Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/8420/22
Номер провадження 1-кс/554/9317/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000637 від 25.04.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 року до Харківського РУП № ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр . ОСОБА_4 , про те, що 24.04.2021 року о 16:20, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10,102 грн, з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000637 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З поданої потерпіло ОСОБА_4 заяви, протоколу допиту в якості потерпілої, та документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 24.04.2021 р. невстановлена особа видавши себе за співробітника банку шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила несанкціоновану транзакцію з переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.12.2021 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл., протоколом тимчасового доступу до речей та документів, на підставі Ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.11.2021 справа № 643/19876/21 провадження № 1-кс/643/4934/21 отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи (інформацію) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Відповідно до реєстру руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 24.04.2021 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано переказ в сумі 9500 гривень від ОСОБА_6 , після чого 24.04.2021 о т16:45:21 грошові кошти в сумі 9448 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

04.02.20222 дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл., протоколом тимчасового доступу до речей та документів, на підставі Ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 22.11.2021 справа № 643/825/21 провадження № 1-кс/643/354/21 отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «документи (інформацію) по банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до реєстру руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти були перераховані на банківські картки емітовані АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_9 , (код платника податку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 відкритої на ім`я ОСОБА_10 , (код платника податку НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 відкритої на ім`я ОСОБА_11 , (код платника податку НОМЕР_11 ). Крім того з банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 значна сума грошових коштів була перерахована на банківську картку емітовану АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_12 відкритої на ім`я ОСОБА_12 , (код платника податку НОМЕР_13 ), яка також може бути причетна до незаконного заволодіння грошових коштів громадян.

Під час аналізу інформації, отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_8 , (код платника податку НОМЕР_5 ) встановлено, що після перерахування з банківській картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів, які були перераховані потерпілою, в подальшому з банківського рахунку № НОМЕР_4 14.04.2021 року о 17 год. 35 хв. та о 20 год. 12 хв. були переведені на інші банківські рахунки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , та використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9500 гривень, якими заволоділа шахрайським шляхом так і для незаконного заволодіння грошових коштів інших громадян.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 та інших прив`язаних рахунків до вказаних карткових рахунків, та руху коштів по вказаним рахункам за період часу 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imel, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.01.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 06.11.2022 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , реквізити: МФО: НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1