Провадження № 1-кс/686/8623/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000596,

встановив:

22.09.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000596 від 15.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «14.09.2022, близько 13.30 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, дізнавшись особисті дані банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 30300 грн., належними ОСОБА_5 , в результаті чого спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 ОСОБА_5 із своїм чоловіком ОСОБА_5 домовились створити на його сторінці у в мобільному додатку «Facebook» пост про збір грошових коштів на поховання нашого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був бійцем Збройних сил України та був вбитий на полі ведення бойових дій. У вище вказаному пості було вказано реквізити двох вказаних карток баків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я ОСОБА_5 , а також картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка була видана також на ім`я ОСОБА_5 . Коментарів під вище вказаним постом було безліч, однак, один зацікавив, так як там невідома мені особа дуже хотіла дізнатись номер мобільного телефону ОСОБА_5 , для того щоб поспілкуватись та передати їй грошові кошти, які він зібрав разом із своїми колегами. Однак, ні ОСОБА_5 , ні її чоловік не відповідав на вказаний коментар.

14.09.2022 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а її чоловік ОСОБА_5 , пішов до аптеки. В цей час на мобільний телефон останньої, була відправлена яскрава картинка, де було великими літерами надруковано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого одразу в мобільний месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на банківську картку ОСОБА_5 , вказаного банку, почали надходити грошові кошти, тому їй потрібно зачекати, поки зателефонують працівники вказаного банку. Однак, в цей час, поки остання читала дане інтернет-повідомлення, їй вже телефонували невідомі номери, але ОСОБА_5 , вирішила дочитати вказане повідомлення, та не приймала виклики. Після того, як остання дочитала інтернет-повідомлення, та все таки взяла слухавку він невідомого їй номера, який був зазначений як «невідомий номер». Зі ОСОБА_5 , розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , почали приходити грошові кошти та її рахунок буде тимчасово заблокований до з`ясування обставин. На що остання йому повідомила, що сталось у її сім`ї та чому на банківський рахунок приходять грошові кошти. Однак, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив ОСОБА_5 , виконати декілька функцій, аби розблокувати користування грошовими коштами із вище вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що остання і зробила.

В подальшому, працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який весь цей час розмовляв із ОСОБА_7 , зазначив, що протягом декількох хвилин їй надійде смс-повідомлення із кодом, який потрібно буде їм повідомити, що остання і виконала. Після чого працівник банку запитав яку грошову суму ОСОБА_5 , бачить на карті, та остання повідомила, що 30571, 71 грн., на що невідомий чоловік у телефонній розмові повідомив, що прийде ще одне смс-повідомлення, на що ОСОБА_5 , повідомила знову код. Після чого в останньої із даною невідомою особою відбувся словесний конфлікт, та вона попросила у останнього представитись, на що він відповів, що його звуть ОСОБА_8 та завершив розмову.

В подальшому, перейшовши у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 30 200 грн. Після чого, остання звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто та заблокувала вище вказану банківську картку.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 15.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022, документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок-картку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, на основі яких було відкрито банківський рахунок-картку № НОМЕР_1 слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000596 від 15.09.2022, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 13.00 год. 14.09.2022 по 15.09.2022, документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок-картку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 22 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя