г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1385/22
Номер провадження 1-кс/213/303/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 липня 2022 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП № 6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, поданого в межах кримінального провадження № 0000082, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають в віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжної карти № НОМЕР_1 видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка використовувалась як засіб отримання грошових коштів за збут наркотичної речовини підозрюваним. Розгляд клопотання проведено відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання до додані матеріали, судом встановлено.

Старшим слідчим СВ ВП №6 Криворізького РУП ГУНП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000082 від 22.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з частин ЗСУ України, яка розташована на території Інгулецького району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення є ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

Встановленими обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є те, що ОСОБА_4 будучи раніше неодноразово засудженим:

- 29.01.2009 року Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст.307 КК України до 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, звільненого за постановою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 22.05.2012 року умовно-достроково на невідбутий строк 1 рік 7 місяців 15 днів.

- 05.02.2014 Інгулецьким районним судом м. Кривого Рогу за ч.2 ст. 307, 71 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. 17.05.2019 звільнений по відбуттю покарання. Маючи незняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість, повторно притягається до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Так, повторно, 06.07.2022 в період часу з 13:33 години по 15:55 годину, під час проведення санкціонованого контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , незаконно збув 28 фрагментів прозорих полімерних трубочок з кристалічною речовиною, запаяних з обох боків, ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 7500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 на його особисту банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно висновку експерта, надана кристалічна речовина, що містилась в одному з фрагментів прозорої полімерної трубочки, запаяної з обох боків, масою 0,0356 грама містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну, в наданій на експертизу речовині, становить 0,0277 грама.

Умисні дії, ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин, вчиненого повторно.

Також повторно, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановлений слідством місці та час, при невстановлених обставин, умисно, незаконно придбав полімерний пакетик з наркотичною речовиною, який умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігав за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.

12.07.2022 в період часу з 06:25 години до 08:31 години під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 16 полімерних пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, один з яких масою 1,115 г, яка відповідно до висновку експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», обіг якого заборонено та який ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,996 г.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

12.07.2022 ОСОБА_4 повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин та незаконного зберігання з метою збуту наркотичного засобу, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, вчиненого повторно.

Виходячи з того, що ОСОБА_4 в ході своєї злочинної діяльності використав платіжну карту № НОМЕР_1 видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як засіб отримання грошових коштів за збуту наркотичну речовину, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає можливим задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з правом отримання належним чином завірених копій.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають в віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 ,, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали або виготовити копії а саме:

?1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

?2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 22.06.2022 по 18.07.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

?3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 22.06.2022 по 18.07.2022

?4) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 22.06.2022 по 18.07.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

?5) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 22.06.2022 по 18.07.2022(за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

?6) а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення, та отримання копій зазначених документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 16.09.2022р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1