печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 31.04.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, які вчиняють заволодіння коштами, шляхом обману в великих розмірах, здійснюючи дзвінки потенційним потерпілим під приводом продажу дизельного пального за цінами нижче ніж в офіційних мережах продажу. Так, 03.05.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайство), під приводом поставки дизельного пального, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділи коштами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 052 983, 80 грн., та СВК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сумі 1 081 533,6 грн., чим завдали останнім шкоду в великих розмірах..

Також встановлено, що після перерахування потерпілими коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останні здійснювали подальші перерахування на рахунки підприємств з метою переведення в готівку, а саме на рахунок: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в якому відповідно мають поточні рахунки.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000467 від 31.04.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000467, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становить банківську таємницю, щодо клієнтів банку: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення копій, а саме:

- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних Товариств;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком вказаних товариств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 )

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних товариств: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

-копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних товариств: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

-договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1