Справа № 461/3852/22
Провадження № 1-кс/461/3126/22
про надання дозволу на арешт майна
01.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
Подане клопотання мотивує тим, що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, просили проводити слухання справи без їхньої участі; клопотання підтримали, просили задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організував схему незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність захворювання, зокрема довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_6 на підставі якої ОСОБА_6 мав отримати дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України, за що отримав грошові кошти в розмірі 2000 доларів США.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі- Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Разом із тим, встановлено, що на початку липня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, прийшов за місцем роботи ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив останньому, що може зробити фіктивні документи йому та його товаришу ОСОБА_6 , про непридатність їх до військової служби у військовий час, про що зробить відповідні записи у військовий квиток, без проходження військово-лікарської комісії на підставі яких вони зможуть виїхати через державний кордон України.
В подальшому, протягом липня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за допомогою мобільного телефону телефонував до ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється та пропонував ОСОБА_7 свої послуги із сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність у ОСОБА_7 захворювання, зазначивши при цьому, що вартість таких послуг становитиме 4000 доларів США.
При цьому, ОСОБА_4 , розуміючи що жодною інформацією про наявність у ОСОБА_7 захворювань він не володіє, повідомив ОСОБА_7 інформацію з приводу порядку фіктивного оформлення медичних документів, що дасть дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України та надав список документів, необхідних для фіктивного оформлення вказаних медичних документів, серед яких був військовий квиток.
Так, 27.07.2022 приблизно о 11:00 год., ОСОБА_4 маючи умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, прийшов за місцем роботи ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив останньому, що може зробити фіктивні документи йому про непридатність його до військової служби у військовий час, нащо ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що внього немає військового квитка, про який говорив напередодні ОСОБА_4 , як один із документів, який необхідний для оформлення вказаних медичних документів, однак ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів запропонував ОСОБА_7 виготовити вказані фіктивні документи для його товариша ОСОБА_6 , зазначивши, що вартість таких послуг становитиме 4000 доларів США, при цьому висловив вимогу про передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 2000 доларів США.
28.07.2022 приблизно о 15:00 год., ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, прийшов за місцем роботи ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив останньому, що може зробити фіктивні документи його товаришу ОСОБА_6 про непридатність його до військової служби у військовий час, зазначивши, що вартість таких послуг ставитиме 4000 доларів США, при цьому висловив вимогу про передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 2000 доларів США.
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 29.07.2022, близько 14.00 год., прийшов за місцем роботи ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав від ОСОБА_7 частину попередньо ідентифікованих грошових коштів у сумі 2000 доларів США за сприяння його товаришу ОСОБА_6 в незаконному переправленні осіб через державний кордон України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність захворювання у ОСОБА_6 на підставі яких ОСОБА_6 мав отримати дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 2 000 доларів США вилучено.
29.07.2022 під час затримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено:
1. Ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_4 ;
2. Ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_4 ;
3. Наперед ідентифіковані несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом по 100 доларів США, які мають однакову серії та номер, а саме: МН 35363346 А;
4. Банківську картку А-Банк № НОМЕР_1 ;
5. Мобільний телефон марки ZTE Black A 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ;
6. Паспорт громадянина України виданий на прізвище ОСОБА_6 , серії НОМЕР_5 ;
7. Військовий квиток виданий на прізвище ОСОБА_6 , серії НОМЕР_6 ;
7. Паспорт громадянина України виданий на прізвище ОСОБА_7 , серії НОМЕР_7 .
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КК України у випадку, передбаченому п 1 ч.2 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені 29.07.2022 в ході затримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, а саме:
1. Ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_4 ;
2. Ватний тампон із змивом з правої руки ОСОБА_4 ;
3. Наперед ідентифіковані несправжні (імітаційні) грошові кошти в сумі 2000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом по 100 доларів США, які мають однакову серії та номер, а саме: МН 35363346 А;
4. Банківську картку А-Банк № НОМЕР_1 ;
5. Мобільний телефон марки ZTE Black A 31, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1