Справа № 466/3740/22
Провадження № 1-кс/466/951/22
У Х В А Л А

09 червня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 15.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

09.06.2022 року прокурор Галицької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 15.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000028 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами підрядних організацій підписали акти виконаних робіт та виділили кошти на незавершене будівництво будинку для людей похилого віку по АДРЕСА_1 , будівництво трубопроводу в с. Малехів, будівництво насосної станції, поточний ремонт доріг, але по факту роботи виконані не в повному обсязі. Вказані порушення зафіксовані спільними оглядами, висновком спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 у Л/о та Актом ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 номер 08-22/14, сума збитків становить 335 378 гривень.

Ревізією ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2020 року у розрізі договорів, підрядників та об`єктів встановлено наступне: ревізію даного питання проведено вибірковим методом за період з 01.01.2017 року по 31.07.2020 року у розрізі договорів, підрядників та об`єктів.

Так, протягом ревізійного періоду відповідно до звітів форми №2-д, №2-м, №4-3д, №4-Зм, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено капітальних видатків, пов`язаних із капітальним будівництвом, реконструкцією та ремонтом на загальну суму 34 392 519,76 гривень.

Зокрема, ревізією проведених видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт, встановлено, що договірні відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядними організаціями (фізичними особами - підприємцями) здійснювались на підставі договорів на закупівлю робіт з реконструкції, капітального будівництва та ремонтів укладених, в особі сільського голови та підрядними організаціями (фізичними особами підприємцями), в особі відповідних керівників.

В ревізійному періоді вартість робіт визначалась відповідно до Державних стандартів України ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, які введені в дію з 01.01.2014 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 року № 293 (далі - ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013).

Фактично виконані роботи оформлені актами приймання виконаних робіт довідками про вартість виконаних робіт та витрат (форми № КБ-2в та № КБ-Зв, типові форми первинних облікових документів у будівництві, які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.12.2009 року №554 та введені в дію з моменту прийняття наказу про їх затвердження) на підставі яких проводилась оплата.

Акти форми №КБ-2в та довідки форми №КБ-3 підписані керівними особами та завірені відтисками мокрих печаток замовника та підрядника, а також на актах присутні підписи інженерів технічного нагляду, які відповідно до укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів, здійснювали технічний нагляд за виконанням будівельних робіт на кожному окремому об`єкту будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

В ході ревізії, з метою підтвердження фактичного виконання робіт, відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 від 08.09.2020 року №40, комісією в складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в присутності керівників або представників підрядних організацій (фізичних осіб - підприємців) та технічного нагляду, проводились контрольні обміри та обстеження окремих робіт в розрізі об`єктів, які передбачені в актах форми №КБ-2в.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_7 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено зустрічну звірку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, проведеною зустрічною звіркою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_4 та вищевказаним товариством в особі директора ОСОБА_5 укладено договори по об`єкту « Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 », а замовник-прийняти і оплатити виконані роботи, а саме: договір від 18.12.2017 року №18/2 та додаткову угоду від 18Л2.2020 №5 до Договору по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 5 870 00,00 грн, з ПДВ; договір від 08.04.2019 року №08/04 та п`ять додаткових угод від 08.04.2019 року №1, від 01.07.2019 року № 2, від 03.02.2020 року №3, від 03.02.2020 року № 4 та від 18.05.2020 року №5 по об`єкту: « Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 » на загальну суму12 699 282,29 грн, з ПДВ.

Відповідно до вищезазначених Договорів підряду та додаткових угод договірна ціна робіт є твердою і визначається до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві на основі кошторисної документації.

На виконання умов вищезазначених договорів та договірної ціни, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Архітектура.Будівництво.Дизайн», виставлено до оплати замовнику ІНФОРМАЦІЯ_9 акти форми №КБ-2в за період з 01.01.2017 року по 31.07.2020 року на загальну суму 7 702 678,60 грн, з ПДВ, у тому числі: по Договору від 18.12.2017 року №18/2 та додаткової угоди на суму 83 312,80 грн, з ПДВ; по Договору від 08.04.2019 року №08/04 та додаткових угод на суму 7 620 365,84 грн, з ПДВ.

По даних бухгалтерського обліку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Архітектура.Будівництво.Дизайн» згідно оборотно сальдових відомостей по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період з 01.01.2017 року подо зазначених вище актів форми №КБ-2в та довідок форми №КБ-3 проведені розрахунки замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі на загальну суму 7 703 678,64 грн, з ПДВ.

У ході зустрічної звірки проведеною перевіркою в частині правильності застосування, формування комплексних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок), визначення і внесення обсягів, витрат на машини і механізми та матеріали по окремих видах виконаних будівельно-монтажних робіт, які внесені в акти форми № КБ-2в встановлено ряд розбіжностей та розходжень в сторону завищення вартості робіт.

Так, товариством в акти форми №КБ-2в за квітень 2019 року на суму 1 418 211,80 грн. та грудень 2019 року - 956 175,01 грн. на виготовлення та установлення крокв та матеріалів шатрового даху та установлення радіаторів стальних в адміністративній будівлі та паливній відповідно до договору від 08.04.2019 року №08/4, застосовані ресурсні елементні кошторисні норми (розцінки) ЕН10-16-1, Е18-6-2, якими передбачено комплекс робіт та витрат на матеріали, в тому числі: поковки металеві (клямри та кріплення) в кількості (вагою) 0,475 т та вузли підключення для системи опалення 98,00 комплектів, які, відповідно, внесені Товариством у відомість ресурсів на будівельні матеріали (витрати - по факту) до зазначених вище актів форми №КБ-2в.

Крім цього, Товариство у акти форми № КБ-2в за квітень 2019 року на суму 1 418 211,80 грн., листопад 2019 року на суму 154 056,27 грн. та грудень 2019 року - 576 505,75 грн. до вищезазначеного договору підряду внесено (задекларовано та запроцентовано) роботи по утепленню покриттів плитами із мінеральної вати в кількості (площею) 362,30 м. квадратних, прокладання повітропроводів у напівпідвальному приміщенні та облицювання поверхонь стін керамічними плитками в кількості (площею) 667,00 м. Квадратних.

Втім, під час обстеження фактично виконаних робіт (контрольними обмірами) встановлено наявність поковок металевих (клямр та кріплення) в кількості (вагою) 0,120 т, підключення вузлів для системи опалення - 49,00 комплектів, а також утеплення покриттів плитами із мінеральної вати в кількості (площею) 145,00 м кв та відсутність прокладання повітропроводів периметром до 600 мм в повному обсязі.

Таким чином, Товариству при складанні вищезазначених актів форми №КБ-2 та формуванні комплексних одиничних ресурсних норм (розцінок) на будівництво адміністративного корпусу, в тому числі шатрового даху та внутрішніх робіт необхідно було врахувати вищезазначені розходження та розбіжності в сторону завищення на загальну суму 112 675,62 грн, з ПДВ.

Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість виконаних будівельних робіт та об`ємів за 2019 рік на суму 112 675,62грн, та відповідно, вартість наданих послуг з технічного нагляду, який здійснювався ФОП ОСОБА_6 на суму 1 478,87 грн, чим не дотримано вимоги п. 6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1.2013 та завдано матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 114 154,49 гривень.

Зі сторони Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) акти форми №КБ-2в підписані сільським головою ОСОБА_4 та технічним наглядом, який здійснювався Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 .

У ході ревізії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищення вартості робіт відшкодовано шляхом виконання окремих видів робіт у сумі 112 675,62 грн., про що складено акт відповідної форми та змісту.

З метою встановлення істотної шкоди охоронюваним законом правам, проведення відповідних експертиз, у зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, про початок виконання робіт, договорів, з приводу проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » робіт по об`єкту « Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 »: усіх договорів укладених по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 » з додатками; додаткових угод з додатками; актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3; договірної ціни, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисної документацію; декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками; відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження; журналів авторського нагляду та ведення робіт; звітів про використання бюджетних коштів; платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи; наказів, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи при виконанні робіт; також всіх інших оригіналів документів, що стосуються договорів, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані документи та речі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз, без отримання яких неможливо провести повне об`єктивне досудове розслідування.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних речей та предметів, останні, можуть бути використані, як доказ вчинення конкретною особою (особою) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії у тому числі ряд експертиз, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження усіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , просить розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На адресу суду поступила заява прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

надати слідчому Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , прокурорам Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналів) з можливістю їх вилучення (виїмки), які слугували укладенню договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 », а саме до: договору по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 », з додатками; додаткових угод з додатками; наказів на призначення директора ОСОБА_5 , статутів, посадових інструкцій; первинну звітну документацію (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в) в період з квітня 2019 по травень 2020 в повному обсязі; договірної ціни, календарного графіку виконання робіт; проектно-кошторисної документацію по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 » в повному обсязі; проєктно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 » в повному обсязі; декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками; відомостей ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження; журналів авторського та технічного нагляду, журнали ведення робіт, акти проміжного приймання окремих видів робіт та іншу виконавчу документацію в повному обсязі; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єктах; електронні версії (формат ИБД (.bdcu)) кошторисної документації по об`єкту «Будівництво незавершеного будівництвом будинком для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини допоміжних приміщень для оздоровлення на АДРЕСА_1 , Жовківського району-Корегування» та електронні версії (формат ИБД (.bdcu)) звітної документації, у повному обсязі; звітів про використання бюджетних коштів; платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи; наказів, розпорядження при виконанні робіт; також всіх інших оригіналів документів, що стосуються вказаного договору, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1