Справа № 555/2/22
Номер провадження 1-кс/555/85/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 (ЄРДР від 08.07.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 (ЄРДР від 08.07.2020) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, вивченням стану дотримання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію очисних споруд продуктивністю 1500 м.куб. за добу в м. Березне Березнівського району Рівненської області, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» 15.10.2019 укладено договір підряду № 1111, відповідно до якого останній зобов`язується до грудня 2020 року виконати роботу по реконструкції очисних споруд в м. Березне Березнівського району Рівненської області, вартість яких згідно договору складає 13 349 970 грн. Однак, незважаючи на те, що станом на теперішній час вказані роботи практично не розпочато, а замовником вже у 2019 році перераховано на розрахунковий рахунок підрядника в 3 924 712 грн., що свідчить про розкрадання бюджетних коштів.У зв`язку з цим, виконуючим обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 був складений відповідний рапорт, та відповідно до вимог ст. 214 КПК України, відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000149 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та розпочато проведення досудового розслідування кримінального провадження.Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в м. Березне, Рівненської області, привласнили грошові кошти.Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі в.о. директора ОСОБА_5 (МФО - НОМЕР_1 ) уклав договір № 111 від 15.10.2019 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в особі директора ОСОБА_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), про виконання робіт по реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 .Відповідно до п. 4.2 вищевказаного договору, строк виконання робіт закінчується 26.12.2020, результати яких оформляється Актом приймання-передачі виконаних робіт (типова форма № КБ-2в)і додається Довідка про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В подальшому, вищевказані сторони договору заключили та підписали додаткову угоду № 2 та № 6 до договору підряду № 111, від 13.04.2020, де зазначили, що строк виконання вищезазначених робіт продовжується до 31.12.2021.Під час досудового розслідування було проведено огляд місця події, а саме території, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , в ході якого було встановлено, що роботи на момент огляду не завершено.В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , доступ до оригіналів документів.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме будуть використані у провадженні для проведенні позапланової документальної ревізію фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , як прямі докази. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення. В інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах не можливо. Вилучення вказаних документів не може вплинути на перешкоджання нормальній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказані документи не відносяться до документів, що використовуються у його повсякденній роботі.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,заступнику начальника СВ ВП № 4Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оригінали документів пов`язаних із «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в м. Березне, Рівненської області», а саме до:

1.Договору підряду №111 від 15.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на виконання робіт по «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », та додатків до нього;

2.Додаткова угода № 2 до договору підряду № 111 від 15.10.2019, укладена 13.04.2020, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на виконання робіт «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », та всіх додатків до неї;

3.Додаткова угода № 6 до договору підряду № 111 від 15.10.2019, укладена 22.09.2021, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на виконання робіт по «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », та усіх додатків до неї

4.Актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт, обумовлених договором №111 від 15.10.2019;

5.календарний графік робіт до договору по «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

6.договірна ціна на будівництво «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

7.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », із усіма додатками та доповненнями;

8.дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

9.акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

10.підсумкові відомості ресурсів об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

11.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо придбання конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

12.сертифікати якості на придбані матеріали по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

13.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

14.документів (актів) щодо вартості устаткування, що придбається (орендується) підрядними (субпідрядними) організаціями для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

15.платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

16.журнали авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

17.журнали робіт по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

18.журнали технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

19.комерційні пропозиції (договірні ціни, інше) щодо прийняття участі у виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

20.листування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

21.інформацію про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »

22.повну інформацію та первинні бухгалтерські документи про закупівлю матеріалів по об`єкту: «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

23.обліково-звітних документів, податкової ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за 2019-2021 роки;

24.копії статутних, реєстраційних, розпорядчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (положення, структура, статути, накази про створення, реорганізацію) чинних за період з 01.01.2019 по цей час;

25.особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та осіб, відповідальних за виконання робіт по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », а також осіб, що безпосередньо приймали участь у будівництві по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 »;

26.документи які містять зразки осіб, які підписували документи щодо об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 », на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2019-2021 роках та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб по 30 арк.;

27.зразки відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2019-2021 рік на яких містяться відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;

28.журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТзОВ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за 2019-2021 роки (у тому числі в електронному вигляді);

29.інших документів що стосуються виконання робіт по об`єкту: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;

30.а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з питань затвердження, будівництва, авторського та технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції очисних споруд продуктивністю 1500 м3/добу в АДРЕСА_2 » яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв.

Термін ухвали до 29 травня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1