Справа № 463/2606/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/436/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

Головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000119 від 25 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України,
за участю:
прокурора ОСОБА_7
адвоката ОСОБА_6

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , погоджене начальником другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 та накладено арешт на майно зареєстроване за ТзОВ «Трансмонолітавто» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2), з забороною права на відчуження та розпорядження зазначеним майном:

- нежитлове приміщення за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 134а, приміщення 39,40, загальною площею 24,7 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;
- земельну ділянку за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с./рада Кротошинська, кадастровий номер :02:000:0001, площею 7,2201 га реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36;
- нежитлові приміщення (підвал) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 134а, загальною площею 88,6 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35846396;
- нежитлові приміщення (підвал) за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 134а, загальною площею 118,0 кв. м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35846409;
Державний номерний знак, свідоцтво серія та номер, дата видачі,АТМ (марка, модель, рік випуску, колір, номери агрегатів),Власник, його адреса
BC6851OA СХА 841759 06.10.2021SCANIA P400CB8X4EHZ НОМЕР_1 , (2018), БІЛИЙ, № двиг. 7081673 № шасі НОМЕР_2 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ОСОБА_10 , ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
BC1425MT СХА 364909 30.07.2021KIA SPORTAGE 1995, (2019), СІРИЙ, № двиг. D4HAKZ296016 № куз. U5YPH813DLL753905ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_3 СХЕ 793769 04.02.2020SCANIA P400CB8X4EHZ 12742, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 6998424 № шасі YS2P8X2ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС0746ІР СХЕ 793761 04.02.2020SCANIA P400CB8X4EHZ 12742, (2017), БІЛИЙ, № двиг. 6998525 № шасі YS2P8X0ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_4 СХЕ 348824 08.11.2019МАЗ 551605-271 14860, (2007), БІЛИЙ, № шасі Y3M4461ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_5 СХЕ 348969 08.11.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70325665 № куз. Y3M2556ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_6 СХЕ 348831 08.11.2019МАЗ 938662 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M9045ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_7 СХЕ 348821 08.11.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № шасі Y3M2662ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_8 СХЕ 348825 08.11.2019МАЗ 551605-271 14860, (2008), БІЛИЙ, № шасі Y3M4641ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_9 СХЕ 348822 08.11.2019PEUGEOT BOXER 2198, (2007), БІЛИЙ, № двиг. TRJ20036757 № куз. VF3YBBMFB11071342ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_10 СХЕ 349025 08.11.2019МАЗ 551605-271 14860, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70334226 № шасі Y3M4349ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_11 СХЕ 349026 08.11.2019МАЗ 93866 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M9068ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_12 СХЕ 348823 08.11.2019МАЗ 551605-271 14860, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70333346 № шасі Y3M4321ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_13 СХЕ 259668 26.10.2019VOLVO FM 12 12110, (2007), БІЛИЙ, № двиг. DB094690 № шасі НОМЕР_14 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_15 СХЕ 259667 26.10.2019ZVVZ NCJ 32 , (2007), БІЛИЙ, № шасі TK9NCJ1257MZVZ058ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_16 СХЕ 259484 25.10.2019МАЗ 6303 14860, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 0329122 № шасі НОМЕР_17 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_18 СХЕ 259497 25.10.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 070327 № шасі НОМЕР_19 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_20 СХЕ 259496 25.10.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70328507 № шасі НОМЕР_21 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_22 СХЕ 259508 25.10.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70327518 № шасі Y3M2606ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_23 СХЕ 259494 25.10.2019МАЗ 938662 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M9040ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_24 СХЕ 259495 25.10.2019МАЗ 837810-041 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M0692ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_25 СХЕ 259485 25.10.2019PEUGEOT BOXER 2198, (2007), БІЛИЙ, № двиг. TRJ20035796 № куз. VF3YCBMFC11071785ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_26 СХЕ 259273 24.10.2019МАЗ 551605-271 14860, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 80339826 № шасі Y3M4631ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_27 СХЕ 259275 24.10.2019МАЗ 938662 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M9049ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_28 СХЕ 259256 24.10.2019МАЗ 837810-041 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M0773ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_29 СХЕ 259258 24.10.2019МАЗ 938662 , (2007), СІРИЙ, № шасі Y3M9048ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_30 СХЕ 259282 24.10.2019МАЗ 0, (2007), БІЛИЙ, № двиг. 70028022 № шасі НОМЕР_31 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_32 СХЕ 259257 24.10.2019МАЗ 0, (2007), СІРИЙ, № двиг. 70330386 № шасі НОМЕР_33 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_34 СХЕ 209016 10.10.2019VOLVO FM 400.84R 12780, (2007), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_35 № шасі НОМЕР_36 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_37 СХЕ 209020 10.10.2019VOLVO FM 400.84R 12780, (2007), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_38 № шасі НОМЕР_39 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_40 СХЕ 170332 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115059 № шасі НОМЕР_42 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_43 СХЕ 170330 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115053 № шасі НОМЕР_44 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_45 СХЕ 170331 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115052 № шасі НОМЕР_46 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_47 СХЕ 170328 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115079 № шасі НОМЕР_48 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_49 СХЕ 170334 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115077 № шасі НОМЕР_50 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_51 СХЕ 170333 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115104 № шасі НОМЕР_52 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_53 СХЕ 170329 05.10.2019VOLVO FM 400.84 НОМЕР_41 , (2007), БІЛИЙ, № двиг. D13115076 № шасі НОМЕР_54 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_55 СХН 567396 19.06.2019BMW 740D XDRIVE 2993, (2016), ЧОРНИЙ, № двиг. 66319575 № куз. WBA7G81080G677860ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_56 СХІ 252762 04.10.2018ГАЗ 33023 2464, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 40522R83047753 № шасі НОМЕР_57 № куз. НОМЕР_58 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_59 28.09.2017TOYOTA LAND CRUISER 150 2755, (2017), ЧОРНИЙ, № двиг. 1GD8195002 № шасі НОМЕР_60 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_61 05.08.2017METACO SD 338 , (1999), СІРИЙ, № шасі TKYNS3615X1001750ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_62 СХМ 632820 02.08.2017LANGENDORF SKS 24/26 , (1994), НОМЕР_63 , № шасі НОМЕР_64 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_65 СХХ 750692 28.01.2015MERCEDES-BENZ 3244B 11946, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 535522 № шасі НОМЕР_66 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367, кв. 2
НОМЕР_67 САО 968908 22.05.2013MERCEDES-BENZ 709D 3972, (1996), БІЛИЙ, № двиг. 6449 № шасі НОМЕР_68 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367, кв. 2,ЗАЛІЗНИЧНИЙ,М. ЛЬВІВ,ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.
ВС4072СТ САО 175368 14.09.2012ЗИЛ , (2008), СИНІЙ, № двиг. 355271 № шасі НОМЕР_69 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_70 САК 972435 03.07.2012PEUGEOT PARTNER 1360, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 10FST55834386 № куз. VF3GJKFWC8J063857ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС5364СР САК 972438 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 529442 № шасі НОМЕР_71 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_72 САК 972432 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_73 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС5367СР САК 972439 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 528286 № шасі НОМЕР_74 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_75 САК 972739 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_76 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС5363СР САК 972741 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 7019 № шасі НОМЕР_77 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_78 САК 972430 03.07.2012MERCEDES-BENZ ACTROS 3241B 11946, (2008), БІЛИЙ, № двиг. 527828 № шасі НОМЕР_79 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_80 САЕ 283013 09.12.2010КАМАЗ 55111 КТА-18.01 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, № двиг. 72406820 № шасі НОМЕР_81 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_82 САЕ 283014 09.12.2010КАМАЗ 55111 КТА 18.01 10850, (2007), ОРАНЖЕВИЙ, № двиг. НОМЕР_83 № шасі НОМЕР_84 ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 367/2
НОМЕР_85 САЕ 239297 07.12.2010RENAULT KANGOO 1870, (2001), ЖОВТИЙ, № двиг. C228322 № куз. VF1FC0NAF24846689ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС4245СІ САЕ 239293 07.12.2010PEUGEOT РАRТNЕR 1.4 1400, (2007), БІЛИЙ, № двиг. FST55580043 № куз. VF3GJKFWC95246388ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС4247СІ САЕ 239329 07.12.2010ВАЗ 21099 1499, (2003), ЗЕЛЕНИЙ, № двиг. 59 № куз. XTA4219ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС9069ВХ САЕ 239157 03.12.2010PEUGEOT РАRТNЕR 1.4 1360, (2007), БІЛИЙ, № двиг. FST55582609 № куз. VF3GJKFWC95247105ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС0195ВС ВСС 067564 23.04.2008SKODA ОСТАVІА ТОUR 1.6 1600, (2007), ЧОРНИЙ, № двиг. BFQ202369 № куз. TMBDX41U18B007495ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2
ВС4215АХ ВСС 066661 16.04.2008RENAULT KANGOO 1870, (2001), ЖОВТИЙ, № двиг. C246106 № куз. VF1FC0NAF25272927ТЗОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ,М.ЛЬВІВ,ЗАЛІЗНИЧНИЙ, ГОРОДОЦЬКА, 367/2

Своє рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя мотивував

тим, що є підстави у накладені арешту на матеріальні об`єкти, які визнано речовими доказами, та могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою можливої конфіскації майна вказаного підприємства або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи, збереження речових доказів.
На дану ухвалу слідчого судді адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження даної ухвали слідчого судді, скасувати таку ухвалу та постановити нову, якою в задоволенні клопотання про накладення арешту відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року адвокат ОСОБА_6 мотивує тим, що розгляд справи відбувся у відсутності представника ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО», а про згадане рішення стало відомо лише 16 травня 2022 року з офіційного сайту ДБР м.Львова.

Свої апеляційні вимоги адвокат мотивує тим, що матеріали справи не містять жодного письмового доказу, який би підтверджував факт обізнаності ТзОВ «Керамбуд» із змістом наказу №55 від 09.02.2006 Мінприроди України. Вважає, що посилання слідчого судді на те, що ТзОВ «Керамбуд» із 2004 року по сьогоднішній день незаконно видобуває корисні копалини згідно спецдозволу за №3374 від 29 липня 2004 року, і на ці кошти придбало рухоме та нерухоме майно є повністю необгрунтованим та безпідставним. Звертає увагу на те, що отримання самого спецдозволу на користування надрами не надає право суб`єкту отримання такого дозволу на видобування надр. Звертає увагу на те, що підозру у кримінальному провадженні №0000119 від 25.03.2022 не оголошено нікому.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_11 про задоволення апеляційної скарги, виступ прокурора ОСОБА_12 про залишення ухвали слідчого судді без змін, вивчивши матеріали справи, переглянувши судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Поважність причин пропуску скаржником строку на подачу апеляційної скарги знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а тому цей строк необхідно поновити

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів справи, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 внесені відповідні відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 від 29.04.2022 року, матеріальні об`єкти, що зареєстровані за ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТ АВТО» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , за погодженням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на нерухоме та рухоме майно зареєстроване за ТзОВ «Трансмонолітавто» (, юридична адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 367/2), з забороною права на відчуження та розпорядження зазначеним у клопотанні майном.

В клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, слідчий покликався на те, що що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Керамбуд» починаючи із 09.06.2006 по теперішній час, здійснює незаконну діяльність з розробки кар`єру на території Яворівського району Львівської області та видобутку корисних копалин, незаконно використовуючи видобуту сировину, без належного на це дозволу, достовірно знаючи, що спецдозвіл скасовано наказом Міністра охорони навколишнього природного середовища України №55 від 09.02.2006.
Так, згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТОВ «Керамбуд» () є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.
29.07.2004 Державним комітетом природних ресурсів України видано Товариства з обмеженою відповідальністю «Керамбуд» (далі - ТОВ «Керамбуд») спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ «Керамбуд» вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).
Згідно протоколу засідання робочої комісії з розгляду питань надання надр у користування, ліцензій на види господарської діяльності, дозволів на буріння експлуатаційних свердловин на воду Державного комітету природних ресурсів України №11 від 23.07.2004 вбачається, що комісією ухвалено рішення про надання спеціальних дозволів на користування надрами наступним суб`єктам підприємницької діяльності: «на видобування»: ТОВ «Донпромбізнес» (технічні межі шахтоділянки ТОВ «Донпромбізнес»: вугілля кам`яне), ПП Дебальцівська промислово-будівельна компанія» (технічні межі ділянки закритої шахти №2 «Ольховчик»: вугілля кам`яне), ТОВ «Східвугілля» (поле шахти «Надія» : вугілля кам`яне), ТОВ «Угледобича» (технічні межі шахто ділянки «Розсипнянська Крута»: вугілля кам`яне), ТОВ «Укртехпоставка» (поле шахти «Андріївська»: вугілля кам`яне), ТОВ «БудУкрматеріал» (ділянка №2 Васильківського родовища гранітів) та ТОВ «Керамбуд» (Великопільське родовище піску Північна ділянка).
Згідно листа в.о. Міністра юстиції України (вих. №23-9-2810 від 31.03.2005) щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 25.03.2005 №4180/5/1-05 встановлено, що в період з 01.07-15.10.2004 нормативно правова база стосовно реалізації абзацу тринадцятого статті ЗУ «Про державний бюджет України на 2004 рік» не була сформована у зв`язку з чим не існувало правових підстав для надання Держкомприродресурсів спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами без проведення аукціонів.
Згідно розпорядження прем`єр міністра України (вх. №6137/1/1-05 від 28.02.2005), призначено перевірку щодо цільового використання Мінприроди та Деркомприродресурсів у 2004 році коштів державного бюджету, а також ефективність управління державним майном.
Згідно листа міністра внутрішніх справ №1134 від 26.01.2006 про направлення матеріалів для прийняття процесуального рішення установлено, що за результатами проведення перевірки законності надання у 2004 році Державним комітетом природних ресурсів України приватним підприємствам спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами задокументовано протиправні дії службових осіб указаного центрального органу виконавчої влади, які всупереч чинному у 2004 році законодавству надали без проведення аукціону приватним підприємствам спеціальні дозволи на користування надрами, а також внесли до службових документів неправдиві відомості унаслідок чого державним інтересам завдано чималих збитків.
Із довідки голови Державної геологічної служби (вих. 31/06-490 від 27.03.2006) вбачається, що при наданні Державним комітетом природних ресурсів України у 2004 році спеціального дозволу №3374 від 29.07.2004 на користування надрами Великопільського (Страдчівське) родовища аукціони не проводились.
Відповідно до наказу Міністра охорони навколишнього природного середовища України №55 від 09.02.2006 рішення робочої комісії Державного комітету природних ресурсів України № 12 від 23.07.2004, серед інших, в частині надання спеціальних дозволів на користування надрами, як прийняті в порушення статті 9 ЗУ «Про державний бюджет України на 2004 рік», скасовано, у зв`язку із порушенням процедури її надання. Даний наказ ніким не оспорювався та є чинним згідно законодавства України.
Відповідно, з моменту винесення наказу Міністра охорони навколишнього природного середовища України спецдозвіл №3374 виданий ТОВ «Керамбуд» є скасований.
Однак, службові особи Державного комітету природних ресурсів зловживання владою або службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи свою владу та службове становище всупереч інтересам служби, не скасували, анулювали спецдозвіл №3374 виданий ТОВ «Керамбуд» на видобуток корисних копалин, згідно наказу Міністра охорони навколишнього природного середовища України №55 від 09.02.2006, що спричинило тяжкі наслідки.
Засновниками ТОВ «Експонент» являються ОСОБА_13 , розмір частки в статутному капіталі 66.7% та ОСОБА_14 , розмір частки в статутному капіталі 33.3%.
ТОВ «Експонент» являється засновником ТОВ «Бетонбуд».
ТОВ «Експонент» являється засновником ТОВ «Керамбуд».
ТОВ «Керамбуд» є засновником ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» та засновником ТОВ «Капітал Плаза».
Із вказаного вбачається, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 являються засновниками ТОВ «Експонент» та кінцевими бенефіціарами ТОВ «Бетонбуд» (), ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465) та ТОВ «Капітал Плаза» (код ЄРДПОУ 34605772).
З цього вбачається, що посадові особи ТОВ «Експонент» (), ТОВ «Бетонбуд» (), ДП «Еней» ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 30613465), ТОВ «Капітал Плаза» (код ЄРДПОУ 34605772) здійснюючи через свої активи за період з 2004 року по теперішній час незаконну діяльність з розробки кар`єру на території Яворівського району Львівської області та видобутку корисних копалин, незаконно використовуючи видобуту сировину, забезпечували здійснення господарської діяльності ТОВ «Керамбуд», в процесі чого здійснювалось придбання вантажної, будівельної та транспортної техніки та іншого майна у великих розмірах, а також ряд фінансових операцій на рахунки інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, а відтак вчинили легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.
При цьому, слідчий зазначив, що в ході здійснення досудового розслідування з метою можливої конфіскації майна та враховуючи те, що 06.05.2022 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вищевказаного нерухомого майна речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.03.2022 та виникла необхідність в арешті на нерухоме майно, яке зареєстроване за ТзОВ «Капітал Плаза» (код ЄРДПОУ 34605772), а саме: інженерно лабораторний корпус за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Городоцька, будинок 290, загальною площею 5447.4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
У розумінні положень ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів справи, постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 від 06.05.2022 року, матеріальні об`єкти (нерухоме та рухоме майно), що зареєстровані за ТзОВ «Трансмонолітавто», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Враховуючи наведені обставини а також те, що вказане у клопотанні майно ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою можливої конфіскації майна вказаного підприємства або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи, збереження речових доказів
Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого, виходячи із обставин викладених у клопотанні слідчого, дійшов до вірного висновку про задоволення клопотання і накладення арешту на вказане майно, а тому доводи апелянта в цій частині є безпідставними.
Отже, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_6 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст.170, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Поновити адвокату ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року.
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТзОВ «ТРАНСМОНОЛІТАВТО» - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 06 травня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні №0000119 від 25 березня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України залишити без змін.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: