УХВАЛА

31 серпня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під домашнім арештом в період доби підозрюваного у кримінальному провадженні №0006798 від 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження №0006798 від 08.11.2019 (далі це ж кримінальне провадження) здійснюється за фактом того, що в період з 2018 по 2019 рік ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під приводом будівництва багатоквартирного будинку «ЖК Рівнерсайд» в м. Рівне по вул. Небесної Сотні, 66, умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, яким завдали майнову шкоду.

30.06.2022, в рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 29.07.2022 повідомлено про нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України, про те, що в період часу з 10.08.2018 по 13.01.2020, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ХЛІБ-ПРОМ», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , директором ТОВ «ХЛІБ-ПРОМ», отримавши у своє відання чуже майно - кошти громадян, замість того, щоб спрямувати їх на будівництво житлового комплексу, частиною коштів заволоділи, а частину розтратили, внаслідок чого заподіяли матеріальний збиток потерпілим: на загальну суму 16 513 842,3 гривень.

Крім того, в період з 10.08.2018 по 13.01.2020, точного часу, дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , отримавши внаслідок спільного вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь грошові кошти в розмірі 16 513 842,3 гривень, здійснили дії щодо легалізації (відмивання) таких доходів, вартість яких перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є великим розміром.

Прокурор підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджує матеріалами досудового розслідування, зокрема: показаннями потерпілих; протоколами впізнання з потерпілими; висновками - будівельно-технічної експертизи №8050 від 23.05.2022; судово-економічної експертизи № СЕ-19/118-22/4339-ЕК від 10.06.2022; технічних експертиз документів; судових почеркознавчих експертиз; договорами купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості; квитанціями до прибуткових касових ордерів; платіжними дорученнями № 155024 від 10.08.2018, № 153444 від 10.08.2018, № 245974 від 11.09.2018, № 242538 від 11.09.2018; протоколами огляду речових доказів документів у кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні вказує, що 04.07.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід домашній арешт в період доби, строком до 02.09.2022.

23.08.2022, керівником Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 29.09.2022.

З огляду на обґрунтованість підозри та тяжкості кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 та суворістю можливого покарання у разі визнання його винуватим, прокурор просить продовжити застосований щодо підозрюваного запобіжний захід домашній арешт в період доби, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам передбачених п.п. 1, 2 ,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Прокурор доводить, що ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду продовжує існувати, є актуальним, пов`язаний із можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання, оскільки останній підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Отже існує ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, а отже і з протоколами допитів встановлених досудовим розслідуванням потерпілих, свідків, підозрюваний знатиме як їх персональні дані, так і зміст наданих ними показань на стадії досудового розслідування. Вказане дає підстави обґрунтовано припускати вірогідність незаконного впливу зі сторони підозрюваного на потерпілих з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань, а отже ризик незаконного впливу на потерпілих, свідків у цьому кримінальному провадженні, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшився та продовжує існувати. Також, ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, направлених на знищення, спотворення та приховання документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжує існувати та підтверджується тим, на теперішній час у ході проведених слідчих дій, зокрема, не встановлено місце знаходження первинної бухгалтерської документації, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що співучасниками злочину здійснюються заходи щодо переховування вказаних речей та документів. Тому ризик передбачений п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, також продовжує існувати.

Запобігти зазначеним ризикам, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

Покликаючись на наведене, прокурор просить продовжити строк тримання підозрюваного під домашній арештом в період доби та продовжити покласти обов`язки, відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, зокрема заборони залишати житло в період доби з 21:00 год. до 08:00 год.; прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками, щодо обставин, викладених у письмовому повідомлені про підозру, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду); носити електронний засіб контролю.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Захисник підозрюваного просив скасувати покладений на підозрюваного обов`язок носити електронний засіб контролю та змінити період часу застосування домашнього арешту з 22:00 год. до 07:00 год.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України, про що вказують вищевказані докази надані стороною обвинувачення.

04.07.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, залишеною без змін відповідно до ухвали Рівненського апеляційного суду від 10.08.2022, щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід домашній арешт в період доби, строком до 02.09.2022.

23.08.2022, керівником Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 29.09.2022.

Згідно ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, існує з огляду на обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень та їх тяжкості.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення у вчиненні яких ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, продовжує існувати ризик незаконного впливу на потерпілих у кримінальному провадженні ( п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України).

Враховуючи тривалість досудового розслідування, щодо існування ризику передбаченого п. 2 ч.1 ст. 177 КПК України, стороною обвинувачення не доведено.

Домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

За наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, їх тяжкості та наявності ризиків передбачених п. п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, що термін застосованого до підозрюваного запобіжного заходу спливає, і строк досудового розслідування продовжено в силу об`єктивних обставин до 29.09.2022, є доцільним продовжити стосовно підозрюваного застосований запобіжний захід домашній арешт, в межах строку досудового розслідування, в період доби з 22:00 год. до 07:00 год., з покладенням обов`язків, як це передбачено ч.4 ст. 195 КПК України. Поряд з цим, беручи до уваги тривалість досудового розслідування, та час з якого підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а також, що стосовно останнього застосовано запобіжний захід домашній арешт, слідчий суддя вважає можливим скасувати покладений на підозрюваного обов`язок носити електронний засіб контролю оскільки, обставин які б в свідчили, що незастосування електронного засобу контролю, не зможе забезпечити належний контроль за поведінкою підозрюваного не вбачається. Обов`язок, утримуватись від спілкування з свідками, слідчий суддя не покладає, оскільки органом досудового не наведено переліку осіб цих свідків, від спілкування з якими слід утримуватись, та які негативні наслідки це має для досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 176 - 179, 181, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с. Півче, Здолбунівського району, Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, раніше не судимого, запобіжний захід домашній арешт в період доби, в межах строку досудового розслідування, строком до 29.09.2022.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора та суду;

- заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 год. до 07:00 год.;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали та обов`язків визначити до 29.09.2022.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого що здійснює досудове розслідування кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу на виконання направити за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1