Справа № 212/2720/22
У Х В А Л А

09 червня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000411 від 11 травня 2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
8 червня 2022 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначав, що органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000411 від 11 травня 2022 року встановлено, що ОСОБА_3 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та отримання у такий спосіб наживи, у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, незаконно придбала з метою збуту - особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс в невстановленій слідством кількості, однак не менш ніж 4,435 гр., та інші наркотичні засоби та психотропні речовини у невстановленій кількості, які вона незаконно зберігала з метою подальшого збуту у квартирі за вчасною адресою АДРЕСА_1 .

11.05.2022 р. в період часу з 11:30 до 12:33 год., під час огляду місця події, а саме - ділянки місцевості, розташованої в неподалік будинку АДРЕСА_2 , у присутності понятих, у ОСОБА_3 вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, пакети з речовиною білою та зеленого кольору, які вилучено до спеціальних пакетів: «Національна поліція України - SUT)2043748. SUD2043756, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,SUD2043744, SUD2043750. SUD2043745, SUD2043751. SUD2043753, SUD2043754, SUD2043747, SUD2043749, SUD2043743, SUD2043755» для подальшого призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів та прекурсорів, які за висновком експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом, канабіс, обіг яких заборонено, масою в перерахунку на суху речовину - 2.563 г., 1,872 г.

Крім цього, в ході обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 виявлено контейнер з речовиною білого кольору кристалічного походження, який вилучено до пакету SUD 2074009, пластиковий контейнер з речовиною білого кольору кристалічного походження, який вилучено до пакету SUD 2074007, пластиковий контейнер з речовиною жовтого кольору кристалічного походження, який вилучено до пакету SUD 2074006. пластиковий контейнер з речовиною жовтого кольору кристалічного походження, який вилущено до пакету SUD 2074008, два пакети та один контейнер з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які вилущено до пакету SUD4000019.

Додавав, що в ході виконання доручення за ст. 40 КПК о/у УБН п Дніпропетровській області з проведення огляду мобільних телефонів, які були вилучені у ОСОБА_3 в ході огляду місця події, були встановлені наступні банківські картки: НОМЕР_1 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які та з яких перераховувались кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », руху коштів в період з 01.03.2022 по 11.05.2022, дослідити рух коштів по вказаній картці, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, ІР-адрес та МАС- адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн - банкінгу. які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ). На території м. Кривого Рогу розташовано Відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якою перебувають вищезазначені документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у відсутність слідчого та прокурора.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000411 від 11 травня 2022 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 період з 01.03.2022 по 11.05.2022, з роз`ясненням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код ЄДРІІОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення, платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; якщо гротові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація у мобільний онлайн-банкінг « НОМЕР_7 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснюватися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові котити використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з вказанням повних номерів банківських карток на які були переведені грошові кошти в період часу з 01.03.2022 по 11.05.2022 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1