Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6819/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.6 ст.111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах кримінального провадження №0000123 від 19.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.6 ст.111-1 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. ст. 1, 9, 19 -24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що в ході виконання доручення встановлено, що на території Київської та Дніпропетровської областей функціонують приватні підприємства ТОВ Київ-Торг (, м. Київ, провулок Куренівський, буд. 15А) та ТОВ Єрмак Голд (), ТОВ Єрмром () та ТОВ Ромєрм (), які зареєстровані за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вул. Шкільна, буд. 20 і засновником яких є громадянин російської федерації.

Так, за наявною інформацією фактичним власником ТОВ Київ-Торг, ТОВ Єрмак Голд, ТОВ Єрмром та ТОВ Ромєрм є громадянин російської федерації ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ):

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Київ-Торг () становить 10 000 грн. Засновником ТОВ Київ-Торг є: ОСОБА_7 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн, що складає 100%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Єрмак Голд () становить 64 369 952,34 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Єрмак Голд є: ОСОБА_7 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 45 058 966,64 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 19 310 985,7 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Єрмром () становить 21 789 588,5 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Єрмром є: ОСОБА_7 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 15 252 711,95 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 6 536 876,55 грн, що складає 30%.

- згідно відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ Ромєрм () становить 252 887 578,77 грн. Засновниками (учасниками) ТОВ Ромєрм є: ОСОБА_7 (росія, АДРЕСА_1 ) розмір внеску до статутного фонду становить 177 021 305,14 грн, що складає 70%, Акціонерне товариство ЕБР фінанцхолдінг АГ (EBR Finanzholding AG) (Швейцарія) розмір внеску до статутного фонду становить 75 866 273,63 грн, що складає 30%.

Крім цього, встановлено, що громадянин рф ОСОБА_8 володіє компанією «Продукты Ермолино», яка вже понад 20 років працює на ринку росії з річним оборотом понад 14 млрд. руб. Та здійснює виготовлення та реалізацію полу фабрикатів, ковбасних виробів, м`ясні делікатеси, макаронні, кондитерські і хлібобулочні вироби, а також молочну продукцію та цукерки.

На сьогоднішній день компанія «Продукты Ермолино» представлена в 50 регіонах росії та реалізовує готову продукцію через власну торгівельну мережу, що складає близько 3000 магазинів.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який діє на даний час.

Таким чином, компанії, які підконтрольні ОСОБА_7 шляхом сплати податків до бюджету російської федерації сприяють країні агресору в проведені військових дій на території України.

В подальшому процесуальним керівником 16.06.2022 визнано в якості речових доказів:

комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею 4654, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0357, площею 1.6186 га, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки;

грошові кошти, які знаходяться на 7 розрахункових рахунках АТ «УкрСиббанк» та належать ТОВ «Ромєрм»;

70% статутного капіталу ТОВ Ромєрм (код 34388586) в розмірі 252 887 578,77 грн., які перебувають у власності ТОВ «Ромєрм», власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

грошові кошти, які знаходяться на 6 розрахункових рахунках АТ «УкрСиббанк» та належать ТОВ «Єрмром».

70% статутного капіталу ТОВ Єрмром (код 34388591) в розмірі 21 789 588,5 грн, власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

грошові кошти, які знаходяться на 4 розрахункових рахунках АТ «УкрСиббанк» та АТ КБ «ПриватБанк» та належать ТОВ «Київторг».

100% статутного капіталу ТОВ «Київ Торг» (код 42630075) в розмірі 10 000 грн. власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ;

грошові кошти, які знаходяться на 7 розрахункових рахунках АТ «УкрСиббанк» та АТ «Райффазен Банк» у м. Києві та належать ТОВ «Єрмак Голд»

В подальшому в ході проведення досудового розслідування, відповідно до ухвал Подільського районного суду м. Києва від 27.06.2022, 28.06.2022, 04.07.2022 та 29.07.2022 накладено арешт на зазначені вище корпоративні права суб`єктів господарської діяльності, грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомості, власником та засновником яких є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , а саме:

комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею 4654, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), який на праві власності належить ТОВ Ромєрм (код 34388586);

земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0357, площею 1.6186 га, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, яка на праві власності належить ТОВ Ромєрм (код 34388586);

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_1 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_2 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_3 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_3 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_3 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_4 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_5 , які належать ТОВ Ромєрм (код 34388586);

70% статутного капіталу ТОВ Ромєрм (код 34388586) в розмірі 252 887 578,77 грн., які перебувають у власності ТОВ «Ромєрм», власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_6 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_7 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_8 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_9 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_9 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_9 , які належать ТОВ Єрмром (код 34388591);

70% статутного капіталу ТОВ Єрмром (код 34388591) в розмірі 21 789 588,5 грн, власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

грошові кошти на р.р. АТ КБ «ПриватБанк» р.р. № НОМЕР_10 ;

грошові кошти на р.р. АТ КБ «ПриватБанк» р.р. № НОМЕР_11 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_12 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Київ Торг» (код 42630075);

100% статутного капіталу ТОВ «Київ Торг» (код 42630075) в розмірі 10 000 грн. власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. НОМЕР_14 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. НОМЕР_15 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р.№ НОМЕР_16 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_17 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_17 ;

грошові кошти на р.р. АТ «УкрСиббанк» р.р. № НОМЕР_17 ;

грошові кошти на р.р. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві р.р. № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «Єрмак Голд» (код 36166843);

70% статутного капіталу ТОВ «Єрмак Голд» (код 36166843) в розмірі 45 058 966,64 грн. власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

Вказані грошові кошти, майно та майнові права статутних капіталів є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання.

Як встановлено при розгляді клопотання, Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000123 від 19.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 6 ст. 111-1, ч.4 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні від 16.06.2022 року на вище зазначені корпоративні права суб`єктів господарської діяльності, грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках та об`єкти нерухомості, власником та засновником яких є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 визнано речовим доказом, оскільки вони прямо вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, на які в подальшому ухвалами Подільського районного суду м. Києва від 27.06.2022, 28.06.2022, 04.07.2022 та 29.07.2022 накладено арешт.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому частиною 7 статті 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству () в управління речових доказів, а саме:

- комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею 4654, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця Шкільна, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), який на праві власності належить ТОВ Ромєрм (код 34388586);

- 70% статутного капіталу ТОВ Ромєрм (код 34388586) в розмірі 252 887 578,77 грн., які перебувають у власності ТОВ «Ромєрм», власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

- 70% статутного капіталу ТОВ Єрмром (код 34388591) в розмірі 21 789 588,5 грн, власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

- 70% статутного капіталу ТОВ «Єрмак Голд» (код 36166843) в розмірі 45 058 966,64 грн. власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

В той же час, слідчий суддя вважає передчасним визначення порядку зберігання речових доказів на інше зазначена майно в прохальній частині клопотання з огляду на те, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора. Тому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000123 від 19.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.6 ст.111-1 КК України задовольнити частково.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000123 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», майна:

- комплекс по виготовленню м`ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею 4654, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки, вулиця Шкільна, 20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), який на праві власності належить ТОВ Ромєрм (код 34388586);

- 70% статутного капіталу ТОВ Ромєрм (код 34388586) в розмірі 252 887 578,77 грн., які перебувають у власності ТОВ «Ромєрм», власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

- 70% статутного капіталу ТОВ Єрмром (код 34388591) в розмірі 21 789 588,5 грн, власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

- 70% статутного капіталу ТОВ «Єрмак Голд» (код 36166843) в розмірі 45 058 966,64 грн. власником та засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1