Справа № 552/6232/22
н/п 1-кс/552/2469/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000943 від 21.08.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 21.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 15:00 години 20.08.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 13614,29 грн. які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали їй матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.08.2022 року вона знаходилась у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , та їй близько 15:00 години зателефонувала невідома особа, з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником СБУ, та повідомив, що він працює у відділі протидії шахрайствам. Далі сказав, що на її картку, а саме картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », типу УНІВЕРСАЛЬНА номер НОМЕР_4 , поступили гроші, суму не назвав, проте спитав який у неї баланс на картці- вона повідомила, що баланс 14000 грн., на що він відповів, що це саме ті гроші, які шахраї відправили на її картку, та сказав якщо вона не перекаже гроші на картку, яку він назве, то потерпіла повинна буде заплатити штраф або її справу передадуть до кіберполіції. Потім він продиктував номер карти НОМЕР_2 , на яку вона переказала зі своєї картки НОМЕР_4 13614,29 грн., чому саме така сума, не пам`ятає.

В ході пошуку у мережі інтернет, було встановлено, сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому можна отримати інформацію про належність картки до банку, за першими шести цифрами на картці, таким чином було визначено, що картка на яку відбувся переказ коштів: НОМЕР_2 , має відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000943 від 21.08.2022 року задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1