Справа № 202/74/22
Провадження № 1-кс/202/4787/2022
УХВАЛА
Іменем України

21 жовтня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 000240 від 17 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна.
Відповідно до клопотання, в провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000240 від 17 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , на підставі Декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, здійснено державну реєстрацію права власності на 15 автозаправних станцій за наступними особами: за ОСОБА_5 - 19.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП0 від 24.08.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 5,9 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; 23.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1 від 09.08.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 124,9 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; за ОСОБА_6 - 19.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП від 18.06.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станції, загальною площею 9,9 кв.м 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; 19.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП4 від 12.07.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 2,6 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; за ОСОБА_7 - 25.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП0 від 24.06.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 2,7 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; 19.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1 від 19.07.2011 ІДАБК Дніпропетровській області здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 4,8 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; за ОСОБА_8 - 02.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП5 від 19.07.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 3,5 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ; 02.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП6 від 2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 3,5 кв.м 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; за ОСОБА_9 - 01.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП4 від 21.06.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 7,2 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; 06.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП9 від 26.09.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 9,1 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ; 06.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП7 від 21.08.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 3,4 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ; за ОСОБА_10 - 02.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП8 від 26.09.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправний газовий пункт, загальною площею 3 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; 06.08.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП4 від 09.06.2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 6,8 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ; за ОСОБА_11 - 23.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1 2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 3,3 кв.м. 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ; 23.10.2019, на підставі Декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП7 від 2011 ІДАБК у Дніпропетровській області, здійснено державну реєстрацію права власності на автозаправну станцію, загальною площею 4,7 кв.м; 101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 .
Одразу після цього, право власності на вказані автозаправні станції, на підставі договорів іпотеки, укладених в якості забезпечення виконання фінансових зобов`язань вищевказаних фізичних осіб за договорами позики, посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , було зареєстровано за 7 юридичними особами, а саме: за ТОВ «Морганіт» на автозаправні станції, що розташовані за адресами: м. Дніпро, вулиця Журналістів будинок 13 та Запорізький тупик будинок 8; за ТОВ «Дримм» на автозаправні станції, що розташовані за адресами: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 83 та вулиця Київська, будинок 2А; за ТОВ «Дипломат Групп» на автозаправні станції, що розташовані за адресами:м. Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 411,вулиця Миколи Хвильового, будинок 47 та вулиця Пилипа Орлика, будинок 22; за ТОВ «Джерман Дніпро» на автозаправні станції, що розташовані за адресами: м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53А та вулиця Маршала Малиновського, будинок 92;за ТОВ «Газок О» на автозаправні станції, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вулиця Широка, будинок 45 та вулиця Макіївська, будинок 17; за ТОВ «Віскард» на автозаправну станцію загальною, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Передова, будинок 263Б; ТОВ «Віскард» ; за ТОВ «Везен» на автозаправні станції, що розташовані за адресами: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 80, вулиця Короленка, будинок 24А та бульвар Зоряний, будинок 1Г.
В подальшому право власності на автозаправну станцію, що розташована по вулиці Короленка, будинок 24А неодноразово передавалось між юридичними особами за Актами приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, та на цей час зареєстровано за ТОВ «БМТ Естейт» .
Проте, згідно інформації департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській вищевказані декларації про готовність об`єктів до експлуатації не реєструвались.
Згідно інформації Дніпровської міської ради земельні ділянки для будівництва вищевказаних автозаправних станцій нікому не надавались. Зазначені об`єкти побудовані на земельних ділянках комунальної форми власності самочинно, без відповідних дозвільних документів на будівництво та користування земельними ділянками. Розташування автозаправних комплексів не узгоджувалось з головним архітектурно-планувальним управлінням, а отже не відповідає генплану міста, адреси вказаним об`єктам офіційно не присвоєні.
Відсутність законних підстав користування земельними ділянками підтверджується також тим, що 21.01.2020 року ТОВ «Дипломат Групп» , ТОВ «Газок О» , ТОВ «Везен» , ТОВ «Дримм» , ТОВ «Джерман Дніпро» , ТОВ «Морганіт» , та «Віскард» , звернулись до міської ради із клопотаннями про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на яких розміщено автозаправні станції, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу.
Тому прокурор просить накласти арешт, у вигляді заборони користування, розпорядження, володіння майном, шляхом внесення відповідних відомостей державним реєстратором у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, заборонивши будь які дії із зміни, переходу, уступки права власності, а також внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно будь яких даних, крім арешту, на нерухоме майно, а саме: автозаправну станцію загальною площею 6.8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - вбиральня, літ. В,Д,Е,Л - навіси, літ. Г під В - резервуар, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Е - резервуар, літ. К під В - колонка, літ. М під Л - колонка, I - мостіння, № 1-3 огорожа, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Журналістів будинок 13; автозаправну станцію загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, Запорізький тупик будинок 8; автозаправну станцію загальною площею 4,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, літ. Л - навіс, літ. М під Л - колонка, літ. Н - навіс, літ. О під Н - колонка, I - мостіня, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 83; автозаправну станцію загальною площею 3,3кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - колонка, літ. Ж під Д - резервуар, літ. И - вбиральня, літ. К - навіс, літ. Л під К - колонка, літ. М під К - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 ; автозаправну станцію загальною площею 5,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - резервуар, літ. Ж під Д - колонка, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К під З - колонка, літ. Л - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 411; автозаправну станцію загальною площею 4,8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, літ. И - навіс, літ. К під И - колонка, літ. Л під И - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ; автозаправну станцію загальною площею 2,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; автозаправну станцію загальною площею 9,1 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е - вбиральня, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Д - колонка, I - мостіння, № 1 - огорожа, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53А; автозаправну станцію загальною площею 3,4 кв.м., опис об`єкта: літ. А - господ. блок, літ. Б під Г - операторська, літ. В під Г - резервуар, літ. Г - навіс, літ. Д - вбиральня, літ. Е під Г - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 92; автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під Д - колонка, літ. В - навіс, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - колонка, літ. Л - навіс, літ. К під Л - резервуар, літ. М - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Широка, будинок 45; автозаправну станцію загальною площею 2,6 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Макіївська, будинок 17; автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; автозаправну станцію загальною площею 7,2 кв.м., опис об`єкта: літ. А під Д - операторська, літ. В - вбиральня, літ. Б під Г - резервуар, літ. Е під Г - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д - навіс, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 ; автозаправний газовий пункт загальною площею 3 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під В - резервуар, літ. Г під В - газова колонка, літ. В - навіс, літ. Д - убиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 ; автозаправний газовий пункт загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . Розглянути дане клопотання за відсутності осіб, у власності та володінні яких на даний час перебуває майно.
Прокурор в судове засідання не прибув, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без власника/володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000240 від 17 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 18 жовтня 2022 року автозаправні станції, що розташовані за адресами: по вулиці Великій Діївській (вулиця Трофімових братів), будинок 411, вулиці Хвильового Миколи (вулиця Леніногорська), будинок 47, проспекту Орлика Пилипа (проспект Ілліча), будинок 22, вулиці Широкій, будинок 45, АДРЕСА_4 , вулиці Малиновського маршала, будинок, 80, вулиці Короленка, будинок 24А, бульвару Зоряному, будинок 1Г, АДРЕСА_14 , вулиці Київській, будинок 2А, вулиці Набережній Заводській, будинок 53А, вулиці Малиновського маршала, будинок, 92, Запорізькому тупику, будинок 8, вулиці Журналістів, будинок 13, та вулиці Передовій, будинок 263б у м. Дніпрі,визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 000240.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на:
-автозаправний газовий пункт загальною площею 3 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під В - резервуар, літ. Г під В - газова колонка, літ. В - навіс, літ. Д - убиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «БМТ Естейт», , зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «БМТ Естейт», ;
- автозаправну станцію загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, Запорізький тупик будинок 8, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Морганіт», ;
-автозаправну станцію загальною площею 6.8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - вбиральня, літ. В,Д,Е,Л - навіси, літ. Г під В - резервуар, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Е - резервуар, літ. К під В - колонка, літ. М під Л - колонка, I - мостіння, № 1-3 огорожа, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Журналістів будинок 13, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Морганіт», ;
-автозаправну станцію загальною площею 4,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, літ. Л - навіс, літ. М під Л - колонка, літ. Н - навіс, літ. О під Н - колонка, I - мостіня, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 83, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дримм», ;
-автозаправну станцію загальною площею 3,3кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - колонка, літ. Ж під Д - резервуар, літ. И - вбиральня, літ. К - навіс, літ. Л під К - колонка, літ. М під К - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Київська, будинок 2А, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дримм», ;
-автозаправну станцію загальною площею 5,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - резервуар, літ. Ж під Д - колонка, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К під З - колонка, літ. Л - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 411, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;
-автозаправну станцію загальною площею 4,8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, літ. И - навіс, літ. К під И - колонка, літ. Л під И - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Миколи Хвильового, будинок 47, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;
-автозаправну станцію загальною площею 2,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Пилипа Орлика, будинок 22, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;
-автозаправну станцію загальною площею 9,1 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е - вбиральня, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Д - колонка, I - мостіння, № 1 - огорожа, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53А, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джерман Дніпро», ;
-автозаправну станцію загальною площею 3,4 кв.м., опис об`єкта: літ. А - господ. блок, літ. Б під Г - операторська, літ. В під Г - резервуар, літ. Г - навіс, літ. Д - вбиральня, літ. Е під Г - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 92, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джерман Дніпро», ;
-автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під Д - колонка, літ. В - навіс, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - колонка, літ. Л - навіс, літ. К під Л - резервуар, літ. М - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Широка, будинок 45, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Газок О», ;
-автозаправну станцію загальною площею 2,6 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Макіївська, будинок 17, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Газок О», ;
-автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Передова, будинок 263Б, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Віксард», ;
-автозаправну станцію загальною площею 7,2 кв.м., опис об`єкта: літ. А під Д - операторська, літ. В - вбиральня, літ. Б під Г - резервуар, літ. Е під Г - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д - навіс, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 80, зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Везен», ;
автозаправний газовий пункт загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Везен», .
На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що автозаправні станції, що розташовані за адресами: м. Дніпро, вулиця Короленка, будинок 24А, м. Дніпро, Запорізький тупик будинок 8, АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 80, АДРЕСА_7 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може створити перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 000240, оскільки автозаправні станції, в подальшому можуть бути відчужені чи передані іншим особам.
Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на автозаправні станції, розташовані за адресами: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , м. Дніпро, вулиця Київська, будинок 2А, м. Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 411, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53А, м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 92, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , м. Дніпро, вулиця Передова, будинок 263Б, м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 80, м. Дніпро, бульвар Зоряний, будинок 1Г, шляхом заборони права відчуження та розпорядження, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України.
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що обмеження права власності є співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження забезпечить потреби досудового розслідування, виправдовує ступінь втручання у права ТОВ «БМТ Естейт», , ТОВ «Морганіт», , ТОВ «Дримм», ,ТОВ «Дипломат Груп», , ТОВ «Джерман Дніпро», ,ТОВ «Газок О», , ТОВ «Віксард», , ТОВ «Везен», , та зможе запобігти негативним наслідкам, що можуть буди перешкодою для досудового розслідування у кримінальному проваджені.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування нерухомим майном, оскільки це не відповідає розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора про арешт майна відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 000240 від 17 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження та розпорядження на нерухоме майно:
-автозаправний газовий пункт загальною площею 3 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під В - резервуар, літ. Г під В - газова колонка, літ. В - навіс, літ. Д - убиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , право власності на який зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «БМТ Естейт», ;

-автозаправну станцію загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, Запорізький тупик будинок 8, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Морганіт», ;

-автозаправну станцію загальною площею 6.8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - вбиральня, літ. В,Д,Е,Л - навіси, літ. Г під В - резервуар, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Е - резервуар, літ. К під В - колонка, літ. М під Л - колонка, I - мостіння, № 1-3 огорожа, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Журналістів будинок 13, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Морганіт», ;

-автозаправну станцію загальною площею 4,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, літ. Л - навіс, літ. М під Л - колонка, літ. Н - навіс, літ. О під Н - колонка, I - мостіня, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 83, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дримм», ;

-автозаправну станцію загальною площею 3,3кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - колонка, літ. Ж під Д - резервуар, літ. И - вбиральня, літ. К - навіс, літ. Л під К - колонка, літ. М під К - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Київська, будинок 2А, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дримм», ;

-автозаправну станцію загальною площею 5,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е під Д - резервуар, літ. Ж під Д - колонка, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К під З - колонка, літ. Л - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Велика Діївська, будинок 411, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;

-автозаправну станцію загальною площею 4,8 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г під Б - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, літ. И - навіс, літ. К під И - колонка, літ. Л під И - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Миколи Хвильового, будинок 47, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;

-автозаправну станцію загальною площею 2,7 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - колонка, літ. З під Е - резервуар, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Пилипа Орлика, будинок 22, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дипломат Груп», ;

-автозаправну станцію загальною площею 9,1 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - резервуар, літ. Г під Б - колонка, літ. Д - навіс, літ. Е - вбиральня, літ. Ж під Д - резервуар, літ. З під Д - колонка, I - мостіння, № 1 - огорожа, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53А, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джерман Дніпро», ;

-автозаправну станцію загальною площею 3,4 кв.м., опис об`єкта: літ. А - господ. блок, літ. Б під Г - операторська, літ. В під Г - резервуар, літ. Г - навіс, літ. Д - вбиральня, літ. Е під Г - колонка, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 92, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джерман Дніпро», ;

-автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б під Д - колонка, літ. В - навіс, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - навіс, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - колонка, літ. Л - навіс, літ. К під Л - резервуар, літ. М - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Широка, будинок 45, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Газок О», ;

-автозаправну станцію загальною площею 2,6 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Макіївська, будинок 17, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Газок О», ;

-автозаправну станцію загальною площею 9,9 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. Б - навіс, літ. В під Б - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д під Г - резервуар, літ. Е - навіс, літ. Ж під Е - резервуар, літ. З - навіс, літ. И під З - резервуар, літ. К - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Передова, будинок 263Б, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Віксард», ;

-автозаправну станцію загальною площею 7,2 кв.м., опис об`єкта: літ. А під Д - операторська, літ. В - вбиральня, літ. Б під Г - резервуар, літ. Е під Г - колонка, літ. Г - навіс, літ. Д - навіс, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, вулиця Маршала Малиновського, будинок 80, право власності на яку зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Везен», ;

-автозаправний газовий пункт загальною площею 3,5 кв.м., опис об`єкта: літ. А - операторська, літ. В - навіс, літ. Б під В - колонка, літ. Г під В - резервуар, літ. Д - вбиральня, I - мостіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, що розташована за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний, будинок 1Г, право власності на який зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «Везен», .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1