Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3475/22
У Х В А Л А
14.07.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Виноградів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

До Виноградівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13 липня 2022 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, надійшло повідомлення про те, що 13.07.2022 року о 18 год. 10 хв. в міжнародному пункті пропуску "Вилок" під час проходження прикордонного контролю на виїзд з Україну прибув громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець, АДРЕСА_1 , який на паспортний контроль надав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та наступні документи, а саме: копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу; копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 року та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління» та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління»; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року та нотаріально посвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року; пластикову карту за №0 від 14.06.2022 року виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на ім`я ОСОБА_5 ; довідку видану ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 . В ході проведення перевірки у працівників пункту пропуску виникли сумніви щодо його дійсності. Виїздом СОГ на місце події, було проведено огляд місця події, в ході якого вищевказані документи вилучено.

13 липня 2022 року слідчім слідчого відділу відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_8 , в період часу з 20 години 00 хвилин по 20 годину 40 хвилин, проведено огляд місця події службового приміщення КПП «Вилок», що розташована в за адресою смт. Вилок, вул. Ракоці, 142, Берегівського району, в ході якого від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , вилучено копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу; копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 року та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління» та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління»; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року та нотаріально посвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року; пластикову карту за №0 від 14.06.2022 року виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на ім`я ОСОБА_5 ; довідку видану ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 .

14 липня 2022 року, постановою дізнавача сектору дізнання, вищевказані документи та мобільний телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадження №0000227.

Під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою проведення експертиз, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, які підлягають дослідженню та можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_9 на розгляд клопотання не з`явилася. Подала заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити. Клопотання вважає таким, що підлягає до задоволення, як повністю обґрунтоване та підставне.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною другою цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2022 року за №0000227 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні від 14.07.2022 року.

У клопотанні про арешт майна прокурором наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що було вчинене кримінальне правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.

Зазначені обставини підтверджують наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Вилучене майно в порядку ст.ст. 167-168 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Огляд, в результаті якого були вилучені вказані документи, на які дізнавач просить накласти арешт, проведений 13.07.2022 року, з клопотанням про арешт майна остання звернулася до суду 14.07.2022 року.

Відтак клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою про визнання речовими доказом від 14 липня 2022 року, вилучене майно, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000227 та залишено на подальше зберігання, при матеріалах кримінального провадження.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження матеріали, беручи до уваги те, що вилучене майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання цієї речі як доказу, наслідки арешту, з огляду на завдання кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Необхідність накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно обумовлена тим, що застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження надасть можливість провести належне розслідування кримінального провадження, забезпечить виконання вимог ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо реалізації завдань кримінального провадження, забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Таким чином, вилучене відповідно до протоколу огляду від 13 липня 2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

З цих підстав клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, користування та розпорядження на вилучені в ході огляду від 13 липня 2022 року - копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про підтвердження того, що ОСОБА_4 являється студентом вказаного закладу; копію довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.10.2021 року та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» про прийняття іноземця на стаціонарне навчання; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління» та нотаріально засвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» згідно якої ОСОБА_6 являється студентом першого курсу денної форми навчання за напрямом «Управління»; копію довідки видану навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року та нотаріально посвідчену копію з перекладом довідки виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на польській мові, згідно якої останній повинен особисто знаходитись на зайняттях в вказаному навчальному закладі від 10.05.2022 року; пластикову карту за №0 від 14.06.2022 року виданої навчальним закладом «Wyzsza Szkola Nauk Prawnych i Administracji im. Leona Petrazyckiego z siedziba w Wolomonie» на ім`я ОСОБА_5 ; довідку видану ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1