печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
30 травня 2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту в банківських установах АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Введенська, 29/58, АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 4, АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14, на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов`язати службових осіб та працівників АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих ГСУ НП України, інформацію про залишок коштів по всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () при накладенні.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2021 року між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ», в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, уклали договір підряду № 0208/Ямп-К від 02 серпня 2021 року.

Відповідно до умов вказаного Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦ КОНСТРУКЦІЯ» прийняло на себе зобов`язання поставити металеві конструкції мостового переходу на умовах DDP за адресою: автомобільна дорога загального користування державного значення Т-02-02 МогилівПодільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (Вінницька область) - майданчик об`єкту «Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць».

Ціна договору була встановлена в розмірі 1 465 810 500,00 (один мільярд чотириста шістдесят п`ять тисяч вісімсот десять тисяч п`ятсот гривень) гривень.

Реалізація зазначеного об`єкту виконується у відповідності до домовленостей між Президентами двох країни в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» та перебуває на особливому контролі Президента України.

В рамках реалізації даного Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» отримало грошові кошти в розмірі 228 000 000,00 (двісті двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

При цьому ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» в рамках виконання зазначеного договору, заволодівши грошовими коштами шляхом обману, діючи без мети виконання своїх зобов`язань, в подальшому діючи умисно, протиправно в корисливих мотивів продовжуючи свій злочинний умисел не виконали зобов`язань із постачання металоконструкцій для будівництва мостового переходу в повному обсязі.

Під час виконання поставки металоконструкцій на виконання вказаного договору представниками ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» вчинено дії спрямовані на заволодіння майном та грошовими коштами державного бюджету в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво».

12 листопада 2021 року між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ», в особі генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту, уклали договір підряду № 1211/КМ-ДР від 12 листопада 2021 року.

Відповідно до умов Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» прийняло на себе зобов`язання поставити металеві конструкції на умовах DDP за адресою: залізнично-автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця - майданчик об`єкту «залізнично-автомобільний мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця».

Ціна договору була встановлена в розмірі 98 505 000,00 (дев`яносто вісім мільйонів п`ятсот п`ять тисяч гривень 00 копійок) гривень.

В рамках реалізації даного Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» отримало грошові кошти в розмірі 151 341 610,00 (сто п`ятдесят один мільйон триста сорок одна тисяча шістсот десять гривень 00 копійок) гривень.

При цьому ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» в рамках виконання зазначеного договору не виконано зобов`язань із постачання металоконструкцій для будівництва мостового переходу, металеві конструкції відсутні на будівельному майданчику.

Заволодіння посадовими особами ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» грошовими коштами за договорами підряду № 0208/Ямп-К від 02 серпня 2021 року та № 1211/КМ-ДР від 12 листопада 2021 року, невиконання зобов`язань із постачання металоконструкцій може свідчити про заволодіння грошовими коштами із подальшим виведенням цих грошових коштів через фіктивні підприємства та подальшого переведення грошових коштів із реалізації державних об`єктів у готівку.

Так, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що особи ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» причетні до вчинення кримінальних правопорушень, під час вчинення, недобросовісних дій в ході проведення комплексу дій пов`язаних із виконанням умов договорів підряду № 0208/Ямп-К від 02 серпня 2021 року та № 1211/КМ-ДР від 12 листопада 2021 року та заволодіння грошовими коштами державного бюджету України в рамках реалізації державних об`єктів інфраструктури.

Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» завдано матеріальних збитків на загальну суму 233 425 436 (двісті тридцять три мільйони чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять шість) гривень.

Згідно отриманої інформації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за рахунок коштів отриманих від діяльності підприємства на території України, здійснюють фінансування військової агресії росії проти України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на території Російської Федерації, без укладання, підписання будь-яких фінансових документів, договорів, рахунків надав вказівку головному бухгалтеру Товариства ОСОБА_8 здійснити перекази грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» на рахунки фізичних та юридичних осіб.

За наявною оперативною інформацією грошові кошти в сумі 93 429 278,80 гривень ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» перераховані на рахунок ТОВ «Будстар Прайм» () шляхом здійснення ряду фіктивних фінансових операцій виведені ОСОБА_6 на територію Російської Федерації для подальшого фінансування воєнної агресії з боку Росії.

ТОВ «Будстар Прайм», , юридична адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4-А, офіс РМ-3. На праві довгострокового користування (оренди) перебуває нежитлове приміщення (склад) за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновник, керівник та головний бухгалтер:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .

Поточні рахунки відкриті в установах банків:

АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478

НОМЕР_3

НОМЕР_4

ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123

НОМЕР_5

АТ "БАНК СIЧ", МФО 380816

НОМЕР_6 .

24.05.2022 року допитано в якості свідка директора ТОВ «Будстар Прайм» ОСОБА_9 який відповідно до ст. 63 Конституції України відмовився надавати покази.

23.05.2022 року допитано в якості свідка генерального директора ТОВ «ВК «УССК» ОСОБА_7 який надав покази та зазначив, що він особисто не укладав з ТОВ «Будстар Прайм» () будь-яких угод, договорів тощо. З директором Товариства ОСОБА_9 особисто не знайомий. Також зазначив, що в період з 12.03.2022 року по 29.03.2022 року на поточний рахунок ТОВ «Будстар Прайм» було перераховано грошові кошти Товариства в загальній сумі 93 429 278,80 гривень. Вказівок на проведення цих платежів головному бухгалтеру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 не надавав та сам особисто зазначені грошові кошти не сплачував. Доступ до рахунків ТОВ «ВК «УССК» у період з 12.03.2022 по 29.03.2022 мала головний бухгалтер Товариства ОСОБА_8 та фактично грошовими коштами Товариства розпоряджався ОСОБА_6 .

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дніпро Дніпропетровської області. РНОКПП: НОМЕР_7 . УНЗР: 093. Паспорт громадянина України: НОМЕР_8 , виданий 13.11.1997 Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області, який являється Головою спостережної ради ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Києва. РНОКПП: НОМЕР_9 . УНЗР: 819. Паспорт громадянина України: НОМЕР_10 , виданий 12.05.1998 Радянським РУ ГУМВС України в місті Києві, який з 11.06.2021 перебуває на посаді Генерального директора ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , проживає: АДРЕСА_3 , співзасновник ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживає: АДРЕСА_4 , співзасновник ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає: АДРЕСА_5 , співзасновник ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована АДРЕСА_6 , проживає: АДРЕСА_7 , головний бухгалтер ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція» ();

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директора ТОВ «Будстар Прайм»:

ТОВ «Виробнича компанія «Укрстальспецконструкція», , юридична адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 18, фактично здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Товарна, 1.

Поточні рахунки відкриті в установах банків:

Публічне Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» МФО 334851:

НОМЕР_14

АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ, МФО 322539:

НОМЕР_15

НОМЕР_16

АТ "РВС БАНК", МФО 339072:

НОМЕР_17

Грошові кошти, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), у розмірі 233 425 436 (двісті тридцять три мільйони чотириста двадцять п`ять тисяч чотириста тридцять шість) гривень (що відповідає вартості збитків завданих внаслідок кримінального правопорушення, та є безпосереднім об`єктом протиправних дій та є предметом посягання постановою прокурора визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

На даний час з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (), які обліковуються на банківських рахунках та надходять до них.

Враховуючи наведене, незастосування арешту у даному випадку, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування або передачі майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, того, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а також наявності обґрунтованого цивільного позову (ціна позову 233 425 436 грн.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки метою такого арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) та забезпечення зберігання речових доказів.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб та працівників АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати групі слідчих ГСУ НП України, інформацію про залишок коштів по всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () при накладенні задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в банківських установах АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Введенська, 29/58, АТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Андріївська, будинок 4, АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Васильківська, будинок 14, на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунках всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1