Провадження №1-кс/127/5202/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 28.08.2020 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.08.2020 року до Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з приводу того, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 гр.. ОСОБА_6 на протязі з вересня місяця 2019 року по березень 2020 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів лісо продукцією вищевказаних ТОВ на загальну суму 2778000 гривень.

Відомості по даному факту 28.08.2020 року внесено прокурором Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , було підписано Договір купівлі продажу лісо продукції № 19/09-17Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та було розпочато господарську діяльність з реалізації деревини. На протязі певного часу взаєморозрахунки проводились вчасно та у повному обсязі.

Крім того, 15.10.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 також було підписано договір купівлі продажу лісопродукції № 15/10-19Л з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та було розпочато співпрацю з реалізації деревини, однак розрахунки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились до певного часу, після чого зупинились.

Крім того, 02.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 заключає Договір купівлі продажу лісо продукції № 02/03-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та вступає в господарські відносини з реалізації деревини, в процесі чого отримує великий об`єм відвантажень деревини та припиняє розрахунки.

Станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 1040062,34 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 19.09.2019 30.06.2020. Також станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 463720, 15 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 16.10.2019 30.06.2020 та станом на 12.08.2020 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становить 1274130,76 гривень, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 1 кварталу 2020 року.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 являється ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_6 , а також останній неофіційно володів та розпоряджався майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , де посаду директора займала його дружина ОСОБА_8 . 17.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було продано з подальшою зміною назви та адреси (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ). Також на даний час Чжан Цзіньлян здійснює господарську діяльність в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , засновниками якого являються ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_8 та в межах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 в якому він являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником спільно із ОСОБА_9 . Згідно довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 23.09.2020 року та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 15.10.2020, було встановлено, що ОСОБА_6 являється бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

20 листопада 2020 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , надала пояснення у кримінальному провадженні 0000066 від 28.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та повідомила, що вона дійсно з травня місяця 2016 року до 14 липня 2020 року перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак, ніяких договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу доставки деревини не укладалося та під час перегляду копій вказаних договорів, може повідомити, що підписи, які там присутні, схожі на її, однак вона вказані документи не підписувала та вони можуть бути підробленими.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з травня місяця 2016 року до 14 липня 2020 року перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В ході проведення, виникла необхідність у проведенні судово почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно надати на дослідження оригінали документів з підписом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з підписом ОСОБА_8 , які містяться в реєстраційній справі та які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки іншим шляхом, здобути докази по даному кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у власності ІНФОРМАЦІЯ_16 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі та які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до оригіналів документів з підписом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя