Справа № 738/680/22
№ провадження 1-кс/738/94/2022
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 вересня 2022 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 17.08.2022 до СД відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 01.08.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1300 грн., які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , як завдаток за купівлю газової плити.

17 серпня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 18 серпня 2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання, що 30.07.2022 через сайт «OLX» знайшов оголошення про продаж бувшої у використанні газової плити. 01.08.2022 ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону, який був указаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, потерпілий ОСОБА_4 з продавцем домовились про купівлю газової плити, але « ОСОБА_5 » (так він був підписаний на сайті «OLX» під даним оголошенням) сказав, що відправить товар лише з умовою передоплати 1300 гривень. Пояснив це тим, що в разі ОСОБА_4 передумає забирати товар, то дана сума покриє доставку в обидві сторони. На дану умову ОСОБА_4 погодився. ОСОБА_5 надіслав повідомлення на вайбер з номером банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Отримавши смс повідомлення, колишня дружина ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 повернув їй гроші готівкою. Потім ОСОБА_5 цілий день вигадував різні причини, щоб не відправляти товар. Наступного дня 02.08.2022 року ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував повну оплату за газову плиту. ОСОБА_4 зрозумів, що вище вказаний чоловік не вишле йому товар і попросив повернути гроші назад, але « ОСОБА_5 » у відповідь почав грубити ОСОБА_4

Банківська карта № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 1300 гривень належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Таким чином, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 01.08.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурор та представник особи, у володінні якої перебувають речі, а саме ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, будь яких клопотань не надіслали, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за № 0000079.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 01.08.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку 01.08.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, а саме:
-до відомостей про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01 серпня 2022 року до 17 серпня 2022 року, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

-до відомостей про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент зняття грошових коштів з банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2022 року до 17 серпня 2022 року;

-до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які містяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та завірення копій.

Строк дії ухвали з 13 вересня 2022 року по 13 жовтня 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1