печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, які вчиняють заволодіння коштами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, здійснюючи дзвінки потенційним потерпілим, в тому числі діючим військовослужбовцям ЗСУ та їх родичам, під легендою: «Ваш родич, потрапив до лікарні, негайно потрібна грошова допомога для проведення невідкладних медичних заходів».
Встановлено, що вказана злочинна група територіально дислокується у місті Дніпро, де використовуючи житлове приміщення, як місце вчинення злочинів, маючи доступ до окремих баз даних громадян України з їхніми персональними даними та мобільними номерами, учасники угрупування користуючись надзвичайним станом у державі через війну проти російської федерації, здійснюють дзвінки до потенційних потерпілих, в ході яких під легендою, що один із родичів (батько, мати, син, дочка) потрапив до лікарні в критичному стані та для порятунку необхідні грошові кошти у великому розмірі для проведення невідкладних медичних заходів. Таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи психологічні методи впливу, переконують потерпілого здійснювати перекази грошових коштів з банківських рахунків та/або банківських карток на підконтрольні рахунки учасників злочинної групи.
Під час здійснення таких дзвінків використовуються конспіративні мобільні термінали, після вчинення злочину використана сім-картка оператора мобільного стільникового зв`язку змінюється на іншу.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що особами причетними до зазначених кримінальних правопорушень здійснювались перерахування, після надходження від потерпілих коштів, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, кошти перераховувались на банківські картки, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000790, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а саме:

- до інформації про власників рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 24.02.2022 по 19.08.2022 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначених рахунках банківських карток;

- Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу, з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 24.02.2022, по 19.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1