Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/730/22
Справа № 711/2432/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 , за участі: прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звернення застави у дохід держави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить звернути в дохід держави заставу, внесену ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 територіального управління державної судової адміністрації України в Черкаській області в сумі 97 440 грн. на виконання ухвали слідчого суді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа № 711/2151/14-к від 17.03.2014 відносно ОСОБА_4 та зарахувати її до спеціального фонду Державного бюджету України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Додав, що ОСОБА_4 тривалий час перебуває в розшуку, його місце знаходження невідоме, в червні 2022 його оголошено в міжнародний розшук, про що була винесена відповідна постанова та скерована для виконання до Державної прикордонної служби України. Для забезпечення процесуального вирішення питання взяття під варту підозрюваного необхідно скасувати такий запобіжний захід як застава та виконувати подальшу процедуру, передбачену КПК України.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. Відповідно до рапорту старшого о/у СКП Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , встановлено, що ним було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вручення судової повістки на ім`я ОСОБА_4 за місцем колишньої роботи, датовану на 01.07.2022 на 10 год. 30 хв. та уточнення місця перебування останнього. Попередньо, згідно інформації, за даною адресою розташоване КП «Облпаливо» ЧОР, однак перебуваючи за вказаною адресою встановлено, що на даній території розташована колія залізничної дороги, а також занедбане старе приміщення. Жодних знаків та написів, що це саме те підприємство виявлено не було. Враховуючи вище викладене здійснити вручення повістки було неможливим.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та доданих документів, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за обставинами відповідно до яких 05 лютого 2013 року ОСОБА_4 , будучи генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, на посаду якого він був призначений згідно рішення голови Черкаської обласної ради № 19- 13/VI від 28.12.2012 року, в силу займаної посади як керівник підприємством, будучи наділеним спеціальними посадовими обов`язками, а саме: вирішує питання діяльності підприємства; забезпечує перспективу розвитку підприємства; приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства; затверджує посадові інструкції працівників; здійснює контроль за якістю роботи працівників; діє без доручення від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях; розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України, укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в установах банку; має право першого підпису на фінансових та банківських документах; самостійно визначає організаційну структуру підприємства: підписує колективний договір; у межах своєї компетенції видає накази; розпоряджається фондами і кредитами відповідно до потреб підприємства; застосовує дисциплінарні стягнення та заохочення а також несе відповідальність за роботу колективу з виконання завдань підприємства, за збереження матеріально-технічної бази, раціональне використання його фінансових та інших ресурсів та звітує з цих питань власнику майна, підписав договір №7 «Комісії на продаж» з ТОВ «ЕльВік-Тур» в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого КП «Облпаливо» зобов`язувалося за дорученням ТОВ «ЕльВік-Тур» реалізовувати вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ», по ціні не нижчій 1 166,67 грн. за одну тону, а виручені кошти за продаж вугільної продукції перераховувати не пізніше 2-х денного терміну на банківський рахунок ТОВ «ЕльВік-Тур».

На підставі підписання договору №7 «Комісії на продаж», ТОВ «ЕльВік-Тур» в період з 06 лютого 2013 року по 19 лютого 2013 року, залізничним сполученням відвантажило до Тальнівського паливного складу КП «Облпаливо» ЧОР, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Тальне вул. Вокзальна, 109, вугільну продукцію, а саме вугілля марки «АМ» в загальній кількості 1115 тон., на суму (з урахуванням ПДВ) 1 561 004 грн., яку було прийнято генеральним директором КП «Облпаливо» ОСОБА_7 , про що свідчать акти приймання-передачі товару на комісію №1 б/н, №2 від 15.02.2013 року та №3 від 19.02.2013 року.

В подальшому ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, яке виразилося в порушенні умов договору №7 «Комісії на продаж», умисно, усвідомлюючи протиправність власних дій, з метою отримання грошових коштів від реалізації вугільної продукції, без відома та дозволу комітента - ТОВ «ЕльВік-Тур», залучивши спеціальну вантажну техніку ТОВ «Тесурс» та ТОВ «БТС» які виконували функцію перевізника, в період з 21 лютого по 03 березня 2013 року, здійснив вивезення вугілля марки «АМ» в кількості 1115 тон., яке було поставлене ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж» до паливного складу, який знаходиться по вул. Поронівській, 51 в м. Новоархангельськ Кіровоградської області.

Здійснивши незаконне переміщення ввіреного йому майна, яким в даному випадку являється вугільна продукція марки «АМ», не провівши розрахунків за поставлене вугілля марки «АМ» в кількості 1 115 тон., без будь-якого письмового чи усного повідомлення директору чи іншим службовим особам ТОВ «ЕльВік-Тур» про зміну місця знаходження належного їм вугілля, ОСОБА_4 передав його у повне розпорядження приватного підприємства «Вікторія» та його директора ОСОБА_8 .

Тим самим, ОСОБА_4 будучи генеральним директором комунального підприємства «Облпаливо» Черкаської обласної ради, скориставшись своїм службовим становищем з особистих корисливих спонукань, привласнив майно належне та ввірене йому службовими особами ТОВ «ЕльВік-Тур» згідно договору №7 «Комісії на продаж», чим спричинив останнім матеріальну шкоду в розмірі 1 561 004 грн., яка в 2 722 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри громадянина ОСОБА_4 у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17 березня 2014 року ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про підозру та допитано з приводу оголошеної підозри.

Після оголошення підозри ОСОБА_4 , направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, за результатами розгляду якого слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси, 17.03.2014 року винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 97 440 грн. та зобов`язано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувати на розрахунковий рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Черкаській області 2339 МФО 854018УДКС України у Черкаській області код 26261092 та надати докази про їх сплату і зарахування на відповідний рахунок.

Роз`яснено вимоги Кримінально процесуального кодексу України, зокрема, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються в порядку встановленому законом для використання коштів судового збору.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, одним із додатково покладених процесуальних обов`язків на ОСОБА_4 є вимога останньому прибувати до слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000426, з періодичністю 1 раз на тиждень кожного вівторка з 10-ї до 12-ї години в СУ ГУ НП України в Черкаській області, повідомляти слідчого, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання та реєстрації, не відвідувати громадські місця продажу та вживання спиртних напоїв, а також здати на збереження власний паспорт для виїзду за кордон. Ця вимога діяла із 17.03.2014 протягом двох місяців за правилами, передбаченими ст. 194 Кодексу.

04.04.2014 Апеляційний суд Черкаської області ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17.03.2014 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави в сумі восьмидесяти мінімальних заробітних плат, що становить 97440 грн. залишено без змін, а апеляційну скаргу підозрюваного ОСОБА_4 без задоволення.

На виконання вимог вказаної ухвали 07.04.2014 ОСОБА_4 було внесено заставу на відповідний рахунок у визначеній сумі.

Будучи ознайомленим з вимогами ухвали слідчого судді, ОСОБА_4 не повідомляє про місце свого перебування, а також не з`являється до слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, на даний час місце знаходження ОСОБА_4 не встановлено.

Твердження сторони обвинувачення, з приводу виконання покладених обов`язків ухвалою слідчого судді суду від 17.03.2014 оцінюються критично, так як в цій частині покладені обов`язки не були продовжені у процесуально встановлений законодавством спосіб, тобто за ч.6 ст. 194 КПК України в редакції Закону станом на 17.01.2015 рік.

27.11.2014 ОСОБА_4 було оголошено в державний розшук.

У частині 6 ст. 194 КПК України (в редакції Закону станом на 17.01.2015 рік) визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвала від 17.03.2014 слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси не продовжувалася і функціонує без додаткових обов`язків, які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та покладені на підозрюваного.

15.12.2021 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу. Задоволення даного клопотання дає підстави стверджувати, що місцезнаходження підозрюваного встановити неможливо, останній, достаменно знаючи, що перебуває під слідством правоохоронних органів України, будучи громадянином України, підозрюється у вчиненні злочину, вчиненого на території України, переховується від органу досудового розслідування. Обізнаність в цьому підтверджує розписка, написана власноручно про отримання копії повідомлення про підозру від 17.03.2014 ОСОБА_4 , повістка про виклик до слідчого в якості підозрюваного на 05.03.2014, яку ОСОБА_4 отримав, та копія телеграми від 04.03.2014 останнього про неможливість прибути в м.Черкаси через хворобу та прохання відкласти проведення слідчих дій до 18.03.2014, розписка про отримання копії клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави, яке було складено 05.03.2014, та підписане підозрюваним 17.03.2014 об 11 год. 35 хв. На що також вказує його присутність в судовому засіданні при розгляді обрання запобіжного заходу слідчим суддею, написання апеляції на рішення та присутність при апеляційному перегляді питання, що слідує із рішення Апеляційного суду черкаської області від 04.04.2014, а також копія протоколу допиту у якості підозрюваного від 01.04.2014

У зв`язку з постійним переховуванням ОСОБА_4 від органів досудового розслідування за межами підконтрольної території України, останнього 10.06.2022 було оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно ч. 7 ст. 42 КПК України, підозрюваний, обвинувачений зобов`язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов`язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

Тобто, навіть не беручи до уваги додаткових обов`язків, термін застосування яких скінчився та не продовжувався, наявні загальні обов`язки особи, які виникають із появою статусу підозрюваного в кримінальному проваджені.

Крім того, слідчий суддя Придніпровського районного суду 17.03.2014 врахував наявність ризиків та застосував до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, таким чином, метою застосування запобіжного заходу було забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (п1.ч.1 ст.177) переховуватися від органів досудового розслідування; (п.4 ч.1 ст.177 цього Кодексу) перешкоджати кримінальному провадженню таким чином.

У відповідності до вимог ч.ч. 8,9,10 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Оголошення постановою слідчого у міжнародний розшук підозрюваного та доручення її виконання, а також не з`явлення та не повідомлення орган досудового розслідування протягом тривалого часу про неможливість з`явлення, перебування на території не підконтрольній Україні розцінюю як доказане усвідомлене порушення підозрюваним обов`язків, покладених на нього обраним запобіжним заходом на даній стадії досудового розслідування.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Згідно вимого ч. 9 Постанови від 11 січня 2012 р. №15 «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу» указано, що звернення застави в дохід держави здійснюється на підставі платіжного доручення територіального управління ДСА або апеляційного суду, наданого до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 порушив умови ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 17 березня 2014 року про обрання запобіжного заходу, що полягає у не прибутті за кожною вимогою до органу розслідування, не повідомленні зміни адреси свого проживання на час дії додаткових обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою. А також нехтування всіма обов`язками підозрюваного на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, що також свідчить про можливість звернення застави в дохід держави та зарахування її до спеціального фонду Державного бюджету України. Крім того, взято до уваги, що підозрюваний зобов`язаний цікавитися станом розгляду справи відносно нього, таким чином не перешкоджати відповідним органам здійснювати дотримання забезпечення проведення досудового розслідування у найкоротший строк.

На підставі наведеного, керуючись ч. 8-10 ст. 182, ст.ст. 310, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Звернути в дохід держави заставу, внесену ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 територіального управління державної судової адміністрації України в Черкаській області в сумі 97 440 грн. на виконання ухвали слідчого суді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/2151/14-к від 17.03.2014 відносно ОСОБА_4 та зарахувати її до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає у відповідності до положень ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1