльності на території України, було змінено засновника товариства. На даний час засновником ТОВ «Сервіс Ойл» виступає - ВАТ «Пуховичі нафтопродукт», реєстраційний номер - 600125012, зареєстроване: Республіка Білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар`їна Горка, вул. Октябрська, 62. Власниками ВАТ «Пуховичі нафтопродукт» із часткою у розмірі 80,54 % виступає Державний комітет по майну Республіки Білорусь, реєстраційний номер - 100745627, зареєстроване: Республіка Білорусь, м. Мінськ, пров. Краснозвєздний, 12 та із часткою у розмірі 19,46% - фізичні особи в кількості 104 особи, частка володіння кожного з яких не перевищує 10% у статутному капіталі підприємства.

Крім того, для виконання послуг у сфері добування нафти та природного газу ТОВ «Сервіс Ойл» використовує як власне обладнання так і орендоване у Республіканського унітарного підприємства «Виробниче об`єднання «Бєлоруснафта» кінцевим бенефіціарним власником є держава Республіка Білорусь.

Таким чином встановлено, що значна частина коштів ТОВ «Сервіс Ойл» спрямовуються на рахунки підприємств Республіки Білорусь, які і виступають кінцевими бенефіціарними власниками та засновниками.

У зв`язку з тим, що Республіка Білорусь здійснює сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язання агресивної війни проти України є підстави вважати, що ТОВ «Сервіс Ойл» пов`язане зі збройною агресією Російської Федерації проти України, а також те, що Республіка Білорусь повністю контролює фінансову діяльність товариства та впливає на використання його статутного капіталу є підстави вважати, що статутний капітал підприємства, майно, кошти отримані від діяльності ТОВ «Сервіс Ойл» можуть спрямовуватись на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

На теперішній час наявна інформація, що керівництвом та бенефіціарними власниками ТОВ «Сервій Ойл», у зв`язку з можливістю застосування санкцій, пов`язаних із сприянням у збройній агресії на території України, можуть вживатися дії з виведення та приховування активів, а також приховування зв`язку з органами державної влади Республіки Білорусь. Зокрема, вказаними особами вживаються заходи щодо виведення засновників пов`язаних з державними органами Республіки Білорусь шляхом заміни на фізичних та юридичних осіб приватного права. Крім того, посадовими особами ТОВ «Сервіс Ойл» вживаються заходи з мінімізації залишків коштів на банківських рахунках підприємства, а також товарно-матеріальних цінностей.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів зазначеного суб`єкта господарської діяльності, вчинення дій посадовими особами вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на шкоду державній безпеці України на думку прокурора, необхідно накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Сервіс Ойл» ().

Крім того, санкцією ч. 2 ст. 110 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна, таким чином, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечив, вказав, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 накладено на корпоративні права ТОВ «Сервіс Ойл» в межах іншого кримінального провадження, а тому повторне накладення арешту є недоцільним.

Представник третьої особи, що майна якої вирішується питання про арешт -директор підприємства ТОВ «Сервіс Ойл» ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечив, вказав, що діяльність підприємства ТОВ «Сервіс Ойл» жодним чином не призводить до виведення коштів, товариство провадить свою діяльність на підставі та у порядку, передбаченому чинним законодавством, та такі обмеження позбавлять підприємство можливості продовжувати господарську діяльність задля сплати податків до бюджету та виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Заслухавши прокурора та представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання вбачається, що постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_5 від 30.05.2022 корпоративні права ТОВ "Сервіс Ойл" в розмірі 100% у вигляді статутного капіталу в розмірі 901 308 697, 05 гривень визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; 2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди); 3) вийти у встановленому порядку з товариства; 4) здійснити відчуження частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь утоваристві, у порядку, встановленому законом.

Оскільки корпоративні права ТОВ «Сервіс Ойл» дають право на управління вказаним товариством, яке може використовуватись в злочинних цілях, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на вказане майно слід накласти арешт із забороною розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі здійснювати їх відчуження у будь-який спосіб та вчиняти дії щодо внесення змін до установчих документів.

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та не матиме надмірних наслідків для нього.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000163 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «Сервіс Ойл» () у вигляді статутного капіталу у розмірі 901 308 697, 05 гривень шляхом заборони відчуження, розпорядження, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів.

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «Сервіс Ойл» (), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов`язані зі зміною його розміру.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із вимогами ч.1, ч.2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_3