Справа № 216/2067/22
Провадження № 1-кс/216/842/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
28 червня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
У провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001257 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000617 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та предмети, які як окремо так і в сукупності, містять сліди вчинених кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим було виділено в окреме провадження, з метою проведення подальшого досудового розслідування.
Також, під час досудового слідства надійшла заява від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчинення шахрайських дій вчинених, щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 27.10.2020 на електронну пошту акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення Банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; про не підтвердження переказу з картки їх клієнта на картку № НОМЕР_1 . При проведенні аналізу по руху по картці виявлено ряд поповнень від клієнтів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для з`ясування кола можливих постраждалих переглянуті дані клієнтів в Єдиній клієнтській базі та виписки по картках. Під час проведення перевірки виявлено 11 клієнтів, що пов`язані між собою по переказах та пристроях, в основному картки
оформлені у жовтні 2020 року через АБанк 24 та такими картками є: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
З метою встановлення фінансових номерів вказаних осіб, за допомогою яких правопорушники здійснювали доступ до системи онлайн-банкінгу, після чого авторизується у системі без карткової оплати NFC, з подальшим придбання товарів у магазинах міста та встановлення мобільного терміналу, в якому працювали фінансові номери виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2021 по 27.08.2021.
Паспорти, що використані для оформлення не знайдено серед викрадених та втрачених. По ІПН в УБКІ успішно відбувається пошук клієнтів, звірка в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджує їх дійсність. Майже всі паспорти мають вигляд нових, оформлені схожим почерком, не мають відтиску печатки, фото клієнта у паспорті не співпадає з віком. Оскільки кредитні продукти оформлені за підробними документами, договори можуть бути визначені, як шахрайські та недійсні, а особи, що їх оформлювали мають ознаки шахрайства. Орієнтовна загальна сума збитку 232 268,34 грн.
З метою встановлення всіх обставин злочину, а саме: встановлення факту підроблення документів та підтвердження незаконних транзакцій щодо викрадених грошових коштів потерпілого та встановлення ймовірних осіб правопорушників виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам вказаних представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заяві, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Посилаючись на викладене, слідчий просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частинами 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 ; інспектору 1-го відділу УКП в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- довідки - інформації про рух коштів по платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та № НОМЕР_1 з реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- всі наявні фотознімки копій паспортів або фото знімків при проходженні авторизації (валідації) при отриманні кредитів, оплат частин, або інших послуг банка.
Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1