Провадження № 1-кс/686/3222/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001317,

встановив:

13.04.2022 року слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Слідчим відділенням Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2021 року за №0001317 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з грудня 2020 року по липень 2021 року, невставнолена особа, зловживаючи довірою, під приводом зняття порчі, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання з жовтня 1985 року працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 . В грудні 2020 до неї зайшла невідома жiнка ромської національності представилась ОСОБА_6 , потім в ході досудового розслідування встановлено її справжнє ім`я ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка почала пропонувати свої послуги - погадати, взамін на грошові кошти. Ввійшовши у довіру вона випитувала за її сімейні проблеми, та запропонувала потерпілій допомогти вирішити її проблеми, але потерпіла має їй заплатити грошові кошти в сумі 4000 грн., на що потерпіла погодилась, оскільки перебувала в тривожному стані. Після чого ОСОБА_7 взяла у потерпілої мобільний номер телефону, при цьому повідомила, що через тиждень потрібно знову зустрітись та вона поверне кошти, які потерпіла їй дала. Через тиждень потерпіла прийшла на місце яке вказала ОСОБА_7 , однак її не було, коли вона почала телефонувати, остання піднімала трубку говорила, що вона зайнята та зустрінемось пізніше.

В подальшому ОСОБА_7 періодично почала телефонувати ОСОБА_5 та випитувати різну інформацію про її сім`ю, та якщо вона не буде платити їй грошові кошти хтось із її родичів помре, віривши у це потерпіла постійно скидала їй грошові кошти в основному через айбокси та лише декілька разів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , активувавши його через свій мобільний телефон, а всі чеки ОСОБА_7 заставляла потерпілу викидати та постійно нагадувала, якщо потерпіла буде зберігати чеки, або комусь розповість, що скинула їй кошти хтось із рідних потерпілої помре.

В березні 2021 року чоловік потерпілої ОСОБА_8 , впав з криші та отримав травму, після чого потрібно було терміново провести операцію, для того щоб чоловік міг ходити. Грошові кошти в сумі 2600 доларів США на операцію дала моя донька, 1400 доларів США потерпіла оплатила за операцію, а 1200 доларів США залишились, коли ОСОБА_7 дізналась, що потерпіла має кошти, то почала вимагати їх, інакше чоловік ОСОБА_5 не повернеться з лікарні живим, злякавшись вона пішла обміняла 1200 доларів США на гривні та знову скинула ОСОБА_7 на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_9 .

Також постійно запитувала, коли і якого числа з родичів дні народження, стільки ОСОБА_5 має їй заплатити, щоб нi з ким нічого не трапилось, на день народження зятя - 19 000 грн., на день народження онучки ОСОБА_5 скинула 9000 грн. i так майже кожного місяця випитувала у кого яке свято, стільки і просила грошей. Та при кожному телефонному дзвінку, коли запитувала про дні народження та свята у сім`ї ОСОБА_5 говорила, що якщо потерпіла не скине грошові кошти до вечора, то її близькі - донька, зять, онучка, чоловік не доживуть до ранку, постійно при цьому повторювала, що грошові потрібно скинути терміново, чим раніше тим краще. Так, щомісячно з грудня 2020 року ОСОБА_7 виманювала у потерпілої грошові кошти та все, що вона отримувала, аванс на роботі, заробітну плату та пенсію, вона все віддавала ОСОБА_7 . Останній платіж потерпіла здійснила 13 червня 2021 в сумі 4000 грн., після чого почала телефонувати на всi номера ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , телефон чоловіка ОСОБА_7 НОМЕР_6 та телефон ОСОБА_9 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), однак слухавки ніхто не брав. Під час спілкування з ОСОБА_7 по телефону остання постійно стверджувала і наказувала щоб ОСОБА_5 ні в якому разі не вела запити грошових коштів, які їй скидала. ОСОБА_5 спочатку вела записи у блокноті де вказувала дату та суму яку скидала, а в подальшому після погроз ОСОБА_7 , що хтось із близьких потерпілої помре, остання злякалась та порвала вищевказаний блокнот та викинула.

17.06.2021 ОСОБА_5 майже весь день телефонувала та лише один раз слухавку взяв чоловік ОСОБА_9 , який повідомив, що знає, що його дружина заволоділа коштами потерпілої та вони все їй повернуть, виплачуючи щомісяця по 10 000 грн з дитячих грошей. Однак ніяких грошей потерпілій ніхто не сплатив та заблокували її, щоб вона бiльше не телефонувала.

Також потерпіла додала, що знайшла, ще номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , на який вона 05.05.2021 скидала грошові кошти в сумі 10200 грн., на кого саме зареєстрована картка вона не пам`ятає, оскільки під час перекидання коштів прізвище не вказане. Також, вона на цю картку скидала, ще декілька разів грошові кошти у грудні 2020 року, однак які саме суми та дати не пам`ятає.

20.09.2021 потерпіла ОСОБА_5 долучила заявою до матеріалів кримінального провадження аркуш паперу із мобільними телефонами з яких вчинялись шахрайські дії відносто останьої, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхiднiсть підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПрАТ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульовi з`єднання за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 з 01.12.2020 по 01.08.2021,та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2022 по 13.04.2022».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх заперечень суду не надали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 слід відмовити у зв`язку із не доведенням значення вказаних документів для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, кримінальним процесуальним кодексом України саме на сторону кримінального провадження, в тому числі слідчого і прокурора, які звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладено обов`язок довести наявність обставин, перелічених в ч. 5 ст. 163 КПК України, які слідчими суддями розглядаються із урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, та яка містить загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зокрема, слідчим не долучено до матеріалів доказів того, що потерпіла ОСОБА_5 та ОСОБА_7 спілкувалися за наступними мобільними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , а отже тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання вказаних абонентів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_14 , слідчому BP33C Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобiльного зв`язку в період часу з 01.12.2020 по 01.08.2021 за номерами мобільних телефонів:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_5 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , із зазначенням телефонних номерів, на (3) які були здійсненi вихідні (дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону якого здiйснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 17 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя