Провадження № 1-кс/127/9036/22
У Х В А Л А

Іменем України

07 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, банківських карток, мобільних телефонів, записників чи блокнотів із чорновими записами.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Вінницької області, запроваджено протиправний механізм реалізації товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, завезених на територію України без сплати митних платежів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», спільно зі своїм братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , який є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи». Крім того, останній з 09.06.2022 є засновником та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), налагодили схему з незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертва бо безоплатної допомоги під час воєнного стану.

Вказані особи, використовуючи фіктивні документи під виглядом гуманітарної допомоги ввозять через державний кордон на територію України транспортні засоби для потреб ЗСУ, не сплачуючи при цьому митних платежів до державного бюджету та в подальшому, реалізовують вказані транспортні засоби за грошові кошти військовослужбовцям чи благодійним організаціям за в сумі від 5 000 до 7 000 доларів США в залежності від моделі, року випуску та технічного стану транспортних засобів чим особисто збагачуються.

Крім того встановлено, що свою діяльність по ремонту та зберіганню ввезених транспортних засобів фігуранти здійснюють у будівлях та спорудах, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами: :00:004:1108, площею 0,25 га, за адресою: АДРЕСА_4 ; :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, банківських карток, мобільних телефонів, записників чи блокнотів із чорновими записами виникла необхідність у проведенні обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_7 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Вінницької області, запроваджено протиправний механізм реалізації товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, завезених на територію України без сплати митних платежів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», спільно зі своїм братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , який є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи». Крім того, останній з 09.06.2022 є засновником та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), налагодили схему з незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертва бо безоплатної допомоги під час воєнного стану.

Вказані особи, використовуючи фіктивні документи під виглядом гуманітарної допомоги ввозять через державний кордон на територію України транспортні засоби для потреб ЗСУ, не сплачуючи при цьому митних платежів до державного бюджету та в подальшому, реалізовують вказані транспортні засоби за грошові кошти військовослужбовцям чи благодійним організаціям за в сумі від 5 000 до 7 000 доларів США в залежності від моделі, року випуску та технічного стану транспортних засобів чим особисто збагачуються.

Крім того встановлено, що свою діяльність по ремонту та зберіганню ввезених транспортних засобів фігуранти здійснюють у будівлях та спорудах, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами: :00:004:1108, площею 0,25 га, за адресою: АДРЕСА_4 ; :00:001:1589, площею 0,2464 га, за адресою: АДРЕСА_1; :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (), транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, банківських карток, мобільних телефонів, записників чи блокнотів із чорновими записами виникла необхідність у проведенні обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку слідчим не надано жодного доказу на підтвердження наведених у клопотанні обставин.

До клопотання слідчим додано рапорти працівників поліції та працівників УСБУ у Вінницькій області з яких слідує про можливе вчинення кримінального правопорушення.

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорти є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів МВС України.

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:1588, площею 0,0443 га, за адресою: АДРЕСА_1 та безпосередньо на земельній ділянці.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: