Справа № 366/934/22
Провадження № 1-кс/366/237/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

?інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, підтвердження та (або) спростування обставин кримінального правопорушення.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що упровадженні СД відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000069, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із інформацією про особу, на ім`я якої відкрито рахунок та рухом коштів на ньому,а саме:

інформації про особу, на яку відкрито рахунок, та інформації про рух грошових коштів по банківській картці, рахунок якої відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 31.07.2022 року, вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в її відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000069.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000069 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача групи дізнавачіву кримінальному провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити повністю.
Надати начальнику СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи власності кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку відкрито рахунок та про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 15.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 31.07.2022 року, вказана вище інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1