Провадження № 1-кс/761/7954/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004554 від 23.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0004554 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, в якому просить: надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнив кошти під час проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , замовником яких виступало Міністерство юстиції України. Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем у тендерних закупівлях, замовником яких є Міністерство юстиції України (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-15-009107-b) Заміна вікон в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого укладено договір №3В-19/08 від 19.08.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору склала 2 751 652 грн.

В подальшому станом на 22.11.2021 року Замовником оплачено суму у розмірі 2 513 435, 82. При цьому у актах приймання передачі виконаних робіт та кошторисній документації, яка розроблялась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесено неправдиві відомості, щодо ціни про вартість металопластикових вікон, та поєднаних конструкцій, виробником яких є ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, встановлено що 01.10.2021 року Міністерством юстиції України, проведено тендерну закупівлю Ремонтно-реставраційні роботи по даху, покрівлі та фасаду адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікатор закупівлі (UA-2021-09-14-008419-b), після чого укладено договір№3102 від 26.10.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору склала 15 345 127 грн. Станом на 22.11.2021 року Замовником перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 5 233 706 грн., про те на сьогодні обсяг фактично виконаних робіт не відповідає відомостям, що внесено до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт.

На запит слідчого від 01.11.2021 року за №1720/125/56-2021 до Міністерства юстиції України, в порядку ст. 93 КПК України, про надання копій документів: договору №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації до договорів, актів приймання передачі робіт, актів приймання передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, щодо посадової особи, яка здійснювала технічний нагляд на об`єктах проведених робіт, квитанцій, платіжних доручень про оплату робіт, надання послуг за укладеними договорами, отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що копії вище перелічених документів будуть надані слідчому на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлення фактів розтрати, привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за присутності представника володільця документів, разом з тим, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , заперечив у задоволенні клопотання, надавши свої заперечення.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлення фактів розтрати, привласнення бюджетних грошових коштів при виконанні робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договорів №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації до договорів, актів приймання передачі робіт/надання послуг, актів приймання передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, що містить інформацію про посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд на об`єктах проведених робіт за укладеними договорами, а також посадової інструкції даної особи, квитанцій, платіжних доручень про оплату вартості виконаних робіт/надання послуг за укладеними договорами, висновків, технічних звітів вартості проведених робіт.
Слідчий в клопотанні, зокрема покликається на те, що отримання доступу до документів та вилучення їх копій, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема аналіз копій отриманих документів, надасть можливість встановити факти привласнення, розтрати бюджетних грошових коштів, а також осіб, відповідальних за якість та вартість проведених робіт. В інший спосіб, ніж той, що передбачений ст. ст. 159-163 КПК України отримати копії вище перелічених документів неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0004554 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договорів №3В-19/08 від 19.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та №3102 від 26.10.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації до договорів, актів приймання передачі робіт/надання послуг, актів приймання передачі обладнання до укладених договорів, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, документів, що містить інформацію про посадову особу, яка здійснювала технічний нагляд на об`єктах проведених робіт за укладеними договорами, а також посадової інструкції даної особи, квитанцій, платіжних доручень про оплату вартості виконаних робіт/надання послуг за укладеними договорами, висновків, технічних звітів вартості проведених робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 30.09.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7