Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2899/22
Провадження № 1-кс/553/748/2022
У Х В А Л А
Іменем України

02.08.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 09.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму близько 38000 грн., чим було завдано заявнику матеріальної шкоди.
Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 пояснила, що 08.07.2022 року приблизно о 13 год. 36 хв. створила на інтернет-сайті OLX оголошення про продаж пральної машини ТМ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить батькам, оскільки вони купили нову пральну машину і попросили цю продати. Приблизно о 14 год. 53 хв. у месенджеріWhatsUp написала раніше невідома особа, яка була підписана у месенджері як ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), та повідомила, що хоче купити пральну машину, яку вона виставила на OLX. В ході розмови ця особа попрохала, щоб оплата за пральну машину була здійснена через сервіс сайту OLX-доставка та з доставленням пральної машини кур`єром ОСОБА_7 . Далі повідомила, що пральну машину вона вже оплатила і тепер потрібно перейти за посиланням, яке вона скинула, для того, щоб отримати гроші на карту (посилання:ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшовши за цим посиланням, потрапила на сайт, зовні схожий на OLX, де була кнопка з написом "Отримати кошти". Натиснувши на неї, з`явилось поле для введення інформації банківської карти. Бачивши цей сайт, не перевірила, чи дійсно це сайт OLX. Далі намагалась ввести дані своїх двох карток ІНФОРМАЦІЯ_3 , але операція ніби не пройшла. Зв`язалась з цією особою, повідомила про те, що операція не виконується, на що та попросила перейти за посилання, яке веде до служби підтримки, посилання на яку вона скинула. Перейшовши за посилання, також не перевірила, чи дійсно це сайт служби підтримки OLX, і почала розмову з оператором. У розмові з ним повідомила, що гроші буде отримувати на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 . На цій картці були гроші її брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі у розмові оператор попросила збільшити ліміт по цій картці до максимальної суми грошей, які зараз знаходяться на картці. Брат ОСОБА_8 у додатку Укрсіб-онлайн збільшив цей ліміт. Після цього оператор сказала, що на додаток буде надіслано код-пароль для погодження операції по картці і його потрібно надіслати їй. Цей пароль приходив чотири рази на додаток у телефоні брата, а вона передавала його оператору, не звертаючи уваги на те, що це можуть бути шахраї. Кожен раз після отримання паролю оператор казала, що виникла якась помилка та пароль потрібно передати знову, і так чотири рази. Оновлюючи додаток Укрсіб- онлайн, вони з братом бачили, що сума грошей на картці не змінюється впродовж усього цього часу. Після того, як відправили пароль в четвертий раз, брат оновив додаток і вони побачили, що з картки чотирма операціями знялися гроші на загальну суму 37715 грн. Брат одразу заблокував свою картку у додатку та звернувся до правоохоронних органів. Окрім того, вони з братом шукали номер цієї ОСОБА_9 через GetContact, де виявили, що ця людина підписана у людей по-різному та у коментарях до цього номеру люди писали, про те, що ця особа шахрай і надсилає людям посилання з переходом на фішинговий сайт.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 пояснив, що 08.07.2022 року приблизно о 13 год. 36 хв. сестра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , створила на інтернет-сайті OLX оголошення про продаж пральної машини ТМ WHIRLPOOL, яка належить батькам, оскільким вони купили нову пральну машину і попросили її продати цю. В цей день разом з сестрою був вдома. Приблизно о 15 год. 00 хв. до нього звернулась сестра та сказала, що у неї не виходить отримати гроші з продажу пральної машини на свою картку, попросила дати дані його картки для отримання цих грошей, на що він погодився. НадавсестріданісвоєїкарткиАТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Далі бачив, як сестра переписується з якимось оператором служби підтримки на невідомому сайті, який просив надсилати йому код-паролі для підтвердження операцій по картці, які приходили на додаток Укрсіб-онлайн в його мобільному телефоні. Сестра 4 рази передавали ці паролі та оператор всі ці рази повідомляла, що операція не пройшла через якусь помилку. Потім він оновив додаток і побачив, що з його картки списано грошові кошти на загальну суму 38092 грн. 92 копійки. Побачивши це, одразу заблокував свою картку у додатку та звернувся з повідомлення до поліції. Окрім того, 12.07.2022 він звернувся до відділення AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де надали виписку по картці з даними про операції по ній з 07.07.2022 по 12.07.2022 та виписку з зазначення часу цих операцій, які просив долучити до матеріалів кримінального провадження.
ОСОБА_4 надав органу досудового розслідування видану йому у відділенні № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " виписку за картковим рахунком клієнта за період з 07.07.2022 по 12.07.2022 по банківській картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 , в якій вказано, що 08.07.2022 року з картки було списано грошові кошти в розмірі 37715 грн. чотирма операціями (коди авторизації операцій згідно з випискою: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) та переказано на картковий рахунок на картку іншого банку. Дані операції було проведено без відома гр. ОСОБА_4 невідомими особами внаслідок їх шахрайських дій, направлених на заволодіння його грошовими коштами.
Для встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти за банківської карткою потерпілого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці - відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_5 по картці № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації про рух грошових коштів по ньому в період часу з 07.07.2022 року по12.07.2022 року з зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.
Наявні підстави вважати, що працівники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 (Центральний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_2 ) можуть мати відношення до вчинення злочинів, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, в зв`язку з чим вони можуть знищити або спотворити зазначені документи. В зв`язку з цим наявні підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та без участі його представника.
Беручи до уваги усе вищевикладене, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за рахунком НОМЕР_12 за період часу з 07.07.2022 року по 12.07.2022 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотанняв їхню відсутність, в яких зазначили, що клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, слідчим у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:відомостей, які знаходяться у розпорядженніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_5 по картці № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації про рух грошових коштів по ньому в період часу з 07.07.2022 року по12.07.2022 року з зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.
Разом з тим, обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий вказує, щовласником банківського рахункуUA8430502 по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, слідчим не наведено підстав для витребування з банківської установивідомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахункуUA8430502 по картці № НОМЕР_2 , не обґрунтовано підстав неможливості отримати документи, що містять таку інформацію, в інший спосіб, зокрема, шляхом надання їх ОСОБА_11 .
Слідчим у клопотанні також ставиться питання про надання тимчасового доступу до банківських справ власника банківського рахунку НОМЕР_5 , натомість не наведено обґрунтування та неконкретизовано зміст клопотання в цій частині, як не обґрунтовано підстав для надання доступу доінформації щодо руху коштів по вказаному рахунку в період з 07.07.2022 року по 12.07.2022 року, з огляду на те, що предметом дослідження у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року є обставини зняття коштів з рахунку ОСОБА_4 08.07.2022 року.
Крім того, обґрунтовуючи клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий посилається на пояснення ОСОБА_12 та потерпілого ОСОБА_4 , разом з тим протоколи допитів даних осіб, не приєднанні до матеріалів клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити обґрунтованість наведених слідчим у клопотанні обставин та, відповідно, пересвідчитись в наявності підстав для його задоволення.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому не знаходить підстав для його задоволення.

Враховуючивикладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000596 від 09.07.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1