Справа №463/3059/22
Провадження №1-кс/463/4736/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000443 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу добанківських виписок про перерахування грошових коштів наступним суб`єктам господарської діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за оплату купівлі-продажу цінних паперів наступним емітентам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме: за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ПП « ОСОБА_5 »: №БВ20180315/БВ-2 від 15.03.2018, №БВ20180319/БВ-2 від 19.03.2018, №БВ20180322/БВ-5 від 22.03.2018, №БВ20180327/БВ-5 від 27.03.2018, №БВ20180328/БВ-1 від 28.03.2018, №БВ20180329/БВ-4 від 29.03.2018, №БВ20180403/БВ-3 від 03.04.2018, №БВ20180411/БВ-4 від 11.04.2018, №БВ20180417/БВ-4 від 17.04.2018, №БВ20180420/БВ-2 від 20.04.2018, №БВ20180420/БВ-3 від 20.04.2018, №БВ20180423/БВ-4 від 23.04.2018, №БВ20180425/БВ-2 від 25.04.2018, №БВ20180426/БВ-1 від 26.04.2018, №БВ20180502/БВ-1 від 02.05.2018; за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №20180522/БВ-1 від 22.05.2018, №БВ20180523/БВ-2 від 23.05.2018, №БВ20180529/БВ-2 від 29.05.2018, №БВ20180604/БВ-3 від 04.06.2018; за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №БВ20180614/БВ-7 від 14.06.2018, №БВ20180620/БВ-3 від 20.06.2018, №БВ20180702/БВ-2 від 02.07.2018, №БВ20180709/БВ-2 від 09.07.2018, №БВ20180711/БВ-2 від 11.07.2018, №БВ20180817/БВ-1 від 17.08.2018; за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №БВ20180718/БВ-1 від 18.07.2018, №БВ20180723/БВ-2 від 23.07.2018, №БВ20180726/БВ-2 від 26.07.2018, №БВ20180727/БВ-3 від 27.07.2018, №БВ20180801/БВ-2 від 01.08.2018, №БВ20180807/БВ-3 від 07.08.2018, №БВ20180809/БВ-6 від 09.08.2018, №БВ20180814/БВ-2 від 14.08.2018, №БВ20180816/БВ-2 від 16.08.2018, №БВ20180820/БВ-5 від 20.08.2018, №БВ20180822/БВ-2 від 22.08.2018, №БВ20180830/БВ-2 від 30.08.2018, №БВ20180906/БВ-1 від 06.09.2018, №БВ20180918/БВ-1 від 18.09.2018, №БВ20180918/БВ-2 від 18.09.2018, №БВ20180926/БВ-1 від 26.09.2018, №БВ20180927/БВ-1 від 27.09.2018, №БВ20181002/БВ-1 від 02.10.2018, №БВ20181008/БВ-4 від 08.10.2018. Витяги з головної книги за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, січень-травень 2022 року по рахунках бухгалтерського обліку на 9-му класі рахунків бухгалтерського обліку, в тому числі але не виключно по рахунку 975 в розрізі емітентів акцій: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0000443 за фактом злочинних дій службових осіб юридичних осіб компаній з управління активами, які за попередньою змовою з службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 організували злочинну схему з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та подальшої легалізації такого незаконно отриманого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за попередньою змовою із службовими особами будівельних компаній, будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості для створення відомості законної інвестиційної діяльності підконтрольного інвестиційного фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (далі ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Так, з метою створення умов для реалізації злочинної схеми вказані службові особи компанії з управління активами, в інтересах фактичних контролерів будівельних компаній створили інститут спільного інвестування ¬ ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому від імені вказаних фондів, здійснюють залучення коштів від фізичних та юридичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів.

Частина залучених від інвесторів у нове будівництво коштів направляється на будівництво об`єктів нерухомого майна, залишок коштів які фактично є прибутком інвестиційного фонду, шляхом різноманітних правочинів направляється до юридичних осіб із ознаками фіктивності для подальшого конвертування в готівкові кошти.

Правочини вчинені в інтересах зазначеного корпоративного фонду які мають на меті конвертування безготівкових коштів у готівку, включаються службовими особами компанії з управління активами у податкову, бухгалтерську та фінансові звітності для подальшого використання пільги передбаченої ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, для ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 складено акт від 20.05.2021 № 40081/Ж5/26-15-07-08-02/38408401 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » яким встановлено сумнівні фінансові операції, які відповідають пункту 11 «здійснені операції з купівлі-продажу цінних паперів, якщо суб`єктами придбано та/або продано такі фінансові інструменти без очевидної ділової мети» на загальну суму 257 420 874 грн. та сумнівні фінансові операції, які відповідають пункту 12 «перерахування або отримання коштів від суб`єкта господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення» на загальну суму 142 534 000 грн відповідно до наказу № 256 від 12.06.2020 «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Аналізом вказаних сумнівних фінансових операцій встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладало угоди купівлі-продажу цінних паперів, предметом яких були акції, емітентами яких є юридичні особи із ознаками фіктивності, а продавцями виступали також юридичні особи із ознаками фіктивності.

Крім того, вивченням інформації про юридичних осіб емітентів вказаних цінних паперів встановлено, що емітенти на протязі тривалого часу підприємницьку діяльність не ведуть, обов`язкову звітність передбачену діючим законодавством до контролюючих та інших державних органів не подають, найманих працівників не мають, основних засобів не мають як й інших ліквідних активів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин, що підлягають доказуванню, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані документи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий. Окрім цього представник надіслав на адресу суду клопотання, згідно якого просив відмовити у задоволення такого
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).
Іншим способом отримати копії документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів, які надавались слідчому судді, можливе ведення його в оману, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування можливої незаконної діяльності.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000443, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурором групи прокурорів прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити відомості та завірені належним чином копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Банківські виписки про перерахування грошових коштів наступним суб`єктам господарської діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за оплату купівлі-продажу цінних паперів наступним емітентам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме:

-за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ПП « ОСОБА_5 »: №БВ20180315/БВ-2 від 15.03.2018, №БВ20180319/БВ-2 від 19.03.2018, №БВ20180322/БВ-5 від 22.03.2018, №БВ20180327/БВ-5 від 27.03.2018, №БВ20180328/БВ-1 від 28.03.2018, №БВ20180329/БВ-4 від 29.03.2018, №БВ20180403/БВ-3 від 03.04.2018, №БВ20180411/БВ-4 від 11.04.2018, №БВ20180417/БВ-4 від 17.04.2018, №БВ20180420/БВ-2 від 20.04.2018, №БВ20180420/БВ-3 від 20.04.2018, №БВ20180423/БВ-4 від 23.04.2018, №БВ20180425/БВ-2 від 25.04.2018, №БВ20180426/БВ-1 від 26.04.2018, №БВ20180502/БВ-1 від 02.05.2018;

-за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №20180522/БВ-1 від 22.05.2018, №БВ20180523/БВ-2 від 23.05.2018, №БВ20180529/БВ-2 від 29.05.2018, №БВ20180604/БВ-3 від 04.06.2018;

-за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №БВ20180614/БВ-7 від 14.06.2018, №БВ20180620/БВ-3 від 20.06.2018, №БВ20180702/БВ-2 від 02.07.2018, №БВ20180709/БВ-2 від 09.07.2018, №БВ20180711/БВ-2 від 11.07.2018, №БВ20180817/БВ-1 від 17.08.2018;

-за договорами купівлі-продажу цінних паперів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №БВ20180718/БВ-1 від 18.07.2018, №БВ20180723/БВ-2 від 23.07.2018, №БВ20180726/БВ-2 від 26.07.2018, №БВ20180727/БВ-3 від 27.07.2018, №БВ20180801/БВ-2 від 01.08.2018, №БВ20180807/БВ-3 від 07.08.2018, №БВ20180809/БВ-6 від 09.08.2018, №БВ20180814/БВ-2 від 14.08.2018, №БВ20180816/БВ-2 від 16.08.2018, №БВ20180820/БВ-5 від 20.08.2018, №БВ20180822/БВ-2 від 22.08.2018, №БВ20180830/БВ-2 від 30.08.2018, №БВ20180906/БВ-1 від 06.09.2018, №БВ20180918/БВ-1 від 18.09.2018, №БВ20180918/БВ-2 від 18.09.2018, №БВ20180926/БВ-1 від 26.09.2018, №БВ20180927/БВ-1 від 27.09.2018, №БВ20181002/БВ-1 від 02.10.2018, №БВ20181008/БВ-4 від 08.10.2018.

2. Витяги з головної книги за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, січень-травень 2022 року по рахунках бухгалтерського обліку на 9-му класі рахунків бухгалтерського обліку, в тому числі але не виключно по рахунку 975 в розрізі емітентів акцій:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1