Справа 932/952/22
Провадження 1-кс/932/404/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000148 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2022 року старший слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000148 від 15.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 19323-Ф від 17.08.2018 Про надання послуг з охорони, з усіма додатками;
Усі довіреності видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , якими останній уповноважувався вчиняти правочини від імені банку (укладати і підписувати договори) і які були чинними в 2018 році;
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету, який був чиним в 2018 році (в тому числі наказ який має Картку документу в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 );
Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду;
Посадову інструкцію ОСОБА_5 (чинну в 2018 році);
Положення Про напрямок Служба безпеки (чинне в 2018 році);
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2018 рік: № PR-2017-8135894 від 13.09.2017;
Службову записку (заявку на заказ товару/послуги) з номер картки документу в НОМЕР_3 , якою було погоджено укладання Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 19323-Ф від 17.08.2018;
Усі платіжні (розрахункові) документі на підставі яких АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював оплату (перерахування коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги наданні в межах Договору № 19323-Ф від 17.08.2018;
Відомості про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів;
Акти виконаних робіт (наданих послуг) і Звітів (з конкретним описом наданих послуг), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в А Т КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах виконання Договору № 19323-Ф від 17.08.2018;
Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень банку, чинне в 2018;
Положення про бюджетування та бізнес планування, чинне в 2018 році;
Документи, якими визначені в банку тарифи на пост охорони на 2018 рік (в тому числі, які встановлені документом в ПриватДок з номером картки № НОМЕР_4 );
Протокол тематичної наради на тему «Посилення інженерно-технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018, номер картки документу в НОМЕР_5 ;
Всі Рішення Бюджетного комітету банку щодо фінансування охорони депозитаріїв банку прийняті в 2018 році, в тому числі рішення прийняте на підставі Протоколу тематичної наради на тему «Посилення інженерно- технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018;
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про заходи щодо посилення охорони депозитаріїв, прийнятий в 2018 році, на підставі Протоколу тематичної наради на тему «Посилення інженерно-технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018.
В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що 15.12.2021 року до Центральної окружної прокуратури м. Дніпра надійшла заява від ОСОБА_6 , щодо заволодіння грошовими коштами належними АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.
Згідно показів ОСОБА_6 встановлено, що 17.08.2018 в електронній системі документообігу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 керівником Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 була затверджена Службова записка (номер картки документу в НОМЕР_3 ), якою було погоджено укладання Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 19323-Ф від 17.08.2018 про надання послуг з охорони 22 відділень з депозитаріями.
Вартість послуг за вказаним договором була встановлена в розмірі 350000 (триста п`ятдесят тисяч) грн. на місяць.
Так, ОСОБА_5 не дотримано вимог Наказу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про ліміти повноважень по господарській діяльності та власників бюджету» (номер картки документу в НОМЕР_6 ).
Вказаним наказом ОСОБА_5 був встановлений ліміт повноважень на укладання правочину в розмірі 300000 (триста тисяч), тобто загальна вартість одного правочину не повинна перевищувати 300000 грн.
В даному випадку ОСОБА_5 затвердив укладання договору вартість послуг за яким складає 350000 на місяць, що вже перевищує надані йому загальні ліміти на 50000 (п`ятдесят тисяч). На рік таке перевищення складає вже 600000 (шістсот тисяч) грн.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 19323-Ф від 17.08.2018 Про надання послуг з охорони, з усіма додатками;
Усі довіреності видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , якими останній уповноважувався вчиняти правочини від імені банку (укладати і підписувати договори) і які були чинними в 2018 році;
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Про ліміти повноважень по господарської діяльності та власників бюджету, який був чиним в 2018 році (в тому числі наказ який має Картку документу в ПриватДок № НОМЕР_2 );
Наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду;
Посадову інструкцію ОСОБА_5 (чинну в 2018 році);
Положення Про напрямок Служба безпеки (чинне в 2018 році);
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження бюджету на 2018 рік: № PR-2017-8135894 від 13.09.2017;
Службову записку (заявку на заказ товару/послуги) з номер картки документу в НОМЕР_3 , якою було погоджено укладання Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 19323-Ф від 17.08.2018;
Усі платіжні (розрахункові) документі на підставі яких АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював оплату (перерахування коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за послуги наданні в межах Договору № 19323-Ф від 17.08.2018;
Акти виконаних робіт (наданих послуг) і Звітів (з конкретним описом наданих послуг), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в А Т КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах виконання Договору № 19323-Ф від 17.08.2018;
Положення про технічний стан та організацію охорони приміщень банку, чинне в 2018;
Положення про бюджетування та бізнес планування, чинне в 2018 році;
Документи, якими визначені в банку тарифи на пост охорони на 2018 рік (в тому числі, які встановлені документом в ПриватДок з номером картки № НОМЕР_4 );
Протокол тематичної наради на тему «Посилення інженерно-технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018, номер картки документу в НОМЕР_5 ;
Всі Рішення Бюджетного комітету банку щодо фінансування охорони депозитаріїв банку прийняті в 2018 році, в тому числі рішення прийняте на підставі Протоколу тематичної наради на тему «Посилення інженерно- технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018;
Наказ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про заходи щодо посилення охорони депозитаріїв, прийнятий в 2018 році, на підставі Протоколу тематичної наради на тему «Посилення інженерно-технічної укріпленості і охорони депозитаріїв банку» від 21.06.2018.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 07 квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 07.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1