Справа № 521/5097/22
Номер провадження:1-кс/521/1394/22
У Х В А Л А
11 квітня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000212 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 07.04.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора -102- про те, що 07.04.2021 приблизно о 13:40 годинi, знаходячись сервісному центрі-5142, за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пред`явив довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку з ознаками підробки. ОЖСО 7096 від 07.04.2022 р.).

За даним фактом старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реестру досудових розслідувань за № 0000212 вiд 07.04.2022 за ознаками кримінального проступку. передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 07.04.2022 дізнавачем СД відділу поліції №1 ОРУП №1 було проведено огляд мiсця події, за адресою: м. Одеса, вул. Аеропортівська, 27 за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого вилучено: довідку про перебування ТЗ на військовому обліку; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації - України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору купівлі продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого Т3; акт приймання ТЗ та iх складових частин, що мають ідентифікаційні - вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма номери; МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного Т3; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договiр; лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського довідка ТОВ «Порше Україна»; договору від 01.04.2008; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К. та упаковано до сейф-пакетів.

У подальшому, постановою ст. дізнавача від 07.04.2022 вилученi: довідка про перебування ТЗ на військовому обліку; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору куплi продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого T3; акт приймання ТЗ та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного ТЗ; доповнення до сертифікату типу UA*46А(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договір; лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського договору вiд 01.04.2008; довідка ТОВ «Порше Україна»; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К. визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, та буде направлено на експертизу за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання просить розглянути за його відсутності у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації та задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому в КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому в КПК України порядку.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 та ч. 11 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 07.04.2022 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № №0000212 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, органом досудового розслідування був проведений огляд місця події.

Під час проведення якого було виявлено та вилучено: довідку про перебування ТЗ на військовому обліку; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації - України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору купівлі продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого Т3; акт приймання ТЗ та iх складових частин, що мають ідентифікаційні - вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма номери; МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного Т3; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договiр: лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського довідка ТОВ «Порше Україна»; договору від 01.04.2008; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К.

Відповідно до постанови дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області від 07.04.2022 року довідку про перебування ТЗ на військовому обліку; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації - України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору купівлі продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого Т3; акт приймання ТЗ та iх складових частин, що мають ідентифікаційні - вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма номери; МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного Т3; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договір; лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського довідка ТОВ «Порше Україна»; договору від 01.04.2008; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К, було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000212 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя вважає, що є всі підстави вважати, що довідка про перебування ТЗ на військовому обліку; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації - України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору купівлі продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого Т3; акт приймання ТЗ та iх складових частин, що мають ідентифікаційні - вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма номери; МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного Т3; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договiр: лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського довідка ТОВ «Порше Україна»; договору від 01.04.2008; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К, є майном, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та являється його предметом.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000212 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: довідку про перебування ТЗ на військовому обліку; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організації - України (2 копії); наказ №31-21-A; договір купівлі продажу автомобіля №4106; додаток до договору купівлі продаже; акт приймання передачу автомобіля; акт огляду реалізованого Т3; акт приймання ТЗ та iх складових частин, що мають ідентифікаційні - вантажно-митна декларація (форма МД-2, форма МД-3 2 шт. Форма номери; МД-6); сертифікат відповідності № 946086; сертифікат типу колісного Т3; доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0639*02 від 04.08.2021; дистриб`юторський договір; лист щодо позначення двигунів; лист ТОВ «Автомобільний дім»; додаткова угода №1 до дистриб`юторського довідка ТОВ «Порше Україна»; договору від 01.04.2008; платіжне доручення №8; чек 9002691; наказ №1-К, яке було вилучено у ході огляду місця події від 07.04.2022 року.

Заборонити користуватися, відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку, передбаченому Постановою КМУ №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1