печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Першого заступника Голови правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою з Головою наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зловживаючи наділеними йому службовими повноваженнями, з відома та за згоди ОСОБА_5 , уклав договори та передав в оренду залізничні вагони належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого недоотримано дохід у розмірі 26 878 320,62 грн. чим підприємству спричинені збитки на цю суму.

28.07.2022 за вказаним фактом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами вчинення розтрати майна службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з ремонту тепловоза, надання юридичних послуг та нарахування заробітної плати, а також внесення службовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження установлено, що підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи для реалізації злочинних схем розтрати та привласнення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки, а також підприємства з ознаками фіктивності такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ін.

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні договірної, фінансово-бухгалтерської документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема що стосується договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін., а також внутрішніх організаційно-розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи факт того, що однією із сторін договірних відносин є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, які необхідно дослідити знаходяться за місцем знаходження відповідного товариства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 1 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001634 від 30.12.2021 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, а саме:

-оригіналів договорів про надання послуг, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з додатковими угодами, додатками та специфікаціями; актів надання послуг, платіжних документів, актів приймання-передачі, службових записок, заяв, звітів, актів огляду, інших документів, що складені за результатами та під час виконання умов вказаного договору а також стосуються вказаного договору; технічних паспортів, формулярів, документів стосовно права власності, інформації та документів стосовно переміщення та місця зберігання тепловозів;

-копій наказів та інших документів про призначення та звільнення, переведення на посаду, контрактів та посадових інструкцій, особової справи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 01.01.2019 до 29.08.2022;

-оригіналів договорів про оренду транспортних засобів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатковими угодами, додатками та специфікаціями; актів надання послуг, платіжних документів, актів приймання-передачі, службових записок, заяв, звітів, інших документів, що складені за результатами та під час виконання умов вказаних договорів, а також стосуються таких договорів за період з 01.01.2019 до 29.08.2022;

-оригіналів договорів про оренду транспортних засобів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з додатковими угодами, додатками та специфікаціями; платіжних документів, актів приймання-передачі, службових записок, заяв, звітів, інших документів, що складені за результатами та під час виконання умов вказаних договорів, а також стосуються таких договорів за період з 01.01.2019 до 29.08.2022;

-завіреної належним чином копій внутрішньо-розпорядчих документів стосовно діяльності Наглядової ради та Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів загальних зборів щодо прийняття рішення про укладення договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-оригінал висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_30 № СЕ-19/111-21/42961-ЕК від 20.09.2021;

-відомості, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання, контактні дані осіб, які входили до складу Правління та Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.04.2019 по 29.08.2022;

-оригіналів документів, що містять зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кількості 10 аркушів кожного.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1