Провадження № 1-кс/127/9346/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2018 року по червень 2022 року невідомі особи, перебуваючи в м. Гайсин, Вінницької області, незаконно експлуатували ОСОБА_5 , у ході чого здійснювали на нього фізичний та психологічний тиск, змушуючи до безоплатної фізичної праці.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні мешканці м. Гайсин, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; його співмешканка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та їх син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_6 в березні 2018 року відібрав у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, виданий на його ім`я. У подальшому, використовуючи уразливий стан ОСОБА_5 , змусив його відкрити на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_6 примусово відібрав та використовував у своїх цілях.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по рахункам ОСОБА_5 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.10.2022 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого 2018 року по червень 2022 року невідомі особи, перебуваючи в м. Гайсин, Вінницької області, незаконно експлуатували ОСОБА_5 , у ході чого здійснювали на нього фізичний та психологічний тиск, змушуючи до безоплатної фізичної праці.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні мешканці м. Гайсин, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; його співмешканка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та їх син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_6 в березні 2018 року відібрав у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України, виданий на його ім`я. У подальшому, використовуючи уразливий стан ОСОБА_5 , змусив його відкрити на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_6 примусово відібрав та використовував у своїх цілях.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000439 від 22.07.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.07.2022, протоколом допиту потерпілого від 26.07.2022.
Як зазначив слідчий у клопотанні з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000439 від 22.07.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків та банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя