Справа № 526/231/22
Провадження № 1-кс/526/330/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
у с т а н о в и в:

старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 02.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 01.02.2022 до відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали електронного звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.01.2022 невстановлена особа під приводом покупки товару через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «ОЛХ» шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13 286 гривень, які були списані двома платежами з банківської картки № НОМЕР_1 .
У ході досудового слідства встановлено, що 22.01.2022 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена операція по переказу грошових коштів «ERC 6012, ALCHEVSKYKH STR,30 KHARKIV» з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома сумами по «-10204,00» гривень о 18:36:21 та «-2554,00» гривень о 18:44:22.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок/картку, з якого 22.01.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома сумами по «-10204,00» гривень о 18:36:21 та «-2554,00» гривень о 18:44:22, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, EMEI клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції, тощо. Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів по вищевказаних банківських рахунках; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
02 лютого 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000017 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про особу (з зазначенням номеру мобільного телефону, номеру карткового рахунку, дати народження, місця проживання, серії та номера паспорта) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 22.01.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома сумами по «-10204,00» гривень о 18:36:21 та «-2554,00» гривень о 18:44:22, зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, IMEI клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки/рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо, договори по вищевказаному банківському рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів та їх адреси, з яких здійснювалось зняття грошових, де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти. Крім цього, повідомити повний номер банківської картки/рахунку на яку були переказані грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома сумами по «-10204,00» гривень о 18:36:21 та «-2554,00» гривень о 18:44:22, що мало місце 22.01.2022 .
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1