справа №176/1860/22
провадження №1-кс/176/247/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 року за № 0000356, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4797/22 від 08.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів у період з 05.09.2022 року по 06.09.2022 року, по картці/рахунку банківської карти «заробітна» НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня), з метою ідентифікації особи, яка використовує вказану банківську картку.
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 05.09.2022 по 06.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях.
З клопотання витікає, що 05.09.2022 року до ВП 5 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що за невідомих обставин з банківської картки заявниці 05.09.2022 зняли грошові кошти в сумі 59 400 грн..
За даним фактом 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000356 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 зайшла в мобільному додатку «Telegram» в чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому їй прийшло повідомлення від вказаного чат-боту, де потрібно було вказати номер її банківської картки та пін-код від неї, вказавши всі данні банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з неї невідомо куди почали зніматись грошові кошти загальною сумою 59 400 грн., трьома платежами (19 700 грн., 20 000 грн.,19 700 грн.).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 05.09.2022 приблизно 11 год. 50 хв. вона зайшла в мобільному додатку «Telegram» в чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб замовити дитячу банківську картку для своєї дитини. Раніше вказаним додатком вона ніколи не користувалась.
Зайшовши до вказаного боту, вона натиснула «старт» та їй прийшло повідомлення від чат-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 де потрібно було вказати номер її банківської картки, та вона вказала номер своєї зарплатної картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після того, як вона вказала номер своєї зарплатної картки, їй прийшло повідомлення що потрібно вказати пін-код даної картки, та остання його відправила також.
Одразу як ОСОБА_5 відправила пін-код своєї банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з неї невідомо куди почали зніматись грошові кошти.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 шляхом трьох транзакції:
- о 11 :53 год. було знято грошові кошти у сумі 19 700 грн.
- о 11:54 год. було знято грошові кошти у сумі 20 000 грн.
- о 11:56 год. було знято грошові кошти у сумі 19 700 грн.,
Загальною сумою з вказаного рахунку були зняті грошові кошти в розмірі59 4000 грн.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000356, 05.09.2022 року до ВП 5 КамРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що за невідомих обставин з банківської картки заявниці 05.09.2022 зняли грошові кошти в сумі 59 400 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.09.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с. 12).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в різній грошовій сумі (арк. спр. 13-14).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 року за № 0000356, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про рух грошових коштів у період з 05.09.2022 року по 06.09.2022 року, по картці/рахунку банківської карти «заробітна» НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня), з метою ідентифікації особи, яка використовує вказану банківську картку.
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 у період з 05.09.2022 по 06.09.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022, з карткового рахунку НОМЕР_1 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1