печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6423/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
08.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5.

У провадженні Центрального (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №5, порушена 07.03.2018 за фактами скоєних злочинів, передбачених частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період з 11 години по 11 години 40 хвилин 10.02.2018, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно заволоділа реквізитами до інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, а саме до особистої сторінки з обліковим записом « ОСОБА_4 » у соціальній мережі «ВКонтакте» на Інтернет-сайті з Інтернет-адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від імені останньої здійснило розсилку іншим користувачам цієї соціальної мережі повідомлень з проханням передачі реквізитів банківських платіжних карток.

Вона ж, 10.02.2018, перебуваючи в невстановленому місці, маючи намір на розкрадання майна шляхом введення в комп`ютерну систему помилкової інформації, пов`язаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використавши реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом запровадження у комп`ютерну систему помилкової інформації про належність рахунку, якого випущена карта, здійснило операцію з перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 85 білоруських рублів, що завдало потерпілій збитку на вказану суму, яка в 3,47 раза перевищила встановлений розмір базової величини.

Вона ж, не пізніше 24.02.2018, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, із корисливої зацікавленості, використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснило несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, що супроводжується порушенням системи захисту, шляхом несанкціонованого доступу до сторінки користувача соціально ВКонтакте» під ім`ям профілю « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться в користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого від імені останньої надіслало іншим користувачам соціальної мережі «ВКонтакте» повідомлення із проханням повідомити номери своїх банківських платіжних карток.

Вона ж, у період з 17 години 14 хвилин по 17 години 17 хвилин 24.02.2018, отримало доступ до карт-рахунку потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт- рахунку власника банківської пластикової картки, здійснило розкрадання коштів у загальну суму 350 рублів, що у момент скоєння злочину становить 14,29 базових величин.

Воно ж, не пізніше 27.02.2018, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, з корисливої зацікавленості, використовуючи глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, здійснило несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, що супроводжується порушенням системи захисту, шляхом несанкціонованого доступу до сторінки «ВКонтакте» під ім`ям профілю « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 що знаходиться в користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого від імені останньої надіслало іншим користувачам соціальної мережі «ВКонтакте» прохання повідомити номери своїх банківських платіжних карток.

Воно ж, у період часу з 20:23 години по 20:45 години 27.02.2018, отримало доступ до карт-рахунку потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунок власника банківської пластикової картки, вчинило розкрадання коштів на загальну суму 1029 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину становило 42 базових величин.

Воно ж, не пізніше 14 годин 17 хвилин 03.03.2018, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет», порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливої зацікавленості оволоділо реквізитами доступу до особистої сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_12 та належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , після чого здійснило несанкціонований доступ до даної сторінки, з якої здійснило розсилку від імені повідомлень про надання реквізитів банківських платіжних карток.

Воно ж у період часу з 15 години 10 хвилин 03.03.2018 до 12 годин 23 хвилин 06.03.2018, перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний намір розкрадати кошти з карт-рахунку ОСОБА_14 , свідомо знаючи реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з його ім`я, у вигляді глобальної мережі «Інтернет» зробило 17 транзакцій з переказу коштів, цим викравши з карт-рахунку ОСОБА_14 кошти у сумі 293 білоруських рублів.

У результаті слідства встановлено, що у ОСОБА_5 є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у соціальній мережі «ВКонтакті», яка знаходиться у користуванні останньої. 10.02.2018 перебуваючи у м.Пінськ, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_5 відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» із категорії друзів її особистої сторінки у вказаній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення, ОСОБА_5 повідомила даним особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, оскільки її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня.

Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_15 » (id308248692) - ОСОБА_16 , що перебуває в користуванні ОСОБА_17 .

Так, приблизно об 11 годині 30 хвилин 10.02.2018 ОСОБА_17 перебувала у маршрутному таксі « ІНФОРМАЦІЯ_15 », коли їй у соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_17 , на що остання надала зазначені реквізити Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_5 про те, що її сторінку зламали, і зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_17 зателефонувала до банку, де їй пояснили, що відбулося списання грошових коштів на суму 85 білоруських рублів, які були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 після чого остання заблокувала картку та звернулася до міліції.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має особисту сторінку під ім`ям « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у соціальній мережі «ВКонтакте», яка знаходиться в користуванні останньої. 24.02.2018 перебуваючи у м. Мінськ, приблизно о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_8 спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_8 відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» з категорії друзів її особистої сторінки у вказаній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення, ОСОБА_8 повідомила даним особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, оскільки її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня.

Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_19 » (id58371643) - яка знаходиться в користуванні ОСОБА_9 .

Так, приблизно о 16 годині 10 хвилин 24.02.2018 ОСОБА_9 перебувала за місцем проживання, коли їй у соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), в якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_9 , на що остання надала зазначені реквізити. Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що її сторінку зламали, і зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_9 зателефонувала до банку, де їй пояснили, що відбулося списання грошових коштів на суму 350 білоруських рублів, після чого остання заблокувала картку і звернулася до міліції. Кошти були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 . У ході слідства встановлено, що операцію було проведено із зазначенням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з ІР-адреси НОМЕР_3 . о 17:14:46, 17:17:45 годин 24.02.2018.

У результаті слідства встановлено, що з ОСОБА_11 , є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 у соціальній мережі «ВКонтакті», яка знаходиться у користуванні останньої. 27.02.2018 перебуваючи у м. Гродно, ОСОБА_20 спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_11 відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» із категорії друзів її особистої сторінки у вказаній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення ОСОБА_11 повідомила даним особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, оскільки її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки не відновлено.

Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_21 » (адреса сторінки не встановлена, сторінка видалена) - яка знаходиться в користуванні ОСОБА_22 .

Так, приблизно о 20 годині 10 хвилин 27.02.2018 ОСОБА_23 перебувала за місцем роботи, коли їй у соціальній мережі «ВКонтакті» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_22 , на що остання надала зазначені реквізити. Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що її сторінку зламали, і зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_22 зателефонувала до банку, де їй пояснили, що відбулося списання грошових коштів на суму 1029 білоруських рублів, після чого остання заблокувала картку і звернулася до міліції. Кошти були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 . У ході слідства встановлено, що операцію було проведено із зазначенням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з ІР-адреси НОМЕР_4 . о 20:23:39, 20:30:06, 20:46:30 годин 27.02.2018.

У результаті слідства встановлено, що з ОСОБА_24 є особиста сторінка під іменем « ОСОБА_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у соціальній мережі «ВКонтакті», яка знаходиться у користуванні останньої. 03.03.2018 перебуваючи у селі Чахнец, Пружанського району Брестської області, приблизно о 20 годині 57 хвилин, ОСОБА_13 спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_24 відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» із категорії друзів її особистої сторінки у вказаній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення ОСОБА_24 повідомила даним особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, оскільки її особиста сторінка була зламана. До міліції не зверталася. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня. Несанкціонований доступ до сторінки здійснювався о 12:00 годині 03.03.2018 з ІР-адреси НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_20 »), 17:14 годині 30.03.2018 з ІР-адреси НОМЕР_5 (« о 20:16 годині 03.03.2018 з ІР-адреси НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

Повідомлення надсилалися користувачеві « ОСОБА_26 » (адреса сторінки не встановлена, сторінка видалена) - яка знаходиться в користуванні ОСОБА_14 .

Так, приблизно о 15 годині 10 хвилин 03.03.2018 ОСОБА_14 перебував у поїзді маршруту « ІНФОРМАЦІЯ_21 », коли йому в соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), в якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_14 , на що останній надав зазначені реквізити. Після чого йому надійшли повідомлення від ОСОБА_14 , про те, що її сторінку зламали, та зазначені повідомлення відправляла не вона. Далі ОСОБА_14 зателефонував до банку, де йому пояснили, що відбулося списання грошових коштів на суму 293 білоруських рублів, після чого останній заблокував картку і звернувся до міліції. Кошти були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 . У ході слідства встановлено, що операції були проведені із зазначенням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_22 », в 19:20, 19:21, 19:22, 19:23, 19:24 годин 03.03.2018 с ІР-адреса 178.94.46.158 (« ІНФОРМАЦІЯ_23 ») и в 14:04, 14:05 годин 06.03.2018 с ІР-адреса НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_23 »).

У ході слідства надсилалося доручення про надання міжнародної правової допомоги на надання відомостей про кореспонденцію електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до отриманої відповіді були електронні листи, з відомостями про операції з поповнення особистих рахунків абонентських номерів, з них:

04.05.2018 о 15 годині 40 хвилин надійшов електронний лист про те, що о 15:37 годині 04.05.2018 здійснено платіж на 8 номер НОМЕР_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »).

11.05.2018 о 16 годині 29 хвилин надійшов електронний лист про те, що о 16:29 годині 11.05.2018 здійснено платіж на 1700 рублів на номер НОМЕР_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_24 »).

Крім цього, в ході електронного листування користувач « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 15.09.2017 надіслав електронне повідомлення користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з текстом: "мій номер телефону НОМЕР_11 " (" ІНФОРМАЦІЯ_26 ").

Зважаючи на те, що власні, проведені в Республіці Білорусь заходи не призвели до розкриття обставин справи, а також враховуючи, що для встановлення особи та реального місцезнаходження невстановленої особи, яка вчинила цей злочин, а також виявлення додаткової інформації щодо скоєного злочину, у слідства виникла потреба у зверненні до компетентних органів України. Документи, що містять зазначені відомості, мають важливе значення для розслідування цієї кримінальної справи.

Обробку та зберігання відомостей про абонентські номери Vodafone здійснює оператор мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_27 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_28 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , документів в яких міститься інформація: приналежності абонентського номера НОМЕР_11 за станом 15.09.2017; вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_11 , із зазначенням базових станцій (сот) знаходження даних абонентів, ІМЕІ-номерів телефонів, що використовуються при з`єднаннях, у тому числі й здійснених роумінгових з`єднаннях, відомості про поповнення особистих рахунків абонентів за 15.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1