Провадження №1-кс/127/7863/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000177 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи одного із підприємств, яке розташоване на території Вінницької області здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором (російською федерацією).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, діючи умисно, провадять господарську діяльність у взаємодії із державою-агресором (російською федерацією), яка полягає у тому, що підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (не менше двох), які розташовані на території росії, в місті йошкар-ола та місті тольятті здійснюють виготовлення вхідних дверей, які, у подальшому, експортують до території України, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Вінниці, засновником та директором якого є ОСОБА_5 . В подальшому, отримані вхідні двері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізує в роздріб та по оптових цінах на території держави по значно нижчих цінах, а отриманий прибуток перераховує на рахунки підконтрольні підприємствам російської федерації.

Окрім того, відповідно до наявної інформації, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для прикриття своєї діяльності, шляхом створення фіктивних фінансово-господарських операцій по реалізації вхідних дверей використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти та всебічності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема до відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та зареєстрованих податкових накладних в розрізі номенклатури товарів, актів податкових перевірок, копій матеріалів проведених податкових перевірок та звітів про фінансові результати з інформацією про отримані доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , містяться документи, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 у друкованій та електронній формі з можливістю їх подальшого вилучення.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись вимогами п. 6, 7 ч. 2 ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000177 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 111-1 КК України.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованій та електронній формі, а саме до: відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та зареєстрованих податкових накладних в розрізі номенклатури товарів, актів податкових перевірок, копій матеріалів проведених податкових перевірок та звітів про фінансові результати з інформацією про отримані доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за звітний податковий період 2022 рік, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки) для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: