ЄУ № 712/6461/22
Провадження №1-кс/712/2830/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001627 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001627 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

В провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001627, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 про те, що 20.05.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа анкетними даними з банківської картки із використанням несанкціонованого доступу до банківської мережі, викрала грошові кошти в сумі 2160 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 20.05.2022 близько 16 год. 00 хв. заявниця розмістила оголошення про продаж жилетки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », того ж дня, остання отримала смс повідомлення від невстановленої особи, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вона запропонувала перейти в мессенджер «вайбер», де у особи з ім`ям « ОСОБА_5 » був номер телефону НОМЕР_1 . Марія поспілкувалась із ОСОБА_4 та повідомила, що вже оплатила жилетку, але для того, щоб отримати гроші за товар потерпіла має перейти за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ввести дані своєї картки для отримання оплати за товар, що заявниця і зробила. Але гроші не поступили на картку, натомість було списано 1105 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 о 20 год. 40 хв. Після цього потерпіла продовжила спілкування з невстановленою особою, а та в свою чергу запевняла, що це якась помилка сайту і кошти будуть повернуті, та просила поповнити картку № НОМЕР_2 ще на тисячу гривень, для того, щоб заявниця могла отримати свої кошти за продаж товару. 21.05.2022 ОСОБА_4 поповнила свою картку на 1100 грн. та після чого в 11 год. 22 хв. з картки № НОМЕР_2 було списано 1055 грн.

Вказаними протиправними діями, що відбулися 20.05.2022 та 21.05.2022, не встановленою особою, було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 2160 грн. (дві тисячі сто шістдесят гривень).
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2022 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація і документи, які містять дану інформацію, віднесені до банківської таємниці, та згідно із положеннями ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженніта беручи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження № 0001627.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001627 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю виготовлення на паперовому носії та в електронному вигляді наступних документів, а саме:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкриті на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, в період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_2 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 30.09.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1