Справа № 314/1286/22
Провадження № 1-кс/314/612/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.07.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договору про надання послуг з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2021 наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександровської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 5/к ОСОБА_4 призначено на посаду директора, ОСОБА_5 головного бухгалтера цього підприємства.
Діюче законодавство дозволяє здійснювати прямі закупівлі, без проведення тендеру, товарів та послуг на суму до 50 000 гривень, згідно ЗУ «Про тендерні закупівлі, у зв`язку з чим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_4 було укладено ряд договорів на надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області в особі директора ОСОБА_4 укладено договір у сфері інформатизації №3/04 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 про надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. Вивченням вказаного договору встановлено, що загальна вартість робіт відповідно до вказаного договору склала 15 000 гривень (п`ятнадцять тисяч гривень 0 копійок) без ПДВ. Відповідно до Акту здачі прийняття робіт (наданих послуг) від 30.09.2021, затвердженим сторонами договору директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської Запорізького району Запорізької області ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 послуги по Договору №3/04 від 30.04.2021 надані в повному обсязі. Однак, станом на 20.06.2022 програмне забезпечення з обліку водопостачання в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області не встановлено, на обліку підприємства не перебуває. Оплата за отримані послуги посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області здійснена через систему клієнт банк на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2021 (платіжне доручення №97) та 20.10.2021 (платіжне доручення №99) та 21.10.2021 (платіжне доручення №100) з призначенням платежу оплата за програмне забезпечення згідно договору №3/4 від 30.04.2021.

Допитаний в якості представника потерпілого в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_7 пояснив, що після вступу на посаду директора підприємства, ним та головним бухгалтером виявленні численні порушення ведення бухгалтерського обліку колишнього головного бухгалтера ОСОБА_5 та директора ОСОБА_4 . Попри усні завіряння з боку колишнього керівництва підприємства досі не надано документів бухгалтерського обліку та не проведено інвентаризацію залишків матеріальних цінностей, залишки не передано по акту на даний час не знаходяться на обліку підприємства. Проте, згідно виписок з поточного рахунку підприємства, цінності було придбано та оплачено.

30.04.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації на суму 15 000 грн., згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно надати послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання. На даний час програмне забезпечення не встановлено, на облік КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області не поставлено.

Головному бухгалтеру підприємства контролером підприємства ОСОБА_8 було передано на електронному носії інформації файл з таблицею ІНФОРМАЦІЯ_6 , який містив первинні дані по показам водомеру та рахунки по оплаті, яка була надана підприємству за договором № 3/04 про надання послуг у сфері інформатизації - послуги з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з якою колишній головний бухгалтер підприємства ОСОБА_5 працювала. Даний файл ніякого відношення до програмного забезпечення з водопостачання не має і їм не являється.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_9 , яка надала покази ідентичні показам ОСОБА_7 .

Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області під час виконання своїх службових обов`язків.

З метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні підтвердження надходження грошових коштів за надання послуг з розроблення програмного забезпечення з обліку водопостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 30.04.2021 по 01.11.2021, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення розрахунків, а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти за період з 30.04.2021 по 01.11.2021 та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.08.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
07.07.2022