Дата документу 10.06.2022 Справа № 554/4351/22
Провадження № 1-кс/554/5512/2022
УХВАЛА

10.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000156 від 04 червня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій.

04.06.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000156 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.06.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 03.06.2022 р., близько 16:00 години, під час перебування по місцю проживання, вона, в рахунок повної передплати за поставку лісоматеріалів, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку раніше незнайомого чоловіка, який назвався представником Михайлівського лісгоспу Новосанжарського району, однак після надходження коштів останній перестав виходити на зв`язок із заявницею та замовлення не виконав. Також було встановлено, що під час спілкування із зловмисником потерпіла телефонувала йому на номер НОМЕР_1 , разом із оголошенням опублікований в соціальній мережі Facebook. Після спілкування із чоловіком, який назвався ОСОБА_4 , потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 гривень. Однак, протягом обумовленого часу потерпілій ОСОБА_3 лісоматеріали так і не були поставлені, після чого постачальник перестав виходити на зв`язок, що вимусило потерпілу звернутись до правоохоронних органів.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким на момент скоєння злочину користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15:00 до 17:00 години 03.06.2022 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яким на момент скоєння злочину користувався невстановлений злочинець, за період часу з 15:00 години 03.06.2022 р. до кінцевого терміну дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3 та невстановленого злочинця в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15:00 до 17:00 години 03.06.2022 р. та по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 години 03.06.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000156 від 04.06.2022 р. дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15:00 до 17:00 години 03.06.2022 р. та відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким на момент вчинення злочину користувався злочинець, за період часу з 15:00 години 03.06.2022р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1