печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 03.07.2020,-
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000638 від 03.07.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000638, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020, за фактами доведення банку до неплатоспроможності, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати та заволодіння коштами ПАТ «Легбанк» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує, що до ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення від 02.07.2020. Зі змісту заяви вбачається, що у період з 2012 по 2014 роки у ПАТ «Легбанк» (), діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_5 , який мав практично необмежні повноваження щодо управління банком у тому числі працівниками банку, а також його дружиною ОСОБА_6 , яка була призначена членом наглядової ради банку та їх родичами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку, вчинено ряд кримінальних правопорушень в результаті яких грошові кошти виведено з банку, а вкладникам та державі заподіяно майнову шкоду.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Національному банку України, Подільському районному суді м. Києва, операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДПС у м. Києві; інші; проведено огляди вилучених документів під час проведення тимчасових доступів до речей і документів; витребувано інформацію з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державної податкової служби України, Державної прикордонної служби України; допитано заявника ОСОБА_4 , а також як свідків наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інші.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 03.01.2022 року.
Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.
Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

встановити та допитати як свідків службових осіб: ПАТ «Легбанк», колишніх власників банку ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , членів кредитного комітету банку, членів Наглядової ради банку,осіб які отримали незабезпечені кредитиу ПАТ «Легбанк», встановити та допитати родичів ОСОБА_5 , у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , встановити та допитати службових осіб ТОВ «ЛАНУРА», ТОВ «ВІСАРІН ХОЛДІНГ»,інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

звернутись до суду з клопотаннями про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в банківських установах, з метою вилучення руху коштів по рахунках ТОВ «ЛАНУРА», ТОВ «ВІСАРІН ХОЛДІНГ»;

звернутись до суду з клопотаннями про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ДПС ГУ ДФС у м. Києві, інших податкових органах щодо вилучення документів з податкової звітності товариств, які отримували значні суми кредитів у ПАТ «Легбанк», Голосіївського районного суду м. Києва п;

провести криміналістичний аналіз інформації вилученої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ»;

провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий судя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000638 від 03.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03.01.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1