Справа № 456/1163/22
Провадження № 1-кс/456/360/2022
УХВАЛА

про продовження строків досудового розслідування

"21" квітня 2022 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Стрий клопотання слідчого Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

Слідчим відділом Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000324від 02.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий слідчого відділу Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження, який, як вказує сторона обвинувачення, є необхідним для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує, тим, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , вбачалось, що родич останньої громадянин США ОСОБА_6 окрім неї, залишить кошти для української родини на загальну суму 1 500 мл. Доларів США, а саме для неї - 350 тисяч доларів США, ОСОБА_7 - 300 тис. доларів США, ОСОБА_8 - 350 тис доларів США, а решту ОСОБА_9 . Спадкова справа була зареєстрована в суді м. Чикаго США 31.05.2007 року. Розподіл коштів для української родини проводився через ОСОБА_9 , кошти були відправлені на її рахунок в Польщу. Всі вищевказані родичі отримали спадок, а ОСОБА_5 , ні, з невідомих причин. Після смерті ОСОБА_10 через деякий час її родичі, які до того були не дуже заможними, дуже збагатились (придбали рухоме та нерухоме майно). Таким чином громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не було сплачено державі податок з доходу фізичних осіб в розмірі 15% від отриманих грошових коштів. Під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту несплати податків громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 при отриманні спадщини від громадянина США ОСОБА_10 , проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитана як свідки ОСОБА_5 , з привоу обставин викладених в заяві, допитані як свідки ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які вказали що спадщини в період 2007-2020 років вони не отримували а факти викладені в заяві є безпідставними; свої покази ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтвердили під час одночасного допиту із ОСОБА_5 , до матеріалів долучено інформацію про отримані доходи ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та копії документів про набуття рухомого та нерухомого майна. 01.09.2021 року у кримінальному провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. 02.12.2021 року слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова винесена ухвала про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні не розглянуто клопотання ОСОБА_5 та винесено рішення про відмову в задоволенні оскільки остання не є учасником кримінального провадження, а також що остання не визнана потерпілою у провадженні. 11.02.2022 року проведення досудового розслідування доручено ст. слідчому Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 . В ході проведення досудового розслідування жодній особі про підозру повідомлено не було. Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного рішення кримінальному провадженні, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема перевірити факти викладені в клопотанні заявниці ОСОБА_5 , зокрема звернутись у Польський банк із запитом про надходження коштів зі США на ім?я ОСОБА_9 в період з 2007 року допитати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Обставинами, які перешкоджали проведення цих дій раніше, відсутність прямих свідків, очевидців, епідемія COVID-19 та введення військового стану на території України. В зв`язку із вищенаведеним, на даний час в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки закінчити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу запланованих процесуальних та слідчих дій, що виключає можливість всебічно повного і неупереджено дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення обставини, що викривають чи виправдовують вину підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують їхнє покарання і прийняття законного рішення. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше шести місяців, а тому слід продовжити строки досудового розслідування кримінального провадження до 21 жовтня 2022 року включно.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2020 слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області було зареєстровано кримінальне провадження №0000324за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктом 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на один місяць щодо проступків, шести місяців щодо не тяжких злочинів та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, воно подано у строки передбачені ч.5 ст. 294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Клопотання не є ні протиправне ні необґрунтоване, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000324 від 02.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців до 21.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1