Справа № 405/2791/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , в.о. слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях,що містять наступні інформацію:

- реєстраційні відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера, дати реєстрації підприємства, юридичної та фактичної адреси, контактних телефонів та інших наявних відомостей;

- відомості про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків;

- відомості щодо проведених останніх перевірок: вид та дата перевірки, виявлені порушення;

- відомості з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2022;

- податкову звітність підприємства, в тому числі податковий розрахунок за формою № 1ДФ, починаючи з 01.01.2021 по 01.06.2022.

В обґрунтування клопотання вказує, щослідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі».

Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСРНПУ ОСОБА_11 від 15.06.2022, в ході виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 з метою власної вигоди організував злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, які були виділені протягом 2021 року в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», з цією метою останній залучив до скоєння злочину наступних осіб:

1.Голову ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , який являється керівником головного розпорядника бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів та робіт за рахунок вищезазначеної субвенції;

2.Директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 ,яка являється керівником розпорядника бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг за рахунок вищезазначеної субвенції;

3.Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , яка являється керівником підрядної організації, яка здійснювала поставку товарів придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;

4.Директора ПП " ОСОБА_9 " ОСОБА_16 , яка являється керівником підрядної організації, яка здійснювала виконання будівельних робіт придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;

5.ФОП ОСОБА_17 , який здійснював надання послуг, щодо технічного нагляду за об`єктом будівництва;

Так, 10 вересня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було розпочато конкурсні торги, щодо закупівлі легкового автомобіля, очікуваною вартістю 1 500 000 грн., при цьому в порушення закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом вищезазначеної державної установи до участі у процедурі закупівлі були допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), засновники яких ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , являються пов`язаними особами, так як володіють одними й тими ж суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Незважаючи на грубі порушення чинного законодавства під час проведення вищезазначеної процедури, тендерним комітетом було визначено переможця торгів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 11.10.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_15 , було укладено договір №10 на закупівлю автомобіля марки Hyundai H-1на суму 1 498 800 грн. На даний час вищезазначений договір сторонами був виконаний у повному обсязі.

Шляхом аналізу ринкової вартості автомобіля марки Hyundai H-1, яка зазначена на офіційних сайтах дилерських компаній встановлено, що максимальна вартість автомобіля аналогічної комплектації у вищезазначений період складала 1 046 600 грн.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завищено вартість предмета закупівлі на суму 452 200 грн.

Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_14 та ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_16 було укладено договір №12 на загальну суму9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_2 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.

Додатковою угодою №2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу ПП " ОСОБА_9 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.

При цьому договір на надання послуг, щодо здійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_5 ).

В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами більш ніж на 20% був завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, а саме: кондиціонерів настінного типу, котлів, насосів циркуляційних, радіаторів, блоків віконних та дверей металопластикових, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП " ОСОБА_9 " та ФОП ОСОБА_17 було завищено фактичну вартість предмета закупівлі на суму понад 1,6 млн. грн.

Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_9 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних ОСОБА_20 фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_9 ).

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , в.о. слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях, що містять наступні інформацію:
- реєстраційні відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера, дати реєстрації підприємства, юридичної та фактичної адреси, контактних телефонів та інших наявних відомостей;
- відомості про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків;
- відомості щодо проведених останніх перевірок: вид та дата перевірки, виявлені порушення;
- відомості з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2022;
- податкову звітність підприємства, в тому числі податковий розрахунок за формою № 1ДФ, починаючи з 01.01.2021 по 01.06.2022.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 05.09.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21