Справа № 464/3929/22
пр.№ 1-кс/464/1188/22
У Х В А Л А

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000517 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання таких на паперових та магнітних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що в період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021 невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами СПД ФО « ОСОБА_5 » на суму 59 969,80 грн.

СПД ФО « ОСОБА_5 » здійснює гуртову та роздрібну торгівлю під ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

20.05.2021 року СПД ФО « ОСОБА_5 », згідно наказу №1/05/2021 від 20.05.2021 прийняв на роботу ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_4 , користується м.т. НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на посаду менеджера. Основною діяльністю ОСОБА_6 на вказаній посаді було: прийняття по робочому телефону замовлення від клієнтів, оформлення видаткової накладної на замовлену продукцію та скерування такої накладної на склад. Фактично ОСОБА_6 не мала доступу до самої продукції та отримання грошей за поставлений товар, тому вона не була матеріально-відповідальна особа. Для забезпечення здійснення її діяльності ОСОБА_6 було надано робочий мобільний телефон з № НОМЕР_3 , через який клієнти здійснювали замовлення продукції. Також в ОСОБА_7 є особистий мобільний телефон з № НОМЕР_1 , однак замовлення вона приймала лише через робочий номер телефону.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну (24.02.2022) на 2-3 дні в СПД ФО « ОСОБА_5 » робота фактично зупинилась. Приблизно 27, 28 лютого 2022 ОСОБА_6 не з`являлась на робоче місце, при чому робочий мобільний телефон був при ній. Тому керівником здійснювались дзвінки на особистий мобільний телефон ОСОБА_6 з метою встановлення її місцезнаходження, нащо остання повідомила, що вона за містом і на роботу з`являтись не буде. Також ОСОБА_6 підтвердила, що робочий мобільний телефон знаходиться з нею. Оскільки клієнти здійснювали замовлення саме через робочий номер мобільного телефону, ОСОБА_6 просили повернути його, нащо остання відмовилась, мотивуючи, що вона далеко за містом. Передати мобільний телефон поштою чи маршруткою ОСОБА_6 також відмовилась, не пояснивши причин. Відтак виникли певні підозри щодо її діяльності в СПД ФО « ОСОБА_5 ».

В подальшому під час здійснення взаєморозрахунків з контрагентами було встановлено, що ОСОБА_6 для розрахунків за поставлену продукцію, ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було надано банківські реквізити своєї платіжної картки, а не банківські реквізити СПД ФО « ОСОБА_5 ». Таким чином ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатили грошові кошти за поставлену продукцію на банківські реквізити платіжної картки ОСОБА_6 загальною сумою 59 969,80 грн.

При спілкуванні з власником ФОП ОСОБА_8 встановлено, що вона на вимогу ОСОБА_6 , яка надала реквізити свого банківського рахунку, та вказала здійснювати оплати за продукцію згідно вищевказаних видаткових накладних саме на її банківський рахунок, так і робила.

Аналогічна ситуація відбулась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки саме такі обставини підтвердила його представник п. Оксана (к.т. НОМЕР_4 ).

За таких обставин ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами СПД ФО « ОСОБА_5 » на загальну суму 59969,80 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема із показань свідка ОСОБА_9 , встановлено, що замовлення вказаних товарів проводилось в телефонному режимі з ОСОБА_6 . Розрахунок по замовлених товарах проводився на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Враховуючи наведене вище, виникла необхідність у даному тимчасовому доступі до речей і документів, оскільки такий має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій таких на паперових і магнітних носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_8 , за період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021, із зазначенням анкетних даних, а саме кому належить вказана банківська карта;

-період транзакції по рахунку/картці № НОМЕР_8 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021;

-в разі проведення транзакції по рахунку/картці № НОМЕР_8 із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_6 , за період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021, із зазначенням анкетних даних, а саме кому належить вказана банківська карта;

-період транзакції по рахунку/картці № НОМЕР_6 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 02.09.2021 по 09.12.2021;

-в разі проведення транзакції по рахунку/картці № НОМЕР_6 із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації, в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчу СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1