Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/620/22
17 травня 2022 року м.Павлоград
- про рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за період 2020-2021 роки до ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 з рахунків Павлоградського ДВС НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ;
- про рух коштів з Павлоградського відділу ДВС із зазначенням дати та часу нарахування коштів, реквізити рахунків з яких надходили кошти їх розмір, відомості про тих, хто відкрив відповідні рахунки, даних про залишок коштів на рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) відкриту на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомості про те, чи користувались ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був підкріплений відповідний додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його пароль, облік, використання вказаних вище рахунків, здійснення платежів, відкритих на ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомостей як в паперовому так і в електронному виді щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 , за період 2020-2021 роки; о кремо до даних про закриття рахунків вказаними особами після отримання коштів за рахунком НОМЕР_7 , НОМЕР_8 від ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2020-2021 роки.
- рух грошових коштів по закритим рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- відомості про рух грошовий коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2020-2021 роки як в паперовому так і в електродному вигляді.
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 під час виконання своїх службових обов`язків.
Досудовим слідством встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_13 ;
2-й підпис - ОСОБА_14 ;
3-й підпис - печатка.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2019 № 27, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_8 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_16 .
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_17 , яка протягом 2020 та до 23.02.2021 обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013, 63026619, 57083040.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою недопущення їх підміни, або внесення неправдивих відомостей, їх виправлення, а також з метою збереження вказаних документів від зникнення, або знищення.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме до даних як в паперовому так і в електронному вигляді
- про рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за період 2020-2021 роки до ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 з рахунків ПавлоградськогоДВС НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ;
- про рух коштів з Павлоградського відділу ДВС із зазначенням дати та часу нарахування коштів, реквізити рахунків з яких надходили кошти їх розмір, відомості про тих, хто відкрив відповідні рахунки, даних про залишок коштів на рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 та ОСОБА_12
- належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) відкриту на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 ;
- відомості про те, чи користувались ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був підкріплений відповідний додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його пароль, облік, використання вказаних вище рахунків, здійснення платежів, відкритих на ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомостей як в паперовому так і в електронному виді щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 , за період 2020-2021 роки; окремо до даних про закриття рахунків вказаними особами після отримання коштів за рахунком НОМЕР_7 , НОМЕР_8 від ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2020-2021 роки.
- рух грошових коштів по закритим рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ОКПО НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17 липня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1