Справа № 466/5605/22
Провадження № 1-кс/466/1473/22
У Х В А Л А

02 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

02 серпня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000617 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що 31.07.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної невідому особу, яка 31.07.2022., приблизно об 15:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами батьків заявника в сумі приблизно 20 000 грн.

01.08.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка в ході проведення слідчої дії повідомила, що 31.07.2022 року її син, ОСОБА_5 , хотів оформити грошову допомогу у зв`язку із війною. Останній не відомо точно яким чином син це оформляв проте точно відомо, що він вказував номера карток пенсійних, потерпілої та чоловіка. Карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , та карту чоловіка ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 , які станом на зараз являються заблоковані.

Приблизно об 15:15 год. на телефон потерпілої прийшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про списання грошових коштів в сумі 5000 грн. (п`ять тисяч гривень). Одразу після цього, остання почала підозрювати що із чоловіковою картою ситуація можу повторитись, побігла із його картою до банкомату для того щоб зняти кошти, проте на карті вже не було коштів. Пізніше працівники банку повідомили про списання грошових коштів з карти чоловіка об 15:50 год. було списання грошових коштів в сумі 16 200 грн. шістнадцять тисяч двісті гривень). В банку повідомили що останні стали жертвами шахраїв та порекомендували звернутись у поліцію.

Від так, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та №№ НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 13 .07.2022 по час виконання ухвали.

Враховуючи вищенаведене, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та №№ НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_5 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання, призначене на 02.08.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: № НОМЕР_1 , та №№ НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_5 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1