У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/9987/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а саме матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, а також інших документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 11 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПУО, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), документів, що підтверджують повноваження осіб на здійснення банківських операцій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації щодо місць розташування банкоматів та відділень з яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозаписів осіб, кошті проводили зняття грошових коштів з рахунку, інформації про фінансовий номер (номери) мобільного телефону який подавався власником рахунку, інформації про віддалений доступ до рахунку номер № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 11 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, в тому числі ІР адресів, інших ідентифікуючих ознак субєктів доступу з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у паперовому та на електронному носії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Контракти на поставку поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 25 серпня 2022 року проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , в ході якого встановлено отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ":25.09.2019 від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD; 11.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD; 24.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD; 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD; 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD; 18.11.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 24.12.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_13 2 558,20 USD.

Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 218,983.20 USD.

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " від ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іноземній валюті, у зв`язку із чим одразу здійснювався їх вільний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП " ОСОБА_14 " та ФОП ОСОБА_15 .

Зокрема, 26.09.2019 року на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " знаходиться 39 895,77 грн. 25.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26.09.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 1 121 290,54грн., які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27.09.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на імя ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11.03.2019.

Також, 11.10.2019 на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " знаходиться 143 403,63 грн. 11.10.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11.10.2019 року здійснює їх вільний продаж та отримує 976 533,00 грн., які зараховуються на їх рахунок. 11.10.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на імя ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору № 11/03/2019 вiд 11.03.2019.

Окрім цього, 24.10.2019 на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " знаходиться 193 820,51 грн. 24.10.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24.10.2019 року здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 501 943,70 грн., які зараховуються на їх рахунок. 24.10.2019 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на імя ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , вказуючи призначення оплата згiдно договору №24/1-10-19 вiд 24.10.2019 та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_5 відкритий у Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Тернополі на імя ПП " ОСОБА_14 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 вказуючи призначення оплата згiдно договору №23/1-10-19 вiд 23.10.2019 р.

Також, в ході огляду встановлено, що 15.01.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 600 300,00 грн. на рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на імя ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_8 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку № СФ-0000054 вiд 14.01.2020 р., 17.01.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 305 221,20 грн. на рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на імя ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_8 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури №СФ-0000077 вiд 17.01.2020р., 28.01.2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснює перерахування 856 066,33 грн. на рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ім`я ФОП ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_8 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури № СФ-0000126 вiд 28.01.2020р.

У зв`язку із зазначеним, є достатні підстави вважати, що таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " здійснювали дії направленні на конвертацію коштів та отримання її у готівковій формі за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_14 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 та ФОП ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Разом із тим, запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити та прослідкувати подальше використанні коштів отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " від ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема предметом якої було зерно сої, надходження грошових коштів за його придбання та реалізацію, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, встановити контрагентів фінансово-господарських відносин, підтвердити або спростувати факти надання поворотно-фінансової допомоги та здійснення реальної господарської діяльності з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадження

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 а саме матеріалів на відкриття банківського рахунку, у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, а також інших документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, детальну інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 11 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, із зазначенням: назви контрагентів, коду ЄДРПУО, номерів банківських рахунків, назви та МФО банківських установ, дати та часу проведення платежів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (види та номери платіжних документів), документів, що підтверджують повноваження осіб на здійснення банківських операцій від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації щодо місць розташування банкоматів та відділень з яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів, фото-відеозаписів осіб, кошті проводили зняття грошових коштів з рахунку, інформації про фінансовий номер (номери) мобільного телефону який подавався власником рахунку, інформації про віддалений доступ до рахунку номер № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 11 березня 2019 року по 10 квітня 2020 року, в тому числі ІР адресів, інших ідентифікуючих ознак субєктів доступу з яких здійснювався вхід до системи дистанційного обслуговування рахунків, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у паперовому та на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1