Провадження № 1-кс/344/4424/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000293, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 06.10.2022р. звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000293, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування установлено 33 (тридцять три) факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, у якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно.

Зокрема установлено, що реєстрація об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 проведена безпідставно всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також в порушення вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Установлено, що земельна ділянка із кадастровий номером :16:008:0081, цільове призначення якої «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0.12 га., перебуває у приватній власності ОСОБА_5 .

Наказом відділу містобудування архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Яремчанського МВК від 24.02.2020 №03-20 затверджено містобудівні умови та обмеження для об`єкта будівництва 3-х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку на АДРЕСА_2 .

17.06.2021 в реєстрі будівельної діяльності ДАБІ в Івано-Франківській області зареєстровано декларацію про готовність ІФ03 на будівництво 3х поверхового з мансардним поверхом індивідуального житлового будинку загальною площею 1900 м.кв.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Поляницької сільської ради №81 від 15.07.2021 «Про присвоєння поштової адреси» ОСОБА_5 на будинок садибного типу присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

В період з 07.09.2021 по 23.10.2021 у порушення вимог статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог п. 41 Постанови КМУ від 25.12.2015 № 1127, особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності 33-х окремих об`єктів нерухомого майна (апартаменти), знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції надавалися на будівництво житлового будинку садибного типу, поштова адреса: АДРЕСА_1 присвоєно будинку садибного типу, а 33-м окремим об`єктам нерухомого майна (апартаментам) поштова адреса не присвоювалась, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, внісши до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни, а саме: державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) 33 (тридцяти трьох) об`єктів нерухомого майна апартаментів у будинку.

Зокрема, державним реєстратором незаконно прийнято рішення здійснено реєстрацію наступних об`єктів нерухомості:

1. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_3 площею 128,9 на власника ОСОБА_6 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47699044;

2. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_4 площею 17,8 на власника ОСОБА_6 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47699314;

3. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_5 площею 25,2 м.кв на власника ОСОБА_7 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698650;

4. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_6 площею 27,5 м.кв на власника ОСОБА_8 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698513;

5. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_7 площею 25 м.кв на власника ОСОБА_9 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698334;

6. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_8 площею 27 м.кв на власника ОСОБА_10 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698329;

7. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_9 площею 40 м.кв на власника ОСОБА_11 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698342;

8. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_10 площею 25,1 м.кв на власника ОСОБА_12 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698380;

9. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_11 площею 39,9 м.кв на власника ОСОБА_13 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698325;

10. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_12 площею 25,1 м.кв на власника ОСОБА_14 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698321;

11. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_13 площею 19,3 м.кв на власника ОСОБА_15 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698322;

12. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_14 площею 27,6 м.кв на власника ОСОБА_16 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47698320;

13. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_15 площею 40,4 м.кв на власника ОСОБА_17 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47924488;

14. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_16 площею 29,1 м.кв на власника ОСОБА_18 заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611425;

15. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_17 площею 128,3 м.кв на власника ОСОБА_19 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47925853;

16. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_18 площею 23,34 м.кв на власника ОСОБА_20 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611425;

17. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_19 площею 40,54 м.кв на власника ОСОБА_21 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47949274;

18. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_20 площею 27,6 м.кв на власника ОСОБА_22 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47949832;

19. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_21 площею 27,54 м.кв на власника ОСОБА_23 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 47949711;

20. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 27,2 м.кв. на власника ОСОБА_24 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48328864;

21. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_23 площею 25,4 м.кв на власника ОСОБА_25 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48610866;

22. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 площею 29,2 м.кв на власника ОСОБА_26 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48610810;

23. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_25 площею 25,1 м.кв на власника ОСОБА_27 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611149;

24. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_26 площею 27,3 м.кв на власника ОСОБА_28 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611238;

25. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_27 площею 25,2 м.кв на власника ОСОБА_29 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611406;

26. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_28 площею 19,2 м.кв на власника ОСОБА_30 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611389;

27. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_29 площею 25,4 м.кв на власника ОСОБА_31 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611345;

28. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_30 площею 29,8 м.кв на власника ОСОБА_32 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611286;

29. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_31 площею 25,2 м.кв на власника ОСОБА_33 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611415;

30. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_32 площею 29,1 м.кв на власника ОСОБА_34 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48610936;

31. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_33 площею 25,4 м.кв. на власника ОСОБА_35 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48625524;

32. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_34 площею 27,4 м.кв. на власника ОСОБА_36 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611425;

33. приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_35 площею 32,4 м.кв, на власника ОСОБА_37 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48611192;

Міністерством юстиції України проведено камеральну перевірку, якою установлено протиправність дій державного реєстратора у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно при проведенні реєстрацій нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації 33-х окремих об`єкти нерухомого майна .

У відповідності до ст. 98 КПК України, 33 окремі об`єкти нерухомого майна (апартаменти) розташовані в будинку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом, як матеріальні об`єкти, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюється під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості перетворення та відчуження майна об`єкту житлової нерухомості приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву за змістом якої клопотання про арешт майна просив слухати без його участі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно копії постанови старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 05.10.2022 року, майно, а саме: приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 площею 29,2 м.кв на власника ОСОБА_26 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48610810, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 площею 29,2 м.кв на власника ОСОБА_26 , заява зареєстрована в базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 48610810, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000293, внесеному 31.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт на нерухоме майно приміщення (Апартаменти) за адресою: АДРЕСА_24 , площею 29.2 м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, власником якого являється ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , із забороною розпорядження та відчуження, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_38