провадження № 1-кс/294/366/22
справа № 294/1239/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чуднові клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про застосування у кримінальному провадженні № 0000148 від 21.07.2022 року запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27.09.2022 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 згідно рішення №1 засновника товариства з обмеженою відповідальністю «ІБК» РАО БУД» від 09.01.2019 обіймає посаду директора вище вказаного товариства () та згідно п. 4.3, Розділу IV, Статуту вказаного підприємства є його директором, має повноваження забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку; приймає і затверджує бізнес-плани Товариства; на підставі прийнятих рішень видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;розпоряджається майновими та немайновими активами Товариства, в тому числі, але не виключно: рухомим та нерухомим майном, транспортними засобами, цінними паперами, грошовими коштами, майновими правами, іншими активами, що знаходяться у власності або розпорядженні Товариства, без права відчуження чи застави / іпотеки;за погодженням Загальних зборів учасників приймає рішення про отримання Товариством кредитів, позик, позичок, грантів, овердрафтів, поворотних або безповоротних фінансових допомог, товарних кредитів, тощо;визначає основні засоби Товариства та інше майно, що підлягає передачі (в тому числі безоплатно) на поворотній основі (оренда, найм, рента, користування, тощо);укладає будь-які угоди (договори, контракти) на користь Товариства, в тому числі кредитні договори, договори позики, позички, застави, поруки, гарантії, безоплатної передачі, оренди, ренти, користування, найму, інші угоди, які передбачають грошову чи майнову оплату активами Товариством;укладає всі угоди, договори, контракти (в т.ч. міжнародні), які передбачають відчуження продукції та товарів Товариства, закупівлю сировини та Товарів від контрагентів, а також які передбачають грошову оплату активами Товариством чи залучення Товариством грошових або майнових активів;приймає рішення про залучення Товариством інвестицій;визначає розмір заробітної плати та умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;визначає і затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну, господарську та фінансову структури Товариства;визначає і затверджує штатний розклад Товариства;організовує і забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства і несе відповідальність за її достовірність;затверджує посадовий розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства;приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;приймає рішення про надання працівникам відпусток;приймає рішення про направлення працівників у відрядження, в тому числі за кордон;забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства;відкриває в банках рахунки Товариства;видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов`язкові для всіх працівників Товариства;представляє Товариство у відношеннях з юридичними та фізичними особами будь-якої організаційно-правової форми, організаціями, підприємствами, установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства;в межах своїх повноважень видає довіреності (договори доручення) фізичним та або юридичним особам на представлення інтересів Товариства та вчинення юридичних дій;вчиняє від імені Товариства будь-які інші юридичні дії, приймає будь-які рішення відносно Товариства, передбачені або незаборонені чинним законодавством, тобто виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

З метою заволодіння бюджетними коштами виділеними з бюджету Чуднівської міської територіальної громади для придбання твердопаливного котла в сумі 112 000 грн ОСОБА_4 в період часу з 07.12.2021 до 13.12.2021, вступив у змову з ОСОБА_5 , який є начальником комунального підприємства «Благоустрій» Чуднівської міської ради.

Зокрема, ОСОБА_5 домовився, що ОСОБА_4 як директор ТОВ «ІБК» РАО БУД» усуне перешкоди в перерахуванні на рахунок вказаного підприємства бюджетних коштів виділених з бюджету Чуднівської міської територіальної громади для придбання твердопаливного котла в сумі 112 000 грн, зокрема прийме участь у спрощеній закупівлі, надасть необхідні документи для здійснення платежу з бюджету (договору та документу, що підтверджує отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання), а в подальшому придбає кошти, які будуть перераховані згідно договору та збуде їх, та будь-яким чином буде приховувати кримінальне правопорушення.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 як директор ТОВ «ІБК» РАО БУД» за допомогою електронної системи публічних закупівель 17.12.2021 подав пропозицію ТОВ «ІБК» РАО БУД», на спрощену закупівлю щодо придбання котла твердопаливного «Raotherm» Eko Max 98кВт з монтажними роботами оголошену КП «Благоустрій» Чуднівської міської ради. Враховуючи, що ТОВ «ІБК» РАО БУД» було єдиним виробником вказано котла та відповідно єдиним учасником, переможцем тендеру стало вказане підприємство.

В подальшому згідно спільного плану 23.12.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено відповідний договір від 23.12.2021 №46.

Відповідно до договору від 23.12.2021 №46 укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ІБК» РАО БУД» в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони (Продавець) та комунальним підприємством «Благоустрій» Чуднівської міської ради в особі начальника ОСОБА_5 (Покупець) з іншої сторони, Продавець зобов`язується поставити Покупцю товар за кодом ДК 021:20-2 (Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі) Котел твердопаливний «Raotherm» Eko Max 98кВт з монтажними роботами (ДК 021:20-4 Водяні котли), а Покупець-прийняти і оплатити такий товар, відповідно до специфікації додатку №1 до цього договору.

Згідно п. 3.1 вказаного Договору, сума договору складає 112000 грн, в тому числі ПДВ 18666,67 грн.

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що розрахунок за товар проводиться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Покупця на рахунок продавця після пред`явлення Продавцем рахунка на оплату товару та накладної. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін 7 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення та фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

В період часу з 23.12.2021 до 17 год. 00 хв.24.12.2021 директор ТОВ «ІБК» РАО БУД» ОСОБА_4 , який постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою, діючи в межах спільного злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пункту 4.1. договору від 23.12.2021 №46 укладеного між КП «Благоустрій» та ТОВ «ІБК «РАО БУД», достовірно знаючи, що котел твердопаливний «Raotherm» Eko Max 98 кВт не поставлений, а монтажні роботи не проведено, роздрукував, підписав та проставив печатку ТОВ «ІБК «РАО БУД» на видатковій накладній №299 від 24.12.2021, щодо отримання КП «Благоустрій» котла твердопаливного «Raotherm» Eko Max 98 кВт з монтажними роботами ціною 112 000 грн. та 24.12.2021 в службовому кабінеті №3, головного бухгалтера, що знаходиться в приміщенні центру надання адміністративних послуг Чуднівської міської ради за адресою вул. Героїв Майдану 146 м. Чуднів Житомирського району, надав її для підписання та посвідчення ОСОБА_5 , таким чином усунувши перешкоди сприяв ОСОБА_5 у внесенні до видаткової накладної №299 від 24.12.2021, яка є офіційним документом, завідомо неправдивих відомостей.

Тобто ОСОБА_4 є пособником у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у внесенні до видаткової накладної №299 від 24.12.2021, яка є офіційним документом, завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, 30.12.2021 в період з 11 год. 34 хв. до 13 год. 35 хв. ОСОБА_4 діючи в межах спільного злочинного плану після перерахування Управління Державної казначейської служби у Чуднівському районі з рахунку комунального підприємства «Благоустрій» Чуднівської міської ради, який відкрито в УДКСУ у Чуднівському районі № НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ «ІБК» РАО БУД», який відкрито в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , 112 000 грн. про відсутність правових підстав для отримання вказаних коштів нікому не повідомив таким чином набув їх.

Тобто, ОСОБА_4 є пособником у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто сприяв шляхом усунення перешкод, придбання коштів та приховування вчиненого ОСОБА_5 заволодіння в інтересах третьої особи 112 000 грн. виділених з місцевого бюджету Чуднівської міської територіальної громади, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що котел твердопаливний «Raotherm» Eko Max 98 кВт не поставлений, а монтажні роботи не проведено, до видаткової накладної внесені завідомо неправдиві відомості, відповідно кошти в сумі 112 000 грн. на банківський рахунок ТОВ «ІБК» РАО БУД», який відкрито в АТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , отримані злочинним шляхом у невстановленому місці через систему онлайн банкінгу «ПУМБ» 30.12.2021 о 13 год. 21 хв. здійснив фінансову операцію - перерахував 900 грн. на власний рахунок № НОМЕР_3 , о 13 год. 35 хв. 30.12.2021 здійснив фінансову операцію - перерахував кошти в сумі 101179,48 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 ,

о 18 год. 38 хв. 04.01.2022 здійснив фінансову операцію - перерахував 9000 грн. на корпоративну карту з рахунком № НОМЕР_5 ,

о 11 год. 19 хв. 10.01.2022 здійснив фінансову операцію - перерахував 700 грн. на корпоративну карту з рахунком № НОМЕР_5 ,

о 10 год. 15 хв. 18.01.2022 здійснив фінансову операцію - перерахував 70 грн. на корпоративну карту з рахунком № НОМЕР_5 ,

о 20 год. 29 хв. 10.01.2022 здійснив фінансову операцію - перерахував 800 грн. на корпоративну карту з рахунком № НОМЕР_5 , таким чином легалізував (відмив) майно, а саме кошти в загальній сумі 111749,48 грн., одержане злочинним шляхом.

26.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.1 ч.2 ст.177 КПК України, який дає підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Відповідно до паспортних даних, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладені обставини, що свідчать про наявність ризиків, передбачених п.1 ч. 1 ст.177 КПК України, а також необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий вважає доцільним застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечував.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 21.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
26.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 вагомість наявних доказів підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, особу підозрюваного, враховуючи те, що він має постійне місце проживання, але існує ризик того, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання є найменш суворим для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного певні обов`язки, відповідно до положень ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176-179, 184, 194, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - особисте зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1)прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

4)утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного до 27 листопада 2022 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням підозрюваним ОСОБА_4 особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1