Справа № 595/833/22
Провадження № 1-кс/595/526/2022
У Х В А Л А
01 вересня 2022 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000092, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 30 серпня 2022 року, дізнавач сектору дізнання ОДР ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 03.06.2022 по 30.06.2022, (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 03.06.2022 до 30.06.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000092, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 03.06.2022, зловживаючи довірою ОСОБА_15 , здійснила списання грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 29929,22 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20 липня 2022 року за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 02 серпня 2022 року, остання повідомила, що вона користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у неї наявна банківська картка такого за № НОМЕР_2 . 03.06.2022, користуючись всесвітньою мережею інтернет, ОСОБА_15 , увійшовши на торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістила оголошення про продаж зварювального апарату за ціною 4000 грн. В додаток «Вайбер» до неї надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_3 від невідомої їй особи, підписаної як « ОСОБА_16 » із пропозицією купівлі товару. Узгодивши деталі продажу-купівлі товару, невідома особа пообіцяла ОСОБА_15 , переказати грошові кошти зі своєї картки № НОМЕР_1 , але домовленості не було виконано. Через деякий час до ОСОБА_15 , зателефонувала невідома їй особа, з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на картку для виплат (яку вона вказала для переказу грошових коштів) неможливо переказати грошові кошти, потрібно надати іншу картку та зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і далі слідувати за вказівками невідомої особи, на що ОСОБА_15 погодилась та скинула номер іншої картки № НОМЕР_2 . В результаті чого 03.06.2022 з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відбулось списання грошових коштів на загальну суму 29929,22 грн. Оскільки домовленості дотримано не було і коштами протиправно заволоділа невідома особа, ОСОБА_15 , зателефонувала на номер телефону гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , після чого заблокувала свою картку і звернулась у правоохоронні органи Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 05 серпня 2022 року, якою було надано тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_15 , отримано виписку по вказаному картковому рахунку, з якого вбачається, що з рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_15 , здійснювались перекази коштів на карту № НОМЕР_1 .

Дізнавач ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що у зв`язку з наведеним органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ст. дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію на кого зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.06.2022 по 30.06.2022, (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 03.06.2022 до 30.06.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1