Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/2872/22
Провадження № 1кс/554/7367/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram», шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир та евакуації із тимчасово окупованих територій, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

За результатами проведення обшуків встановлено осіб, які мають безпосередню причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власник банківської картки, на яку отримували кошти від вчинення шахрайських дій - № НОМЕР_2 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , власник банківської картки, яку відправляли для отримання передплат від вчинення шахрайських дій - № НОМЕР_4 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відома адреса проживання: АДРЕСА_3 власник банківської картки № НОМЕР_6 , яку використовували для виводу коштів отриманих з шахрайської схеми;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , відома адреса проживання: АДРЕСА_4 . З даних карток здійснено грошові перекази на банківські картки, належні:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , відома адреса проживання: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , відома адреса проживання: АДРЕСА_8 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , відома адреса проживання: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .
Встановлено, що під час розміщення інформації на сайті інтернет оголошень торгового майданчику «OLX» використовувались ІР адреси, що використовують інтернет провайдери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 .

На даний час органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію, яка перебуває у володінні інтернет провайдерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місцерозташування осіб, причетних до його вчинення.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_12 , щодо використання особами причетними до шахрайських дій всіх ІР адрес, з зазначенням точного часу та дати в період часу з 01.01.2022 року до 01.06.2022 року, за місцем їх мешкання та щодо користувачів та їх місцезнаходження, які використовували ІР адреси, при розміщенні оголошень на торговому майданчику «OLX» щодо здачі в оренду помешкань в західних регіонах України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження існує необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні інтернет провайдерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000175 : ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) , юридична адреса АДРЕСА_11 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),адреса- АДРЕСА_12 , а саме: щодо використання особами причетними до шахрайських дій всіх ІР адрес, з зазначенням точного часу та дати в період часу з 01.01.2022 року до 01.06.2022 року, за місцем їх мешкання:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_9 ;
- АДРЕСА_10 .

Щодо користувачів та їх місцезнаходження, які використовували ІР адреси, при розміщенні оголошень на торговому майданчику «OLX» щодо здачі в оренду помешкань в західних регіонах України:

ІР-адресаДатаЧас
НОМЕР_18 15.03.202218:58:00
НОМЕР_18 15.03.202219:16:08
НОМЕР_18 16.03.202216:04:27
НОМЕР_18 16.03.202216:20:31
НОМЕР_18 17.03.202219:04:49
НОМЕР_18 17.03.202219:18:27
НОМЕР_19 20.03.202214:58:17
НОМЕР_19 20.03.202215:34:59

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1