печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001251,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001251 від 23.12.2020, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за фактом вимагання у потерпілих осіб майна та коштів в особливо великих розмірах, поєднаним із погрозою застосування насильства щодо останніх, яке вчиняться групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 починаючи з 01.07.2020 по 09.05.2021 обіймав посаду заступника директора СТО №1 (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 власниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7

07.05.2021 в період часу з 16:00 год., перебуваючи на території СТО за вищевказаною адресою, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_4 із проханням надати йому для тимчасового користування на нетривалий час транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 та належав його дружині - ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , погодився надати ОСОБА_7 транспортний засіб, а також надав ключі від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія. Того ж дня, о 17:00 год., ОСОБА_7 повернувся до СТО на транспортному засобі марки і моделі «Toyota Sequoia», разом із чотирма невстановленими досудовим розслідуванням особами, чоловічої статі, спортивної статури. Зайшовши до одного із приміщень СТО разом із невстановленими особами, ОСОБА_7 звинуватив ОСОБА_4 у заволодінні та привласненні грошових коштів у вигляді прибутку від здійснення підприємницької діяльності СТО, та повідомив останньому, що не віддасть йому транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_1 , доки ОСОБА_4 не сплатить йому особисто неіснуючий борг, а саме грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США. Також, ОСОБА_7 разом із невстановленими особами повідомили ОСОБА_4 , що у разі якщо останній буде чинити супротив, сума неіснуючого боргу буде збільшуватись на 5000 доларів США, та з метою залякування ОСОБА_4 , висловили погрозу щодо нанесення останньому тілесних ушкоджень у разі його непокори, а у випадку відмови сплатити грошові кошти, ОСОБА_7 повідомив, що транспортний засіб буде знищено або реалізовано по частинам.

Побоюючись за своє життя та здоров`я, на вимогу ОСОБА_7 та невстановлених осіб, ОСОБА_4 був вимушений скласти розписку відповідно до якої, останній нібито взяв в борг у ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США під заставу транспортного засобу марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_7 висловив ще одно вимогу, а саме наказав ОСОБА_4 видати генеральну довіреність на право користування зазначеним транспортним засобом на ім`я ОСОБА_7 . Проте, ОСОБА_4 вказану вимогу не виконав, та у подальшому будь-яких документів пов`язаних із відчуженням або наданням у користування вищевказаного транспортного засобу - не складав та не підписував.

Також встановлено, що 27.05.2021 між невстановленою особою та ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» укладено договір комісії №7849/21/011761 предметом якого є організація процесу продажу транспортного засобу марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому, 30.05.2021 сервісним центром МВС №8046 на підставі договору купівлі-продажу, право власності на транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_1 , з ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» (який був зазначений як власник) було переоформлено на нового власника - ОСОБА_7 . Після переоформлення права власності, транспортний засіб марки і моделі «BMW X1» отримав новий державний номерний знак - НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що 30.05.2021 ОСОБА_7 видав довіреності на право керування та розпорядження транспортним засобом марки і моделі «BMW X1» д.н.з. НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому, 19.06.2021 право власності на зазначений транспортний засіб було перереєстровано на нового власника - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. , у зв`язку з чим транспортному засобу марки і моделі «BMW X1» з VIN НОМЕР_3 було присвоєно новий держаний номерний знак, а саме - НОМЕР_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» (), офісу за адресою: м. Київ, пр. Лобановського, буд. 119, оф. 31.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежилий будинок за адресою: м. Київ, пр. Лобановського, буд. 119 на праві власності ТОВ «АНКОМ 2005» ().

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, здобутих в результат вчинення кримінального правопорушення, інших речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001251 на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП» (), офісу за адресою: м. Київ, пр. Лобановського, буд. 119, оф. 31, що належить на праві власності ТОВ «АНКОМ 2005» (), з метою відшукання та вилучення:

- транспортного засобу марки і моделі «BMW X1», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_3 , ключів запалювання, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів які є підставою, свідчать або містять намір про здійснення перереєстрації вказаного транспортного засобу, мобільних телефонів (смартфонів), сім-карток, інших засобів зв`язку, ноутбуків, комп`ютерів, переносних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти), що містять інформацію про дії пов`язані із перереєстрацією транспортних засобів; договорів, угод, розписок, довіреностей та документів пов`язаних із перереєстрацією, наданням у користування, продажем, орендою транспортних засобів, або отримання грошових коштів в якості позики (застави); штампів, печаток та документів підприємств, організацій усіх форм власності підприємницька діяльність яких пов`язана із наданням послуг щодо реалізації, переоформлення, оренди, наданням у користування інших видів послуг у сфері використання транспортних засобів; документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , інших посадових осіб ТОВ «УКРАВТОТРЕЙД-ГРУПП», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1