Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/405/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернулась старший слідчий ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначила, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ", арбітражного керуючого ОСОБА_5 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме:

лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та

лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_9 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн.грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В тому числі, в ході досудового розслідування встановлено, наступні обставин.

07.05.2018 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли апеляційні скарги ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.05.2018 зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

04.07.2018 до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа.

05.07.2018 поновлено провадження у справі та зобов`язали арбітражного керуючого ОСОБА_6 у строк до 26.07.2018 відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку п. 5 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", на затвердження господарському суду реєстр вимог кредиторів, інвентаризаційні відомості боржника. Попереднє засідання призначено на 02.08.2018 на 12:00 годину.

18.07.2018 зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

26.11.2018 до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа.

27.11.2018 поновлено провадження у справі та продовжено строк процедури розпорядження майна та повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_6 до 19.12.2018. Попереднє засідання призначено на 19.12.2018 на 11:00 годин.

19.12.2018 продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_6 до 09.01.2019.

В судовому засіданні 19.12.2018 представником розпорядника майна заявлено заперечення по вимогах ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (повністю відхилені), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (частково відхилені).

Відкладено попереднє засідання на 09.01.2019 на 14:30 годину.

Зобов`язано ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подати до дати судового засідання докази.

09.01.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів з визнаними вимогами. Продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_6 до 07.02.2019. Встановлено дату проведення перших загальних зборів кредиторів 18.01.2019 о 12:00 годині та зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6 протягом 10-ти днів після винесення ухвали письмово повідомити кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення, протокол перших загальних зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів у 5-ти денний строк подати до справи про банкрутство. Встановлено дату підсумкового судового засідання у справі 07.02.1019 на 14:30 годину.

Визнані вимоги наступних кредиторів:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на суму 3524,00 грн. (судовий збір) 1 черга задоволення, на суму 1702094,20 грн. 4 черга задоволення;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на суму 3524,00 грн. (судовий збір) 1 черга задоволення, на суму 80000 грн. 4 черга задоволення;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на суму 3524,00 грн. (судовий збір) 1 черга задоволення, на суму 177500 грн. 4 черга задоволення;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на суму 4002599,96 грн. відхилено як такі, що заявлені передчасно;

- Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на суму 3524,00 грн. (судовий збір) 1 черга задоволення, на суму 46502934,06 грн. 4 черга задоволення;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 3524,00 грн. (судовий збір) 1 черга задоволення, на суму 56231694,67 грн. позачергово, на суму 2018984,22 грн. 4 черга задоволення, на суму 1896258,94 грн. 6 черга задоволення.

В ході досудового розслідування зібрано наступні відомості, які в сукупності з документами, до яких необхідний тимчасовий доступ матимуть суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 26.01.2022,

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 24.01.2022,

- висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.12.2021 № 156/08-01-08-02-05/33833671 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2018 до 31.10.2021,

- допитами свідків працівників Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 - начальника лінійної виробничо-диспетчерської служби та головного інженера ОСОБА_8 ,

- інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо надання послуг з розподілу електричної енергії,

- інформацією зібраною УСР в Запорізькій області щодо фігурантів у кримінальному провадженні та підприємств, які задіяні у фінансово-господарській діяльності.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, та їх вилученні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2013 до 01.08.2022 щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

юридична справа,

рух коштів по всім наявним рахункам, в тому числі, по р/р НОМЕР_8 ,

договори іпотеки № 462/4 від 11.06.2013, №462/6 від 01.08.2013 та всі документи щодо виконання даного договору,

договори застави обладнання № 652/2 від 22.07.2014, №462/5 від 11.06.2013, №462/7 від 01.08.2013 з додатковими угодами та всі документи щодо виконання даного договору,

договір застави транспортних засобів № 462/3 від 11.06.2013 та всі документи щодо виконання даного договору,

документи (листування, службові записки, заяви про надання згоди на продаж майна, відповіді на заяви , заперечення тощо) щодо ведення претензійної роботи у справі № 904/911/18 про банкрутство, що розглядалося ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

інші наявні документи щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся за допомогою електронної пошти, однак судовий виклик не отримав, та за допомогою телефонограми.

Дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані які стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видається можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (в електронному та/або паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2013 до 01.08.2022 щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

юридична справа,

рух коштів по всім наявним рахункам, в тому числі, по р/р НОМЕР_8 ,

договори іпотеки № 462/4 від 11.06.2013, №462/6 від 01.08.2013 та всі документи щодо виконання даного договору,

договори застави обладнання № 652/2 від 22.07.2014, №462/5 від 11.06.2013, №462/7 від 01.08.2013 з додатковими угодами та всі документи щодо виконання даного договору,

договір застави транспортних засобів № 462/3 від 11.06.2013 та всі документи щодо виконання даного договору,

документи (листування, службові записки, заяви про надання згоди на продаж майна, відповіді на заяви, заперечення тощо) щодо ведення претензійної роботи у справі № 904/911/18 про банкрутство, що розглядалося ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 16.11.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1