печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (код 22986119), до складу якого входять дочірні підприємства, а саме: ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Гіпс Плюс» (код 22778314), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Альфа-Гіпс» (код 30614778), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Поділля-Гіпс» (код 23845088), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Кам`янецький Гіпс» (код 43723982), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ВК «Крушер» (код 43724017), здійснили самовільне захоплення земельних ділянок у межах кадастрових кварталів :09:016, :09:017, :03:001, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :05:015:0002, :05:018:0004, :05:018:0005, :09:017:0025, :09:017:0014, :09:017:0016, :09:017:0013, :09:017:0026, :09:017:0025, які перебувають у державній та приватній формі власності і незаконно добувають корисні копалини загальнодержавного значення, чим спричинили шкоду на загальну суму понад 432 000 000 грн.

Так, у 2019 році відбулась реорганізація підприємства у формі перетворення з Кам`янець-Подільського публічного акціонерного товариства «Гіпсовик» на Кам`янець-Подільське акціонерне товариство «Гіпсовик». Основними видами діяльності Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» є: КВЕД 23.52 «Виробництво вапна та гіпсових сумішей» (основний), КВЕД 08.11 «Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю», а також інші.

Для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, службовими особами Кам`янець-Подільське АТ «Гіпсовик» використовується Колодіївське родовище вапняку, розташоване за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, Слобідсько-Рихтівське родовище доломіту, розташоване за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та Кудринецьке-1 родовище гіпсу, розташоване за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області.

Також, встановлено, що в ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик», до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Слобідсько-Рихтівського родовища доломіту, що розташоване за межами с. Слобідка-Рихтівська, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 4,9038 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 52857,96 куб.м., а також самовільне зайняття прилеглих до родовища земельних ділянок.

В ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик», до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Колодіївського родовища вапняку, що розташоване за межами с. Колодіївка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 1,4262 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 38476,11 куб.м., а також самовільне зайняття прилеглих до родовища земельних ділянок.

Крім того, в ході провадження господарської діяльності по видобуванню корисних копалин, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик», до складу якого входять вказані вище дочірні підприємства, на території Кудринецького-1 родовища гіпсу, що розташоване за межами с. Кудринці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, відбулося розроблення родовища на території 1,9247 га, що знаходиться поза межами наданого останнім гірничого відводу та як наслідок здійснено незаконне видобування корисних копалин у кількості 212896,99 куб.м., а також самовільне зайняття земельних ділянок, що належать на праві власності ТзОВ «КТВ ЗЕМГРУП» (код 44127369).

Водночас, надрокористування в Україні регулюється на державному рівна та для користування надрами необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію). Порядок надання дозволів надрокористувачам регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011.

В порушення вимог норм законодавства, правил охорони надр, діючи у змові, використовуючи службове становище, службовими особами Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» та підконтрольними дочірніми підприємствами, відбулося самовільне захоплення й розроблення родовищ поза межами наданих гірничих відводів на територіях земельних ділянок у межах кадастрових кварталів :09:016, :09:017, :03:001, а також земельних ділянок з кадастровими номерами :05:015:0002, :05:018:0004, :05:018:0005, :09:017:0025, :09:017:0014, :09:017:0016, :09:017:0013, :09:017:0026, :09:017:0025 та здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на територіях природно-заповідного фонду, без правовстановлюючих документів та спеціальних дозволів.

Слідчий зазначає, що засновниками та директорами підприємств ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Гіпс Плюс» (код 22778314), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Альфа-Гіпс» (код 30614778), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Поділля-Гіпс» (код 23845088), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Кам`янецький Гіпс» (код 43723982), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ВК «Крушер» (код 43724017) та ТзОВ «Науково-виробниче об`єднання «ГРОТ» (код 38447592) є керівники Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо фінансової звітності Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (код 22986119), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Гіпс Плюс» (код 22778314), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Альфа-Гіпс» (код 30614778), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Поділля-Гіпс» (код 23845088), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Кам`янецький Гіпс» (код 43723982), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ВК «Крушер» (код 43724017), ТзОВ «Науково-виробниче об`єднання «ГРОТ» (код 38447592) та ТзОВ «КТВ ЗЕМГРУП» (код 44127369) за період з 01.01.2000 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001759 тимчасовий доступ до документів щодо фінансової звітності Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (код 22986119), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Гіпс Плюс» (код 22778314), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Альфа-Гіпс» (код 30614778), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Поділля-Гіпс» (код 23845088), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Кам`янецький Гіпс» (код 43723982), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ВК «Крушер» (код 43724017), ТзОВ «Науково-виробниче об`єднання «ГРОТ» (код 38447592) та ТзОВ «КТВ ЗЕМГРУП» (код 44127369) за період з 01.01.2000 по 18.08.2022, в паперовому або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Хмельницькій області (код 02362894), що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, а саме:

- звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, форма № 1-Б (річна);

- структурне обстеження підприємства, форма № 1-підприємництво (річна);

- структурне обстеження підприємства, форма № 2-підприємництво (річна);

- капітальні інвестиції, форма 2-інвестиції (квартальна);

- звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції, форма № 2-ОЗ ІНВ (річна);

- звіт про виконання будівельних робіт, форма № 1-кб (місячна);

- звіт про обсяги реалізованих послуг, форма № 1-послуги (квартальна);

- звіт про діяльність колективного засобу розміщування, форма № 1-КЗР (річна);

- звіт про використання та запаси палива, форма № 4-мтп (річна);

- звіт про використання та запаси палива, форма № 4-мтп (місячна);

- звіт про постачання та використання енергії, форма № 11-мтп (річна);

- звіт про товарооборот торгової мережі, форма № 1-торг (місячна);

- звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі, форма № 1-опт (квартальна);

- звіт про обсяг оптового товарообороту, форма № 1-опт (місячна);

- звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі, форма № 3-торг (квартальна);

- звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам, форма № 1-газ (піврічна);

- звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам, форма № 1-електроенергія (піврічна);

- звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, форма № 1П-НПП (річна);

- звіт про виробництво промислової продукції за видами, форма № 1-П (місячна) (юридичні особи);

- звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості, форма № 1-ПЕ (місячна);

- обстеження ділової активності промислового підприємства, форма № 2К-П (місячна);

- обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції), форма № 2К-П інв (два рази на рік);

- звіт про ціни виробників промислової продукції, форма № 1-ціни (пром) (місячна);

- звіт про здійснення наукових досліджень і розробок, форма № 3-наука (річна);

- обстеження інноваційної діяльності підприємства, форма № ІНН (один раз на два роки);

- звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища, форма № 1-екологічні витрати (річна);

- звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, форма № 2-ТП (повітря) (річна);

- утворення та поводження з відходами, форма № 1-відходи (річна);

- використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах, форма 1-ІКТ (річна);

- звіт із праці, форма № 1-ПВ (місячна);

- звіт із праці, форма № 1-ПВ (квартальна);

- звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників, форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки);

- звіт про заборгованість з оплати праці, форма № 3-борг (місячна);

- звіт про експорт (імпорт) послуг, форма № 9-ЗЕЗ (квартальна);

- звіт підприємства з іноземними інвестиціями, форма № 10-зез (квартальна);

- звіт підприємства про інвестиції за кордон, форма № 13-зез (квартальна);

- баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 1 (річна, квартальна);

- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма №2 (річна, квартальна);

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), форма № 3 (річна);

- звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), форма № 3-н (річна);

- звіт про власний капітал, форма № 4 (річна);

- примітки до річної фінансової звітності, форма № 5 (річна);

- додаток до приміток до річної фінансової звітності, форма № 6 (річна).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19596/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1