Провадження № 1-кс/686/6062/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами комунального підприємства за попередньою змовою з службовими особами СГД, шляхом завищення вартості обладнання під час виконання робіт та неналежним їх виконанням.

В ході досудового розслідування встановлено, що .за результатами Перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Реконструкції КРС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області, яка була проведена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено порушеня, що призвели до втрати матеріальних ресурсів на загальну суму 515 031,73 грн. про, що складено Акт № 06-09/2 від 08.02.2022.

За позицією слідчого, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що складалася в рамках виконання договору про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 укладеного між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Крім того в рамках кримінального провадження необхідно дослідити і інші документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування, а саме:

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції з 03.06.2019 по теперішній час.

-Наказ на призначення та посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з 03.06.2019 по 01.01.2021;

- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до:

-договір про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-у разі динамічної ціни по договору всі наявні документи щодо розрахунків, вартості та обсягів робіт, придбання будівельних матеріалів, устаткування, їх обсягів, вартості, паспортів, сертифікатів якості;

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції з 03.06.2019 по теперішній час.

-Наказ на призначення та посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з 03.06.2019 по 01.01.2021;

- інші документальні матеріали, які мають відношення до будівництва вищевикладених об`єктів.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, досудове розслідування здійснюється з приводу розтрати бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання під час виконання робіт та неналежним їх виконанням.

Водночас із матеріалів клопотання слідує, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір про закупівлю № 19/6 від 03.06.2019 р., а саме на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м.Ізяслав, Хмельницької області».

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчому буде достатньо наступних документів:

-договір про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Щодо, вимоги клопотання про необхідність тимчасового доступу до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у редакції з 03.06.2019 по теперішній час та Наказу на призначення та посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з 03.06.2019 по 01.01.2021, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то на переконання слідчого судді, така вимога не може бути задоволена, оскільки слідчим не доведенно, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є володільцем запитуваних документів.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-договір про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 з усіма додатками та змінами;

-в повному обсязі проектно-кошторисна документацію по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-Експертний звіт, щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція КНС по АДРЕСА_2 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області» (код ДК -21:20-4 Реконструкція);

-локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни договорів підряду та додаткові угоди;

-платіжні доручення про перерахування коштів в рамках договорів із відміткою банку про його одержання та проведення;

-видаткові та товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту капітального ремонту/будівництва, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних), в т.ч. які підписані працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також які підписані лише однією стороною договору;

-загальний журнал робіт по об`єкту;

-акти на закриття прихованих робіт;

-виконавчі схеми з виконанням ремонтно-будівельних робіт;

-повідомлення (декларацію, дозвіл) про початок виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту;

-Регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, меморіальний ордер № 2, № 6 або інші), у яких відображено взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання будівельних робіт) між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору про закупівлю № 19/6 від 03 червня 2019 та які відповідають Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 08 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1