Провадження № 1-кс/686/7384/22
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001849 від 13.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2022 в період часу з 16:48 год по 16:59 год в м. Хмельницький, невстановлена органами досудового розслідування особа, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2969 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що у його користуванні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та дана картка використовувалась для отримання заробітної плати. 11.08.2022 року о 15:21 год. надійшов аванс (заробітної плати) сумою 9806 гривень, тоді здійснив декілька транзакцій, та більше в той день банківською карткою не користувався. 12.08.2022 року близько 16:50 год. потерпілому надійшло смс-повідомлення на мобільний додаток Viber, про те, що з його картки намагаються оплатити товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 одразу перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перевіривши рахунок своєї картки виявив, що було здійснено 5 платежів за товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2969 гривень. Також потерпілий повідомив, що свою банківську картку ні до яких сайтів не прив`язував, та номер телефону ( НОМЕР_2 ) нікому не давав.

Так, не встановлена особа, отримавши невідомим способом вільний доступ до банківської картки заявника № НОМЕР_1 викрала грошові кошти з рахунку зазначеної вище картки.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , викравши їх з рахунку картки останнього.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 іншому слідчому включену до групи по вказаному кримінальному провадженню: слідчому ОСОБА_6 , ,слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 дозвіл у кримінальному провадженні №0001849 від 13.08.2022 року на тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період часу з 00.00 12.08.2022 до 14.08.2022 за номером картки № НОМЕР_1 ; інформації про номер рахунку та відповідної банківської установи, на рахунок в якій було перераховано вказані грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 ,інформації щодо власника рахунку, на який перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 год. 12.08.2022 по 14.08.2022 та в разі наявності матеріалів фото та відео фіксації зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 16.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя