Справа № 459/3670/20
Провадження № 1-кс/459/1080/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
21 липня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000138 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
19.07.2022 року дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000138 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00:00 год. 28.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по час надходження ухвали для виконання; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по час надходження ухвали для виконання. В його обґрунтування послалася на те, що 28.10.2020 близько 20 години 10 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8 , під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 8» через мережі інтернет, сервіс «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 13 535 гривень. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості неповнолітнього свідка гр. ОСОБА_8 повідомив, що невідомий йому чоловік на імя ОСОБА_9 , який здійснював продаж мобільного телефону через Інтернет додаток «Інстаграм», під час здійснення своїх протиправних дій повідомив, що використовує банківську карту НОМЕР_2 на яку свідок 28.10.2020 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 535 гривень.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено що банківська карта НОМЕР_2 емітована (виготовлена) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та видавалась в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_10 .
Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000138 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 28.10.2020 близько 20 години 10 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8 , під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 8» через мережі інтернет, сервіс «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 13 535 гривень.

Із протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_8 вбачається, що невідомий йому чоловік на імя ОСОБА_9 , який здійснював продаж мобільного телефону через Інтернет додаток «Інстаграм», повідомив, що використовує банківську карту НОМЕР_2 , на яку він 28.10.2020 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13 535 гривень.
Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1001-1097 від 10.11.2020 року, встановлено що банківська карта НОМЕР_2 видавалась в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_10 .
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою до дня надходження ухвали до виконання, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч. 1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року;
- відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_2 з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року;
- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року;
- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 28.10.2020 по 04.11.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1