СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1653/22
ун. № 759/6494/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

20.06.2022 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів щорічної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками за період з 2015 по 2021 роки, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про привласнення грошових коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Допитаний в ході досудового розслідування представник потерпілого - компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , повідомив, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З 13.06.2016 до 08.07.2019 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у період з 06.03.2017 по 10.02.2021 був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 по 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено три договори про надання цільової фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн. не повернуті, а були привласнені ОСОБА_6 шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником і керівником якого він був.

Так, 19.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018, однак на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019, однак, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_6 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяв ОСОБА_6 . На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 445 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , а саме привласнення грошових коштів, перерахованих на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як цільова поворотна фінансова допомога, товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріального збитку.

За результатами досудового розслідування було встановлено, що 28.02.2018 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано грошові кошти у розмірі 794750,00 грн. з призначенням платежу - «Виплата дивідендів за 2016 рік», згідно протоколу №01/02 від 01.02.2018.

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до матеріалів щорічної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками за 2015-2021 роки.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006111 від 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів щорічної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма наявними додатками за період з 2015 по 2021 роки, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 21.07.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1