єдиний унікальний номер справи 531/1738/22
номер провадження 1-кс/531/679/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка списала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 13 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 серпня 2022 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській звернувся ОСОБА_4 про те, що 11 серпня 2022 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами з додатку «Бінанс» та його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які останній самостійно та добровільно перерахував. Сума збитків встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10 серпня 2022 року, близько 10 години, він написав у спільноту в додатку «Instagram» про те, що йому потрібно, щоб хтось перевів кошти батькові в Польщу, так як у потерпілого стоїть обмеження на картці, і, близько 12 години 40 хвилин, йому вже написав невідомий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що може допомогти перевести кошти. В подальшому вони продовжили спілкування. Того ж дня ОСОБА_4 почав виводити кошти прямо на картку невідомого, але в них це не вдалося, так як кошти були заморожені. 11 серпня 2022 року, близько 20 години 30 хвилин, вони знову почали спілкування про те, що зараз будуть перераховувати кошти на його картку та почав операцію. Першу транзакцію потерпілий почав з додатку «Binance» та вивів кошти в сумі 28480 грн. на картку нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , при виконанні операції з`явилося ім`я та прізвище ОСОБА_5 , після чого потерпілий запитав чи це його банківська картка, на що останній відповів йому, що так. Після цього ОСОБА_4 продовжив перераховувати кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1665 грн. Невідомий повідомив, що кошти прийшли та потерпілий скинув невідомому картку батька ОСОБА_6 «Santarder» № НОМЕР_3 . Через 15 хвилин ОСОБА_4 почав запитувати, що з переводом, та останній відповів, що потрібно провести верифікацію, після чого потерпілий відразу зрозумів, що перевести кошти не вийде, та попрохав повернути їх назад, після цих слів невідомий перестав відповідати.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно особи, яка списала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власників карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, які мають доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власників при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власників вказаних рахунків; 5) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним банківським рахункам в період часу з 01 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року; 6) відомості про розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 01 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року; 7) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 17 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя