Справа № 944/1163/22
Провадження №1-кп/944/747/22
03.10.2022 рокум.Яворів
Яворівський районний суд Львівської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6
обвинуваченого - ОСОБА_7
захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
в провадженні Яворівського районного суду Львівської області знаходиться вищезазначене кримінальне провадження.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України обвинуваченому ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання прокурор, покликається на те, що ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (зі змінами і доповненнями), ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» (зі змінами та доповненнями), розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, познайомився з невстановленою особою із псевдонімом « ОСОБА_10 » у телеграм каналі «clanl3.net» та домовився про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом їх закладання у різних містах у формі «закладок».
Так, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2021 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, усвідомлюючи неможливість реалізації заздалегідь обумовленого з невстановленою особою плану на отримання прибутку від незаконного збуту через Інтернет-мережу психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, на території Львівської та Волинської областей самостійно, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабісу.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2021 року, до організованої групи, створеної та очолюваної ОСОБА_7 увійшли: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, а також незаконного збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
З метою реалізації розробленого злочинного плану в частині залучення потенційних покупців (клієнтів) психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, а також комунікації з такими споживачами, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, невстановленими особами, у месенджері «Telegram», що дозволяє у всесвітній мережі сполучених комп`ютерних мереж - Інтернет обмінюватися текстовими, голосовими та графічними повідомленнями, створено магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час, для збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, розроблено алгоритм дій, при якому потенційні покупці (клієнти) здійснюють вхід у месенджер «Telegram», а в подальшому до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого мають змогу обирати локацію (місцезнаходження) на території Львівської, Волинської, Тернопільської, Київської, Рівненської областей потенційної покупки психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів. Далі, слідуючи інструкції програми, яка імітує реальне спілкування із користувачем (чат-бота), обирають необхідний вид та кількість психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, та особливо небезпечних наркотичних засобів, а також район місцевості населених пунктів зазначених областей, а у тому числі у м. Львові, м. Червонограді, м. Добромилі та в інших населених пунктах для безпосереднього їх здобуття. При цьому, потенційному покупцю (клієнту), чат - ботом, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для оплати надаються реквізити електронних гаманців сервісу прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування покупцем (клієнтом) власних грошових коштів на вищевказані електронні гаманці сервісу прийому платежів, слідуючи інструкції чат - бота, потенційний покупець (клієнт) здійснює за допомогою команди « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарахування цих грошових коштів на свій віртуальний баланс у чаті, та отримавши активований доступ до команди «/ ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержує відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування зроблених іншими співучасниками організованої групи схованок («закладок») психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, а також інформацією про географічні координати розташування такої схованки (закладки).
Зокрема, ОСОБА_7 , встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками; здійснював облік збутих психотропних речовин, використовуючи банківські картки, відкриті на його ім`я, здійснював перерахунок грошових коштів; розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи; забезпечував фасування психотропних речовин у формі «закладок»; забезпечував безперебійне постачання психотропних речовин, для учасників групи з метою їх подальшого незаконного збуту; звітував про заховані наркотичні засоби та психотропні речовини невстановленій особі «clan13ua» у месенджері Telegram та отримував за виконану роботу грошові кошти; самостійно, як виконавець злочинів у складі організованої групи незаконно збував психотропні речовини.
Залучені до складу організованої групи за вказівкою організатора, здійснювали фасування на дози, попередньо отриманих схованок «майстер-кладів» із психотропними речовинами; отримуючи від організатора інформацію, щодо кількості та виду залишків психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів у певних місцевостях Львівської, Волинської, Тернопільської, Київської, Рівненської областей, зокрема Яворівського району Львівської області, як особи які безпосередньо розповсюджували психотропні речовин, особливо небезпечні психотропні речовин та особливо небезпечні наркотичні засоби, методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях, підготовлювали обумовлену кількість психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, шляхом перевезенням до місць розміщення «закладки», про що в подальшому повідомляли ОСОБА_7 , шляхом надсилання фотографії місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів у формі зазначення географічних координат для подальшого інформування споживачів; надавали ОСОБА_7 звіти про вид та кількість фасованих доз та розміщених «закладок».
19.10.2021 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Яворівського районного суду від 21.10.2021 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави в розмірі 181 600,00 гривень, тобто до 17.12.2021 із покладенням обов`язків у разі внесення застави.
10.11.2021 у зв`язку з внесенням застави визначеної ухвалою слідчого судді ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19).
04.04.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, як організатору організованої групи.
В подальшому, ухвалою Яворівського районного суду від 12.08.2022 ОСОБА_7 продовжено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України до 10.10.2022.
Зокрема, слід врахувати те, що ОСОБА_7 , обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких, та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна вживає наркотичні засоби та психотропні речовини, враховуючи тяжкість передбаченого кримінального покарання та вагомість доказів зібраних органом досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_7 в разі не продовження йому обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, зможе переховуватись від суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності або вчинити нові кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Крім цього, у разі не продовження обвинуваченому ОСОБА_7 обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, останній буде мати можливість незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що ризики, які передбачені в ухвалі слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 14.12.2021, не змінились та продовжують існувати, та відповідно виправдовують застосування щодо ОСОБА_7 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, з метою забезпечення виконання обвинуваченим своїх процесуальних обов`язків, а тому просить клопотання задовольнити та продовжити покладені ухвалою слідчого судді обов`язки: прибути за викликом суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними по даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання прокурора.
Захисники обвинувачених адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд виходить з наступного.
Відповідно до вимог ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
19.10.2021 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України ОСОБА_7 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України
19.10.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Яворівського районного суду від 21.10.2021 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, із визначенням розміру застави в розмірі 181 600,00 гривень, тобто до 17.12.2021. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_7 у випадку внесення застави, встановлено обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої.
04.04.2022 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, як організатору організованої групи.
10.11.2021 у зв`язку з внесенням застави визначеної ухвалою слідчого судді ОСОБА_7 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19).
В подальшому, ухвалою судді Яворівського районного суду від 12.08.2022 ОСОБА_7 продовжено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України до 10.10.2022.
Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 307 КК України знаходиться на стадії судового провадження, метою якого відповідно до глави 28 КПК України є встановлення поза розумним сумнівом винуватості або невинуватості особи у зазначеному прокурором в обвинувальному акті кримінальному правопорушенні за наслідками безпосереднього дослідження і оцінки доказів судом.
Разом з тим, оцінці судом на зазначеній стадії кримінального провадження підлягають характер, тяжкість та наслідки кримінального правопорушення, а також наявність та/або продовження існування наведених прокурором ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
З моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики наведенні в ухвалі Яворівського районного суду Львівської області від 12.08.2022 невиконання ОСОБА_7 процесуальних обов`язків залишились незмінними, не зменшились та продовжують існувати, він може переховуватися від суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна і це може стимулювати обвинуваченого до втечі. Обвинувачений може вчинити нові кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; у разі не продовження обвинуваченому ОСОБА_7 обов`язків визначених ч.5 ст.194 КПК України, останній буде мати можливість незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що обвинуваченому інкримінується вчинення тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, що створює загрозу для населення та становить підвищену суспільну небезпечність, суд вважає, що у даній справі, з урахуванням презумпції невинуватості, переважає суспільний інтерес, який виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.
Водночас факт існування покладених на обвинуваченого обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, є вагомим чинником для спонукання обвинуваченого дотримуватися належної процесуальної поведінки під час розгляду кримінального провадження, а перспектива втрати застави, буде стимулюючим засобом для обвинуваченого будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, наявну ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу обвинуваченому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючисть ст.ст. 194, 369-372, 376 КПК України, суд,
клопотання прокурора - задовольнити.
Продовжити покладені на обвинуваченого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Таллін Республіки Естонії, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого, виконання наступних обов`язків:
- прибути за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з 03.10.2022 по 02.12.2022.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали вручити обвинуваченому, його захиснику та прокурору - для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1