У Х В А Л А

іменем України

05.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000178 від 19.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
04.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000178 від 19.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000178 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000178 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.07.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано електроне звернення ОСОБА_3 , яка просить вжити

заходів до невстановленої особи, яка 21.06.2022 приблизно о 10.00 год., під приводом покупки ліків, діючи умисно, зловживаючи

довірою останньої заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 3359 гривень, чим завдала ОСОБА_3 , майнову шкоду

на вказану суму. (ЄО 15396 від 18.07.2022)

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , було встановлено, що 20.07.2022 на Інтернет мережу «вайбер», було здійснено дзвінок на номер мобільного телефон « НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_3 , яка під час бесіди повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, у зв`язку з чим з`явитись на допит в якості потерпілої вона не може.

Під час телефонної розмови остання повідомила, що у соціальній мережі телеграм каналу вона знайшла об`яву з приводу доставки ліків з м. Запоріжжя до м. Бердянськ, так вона через соціальну мережу «телеграм» почала переписуватись з особою, яка пообіцяла придбати ліки ум. Запоріжжя та довести до м. Бердянськ.

Далі під час їх спілкування вказана особа пояснила, що необхідно подивитись вартість ліків на сайті «аптека.юа», та після того як вона підрахувала вартість ліків, то вийшла сума 3359 гривень про що вона повідомила вказаній особі.

В подальшому вказана особа скинула номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та повідомила, що після того як будуть перераховані грошові кошти то вона отримає ліки приблизно через один тиждень, а саме на 21.06.2022 об 10.00 год, до неї кур`єрською доставкою повинні були привезти ліки. Так вона зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 перевела грошові кошти у сумі 3359 гривень, однак товар так і не отримала.

Скрін-шот переписки надати не може у зв`язку з тим, що невстановлена особа видалила всі дані переписки.

Таким чином їй була завдана майнова шкода на суму 3359 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_3 з власної банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 , видану ІНФОРМАЦІЯ_2 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з тим, що заявниця ОСОБА_3 , засобом інтернет зв`язку підтримувала спілкування з невстановленою особою, та перераховувала грошові кошти на банківську карту, невстановленій особі. У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України перебачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.

Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.

Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за весь період користуванняв паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_2 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 21.06.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1