Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/160/22
Провадження № 1-кс/572/500/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договір про закупівлю №1 від 01.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками та додатковими угодами;

- завдання на проектування;

- проектна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування;

- кошторисна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування та первинну звітну і виробничу документацію;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на проектну документацію, з додатками;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на кошторисну документацію, з додатками;

- акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- виконавчі схеми на предмет фактичного улаштування, із зазначенням прив`язок на місцевості, на всі внутрішні та зовнішні мережі;

- технологічні карти;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт що відносяться до переліку прихованих робіт;

- відомості ресурсів на матеріально-технічні цінності;

- відомості списання матеріалів

- матеріали технічної інвентаризації;

- акти на прийняття відповідальних конструкцій на всі види робіт що відносяться до переліку робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнал технічного нагляду;

- акти прийняття пусконалагоджувальних та інших випробувальних робіт внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, обладнання;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, навантаження вручну, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт.

- платіжні доручення про перерахунок коштів, згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- документи офіційного листування з підрядником щодо проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори поставки, видаткові накладні, квитанції про закупівлю будівельних матеріалів, використаних під час будівельних робіт згідно договору про закупівлю від 01.07.2022, які стосуються проведення інших робіт на «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , укладених між ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

- накази, розпорядження про призначення на посади директора, заступника директора, працівників Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , цивільно правові угоди та трудові договори укладені з працівниками, а також штатний розпис підприємства;

- договори субпідрядів, акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору про закупівлю №1 від 02.11.2019,- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- розрахунково платiжнi вiдомості щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам, відомості на виплату, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, платіжні доручення щодо проведеної виплати заробітної плати;

- податкова звітність 1 ДФ по заробітній платі працівникам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

книги та/або картки, розрахунково платiжнi вiдомості про зарахування заробітної плати, платіжні відомості, списки, що надаються в банківські установи про нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, платіжні доручення щодо виплаченої заробітної плати, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у адміністративному приміщенні приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особи голови ОСОБА_4 та Приватним підприємством фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на підставі проведеної переговорної процедури закупівлі укладено договір будівельного підряду № 02/11. Згідно п. 1.1. Договору Підрядник зобов`язується виконати роботи: «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (коригування)» за кодом ДК 021:2015: «45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт» відповідно до вимог проектно-кошторисної документації, у встановлений договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи на умовах договором. Вивченням відомостей, розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 28.12.2021 здійснено оплату згідно Актів приймання виконаних робіт №№ 25, 26, 27, 28 вiд 24.12.2021 та ДУ № 3 вiд 24.12.2021 у розмірі 4 942 837,17 грн. та 549 204,13 грн., а також Актів № 2 від 30.12.2021 та ДУ №5 вiд 29.12.2021 у розмірі 298 927,23 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 24.12.2021 та 30.12.2021.

Водночас встановлено, що фактичні роботи по улаштуванню плит стельових в каркас стелі «Армстронг» площею 2 000 м.кв на суму 382743,8 грн., зазначені в Акті № 28 від 24.12.2021 приймання виконаних робіт за грудень 2021 року (під № 66) не виконані.

Разом з тим, в кінці грудня 2021 року представниками підрядника в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесено частину робіт, які на даний час невиконанні. Зокрема, встановлено, що не повною мірою проведенні роботи по встановленню стельових конструкційних панелей типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та електричних бойлерів. У подальшому вищевказані акти виконаних робіт, до яких внесені недостовірні дані про об`єми будівельних робіт, узгоджені інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 (ІШН НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та підписані сторонами договору, зокрема, з боку замовника Немовицьким сільським головою ОСОБА_4 . На підставі підписаних актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти перераховані на адресу ПП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_7 », інженер технічного нагляду ОСОБА_6 та Немовицький сільський голова ОСОБА_4 ,, шляхом внесення та узгодження недостовірних даних про фактичні об`єми будівельних робіт в акти форми КБ-2в, призвели безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації в сумі близько 400 тис. грн., тобто в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»), ч. 2 ст. 366 КК України («Службове підроблення».

Разом з тим, розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що в результаті аналізу податкової звітності, встановлено, що ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала закупівлю матеріалів, використаних у ході будівельно - монтажних робіт, за завищеними цінами, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 )здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ,

АДРЕСА_4 ) плитки на суму 101426,124 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 292 681,956 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 191 255,832 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне) (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), плитки на суму 265 333,824 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 541 935,576 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 276 601,752 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ) стельових плит на суму 181 260 грн. з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 266 766,84 грн. з ПДВ. Рiзниця мiж початковою та кінцевою вартістю товара становить 85 506, 84 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ) покриття з ПВХ на суму 216 540 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 384 000 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 167 460 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне), радіаторів на суму 457 992 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 738 600 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 280 608 грн; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » профілю на суму 61 824,996 грн з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 111 744 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою та кінцевою вартістю товара становить 49 919, 004 грн; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 здiйснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гiпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне) профілю на суму 79 552,956 грн. з ПДВ в подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 106 912,8 грн з ПДВ. Різниця між початковою та кінцевою вартістю товару становить 27 359,844 грн з ПДВ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Рівне), клею для плитки на суму 19 618,2 грн. з ПДВ. В подальшому, ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила даний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 99 000 грн з ПДВ. Рiзниця між початковою кінцевою вартістю товара становить 79 381, 8 грн.

Таким чином, загальна різниця між початковою вартістю товарів чи послуг та сумою, за яку здійснювала закупівлю ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 1 020 267,02 грн. При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , що є місцем масової реєстрації юридичних осіб. Зокрема, за вказаною адресою зареєстровано 316 юридичних осіб. Крім того, за наявними даними, вищевказані операції, проведені ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є безтоварними і використовувалися для збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися у процесі виконання робіт із «Реконструкція будівлі початкових класів Немовицькоi ЗОШ І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_1 (коригування)». Таким чином, в результаті вказаних протиправних дій службових осіб ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні заволодiли бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. грн. Додатково встановлено, що ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.10.2021 року по 29.12.2021 року здійснила оплату послуг «Реконструкція будівлі початкових класів Немовицької ЗОШI-III ступенів по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 7 743 174 грн.

Заступник начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити та просить розглядати клопотання у відповідності ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати приватне підприємство фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали , а саме:

- договір про закупівлю №1 від 01.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками та додатковими угодами;

- завдання на проектування;

- проектна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування;

- кошторисна документація на весь комплекс робіт та стадії проектування та первинну звітну і виробничу документацію;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на проектну документацію, з додатками;

- висновок (Експертний звіт) експертизи на кошторисну документацію, з додатками;

- акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- виконавчі схеми на предмет фактичного улаштування, із зазначенням прив`язок на місцевості, на всі внутрішні та зовнішні мережі;

- технологічні карти;

- акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт що відносяться до переліку прихованих робіт;

- відомості ресурсів на матеріально-технічні цінності;

- відомості списання матеріалів

- матеріали технічної інвентаризації;

- акти на прийняття відповідальних конструкцій на всі види робіт що відносяться до переліку робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнал технічного нагляду;

- акти прийняття пусконалагоджувальних та інших випробувальних робіт внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, обладнання;

- виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, навантаження вручну, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт.

- платіжні доручення про перерахунок коштів, згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- документи офіційного листування з підрядником щодо проведення ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Приватним підприємством фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори поставки, видаткові накладні, квитанції про закупівлю будівельних матеріалів, використаних під час будівельних робіт згідно договору про закупівлю від 01.07.2022, які стосуються проведення інших робіт на «Реконструкція будівлі початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , укладених між ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- статут Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію юридичної особи;

- накази, розпорядження про призначення на посади директора, заступника директора, працівників Приватного підприємства фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , цивільно правові угоди та трудові договори укладені з працівниками, а також штатний розпис підприємства;

- договори субпідрядів, акти про прийняття будівельних робіт за формою (КБ-2в), згідно договору про закупівлю №1 від 02.11.2019,- довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою (КБ-3), згідно договору про закупівлю №1 від 01.07.2019;

- розрахунково платiжнi вiдомості щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам, відомості на виплату, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, платіжні доручення щодо проведеної виплати заробітної плати;

- податкова звітність 1 ДФ по заробітній платі працівникам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

книги та/або картки, розрахунково платiжнi вiдомості про зарахування заробітної плати, платіжні відомості, списки, що надаються в банківські установи про нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, платіжні доручення щодо виплаченої заробітної плати, відомості про нарахування та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2022 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: