Справа № 194/957/22
Номер провадження 1-кс/194/242/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 15.08.2022 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.08.2022 року близько 11-09 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 9336, 87 грн. Обставини встановлюються.
16.08.2022 по даному факту СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000259 котре було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що протягом 10 років користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карткою для виплат НОМЕР_1 , на яку отримує соціальні виплати, та кредитною карткою НОМЕР_2 , на якій був встановлений кредитний ліміт у розмірі 7000 грн. 15.08.2022 року близько 11-09 год., ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_3 ) та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти, а саме невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Після чого чоловік сказав, що через декілька хвилин зателефонує співробітник служби безпеки та розповість про те, як потрібно буде діяти далі. Через декілька хвилин зателефонував чоловік ( НОМЕР_4 ), представився як ОСОБА_6 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти, а саме невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Також додав, що з картки хотіли зняти грошові кошти в розмірі 18000 грн. Для того аби розблокувати картку потрібно перерахувати грошові кошти з картки на іншу картку для того аби підтвердити, що не являюсь шахрайкою. Чоловік запитав чи є грошові кошти на картках. Повідомивши, що на кредитній картці в 7000 грн., а на карті для виплат 2600 грн. Чоловік повідомив, що зараз продиктує номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 , повинна перевести грошові кошти, які є на картці. Після чого банк поверне їх знову та картка розблокується. ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в розмірі 6723,87 з кредитної картки НОМЕР_2 та 2613 грн. з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку, яку продиктував чоловік ( НОМЕР_5 ). Після того як ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти, чоловік повідомив, що повинні прийти нові пін-коди для карток та відключився. На мобільний телефон не прийшли ніякі коди, тому ОСОБА_5 , вирішила зателефонувати чоловікові та дізнатись, що робити далі. Вищевказані номери перебували поза зоною досяжності.
Відповідно інформації виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 15.08.2022 року було проведено переказ грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на суму 9336, 87 грн.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено абонентський номер мобільного телефону, особи, яка може бути причетна до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме контактна особа, яка телефонувала ОСОБА_5 , та після дзвінка якої з банківської картки зникли грошові кошти з наступними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Тому слідчий, з метою встановлення фактичних даних про подію кримінального правопорушення та осіб які здійснили вказане кримінальне правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, відносно вищезазначеної SIМ карти просить надати тимчасовий доступ до інформаційних послуг, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

16.08.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.08.2022 року, остання зазначила, що протягом 10 років користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме карткою для виплат НОМЕР_1 , на яку отримує соціальні виплати, та кредитною карткою НОМЕР_2 , на якій був встановлений кредитний ліміт у розмірі 7000 грн. 15.08.2022 року близько 11-09 год., ОСОБА_5 , на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_3 ) та представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти - невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Після чого чоловік сказав, що через декілька хвилин зателефонує співробітник служби безпеки та розповість про те, як потрібно буде діяти далі. Через декілька хвилин зателефонував чоловік ( НОМЕР_4 ), представився як ОСОБА_6 та повідомив, що з картки намагалися списатися грошові кошти - невідома особа хотіла розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 860 грн. Після чого служба безпеки банку заблокувала картку. Також додав, що з картки хотіли зняти грошові кошти в розмірі 18000 грн. Для того аби розблокувати картку потрібно перерахувати грошові кошти з картки на іншу картку для того аби підтвердити, що не являюсь шахрайкою. Чоловік запитав чи є грошові кошти на картках. Повідомивши, що на кредитній картці в 7000 грн., а на карті для виплат 2600 грн. Чоловік повідомив, що зараз продиктує номер банківської картки, на яку ОСОБА_5 , повинна перевести грошові кошти, які є на картці. Після чого банк поверне їх знову та картка розблокується. ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в розмірі 6723,87 з кредитної картки НОМЕР_2 та 2613 грн. з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку, яку продиктував чоловік ( НОМЕР_5 ). Після того як ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти, чоловік повідомив, що повинні прийти нові пін-коди для карток та відключився. На мобільний телефон не прийшли ніякі коди, тому ОСОБА_5 , вирішила зателефонувати чоловікові та дізнатись, що робити далі. Вищевказані номери перебували поза зоною досяжності.
Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка з метою об`єктивного дослідження фактичних обставин скоєного кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних носіях, а також з виготовленням оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на паперовому та електронному носії документів з наступними відомостями відносно:

1.сім карток мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ., у період з 00.00 год. 01.08.2022 року по 23:59 год., по 17.08.2022 року із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій

2.адресів розташування та номерів базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонента А та В);

3.ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

4.типів з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (без змісту повідомлення), MMS (без змісту повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалості з`єднань абонента А ;

6.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А та В;

7.за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та В надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчому ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1