Справа № 186/731/22
Провадження № 1-кс/0186/212/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

31 серпня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000054 від 18.08.2022 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 надала пояснення про те, що 24.06.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона має зарплатний та кредитний рахунки. Чоловік повідомив, що з її банківських карток знімають грошові кошти і щоб припинити ці операції вона повинна назвати йому код, який надійде у СМС-повідомленні. Вона надала невідому чоловіку код, який надійшов у СМС-повідомленні, а наступного дня звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що з її кредитного рахунку було знято грошові кошти у сумі 50000 грн. та з зарплатного рахунку було знято 2000 грн. Крім того вона надала копії квитанцій, згідно до яких з її банківських рахунків було виконано наступні операції: переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4825 грн.; переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4740 грн.; оплата телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2325 грн.; оплата телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2325 грн.; переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4825 грн.; переказ грошових коштів на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4740 грн.; переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4825 грн.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , а саме: руху коштів по вказаним банківським картам у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким належить картки НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у банківській установі у Дніпровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , а саме: руху коштів по вказаним банківським картам у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать картки НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
18 серпня 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів по банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по вищезазначеним картам у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким належать вищезазначені картки, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені матеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , а саме про рух коштів по вказаним банківським картам у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким належать картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Дніпровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , а саме про рух коштів по вказаним банківським картам у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .