Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/2088/22
Провадження №1-кс/554/7707/2022

У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2022 року м. Полтава
В обґрунтування клопотання про часткове скасування арешту, зазначив наступне.
«30» вересня 2021 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «ВОСТОК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ОЙЛ» було укладено Договір про надання гарантії № КГ2021-0175.
При цьому сторони узгодили, зокрема, наступне:
- Банк надає Принципалу (ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ») безвідкличну непокриту Гарантію в сумі 9 400 000,00 гривень 00 копійок, терміном дії по 13 квітня 2023 року, на користь АТ «Укргазвидобування», а Принципал зобов`язується сплатити Банку кошти для сплати за Гарантією та, у разі надання Принципалу Кредиту, погасити такий кредит й оплатити нараховані проценти та комісії (п. 1.1. договору про надання гарантії № КГ2021-0175 від 30.09.2021 року);
- комісійна винагорода банку за відкриття Гарантії складає:
фіксована частина UAH 5 000,00 грн.;
відсоткова частина - 4% проценти річних від суми Гарантії за весь період дії зобов`язання за Гарантією) (п.п. 1.1.1. договору про надання гарантії № КГ2021-0175 від 30.09.2021 року);
- відсоткова частина комісії нараховується щомісячно на щоденну фактичну суму грошового зобов`язання Банку за Гарантією за ставкою, встановленою в п. 1.1.1. Договору (п.п. 2.1.2. договору про надання гарантії № КГ2021-0175 від 30.09.2021 року);
- всі комісії, сплата яких передбачена цим розділом договору, нараховуються Банком та сплачуються Принципалом на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Банку (п.п. 2.1.4. договору про надання гарантії № КГ2021-0175 від 30.09.2021 року).
«12» жовтня 2021 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «ВОСТОК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ОЙЛ» було укладено Договір про надання гарантії № КГ2021-0190.
При цьому сторони узгодили, зокрема, наступне:
- Банк надає Принципалу (ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ») безвідкличну непокриту Гарантію в сумі 10 149 500,00 гривень 00 копійок, терміном дії по 13 квітня 2023 року, на користь АТ «Укргазвидобування», а Принципал зобов`язується сплатити Банку кошти для сплати за Гарантією та, у разі надання Принципалу Кредиту, погасити такий кредит й оплатити нараховані проценти та комісії (п. 1.1. договору про надання гарантії № КГ2021-0190 від 12.10.2021 року);
- комісійна винагорода банку за відкриття Гарантії складає:
фіксована частина UAH 5 000,00 грн.;
відсоткова частина - 4% проценти річних від суми Гарантії за весь період дії зобов`язання за Гарантією) (п.п. 1.1.1. договору про надання гарантії № КГ2021-0190 від 12.10.2021 року);
- відсоткова частина комісії нараховується щомісячно на щоденну фактичну суму грошового зобов`язання Банку за Гарантією за ставкою, встановленою в п. 1.1.1. Договору (п.п. 2.1.2. договору про надання гарантії № КГ2021-0190 від 12.10.2021 року);
- всі комісії, сплата яких передбачена цим розділом договору, нараховуються Банком та сплачуються Принципалом на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Банку (п.п. 2.1.4. договору про надання гарантії № КГ2021-0190 від 12.10.2021 року).
«10» грудня 2021 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «ВОСТОК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ОЙЛ» було укладено Договір про надання гарантії КГ2021-0233.
При цьому сторони узгодили, зокрема, наступне:
- Банк надає Принципалу (ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ») безвідкличну непокриту Гарантію в сумі 5 169 500,00 гривень 00 копійок, терміном дії по 07 липня 2023 року, на користь АТ «Укргазвидобування», а Принципал зобов`язується сплатити Банку кошти для сплати за Гарантією та, у разі надання Принципалу Кредиту, погасити такий кредит й оплатити нараховані проценти та комісії (п. 1.1. договору про надання гарантії КГ2021-0233 від 10.12.2021 року);
- комісійна винагорода банку за відкриття Гарантії складає:
фіксована частина UAH 5 000,00 грн.;
відсоткова частина - 4% проценти річних від суми Гарантії за весь період дії зобов`язання за Гарантією) (п.п. 1.1.1. договору про надання гарантії КГ2021-0233 від 10.12.2021 року);
-відсоткова частина комісії нараховується щомісячно на щоденну фактичну суму грошового зобов`язання Банку за Гарантією за ставкою, встановленою в п. 1.1.1. Договору (п.п. 2.1.2. договору про надання гарантії КГ2021-0233 від 10.12.2021 року);
- всі комісії, сплата яких передбачена цим розділом договору, нараховуються Банком та сплачуються Принципалом на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Банку (п.п. 2.1.4. договору про надання гарантії КГ2021-0233 від 10.12.2021 року).
Проте, всупереч вимогам Договорів про надання гарантій, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ОЙЛ» зважаючи на наявність арешту коштів на рахунках, не має змоги виконати належним чином свої зобов`язання за договорами про надання гарантій, зокрема не має змоги сплатити комісійну винагороду за договорами про надання гарантій.
Станом на 22.07.2022 року загальна сума заборгованості ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» перед ПАТ «БАНК ВОСТОК» становить 249 936,57 (Двісті сорок дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять шість гривень) 57 копійок, що складається з:
- заборгованості за комісією за договором про надання гарантії КГ2021-0233 від 10.12.2021 року у сумі 52 269,40 (П`ятдесят дві тисячі двісті шістдесят дев`ять гривень) 40 копійок;
- заборгованості за комісією за договором про надання гарантії № КГ2021-0175 від 30.09.2021 року у сумі 95 044,44 (Дев`яносто п`ять тисяч сорок чотири гривні) 44 копійки;
- заборгованості за комісією за договором про надання гарантії № КГ2021-0190 від 12.10.2021 року у сумі 102 622,73 (Сто дві тисячі шістсот двадцять дві гривні) 73 копійки.
Крім того, 17 грудня 2018 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «ВОСТОК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС ОЙЛ» було укладено Договір банківського рахунку №14/104151, за умовами якого банк відкриває Клієнту поточні рахунки в національній валюті України та в іноземній валюті на підставі заяв клієнта про відкриття рахунку та здійснює розрахунково-касове обслуговування за ними згідно з тарифами на послуги, які встановлені Банком.
Адвокат ОСОБА_4 надав суду заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав їх задовольнити.
Слідча ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вказала, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На даний час у звязку з наявністю арешту на рахунках ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» не має змоги виконати належним чином свої зобов`язання за договорами про надання гарантій, зокрема не має змоги сплатити комісійну винагороду за договорами про надання гарантій.
За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому п.1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати.
Відповідно до пункту 15 Постанови Правління Національного банку України від 08.03.2022 року № 44 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 року № 18» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України: сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед банками.
Ураховуючи постанову Правління Національного банку України від 08.03.2022 року № 44, слідчий суддя, вважає, за можливе скасувати арешт в частині виконання ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед ПАТ «БАНК ВОСТОК».
Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України
В іншій частині ухвалу слідчого судді Октябрськьго районного суду м.Полтави від 04.05.2022 року залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1