Справа № 353/451/22
Провадження № 1-кс/353/59/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання надійшло до суду «22» червня 2022 року о 11 год. 39 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: 1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 14.06.2022 року по 20.06.2022 року; 2) інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 3) інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 14.06.2022 року по 20.06.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 14.06.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 14.06.2022 року невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 42 500 грн., із її банківських карток, що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_4 типу «соціальна», банківська картка № НОМЕР_5 типу «зарплатна», банківська картка № НОМЕР_6 типу «кредитна», вказані банківські картки «прикріплені» до її мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Так, 14.06.2022 року близько 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 із свого мобільного телефону спробувала зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою перевірки ліміту кредитної банківської картки. Однак, у мобільний додаток їй зайти не вдалося, так як пароль для входу виявився невірним, так повторювалось тричі. Потерпіла дуже здивувалась, оскільки була впевнена, що пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона не змінювала і при вході до додатку все вказувала вірно.

Зрозумівши, що щось не те, ОСОБА_5 зателефонувала на телефон довіри АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_8 , де повідомили, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокований. В подальшому, оператор технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився ОСОБА_6 , переглянувши дані по банківських рахунках потерпілої, повідомив, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.06.2022 року близько 07 год. 30 хв. був «зламаний» та було здійснено наступні операції:

- 14.06.2022 року близько 07 год. 34 хв. із банківської картки № НОМЕР_4 типу «соціальна» було переказано грошові кошти у сумі 2 300 гривень на кредитну банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ;

- 14.06.2022 року близько 07 год. 34 хв. із банківської картки № НОМЕР_6 типу «кредитна» було здійснено дві операції, а саме переказ грошових кошти на суму 29 500 гривень та 13 000 гривень.

При перегляді історії операцій по своїй соціальній та кредитній банківських картках, потерпіла ОСОБА_5 побачила, що операції із переказу грошових коштів із її кредитної банківської картки на загальну суму 42 500 гривень здійснювалися на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що політики конфіденційності щодо даних банківських карток вона не розголошувала, телефонних дзвінків, SMS-повідомлень стосовно банківських карток не отримувала.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, старший дізнавач просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 14.06.2022 року по 20.06.2022 року;

2) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період із 14.06.2022 року по 20.06.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Тлумацького районного суду ОСОБА_1