Справа № 592/5213/22
Провадження № 1-кс/592/2133/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого- ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисника- ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з першим заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_7 , обґрунтовує тим, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України, який обіймаючи посаду директора ТОВ «Сумчани СД» СД (), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

09.12.2021 вперше, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах та повторно. Саме з 09.12.2021р. починається обчислення процесуальних строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у вчинені кримінального правопорушення, який згідно п.4 ч.3 ст. 219 Кримінально процесуального кодексу України, становить 2 (два) місяці.

02.02.2022 року керівником Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 10.03.2022 у зв`язку із необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій та неможливістю закінчити досудове розслідування у строки, зазначені у ст. 219 Кримінально процесуального кодексу України.

01.03.2022 року, за доручення процесуального керівника прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст. 290 Кримінально процесуального кодексу України, надано доручення органу досудового розслідування на відкриття матеріалів досудового розслідування.

Про вказаний факт повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 , а також представника потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, які мали можливість отримати доступ до матеріалів досудового розслідування.

В той же час, 11.08.2022 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області надійшов додатковий більш ґрунтовний висновок спеціалістів сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Сумській області «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СУМЧАНИ СД» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.02.2022 року», з якого вбачаються нововиявлені обставини вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, які потребують додаткового дослідження та перевірки в межах досудового розслідування.

Так, 11.08.2022р. процесуальним керівником прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , прийнято рішення про відновлення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про що винесено окрему постанову.

Таким чином, станом на 11.08.2022р., враховуючи, що відповідно до положень ч.5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, термін досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні становить 9 календарних днів та закінчується 19.08.2022 року.

В той же час, процесуальний порядок продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні визначений ст.ст 219, 294-2951 Кримінально процесуального кодексу України.

На теперішній час, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, остаточного вирішення питання про достатність доказів для доведення перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-Призначити судову економічну експертизу з метою підтвердження або спростування отриманих висновків спеціаліста сектора боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Сумській області вирішити питання щодо необхідності та доцільності проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів;

-За результатом проведеного експертного дослідження, остаточно визначити правову кваліфікацію протиправних дій ОСОБА_5 ;

-Додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 , щодо нововиявлених під час досудового розслідування обставин.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

1) Введення правового режиму воєнного стану на території України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, що безпосередньо вплинуло на роботу органів Національної поліції України, прокурати, експертних установ, органів державної влади, зокрема Державної податкової служби, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та унеможливило отримання необхідних висновків експертів та спеціалістів;

2) Надмірна завантаженість судових експертів Сумського відділення Національного наукового центру "Інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса" та органу досудового розслідування;

3) Велика кількість фактичних обставин, які підлягали встановленню під час проведення досудового розслідування;

4) Відсутність з боку ОСОБА_5 сприяння органу досудового розслідування у встановленні фактичних обставин, що проявлялось в свідомому ігноруванні вимог про надання необхідних документів та відомостей, а також невиконані ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання права здійснення тимчасовий доступ до речей і документів;

5) Особлива складність провадження;

Тому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.02.2020, де підозрюваним є ОСОБА_5 , до 5 місяців.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи на необгрунтованість пред`явленої підозри і вважають, що строки досудового розслідування вже сплинули.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Статтею 295-1 КПК України встановлено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.08.2022р., ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України і необхідно виконати ряд слідчих і процесуальних дій, які перелічені слідчим у клопотанні, і слідчий суддя погоджується із вказаними доводами про об`єктивні підстави не завершення досудового слідства у передбачений законом термін, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 5-ти (п`яти) місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.02.2020, до п`яти місяців.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1