У Х В А Л А

06.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим відділом ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

03.10.2022 слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської обл. ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» (, м. Київ, вул. Іллінська, 8) і зокрема: рахунок НОМЕР_1 у Казначействі України (МФО 899998); НОМЕР_2 і НОМЕР_3 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); НОМЕР_4 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (380838); НОМЕР_5 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005); НОМЕР_6 у АТ «РВС Банк» (МФО 339072), шляхом заборони розпоряджатись та користуватись рахунками, грошима у будь-якій валюті і готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. коштами та цінностями, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, мотивуючи тим, що за договором поставки № 420 від 06.06.2022 укладеного ТзОВ «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» із ТзОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ», останнє зобов"язувалось поставити дизельне пальне згідно Спецтфікації. Відповідно до рахунку на оплату № 1025 від 06.2022 виставленого означеним Товариством та умов оплати, ТзОВ «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» платіжним дорученням № 2237 від 07.06.2022 через АТ «КРЕДОБАНК» перерахувало ТзОВ «АКТИВ ГРУП ТГ» на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ «ПРАВЕКСБАНК» 435 000 грн., кошти ними отримано, але дизельне пальне не поставлено.

З огляду на означене, а також, що 18.05.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «АКТИВ ГРУП ТГ», рішенням учасника № 2 ТОВ «АКТИВ ГРУП ТГ» звільнено з посади директора ОСОБА_5 , призначено директором ОСОБА_6 , змінено назву з ТОВ «АКТИВ ГРУП ТГ» на ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» і місцезнаходження юридичної особи, зареєстровано статут ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» у новій редакції, є підозра, що в червні 2022 року невідомі, діючи від імені ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ», під приводом продажу дизельного палива, обманом заволоділи грошовими коштами ТзОВ «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА» в сумі 435 000 грн. Також слідством встановлено, що окрім вищевказаного рахунку, ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» має відкриті банківські рахунки в банківських установах України, і зокрема: у Казначействі України, МФО 899998, 24.12.2014 відкрито рахунок НОМЕР_1 код валюти 980; АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, 03.08.2020 відкрито рахунок НОМЕР_2 код валюти 980 та рахунок НОМЕР_3 код валюти 980; у АТ «ПРАВЕКС БАНК», МФО 380838, 25.05.2022 відкрито рахунок НОМЕР_4 код валюти 980; у АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005, 30.05.2022 відкрито рахунок НОМЕР_5 код валюти 980; у АТ «РВС БАНК», МФО 339072, 23.06.2022 відкрито рахунок НОМЕР_6 код валюти 980, на яких можуть зберігатися грошові кошти отримані незаконним шляхом, в т.ч. в результаті шахрайських дій відносно ТзОВ «ТАНК ТРАНС УКРАЇНА», тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ».

В суді слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснив, що підозра у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України нікому не оголошена, що метою арешту є збереження речових доказів, можливість спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000038 від 08.07.2022, приходжу до наступного висновку.

Відповіднодо ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як слідує із змісту клопотання та пояснень слідчого в суді, таке заявлено з метою збереження речових доказів, можливості спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тобто відповідно до положення п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені ч. 3 ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Отже, чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на гроші з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із змісту клопотання, з пояснень слідчого в суді убачається необхідність накладення арешту на банківські рахунки, гроші у будь-якій валюті, готовковій або безготівковій формі, кошти і цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ».

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

З цього слід прийти висновку, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових котів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою - збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчого про арешт майна відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» кошти, які знаходяться на банківських рахунках набуті кримінально - протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Із пояснень слідчого, з оглянутих в суді матеріалів кримінального провадження № 0000038 від 08.07.2022 убачається, що цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, під час досудового розслідування цього кримінального провадження не заявлено, у провадженні нікому не повідомлено про підозру, тому покликання про те, що метою арешту є відшкодування шкоди або ж, що кошти на рахунках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» можуть бути набуті протиправним шляхом і що до них можливе застосування спеціальної конфіскації, належно не обгрунтовані.

Положеннями ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Тому позбавлення ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» права розпоряджатися власними рахунками, грошовими коштами і цінностями, за умови недоведеності причетності до вчинення кримінального правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000038 від 08.07.2022 та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України буде втручанням у право мирно володіти своїм майном.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність визначених ст. 170 КПК України правових підстав для арешту банківських рахунків, грошей у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, коштів та цінностей, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» на даному етапі кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. ОСОБА_7 про накладення арешту на банківські рахунки, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» (04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8) і зокрема: рахунок НОМЕР_1 у Казначействі України (МФО 899998); НОМЕР_2 і НОМЕР_3 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); НОМЕР_4 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (380838); НОМЕР_5 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО351005); НОМЕР_6 у АТ «РВС Банк» (МФО 339072), шляхом заборони розпоряджатись та користуватись рахунками, грошима у будь-якій валюті і готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. коштами та цінностями, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1