Провадження № 1-кс/686/7909/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000690 ,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2022 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01 серпня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, через соціальну мережу «ОЛХ» під приводом продажу «намету», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 700 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_2 . Подія відбулась коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_3 .

24.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ?ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2022 року близько 21:00 год. на сайті «ОЛХ» ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж туристичної палати вартістю 700 гривень, в оголошенні також було вказано, що дана туристична палатка продається в м. Харків. На сайті «ОЛХ» в режимі СМС потерпілий написав продавцю даної туристичної палатки, де останній підтвердив продаж даної палатки за 700 гривень.. Продавець представилася на ім`я ОСОБА_6 на в смс повідомленні написала номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , куди потерпілий мав перевести грошові кошти у сумі 700гривень.
Тогож дня, близько 22:00 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 700 гривень, на вищевказану банківську карту. Близько через 20 хвилин того ж дня, продавець написала, що оплата пройшла успішно та, що 01.08.2022 року вранці посилка буде відправлена та продавець повідомить мені номер ТТН.
01.08.2022 року близько 08:30 год. ОСОБА_5 зайшовши на сайт «ОЛХ» побачив, що вказаний акаунт (ID: НОМЕР_3 реєстрація продавця) було видалено із сайту. З моменту оплати з даним продавцем зв`язку немає.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 00:00 год. 30.07.2022по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції з 30.07.2022 по час виконання ухвали, за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати : дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?Документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 30.07.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.07.2022 по час виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
?Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала діє по 28 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1