печерський районний суд міста києва
Справа № 757/547/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Компанії Базерт Дівелопмент Елелпі ( ОСОБА_6 ), та адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року № 757/39043/21-к у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Компанії Базер Дівелопмент Елелпі ( ОСОБА_8 ), та адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , звернувся до слідчого про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року № 757/39043/21-к у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року в частині заборони (неможливості) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на підставі:

- наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2021 р. № 4723/5 про скасування реєстраційних дій, а також будь-яких інших наказів Міністерства юстиції України, виданих на підставі висновків Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції;

- акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбуд девелопмент» ідентифікаційний код 32920218) («повернення») від 11.06.2021 р., посвідченого 11.06.2021 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером №№ 1655 та 1656;

- протоколу № 11/06/21 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбуд девелопмент» Код від 11.06.2021 р. про припинення повноважень директора Товариства ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт корпоративних прав ТОВ «Укрбуд Девелопмент» перешкоджає їх поверненню законним власникам, а саме, перешкоджає державній реєстрації скасування реєстраційних дій, визнаних незаконними Наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2021 № 4723/5, та Висновком Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 24.09.2021 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні представники власників майна адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали клопотання з викладених у ньому підстав, просили задовольнити.

В судовому засіданні прокурор щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на законність та обґрунтованість накладеного арешту, оскільки досудове розслідування у кримінальному проваджені триває та вказаний захід забезпечення позову є співмірним з завданням кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2021 року за № 0000300, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року № 757/39043/21-к задоволено клопотання Прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт, серед іншого, на корпоративні права:

- ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218), які належать ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) номінальною вартістю статутного капіталу 35230000,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу підприємства. Заборонивши ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218) статутного фонду, в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218) та заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року вбачається, що підставою для накладення арешту на корпоративні права, в тому числі, ТОВ «Укрбуд Девелопмент», слідчий суддя виходив з того, що вони можуть бути предметом конфіскації як додаткового виду покарання у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року України за фактами вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та іншими особами в змові з приватними нотаріусами Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, державними реєстраторами, працівниками правоохоронних органів розкрадання корпоративних прав та майна в особливо великих розмірах групи компанії «Укрбуд», в тому числі, незаконного заволодіння в жовтні 2019 року та 15.06.2021 року повторно корпоративними правами ТОВ «Укрбуддевелопмент», власником яких була іноземна компанія нерезидент Компанії Базер Дівелопмент Елелпі, кінцевим бенефіціаром яких був та є громадянин України ОСОБА_14 .

Так, наказом Міністра юстиції України від 30.12.2021 року була повністю задоволена скарга ОСОБА_14 , компанії Базерт та ОСОБА_7 , подана 23.06.2021 року до Офісу протидії рейдерству, на реєстраційні дії, вчинені державними реєстраторами приватними нотаріусами ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які 15.06.2021 року здійснили незаконну державну реєстрацію (перереєстрацію) права власності на 100% корпоративних прав ТОВ «Укрбуддевелопмент» за громадянином ОСОБА_12 .

Таким чином, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року арешт заблоковав можливість Міністерству юстиції України виконати Наказ Міністра юстиції України від 30.12.2021 року, тобто здійснити державну реєстрацію скасування реєстраційних дій державних реєстраторівприватних нотаріусів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Статтями 7, 16 КПК України передбачено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що позбавлення можливості здійснити державну реєстрацію скасування реєстраційних дій є неспівмірним з завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року по справі № 757/39043/21-к, підлягає частковому скасуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Компанії Базерт Дівелопмент Елелпі (BAZERT DEVELOPMENT LLP), та адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року № 757/39043/21-к у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.07.2021 року по справі № 757/39043/21-к у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 року, на корпоративні права ТОВ «Укрбуд Девелопмент» () шляхом заборони ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти від імені товариства чи його уповноважених осіб будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Укрбуд Девелопмент» () статутного фонду, в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (код 32920218) та заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Укрбуд Девелопмент» (), в частині арешту та заборони (неможливості) внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на підставі:

- Наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2021 року № 4723/5 про скасування реєстраційних дій, а також будь-яких інших наказів Міністерства юстиції України, виданих на підставі висновків Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції;

- Акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбуд девелопмент» ідентифікаційний код 32920218) («повернення») від 11.06.2021 року, посвідченого 11.06.2021 року Приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером №№ 1655 та 1656;

- Протоколу № 11/06/21 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбуд девелопмент» () від 11.06.2021 року про припинення повноважень директора Товариства ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та призначення на посаду директора Товариства ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1