У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2409/22
Провадження № 1-кс/210/1456/22

"18" жовтня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000942 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000942 від 11.08.2022 р. за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового слідства доручено слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.08.2022 р., до ВП № 2 Криворізького РУП, поштою з ВП №4 Криворізького РУП, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2022 приблизно о 12:00 під час воєнного стану, невідома особа, заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить гр. ОСОБА_8 , чим спричинила шкоду останній на загальну суму 26 790 грн.

Слідчим було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що приблизно о 10:00-10:30 години 05.08.2022 року, знаходячись за місцем мешкання, на її номер ( НОМЕР_1 ) зателефонували з невідомого номеру, який саме не зберегла, та просто мовчали у трубку, нічого не казали.

Потім, об 11:41 годині 05.08.2022 року, потерпілій подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), запитали, де вона знаходиться, та повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_3 ), здійснюється ряд операцій на зняття грошових коштів, та запропонували заблокувати картку, на що вона погодилась. Так як потерпіла не була ініціатором жодних переводів та транзакцій, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), щоб дізнатися подробиці транзакцій та заблокувати картку, та оператор відповів, що її номер телефону не підв`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали, щоб вона звернулась у відділення їх банку.

08.05.2022 року потерпіла приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала картку (№ НОМЕР_3 ), отримала на її заміну нову, та виписку по старій картці. Через виписку виявила, що 05.08.2022 року невстановлені особи, отримавши доступ до картки гр. ОСОБА_7 , здійснили ряд транзакцій, а саме:

1. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

2. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

3. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

4. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

5. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

6. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

7. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

8. «Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

9. «Переказ на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , Відділення банку» на суму 26790,00 гривень без комісії (27500,23 гривні з комісією за переказ) від 05.08.2022 року.

Ініціатором даних транзакцій потерпіла не була, робила їх не вона, а невідомі особи, через що потерпіла поїхала до найближчого відділення поліції №4 Криворізького РУП, щоб написати заяву про вчинення щодо її кримінального правопорушення. Співробітники ВП №4 заяву прийняли, та направили її до відділення поліції №2 Криворізького РУП, так як одна із транзакцій була здійсненна на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . Збиток через дії невідомих осіб з використанням картки потерпілої, вона оцінює в 29 140,15 гривень.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було відображено, що вище зазначені дії з банківської картки потерпілої здійснювались на картку невстановленої особи.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком (№ НОМЕР_7 , на паперовому та магнітному носіях за період з 05.08.2022 по 14.10.2022, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, через яку були списання грошових коштів за період 05.08.2022 через картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку (№ НОМЕР_7 ) за період з 05.08.2022 по 14.10.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку. Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, взявши до уваги заяву слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 11.08.2022 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_6 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000942 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000942 від 11.08.2022 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять відомості за рахунком (№ НОМЕР_7 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 05.08.2022 по 14.10.2022, а саме:
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку (№ НОМЕР_7 ) за період з 05.08.2022 по 14.10.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку на який були переведені грошові кошти у період з 05.08.2022, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000942 від 11.08.2022 р.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1