печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000974 від 19.07.2022, -

Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_3
захисник ОСОБА_4
захисник ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

22.09.2022 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 20 вересня 2022 року у ході обшуку нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, а саме:

- грошові кошти у сумі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро;

- мобільний телефон марки APPLE imei: НОМЕР_1 ;

- печатка Головне управління статистики у Чернівецькій області 1 шт;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_7 » рахунок № НОМЕР_3 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_4 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з відомостями про рух коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме могли зберегти на собі сліди та інформація по вчиненню кримінального правопорушення та можуть міститись інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримати які можливо шляхом проведення судових експертиз. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому та просив задовольнити в повному обсязі.

Представники власника майна адвокат ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро та мобільного телефону марки APPLE imei: НОМЕР_1 , що були 20.09.2022 вилучені під час проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень, які розташовані на земельних ділянках, що на праві власності належать ОСОБА_9 . Зазначили, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в задоволенні клопотання прокурора в частині надання дозволу на вилучення не облікованих в бухгалтерському та податковому обліках грошових коштів відмовлено. Крім того, ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було надано дозвіл на виявлення та вилучення мобільних телефонів шляхом зняття копії інформації, однак, слідчий оглянувши телефон без обмеження в часі та встановивши відсутність в ньому інформації, яка б мала значення для справи, повернув телефон власнику, але в подальшому змінив своє рішення та вилучив телефон знову. Також звернули увагу, що постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 08.02.2022 року рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 22.12.2021 року скасовано та прийнято нову постанову, якою позовні вимоги ТОВ «Євро Віндоус» задоволено в повному обсязі та визнано протиправним та скасовано наказ Головного управління Державної податкової служби Чернівецької області від 11.02.2021 № 139-п «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Євро Віндоус» та постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 12.07.2022 року рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 25.04.2022 року, яким адміністративний позов ТОВ «Аплот» до Головного управління ДПС у Чернівецькій області про визнання протиправним та скасування наказу Головного управління ДПС у Чернівецькій області від 11.02.2021 № 140-п задоволено, залишено без змін, що свідчить про необґрунтованість обставин, викладених у кримінальному провадженні № 0000974 від 19.07.2022.

Заслухавши думку прокурора, власника майна ОСОБА_9 та його представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000974 від 19.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що ОСОБА_9 керував підготовкою та вчиненням злочину організованою групою осіб, які контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «ЄВРО ВІНДОУС» (), ТОВ «АПЛОТ» (), ТОВ «ІННОВЕЙШЕН ВІНДООРС» (), ТОВ «МІРОПЛАСТ» () та інших, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків привласнили бюджетні кошти шляхом неправомірного бюджетного відшкодування в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами оперативного характеру, отримано відомості, що ТОВ «ЄВРО ВІНДОУС» () з метою зберігання речей і документів, а також виробничих потужностей використовують нежитлові приміщення, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами, а саме: :02:003:0529, :02:003:0528, :02:003:0301, :02:003:0716, :02:003:0652, :01:002:1351, :01:002:1251, :01:002:1231, :01:002:0734.

20.09.2022 під час обшуку нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами, а саме: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, виявлено та вилучено речі та документи, про арешт яких клопоче прокурор.

Постановою слідчого від 21.09.2022 вилучене 20.09.2022 у ході обшуку нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, серед іншого майна, а саме: грошові кошти, у сумі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро, мобільний телефон марки APPLE imei: НОМЕР_1 , печатка Головне управління статистики у Чернівецькій області 1 шт., чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_7 » рахунок № НОМЕР_3 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_4 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, і що вилучене майно: печатка Головне управління статистики у Чернівецькій області 1 шт., чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_7 » рахунок № НОМЕР_3 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_4 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 , можуть містити відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна виправдовує такий ступінь втручання у права.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене 20.09.2022 у ході обшуку нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами, а саме: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, а саме печатка Головне управління статистики у Чернівецькій області 1 шт., чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_7 » рахунок № НОМЕР_3 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_4 , чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 .

Разом з тим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 відмовлено у задоволенні клопотань у кримінальному провадженні № 0000974 від 19.07.2022 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами, а саме: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, що на праві власності належать ОСОБА_9 , в частині вилучення грошових коштів.

Крім того, як вбачається з наданих представником власника майна ОСОБА_10 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утримання податків станом на 26.09.2022, останній та його дружина займаються підприємницькою діяльністю та отримують значний дохід, що підтверджує можливе набуття грошових коштів у розмірі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро у законний спосіб.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки APPLE imei: НОМЕР_1 , з огляду на наступне.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000974 від 19.07.2022 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково та серед іншого було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках, які на праві власності належать ОСОБА_9 , шляхом зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільних телефонів, засобів зв`язку, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, сім-карт, флеш накопичувачів.

Як вбачається з протоколу обшуку від 20.09.2022 ОСОБА_9 надав слідчому телефон марки APPLE imei: НОМЕР_1 для проведення огляду інформації вмістимої на телефоні, який був оглянутий слідчим та повернуто ОСОБА_9 , однак в подальшому слідчим було прийнято рішення про його вилучення всупереч встановленого обмеження слідчого судді дій органу досудового розслідування під час виконання ухвал про проведення обшуку від 06.09.2022 та від 07.09.2022, що свідчить про порушення прав власника майна щодо вилучення телефону марки APPLE imei: НОМЕР_1 .

При цьому, орган досудового розслідування не був позбавлений можливості отримати інформацію вмістиму на телефоні марки APPLE imei: НОМЕР_1 шляхом зняття копії інформації під час проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 20 вересня 2022 року у ході обшуку нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, а саме:

- печатка Головне управління статистики у Чернівецькій області 1 шт;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_7 » рахунок № НОМЕР_3 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_4 ;

- чекова книжка ФОП « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_2 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з відомостями про рух коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорів Офісу Генерального прокурора повернути ОСОБА_9 тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 20 вересня 2022 нежитлових (офісних) приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:002:1251, :01:002:1351, :02:003:0301, :02:003:0652, :02:003:0716, :02:003:0528, :02:003:0529, :01:002:0734, :01:002:1231, а саме:

- грошові кошти у сумі 243 000 грн., 20 000 доларів США, 40 000 Євро;

- мобільний телефон марки APPLE imei: НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА