Справа № 163/1060/22
Провадження № 1-кс/163/271/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000180 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки документів про непридатність до військової служби та зняття з вій-ськового обліку, які ОСОБА_5 17 липня 2022 року о 08:05 годині надав працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Старовойтове Ковельського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою оплати виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснив перерахунок грошових коштів у гривнях в еквівалентній 500 доларам США сумі на рахунок, дані про який у нього не збереглися.

У зв`язку із цим виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаної банківської операції

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Зазначена інформація міститься в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаної інформації надасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Дізнавач ОСОБА_6 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По факту виявлення ознак підробки документів, які 17 липня 2022 року ОСОБА_7 пред`явив до прикордонного контролю, 17 липня 2022 року внесено відомості до ЄРДР під № 0000180 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Факт підробки документів у письмових поясненнях не заперечив і сам ОСОБА_8 , вказавши, що за виготовлення цих документів він перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в гривнях в еквіваленті 500 доларів США.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку ОСОБА_5 матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до доку-ментів, в тому числі, слідчим СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Во-линській області, оперуповноваженим СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, УМП ГУНП у Волинській області, ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, УКР ГУНП у Волинській області, однак до клопотання додав доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України лише стосовно оперативного підрозділу УМП ГУНП у Волинській області, а вказані в клопотанні слідчі згідно витягу з ЄРДР не входять до групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000180 оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію:
- коли, на яких умовах і де зареєстрований рахунок № НОМЕР_1 ; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; рух коштів по цьому рахунку за період з 01 червня 2022 року по 18 липня 2022 року із зазначенням адрес, куди перераховувалися грошові кошти;
- повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано рахунок, на який відправлено кошти із рахунку № НОМЕР_1 ; коли на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка із наданням фото та відеоматеріалів щодо зняття контрагентами коштів, які надійшли з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1