Справа №463/4445/22
Провадження №1-кс/463/3122/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

22 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань,нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань,нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), що підтверджується свідоцтвом про смерть від 17.11.2020 серії НОМЕР_1 , виданим Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції, актовий запис № 20036.

На дату смерті ОСОБА_5 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_1 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3; гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3, а також транспортні засоби: BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 ; TOYOTA C-HR , 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_6 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_7

Також встановлено, що частина спадкового майна, а саме садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :02:007:0041; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 , були продані 11 і 12 грудня 2020 року померлим ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому в договорах купівлі-продажу зазначено, що від імені ОСОБА_5 діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності, посвідченої 10.12.2020 року ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 10.12.2020 року за реєстровим № 519.

Усі договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна були посвідчені 11 і 12 грудня 2020 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Таким чином, вищевказані договори і довіреності були посвідчені вже після смерті ОСОБА_5 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді Головного сервісного центру МВС України від 09.02.2021 р. №31/167аз, після 14.11.2020 р. встановлено, що після смерті спадкодавця ОСОБА_5 належні йому транспортні засоби були продані третім особам.

Проведення обшуку обумовлено тим, що вході здійснення досудового розслідування, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися в приватному будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку в приватному будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 .

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення слідчого, з питань встановлення його фактичного місця мешкання, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку в приватному будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 .

Згідно інформації Комунального підприємства Київської міської Ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_12 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді Головного сервісного центру МВС України від 09.02.2021 р. №31/167аз, після 14.11.2020 р. встановлено, що після смерті спадкодавця ОСОБА_5 належні йому транспортні засоби були продані третім особам.

24.11.2020 р. ОСОБА_9 , діючи від імені ОСОБА_5 підписав договір купівлі-продажу, укладений у ТСЦ 7341, відповідно до якого транспортний засіб BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 продано ОСОБА_8 ;

17.12.2020 р. ОСОБА_13 , діючи від імені ОСОБА_8 підписав договір купівлі-продажу, укладений у ТСЦ 8044, відповідно до якого - транспортний засіб BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 , продано ОСОБА_14 ;

13.01.2021 р. за договором купівлі-продажу, укладеним у ТСЦ 8044, - транспортний засіб BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 , продано ОСОБА_15 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2021 ОСОБА_16 та ОСОБА_17 прийнято рішення про створення ТОВ «Гараж сервіс», зі статутним капіталом 300 000 грн., з наступним розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_16 - 50%, ОСОБА_17 -50%, керівником товариства обрано ОСОБА_17 та затверджено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3.

04.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» , а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_16 та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_8 , а також внесення учасником Товариства ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 та гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «ІНФОРМАЦІЯ_4» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 (реєстраційна дія №001060225)

На даний час встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» становить 300 000 гривень, бенефіціарним власником ТОВ «Гараж сервіс» є ОСОБА_17 , АДРЕСА_6 .

Внаслідок умисних протиправних спільних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заподіяно шкоду ОСОБА_6 , яка є законним представником ОСОБА_19 на загальну суму 2 268 276 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Вказані вище обставини підтверджуються допитами потерпілої ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та іншими матеріалами.

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що за вказаною адресоюв приміщенні приватного будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та у яких містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні приватного будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 , можуть знаходитись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002886 на проведення обшуку приватного будинку АДРЕСА_4 , який на праві власності належить ОСОБА_12 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме:

- договір купівлі-продажу садового будинку, посвідченого 11.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7160;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 11.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7161,

- договір купівлі-продажу гаражного боксу, посвідченого 12.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7165;

- договір купівлі-продажу гаражного боксу, посвідченого 12.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7164, , паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 ,

- довіреність, посвідченої 10.12.2020 року ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 519,

- паспорти громадянина України видані на ім`я ОСОБА_5 ,

- документи, що посвідчують право власності на транспортний засіб BMW 5351, державний номер НОМЕР_8 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 ,

- довіреність за реєстровим № 6336, посвідченою 21.11.2020 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_9 розпоряджатися транспортний засіб BMW 5351, державний номер НОМЕР_8 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4

- реєстраційної справи ТОВ «Гараж сервіс» , а також засобів зв`язку (рацій, мобільних та супутникових телефонів), флеш-накопичувачів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, а також інших документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.)документів в електронному вигляді тощо), банківських та інших платіжних карток, які використовувалися та/або використовуються особами, причетними до вказаної протиправної діяльності, статутної та фінансово-господарської документації ТОВ «Гараж сервіс» або чорнових записів, в яких відображена діяльність компанії та/або її окремих учасників документів на право власності, користування та розпорядження рухомим та нерухомим майном, щодо якого існують обставини, які свідчать про його можливе одержання злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1