У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/9450/22
провадження № 1-кс/607/2925/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотанняпрокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:

прокурор звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатигрупі слідчих у кримінальному провадженні - слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), а саме:

- номери усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про рух коштів по усіх рахунках, закріплених за банківською карткою: № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

Прокурор у судове засідання не прибув, проте подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначивши про підтримання заявлених вимог в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернопіль) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, підставою для внесення таких відомостей стало те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що лісничий Гермаківського лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі -ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 , лісничий Заліщицького лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та колишній підприємець ОСОБА_4 , протягом травня - червня 2022 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до злочинної діяльності підлеглих їм працівників Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану шляхом незаконної вирубки та збуту продукції лісозаготовель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - вчинили розтрату майна вказаного державного підприємства -деревини породи «Дуб», у кількості 38,864 метрів кубічних, на суму 633 734,88 грн. (відповідно до наказу №101 від 20.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Про затвердження прейскуранта цін на лісопродукцію», введені в дію з 20 квітня поточного року).

У клопотанні прокурора зазначено, що в ході здійснення злочинної діяльності фігуранти вчинення злочину використовували банківські картки та розрахункові рахунки відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання розрахунку за незаконно збуту лісопродукцію та подальшого розподілу грошових коштів між учасниками групи за вчинені ними злочинні дії, а саме: № НОМЕР_5 , зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, у клопотанні вказано, що інформація про рух коштів по банківській розрахунковій карті № НОМЕР_5 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже підтвердить або спростує факт отримання фігурантами кримінального провадження прибутку у безготівковій формі від незаконного збуту лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, на підтвердження вказаних обставин, зокрема того, що в ході здійснення злочинної діяльності використовувалась банківська картка № НОМЕР_5 , зареєстрована за ОСОБА_4 , чи інші рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурором не надано жодного доказу.

Слідчий суддя критично сприймає рапорт старшого оперуповноваженого ТУ ДБ розслідувань розташованого в м. Львові ОСОБА_7 від 22.07.2022 р., долучений прокурором до матеріалів клопотання, оскільки на підтвердження викладеної у ньому інформації не надано належних та допустимих доказів.

Крім цього, в порушення п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України прокурором доведено не наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, прокурором не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане і є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно п.п. 1, 2 ч. 5 та ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

у задоволенні клопотанняпрокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1