Справа №718/2005/22
Провадження №1-кс/718/200/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2022 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженню №0000107 внесеному до ЄРДР 13.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 22.04.2022 року із письмовою заявою до відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася ОСОБА_6 про те, що особа яка представилася працівником Кіцманського лісгоспу - ОСОБА_7 , під приводом купівлі-продажу дров змішаної породи дуба та акації через Інтернет оголошення на платформі «ОЛХ», шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами з банківської картки на загальну суму 5600 гривень,

Посилається на те, що 13.05.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000107 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК У країни.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_6 вказала, що з метою заготівлі дров на зиму, в соцмережі Інтернет вона натрапила на повідомлення нібито від Кіцманського держлісгоспу про продаж дров змішаної породи дуба та акації. Після переписки в соцмережі платформі «ОЛХ», зателефонувавши за вказаним номером, який був зазначений у повідомленні НОМЕР_1 , особа яка відповіла на телефонний дзвінок, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час чого пояснила умови придбання дров.

В подальшому, 19.04.2022 року вказаний співрозмовник на мобільний телефон співмешканця заявниці із зазначеного телефону, переслав номер карткового рахунку НОМЕР_2 та представився як ОСОБА_7 . Цього ж дня, перебуваючи в м. Кіцмань, потерпіла зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через касу оплатила за майбутню доставку дров гроші в сумі 5600 гривень та повідомила про перерахунок коштів ОСОБА_8 на що він сказав очікувати доставку дров.

20.04.2022 року па мобільний телефон потерпілої зателефонували із офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера НОМЕР_3 та повідомили що картковий рахунок № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_7 заблокований.

Для підтвердження вказаної інформації потерпіла ОСОБА_6 надала копію квитанції про оплату коштів на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці і порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації, або за рішенням суду. В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення; неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , в період часу із 18.04.2022 року по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєдпаипя до умов і правил надання банківських послуг у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із з 18.04.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України, судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУІІ ГУНІІ в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУІІ ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 в період часу із 18.04.2022 року по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєдпаипя до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу із з 18.04.2022 року до 20.09.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1