Дата документу 05.10.2022
Справа № 334/4359/22
Провадження № 1-кс/334/1345/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
05 жовтня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001498 внесеному 03.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.
02.09.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електро-обчислювальної машини, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на суму 2500 гривень. (ЄО 19302)

У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . 30.08.2022 року приблизно о 01:15 хвилин, знаходившись вдома, у соціальній мережі «Instagram» переглядавши stories, побачив рекламу букмекерiв з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка пропонувала бонуси за внесення першого депозиту. Для того щоб внести перший депозит потрібно було зареєструватися, у зв`язку з чим останній перейшов на сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після реєстрації зі своєї вищевказаною карти вніс депозит 500 гривень, під час цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагалось підтвердження списання, на що останній погодився. З процедури внесення грошових коштів повинно було здійснюватись на суми не менше ніж 500 гривень, у зв`язку з чим потерпілий зробив перший платіж на суму 500 грн., другий платіж на суму 1500 гривень та третій платіж на суму 500 гривень. Загальна сума внесений коштiв складала 2500 гривень. Після останнього поповнення я натиснув кнопку «виведення коштiв», після чого було написано, що йому потрібно дочекатися кінця верифікації та приблизно через 1-2 хвилини сайт перестав працювати, у зв`язку з чим не зміг вивести суму яку вніс.

Таким чином, йому було спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 500 гривень 00 копійок.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 30.08.2022 по 31.08.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001498 від 03.09.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 03.09.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Запорізького РУП ГУНП СВ Запорізького РУП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ТагієвуЕльдаруВугаровичу тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою, дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, документів із зразками підпису по вищевказаній картці, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 30.08.2022 по 31.08.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 01 грудня 2022 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: