Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/716/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000150, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що упровадженні СВ ВП №1 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ІНФОРМАЦІЯ_3 оплачує послуги за поставлену послугу.

Також встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отримані відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат погодження укладання договорів відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_1 , чи призначену посадову особу, надати співробітникам Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_5 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 1 ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, а саме до:
наказів (розпоряджень) про утворення та склад наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №1869 від 08.12.2015 року та №2230 від 12 грудня 2016 року з додатками.; наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками, якими затверджувався статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказів (рішень наглядової ради чи загальних зборів) про призначення на посади та звільнення (переведення) керівників та в. о. керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; рішення про обрання (переобрання) голови, заступника, секретаря наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; положення про порядок надання згоди на вчинення значних правочинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; рішення (або аналогічні за змістом документи) наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про затвердження: договорів відступлення права вимоги: №03/06 від 30 червня 2015 року, №162 від 19.06.2017 р., №2/04 від 18.04.2018 р., №75 від 21.03.2019 р., №2046 від 15.03.2021 р. та додаткових угод з додатками до вище перерахованих договорів; переписка (журналів вхідної та вихідної документації, протоколи засідань) з приводу затвердження та погодження вище зазначених договорів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або у разі неможливості надання копій, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1