Справа № 589/3304/22
Провадження № 1-кс/589/1083/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000780 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.10.2022 23:59 год. 02.10.2022, діючи в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно від оточуючих викрала банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого здійснила переказ грошових коштів на власний рахунок та зняла грошові кошти готівкою, спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15271 грн.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 01.10.2022 близько 18:00 год. він перебував у свого товариша ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , де з останнім вживали спиртні напої. Так, близько о 21:00-22:00 год., він покинув квартиру свого товариша, повертаючись додому він зустрів свою сусідку ОСОБА_5 , в цей момент він зрозумів що забув свій мобільний телефон та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у свого товариша ОСОБА_8 . Після цього він розповів про це ОСОБА_5 , остання запропонувала йому допомогти забрати речі у товариша, на що він погодився. Забравши речі у товариша вони разом з ОСОБА_5 пішли до ОСОБА_6 додому щоб у двох випити спиртних напоїв. Під час випивання спиртних напоїв він пообіцяв 1000 грн. за те що вона допомогла йому забрати його мобільний телефон, але в нього не було готівки і він не віддав ці 1000 грн. Після чого вони трохи посидівши пішли до знайомого ОСОБА_7 , щоб випити ще спиртних напоїв, перед тим як вийти з квартири, він залишив свій мобільний телефон на столі у кухні.

До ОСОБА_7 вони прийшли вже опівночі 02.10.2022 де вже в трьох випивали спиртні напої. В той час він пам`ятає що почав шукати свій мобільний телефон та банківську карту, але потім згадав що залишив свій мобільний телефон вдома а банківська карта знаходилась у його товариша ОСОБА_9 , який мені в той же час і віддав, тоді він цю карту поклав до кишені своєї куртки. В ході перебування вдома він дав свою куртку ОСОБА_10 . Перед тим як піти додому він забрав свою куртку. Додому він прийшов близько 13:00 год. 02.10.2022 так, як залишився спати у товариша ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 покинула квартиру близько 04:00 год. 02.10.2022. Коли він прийшов додому та взяв мобільний телефон то побачив смс-повідомлення про те що з його карти зняті грошові кошти в розмірі 15271 грн. Моя банківська карта з якої було вкрадено гроші має номер № НОМЕР_1

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку№ НОМЕР_1 , а також інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, щодо даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку, а також інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку, в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи, слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22:00 год. 01.10.2022 по 13:00 год. 02.10.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22:00 год. 01.10.2022 по 13:00 год. 02.10.2022 включно;

Строк дії ухвали до 11.12.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1