У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ код: НОМЕР_3 , та надати дозвіл вилучення такої інформації в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних (заощаджень, депозитів) рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), прошу доручити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , (УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та наданням фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив`язаних рахунків (заощаджень, депозитів) та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реквізити: IBAN: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 , котрий розташований за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та надати дозвіл вилучення такої інформації в приміщенні УБ по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000434 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 74 900 грн., а саме, невстановлена особа, використавши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_5 , розрахувалась грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 на різних платіжних системах та розважальних платформах такі як: Розваги globalgameonlinecenter, Dnipro; Розваги The-gameplan, Dnipro. Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 в якості потерпілого, з допиту останнього вбачається наступне, що 31.05.2022 приблизно 20:30 годині потерпілий зі свого мобільного телефону зайшов на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розповсюджую посилання, щодо отримання грошової допомоги в розмірі 3000 грн., де перейшов за посиланням, яке було там розміщено: ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого потерпілий слідував вказівкам бота, щоб отримати грошову допомогу, та коли потерпілий перейшов за посиланням йому висвітило на екрані мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для входу до свого особистого кабінету. Для ідентифікації входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зворотній дзвінок з Банку щодо входу до свого мобільного додатку. Приблизно через 7 хвилин на номер телефону: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 зателефонували із Банку з номеру НОМЕР_9 щоб підтвердити вхід. Для підтвердження потрібно було натиснути цифру «1» що ОСОБА_5 і зробив. Після цього підтвердження до потерпілого зателефонувала його дружина ОСОБА_6 , яка наразі в Германії, та оскільки вона користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілому ОСОБА_5 , тим самим користується його банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які додані до мобільного додатку, оскільки у неї є паролі. Дружина потерпілого повідомила йому, що потрібно заблокувати картки, оскільки в додатку з`явилось повідомлення щодо реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_6 . З даного приводу ОСОБА_5 намагався зателефонувати до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та приблизно через декілька хвилин під час розмови із оператором, ОСОБА_5 повідомили, що із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в розмірі 74900 грн. та на рахунку залишилось більш ніж 100 грн. Після цього ОСОБА_5 у своєму додатку побачив, що грошові кошти було знято 4-ма транзакціями в період часу з 20:52 год. по 20:54 год., а саме: 20000 грн. об 20:52 год. на реквізити Розваги: globalgameonlinecenter, Dnipro; 24000 грн. об 20:53 год. на реквізити Розваги: The-gameplan, Dnipro; 19000 грн. об 20:53 год. на реквізити Розваги: globalgameonlinecenter, Dnipro; та 11900 грн. об 20:54 год. на реквізити Розваги: The-gameplan. Таким чином невстановлена особа, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 74 900 грн., тим самим спричинивши йому матеріального збитку на вищевказану суму. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях банку, та інших прив`язаних (заощаджень, депозитів) рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях банку, та інших прив`язаних (заощаджень, депозитів) рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 03 жовтня 2022 року до 03 грудня 2022 року дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати з 03 жовтня 2022 року до 03 грудня 2022 року дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях банку, та інших прив`язаних (заощаджень, депозитів) рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Надати з 03 жовтня 2022 року до 03 грудня 2022 року дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та надання фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях банку, та інших прив`язаних (заощаджень, депозитів) рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам в період часу з 25.04.2022 по 10.05.2022, з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 жовтня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 03 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1