У Х В А Л А

про арешт майна

06.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.190 КК України.
06.10.2022 прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рпахунках АТ «Альфа-Банк», ПАТ «ТАСКОМБАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «КБ «Акордбанк» та ПАТ «Державний ощадний банк України» і які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС», мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 невідомі особи, видаючи себе за автосалон «МИР АВТО» із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян, які останніперераховували на банківські рахунки ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС», ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» та ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП». Вказані особи розробили сайти mirauto.com.ua та mir-auto.com.ua, на яких розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, крім цього розмістили більше 6000 оголошень про продаж автомобілів на сайтах www.olx.ua, ab.ua та ін., а також розробили рекламені матеріали, у яких вказувалося про можливість придбати автомобілі з Європи за низькими цінами, які пояснювалися безпосередньою співпрацею з європейськими дилерами. До вчинення даного злочину можуть бути причетні керівник ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНП НОМЕР_1 , керівник ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , керівник ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 . Грошові кошти потерпілі перераховували на банківські рахунки ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» НОМЕР_4 (АТ «Ощадбанк») та НОМЕР_5 (АТ «Укрсиббанк»), ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» НОМЕР_6 (ФТ «АЛЬФА-БАНК»), НОМЕР_7 (АТ «Ощадбанк») та НОМЕР_8 (АТ «Укрсиббанк»), а також на банківські рахунки ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» НОМЕР_9 (АТ «Ощадбанк»), НОМЕР_10 (АТ «Альфа-Банк» у м. Києві) та НОМЕР_11 (АТ «УкрСиббанк»). Вказані грошові кошти впродовж квітня-липня 2021 були перераховані з банківських рахунків ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС», ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» та ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП» на банківські рахунки, відкриті ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як фізичним особам. Згідно інформації даних банківських установ на вказаних вище рахунках є залишки грошових коштів.
Враховуючи те, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, підлягають спеціальній конфіскації, з метою запобігання можливості їх приховування, перетворення та відчуження, керуючись нормами ст.170-171 КПК України просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.
Клопотання здійснюється без виклику осіб, у власності яких перебуває майно, про яке йдеться у клопотанні, на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що передбачено ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Із змісту клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 08.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 невідомі особи, видаючи себе за автосалон «МИР АВТО» із офісом у м. Луцьк, під приводом продажу транспортних засобів, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами громадян, які останні перераховували на банківські рахунки ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС», ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» та ТОВ «ЄВРО АВТО ГРУП».
Матеріалами клопоання підтверджуються рух коштів по вказаних у клопотанні рахунках ОСОБА_5 з 22.02.2021 по 19.08.2022, ОСОБА_8 та ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС», а також наявність залишку коштів на вказаних у виписках рахунках станом на момент подання клопотання.
За положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких увалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За наведеного приходжу до висновку, що є достатньо доказів стверджувати, що вказані у клопотанні грошові кошти здобуті злочинним шляхом, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, підлягають спеціальній конфіскації, а тому з метою запобігання можливості їх приховування, перетворення чи відчуження на них необхідно накласти арешт.

Керуючись ст. ст. 170-175 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадження № 0000045 від 08.09.2021, арешт на грошові кошти, які знаходяться в:

АТ «Альфа-Банк» на банківському рахунку ТОВ «АВТО ПЛАНЕТА ГРУП» () НОМЕР_6 в сумі 389 грн. 89 коп.;

ПАТ «ТАСКОМБАНК» на банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_12 в сумі 208 грн. 68 коп. та НОМЕР_13 в сумі 378 грн. 47 коп., на банківському рахунку НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 757 грн. 95 коп.;

АТ «УКРСИББАНК» на банківському рахунку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 303 грн. 03 коп. (обліковуються на внутрішньобанківському рахунку для закритих рахунків), на банківському рахунку НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 16922 грн. 34 коп. (обліковується на внутрішньобанківському рахунку для закритих рахунків);

ПАТ «КБ «Акордбанк» на банківському рахунку НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 7324 грн. 46 коп., банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «БРОКЕР АВТО АЛЬЯНС» () в сумі 870 грн. 23 коп.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1