печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України, про обшук -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий Державного бюро ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щозасновником ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» (код ЄРДПОУ 38194448) є зареєстроване у Російській Федерації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 із часткою 100%.

Разом з тим встановлено, що ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 також є засновником ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32562659) та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734), які мають у власності нафтобази та АЗС на території Харківської та Полтавської областей.

Так, учасниками ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» є ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_19 із часткою 92.98% в сумі 48 214 000 грн. та Компанія "Єфремовкаучук Гмбх" із часткою 7.02% в сумі 3 640 463 грн. Також, ПАТ "ТАТНЄФТЬ" ІМЕНІ ОСОБА_19 є учасниками ТОВ«ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 32544734) із часткою 88.974 % в сумі26 226 800 грн. та Компанія "ЄфремовкаучукГмбх" із часткою 11.026 % в сумі 3 249 968.55 грн.

Таким чином, ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19 отримує дивіденди від діяльності ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ», ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ», за рахунок яких фінансує власну діяльність у Російській Федерації.

Разом з цим, ТОВ «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД», яке також засновано

ПАТ «ТАТНЄФТЬ» ОСОБА_19, здійснює постачання нафтопродуктів на адресу ФГАУ "УИСП" Міністерства оборони Російської Федерації.

Установлено, що указана група осіб для зберігання речей і документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, використовують нежитлові приміщенняза адресою: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, де фактично знаходяться офісні приміщенняТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ».

Відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управліннямздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001481 від 25.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихчастинами ч. 1 ст. 273, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшукуза місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні № 0001481 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНИ» та ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»,за адресою: м. Полтава, вул. Половки, будинок 62, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що власником приміщень є держава Україна (орган управління - ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ). з метою виявлення та фіксаціївідомостейщодообставинвчиненнякримінальногоправопорушення, шляхом вилучення речей, предметів та документів, а саме: інформації стосовно листування та контактів із спільниками, готування до вчинення злочину та обставин вчинення злочину; носії електронних даних та письмові дані, предмети, документи, чорнові записи та речі з вищезазначеною інформацією, документи, в яких зафіксовано обставини готування до злочину, підшукування, пристосування засобів та знарядь, підшукування або змова на вчинення злочинів, предмети та документи, на яких залишаться сліди кримінального правопорушення, зокрема комп`ютери, мобільні телефони, ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією; документи з чорновими рукописними та друкованими записами; блокноти; робочі зошити; копії документи, що посвідчують особу; речі та предмети, що використовувались для створення правопорушення та залишили на собі, а також у пам`яті сліди вчинення правопорушення, були його знаряддям та засобом, розписки, платіжні банківські картки; носії інформаціїі з зразками голосу; особові справи, документи про призначення та переведення, послужні списки, документи про розподіл обов`язків, особові справи, службові інструкції щодо директора ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» () ОСОБА_7 , головного бухгалтера «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА» () ОСОБА_8 , співробітників підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , директора ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_15 , головного бухгалтера ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ» ОСОБА_16 , директора ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_17 , головного бухгалтера ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ" ОСОБА_18 та інших причетних осіб,а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1