Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/652/22
Справа № 711/2176/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів за 2018 2022 роки щодо проведення процедур конкурсних торгів, укладання договорів та здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом можливої розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують середні ринкові, в період з 2018 року по теперішній час, в тому числі і вчинені в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України №64/202 від 24.02.2022.

За даним фактом 03.05.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 24.03.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі Голови правління ОСОБА_4 , як Покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , як Постачальником, укладено договір №241-01/11-22 (далі по тексту Договір №241-01/11-22), предметом якого, відповідно п. 1.2 та специфікації до договору, являється постачання трансформаторів.

Ціна договору, відповідно п. 3.1. становить 4 736 000,00 грн. (з ПДВ).

Аналізом специфікації №1, яка є додатком №1 до Договору №241-01/11-22, в результаті порівняння запропонованих Постачальником цін на трансформатори з цінами, які пропонують інші постачальники в аналогічних закупівлях, опублікованих в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також при порівнянні з середніми ринковими цінами, інформація про які міститься в мережі Інтернет, вбачається, що вартість трансформаторів запропонована за вказаним вище договором, в декілька разів вища від середньоринкових.

Так, вартість трансформаторів струму ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 200/5 У1, ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 150/5 У1 та ТФЗМ-40,5-ІІ-0,5S/10P 100/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиції №1, 2, 3 в специфікації №1) складає 108 000 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 26 000 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору струму ТФЗМ-123-0,2S/0,2S/10P/10Р-300/600/5 У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 4 в специфікації №1) складає 212 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 105 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги ЗНОМ-40,5-У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 6 в специфікації №1) складає 68 000,40 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 27 600 35 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Вартість трансформатору напруги НКФ-123-ІІ У1 за Договором №241-01/11-22 (позиція № 9 в специфікації №1) складає 216 000,00 грн. (з ПДВ) за одиницю, при запропонованій вартості 84 000 грн. за одиницю в аналогічних закупівлях та в торгових представників в мережі Інтернет.

Таким чином, враховуючи вартість завищення документально підтверджених позицій та у відсотковому співвідношенні інших, сума збитків по вказаній закупівлі може становити до 1.8 млн. грн.

Крім цього, в ході здійснення моніторингу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вивчення документів, які були опубліковані на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також встановлено, що в більшості закупівлях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 ) бере участь спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), що дає підставу вважати, що зазначені підприємства тісно пов`язаною між собою та беруть участь в процедурах конкурсних торгів з метою отримання незаконної переваги під час оцінки цінових пропозицій конкурсних торгів, одним із них.

Так, починаючи із 2018 року та по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є активними постачальниками товарно-матеріальних цінностей на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема завдяки спільній участі в ряді закупівель:

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (З`єднувачі та контактні елементи), очікуваною вартістю 39 000 000,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ізолятори керамічні), очікуваною вартістю 7 890 000,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (Спецвзуття), очікуваною вартістю 4 260 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-13-002914-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 1 500 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-19-000093-a (Приладдя до ізольованих кабелів), очікуваною вартістю 3 423 071,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (З`єднувачі та контактні елементи.), очікуваною вартістю 11 927 558,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-30-000380-b (Ізолятори скляні), очікуваною вартістю 850 000,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (Вимикачі автоматичні), очікуваною вартістю 2 400 000,00 грн.;

-https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-04-000948-b (Апаратура електрична), очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн.;

-ІНФОРМАЦІЯ_4 (Електроізолятори), очікуваною вартістю 1 970 000,00 грн..

Фактично ж при детальному вивченні цих та інших закупівель вбачаються ознаки змови та порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій під час підготовки, формування пропозицій, що призвело до відсутності конкурентного середовища, чим спотворено конкуренцію між учасниками під час проведення вищезазначених процедур закупівель, які кваліфікуються за п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Починаючи із 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 27 договорів на загальну суму 22,7 млн. грн., а між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 22 договори на загальну суму 66,7 млн. грн..

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за 2018 - 2022 року, які знаходиться у володінні які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення господарських операцій в 2018-2022 роках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести відповідні експертизи.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у за 2018 2022 роки щодо проведення процедур конкурсних торгів, укладання договорів та здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії:

- статут підприємства,
- наказів на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): голови правління, головного бухгалтера;

- положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи на підприємстві;

- положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

- положення про тендерний комітет та розпорядження про затвердження складу тендерного комітету або розпорядження про призначення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель та укладений з нею трудовий договір (контракт), визначені ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- документи (заявки, службові записки, протоколи нарад чи інші документи) щодо формування потреби у закупівлі товарно-матеріальних цінностей в асортименті (трансформатори, з`єднувачі, ізолятори, затискувачі, гумові вироби та інше), які в подальшому придбавалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- калькуляція (розрахунок) вартості товарно-матеріальних цінностей за одиницю, відповідно якої формувалася очікувана вартість предмету закупівлі та планувалося фінансування для видатків на товарно-матеріальні цінності, які в подальшому придбавалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- плани проведення закупівель;

- протоколи засідань тендерного комітету чи рішення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, відповідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були визнані переможцем;

в оригіналах:
- договори на постачання товарно-матеріальних цінностей (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), укладені в 2018 2022 роках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи бухгалтерського обліку та фінансово-господарської звітності, які підтверджують виконання цих договорів, проведення розрахунків, складський облік та використання товарно-матеріальних цінностей (рахунки-фактури; видаткові накладні; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортні накладні; податкові накладні; оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів; реєстри вибуття матеріалів; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів; лімітно-заборні картки; картки складського обліку; акти звірки взаєморозрахунків; платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості; банківські виписки, тощо).

Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1