У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2022 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000250, зареєстрованому у ЄРДР 19.05.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.07.2022 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальнка СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000250, зареєстрованому у ЄРДР 19.05.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 19.05.2020 року до поліції звернувся ОСОБА_6 , який повідомив, що 04.05.2020 року близько 17.30 год. невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввівши його в оману заблокувала вхід до його персональних банківських карток та оформила на нього кредит в розмірі 2500 грн.

За вказаним фактом 19.05.2020 року внесені відомості до ЄРДР № 0000250 від 19.05.2020 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 04.05.2020 року невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокувала вхід до його персональних банківських карток та оформила на нього кредит. За вказаним фактом ОСОБА_6 із письмовою заявою 19.05.2020 року звернувся до поліції. Після чого він виявив, що з його кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснені фінансові операції, яких він не робив. Так, 04.05.2020 року було здійснено поповнення мобільного рахнку оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 10 грн. квитанція ВХ51-88К5-7У20-82ВК, далі виконана оплата в інтернеті CARD_VERIF_UA, FDY*ALEXCREDIT.UA, переказ коштів на картку НОМЕР_1 на суму 2496 грн., поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 2500 грн., поповнення банківської картки НОМЕР_2 на суму 3952 грн. три рази по 5200 грн., переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 два рази на суму 5200 грн.

Таким чином з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 невідомі особи використали кредит на суму 29958 грн. Кому належать вказані вище банківські картки йому не відомо, ніяких банківських операцій він не здійснював, ПІН-код банківської картки він нікому не повідомляв. Після цого звернувся до банку з метою блокування картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході подальшого встановлення карткового рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що даний рахунок емітовано в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов"язаної із використанням банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000250, зареєстрованому у ЄРДР 19.05.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.05.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період, починаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року, за період починаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року, яка зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов"язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року, за період починаючи із 03.06.2020 року по 15.06.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за періодпочинаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 04.05.2020 року по 10.05.2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу сектогру дізнання ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1