Дата документу 05.09.2022 Справа № 554/6066/22
Номер провадження 1-кс/554/9454/2022
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

05 вересня 2022 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0000784 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2022 року близько об 17:20 за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна 4-Б на АЗС «Motto» працівники шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час купівлі дизельного пального, яке виявилось розмішане бензином в об`ємі 20 л. за 1300 грн. Помітивши, що пальне не якісне заявник звернувся до працівників АЗС «Motto» з проханням повернути витрачені кошти, на що отримав відмову.

22.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_7 від 28.07.2022, справа №554/6066/2022, провадження №1-кс/554/7875/2022 проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б.

В ході проведення обшуку за вище вказаною адресою виявлено та вилучено: журнал обліку відбору проб на 22 арк.;журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС №0124 м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б, на 22 арк.;книга обліку розрахункових операцій №р/6 на 40 арк.;паспорт якості від 23.02.2022 №НП93/22 на 2 арк.;сертифікат відповідності від 29.06.2021 №10ХС.00022-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 20.08.2021 №UA.TR.201.0008-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 22.02.2021 №UA.PN.066.0110-21 на 2 арк.;витяг з реєстру платників податку на додану вартість №190 від 13.12.2018 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб по ТОВ «ЛерсенЛтд» на 1 арк.;сертифікат відповідності від 21.10.2021 №UA.056.П.00156-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 06.08.2021 №UA.056.П.00125-21 на 3 арк.;декларація про відповідність технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженного постановою КМУ від 01.08.2012 №927 на 2 арк.;прейскурант цін на нафтопродукти АЗС №0124 ТОВ «ЛерсенЛтд» на 1 арк.;зміні звіти (додатки №14) АЗС №0124 (ТОВ «ЛерсенЛтд») Полтавська обл. м. Полтава на 166 арк.;товаро-транспортна накладна 19.07.2022 на 1 арк.;товаро-транспортна накладна 06.06.2022 на 1 арк.;зразок ПММ №1 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №2 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №3 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №4 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих.

22.08.2022 об`єкти, які були вилучені в ході обшуку було визнано речовим доказом.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що документи, які були вилучені в ході обшуку потрібні їм для здійснення господарської діяльності.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до абзацу 1 ч.2. ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені документи, а саме : книга обліку розрахункових операцій №р/6 на 40 арк.; сертифікат відповідності від 29.06.2021 №10ХС.00022-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 20.08.2021 №UA.TR.201.0008-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 22.02.2021 №UA.PN.066.0110-21 на 2 арк.;витяг з реєстру платників податку на додану вартість №190 від 13.12.2018 на 1 арк.;виписка з ЄДР юридичних осіб по ТОВ «ЛерсенЛтд» на 1 арк.;сертифікат відповідності від 21.10.2021 №UA.056.П.00156-21 на 3 арк.;сертифікат відповідності від 06.08.2021 №UA.056.П.00125-21 на 3 арк.;зміні звіти (додатки №14) АЗС №0124 (ТОВ «ЛерсенЛтд») Полтавська обл. м. Полтава на 166 арк. не підлягають арешту , оскільки кримінальне провадження стосується продажу неякісного палива. Вищевказані документи стосуються внутрішньої діяльності ТОВ «Ларсен-ЛТД» та не можуть підтверджувати факти реалізації неякісного палива.

А тому слідчий суддя не вбачає підстав, які б свідчили про необхідність накладення на них арешту.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження третім особам, існує необхідність частково накласти арешт на об`єкти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою-м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б, а саме:журнал обліку відбору проб на 22 арк.;журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС №0124 м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б, на 22 арк.; паспорт якості від 23.02.2022 №НП93/22 на 2 арк.; декларація про відповідність технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженного постановою КМУ від 01.08.2012 №927 на 2 арк.; прейскурант цін на нафтопродукти АЗС №0124 ТОВ «ЛерсенЛтд» на 1 арк.;товаро-транспортна накладна 19.07.2022 на 1 арк.;товаро-транспортна накладна 06.06.2022 на 1 арк. ;зразок ПММ №1 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих; зразок ПММ №2 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №3 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №4 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих.

В задоволенні клопотання в іншій частині слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98, 167, 168, 170 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б, а саме:журнал обліку відбору проб на 22 арк.;журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС №0124 м. Полтава, вул. Серьогіна, 4б, на 22 арк.; паспорт якості від 23.02.2022 №НП93/22 на 2 арк.; декларація про відповідність технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженного постановою КМУ від 01.08.2012 №927 на 2 арк.; прейскурант цін на нафтопродукти АЗС №0124 ТОВ «ЛерсенЛтд» на 1 арк.;товаро-транспортна накладна 19.07.2022 на 1 арк.;товаро-транспортна накладна 06.06.2022 на 1 арк. ;зразок ПММ №1 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих; зразок ПММ №2 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «А-95» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №3 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих;зразок ПММ №4 загальним об`ємом близько 1л., відібраний із резервуару з написом «Дизельне паливо» - поміщено до прозорої скляної банки об`ємом 1 л., яка належним чином опечатана биркою із пояснюючими написами, відбитком печатки №101 Полтавський РУП, підписами слідчого та понятих.

В задоволенні клопотання в іншій частині слід відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1