Дата документу 29.04.2022 Справа № 554/2610/22
Провадження № 1-кс/554/3861/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000036 від 07.04.2022 за ч.2 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, розпочатого стосовно службових осіб юридичних осіб нерезидентів: ТОВ «Логістор Групп» (Росія), ТОВ «Відкритий лізінг» (Росія), ТОВ «Балтонексім Лізінг СЗ» (Росія), ТОВ «СоюзЛізінгТранс» (Росія), ПАТ «ТрансФін-М» (Росія), ТОВ«ГТІ Менеджмент» (Росія), Державне підприємство «БТЛЦ» (Білорусь), АТ «Норд» (Росія), які діючи всупереч вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану намагаються привласнити на свою користь вагони з товарно-матеріальними цінностями, які підлягають вилученню на користь держави Україна.

Під час досудового розслідування від Виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» отримано відомості про те, що станом на 12.04.2022 на залізничних станціях України знаходиться 32 вагони, зареєстрованих на території Російській Федерації та Республіки Білорусь, з товарно-матеріальними цінностями, а саме:

1) на залізничній станції «Дарниця» встановлено фактичне місцезнаходження наступних залізничних вагонів:

- 97153118 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93523181 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93398592 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 95085973 з шротом кормовим вагою 52,9 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95732830 з шротом кормовим вагою 53,1 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95595518 з шротом кормовим вагою 52,8 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95724647 з шротом кормовим вагою 52,2 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95632816 з шротом кормовим вагою 50,7 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95499331 з шротом кормовим вагою 51,4 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95200218 з шротом кормовим вагою 51,3 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 24592370 з сіллю харчовою вагою 68 т, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону «Инвентарный».

2) на залізничній станції «Козятин-2» встановлено фактичне місцезнаходження наступних залізничних вагонів:

- 53616678 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «ТГК»;

- 53473492 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «НПК»;

- 29860590 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,41 тонн, Одержувач ООО «Графобал-Дон», Власник вагону ООО «Уральская транспортная компания»;

- 52463072 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,67 тонн, Одержувач JSC AR PACKAGING, Власник вагону ООО «ПТА».

3) на залізничній станції «Кременчук» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 29301595 з сіллю харчовою вагою 66 тонн, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону ЗАО «Евросиб СП6-ТС».

4) на залізничній станції «Полтава-Південна» встановлено фактичне місцезнаходження залізничних вагонів:

- 94424256 з гідроксидом натрію вагою 31,55 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 54979752 з гідроксидом натрію вагою 31,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 42321109 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 59420851 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 54308234 з гідроксидом натрію вагою 30,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 94432556 з гідроксидом натрію вагою 28,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 94321387 з гідроксидом натрію вагою 28,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Параллель»;

- 42264598 з гідроксидом натрію вагою 56,85 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 94383742 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 58376518 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57447237 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57439374 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 55161020 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп».

5) на залізничній станції «Полтава-Київська» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 54741418, Власник вагону ООО «ПТПС».

6) на залізничній станції «Гребінка» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 55173231 з брикетами залізної руди вагою 70 т, Одержувач ГП «МТП», Власник вагону ООО «Основа Групп».

7) на залізничній станції «Кагамлицька» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 54356951 з бензолом вагою 41,45 т, Одержувач ООО «Форест-Ойл»», Власник вагону Государственное предприятие БТЛЦ.

Оскільки вказані вагони з товарно-матеріальними цінностями є об`єктом кримінально протиправних дій, вони визнані речовими доказами на підставі ст. 98 КПК України.

Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості.

Окрім того, Кабінетом Міністрів України № 187 від 03.03.2022 прийнята Постанова «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», якою передбачено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:

- виконання, у тому числі примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами за якими є Російська Федерація або такі особи пов`язані з державою-агресором: громадяни Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;

- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави України;

- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна інших цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів, із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказані залізничні вагони і товарно-матеріальні цінності, що в них зберігаються.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім цього, абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на залізничні вагони з товарно-матеріальними цінностями, з метою збереження речових доказів із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати, а саме:

1) які знаходяться на залізничній станції «Дарниця»:

- 97153118 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93523181 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 93398592 з піском кварцевим вагою 72 тонн, Одержувач ОАО «МТЗ», Власник вагону «Инвентарный»;

- 95085973 з шротом кормовим вагою 52,9 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95732830 з шротом кормовим вагою 53,1 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95595518 з шротом кормовим вагою 52,8 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95724647 з шротом кормовим вагою 52,2 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95632816 з шротом кормовим вагою 50,7 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ООО «Эколайн»;

- 95499331 з шротом кормовим вагою 51,4 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 95200218 з шротом кормовим вагою 51,3 тонн, Одержувач ОАО «Самолевичи Бройлер», Власник вагону ПАО «ТрансФин-М»;

- 24592370 з сіллю харчовою вагою 68 т, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону «Инвентарный».

2) які знаходяться на залізничній станції «Козятин-2»:

- 53616678 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «ТГК»;

- 53473492 з глиною фарфоровою вагою 69,25 тонн, Одержувач ООО «Волгоградский керамический завод», Власник вагону АО «НПК»;

- 29860590 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,41 тонн, Одержувач ООО «Графобал-Дон», Власник вагону ООО «Уральская транспортная компания»;

- 52463072 з папером і картоном багатошаровим вагою 62,67 тонн, Одержувач JSC AR PACKAGING, Власник вагону ООО «ПТА».

3) який знаходяться на залізничній станції «Кременчук» 29301595 з сіллю харчовою вагою 66 тонн, Одержувач ООО «Аршсоль», Власник вагону ЗАО «Евросиб СП6-ТС».

4) які знаходяться на залізничній станції «Полтава-Південна»:

- 94424256 з гідроксидом натрію вагою 31,55 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 54979752 з гідроксидом натрію вагою 31,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 42321109 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 59420851 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 54308234 з гідроксидом натрію вагою 30,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «ГТЛК»;

- 94432556 з гідроксидом натрію вагою 28,3 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону АО «Норд»;

- 94321387 з гідроксидом натрію вагою 28,95 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Параллель»;

- 42264598 з гідроксидом натрію вагою 56,85 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 94383742 з гідроксидом натрію вагою 57,7 тонн, Одержувач ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», Власник вагону ООО «Спецтрансгарант»;

- 58376518 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57447237 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 57439374 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп»;

- 55161020 з піском кварцевим вагою 69 тонн, Одержувач ООО «Опытный стекольный завод», Власник вагону ООО «Логистор Групп».

5) на залізничній станції «Полтава-Київська» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 54741418, Власник вагону ООО «ПТПС».

6) на залізничній станції «Гребінка» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 55173231 з брикетами залізної руди вагою 70 т, Одержувач ГП «МТП», Власник вагону ООО «Основа Групп».

7) на залізничній станції «Кагамлицька» встановлено фактичне місцезнаходження залізничного вагону 54356951 з бензолом вагою 41,45 т, Одержувач ООО «Форест-Ойл»», Власник вагону Государственное предприятие БТЛЦ.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000036 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване майно.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам права на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали), вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на рухоме та нерухоме майно, Реєстру прав власності на рухоме та нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження вказаних об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.05.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1