Провадження № 1-кс/337/695/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
12.08.2022року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.08.2022р. за №0000787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04.08.2022р., до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що у період часу з 01.08.2022р. по 04.08.2022р. невстановлена особа, зателефонувала на його особистий номер телефону, представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа приватною інформацією, а саме кодом підтвердження операції по банківській картці, який надійшов в смс-повідомленні, після чого, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою списала з особистого карткового рахунку потерпілого грошові кошти. Таким чином, невстановлена особа, спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 5700,00грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , виявлено переказ грошових коштів 03.08.2022р. о 19.38 год. на суму 5500 грн. на інший рахунок, який у виписці не відображений.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 .
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Таким чином клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 за період з 03.08.2022 року з 19.00годин до 03.08.2022 року 21.00годин, слід задовольнити.

Водночас, слідчим суддею не встановлено необхідності в наданні доступу до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним картковим рахунком у проміжок часу з 00.00 год. 01.08.2022 року по 18.59 год. 03.08.2022р. та з 21.01 год. 03.08.2022р. по 00.00 год. 11.08.2022 року. Такий проміжок часу занадто тривалий, не обґрунтований значенням для досудового розслідування і буде безпідставним втручанням в особисте життя власника рахунку.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19:00 год. 03.08.2022р. по 21:00 год. 03.08.2022р., а саме:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- банк, SMS послуги («Ощад24/7» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 19:00 год. 03.08.2022 року по 21:00 год. 03.08.2022 року.
Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2022 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1