Справа № 552/5527/22
Провадження №1-кс/552/2227/22
У Х В А Л А
Іменем України

31.08.2022 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000754, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НГІ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000754 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, тобто закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Так, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , власниками якої за життя були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як члени Житлово-будівельного кооперативу №51, які повністю сплатили пайові внески на користь вказаного кооперативу 12.02.1992 та в силу положень ст.ст.15, 16 Закону України «Про власність» (в чинній на той час редакції), набули права спільної сумісної власності на це майно.

Встановлено, що після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів, вчинено заволодіння вказаною квартирою через її продаж третім особам від імені псевдовласника.

Для цього невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин отримали паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Київським МВ РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.12.1998 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вклеїли до вказаного паспорта фотокартку невстановленої особи і підробили відтиски штампів Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області з відмітками про реєстрацію ОСОБА_6 з 22.01.2001 по 08.05.2009 в квартирі АДРЕСА_1 .

Крім цього, вищевказані невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи за невстановлених обставин отримали паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Краснолиманським РВ УМВС України в Донецькій області 23.04.2005 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження якого не встановлене, та вклеїли до вказаного паспорта фотокартку іншої особи.
У подальшому 30.09.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (реєстровий №3415) від імені псевдопродавця ОСОБА_6 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за псевдопокупцем ОСОБА_7 .
Після цього, 25.10.2021 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (реєстровий №1756) від імені псевдопродавця ОСОБА_7 та зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
24.11.2021 слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області в порядку ст.93 КПК України направлено запит на адресу КП «ХМБТІ» з метою встановлення наявності інвентаризаційної справи на квартиру АДРЕСА_1 , а також наявності запису в реєстровій книзі під №П-2-33864 за вказаним об`єктом нерухомого майна.
За змістом відповіді КП «ХМБТІ» згідно даних відділу збереження технічної документації вказаного комунального підприємства, інвентаризаційна справа на квартиру АДРЕСА_1 , як на окремий об`єкт нерухомого майна, не складалась та у відділі відсутня. Згідно запису у реєстровій книзі під №П-2-33864 зареєстровано інший об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_2 .
Виходячи з вищенаведеного є підстави вважати, що свідоцтво про право власності на житло з реєстраційним № НОМЕР_3 від 25.09.2006 є підробленим.
На теперішній час, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору купівлі-продажу від 25.10.2021 (реєстровий №1756), посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 .
Вказана квартира є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме, предметом скоєного злочину, що набутий внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та на неї може бути накладений арешт згідно ч.3 ст.170, ч.10 ст.170 КПК України.

У зв`язку з цим необхідно виключити можливість протиправного розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Тому прокурор просив накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_10 .

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки неявка прокурора не перешкоджає розгляду, суд вважає за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення володільця майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2022 року за №0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК за вказаних у клопотанні обставин, що підтверджується долученимидо клоптання доказами:

договором купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу ОСОБА_8 30 вересня 2021 року;

договором купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 25 жовтня 2021 року;

листом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» від 09 грудня 2021 року №8616/0412/21;

свідоцтвом про право власності на житло від 25 вересня 2006 року № НОМЕР_3 ;

паспортом на ім`я ОСОБА_7 ,

паспортом на ім`я ОСОБА_11 ,

інформацією про виявлення померлого ОСОБА_12 .

Таким чином встановлено, що існує достатньо обґрунтована підозра, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме що невстановлені особи намагаються заволодіти чужим майном шахрайським шляхом.

Відомості за даним фактом 20 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Квартира за адресою: АДРЕСА_3 є предметом скоєного злочину, а тому є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 від 28 липня 2022 року квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речового доказу накласти арешт на вказану в клопотанні квартиру.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити будь-яким особам здійснювати відчуження вказаної квартири та розпоряджатися нею.
Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі договору купівлі-продажу від 25.10.2021 (реєстровий №1756), посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , шляхом заборони будь-яким особам здійснювати відчуження вказаної квартири та розпоряджатися нею.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1