Справа №:755/7981/22
Провадження №: 1-кс/755/1541/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 29.08.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002529, у ході якого встановлено, що 26.08.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали останньому матеріальної шкоди у сумі 196415 гривень (ЄО: 43645 від 28.08.2022).
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем Збройних Сил України, 25.08.2022 у складі свого підрозділу прибув на ротацію до міста Києва. У зв`язку із недостатнім матеріально-технічним забезпеченням підрозділу, потерпілий вирішив за власні кошти придбати автомобіль (позашляховик) для потреб підрозділу. Для цього, у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 знайшов оголошення, відповідно до якого особа пропонувала послуги з купівлі у країнах Європи та доставки на територію України автомобілів, зокрема і для потреб Збройних Сил України. Обравши необхідний автомобіль, а саме Nissan Navara 2006 року випуску 2.5 дизель у кузові пікап, чорного кольору за ціною 2850 доларів США, потерпілий зв`язався із продавцем за телефонним номером НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 і домовились про купівлю та доставку зазначеного автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_6 надіслав потерпілому реквізити картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 26.08.2022 у період часу з 13:21 по 13:26, згідно домовленості, перерахував через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 113715 гривень.
Надалі, приблизно о 21:52 ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та повідомив, що на митниці виникли проблеми і автомобіль потрібно в обов`язковому порядку розмитнювати і вказав, що необхідно додатково доплатити за вказане процедуру. ОСОБА_6 надіслав потерпілому номер картки НОМЕР_3 для оплати процедури митного оформлення, однак з технічних причин потерпілий не зміг надіслати на вказану картку грошові кошти, після чого було прийнято рішення здійснити переказ на попередню картку. 26.08.2022 у період часу з 22:22 по 22:24 ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 на картку НОМЕР_2 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 64000 гривень.
Після чого, 26.08.2022 приблизно о 23:20 потерпілому з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 і повідомив, що він водій автовозу, який доставляє його автомобіль. ОСОБА_7 повідомив, що на митниці виникли проблеми з митним оформленням автомобіля Nissan Navara, оскільки на даному автомобілі наявний штраф, без сплати якого, митне оформлення не можливе. 26.08.2022 о 23:39, ОСОБА_5 перерахував на картку НОМЕР_5 , яку йому надіслав ОСОБА_7 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 18700 гривень, для оплати штрафу.
27.08.2022 приблизно о 19:30 продавець який представився ОСОБА_6 та водій який представився ОСОБА_7 , перестали виходити на зв`язок, автомобіль потерпілому не доставили, тим самим, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 196415 гривень.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002529, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , якому належить та який використовує банківську картку НОМЕР_5 , а саме: до інформації про власника (користувача) банківської картки НОМЕР_5 та номера рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтом, якому належить банківська картка НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 у період часу з 25.08.2022 року до 05.09.2022 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); надати копії документів власника (користувача) банківської картки НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги щодо забезпечення доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, із яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком банківської картки НОМЕР_5 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з 25.08.2022 до 05.09.2022 року, у паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком банківської картки НОМЕР_5 за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; надати інформацію про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із картки НОМЕР_5 . У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя