Провадження 1-кс/127/4806/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000064 від 17.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_8 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_9 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_10 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_11 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_12 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_13 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_3 , повторно, за попередньою групою осіб, заволодів чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

ОСОБА_3 05.10.2017 постановою слідчого оголошено в розшук, який доручено оперативному підрозділу ГУНП у Вінницькій області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення місцеперебування ОСОБА_3 встановлено, що розшукуваний на даний час можливо користується СІМ карткою НОМЕР_2 та терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_3 за допомогою якого в мережі інтернет спілкується із своєю співмешканкою ОСОБА_14 її матір`ю ОСОБА_15 та своїм водієм ОСОБА_16 .

Відповідно до зібраних в результаті оперативно-розшукової діяльності матеріалів оперативного характеру стало відомо про те, що співмешканка розшукуваного ОСОБА_14 користується СІМ карткою НОМЕР_4 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_5 , мати співмешканки ОСОБА_15 , користується СІМ карткою НОМЕР_6 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_7 та водій розшукуваного ОСОБА_16 , користується СІМ карткою НОМЕР_8 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що співучасником ОСОБА_3 під час вчинення ряду злочинів є ОСОБА_4 , відносно якого матеріали кримінального провадження виділено в окреме провадження, обвинувальний акт у якому направлено до суду. В ході судового розгляду даного кримінального провадження ухвалою Жмеринського міськрайонного суду від 21.12.2018 обвинуваченого ОСОБА_4 оголошено у розшук як особу, яка переховується від суду.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що ОСОБА_3 продовжує підтримувати відносини із ОСОБА_4 , якому може бути відомо місцезнаходження ОСОБА_3 , та який може проживати, продовжувати вчиняти свою злочинну діляльність спільно з останнім.

Так, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 попередньо використовував СІМ картку НОМЕР_10 та термінал із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_11 за допомогою якого спілкувався із своєю ріднею.

Відповідно до зібраних в результаті оперативно-розшукової діяльності матеріалів оперативного характеру стало відомо про те, що:

- мати розшукуваного ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 користується СІМ карткою НОМЕР_12 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- брат розшукуваного ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 користується СІМ карткою НОМЕР_14 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_15 ;

- колишня дружина розшукуваного по першому шлюбові ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 користується СІМ карткою НОМЕР_16 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_17 ;

- колишня дружина від другого шлюбу ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 користується СІМ картками НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та мобільними терміналами із серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- батько колишньої дружини від другого шлюбу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 користується СІМ карткою НОМЕР_24 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_25 .

Також наявна інформація, що ОСОБА_4 може спів мешкати із громадянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка користується СІМ карткою НОМЕР_26 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_27 .

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_3 виникла необхідність у звернені до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення вилучення інформації про з`єднання вищезазначених абонентських номерах та мобільних терміналах.

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться у операторів телекомунікації щодо зв`язків абонентів, надані телекомунікації, послуг, у т.ч. і отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутах передачі і т.п. становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_30 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_31 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ), оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01.11.2019 по 09.06.2022, щодо телефонних з`єднань:

- абонентських мобільних номерах: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

- мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_27 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_4 ; юридична адреса - АДРЕСА_5 ; телефон НОМЕР_41 , факс НОМЕР_42 ), з зазначенням дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місце розташування базових станцій, ІМЕІ абонента А та ІМЕІ абонента Б;

- мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_27 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса - АДРЕСА_7 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_8 , телефон НОМЕР_43 , факс НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ), з зазначенням дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місце розташування базових станцій, ІМЕІ абонента А та ІМЕІ абонента Б;

- мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_27 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_9 .

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя