Провадження № 1-кс/686/7955/22
У Х В А Л А
05 вересня 2022 року м. Хмельницький
01.09.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_6 упродовж травня 2017 року та липня 2021 року вчинили дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, а саме здійснили повторну реєстрацію за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, що належать на праві власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом подвоювання різних відомостей про нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 сільськогосподарських машин.
Відповідно до положень статуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 234-р від 06.06.1994 року, товариство є власником майна, переданого йому засновником у власність на основі Указу Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».
Положення про порядок корпоратизації підприємств затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 508.
Згідно пункту 15 Положення про порядок корпоратизації підприємств, з моменту державної реєстрації ВАТ активи і пасиви підприємства, структурного підрозділу (одиниці) переходять до ВАТ.
08.01.1990 року частину приміщень, споруд та технічного обладнання Кам`янець-Подільським заводом сільгоспмашин була передана в оренду виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується актом про передачу від 08.01.1990 р.
30.05.1994 р. ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою на приватизацію майна групи інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
29.07.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (продавець) та Кам`янець-Подільським виробничим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 110, відповідно до умов якого продавець продав, а покупець купив державне майно інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Майно даних інвентарних об`єктів включає в себе будівлі згідно з актом інвентаризації, який додається до цього договору.
Відповідно до акту передачі майна державного підприємства від 14.07.1995 р. ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв наступні інвентарні об`єкти:
1.приміщення ковальського цеху інв. № 100041, площею 1348 кв.м. в т.ч. 424 побутових;
2.приміщення механо-складального цеху інв. № 100042, площею 1296 кв.м., в т.ч. 288 побутових;
3.приміщення заготівельного цеху інв. № 100044, площею 713 кв.м.;
4.трансформаторна інв. № 100045;
5.приміщення заготівельного цеху деталей БЗСС інв. № 100046, площею 2138 кв.м., в т.ч. 360 побутових.
14.07.1995 року ВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано свідоцтво про право власності на групу інвентарних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Протягом 2014, 2016 та 2017 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .
Однак, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 12.07.2021 року здійснено повторну реєстрацію за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності, шляхом подвоювання різних відомостей про нерухоме майно.
Вартість нерухомого майна, щодо якого здійснено повторну реєстрацію, наступна:
-405900 грн. ремонтно-будівельної дільниці;
-355960 грн. будівлі вузла зворотного водопостачання (насоса);
-185250 грн. складу ремонтно-будівельної дільниці (компресорна).
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які стали підставою державної реєстрації права власності на приміщення заготівельного цеху загальною площею 359,2 кв.м, приміщення тарного відділу загальною площею 264,7 кв.м, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, договір купівлі-продажу серія та номер 2-2826, виданий 05.08.1994 та інші документи, які подавались особою для реєстрації права власності, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин щодо заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, та можуть бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стали підставою державної реєстрації права власності на приміщення заготівельного цеху загальною площею 359,2 кв.м, приміщення тарного відділу загальною площею 264,7 кв.м, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, договір купівлі-продажу серія та номер 2-2826, виданий 05.08.1994 та інші документи, які подавались особою для реєстрації права власності, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень)можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вищевказаних документів та документів у електронному вигляді.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників ІНФОРМАЦІЯ_9 існує реальна загроза приховання оригіналів вказаних вище документів, які знаходиться у володінні останніх, та що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можна буде використати їх як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду клопотання без його участі та його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх приховання чи підміни.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів та документів у електронному вигляді (здійснити виїмку):
-документів, які стали підставою державної реєстрації права власності на приміщення заготівельного цеху загальною площею 359,2 кв.м, приміщення тарного відділу загальною площею 264,7 кв.м, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 за Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, договір купівлі-продажу серія та номер 2-2826, виданий 05.08.1994 та інші документи, які подавались особою для реєстрації права власності, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1