Справа № 577/2589/22
Провадження № 1-кс/577/888/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" серпня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , а саме 31.07.2022 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.08.2022 р. до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належним їй грошовими коштами у сумі 40500 грн., чим спричинила збитків на вказану суму.

01.08.2022 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.08.2022 року під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що їй потрібно було зробити електронний ключ для подачі декларації на податкову. Користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , їй підказали, що даний ключ можна отримати за допомогою додатку «Телеграм», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 31.07.2022 р. близько 17:40 год. ОСОБА_4 зайшла через свій акаунт, який прив`язаний до її мобільного телефону НОМЕР_2 , в «Телеграм» та знайшла чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , натиснула кнопку старт для початку спілкування та почала спілкування з віртуальним менеджером. Почали приходити повідомлення, щодо надання номеру телефону та вона надіслала свій номер, у вигляді контакту. Потім у ОСОБА_4 запросили 4 останні цифри номеру її банківської картки та вона також надіслала номер НОМЕР_3 . Потім потерпілій надійшли повідомлення, щодо введення коду з СМС, який був надісланий на її номер телефону та відразу ж прийшло повідомлення, невірно вказаний пароль, хоча ОСОБА_4 нічого не вводила. Далі їй знову надійшло повідомлення про введення коду з СМС, який був надісланий на її номер телефону. ОСОБА_4 зайшла в СМС-повідомлення та побачила повідомлення з кодом 4626 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та вона надіслала цей код в Телеграмі. Далі надійшло повідомлення про перевірку даних та знову написали, що невірно вказаний код. Потерпілій в СМС-повідомлення знову прийшов 4-значний код 1517, для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , але ОСОБА_4 цьому не придала значення та повідомила код в Телеграмі. В чат-боті, потерпілій написали, щодо надання пін-коду її банківської картки та вона надала запитуваний код. Далі знову виконувалася перевірка даних та запитали питання, яке ОСОБА_4 бажала вирішити, вона відповіла, що ключ ЕЦП. В цей час, а саме в 31.07.2022 о 17:48 год., ОСОБА_4 надійшло повідомлення про переказ коштів в сумі 1000 грн. та вона відразу ж зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виявила 4 транзакції про списання коштів з її банківської картки, а саме: о 17:48 год. на суму 1000 грн., о 17:48 год. на суму 24000 грн., о 17:49 год. на суму 14500 грн. та о 17:50 год. на суму 500 грн. Всього на суму 40000 грн. та комісія 500 грн. ОСОБА_4 відразу ж зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , з якої було викрадено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального правопорушення за №0000283 від 01.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України в межах якого дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.08.2022 року в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 40500 грн. (а.с. 6-8).

Також до клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого вбачається, що 31.07.2021 р. вчинена транзакція на суму 40500 грн. (а.с.9-10).

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за за 31.07.2022 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

За таких обставин дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 01.08.2022 року ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , а саме 31.07.2022 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СуддяОСОБА_1