Провадження №1-кс/337/404/2022
ЄУН № 337/1655/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 року за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 р. о 19 годині 33 хвилини до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою АДРЕСА_1 , невідомі особи таємно, шляхом вільного доступу, в період воєнного часу, викрали мобільний телефон Xiaomi Redmi Tone 10 Pro Onyx Gray, флеш-накопичувач об`ємом 64 гігабайти, пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на суму 5 800 гривень

За вказаним фактом 07.06.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 06.06.2022 р. року він, знаходячись в маршрутному таксі №49 або №96, точного номера потерпілий не пам`ятає, познайомився з двома чоловіками, яким на вигляд було приблизно по 35 років, середньої статури, зростом 175-180 сантиметрів. В одного було коротко стрижене волосся темно-русого кольору, який назвався ОСОБА_6 , у другого було коротко-стрижене волосся світло-русого кольору, який назвався ОСОБА_7 . Обидва чоловіки були одягнені в сині джинси та футболки, кольори яких потерпілий не пам`ятає. Вони спитали в потерпілого де знаходиться зупинка громадського транспорту «Універсам». Доїхавши до даної зупинки, потерпілий вийшов разом з цими чоловіками, ОСОБА_7 пішов до своєї дівчини, ОСОБА_6 залишився разом з потерпілим, вони стали розмовляти на різні побутові теми. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_7 повернувся та повідомив, що посварився зі своєю дівчиною, після чого потерпілий вирішив запросити обох чоловіків до себе додому. Знаходячись вдома у ОСОБА_5 , всі троє розпивали спиртні напої. В ході розпиття спиртних напоїв ОСОБА_5 заснув, і прокинувся приблизно о 19 годині 20 хвилин, нічого не пам`ятаючи. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на той час вже не було. Після їх візиту потерпілий виявив зникнення наступних речей у себе: мобільний телефон Xiaomi Redmi 10 Pro Onyx Gray, оперативна пам`ять 6 гігабайтів, пам`ять телефону 64 гігабайти, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні потерпілого з червня 2021 року, який він придбав за 10 000 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефон був у шкіряному чохлі чорного кольору, крафтовий, який він отримав у подарунок від свого знайомого. У чохлі телефону також знаходились пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів яких потерпілий не пам`ятає, а також 800 гривень. Крім того, потерпілий виявив зникнення у шафі своєї квартири грошових коштів на суму 5 000 гривень.

В ході додаткового допиту потерпілого було також встановлено, що з викраденої кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було викрадено грошові кошти на суму 25 000 гривень різними зняттями упродовж одного дня, а саме протягом 07.06.2022 року, після чого потерпілий заблокував дану картку.

В ході досудового розслідування потерпілий надав самостійно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано номер рахунку картки, яка була викрадена, а саме НОМЕР_3 , і додатковий рахунок договору SAMDN2338 від 07.04.2008 за період з 07.06.2022 до 07.06.2022.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме - довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDN2338 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , зупиночний комплекс ДипроЭлектро, та банківського терміналу АДРЕСА_4 , при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2022 р. о 19 годині 33 хвилини до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за адресою АДРЕСА_1 , невідомі особи таємно, шляхом вільного доступу, в період воєнного часу, викрали мобільний телефон Xiaomi Redmi Tone 10 Pro Onyx Gray, флеш-накопичувач об`ємом 64 гігабайти, пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пластикову картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на суму 5 800 гривень

За вказаним фактом 07.06.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 06.06.2022 р. року він, знаходячись в маршрутному таксі №49 або №96, точного номера потерпілий не пам`ятає, познайомився з двома чоловіками, яким на вигляд було приблизно по 35 років, середньої статури, зростом 175-180 сантиметрів. В одного було коротко стрижене волосся темно-русого кольору, який назвався ОСОБА_6 , у другого було коротко-стрижене волосся світло-русого кольору, який назвався ОСОБА_7 . Обидва чоловіки були одягнені в сині джинси та футболки, кольори яких потерпілий не пам`ятає. Вони спитали в потерпілого де знаходиться зупинка громадського транспорту «Універсам». Доїхавши до даної зупинки, потерпілий вийшов разом з цими чоловіками, ОСОБА_7 пішов до своєї дівчини, ОСОБА_6 залишився разом з потерпілим, вони стали розмовляти на різні побутові теми. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_7 повернувся та повідомив, що посварився зі своєю дівчиною, після чого потерпілий вирішив запросити обох чоловіків до себе додому. Знаходячись вдома у ОСОБА_5 , всі троє розпивали спиртні напої. В ході розпиття спиртних напоїв ОСОБА_5 заснув, і прокинувся приблизно о 19 годині 20 хвилин, нічого не пам`ятаючи. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на той час вже не було. Після їх візиту потерпілий виявив зникнення наступних речей у себе: мобільний телефон Xiaomi Redmi 10 Pro Onyx Gray, оперативна пам`ять 6 гігабайтів, пам`ять телефону 64 гігабайти, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні потерпілого з червня 2021 року, який він придбав за 10 000 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефон був у шкіряному чохлі чорного кольору, крафтовий, який він отримав у подарунок від свого знайомого. У чохлі телефону також знаходились пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів яких потерпілий не пам`ятає, а також 800 гривень. Крім того, потерпілий виявив зникнення у шафі своєї квартири грошових коштів на суму 5 000 гривень.

В ході додаткового допиту потерпілого було також встановлено, що з викраденої кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було викрадено грошові кошти на суму 25 000 гривень різними зняттями упродовж одного дня, а саме протягом 07.06.2022 року, після чого потерпілий заблокував дану картку.

В ході досудового розслідування потерпілий надав самостійно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано номер рахунку картки, яка була викрадена, а саме НОМЕР_3 , і додатковий рахунок договору SAMDN2338 від 07.04.2008 р. за період з 07.06.2022 р. до 07.06.2022 р.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDN2338 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , зупиночний комплекс ДипроЭлектро, та банківського терміналу АДРЕСА_4 , при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме : до довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDN2338 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , зупиночний комплекс ДипроЭлектро, та банківського терміналу АДРЕСА_4 , при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2022 року за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати начальнику слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді,а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку договору за № SAMDN2338 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківського терміналу, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , зупиночний комплекс ДипроЭлектро, та банківського терміналу АДРЕСА_4 , при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.06.2022 року 00 год. 00 хв. по 07.06.2022 року 23 год. 59 хвилин, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 16 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1