Справа № 674/369/22
Провадження № 1-кс/674/30/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

07 квітня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1000039 від 30 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 28.03.2022 невідома особа під приводом продажу міні трактора оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 86 000, які останній перевів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.

30.03.2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази, що 27 березня 2022 року в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж міні трактора. Зателефонувавши на номер телефону який був в оголошенні НОМЕР_2 під час спілкування з невідомою особою обговорювали умови купівлі трактора, картоплесажалки, копалки, фрези. Домовившись про купівлю трактора, згідно із оголошенням, вони дійшли до наступного, а саме потерпілий повинен відправити кошти в сумі 7 000 гривень як передплату за послуги фури та водія, який від їхньої фірми повезе в м. Дунаївці вибраний трактор.

28.03.2022 через термінал в м. Дунаївці у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 7000 гривень на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 29.03.2022 біля 09.30 год. потерплий за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_3 в м. Дунаївці, здійснив наступний переказ коштів за купівлю трактора, а саме: 29 295 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; 29 295 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; 21 215 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

Після оплати зв`язок із невідомою особою втрачений та трактор потерпілому не надійшов. В загальному сума збитків становить 86 845 грн. включаючи комісії за операції. Відповідно до коду банку по номеру картки, перші 6 цифр, тобто ( НОМЕР_6 ) є кодом банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 а саме, повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв на відкриття банківських рахунків та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.01.2022 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення коштів на банківський картковий рахунок рахунку № НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у

користуванні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за адресою АДРЕСА_1 , а саме,

повну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , заяв на відкриття банківського рахунку та додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності інші документи, що підтверджують фізичну та/або юридичну особу), інформації про надходження та зняття коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , місця зняття коштів по даному банківському картковому рахунку, фотозображення особи, здійсненні на камери відео-фотоспостереження банкоматів, під час зняття коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2022 по термін дії ухвали, а також надати можливість вилучення даної інформації на друкованому та/або цифровому чи іншому носії.

Ухвала діє до 06.05.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1