БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1814/22
Провадження № 1-кс/497/742/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт тимчасово вилученого майна
19.09.2022 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
володільця майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
16 вересня 2022 року на адресу суду поштовим листом надійшло клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №0000447 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 12.09.2022 року о 16.52 годині, надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невстановлена особа займається незаконною порубкою дерев у лісосмузі розташованій в с. Павлівка Болградського району Одеської області, на автомобілі синього кольору «NISSAN SUNNY» р/н НОМЕР_1 (ЄО-2859 від 12.09.2022).
При проведенні невідкладних слідчих дій, в ході огляду місця події 12.09.2022 року слідчим було виявлено автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з саморобним причепом з наявними на ньому цифрами «197», під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіль згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я ОСОБА_7 та бензопилу жовтого кольору, яка вилучена та поміщена до камери зберігання речових доказів Відділення № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.
Крім того в результаті огляду легкового саморобного причепу, проведеного на підставі заяви ОСОБА_4 , від 12.09.2022 року про надання дозволу співробітникам поліції на огляд його причепу, виявлено та вилучено 7 фрагментів свіжорозпиляних колод дерев породи дуб: 1. діаметром 25 см, довжиною їм 87 см та діаметром 30 см; 2. діаметром 18 см, довжиною їм 71 см та діаметром 22 см; 3. діаметром 25 см, довжиною їм 91 см та діаметром 21 см; 4. діаметром 17 см, довжиною їм 76 см та діаметром 17 см; 5. діаметром 23 см, довжиною їм 32 см та діаметром 21 см; 6. діаметром 13 см та 10 см, з розгалуженням, довжиною їм 48 см та діаметром 23 см, 7. діаметром 24 см, довжиною їм 02 см та діаметром 27 см., які у подальшому 12.09.2022 року вилучено, оглянуто та передано на зберігання до Відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область Болградський район, м. Арциз, вулиця Соборна, 27.
Постановою слідчого від 12.09.2022 року вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
На думку слідчого вилучене майно є речовими доказами, відповідають критеріям ст.98 КПК України, та з метою їх збереження є необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на це майно.

В судове засідання 19.09.2022 року:
- слідчий не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі;
- прокурор в судовому засідання клопотання слідчого підтримав, наполягав на його задоволені з підстав зазначених у клопотанні.
- володілець майна ОСОБА_4 суду пояснив, що дійсно він допустив порушення закону та готовий нести за це відповідальність. Втім просив врахувати, що він має сім`ю, дружину та двох дітей віком 8 років та 7 місяців. Дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Він особисто постійного місця роботи не має, періодично працює за наймом у приватних осіб, виконуючи ремонтні та будівельні роботи. Вилучені транспортні засоби є єдиним засобом пересування його сім`ї, так як діти маленькі, є потреба відвідувати поліклініку, лікарню, потреба їздити на ринок. Крім того, транспортні засоби надають можливість заробляти кошти шляхом перевезення будівельних матеріалів, вчиняти інші дії по господарству, що забезпечить можливість утримувати сім`ю, яка перебуває у вкрай важкому матеріальному становищі. Раніше він постійно виїжджав на заробітки за кордон, наразі в зв`язку з воєнним станом такої можливості не має.

Розглянувши матеріали поданого клопотання та матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.
Відділенням № 1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000447 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України.
В ході огляду місця події від 12.09.2022 року слідчим було виявлено:
- автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з саморобним причепом з наявними на ньому цифрами «197», під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;
и- бензопилу жовтого кольору, яка вилучена та поміщена до камери зберігання речових доказів відділення № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.
Крім того в результаті огляду легкового саморобного причепу, проведеного на підставі заяви ОСОБА_4 , від 12.09.2022 року про надання дозволу співробітникам поліції на огляд його причепу, виявлено та вилучено 7 фрагментів свіжорозпиляних колод дерев породи дуб: 1. діаметром 25 см, довжиною їм 87 см та діаметром 30 см; 2. діаметром 18 см, довжиною їм 71 см та діаметром 22 см; 3. діаметром 25 см, довжиною їм 91 см та діаметром 21 см; 4. діаметром 17 см, довжиною їм 76 см та діаметром 17 см; 5. діаметром 23 см, довжиною їм 32 см та діаметром 21 см; 6. діаметром 13 см та 10 см, з розгалуженням, довжиною їм 48 см та діаметром 23 см, 7. діаметром 24 см, довжиною їм 02 см та діаметром 27 см., які 12.09.2022 року вилучено, оглянуто та передано на зберігання до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область Болградський район, м.Арциз, вулиця Соборна, 27.
Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 12.09.2022 року вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Болградською окружною прокуратурою Одеської області.

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Статтею 170 КПК України визначено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб …
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження...
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ...
Разом з тим, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.
Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).
Перелічене майно, на яке прокурор просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном за наслідками проведеного огляду місця події в кримінальному провадженні за ознаками злочину за ч.1 ст.246 КК України.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Разом з цим, враховуючи, що наразі досудове розслідування триває не значний час, підозра жодній особі не повідомлена, орган досудового розслідування збирає докази, та здійснює перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучене майно визнано речовими доказами в цьому кримінальному провадження, та з метою забезпечення його збереження є підстави для застосування арешту тимчасово вилученого майна шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Крім цього, слідчий суддя враховує вимоги нормативних актів, що стосуються збереження речових доказів, а саме:
Положеннями ст.100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 13.07.2016, № 795 від 09.11.2016, № 1103 від 24.12.2019, № 1075 від 15.11.2019 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Цей Порядок визначає правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Згідно п. 20 зазначеного Порядку зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.
Спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби Безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 N 51/401/649/471/23/125 затверджено та введено в дію Інструкцію про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції).
Цією Інструкцією встановлюються єдині правила вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів, цінностей та іншого майна на стадії дізнання, досудового слідства і судового розгляду, а також порядок виконання рішень органів досудового слідства, дізнання і суду щодо речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна (п.1).
Дана інструкція містить розділ який визначає положення щодо «Зберігання речових доказів, цінностей, документів та іншого майна».
Так п.12 передбачено, що під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та іншого майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених об`єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних справах і які є на них, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою можливості їх подальшого цільового використання (якщо вони не можуть бути передані на зберігання потерпілим, їх родичам або іншим особам, а також організаціям).
Згідно п.13 цієї Інструкції речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації, про що складається протокол.
Витрати, пов`язані із зберіганням речових доказів, цінностей та іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави.
Положеннями п.19 Інструкції встановлено, що зберігання транспортних засобів та інших самохідних машин, а також пристроїв і механізмів, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочинів і визнані речовими доказами, а також транспортних засобів, на які накладено арешт, якщо вони не можуть бути передані на зберігання власникові, його родичам або іншим особам, а також організаціям, проводиться за постановою слідчого, прокурора, судді, за ухвалою суду протягом досудового слідства або судового розгляду відповідними службами органів внутрішніх справ, служби безпеки, підрозділів податкової міліції (у справах, що перебувають у її провадженні відповідно до компетенції), керівники яких дають про це розписку, яка приєднується до справи.
Згідно ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених?статтями 160-166,?170-174?цього Кодексу.
До транспортних засобів належать вози, велосипеди, механічні транспортні засоби, (мотоцикли, автомобілі, вантажівки, автобуси), рейковий транспорт (поїзди, трамваї), плавзасоби (судна, човни), амфібії, повітряні судна (літаки, вертольоти) та космічні апарати.
А відтак, вказані вимоги нормативних актів насамперед визначають положення про можливість передачі транспортних засобів (в тому числі і човна) їх власникам, а лише у інших випадках передаються на зберігання на спеціальні майданчики і стоянки територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Враховуючи, що органом досудового розслідування, на підставі добровільної заяви володільця майна ОСОБА_4 було оглянуто саморобний причеп з наявними на ньому цифрами «197», з якого вилучено свіжоспиляні стовбури дерев породи дуб, у подальшому вилучене майно автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з саморобним причепом з наявними на ньому цифрами «197» поміщено для зберігання до Відділення забезпечення роботи спеціальних майданчиків центру забезпечення ГУНП в Одеській області, розташованому за адресою: вул. Транспортна №2-б, м. Арциз Болградський район Одеська область, а відтак накладення арешту на вказаний транспортний засіб і причеп із забороною користування буде надмірним втручанням у права та інтереси володільця і власника цього майна.
Крім того доводи клопотання та додані до нього матеріали не містять відомостей, які дають підстави вважати, що користування автомобілем та причепом призведе до пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення речового доказу, а тому слідчий суддя вважає що клопотання слідчого та прокурора в частині визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна: автомобіля і причепа - необґрунтоване та не підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного та з урахуванням розумності і співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене з місця події майно в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України:
1)шляхом заборони відчуження та розпорядження на:

- автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ;

- саморобний причеп з наявними на ньому цифрами «197»;
2) шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на:

- ланцюгову бензопилу марки «Machtz MCG-3145» жовтого кольору;

- 7 (сім) фрагментів свіжорозпиляних колод дерев породи дуб: 1. діаметром 25 см, довжиною їм 87 см та діаметром 30 см; 2. діаметром 18 см, довжиною їм 71 см та діаметром 22 см; 3. діаметром 25 см, довжиною їм 91 см та діаметром 21 см; 4. діаметром 17 см, довжиною їм 76 см та діаметром 17 см; 5. діаметром 23 см, довжиною їм 32 см та діаметром 21 см; 6. діаметром 13 см та 10 см, з розгалуженням, довжиною їм 48 см та діаметром 23 см, 7. діаметром 24 см, довжиною їм 02 см та діаметром 27 см.

Автомобіль марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 та саморобний причеп з наявними на ньому цифрами «197» передати на відповідальне зберігання володільцю ОСОБА_4 за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати володільця майна ОСОБА_4 забезпечити належне збереження автомобіля марки «NISSAN SUNNY» синього кольору, 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 та саморобного причепу з наявними на ньому цифрами «197» до прийняття судового рішення в цьому кримінальному провадженні по суті.

Сім фрагментів свіжорозпиляних колод дерев породи дуб передати на відповідальне зберігання до Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

Ланцюгову бензопилу марки «Machtz MCG-3145», жовтого кольору передати на відповідальне зберігання до камери зберігання речових доказів Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти на слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1