Справа № 950/1326/22
Номер провадження 1-кс/950/219/22
У Х В А Л А

25 серпня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 11.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 59 607 грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за № 0000094.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2022 року на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , а пізніше зателефонував номер НОМЕР_2 . Взявши слухавку невідомий чоловік представився представником служби безпеки центрального відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що належну банківську карту потрібно заблокувати, зробити заміну на нову карту, яка буде захищена від шахраїв. Потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на 3700, де невдовзі перетелефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвав його прізвище, ім`я, по батькові, номер банківської карти, адресу, баланс по його карті для виплат та повідомив, що потрібно зайти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він і зробив та за вказівкою чоловіка у меню Налаштування почав виконувати дії. Потерпілому висвітилася у особистому кабінеті нова карта, на якій був баланс близько 59 680 грн., як і на картці для виплат, а стара карта зникла. У той час, коли він проводив операції, на його номер телефону приходили повідомлення, з кодами, які він повідомляв чоловіку та підтверджував операції. Чоловік сказав, що через два тижні кур`єр видасть йому іншу карту і розмова між ними припинилася.

Потім на Вайбер почали приходити повідомлення про те, що з належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти 11.08.2022:

Переказ зі своєї карти у сумі 25 255 грн.00 коп.

Переказ зі своєї карти у сумі 25 255 грн.00 коп.

Переказ зі своєї карти у сумі 8 590 грн.00 коп.

Переказ зі своєї карти у сумі 207 грн. 00 коп.

Крім того, прийшло повідомлення, що належна йому карта ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокована, на що він дозволу не надавав.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 . Зазначені матеріали можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним поданням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000094, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 11.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти 11.08.2022 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 чотирма платежами у сумі 207 грн., 8590 грн., 25 255 грн., 25 255 грн..

Строк дії ухвали до 25.09.2022 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1