Справа № 212/3122/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів
05 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000299 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
04 липня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000299 від 01.07.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 20.06.2022, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого дільничного офіцера поліції стосовно матеріалів ЄО №12492 стосовно письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток (ЄО №13176 від 01.07.2022).
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у нього є знайомий ОСОБА_6 , який колись працював разом з потерпілим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 20.06.2022 приблизно о 20:45 годин, перебуваючи вдома, за місцем свого мешкання, йому на мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що їх спільний знайомий ОСОБА_6 , може організувати паливо для авто, для цього йому потрібно зателефонувати ОСОБА_8 та надав його контактний номер телефону. Зателефонувавши ОСОБА_8 , він повідомив йому, що він ОСОБА_8 , він від ОСОБА_9 та йому потрібно паливо. В подальшому, вони з ним обумовили, що потерпілий замовить 60 літрів бензину 95 за ціною 45 гривень за літр. Потім, Ванін мені, у месенджері «Viber» надіслав банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я « ОСОБА_6 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілий перевів за допомогою мобільного застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власні грошові кошти на загальну суму 2700 гривень. Зателефонувавши на вищезазначений номер телефону, він повідомив ОСОБА_8 , що грошові кошти йому на банківську картку він перевів, у відповідь на це ОСОБА_8 повідомив йому, що завтра на наступний день разом з ОСОБА_9 , приблизно на 10 годин, вони повинні під`їхати до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована по АДРЕСА_1 та він нам зможе передати паливо, яке він замовив у нього. Тому що це було поруч з місцем його роботи, він погодився. Далі, 21.06.2022 приблизно на 10:00 годин ранку, вони разом з ОСОБА_9 очікували прибуття ОСОБА_8 біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Приблизно о 09:50 годин, йому у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що він затримується та буде трохи пізніше. В подальшому, він так і не прибув і по сьогоднішній день уникає зустрічей, не повертає грошові кошти та не передав пальне.
Також, до кримінального провадження залучений як потерпілий ОСОБА_7 , який дав аналогічні показання, а також, залучений як потерпілий ОСОБА_10 , який показав, що 13.06.2022, перебуваючи вдома, за місце свого мешкання, мені на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий мені номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Взявши слухавку, це був ОСОБА_6 , що є його знайомим з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким вони раніше працювали, який в ході розмови, запропонував йому придбати в нього 300 літрів дизельного палива за ціною 40 гривень, так як нібито у нього на АЗС «RLS» є кум та він може його організувати та продати. Так як у потерпілого транспортний засіб на дизельному паливі та паливна криза і його важко дістати і тривалий час знаючи ОСОБА_8 , він погодився на його пропозицію. Далі, ОСОБА_8 повідомив, що якщо зараз він йому відправить грошові кошти за паливо, він мені ввечері доставить вже його. Через деякий час, потерпілому на мобільний телефон, приблизно о 16:15 годин надійшло смс-повідомлення з другого номеру телефону ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_3 номер банківської картки на яку я повинен був переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , яка відкрита на його ім`я « ОСОБА_6 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, він, маючи доступ до банківського рахунку, а також картки своєї дружини, ОСОБА_12 , взяв її картку та направився до терміналу самообслуговування, що розташований по АДРЕСА_1 , вставив її картку до ТСО та перевів грошові кошти на загальну суму 12000 гривень на зазначену вище банківську карту ОСОБА_11 .
Через деякий час, він зателефонував та повідомив йому проте, що грошові кошти переказав, він підтвердив це та сказав, що ввечері паливо мені привезе до мого гаражу на ГСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Покровському районі м. Кривого Рогу. Приблизно о 22:10 годин йому надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що вони вантажать все. Потім, прочекавши ОСОБА_8 до 01:30 годин вже 14.06.2022 він так і не приїхав. В подальшому, він так і не прибув і по сьогоднішній день уникає зустрічей, не повертає грошові кошти та не передав пальне.
Отже, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 13.06.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до всіх банківських карток, що обслуговується рахунком, дослідити рух коштів по вказаним картковим рахункам, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документтів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) про рух коштів за період часу з 13.06.2022 по час пред`явлення ухвали по банківській картці НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеними вище рахунками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) особливо до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Privat24» та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 13.06.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1