Справа № 739/908/22
Провадження № 1-кс/739/290/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні заступником начальника СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000195 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 23.08.2022 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 21.08.2022 року по 23.08.2022 року невідома особа здійснила крадіжку його банківської кредитної картки, з якої зняла наявні грошові кошти, чим спричинила потерпілому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в 2017 році в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він оформив кредитну картку з кредитним лімітом 44 тисячі гривень, рахунок НОМЕР_1 . 20.08.2022 року, у вечірній час, він прийшов за місцем мешкання ОСОБА_6 , щоб попиляти їй дрова. Після того, як попиляв дрова, вони з ОСОБА_6 сіли вечеряти та випили трохи горілки, після чого потерпілий поїхав додому. Приїхавши додому він побачив, що у нього відсутній мобільний телефон і зрозумів, що забув його у господарстві ОСОБА_6 . Телефон був з чохлом. У чохлі телефону ОСОБА_5 зберігав кредитну пластикову карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з карткою зберігав і пін-код до картки. Оскільки було вже досить пізно, потерпілий відразу до ОСОБА_6 по телефон не поїхав, а вирішив забрати його наступного дня. 21.08.2022 року, зранку, він поїхав до господарства ОСОБА_6 , щоб забрати мобільний телефон та кредитну картку. ОСОБА_7 повернула йому телефон. Взявши телефон, ОСОБА_5 помітив, що у чохлі телефону відсутня кредитна картка та пін-код до картки. Потерпілий попрохав ОСОБА_8 , щоб вона повернула кредитну картку, на що остання відповіла, що ніякої картки вона не бачила. Не знайшовши своєї кредитної картки ОСОБА_5 вирішив піти у банк та заблокувати її, але, оскільки 21.08.2022 був вихідний день, то до банку він поїхав 22.08.2022 року в післяобідній час, бо до обіду був на роботі. Коли приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт Коропі, щоб заблокувати картку, працівники банку його повідомили, що на картці відсутні всі грошові кошти, які знімались 21.08.2022 та 22.08.2022. Потерпілому також показали відео з камери відеоспостереження банку, на якому було зафіксовано факт зняття грошових коштів з картки потерпілого в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 . Під час допиту потерпілий вказав, що станом на 21.08.2022 на його кредитній картці було -11523,34 грн, оскільки зазначені кошти він знімав зі своєї кредитної картки ще раніше, на придбання побутової техніки, і станом на 21.08.2022 на його картці залишалось близько 32500 грн. кредитних коштів.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , подала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000195 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , надати інформацію, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 20.08.2022 року по 23.08.2022, яку, в копіях, направити до філії «Чернігівське РУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення заступником начальника СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або, за дорученням слідчого ст. о/у СКП НовгородСіверського РВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_11 інформації яка складається з: 1) руху коштів в період з 20.08.2022 по 23.08.2022, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувалися гроші та ін.)

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1