Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/3829/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ОСОБА_4 , представника володільця майна - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000603,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 03.05.2022 в ході проведеного обшуку приміщення ТОВ «Світ розваг Хмельницький» за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, буд. 9, а саме на: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткову накладну №03/09 від 27.09.2021, додаткову угоду №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папку зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», папку синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), файл із документами про нарахування заробітної плати, папку зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папку синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папку із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписку по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папка синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку паперова із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», штатний розпис, файл із документами (Додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткову накладну №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папку паперову із документами та написом «V i VI-2021р», папку паперову із документами та написом «І і ІІ 2021 р», папку паперову із документами та написом «ХІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ХІІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ІХ-2021 р», папку паперову із документами та написом «VІІІ-21р», паперову папку із документами та написом «VІІ-21р», паперову папку із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, Довідка вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляцію на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізацію по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткову накладну №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперову папку із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперову папку із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперову папку із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперову папку із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірну ціну Поточного ремонту майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідку про вартість виконаних робіт, договірну ціну Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкову вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про змігу до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідку про вартість будівельних робіт, довідку про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідку про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірну ціну 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткову угоду №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткову угоду №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності; вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі. Зазначив, що на сьогодні детальний огляд вилучених у ході обшуку документів ще не проведено, однак планується на наступному тижні. Потребу у вилученні папок, в тому числі датованих 2020 роком, із вмістом документів у них, мотивував тим, що є необхідність у їх огляді, оскільки у них можуть знаходитися ті документи, які становлять інтерес для органу досудового розслідування.

Директор ТОВ «Світ розваг Хмельницький» ОСОБА_4 та його представник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили з тих підстав, що деякі з вилучених документів не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, інші датовані 2020 роком, тоді як у кримінальному провадженні розслідуються обставини привласнення грошових коштів протягом 2021 року, а отже їх вилучення перешкоджатиме здійсненню ОСОБА_4 підприємницької діяльності. Однак, конкретизувати, які саме із вилучених документів щодо яких ініційоване клопотання про накладення арешту, не стосуються предмету досудового розслідування, не зміг.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000603 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.04.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності, у житлових та нежитлових приміщеннях ТОВ «Світ розваг Хмельницький», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, будинок 9 з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються закупівлі за предметом «код ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини (Модульна вбиральня)» в парку імені Чекмана у місті Хмельницькому (договір про закупівлю товару № 25/06-21 на суму 349 020,00 грн., договір № 12/09-21 від 27.09.2021 на суму 105 745,69 грн.); закупівлі за предметом «Комплект обладнання з очистки стічних вод ZS-12 (TM ZELENA SKELIA) (код ДК 021:2015 -99999999-9 Не відображене в інших розділах)» (договір № 25/10-21 від 19.10.2021 на суму 199 000,00 грн); проведення робіт з «капітального ремонту атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький (договір про закупівлю № 61 від 02.03.2021 на суму 2 907 413,82 грн. та договір № 10т від 09.01.2020 на суму 3 950 100,00 грн.); проведення робіт з «реконструкції парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду» (договір про закупівлю № 250Т від 03.08.2021 на суму 9 219 506,52 грн.); закупівлі за предметом «поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. Чекмана у місті Хмельницькому» (договір про закупівлю № 114Т від 05.04.2021 на суму 1 662 384,28 грн., договір № 31т від 20.05.2020 на суму 2 282 875, 57 грн)., оригіналів та проектів документів, що стосуються виконання робіт по вказаних об`єктам, в тому ж числі проектів та/або чернеток первинних документів форми № КБ-2 (Акт приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3 (Довідка про вартість виконаних робіт та витрати), листів, які надійшли з електронної пошти, в яких міститься інформація щодо проведення конкурсних торгів по вказаних об`єктах, а також виявлення та вилучення інформації, яка містять фактичні дані щодо вчиненого кримінального правопорушення та знаходиться у програмно-керованих пристроях для обробки інформації.

03.05.2022 року слідчим ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Світ розваг Хмельницький», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, будинок 9, під час якого було тимчасово вилучено майно, а саме: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткова накладна №03/09 від 27.09.2021, додаткова угода №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папка зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», папка синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), файл із документами про нарахування заробітної плати, папка зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папка синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папка із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папка синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписка по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папка синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папка паперова із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», штатний розпис, файл із документами (Додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткова накладна №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папка паперова із документами та написом «V i VI-2021р», папка паперова із документами та написом «І і ІІ 2021 р», папка паперова із документами та написом «ХІ-2021р», паперова папка із документами та написом «ХІІ-2021р», паперова папка із документами та написом «ІХ-2021 р», папка паперова із документами та написом «VІІІ-21р», паперова папка із документами та написом «VІІ-21р», паперова папка із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, Довідка вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляція на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізація по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткова накладна №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперова папка із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперова папка із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперова папка із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперова папка із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическая карта монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическая карта електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірна ціна Поточний ремонт майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідка про вартість виконаних робіт, договірна ціна Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкова вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про змігу до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірна ціна на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірна ціна на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідка про вартість будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідка про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірна ціна 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткова угода №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткова угода №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 від 03 травня 2022 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведеного обшуку: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткову накладну №03/09 від 27.09.2021, додаткову угоду №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папку зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), папку зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папку синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папку із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписку по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку паперову із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», файл із документами (додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткову накладну №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папку паперову із документами та написом «V i VI-2021р», папку паперову із документами та написом «І і ІІ 2021 р», папку паперову із документами та написом «ХІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ХІІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ІХ-2021 р», папку паперову із документами та написом «VІІІ-21р», паперову папку із документами та написом «VІІ-21р», паперову папку із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, довідку вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляцію на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізацію по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткову накладну №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперову папку із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперову папку із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперову папку із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперову папку із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірну ціну Поточного ремонту майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідку про вартість виконаних робіт, договірну ціну Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкову вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про зміну до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідку про вартість будівельних робіт, довідку про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідку про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірну ціну 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткову угоду №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткову угоду №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

У частині накладення арешту на файл із документами про нарахування заробітної плати та штатний розпис, клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку із недоведеністю стороною обвинувачення підстав вважати, що вказані документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що дозволяє вважати їх речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, матеріали клопотання не містять достатніх даних про те, що файл із документами про нарахування заробітної плати та штатний розпис були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо заперечень сторони захисту з приводу того, що деякі з вилучених документів не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, слід зазначити, що згідно пояснень слідчого у судовому засіданні органом досудового розслідування будуть вживатися заходи щодо проведення огляду вилучених документів з метою подальшого з`ясуваннню їх відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Проведення такого огляду до моменту ініціювання клопотання про накладення арешту ускладнювалося у зв`язку із стислими строками, встановленими ч. 5 ст.171 КПК України для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вилученого у ході обшуку (48 год.) і великим обсягом вилучених речей.

Станом на момент розгляду клопотання відсутні обставини, які б дозволяли дійти висновку, що вилучені документи (окрім тих, щодо яких слідча суддя дійшла висновку про відсутність підстав для накладення на них арешту) не відповідають критеріям речових доказів, оскільки не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо за результатами огляду слідство дійде висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 03.05.2022 в ході проведеного обшуку у приміщенні ТОВ «Світ розваг Хмельницький»: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткову накладну №03/09 від 27.09.2021, додаткову угоду №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папку зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), папку зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папку синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папку із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписку по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку паперову із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», файл із документами (додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткову накладну №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папку паперову із документами та написом «V i VI-2021р», папку паперову із документами та написом «І і ІІ 2021 р», папку паперову із документами та написом «ХІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ХІІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ІХ-2021 р», папку паперову із документами та написом «VІІІ-21р», паперову папку із документами та написом «VІІ-21р», паперову папку із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, довідку вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляцію на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізацію по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткову накладну №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперову папку із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперову папку із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперову папку із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперову папку із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірну ціну Поточного ремонту майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідку про вартість виконаних робіт, договірну ціну Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкову вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про зміну до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідку про вартість будівельних робіт, довідку про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідку про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірну ціну 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткову угоду №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткову угоду №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткову накладну №03/09 від 27.09.2021, додаткову угоду №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папку зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), папку зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папку синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папку із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписку по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку паперову із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», файл із документами (додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткову накладну №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папку паперову із документами та написом «V i VI-2021р», папку паперову із документами та написом «І і ІІ 2021 р», папку паперову із документами та написом «ХІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ХІІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ІХ-2021 р», папку паперову із документами та написом «VІІІ-21р», паперову папку із документами та написом «VІІ-21р», паперову папку із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, довідку вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляцію на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізацію по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткову накладну №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперову папку із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперову папку із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперову папку із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперову папку із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірну ціну Поточного ремонту майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідку про вартість виконаних робіт, договірну ціну Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкову вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про зміну до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідку про вартість будівельних робіт, довідку про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідку про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірну ціну 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткову угоду №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткову угоду №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 09.05.2022.

Слідчий суддя