Справа №760/8783/22 1-кс/760/2795/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж незаконно вилучили та оформили у приватну власність земельні ділянки, чим заподіяли шкоду державним інтересам.

Крім того, в 2019 році групою осіб створено протиправний механізм спрямований на привласнення земель ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Так, згідно відповіді на доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 , організатором протиправного механізму спрямованого на привласнення земель ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів є начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 , який з 2010 року по даний час являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою впливу на депутатів при вирішенні земельних питань на сесіях заручився підтримкою селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 .

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , уродженця м. Борщів, Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявні дані свідчать, що, за попереднім погодженням із ОСОБА_5 ,

ОСОБА_7 надавав вказівки державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Обухів, Київської обл., зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в супереч чинного законодавства України, здійснювати перереєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані на території вищевказаної селищної ради, безпосередньо на власних родичів та родичів ОСОБА_9 , зокрема:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 , уродженку м. Звенигородка Черкаської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 (дружина ОСОБА_9 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_6 , уродженку та мешканку АДРЕСА_5 (колишня дружина ОСОБА_5 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_7 , уродженця та мешканця АДРЕСА_6 (брат дружини ОСОБА_5 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_8 , уродженку м. Київ, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 (дружина ОСОБА_7 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_8 (брат ОСОБА_7 ).

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив підконтрольних останньому приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київскої області (свідоцтво 5855) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_10 , уродженку та мешканку АДРЕСА_9 , офіс: АДРЕСА_10 , та приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_11 , уродженку та мешканку АДРЕСА_11 , офіс: АДРЕСА_12 .

В подальшому, ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вищезазначені земельні ділянки реалізовувались на користь третіх осіб в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 в 2019 році організовано протиправну схему привласнення земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039, що знаходиться на території

смт. Козин, Обухівського району, Київської області в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 , директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_13 , уродженець м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_14 ).

Зокрема, з метою реалізації протиправної схеми спрямованої на привласнення вищевказаної земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039 ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із засновниками вказаного товариства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_14 , уродженцем смт. Борова Фастівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_15 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_16 , які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.

Крім цього, наявні дані свідчать про те, що з метою реалізації протиправного механізму ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 16 об`єктів незавершеного будівництва, що знаходились на вказаній земельній ділянці.

Так, встановлено, що земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ №000477 від 09.12.1997 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №135).

В подальшому на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) було виготовлено технічні паспорти на об`єкти незавершеного будівництва 16 індивідуальних житлових будинків із завідомо неправдивими відомостями, щодо їх технічних характеристик та стану їх готовності.

03.04.2019 вищевказані об`єкти було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 5 803 400 грн., які останнім 09.04.2019 року було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 6 775 000 грн. Договори купівлі продажу вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва №№ 1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 було посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 09.04.2019 року (з метою приховування слідів протиправної діяльності, 24.06.2021 за вказівки ОСОБА_19 , посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було подано до суб`єктів державної реєстрації прав заяву, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням).

В подальшому, вказана земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером :03:028:0039 була передана ІНФОРМАЦІЯ_23 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на підставі договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років.

17.05.2019 року ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 було організовано сесію ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якій, згідно їх попередньої домовленості, було розглянуто клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та прийнято рішення затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером :03:028:0039, що перебуває у користуванні вищевказаного товариства на 15 новоутворених земельних ділянок (рішення сесії №21 від 17.05.2019).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер :03:028:0039, розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 будівля ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_20 , уродженець м. Прилуки Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 (колишня дружина останнього - ОСОБА_11 була засновником, ОСОБА_7 перебував на посаді директора) в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

23.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_23 було внесено зміни до договору оренди №932 від 11.04.2019 в частині передачі 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:028:0042 площею 3,4784 га, :03:028:0043 площею 1,8539 га, :03:028:0044 площею 2,7779 га, :03:028:0045 площею 2,2618 га, :03:028:0046 площею 4,1132 га, :03:028:0047 площею 3,0058 га, :03:028:0048 площею 8,2994 га, :03:028:0049 площею 3,8973 га, :03:028:0050 площею 3,5135 га, :03:028:0051 площею 2,0128 га, :03:028:0052 площею 0,7678 га, :03:028:0053 площею 0,2159 га, :03:028:0054 площею 0,0948 га, :03:028:0055 площею 3,2651 га, :03:028:0056 площею 1,3319 га в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Фактично, вищевказаний протиправний механізм реалізувався шляхом продажу ІНФОРМАЦІЯ_23 7 новоутворених земельних ділянок (загальна площа близько 26,6 га), які становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по заниженій вартості (близько 750 доларів США за сотку).

З метою купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розподілених земельних ділянок по заниженій вартості ІНФОРМАЦІЯ_23 в особі голови ОСОБА_6 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), яким було виготовлено висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок (ринкову вартість) із завідомо неправдивими відомостями. У вказаного підприємства також наявний відокремлений підрозділ Київське обласне представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_17 ).

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_23 було реалізовано наступні земельні ділянки та зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

:03:028:0042 площею 3,4784 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 7 235 072 грн.

:03:028:0044 площею 2,7779 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 5 778 032 грн.

:03:028:0046 площею 4,1132 га, на підставі договору купівлі-продажу від 20.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 8 555 456 грн.

:03:028:0047 площею 3,0058 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 252 064 грн.

:03:028:0048 площею 8,2994 га, на підставі договору купівлі-продажу від 22.08.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 17 262 752 грн.

:03:028:0051 площею 2,0128 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 4 186 624 грн.

:03:028:0055 площею 3,2651 га, у 16.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 791 408 грн., які в загальній сумі склали 56 061 408 грн.

Однак, в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » проведено експертну грошову оцінку вказаних 7 земельних ділянок, що знаходяться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області, яка склала 701 554 947 грн.

В подальшому, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення вказаних земель у власність ІНФОРМАЦІЯ_5 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було здійснено додатковий розподіл та перепродаж вказаних земельних ділянок, зокрема:

:03:028:0046 площею 4,1132 га та :03:028:0047 площею 3,0058 га було об`єднано (в т.ч. з земельною ділянкою :03:028:0133 площею 1,2332 га, підстави набуття права власності встановлюються) в земельну ділянку :03:028:0134 площею 8,3522 га, право власності на яку на підставі заяви №4410 від 20.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 обл. ОСОБА_22 22.09.2021 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

:03:028:0048 площею 8,2994 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на земельні ділянки :03:028:0057 площею 4,8135 га, право власності зареєстровано 03.09.2019 ОСОБА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та :03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11.09.2019 засвідченого ОСОБА_16 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) по ціні 7 250 672 грн.

:03:028:0042 площею 3,4784 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 13 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема:

:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №1988 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу №1984 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу №2003 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу №2004 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №2013 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу №2012 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу №1985 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу №2014 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу №1123 від 11.06.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу №2009 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу №2011 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу №2010 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу №1986 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20

:03:028:0044 площею 2,7779 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 14 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема:

:03:028:0072 площею 0,0446 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 29.11.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу №2017 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу №1681 від 13.08.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу №1433 від 19.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу №1396 від 14.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1989 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

:03:028:0082 площею 0,0883 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 27.11.2019 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

:03:028:0055 площею 3,2651 га було поділено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 12 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема:

:03:028:0121 площею 1,1852 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу №2000 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

:03:028:0124 площею 0,0299 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

:03:028:0125 площею 0,8873 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

:03:028:0126 площею 0,2584 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу №1991 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу №2001 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу №2016 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу №2006 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу №1992 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу №1993 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

На решту земельних ділянок, що утворились за результатами поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер :03:028:0039 та, які не становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму, було оформлено право комунальної власності за ІНФОРМАЦІЯ_23 , зокрема: :03:028:0043 площею 1,8539 га, :03:028:0045 площею 2,2618 га, :03:028:0049 площею 3,8973 га, :03:028:0050 площею 3,5135 га, :03:028:0052 площею 0,7678 га, :03:028:0053 площею 0,2159 га, :03:028:0054 площею 0,0948 га, :03:028:0056 площею 1,3319 га.

Зазначені землі перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на підставі договору №2560 від 15.11.2019 про внесення змін до договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років, зі змінами та доповненнями від 23.05.2019 №1534.

Крім цього, встановлено, що в жовтні 2021 року, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення у власність ІНФОРМАЦІЯ_5 земельної ділянки :03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за вказівки ОСОБА_19 та за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » було здійснено додатковий розподіл вказаних земельних ділянок, зокрема на наступні земельні ділянки: :03:028:0135, :03:028:0136, :03:028:0137, :03:028:0138, :03:028:0139, :03:028:0140, :03:028:0141, :03:028:0142, :03:028:0143, :03:028:0144, :03:028:0145, :03:028:0146, :03:028:0147, :03:028:0148, :03:028:0149, :03:028:0150, :03:028:0151, :03:028:0152, :03:028:0153, :03:028:0154, :03:028:0155, :03:028:0156, :03:028:0157, :03:028:0158, :03:028:0159, :03:028:0160 право власності на які 25.10.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_40 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 000477, що зареєстрований 09.12.1997 за № 135 в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " надано у постійне користування 5,0 га землі для будівництва рекреаційного-житлового комплексу.

Вказаний акт на право постійного користування землею виданий на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_32 від 29.05.1997 № 50/107 (далі Рішення № 50/107).

Проте, згідно відкритих реєстрів, інформації (відомостей) стосовно реєстрації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " як підприємства у відкритих джерелах не існує. Що стосується нібито додатку до акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 000477, а саме листа "Зміни в землекористуванні", то в ньому відображені записи 5-ти ділянок та підстави внесення змін до них.

Зокрема, ділянка № 1 та № 2 площею 5,0 га та 2,3 га внесені на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.12.1997 № 118/52.

Крім цього, у листі "Зміни в землекористуванні", у розділі ділянка № 3 зазначено рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.09.1998 № 7 «Про вилучення з користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » земельної ділянки та передачі її в користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » площею 19,4 га.

Також, у листі "Зміни в землекористуванні", у розділі ділянка № 4 зазначено рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.01.1999 № 5/1 «Про надання у постійне користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » земельної ділянки під будівництво рекреаційно-житлового комплексу за рахунок земель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » площею 17,2 га.

Однак, станом на 24.09.1998 вже існувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , дата заснування 27.03.1998), тобто передача земельних ділянок площею 19,4 га та 17,2 га у користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не стосується передачі вказаних земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Крім цього, ст.ст. 7, 66 ЗКУ 1991 (редакція від 22.06.1993 до 06.04.1999) не передбачено передачі землі у постійне користування для акціонерних товариств, які планують будівництво рекреаційного-житлового комплексу. Відповідно до ст. 4 ЗКУ 1991 (редакція від 22.06.1993 до 06.04.1999), не можуть передаватись у колективну та приватну власність землі водного фонду, за винятком невеликих (до 3 гектарів) ділянок водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яка наразі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з можливістю вилучення її в копіях.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), знаходяться речі і документи, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_37 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, у кримінальному провадженні

№ 0000150 ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з метою вилучення копій документів а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в копіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1