Справа № 138/1418/22
Провадження №:1-кс/138/370/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області після усунення недоліків надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.05.2022 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у УМП ГУНП у Вінницькій області, про те, що невідома особа, використовує у мобільному додатку «Телеграм» загально доступний канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під обліковим записом « ОСОБА_5 » з прикріпленим номером телефону НОМЕР_1 , та пропонує сприяння у переправлені осіб через Державний кордон України, всупереч вказаним обмеженням, поза існуючими пунктами пропуску через річку Дністер, які розташовані на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прикордонного загону.

За даним фактом 20.05.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Допитані у ході досудового слідства свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили, що з метою їх незаконного переправлення на територію Республіки Молдова, вони прибули 02.07.2022 у вечірній час у с. Серебрія Могилів-Подільського району, де невстановлені на даний час особи вказали їм на місце знаходження надувного човна та осіб, які їх переправлять через річку Дністер до Республіки Молдова. Крім того, свідок ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти в сумі 500 доларів США як частину винагороди за переправлення через кордон, він передав чоловіку, який прибув на човні.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянина Республіки Молдова ОСОБА_9 , оскільки зібрано достатньо фактичних даних про його намір за грошову винагороду переправити вказаних вище громадян України через річку Дністер, по якій проходить лінія державного кордону до Республіки Молдови. 02.07.2022 ОСОБА_9 було затримано у порядку ст. 208 КПК України та 03.07.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.07.2022 на місці затримання ОСОБА_9 на березі річки Дністер поблизу вул. Наддністрянської в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, у ході проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено надувний човен сірого кольору на якому фабричним способом нанесений напис SEAHAWK SРОRT, ручний насос чорного кольору на якому фабричним способом нанесено написи DOUBLE QUICK II by INTEX, одне весло та грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США купюрами та номіналом по 100 (сто) доларів США із наступними номерами: серія KB 69385408 F, серія HB 18941675 H, серія KB 66705049 D, серія KB 32256150 K, серія KH 36835594 A.

На думку слідчого надувний човен сірого кольору, на якому фабричним способом нанесений напис SEAHAWK SРОRT, ручний насос чорного кольору, на якому фабричним способом нанесено написи DOUBLE QUICK II by INTEX та одне весло являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення (злочину) та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, так як саме за допомогою вказаних предметів підозрюваний ОСОБА_9 повинен був здійснити незаконне переправлення 3-х громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через державний кордон України через річку Дністер на територію Республіки Молдова.

Грошові кошти, які були вилучені у ході огляду місця події з вказаного човна, являються грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом, так як вони отримані підозрюваним ОСОБА_9 як завдаток за здійснення незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

02.07.2022 постановою слідчого зазначені речі та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на надувний човен сірого кольору на якому фабричним способом нанесений напис SEAHAWK SРОRT, ручний насос чорного кольору на якому фабричним способом нанесено написи DOUBLE QUICK II by INTEX, одне весло та грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США купюрами та номіналом по 100 (сто) доларів США із наступними номерами: серія KB 69385408 F, серія HB 18941675 H, серія KB 66705049 D, серія KB 32256150 K, серія KH 36835594 A, які були вилучені під час огляду місця події 02.07.2022.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити. ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_10 , належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання до суду не з`явились. Вказане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчий суддя встановив, що 20.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Вказані відомості внесені на підставі рапорта о/у УМП ГУНП у Вінницькій області, про те, що невідома особа, використовує у мобільному додатку «Телеграм» загально доступний канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під обліковим записом « ОСОБА_5 » з прикріпленим номером телефону НОМЕР_1 , та пропонує сприяння у переправлені осіб через Державний кордон України, всупереч вказаним обмеженням, поза існуючими пунктами пропуску через річку Дністер, які розташовані на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прикордонного загону.

02.07.2022 на березі річки Дністер поблизу вул. Наддністрянської в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області був затриманий громадянин Молдови ОСОБА_9 , який мав намір за грошову винагороду переправити через державний кордон України через річку Дністер на територію Республіки Молдова громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 02.07.2022, в ході проведення огляду місця події, а саме берегу річки Дністер поблизу вул. Наддністрянської в с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, де був затриманий ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено надувний човен сірого кольору на якому фабричним способом нанесений напис SEAHAWK SРОRT, ручний насос чорного кольору на якому фабричним способом нанесено написи DOUBLE QUICK II by INTEX, одне весло та грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США купюрами та номіналом по 100 (сто) доларів США із наступними номерами: серія KB 69385408 F, серія HB 18941675 H, серія KB 66705049 D, серія KB 32256150 K, серія KH 36835594 A.

Згідно протоколів допиту свідків від 03.07.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що з метою їх незаконного переправлення на територію Республіки Молдова, вони прибули 02.07.2022 у вечірній час у с. Серебрія Могилів-Подільського району, де невстановлені на даний час особи вказали їм на місце знаходження надувного човна та осіб, які їх переправлять через річку Дністер до Республіки Молдова. Крім того, свідок ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти в сумі 500 доларів США як частину винагороди за переправлення через кордон, він передав чоловіку, який прибув на човні.

03.07.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області від 02.07.2022 вказані речі та грошові кошти, які були вилучені під час огляду місця події 02.07.2022 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді з матеріалів клопотання вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було виявлено та вилучено під час затримання ОСОБА_9 , воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його відчуження або знищення.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170-173, 309 ч. 1 п. 9, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000201 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на надувний човен сірого кольору на якому фабричним способом нанесений напис SEAHAWK SРОRT, ручний насос чорного кольору на якому фабричним способом нанесено написи DOUBLE QUICK II by INTEX, одне весло та грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) доларів США купюрами та номіналом по 100 (сто) доларів США із наступними номерами: серія KB 69385408 F, серія HB 18941675 H, серія KB 66705049 D, серія KB 32256150 K, серія KH 36835594 A, які були вилучені під час проведення огляду місця події 02.07.2022 та належать громадянину Республіки Молдова ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, слідчому, ОСОБА_9 та адвокату ОСОБА_11 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1