Справа № 333/3214/22
Провадження № 1-кс/333/917/22
УХВАЛА

Іменем України
18 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001042 від 27.07.2022 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № б, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів 28.06.2022 в електронному та паперовому носіях інформації; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001042 від 27.07.2022 року за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.07.2022 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали перевірки від оперуповноваженого СКП ВП №4 щодо заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28.06.2022 року, приблизно о 14 годині 20 хвилин, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у розмірі 11000 гривень, тим самим завдала заявниці майнову шкоду на зазначену суму (ЄО 15402, 12582).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.06.2022 року, приблизно о 14-22 год., коли вона знаходилась у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 їй на номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий абонентський номер НОМЕР_2 та чоловічий голос представився ОСОБА_5 представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також чоловік повідомив ОСОБА_4 , що з її рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено грн. трансакції по 500 гривень на номер, який знаходиться в РФ. Пояснив, що це є незаконно та карається законом. Але пояснив, що через 15 хвилин вони зможуть допомогти повернути грошові кошти, але треба буде виконати надані ними інструкції. На що потерпіла відмовилась та закінчила розмову. Але вказаний чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 тільки вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_3 , сказав, що ми втрачаємо час по поверненню грошових коштів. Після чого відразу надіслав два смс - повідомлення з кодом підтвердження та пояснив, що це повернення горошкових коштів потерпілої. Попросив сказати йому ці коди, що і зробила потерпіла. Після чого ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , був жіночий голос, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але потерпіла відразу поклала трубку. Далі ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповіла, що з нею трапилось, а їй повідомили, що вона натрапила на шахраїв. У відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 10999 гривень на інший розрахунковий рахунок.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10999 гривень.

Також ОСОБА_6 надала слідству довідку про рух грошових коштів по її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від 28.06.2022.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 28.06.2022 року, які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, будучі своєчасно та належним чином повідомлений про дату, час та розгляд клопотання у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце слухання справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі. В силу ч. 4 ст. 234 КПК його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України представники Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучі належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, жодних заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001042).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_7 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001042 від 27.07.2022 року задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001042 від 27.07.2022 року, та іншим слідчим, що входять дослідчої групи у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № б, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів 28.06.2022 року в електронному та паперовому носіях інформації;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.09.2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 18 серпня 2022 року.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1