Справа № 158/1422/22
Провадження № 1-кс/0158/548/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 25 липня 2022 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

22 липня 2022 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000029 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи його тим, що 09.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір №09/10/18-1 щодо виконання договірних зобов`язань на здійснення поставки на територію підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 стінових та дахових панелей, однак зазначена продукція згідно постанови Західного апеляційного господарського суду у справі №914/384/19 поставлена не була, гроші не перераховані, внаслідок чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа продукцією та завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди, загальна сума якої встановлюється.

Із допитів в якості свідків, водіїв що транспортували даний товар встановлено, що вищевказаний товар останні доставили на територію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де і проводилось в подальшому їх розвантаження.

На адресу СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, надійшло клопотання представника потерпілого, про вжиття заходів, щодо пред`явлення для впізнання гр. ОСОБА_5 ..

На даний час з метою встановлення обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів в яких зафіксовані фотографії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки:

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, зібрання відомостей, що матимуть доказове значення, забезпечать можливість проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, пред`явлення для впізнання, у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується щодо оформлення банківських рахунків ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток що відповідають банківським рахункам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за квітень-липень 2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1