Провадження № 1-кс/686/6828/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000440 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок / картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000440 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022 року близько 14 год. 45 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому під приводом купівлі взуття оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті "OLX" дізнавшись реквізити банківської картки зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 2400 грн.

28.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 25.07.2022, близько 14:10 год гр. ОСОБА_4 , виставила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж взуття, поставивши ціну за нього 400 грн. Того ж дня, близько 14:40 год., перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон останньої надійшло смс-повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_5 , з мобільного номеру НОМЕР_2 , про те, що остання зацікавлена у даній покупці товару та запропонувала надіслати взуття через «ОЛХ доставку», на що гр. ОСОБА_4 погодилась.

Після чого, невідома особа надіслала посилання для начебто оформлення замовлення, яке виявилось фішинговим сайтом, по якому остання перейшла, та вказала всі дані власної картки, а саме номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін дії та CVV-код, після чого з банківської картки останньої було списано грошові кошти у сумі 2400 грн. Куди кошти було перераховано, остання не знає.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000440 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у голови правління голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали;

- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 15.07.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок / картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 05 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1