Справа: № 401/1926/22
Провадження: № 1-кс/401/380/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000449 від 13 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 13 липня 2022 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 12 липня 2022 року до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ОСОБА_6 про те, що 24 червня 2022 року до ВПК в Кіровоградській області Департаменту НПУ надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 7000,00 грн. 23 червня 2022 року в мережі інтернет на платформі «Фейсбук» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 мала намір придбати дрова. В особистих повідомленнях з продавцем та в телефонному режимі НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) погодила деталі та умови оплати. 23 червня 2022 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку перерахувала кошти в сумі 7000 грн., на картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), після чого особа не відповідає на телефонні дзвінки та дрова не доставили, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами, чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 7000 грн.

13 липня 2022 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000449, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22 червня 2022 року вирішила придбати дрова. Зайшовши до соціальної мережі «Facebook» міста Кременчук, знайшла оголошення «Продаж дров з доставкою». В оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Написавши повідомлення через соціальну мережу «Viber», домовилася про купівлю дров. Після цього ОСОБА_5 надіслали реквізити для оплати, а саме банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ). Відправивши грошову суму 7000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську картку вказану вище, повідомили про автомобіль ЗІЛ 131 з державним номером НОМЕР_4 та вказали водія ОСОБА_9 , який привезе куплені дрова. Після чого зателефонували та повідомили, що даний автомобіль вже виїхав. На наступний день ОСОБА_5 зателефонувала, адже дрова не привезли, але її телефон був заблокований.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 за 23.06.2022 року відкритого на ім`я ОСОБА_8 карткового рахунку на який були переведені грошові кошти за 23.06.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Вказана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року на 90 діб, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації просить проводити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000449 від 13 липня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 23 червня 2022 року, дати проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на який 23 червня 2022 року були переведені грошові кошти однією транзакцією у розмірі 7000 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 23.06.2022 по 09.08.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 15 серпня 2022 року по 15 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

15.08.22