УХВАЛА

Справа № 569/883/22

1-кс/569/1807/22

26 квітня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригіналів.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 15.12.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна, які на праві приватної власності належали його матері ОСОБА_6 , шляхом підробки договорів купівлі-продажу будівлі цеху № 2, загальною площею 2526,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також будівлі цеху № НОМЕР_2 , загальною площею 3844,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяли останньому майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Зокрема встановлено, що у приватній власності матері ОСОБА_5 - ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № НОМЕР_3 , яка складається, згідно плану: А-1 цех № НОМЕР_3 , загальною площею 2526,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 165 893 (сто шістдесят п`ять тисяч вісімсот дев`яносто три) гривні, 00 коп., відповідно до договору купівлі-продажу від 04 грудня 2008 року укладеного між ОСОБА_6 та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », зареєстрований в реєстрі за № 2725.

Крім цього, у приватній власності ОСОБА_6 перебувала будівля цеху № НОМЕР_2 , яка складається, згідно плану: А-2 цех № НОМЕР_2 , загальною площею 3844,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 492 400 (чотириста дев`яносто дві тисячі чотириста) гривень, 00 коп., відповідно до договору купівлі-продажу від 04 грудня 2008 року укладеного між ОСОБА_6 та Приватним підприємством « ОСОБА_7 », зареєстрований в реєстрі за № 2727.

01 грудня 2020 року ОСОБА_6 померла, свідоцтво про смерть із серією та номером НОМЕР_4 . У зв`язку із чим, ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса з метою прийняття спадщини, після чого, 27.01.2021 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_8 було заведено спадкову справу на усе майно ОСОБА_6 , номер у спадковому реєстрі № 67113406, єдиним спадкоємцем являється ОСОБА_5 .

Під час завершення процесу прийняття спадщини за заповітом та остаточного оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, за ОСОБА_5 , було встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна міститься інформація про те, що власником зазначених будівель цеху № 2 та цеху № 3, являється його матір.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі речових прав, також зареєстровано об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_3 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № НОМЕР_3 та цеху № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а право власності на цілісний майновий комплекс та його складові частини, незаконно перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновником та директором якого являється ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено що вказані об`єкти нерухомого майна були відчужені на користь ОСОБА_10 , за результатами продажу майна банкрута - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аукціоні відповідно до Протоколу про результати аукціону №05-04/16-Н від 22 квітня 2016 року. Також встановлено, що організатором аукціону із продажу майна боржника виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 13.07.2016, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, подав приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , завідомо підроблені документи стосовно права власності на будівлі цеху № НОМЕР_3 та цеху № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , який в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєстрував об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_3 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № НОМЕР_3 та цеху № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , визначивши право власності на вказані об`єкти за ОСОБА_10 .

В подальшому, 17.01.2020, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, відчужив вказані об`єкти нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого являється ОСОБА_9 (хоча Товариство було зареєстровано за вказаною адресою із 05.10.2018), шляхом подання завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , яка в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_6 , здійснила несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєструвала право власності на будівлі цеху № НОМЕР_3 та цеху № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене,з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів,що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:протоколу про результати аукціону №05-04/16-Н від 22 квітня 2016 року, акту про передавання права власності на куплене нерухоме майно від 26 квітня 2016 року, договору №03-04/16 купівлі продажу від 22 квітня 2016, документів, що подавалися учасниками для участі у проведенні аукціону та документів, які подавалися Боржником для організації проведення аукціону, звітів про вартість майна, журналів реєстрації учасників, та інших документів, що стосуються проведення аукціону із продажу цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з нимита вилучити оригінали необхідних документів.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без повідомлення володільців документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:протоколу про результати аукціону №05-04/16-Н від 22 квітня 2016 року, акту про передавання права власності на куплене нерухоме майно від 26 квітня 2016 року, договору №03-04/16 купівлі продажу від 22 квітня 2016, документів, що подавалися учасниками для участі у проведенні аукціону та документів, які подавалися Боржником для організації проведення аукціону, звітів про вартість майна, журналів реєстрації учасників, та інших документів, що стосуються проведення аукціону із продажу цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали необхідних документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14