У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.
Так, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Зареєстроване 11.11.2020 за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 5 000 000,00 грн. Основним видом діяльності є роздрібна торгівля пальним (47.30).
Засновниками підприємства є фізична особа резидент ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір внеску до статутного капіталу 2 000 000,00 грн.; частка 40%. Та фізична особа нерезидент громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір внеску до статутного капіталу 3 000 000,00 грн.; частка 60%. Відповідно до Акту №1 приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.11.2021, ОСОБА_4 набула право власності на частку у статутному капіталі вказаного підприємства 15.11.2021 на підставі договору купівлі-продажу частини частки, що належала ОСОБА_3 .
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , яка є громадянкою РФ та володіє часткою більше 25% статутного капіталу юридичної особи, в розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вказаного підприємства.
Відповідно до ст. 17 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 як учасник товариства, має право отримувати дивіденди грошовими коштами за рахунок чистого прибутку товариства.
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.
Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.
Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.
Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідною ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава було винесено ухвалу про накладення арешту на корпоративні права громадянки Російської Федерації ОСОБА_5 у розмірі 3 000 000,00 грн. (частка - 60 %), в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вказану частку передано ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА), для здійснення заходів з управління ним.
В подальшому до органу досудового розслідування надійшло клопотання начальника Управління менеджменту активів АРМА щодо надання інформації та копій відповідних документів з метою організації здійснення заходів з управління майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:
- Документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переліку місць торгівлі, у тому числі споруд, обладнання, єдностей, елеваторів, сховищ та відповідної технічної документація;
- Документів, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на майно;
- Документів щодо наявності у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та переліку рухомого майна, зокрема, зерновозів, сільськогосподарської техніки, бензовозів, вантажних автомобілів тощо;
- Документація щодо атестації та табелювання працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо переліку продукції та товарів, які реалізовує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо наявних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліцензій (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо об`ємів реалізованої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції за 2021-2022 роки по місячно;
- Документації щодо переліку основних контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та копій відповідних договорів з ними;
- Енергетичного паспорту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Договорів поставки електроенергії, газу, води та водовідведення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2022;
- Документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Документації щодо стану розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з бюджетом;
- Товарно-транспортних накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-202 роки;
- Річних та квартальних балансів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також річні додатки до них за період 2021-2022 роки (із розшифровкою статей балансу);
- Документів бухгалтерського обліку, а саме, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що складалися в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1