"03" жовтня 2022 р. Справа № 363/3151/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000248 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000248 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.09.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 21.09.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області 23.09.2022 надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 9979 грн., які зберігались на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2022 року близько 12:00 год. ОСОБА_8 перебував в с. Лебедівка Вишгородського району Київської області, в цей час на його мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 , чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_8 може отримати грошову допомогу в розмірі 6500 грн., для цього необхідно подати заявку, в разі погодження ОСОБА_8 може це зробити під час телефонної розмови з працівником банку. ОСОБА_8 погодився, та продовжуючи розмову з працівником банку, на мобільний номер ОСОБА_8 надійшло повідомлення з кодом, який він відразу повідомив працівнику банку, та ОСОБА_8 сказали очікувати на повідомлення про реєстрацію на грошову допомогу. Цього ж дня, 21.09.2022 о 12:40 ОСОБА_8 вирішив здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в додатку було зазначено, що ОСОБА_8 необхідно зареєструватися, але увійти до вказаного додатку він так і не зміг. Після чого ОСОБА_8 відразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , з`єднавшись з працівником банку, ОСОБА_8 повідомив, що не може увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник банку перевірив інформацію по його банківській картці НОМЕР_3 та повідомив, що в даний час з банківської картки ОСОБА_8 здійснюється списання коштів невеликими сумами, а саме 99 грн. та 500 грн. на оплату розваг, а саме: 99 грн. PAYPOINT, Kyiv о 12:37 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:38 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:39 год.; 500 грн. MEDIAPAY, Kyiv о 12:40 год.; 99 грн. PAYPOINT, Kyiv о 12:42 год.; 500 грн. MEDIAPAY, Kyiv о 12:43 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:44 год.; 500 грн. BESTPAY2YOU, Kyiv о 12:44 год.; 99 грн. PAYPOINT, Kyiv о 12:45 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:46 год.; 500 грн. COST, Kyiv о 12:47 год.; 500 грн. FINANCING, Kyiv о 12:48 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:49 год.; 500 грн. BILL7, Kyiv о 12:50 год.; 500 грн. COST, Kyiv о 12:51 год.; 500 грн. ACCOUNT, Kyiv о 12:52 год.; 500 грн. BILL7, Kyiv о 12:53 год.; 500 грн. BILL7, Kyiv о 12:54 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:55 год.; 500 грн. ACCOUNT, Kyiv о 12:55 год.; 500 грн. MDPAY, Kyiv о 12:56 год.; 500 грн. COST, Kyiv о 12:57 год. загальною сумою 9979 грн., ОСОБА_8 відразу попросив заблокувати свою банківську картку, також працівник банку повідомив ОСОБА_8 , що скоріше за все невстановлені особи шляхом шахрайських дій зробили віртуальну карту за допомогою якої здійснюють списання грошових коштів з його банківської картки НОМЕР_3 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000248 від 24.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.09.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 21.09.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції;
5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 03.11.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1