УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2022 року місто Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1, при секретарі ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 подану в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанас», на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_4, або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000435 від 25.08.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 подана в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанас», на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_4, або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні відомості про яке внесенні до ЄРДР за №0000435 від 25.08.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Ініціатор скарги зазначає, що Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 25.08.2022.

25.08.2022 у приміщеннях (пункти обміну валют), які використовуються ТОВ «ФК «Центрофінанс», за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10 та м. Київ, вул. Московська, 46/2 було проведено обшук у вказаному кримінальному провадженні. Обшуки проводились без ухвали слідчого судді, як невідкладні.

За наслідком проведення обшуків було вилучено грошові кошти та інше майно, яке належить ТОВ «ФК «Центрофінанс», а саме:

1) за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2 було вилучено: грошові кошти у сумі 424 251 гривень, 1100 доларів США, 25 євро, наказ №1 від 01.04.21 ТОВ «ФК «Центрофінанс», наказ № 1/1 від07.04.2021 ТОВ «ФК «Центрофінанс», документ ОК № 34 касові документи дня в іноземній валіті ТОВ «ФК «Центрофінанс`від 18.08.2022 по 25.08.2022, мобільний телефон чорного кольору марки «U182», два системних блоки марки «Logic power», пристрій чорного кольору марки «Mikrotic», пристрій чорного кольору марки HP модель IN PSV LC-0701C, пристрій чорного кольору марки «Oyhud» s/n 7L0396SPA2B9857;

2) за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10було вилучено: грошові кошти у розмірі 45 699, 50 гривень, 10 273,00 доларів США, 600 євро, касові документи дня,папка синього кольору із документами ТОВ «ФК «Центрофінанс» за період з 27.06.2022 по 30.07.2022, папка бордового кольору із документами ТОВ «ФК «Центрофінанс`за період з 01.08.2022 по 25.08.2022.

Крім того, адвокат ОСОБА_3, зазначає, що жодних законних підстав для проникнення до пунктів обміну валют ТОВ «ФК «Центрофінанс», проведення в приміщеннях обшуку та вилучення грошових коштів та майна ТОВ «ФК «Центрофінанс» у працівників СБУ не було.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду скарги повідомлений належним чином не з`явився, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Уповноважений слідчий Головного слідчого управління Служби безпеки України, який був повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явився та про причини неявки суд не повідомив, що відповідно до частини третьої статті 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідча суддя, дослідивши матеріали скарги, долучені до неї документи, вважає що скарга підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000435 від 25.08.2022.

25.08.2022 у приміщеннях (пункти обміну валют), які використовуються ТОВ «ФК «Центрофінанс», за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10 та м. Київ, вул. Московська, 46/2 було проведено обшук в рамках вказаного кримінального провадження та вилучено ряд речей та документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Як вбачається із положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з положеннями ст.168 КПК України під час обшуку, огляду може здійснюватися тимчасове вилучення майна.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

З матеріалів скарги вбачається, що адвокатом ОСОБА_3, який діє в інтересах ТОВ «ФК «Центрофінанс», оскаржується бездіяльність слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4, або іншого уповноваженого слідчого у кримінальному провадженні №0000435 від 25.08.2022, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час проведення обшуків 25.08.2022 у приміщеннях (пункти обміну валют), які використовуються ТОВ «ФК «Центрофінанс», за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10 та м. Київ, вул. Московська, 46/2.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Водночас, однією із засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Абзац другий частини п`ятої статті 171 КПК України зобов`язує сторону обвинувачення звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після його вилучення, якщо таке майно було вилучено під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Сукупний аналіз вищевказаних норм свідчить про те, що тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні після спливу строків, визначених у ч. 5 ст. 171 КПК, може мати лише один статус - арештованого.

В той же час даних, щодо арешту майна вилученого під час проведення обшуків 25.08.2022 у приміщеннях (пункти обміну валют), які використовуються ТОВ «ФК «Центрофінанс», за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10 та м. Київ, вул. Московська, 46/2 слідчій судді надано не було.

Отже, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ст. 170, ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так й іншими нормативно-правовими актами, зокрема статтею 41 Конституції України, якими передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Враховуючи наведене та обставини, що встановленні при розгляді даної скарги, слідча суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 подана в інтересах «Фінансової компанії «Центрофінанс» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 303, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 повернути ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» майно, яке було вилучено під час проведення обшуків 25.08.2022 у приміщеннях (пункти обміну валют), які використовуються ТОВ «ФК «Центрофінанс», за адресами: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10 та м. Київ, вул. Московська, 46/2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1