Провадження № 1-кс/686/5416/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001190,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2022 року старший слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , про внесення змін в установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 , №686/9975/22 від 30.05.2022 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, обставини якого викладенні у заяві ОСОБА_7 від 18.05.2022, а саме що одним із приватних нотаріусів Хмельницького нотаріального округу, в інтересах третіх осіб, проведено реєстрацію дій всупереч установленому порядку, внаслідок яких спричинено шкоду інтересам ОСОБА_7 на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 04.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що являється власницею та перебуває в правлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), реєстраційний код НОМЕР_2 , яке зареєстроване в Естонській Республіці. Вказана фірма являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєстровані в м. Хмельницькому. В квітні 2022 року від своєї доньки ОСОБА_7 дізналася, що її колишній чоловік, не маючи на це законного права, виключив її з правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, 10.05.2022, маючи вільний доступ до планшета чоловіка з підключеними особистими менеджерами, ОСОБА_7 виявила, що ОСОБА_8 , який був призначений в правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її місце, видав доручення на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на дозвіл здійснювати будь-які дії по відношенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А 11.05.2022 ОСОБА_7 дізналася, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в яких вона являлася кінцевим бенефіціаром, перереєстровані на ОСОБА_5 , батька її колишнього чоловіка. Але під час телефонної розмови з ОСОБА_5 останній заперечив, що вчиняв будь-які нотаріальні дії з даного приводу.

Згідно матеріалів кримінального провадження

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05.06.2008 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 17.09.2004 та вказаній юридичній особі присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 06.05.2022 о 11.05 год. проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, яка проведено приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року, а саме ст. 29 Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
На даному етапі досудового розслідування необхідно встановити, на яких підставах здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка проведена приватним нотаріусом ОСОБА_11 , та хто підписував відповідні документи, що сприятиме повному всебічному дослідженні обставин вчинення кримінального правопорушення. Вищевказані відомості містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою підтвердження чи спростування відомостей, які викладені в заяві та показаннях потерпілої ОСОБА_7 , буде призначена почеркознавча експертиза для встановлення особи, яка ініціювала державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичною особою, призначення відповідних експертиз на даний час неможливе, у зв`язку з відсутності інформації про об`єкти дослідження.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а також оригіналів документів, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою:

АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до завірених копій документів, щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , класифікації видів економічної діяльності, відомостей щодо дати, підстав проведення такої реєстрації (розширені витяги з реєстрів державних реєстраторів), а також оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з приводу державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників юридичної особи, які містять рукописний підпис особи засновника та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , про внесення змін в установчі документи та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 17 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1