Справа № 214/3597/22
1-кс/214/594/22
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27.07.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2022 до суду надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. До ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 22.07.2022 надійшла заява ОСОБА_5 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 23.06.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці. Обставини події встановлюються. Відповідні відомості 23.07.2022 внесено до ЄРДР за №0000257 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.06.2022 близько 17-00 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від жінки, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та просила підтвердження для здійснення операцій, а саме знаття коштів по банківській картці потерпілої НОМЕР_2 , на що вона відмовилась, так як не робила ніяких операцій по даній картці. Далі потерпілій сказали залишатися на лінії для того, щоб зв`язатися з менеджером і вирішити питання про збереження грошових коштів. Після з`єднання з менеджером, він перелічив номера банківських карток потерпілої, при цьому не питаючи нічого з цього приводу і зв`язок обірвався. Передзвонюючи з номеру телефону НОМЕР_3 , менеджер почав розповідати потерпілій які операції їй потрібно провести у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб захиститись від шахраїв та провести верифікацію. Також він попередив, що це потрібно зробити негайно, тому що вхід у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою вже здійснений. Далі менеджер сказав потерпілій, що потрібно перевести кошти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_2 на іншу її картку НОМЕР_4 у сумі 15 000 гривень, що вона виконала. Потім менеджер сказав їй перевести з картки НОМЕР_4 кошти на картку НОМЕР_5 , повідомивши, що це банківський рахунок її картки, яку він продиктував їй по мобільній розмові, у сумі 21 215 гривень. Після цього менеджер сказав, що передзвонить ОСОБА_5 протягом 15 хвилин і вкаже їй нові паролі від банківських карток. Передзвонюючи з номеру телефону НОМЕР_6 менеджер не сказав ніяких паролів, а просто утримував потерпілу на лінії зв`язку. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 17-00 год. 23.06.2022 по 19-00 год. 23.06.2022 та час здійснення транзакцій, здійснення фінансових операцій по банківській картці, на яку було переведено кошти з банківської картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 23.06.2022 по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період. Виконання даної ухвали дізнавач просить доручити дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . З метою недопущення приховування або знищення вказаних документів, дізнавач просить розгляд даного клопотання здійснювати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000257 від 23.07.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2022 по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформації про банківські термінали, з яких могли здійснюватись зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2022 по теперішній час, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких могли здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; повної інформації та оригіналів документів, які посвідчують особу на яку було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_5 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зокрема із зазначеними повних анкетних даних особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок.
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання дізнавача з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді дізнавачами ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оскільки дані співробітники включені до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину. За даних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27.07.2022, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2022 по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких могли здійснюватись зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2022 по теперішній час, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких могли здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; повної інформації, а саме: оригіналів документів, які посвідчують особу на яку було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зокрема із зазначеними повних анкетних даних особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1