Справа № 202/6170/22
Провадження № 1-кс/202/4010/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 вересня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
14 вересня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 14 вересня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, що службові особи ВСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2017 року по теперішній час, за попередньою змовою групою осіб, умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїх службовим становищем заволоділи чужим майном - грошовими коштами нарахованих як заробітну плату співробітникам підприємства, які фактично не працювали, функціональні обов`язки не виконували, а в окремому випадку знаходилися за межами території України, чим завдали збитки державі

За результатами судово-економічної експертизи по вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що нарахована виплата заробітної плати працівникові ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 під час його перебування за кордоном в сумі 94 829,43 грн.; ОСОБА_6 під час його перебування за кордоном в сумі 194 867, 84 грн.

Внаслідок бездіяльності та службової недбалості та неналежного виконання начальником залізнично-будівельної машини ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин « АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 своїх службових обов`язків в період часу з 2017-2019 років, через несумлінне ставлення до них, спільно з окремими працівниками, спричинено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, за результатами обшуку, в робочих табелях за підпису посадових осіб, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, але за великого обсягу слідчих дій та завантаженості слідчого вказану експертизу не призначено.

За бездіяльності та службової недбалості та неналежного виконання начальником залізнично-будівельної машини ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 « АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 своїх службових обов`язків в період часу з 2017 -2019 років, через несумлінне ставлення до них, спільно з окремими працівниками, спричинено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду, 27.08.2021 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за

№ 0000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для повного та всебічного досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000399 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться у кримінальному провадженні №0000626, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000399 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих які входять до групи у кримінальному провадженні №0000399 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні документи (в копіях):

-Запит на 2 арк.

-Відповідь на запит на 1 арк.

-Запитна 1 арк.

-Перевірка по системі «Аркан» за період з 01.01.2018 року по 19.09.2019 року на 9 арк.

-Супровідний лист на 1 арк.

-Відповідь на запит на 2 арк.

-Запит на 1 арк.

-Відповідь на запит на 6 арк.

-Доручення у порядку ст.36 КПК України на 2 арк.

-Супровідний лист на 3 арк.

-Запит на 1 арк.

-Відповідь на запит-1арк.

-Запит-1 арк.

-Запит-1 арк.

-Запит-1 арк.

-Доручення у порядку ст.36 КПК України-1 арк.

-Відповідь на зіпит-1 арк.

-Супровідний лист-2 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Доручення про проведення досудового розслідування -1 арк.

-Відповідь на запит-2 арк.

-Відповідь на запит-2 арк.

-Лист про надання інформації-2 арк.

-Відповідь на запит-4 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_7 -5 арк.

-Клопотання про дозвіл на обшук-3 арк.

-Ухвала суду від 05.12.2019 року -2 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій -1 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій-1 арк.

-Протокол обшуку від 11.12.2019 року 8 арк.

-Постанова про визнання речовими доказами-12 арк.

-Клопотання про арешт майна-14 арк.

-Відповідь на запит-1 арк.

-Відповідь на зіпит-1 арк.

-Клопотання про арешт майна-4 арк.

-Ухвала суду від 24.12.2019 року -3 арк.

-Довіреність від 13.12.2019 року -1 арк.

-Постанова про призначення судової комп`ютерної експертизи-4 арк.

-Постанова про часткове задоволення клопотання 2 арк.

-Постанова про скасування постанови в частині судової комп`ютерної експертизи-3 арк.

-Запит-1 арк.

-Запит-1 арк.

-Запит-1 арк.

-Відповідь на запит-1 арк.

-Відповідь на запит-16 арк.

-Перевірка по системі «Аркан» за період з 01.01.2017 року по 05.12.2019 року-43 арк.

-Відповідь на заяву-2 арк.

-Відповідь на скаргу-2 арк.

-Повідомлення-1 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Запит-1 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 -3 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 -3 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 -3 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 -3 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_12 -3 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 -2 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій -1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_6 -5 арк.

-Відповідь на запит-1 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 -2 арк.

-Постанова про відібрання зразків для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків запису підпису проведення експертизи ОСОБА_13 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_5 -5 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_13 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_14 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи -1 арк.

-Протокол про отримання зразків для проведення експертизи ОСОБА_5 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_15 -3 арк.

-Постанова про відібрання підпису для проведення експертизи -1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_16 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи -1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_15 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_18 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_17 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_18 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_20 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_20 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_21 -3

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_21 -11

-Відповідь на запит-2 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових ) дій-1 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_22 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-2 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_22 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_23 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_23 -11 арк.

-Протокол допиту свідка ОСОБА_24 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_24

-Протокол допиту свідка ОСОБА_25 -3 арк.

-Постанова про відібрання зразків підпису для проведення експертизи-1 арк.

-Протокол отримання зразків підпису для проведення експертизи ОСОБА_25

-Протокол огляду від 12.05.2020 року-3 арк.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ,якістановлятьохоронювану законом таємницю-2 арк.

-Ухвала суду від 08.04.2020 року-3 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2020 року-2 арк.

-Копії документів клієнтів УКРСИББАНК на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ,якістановлятьохоронювану законом таємницю-2 арк.

-Ухвала суду 21.04.2020-3 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів 12.05.2020-2 арк.

-Розрахункові листи за 2017 рік -144 арк.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю-5 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій -1 арк.

-Запит -2 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Флеш носій мікро с/д

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницю -2 арк.

-Ухвала суду 08.04.2020-3 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2020 року-2 арк.

-Диски

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю-2 арк.

-Ухвала суду від 08.04.2020 року-3 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2020 року-3 арк.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -2 арк.

-Ухвала суду від 08.04.2020 року-3 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2020 року-1 арк.

-Флеш накопичувач мікро с/д

-Документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на клієнтів: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_28

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2020 року -3 арк.

-Ухвала суду від 03.08.2020 року

-Довідка від 01.09.2020 року

-Довідка згідно ухвали від 03.08.2020 року

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.01.2018 року

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.01.2017 року

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.06.2016 року

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_29

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_25

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_30

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.06.2020 року

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 10.06.2020 року

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_22

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.06.2020 року

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_24

-Клопотання про дозвіл на обшук

-Клопотання про дозвіл на обшук

-Клопотання про дозвіл на обшук

-Клопотання про дозвіл на обшук

-Клопотання про дозвіл на обшук

-Ухвала суду від 05.02.2019 року-8(5)

-Спецпакет № INZ4058942-1

-Робоча інструкція машиніста залізничо-будівельної машини 6-го розряду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-6 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 -3 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 -4 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_29 -9 арк.

-Наказ про ведення в дію посадової інструкції від 19.02.2019 року-1 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 -4 арк.

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.07.2016 року-1 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 -4 арк.

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.07.2020 року-2 арк.

-Посадова інструкція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_26 -4 арк.

-Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.07.2016 року-1 арк.

-Робоча інструкція машиніста залізничо-будівельної машини 8-го розряду -3 арк.

-Робоча інструкція машиніста залізничо-будівельної машини 7-го розряду -3 арк.

-Робоча інструкція машиніста залізничо-будівельної машини 6-го розряду-3 арк.

-Робоча інструкція машиніста залізничо-будівельної машини 5-го розряду-3 арк.

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю - 4 арк.

-Супровідний лист -1 арк.

-Повідомлення -2 арк.

-Лист про розгляд звернення -1 арк.

-Відповідь на запит-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Повідомлення -1 арк.

-Супровідний лист-6 арк.

-Повідомлення-1 арк.

-Повідомлення-2 арк.

-Запит-1 арк.

-Постанова про призначення судової комп`ютерної експертизи -4 арк.

-Звернення -1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст,40 КПК України -1 арк.

-Довідка від 17.03.2020 року-18 арк.

-Висновок експерта № 3956/3957-20-6 арк.

-Довідка з додатками від 17.03.2020 роу-15 арк.

-Акт № 3956/3957-20 здачі-приймання висновку експерта-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Висновок експерта №3944/3945-20-6 арк.

-Довідка з додатками від 17.03.2020 року-13 арк.

-Акт № 3944/3945-20 здачі-приймання висновку експерта №3944/3945-20-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Висновок експерта 3946/3947-20-6 арк.

-Довідка з додатками-15 арк.

-Акт №3946/3947-20 здачі-приймання висновку експерта-1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Висновок експерта № 3948/3949-20-14 арк.

-Довідка з додатками-9 арк.

-Акт № 3948/3949-20 здачі-приймання висновку експерта -1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Висновок експерта № 3952/3953-20-6 арк.

-Довідка з додатками-15 арк.

-Акт № 3952/3953-20 здачі-приймання висновку експерта -1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

-Висновок експерта №3950/3951-20-9 арк.

-Довідка з додатками-16 арк.

-Акт №3950/3951-20 здачі-приймання висновку експерта -1 арк.

-Супровідний лист -1 арк.

-Висновок експерта № 3954/3955-20-6 арк.

-Довідка з додатками-15 арк.

-Акт № 3954/3955-20 здачі-приймання висновку експерта -1 арк.

-Супровідний лист-1 арк.

В оригіналі наступні документи:
- табеля обліку використання робочого часу ОСОБА_6
-Постанова про призначення судово-економічної експертизи.
-Висновок експерта № 3950/3951-20 за результати судово-економічної експертизи.
-Постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи.
-Висновки судово-почеркознавчої експертизи по табелям обліку використання робочого часу ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 жовтня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1