Справа №463/2442/22
Провадження №1-кс/463/1608/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромтретього відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000973 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 569/22354/19 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 та № 569/5947/20 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0000973 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ДБР надійшла заява адвоката ОСОБА_7 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині зберігання товарів безпосередніх предметів порушення митних правил, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.362 КК України.

Зокрема вказала, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 ), незалежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення ч. 6 ст. 243 Митного кодексу України, п. 8.11 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 627 від 30.05.2012, у період з 16.10.2019 по 26.11.2020, не забезпечили реалізацію тимчасового вилучених предметів порушення митних правил, вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правих № 0480/20400/19 від 16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020, а саме: продуктів харчування вітамінно-мінеральних комплексів та інших, які мають обмежений строк зберігання, що призвело до їх псування та спричинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 2 654 885,44 грн.

Як встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_6 16.10.2019 стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил № 0480/20400/19 за ч. 1 ст. 483 МК України. Вказаним протоколом вилучено в якості предметів правопорушення товари широкого асортименту (загальна вартість товару 32504204,37 грн.).

ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову по справі про порушення митних правил №0480/20400/19, якою напідставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП провадження у справі про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України закрите у зв`язку з відсутністю в його діях події і складу адміністративного правопорушення. Рішення суду першої інстанції залишено в силі постановою Рівненського апеляційного суду від 17.01.2020.

Після набуття постановою суду законної сили, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано відповідну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_4 про здійснення митного оформлення вивезення товару в режимі реекспорту, але службові особи митниці відмовились виконувати законні вимоги директора вказаного товариства та склали ще один протокол про порушення митних правил № 0206/20400/20 на ОСОБА_8 (директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який є відправником товару).

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 03.07.2020 провадження стосовно ОСОБА_8 закрито через пропуск строку притягнення до адміністративної відповідальності. Закриття провадження стало підставою для звернення до митного орану з вимогами про повернення товару (відповідно до ч. 3 ст. 528 МК України).

В ході проведення фізичного огляду в порядку ч. 2 ст. 266 МК України заявником встановлено, що строк придатності частини товарів (дієтичні добавки, харчування для спортсменів на загальну суму 2 654 885,44 грн.) сплинув. Тому здійснення митного оформлення в митному режимі «імпорт» даних товарів неможливо. Решта товарів була отримана зі складу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_10 № 569/22354/19 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 та № 569/5947/20 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження 01.02.2022 призначені почеркознавча та економічна експертиза з метою ідентифікації підписів службових осіб митниці у протоколах про порушення митних правил № 0480/20400/19 від 16.10.2019, № 0206/20400/20 від 28.02.2020 та встановлення факту спричинення матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 в частині зберігання товарів безпосередніх предметів порушення митних правил.

Для повного та об`єктивного проведення експертних досліджень відповідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом МУЮ від 08.10.1998 № 53/3 експертам необхідно надати оригінали документів, що містять досліджувальні підписи та документи бухгалтерського і податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань.

Разом з тим, досліджені судом матеріали судових справ № 569/22354/19, № 569/5947/20 містять документи та відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у тому числі оригінали протоколів та описів про порушення митних правил, акти оглядів (переоглядів) майна тощо, тому виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити судовий розгляд клопотання в її відсутності, просить таке задовольнити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000973, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 569/22354/19 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 та № 569/5947/20 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1