Провадження № 1-кс/686/5095/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000183,

ВСТАНОВИВ:

09.06.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

07.06.2022, ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255-1 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 надає вказівки, накази та розпорядження особам, які ведуть протиправний спосіб життя, а також координує надходження коштів від злочинної діяльності, забезпечує зберігання таких коштів та подальший їх розподіл і з цією метою використовує рахунки свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності, здійснювалося на різні банківські картки та рахунки. Так, під час проведення обшуку, в ОСОБА_6 вилучено такі банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_6 .

Інформація, яка підтверджує поширення злочинного впливу ОСОБА_5 , а саме організацію та розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, може міститися в руху коштів по банківських рахунках.

На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до:

-документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.

- документів, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) № НОМЕР_6 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до 13.06.2022.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1