Справа № 202/2890/22
Провадження № 1-кс/202/2257/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у рамках кримінального провадження №0000033 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2022 прокурор звернулася до суду з вказаним клопотанням та просила слідчого суддю надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів, а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ) (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме до руху коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 23.03.2021 по 31.12.2021.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні.

Заслухавши прокурора, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність перевірки факту здійснення оплати за договором від 23.03.2021 №14, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з повним зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ (ІПН), призначення платежів і сум платежів за період часу з 23.03.2021 по 31.12.2021, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_1 ) (адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Приписами ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однак, відповідно до п.207 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Крім того, відповідно до ст.62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора задоволенню не підлягає, так як відповідно до п.207 Перехідних положень КПК України тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Керуючись ст. ст. 160-163, п.207 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1