печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 25.11.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на автотранспортні засоби які на праві власності належать ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), шляхом заборони учасникам ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись автотранспортними засобами які на праві власності належать ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ().
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Кепітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з отриманої від Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в м. Києві отримано інформацію щодо транспортних засобів зареєстрованих за ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) .

Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659)можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо перереєстрації транспортних засобів, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби, що належать вищезазначеному підприємству.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001481 від 25.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ряд нафтобаз та АЗС, в тому числі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» (), здійснюють незаконну діяльність, а саме здійснюють реалізацію палива та скрапленого газу із порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації та створенню загрози життю та здоров`ю людей.

У межах вказаного кримінального провадження надійшла відповідь з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якого засновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_4 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) таТОВ «Полтава-Кепітал» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей. Так, учасниками ТОВ «Полтава-Кепітал» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ В.Д.ШАШИНА із часткою 88.9745%. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 11,0255%.

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «Полтава-Кепітал», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ІМЕНІ В.Д. ШАШИНА, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФДАЗ "УМСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з отриманої від Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в м. Києві отримано інформацію щодо транспортних засобів зареєстрованих за ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) а саме:

1.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_1 , Колір ЗЕЛЕНИЙ , Номер кузова SUРТF69YD5W221123, Номер двигуна А15SМS114835R;
2.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_2 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова UРТF69YD5W219864 Номер двигуна А15SМS116453R ;
3.«ЗАЗ LANOS», номер транспортного засобу НОМЕР_3 , 2011 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_4 номер двигуна НОМЕР_5 ;
4.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_6 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUРТF69YD3W169374 Номер двигуна А15SМS078929R ;
5.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_7 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169374 Номер двигуна A15SMS078929R ;
6.NISSAN PRIMERA 1.6 Номерний знак НОМЕР_8 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SJNВААР12U0118627 Номер двигуна НОМЕР_9 Q;
7.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_10 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169892 Номер двигуна A15SMS078266R ;
8.ППЦ 9674 1.8 Номерний знак НОМЕР_11 Колір БІЛИЙ Номер шассі Y0000021;
9.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_12 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21031;
10.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_13 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21033;
11.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_14 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21032;
12.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_15 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21034;
13.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_16 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21026 ;
14.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_17 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21028 ;
15.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_18 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21027 ;
16.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_19 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21030;
17.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_20 Колір ЗЕЛЕНИЙ, Номер шассі, Y3М6282 Номер двигуна НОМЕР_21 ;
18.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_22 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3M6288 Номер двигуна НОМЕР_23 ;
19.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_24 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі ,Y3M6286 Номер двигуна НОМЕР_25 ;
20.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_26 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6222 ;
21.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_27 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3M6211, Номер двигуна НОМЕР_28 ;
22.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_29 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі Y3M6241 Номер двигуна НОМЕР_30 ;
23.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_31 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6287 Номер двигуна НОМЕР_32 ;
24.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_33 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6238 Номер двигуна НОМЕР_34 ;
25.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_35 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6285 Номер двигуна НОМЕР_36 ;
26.ГАЗ NOVA Номерний знак НОМЕР_37 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_38 ;
27.МАЗ CIRRUS LXI Номерний знак НОМЕР_39 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі Y3M0721;
28.МАЗ 533702 Номерний знак НОМЕР_40 Колір БІЛИЙ Номер шассі Y3M7923 Номер двигуна 60211375 ;
29.БОГДАН А092 Номерний знак НОМЕР_41 Колір СІРИЙ Номер кузова Y7BA092126B002446 Номер двигуна НОМЕР_42 ;
30.ГАЗ 969 Номерний знак НОМЕР_43 Колір СИНІЙ Номер кузова 8710 Номер шассі X137017 Номер двигуна НОМЕР_44 A63073844 ;
31.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_45 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W284088 Номер двигуна A15SMS180421R ;
32.МАЗ 642205 Номерний знак НОМЕР_46 Колір ЖОВТИЙ Номер шассі Y3М0624 Номер двигуна 50239176 ;
33.ППТЦ 99983 Номерний знак НОМЕР_47 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі YА99260 ;
34.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_48 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169126 Номер двигуна A15SMS078755R ;
35.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_49 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD5W248633 Номер двигуна A15SMS144378R;
36.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_50 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W189908 Номер двигуна A15SMS094356R;
37.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_51 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W263131 Номер двигуна A15SMS152764R;
38.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_52 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W262616 Номер двигуна A15SMS152759R;
39.ГАЗ М-20В Номерний знак 23315ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова 270500X0033642;
40.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_53 Колір СИНІЙ Номер кузова 9511 Номер двигуна 40630A43078808 ;
41.ГАЗ 322132 Номерний знак НОМЕР_54 Колір БІЛИЙ Номер кузова 0197 Номер двигуна 40522A53107604 ;
42.CHEVROLET LACETTI NF193 Номерний знак АХ8311АЕ Колір СИНІЙ Номер кузова KL1NF193E6K236192 Номер двигуна T18SED114569 ;
43.МАЗ 5511 СБ 159 А Номерний знак АХ7352АЕ Колір СИНІЙ Номер шассі ХТМ2146 Номер двигуна 814459;
44.ППТЦ 9674 Номерний знак АХ2068ХХ Колір БІЛИЙ Номер шассі Х4В964400Y0000017;
45.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9746АВ Колір БІЛИЙ Номер кузова 0000064 Номер шасі 3452553 Номер двигуна 124;
46.ЗИЛ 433360 Номерний знак АХ9747АВ Колір БІЛИЙ Номер кузова ХТZ433360Х3445894 ;
47.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9744АВ Колір БІЛИЙ Номер шассі XTZ433362Y3452548 Номер двигуна 101 ;
48.DAEWOO LANOS Номерний знак АХ7837АВ Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF48YD5W225213 Номер двигуна A15SMS120164R ;
49.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_55 Колір БІЛИЙ Номер шассі ХТZ433360Х3445761 Номер двигуна 299 ;
50.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9743АВ Колір СИНІЙ Номер шассі XTZ433362V3427531 Номер двигуна 56 ;
51.OPEL ASTRA Номерний знак НОМЕР_56 Колір СІРИЙ Номер кузова Y6DOTGF694X000309 Номер двигуна Z14XE20CK1705 ;
52.ПАЗ 3205 110 Номерний знак НОМЕР_57 Колір БІЛИЙ Номер шассі XIM3205A140002347 Номер двигуна 41008396 ;
53.ПЦ 678328 Номерний знак 14060ХА Колір СІРИЙ Номер шассі 782094;
54.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак 13565ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шасі 8925М0001416 ;
55.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак 13564ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі 8925М000549 ;
56.SKODA OCTAVIA Номерний знак 06542ХВ Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова TMBBK41U538702719Номер двигуна 932502 ;
57.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак 31359ХВ Колір БІЛИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W186878 Номер двигуна A15SMS091634R;
58.ЗИЛ 441510 Номерний знак 22793ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі 3267110;
59.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак 23319ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер кузова ХТН330700Р1471751 Номер двигуна 1021163 ;
60.ЗИЛ 431412 Номерний знак 23305ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі N3286062 ;
61.ЗИЛ ACCENT Номерний знак 23303ХА Колір СИНІЙ Номер шассі 220989;
62.МАЗ 64229 Номерний знак 23316ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі Х3М7377;
63.VOLKSWAGEN CARAVELLE Номерний знак 58713ХК Колір БІЛИЙ Номер кузова WV2ZZZ70ZSH031811;
64.ОДАЗ ALBEA Номерний знак 07842ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 0001305;
65.ППЦ 4301 АЦПТ-3.3 Номерний знак 07847ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 01973009 ;
66.ОДАЗ ALBEA Номерний знак 07839ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 0001304;
67.ЗИЛ 130 Номерний знак 22789ХА Колір СИНІЙ Номер шассі 3233884;
Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659)можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України.

Також є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659) можуть вчинити реєстраційні дії щодо перереєстрації транспортних засобів, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже, з метою запобігання протиправним діям з ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби, що належать вищезазначеному підприємству.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших юридичних та фізичних осіб завдано не буде.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що Санкція ч. 3 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32562659)можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 25.11.2020 року, задовольнити.
Накласти арешт на автотранспортні засоби які на праві власності належать ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), шляхом заборони учасникам ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), його службовим особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, користуватись та розпоряджатись автотранспортними засобами які на праві власності належать ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" (), а саме:

1.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_1 , Колір ЗЕЛЕНИЙ , Номер кузова SUРТF69YD5W221123, Номер двигуна А15SМS114835R;
2.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_2 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер кузова UРТF69YD5W219864 Номер двигуна А15SМS116453R ;
3.«ЗАЗ LANOS», номер транспортного засобу НОМЕР_3 , 2011 року випуску, сірого кольору, номер кузова НОМЕР_4 номер двигуна НОМЕР_5 ;
4.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_6 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUРТF69YD3W169374 Номер двигуна А15SМS078929R ;
5.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_7 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169374 Номер двигуна A15SMS078929R ;
6.NISSAN PRIMERA 1.6 Номерний знак НОМЕР_8 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SJNВААР12U0118627 Номер двигуна 036435Q;
7.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_10 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169892 Номер двигуна A15SMS078266R ;
8.ППЦ 9674 1.8 Номерний знак НОМЕР_11 Колір БІЛИЙ Номер шассі Y0000021;
9.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_12 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21031;
10.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_13 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21033;
11.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_14 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21032;
12.ППЦ 30-64229 Номерний знак НОМЕР_15 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21034;
13.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_16 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21026 ;
14.ППЦ 30-01-64229 Номерний знак НОМЕР_17 Колір БІЛИЙ Номер шассі YВ21028 ;
15.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_18 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21027 ;
16.ППЦ 30-64229-01 Номерний знак НОМЕР_19 Колір БІЛИЙ Номер шассі YB21030;
17.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_20 Колір ЗЕЛЕНИЙ, Номер шассі, Y3М6282 Номер двигуна НОМЕР_21 ;
18.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_22 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3M6288 Номер двигуна НОМЕР_23 ;
19.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_24 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі ,Y3M6286 Номер двигуна НОМЕР_25 ;
20.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_26 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6222 ;
21.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_27 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3M6211, Номер двигуна НОМЕР_28 ;
22.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_29 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі Y3M6241 Номер двигуна НОМЕР_30 ;
23.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_31 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6287 Номер двигуна НОМЕР_32 ;
24.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_33 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6238 Номер двигуна НОМЕР_34 ;
25.МАЗ 544008-060-031 Номерний знак НОМЕР_35 Колір ЧЕРВОНИЙ Номер шассі Y3М6285 Номер двигуна НОМЕР_36 ;
26.ГАЗ NOVA Номерний знак НОМЕР_37 Колір СІРИЙ Номер кузова НОМЕР_38 ;
27.МАЗ CIRRUS LXI Номерний знак НОМЕР_39 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі Y3M0721;
28.МАЗ 533702 Номерний знак НОМЕР_40 Колір БІЛИЙ Номер шассі Y3M7923 Номер двигуна 60211375 ;
29.БОГДАН А092 Номерний знак НОМЕР_41 Колір СІРИЙ Номер кузова Y7BA092126B002446 Номер двигуна НОМЕР_42 ;
30.ГАЗ 969 Номерний знак НОМЕР_43 Колір СИНІЙ Номер кузова 8710 Номер шассі X137017 Номер двигуна НОМЕР_44 A63073844 ;
31.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_45 Колір БЕЖЕВИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W284088 Номер двигуна A15SMS180421R ;
32.МАЗ 642205 Номерний знак НОМЕР_46 Колір ЖОВТИЙ Номер шассі Y3М0624 Номер двигуна 50239176 ;
33.ППТЦ 99983 Номерний знак НОМЕР_47 Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі YА99260 ;
34.DAEWOO LANOS Номерний знак НОМЕР_48 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD3W169126 Номер двигуна A15SMS078755R ;
35.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_49 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD5W248633 Номер двигуна A15SMS144378R;
36.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак НОМЕР_50 Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W189908 Номер двигуна A15SMS094356R;
37.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_51 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W263131 Номер двигуна A15SMS152764R;
38.DAEWOO LANOS TF69Y Номерний знак НОМЕР_52 Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова SUPTF69YD6W262616 Номер двигуна A15SMS152759R;
39.ГАЗ М-20В Номерний знак 23315ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова 270500X0033642;
40.ГАЗ М-20В Номерний знак НОМЕР_53 Колір СИНІЙ Номер кузова 9511 Номер двигуна 40630A43078808 ;
41.ГАЗ 322132 Номерний знак НОМЕР_54 Колір БІЛИЙ Номер кузова 0197 Номер двигуна 40522A53107604 ;
42.CHEVROLET LACETTI NF193 Номерний знак АХ8311АЕ Колір СИНІЙ Номер кузова KL1NF193E6K236192 Номер двигуна T18SED114569 ;
43.МАЗ 5511 СБ 159 А Номерний знак АХ7352АЕ Колір СИНІЙ Номер шассі ХТМ2146 Номер двигуна 814459;
44.ППТЦ 9674 Номерний знак АХ2068ХХ Колір БІЛИЙ Номер шассі Х4В964400Y0000017;
45.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9746АВ Колір БІЛИЙ Номер кузова 0000064 Номер шасі 3452553 Номер двигуна 124;
46.ЗИЛ 433360 Номерний знак АХ9747АВ Колір БІЛИЙ Номер кузова ХТZ433360Х3445894 ;
47.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9744АВ Колір БІЛИЙ Номер шассі XTZ433362Y3452548 Номер двигуна 101 ;
48.DAEWOO LANOS Номерний знак АХ7837АВ Колір СІРИЙ Номер кузова SUPTF48YD5W225213 Номер двигуна A15SMS120164R ;
49.ЗИЛ 433360 Номерний знак НОМЕР_55 Колір БІЛИЙ Номер шассі ХТZ433360Х3445761 Номер двигуна 299 ;
50.АЦ Т8МУ Номерний знак АХ9743АВ Колір СИНІЙ Номер шассі XTZ433362V3427531 Номер двигуна 56 ;
51.OPEL ASTRA Номерний знак НОМЕР_56 Колір СІРИЙ Номер кузова Y6DOTGF694X000309 Номер двигуна Z14XE20CK1705 ;
52.ПАЗ 3205 110 Номерний знак НОМЕР_57 Колір БІЛИЙ Номер шассі XIM3205A140002347 Номер двигуна 41008396 ;
53.ПЦ 678328 Номерний знак 14060ХА Колір СІРИЙ Номер шассі 782094;
54.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак 13565ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шасі 8925М0001416 ;
55.ПЦ 6,7-8925 Номерний знак 13564ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі 8925М000549 ;
56.SKODA OCTAVIA Номерний знак 06542ХВ Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер кузова TMBBK41U538702719Номер двигуна 932502 ;
57.DAEWOO LANOS D4MM550 Номерний знак 31359ХВ Колір БІЛИЙ Номер кузова SUPTF69YD4W186878 Номер двигуна A15SMS091634R;
58.ЗИЛ 441510 Номерний знак 22793ХА Колір ЗЕЛЕНИЙ Номер шассі 3267110;
59.ГАЗ УРАЛ 2 Номерний знак 23319ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер кузова ХТН330700Р1471751 Номер двигуна 1021163 ;
60.ЗИЛ 431412 Номерний знак 23305ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі N3286062 ;
61.ЗИЛ ACCENT Номерний знак 23303ХА Колір СИНІЙ Номер шассі 220989;
62.МАЗ 64229 Номерний знак 23316ХА Колір ОРАНЖЕВИЙ Номер шассі Х3М7377;
63.VOLKSWAGEN CARAVELLE Номерний знак 58713ХК Колір БІЛИЙ Номер кузова WV2ZZZ70ZSH031811 ;
64.ОДАЗ ALBEA Номерний знак 07842ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 0001305;
65.ППЦ 4301 АЦПТ-3.3 Номерний знак 07847ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 01973009 ;
66.ОДАЗ ALBEA Номерний знак 07839ХА Колір БІЛИЙ Номер шассі 0001304;
67.ЗИЛ 130 Номерний знак 22789ХА Колір СИНІЙ Номер шассі 3233884;
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1