Справа № 464/3410/22
пр.№ 1-кс/464/888/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавач ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.07.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 16.07.2022 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 16.07.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.07.2022 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16.07.2022 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.07.2022, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки Jeep Cherokee який знаходився за кордоном, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 97200 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Як вбачається із звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у ОСОБА_6 замовив авто марки Jeep Cherokee 1995 року випуску. Зі слів ОСОБА_6 авто знаходилося за кордоном і він вимагав предоплату в розмірі 21600 гривень, які ОСОБА_5 , перерахував. В подальшому на кордоні займався оформленням документів ОСОБА_7 , який вимагав кошти на оплату штрафів з попереднього власника. ОСОБА_5 , оплатив двома платежами на суму 29900 та 9700 грн. Надалі ОСОБА_7 вимагав кошти за переоформлення документів і ОСОБА_5 , оплатив ці послуги двома платежами в сумі 29900 та 6100. Загальна сума становила 97200 грн., яка була перерахована на банківську картку за номером № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що все добре та машина виїхала на Україну. Після чого на зв`язок вони більше не виходили. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
На розгляд клопотання дщізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.07.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 16.07.2022 по 08.08.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 16.07.2022 по 08.08.2022.
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.07.2022 по 08.08.2022.
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16.07.2022 по 08.08.2022.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1