КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/227/22
Провадження № 1-кс/534/167/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2022 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, в якому прохає Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 22.01.2022 було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 9500 гривень, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися 22.01.2022 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 9500 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися із відповідними записами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 22.01.2022 в період часу з 10 год 01 хв невідома особа, шахрайським шляхом з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн, які належать ОСОБА_6 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 22.01.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 внесене клопотання підтримала повістю, посилаючись на викладені у ньому обставини та зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
З`ясувавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.01.2022 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_6 про те, що в 22.01.2022 в період часу з 10 год 01 хв невідома особа, шахрайським шляхом з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн, які належать ОСОБА_6 , на підтвердження чого до клопотання приєднано відповідні матеріали.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000048 від 22.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити повністю.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 22.01.2022 було переведено грошові кошти потерпілого в сумі 9500 гривень, а саме:
- інформацію про банківські операції, що проводилися 22.01.2022 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 9500 гривень, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам у випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, з можливістю ознайомитися із відповідними записами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали до 01 серпня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1