Єдиний унікальний номер 725/5441/22
Номер провадження 1-кс/725/1357/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000762 від 15.08.2022 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.08.2022 року невстановлена особа в телефонній розмові за номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 29999 грн.
Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , де вказано повні анкетні дані власника рахунку, місце реєстрації та проживання, номер картки відправника коштів, дата, час І місце зняття грошей отримувачем, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000762 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів:

щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 13.08.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 13.08.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) відділенні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 13.08.2022 року по 26.09.2022 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 13.08.2022 року по 26.09.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1