Справа № 461/4463/22
Провадження № 1-кс/461/4136/22
УХВАЛА
Іменем України
15.09.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 23 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 9 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 2 аркуші фільтрувального паперу за допомогою яких здійснено змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , 2 пари одноразових стерильних гумових рукавиць за допомогою яких проводились змиви з рук ОСОБА_6 , 50 купюр номіналом 100 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 23589560 T; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MK 14153373 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MK 14153375 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LL 59080294 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LA 11324942 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 52143665 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PE 17754616 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 53861775 D; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 35804767 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 77099399 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 28952731 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 85431163 G; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LE 79330816 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 70779379 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LG 14052343 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 03568832 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 00168795 P; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MF 13267975 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MA 66609450 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 02294027 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 07691516 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PA 03374229 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PA 03374230 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 48803937 F; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 34110698 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 12732717 Q; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 31404622 F; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 82781269 N; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 22755094 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 45307769 W; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LA 40625495 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 70636261 T; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 13844740 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LL 13606067 D; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 21339569 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 70375980 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LH 50336380 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LK 50546120 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 21693187 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 19512574 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 77098196 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 49815662 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 86807099 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LC 00570666 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 22048488 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AB 17644488 N; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 70460960 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 59764795 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 79925283 K; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 44565775 F, які співпадають з протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 13.09.2022, пластикова картка з написом «PRESS», яка видана на ім`я ОСОБА_7 № ЛВ 1155/409р, посвідчення ВГО «Народний антикорупційний нагляд ЛВ 01419, яке видане на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка «KredoBank» № НОМЕР_1 строк дії 02/27, банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 строк дії 01/23, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США, 24 купюри номіналом 500 гривень, 23 купюри номіналом 1000 гривень, мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_5 (Київстар), НОМЕР_6 (Водафон), мобільний телефон марки «Redmi» темно-синьогокольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 , спецзасіб «Форт 17р» № НОМЕР_10 чорного кольору із магазином до нього, 11 предметів, схожих на набої золотистого кольору з гумовими кулями, дозвіл № НОМЕР_11 на право зберігання, носіння спецзасобу «Форт 17р» № НОМЕР_10 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai Sonata» з д.н.з. НОМЕР_12 синього кольору з пошкодженим склом вікна заднього лівого пасажирського сидіння, який зареєстрвоаний на ТзОВ «СТАР ГРУПП 2020», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_6 та ключі до даного автомобіля, банківська картка «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_13 , флешносій марки «SiliconPower об`ємом 8gb, з серійним номером D33B29, довідка №02/08/2022-01 від 02.08.2022 на 1 арк.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що 13.09.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.09.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Слідчий зазначив, що 13.09.2022 в даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, а також особистий обшук ОСОБА_6 , в ході яких виявлено та вилучено зазначені вище речі, котрі відповідно до постанови слідчого від 14.09.2022 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали плопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують, просять таке задоволити.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явилися, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі. Окрім того, захисник подала письмові заперечення щодо накладення арешту, у яких зазначила, що банківські карти, які вилучені під час проведення обшуку та неідентифіковані грошові кошти є власністю ОСОБА_6 та його дружини - ОСОБА_8 та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, такі необхідні сімї для власних потреб. Також, захисник стверджує, що особисті грошові кошти, пластикова картка з надписом «PRESS», яка видана на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення ВГО «Народний антикорупційний нагляд» № НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_6 ; банківську картку «KredoBank» № НОМЕР_1 , строк дії 02/27; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_2 , строк дії 01/23; спецзасіб «Форт 17р», серійний номер НОМЕР_10 чорного кольору із магазином до нього та 11 набоїв до нього; дозвіл № НОМЕР_15 , на право зберігання, носіння спецзасобу «Форт 17р» № НОМЕР_10 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 ; свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу марки Hyundai Sonata BC7617QA, що належить юридичній особі, а саме TOB «СТАР ГРУП 2020»; автомобіль марки Hyundai Sonata з д.н.з. НОМЕР_16 синього кольору та ключі до даного автомобіля не є носіями будь-якої інформації, яка би свідчила про наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, вказане майно не є предметом дослідження у даному кримінальному провадженні, а тому підлягає негайному поверненню. Просить відмовити у задоволенні клопотання та повернути майно ОСОБА_6 .

На підставі ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 цієї ж статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000181 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.09.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 13 вересня 2022 року під час затримання ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено: 23 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 9 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні.

Окрім того, 13 вересня 2022 року, в ході проведення освідування ОСОБА_6 було вилучено: 2 аркуші фільтрувального паперу за допомогою яких здійснено змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 та 2 пари одноразових стерильних гумових рукавиць за допомогою яких проводились вказані змиви.

Також, 13 вересня 2022 року з 20:22 год., по 00:27 год. 14 вересня 2022 року, проведено обшука втомобіля марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_12 , в ході якого вилучено 50 купюр номіналом 100 доларів США, які співпадають з протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 13.09.2022; пластикову картка з написом «PRESS», яка видана на ім`я ОСОБА_7 № ЛВ 1155/409р, посвідчення ВГО «Народний антикорупційний нагляд ЛВ 01419, яке видане на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка «KredoBank» № НОМЕР_1 строк дії 02/27, банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 строк дії 01/23, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США, 24 купюри номіналом 500 гривень, 23 купюри номіналом 1000 гривень, мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_5 (Київстар), НОМЕР_6 (Водафон), мобільний телефон марки «Redmi» темно-синьогокольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 , спецзасіб «Форт 17р» № НОМЕР_10 чорного кольору із магазином до нього, 11 предметів схожих на набої золотистого кольору з гумовими кулями, дозвіл № НОМЕР_11 на право зберігання, носінняспецзасобу «Форт 17р» № НОМЕР_10 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_12 , синього кольору з пошкодженим склом вікна заднього лівого пасажирського сидіння, який зареєстрований на ТзОВ «СТАР ГРУПП 2020», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_6 та ключі до даного автомобіля.

Окрім того, 13 вересня 2022 року з 20:30 год. по 22:00 год., проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено: банківська картка «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_13 , флеш носій марки «Silicon Power об`ємом 8gb, з серійним номером D33B29, довідка №02/08/2022-01 від 02.08.2022 на 1 арк.

Постановою слідчого від 14.09.2022 вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені речі та документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб. Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Однак в матеріалах клопотання, що подане слідчим, відсутні докази того, що грошові кошти, які були виявлені та вилучені в ОСОБА_6 , та які не ідентифіковані органом досудового розслідування, а саме: 23 купюри номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 9 купюр номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 10 купюр номіналом 100 доларів США, 24 купюри номіналом 500 гривень, 23 купюри номіналом 1000 гривень, а також банківські карти були здобуті злочинним шляхом та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Окрім того, захисником зазначено, що грошові кошти належать ОСОБА_6 та його дружині ОСОБА_8 , є їх особистими заощадженнями та такі необхідні їм для власним потреб. Відтак, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому застосування заходів забезпечення кримінального провадження є недопустимим (ч.3 ст.132 КПК України). Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити частково.

В рамках кримінального провадження №0000181 від 04.07.2022 накласти арешт на майно, а саме: 2 аркуші фільтрувального паперу за допомогою яких здійснено змиви з правої та лівої руки ОСОБА_6 , 2 пари одноразових стерильних гумових рукавиць за допомогою яких проводились змиви з рук ОСОБА_6 , 50 купюр номіналом 100 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 23589560 T; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MK 14153373 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MK 14153375 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LL 59080294 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LA 11324942 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 52143665 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PE 17754616 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 53861775 D; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 35804767 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 77099399 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 28952731 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 85431163 G; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LE 79330816 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 70779379 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LG 14052343 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 03568832 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 00168795 P; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MF 13267975 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MA 66609450 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 02294027 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 07691516 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PA 03374229 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PA 03374230 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 48803937 F; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 34110698 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 12732717 Q; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 31404622 F; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 82781269 N; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 22755094 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 45307769 W; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LA 40625495 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 70636261 T; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 13844740 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LL 13606067 D; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 21339569 E; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LF 70375980 H; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LH 50336380 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LK 50546120 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 21693187 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 19512574 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LB 77098196 J; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 49815662 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 86807099 C; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру LC 00570666 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 22048488 A; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AB 17644488 N; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 70460960 M; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 59764795 B; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 79925283 K; купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру MB 44565775 F, які співпадають з протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 13.09.2022, пластикова картка з написом «PRESS», яка видана на ім`я ОСОБА_7 № ЛВ 1155/409р, посвідчення ВГО «Народний антикорупційний нагляд ЛВ 01419, яке видане на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Redmi» синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_5 (Київстар), НОМЕР_6 (Водафон), мобільний телефон марки «Redmi» темно-синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 , спецзасіб «Форт 17р» № НОМЕР_10 чорного кольору із магазином до нього, 11 предметів, схожих на набої золотистого кольору з гумовими кулями, дозвіл № НОМЕР_11 на право зберігання, носіння спецзасобу «Форт 17р» № НОМЕР_10 , який виданий на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки «Hyundai Sonata» з д.н.з. НОМЕР_12 синього кольору з пошкодженим склом вікна заднього лівого пасажирського сидіння, який зареєстрвоаний на ТзОВ «СТАР ГРУПП 2020», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_6 та ключі до даного автомобіля, флешносій марки «SiliconPower об`ємом 8gb, з серійним номером НОМЕР_17 , довідка №02/08/2022-01 від 02.08.2022 на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1