Справа № 461/1643/22
Провадження № 1-кс/461/1090/22
про надання дозволу на арешт майна
24.03.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСТ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку.
Подане клопотання мотивує тим, що речі та документи, які вилучені 23.03.2023 року в ході обшуку, відповідають вимогам ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 23.03.2022 року такі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Відтак, з метою збереження речових доказів, на перелічене майно (документи) просить накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Таким чином, в діях ОСОБА_6 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
23.03.2022 року в період часу з 18:14 по 22.50 год. на підставі добровільної згоди проведено обшук в автомобілі MITSUBISHI PAGERO WGN 3.2, р.н.з. НОМЕР_1 до постановлення ухвали слідчого судді, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) в розмірі 15 000 доларів США, а саме 150 купюр номіналом 100 доларів США: РВ41137705І; РВ41137749І; РВ41137750І; РВ41137747І; РВ41137748І; РВ41137721І; РВ41137722І; РВ41137719І; РВ41137720І; РВ41137711І; РВ41137712І; РВ41137704І; РВ41137706І; РВ41137764І; РВ41137765І; РВ41137766І; РВ41137759І; РВ41137760І; РВ41137761І; РВ41137755І; РВ41137756І; РВ41137751І; РВ41137752І; РВ41137703І; РВ41137709І; РВ41137797І; РВ41137798І; РВ41137789І; РВ41137790І; РВ41137785І; РВ41137786І; РВ41137782І; РВ41137783І; РВ41137784І; РВ41137779І; РВ41137702І; РВ41137780І; РВ41137781І; РВ41137776І; РВ41137777І; РВ41137778І; РВ41137772І; РВ41137773І; РВ41137774І; РВ41137767І; РВ41137768І; РВ41137701І; РВ41137708І; РВ41137707І; РВ41137710І; РВ41137763І; РВ41137769І; РВ41137775І; РВ41137787І; РВ41137788І; РВ41137791І; РВ41137792І; РВ41137793І; РВ41137796І; РВ41137799І; РВ41137800І; РВ41137714І; РВ41137713І; РВ41137715І; РВ41137716І; РВ41137717І; РВ41137718І; РВ41137725І; РВ41137731І; РВ41137730І; РВ41137729І; РВ41137728І; РВ41137727І; РВ41137726І; РВ41137740І; РВ41137739І; РВ41137736І; РВ41137734І; РВ41137732І; РВ41137735І; РВ41137733І; РВ41137746І; РВ41137753І; РВ41137754І; РВ41137762І; РВ41137758І; РВ41137757І; РВ41137758І; РВ41137738І; РВ41137741І; РВ41137742І; РВ41137744І; РВ41137743І; РВ41137771І; РВ41137770І; РВ41137724І; РВ41137794І; РВ41137795І; РВ41137723І; РВ41137737І. РL10798308H; РL10798325H; РL10798324H; РL10798323H; РL10798322H; РL10798321H; РL10798320H; РL10798319H; РL10798318H; РL10798317H; РL10798316H; РL10798388H; РL10798380H; РL10798303H; РL10798307H; РL10798301H; РL10798302H; РL10798312H; РL10798313H; РL10798311H; РL10798316H; РL10798314H; РL10798315H; РL10798391H; РL10798366H; РL10798340H; РL10798341H; РL10798364H; РL10798365H; РL10798387H; РL10798364H; РL10798305H; РL10798331H; РL10798332H; РL10798350H; РL10798351H; РL10798329H; РL10798352H; РL10798353H; РL10798342H; РL10798343H; РL10798390H; РL10798309H; РL10798381H; РL10798382H; РL10798392H; РL10798393H; РL10798336H; РL10798337H; РL10798328H; мобільний телефон ОСОБА_6 марки ІРHONE 13 PRO MAX номер моделі MLKV3U/A IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 із сім карткою оператора Київстар; флеш носій чорного кольору (Арасеr); флеш-носій SP SILICOW POWER 16 Gb; флеш носій DALA TRAVELER 16 Gb; банківській картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; аркуш паперу з чорновими записами цифр; аркуш паперу з чорновими записами «APPLE ID…»; аркуш паперу з чорновими записами ключ; аркуш паперу з чорновими записами «LW6…»; аркуш паперу з чорновими записами «логін….»; довідка №157 від 02.03.2022 року на 1 арк; документ на польській мові « RKLU.861.1184.2021 TP; копія карти поляка на ім`я BERNUK IHOR № НОМЕР_10 на 1 арк; документ на польській мові від 21.01.2022 року «REKOMENDACIA» на 1 арк; документ на польській мові від 17.03.2022 «ZASWIDCZENIE» на ім`я Anna Bernuk Marianna Bernuk; копія документу на польській мові від 06.04.2018 на 1 арк; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 від 01.08.2009; копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 серії 1 СГ319660 від 14.01.2004; копія посвідчення батьків багатодітної сім`ї на 1 арк; копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 серії НОМЕР_12 від 10.08.2018; три аркуші паперу скріплені стиплером з друкованим написом, що починається «Закон України та закінчується №20 ст. 188», другий аркуш записи розпочинаються «установити, що…» та закінчується «обмеженовиїзд за межі України», третій аркуш розпочинається записами «окремо зазначено» та закінчується «антитерористичної операції».
23.03.2022 року о 22.52 год. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у чиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 369 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_4 від 23.03.2022 року вказані речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному проваджені.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані предмети, грошові кошти визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задоволити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені 23.03.2022 в ході проведення обшуку в автомобілі MITSUBISHI PAGERO WGN 3.2, р.н.з. НОМЕР_1 зокрема: грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) в розмірі 15 000 доларів США, а саме 150 купюр номіналом 100 доларів США:
РВ41137705І; РВ41137749І; РВ41137750І; РВ41137747І; РВ41137748І; РВ41137721І; РВ41137722І; РВ41137719І; РВ41137720І; РВ41137711І; РВ41137712І; РВ41137704І; РВ41137706І; РВ41137764І; РВ41137765І; РВ41137766І; РВ41137759І; РВ41137760І; РВ41137761І; РВ41137755І; РВ41137756І; РВ41137751І; РВ41137752І; РВ41137703І; РВ41137709І; РВ41137797І; РВ41137798І; РВ41137789І; РВ41137790І; РВ41137785І; РВ41137786І; РВ41137782І; РВ41137783І; РВ41137784І; РВ41137779І; РВ41137702І; РВ41137780І; РВ41137781І; РВ41137776І; РВ41137777І; РВ41137778І; РВ41137772І; РВ41137773І; РВ41137774І; РВ41137767І; РВ41137768І; РВ41137701І; РВ41137708І; РВ41137707І; РВ41137710І; РВ41137763І; РВ41137769І; РВ41137775І; РВ41137787І; РВ41137788І; РВ41137791І; РВ41137792І; РВ41137793І; РВ41137796І; РВ41137799І; РВ41137800І; РВ41137714І; РВ41137713І; РВ41137715І; РВ41137716І; РВ41137717І; РВ41137718І; РВ41137725І; РВ41137731І; РВ41137730І; РВ41137729І; РВ41137728І; РВ41137727І; РВ41137726І; РВ41137740І; РВ41137739І; РВ41137736І; РВ41137734І; РВ41137732І; РВ41137735І; РВ41137733І; РВ41137746І; РВ41137753І; РВ41137754І; РВ41137762І; РВ41137758І; РВ41137757І; РВ41137758І; РВ41137738І; РВ41137741І; РВ41137742І; РВ41137744І; РВ41137743І; РВ41137771І; РВ41137770І; РВ41137724І; РВ41137794І; РВ41137795І; РВ41137723І; РВ41137737І. РL10798308H; РL10798325H; РL10798324H; РL10798323H; РL10798322H; РL10798321H; РL10798320H; РL10798319H; РL10798318H; РL10798317H; РL10798316H; РL10798388H; РL10798380H; РL10798303H; РL10798307H; РL10798301H; РL10798302H; РL10798312H; РL10798313H; РL10798311H; РL10798316H; РL10798314H; РL10798315H; РL10798391H; РL10798366H; РL10798340H; РL10798341H; РL10798364H; РL10798365H; РL10798387H; РL10798364H; РL10798305H; РL10798331H; РL10798332H; РL10798350H; РL10798351H; РL10798329H; РL10798352H; РL10798353H; РL10798342H; РL10798343H; РL10798390H; РL10798309H; РL10798381H; РL10798382H; РL10798392H; РL10798393H; РL10798336H; РL10798337H; РL10798328H; мобільний телефон ОСОБА_6 марки ІРHONE 13 PRO MAX номер моделі MLKV3U/A IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 із сім карткою оператора Київстар; флеш носій чорного кольору (Арасеr); флеш-носій SP SILICOW POWER 16 Gb;флеш носій DALA TRAVELER 16 Gb; банківській картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; аркуш паперу з чорновими записами цифр; аркуш паперу з чорновими записами «APPLE ID…»; аркуш паперу з чорновими записами ключ; аркуш паперу з чорновими записами «LW6…»; аркуш паперу з чорновими записами «логін….»; довідка №157 від 02.03.2022 року на 1 арк; документ на польській мові « RKLU.861.1184.2021 TP; копія карти поляка на ім`я BERNUK IHOR № НОМЕР_10 на 1 арк; документ на польській мові від 21.01.2022 «REKOMENDACIA» на 1 арк; документ на польській мові від 17.03.2022 «ZASWIDCZENIE» на ім`я Anna Bernuk Marianna Bernuk; копія документу на польській мові від 06.04.2018 на 1 арк; копія свідоцтва про народження ОСОБА_9 серії НОМЕР_11 від 01.08.2009; копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 серії 1 СГ319660 від 14.01.2004; копія посвідчення батьків багатодітної сім`ї на 1 арк; копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 серії НОМЕР_12 від 10.08.2018; три аркуші паперу скріплені стиплером з друкованим написом, що починається «Закон України та закінчується №20 ст. 188», другий аркуш записи розпочинаються «установити, що…» та закінчується «обмежено виїзд за межі України», третій аркуш розпочинається записами «окремо зазначено» та закінчується «антитерористичної операції».
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1