Справа № 333/2237/22
Провадження № 1-кс/333/592/22
УХВАЛА

04 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000837, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.06.2022 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000837, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.06.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 12.06.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 12.06.2022 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, таємно, шляхом вільного доступу викрала жіночій гаманець червоного кольору, в якому знаходились банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за допомогою яких розрахувалась в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 6 600 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила що 12.06.2022 року приблизно о 16.00 год., маючи при собі гаманець червоного кольору, в якому знаходились дві банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , скуплялась в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого направилась до себе додому, де через деякий час на її мобільний телефон на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 3 384 гривні.

В ході виконання доручення працівниками сектору кримінальної поліції відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області був встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який пояснив, що 12.06.2022 року приблизно о 16.40 год., разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою банківських карток розрахувались за товар.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою; повідомлення про початок досудового розслідування; постанови по призначення групи прокурорів, повідомлення ОСОБА_8 , рапорту зі служби НОМЕР_3 , рапорту поліцейського вз. 1 р. 2 б. 2 УПП в Запорізькій області ДПП, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, постанови про залучення до кримінального провадження потерпілої, протоколу допиту потерпілого, паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, протоколів допиту свідка.

Встановлено, що 12.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000837) та групою слідчих СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаною групи слідчих входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 12.06.2022 року мала із собою банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігала в гаманці червоного кольору. В одному з магазинів викрали гаманець разом з банківськими картами. У подальшому, того ж дня з вказаних банківських карток невідомими особами було знято грошові кошти на загальну суму 6 600 гривень.

Свідок ОСОБА_13 під час її допиту пояснила, що вона працює в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 12.06.2022 року приблизно о 17 год. 00 хв. два чоловіки придбали товар на загальну суму приблизно 4 000 грн. Після цього, до магазину прийшла жінка, яка повідомила, що в неї вкрали банківські картки.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 13.06.2022 року, приблизно на початку червня 2022 року він познайомився з ОСОБА_14 . 12.06.2022 року він зустрівся з ним на вул. Космічній в м. Запоріжжі. Останній запропонував зайти з ним до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допомогти йому донести пакети, за що отримає грошові кошти. ОСОБА_14 розплатився в магазині банківськими картками. Далі попрямували до зупинки громадського транспорту «Кінотеатр «Космос», де ОСОБА_14 придбав декілька пачок сигарет. Про те, що банківські картки були крадені, йому не було відомо.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи показання потерпілої ОСОБА_4 , свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000837, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.06.2022 року задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи, що проводить досудове розслідування кримінального провадження №0000837, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.06.2022 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахунками банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року, а саме до оригіналів документів:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених банківських рахунків платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по розрахунковим рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 12.06.2022 року по 13.06.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 04.08.2022 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1