Справа № 201/5690/22
Провадження № 1-кс/201/1984/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000927 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000927 від 27.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 близько 12:12год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом з використанням месенжера, заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинили матеріальну шкоду, яка встановлюється (ЖЄО 21543 від 26.07.22).
В ході проведення досудового розслідування слідчим ВП №5 ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 28.07.2022 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час допиту потерпілої було встановлено, що 26.07.2022 о 12:12 год. до потерпілої зателефонувала невідома їй особа, яка представилася працівником Служби Безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (особа чоловічої статі). Спочатку дзвінок надійшов з номеру НОМЕР_1 . Особа котра представилася співробітником Служби Безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про те, що з банківської картки потерпілої за рахунком № НОМЕР_2 проходять операції, а саме перекази коштів в Росію у сумах по 500 гривень трьома платежами, та спитав у потерпілої чи вона здійснювала ці операції, на що остання відповіла, що ні. На що потерпілій відповіли що необхідно підтвердити її данні. Після чого невідомий назвав потерпілій номер її банківської картки, її колір, назви та персональні данні. Потерпіла нічого не підозрюючи підтвердила свої данні. Далі невідомий повідомив потерпілій, що для скасування платежів з картки прийдуть СМС-повідомлення з кодами на телефон потерпілої. На телефон потерпілої надійшло СМС-повідомлення, котре потерпіла продиктувала невідомому у ході телефонної розмови. Перше повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було о 12:18 год., котре як потім потерпіла зрозуміла, що це необхідно для доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в СМС вказано, що вхід здійснювався з пристрою НОМЕР_3 . Потім дзвінок обірвався і через хвилину до потерпілої зателефонували з іншого номера, а саме з НОМЕР_4 . Потерпіла взяла слухавку і по голосу зрозуміла, що то була та сама особа котра представилась працівником Служби Безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з котрою вона спілкувалася хвилину тому, невідомий назвав ПІБ потерпілої на що вона надала підтвердження. Невідомий повідомив, що через 1-2 год. він зв`яжеться з потерпілою аби відновити код для доступу до мобільного додатку Пумб. Під час другої розмови невідомого з потерпілою котра відбулася в період з 12:25 по 12 36 потерпілій надійшло 3 СМС-повідомлення. Після того як потерпіла звершила розмову вона виявила що з її банківської картки за рахунком № НОМЕР_2 було здійснено 3 платежі, а саме 1-й - 9999,00 гривень., 2-й платіж - 1000,00грн., та 3-й платіж - 10.000,00 грн.
Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували на її банківській картці за рахунком № НОМЕР_2 , задавши потерпілій при цьому, значної шкоди.
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 26.07.2022 по строк дії ухвали по платіжним картковим банківським рахункам банку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції), документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відеозаписи з зняттям грошових коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах .
Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Отже, слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 25.07.2022 по 27.07.2022 в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи):

залишок грошових коштів на рахунку;

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, відеозаписи зняття з банкомату грошових коштів);
відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, по платіжним банківським рахункам, а саме № НОМЕР_2 клієнт ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1