Провадження № 1-кс/761/9809/2022
У Х В А Л А
Іменем України
05 вересня 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючі у володінні підроблений договір дарування № 221 від 23.01.2008 року нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , 23.12.2020 року звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 з метою реєстрації за собою права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :90:083:0068.

У ході розгляду заяви ОСОБА_7 державним реєстратором прийнято рішення про його задоволення та останнім зареєстровано право власність на земельну ділянку за ОСОБА_7 .

Далі, 30.12.2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :90:083:0068, який був укладений між ОСОБА_7 та ТОВ "ІНВЕСТИЦІИ?НО БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЛОГІСТІК АЛЬЯНС-1", .

У подальшому, 11.02.2021 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :90:083:0068, який був укладений між ТОВ "ІНВЕСТИЦІИ?НО БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЛОГІСТІК АЛЬЯНС-1", та ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які придбали по частині земельної ділянки.

Придбання вказаної ділянки за частинами призвело до її поділу між спів власниками у натурі та утворення на підставі розробленої технічної документації двох окремих кадастрових номерів, а саме :90:083:0001 та :90:083:0002.

Згідно отриманих матеріалів, які містяться у Державному реєстрі речових прав встановлено, що ОСОБА_7 вказана земельна ділянка належала на підставі договору дарування № 221 від 23.01.2008 року нібито посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 .

У ході допиту у якості свідка ОСОБА_5 , останній вказав, що з квітня 1998 року по травень 2009 року ним здійснювалась діяльність приватного нотаріуса КМНО за адресою АДРЕСА_1 . 18.05.2009 року наказам Головного управління юстиції у м. Києві №№ 577/02 припинено його діяльність, як приватного нотаріуса КМНО.

У ході виконання його службової діяльності у квітні 2008 року у нього працівниками СБ України проведено слідчу дію обшук у ході якого було вилучено реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2005 по 2008 рік включно та частина документів які знаходились у вказаних реєстрах.

Також, зазначив що по сьогоднішній день ним не передано документи його нотаріальної діяльності у Київській міській нотаріальний архів, у зв`язку з тим, що по сьогоднішній день йому не надано доповідну записку про результати планової комплексної перевірки його нотаріальної діяльності за період 2006-2008 роки, проведеної 26.03.2009 року.

Зазначив, що договір дарування земельної ділянки за кадастровим номером :90:083:0068 № 221 від 23.01.2008 він не посвідчував. Вказав, що на нотаріальному бланку сурової звітності серія та номер НОМЕР_1 ним було посвідчено інший правочин та надав його копії.

Одночасно з цим, встановлено, що вказана земельна ділянка належала померлій ОСОБА_10 . Після її смерті відкрилась спадкова справа на належне їй майно та її спадкоємці ОСОБА_11 у визначений законом строк звернулись до нотаріуса із заявами про прийняття спадщини. Однак, від нотаріуса їм стало відомо, що на момент смерті його матері земельна ділянка не належала ОСОБА_10 , а була декілька разів перепродана невідомим йому особам. Не погоджуючись з вказаними обставинами спадкоємець звернулись до Колегії Мінюсту з питань державної реєстрації зі скаргою щодо витребування майна.

Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що на підставі підроблених документів невстановлені особи шахрайським шляхом набули право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :90:083:0068, яка після смерті ОСОБА_10 повинна була перейти до його спадкоємців, чим завдали збитку останнім.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи земельною ділянкою за кадастровим номером :90:083:0068.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на даний час власниками земельних ділянок за кадастровим номером :90:083:0001 та :90:083:0002 обліковується за ОСОБА_12 .

На підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами земельні ділянки за кадастровими номерами :90:083:0001 та :90:083:0002.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

Виходячи з вищевикладеного виникла необхідність в накладені арешту на вищевказане майно, так як воно є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без участі власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КК України, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :90:083:0001, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 000, та на земельну ділянку за кадастровим номером :90:083:0002, реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 000, із забороною відчужувати, користуватись та розпоряджатись вказаними земельними ділянками будь-якими особами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1