Провадження № 1-кс/686/8126/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000017 від 04 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), інспекційний портал, веб-портал використання публічних коштів, інформації управління ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів ФОП ОСОБА_5 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 відповідно до договору № 170 від 01.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаним суб`єктом господарювання на суму 1 378 785,00 грн, а також при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 відповідно до договору № 353 від 22.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та вказаним суб`єктом господарювання на суму 291 705,00 грн, внаслідок чого, ІНФОРМАЦІЯ_9 завдано матеріальних збитків на загальну суму 460 636,24 грн.

Кримінальне провадження № 0000017 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 впродовж квітня-травня 2021 року проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань дотримання вимог законодавства під час проведення процедур закупівлі, про що складений відповідний акт від 28.05.2021 за № 20-09/17.

В ході вивчення та аналізу зазначеного вище акту встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі UA-2020-04-01-001373-b, 01.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 170 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 за кодом CPV та ДК 021:2015-45000000-7 (будівельні роботи та поточний ремонт)». Ціна договору становить 943 868,00 гривень. Строк виконання робіт до 31.12.2021.

В процесі виконання договору № 170, до нього вносилися зміни, зокрема: додатковими угодами № 1 від 06.04.2020, № 2 від 16.06.2020, № 4 від 09.09.2020 та № 5 від 06.04.2021 внесені зміни у розподіл бюджетних асигнувань у 2020 та 2021 роках, без зміни загальної суми договору.

Додатковою угодою № 3 від 09.09.2020 до договору № 170, внесені зміни щодо збільшення ціни договору у зв`язку із коригуванням проектно-кошторисної документації, а саме, п. 3.1. викладено в наступній редакції: Загальна сума цього Договору становить 1 378 785,00 гривень, без ПДВ, згідно договірної ціни до даного договору. Тобто, ціну договору збільшено на 47%.

За виконані ФОП ОСОБА_5 роботи, ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2020-2021 роках проведено оплату у повному обсязі на загальну суму 1 378 785,00 гривень.

Згідно п. 3.1 Договору № 170 визначено, що договірна ціна може змінюватися у порядку та у випадках, встановлених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015.

Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції станом на 01.04.2020), такої підстави для збільшення суми договору як коригування проектно-кошторисної документації, зазначеної Додатковій угоді № 3 від 09.09.2020 до Договору № 170, не визначено.

Слідчий зазначив, що з метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні договору (додаткових угод) та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладення та виконання договору № 170 від 01 квітня 2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:

- тендерної документації на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- проектної документації на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 № 170 від 01.04.2020 року, додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

- документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

- актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD);

- виробничу документацію, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- документів, що підтверджують вартість виконаних робіт, рахунків, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних робіт за договором;

- фінансових розрахунків на виконання на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- та інших наявних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до укладення та виконання умов договору № 170 від 01.04.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Cлідчий у клопотанні просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, однак сдлідчий не довів необхідності їх вилучення, з огляду на зазначену у клопоатанні мету тимчасового доступу.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу та вилучення належним чином завірених копій документів.

Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «та інших наявних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають відношення до укладення та виконання умов договору № 170 від 01.04.2020», слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації до яких саме документів, просить надати тимчасовий доступ слідчий, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення документів, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- тендерної документації на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- проектної документації на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 № 170 від 01.04.2020 року, додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

- документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

- актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD);

- виробничу документацію, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 ;

- документів, що підтверджують вартість виконаних робіт, рахунків, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних робіт за договором;

- фінансових розрахунків на виконання на проведення Капітального ремонту (утеплення фасаду) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя