печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені наступні фактичні обставини кримінальних правопорушень що, представники Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,) та представники Благодійної Організації « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) перебуваючи у злочинній змові протягом 2022 року під час воєнного стану здійснюють ввезення на митну територію України товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому використовують не за призначенням, а реалізовують в з метою отримання прибутку.

05.08.2022 року ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку реалізував три транспортні засоби ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, а саме Mazda модель BT-50 н.з. НОМЕР_4 , Nissan модель Navara н.з. H7 CHD та Toyota модель Hilux VIN: н.з. НОМЕР_5 ,які знаходилися на території по АДРЕСА_3 , за, що отримали від ОСОБА_8 , грошових кошті у вигляді переказу на рахунок у сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень та висловили потребу передати сумі 1470000 (один мільйон чотириста сімдесят тисяч) гривень.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_6 ), де відкрито рахунок, № НОМЕР_7 Благодійної Організації «Волонтерський Центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) а також рахунки по банківській карті НОМЕР_8 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 та рахунки по банківській карті НОМЕР_10 що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 а саме інформації в копіях щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаним суб`єктом та фізичними особами, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000478 а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області, ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , де відкрито рахунок, № НОМЕР_7 Благодійної Організації «Волонтерський Центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,) а також рахунки по банківській карті НОМЕР_8 що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 та рахунки по банківській карті НОМЕР_10 що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 а саме інформації в копіях щодо руху коштів по рахунках, відкритих вказаним суб`єктом та фізичними особами, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/22261/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія Столична філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ

29.08.2022 р.