Провадження № 1-кс/537/571/2022
Справа № 537/1525/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 03.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 невстановлена особа, надіславши повідомлення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання фінансової допомоги та надавши посилання для її отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перейшовши по ньому та ввела пін-код своєї картки та в неї з рахунку знято грошові кошти в загальній сумі 37 824 грн 00 коп. (переказ iPay о 14:03 год. 26 265 грн 20 коп., о 14:04 11 559 грн 00 коп.). Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію виписки та скріншоти з ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких 02.07.2022 проведено перекази ІНФОРМАЦІЯ_5 о 14:03 год. 26 265 грн 00 коп., о 14:04 11 559 грн 00 коп. Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак подав письмове клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000288 від 03.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 02.07.2022 невстановлена особа, надіславши смс-повідомлення ОСОБА_4 , 1986 року народження, про надання фінансової допомоги та надавши посилання для її отримання ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по якому остання ввела пін-код своєї картки та в неї з її рахунку знято грошові кошти в загальній сумі 37 284 грн. 00 коп.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.07.2022 вбачається, що 02.07.2022 о 13:37 год. на її телефон з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення про те, що ОСОБА_4 надано матеріальну допомогу у сумі 2 600 грн 00 коп., а для того, щоб отримати кошти, останній потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після переходу за вищевказаним посиланням ОСОБА_4 необхідно було ввести пін-код її кредитної картки. Після введення пін-коду ОСОБА_4 вирішила перевірити чи надійшли кошти на її рахунок, однак після того як вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона побачила, що 02.07.2022 об 14:33 год. з її рахунку було знято кошти в сумі 26 265 грн 20 коп., а об 14:04 год. було знято кошти в сумі 11 559 грн 60 коп. Загальна сума, яка була знята з рахунку ОСОБА_4 склала 37 824 грн 00 коп., після чого вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
Згідно виписки по картці/рахунку від 04.07.2022 вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено списання грошових коштів на загальну суму 37 824 грн 00 коп.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.08.2022 вбачається, що списані кошти направлено на банківську карту № НОМЕР_1 .
Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка, яка починається на № НОМЕР_5 відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000288, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03.07.2022, випискою по картці/рахунку від 04.07.2022, відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запит ВП №1 Кременчуцього РУП ГУ НП в Полтавській області від 14.07.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 02.07.2022 по 24.08.2022, з можливістю вилучення копій:
-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 24.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1