УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1048/22

05 вересня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, погодженим прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 08.06.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа під приводом перевірки безпеки банківського рахунку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.05.2022 року близько 17:30 год. до громадянина ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий йому чоловік та представився працівником служби безпеки Національного Банку України, після чого заявив, що невідома особа намагалася взяти кредит на ім`я громадянина ОСОБА_5 . Після цього, перебуваючи в стані шоку, громадянин ОСОБА_5 передав інформацію про свою банківську картку від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомій особі, що йому телефонувала під приводом захисту коштів, а також надав код з СМС-повідомлення, також, ніби то для збереження коштів від зловмисників.

Пізніше, громадянин ОСОБА_5 виявив на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відсутність грошових коштів у сумі 3800 гривень, а вже 07.06.2022 року нестачу кредитних коштів у сумі 15000 гривень та нараховані відсотки у сумі 1497,82 грн на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Встановлено, що гроші було перераховано на один з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечило явку уповноважених представників в судове засідання. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме рух грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 13.05.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, ІР-адреси користувачів, які в цей період заходили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 є те, що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 може скористатися даними картковими рахунками або використати грошові кошти іншим чином.

Всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Заявлені у клопотанні документи перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яку планується здобути, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої перебуває вказана картка, Конституційні права, якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 Кримінального процесуального кодексу України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в установі банку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної установи банку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.ст.160, 161 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, а тому підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 з 00:00 год. 13.05.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, ІР-адреси користувачів, які в цей період заходили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1