Справа № 461/3755/21
Провадження № 1-кс/461/4477/22
18.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок недбалого ставлення посадових осіб Львівської філії Концерну «Військторгсервіс» та регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях до виконання своїх службових обов`язків, щодо контролю за використанням та збереженням державного майна спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманої орендної плати щонайменше у розмірі 506 042,63 грн. Вказує, що в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що орендоване державне майно (будівля загальною площею 2655,1 кв. м. за адресою: м. Львів, вул.Дорошенка, 33) в тому числі об`єми будівельних робіт які виконані в ньому можуть бути доказом вчинення злочину (що неможливо підтвердити без проведення відповідних експертиз), а також сам об`єкт кримінально протиправних дій, має важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказом у даному кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок недбалого ставлення посадових осіб Львівської філії Концерну «Військторгсервіс» та регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях до виконання своїх службових обов`язків, щодо контролю за використанням та збереженням державного майна спричинено тяжкі наслідки у вигляді недоотриманої орендної плати щонайменше у розмірі 506 042,63 грн.
Зокрема, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.12.2017 року Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській області укладено договір оренди нерухомого державного майна №166 з ТОВ «Сардіон», за яким передано у строкове платне користування державне нерухоме майно будівлю загальною площею 2655,1 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 33, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс». Орендна плата відповідно п. 3.1. Договору становить 142 978,54 гри без ГТДВ.
За актом прийому передачі державного нерухомого майна, згідно договору оренди від 01.12.2017 № 166 орендодавець - РВ ФДМУ по Львівській області передав, а ТОВ «Сардіон» прийняв державне нерухоме майно будівлю, загальною площею 2655,1 кв. м за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 33. Акт прийому-передачі погоджено балансоутримувачем - Львівською філією Концерну «Військторгсервіс», претензій щодо стану та вартості майна зі сторони орендаря не має, про що зазначено в акті.
Отже, ТОВ «Сардіон» не маючи зауважень до стану орендованого майна, що відображено в акті прийому-передачі, не розпочинаючи ведення власної господарської діяльності, майже одразу після підписання договору оренди державного нерухомого майна, звертається до орендодавця з метою отримання згоди на здійснення невід`ємних поліпшень.
В той же час РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях проведено періодичний комплексний, з оглядом об`єкта оренди, контроль за використанням орендованого майна та виконання умов договору оренди державного нерухомого майна від 14.12.2017 №166, про що 23.11.2020 складено відповідний звіт. У ході контролю посадовими особами РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях встановлено, що на момент перевірки майно не використовується орендарем відповідно не розібрав використання (п. 2.1. Договору оренди), станом на 23.11.2020 заборгованість по сплаті орендної плати до державного бюджету становить 506 042.63 грн., що суперечить п. 3.6 та 5.3 Договору оренди. Інформації щодо закінчення будівельних робіт по здійсненню невід`ємних поліпшень в Звіті не зазначено, а лише констатовано факт надання дозволу на здійснення таких поліпшення.
Відповідно до додатків 1, 2, 3 Постанови Кабінету Міністрів України 15.07.2020 №611 «Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину» звільнення від орендної плати не застосовується до тих орендарів, які отримали згоду на здійснення невід`ємних поліпшень не завершили таких поліпшень станом на дату початку карантину, крім орендарів, які здійснюють невід`ємні поліпшення в закладах освіти державної форми власності.
З листа ТОВ «Сардіон» від 08.12.2020 № 0812-01 на адресу РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях вбачається що проведений перерахунок нарахованої орендної плати, станом на 08.12.20 проведена звірка з орендодавцем та заборгованість відсутні.
Отже, РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях достеменно знаючи, що орендоване майно не використовується, відповідно до договору оренди, не здійснивши контроль за здійсненням невід`ємних поліпшень, проведено перерахунок орендної плати, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 611 «Деякі питання сплати орендної плати за державне майно під час дії карантину», чим завдано збитки державі щонайменше на 506 042.63 грн.
Окрім цього, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що ТОВ «Сардіон» листом №1302-01 від 13.02.2019 на адресу Регіонального відділення Фонду Держмайна України по Львівській Закарпатській та Волинській областях в якості підтвердження об`ємів виконаних будівельних робіт, а також факту оплати за виконані роботи, що мають відношення до здійснення невід`ємних поліпшень орендованого державного майна (будівлі загальною площею 2655,1 кв. м. за адресою: м. Львів, вул.Дорошенка, 33), надали копії актів приймання виконаних робіт згідно реєстру актів та копій платіжних документів на загальну суму 8 736 127,04 грн., що в подальшому слугувало продовженням терміну дії договору оренди зазначеного приміщення.
Відповідно до вищевикладеного, внаслідок недбалого ставлення посадових осіб Львівської філії Концерну «Військторгсервіс» та регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях до виконання своїх службових обов`язків вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
З метою підтвердження чи спростування фактів вчинення кримінального правопорушення в рамках матеріалів кримінального провадження допитано в якості свідків: ОСОБА_6 (директор ТОВ «Сардіон»); ОСОБА_7 (начальник відділу орендних відносин регіонального відділення ФДМУ); ОСОБА_8 (заступник начальника відділу орендних відносин регіонального відділення ФДМУ); ОСОБА_9 (начальник відділу забезпечення повноважень з контролю регіонального відділення ФДМУ); ОСОБА_10 (начальник Львівської філії концерну «Військторгсервіс»); ОСОБА_11 (начальник філії Західна концерну «Військторгсервіс»); В порядку ст. 93 КПК України витребувано ряд документів щодо обставини передачі в оренду приміщення по вул.Дорошенка, 33 м.Львів іншим суб`єктам господарювання, обставини погодження здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна у Львівській філії Концерну «Військторгсервіс».
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено ряд документів у регіональному відділенні Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях в частині передачі в оренду приміщення по вул.Дорошенка, 33 м.Львів ТОВ «Сардіон».
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено ряд документів у ТОВ «Сардіон» щодо оренди ними приміщення по вул.Дорошенка, 33 м.Львів та проведення невідємних поліпшень вказаного приміщення.
На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та вилучено інвентаризаційну справу приміщення по вул.Дорошенка, 33 у м.Львові, що перебуває у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної Ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки».
Відповідно до зібраних даних в ході проведення досудового розслідування та з метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених будівельно-монтажних робіт, 24.06.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Львівського Науково дослідного інституту судових експертиз.
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що орендоване державне майно (будівля загальною площею 2655,1 кв. м. за адресою: м. Львів, вул.Дорошенка, 33) в тому числі об`єми будівельних робіт які виконані в ньому можуть бути доказом вчинення злочину (що неможливо підтвердити без проведення відповідних експертиз), а також сам об`єкт кримінально протиправних дій, має важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказом у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим в клопотанні зазначено мету накладення арешту на вилучене майно, як збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання не містить достатніх відомостей для необхідності такого арешту.
Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 14.12.2017, між ТзОВ «Сардіон» та Регіональним відділенням Фонду держмайна майна України у Львівській області за погодженням з балансоутримувачем, укладено договір оренди нерухомого державного майна №166, за яким ТзОВ «Сардіон» передано у строкове платне користування державне нерухоме майно будівлю загальною площею 2655,1 кв.м. за адресою: м.Львів, вул.Дорошенка, 33, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну «Військторгсервіс». Орендна плата відповідно до п.3.1 Договору становить 142 978, 54 грн. без ПДВ. Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна від 14.12.2017 орендодавець передав, а орендар прийняв нерухоме майно у користування.
В ході досудового розслідування встановлено, що РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях проведено періодичний комплексний, з оглядом об`єкта оренди контроль за використанням орендованого майна, про що 23.11.2020 складено відповідний звіт та станом на 23.11.2020 встановлено заборгованість по сплаті орендної плати в сумі 506 042, 63 грн.
Виявлена, в ході вказаної перевірки, заборгованість по орендній платі, в сумі 506 042, 63 грн стала підставою для звернення балансоутримувача Концерну «Військторгсервіс» в органи прокуратури з листом, щодо вжиття відповідних заходів, щодо можливого неналежного виконання службових обов`язків службовими особами орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, що спричинило ненадходження до бюджету орендної плати за користування державним майном на вказану суму.
Однак, після внесення відповідних відомостей до ЄРДР, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ще 08.12.2020 між орендарем ТзОВ «Сардіон» та орендодавцем РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинських областях проведено перерахунок нарахованої орендної плати, звірку з орендодавцем та встановлено відсутність заборгованості по орендній платі.
Під час розгляду клопотання в судовому засіданні прокурор підтвердив відсутність заборгованості по орендній платі.
Крім того, як вбачається з матеріалів справи, орендар ТзОВ «Сардіон», у встановленому Законом, (в тому числі «Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого державного майна» затвердженого Наказом ФДМ України від 25.05.2018, №686) та Договором №166 від 14.12.2017, звернулося до орендодавця та балансоутримувача за дозволом про здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна.
Отримавши вищевказані обов`язкові дозволи на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, розробивши усі необхідні технічні документи (перелік яких додається суду, а оригінали і копії яких надані на вимогу сторони обвинувачення), ТзОВ «Сардіон провело невід`ємні поліпшення орендованого майна, повідомивши про їх завершення орендодавця у встановленому порядку, листом №1302-01 від 13.02.2019 з наданням усіх необхідних документів (реєстр актів, копії актів згідно реєстру, платіжні доручення).
Як вбачається з висновку про вартість здійснених невід`ємних поліпшень орендованого нерухомого майна №14/21 від 22.07.2022, вартість здійснених невід`ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи виконаним судовим експертом ОСОБА_12 , пребдявленого державного нерухомого майна - будівлі (літера А-5), яка знаходиться за адресою: Львівська область, м.Львів, вул.Дорошенка, 33, станом на дату проведення експертного дослідження, становить 8 436 894, 00 грн. з ПДВ.
Крім того, висновком експертного дослідження №14/21 від 21.07.2021 встановлено, що орендарем здійснені невід`ємні поліпшення (покращення які неможливо відокремити від об`єкта дослідження без заподіяння йому шкоди). Склад проведених невід`ємних поліпшень (покращень) орендованого державного нерухомого майна повністю відповідають наданим на дослідження документам.
Як вбачається з експертного звіту за результатами встановлення об`ємів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будинку (літ.А-5) по вул.Дорошенка, 33 у м.Львові, заявлені будівельні роботи повністю проведено.
Крім того, за рахунок власних коштів орендаря ТзОВ «Сардіон» було проведено звіт незалежного аудитора про надання впевненості щодо здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Дорошенка, 33, з якого вбачається, що на підставі представлених документів, вказана фінансова інформація щодо сум понесених витрат, пов`язаних з фінансуванням поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "САРДІОН" за період травень 2018 - лютий 2019 року відповідає сумі фактично понесених витрат на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 33 в сумі 7 462 098 грн. (сім мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі дев`яносто вісім гривень) без ПДВ. Проведення робіт проводилось з письмового погодження регіонального відділення Фонду Державного майна України по Львівській області Орендодавця за договором, що відповідає умовам договору оренди нерухомого державного майна № 166 від 14 грудня 2017 року.
Таким чином, переліченими документами підтверджується факт та вартість проведених будівельних робіт.
При цьому, матеріали справи не містять жодних зауважень чи претензій щодо порядку укладення договору, його умов, передачі майна в користування ні від сторін договору, ні від балансоутримувача.
Стосовно необхідності арешту, то в наданих матеріалах відсутні достатні та переконливі докази, що майно може бути певним чином приховано, знищено, зіпсовано, втрачено, передано, перереєстровано чи відчужено.
Крім цього, у своєму клопотанні сторона обвинувачення наводить доводи відповідності нерухомого майна критеріям речових доказів, встановлених ст.98 КПК України, однак в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання нерухомого майна речовим доказом, а тому клопотання про арешт майна на підставі ч.3 ст.170 КПК України не підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, оскільки наведені у клопотанні обґрунтування необхідності накладення арешту не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи, слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на арешт майна - відмовити
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1