Провадження № 1-кс/686/8596/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000543,

встановив:

21.09.2022 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000543 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «15.02.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом здійснення оплати замовленого товару, отримала доступ до особистої інформації по банківській картці останнього, після чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 21 000 грн., належними ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.02.2022 року близько 08 год. 00 хв., потерпілий ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет-ресурсі «OLX» про продаж титанових дисків до автомобіля вартість яких складала 7 500 грн. Цього ж дня близько 10 год. 00 хв., на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий мені номер телефону № № НОМЕР_2 , де з ним розмовляв невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 . Після чого, останній повідомив йому, що хоче купити вказаний товар, який був розміщений в оголошені. Поспілкувавшись з вище вказаним чоловіком, він повідомив, що відправить 4 500 грн., йому на карту, а іншу суму сплатить при отримані на новій пошті. В подальшому через електронне листування у мобільному додатку «Телеграм» потерпілий повідомив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та на що невідомий йому ОСОБА_6 прислав на яку адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно здійснити передачу титанових дисків, а саме Нова Пошта №1 Одеська обл., м. Белгород-Дністровський, на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .

Близько 12 год. 00 хв. цього ж дня, до нього зателефонував невідомий мені номер, піднявши слухавку з ним почав розмовляти невідомий мені чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його мою вище вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять грошові кошти від юридичної особи, та він не взмозі отримати дані грошові кошти. Однак, для доступу щоб отримати ці грошові кошти, йому потрібно було назвати вказаному працівнику банку CVV-код із його вище вказаної банківської картки та останній платіж, що він і повідомив. На його мобільний телефон почали приходити повідомлення про підтвердження і в цей час розмова з працівником банку продовжувалась. Після чого він почав підтверджувати повідомлення та зайшовши з іншого свого мобільного телефону в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він помітив, що із його вище вказаної банківської картки почали знімати грошові кошти близько 7 платежів на загальну суму 21 187 грн. В цей же час на інший телефон № НОМЕР_4 йому зателефонував також невідомий номер, де зі ним розмовляла також працівниця банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що грошові кошти з нього списують шахраї та заблокувала картку. Після чого телефонна розмова перервалась на двох телефонах.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку№ НОМЕР_3 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.02.2022 по 23.09.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У частині надання тимчасового доступу за період з 15.02.2022 по строк виконання ухвали слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання, перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 15.02.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Також слід відмовити у частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки із змісту клопотання слідує, що вказаний рахунок відкрито на ім`я потерпілого та дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.02.2022 по 23.09.2022.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 22 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя