Провадження № 1-кс/686/7267/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000413 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у фактичному володінні та належить на праві належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської та іншої документації з будівництва в повному обсязі, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; 2)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; 3)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; 4)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; 5)«Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; 6)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; 7)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е;, у тому числі: договорів та додаткових угоди до них; проектно-кошторисної документації в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; експертних звітів, актів закриття прихованих робіт; загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень; паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації, а також інші документи, в яких відображено облік виконання робіт; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості, по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками; накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків; документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт); журналів, блокнотів, інших документів із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків; електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів; мобільних терміналів ОСОБА_5 , на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів; реєстраційних та установчих документів ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (статут, положення та інші) станом на 2019-2022 роки, штатний розпис працівників підприємства, штампи, печатки, кліше; документів із зразками підписів та почерку уповноважених службових осіб ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_6 , виконані у період 2019-2021 років; наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, посадових інструкцій чи функціональних обов`язків керівників, заступників керівника, інженерів технічного нагляду ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», станом на 2019-222 роки.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна» коштами, виділеними на виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області».

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що на протязі 2019-2021 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», заволоділи бюджетним коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення» Хмельницької області під час здійснення робіт по «Влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші».

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі та перевезення будівельних матеріалів, якості виконання робіт, оренди техніки, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» з метою збільшення витрат на перевезення, згідно транспортної схеми поставки вказують перевезення емульсійно- мінеральних та асфальтобетонних сумішей із м. Вишневе Київської області, загальна відстань становить 321 км., однак оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суміші закупляються та виготовляються на асфальтних заводах, які знаходяться на території Хмельницької області, загальна відстань яких становить до 150 км., в результаті чого за допомогою завищення цін на перевезення здійснюється безпідставне заволодіння бюджетних коштів.

Крім цього, з метою збільшення витрат на перевезення, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» (які фактично не мають матеріальної бази) вказують відомості щодо оренди будівельної техніки у ТОВ «ВІТ-Україна», ТОВ «Есфіра», ТОВ «ШБУ 111», ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «МЕХ Інвест Плюс», які підконтрольні бенефіціарному власнику.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп», з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовують товарні накладні із недостовірними відомостями щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ДОР-БУД», ТОВ «ЄВРО-ДОР», ТОВ «ЄВРО-ДОР-БУД», які фактично не мають на меті матеріальної вигоди та здійснення підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення та, в реальності, спрямовані на прикриття незаконної господарської діяльності, відсутності найманих працівників, а також будь-яких основних фондів, що ставить під сумнів можливість здійснення даним підприємством в адресу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» поставок товарів, робіт та послуг.

Також встановлено, що роботи, які виконувались у 2019-2021 роках виконанні неякісно із використанням неякісного будівельного матеріалу, чим порушено державні стандарти. На даний час ділянки доріг, на яких виконувались роботи по влаштуванню тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші, відбувається руйнація дорожнього одягу (ямко вість, тріщини). При цьому посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснено заходи щодо приховання зразків суміші у ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2019-2021 років, службові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із службовими особами інших підрядних організацій, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, допустили завищення обсягів фактично виконаних робіт, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів із будівництва та відомостей до актів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у документи, в яких відображено облік виконання робіт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е; внесені завідомо неправдиві відомості з метою приховування кримінального правопорушення, тобто заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг, а тому вказані документи, а також комп`ютерні системи, за допомогою яких виготовлялися вказані документи, носії інформації, на яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, мобільні термінали систем зв`язку уповноважених службових осіб підприємства, які містять інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва та є необхідними для використання при проведені судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи з метою документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що реєстраційні документи підприємства, а також документи що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства, а також документи, в яких містяться зразки підписів та почерку уповноважених службових осіб підприємства, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази факту заволодіння коштами, виділеними на виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, встановлення осіб, які наділені організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями та є необхідними для використання при проведені судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, якими виготовленні та погодженні офіційні документи, в які внесенні завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що місцем розташування та реєстрації ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» () є адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139).

Також встановлено, що веденням бухгалтерського обліку ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» займається головний бухгалтер підприємства ОСОБА_7 . Остання на даний час використовуючи персональний ноутбук здійснює свою діяльність із надання послуг ведення бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому головним бухгалтером ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_7 вчинено дії, з метою приховування документів та предметів, які підлягали відшуканню та вилучення.

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська документація із будівництва, а також інші документи, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерні системи та мобільні термінали, реєстраційні документи підприємства, а також документи що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства, а також документи, в яких містяться зразки підписів та почерку уповноважених службових осіб підприємства знаходяться за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської документація із будівництва, а також інших документів, в яких відображено облік виконання будівельних робіт по вказаних об`єктах будівництва, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерних системи та мобільних терміналів, реєстраційних документів підприємства, документів що підтверджують прийняття на посаду, переведення та звільнення з посад та наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями уповноважених службових осіб підприємства, а також документи, в яких містяться підписи та почерк уповноважених службових осіб підприємства, з метою використання при проведенні судової будівельно-технічної, економічної, комп`ютерно-технічної та почеркознавчої експертизи для документального підтвердження обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, документального підтвердження заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), пошуку та виявлення інформації щодо виконання будівельних та інших робіт, виготовлення та підписання офіційних документів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000413 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Про факт можливого вчинення кримінального правопорушення та ймовірну причетність ОСОБА_7 до нього свідчать: протоколи за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.01.2022, від 28.06.2022, від 18.02.2022, від 22.02.2022, від 14.01.2022, від 04.01.2022, від 18.02.2022, від 28.06.2022; протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 04.01.2022; інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме договірна, проектно-кошторисна, первинна звітна, виконавча, бухгалтерська та інша документація з будівництва в повному обсязі, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; 2)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; 3)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; 4)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) по (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; 5)«Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; 6)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; 7) «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е; у тому числі: договори та додаткові угоди до них; проектно-кошторисна документація в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; експертні звіти, акти закриття прихованих робіт; загальний журнал виконання робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду, журнал розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші; акти обстеження, протоколи випробування та виміру, лабораторних досліджень; паспорти асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції; виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; декларація про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації, а також документи, в яких відображено облік виконання робіт; платіжні доручення, квитанції, виписки по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками; накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші документи, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків; документи щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт); журнали, блокноти, документи із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків; електронні носії інформації та комп`ютерні системи, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів; мобільні термінали ОСОБА_7 , на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (статут, положення та інші) станом на 2019-2022 роки, штатний розпис працівників підприємства; документи із зразками підписів та почерку уповноважених службових осіб ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_6 , виконані у період 2019-2021 років; накази про призначення, переведення, звільнення з посад, посадових інструкцій чи функціональних обов`язків керівників, заступників керівника, інженерів технічного нагляду ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» станом на 2019-2022 роки можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 та їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301887450 від 01.06.2022 кв. АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 , яка після реєстрації 3.04.2009 шлюбу отримала прізвище ОСОБА_9 , що підтверджується Витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян від 02.06.2022.

З метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас у частині клопотання про надання дозволу на відшукання штампів, печаток, кліше ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» слід відмовити, оскільки вилучення вказаних речей може перешкоджати товариству у здійсненні його законної господарської діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000413 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення:

- договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, бухгалтерської та іншої документації з будівництва в повному обсязі, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг): 1) «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) відповідно до договору від 10.09.2019 №136/19; 2)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору від 01.06.2020 №173/20; 3)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 07.09.2020 №228/20; 4)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 22.12.2020 №340/20; 5)«Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 23.02.2021 №36/21Е; 6)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші» відповідно до договору від 19.04.2021 №86/21Е; 7)«Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору від 13.08.2021 №163/21Е; у тому числі:

-договорів та додаткових угод до них;

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії;

-експертних звітів, актів закриття прихованих робіт;

-загального журналу виконання робіт, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення асфальтобетонного покриття, укладання асфальтобетонної суміші;

-актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень;

-паспортів асфальтобетонної, емульсійно-мінеральної суміші та щебеневої продукції;

-виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт;

-декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації, а також документів, в яких відображено облік виконання робіт;

-платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги);

-первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг), у тому числі розрахунків із підрядчиками;

-накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції, товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків;

-документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт);

-журналів, блокнотів, інших документів із записами щодо виконання робіт (надання послуг) та здійснення розрахунків;

-електронних носіїв інформації та комп`ютерних систем, на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-мобільних терміналів ОСОБА_7 , на яких може знаходитись інформація щодо виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, інформація щодо виготовлення, погодження та підписання офіційних документів;

-реєстраційних та установчих документів ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» (статут, положення та інші) станом на 2019-2022 роки, штатний розпис працівників підприємства;

-документів із зразками підписів та почерку уповноважених службових осіб ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» ОСОБА_6 , виконані у період 2019-2021 років;

-наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, посадових інструкцій чи функціональних обов`язків керівників, заступників керівника, інженерів технічного нагляду ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» станом на 2019-2022 роки.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя