КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
прокурора ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ПП «Універсам» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку на території нафтобази на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0151 по вул. Наталії Ужвій в м. Володимир-Волинський, Волинської області , а саме:
- ноутбук марки «НР» чорного кольору, модель 250 G5, серійний номер CND 6356 DNX;
- ряд документів (додаток 1);
- ноутбук марки «ASUS K53B», чорного кольору, серійний номер K53BR-SX027D;
- 30 резервуарів (об`ємом 60, 70 та 120 м. куб), із вмістом в них палива та мінеральних добрив, 9 з яких опломбовано, зокрема:
- резервуар з номером 76904333, об`ємом 70 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558274, А 78558275, А 78558344;
- резервуар з номером 72113673, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558272, А 78558273, А 78558271;
- резервуар з номером 72853286, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558281, А 78558337, А 78558278;
- резервуар з номером 72013303, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558342, А78558336, А 78558377;
- резервуар з умовним номером 9, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558368, А 78558390;
- резервуар з умовним номером 11, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558347, А 78558289;
- резервуар з умовним номером 22, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558348, А 78558379;
- резервуар з умовним номером 24, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558346, А 78558376;
- резервуар з умовним номером 26, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558350, А 78558377.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України вказане майно не відповідає. Крім того, ПП «Універсам» жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, в рамках якого внесено клопотання про арешт майна, немає. Таким чином, правові підстави для арешту на вказане майно відсутні.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд справи проводився без повідомлення апелянта, про наявність оскаржуваної ухвали стало відомо лише 15.02.2022 року.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а тому такою, яку необхідно залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Як вважає колегія суддів, вказані норми закону слідчим суддею дотримані в повному обсязі.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники групи компаній «Укр-петроль», а саме: фактичним власником групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , директором групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , заступником директора групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 з використанням підконтрольних компаній, зокрема: ТОВ «ПТФ «Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ДП «Агрофірма «Луга-нова» ПП «Універсам», ПП «Універсам» спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс ойл» організували незаконну схему з виробництва підакцизних товарів бензинів та дизельного пального з подальшим транспортуванням з метою реалізації на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль».
За наявними даними, підприємствами групи «Укр-петроль» з метою отримання надприбутків здійснюється закупівля значної частини пального у ТОВ «ТД Альянс ойл», яке не відповідає вимогам якості встановлених ДСТУ та Постановою Кабінету Міністрів України № 927 під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям «Укр-петроль» отримувати економічно необґрунтовану більшу маржу на кожному літрі ніж інші учасники ринку, що призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції.
Крім того встановлено, що виробництво контрафактного ресурсу ТОВ «ТД Альянс Ойл» здійснює на підконтрольному міні-НПЗ, де налагоджена схема незаконної переробки необлікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти.
У подальшому, отримані нафтові фракції використовуються при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них різного роду хімічних сполук та сильнодіючих токсичних речовин.
Згідно податкової звітності групи компаній «Укр-петроль», встановлено, що протягом року здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн.
Крім того, виготовлене незаконним шляхом пальне з міні-НПЗ в м. Каменському транспортується групою компаній «Укр-петроль» власними бензовозами на підконтрольні нафтобази, в м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі» № №00010 ТОВ «ПТФ «Укр-петроль») Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3/5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», №2000353, ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам»), де в подальшому з метою збільшення об`ємів пального та зниження його вартості змішується з заводськими нафтопродуктами та різного роду хімічними сполуками та сильнодіючих токсичними речовинами без відображення в податковій та бухгалтерській звітності та реалізовується кінцевим споживачам через мережу АЗС «Укр-петроль».
Таким чином, працівниками групи «Укр-петроль», з використанням підприємств ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального, що спричиняє шкоду як кінцевим споживачам у вигляді оплати неякісного продукту, так і ненадходження відповідних грошових коштів до державного бюджету у вигляді податків, зборів та інших акцизних платежів.
Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0151 розташованій на вул. Наталії Ужвій в м. Володимир-Волинський, Волинської області перебуває нафтобаза, яка підпорядкована ПП «Універсам» засновником якого є ОСОБА_7 , та резервуари для зберігання пального використовує ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам».
09.07.2021 на території вказаної нафтобази, відповідно до ухвали Печерського районного суду проведено обшук, де виявлено та вилучено:
- ноутбук марки «НР» чорного кольору, модель 250 G5, серійний номер CND 6356 DNX;
- ряд документів (додаток 1);
- ноутбук марки «ASUS K53B», чорного кольору, серійний номер K53BR-SX027D;
- 30 резервуарів (об`ємом 60, 70 та 120 м. куб), із вмістом в них палива та мінеральних добрив, 9 з яких опломбовано, зокрема:
- резервуар з номером 76904333, об`ємом 70 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558274, А 78558275, А 78558344;
- резервуар з номером 72113673, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558272, А 78558273, А 78558271;
- резервуар з номером 72853286, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558281, А 78558337, А 78558278;
- резервуар з номером 72013303, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558342, А78558336, А 78558377;

- резервуар з умовним номером 9, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А78558368, А 78558390;

- резервуар з умовним номером 11, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558347, А 78558289;

- резервуар з умовним номером 22, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558348, А 78558379;
- резервуар з умовним номером 24, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558346, А 78558376;
- резервуар з умовним номером 26, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558350, А 78558377;
- 9 зразків рідини з вказаних вище опломбованих резервуарів, пляшки з якими також опечатані відповідними пломбами, дозвіл на вилучення яких прямо передбачений ухвалою на обшук.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 09.07.2021 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 року речовим доказом.

14.01.2022 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку на території нафтобази на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0151 по вул. Наталії Ужвій в м. Володимир-Волинський, Волинської області , а саме:
- ноутбук марки «НР» чорного кольору, модель 250 G5, серійний номер CND 6356 DNX;
- ряд документів (додаток 1);
- ноутбук марки «ASUS K53B», чорного кольору, серійний номер K53BR-SX027D;
- 30 резервуарів (об`ємом 60, 70 та 120 м. куб), із вмістом в них палива та мінеральних добрив, 9 з яких опломбовано, зокрема:
- резервуар з номером 76904333, об`ємом 70 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558274, А 78558275, А 78558344;
- резервуар з номером 72113673, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558272, А 78558273, А 78558271;
- резервуар з номером 72853286, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558281, А 78558337, А 78558278;
- резервуар з номером 72013303, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558342, А78558336, А 78558377;
- резервуар з умовним номером 9, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558368, А 78558390;
- резервуар з умовним номером 11, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558347, А 78558289;
- резервуар з умовним номером 22, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558348, А 78558379;
- резервуар з умовним номером 24, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558346, А 78558376;
- резервуар з умовним номером 26, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558350, А 78558377, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року клопотання сторони обвинувачення задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею дотримані.

Задовольняючи дане клопотання cторони обвинувачення, внесене в межах кримінального провадження №0000795 від 27.08.2019 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про необхідність накласти арешт на вказане майно, при цьому слідчим суддею було враховано розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, тому доводи апеляційної скарги про неможливість арешту майна з підстав неповідомлення про підозру у кримінальному провадженні є необґрунтованими.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може зумовити труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 року, спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.
Доводи апеляційної скарги про недоведеність відповідності вказаного майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України не заслуговують на увагу, оскільки вказане майно в повній мірі відповідає ознакам речового доказу, є об`єктом кримінально протиправних дій, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку на території нафтобази на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:0151 по АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук марки «НР» чорного кольору, модель 250 G5, серійний номер CND 6356 DNX;
- ряд документів (додаток 1);
- ноутбук марки «ASUS K53B», чорного кольору, серійний номер K53BR-SX027D;
- 30 резервуарів (об`ємом 60, 70 та 120 м. куб), із вмістом в них палива та мінеральних добрив, 9 з яких опломбовано, зокрема:
- резервуар з номером 76904333, об`ємом 70 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558274, А 78558275, А 78558344;
- резервуар з номером 72113673, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558272, А 78558273, А 78558271;
- резервуар з номером 72853286, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558281, А 78558337, А 78558278;
- резервуар з номером 72013303, об`ємом 60 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558342, А78558336, А 78558377;
- резервуар з умовним номером 9, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558368, А 78558390;
- резервуар з умовним номером 11, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558347, А 78558289;
- резервуар з умовним номером 22, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558348, А 78558379;
- резервуар з умовним номером 24, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558346, А 78558376;
- резервуар з умовним номером 26, об`ємом 120 куб. м., опечатаний пломбами №№ А 78558350, А 78558377, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ПП «Універсам» адвоката ОСОБА_6 , без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1756/2022 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1