Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/1610/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/1610/22
Провадження № 1-кс/554/8520/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000038 від 23.11.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000038 від 23.11.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом протиправних дій посадових осіб Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс», які зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для самих себе, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2020 - 2021 років уклали договори про надання послуг з фізичної охорони з ТОВ «Охоронна фірма «Зубр» на об`єкти розташовані у м. Полтаві та перерахували за вказані послуги грошові кошти в сумі 488 тис. грн. У той же час фактично жодних послуг з охорони об`єктів в м. Полтаві ТОВ «ОК ЗУБР» не надавалось. Вказаними діями посадових осіб Філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс» спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ОК ЗУБР» () засновником якого є ОСОБА_4 , зареєстровано 31.07.2020, знаходиться за адресою: м. Харків, вул. 23-Серпня, буд. 20-А, офіс 2, та спеціалізується на наданні послуг з охорони (основний вид діяльності діяльність приватних охоронних служб (КВЕД: 80.10).

На запит начальника Північної територіальної групи з питань запобігання та виявлення корупції в.о. начальника філії «Східна» Концерну «Військторгсервіс» надано відповідь у якій ідеться про те, що з жовтня місяця 2020 року по травень 2021 року між Філією та ТОВ «ОК ЗУБР» укладено договори про надання послуг з фізичної охорони об`єктів нерухомого майна № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 розташованих в місті Полтава по вул. 1100-річчя Полтави 14-а/22 та вул. Гребінки 26-а, які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у державній власності в особі Міністерства оборони України () та на підставі актів приймання передачі передані у користування (перебувають на балансі) Концерну «Військторгсервіс» ().

В ході досудового розслідування, під час допитів свідків отримано інформацію, про те, що фактично послуги з охорони вказаних вище об`єктів ТОВ «ОК ЗУБР» не надавалися, однак, відповідно до інформації, яка міститься в копіях документів наданих Філією «Східна» Концерну «Військторгсервіс» () банківські рахунки якої за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 обслуговуються в АТ КБ «ПриватБанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «Охоронна Компанія ЗУБР» () відкритого у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» () за № НОМЕР_3 за послуги з фізичної охорони об`єктів по договорам № 06102020 від 06.10.2020 та № 28/10-2020 від 28.10.2020 перераховано кошти на загальну суму 810000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до копій документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити їх на паперових/електронних носіях, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (, МФО: 334851, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) по банківському рахунку за № НОМЕР_3 та інших діючих рахунків, відкритих ТОВ «Охоронна Компанія ЗУБР» () за період часу з 01.07.2020 по 01.01.2022, відповідно до нижченаведених вимог:

Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;

Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів.

Зобов`язати службових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (, МФО: 334851, юр. адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в м. Полтава, для ознайомлення з нею та вилучення зазначеними вище у п. 1 слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 23.11.2021.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1