Справа № 405/5025/22
провадження № 1-кс/405/2460/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, а саме в цілому комплексі будівель, загальною площею 1440,6 кв.м, за місцем розташування та реєстрації ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" , а саме: вул. Героїв Чорнобиля, 36-а, м. Світловодськ, Кіровоградська область, право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 (частка 3/8), ОСОБА_6 (частка 3/8), ОСОБА_7 (частка 1/4), з метою відшукання і вилучення: оригіналу договору поставки № 008 від 24.03.2021; оригіналів специфікацій до вище вказаного договору поставок; видаткової накладної №95 від 17.09.2021 року; видаткової накладної № 97 від 17.09.2021 року; видаткової накладної 96 від 20.09.2021 року; видаткової накладної № 99 від 21 вересня 2021 року; видаткової накладної № 100 від 22.09.2021 року; видаткової накладної № 107 від 30.09.2021 року; видаткової накладної № 109 від 18.10.2021 року; видаткової накладної №110 від 21.10.2021 року; видаткової накладної № 114 від 31.10.2021 року; товарно-транспортних накладних : № 95 від 17.09.2021 року; № 96 від 20.09.2021 року; №99 від 21.09.2021 року; 100 від 22.09.2021 року; № 107 від 30.09.2021 року; № 109 від 18.10.2021 року; № 110 від 21.10.2021 року; товарно-транспортних накладних на отримання та видачу товару за період березень-грудень 2022 року; документи про відкриття банківських рахунків; платіжних доручень, фіскальних чеків про зняття коштів; банківських виписок; статуту ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" ; оригіналів наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" в період з 01.01.2021 по теперішній час; мобільних терміналів з різними абонентськими номерами (сім-картками); оригіналів документів щодо приймання сухого продукту (цементу), а саме: договорів, журналів в`їзду виїзду автотранспорту, облік цементу, розхід суміші, товаротранспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання передачі, чорнових записів, щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, окремі мешканці Кіровоградської області вступивши у злочинну змову, маючи корисливий мотив та прямий умисел заволоділи товаром ТОВ «Торговий дім «ПОРТЛАНД», шляхом обману та зловживання довірою на загальну суму 706679 грн. 29 коп..

08.08.2022 надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ТОВ «Торговий дім «Дока цемент» про те, що 24 березня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПОРТЛАНД» (Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» (Покупець) був укладений Договір №008.

В період з 24 березня 2021 року по 31 жовтня 2021 року Заявник поставляв Товар Товариству з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» у кредит, без попередньої оплати, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» частково з відстроченням платежу сплачував за нього. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Світловодський завод «Спецзалізобетон» громадянин України ОСОБА_8 , який на період здійснення поставки товару, також був його учасником, звернувся з проханням поставити на їх адресу товар у кредит та обіцяв сплатити за нього, згідно наданого графіку погашення заборгованості. Представник заявника особисто зустрічався з громадянами України: ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 . На особистій зустрічі вказані особи посилаючись на те, що їм дуже необхідний наш Товар, для того, щоб не зірвати свої строки виготовити необхідний Товар для своїх споживачів, просили відвантажити Товар без попередньої оплати та запевнили, що повернуть грошові кошти в обумовлені графіком терміни.

Для більшої впевненості у добропорядності та платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон», а вчасності громадянин України ОСОБА_5 , який також володіє часткою у статутному капіталі Приватного підприємства «Торговий дім «СПЕЦБЕТОН» у розмір 50% надав інформацію, що дане товариство у 2021 році зробило державного замовлення у розмірі 6 180 148,00 грн., тому у разі непогашення заборгованості ТОВ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», останній відступить право вимоги Приватному підприємству «Торговий дім «СПЕЦБЕТОН» для погашення заборгованості.

У період з 17 вересня 2021 року по 31 жовтня 2021 року, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПОРТЛАНД» поставило в адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» Товар на загальну суму 830 936,49 гривен, що підтверджується видатковими та товарно-транспортними накладними: видаткова накладна №95 від 17.09.2021 року; видаткова накладна № 97 від 17.09.2021 року; видаткова накладна 96 від 20.09.2021 року; видаткова накладна № 99 від 21 вересня 2021 року; видаткова накладна № 100 від 22.09.2021 року; видаткова накладна № 107 від 30.09.2021 року; видаткова накладна № 109 від 18.10.2021 року; видаткова накладна №110 від 21.10.2021 року; видаткова накладна № 114 від 31.10.2021 року; товарно-транспортними накладними : № 95 від 17.09.2021 року; № 96 від 20.09.2021 року; №99 від 21.09.2021 року; 100 від 22.09.2021 року; № 107 від 30.09.2021 року; № 109 від 18.10.2021 року; № 110 від 21.10.2021 року.

Всі вищевказані документи були підписані посадовими особами обох товариств та скріплені печатками. Також видаткові накладні та товарно-транспортні накладні підтверджують перехід права власності на Товар, після чого Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон», в особі директора ОСОБА_8 має розпоряджатися цим Товаром (майном) на власний розсуд.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» лише частково сплатило за отриманий Товар у розмірі 128 531,54 гривень, які були оплачені у 20 жовтня 2021 року.

Після багаторазових спроб зі сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПОРТЛАНД» повернути грошові кошти за поставлений Товар, громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , посилаючись на те, що придбаний ними товар для їх виробництва не був реалізований, тому не має грошових коштів розрахуватися з товариством в повному обсязі та у строки, які були обумовлені між Заявником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон».

На початку січня 2022 року стало відомо, з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон» ОСОБА_8 продав свою частку в статутному капіталі на користь двох інших учасників товариства.

Виходячи з наступного, при проведенні досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, виконання якого покладено на УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ. На виконання вказаного доручення було здійснено виїзд до м. Світловодськ на підприємство ТОВ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», потужності якого розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, 36-А.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи, а саме директор - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та працює за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 36-а, м. Світловодськ, Кіровоградська область , за місцем реєстрації Товариство з обмеженою відповідальністю «Світловодський завод «Спецзалізобетон»» (скорочена назва ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон") .

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналу договору поставки № 008 від 24.03.2021; оригіналів специфікацій до вище вказаного договору поставок; видаткової накладної №95 від 17.09.2021 року; видаткової накладної № 97 від 17.09.2021 року; видаткової накладної 96 від 20.09.2021 року; видаткової накладної № 99 від 21 вересня 2021 року; видаткової накладної № 100 від 22.09.2021 року; видаткової накладної № 107 від 30.09.2021 року; видаткової накладної № 109 від 18.10.2021 року; видаткової накладної №110 від 21.10.2021 року; видаткової накладної № 114 від 31.10.2021 року; товарно-транспортних накладних : № 95 від 17.09.2021 року; № 96 від 20.09.2021 року; №99 від 21.09.2021 року; 100 від 22.09.2021 року; № 107 від 30.09.2021 року; № 109 від 18.10.2021 року; № 110 від 21.10.2021 року; товарно-транспортних накладних на отримання та видачу товару за період березень-грудень 2022 року; документи про відкриття банківських рахунків; платіжних доручень, фіскальних чеків про зняття коштів; банківських виписок; статуту ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" ; оригіналів наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" в період з 01.01.2021 по теперішній час; мобільних терміналів з різними абонентськими номерами (сім-картками); оригіналів документів щодо приймання сухого продукту (цементу), а саме: договорів, журналів в`їзду виїзду автотранспорту, облік цементу, розхід суміші, товаротранспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання передачі, чорнових записів, щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp», з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_8 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичної реєстрації підприємства ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 36-а, м. Світловодськ, Кіровоградська область.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.08.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

06.09.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування допитано свідка, який повідомив про консервування потужностей та звільнення всіх працівників окрім директора та охорони в зв`язку з банкротством підприємства та в подальшому зазначив що усі документи щодо приймання сухого продукту (цементу), а саме: договори, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, облік цементу, розхід суміші, товаротранспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання передачі знаходяться на підприємстві.

Також допитаний свідок, який повідомив що згідно договору №008 від 24.03.2021 щодо постачання цементу на адресу підприємства ТОВ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» дійсно надходив на територію цеху вантажними автомобілями цемент однак яким саме підприємством здійснювалось постачання не відомо так як усі приходні документи, а саме: товаротранспортні, видаткові накладні відразу відправлялись до бухгалтерії підприємства, однак зазначив що на самій території цеху є журнал обліку, приймання, видачі цементу, в якому заначено підприємство, вага, об`єм, час та дата постачання.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « Торговий дім ГІортланд» постачав на адресу ТОВ «Світловодський завод Спецзалізобетон» цемент згідно договору № 008 від 24.03.2021, товар був поставлений у повному обсязі, однак розрахунок не здійснювався так як директор підприємства гр. ОСОБА_8 не надавав таких вказівок.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нерухоме майно, а саме об`єкти нерухомості, цілий комплекс будівель, загальною площею 1440,6 кв.м, за місцем розташування та реєстрації ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" , а саме: вул. Героїв Чорнобиля, 36-а, м. Світловодськ, Кіровоградська область зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 (частка 3/8), ОСОБА_6 (частка 3/8), ОСОБА_7 (частка 1/4).

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися в комплексі будівель, яке слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному комплексі будівель та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до житла, з метою проведення обшуку в офісному приміщенні, а саме: в цілому комплексі будівель, загальною площею 1440,6 кв.м, за місцем розташування та реєстрації ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" , а саме: вул. Героїв Чорнобиля, 36-а, м. Світловодськ, Кіровоградська область, право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано на праві спільної часткової власності за ОСОБА_5 (частка 3/8), ОСОБА_6 (частка 3/8), ОСОБА_7 (частка 1/4), з метою відшукання: оригіналу договору поставки № 008 від 24.03.2021; оригінали специфікацій до вище вказаного договору поставок; видаткові накладні №95 від 17.09.2021 року; видаткова накладна № 97 від 17.09.2021 року; видаткова накладна 96 від 20.09.2021 року; видаткова накладна № 99 від 21 вересня 2021 року; видаткова накладна № 100 від 22.09.2021 року; видаткова накладна № 107 від 30.09.2021 року; видаткова накладна № 109 від 18.10.2021 року; видаткова накладна №110 від 21.10.2021 року; видаткова накладна № 114 від 31.10.2021 року; товарно-транспортними накладними : № 95 від 17.09.2021 року; № 96 від 20.09.2021 року; №99 від 21.09.2021 року; 100 від 22.09.2021 року; № 107 від 30.09.2021 року; № 109 від 18.10.2021 року; № 110 від 21.10.2021 року; товарно-транспортні накладні на отримання та видачу товару за період березень-грудень 2022 року; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ "Світловодський завод "Спецзалізобетон" в період з 01.01.2021 по теперішній час; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками); оригінали документів щодо приймання сухого продукту (цементу), а саме: договори, журнали в`їзду виїзду автотранспорту, облік цементу, розхід суміші, товаротранспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання передачі, чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

Строк дії ухвали з 23.09.2022 року по 22.10.2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10