Справа № 589/2104/22
Провадження № 1-кс/589/794/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000524 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що близько 16:19 години 12.07.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу велосипеда в мережі інтернет через сайт "ОЛХ", шляхом обману незаконно заволоділи матеріальними коштами громадянина ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток на загальну суму 16149 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 11.07.2022 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу електровелосипеда за 16 500 грн. Він подивився оголошення та вирішив його придбати і в оголошенні було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Він зателефонував на вказаний номер та слухавку взяла жінка, яка представилась ОСОБА_7 та вона попросила відправити їй передоплату в сумі 200 грн на картку банку № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12.07.2022 близько 12:00 години він відправив гроші на вищевказану картку та зателефонував останній і вона повідомила, що вона перебуває в м. Балаклія, Харківської обл. та вона з чоловіком їде на пошту щоб відправити велосипед. Через деякий час на її телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився чоловіком ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник поліції сектору СРПП та на пошті не працює переказ грошей та тому наложеним платежем відправити не вийде. Після чого, він попросив сплатити за велосипед та він почав сумніватися у продавці і останній повідомив, що відправить йому номер накладної через додаток «Вайбер» йому надійшла накладна з його даними. Після чого, він пішов до найближчого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Свободи в м. Шостка та тричі відправив на карту ОСОБА_8 гроші 5000 грн, 5000 грн та 4149 грн. Коли він перерахував кошти то одразу повідомив про це чоловіку ОСОБА_6 та останній повідомив, що йому гроші прийшли. Після чого він прийшов до відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що висланої йому накладної не існує. Після чого, він знову телефонував чоловіку але йому ніхто не відповів.

На підтвердження своїх показів потерпілий надав копію чеків про переказ грошей від 12.07.2022 на номер картки.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 11.07.2022 по 23:59 год. 25.07.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 11.07.2022 по 23:59 год. 25.07.2022 включно;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 11.07.2022 по 23:59 год. 25.07.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

інформації щодо адрес банкоматів або відділень банку, в яких готівкою знімались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 11.07.2022 по 23:59 год. 25.07.2022 включно, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 28.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1