Провадження №1-кс/389/433/22
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2022 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

за участю: прокурора Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 ,

встановив:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за №0000107 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом можливого заволодіння грошовими коштами, виділеними на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що 10.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №93 на виконання вищевказаних робіт на суму 398 476, 92 грн. Строк дії договору до 31.12.2021.

На виконання даного договору в жовтні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти у сумі 398 476, 92 грн., тобто всю суму передбачену договором.

Вивчивши доданий в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонтні роботи: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 » та здійснивши візуальне обстеження об`єкту робіт, встановлено невідповідності, які можливо призвели до привласнення підрядною організацією бюджетних коштів.

Зокрема, розділом 1 локального кошторису передбачено виконання робіт з підсилення фундаментів розвантажувальними балками, однак візуальним оглядом будинку та в ході спілкування з мешканцями будинку встановлено, що вказані роботи не проводилися, а здійснювалося посилення стін стальними швелерами навколо будинку.

Також вивченням підсумкової відомості ресурсів встановлено, що нею передбачено придбання цегли керамічної у кількості 2 488 шт., однак оглянувши об`єкт робіт встановлено, що роботи по муруванню цегли не проводилися.

Вищевказане вказує на те, що підрядною організацію включено в витрати більшу кількість необхідних матеріалів та робіт, що фактично не використовувалися та не виконувалися, таким чином здійснивши заволодіння бюджетними коштами.

З метою перевірки, в ході досудового розслідування вищевказаної інформації 05.10.2022, до ПП « ОСОБА_4 » скеровано лист з проханням надати до окружної прокуратури в строк до 17.10.2022 тендерну, проектну, кошторисну, договірну та звітну документацію по вказаному об`єкту будівництва.

Станом на 17.10.2022 від ПП « ОСОБА_4 » відповідь не надійшла.

Документи щодо виконання робіт по вищевказаному об`єкту, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення: судових будівельно-технічних експертиз для з`ясування обсягів та якості виконаних робіт, судово-почеркознавчих експертиз для підтвердження підписання договірних та звітних документів певними особами. Для проведення вказаних експертиз необхідно надати оригінали документів, оскільки копії документів можуть бути неналежної якості та по ним неможливо провести відповідні експертизи.

Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати проектну, договірну, звітну та іншу документацію по вказаному об`єкту.

Отримання даних документів іншим шляхом є неможливим, оскільки ПП « ОСОБА_4 » відмовляється надавати запитувані документи.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи відмову володільця документів надати їх у передбачений законом спосіб, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо поданого прокурором клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у вищезазначених документах, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » містяться відомості, які, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження та зважаючи на те, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз, а іншим способом не можливо їх отримати, оскільки на запит прокурора вказана інформація надана не була, а тому слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл прокурору відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на час проведення експертиз, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПП « ОСОБА_4 » надати прокурору відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

наказу (іншого документу) про призначення на посаду директора підприємства;

посадової інструкції чи іншого документа, яким визначаються права та обов`язки директора підприємства в 2021 році;

проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;

документів щодо внесення змін до проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
договору №93 від 10.06.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 » з додатками;

всіх додаткових угод до договору №93 від 10.06.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 » з додатками;

платіжних документів щодо перерахування коштів за договором №93 від 10.06.2021 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 » та всіх додаткових угод до нього, у тому числі шляхом авансування;
зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
локальних кошторисів по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
підсумкових відомостей ресурсів по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
розрахунків загальновиробничих витрат по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
дефектних актів по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
титулів по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
загального журналу виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;

журналу авторського нагляду (інших документів, які підтверджують здійснення авторського нагляду) по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;

журналу технічного нагляду (інших документів, які підтверджують здійснення технічного нагляду) по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;
документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 »;

документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_1 ».

Строк дії даної ухвали з 20.10.2022 по 20.11.2022.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1