Справа № 932/1514/20
Провадження № 1-кс/932/2262/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, українки, громадянки України, із середньо-технічною освітою, не працюючу, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, яка підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, в якому просить надати дозвіл на затримання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання мотивоване наступним.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2019 о 14.25 годині, ОСОБА_6 будучи офіційно не працевлаштованою, не маючи достатніх коштів на існування, діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений ОСОБА_6 в районі ТРЦ «Нагорка» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а, на початку червня 2019 року, більш точного часу та дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе - є завідомо підробленим документом, а саме первинна фотокартка на третій сторінці переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибула до відділення АТ «Акцент-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надала вищевказаний завідомо підроблений паспорт кредитному спеціалісту відділення АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_8 , з метою оформлення кредиту у АТ «Акцент-Банк».

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту відповідно до програми «Швидко готівка 2.0» за договором № ANE4CT4 від 20.06.2019 та видано кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , з установленим кредитним лімітом 15000 грн. 00 коп. та картку універсальну № НОМЕР_3 , з установленим кредитним лімітом 9000 грн. 00 коп.,які було видано ОСОБА_6 , на підставі підробленого паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), 20.06.2019 о 14.25 годині, прибула до відділення АТ «Акцент-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту представилась як ОСОБА_7 , пред`явила кредитному спеціалісту відділення АТ «Акцент-Банк» - ОСОБА_8 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту відповідно до програми «Швидко готівка 2.0» за договором № ANE4CT4 від 20.06.2019 та видано кредитну банківську картку № НОМЕР_2 , з установленим кредитним лімітом 15000 грн. 00 коп. та картку універсальну № НОМЕР_3 , з установленим кредитним лімітом 9000 грн. 00 коп., які було видано ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 , 20.06.2019 о 14:34 годині направилась до каси зазначеного АТ «Акцент-Банк» та отримала у касі готівкові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн. 00 коп. та з картки універсальна № НОМЕР_3 на загальну суму9000 грн. 00 коп., не маючи на меті повернення кредиту, покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 24000 грн. 00 коп.

Проводжуючи свою злочинну діяльність, 20.06.2019 о 14.50 годині ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений ОСОБА_6 в районі ТРЦ «Нагорка» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а, на початку червня 2019 року, більш точного часу та дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе - є завідомо підробленим документом, а саме: первинна фотокартка на третій сторінці переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибула до відділення ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Дніпро,вул. Шевченка, буд. 59.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 ,реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надала вищевказаний завідомо підроблений паспорт провідному економісту відділу роздрібного бізнесу ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» - ОСОБА_9 , з метою оформлення кредиту у АТ «МЕГАБАНК».

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості,оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту за договором № 54-015-850-2-19-г від 20.06.2019 на загальну суму 26939 грн. 66 коп., які було видано ОСОБА_6 , на підставі завідомо підробленого паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, 20.06.2019 о 14.50 годині, прибула до відділення ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 59, з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту представилась як ОСОБА_7 та пред`явила провідному економісту відділу роздрібного бізнесу ЦРВ АТ «МЕГАБАНК» - ОСОБА_9 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту у сумі 26939 грн. 66 коп.

В подальшому ОСОБА_6 , 20.06.2019 о 15:05 годині направилась до каси зазначеного АТ «МЕГАБАНК» та отримала у касі готівкові кошти за договором № 54-015-850-2-19-г від 20.06.2019 на загальну суму26939 грн. 66 коп., не маючи на меті повернення кредиту, покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «МЕГАБАНК», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 26939 грн. 66 коп.

20.06.2019 у вечірній час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений ОСОБА_6 в районі ТРЦ «Нагорка» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а, на початку червня 2019 року, більш точного часу та дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе - є завідомо підробленим документом, а саме первинна фотокартка на третій сторінці переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибула до приміщення АТ «УКРСИББАНК» №463, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 ,реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника АТ «УКРСИББАНК» стосовно своєї особистості, надала вищевказаний завідомо підроблений паспорт та картку платника податків № НОМЕР_4 - фінансовому консультанту АТ «УКРСИББАНК» - ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості,оформила заявку та зробила фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках.

Після обробки заявки, банківською установою АТ «УКРСИББАНК» було задоволено надання кредиту за договором № 0 від 20.06.2019 та видано кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , з установленим кредитним лімітом 25000 грн. 00 коп., які було видано ОСОБА_6 , на підставі підробленого паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданого 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, 20.06.2019 знаходячись у приміщенні АТ «УКРСИББАНК» № 463, що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 8, з метою отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , з метою отримання споживчого кредиту на суму 25 000 грн. 00 коп., представилась як ОСОБА_7 , пред`явила фінансовому консультанту АТ «УКРСИББАНК» - ОСОБА_10 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту, та картку платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, співробітником АТ «УКРСИББАНК» введеним в оману ОСОБА_6 , щодо факту звернення ОСОБА_7 для отримання споживчого кредиту для власних потреб, було погоджено надання кредиту ОСОБА_6 у сумі 25 000 грн. 00 коп. за договором № 0.

Далі, ОСОБА_6 , підписавши кредитний договір № 0 від 20.06.2019, та інші документи, які були необхідні для отримання кредитних коштів, отримала споживчий кредит на суму 25 000 грн. 00 коп., який був зарахований на банківську картку НОМЕР_5 .

В подальшому, ОСОБА_6 , отримавши вищевказану картку, покинула відділення АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_6 , та 21.06.2019 зняла кредитні кошти з банківської картки АТ «УКРСИББАНК» у розмірі 25 000 грн. 00 коп., та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_11 , повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «УКРСИББАНК», чим завдала установі матеріальну шкоду на загальну суму 25 000 грн. 00 коп.

Далі, 21.06.2019 о 13.00 годині, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, що паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений ОСОБА_6 в районі ТРЦ «Нагорка» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а, на початку червня 2019 року, більш точного часу та дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе - є завідомо підробленим документом, а саме первинна фотокартка на третій сторінці переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибула до магазину «Фокстрот», що розташований за адресою: м. Дніпро,вул. Пастера, 6А.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 ,реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника ДП «Сучасні фінансові рішення» стосовно своєї особистості, надала вищевказаний підроблений паспорт та картку платника податків № НОМЕР_4 , старшому кредитному спеціалісту ДП «Сучасні фінансові рішення» - ОСОБА_12 .

В подальшому, співробітник ДП «Сучасні фінансові рішення», будучи введеною в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформила заявку та зробила фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках.

Після обробки даної заявки, банківською установою АТ «ОТП Банк» було задоволено надання кредиту за договором № від 21.06.2019 та видано кредитну банківську картку № НОМЕР_7 , з установленим кредитним лімітом 2500 грн. 00 коп., які було видано ОСОБА_6 , на підставі підробленого паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вченого повторно, 21.06.2019, приблизно о 13:20 годині, знаходячись у магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 6А, з метою отримання споживчого кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , з метою отримання споживчого кредиту на суму 22 103 грн. 70 коп., представившись як ОСОБА_7 , пред`явила старшому кредитному спеціалісту ДП «Сучасні фінансові рішення» - ОСОБА_12 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, співробітником ДП «Сучасні фінансові рішення» введеним в оману ОСОБА_6 щодо факту звернення ОСОБА_7 для отримання споживчого кредиту для власних потреб, було погоджено надання споживчого кредиту ОСОБА_6 у сумі 22 103 грн. 70 коп. за кредитним договором № .

Далі, ОСОБА_6 , підписавши кредитний договір № від 21.06.2019, та інші документи, які були необхідні для отримання кредитних коштів, отримала споживчий кредит на суму 22 103 грн. 70 коп. та кредитну картку клієнта АТ «ОТП Банк» з грошовим лімітом 2500 грн., яка була видана ОСОБА_6 відповідно до умов договору кредитування. Після чого, остання отримала відповідний товар згідно договору № від 21.06.2019 та кредитну картку клієнта АТ «ОТП Банк» з грошовим лімітом 2500 грн. та покинула приміщення магазину «Фокстрот».

21.06.2019 зняла кредитні кошти з банківської картки АТ «ОТП Банк» у розмірі 2500 грн. 00 коп., та розпорядилась грошовими коштами та майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «ОТП Банк», чим завдала установі матеріальну шкоду на загальну суму 24 603 грн. 17 коп.

Проводжуючи свою злочинну діяльність, 21.06.2019 о 15.29 годині, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається державною установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, достовірно знаючи та розуміючи, щопаспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був раніше знайдений ОСОБА_6 в районі ТРЦ «Нагорка» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8а, на початку червня 2019 року, більш точного часу та дату встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе - є завідомо підробленим документом, а саме первинна фотокартка на третій сторінці переклеєна на її власну фотокартку, з метою отримання кредиту прибула до «Гоголівського» відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1.

Перебуваючи у вказаному місці та у вказаний час, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що не є особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, з метою введення в оману працівника банку стосовно своєї особистості, надала вищевказаний підроблений паспорт професійному фахівцю «Гоголівського» відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» - ОСОБА_13 , з метою оформлення кредиту у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках.

Після обробки даної заявки, банком було задоволено надання кредиту за договором № 2717 від 21.06.2019 на загальну суму 38100 грн. 00 коп., які було видано ОСОБА_6 , на підставі підробленого паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 , виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, 21.06.2019 о 15.29 годині, прибула до відділення «Гоголівського» відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі завідомо підроблений документ паспорт громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у нього власною фотокарткою на третій сторінці паспорту.

Перебуваючи у вказаному місці та час, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , з метою отримання кредиту представилась як ОСОБА_7 та пред`явила професійному фахівцю «Гоголівського» відділення АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» - ОСОБА_13 , завідомо підроблений документ оригінал паспорту громадянина України із серійним номером НОМЕР_1 ,виданий 06.08.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вклеєною у ньому власною фотокарткою на третій сторінці паспорту та картку платника податків № НОМЕР_4 .

В подальшому, співробітник банку, будучи введеним в оману ОСОБА_6 стосовно її особистості, оформив заявку та зробив фотографію ОСОБА_6 із вказаним паспортом на ім`я ОСОБА_7 в руках. Після обробки даної заяви, банком було задоволено надання кредиту у сумі 38100 грн. 00 коп.

В подальшому ОСОБА_6 , отримала у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» готівкові кошти за договором № 2717 від 21.06.2019 на загальну суму 38100 грн. 00 коп., та не маючи на меті повернення кредиту, покинула місце вчинення кримінального правопорушення та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 38100 грн. 00 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство),вчиненого повторно, 22.06.2019 о 09:52 годині, перебуваючи у магазині «ФОКСТРОТ» розташованого в ТРЦ «Наша Правда» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31Д, з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі картку універсальну № НОМЕР_3 , яку вона отримала 20.06.2019 у відділенні АТ «Акцент-Банк», та рахунок якої попередньо було поповнено власними грошовими коштами на 10 000 грн. у терміналі самообслуговування.

Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», під виглядом отримання кредиту на придбання споживчих товарів та послуг на суму 5999 грн. 90 коп., надала касиру магазина «ФОКСТРОТ» картку універсальну № НОМЕР_3 видану АТ «Акцент-Банк», з якої у той же час було знято власні грошові кошти у сумі 5999 грн. 90 коп.

В подальшому, перебуваючи у тому ж місці та у той же час, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «ABank24», в якому вона була авторизована як ОСОБА_7 , перевела покупку у магазині «Фокстрот» на суму 5999 грн. 90 коп. у кредит, відповідно до чого було автоматично сформовано кредит «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU3 на вказану суму, без обов`язкового першого платежу, а грошові кошти у сумі 5999 грн. 90 коп. знов були зараховані АТ «Акцент-Банк» на банківську картку № НОМЕР_3 , які ОСОБА_6 продовжила витрачати на власні потреби.

Отримавши від АТ «Акцент-Банк» кредит на придбання споживчих товарів та послуг через магазин «ФОКСТРОТ», для власних потреб на суму 5999 грн. 90 коп., та повернувши грошові кошти у сумі 5999 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , з метою їх повторної витрати, ОСОБА_6 покинула приміщення магазину «ФОКСТРОТ», та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Тим самим, ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами банку, чим спричинила АТ «Акцент-Банк» матеріальну шкоду на суму 5999 грн. 90 коп.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, 22.06.2019 о 10:59 годині, перебуваючи у магазині «ФОКСТРОТ» розташованого в ТРЦ «Наша Правда» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31Д,з метою отримання кредиту на чуже ім`я, без подальшої виплати кредитних грошових коштів, для чого мала при собі картку універсальну № НОМЕР_3 , яку вона отримала 20.06.2019 у відділенні АТ «Акцент-Банк», та рахунок якої попередньо було поповнено власними грошовими коштами на 10 000 грн. у терміналі самообслуговування.

Перебуваючи у вказаному місці та час, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, діючи повторно, з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Акцент-Банк», під виглядом отримання кредиту на придбання споживчих товарів та послуг на суму 2601 грн. 14 коп., надала касиру магазина «ФОКСТРОТ» картку універсальну № НОМЕР_3 видану АТ «Акцент-Банк», з якої у той же час було знято власні грошові кошти у сумі 2601 грн. 14 коп.

В подальшому, перебуваючи у тому ж місці та у той же час, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що вона не є особою на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «ABank24», в якому вона була авторизована як ОСОБА_7 , перевела покупку у магазині «Фокстрот» на суму 2601 грн. 14 коп. у кредит, відповідно до чого було автоматично сформовано кредит «Розстрочка Миттєва» №ABH0CU3 на вказану суму, без обов`язкового першого платежу, а грошові кошти у сумі 2601 грн. 14 коп. знов були зараховані АТ «Акцент-Банк» на банківську картку № НОМЕР_3 , які ОСОБА_6 продовжила витрачати на власні потреби.

Отримавши від АТ «Акцент-Банк» кредит на придбання споживчих товарів та послуг через магазин «ФОКСТРОТ», для власних потреб на суму 2601 грн. 14 коп., та повернувши грошові кошти у сумі 2601 грн. 14 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 , з метою їх повторної витрати, ОСОБА_6 покинула приміщення магазину «ФОКСТРОТ», та розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 неодноразово викликалась слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та проведення слідчих дій, але на виклики ОСОБА_6 не прибула, що вказує тільки на те, що підозрювана ОСОБА_6 , розуміючи невідворотність покарання за вчинені кримінальні правопорушення переховується від органів досудового розслідування та суду.

За місцем реєстрації: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 тривалий період не проживає, місцезнаходження її не відомо.

Враховуючи викладене, 24 березня 2020 року слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 було винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у розшук.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_6 скоїла умисний середньої тяжкості злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, до слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явилась, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Сторона обвинувачення вважає, що на даний час існують підстави для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, необхідно отримати дозвіл на її затримання та доставити до слідчого судді для розгляду відповідного клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу. Тому сторона обвинувачення просить подане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Стаття 5 Конституції України гарантує кожному право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000005 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Встановлена причетність до інкримінованих злочинів гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Додані до клопотання матеріали свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
21 січня 2020 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру. Запобіжний захід їй не обирався.
В судовому засіданні прокурором доведено, що ОСОБА_6 після повідомлення їй про підозру, почала переховуватись від органу досудового розслідування. Так, на виклики слідчого не реагує, за місцем проживання відсутня. Встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_6 на даний час не виявляється за можливе.
Постановою слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 24 березня 2020 року оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_6 та зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 02.01.2020 року.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук, або виїхав на територію країни, яка визнана агресором, тобто Російської Федерації.

Ураховуючи, що прокурором надані достатні переконливі дані про те, що підозрювана виїхала до РФ, і там переховується від слідства і суду, слід дійти висновку про необхідність обрання відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, клопотання сторони обвинувачення визнається обґрунтованим, тому підлягає задоволенню повністю.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 183, 194, 197, 372, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.
Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше ніж через сорок вісім годин з часу доставки підозрюваної до місця кримінального провадження, розглянути за її участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ