Справа № 694/617/22 провадження №1-кс/694/235/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.04.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000286 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомості про рух грошових коштів у період часу з 11 квітня 2022 року по 12 квітня 2022 із банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з роздруківками точного часу, дати, місця та суми знятих грошових коштів та адресу проживання та реєстрації, які знаходяться в головному відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2022 близько 13.57 год. невідомі особи зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_10 , жительки с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області, під приводом того, що її син знаходиться в поліції та потрібно заплатити грошові кошти. В результаті чого ОСОБА_10 перерахувала на банківські картки, номери яких надали невідомі особи, грошові кошти в сумі 12600 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене групою осіб.
Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів у період часу з 11 квітня 2022 року по 12 квітня 2022 року по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно показів потерпілої ОСОБА_10 , 11.04.2022 о 13.57 год. на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік та повідомив, що її син перебуває в поліції, оскільки побив людину. Для того щоб його відпустили потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 . О 14.27 год. знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 2600 гривень на картку НОМЕР_4 . О 14.35 год. знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти

в сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_5 . Всі перекази потерпілою було здійснено з терміналу в с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області, квитанції про переказ відсутні.
Оскільки повною інформацією потерпіла не володіє, отримати інформацію про час, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можливо отримати у володільця даною інформацією АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття та номер банківської карти (рахунку) з якого було того дня знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, який прикріплений до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 5000 гривень.
За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім`я зареєстрована вказана картка
В ході розслідування даного провадження було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпіла ОСОБА_10 перерахувала через термінал в с. Чижівка Звенигородського району Черкаської області на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до інформації стосовно адреси проживання та реєстрації власника банківської карти (рахунку), слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000286 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головне відділення), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до відомості про рух грошових коштів у період часу з 11 квітня 2022 року по 12 квітня 2022 із банківського рахунку, до якого прикріплена банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з роздруківками точного часу, дати, місця та суми знятих грошових коштів.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Зобов`язати уповноважену службову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та можливість ознайомитись, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1