У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" травня 2022 р. Справа № 596/231/22

Провадження № 1-кс/596/40/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000007 від 11 лютого 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000007 від 11 лютого 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 11 січня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період з 26 січня 2022 року по 27 січня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 16 069 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 25 січня 2022 року шляхом відкриття кредитного рахунку від імені заявника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Бистрозайм), грошовими коштами в розмірі 5 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в період 14-17 січня 2022 року йому на мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення із текстом «про заблокування доступу до мобільних банківських додатків», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, в нього на мобільному пристрої зникла мережа, про що він не зміг повідомити про проблеми, які виникли в нього у служби підтримки. 25.01.2022 року потерпілого переведено із стаціонарного лікування на амбулаторне і того ж дня він звернувся у магазин мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Теребовля. В подальшому працівники вказаного магазину в електронному вигляді написали від його імені заяву для відновлення сім картки, однак про причини блокування нічого не пояснили.

08 лютого 2021 року о 10:04 годині потерпілому на мобільний пристрій надійшло СМС- повідомлення від відправника «BYSTROZAIM» із текстом «Для закриття займу в термін до 09.02.2022» та оплатою в сумі 6600 гривень.

09 лютого 2022 року потерпілий з метою з`ясувати причину блокування банківських рахунків звернувся у відділення банків, де відкриті рахунки та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили про те, що з його особистого рахунку № НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), 26 січня 2022 року списано грошові кошти в сумі 16069 гривень, а саме двома платежами в сумі 1217 гривень та 14852 гривень. Крім цього, 27 січня 2022 року списано грошові кошти в сумі 950 гривень. На думку потерпілого, вважає, що списання грошових коштів відбулося шахрайським способом, оскільки він жодного відношення до списання коштів немає.

10.02.2022 року о 12:40 год., ОСОБА_4 , на мобільний пристрій надійшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_3 про те, що його кредитна справа ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передана до ЦВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому він самостійно звернувся в Українське бюро кредитних історій через мережу Інтернет та виявив, що 08 лютого 2022 року на ім`я ОСОБА_4 взято кредит в службі миттєвого кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 5700 гривень, із якої сума кредиту 5000 гривень. Також вказує, що жодного відношення до вказаних кредитів не має та не було.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , оскільки отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про слухання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задоволити з наведених у ньому підстав.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у період з 01 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у період з 01 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у період з 01 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у період з 01 січня 2022 року по 15 лютого 2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що у АДРЕСА_2 , також у офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 , та у міні офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що у АДРЕСА_2 , також у офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 , та у міні офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1