Справа № 127/7164/22
Провадження №11-сс/801/265/2022
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:
головуючого-судді: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Актив Петрол Груп» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.04.2022, якою задоволено клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001074 від 28.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_9 , представника ТОВ «Актив Петрол Груп» ОСОБА_10 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 про арешт майна, мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України, під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП «Нафтотрейдинг» (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_12 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT «ОТП Банк», оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_11 AT «ОТП Банк» отримав лише 999 572,20 гри.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_11 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП «Нафтотрейдинг» Товарну біржу «Подільський контракт», про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між ПП «Нафтотрейдинг» в особі ліквідатора ОСОБА_11 та Товарною біржою «Подільський контракт» в особі її директора ОСОБА_13 укладений договір про проведення аукціону.
22.12.2016 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (http://www.arbitr.gov.ua/pages/157) товарною біржою «Подільський контракт» опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП «Нафтотрейдинг». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП «Нафтотрейдинг» становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ «Сбербанк».
23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою «Подільський контракт» складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.
В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю «Бривар»; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон»; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ»; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп».
До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_14 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.
На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.
Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.
В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп», оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.
У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» оголошено переможцем аукціону.
26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.
31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_11 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ «ОТП Банк» звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_11 на порушення, вчинені товарною біржою «Подільський контракт» при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ «Транс Петрол Груп», зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.
14.02.2017 АТ «ОТП Банк» звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.
15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» від укладення договору купівлі-продажу.
02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_11 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП «Нафтотрейдинг», відповідно до якого ОСОБА_11 продав Товариству з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп» всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ «Транс Петрол «Груп» зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.
У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.
Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ «ОТП Банк» та права кредитора на предмет іпотеки.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_11 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.

Крім того, будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_11 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.
Враховуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_11 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_15 № 127/27014/21 від 08.10.2021 у відповідності до ст. ст. 40, 234, 237 КПК України слідчий ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_16 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме нежитлові будівлі та споруди (автозаправочна станція), що розташовані за адресою: Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, які складаються з: автозаправочної станція, літ. «А» загальною площею 23,7 кв.м, 2 паливно-роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину А-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А-95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А-92 без об`єму, резервуар № 3 під бензин А-92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисні літ. «Д».
На даний час вказане майно перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» та перебуває у безоплатному користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд».
04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України представник потерпілого адвокат ОСОБА_17 , який представляє інтереси АТ "ОТП Банк" звернувся до ОСОБА_11 , ОСОБА_18 та ТОВ «Актив Петрол Груп» з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн, 95 коп.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, для забезпечення цивільного позову, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

13.04.2022 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядженням майном, яке перебуває у власності ТОВ «Актив Петрол Груп» юридична адреса (21034, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187 б, ЄРДПОУ 41202275) та перебуває у користуванні ТОВ «Бест Ойл Трейд» юридична адреса (21034, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28, ЄРДПОУ 39894284), а саме: нежитлові будівлі та споруди автозаправочної станції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яка складаються з: операторської літери «А» загальною площею 23,7 кв. м, 2 паливно-роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину А-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А-95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А-92 без об`єму, резервуар № 3 під бензин А-92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д», з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства чи настання інших негативних наслідків.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Актив Петрол Груп» ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки суду не було надано відповідної постанови про визнання майна речовими доказами у справі, а також цивільний позов може бути пред`явленим виключно за наявності у справі підозрюваного або обвинуваченого, які наразі відсутні.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ, адвоката ОСОБА_10 , яка підтримала апеляційну скаргу про скасування арешту майна з відмовою у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що цивільний позов заявлено формально і ТОВ не може бути відповідачем, дане майно тимчасово не вилучалося, а тому і не мав накладатися арешт, також дане майно не було визнано речовим доказом і також закінчилися строки досудового розслідування, прокурор заперечив проти апеляційної скарги, оскільки строки досудового розслідування продовжені до 28.06.2022, є постанова про визнання зазначеного майна речовим доказом, оскільки майно не вилучалося, то і не є тимчасово вилученим, господарська діяльність не припинена, оскільки немає заборони користуватися даним майном, наразі ще триває слідство і будуть оголошені підозри, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та доводами апеляційної скарги, апеляційний суд не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги.

Доводи апеляційної скарги щодо того, що арештоване майно не визнане речовим доказом спростовується постановою прокурора від 08.04.2020 і ще однієї постанови, як про це зазначала представник товариства, не потрібно.

Законом передбачена можливість накладення арешту не лише для забезпечення цивільного позову, але й для збереження речових доказів, незалежно від того чи оголошена підозра фізичній особі.

Також в даному кримінальному провадженні продовжується розслідування, оскільки його строки постановою слідчого судді Вінницького міського суду від 24.12.2021 продовжено до 28.06.2022.

З метою збереження даного майна накладеного арешт лише в частині заборони відчуження та розпорядження, щоб уникнути його втрату.

Разом з тим не заборонено здійснювати господарську діяльність суб`єктами в користуванні яких перебуває дане майно, зважаючи на надані листи органів влади щодо задіяння зазначеного майна для державних потреб.

Надані до клопотання матеріали є достатніми для прийняття рішення про обґрунтованість клопотання про накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. 407, 419, 422 КПК України

П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу директора ТОВ «Актив Петрол Груп» ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.04.2022 про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4