справа № 208/1943/22
№ провадження 1-кс/208/645/22
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , інформацію щодо наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника розрахункового рахунку, юридична адреса, контактні телефони, відомості про відділення банку, де було відкрито розрахунковий рахунок, назва вид та призначення;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.11.2021 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу).
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надали суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання Колектив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернувся зі скаргою, щодо не виплати заробітної плати працівникам, керівником підприємства, починаючи з травня 2021 року.
За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 20.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального проступку встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.05.2021 по теперішній час порушується повнота та своєчасність виплати заробітної плати працівникам:
ОСОБА_15 ,
ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 ,
ОСОБА_18 ,
ОСОБА_19 ,
ОСОБА_20 ,
ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 ,
ОСОБА_23 ,
ОСОБА_24 ,
ОСОБА_25 ,
ОСОБА_26 ,
ОСОБА_27 ,
ОСОБА_28 ,
ОСОБА_29 ,
ОСОБА_30 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 27.12.2012 року за індивідуальним податковим номером: 33.
Потерпілий ОСОБА_25 , надав виписку по рахунку НОМЕР_4 , в якій зазначено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , з якого йому, як працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній раз була зарахована заробітна плата.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, виписка по рахунку НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , за дорученням дізнавача оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів щодо наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника розрахункового рахунку, юридична адреса, контактні телефони, відомості про відділення банку, де було відкрито розрахунковий рахунок, назва вид та призначення;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.11.2021 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу),які перебувають у володінні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1