Справа №760/9550/22 1-кс/760/3007/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
3 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, шляхом здійснення закупівель вищевказаним державним підприємством товарно-матеріальних цінностей за завищеною ціною та неналежної якості зловживаючи своїм службовим становище, привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 02.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаного повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено ревізію фінансово- господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2017 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт №08-30/386 від 04.08.2021. Відповідно до вказаного акту встановлено порушень на загальну суму 57 692 831,05 гривень.

Також, згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що ряд порушень, які призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів, допущено наступними особами: генеральним директором ОСОБА_5 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 ; заступником генерального директора ОСОБА_7 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 ; головним інженером ОСОБА_9 ; начальником відділу постачання і збуту ОСОБА_10 , в.о. голови правління ОСОБА_11 .

Отже, з метою перевірки зазначених фактів незаконного заволодіння грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перевірки наявності та чисельності найманих працівників суб`єктів господарювання, з якими здійснювалась співпраця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виплат їм заробітної плати для проведення подальшого аналізу, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, що має значення для досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

-документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

-документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з вказанням прізвища, ім`я та по- батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

-документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

-документів (інформації) щодо переліку працівників Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

-документів щодо здійснення відрахувань Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

-документів (інформації) щодо переліку працівників 1111 « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

- документів щодо здійснення відрахувань ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебувають матеріали кримінального провадження №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку, слідчий суддя погоджується, що не має іншої об`єктивної можливості отримати копії документів необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури Києва ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

- документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

- документів (інформації) щодо переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з вказанням прізвища, ім`я та по- батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

- документів щодо здійснення відрахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

- документів (інформації) щодо переліку працівників Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

- документів щодо здійснення відрахувань Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021;

документів (інформації) щодо переліку працівників 1111 « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

- документів щодо здійснення відрахувань ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 до Пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2020 до 31.12.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1