Провадження №1-кс/127/7724/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника особи, щодо якої розглядається клопотання - адвоката ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 17.08.2019, відносно громадянина Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується НЦБ Інтерполу в Об`єднаних Арабських Еміратах, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно громадянина Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , для забезпечення його видачі до Об`єднаних Арабських Еміратів.

Клопотання мотивовано тим, що Дубайським судом першої інстанції 07.03.2010 заочно засуджено громадянина Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до 3 років ув`язнення за вчинення злочину, передбаченого ст. 401/1 Федерального Кримінального кодексу Об`єднаних Арабських Еміратів № 3 від 1987 року (умисна видача недійсного чеку).

Установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) засуджений за те, що за комерційну операцію умисно виписав чек на суму 3 млн. дирхамів, який не забезпечений фінансово.

Державною прокуратурою міста Дубай Об`єднаних Арабських Еміратів 09.03.2010 винесено ордер на арешт засудженого ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) за № 3403/2010.

Державною прокуратурою міста Дубай Об`єднаних Арабських Еміратів 12.09.2018 видано міжнародний ордер на арешт ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) за № 9473/2010.

Працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України 29.05.2018 о 08 год. 40 хв. під час оформлення пасажирів авіарейсу № 458 сполученням «Київ-Стамбул» затримано Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) щодо якого спрацювала база даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук» як особи, яка перебуває у міжнародному розшуку із характером завдання затримання та арешт.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 31.05.2018 до Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 30 діб до надходження запиту компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про його видачу.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.06.2018 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) продовжено термін тимчасового арешту строком на 15 діб до надходження запиту про його видачу, до 11.07.2018 включно.

Проте, до 11.07.2018 запит від компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів до Міністерства юстиції України не надійшов, тому Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) звільнено з-під варти у зв`язку із закінченням строку дії ухвали слідчого судді про застосування тимчасового арешту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) для забезпечення видачі особи.

Прокуратурою Київської області 08.02.2019 від Міністерства юстиції України отримано запит компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) для виконання вироку суду.

Проведення екстрадиційної перевірки стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) Міністерством юстиції України відповідно до ст. 587 КПК України доручено прокуратурі Київської області.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2019 в клопотанні прокуратури Київської області про застосування до ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) відмовлено. До нього застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 16.09.2019 включно.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.09.2019, 08.11.2019, 03.01.2020, 27.02.2020, 22.04.2020, 19.06.2020, 19.08.2020, 07.10.2020, 12.11.2020, 30.12.2020, 25.02.2021, 16.04.2021, 10.06.2021 та 06.08.2021 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до 03.10.2021.

До Вінницької обласної прокуратури 17.08.2021 надійшов лист Міністерства юстиції України про передачу матеріалів ектрадиційної перевірки із Київської обласної прокуратури та Міністерством юстиції Украйни доручено провести екстрадиційну перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), в порядку ст. 587 КПК України, та вжити заходів щодо продовження дії запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2021, 26.11.2021, 21.01.2022, 16.03.2022, 09.05.2022, 05.07.2022 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, востаннє до 05.09.2022, проте в межах строку екстрадиційної перевірки.

Із матеріалів екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) установлено наступне.

Згідно з матеріалами запиту розшукуваний є громадянином Республіки Індія.

Інкримінований Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) злочин за законодавством України відповідає ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах), який є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому являється екстрадиційним.

Строк давності виконання вироку суду за вчинення ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) злочину, відповідно до ст. 80 КК України, не минув.

Крім того, установлено, що 16.09.2019 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) звернулося до Управління ДМС України у Вінницькій області із заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, який документований довідкою про звернення за захистом в Україні від 19.01.2021 № 009036, строком дії до 19.07.2022.

За повідомленням Державної міграційної служби України від 16.09.2021 встановлено, що рішенням Управління ДМС України у Вінницькій області від 07.10.2019 № 28 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) відмовлено у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а рішенням Державної міграційної служби України від 26.11.2019 № 204-19 відхилено його скаргу на рішення Управління ДМС України у Вінницькій області про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, 16.01.2020 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до Окружного адміністративного суду міста Києва подано позов про визнання рішення протиправним та скасування, а також про зобов`язання Державної міграційної служби України повторно розглянути заяву про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (справа № 640/1060/20).

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.02.2022 у задоволенні позову ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) відмовлено.

Зазначене рішення 26.04.2022 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Відомості про результати судового розгляду апеляційної скарги з Державної міграційної служби України або її територіальних підрозділів до обласної прокуратури не надходили.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі «Судова влада України», відомості про розгляд справи відсутні.

Враховуючи зазначене, завершити екстрадиційну перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) на сьогодні не можливо.

Згідно зі ст. 1 Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників 2012 року (далі Договору) Сторони зобов`язуються відповідно до положень цього Договору на прохання видавати одна одній осіб, які знаходяться на їх територіях і які обвинувачуються або засуджені за скоєння злочинів, для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 2 Договору видача здійснюється, якщо діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є злочином згідно із законодавством обох Сторін. Видача з метою кримінального провадження щодо особи здійснюється за злочини, за які законодавством обох Сторін передбачено покарання у вигляді позбавлення волі не менш як на один рік або більш суворе покарання.

Виходячи з положень ст. 9 Конституції України, ст. 26 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів, ст. ст. 15, 19 Закону України «Про міжнародні договори України» існує пріоритет міжнародного договору України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, над національним законом, і якщо таким міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

На сьогодні, потреба у видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) компетентному органу Об`єднаних Арабських Еміратів для виконання вироку не відпала.

Строк проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі Рушді Анвара Ікбал Шейха ( ОСОБА_8 ) Міністерством юстиції України продовжено на 60 днів.

За таких обставин, продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання гарантуватиме запобігання втечі Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) для забезпечення у подальшому його видачі до Об`єднаних Арабських Еміратів. На підставі наведеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 та його адвокат заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки відповідно листа Генеральної прокуратури Уряду Дубаю, кримінальне провадження №9473/2010 і апеляція №7641/2019, заява повідомлення про злочин №28887/2009 від поліції Бар Дубай, обвинувачений ОСОБА_4 - громадянин Індії Вищезазначена особа отримала рішення апеляційного суду про закінчення строків давності по вищезазначеній кримінальній справі, тому слід припинити його розшук лише по даній справі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити, пояснив, що на даний час офіційно не підтверджено та у Вінницькій обласній прокуратурі немає відомостей про які зазначає сторона захисту, на даний час ведеться перевірка, просить дане клопотання задоволити.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, оглянувши матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.
Так, Дубайським судом першої інстанції 07.03.2010 заочно засуджено громадянина Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до 3 років ув`язнення за вчинення злочину, передбаченого ст. 401/1 Федерального Кримінального кодексу Об`єднаних Арабських Еміратів № 3 від 1987 року (умисна видача недійсного чеку).

Установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) засуджений за те, що за комерційну операцію умисно виписав чек на суму 3 млн. дирхамів, який не забезпечений фінансово.

Державною прокуратурою міста Дубай Об`єднаних Арабських Еміратів 09.03.2010 винесено ордер на арешт засудженого ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) за № 3403/2010.

Державною прокуратурою міста Дубай Об`єднаних Арабських Еміратів 12.09.2018 видано міжнародний ордер на арешт Рушді Анвара Ікбал Шейха ( ОСОБА_8 ) за № 9473/2010.

Працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України 29.05.2018 о 08 год. 40 хв. під час оформлення пасажирів авіарейсу № 458 сполученням «Київ-Стамбул» затримано Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) щодо якого спрацювала база даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук» як особи, яка перебуває у міжнародному розшуку із характером завдання затримання та арешт.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 31.05.2018 до Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 30 діб до надходження запиту компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про його видачу.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.06.2018 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) продовжено термін тимчасового арешту строком на 15 діб до надходження запиту про його видачу, до 11.07.2018 включно.

Проте, до 11.07.2018 запит від компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів до Міністерства юстиції України не надійшов, тому Рушді Анвара ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ) звільнено з-під варти у зв`язку із закінченням строку дії ухвали слідчого судді про застосування тимчасового арешту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.04.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) для забезпечення видачі особи.

Прокуратурою Київської області 08.02.2019 від Міністерства юстиції України отримано запит компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) для виконання вироку суду.

Проведення екстрадиційної перевірки стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) Міністерством юстиції України відповідно до ст. 587 КПК України доручено прокуратурі Київської області.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2019 в клопотанні прокуратури Київської області про застосування до ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (екстрадиційного арешту) відмовлено. До нього застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 16.09.2019 включно.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.09.2019, 08.11.2019, 03.01.2020, 27.02.2020, 22.04.2020, 19.06.2020, 19.08.2020, 07.10.2020, 12.11.2020, 30.12.2020, 25.02.2021, 16.04.2021, 10.06.2021 та 06.08.2021 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до 03.10.2021.

До Вінницької обласної прокуратури 17.08.2021 надійшов лист Міністерства юстиції України про передачу матеріалів ектрадиційної перевірки із Київської обласної прокуратури та Міністерством юстиції Украйни доручено провести екстрадиційну перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), в порядку ст. 587 КПК України, та вжити заходів щодо продовження дії запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2021, 26.11.2021, 21.01.2022, 16.03.2022, 09.05.2022, 05.07.2022 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, востаннє до 05.09.2022, проте в межах строку екстрадиційної перевірки.

Із матеріалів екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) установлено наступне.

Згідно з матеріалами запиту розшукуваний є громадянином Республіки Індія.

Інкримінований Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) злочин за законодавством України відповідає ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах), який є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому являється екстрадиційним.

Строк давності виконання вироку суду за вчинення ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) злочину, відповідно до ст. 80 КК України, не минув.

Крім того, установлено, що 16.09.2019 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) звернулося до Управління ДМС України у Вінницькій області із заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, який документований довідкою про звернення за захистом в Україні від 17.09.2019 № 009024

За повідомленням Державної міграційної служби України від 16.09.2021 встановлено, що рішенням Управління ДМС України у Вінницькій області від 07.10.2019 № 28 Рушді Анвару ОСОБА_11 ( ОСОБА_8 ) відмовлено у визнанні його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а рішенням Державної міграційної служби України від 26.11.2019 № 204-19 відхилено його скаргу на рішення Управління ДМС України у Вінницькій області про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, 16.01.2020 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до Окружного адміністративного суду міста Києва подано позов про визнання рішення протиправним та скасування, а також про зобов`язання Державної міграційної служби України повторно розглянути заяву про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (справа № 640/1060/20).

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.02.2022 у задоволенні позову ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) відмовлено.

Зазначене рішення 26.04.2022 ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) оскаржено до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Відомості про результати судового розгляду апеляційної скарги з Державної міграційної служби України або її територіальних підрозділів до обласної прокуратури не надходили.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі «Судова влада України», відомості про розгляд справи відсутні.

Враховуючи зазначене, завершити екстрадиційну перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) на сьогодні не можливо.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень сторони захисту про те, що відповідно листа Генеральної прокуратури Уряду Дубаю закінчені строки давності по вищезазначеній кримінальній справі, тому слід припинити розшук ОСОБА_4 , оскільки згідно заперечень прокурора на даний час йде перевірка вказаних обставин та відповіді компетентних органів до прокуратури не надійшло.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

За таких обставин, продовження строку дії запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, гарантуватиме запобігання втечі Індія Рушді Анвара Ікбал Шейха ( ОСОБА_8 ) для забезпечення у подальшому його видачі до Об`єднаних Арабських Еміратів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, громадянину Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладених ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2019 по справі № 757/18592/19-к, в частині, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду або прокурора; повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 29, 177, 179, 194, 584, 585 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 -задоволити.

Продовжити строк застосування до громадянина Республіки Індія ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.08.2019, а саме:
прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора;
повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Строк дії обов`язків продовжити до 05.11.2022 року, однак в межах строку екстрадиційної перевірки.
Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на особу обов`язків, тобто до 5 листопада 2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: