233 № 233/1354/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2022 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні 0000014 від 24 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке:

24.01.2022 до ЧЧ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.11.2021 маловідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на посаді менеджеру, застосовуючи неправдиву інформацію уклав із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її імені кредитний (товарний) договір № від 22.11.2021.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.04.2021 вона звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , для придбання мобільного телефону. В магазині її обслуговував продавець на ім`я ОСОБА_6 , який в подальшому запропонував їй придбати телефон у кредит, на що вона погодилась, та того ж дня за його допомогою уклала кредитний договір із банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму приблизно 3700 грн. Під час оформлення вказаного кредиту вона надала працівнику магазину ОСОБА_6 копію свого паспорту та ІНН, які були завірені її особистим підписом. Після чого вона отримала бажаний нею телефон та у червні 2021 року вона повністю погасила кредит. Однак у січні 2022 року їй зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що вона є боржником по виплатах за кредитним договором, укладеним від її імені 22.11.2021 на загальну суму 27 368,54 грн. В телефонній розмові з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснила, що вона не може бути боржником, оскільки не укладала новий кредитний договір, однак представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що вона є боржником по кредитному договору від 22.11.2021 під час торгівельних операцій у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 . Після чого вона 18.01.2022 прийшла до вищевказаного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зустріла працівника на ім`я ОСОБА_6 , який запевнив її, що це якась помилка, яку він виправить на протязі декількох днів. ОСОБА_5 підозрює, що саме працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 причетний до вказаного правопорушення.
24.01.2022 до ЧЧ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернулась із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 18.11.2021 маловідома особа на ім`я ОСОБА_6 , який працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на посаді менеджеру, застосовуючи неправдиву інформацію уклав із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від її імені кредитний (товарний) договір № від 18.11.2021.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що приблизно в середині січня 2022 року їй зателефонував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в неї є заборгованість по кредиту. Після чого вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що кредит, який вона брала у 2020 році погашений, але 18.11.2021 відкритий новий кредит в розмірі 24 483,82 грн., який вона не брала, а також пояснили, що новий кредит був оформлений в тому ж магазині, де був оформлений попередній кредит. Після дзвінка на гарячу лінію вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник магазину пояснив, що трапилось непорозуміння та до 24.01.2022 кредит буде погашений. Однак кредит досі не погашений, що вбачається з довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заборгованості по кредиту, яку вона отримала в банку.
21.11.2021 невстановлена особа, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом оформила кредит на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 12088,37 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 09.12.2020 вона прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 де оформила кредит на мобільний телефон на суму 4 736 грн. Кредит вона оформила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в жовтні 2021 року погасила його. Більше ніяких кредитів вона не оформлювала. 26.01.2022 вона поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В відділенні банку їй повідомили, що 21.11.2021 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на її ім`я був оформлений кредит на суму 12088,37 грн. Перебуваючи у відділенні банку вона зрозуміла, що хтось з працівників магазину, по раніше взятим у неї документам оформив на неї кредит шахрайським шляхом. Також у відділенні банку їй видали довідку, в якій зазначено номер кредитного договору, дата його оформлення та сума заборгованості.
21.11.2021 невстановлена особа, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом оформила кредит на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 13 902,32 грн., чим завдала останньому матеріальний збиток на зазначену суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 07.12.2020 він прийшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де оформив кредит на покупку мобільного телефону на суму 4655 грн. Даний кредит він оформив у ІНФОРМАЦІЯ_8 », який погасив 30.01.2021. Більше ніяких кредитів він не брав. Однак, 24.01.2022 йому зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що в нього є непогашений кредит у розмірі 13 902,32 грн., який потрібно погасити. Після чого він поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому пояснили, що 21.11.2021 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в АДРЕСА_2 на його ім`я був оформлений кредит на вказану вище суму. Перебуваючи у відділені банку він зрозумів, що хтось з працівників магазину, по раніше взятим у нього документам оформив на нього кредит шахрайським шляхом. Також у відділенні банку йому видали довідку, в якій зазначений номер кредитного договору, дата його оформлення та сума заборгованості. Після чого він поїхав у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де продавець його запевнив, щоб він не хвилювався, та він погасить кредит. Однак кредит не погашений.
02.02.2022 до ЧЧ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.11.2021 шляхом шахрайства оформила на неї кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний телефон у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Костянтинівка, чим останній завдано матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у серпні 2020 року вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в м. Костянтинівка на ринку, де оформила кредит на мобільний телефон. Під час оформлення кредиту працівник магазину зробив копії її паспорту та ІНН. Даний кредит вона погасила за 3 місяці, більше в неї не було ніяких кредитних зобов`язань. 25.01.2022 на її мобільний телефон зателефонував чоловік та представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час телефонної розмови представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомив, що в неї є заборгованість по кредиту. Перевіривши вказану інформацію, вона з`ясувала, що має кредит на суму 18 000 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що кредит був оформлений на покупку мобільного телефону в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в АДРЕСА_2 .
03.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 25.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на його ім`я на суму 17000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що приблизно наприкінці 2020 року він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де оформив кредит на покупку мобільного телефону на суму 5000 грн. Вказаний кредит був оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він погасив в травні 2021 року. Більше ніяких кредитів він не брав. 03.02.2022 йому зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що в нього є заборгованість по кредиту. Прибувши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що 25.11.2021 на його ім`я був оформлений кредитний договір № у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 на суму 17000 грн. Перебуваючи у відділенні банку він зрозумів, що кредит на його ім`я міг оформити тільки працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по документам, які він раніше надавав для оформлення кредиту у 2020 році.
16.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 21.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на її ім`я на суму 17,734 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що взимку 2021 року вона брала кредит на покупку мобільного телефону в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований на ринку в м. Костянтинівка. Кредит на придбання мобільного телефону був оформлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час оформлення кредиту працівник банку робив копії її документів, які залишив собі. Даний кредит вона виплатила восени 2021 року. Наприкінці грудня 2021 року їй зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитали, чому вона не платить по кредиту, на що вона відповіла, що кредит вона виплатила, та подумала, що це їй дзвонять шахраї. Після чого 14.02.2022 їй знову зателефонували представники ІНФОРМАЦІЯ_8 » та знову цікавились, чому вона не платить по кредиту. 16.02.2022 вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй повідомили, що на її ім`я оформлений новий кредит на покупку мобільного телефону «Самсунг» на суму 17734 грн., номер кредитного договору від 21.11.2021, але вона даний кредит не оформлювала.
23.02.2022 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 13.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на ім`я заявника на суму 11302 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 09.09.2021 він прийшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в АДРЕСА_2 , де оформив кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на покупку мобільного телефону на суму 4509 грн., який він регулярно виплачує. 16.02.2022 йому зателефонували працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 » та спитали, чому він виплачує тільки за один кредит. Після чого він поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 », де дізнався, що 13.11.2021 в тому ж магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я був оформлений ще один кредит на суму 11 302 грн. Після чого він одразу зрозумів, що хтось з працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив на його ім`я кредит. Також у відділенні банку йому видали довідку з номером кредитного договору та датою його оформлення.
23.02.2022 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 26.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на його ім`я, чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що в червні 2021 року вона зверталась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де купила мобільний телефон в кредит, який вона закрила 19.08.2021. Але 18.02.2022 їй почали дзвонити з невідомих телефонів та представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомляти їй, що вона має заборгованість за кредитним договором , який був відкритий 26.11.2021. Під час телефонних розмов з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляла, що ніякого кредиту вона не брала, і відповідно заборгованості бути не може, так як перший кредит вона погасила. На що представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй порадили, щоб вона звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де раніше їй оформлювали кредит.
23.02.2022 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 20.11.2021 невідома особа шахрайським шляхом оформила кредит на її ім`я на суму 12714 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпіло ОСОБА_15 пояснила, що 10.11.2021 вона зверталась в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований на « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Костянтинівка з метою покупки мобільного телефону в кредит, який вона регулярно виплачує. 22.02.2022 на її мобільний телефон почали дзвонити з невідомих номерів та представлялись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час телефонної розмови представники банку повідомили їй, що в неї є заборгованість по кредитному договору , який був оформлений 20.11.2021 на покупку мобільного телефону. Також під час телефонної розмови з представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона пояснила, що кредит на придбання мобільного телефону вона має один, який виплачує кожен місяць. Після розмови з представником банку, вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 20.11.2021 на її ім`я в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований в м. Костянтинівка був оформлений кредитний договір на покупку мобільного телефону на суму 12714 грн., хоча даний кредит вона не оформлювала. У зв`язку з чим вона підозрює, що працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно використав її особисті дані та без її відома оформив на неї кредит.
02.03.2022 до ЧЧ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . про те, що 25.11.2021 невідома особа у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оформила на його ім`я кредит на мобільний телефон без його відома.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 пояснив, що у жовтні 2021 року він звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Костянтинівка з метою покупки мобільного телефону в кредит. Даний кредит він виплачує щомісячно. У грудні 2021 року йому почали дзвонити з невідомих номерів та представлялись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови працівники банку повідомили, що в нього є заборгованість по кредитному договору № від 25.11.2021. На що він відповів, що заборгованості у нього не може бути, оскільки свій кредит він щомісячно сплачує. Під час телефонної розмови представники банку порадили йому звернутися до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він раніше брав кредит. Після чого він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зустрів продавця на ім`я ОСОБА_6 , який раніше оформлював йому кредит. При зустрічі ОСОБА_6 пояснив, що в базі якісь неполадки та магазин вирішить усі проблеми з банком.
04.06.2022 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.12.2021 співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , без його відома, оформив на нього кредит у розмірі 28313грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 пояснив, що 30.06.2020 він в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 здійснював заміну свого тарифного плану. Під час заміни тарифного плану він надав копію свого паспорту та ІНН. В січня 2022 року йому почали дзвонити працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонували внести щомісячний платіж по кредиту, щоб не утворилась заборгованість. Під час розмови з представниками банку він. подумав, що працівники банку вводять його в оману та не придав цьому значення. В лютому 2022 року йому знову зателефонували працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили йому, що необхідно внести щомісячний платіж по кредиту, на шо він відповів, що кредит він не брав та платити нічого не буде. 03.06.2022 від працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 » він дізнався, що в нього є кредит на суму 28313 грн., оформлений 19.12.2021 на 13 місяців в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Даний кредит він не оформлював, тому одразу зрозумів, що працівники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали його документи, які він раніше надавав для зміни свого тарифного плану.
Допитана в якості свідка ОСОБА_18 пояснила, що з 2006 року вона є фізичною особою підприємцем та орендує приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По кредитній системі вона працювала тільки з ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яким підписаний договір про надання кредитних послуг. У неї в магазині працює ОСОБА_19 на посаді продавця консультанта. У кожного продавця є свій логін та пароль, під якими він входить у систему, продавець входить у систему тільки під своїм логіком та паролем. Кредитний договір укладається в двох екземплярах, один з яких видається покупцю, а другий відправляється у банк.
Допитаний ОСОБА_19 , пояснив, що він працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на посаді продавця консультанта. Також в магазині він займався оформленням кредитів. Далі він пояснив, що маючі особисті данні людей, він без відома людей оформлював на них кредити на мобільні телефони, які проводив по касі та в подальшому продавав їх в ломбарди. Дані всіх людей, на яких він оформлював кредити він не пам`ятає.
Допитана в якості свідка представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_20 пояснила, що при оформленні кредиту на товар, покупець заповнює згоду на обробку персональних даних. Далі спеціаліст з магазину вносить дані покупця (ФІО, паспортні данні, ІНН) в систему, далі повинна бути фотографія покупця в реальному часі, однак в деяких магазинах можна без фотографії, або підкріпити стару фотографію. Далі заявка надсилається в банк на погодження. Після погодження заявки друкується пакет документів в двох екземплярах:
- перший екземпляр, а саме:Договір про надання споживчого кредиту; Додаток №1 до кредитного договору (графік платежем); Паспорт споживчого кредиту;Орієнтовний графік. Даний пакет документів видається на руки покупцю;
- другий екземпляр, а саме:Договір про надання споживчого кредиту; Додаток № 1 до кредитного договору (графік платежем); Паспорт споживчого кредиту;Орієнтовний графік; Згода на обробку персональних даних; Анкета заява на отримання кредиту; Копія паспорту; Копія довідки ІНН; Рахунок фактура; Копія квитанції про внесення першого внеску; Видаткова накладна; Специфікація. Даний пакет документів надсилається у банк. На кожному документі, який відправляється у банк покупець ставить свій підпис та особисто завіряє копії своїх документів. Спеціаліст з магазину ставить свій підпис в кредитному договорі та також завіряє копії документів покупця.
Для з`ясування причетності особи або осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали документів, складених під час укладання кредитних договорів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1. Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , а саме:Договір про надання споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;Додаток № 1 до кредитного договору № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_5 ; Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 ; Копія паспорту ОСОБА_5 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_5 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 .
2. Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_7 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 ;Копія паспорту ОСОБА_7 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_7 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 .
3.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_8 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_8 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_8 ;Копія паспорту ОСОБА_8 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_8 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 .
4.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_9 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_9 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 ;Копія паспорту ОСОБА_9 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_9 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 .
5.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_10 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 ; Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_10 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_10 ;Копія паспорту ОСОБА_10 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_10 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 ;Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
6.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_11 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_11 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_11 ;Копія паспорту ОСОБА_11 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_11 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 .
7.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_12 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_12 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_12 ;Копія паспорту ОСОБА_12 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_12 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 ;Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
8.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_13 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 ;Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 ; Копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_13 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 .
9.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_14 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_14 ;Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 ; Копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_14 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 .
10.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_15 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_15 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_15 ;Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 ; Копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_15 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 .
11.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_16 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ; Додаток № 1 до кредитного договору № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_16 ;Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_16 ;Копія паспорту ОСОБА_16 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_16 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ; Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ; Специфікація до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 .
12.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_17 , а саме: Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ; Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 (графік платежів); Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 ; Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ; Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_17 ; Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_17 ;Копія паспорту ОСОБА_17 ; Копія довідки ІНН ОСОБА_17 ; Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 ;Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ; Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ;Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст.162КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_8 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_9 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_10 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_11 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_12 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_15 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_16 ; оригіналів документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_17 .
Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий до суду не з`явилися, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 24 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000014 від 24 січня 2022 року відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_26 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, складених під час укладання кредитних договорів між потерпілими та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених за допомогою працівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1
Керуючись ст.ст.131,160-166КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_26 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовити у паперовому вигляді оригінали наступних документів:
1.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_5 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 ;
?Копія паспорту ОСОБА_5 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_5 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 22.11.2021 на ім`я ОСОБА_5 .
2.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_7 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 ;
?Копія паспорту ОСОБА_7 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_7 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 18.11.2021 на ім`я ОСОБА_7 .
3.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_8 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_8 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_8 ;
?Копія паспорту ОСОБА_8 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_8 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_8 .
4.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_9 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_9 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 ;
?Копія паспорту ОСОБА_9 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_9 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 21.11.2021 на ім`я ОСОБА_9 .
5.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_10 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_10 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_10 ;
?Копія паспорту ОСОБА_10 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_10 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_10 ;
?Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_10 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 .
6.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_11 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_11 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_11 ;
?Копія паспорту ОСОБА_11 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_11 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_11 .
7.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_12 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_12 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_12 ;
?Копія паспорту ОСОБА_12 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_12 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_12 ;
?Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_12 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 .
8.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_13 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_13 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 ;
?Копія паспорту ОСОБА_13 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_13 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 13.11.2021 на ім`я ОСОБА_13 .
9.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_14 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_14 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_14 ;
?Копія паспорту ОСОБА_14 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_14 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 26.11.2021 на ім`я ОСОБА_14 .
10.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_15 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_15 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_15 ;
?Копія паспорту ОСОБА_15 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_15 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 20.11.2021 на ім`я ОСОБА_15 .
11.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_16 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 (графік платежів );
?Паспорт споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_16 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_16
?Копія паспорту ОСОБА_16 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_16 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 ;
?Специфікація до споживчого кредиту № від 25.11.2021 на ім`я ОСОБА_16 .
12.Оригінали документів оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_17 , а саме:
?Договір про надання споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ;
?Додаток № 1 до кредитного договору від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 (графік платежів);
?Паспорт споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 ;
?Орієнтовний графік до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ;
?Згода на обробку персональних даних від імені ОСОБА_17 ;
?Анкета заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_17 ;
?Копія паспорту ОСОБА_17 ;
?Копія довідки ІНН ОСОБА_17 ;
?Рахунок фактура до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 ;
?Копія квитанції про внесення першого внеску по споживчому кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ;
?Видаткова накладна до споживчого кредиту від 2021 року на ім`я ОСОБА_17 ;Специфікація до споживчого кредиту від 2021 на ім`я ОСОБА_17 , укладених у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
з можливістю вилучення інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч.2 ст.165КПК України направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1