Справа № 372/1382/22
Провадження 1-кс-304/22
ухвала
Іменем України

08 червня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. На обґрунтування клопотання зазначив, що до Обухівської окружної прокуратури Київської області надійшла заява ОСОБА_4 , адресована до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання зазначила, що приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 66171291 на підставі виконавчого напису зареєстрованого в реєстрі за № 16631 від 12.03.2021, вчиненого приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 . Вказаний напис видано ОСОБА_6 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із простроченням строку платежу ОСОБА_7 , як зазначено в написі, та невиконанням умов кредитного договору № 289244372 від 08.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 .

ОСОБА_4 в своїй заяві стверджує, що даний договір не укладала та не підписувала, у вказаному договорів та виконавчому написі невірно вказано її прізвище як « ОСОБА_8 », хоча вона є « ОСОБА_9 ».

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, на підставі ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення в кримінальному провадженні здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації будь-якої форми власності, службових та фізичних осіб документів та відомостей, що можуть встановити істину по справі, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит про надання завірених копій документів, що стосуються отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, а саме:

-інформацію чи укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 кредитний договір № 289244372 від 08.09.2019; якщо ні, то з ким укладено кредитний договір № 289244372 від 08.09.2019;

-належним чином завірені копії документів, які стали підставою для укладення кредитного договору № 289244372 від 08.09.2019, а саме: заяву (анкету) на оформлення кредиту, договір № 289244372 із додатками та доповненнями до нього, в тому числі фотознімок/скан зображення документу, яким встановлена особа кредитора, інформацію у вигляді довідки або виписки по рахунку, яким чином було надано кредит (готівкою чи перераховано на банківський рахунок вказати номер рахунку або номер банківської карти, із зазначенням суми переказу, точного часу та дати переказу, відомості про наявність/відсутність заборгованості, дати оплати заборгованості тощо;

-інформацію з якої адреси електронної пошти або номеру телефону, прив`язаного до мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями (Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) або відомості облікового запису користувача (логін та пароль), з якого здійснювалось надання/пересилання інформації, необхідної для оформлення та надання кредиту згідно кредитного договору № 289244372 від 08.09.2019;

-інформацію, чи передавало/продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за кредитним договором № 289244372 від 08.09.2019 будь-яким колекторським компаніям, якщо так, то кому саме та на підставі чого надати належним чином завірені копії відповідних договорів та додатків до них.

У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом №30/05/2022-2 від 30.05.2022 повідомило про відмову у наданні запитуваних документів на запит, а також те, що статтями 159-165 КПК України регламентовано порядок здійснення тимчасового доступу до документів, а також те, що запитувані документи містять конфіденційну інформацію, а саме персональні дані особи.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані осіб, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виключає можливість до них вільного доступу, а тому заступник начальника відділення СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням.

Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000029, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення підробки документів, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Розкрити охоронювану законом таємницю щодо надання доступу до персональних даних особи, та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються отримання ОСОБА_4 кредитних коштів, що містять персональні дані осіб, а саме:

-Інформацію чи укладався між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 кредитний договір № 289244372 від 08.09.2019; якщо ні, то з ким укладено кредитний договір № 289244372 від 08.09.2019;

-належним чином завірені копії документів, які стали підставою для укладення кредитного договору № 289244372 від 08.09.2019, а саме: заявку (анкету) на отримання грошових коштів в кредит; відомості зі сформованого на цій підставі особистого кабінету; договір №289244372 із додатками та доповненнями до нього, в тому числі фотознімок/скан зображення документу, яким встановлена особа кредитора; повідомлення Товариству, підписане відповідно до абзацу 2 пункту 1 статті 12 Закон України «Про електронну комерцію» шляхом введення у спеціальному полі під акцептом одноразового ідентифікатора, що був згенерований Товариством в ІТС та був надісланий в смс-повідомленні на вказаний в заявці абонентський номер; витяг з інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства про усі дії, вчинені позичальником та системою стосовно оформлення кредиту по договору № 289244372 від 08.09.2019;

-інформацію у вигляді довідки або виписки по рахунку, яким чином було надано кредит (готівкою чи перераховано на банківський рахунок вказати номер рахунку або номер банківської карти, із зазначенням суми переказу, точного часу та дати переказу, відомості про наявність/відсутність заборгованості, дати оплати заборгованості тощо;

-інформацію з якої адреси електронної пошти або номеру телефону, прив`язаного до мобільних додатків обміну миттєвими повідомленнями (Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) або відомості облікового запису користувача (логін та пароль), з якого здійснювалось надання/пересилання інформації, необхідної для оформлення та надання кредиту згідно кредитного договору № 289244372 від 08.09.2019;

-інформацію, чи передавало/продавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за кредитним договором № 289244372 від 08.09.2019 будь-яким колекторським компаніям, якщо так, то кому саме та на підставі чого надати належним чином завірені копії відповідних договорів та додатків до них,

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів, в тому числі в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 08 серпня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1