Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4226/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам РФ та РБ, а діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме:

1) ТОВ «Август-Україна» () м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А. Засновником є юридична особа РБ ЗАТ «АВГУСТ БЄЛ», співзасновник є громадянин РФ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» () м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 7. Бенефіціарними власниками є громадяни РБ - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) ТОВ «Агророзквіт» () м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 44-Б, поверх 2. Засновником є юридична особа РБ ВАТ «Білоруська калійна компанія»;4) ТОВ «Аматекс-Україна» () м. Київ, вул. Світлицького буд. 35, кв. 108/4. Бенефіціарним власником являється громадянин РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4) ТОВ «Аматекс-Україна» () АДРЕСА_1 . Бенефіціарним власником являється громадянин РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) ТОВ «Нітар-Сейл» () м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 131. Засновником є громадянин РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6) ТОВ «Фосагро-Україна» () АДРЕСА_2 . Директором є громадянин РФ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7) ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» () Київська обл., м. Березань, вул. Маяковського, буд. 12 Б. Засновником є громадянин РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

8) ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (, м. Київ, пр-т. Науки, буд. 119 Б), співзасновниками є громадяни РФ ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ). З метою ведення фінансово-господарської діяльності підприємством відкрито наступні розрахункові рахунки.

9) ТОВ З ІІ «Белферт Україна» () м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1 А. Засновником є юридична особа РБ ВАТ «Гомельський хімічний завод»;

10) ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40 Б. Засновником є громадянин РФ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За наявною інформацією, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, а також рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Також, постановою прокурора від 18.05.2022, банківські рахунки ТОВ «Август-Україна» (), ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), ТОВ «Агророзквіт» (), ТОВ «Аматекс-Україна» (), ТОВ «Нітар-Сейл» (), ТОВ «Фосагро-Україна» (), ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (), ТОВ З ІІ «Белферт Україна» (), ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

Просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8

відкритому у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна заперечував проти поданого клопотання, посилаючись на заперечення подані до суду.

В своїх запереченнях зазначає, що клопотання про арешт майна є необгрунтованим, оскільки грошові кошти не є набутими в результаті кримінального правопорушення, а отримані внаслідок законної господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна».

Також, на думку представника власника майна, безготівкові грошові кошти та банківські рахунки не є речами і не можуть бути речовими доказами за визначенням.

З урахуванням наведеного, просить відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, представника власника, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян РФ та РБ посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально - протиправних дій.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою прокурора від 18.05.2022, банківські рахунки ТОВ «Август-Україна» (), ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» (), ТОВ «Агророзквіт» (), ТОВ «Аматекс-Україна» (), ТОВ «Нітар-Сейл» (), ТОВ «Фосагро-Україна» (), ТОВ «Березанський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Щьолково Агрохім Україна» (), ТОВ З ІІ «Белферт Україна» (), ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «Щокіноазот-Україна» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8

відкритому у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1