Провадження № 1-кс/947/8255/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2022 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000313 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами можливого зловживання своїм службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе посадовими особами митного поста «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2020 - 2022 р. допустили ввезення на митну територію України вантажу без проведення митних формальностей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету обов`язкових платежів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено органом досудового розслідування в письмовому вигляді у вказаному клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний номінальний керівник (засновник) ТОВ «ОНК-ГРУП» та ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 та в користуванні якого перебуває автомобіль марки AUDI Q8, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно даних сервісного центру МВС України власником автомобіля марки AUDI Q8, 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , є ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" ІПН/, м. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ, ПРОСП. ТИЧИНИ ПАВЛА, 1/В.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000313 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000313 від 23.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення обшуку в автомобілі, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 марки AUDI Q8, 2021, д.н.з. НОМЕР_2 , власник: ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" ІПН/, м. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ, ПРОСП. ТИЧИНИ ПАВЛА, 1/В з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме:

- установчих, бухгалтерських та інших документів юридичних осіб, які зареєстровані на території України та інших держав: ТОВ «ОНК-ГРУП», ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», АТ «ОНК» (Об`єднана нафтохімічна компанія), АТ «АНК Башнефть», «Petrochemical Holding GmbH»;

- документів щодо ввезення на територію України через митний пост «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України енергетичних ресурсів, присвоєння їм відповідних кодів УКТЗЕД;

- документів щодо постачальників та отримувачів енергетичних ресурсів, які ввозились на територію України з неправильним наданням кодів УКТЗЕД;

- документів щодо фізичних та юридичних осіб, що зареєстровані в Україні, які здійснюють торгівельною діяльності з контрагентами, які зареєстровані в російській федерації;

- документів щодо проведення митних формальностей службовими особами Держмитслужби щодо товарів, що належать фізичним та юридичним особам з місцем реєстрації в російській федерації, які в подальшому потрапили в обіг на території України;

- комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, оптичних, електронних або цифрових носіїв інформації, електронних ключі системи «Клієнт - Банк», планшетів, мобільних телефонів, сім карт, утримувачів сім карт, стартових пакетів, флеш - накопичувачів та інших засобів зв`язку;

- печаток, штампів, установчих та внутрішніх документів суб`єктів господарської діяльності, документів щодо здійснення фінансових операцій, виконання робіт, поставки товарів та надання послуг цим суб`єктами господарювання;

- чорнових записів та документів, які підтверджують протиправні дії службових осіб митного посту «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України;

- матеріальних цінностей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей та документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження;

- інших речей вилучених з обігу на території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвалислідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_1