Провадження № 1-кс/761/8211/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2022 року старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора перебувають матеріали кримінального провадження №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги», ПАО «ВТБ», ООО «Дізель Транс», та інші згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04.04.2022 протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування отримано лист АТ «Українська залізниця» (код 40075815) від 05.04.2022 № Ц-3-88/725-22 щодо наявності на території України залізничних вагонів, якими являються власники підприємства-нерезиденти з республіки білорусь та російської федерації, також отримано лист від Департаменту аналізу та управління ризиками БЕБ, відповідно до яких встановлено залізничні вагони, власниками яких є підприємства-нерезиденти з російської федерації, в яких транспортувались товаро-матеріальні цінності (Глинозем), який належать нерезидентам російській федерації.

Так встановлено, що на території України знаходиться 6228 тон глинозему, який на праві власності належить нерезиденту російської федерації та який розміщено у 90-та залізничних вагонах, з номерами: №266851, 55099014, 52922275, 63360234, 62204359, 59972091, 62190269, 60019932, 62177027, 62175575, 64488471, 60898137, 64272701, 60348133, 64461510, 60580339, 54709100, 54707542, 55895999, 55023691, 65625121, 66036542, 65624512, 65753865, 54131701, 55073928, 56216302, 56149909, 64699085, 54044037, 55641021, 53609707, 66107384, 55822464, 54637319, 54044029, 55313175, 55546071, 54004809, 54059449, 53073656, 55028823, 59729020, 59668103, 64501281, 64280126, 58488362, 60907532, 64299456, 60016466, 60712866, 64329170, 64726649, 64527708, 64643869, 64488448, 61248548, 64017320, 59393728, 55619225, 55629927, 57609364, 57916314, 50040690, 61136529, 64476971, 64613565, 61239315, 60018132, 65379711, 60902517, 59394320, 60765526, 60145315, 62880935, 66064478, 64689920, 63374102, 62658117, 61149647, 58372749, 64628225, 56912173, 64653652, 61023867, 61036356, 64488554 ,64077225, 60916335.

Під час досудового розслідування від Департаменту аналізу та управління ризиками Бюро економічної безпеки України отримано інформаційну довідку №9 від 06.07.2022 відповідно до якої встановлено, що фактичним власником зазначеного глинозему є ПАО «Русал братск» (російська федерація) та «RS Snternational GMBH» (Швейцарія). Також встановлено, що ПАО «Русал братск» та «RS Snternational GMBH» входять до групи компаній МК ПАО «Обедененная компания «Русал» (російська федерація).

Постановою старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 товаро-матеріальні цінності (Глинозем), які належать ПАО «Русал братск» були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/12873/22 від 19 липня 2022 року накладено арешт на 6228 тон глинозему, який належать нерезидентам російській федерації та який розміщено на території України в 90-ста залізничних вагонах.

Також встановлено, що вартість товаро-матеріальних цінностей (Глинозем), які належать ПАО «Русал братск» згідно середньо-ринкових цін складає понад 80 млн. гривень, тобто перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

Також просить врахувати, що товаро-матеріальні цінності (Глинозем), які належать ПАО «Русал братск» належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливо без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення детектива ОСОБА_3 вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004520, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що на території України знаходиться 6228 тон глинозему, який на праві власності належить нерезиденту російської федерації та який розміщено у 90-та залізничних вагонах, з номерами: №266851, 55099014, 52922275, 63360234, 62204359, 59972091, 62190269, 60019932, 62177027, 62175575, 64488471, 60898137, 64272701, 60348133, 64461510, 60580339, 54709100, 54707542, 55895999, 55023691, 65625121, 66036542, 65624512, 65753865, 54131701, 55073928, 56216302, 56149909, 64699085, 54044037, 55641021, 53609707, 66107384, 55822464, 54637319, 54044029, 55313175, 55546071, 54004809, 54059449, 53073656, 55028823, 59729020, 59668103, 64501281, 64280126, 58488362, 60907532, 64299456, 60016466, 60712866, 64329170, 64726649, 64527708, 64643869, 64488448, 61248548, 64017320, 59393728, 55619225, 55629927, 57609364, 57916314, 50040690, 61136529, 64476971, 64613565, 61239315, 60018132, 65379711, 60902517, 59394320, 60765526, 60145315, 62880935, 66064478, 64689920, 63374102, 62658117, 61149647, 58372749, 64628225, 56912173, 64653652, 61023867, 61036356, 64488554 ,64077225, 60916335.

Від Департаменту аналізу та управління ризиками Бюро економічної безпеки України отримано інформаційну довідку №9 від 06.07.2022 відповідно до якої встановлено, що фактичним власником зазначеного глинозему є ПАО «Русал братск» (російська федерація) та «RS Snternational GMBH» (Швейцарія). Також встановлено, що ПАО «Русал братск» та «RS Snternational GMBH» входять до групи компаній МК ПАО «Обедененная компания «Русал» (російська федерація).

Постановою старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 товаро-матеріальні цінності (Глинозем), які належать ПАО «Русал братск» були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/12873/22 від 19 липня 2022 року накладено арешт на 6228 тон глинозему, який належать нерезидентам російській федерації та який розміщено на території України в 90-ста залізничних вагонах.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Як встановлено з матеріалів клопотання, товаро-матеріальні цінності (Глинозем), які належать ПАО «Русал братск» належать до майна, управління яким з огляду на його властивості є неможливо без відчуження такого майна, зокрема майно, призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу (сировина та матеріали, готова продукція тощо) та їх реалізації забезпечать більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості.

Також встановлено, що вартість ТМЦ, які належать ПАО «Русал братск» згідно середньо-ринкових цін складає понад 80 млн. гривень.

За таких обставин існують підстави, передбачені ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», для визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст. 98, 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000003 від 05 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові доказів у кримінальному провадженні №0000003, а саме: арештовані товарно-матеріальні цінності (Глинозем у кількості 6228 тон), які належить нерезиденту російської федерації ПАО «Русал братск» та які розміщено у 90-ста залізничних вагонах, з номерами: №266851, 55099014, 52922275, 63360234, 62204359, 59972091, 62190269, 60019932, 62177027, 62175575, 64488471, 60898137, 64272701, 60348133, 64461510, 60580339, 54709100, 54707542, 55895999, 55023691, 65625121, 66036542, 65624512, 65753865, 54131701, 55073928, 56216302, 56149909, 64699085, 54044037, 55641021, 53609707, 66107384, 55822464, 54637319, 54044029, 55313175, 55546071, 54004809, 54059449, 53073656, 55028823, 59729020, 59668103, 64501281, 64280126, 58488362, 60907532, 64299456, 60016466, 60712866, 64329170, 64726649, 64527708, 64643869, 64488448, 61248548, 64017320, 59393728, 55619225, 55629927, 57609364, 57916314, 50040690, 61136529, 64476971, 64613565, 61239315, 60018132, 65379711, 60902517, 59394320, 60765526, 60145315, 62880935, 66064478, 64689920, 63374102, 62658117, 61149647, 58372749, 64628225, 56912173, 64653652, 61023867, 61036356, 64488554, 64077225, 60916335.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1