Справа № 682/611/22
Провадження № 1-кс/682/30/2022
У Х В А Л А

27 квітня 2022 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВП№1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000089 від 08.04.2022 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

08.04.2022 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 07.04.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 53645 грн. 32 коп.

Дізнанням встановлено, що 07.04.2022 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло повідомлення в мобільний додаток «Вайбер» від ОСОБА_5 про те, що він у роумінгу і не може активувати стартовий пакет та попросив йому допомогти. ОСОБА_5 скинув повідомлення з кодом на телефон ОСОБА_4 і попросив відкрити і повідомити йому код. Проте, ОСОБА_4 повідомлення від ОСОБА_5 не отримав через відсутність зв`язку на сім карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перезапустив телефон і отримав повідомлення з кодом та переслав його ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_4 вийшов з додатку «Вайбер». Через декілька хвилин ОСОБА_4 знову хотів зайти в додаток «Вайбер», але не зміг, бо знову не було зв`язку. ОСОБА_4 зателефонував на свій номер з іншого телефону і почув гудки виклику, але на його телефон виклик не надходив. Тоді він зрозумів, що його обманули шахраї. ОСОБА_4 відразу почав перевіряти свої банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Проте, у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зміг зайти, так як прийшло повідомлення про невірно введений код, а в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - всі кошти були на рахунку. ОСОБА_4 почав блокувати картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , але не встиг і отримав повідомлення, що з його банківських карток № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_1 та № НОМЕР_3 в А-банку перераховані кошти, а саме: з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 знято двома переказами 7822,85 грн та 41022,47 грн, а з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 знято 4800 грн . Тому ОСОБА_4 звернувся на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням заблокувати банківські картки. Загальна сума, яка була перерахована з банківських карток, становить 53645грн 32коп.

Встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не представилося можливим.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції між рахунком банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про проведені банківські операції, як в сукупності так і окремо, дадуть можливість встановити обставини вчиненння злочину та матимуть значення доказів у кримінальному провадженні .

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація про проведені банківські операції між рахунком банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по со кримінального провадження може бути доказом у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів про проведені банківські операції в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківською карткою № НОМЕР_2 07.04.2022 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копію,а саме : документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , про реквізити рахунку, місця отримання та зняття грошових коштів з цієї банківської картки, про власника рахунку отримувача коштів, на який 07.04.2022 року зараховано кошти, зняті з банківської картки № НОМЕР_2 ; фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів у вказаний період, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 27.05.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1