Справа № 750/3621/22
Провадження № 1-кс/750/1169/22
У Х В А Л А

12 липня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003039 від 23.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003039 від 23.06.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до ч/ч ЧРУП надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ по факту заволодіння двома мешканцями м. Чернігів коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальні мережі.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, 06 лютого 2022 року, в соціальній мережі «ФЕЙСБУК» зі свого мобільного телефону «Редмі 7-А», з сім карткою НОМЕР_4 , на сторінці « ОСОБА_6 » вона знайшла оголошення з приводу продажу двоповерхової дитячої кроватки, після чого у даному оголошенні по зворотному зв`язку намагалась зв`язатись з особою, що розмістила дане оголошення та їй відповіли, що оголошення актуальне, вартість кроватки 2000 гривень, плюс вартість доставки та послуги «Нової Пошти» в сумі 1060 та необхідно внести передплату в сумі 1000 гривень, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який верифікований до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала гроші в сумі 1025.1 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , того ж дня дана особа повідомила, що гроші вона отримала та необхідно сплатити пересилку кроватки та решту коштів, оскільки її чоловік вже поїхав на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправляти кроватку та потерпіла за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала гроші в сумі 1507.5 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , після чого особа надіслала смс-повідомлення у вказаному мессенджері та повідомила, що вартість доставки необхідно доплатити ще 560 гривень, на що вона погодилась, та за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок грошей в сумі 565 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.09.2021 по 11.07.2022.

Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1