Дата документу 24.08.2022 Справа № 554/8527/22
Провадження № 1-кс/554/9462/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.08.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 20.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом, представившись працівниками служби безпеки банку, заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 1 475 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 20.08.2022 близько 14 год. 10 хв. вона перебувала біля магазину «Непоседа» за адресою: м. Полтава, вулиця Івана Мазепи, 3. О 14 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки «Райффазейн Банк Аваль». Останній повідомив, що з рахунку потерпілої знімаються грошові кошти у великих розмірах та запитав, скільки взагалі є коштів на її банківській карті. ОСОБА_3 відповіла, що на її банківській карті є 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Невідомий чоловік сказав, що зараз заблокує банківську карту. Після цього він попрохав назвати номер банківської карти, на що потерпіла відповіла, що в неї є 2 банківські карти та назвала їх. При цьому, грошові кошти знаходились лише на одній із них, номер якої потерпіла не пам`ятає (на даний час картка заблокована), лише знає номер рахунку - НОМЕР_2 . В подальшому невідомий чоловік сказав перерахувати грошові кошти на банківські картки, які їй нададуть.

У подальшому 20.08.2022 року о 15 год. 17 хв. було перераховано на карту № НОМЕР_3 - 950 950 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 30 хв. на карту № НОМЕР_4 - 55 015 грн.; 20.08.2022 року о 15 год. 40 хв. на карту № НОМЕР_5 - 55 013 грн.

21.08.2022 о 09 год. 00 хв. потерпіла перевірила у мобільному додатку «Райффазейн банк Аваль» свій особистий рахунок на банківській карті та виявила, що не вистачає грошових коштів у сумі 1 475 000 грн.

Таким чином, на теперішній час є достатні підстави вважати, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману потерпілої. При цьому, у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовують банківську картку № НОМЕР_3 , оформлену в АТ «Райффайзен Банк».

У матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, які вказують на те, що грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», в тому числі грошові кошти у сумі 950 950 грн., які надійшли від ОСОБА_3 , є об`єктом кримінального правопорушення, а також зазначені грошові набуті кримінально протиправним шляхом і отримані невстановленими особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 23.08.2022 грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», в тому числі грошові кошти у сумі 950 950 грн., які надійшли від ОСОБА_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001687 від 22.08.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.
Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, який вимагається у даному клопотанні, і вимоги пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України виконані.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0001687 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», в тому числі грошові кошти в сумі 950 950 грн., які надійшли від ОСОБА_3 , заборонивши користуватися і розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1