Справа № 524/5339/22
Провадження № 1-кс/524/2357/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519 від 13.09.2022 року за правовою кваліфікацією ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що на торгівельній платформі OLX в мережі Інтернет знайшов оголошення про утеплення фасадів будинків. Потерпілий зателефонував особі на ім`я ОСОБА_6 та домовилася про зустріч. Під час зустрічі 16.07.2022 року потерпілий із власного карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .
В подальшому ОСОБА_7 на телефонні дзвінки перестав відповідати та в мережі Viber ніяк не реагує на повідомлення.
На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані потерпілим зі свого банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001519, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до інформації, а саме: до банківських документів
-щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 15.07.2022 року по 17.07.2022 року,
-про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період з 15.07.2022 року по 17.07.2022 року)
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.07.2022 року по 17.07.2022 року;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 15.07.2022 року по 17.07.2022 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 12 грудня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1