Справа № 212/4393/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 17.08.2021за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 вересня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулася слідча СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17.08.2021за ч.2 ст.307 КК України проведено ряд слідчих дій направлених на викриття незаконної діяльності групи осіб, які протягом 2021-2022 років на території м. Кривого Рогу здійснює незаконний збут наркотичних засобів «метадон» безконтактним способом «схованок». За результатами проведення слідчих дій, а саме слідчих експериментів, встановлено, що до незаконної діяльності щодо збуту на території м. Кривого Рогу наркотичних засобів «метадон» безконтактним способом «схованок» причетна ще й інша група осіб, яка не була пов`язана з групою осіб відносно яких проводились слідчі дії та відомості були відсутні.
Внаслідок проведення слідчих дій встановлено, що група осіб за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 приймають замовлення від наркозалежних осіб на придбання наркотичного засобу метадон вартістю 350 грн. Після перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , оформлений на ім`я ОСОБА_5 , «оператор» повідомляє покупцю координати схованки з наркотичним засобом.
Тобто, вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_2 відкритий в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ).
На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Слідча СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчої на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідча довела належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000066 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:
- виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , а також рахунків на ім`я ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали.
- До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_2 , а також на ім`я ОСОБА_5 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1