печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_68,

при секретарі ОСОБА_69,

за участю представника володільця майна ОСОБА_70

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_71 в інтересах ТОВ «Сіті Голдплюс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000134,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_71 в інтересах ТОВ «Сіті Голдплюс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яке вилучене під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях ТОВ «СІТІ ГОЛДПЛЮС» за адресою АДРЕСА_1.

В обґрунтування скарги зазначає, що у органу досудового розслідування не має жодної правової підстави для утримання тимчасово вилученого під час обшуку ТОВ «СІТІ ГОЛДПЛЮС» майна.

Під час проведення обшуку вилучені речі, дозвіл на вилучення яких, слідчим суддею не надавався. Арешт в установленому законом порядку не накладено, а тому майно підлягає поверненню.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду скарги.

Тому, слідчий суддя з розглянув вказану скаргу за відсутності слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши доводи представника володільця майна, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001082 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні вручене повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім цього, у цьому провадженні також вручені повідомлення про підозру ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, у ОСОБА_1 , який перебував в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, з корисливих мотивів виник умисел на вчинення низки тяжких злочинів з метою надшвидкого особистого збагачення у спосіб, який суперечить нормам діючого чинного законодавства України.

Встановлено, що співучасниками злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, яка підтверджує факти їх протиправної діяльності, використовується нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2021 у справі № 757/34208/21-к надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (інп НОМЕР_3 ), ТОВ «Сянок» (), ТОВ «Віслок ЛТД» (), ТОВ «Фірма Альянс Девелопмент» () та Львівській міській раді () та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності «B2B Jewelry», «Diamond Way», а також нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: TOB «Електрум Пеймент Сістем» (), ТОВ «Інтеркамбіо» (), ТОВ «Пей-Маркет» (), БО БФ «Зимородок» (), ТОВ «ВІНГОЛД» (), ТОВ «Дєва» (), ТОВ «Навідад» (), ТОВ «Джаст Голд» (), ТОВ «Дірект Лайт» (), ТОВ «Маст Югаторг» (), Підприємство Агрест (), ТОВ «Емісон» (), ТОВ «Маквенс ЛТД» (), ТОВ «Тескос» (), ТОВ «Літер Інтеграція» (), ТОВ «Авенто Систем» (), ТОВ «Профдарк Трейд» (), ТОВ «Кларус Систем» (), ТОВ «Жарник» (), ТОВ «Сейл Медіа» (), ТОВ «Гротеск Билдінг» (), ТОВ «Деск Топ» (), ТОВ «Родзинський Капітал» (), «Підприємство обєднання громадян «Заграва» (), ТОВ «Ювеліреліт Стиль» (), ТОВ «Оріенталь Плюс» (), ТОВ «Беррі Веар» (), ТОВ «Мастер Ед» (), ТОВ «Таміра Торг» (), ТОВ «СВ Парк» (), ТОВ «Голден Сільвер» (), ТОВ «Роклен» (), ТОВ «Сенд Юкрейн» (), ТОВ «Джевелрі 585» (), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_47 , а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Під час проведення обшуку 22.07.2022 за вказаною адресою вилучене майно, про повернення якого просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та документів, які б підтверджували той факт, що майно, яке вилучено 22.07.2021 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, належить саме ТОВ «СІТІ ГОЛДПЛЮС».

Враховуючи, що слідчому судді не надано доказів, щодо належності вилученого майна саме ТОВ «СІТІ ГОЛДПЛЮС», то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_71 в інтересах ТОВ «Сіті Голдплюс» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000134 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_68