Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/2845/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

09 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал 13/2, які на праві приватної власності належать ТОВ ФЕТОПІНАКТ ЛТД (THETOPINACT LTD), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, зокрема:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз (БС)» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт-2012» , ТОВ «Агроекспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація «Сільськогосподарських виробників «Чудин» , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО «Союз споживачів України» , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» .

- довіреностей на право користування, володіння, розпорядження, представляти інтереси зазначених товариств;

- готівкових коштів, в тому числі походження яких документально не підтверджується;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких містяться відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків Російській Федерації, фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим;

- матеріалів листування з особами, які проживають або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим;

- документів про право власності, користування, розпорядження володіння на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб,

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань №121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб причетних до незаконної діяльності пов`язаної з фінансуванням не визнаної «Донецької народної республіки», виводу грошових коштів до Російської Федерації з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму, зокрема громадянином ОСОБА_6 та особами, пов`язаних із ним родинними та довіреними відносинами.

Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою укриття своїх доходів, отриманих від діяльності юридичних осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, а також сплати податків до державного бюджету Російської Федерації, з метою уникнення відповідальності згідно із діючим законодавством України, зареєстрував на членів своєї родини та довірених осіб юридичні особи які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме: ООО «Гарант-СН» ОГРН 700, ООО «Уран» ОГРН 827, ООО «Крым-Балтика» ОГРН 524, ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526.

Крім того, ОСОБА_6 має тісні зв`язки із Головою тимчасово окупованої АР Крим ОСОБА_7 , із яким мають спільний проект та здійснюють здачу в оренду приміщень в бізнес-центрі «Berg» який розташований в м. Сімферополь. У підтвердження зв`язку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , свідчить і те, що згідно державного реєстру довіреностей ОСОБА_8 пн НОМЕР_1 (дружина ОСОБА_7 ), 14.05.2007 року надавала довіреність на право користування транспортним засобом ОСОБА_6 .

Також встановлено зв`язок ОСОБА_6 з діяльністю ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526 та ТОВ «Благодійний Союз(БС)», яка здійснює діяльність на окупованій території України та сплачує податки до бюджету невизнаної «Донецької Народної республіки», чим фактично фінансує незаконні збройні терористичні угрупування. На даний час директор вказаного товариства ОСОБА_9 , засновник ТОВ «Феліндако ЛТД», яке згідно реєстру довіреностей видало довіреності громадянину ОСОБА_6 на представництво інтересів останньої, що свідчить про контроль ОСОБА_6 над ТОВ «Горлівська паперова фабрика».

З метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 веде свою господарську діяльність через підприємства, які зареєстровані на території Російської Федерації, в тому числі на тимчасово окупованій території АР «Крим», які зареєстровані на сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та племінника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На території України в ОСОБА_6 діє ряд підприємств, які належать або керуються підконтрольними останньому особами, зокрема: ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз (БС)» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт-2012» , ТОВ «Агроекспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація «Сільськогосподарських виробників «Чудин» , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО «Союз споживачів України» , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526; ТОВ «ФАРСІКОН» .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольні йому особи здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал 13/2, на праві приватної власності належить ТОВ ФЕТОПІНАКТ ЛТД (THETOPINACT LTD).

Слідчий, включений у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал 13/2, які на праві приватної власності належать ТОВ ФЕТОПІНАКТ ЛТД (THETOPINACT LTD), а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000160 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2, які на праві приватної власності належать ТОВ ФЕТОПІНАКТ ЛТД (THETOPINACT LTD), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз (БС)» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт-2012» , ТОВ «Агроекспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація «Сільськогосподарських виробників «Чудин» , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО «Союз споживачів України» , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» .

- довіреностей на право користування, володіння, розпорядження, представляти інтереси зазначених товариств;

- готівкових коштів, в тому числі походження яких документально не підтверджується;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких містяться відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків Російській Федерації, фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим;

- матеріалів листування з особами, які проживають або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим;

- документів про право власності, користування, розпорядження володіння на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб,

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1