Справа №463/4092/22
Провадження №1-кс/463/2809/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджених та діючих в період часу з 2008 по 2022 роки;копії наказів про призначення/звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та протоколів загальних зборів щодо їх призначення/звільнення;листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Державним управлінням справами, ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 2008 по 2022 роки щодо укладення та виконання умов договору оренди Готельного комплексу загальною площею, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймались рішення щодо укладення договору оренди Готельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та інших договорів щодо оренди в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рухомого/не рухомого майна;договори оренди Готельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, тощо;інші договори оренди майна (рухомого та нерухомого) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2008 по 2022 роки, з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, тощо, а також листуванням щодо кладення відповідних договорів;документи які підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2008 по 2022 роки податків, зборів та накладні витрати, які стосуються використання, обслуговування та експлуатації земельної ділянки, розташованої під готельним комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також всіх будівель і споруд розташованих на ній, включаючи плату за землю (земельний податок тощо);протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких приймались рішення щодо зміни складу засновників товариства в період часу з 2008 по 2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення п. 3.8, п. 7.4.6 Статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п. 2.7.1, 2.7.2, п. 10.2, 10.5 положення «Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №299 від 20.02.2007 та листа №10-27-4348 від 20.03.2007, «Про затвердження примірного положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ІНФОРМАЦІЯ_5 », без проведення конкурсу з визначення орендаря на конкурентних засадах (тендері), 17.04.2009 погодили та передали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору оренди № 8-485 Готельний комплекс загальною площею 33019,800 квадратних метрів, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.
Засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , органом управління корпоративними правами акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Державне управління справами.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою та підтверджують повноваження для передачі/отримання в оренду готельного комплексу загальною площею, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою вилучення копій зазначених документів, 02.05.2022 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідь на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №20/02-02-22 від 20.05.2022 повідомило, що запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді постановленої в порядку ст. 159-164 КПК України.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містит комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000213 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000213 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: копії статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджених та діючих в період часу з 2008 по 2022 роки;копії наказів про призначення/звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та протоколів загальних зборів щодо їх призначення/звільнення;листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Державним управлінням справами, ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 2008 по 2022 роки щодо укладення та виконання умов договору оренди Готельного комплексу загальною площею, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймались рішення щодо укладення договору оренди Готельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та інших договорів щодо оренди в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рухомого/не рухомого майна;договори оренди Готельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, тощо;інші договори оренди майна (рухомого та нерухомого) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2008 по 2022 роки, з усіма додатками та додатковими угодами, накладні, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, тощо, а також листуванням щодо кладення відповідних договорів;документи які підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2008 по 2022 роки податків, зборів та накладні витрати, які стосуються використання, обслуговування та експлуатації земельної ділянки, розташованої під готельним комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також всіх будівель і споруд розташованих на ній, включаючи плату за землю (земельний податок тощо);протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких приймались рішення щодо зміни складу засновників товариства в період часу з 2008 по 2022 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1