1Справа № 335/2106/22 1-кс/335/984/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду, клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000096, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 19.01.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 18.01.2022 до відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що керівник ТОВ «ЗТМК» за попередньою змовою з невстановленими особами, вносить недостовірні відомості до бухгалтерського обліку щодо реалізації продукції комбінату а саме: сировини титану, за цінами значно нижчими. (ЖЄО 1607 від 18.01.2022). Вказане повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку під №1607. 19.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 05.04.2022 до відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що з території ТОВ «ЗТМК», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, виїхав вантажний автомобіль DAF AA 5401 MM з напівпричепом НОМЕР_1 , завантажений титаном губчатим без належних документів. Вказане повідомлення зареєстровано в журналі Єдиного обліку під №3594. 05.04.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Слідчим проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що на відстані близько 150 м. від воріт ТОВ «ЗТМК» (), розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, знаходиться вантажний спеціалізований сідловий тягач марки DAF моделі FT CF 85460, номер кузову НОМЕР_2 , д.р.н. НОМЕР_3 до якого приєднаний напівпричіп загальний бортовий тентовий марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB д.р.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_4 . Кузов напівпричепа зачинений та опломбований пломбою F10041731 «ZTMC». З дозволу водія ОСОБА_7 , проведено огляд самого кузову напівпричепу, в якому виявлено біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC». Засновниками ТОВ «ЗТМК» є фонд Державного майна України (частка 51%) та компанія "толексіс трейдінг лімітед" (частка 49%). Відповідно до ч. 2 ст. 22 Господарського кодексу України, суб`єктами господарювання державного сектора економіки є суб`єкти, що діють на основі лише державної власності, а також суб`єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п`ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб`єктів. Тобто ТОВ «ЗТМК» є Державним підприємством та всі дії щодо придбання/продажу майна підприємства повинні узгоджуватися з Державою. У даному випадку з Фондом Державного майна України. Документів щодо надання такого дозволу органу досудового розслідування не надано. Жодних документів, щодо походження даного майна, документів, які б підтверджували законність вивезення (продажу) вказаного майна, договору з перевізником органу досудового розслідування на момент огляду не надано, проте зазначено, що вони в наявності у ТОВ «ЗТМК». У подальшому, представником ТОВ «ЗТМК» надані копії документів на переміщення вказаного вантажу, копії сертифікату якості титану губчатого, який перевозиться та копію контракту на постачання вказаного товару. Всі надані копії документів не завірені. Оригінал контракту не наданий на ознайомлення. Договору з підприємством-перевізником не надано. Крім того, в органу досудового розслідування є сумніви щодо відповідності кількості перевезеного титану губчатого та його якості наявним у підприємства документів, що може вказувати на підроблення вказаних документів а також на ознаки інших складів кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним заволодінням державним майном. Таким чином є достатні підстави вважати, що документи на вантаж у ТОВ «ЗТМК» містять завідомо неправдиві відомості. На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи якісних показників титану губчатого для встановлення істини у справі. Відповідною постановою слідчого від 05.04.2022, біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC», вилучені 05.04.2022 з напівпричепу марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB д.р.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_4 визнані речовими доказами. Вилучені біг-беги передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЗТМК». 06.04.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя матеріали кримінальних проваджень №0000096 від 19.01.2022 та № 0000247 від 05.04.2021 об`єднані в одне кримінальне провадження №0000096.

У зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги той факт, що тимчасово вилучене майно може містити сліди скоєння злочину, а також може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити, на підставах зазначених у ньому. Також зазначив, що 07.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по вказаному кримінальному провадженню внесено відомості за ч. 3 ст. 191 КК України та прокурором винесено постанову від 06.04.2022 про призначення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин і виробів та товарознавчої експертизи.
У судовому засіданні представники ТОВ «ЗТМК» - адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 вважають клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, зазначивши доводи, які викладені у письмових заперечення, та долучені до матеріалів клопотання. Просили у задоволенні клопотання про арешт майна - відмовити.
У судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_8 , яка пояснила, що вона працює начальником відділу ТОВ «ЗТМК», та у її обов`язки, зокрема, входить робота пов"язана із супроводом товару, який відповідно до договорів перевозиться за кордон (підготовка документів, подача митних декларацій тощо). 05.04.2022 вона, на підставі контракту №14-10/49 від 20.10.2021 укладеного ТОВ "ЗТМК" та підприємством MEDIUM Trade s.r.o (Словакія), підготувала увесь пакет документів для подальшого експорту продукції ТОВ "ЗТМК", а саме: 33 біг-беги з титаном губчастим, через експедитора ТОВ "Логістікс Солюшнз". Транспортний засіб із вказаною продукцією перебував на території ТОВ "ЗТМК" , водій якого чекав її із документами, у той час коли був затриманий. Вона одразу надала присутнім особам пакет документів на цей товар (оригінали), який їй пізніше повернули для виготовлення їх копій. Також, зазначила, що на момент вилучення та на теперішній час, товар знаходиться під митним контролем митних органів України.
У судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_7 (водій затриманого транспортного засобу), який пояснив, що 05.04.2022 після погрузки продукції у транспортний засіб з причепом НОМЕР_3 / НОМЕР_1 , яку було здійснено на території ТОВ "ЗТМК", він виїхав з пропускного пункту, та зупинився, оскільки чекав відповідальну особу із пакетом документів для подальшого проходження митного контролю. У цей час, до нього підійшли озброєні особи, які затримали транспортний засіб та у подальшому оформили протокол огляду та вилучення товару.
Дослідивши матеріали клопотання, документи, долучені у ході судового розгляду, заслухавши пояснення учасників, свідків, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що ВП №1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000096 від 19.01.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

05.04.2022 слідчим ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що на відстані близько 150 м. від воріт ТОВ «ЗТМК» (), розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, знаходиться вантажний спеціалізований сідловий тягач марки DAF моделі FT CF 85460, номер кузову НОМЕР_2 , д.р.н. НОМЕР_3 до якого приєднаний напівпричеп загальний бортовий тентовий марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB д.р.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_4 . Кузов напівпричепа зачинений та омпломбований пломбою F10041731 «ZTMC». З дозволу водія ОСОБА_7 , проведено огляд самого кузову напівпричепу в якому виявлено біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC».
05.04.2022 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час огляду місця події, а саме: біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC», вилучені 05.04.2022 з напівпричепу марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB д.р.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_4 , в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 06.04.2022 призначено у вказаному кримінальному провадженні комплексну судову експертизу матеріалів, речовин і виробів та товарознавчу експертизу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається прокурор у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC», оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, відчуження.

Доводи адвокатів, викладені у письмових запереченнях та висловлені у судовому засіданні, як і показання допитаних свідків, не заслуговують на увагу, оскільки не спростовують зазначених мотивів і підстав для накладення арешту на вказане майно, та підлягають відповідній перевірці органом досудового розслідування у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: біг-беги заповнені титаном губчатим у кількості 33 штук, кожен з яких опломбований спеціальною біркою «ZTMC», вилучені 05.04.2022, під час проведення огляду, з напівпричепу марки SCHITZ моделі SCS24L-1362EB д.р.н. НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвалу оголошено 12.04.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1