Справа № 357/9352/22
У Х В А Л А

17 жовтня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна-

У С Т А Н О В И В:

16.10.2022 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання про арешт тимчасово вилученого майна старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження № 0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розробили протиправний механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення підшукування громадян призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, а в подальшому, за сприянням невстановлених осіб налагодили виготовлення таким особам документів про навчання у вищих навчальних закладах за кордоном, а також виготовлення документів про підтвердження статусу особи, яка заброньована на період мобілізації та на воєнного часу за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вказані документи слугують підтвердженням того, що відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» особа має право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із чим військовий комісаріат заперечень щодо її виїзду з України у встановленому порядку для проходження навчання за кордоном не має. В подальшому, на виконання вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у серпні 2022 року, під час розмови з ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що він підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, повідомив про можливість виготовлення йому документів на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном або документів про статус волонтера , які дають підставу для безперешкодного виїзду за кордон. При цьому, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_9 , що за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України та виготовлення йому документів він повинен надати йому грошову винагороду, в залежності від виду документів, в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот ) або 5 500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Згодом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, під час зустрічі із останнім 13.09.2022 близько 12 год 30 хв в кафе «Beef burgers», що по вул. Соборна в м. Фастів Київської області, повідомили про необхідність надання їм частини грошових коштів для початку виготовлення документів, що дадуть йому підставу для безперешкодного виїзду з території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». На виконання домовленостей, 23.09.2022 близько 16 год. 30 хв. в с.Ковалівка Фастівського району Київської області, ОСОБА_9 під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав йому 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США, що еквівалентно 54840 грн. згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.Крім того, у подальшому, на виконання домовленостей, 29.09.2022 близько 16 год. 50 хв. в с.Ковалівка Фастівського району Київської області, ОСОБА_9 під час зустрічі ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав йому 2000 (дві тисячі) доларів США, що еквівалентно 73120 грн. згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості частини винагороди за виготовлення документів з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на виконання своєї злочинної ролі, з метою незаконного переправлення ОСОБА_9 за кордон, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували виготовлення наказу голови Запорізької обласної державної адміністрації №315 від 07.10.2022 та листа Запорізької обласної державної адміністрації №0848/2715 від 07.10.2022 відносно ОСОБА_9 , які дають право останньому безперешкодно перетнути державний кордон у статусі водія громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (). Вказані документи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 14.10.2022 близько 14 год. 00 хв. по вул. Соборна в м. Фастів Київської області передали ОСОБА_9 , пояснивши при цьому деталі подальшого перетину кордону, який в свою чергу на виконання домовленостей, діючи під контролем правоохоронних органів, передав їм 2000 (дві тисячі) доларів США, що еквівалентно 73120 грн. згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату, в якості останньої частини винагороди за виготовлення документів та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України. 14.10.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, в ході якого під час особистого обшуку ОСОБА_8 , виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта банку «ОЩАДБАНК» червоного кольору № НОМЕР_1 дісна до 07/25 « НОМЕР_2 », карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» синього кольору № НОМЕР_3 дійсна до 12/24 «UNIVERSAL», клубна карта «БудМаркет», клубна карта «Леруа Мерлен», клубна карта «Епіцентр Вигода», карта «KYIV Smart Card», три пластикові картки з сім карт ТОВ «лайфселл» (без сім-карток) з номерами штрих-кодів , , та гаманець чорного кольору які поміщено до паперового конверту з ідентифікуючими написами. Також, після проведення огляду дві банківські карти та три карти з сім-карт ТОВ «лайфселл» разом із первинним упакуванням запаковано до СП № НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , клубна карта «БудМаркет», клубна карта «Леруа Мерлен», клубна карта «Епіцентр Вигода», карта «KYIV Smart Card» та гаманець чорного кольору поміщено до паперового конверту жовтого кольору. Грошові кошти в сумі 710 грн, з яких три купюри номіналом по 200 грн з серіями та номерами ДА1127978, ГБ4579611, ЗБ2278280, одна купюра номіналом 50 грн з серією та номером ФИ8978600, три купюри номіналом 20 грн з серіями та номерами ЧГ6089247, ЮЕ5133151, ЕГ5032198, та одна купюра номіналом 2 долари США з серією та номером L16768381A які знаходяться в паперовому конверті. Дротові навушники білого кольору з написами «Panasonic» грошові кошти монети в сумі 15 грн, одна монета номіналом 10 грн, дві монети номіналом 2 грн, одна монета номіналом 1 грн та 5 Великобританських Пенні які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду грошові кошти в сумі 710 грн, 2 долари США, 15 грн та 5 Великобританських Пенні разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183224, навушники білого кольору з написами «Panasonic» запаковано до паперового конверту. В`язка ключів, в якій скріплено 4 металеві ключі які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду 4 металеві ключі разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183225. Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук з серіями та номерами ML42293817A, PL16187297A які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду грошові кошти в сумі 100 доларів США разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183226, складний багатофункціональний ніж довжиною 17 см, з лезом довжиною 7 см, рукояткою довжиною 10 см сірого кольору з написом «kwb GERMANY GBHM», та канцелярським ножем які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби СП № PSP7129099 та який після проведення огляду запаковано до конверту жовтого кольору. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, з лівого боку від екрану якого маються 2 кнопки, з правого боку мається одна кнопка, екран телефону пошкоджений розбите скло по всій поверхні. На зворотній поверхні телефону мається напис «Samsung» та у верхній частині розташована камера, сканер відбитку пальця та ліхтар. При натисканні на кнопку розблокування вмикається екран блокування, тобто телефон перебуває в робочому стані. Після проведення огляду мобільний телефон «Samsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP2153838 та який після огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виходячи з того, що під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , виявлено та вилучено предмети та речі, які можуть бути безпосередньо предметами вчинення вказаного злочину, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути конфісковані як покарання, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

У судове засідання прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та заступник начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не прибули, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали до суду заяву, в якій просять розглянути клопотання у їх відсутність, а також в своїй заяві вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Також від адвоката ОСОБА_11 та підозрюваного ОСОБА_8 надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі, просять дане клопотання вирішити на розсуд суду.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Так, слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000233 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з протоколу огляду предметів від 15.10.2022 року під час проведення особистого обшуку ОСОБА_8 , виявлено та вилучено предмети та речі, які можуть бути безпосередньо предметами вчинення вказаного злочину, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути конфісковані як покарання, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

Постановою заступника начальника ВРЗ СПЖТЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 від 15.10.2022 визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000233 від 01.09.2022 в якості речових доказів: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , карта банку «ОЩАДБАНК» червоного кольору № НОМЕР_1 дісна до 07/25 « НОМЕР_2 », карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» синього кольору № НОМЕР_3 дійсна до 12/24 «UNIVERSAL», клубна карта «БудМаркет», клубна карта «Леруа Мерлен», клубна карта «Епіцентр Вигода», карта «KYIV Smart Card», три пластикові картки з сім карт ТОВ «лайфселл» (без сім-карток) з номерами штрих-кодів , , та гаманець чорного кольору які поміщено до паперового конверту з ідентифікуючими написами. Також, після проведення огляду дві банківські карти та три карти з сім-карт ТОВ «лайфселл» разом із первинним упакуванням запаковано до СП № НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , клубна карта «БудМаркет», клубна карта «Леруа Мерлен», клубна карта «Епіцентр Вигода», карта «KYIV Smart Card» та гаманець чорного кольору поміщено до паперового конверту жовтого кольору. Грошові кошти в сумі 710 грн, з яких три купюри номіналом по 200 грн з серіями та номерами ДА1127978, ГБ4579611, ЗБ2278280, одна купюра номіналом 50 грн з серією та номером ФИ8978600, три купюри номіналом 20 грн з серіями та номерами ЧГ6089247, ЮЕ5133151, ЕГ5032198, та одна купюра номіналом 2 долари США з серією та номером L16768381A які знаходяться в паперовому конверті. Дротові навушники білого кольору з написами «Panasonic» грошові кошти монети в сумі 15 грн, одна монета номіналом 10 грн, дві монети номіналом 2 грн, одна монета номіналом 1 грн та 5 Великобританських Пенні які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду грошові кошти в сумі 710 грн, 2 долари США, 15 грн та 5 Великобританських Пенні разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183224, навушники білого кольору з написами «Panasonic» запаковано до паперового конверту. В`язка ключів, в якій скріплено 4 металеві ключі які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду 4 металеві ключі разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183225. Грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук з серіями та номерами ML42293817A, PL16187297A які поміщено до паперового конверту та після проведення огляду грошові кошти в сумі 100 доларів США разом із первинним упакуванням запаковано до СП № PSP1183226, складний багатофункціональний ніж довжиною 17 см, з лезом довжиною 7 см, рукояткою довжиною 10 см сірого кольору з написом «kwb GERMANY GBHM», та канцелярським ножем які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби СП № PSP7129099 та який після проведення огляду запаковано до конверту жовтого кольору. Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, з лівого боку від екрану якого маються 2 кнопки, з правого боку мається одна кнопка, екран телефону пошкоджений розбите скло по всій поверхні. На зворотній поверхні телефону мається напис «Samsung» та у верхній частині розташована камера, сканер відбитку пальця та ліхтар. При натисканні на кнопку розблокування вмикається екран блокування, тобто телефон перебуває в робочому стані. Після проведення огляду мобільний телефон «Samsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 які поміщено до поліетиленового пакету експертної служби № PSP2153838 та який після огляду разом із первинним упакуванням запаковано до СП № ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні. підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заступник начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 довів у поданому клопотанні, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення, для встановлення відомостей, що міститься у вище зазначених речах та предметах шляхом проведення судових експертиз, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і зважаючи на те, що майно, на яке просить заступник начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та визнане постановою слідчого від 15.10.2022 є речовими доказом, а також, враховуючи наявність даних, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо вилученого майна, а тому положення п.1 ч. 3 ст. 132 КПК України допускають у цьому випадку застосування такого заходу як арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 98, п. 3, п. 1, п 4 ч. 2 ст. 167, 170,175, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, для арешту тимчасово вилученого майна,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0000233, відомості про яке 01 вересня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: карту банку «ОЩАДБАНК» червоного кольору № НОМЕР_1 дісна до 07/25 « НОМЕР_2 », карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» синього кольору № НОМЕР_3 дійсна до 12/24 «UNIVERSAL», три пластикові картки з сім карт ТОВ «лайфселл» (без сім-карток) з номерами штрих-кодів , , та гаманець чорного кольору які поміщено до паперового конверту з ідентифікуючими написами, грошові кошти в сумі 710 грн, з яких три купюри номіналом по 200 грн з серіями та номерами ДА1127978, ГБ4579611, ЗБ2278280, одна купюра номіналом 50 грн з серією та номером ФИ8978600, три купюри номіналом 20 грн з серіями та номерами ЧГ6089247, ЮЕ5133151, ЕГ5032198, та одна купюра номіналом 2 долари США з серією та номером L16768381A, грошові кошти монети в сумі 15 грн, одна монета номіналом 10 грн, дві монети номіналом 2 грн, одна монета номіналом 1 грн та 5 Великобританських Пенні, в`язку ключів, в якій скріплено 4 металеві ключі, грошові кошти в сумі 100 доларів США купюрами номіналом 50 доларів США в кількості 2 штук з серіями та номерами ML42293817A, PL16187297A, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору IMEI: НОМЕР_5 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_6 із забороною користування, володіння та розпорядження з метою збереження речових доказів, запобіганням їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та можливістю подальшого проведення по вказаним об`єктам відповідних судових експертиз, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_1