Справа № 461/2751/22
Провадження № 1-кс/461/4336/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

03.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 04.12.2022.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 04.10.2022, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час, для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000182 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж трьох автомобілів марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_7 отримав прибуток на загальну суму 508 950 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.

Зокрема, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

В подальшому, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.

Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, в період з лютого 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 30.06.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , які 14 та 15.05.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для військової частини НОМЕР_4 ЗСУ від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львів вул. Сяйво 10, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, через платформу онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «OLX.ua» та сайту з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_5 .

Так, 30.06.2022 після 12:00 год. ОСОБА_7 перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав вказівку ОСОБА_8 , який не був обізнаний з злочинними планами ОСОБА_7 про намір продажу автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомоги, надати для огляду ОСОБА_9 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , що знаходилися за адресою: м. Львів по вул. Сяйво, 10, при цьому, вказавши, що усі питання розрахунку за автомобілі, вирішувати виключно з ним.

Цього ж дня, о 17:06 год. ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинними планами ОСОБА_7 , перебуваючи на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львів вул. Сяйво 10, передав ОСОБА_9 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , за що одержав від нього грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_7 , повинен був передати йому, в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).

Водночас, ОСОБА_7 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 становить 174 190 грн., «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 становить 190 970 грн., «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 становить 170 600 грн., а загалом станом на 30.06.2022 вартість таких становила 535 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.08.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого 22.09.2020 обвинувальний акт скеровано на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України, вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стан.

05.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено розмір застави в сумі 744 300 грн., строком до 03.10.2022.

08.08.2022 ОСОБА_7 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_7 посилаючись на ст. 63 Конституції України, від надання будь-яких показань відмовився.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 31.05.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 02.06.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 08.06.2022.

Протоколом огляду інтернет сторінок від 20.06.2022.

Протоколом огляду імітаційних (несправжніх) засобів від 30.06.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.06.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 30.06.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 09.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 11.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.07.2022.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 15.07.2022.

Висновками транпортно-товарознавчої експертизи від 18.07.2022

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

Протоколом тимчасового доступу до Львівської митниці від 21.07.2022.

Протоколом огляду місця події від 30.06.2022.

Деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 14.05.2022 та 15.05.2022.

Рахунками про оплату (інвойс) №22042121, №22042114, №22042226.

Іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування кримінального провадження № 0000182 відомості про яке 31.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України в 2-х місячний термін, строк якого завершується 04.10.2022, не представляється можливим, так як необхідно:

отримати висновок призначеної судово криміналістичної експертизи відео-звукозапису;

за результатами отриманого висновку експертизи, за необхідності призначити додаткові експертизи;

встановити інших свідків вчинення даного кримінального правопорушення;

встановити осіб, котрі придбали транспортні засоби, які ввозилися через митний кордон на територію України, в період воєнного стану для Збройних Сил України;

отримати відповідь з Львівської обласної військової адміністрації, про потребу, у вилучених в рамках кримінального провадження, транспортних засобах для подальшої їх передачі Збройним силам України, за результатами якої звернутися в суд з відповідним клопотанням для вирішення питання про розпорядження вилученими речовими доказами;

отримати відповіді з Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління ДПС у Вінницькій області, з реквізитами банківських рахунків, якими користуються Благодійна організація «Міжнародний Благодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійна організація «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ».

за результатами отриманих відповідей з Головного управління ДПС у м. Києві та Головного управління ДПС у Вінницькій області, звернутися в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків Благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійної організації «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ», з метою отримання руху коштів по них.

за результатами отриманої інформації провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

Слідчий вказує, що провести вище вказані дії у двомісячний строк не представилося можливим, у зв`язку з великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, завантаженістю експертів ЛНДІСЕ, відтак, для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 31.05.2022 потрібен більший ніж два місяці та необхідно продовжити такий строк до чотирьох місяців.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 04.10.2022року, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до чотирьох місяців, тобто до 04 грудня 2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1