Дата документу 13.09.2022 Справа № 554/9381/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386 від 21.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 20.08.2022 невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, яка між ними відбулася, шляхом обману за вказівкою банківського працівника, потерпілий надав дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого із вказаної картки невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 96 140,00 грн.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1239 від 20.08.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2022 за №0000386 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 20.08.2022 близько 11:00 год., коли він знаходився в дома, йому на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік з номера телефону ( НОМЕР_3 ), який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, вказаний працівник банку говорив, що з його картки намагалися зняти грошові кошти шахраї, в зв`язку з чим йому необхідно змінити « ОСОБА_5 » та заблокувати свою картку. Вказану розмову, він не закінчив до кінця та відбився, оскільки це йому здалося де що дивним та він одразу не зрозумів, що необхідно зробити.

Після чого, йому знову зателефонував чоловік з іншого номера ( НОМЕР_4 ), який також представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, що йому необхідно заблокувати свою картку, змінити « ОСОБА_5 » та піти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання нової картки, щоб в подальшому неможливо було зробити шахрайські дії по його банківському рахунку. При цьому під час їхньої розмови, останній запитав в останні чотири цифри картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які з його слів необхідні були для підтвердження того, що дана картка належить потерпілому, після чого він йому надав дану інформацію.

Під час нашої розмови, потерпілому на мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення із «Чат-Ощад на зв`язку» ІНФОРМАЦІЯ_3 , з кодами для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому вказаний працівник банку сказав, що він скинув йому у «Viber» повідомлення

із фото жінки яка нібито намагалася зняти грошові кошти із його банківської картки, однак дане повідомлення, він отримав з номеру телефону ( НОМЕР_5 ).

Після чого, вони припинили розмову та він слідом зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де встановив, що з його картки було шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 96 202,40 грн., де йому також порекомендували звернутися по даному факту до поліції.

З метою встановлення причетної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 - для отримання інформації про особу та місце зняття коштів перерахованих із картки № НОМЕР_1 .
Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку

здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) в сумі 96 202,40 грн., по особовому рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 за 20.08.2022 та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії документ, де вказати вищеназвану інформацію.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1