Справа № 357/9850/22
У Х В А Л А

31 жовтня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У С Т А Н О В И В:

26.10.2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_6 в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

- перелік операцій, які здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювались операції з 04 жовтня 2022 року по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даного рахунку.

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

- перелік операцій, які здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювались операції з 04 жовтня 2022 року по момент подачі клопотання, а також рух коштів з даного рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002609 від 16.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2022 до відділення поліції 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що в період з 06.10.2022 по 14.10.2022 невстановлена особа під виглядом продажу автомобілів з Європи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які останній окремими транзакціями перерахував на банківський рахунок невстановленої особи, чим завдала ОСОБА_7 значної шкоди.

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 04.10.2022 на сайті «Авторіа» він знайшов оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні було вказано контактний номер продавця. В подальшому ОСОБА_7 в телефонній розмові з невстановленою особою чоловічої статі (представився ОСОБА_8 ) домовився про умови купівлі-продажу двох автомобілів. В подальшому ОСОБА_7 перерахував на банківський рахунок невстановленої грошові кошти за вказані автомобілі, однак Вказані автомобілі ОСОБА_7 доставлені не були.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_3 та рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_4 .

На даний час, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , та банківському рахунку № НОМЕР_4 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.

Разом з тим, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі та відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 04.10.2022 по теперішній час. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий, то ким і з яких підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0002609 від 16.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 163, 164, 165,166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

- перелік операцій, які здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювались операції з 04 жовтня 2022 року по 26.10.2022, а також рух коштів з даного рахунку.

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_4 , зазначивши при цьому анкетні дані: прізвище ім`я по батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

- перелік операцій, які здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в тому числі фото і відео матеріали, в яких здійснювались операції з 04 жовтня 2022 року по 26.10.2022, а також рух коштів з даного рахунку,

з можливістю вилучення даної інформації в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць, що містять запитувану інформацію, та/або відповідно завірені роздруківки та копії документів (інформації).

Строк дії ухвали по 01 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1