Справа №463/3850/22
Провадження №1-кс/463/5575/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
слідча, як сторона кримінального провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, службової недбалості, службового підроблення, а також за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169 789 056,54 грн., що є особливо великим розміром.

За рядом наданих кредитів зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заставодавцями надано, а Банком прийнято, сумнівне щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення. Зокрема, службовими особами Банку в якості забезпечення прийнято устаткування та товари в обороті, які за вказаними у відповідних договорах застави адресами взагалі відсутні. В ході виїзних перевірок стану та наявності заставного майна, що проведені відповідальними працівниками Банку в процесі здійснення інвентаризації при процедурі ліквідації Банку, встановлено, що за адресами: фактичного місця зберігання заставного майна за кредитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходяться об`єкти житлової забудови, жодних складських приміщень та/або площадки для зберігання товарів в обороті не виявлені.

Отримані кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Як наслідок, Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 21.03.2017 № 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.08.2021 № 817 затверджено звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.11.2017 № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства».

В подальшому, виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 0001273 від 09.10.2018, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 169 789 056,54 грн. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході аналізу вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що представниками вказаних підприємств для відкриття кредитних ліній подано ряд документів, серед яких документи статистичної та фінансової звітності, бізнес плани, рекомендовані форми ТЕО (щодо реалізації проекту на який запитується кредит), протоколи загальних зборів акціонерів вказаних підприємств, кредитні заявки тощо.

Згідно висновків проведених у кримінальному провадженні комплексних почеркознавчих та технічних експертиз документів, встановлено факти підписання поданих банку документів не зазначеними у них особами, а іншими на даний час не встановленими слідством особами. Крім того, відтиски печаток у деяких досліджуваних експертом документах, які знаходяться в матеріалах кредитних справ, виконані «струменевим способом за допомогою друкуючого пристрою».

Також, аналізом вказаних вище кредитних справ встановлені й інші розбіжності в документах, поданих представниками підприємств-боржників з метою отримання кредитних коштів.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що в рамках проведення слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016 за підозрою ОСОБА_5 (який є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 30.11.2016 № 757/59408/16-к 12.12.2016 проведено обшук приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході зазначеного обшуку вилучено речі та документи, частина яких має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001273. Зокрема, в ході вищевказаного обшуку вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших, а також договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Крім того, в ході вищезазначеного обшуку в одному зі службових кабінетів

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також вилучено печатки ряду підприємств, серед яких:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПП « ОСОБА_7 » та інших. Вказане може свідчити про безпосередню причетність службових осіб та акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння коштами банку.

Разом з тим, з метою приховання факту вилучення в службових кабінетах

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених вище речей та документів, службові особи банку вилучили з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копію опису вилучених в ході вищевказаного обшуку речей та документів.

Так, встановлено, що власниками примiщення, яке розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , що орендувалося та у якому знаходилося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), кiнцевим бенефіціарним власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_23 , якому належить 100 % акцiй - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Правлінням Національного банку України 24.10.2019 прийнято Рішення № 799-рш про відкликання банківської ліцензії та виключення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з Державного реєстру банків.

Правонаступником активів та зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з 15.10.2019 стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 ).

З метою підтвердження або спростування факту перерахування зазначених коштів за вищевказаними договорами, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » направлено запит про надання інформації, що становить банківську таємницю. Однак, на зазначений запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » отримано лист від 29.09.2022 вхідний № 24002-22, відповідно до якого банк готовий надати запитувану інформацію у порядку, передбаченому ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_11 ) на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2014 по 04.10.2022 банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання запиту), інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 01.01.2014 по теперішній час (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373), інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах, видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки та видаткових касових ордерів, тощо) згідно яких видавалися грошові кошти, про операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків.

Зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасового доступу до речей і документів з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 04.10.2022, а саме:

-інформації щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);

-інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373);

-інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;

-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - покладається наАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1