Справа № 286/1440/22
У Х В А Л А

14 липня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000141 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за 09.05.2022 із зазначенням рахунку одержувача, на який було перераховано грошові кошти з вищевказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку одержувача та місце зняття грошових коштів, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 30 червня 2022 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 7983,00 грн..

В ході досудового слідства було встановлено, що гроші з картки потерпілої було знято невстановленою особою без її відома. Про вказану крадіжку їй стало відомо пізніше від працівників банку.

На даний час виникла необхідність у встановленні особи, яка викрала вказані грошові кошти, місця її знаходження та перевірки умислу, для цього необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повні анкетні дані на володільця банківського рахунку, на який 09.05.2022 з кредитної картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 7983,331 грн..

Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000141 від 01.07.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 30.06.2022 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів у сумі 7983,00 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена, її місцезнаходження невідоме.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за 09.05.2022 із зазначенням рахунку одержувача, на який було перераховано грошові кошти з вищевказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку одержувача та місце зняття грошових коштів, та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за 09.05.2022 із зазначенням рахунку одержувача, на який було перераховано грошові кошти з вищевказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку одержувача та місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «14» серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1