Дата документу 27.06.2022 Справа № 554/4974/22
Провадження № 1-кс/554/6049/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавач СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 31.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2022 року близько 18:00 год. вона на банківську карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 6982 грн. за купівлю швацької фурнітури.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що 14.06.2022 року близько 18:000 год. ОСОБА_5 зателефонувала на невідомий номер телефону НОМЕР_2 котрий був вказаний в оголошенні про продаж текстильної липучки на сайті ОЛХ та замовила даний виріб на суму 6948 грн. Кошти ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому не отримавши виробу вимагаючи від продавця повернення коштів отримала лише 3000 грн. З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунківз 01.03.2022 по день виконання ухвали судуіз зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться уКНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів на особу котра відкрила банківський рахунок.
-виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_1 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.03.2022 по 27.06.2022 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов`язатибанк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФОНОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунокНОМЕР_1 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період з 01.03.2022 по 27.06.2022 року із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;
Роз`яснити службовим особам банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1