Справа № 190/1363/22
Провадження №1-кс/190/249/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

12.10.2022 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 01.09.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 31.08.2022 року вона здійснила оплату на доставку дров на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн. та очікуваного товару не отримала.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:15 год. 31.08.2022 року по 30.09.2022 року за по банківській картці № НОМЕР_2 ; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12.15 год. 31.08.2022 року по 30.09.2022 року за № НОМЕР_2 ; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карти № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12.15 год. 31.08.2022 року по 30.09.2022 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12.15 год. 31.08.2022 року по 30.09.2022 року.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 01.09.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.09.2022 року остання пояснила, що 31.08.2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про продаж дров, де в ході розмови із продавцем, з яким спілкувалась за номером мобільного телефону № НОМЕР_3 домовились про купівлю-продаж дров в кількості 10 м3 вартістю 8000 грн., які на прохання потерпілої перерахував її син ОСОБА_6 31.08.2022 року близько 12.15 год. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на банківську карту продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як предоплату за товар не отримавши останнього.

Згідно копії платіжного доручення № ECM_P24A213603049O12865 від 31.08.2022 року встановлено, що 31.08.2022 року о 12.51 год. з рахунку НОМЕР_5 перераховано кошти у сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів за період 00.00 год. 01.09.2022 року по 23.59 год. 30.09.2022 року за рахунком № НОМЕР_2 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Банках за даний період часу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:15 год. 31.08.2022 року по 23.59 год. 31.08.2022 року за по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 12.15 год. 31.08.2022 року по 23.59 год. 31.08.2022 року за № НОМЕР_2 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у особи, власника карти № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12.15 год. 31.08.2022 року по 23.59 год. 31.08.2022 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 12.15 год. 31.08.2022 року по 23.59 год. 31.08.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1