УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000197 від 07.06.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського зоопарку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та за фактом незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладання підрядних робіт та договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, внесли недостовірні відомості в офіційні документи у частині значного завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, акти приймання-виконаних робіт та у подальшому вивели грошові кошти на інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, чим завдали шкоди інтересам територіальної громади міста Києва, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що за результатами проведення прилюдних торгів UA-2017-06-16-001012-a КОД ДК 021-2015 (CPV) 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено підрядний договір №4/1157 від 21.07.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (Перша черга).

Також, за результатами проведення прилюдних торгів UA-2017-10-11-001294-a КОД ДК 021-2015 (CPV) 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено підрядний договір №4/1244 від 05.12.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (Перша черга будівництва).

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва органом досудового розслідування в КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вилучено копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, проектно-кошторисну документацію, бухгалтерську документацію та інше.

Вказані копії документів були отримані органом досудового розслідування та направлені судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Органом досудового розслідування отримано висновки експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи в яких встановлені суми завищення обсягів та вартості фактично проведених робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (Перша черга)».

Один з висновків судової будівельно-технічної експертизи направлений до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення суми матеріального збитку.

Крім того, під час аналізу вилучених копій документів у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) візуально встановлено їх підробку, серед яких: в актах приймання виконаних будівельних робіт підписи посадових осіб КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відрізняються один від одного.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також проведення судово-економічної експертизи, яка призначена 06.10.2022, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів та інформації з можливістю вилучення у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про слухання клопотання у його відсутність, додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000197 від 07.06.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю їх вилучення у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- підрядного договору №4/1157 від 21.07.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (Перша черга), укладеного між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами; підрядного договору №4/1244 від 05.12.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (Перша черга будівництва) укладеного між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами; підрядного договору №4/1155 від 21 червня 2017 року на виконання робіт по підготовці території під реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (1-а черга) з усіма додатками та додатковими угодами; підрядного договору №1165 від 03.09.2019, укладений між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання робіт «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 » (1-а черга будівництва. Коригування), з усіма додатками та додатковими угодами;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, дефектні акти, локальні та зведені кошториси, експертні висновки по вище вказаним договорам, відомості щодо стану об`єкта реконструкції до початку виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об`єкту; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації; повний розрахунок договірної ціни; всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; акти випробувань конструкцій, виробів та матеріалів які використані та влаштовані на об`єкті; відомості щодо технічного стану та об`єму виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту; іншу наявну документацію щодо об`єкту із зазначенням дати початку робіт, дати призупинення будівельних робіт, об`ємно-планувальних характеристик досліджуваних будівель та споруд (площа забудови, будівельний об`єм, висота приміщень, поверховість, загальна площа приміщень тощо); копії бухгалтерського обліку, актів, оборотно-сальдові відомості, відомості по рахункам щодо оплати КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт, первинні документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об`єкті;

- копії статутів КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі в період з 01.12.2017 року по 17.10.2022 року;

- 10-15 зразків документів, які місять оригінальні підписи керівників КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період їх діяльності, зокрема які містяться в наказах про призначення, заявах про прийняття на роботу та звільнення, заявах на відпустку чи інших, посадових інструкціях, особових справах;

- 10-15 зразків документів, які місять оригінальні підписи посадової особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала технічний нагляд під час виконання робіт на об`єкті («Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 » КП), зокрема ОСОБА_7 , або інших, підписи що містяться в наказах про призначення на посаду, заявах про прийняття на роботу та звільнення, заявах на відпустку чи інших, посадових інструкціях, особових справах.

Роз`яснити КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1