Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4980/22
Провадження № 1-кс/711/1567/22
У Х В А Л А

05.10.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у рамках кримінального провадження №0000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що 09.03.2022 розпорядженням міського голови м. Черкаси відповідно до вимог ЗУ «Про основи національного спротиву» та постанови Кабінету Міністрів України №1449 від 29.12.2021 «Про добровольчі формування територіальних громад» утворено добровольче формування КП «ЧЕЛУАШ» територіальної оборони. Наказом командувача сил територіальної оборони Збройних Сил України №155 від 09.04.2022, ОСОБА_5 призначено командиром добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади. В той же день між Міністерством оборони України та ОСОБА_5 укладено контракт добровольця територіальної оборони.

Згідно протоколу Черкаської міської територіальної виборчої комісії Черкаського району Черкаської області від 06.11.2020 обраний депутатом Черкаської міської ради 9-го скликання.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-IX від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом №133/2022 від 14.02.2022, затвердженим Законом України №2119-IX від 15.03.2022, Указом №259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України №2212-IX від 21.04.2022, Указом №341/2022 від 17.05.2022, затвердженим Законом України №2263-IX від 22.05.2022, Указом №573/2022 від 12.08.2022, затвердженим Законом України №2500-IX від 15.08.2022), в Україні діє воєнний стан.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про основи національного спротиву» добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Згідно з ч. 3 Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1449 від 29.12.2021 (далі Положення), командир добровольчого формування є відповідальним за діяльність добровольчого формування. Командир визначає завдання членам добровольчого формування з урахуванням їх спроможностей та за потреби структуру добровольчого формування.

Відповідно до ч. 20 Положення, командир добровольчого формування ухвалює рішення про зарахування до членства у добровольчому формуванні протягом семи робочих днів або надає особі обґрунтовану відмову в зарахуванні до членства на підставі критеріїв, визначених п. 16 та п. 17 Положення.

Згідно з ч. 21 Положення, контракт добровольця територіальної оборони укладається між командиром добровольчого формування та особою, яка подала заяву щодо членства в добровольчому формуванні.

Тобто, в силу покладених на ОСОБА_5 як командира добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади службових обов`язків, останній наділений організаційно-розпорядчими функціями та, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» установлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти; бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, наведених у додатку 2, а саме пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери (збільшувачі) нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення, здійснюється відповідно за умови подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за формою, наведеною в додатку 3.

Зазначений лист оформлюється кінцевим користувачем товарів гуманітарної допомоги, яким є орган військового управління, визначений Міністерством оборони, правоохоронний орган, інше військове формування, утворене відповідно до закону, Адміністрація Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації чи підпорядкований підрозділ, визначений нею, або інший суб`єкт, що здійснює боротьбу з тероризмом відповідно до закону, та засвідчується його печаткою.

Зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації, або в інших суб`єктах, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків.

Так, ОСОБА_5 , будучи командиром добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище 12.05.2022, знаходячись у м. Черкаси за невстановлених обставин, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» склав сертифікат кінцевого споживача від імені добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади від 12.05.2022 на переміщення через державний кордон гуманітарної допомоги від Діаспори Чикаго США, в тому числі 28 тепловізорів, зазначивши добровольче формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади місцем встановлення (використання) товарів та проставив на даному сертифікаті відтиск печатки добровольче формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади, а також відтиск свого факсимільного підпису.

Вказаний сертифікат в електронному вигляді 12.05.2022 було надіслано ОСОБА_6 , який на підставі даного документу здійснив ввезення гуманітарного вантажу на митну територію України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед якого були 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384.

Наступного дня ввезена гуманітарна допомога, в тому числі 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384, була отримана ОСОБА_5 у м. Черкаси та перевезена до місця знаходження добровольчого формування №6 Черкаської міської територіальної громади за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення своїх службових обов`язків як командира добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади та Постанови Кабінету Міністрів України №174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», не здійснив взяття в установленому порядку на облік та контроль дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань щодо використання 28 тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384 членами добровольчого формування №6 Черкаської міської територіальної громади.

У подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи на території добровольчого формування №6 Черкаської міської територіальної громади за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений час, але не пізніше 22.06.2022 передав ОСОБА_7 , який не був обізнаний про протиправні дії ОСОБА_5 тепловізійний монокуляр AGM Asp-MicroTM-384 з метою його продажу ОСОБА_8 .

Після чого, о 19 год. 23 хв. 22.06.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи поблизу будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив продаж ОСОБА_8 одного тепловізійного монокуляра AGM Asp-MicroTM-384, однієї пари навушників, однієї плитоноски, однієї пари окулярів, дві плити, тактичні рукавиці за кошти в сумі 70 000 грн.

При цьому, ОСОБА_5 , також діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення своїх службових обов`язків як командира добровольчого формування № НОМЕР_1 Черкаської міської територіальної громади, достовірно знаючи та маючи в своєму розпорядженні 27 тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384, які ним же умисно не взяті в установленому порядку на облік з метою унеможливлення контролю за дотриманням наданих ним гарантійних зобов`язань щодо їх використання за призначенням у період часу з 13.05.2022 по 22.06.2022 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин здійснив їх продаж третім особам.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №СЕ-19/124-22/7548-ТВ від 24.08.2022 середня ринкова вартість двадцяти восьми тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384 станом на 22.06.2022 становила 1 542 809 грн. 24 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду командира добровольчого формування №6 Черкаської міської територіальної громади, діючи умисно, з корисливих мотивів у період часу з 13.05.2022 по 22.06.2022 під час воєнного стану, через ОСОБА_7 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , а саме одного тепловізійного монокуляра AGM Asp-MicroTM-384, а решту 27 тепловізійних монокулярів AGM Asp-MicroTM-384, перебуваючи на території м. Черкаси, більш точне місце знаходження не встановлено, з метою отримання прибутку, продав третім особам, вартість яких становить 1 542 809 грн. 24 коп., що у 1 243 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 201-2 КК України є великим розміром.

Зазначено, що з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів 30.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області, громадянину України, командиру добровольчого формування №6 Черкаської міської територіальної громади, депутату Черкаської міської ради, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі предметів гуманітарної допомоги службовою особою з використанням службового становища, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі під час воєнного стану.

Санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає додаткове покарання - конфіскацію майна.

Відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідством встановлено, що відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у приватній власності ОСОБА_5 знаходяться 29/100 частин будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1).

Враховуючи викладене вище, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з огляду на те, що санкція частини 3 статті 201-2 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. На даний час, ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України. Тому, з метою забезпечення додаткового виду покарання як конфіскація майна, у разі визнання винним ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінальному правопорушенні, слід накласти арешт на майно, яке перебуває у його приватній власності, а саме на 29/100 частин будинку АДРЕСА_3 .

У судове засідання інші особи не викликалися, оскільки слідчим доведена така необхідність для забезпечення накладення арешту на майно, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000113 від 04.05.2022, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу до Конвенції будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, згідно з абзацом першим ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Пунктом першим частини третьої статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі предметів гуманітарної допомоги службовою особою з використанням службового становища, з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі під час воєнного стану.

На думку слідчого судді, на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 04.05.2022, зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 з інкримінованим йому кримінальним правопорушенням має місце, сукупність яких дає підстави вважати, що причетність його до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення є обґрунтованою, тобто наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відповідальність за яке передбачає можливість позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка № 311455298 від 03.10.2022), 29/100 частин житлового будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11163136), на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКППП НОМЕР_2 , на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 16.12.2011 (серія та номер 2219), виданого приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що оскільки санкцією статті Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 201-2), яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому необхідно накласти арешт на вказану вище частину житлового будинку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, враховано правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 191 КК України) за вказаним кримінальним провадженням, мету забезпечення можлива конфіскація майна, як вид покарання, відсутність негативних наслідків такого заходу забезпечення кримінального провадження, що дає підстави для задоволення клопотання. До того ж, необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку у частині забезпечення можливої конфіскації майна внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене. Слідчим суддею враховується те, що обраний захід забезпечення кримінального провадження - заборона розпорядження (відчуження будь-яким способом), є найменш обтяжливим.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 29/100 частину будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1), яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі дублікату договору купівлі-продажу, 2219, 16.12.2011, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном (відчуження будь-яким способом).

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та надіслати володільцю/власнику майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований у порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1