Провадження № 1-кс/686/5795/22
УХВАЛА

08 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000334,

встановив:
Старший дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що «19.06.2022 року близько 15.40 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», у соціальній мережі інтернет на сайті OLX, вказавши номер рахунку НОМЕР_1 та реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , 30 260 грн.

23.06.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 19.06.2022, переглядаючи мережі інтернет на сайті OLX, він знайшов об`яву про продаж автомобіля марки «Mitsubishi Pajero». Під час листування з невідомою особою домовились про купівлю автомобіля та виріши оплату здійснити, перерахувавши грошові кошти на банківську карту, номер якої було зазначено невідомою особою під час листування, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Боярка Київської області. Погодившись на пропозицію невідомої особи, ОСОБА_5 перерахував із свої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 30260 грн. Після чого, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_5 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 00:00 год. 19.06.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає сторону кримінального провадження, яка звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, до документів, які містять інформацію про: « номер карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; дату, місце, спосіб та час зняття коштів з вказаного рахунку, за період часу з 00:00 год. 19 .06.2022 р. по час виконання ухвали; інформацію про номери телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунків, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP-адреса, МАС-адреса), з яких здійснювався вхід по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку, в період часу з 00.00 год. 19.06.2022 р. по час виконання ухвали, з можливістю їх вилучення.» При цьому, дізнавачем зазначено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить потерпілому ОСОБА_5 та був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, однак, вказана обставина доданими матеріалами не підтверджена, натомість, в матеріалах справи, зокрема, у витягу ЄРДР та протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію за зверненням ОСОБА_5 від 23.06.2022 р., наявні відомості стосовно здійснення ОСОБА_5 переказу грошових коштів, у якості завдатку за автомобіль, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , реквізити якої були вказані у відповідному оголошенні про продаж автомобіля. Будь-яких доказів того, що потерпілим дійсно було здійснено платіж на вказаний картковий рахунок, який належить невідомій особі, матеріали клопотання не містять.

Крім того, дізнавачем у клопотанні не доведено, що документи, до яких він планує отримати доступ, за такий тривалий період часу, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000334, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 19.06.2022 р., відсутні й у клопотанні дізнавача відомості про те, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, та що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні, яке не є обґрунтованим, не довів, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а також, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000334, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя