Справа № 314/515/22
Провадження № 1-кс/314/499/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 19.01.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформацію в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 19.01.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформацію в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що при проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області на підставі протоколу спільного засідання постійної комісії з питань планування фінансів та бюджету, соціального економічного розвитку, інвестицій та регуляторної політики, комунальної власності та постійної комісії з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської етики та ІНФОРМАЦІЯ_3 № 14 від 19.12.2021, акту приймання-передачі балансових рахунків, розрахунків та матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району, Запорізької області від 15.10.2021 виявлені численні порушення у веденні бухгалтерського обліку, оподаткування, нарахувань заробітної плати.

04.03.2021 наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 5к ОСОБА_5 призначено на посаду директора, ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера даного підприємства.
30.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг у сфері інформатизації № 3/04 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , про надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. Вивченням вказаного договору встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 15 000,00 грн. без ПДВ.

16.06.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки нафтопродуктів № 38/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі заступника директора ОСОБА_8 , діючої на підставі Статуту та довіреності від 12.01.2021 про передачу у власність підприємства нафтопродуктів: дизельного палива, пічного палива, судового палива, палива для реактивних двигунів, бензину марки А-92, А-95 шляхом відвантаження товару окремими партіями. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (рахунок на оплату №ПЛ0616-0038 від 16.06.2021, видаткова накладна №ПЛ0616-0007 від 16.06.2021, сертифікат відповідності, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) 3160621-7 від 16.06.2021) встановлено, що загальна вартість послуг відповідно до вказаного договору склала 52 433,50 грн. без ПДВ.

28.06.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району, Запорізької області в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 про передачу у власність підприємства поліетиленових пакетів шляхом відвантаження товару зі складу постачальника. Вивченням вказаного договору та додатків до нього (специфікації № 1 від 02.07.2021 до договору поставки № 2806/21 від 28.06.2021, рахунок-фактура № СФ-0000013 від 02.07.2021) встановлено, що загальна вартість послуги відповідно до вказаного договору склала 27 000,00 грн. без ПДВ.

Шляхом проведення оперативних та слідчих заходів встановлено, що оплата за отримані послуги посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області здійснювалися через систему клієнт банк на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується платіжними дорученнями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

При проведенні аналізу господарської діяльності підприємства, згідно з виписок з поточного рахунку підприємства дизельне паливо придбане колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_5 відповідно до договору поставки нафтопродуктів № 38/21 від 16.06.2021 у кількості 2100,00 л на суму 52 433,50 грн. (з яких було оплачено 24000,00 грн. залишок підлягає негайній оплаті) на теперішній час не знаходиться на обліку підприємства та фактично відсутнє. Поліетиленові пакети для сміття у кількості 54000 шт. придбані колишнім директором підприємства на загальну суму 27 000,00 грн., згідно договору № 2806/21 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.04.2021 на підприємстві також відсутні. Звіт за використання вищевказаних коштів відсутній, на рахунок підприємства грошові кошти не надходили. Згідно заяви головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області нестача матеріальних цінностей на 07.12.2021 склала 99473,50 грн.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ОСОБА_9 показала, що з 04.11.2021 перебуває на посаді головного бухгалтера підприємства. До неї на вказаній посаді працювала ОСОБА_10 , яка звільнилася 15.10.2021 за власним бажанням згідно наказу № 9/к. Після її вступу та теперішнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_11 , ними було виявлені численні порушення ведення бухгалтерського обліку колишнього головного бухгалтера ОСОБА_10 та директора ОСОБА_5 , а також привласнення товарно-матеріальних цінностей підприємства та грошових коштів.
Закон України «Про тендерні закупівлі», дозволяє здійснювати прямі закупівлі, без проведення тендеру, товарів та послуг на суму до 50 000,00 грн., однак КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області укладає договір № 38/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 про поставку нафтопродуктів, дизельного палива в кількості 2110 л на суму 52433,50 грн., згідно видаткової накладної № ПЛ0616-0007 від 16.06.2021 колишній директор підприємства ОСОБА_5 , отримав вказане дизельне паливо, однак, на облік підприємства воно поставлено не було. Будь-яка документація з цього приводу відсутня. Згідно бухгалтерських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області розрахувалось за дизельне паливо не в повному обсязі, а лише 24 000,00 грн., решту коштів підприємство залишилося винним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний момент дизельне паливо на підприємстві відсутнє. Як пояснив колишній директор підприємства ОСОБА_5 , дизельне паливо знаходиться у нього за адресою місця мешкання, віддасть останнє тільки після повного розрахунку з ним заборгованості по заробітній платі.

30.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації на суму 15 000,00 грн., згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинне надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено. Грошові кошти за вказані роботи були перераховані колишнім бухгалтером підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже після звільнення, а саме 19, 20,21 жовтня 2021 року.

Крім того, з рахунку підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області на особисті рахунки ОСОБА_10 перераховано грошові кошти в сумі 26 730,00 грн. та на особистий рахунок ОСОБА_5 в сумі 33 250,00 грн. Грошові кошти перераховані на особисті картки та про їх втрату чи взяття під звіт ніяких документів не складено, що означає що гроші привласнені ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Допитаний у якості свідка сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 , який показав, що в середині листопада 2021 року до нього звернувся в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_11 , щодо проведення наради з питань передачі матеріальних цінностей підприємства. На нараду було запрошено колишнього директора вищевказаного підприємства ОСОБА_5 , який пояснив, що дизельне паливо, придбане останнім за договором поставки нафтопродуктів № 38/21 від 16.06.2021 знаходиться за місцем мешкання останнього, в поверненні його відмовився.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що наказом № 9/к від 15.10.2021 ОСОБА_10 була звільнена з посади головного бухгалтера підприємства за власним бажанням, однак після свого офіційного звільнення продовжувала проводити перерахунок грошових коштів через систему клієнт банк на особовий рахунки колишнього директора підприємства ОСОБА_5 та свій особовий рахунок. Вищевказане підтверджується платіжними дорученнями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які долучені до матеріалів кримінального провадження.

За таких обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської Запорізького району Запорізької області колишнім директором ОСОБА_5 та колишнім бухгалтером ОСОБА_10 було здійснено привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської Запорізького району Запорізької області під час виконання своїх службових обов`язків.

В ході допиту у якості свідка головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_9 було встановлено, що інформація щодо отримання електронного ключа посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області та особистого номеру телефону, на який сформовано ключ КЕП знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості щодо виплати заробітних плат працівникам підприємства містяться в зарплатних відомостях, що знаходяться в банку. Будь-яка інформація щодо бухгалтерського обліку на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради на теперішній час відсутня, у зв`язку з чим, надати вищевказану інформацію для здійснення подальшого досудового розслідування не має можливості.

За таких обставин, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні підтвердження перерахунку грошових коштів за виконані відповідно до договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в період із 30.04.2021 до 01.02.2022, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення розрахунків.

Слідча просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копії виписки про рух грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких (на які) були перераховані грошові кошти за період із 30.04.2021 до 01.02.2022 та копії банківської справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними в ній документами (у тому числі копій заяв про відкриття (закриття) рахунків, анкет, паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000030 від 19.01.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформацію в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, копії виписки про рух грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких (на які) були перераховані грошові кошти за період із 30.04.2021 до 01.02.2022 та копії банківської справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наявними в ній документами (у тому числі копій заяв про відкриття (закриття) рахунків, анкет, паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
02.06.2022