Справа № 703/1728/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої СВ ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, що містять в собі банківську таємницю

Своє клопотання мотивує тим, що 28 травня 2022 року близько 16 год. 14 хв. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої з використанням електронно обчислювальної техніки.

По даному факту відділом поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 28 травня 2022 року на її телефон зателефонував невідомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , він повідомив їй, що її картки заблоковано. Він повідомив їй, що може допомогти їй їх розблокувати на що вона погодилась та виконала всі дії, які він їй вказав. Після того на її телефон прийшло смсм повідомлення про те, що її кредитної картки було знято гроші, хоча вона жодного переказу не вчиняла та вона зрозуміла, що її ошукали і звернулась до поліції із відповідною заявою.

В ході досудового розслідування слідчою встановлено, що із картки ОСОБА_4 було здійснено 2 перкази на термінал МОNО НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунках, розшифровку місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка їх зняла, адже такі дані мають виняткове значення для розкриття даного злочину, а тому слідча вимушена звернутись із даним клопотанням до суду.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовільнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчою у клопотанні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становитиконфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у клопотанні зазначає, що тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використанні як доказ у даному тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: - існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя зазначає, що подане слідчою клопотання взагалі не обгрунтоване та не відповідає вимогам ч. 5, 6 ст. 163 КПК України та ст. 132 КПК України. Обмежившись у клопотанні загальними фразами, слідча конкретно не називає для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно надати доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та не вказує на підтвердження яких обставин йому потрібна така інформація за такий тривалий період з 1 січня 2022 року по термін дії ухвали суду.

Отже, слідча у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та не довела, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 350, 372, 376 КПК України, слідчий - суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання ст. слідчої СВ ВП № 2 ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1