Справа № 195/1547/22
У Х В А Л А

іменем України

31.08.2022 року

с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 31.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).

Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від від 24.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №237417 від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 20.08.2022 приблизно о 18:20 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_3 , та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 27929,05 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.(«ЄО»№18498 від 23.08.2022).

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 від 24.08.2022, цього ж дня о 11:00 годині, за допомогою месенджеру у Всесвітні мережі Інтернет «Телеграм» здійснено виклик на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », на який відповіла дівчина, яка представилась, як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на теперішній час вона знаходиться в Англії. В ході бесіди ОСОБА_3 , повідомила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживала за адресою: АДРЕСА_1 , але у зв`язку зі збройною агресією російської федерації та окупацією міста Бердянськ Запорізької області 07.06.2022 року виїхала з тимчасово окупованої території та приблизно з 25 липня 2022 року перебуває у Англії.

З приводу заяви, вона повідомила, що в її користуванні знаходиться банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 .

Так, 20 серпня 2022 року приблизно о 18:20 на належний їй номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_3 », та в телефонній розмові повідомили, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що з її кредитної картки є вірогідність того, що знімуть грошові кошти, для того щоб операція не відбулась, то потрібно нажати «1», для зв`язку з оператором.

Далі, ОСОБА_3 , натиснула на своєму мобільному телефоні «1», та зв`язалась з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це був чоловічий голос, який повідомив, що їй було підвищено кредитний ліміт, та що з її картки намагаються зняти грошові кошти, та повідомив, що з`єднає її з службою безпеки, та що потрібно буде слідкувати та виконувати надані ним вказівки.

В подальшому з нею почав розмовляти чоловік, який нібито представився співробітником служби безпеки, який сказав, щоб вона зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвала які в неї є картки та у якій сумі грошові кошти на її картках, на що ОСОБА_3 , відповіла, що грошові кошти на картках в яких були суми у тих і залишились. Далі він повідомив, що пере випустить їй нову банківську картку, та сказав, що необхідно перейти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести зі своєї картки

№ НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_4 грошові кошти. В подальшому вона зі своєї картки перерахувала грошові кошти у сумі 27949, 05 гривень. Далі представник служби безпеки повідомив, що необхідно видалити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановити його заново, однак вона цього не зробила та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином їй була завдана майнова шкода на загальну суму 27949, 05 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_3 , з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУНОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУНОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до наступної інформації:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 20.08.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

31.08.2022