Справа № 461/9739/21
Провадження № 1-кс/461/2625/22
07.07.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Клопотання мотивоване тим, що відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період 2015-2016 років ухилялись від сплати податків у значних розмірах.
Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 встановлено, що за інформацією отриманої від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з 20.07.2015 по 21.12.2016, внесли готівкові кошти та здійснили переказ коштів на рахунок який належить ОСОБА_5 на загальну суму 404,89 тис. дол. США.
Крім цього, у період з 09.08.2016 по 28.12.2016, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 внесли готівкові кошти та здійснили перекази на рахунок який належить ОСОБА_7 на загальну суму 252,09 тис. дол. США.
Разом з тим, відповідно до згаданих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатами аналізу з баз даних, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2009-2020 років, задекларували всього 3,97 млн. грн. доходів від підприємницької діяльності та 1,24 млн. грн. доходів, отриманих від інших суб`єктів господарювання.
Таким чином, вищезгадані фінансові операції не підкріплені офіційно задекларованим доходам та можуть бути пов`язані з вчиненням дій з використанням коштів незаконного походження.
Слідчий зазначає, що перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 26.08.2020, та був 13.04.2021 зупинений у зв`язку із закриттям кримінального провадження, та 09.09.2021 відновлений у зв`язку із скасуванням постанови про закриття та ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжений до шести місяців, тобто строки, визначені ст.219 КПК України спливають 22.07.2022.
Так, на даний час виникла необхідність у проведенні наступних слідчих та процесуальних дій, а саме проведення тимчасового доступу у ліквідатора ПАТ «Укргазпромбанк» або уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якими здійснюється ліквідаційна процедура в банку, по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2009 по 26.12.2019, призначити судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020, а також встановлення та проведення допиту близьких родичів ОСОБА_5 .
Строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно до ч.1 ст.294 КПК України визначається з посиланням на п.1 і 2 ч.2 ст.219 КПК України, та для категорії нетяжких злочинів становить шість місяців.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування, а такий строк поновленню не підлягає, унеможливить виконання завдань кримінального провадження, а також те, що вказані дії не могли бути здійсненні та завершені раніше з об`єктивних причин, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву і якій просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020 встановлено, що за інформацією отриманої від підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у період з 20.07.2015 по 21.12.2016, внесли готівкові кошти та здійснили переказ коштів на рахунок який належить ОСОБА_5 на загальну суму 404,89 тис. дол. США.
Крім цього, у період з 09.08.2016 по 28.12.2016, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 внесли готівкові кошти та здійснили перекази на рахунок який належить ОСОБА_7 на загальну суму 252,09 тис. дол. США.
Разом з тим, відповідно до згаданих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатами аналізу з баз даних, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2009-2020 років, задекларували всього 3,97 млн. грн. доходів від підприємницької діяльності та 1,24 млн. грн. доходів, отриманих від інших суб`єктів господарювання.
Таким чином, вищезгадані фінансові операції не підкріплені офіційно задекларованим доходам та можуть бути пов`язані з вчиненням дій з використанням коштів незаконного походження.
Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному проваджені щодо нетяжкого злочину, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 26.08.2020, та був 13.04.2021 зупинений у зв`язку із закриттям кримінального провадження, та 09.09.2021 відновлений у зв`язку із скасуванням постанови про закриття та ухвалою Галицького районного суду м. Львова продовжений до шести місяців, тобто строки, визначені ст.219 КПК України спливають 22.07.2022.
Враховуючи, положення ч.1 ст.294 КПК України, в якій зазначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України.
У зв`язку із вище викладеним виникла необхідність звернутись з даним клопотанням виходячи з того, що:
-жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні;
-минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження передбачених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування;
-з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час виникла необхідність у проведенні наступних слідчих та процесуальних дій, а саме проведення тимчасового доступу у ліквідатора ПАТ «Укргазпромбанк» або уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якими здійснюється ліквідаційна процедура в банку, по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 01.04.2009 по 26.12.2019, призначити судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0534/2020/ДСК від 24.07.2020, а також встановлення та проведення допиту близьких родичів ОСОБА_5 .
Слідчим доведено, що вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження, що може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1