Справа №463/5490/22
Провадження №1-кс/463/4335/22
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку22.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Анкети на 215 арк.;
-Договір про надання послуг клієнтам з інформатизації 236 шт.;
-Договір про нерозголошення конфіденційної інформації 11 шт.;
-Заява про повернення коштів;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список співбесід на 05.08.2022;
-Прайс на 4 арк.;
-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди;
-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди, перелік осіб, яких приймають на роботу, текст співбесід;
-блокноти в кількості 130 штук;
-46 аркушів чорнових записів на яких відображено сценарій розмови з клієнтом;
-65 нових сім карт мобільного оператора «лайф»;
- НОМЕР_1 слотів від сім карт мобільного оператора «лайф»;
-17 сім карт закордонного мобільного оператора «libara»;
-6 сім карт закордонного мобільного оператора «bigdataboost»;
-9 слотів від сім карт мобільного оператора «libara».
-33 мобільних телефонів «xiaomiredmі»;
-3 телефона «самсунг»;
-2 телефона «gigaset».
-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:
-1. 08 36. 79 72. НОМЕР_2
-2. 55 37. 92 73. НОМЕР_3
-3. 36 38. 37 74. НОМЕР_4
-4. 14 39. 90 75. НОМЕР_5
-5. 34 40. 33 76. НОМЕР_6
-6. 31 41. 92 77. НОМЕР_7
-7. 20 42. 73 78. НОМЕР_8
-8. 98 43. 07 79. НОМЕР_9
-9. 24 44. 35 80. НОМЕР_10
-10. 88 45. 86 81. НОМЕР_11
-11 18 46. 33 82. НОМЕР_12
-12. 17 47. 05 83. НОМЕР_13
-13. 75 48. 16 84. НОМЕР_14
-14. 17 49. 72 85. НОМЕР_15
-15. 05 50. 39 72. НОМЕР_2
-16. 44 51. 43 73. НОМЕР_3
-17. 72 52. 00 74. НОМЕР_4
-18. 00 53. 97 75. НОМЕР_5
-19. 93 54. 19 76. НОМЕР_6
-20. 40 55. 87 77. НОМЕР_7
-21. 79 56. 52 78. НОМЕР_8
-22. 83 57. 94 79. НОМЕР_9
-23. 40 58. 08 80. НОМЕР_10
-24. 17 59. 35 81. НОМЕР_11
-25. 93 60. 20 82. НОМЕР_12
-26. 77 61. 57 83. НОМЕР_13
-27. 63 62. НОМЕР_16 84. НОМЕР_14
-28. 64 63. НОМЕР_17 85. НОМЕР_15
-29. 96 64. НОМЕР_18 86. НОМЕР_19
-30. 38 65. НОМЕР_20 87. НОМЕР_21
-31. 97 66. НОМЕР_22 88. НОМЕР_23
-32. 82 67. НОМЕР_24 89. НОМЕР_25
-33. 35 68. НОМЕР_26 90. НОМЕР_27
-34. 10 69. НОМЕР_28 91. НОМЕР_29
-35. НОМЕР_30 70. НОМЕР_31 92. НОМЕР_32
-71. НОМЕР_33 93. НОМЕР_34
-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:
-1. 11 26. 85
-2. 81 27. 32
-3. 99 28. 15
-4. 57 29. 53
-5. 84 30. 37
-6. 85 31. 45
-7. 91 32. 70
-8. 925 33. 19
-9. 71 34. 08
-10. 57 35. 74
-11. 74 36. 16
-12. 90 37. 08
-13. 81 38. 08
-14. 78 39. 61
-15. 97 40. 62
-16. 18 41. 66
-17. 81 42. 68
-18. 07 43. 20
-19. 94 44. 33
-20. 88 45. 37
-21. 90 46. 92
-22. 48 47. 15
-23. 00 48. 87
-24. 69 49. 38
-25. 83 50. 36
-Жорсткі диски Kingston в кількості 11 штук;
-Жорсткі диски SP SolidStateDrive S55 з наступними номерами:
-

НОМЕР_35
-Жорсткі диски Kingston в кількості 2 штук:
-hbsa 2
-hbsa81
-Жорсткі диски TEAMGruoup в кількості 3 штуки:
-ТМ16-0120
-ТМ16-0075
-ТМ16-0020
-Жорсткий диск TRANSCEND G392972657.
-жорсткі диски «pantherapacer» 88, «Western Digital»V1JB163H, V1JBGPSG, які вилучено з серверної кімнати з моноблоку,
шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території України окремими суб`єктами здійснюється організація діяльності незаконних контакт-центрів, а також здійснюється легалізації (відмивання) ними доходів, одержаних від зазначеної діяльності, у т. ч. здійснення переказів коштів з / до російської федерації та республіки білорусь, а також невжиття заходів реагування в частині здійснення обов`язкового та внутрішнього фінансового моніторингу з боку службових осіб Національного банку України, працівників окремих банківських установ України та учасників ринку надання фінансових послуг та працівників правоохоронних органів, зокрема Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Прокурор подав до суду заяву в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
В силу вимог ч.2 ст. 172 КПК України суд проводить розгляд клопотання у відсутності власників майна.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Постановою слідчого від 09.08.2022 вказане вище майно визнано речовими доказами.
Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000398 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України арешт на майно, вилучене в ході обшуку22.06.2022 за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 1В, а саме:
-Анкети на 215 арк.;
-Договір про надання послуг клієнтам з інформатизації 236 шт.;
-Договір про нерозголошення конфіденційної інформації 11 шт.;
-Заява про повернення коштів;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список осіб;
-Список співбесід на 05.08.2022;
-Прайс на 4 арк.;
-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди;
-Папка з файлами, в якій міститься ставка при виконанні плану щодо німецької, чеської, російської, іспанської команди, перелік осіб, яких приймають на роботу, текст співбесід;
-блокноти в кількості 130 штук;
-46 аркушів чорнових записів на яких відображено сценарій розмови з клієнтом;
-65 нових сім карт мобільного оператора «лайф»;
- НОМЕР_1 слотів від сім карт мобільного оператора «лайф»;
-17 сім карт закордонного мобільного оператора «libara»;
-6 сім карт закордонного мобільного оператора «bigdataboost»;
-9 слотів від сім карт мобільного оператора «libara».
-33 мобільних телефонів «xiaomiredmі»;
-3 телефона «самсунг»;
-2 телефона «gigaset».
-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:
-1. 08 36. 79 72. НОМЕР_2
-2. 55 37. 92 73. НОМЕР_3
-3. 36 38. 37 74. НОМЕР_4
-4. 14 39. 90 75. НОМЕР_5
-5. 34 40. 33 76. НОМЕР_6
-6. 31 41. 92 77. НОМЕР_7
-7. 20 42. 73 78. НОМЕР_8
-8. 98 43. 07 79. НОМЕР_9
-9. 24 44. 35 80. НОМЕР_10
-10. 88 45. 86 81. НОМЕР_11
-11 18 46. 33 82. НОМЕР_12
-12. 17 47. 05 83. НОМЕР_13
-13. 75 48. 16 84. НОМЕР_14
-14. 17 49. 72 85. НОМЕР_15
-15. 05 50. 39 72. НОМЕР_2
-16. 44 51. 43 73. НОМЕР_3
-17. 72 52. 00 74. НОМЕР_4
-18. 00 53. 97 75. НОМЕР_5
-19. 93 54. 19 76. НОМЕР_6
-20. 40 55. 87 77. НОМЕР_7
-21. 79 56. 52 78. НОМЕР_8
-22. 83 57. 94 79. НОМЕР_9
-23. 40 58. 08 80. НОМЕР_10
-24. 17 59. 35 81. НОМЕР_11
-25. 93 60. 20 82. НОМЕР_12
-26. 77 61. 57 83. НОМЕР_13
-27. 63 62. НОМЕР_16 84. НОМЕР_14
-28. 64 63. НОМЕР_17 85. НОМЕР_15
-29. 96 64. НОМЕР_18 86. НОМЕР_19
-30. 38 65. НОМЕР_20 87. НОМЕР_21
-31. 97 66. НОМЕР_22 88. НОМЕР_23
-32. 82 67. НОМЕР_24 89. НОМЕР_25
-33. 35 68. НОМЕР_26 90. НОМЕР_27
-34. 10 69. НОМЕР_28 91. НОМЕР_29
-35. НОМЕР_30 70. НОМЕР_31 92. НОМЕР_32
-71. НОМЕР_33 93. НОМЕР_34
-жорсткі диски з моноблоків «pantherapacer» з наступними номерами:
-1. 11 26. 85
-2. 81 27. 32
-3. 99 28. 15
-4. 57 29. 53
-5. 84 30. 37
-6. 85 31. 45
-7. 91 32. 70
-8. 925 33. 19
-9. 71 34. 08
-10. 57 35. 74
-11. 74 36. 16
-12. 90 37. 08
-13. 81 38. 08
-14. 78 39. 61
-15. 97 40. 62
-16. 18 41. 66
-17. 81 42. 68
-18. 07 43. 20
-19. 94 44. 33
-20. 88 45. 37
-21. 90 46. 92
-22. 48 47. 15
-23. 00 48. 87
-24. 69 49. 38
-25. 83 50. 36
-Жорсткі диски Kingston в кількості 11 штук;
-Жорсткі диски SP SolidStateDrive S55 з наступними номерами:
-

НОМЕР_35
-Жорсткі диски Kingston в кількості 2 штук:
-hbsa 2
-hbsa81
-Жорсткі диски TEAMGruoup в кількості 3 штуки:
-ТМ16-0120
-ТМ16-0075
-ТМ16-0020
-Жорсткий диск TRANSCEND G392972657.
-жорсткі диски «pantherapacer» 88, «Western Digital»V1JB163H, V1JBGPSG, які вилучено з серверної кімнати з моноблоку, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном, у тому числі шляхом заборони вчинення будь-яких дій власником (власниками) зазначеного майна щодо цільового використання зазначених речей та документів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1