печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року за № 0000539 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2021 року між ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП», в особі директора ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ», в особі генерального директора ОСОБА_9 , який діяв на підставі Статуту, укладено договір підряду № 0208/Ямп-К від 02.08.2021 року.

Відповідно до умов вказаного Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦ КОНСТРУКЦІЯ» прийняло на себе зобов`язання поставити металеві конструкції мостового переходу на умовах DDP за адресою: автомобільна дорога загального користування державного значення Т-02-02 Могилів Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань (Вінницька область) - майданчик об`єкту «Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль-Косеуць».

Ціна договору була встановлена в розмірі 1 465 810 500,00 (один мільярд чотириста шістдесят п`ять тисяч вісімсот десять тисяч п`ятсот гривень) гривень.

Реалізація зазначеного об`єкту виконується у відповідності до домовленостей між Президентами двох країни в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» та перебуває на особливому контролі Президента України.

В рамках реалізації даного Договору ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» отримало грошові кошти в розмірі 228 000 000,00 (двісті двадцять вісім мільйонів гривень 00 копійок) гривень. При цьому, ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» в рамках виконання зазначеного договору, заволодівши грошовими коштами шляхом обману, діючи без мети виконання своїх зобов`язань, в подальшому діючи умисно, протиправно в корисливих мотивів продовжуючи свій злочинний умисел не виконали зобов`язань із постачання металоконструкцій для будівництва мостового переходу в повному обсязі.

Під час виконання поставки металоконструкцій на виконання вказаного договору представниками ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» вчинено дії спрямовані на заволодіння майном та грошовими коштами державного бюджету в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво».

За наявною оперативною інформацією грошові кошти в сумі 93 429 278,80 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Будстар Прайм» () шляхом здійснення ряду фіктивних фінансових операцій виведені ОСОБА_10 на територію Російської Федерації для подальшого фінансування воєнної агресії з боку росії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний директор ТОВ «Будстар Прайм» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року за № 0000539 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний директор ТОВ «Будстар Прайм» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 11.05.2022 року, кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000539 від 04.05.2022 року дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення: документів з інформацію щодо організації та проведення незаконних дій зі зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ виробнича компанія «УКРСТАЛЬСПЕЦКОНСТРУКЦІЯ» (договори, угоди, контракти з додатковими угодами і додатками, матеріали реєстраційних справ, банківські виписки та платіжні документи, документи податкової звітності, документи митного оформлення товарів, документи щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна, матеріали щодо працівників та представників юридичної особи); топографічні карти та їх частини, рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, інформації про об`єкти; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, світлові та світло-відбивні технічні засоби, безпілотні літальні апарати та їх комплектуючі і частини; банківські картки; печатки та штампи; ключі від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів.

Визначити строк дії ухвали до 12.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1