Справа № 939/809/22
УХВАЛА

Іменем України

11 жовтня 2022 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 31.07.2022, 18:06:30 год. з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 19 437,6 грн., за період з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а саме:

інформації про рух коштів по транзакції: карта: НОМЕР_3 , дата транзакції 31.07.2022, 18:06:30, код авторизації: 614010, МСС:4829, термінал: НОМЕР_4 , сума 19 437,6 грн., опис транзакції: «ACCORDBANK P2P, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, перевод со своей карты» з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автенфікації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти на яку під час вказаної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 01 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2022 року під час перегляду новин у месенджері «Телеграмм» ОСОБА_4 потрапила на оголошення про надання грошової допомоги громадянам України від Червоного хреста, перейшла на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказала свій картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_5 та іншу конфіденційну інформацію про свій рахунок, внаслідок чого були списані її кошти в сумі 19 437,6 гривень.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31 липня 2022 року о 18:06:30 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 була проведена наступна транзакція: карта: НОМЕР_3 , дата транзакції 31.07.2022, 18:06:30, код авторизації: 614010, МСС:4829, термінал: НОМЕР_4 , сума 19 437,6 грн., опис транзакції «ACCORDBANK P2P, RYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, перевод со своей карты» і списані грошові кошти в сумі 19 437,6 грн. на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ).

Оскільки станом на 26 вересня 2022 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаній транзакції від 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по транзакції щодо списання 31.07.2022, 18:06:30 год. з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 19 437,6 грн., за 31 липня 2022 року, а саме:

інформація про рух коштів по транзакції: карта: НОМЕР_3 , дата транзакції 31.07.2022, 18:06:30, код авторизації: 614010, МСС:4829, термінал: НОМЕР_4 , сума 19 437,6 грн., опис транзакції: «ACCORDBANK P2P, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, перевод со своей карты» з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автенфікації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти на яку під час вказаної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку;

інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про рух коштів по транзакції щодо списання 31.07.2022, 18:06:30 год. з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 19 437,6 грн., за 31 липня 2022 року, а саме:

інформацію про рух коштів по транзакції: карта: НОМЕР_3 , дата транзакції 31.07.2022, 18:06:30, код авторизації: 614010, МСС:4829, термінал: НОМЕР_4 , сума 19 437,6 грн., опис транзакції: «ACCORDBANK P2P, KYIV, UA СПИСАНИЕ С КАРТОЧНОГО СЧЕТА, перевод со своей карты» з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про банківську картку або банківський рахунок, ідентифікацію володільця банківської картки або банківського рахунка, даних контрагента, номерів рахунку контрагента кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автенфікації користувача держателя (клієнта) банківської карти та інших операцій з використанням банківської карти на яку під час вказаної транзакції було здійснено переказ грошових коштів, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом після здійснення вищезазначеної транзакції з 31 липня 2022 року по 26 вересня 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуючий-суддяОСОБА_7