печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000232,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, заручившись підтримкою громадян держави агресора російської федерації, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29.10.2003 № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» було укладено договір застави нерухомого майна від 05.11.2003 та договори іпотеки від 30.01.2004 та 24.05.2004.

На підставі договору застави від 05.11.2003, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.; адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30.01.2004, в іпотеку було передано наступне належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.; будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.; будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24.05.2004, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних договорів реєстратором внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28.01.2008-31.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28.01.2008 запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ «Завод комунального транспорту», а покупцями - ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод».

27.05.2009 рішенням Господарського суду Львівської області скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод», а майно повернуто ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Однак, 21.10.2014 державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

При цьому, відповідно до відповіді Господарського суду міста Києва встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_5 не приймалось.

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТОВ «Львівський автобусний завод» та ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп».

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТОВ «Львівський автобусний завод».

Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод», ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп», ЗАТ «Завод комунального транспорту» за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, які діяли в інтересах громадян рф ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» (), а також колишній власник вказаного підприємства - громадянин рф ОСОБА_8 , вчиняють дії щодо виведення з під арешту майна підприємства, яке використовувалось у протиправних схема щодо заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами банківських установ та коштами із місцевого бюджету Львівської міської ради.

Відповідно до ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке належить на праві власності ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» () та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В подальшому, керівництво ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» та безпосередньо ОСОБА_8 , не бажаючи настання матеріальної відповідальності, використовуючи заздалегідь підроблені документи, здійснили повторну реєстрацію права власності на ті ж самі об`єкти нерухомого майна, шляхом присвоєння іншої назви об`єкта та реєстраційного номера майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дозволило вивести арештоване майно з під обтяження, встановленого ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Зокрема, для внесення недостовірних відомостей у реєстр речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, службові особи ТОВ «Львівській автобусні заводи» використали рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18, яким визнано право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна.

Так, підконтрольна ОСОБА_8 юридична особа ТОВ «Будтрансгаз» нібито 01.02.2006 за актом прийому передачі передало у вигляді майнового внеску у статутний капітал ТОВ «Львівські автобусні заводи» ряд об`єктів нерухомого майна.

Саме відповідний акт прийому передачі від 01.02.2006 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» використали у справі № 904/4839/18 з метою визнання права власності на перераховані у акті об`єкти нерухомості.

Використовуючи нові технічні паспорти та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулися до державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_10 із заявами про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існувало, а відомості про існуючі приміщення та будівлі були вже зареєстровані за ТОВ «ЛАЗи» та перебували під арештом.

Державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про наміри службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи», прийняв рішення №№ 50094223, 50093570, 50093027, 50092110, 50091322, 50090400, 50088481, 50087593, 50086761 від 09.12.2019; №№ 49873528, 49873226, 49873068, 49872925, 49872754, 49872530, 49872304, 49872018, 49871391, 49870779, 49870470, 49870101, 49869782, 49869400, 49868762, 49867508, 49867076, 49866672, 49865800, 49865238 від 26.11.2019, на підставі чого на 29 об`єктів вже існуючих об`єктів нерухомого майна були відкриті розділи про право власності за ТОВ «Львівській автобусні заводи».

Отримавши можливість використовувати нові облікові записи в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» передало арештоване ухвалою суду від 18.02.2016 майно у власність ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), чим фактично вивело зазначене майно з під обтяжень.

Крім того, ОСОБА_8 за допомогою підконтрольних осіб, а саме ПрАТ «Трансбус» () та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_11 , вчиняють дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), для подальшого привласнення майна останнього.

Встановлено, що за допомогою фіктивних фінансових та господарських операцій ПрАТ «Трансбус» створило неіснуючу заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розмірі 149020800 грн., шляхом купівлі продажу векселів ЗАТ «Завод комунального транспорту», які останні були передані у власність ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () у вигляді розрахунку за придбані човни.

В свою чергу, реального правочину із придбання ЗАТ «Завод комунального транспорту» морського транспорту у ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () не відбулось, при цьому у останніх виникло право вимоги по отриманим векселям, які в подальшому перейшли до ПрАТ «Трансбус» ().

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується громадянами рф ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , земельна ділянка за вказаною адресою на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000232 на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується громадянами рф ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , земельна ділянка за вказаною адресою на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо діяльності ТОВ «ТЕХГАЗКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «БУС СЕРВІС» (), ПрАТ «ТРАНСБУС» (), ВАТ «ПАСАВТОПРОМ» (), ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» (), ТОВ «Львівській автобусний завод» (), ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (), ТОВ «Центр розвитку проектів» () за період з 2010 по 2022 роки;

- кредитних договорів № 6004К51 від 01.09.2004, № 6004К2 від 04.02.2004, договорів іпотеки № 6004Z7 від 05.02.2004, № 6005Z69 від 28.04.2005, № 6004Z110 від 01.09.2004, договору застави від 01.09.2004 № 6004Z109, договору поруки від 07.10.2004 № 6004Р7, договору поруки від 30.03.2006 № 6006Р1, інших договорів щодо отримання ЗАТ «Завод комунального транспорту», ТОВ «ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ» грошових коштів від банківських або інших фінансових установ, предметом яких є забезпечення зобов`язань за рахунок нерухомого майна останніх;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № 2/10-06К від 15.05.2006 року, договору застави цінних паперів від 15.05.2006 року та інших договорів, укладених між ТОВ «Техгазкомплект» та ЗАТ «Завод комунального транспорту»;

- договору із купівлі продажу ПрАТ «Трансбус» цінних паперів ЗАТ «Завод комунального транспорту»;

- відомостей щодо діяльності на території України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , у тому числі щодо взаємовідносин із ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 ;

- чорнових записів з відмітками про надання юридичним та фізичним особа неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, у тому числі щодо взаємовідносин із ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , мобільних телефонів, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачів та комп`ютерної техніки, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1