Справа № 541/1898/22
Провадження № 1-кс/541/814/2022
У Х В А Л А

26 жовтня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання ст. дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000240 від 22.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.08.2022 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 23.06.2022 невстановлена особа, під приводом продажу військового одягу в соціальній мережі «Іnstagram», шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього, які він перерахував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Відомості про даний факт 22.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Під час проведення дізнання та допитану потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 23.06.2022 о 05 год. 56 хв. на сайті соціальної мережі «1п8їа§гат» в аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній замовив військову форму та рюкзак і оплатив частину товару з подальшою оплатою у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпілий здійснив переказ грошових коштів в розмірі 3900 грн. з рахунку своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок одержувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА0201585 відкритий на ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3900 гри., які були перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , а тому отримана інформація по рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання ст. дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить ст. дізнавач , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відбулись 23.06.2022 року, а у клопотанні недоведено необхідність отримання доступу до інформації за період з 23.06.2022 по 22.08.2022, слід дійти висновку , що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 23.06.2022 року по 01.07.2022 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкритий рахунок, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 3900 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 23.06.2022 по 01.07.2022 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити ст. дізнавачу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1