Провадження № 1-кс/761/6480/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

в с т а н о в и в:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000092, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2020 рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою із посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи умисно, шляхом укладення удаваних правочинів (здійснення постачання ТМЦ, виконання будівельних робіт та послуг на території міста Києва), формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ з підприємствами із ознаками фіктивності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 30 млн. грн., що підтверджується матеріали оперативного підрозділу та висновком економічного дослідження №12/01-20-1 від 12.01.2021 року.
Крім того, згідно матеріалів оперативного підрозділу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2018-2020 років, з метою заниження податкових зобов`язань, штучно завищили власні валові витрати та сформували «штучний» податковий кредит, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, на суму понад 9 894 811,42 грн. Також встановлено, що замовниками будівельно-монтажних робіт, послуг, товарів які виконували вказані підприємства з ознаками фіктивності в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є К « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).
Підставами для внесення кримінального провадження слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_13 та висновок економічного дослідження №12/01-20-1 від 12.01.2021 року за період з 2019-2020 років, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є неодноразовими переможцями у публічних закупівлях оголошених КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період 2019-2020 років та здійснювали виконання будівельних робіт. За період 2019-2020 р.р підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили виконання робіт для КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 299 602 713,06 грн., в т.ч.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 81 771 215,29 грн., в т.ч. ПДВ 13 628 535,87 грн. на виконання будівельно-монтажних робіт на виконання капітальних робіт;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 40 655 421,46 грн., в т.ч. НДС 6 775 903,59 грн. на виконання капітального ремонту;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 177 176 076,31 грн., в т.ч. ПДВ 29 529 346,05 грн. на виконання капітального ремонту.
В свою чергу з метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками «ризиковості» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 740 331 993,52 грн., в т.ч. ПДВ 123 388 665,60 грн.
Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не мають в достатній кількості найманих працівників та виробничо-складських приміщень, перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , користуються однією ір-адресою для подачі офіційної звітності, використовують одночасно одні й ті самі автомобілі, що вказує на належність даних СГД до однієї транзитно-конвертаційної групи.
Виходячи з вищевикладеного випливає, що щодо придбання товару (будматеріали, послуги будівельної техніки) підприємствами з ознаками «транзитності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2019-2020 р.р. мали значний вплив на формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 616 943 327,92 грн., ймовірно шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності без наявності первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
Також, в ході проведення дослідження зроблено розрахунок перевищення вартості включених до кошторисної вартості за окремими договорами КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019-2020 р.р. В ході розрахунку встановлено завищення вартості на загальну вартість на суму 6 308 869,97 грн.
Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) виписано податкові накладні з номенклатурою (шини, автозапчастини) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 1425,5 ПДВ, які в свою чергу по ланцюгу постачання виписали податкові накладні на реалізацію будматеріалів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Мультисенсорна оптична система SensoThermalMiddleRange, Сервер системи безпеки, Автоматизоване робоче місце «Оператор» придбання яких відсутнє на суму 7 884 026 грн. ПДВ.
Виходячи з вище викладеного та дослідивши ланцюг постачання товарів та послуг встановлено, що реальне постачання товару на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалось в значно меншому обсязі ніж його подальша реалізація в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сою чергу здійснювали постачання робіт та послуг в адресу КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а податковий кредит з ПДВ переважно сформовано за рахунок придбання інших товарів (дизельне пальне, інсектициди, автомобільні шини та ін.) які в подальшому не реалізовувались та не могли бути використані у господарській діяльності даних підприємств, що свідчить про відсутність факту реальності здійснення відображеної реалізації будматеріалів та послуг у відповідному обсязі. Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не мають виробничо-складських приміщень, за адресою реєстрації не знаходяться, перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , користуються однією ір-адресою для подачі податкової звітності, використовують одночасно одні автомобілі, що вказує на належність даних СГД до однієї транзитно-конвертаційної групи.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено схему розкрадання державних коштів під час проведення тендерних закупівель КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за участю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) будучи ініціатором тендерних торгів, 14.04.2020 року переможцем тендеру ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі» визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), між підприємствами укладено договір №103/4 від 14.04.2020 року, загальна вартість робіт по капітальному ремонту парку становить 6 567 590 грн.
Згідно акту вартості устаткування, що придбавається, виконавцем робіт №2 (до договору №103/4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано та в подальшому встановлено комплектну каналізаційно-насосну станцію в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів (далі КНС), загальною кошторисною вартістю 2 917 971 грн.
Згідно проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило придбання вказаної КНС від підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за ціною 2 918 000 грн.
Подальшим аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено відсутність придбання КНС, що вказує на документальне оформлення безтоварних операцій, завищення вартості придбання КНС та придбання вказаного комплексу за готівкові кошти за значно нижчою ціною службовими особами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час виїзду за адресою виконання робіт встановлено розташування КНС, а також ідентифіковано підприємство виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Згідно матеріалів кримінального провадження, а також згідно аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що ціни на КНС виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не перевищують 1 млн. грн., що є втричі нижчими ніж вказані в тендерній документації.
Крім того, проведеним оглядом інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 , встановлено фото в розділі «Фото-видео», з категорії «КНС с дробилкой», які містяться в фотозвіті «DBI-SPS пластиковая канализационная насосная станция (КНС) с дробилкой и фильтром», що відображені в протоколі огляду, згідно яких встановлено, що на даних фото зображена каналізаційно-насосна станція, що встановлена на території парку «Совки» Святошинського району м. Києва.
Так, за результатами проведеного огляду інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 що являється офіційним сайтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), встановлено фото звіт щодо влаштування каналізаційної насосної станції, що встановлена на території парку «Совки» Святошинського району м. Києва, а також презентацію «Дробарки, шнеки, решітки та конвеєри стрічкові для господарсько-побутової і виробничої каналізації».
Враховую викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » власними силами займалося влаштуванням каналізаційної насосної станції, що встановлена на території парку «Совки» Святошинського району м. Києва.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду каналізаційно-насосної станції, яка влаштована на території парку «Совки» у Святошинському районі м. Києва, за результатами виконання умов договору №103/4 від 14.04.2020 року укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі», із залученням спеціаліста, для встановлення відповідності обсягів та вартості виконаних робіт, у зв`язку із чим постановою слідчого від 06.08.2022 залучено як спеціалістів співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які володіють спеціальними знаннями та навичками і можуть надавати консультації та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.
Надалі, в ході здійснення досудового розслідування, на виконання ухвали про дозвіл на огляд слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 (справа №761/9339/22, провадження №1-кс/761/5304/2022) від 30.05.2022, із залученням спеціалістів, проведено огляд каналізаційно-насосної станції (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів), яка розташована на території парку «Совки» Святошинського району м. Києва, що знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :75:225:0182, що зареєстрована на правах власності за Територіальною громадою міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), право постійного користування земельною ділянкою визначено за ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), за результатами проведення якого встановлено ідентифікуючі ознаки деталей та частин з яких складається каналізаційно-насосна станція.
Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вбачається заволодіння державних коштів в особливо великих розмірах.

Для встановлення усіх обставин проведених фінансово-господарських взаємовідносин по ланцюгу КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виконання робіт та надання послуг «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі», з метою відстеження походження предметів, частин та іншого устаткування яке використовувалися при встановленні КНС, обсягів виконаних робіт та наданих послуг, встановлених цін, встановлення підписів відповідальних осіб від зазначених СГД, реальності виконання підписів та їх відповідності із особами, які зазначені як підписанти, для чого необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком ланцюгу фінансово-господарських операцій між КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виконання умов тендерних процедур- «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі», документів участі у тендерних торгах, виконання умов договору № 103/4 від 14.04.2020 та додаткових угод, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000092, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 від 27 червня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000092 призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Водночас детективом у клопотанні зазначається про надання тимчасового доступу до інших наявних документів, які маються відношення до проведених фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), тобто відсутня конкретизація речей та документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, що суперечить п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000092, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо участі в тендерних операціях стосовно «Капітальний ремонт благоустрою парку «Совки» у Святошинському районі», виконання умов даного тендеру, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин з КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документів щодо каналізаційно-насосної станції (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів), яка розташована на території парку «Совки» Святошинського району м. Києва, документів виконання умов договору № 103/4 від 14.04.2020 та додаткових угод до цього, за період 2020-2021 років, в тому числі:

?Тендерна документація з усіма додатками, що свідчить про проведені процедури державних закупівель, прийнятті участі у їх проведенні;

?Документи щодо походження (придбання, виготовлення) комплектуючих, їх цінової вартості, загальної вартості каналізаційної насосної станції, дозволів на виконання робіт, ліцензій, документів на підставі яких здійснювалося встановлення (монтаж) КНС, заявок, технічну документацію (умов) та інших документів щодо встановлення КНС, прайс-листи та цінові пропозиції або інші документи, що підтверджують ціну на каналізаційно-насосну станцію (комплектна каналізаційно-насосна станція в складі: шафа керування насосами та датчиками, дробарка для стічних вод, каналізаційні погружні насоси, фільтр для очищення повітря, поплавок для керування каналізаційною дробаркою, резервуар КНС з оглядовим майданчиком та комплектом трубопроводів);
?Договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

?Звіти, акти виконаних робіт;

?Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспорти якості;

?Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631;

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Документи проходження митного контролю в режимі «імпорт», вантажно-митні декларації з додатками, договори, контракти з додатками та доповненнями до них, рахунки (інвойси), специфікації, накладні, акти приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, документи листування, документи з відомостями про сплату митних платежів та ін.) в разі наявності по окремим приладам, деталям та устаткуванню;

?Ліцензій, сертифікатів та дозволів, що дають право на здійснення фінансово-господарської діяльності;

?Документів стосовно прав власності та оренди приміщень, які використовуються в фінансово-господарській діяльності;

?Документів щодо оренди, використання чи фактичного набуття прав власності на транспортні засоби, які використовуються в фінансово-господарській діяльності;

?Документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів);

?Інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з вказаними контрагентами щодо оформлення відповідних документів, підписували дані документи, а також приймали-відвантажували товарно-матеріальні цінності, як від вказаних СГД, так і в їх адресу;

?Копій д окументів штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з копіями наказів про призначення та звільнення з посади (відпустки, лікарняні, відрядження та ін.), а також документів з функціональними обов`язками працівників, їх ролями.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1