Провадження № 1-кс/686/4304/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 ., погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000797 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

17.05.2022 року слідчий Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000797 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.05.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від представника АТ «Комерційний Індустріальний Банк» про те, що службові особи ТОВ "Поділля Буд-Макс" 11.11.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами банку, уклавши договір про відкриття кредитної лінії, надавши при цьому недостовірні відомості щодо заставного майна, чим спричинили АТ «Комерційний Індустріальний Банк» значної майнової шкоди.

Згідно заяви голови правління АТ «Комерційний Індустріальний Банк» ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення 11.11.2019 між АТ «Комерційний Індустріальний Банк» в особі уповноваженого представника ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 17.12.2018, з однієї сторони та ТзОВ «Поділля Буд-Макс» укладено Договір №164/19 про відкриття відновленої кредитної лінії, згідно п.1.1 якого АТ «Комерційний Індустріальний Банк» надано ТОВ «Поділля Буд-Макс» кредит у розмірі 813 000 грн., забезпеченням якого є договір іпотеки офісних приміщень загальною площею 208,1 кв.м., що розташовані по проспекту Миру, 99/101 у м.Хмельницькому та належить іпотекодавцю - ПП «Поділля Добрива» (), згідно технічного паспорту яких вказані приміщення виготовлені з цегли. В подальшому, у зв`язку з невиконанням умов договору, 07.04.2021 співробітниками головного офісу АТ «КІБ» здійснено візуальний огляд заставного майна та його оцінку, за результатами чого встановлено, що матеріал стін заставного майна не цегляний, відсутні комунікації, що в свою чергу свідчить про те, що отримані в якості кредиту грошові кошти отримані шляхом обману.

Встановлено, що 22.10.2019 співробітником банку - заступником начальника відділення №1 АТ «КІБ» у м.Хмельницькому - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заставодавцем - директором ПП «Поділля Добрива» ОСОБА_8 проведено огляд заставного майна, про що складений та підписаний акт огляду, згідно якого заставне майно, а саме поверх розташування «мансардний» виготовлений з цегли, наявне водопостачання та каналізація. Крім того, 20.10.2020 співробітником банку - начальником відділення №1 АТ «КІБ» у м.Хмельницькому - ОСОБА_6 з заставодавцем - директором ПП «Поділля Добрива» ОСОБА_8 проведено огляд заставного майна, про що складений та підписаний акт огляду, згідно якого заставне майно, а саме поверх розташування «мансардний» виготовлений з цегли, наявне водопостачання та каналізація

Вищевикладене свідчить про те, що посадові особи відділення №1 АТ «Комерційний Індустріальний Банк», діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПП «Поділля Добрива», незаконно заволоділи грошовими коштами на суму понад 800 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 03.09.2021 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та будівельно-оціночну експертизу, виконання якої триває.

На сьогоднішній день з метою всебічного та повного встановлення всіх обставин кримінального провадження, прийняття у ньому кінцевого рішення у розумні строки, необхідно отримати висновок комплексної будівельно-технічної та будівельно-оціночної експертизи, виконання якої триває, встановити інших свідків у кримінальному провадження, а також провести інші слідчі дії, у яких виникне необхідність».

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого від 03.09.2021 у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та будівельно-оціночну експертизу, виконання якої триває.

П. 1 ч. 2 ст. 219 КПК передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 2 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на шість місяців щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців (в межах, встановлених КПК України), що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити на 6 місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000797 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000797 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя