Провадження № 1-кс/344/4459/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що 06.02.2020 року державний реєстратор несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме щодо набуття права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, на підставі договору купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: 1, виданий 22.01.2020, видавник: Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Покупець ОСОБА_4 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 10.01.2020, видавник: ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за суб`єктом: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

В супереч Пункту № 49 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на новозбудовані чи реконструйовані об`єкти нерухомого майна.

Водночас, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2018 року між власниками нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» укладено договори доручення, згідно з якими Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду здійснити від імені та за рахунок Довірителя всі юридичні дії по організації будівництва Об`єкту, за вище вказаною адресою, а після введення в експлуатацію передати Довірителю Об`єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього, однак в супереч укладеним договорам, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , первинно було оформлене на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому реалізоване ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_4 податкової звітності за період з січня 2018 року по даний час по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з сфчня 2018 року по даний час.

Інформація, зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, та в подальшому може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.

Як вбачається із витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідна для органу досудового розслідування вище зазначена документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з січня 2018 року по даний час по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє до 11 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1