Провадження № 1-кс/761/9342/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000872 від 13.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000872 від 13.12.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Платіжні доручення по кожному платежу по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

2. Казначейська виписка з рахунку, з якого здійснювались платежі по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

3. Обліковий регістр (оборотно-сальдова відомість) належним чином оформлені (із датою та номером), в якому відображені розрахунки по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів.

Роз`яснити службовим особам Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Із заяви вбачається, що директором комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 18.02.2019 здійснено закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у лізинг двох автобусів за завищеною ціною.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2019 укладено договір фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ між Лізингодавцем Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з однієї сторони, та Лізингоодержувачем - Комунальне підприємство Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , з іншої сторони, відповідно до якого Лізингодавець приймає на себе зобов`язання придбати у власність у Продавця, що обраний Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та передати його у строкове платне користування на умовах фінансового лізингу на строк та на умовах, визначеним цим Договором. Лізингоодержувач самостійно обрав Предмет лізингу та Продавця - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Предмет Лізингу визначений в Додатку №4 до Договору фінансового лізингу: Товар №1 - ЛАЗ А 292 D1, та Товар №2 - ЛАЗ А 183 NG. В п. 13.12 зазначено, що Договір складено у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.

18.02.2019 укладено договір купівлі-продажу №2018/435 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі « ОСОБА_6 ») в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Покупець-Лізингодавець») в особі заступника директора Київської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , з іншої сторони, далі разом «Сторони» уклали цей Договір купівлі-продажу (далі «Договір»), відповідно до якого Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , підписавши договір підтверджує ознайомлення з умовами Договору (в тому числі предметом Договору, умовами ціни та її перегляду, умовами поставки, умовами гарантії) та підтверджує , що товар, який купується Покупцем-Лізингодавцем за договором відповідає умовам для предмета лізингу за договором фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019 укладеного між Покупцем-Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

Відповідно до розділу 1 Договору купівлі-продажу Продавець зобов`язаний продати, а Покупець-Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі в строкове платне користування на умовах фінансового лізингу (далі «Лізинг») Лізингоодержувачу (відповідно до договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019): автобус ЛАЗ А 292 D1, 2015 р.в., далі Товар №1, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця; автобус ЛАЗ А 183 NG, 2015 р.в., далі Товар №2, зазначений в Додатку 1 «Специфікація» до цього договору, в кількості 1 одиниця. Товар №1 і Товар №2 разом можуть бути іменовані як «Товар». В п. 11.9 зазначено, що Договір укладено в трьох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони та Лізингоодержувача.

Розділом 2 Договору купівлі-продажу визначено, що ціна Товару №1 на момент укладення цього Договору становить 5 350 000,00 грн. (п`ять мільйонів триста п`ятдесят тисяч гривень), з них вартість 4 458 333,33 грн., крім того ПДВ 891 666,67 грн., наді Ціна №1. Ціна Товару №2 на момент укладення цього Договору становить 4 480 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), з них вартість 3 733 333,34 грн., крім того ПДВ 746 666, 66 грн., наді Ціна №2. Загальні ціна двох одиниць Товару на момент укладення цього Договору 9 830 000,00 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот тридцять тисяч гривень), з них вартість 8 191 666,67 грн., крім того ПДВ 1 638 333,33 грн., надалі «Загальна ціна».

Відповідно до розділу 6.1 Договору купівлі-продажу Продавець гарантує, що Товар є новим (не вживаним), не складається з недоброякісних матеріалів та несправних компонентів, відповідає вимогам норм та стандартів країни продавця, будь-яким технічним специфікаціям, даним, характеристикам і вимогам, обумовленим у цьому Договорі.

Відповідно до пункту 1.5 статті 1 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» наземні транспортні засоби (далі транспортні засоби) це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Відповідно до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб той, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.

10.03.2020 отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої:

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_5 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Реєстрація відбулась у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) в територіальному сервісному центрі 3245.

- первинна реєстрація автобусу ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_6 відбулась 23.09.2015, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Реєстрація відбулась у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 28.12.2018 вказаний автобус перереєстрований на нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ) в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- 22.02.2019 вказаний автобус перереєстрований на нового власника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З огляду на вище викладене, виникли підстави вважати, що придбані автобуси не відповідають умовам договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019, а саме Розділу 6.1, як нові (невживані).

На даний час у кримінальному провадженні проводиться судова економічна експертиза з метою визначення розміру заподіяних збитків КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час виконання постанови про проведення судової економічної експертизи, у порядку ст. 69 КПК України до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів (оригіналів, або засвідчених копій), а саме документів щодо здійснення розрахунків за укладеними договорами.

На виконання клопотання судового експерта 02.08.2022 до КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про надання наступних копій документів:

1. Платіжні доручення по кожному платежу по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

2. Казначейська виписка з рахунку, з якого здійснювались платежі по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

3. Обліковий регістр (оборотно-сальдова відомість) належним чином оформлені (із датою та номером), в якому відображені розрахунки по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів.

Від КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь про можливість надання запитуваних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, в КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, які містять у собі інформацію, необхідну для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення розміру заподіяного збитку, та ці документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Платіжні доручення по кожному платежу по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

2. Казначейська виписка з рахунку, з якого здійснювались платежі по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом

3. Обліковий регістр (оборотно-сальдова відомість) належним чином оформлені (із датою та номером), в якому відображені розрахунки по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів.

Вказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість досягнути завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, встановити всі обставини підготовки, укладення та виконання умов договору купівлі-продажу №2018/435 від 18.02.2019 та договору фінансового лізингу №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019, встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, всі обставини вчинення кримінального правопорушення, та ці документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: платіжні доручення по кожному платежу по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом; Казначейська виписка з рахунку, з якого здійснювались платежі по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом; Обліковий регістр (оборотно-сальдова відомість) належним чином оформлені (із датою та номером), в якому відображені розрахунки по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в складі: старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Вишгородської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Платіжні доручення по кожному платежу по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом.

2. Казначейська виписка з рахунку, з якого здійснювались платежі по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів із штампами казначейства або QR-Кодом.

3. Обліковий регістр (оборотно-сальдова відомість) належним чином оформлені (із датою та номером), в якому відображені розрахунки по договору фінансового лізингу від 18.02.2019 №1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ, договору викупу Товарів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1