Провадження № 1-кс/947/4926/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2022 року року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на огляд, в рамках кримінального провадження №0000031 від 06.04.202 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження№0000031 від 06.04.202 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено слідчим в письмовому вигляді у вказаному клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що в органу досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку у вбудовано-прибудованому службовому приміщенні, загальною площею 173, кв.м., які складають 22/1000 частини від загальної площі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 23/25, та яке використовується у господарській діяльності ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» з метою відшукання та вилучення речей, перелік яких міститься в клопотанні.

Відповідно до інформаційної довідки № 301363500 від 18.05.2022 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру права власносі на нерухоме майно, право власності на приміщення загальною площею 173, кв.м., що знаходиться за адреою: Одеса, вул. Степова, 23/25 зареєстровано за ТОВ ФІРМА "КВАРТАЛ".

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на огляд, в рамках кримінального провадження №0000031 від 06.04.202 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у вбудовано-прибудованому службовому приміщенні, загальною площею 173, кв.м., які складають 22/1000 частини від загальної площі будівлі, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 23/25, право власності на яке зареєстровано за ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ», та яке використовується у господарській діяльності ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» з метою відшукання та вилучення: саме:

- копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ОІЛ ЮГ» (теп. назва ТОВ «ШТІБДОК») , ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» ;

- оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «ОІЛ ЮГ» (теп. назва ТОВ «ШТІБДОК») , ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» з ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» , ТОВ «Орлов Транс Сервіс» за період з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію;товарно-транспортні накладні, CMR - товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення, рахунки-фактури, накладні, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти приймання-передачі, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію;податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію;реєстри отриманих та виданих податкових накладних;бухгалтерські регістри помісячно з розшифровкою назви платника, код ЄДРПОУ, індивідуального податкового номеру платника ПДВ, сума, Дт, Кт: картка рахунку 361, картка рахунку 631, оборотна-сальдова відомість по рахунку 90 (по субрахунку на якому відображено витрати), аналіз рахунку 79, картка рахунку 79, розшифровка складу витрат віднесених по взаємовідносинам з контрагентами до складу витрат у фінансовому результаті, 105, 122, 131, 132, 133, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 301, 302, 31 (з усіма субрахунками), 703, 704, 71, 80 (з усіма субрахунками), 83;відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) ; інші документи, пов`язані з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ОІЛ ЮГ» (теп. назва ТОВ «ШТІБДОК») , ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» з ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» , ТОВ «Орлов Транс Сервіс» .

- комп`ютерна техніка, жорсткі диски, оптичні носії інформації, чорнові записи, що можуть містити відомості пов`язані з проведенням фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ОІЛ ЮГ» (теп. назва ТОВ «ШТІБДОК») , ТОВ «ОІЛ ПІВДЕНЬ» , ТОВ ФІРМА «КАТРАЛ» , ТОВ «КАТРАЛ І К» з ТОВ «Інтертранс Сервіс ЛТД» () та ТОВ «Інтерфорвард Сервіс» , ТОВ «Орлов Транс Сервіс» , не обліковані грошові кошти, будь-які інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи та прокурорам якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1