Справа № 333/1501/22
Провадження № 1-кп/333/318/22
УХВАЛА
Іменем України
20 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , подав клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.03.2022 року за № 0000423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя вул. Олексія Паради, 48 незаконно придбала з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої. Після чого транспортувала їх до місця збуту за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, буд. 98 на автомобілі Мерседес Спрінтер, д.р.н. НОМЕР_1 , під керуванням гр. ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, де була виявлено працівниками поліції.

Вказане повідомлення зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 5023 від 24.03.2022 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 23.03.2022 року, приблизно о 17.10 год., йому зателефонували на його мобільний телефон, невідомий чоловік з невідомого йому номера телефону, який представився як ОСОБА_5 та запропонував йому роботу з перевезення вантажу, а саме горілки, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 займається перевезенням вантажу, на своєму автомобілі «Мерседес Бенц» НОМЕР_1 , білого кольору. Невідомий чоловік запропонував оплату в сумі 1800 грн., на що останній погодився.

Далі 24.03.2022 року, приблизно о 10.00 год. ОСОБА_4 приїхав за адресою: м. Запоріжжя вул. Олексія Паради, 48, де знаходились складські приміщення.

Приблизно о 12.30 год. ОСОБА_4 разом з невідомим на ім`я ОСОБА_6 поїхали за адресою: м. Запоріжжя вул. Юності, 26д, магазин «Підкова». Після розвантаження в даному магазині, ОСОБА_6 сказав їхати за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 98 магазин «СНЕК». Знаходячись біля вищевказаного магазину підійшли працівники та поліції для перевірки автомобіля та документів на перевезення багажу, після чого ОСОБА_4 було запропоновано проїхати до ВП №4. У цей же час підійшов ОСОБА_6 та надав працівникам поліції документи на перевезення вантажу, які саме документи йому не відомо, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 проїхали до ВП №4.

Опитаний ОСОБА_7 пояснив, що працює завідувачем складу СДН «Політрейд». 24.03.2022 року він разом із водієм на ім`я ОСОБА_8 приїхав на склад за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб здійснити завантаження автомобіля алкогольними напоями та в подальшому відвезти замовникам. Оператор на складі видав транспортний лист з адресами доставки товару, а також товарно-транспортну накладну, які ОСОБА_7 не читав. Після чого ОСОБА_7 разом із ОСОБА_4 направились до магазину «Підкова» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Юності 26д, де частину товару розвантажили. Потім поїхали до кафе «СНЕК» за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна, де були зупинені працівниками поліції для перевірки. Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 направились до ВП №4 для подальшої перевірки. Як пояснив ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні поліції № 4 він ознайомився з товарно-транспортною накладною, в якій було вказано, що одержувач ПП «Форо плюс» за адресою: Запорізька область, Оріхівський район, с. Кірове, вул. Запорізька, 153, а також те, що за вказаною накладною адреса завантаження: Харківська область, м. Люботин, вул. Шмідта, 63, а пункт розвантаження м. Запоріжжя вул. Космічна, 98 кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення огляду місця події слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНГІ в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 було оглянуто автомобіль «Мерседес Спрінтер БЕНЦ», у кузові білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , розташований за адресою: м. Запоріжжя вул. Тополіна, 35. При огляді багажного відділення автомобіля було виявлено та вилучено: горілка Люкс Файна ТМ «Айсберг люкс файн» 1 л - 45 пляшок.

Вказані алкогольні напої мають бирки марок акцизного податку, якими вони опечатані та викликають обґрунтовані сумніви у зв`язку з тим, що під час сканування QR-кодів за допомогою мобільного додатку сайту Державної податкової служби України вказані марки акцизного податку не виявлені.

Згідно товарно - транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв № В330324001, відправником алкогольних напоїв є Товариство з обмеженою відповідальністю «СНГД - ПОЛІТРЕЙД», 62433, Харківська область, місто Люботин, вулиця Шмідта, буд. 63., ЕГРПОУ 43884586, так як встановити будь-якого іншого власника не представилось можливим, то ймовірним власником вилучених алкогольних напоїв є ТОВ «СНД-ПОЛВТРЕИД», ЕРГПОУ 43884586.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вище зазначені об`єкти, які було оглянуто, є речовим доказом, тобто матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на ст. 171 КПК України, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Проте вказаним вимогам закону клопотання слідчого не відповідає виходячи з наступного.

Згідно вказаного клопотання, слідчий суддя не має можливості, оскільки у клопотанні з початку зазначено ТОВ «СНГД ПОЛІТРЕЙД», а в подальшому вказано, що ЙМОВІРНИМ власником є ТОВ «СНД ПОЛВТРЕЙД». Крім того, у клопотанні відсутня точна інформація та контактні дані власника майна, на яке необхідно накласти арешт, для виклику останнього в судове засідання.

У зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості визначити коло заінтересованих осіб та виконати вимог ст. 64-2, ст. 172 КПК України щодо розгляду клопотання за участю осіб, про арешт майна яких розглядається питання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Крім того, наголошую на тому, що копії документів, додані до клопотання, жодним чином не засвідчені, а деякі копії взагалі неможливо прочитати.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24.03.2022 року за №0000423- повернути прокурору для усунення недоліків.
Встановити строк у сімдесят дві години, починаючи з моменту отримання прокурором копії цієї ухвали, протягом яких мають бути усунуті вказані у цій ухвалі недоліки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1