Справа № 461/1972/22
Провадження № 1-кс/461/1792/22
23.05.2022 року м.Львів
Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасового доступу до оригіналів документів (із можливістю ознайомлення та їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів судової справи №914/419/20, про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23.01.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_6 було укладено Договір поставки № 047, на підставі якого Товариство поставило до ПП належне Товариству майно загальною вартістю 1 658 553, 6 грн. ПП « ОСОБА_5 » офіційно заперечило обставини отримання від Товариства вказаного майна, хоча фактично таке майно було поставлене до ПП « ОСОБА_5 ».
Обставини отримання ПП « ОСОБА_5 » належного Товариству майна можуть бути підтверджені видатковими накладними (№ 148 від 23.01.2019 на 331 038, 00 грн., № 602 від 14.03.2019 на 373 240, 20 грн., № 1182 від 13.05.2019 на 337 072, 80 грн., № 2016 від 29.07.2019 на 345 545, 40 грн., № 3125 від 19.11.2019 на 171 657, 20 грн.) та рішенням Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі № 914/419/20.
Маючи на меті захистити свої майнові права, Товариство звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » заборгованості.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.02.2020 відкрито провадження у справі № 914/419/20 за позовом Товариства до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.
Встановлено, що 02.03.2020 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 зареєстрував юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване за тією ж адресою, що і ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ).
05.03.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) було внесено інформацію про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу АДРЕСА_3 (за даною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють господарську діяльність як фізичні особи - підприємці).
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про видалення кінцевого бенефіціарного власника ПП « ОСОБА_5 » - « ОСОБА_8 » та про відчуження частки ОСОБА_6 у ПП « ОСОБА_5 » на користь особи « ОСОБА_9 ».
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про зміну місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » з « АДРЕСА_2 » на « АДРЕСА_4 ».
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про зміну назви ПП « ОСОБА_5 » на ПП « ОСОБА_10 ».
18.04.2020 (або пізніше) до Реєстру було внесено інформацію про зміну керівника ПП « ОСОБА_5 » з « ОСОБА_8 » на « ОСОБА_9 ».
11.07.2020 (або пізніше) до Реєстру було внесено інформацію про зміну керівника ПП « ОСОБА_10 » з « ОСОБА_9 » на « ОСОБА_11 ».
Рішенням Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі №914/419/20 позов Товариства до ПП « ОСОБА_10 » (ПП « ОСОБА_5 ») задоволено, ухвалено стягнути з ПП на користь Товариства 1 658 553, 6 грн. основного боргу, 70 427, 82 грн. штрафу, та 10 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Господарським судом Львівської області встановлено, що «Додатковим підтвердженням факту прийняття відповідачем товару згідно накладних є інформація, що викладена у листі ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих. № 6655/7/58.04-20 від 13.08.2020. У вказаному листі зазначено, що згідно поданих декларацій відповідачем до податкового кредиту від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено суму ПДВ, що повністю збігається із даними, які відображені позивачем у поданих ним податкових накладних, та збігаються із сумами ПДВ, які відображені у видаткових накладних. Таким чином, відповідачем відображено у своєму бухгалтерському обліку господарські операції згідно видаткових накладних…».

29.10.2020 рішення Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі № 914/419/20 набрало законної сили.

29.10.2020 Господарським судом Львівської області видано наказ на примусове виконання рішення Господарського суду Львівської області від 28.09.2020.

18.11.2021 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 відкрито виконавче провадження № 67582004 примусового виконання наказу Господарського суду Львівської області від 29.10.2020 №914/419/20.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про те, що, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що Товариство може звернутись до суду з вимогами про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » заборгованості за договором поставки від 23.01.2019, не бажаючи виконувати зобов`язання за договором поставки від 23.01.2019 та маючи на меті не допустити звернення стягнення на майно та кошти ПП « ОСОБА_5 », діючи спільно з ОСОБА_13 , - вивів з володіння ПП « ОСОБА_5 » наявні у ПП « ОСОБА_5 » кошти та майно, за рахунок яких могли бути виконані зобов`язання по ПП « ОСОБА_5 » перед Товариством, і в подальшому використав такі кошти та майно у власних інтересах (у тому числі на свій розсуд та в своїх інтересах розпорядився отриманим від Товариства майном).

Після пред`явлення Товариством позову до ПП « ОСОБА_5 » з вимогами про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019, ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій намір уникнути відповідальності за невиконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань, а також усвідомлюючи, що подальше здійснення діяльності через ПП « ОСОБА_5 » є недоцільним з огляду на загрозу звернення стягнення на майно та кошти ПП « ОСОБА_5 », діючи спільно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , - оформив правочин з відчуження належної йому частки в ПП « ОСОБА_5 », а також оформив документи, в яких зазначив про припинення своїх повноважень як директора ПП « ОСОБА_5 » та про зміну місцезнаходження і назви ПП « ОСОБА_5 ».

На даний час, ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_7 продовжують здійснювати господарську діяльність через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням майна та коштів, які раніше належали ПП « ОСОБА_5 ».

Товариством було отримано від ПП « ОСОБА_5 » листа № 4 від 13.03.2020, відповідно до змісту якого ПП « ОСОБА_5 » стверджує про невиконання Товариством зобов`язань за договором поставки № 047 від 03.01.2017 на суму 11 480 945,60 грн.

Такий лист містить відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 », який відрізняється від відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 », що наявний на договорі поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019.

При цьому, відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 », що наявний на договорі поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, №602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019 - відповідає відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 », який міститься у відповіді ПП « ОСОБА_5 » від 28.08.2018 на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 №28865/10/13-01-14-06-16 від 17.08.2018 (копія наявна в матеріалах судової справи № 914/368/20).

Господарським судом Львівської області під час розгляду судової справи № 914/419/20 було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » задекларувало податковий кредит з ПДВ за операціями поставки товару від Товариства до ПП « ОСОБА_5 » згідно видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019.

3 наведеного вбачається, що ОСОБА_14 (та/або інші особи, які діяли за дорученням ОСОБА_17 або спільно з ОСОБА_18 ) замовив виготовлення печатки, яка відрізняється від печатки ПП « ОСОБА_5 », що використовувалась при підписанні договору поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних №148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019 для її використання при створенні вільних зразків відтиску печатки для проведення експертизи з метою введення суду та експерта в оману та задля спростування обставин отримання ПП « ОСОБА_5 » від Товариства товару на суму 1 658 553,60 грн. і уникнення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_5 » з оплати вартості такого товару.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи Господарського суду Львівської області № 914/419/20 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((ІКЮО НОМЕР_1 ), керівник ОСОБА_4 ) до ПП « ОСОБА_5 » (( АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_6 ), про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.

Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 №914/419/20 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((ІКЮО НОМЕР_1 ), керівник ОСОБА_4 ) до ПП « ОСОБА_5 » (( АДРЕСА_2 ) керівник ОСОБА_6 ), про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.

Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором доведено, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю ознайомлення та їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів судової справи №914/419/20, про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1