Справа № 202/5766/22
Провадження № 1-кс/202/4143/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 року до ЄРДР за № 000443 клопотання ст. слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, СУ ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженн і за №0000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів територіальної громади міста Дніпра посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиненого за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, директор вказаного КП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та його заступник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за наявною інформацією налагодили схему розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету.
З метою привласнення частини вищевказаних грошових коштів, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладають з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 фіктивні договори про надання останнім по оренді будівельної техніки та перераховують бюджетні кошти на розрахункові рахунки підприємця, а послуги фактично не надаються.
Крім того, в ході досудового розслідування було проведено аналіз електронної системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами якого стало відомо, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ) було укладено 4 договори, 3 з яких по оренді будівельної техніки:
-Договір оренди №18/02 від 18.02.2019 року. Оренда навантужувача-екскватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.07.2019 року. Сума договору 1 400 000,00 грн.
-Договір оренди №08/01 від 08.01.2019 року. Оренда навантужувача-екскаватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 01.02.2019 року. Сума договору 197 000,00 грн.
-Договір оренди № 21/12-1 від 21.12.2018 року. Оренда навантужувача-екскаватора JCB 3CX SITEMASTER строком до 31.12.2018 року. Сума договору 110 000,00 грн.
-Договір оренди автомобілю від 06.11.2018 року. Оренда автомобіля Audi Q7 строком до 31.12.2018 року. Сума договору 40 000,00 грн.
Відповідно до відкритих джерел встановлено, що середня сума оренди навантужувача-екскаватора JCB 3CX близько 7 000 грн/день, тому сума оренди вищевказаних транспортних засобів розрахована за завищеними цінами у порівнянні з ринковими.
Таким чином, орган досудового розслідування довів, що існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП « ОСОБА_6 », можуть бути причетні до привласнення коштів місцевого бюджету шляхом укладання фіктивних договорів, оскільки відповідно до тендерної документації, більшість договорів ФОП « ОСОБА_6 » отримує за спрощеною процедурою та з умов фактичної відсутності конкуренції.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, органом досудового розслідування доведено необхідність в отриманні звітних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 »

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » зареєстровані на території Дніпропетровської області та знаходяться на обліку у відділі (підрозділі) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 );

- усіх без виключення податкових та звітних декларацій, звітів, балансів за усіма видами податків та зборів (щоквартальних та річних) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- декларацій з податку на прибуток КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді)

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , помісячно, за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період з 01.01.2018 по 20 вересня 2022 року (дату звернення до слідчого судді);

- оборотно-сальдові відомості за 2018-2022 рік (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 201, 361, 631, 801, 901, 6442, (поквартально та річні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 );

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_2 );

з можливістю їх вилучення (виїмки), у тому числі у електронному вигляді на відповідних носіях інформації.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1