Провадження № 1-кс/947/8624/22
УХВАЛА
Іменем України
02.09.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000102 від 30.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення одним із керівників державного підприємства державного майна у великих розмірах.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, розробили злочинну схему з використання нерухомого майна ДП не за цільовим призначенням, чим систематично спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до зазначених розрахункових рахунків, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо; усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківських розрахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу; окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2013 по теперішній час, з чиєї ініціативи; відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2013 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо контрагентів, з зазначенням банківських рахунків та мобільних номерів телефону по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю вилученнячерез Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді:усі наявні документи, юридичної справи по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку; усі наявні документи щодо видачі пластикових карток, які видавались до зазначених розрахункових рахунків, з наданням інформації щодо номерів карток, причин їх зміни тощо; усі наявні документи, які стали підставою для зміни даних банківських розрахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу; окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних в період з 01.01.2013 по теперішній час, з чиєї ініціативи; відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти на даний рахунок, та номерів банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2013 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень. Фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час; інформацію щодо контрагентів, з зазначенням банківських рахунків та мобільних номерів телефону по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2013 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1