Справа № 466/5565/22
Провадження № 1-кс/466/1462/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000583 від 23.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

01 серпня 2022 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000583 від 23.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

23.07.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної невідому особу, яка 20.07.2022., приблизно о 16:35 год., за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 7000 грн.

23.07.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка, в ході проведення слідчої дії, повідомила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в її користуванні перебувала картка № НОМЕР_1 . 20.07.2022, приблизно о 16:20 год., перебуваючи на робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_2 , на її номер мобільного телефону зателефонував номер, який починається на 056…. З перших цифр коду потерпіла зрозуміла, що телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши слухавку голос робота повідомив натиснути цифру «1» для підтвердження операції. Не підозрюючи нічого протиправного, остання так і зробила, після чого за декілька хвилин в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефон потерпілої ОСОБА_5 почали надходити повідомлення про здійснення переказів на невідомі рахунки. З картки потерпілої № НОМЕР_1 було здійснено чотири трансакції на загальну суму в розмірі 7134,81 грн: переказ в розмірі 928,03 грн. та 1031,03 грн. здійснено на рахунок IBAN НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та два перекази в розмірі 3105,45 грн та 2070,30 грн, відповідно, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування старший дізнавач просить надати дозвіл в отриманні тимчасового доступу із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.07.202 станом на момент винесення ухвали, до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 20.07.2022 до моменту винесення ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Старший дізнавач зазначила, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначила, що останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000583 від 23.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 20.07.2022 до моменту винесення ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1