У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000194 від 19.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000194 від 19.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що низкою громадян рф за сприянням державних реєстраторів та приватних нотаріусів України організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон, насамперед в рф з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, слідчий зазначає, що останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.

Так, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням рф та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до рф, низкою громадян рф за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Вказує, що 24.02.2022 Міністерством юстиції України (далі - МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів рф та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.

У подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 постановою КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.

06.03.2022 постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022).

На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 № 1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 № 1143/5, від 18.03.2022 № 1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 № 1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 № 1380/5, 08.04.2022 № 1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 № 1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 № 1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 № 366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.

З 24.03.2022 по 03.03.2022 відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин для всіх, з 03.03.2022 по т.ч. діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо резидентами російської федерації. З 06.03.2022 по т.ч. окремим приватним нотаріусам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав громадян України, резидентів російської федерації, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022), з 28.04.2022 по 29.06.2022 заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента рф, з 19.04.2022 по т.ч. незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів рф, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.

У той же час, наказ МЮУ від 17.05.2022 № 1986/5 містить пряму заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) низці державних реєстраторів, зокрема державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_5 . Подальші накази МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5) також містять заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 (здійснює професійну діяльність в ЦНАП Аджамської сільської ради за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Аджамка (пн), вул. Центральна, буд. 65, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що вказана особа спільно з пов`язаними приватними нотаріусами вчинили реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «АВАТАС» (), ТОВ «АЛКІВ-Т» (), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), ТОВ «НОВОПАС» (), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЮТА» (), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вививши з числа їх засновників громадян рф, що законно не проживають на території України та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, чим порушили законодавчі вимоги, встановлені постановами КМУ від 03.03.2022 № 187, від 06.03.2022 № 209, від 28.02.2022 № 164, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), постановою КЦС ВС від 05.08.2020 у справі № 450/1610/15-ц.

Зазначає, що протиправні реєстраційні дії щодо вищезазначених юридичних осіб вчинялись за наступних обставин.

Так, 14.06.2022 та 17.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (12,5%) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (37,5%) у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 15.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АВАТАС» з Київської обл., Бородянського району, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 2-Г на м. Кропивницький, вул. Карпи Тараса, будинок 75, офіс 2, а 18.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.

Із метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.05.2022 в м. Кропивницький складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» від резидента рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 15.04.2022, відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні), резидента рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 (довіреність від 18.04.2022) на користь громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні).

Згідно з роз`ясненням МЮУ від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22, наданим на адресу НБУ, Міжрегіональних управлінь МЮУ, проживання на території Україні на законних підставах - це проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають: у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт; посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ; посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.

Вказує, що таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5). Разом з цим, ОСОБА_5 порушив вимоги постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022) в частині заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності, чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів (у т.ч. довіреностей) щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а також вимоги постанови КМУ № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022), якою установлено, що у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» у м. Кропивницький, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц.

При цьому, у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані дії громадян рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_6 (ИНН НОМЕР_33) є засновником ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), резидент рф ОСОБА_7 (ИНН НОМЕР_34) є засновником ООО "Московские Окна" (рф, ИНН , ОГРН 910), ООО "Изолюкс" (рф, ИНН , ОГРН 398), ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), ООО "Ротох" (рф, ИНН , ОГРН 629), ООО "Головыринский Гранит" (рф, ИНН , ОГРН 808), ООО "Велла" (рф, ИНН , ОГРН 103), ООО "Полимерпласт" (рф, ИНН ОГРН 985), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Зазначає, що крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АВАТАС», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Бородянка, вул. Індустріальна, будинок 2Г , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля.

У подальшому, 26.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (35%), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (35%), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (15%) у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 25.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АЛКІВ-Т» з м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Грушка, вул. Драчука, 3, а 30.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 07.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Грушка складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» від резидентів рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебував в Україні), справжність підписів яких засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала в Україні).

Слідчий звертає увагу, що ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» в Кіровоградській обл., с. Грушка, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц. Також у зв`язку із відсутністю резидентів рф ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, слідчий вказує, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані дії громадян рф ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.

Зазначає, що резиденти рф ОСОБА_16 (ИНН НОМЕР_35), ОСОБА_13 (ИНН НОМЕР_36) є засновниками ООО "Спецстрой-Т" (рф, ИНН , ОГРН 747), ООО "Норд-Инвест" (рф, ИНН , ОГРН 063), ООО "АСТ Профиль" (рф, ИНН , ОГРН 352), ООО "Албес Мет" (рф, ИНН ОГРН 420), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, слідчим наведено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АЛКІВ-Т», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: м. Київ, вул. Кудрявська, будинок 23А , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім вказаного, 29.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 29.06.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» відповідно до укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.06.2022 від резидента рф ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_19 та ОСОБА_20 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.

Слідча акцентує увагу, що, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_17 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_17 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Крім того, відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.

А також, 08.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (100%) у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІСТИК» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 04.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ПРОФ-ЛОГІСТИК» з м. Київ, вул. Макарівська, 1 на Кіровоградську обл., Кропивницький р-н, с. Липове (пн), вул. Городня, 4, а 12.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 21.02.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІСТИК» від резидента рф ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІСТИК» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_21 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснила підробку офіційного документу.

При цьому, слідчий зазначає, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_21 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Вказує, що резидент рф ОСОБА_21 (ИНН НОМЕР_37) був засновником ООО "НИВОД" (ИНН , до 15.10.2020), ООО "ФОРТУНАТРЕЙД" (ИНН , до 30.09.2021), ООО "РИТУАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН , до 13.01.2020), АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА" (ИНН , до 23.09.2021). При цьому, на даний час ОСОБА_21 є керівником освітнього закладу АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА", що пропагує наративи «русского мира», що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування та пропагування збройної агресії рф проти України.

У подальшому, 05.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 29.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «НОВОПАС» з м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 7, а 09.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 08.07.2022 в Рівненській обл., м. Сарни складено заяву про вихід з ТОВ «НОВОПАС» () резидента рф ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання скасована, але не вилучена 29.04.2022), підпис якого засвідчила приватний нотаріус Сарненського районного нотаріального округу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебувала в Україні). При цьому, наявні ознаки підробки заяви про вихід з ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_23 .

У подальшому, відповідно до задуму учасників протиправної схеми, 22.07.2022 в м. Київ складено заяву про згоду громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні) на вихід зі складу учасників ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_23 , підпис якого засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні).

Так, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватні нотаріуси ОСОБА_25 , ОСОБА_26 порушили вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_23 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_25 та бенефіціарний власник ТОВ «НОВОПАС» ОСОБА_24 здійснили підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_23 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватні нотаріуси ОСОБА_25 , ОСОБА_26 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Зазначає, що резидент рф ОСОБА_23 (ИНН НОМЕР_38) є засновником ООО "Виан Групп" (рф, ИНН , ОГРН 223), ООО "Сервисцентр" (рф, ИНН , ОГРН 780), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.

Вказує, що крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «НОВОПАС», власник якого проводив фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1 , КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Із клопотаннч також вбачається, що 01.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидента рф ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (25%, також є власником нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 / АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ), резидентів РБ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (25%), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства стала громадянка України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (проживає за адресою: АДРЕСА_20 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 01.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ЮТА» з м. Київ, пров. Михайліський, буд. 21/13 на м. Кропивницький, пл. Дружби народів, буд. 3, офіс 104, а 22.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф, резидентів РБ. При цьому, з метою приховання слідів протиправної дії, 22.07.2022 відбулась зміна керівника з ОСОБА_31 на ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_23 , зміна кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_31 на громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 (проживає за адресою: АДРЕСА_21 ).

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.03.2022 у м. Київ протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЮТА» прийнято рішення про вихід зі складу товариства резидента рф ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), резидентів РБ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), з пропорційним перерозподілом своїх часток на користь громадянки України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала за кордоном), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_22 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала в Україні, на даний час за кордоном).

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_36 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_27 , резидентів РБ ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , колишнього бенефіціарного власника ТОВ «ЮТА» ОСОБА_31 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_36 здійснила підробку офіційного документу.

Вказані дії громадянина рф ОСОБА_27 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_36 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Слідчий зазначає, що резидент рф ОСОБА_27 здійснює підприємницьку діяльність на території рф (ИНН НОМЕР_39), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ЮТА», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Окрім вказаного, 02.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН , КПП 770701001, бенефіціарний власник ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ИНН НОМЕР_27 ) в 60% у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_5 , внаслідок яких кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадяни України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 (проживає за адресою АДРЕСА_23 ) та ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 (проживає за адресою: АДРЕСА_24 ).

Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 02.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» м. Київ, вул. Грушевського, 4-А, к. 2 на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Ташлик, вул. Праці, 2, а 04.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_5 по виведенню зі складу засновників резидента рф.

З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 27.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Ташлик складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 27.07.2022 від резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН , КПП 770701001) на підставі довіреності від 11.07.2022 в особі представника громадянина України ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_28 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 27.07.2022 перебував в Україні) на користь ТОВ «ЗОЛОТО-ФІНАНС» (, здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4А, офіс 2, бенефіціарні власники ОСОБА_41 та ОСОБА_42 ) в особі керівника ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, що свідчить про її перебування в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_10 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами.

Вказує, що при цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_10 безпосередньо приймала участь її помічник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Вказані дії бенефіціарного власника резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_44 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_5 , приватний нотаріус ОСОБА_10 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_11 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.

Кінцевий бенефіціарний власник резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_45 (ИНН НОМЕР_27) є також засновником АО "ГПФК" (ИНН , ОГРН 562) та ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" (ИНН , ОГРН 580), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.

Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 4А, КВЕД: оптова торгiвля металами та металевими рудами та номери банківських рахунків.

29.09.2022 відібрано пояснення у державного реєстратора ОСОБА_5 , згідно з якими встановлено, що організаторкою протиправної схеми перестарці бенефіціарних власників є ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_25 .

Слідчий зазначає, що 29.09.2022 на підставі листа ДЗНД СБ України від 29.09.2022 № 5/7/1/1-14233 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та врятування майна - предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме: документальних матеріалів щодо вчинення протиправних реєстраційних дій, документальних носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, платіжних доручень, чеків, інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна в порядку ст. 233 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_47 , за адресою: АДРЕСА_25 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та речі, а саме:

-Мобільний телефон «Huawei» у корпусі синього кольору (побите лобове скло), 1 шт.;

-Мобільний телефон «Samsung» у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , 1 шт.;

-Ноутбук чорного кольору без ідентифікуючих ознак з логотипом «Q», 1 шт.;

-Печатка з відтиском «Державний реєстратор Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області», 1 шт.;

-Бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n 162, 1 шт.;

-ЖМД «Western Digital» WD800, p/n WD800 BB-OOJHCO, 1 шт.;

-Різнокольоровий блокнот з рукописними записами, 1 шт.;

-Різнокольоровий блокнот із зображенням «Сови», 1 шт.;

-Принтер-сканер «Canon» YC W04336, 1 шт.

Вказує, що 29.09.2022 проведено огляд вищевказаних предметів та речей, про що складено відповідний протокол огляду. За результатами проведення вказаної слідчої дії встановлено, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Постановою слідчої в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 29.09.2022 вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000194.

Згідно інформаційної довідки № 311129054 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності та договору дарування від 01.08.2019 на кв. АДРЕСА_26 на праві приватної власності належить ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_32 .

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_26 , в якій проживає ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на праві приватної власності належить ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_32 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

-Мобільного телефону «Huawei» у корпусі синього кольору (побите лобове скло), 1 шт.;

-Мобільного телефону «Samsung» у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , 1 шт.;

-Ноутбука чорного кольору без ідентифікуючих ознак з логотипом «Q», 1 шт.;

-Печатки з відтиском «Державний реєстратор Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області», 1 шт.;

-Бездротового маршрутизатора «TP-Link», s/n 162, 1 шт.;

-ЖМД «Western Digital» WD800, p/n WD800 BB-OOJHCO, 1 шт.;

-Різнокольорового блокнота з рукописними записами, 1 шт.;

-Різнокольорового блокнота із зображенням «Сови», 1 шт.;

-Принтер-сканера «Canon» YC W04336, 1 шт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000194 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст.233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в даному випадку мав місце невідкладний випадок для проведення обшуку без попереднього постановлення слідчим суддею ухвали про обшук, у період часу з 13 год. 17 хв. по 15 год. 10 хв. 29 вересня 2022 року слідчим на підставі ч.3 ст.233 КПК України проведено відповідний обшук за адресою: АДРЕСА_25 , де проживає ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , факт проведення якого підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку.

Оскільки вказаний ошук було проведено в порядку ст.233 КПК України, тобто без попередньої ухвали слідчого судді, то слідчий на виконання вимог ч.3 цієї ж статті невідкладно після здійснення обшуку звернувся з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000194 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, що, підтверджується доданими документами, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_25 , де проживає ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , могли знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів.

З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку про те, що обшук в порядку ст.233 КПК України проведений за адресою: АДРЕСА_25 , де проживає ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на законних підставах та за наявності обґрунтованого переконання у невідкладності здійснення такого, а тому вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 117, 233,234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській у кримінальному провадженні № 0000194 від 19.08.2022 на проведення обшуку (який було фактично проведено у період часу з 13 год. 17 хв. по 15 год. 10 хв. 29 вересня 2022 року та вважати законним його проведення) за адресою: АДРЕСА_25 , де проживає ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме:

-Мобільного телефону «Huawei» у корпусі синього кольору (побите лобове скло), 1 шт.;

-Мобільного телефону «Samsung» у корпусі білого кольору, IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , 1 шт.;

-Ноутбука чорного кольору без ідентифікуючих ознак з логотипом «Q», 1 шт.;

-Печатки з відтиском «Державний реєстратор Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області», 1 шт.;

-Бездротового маршрутизатора «TP-Link», s/n 162, 1 шт.;

-ЖМД «Western Digital» WD800, p/n WD800 BB-OOJHCO, 1 шт.;

-Різнокольорового блокнота з рукописними записами, 1 шт.;

-Різнокольорового блокнота із зображенням «Сови», 1 шт.;

-Принтер-сканера «Canon» YC W04336, 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1