Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/502/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернулась старший слідчий ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначила, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових ос іб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_5 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_9 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя, продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн. грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Так, відповідно до ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а так як під час досудового розслідування перевіряється можливі порушення щодо закупівлі та використання природного газу, щодо виробництва, постачання та продажу електричної енергії, реалізації ТМЦ, з подальшим підтвердженням матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, а в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке приймало участь в аукціону, який був проведений в жовтні 2019 року, з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , міститься інформація про участь, проведення, результати аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як ця інформація є важливим доказом у кримінальному провадженні, яка в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матиме важливе значення у кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання відомостей, які знаходяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

щодо участі, проведення, результатів аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відбувся в жовтні 2019 року та був проведений Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (заява на участь в аукціоні та додатки до неї; платіжні доручення, банківські виписки про оплату для участі в аукціоні; листування з Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка була організатором аукціону; договори укладені за результатами аукціону та інші документи, які були складені з даного приводу);

- статут (із змінами, доповненнями тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який діяв за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який діяв за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019;

- накази про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (директора, його заступників, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, технічних працівників та ін. осіб, які мали відношення до участі в аукціоні (підготовці документів, листів, оплати тощо) щодо продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на аукціоні Товарної біржі спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , цивільні договори з працівниками, за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019, а також їх посадові інструкції з відомостями про ознайомлення та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів);

- та інші документи, які мають відношення до факту щодо якого проводиться досудове розслідування.

Забезпечення тимчасового доступу до документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, окремі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим будучи поінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані які мають значення для вказаного кримінального провадження не видається можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

щодо участі, проведення, результатів аукціону з продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відбувся в жовтні 2019 року та був проведений Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (заява на участь в аукціоні та додатки до неї; платіжні доручення, банківські виписки про оплату для участі в аукціоні; листування з Товарною біржею спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка була організатором аукціону; договори укладені за результатами аукціону та інші документи, які були складені з даного приводу);

- статут (із змінами, доповненнями тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який діяв за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який діяв за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019;

- накази про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (директора, його заступників, головного інженера, головного бухгалтера, бухгалтерів, технічних працівників та ін. осіб, які мали відношення до участі в аукціоні (підготовці документів, листів, оплати тошо) щодо продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на аукціоні Товарної біржі спеціалізована товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , цивільні договори з працівниками, за період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019, а також їх посадові інструкції з відомостями про ознайомлення та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів);

- та інші документи, які мають відношення до факту щодо якого проводиться досудове розслідування.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 05.12.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1