Провадження № 1-кс/761/8283/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

30 липня 2022 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про арешт майна, яке було вилучене 22 липня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: банківська картка АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору; системний блок «1STPlayer».

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 02 серпня 2022 року.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01 травня 2022 року невстановлені особи, вчинили шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 42 000 гривень належними ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 25.04.2022 під час пошуку у всесвітній мережі «Internet», через канал «Telegram» військових касок, з метою їх придбання він розмістив оголошення. В той же день, 25.04.2022 до потерпілого, в приватні повідомлення, написала невідома особа, підписана як «»Питання» із нікнеймом « ОСОБА_6 » з пропозицією придбати військові каски та відправив фото військових касок та сертифікату якості. При цьому зазначена особа повідомила, що в разі його згоди на придбання даного товару то необхідно здійснити передплату в сумі 42 000 грн. на банківську картку «sportbank» № НОМЕР_6 . Потерпілий ОСОБА_5 погодився, переслав домовлену суму із власної банківської картки «monobank» № НОМЕР_7 на вказану банківську картку та в sms-повідомленні із свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_8 відправив скрін-шот про оплату та інформацію з адресою доставки товару на номер мобільного телефону № НОМЕР_9 , який зазначила особа-продавець, для зв`язку. Протягом наступних трьох днів та в подальшому особа продавець не відповідала та товар військові каски, не було доставлено.

На підставі постанови прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 погодженої із заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 18.05.2022 в рамках даного кримінального провадження було здійснено доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до юридичної справи особи, для якої була відкрита та видана у користування банківська картка АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» № НОМЕР_6 та рух грошових коштів відкритих для особи, якій була відкрита та видана у користування банківська картка АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank»№ НОМЕР_6 , а також виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих для фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_10 , якому була відкрита та видана у користування банківська картка АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») «monobank» № НОМЕР_7 .

До Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України надано доручення з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для подальшого документування її злочинної діяльності, а також здійснення аналізу інформації отриманої від банківських установ.

На виконання доручення від Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України надійшов рапорт, про те, що проведеними заходами та аналізом інформації отриманої від банківських установ АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» , АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") «monobank», картку АТ «Акціонерний банк «КОНКОРД», було встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти з банківської картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») «monobank» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank»№ НОМЕР_6 у сумі 42 000 гривень 01.05.2022 о 10 год. 24 хв., яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 та який має у користуванні номери мобільних операторів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В подальшому, грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом, з рахунку банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» № НОМЕР_6 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховувалися на дві різні банківські картки, а саме:

- банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_14 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_9 - переказ грошових коштів у сумі 20 тисяч гривень здійснювався 01.05.2022 року о 10 год. 57 хв.;

- банківську картку АТ «Акціонерний банк «КОНКОРД» № НОМЕР_15 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_16 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , переказ грошових коштів у сумі 30 тисяч гривень, здійснювався 01.05.2022 року о 10:56 год.

В подальшому, з банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») № НОМЕР_14 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_9 та АТ «Акціонерний банк «КОНКОРД» № НОМЕР_15 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 6 300 гривень та 29 000 гривень, перераховувались на одну банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» № НОМЕР_17 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_10 .

Після цього, 01.05.2022 о 12 год. 34хв. з банківської картки АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» № НОМЕР_17 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_10 , грошові кошти у розмірі 26 тисяч гривень, було перераховано на банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank» № НОМЕР_18 , яку було відкрито та видано у користування ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_19 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , який 01.05.2022 у період з 12:34 по 13:05 здійснив зняття грошових коштів 10 разів по тисячі гривень у банківському терміналі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Будучи допитаним в процесуальному статусі свідка оперативний працівник Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України повідомив, що у процесі проведення оперативно-розшукових спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення було отримано достовірні відомості про причетність наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_11 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_16 , українець, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_19 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , (п/б)

Крім того, відповідно довідки УОТЗ ГУНП у м. Києві про відпрацювання номерної інформації отриманої у операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», в ході здійснення тимчасового доступу було встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для здійснення своєї протиправної діяльності, пов`язаної із шахрайством, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовують місця своєї реєстрації та проживання.

Під час досудового розслідування було проведено ряд обшуків за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та отримано речові докази, які мають значення для досудового розслідування, однак встановити особу, яка спілкувалась із потерпілим зі свого акаунту, підписана як « ОСОБА_12 » із нікнеймом « ОСОБА_6 » та саме яка пропонувала придбати за військові каски і відправила фото військових касок та сертифікату якості, на даний час не вдалося.

В ході допиту свідок ОСОБА_10 , надав покази про те, що у березні 2022 року йому написав знайомий ОСОБА_13 , з яким вони навчалися в одному навчальному закладі та діалог у них відбувався з приводу заробітку, а саме отримання мобільних банкінгів та надання останньому послуг з переказів грошових коштів за процент у розмірі 15% від загальної суми, на що він погодився. ОСОБА_14 повідомив, що така допомога потрібна для отримання грошей від людей, які страждають залежністю від азартних ігор. Всі грошові кошти, які заходили на банкінги, до яких він мав доступ, перераховував або на криптогаманці, або на банківську картку АТ «Ізі Банк» ОСОБА_15 . Крім того, ОСОБА_13 при особистих зустрічах повідомляв, що займається шахрайством, в тому числі шахрайськими діями пов`язаними із військовою амуніцією, веде різноманітні Telegram-канали, які особисто розкручує та виставляє в них оголошення, при цьому ще отримує доступи до мобільних банкінгів інших людей. В квітні 2022 він познайомився із ОСОБА_9 , якому запропонував за відповідний процент взяти в оренду мобільні банкінги останнього АТ «ТАСКОМБАНК» «sportbank», АТ «Конкорд Банк», АТ «monobank», на що ОСОБА_9 погодився. Реквізити банківських рахунків власником яких був ОСОБА_9 він надав ОСОБА_16 .

13 липня 2022 року за вх. № 287дор/38/100-22 з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП України надійшов рапорт про те, що проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, РНОКПП: НОМЕР_20 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме бути особою, яка спілкувалась із потерпілим зі свого акаунту, підписана як «Питання» із нікнеймом « ОСОБА_6 ».

22 липня 2022 року, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2022 року (справа №761/13231/22), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук в ході проведення якого вилучено наступне: банківська картка АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору; системний блок «1STPlayer».

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 від 22 липня 2022 року майно, яке було вилучене 22 липня 2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук в ході проведення якого вилучено наступне: банківська картка АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору; системний блок «1STPlayer»., визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що у зв`язку з тим, що вищевказане майно має значення для кримінального провадження, можуть вказувати на причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_3 , просить розглядати клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності прокурора ОСОБА_3 .

Підозрюваний ОСОБА_4 , про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

22 липня 2022 року, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2022 року (справа №761/13231/22), за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук в ході проведення якого вилучено наступне: банківська картка АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору; системний блок «1STPlayer».

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 від 22 липня 2022 року майно, яке було вилучене 22 липня 2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук в ході проведення якого вилучено наступне: банківська картка АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору; системний блок «1STPlayer»., визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

22 липня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Стаття 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке зазначене в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 22 липня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

? банківську картку АТ Комерційний банк «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

? банківську карту у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК") - «monobank» № НОМЕР_2 ;

? мобільний телефон марки «iPhone XR», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , в середині із сім-карткою «лайфселл» № НОМЕР_5 , в чохлі чорного кольору;

? системний блок «1STPlayer».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1