УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/1566/22

13 квітня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційних справ наступних товариств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю ознайомлення, з вищевказаними реєстраційними справами та здійснення їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004394 від 10.12.2020,за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора філії " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання ЕОМ, незаконно привласнили грошові кошти АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у великих розмірах.

Згідно допиту начальника відділення № НОМЕР_13 , Рівненської ОД АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 - ОСОБА_6 , для нормального функціонування та виконання поставлених перед відділенням завдань, у своїй роботі працівниками відділення систематично здійснюються заходи щодо залучення постійних клієнтів відділення як серед фізичних осіб так і серед СПД. При залучені нових клієнтів до користування послугами банку, ними проводиться комплексна перевірка дійсності документів які подаються для відкриття рахунків, наявність судових тяжб у СПД та фізичних осіб тощо, метою якої є ідентифікація клієнта та верифікація зазначених клієнтом даних.

Таким же чином клієнтами вказаного відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стали: - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , директор ОСОБА_7 ; - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , директор ОСОБА_7 ; - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_8 ;. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновники: ОСОБА_7 - 90%, ОСОБА_9 10%, директор ОСОБА_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_8 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_9 .

З моменту початку обслуговування вище перелічених СПД в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , жодної проблематики і вказаними вище СПД у працівників банку не було, до ситуації, що мала місце 05.12.2020, а саме в період з 18:00, 04.12.2020 по 11:00, 05.12.2020 в банку відбувся системний збій обробки транзакційних файлів, в наслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для використання. Внаслідок цього деякі клієнти банку повторно здійснили операції за корпоративними картками, що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за їх поточними рахунками.

Таким чином в наслідок описаних обставин, на рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , стало можливим повторне розпорядження коштам які фактично вже були обготівковані 03.12.2020 та в свою чергу не були та не є власністю вказаних товариств, про що було достеменно відомо керівниками зазначених СПД.

Однак попри це, невідомими особами, на виключено, що і керівниками зазначених товариств, кошти на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розпорядження якими стало можливим внаслідок системного збою оброки транзакційних операцій, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020 були обготівковані в банкоматах м. Рівне та інших міст, таким чином невідомі особи привласнили кошти які є власністю АБ ІНФОРМАЦІЯ_18 , на загальну суму 3 413 316 грн.

В подальшому під час спілкування з директорами та керівниками СПД з рахунків яких було, незаконно обготівковано кошти належні АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , останні стверджували, що такими коштами не розпоряджалися, що є відвертим обманом, оскільки обготівкування коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , з рахунків вказаних вище СПД повністю прослідковується в історії користуванням коштами на рахунках.

Одночасно, засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , є клієнтом АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 в особі інших СПД, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунках яких а даний час перебувають кошти, які можуть бути використанні для відшкодування завданого АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 матеріального збитку, а тому ОСОБА_9 , вчиняє активні дії спрямовані на виведення вказаних коштів з рахунків зазначених товариств, а тому існують реальні ризики безповоротної втрати коштів належних АБ ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Окрім цього в ході досудового розслідування, за дорученням слідчого, старшим інспектором з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП України ОСОБА_10 було встановлено, що до приховування вищеописаної діяльності причетні наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ вищевказаних товариств.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: Оригіналів документів реєстраційних справ щодо: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави, що документи перебувають в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційних справ наступних товариств: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю ознайомлення, з вищевказаними реєстраційними справами та здійснення їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14