Дата документу 30.08.2022 Справа № 554/8804/22
Номер провадження 1-кс/554/9825/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001748 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказувала, що 15.09.2021 до ХРУП No2 ГУНПМ в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (урож. м. Харків), про те що 15.09.2021у період часу з 07:50 до 08:10 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4800 грн, чим спричинила їй матеріальні збитки (ЖЄО №38251 від 15.09.2021)

За даним фактом сектором дізнання Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №001748 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Зі змісту заяви, пояснень та документів наданих потерпілою ОСОБА_4 вбачається, що невстановлена особа здійснила, несанкціонований доступ до облікового запису користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук», який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 подрузі потерпілої ОСОБА_4 та видаючи себе за користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук», надіслала потерпілій ОСОБА_4 проханням надіслати грошові кошти в сумі 2800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після отримання яких надіслала прохання надіслати ще грошові кошти в сумі в сумі 2000 гривень. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів 15.09.2021, в загальній сумі 4800 грн. зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на на банківську картку № НОМЕР_1 , потерпіла ОСОБА_4 подзвонила ОСОБА_6 , та повідомила останню, що грошові кошти які вона просила були їй надіслані на картку. Проте ОСОБА_6 повідомила потерпілу ОСОБА_4 , що до акаунт користувача « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Фейсбук» отримала доступ невстановлена особа та саме вона розсилала повідомлення.

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ,. видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до отриманої інформації з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла 15.09.2022 року перерахувалагрошові коштив розмірі 4800 грн., встановлено, що в подальшому невстановлена особанаступного дня, 16.09.2020 провела декілька операцій з даними грошима. В графі «місце» в транзакціях на списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 15.09.2021 зазначено: «списання коштів для здійснення переказу р2р за карткою НОМЕР_2 . Транз.рах.по транзакціям в грн. (МС)» (дебет 1980,00 грн. та 2780,00 грн.).

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення місць зняття грошових коштів та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення й їхнього місця знаходження, виникла необхідність у встановленні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.09.2021 по 16.09.2021 рік з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.09.2021 по 16.09.2021, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення у м. Харкові в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1