Провадження № 1-кс/686/6282/22
УХВАЛА

21 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000458,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «20.06.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом, продажу пального, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем проживання: АДРЕСА_3 , сума збитку встановлюється.

За даним фактом 24.06.2022 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.06.2022 року гр. ОСОБА_5 знаходилася за адресою свого проживання в с.Антонівцях, де в подальшому в месенджері «Телеграм» знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила публікацію, яка була розміщена невідомою особою про продаж пального із зазначеним посиланням. Надалі, натиснувши на посилання, їй вісвітилось вікно, яке зовнішньо схоже на вікно для входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого ОСОБА_5 здійснила вхід в обліковий запис, зазначивши мобільний номер телефону та пароль входу в обліковий запис, проте ніяких дій не відбулося. Пізніше їй почали надходити повідомлення про перерахування коштів з її кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 , в результаті вказаних дій з рахунку ОСОБА_5 , за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були перераховані грошові кошти у сумі 93747 грн. 55 коп.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 20.06.2022 по 22.06.2022 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком, оскільки дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні і про яких зазначено у поданому клопотанні (згідно з витягом з ЄРДР від 06.07.2022 року у кримінальному провадженні №0000458).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000458, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 20.06.2022 року по 22.06.2022 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків); документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; документів, що містять інформацію щодо способу аут ентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 20.06.2022 року по 22.06.2022 року, із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес, пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя