печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з речей та документів.
В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та безпідставно.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 червня 2021 року клопотання органу досудового розслідування задоволено та накладено арешт на речі та документи.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки слідчий або прокурор не з`явились у судове засідання та не висловили власну позицію щодо необхідності у забезпеченні арешту вказаного майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, п.1 ч.2 ст. 174 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25735/21-к від 18 червня 2021 року, а саме з:
-Печатки ТОВ «Комсистех» (і.к. 41457176);
-Інформації щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

-Калькуляції планової вартості брухту (відходів) із містом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

-Довідки щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

-Інформації щодо участі в конкурсі надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

-Копії листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ «Соліта» від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 № 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 № 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ «Соліта» від 02.01.2020 на 1 арк.;

-Штатного розпису ТОВ «Соліта» від 18.06.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_5 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Заяви про прийом на роботу ОСОБА_5 від 19.09.2019 на 1 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_6 № 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу міняйло ОСОБА_7 № 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_8 № 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_9 № 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-Наказу про прийом на роботу ОСОБА_10 № 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

-- Табеля обліку використаного робочого часу ТОВ «ТДМ Електроннік» за січень грудень 2018 на 12 арк.;

-Зеленої папки скоросшивателя зеленого кольору на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТДМ Електронікс», в середині якої знаходяться:
-Видаткові накладні ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.

-Рахунок на оплату ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

-Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

-Рахунок фактура в кількості 12 шт.;

-Сертифікація в кількості 17 шт.;

-Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

-Довіреність № 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

-Акт № 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.

-Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.

-Акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт № КО-0000114 на 1 арк.;

-Договір поставки № 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

-Акти приймання металів чорних в кількості 11 шт.;

-Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

-Акт приймання передачі виконаних послуг № 0920-1С на 1 арк.;

-Акт № ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Акт прийому-передачі № 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Листи до ПАТ «Кредобанк» в кількості на 6 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

-Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

-Рахунок № 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Копія листа ТОВ «ТДМ Електронікс» на директора ТОВ «ТДМ Електронікс» на 1 арк.;

-Формула Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

-Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

-Листи до ПАТ «Укртелеком» в кількості 3 шт.;

-Акт прийому-передачі № 3 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

-Протокол загальних зборів № 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

-Акт прийому-передачі № 4 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

-Договір акт № А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

-Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

-Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

-Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 разом з додатками до нього на 2 арк.;

-Акти приймання металів чорних (вторинних) № 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

-Додаткова угода до договору купівлі-продажу № 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

-Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.

-Банківські виписки АТ «Кредобанк» на 47 арк.;

-Акт № ОУ 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» Свод Расчетно-платежная ведомость 2020 вміст 17 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС,ДПС у місті Києві за 2019 рік.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «TDM Electronics Листування (Запити-відповіді» вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік.

-Файл що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах.

-Проекти договорів купівлі-продажу між ПАТ «Укртелеком» Одеської філії та ТОВ «Соліта» на 21 аркушах в 1 файлі.

-Файл з документами в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_11 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року.

-Файл що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 8 аркушах.

-Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

-Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис «ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС» з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах.

-Папки швидкозшивача чорного кольору «Договори ТОВ «Соліта», в якій в файлах містяться наступні документи:
-Договір купівлі продажу обладнання № 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

-Договір купівлі продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір оренди від 11.02.2020 № 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

-Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

-Договір підряду № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

-Договір № 16/09-01 від 01.09.2016;

-Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

-Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк;

-Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк;

-Договір № 18/06 від 03.04.2018 3 арк;

-Додаткова угода № 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

-Договір купівлі продажу № 02/07/2019 всього на 3 арк.;

-Договір 29.07.2016 всього на 5 арк;

-Договір № 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк;

-Договір постачання брухту № 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

-Договір № 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

-Договір № 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

-Договір без дати та номеру між ТОВ «Соліта» та ТОВ «метіф» на 3 арк;

-Договір № 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк;

-Договір поставки № 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

-Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

-Договір № 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.

-Папки швидкозшивача чорного кольору, в якій в файлах містяться наступні документи:
-Лист від 25.02.2020 № 34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

-Лист від 31.03.2020 № 56838/10/26-15-05-04-01;

-Акт від 28.12.2019 № 1323/26-15-04-01-21/40551327;

-Вимога від 07.02.2020 № 6060;

-Лист від 05.07.2019 № 7637;

-Лист від 10.01.2020 № 2001/10;

-Лист від 27.12.2019 № 71496/10/26-15-05-04-01;

-Лист від 03.01.2020 № 10/26-15-06-06-14;

-Копія Листа від 18.09.2018 № 04/03/01;

-Копія листа від 18.03.2018 № 04/09/02;

-Лист від 05.09.2018 № 58279/10/26-15-08-04-14;

-Вимога від 27.09.2018 № РОЕ-30.7/1450;

-Лист від 21.05.2018 № 1-26.12.-2369;

-ППР № від 24.07.2018;

-Акт № 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

-Лист від 16.07.2018 № 17-8612/10-21/18;

-Лист одержано від 10.08.2018;

-Лист від 10.08.2018 № 1808/10;

-Лист від 06.08.2018 № 10/26-15-08-01-22;

-Лист від 28.12.2017 № 32065/6/99-99-19-03-01-15;

-Лист від 26.12.2017 № 10-6-1-3/2018;

-Лист від 30.11.2017 № 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

-Лист від 16.11.2017 № 2261/13-70-26/В/29;

-Лист від 27.09.2017 № 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

-Лист від 04.09.2017 № 27417/10-26-15-12-18-14;

-Лист від 28.07.2017 № 17/7-4561-17;

-Лист від 14.07.2017 № 21-006/25018;

-Лист від 06.07.2017 № 4049/10/13-70-74/30;

-Лист від 20.06.2017 № 10/13-70-20/38;

-Лист від 19.06.2017 № 3439/10/13-70-74/30;

-Лист від 15.06.2017 № 1706/15;

-Копія довіреності від 01.06.2017;

-Лист від 01.06.2017 № 14847/101/26-15-12-18-14;

-Лист від 03.10.2016 № 8097/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 26.10.2016 № 1610/26;

-Лист від 27.10.2016 № 9046/10/26-56-12-02-12;

-Лист від 04.11.2016 № 1611/04;

-Лист від 07.11.2016;

-Лист № 10/26-15-12-01-18;

-Лист від 11.11.2016 № 6744/26-56-12-02-12;

-Лист від 25.11.2016 № 6981/126-56-12-01-12;

-Лист від 25.11.2016 № 24840/10/26-15-12-02-14;

-Лист від 05.12.2016 № 7130/26-56-12-01-12;- Лист від 16.12.2016 № 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

-Лист від 12.12.2016;

-Лист від 16.12.2016;

-Лист від 03.01.2017;

-Копія наказу від 08.12.2016;

-Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

-Запит про надання документів від 14.12.2016;

-Копія наказу від 20.12.2016;

-Акт від 05.01.2017 № 2/26-15-14-04-01/40551327;

-ППР від 19.01.2017 № ;

-Лист від 30.01.2017 № 1928//10/26-15-14-04-01-15;

-Копія дозволу від 02.08.2016 № 57696;

-Наказ № 3-к від 06.09.2016;

-Лист від 06.03.2017 № 1577/10/26-56-12-0212;

-Лист від 22.03.2017 № 1703/22;

- Коробки, в якій містяться наступні папки для паперів з документами:
-Папка для паперів «ТДМ «Електронікс» зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

-Папка для паперів «Перевезення Укртехекспорт»;

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр»;

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016р»;

-Папка для паперів «ТДМ Електронік податкова звітність 2018»;

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс податкові накладні 2018»;

-Папка для паперів ТДМ Електронкіс 2016-2017»;

-Папка для паперів «Перевезення Соліта»

-Папка для паперів «Соліта перевезення»

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018»

-Папка для паперів «Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020»

-Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 2 частина»

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс експорт 2016-2017»

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 1 частина»

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 рік 2 частина;

-Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 рік 1 частина»

-Папка для паперів «ТДМ «Електронікс Укртелеком 2017 рік 2 частина.

-Папка для паперів ТДМ Електронікс Укртелеком 1 півріччя 2019р».

-Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.;

-Довідка від 14.03.2018 № 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі прийняття робіт, всього на 19 арк;

-Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.;

-Договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк;

-Договір купівлі продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.;

-Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк;

-Копії додаткових угод на 5 арк.;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір № 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк;

-Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк;

-Договір № 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018;

-Договір суборенди від 14.12.2016;

-Рахунки фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 15 арк.; копії митних декларацій, всього на 18 арк.

-Рахунки фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, всього на 82 арк.;

-Інвойси, акти приймання - передачі, всього на 51 арк;

-18 файлів з документами;

-Файли з проектами договорів купівлі продажу, всього 4 файли;

-Дозвіл № 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_12 .

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1