Провадження № 1-кс/686/5581/22
УХВАЛА

24 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000421,

встановив:
Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «07.06.2022 до ВПД №2 Хмельницького РУП, надійшла заява ОСОБА_5 , 1980 р.н., про те, що невідома особа 24.05.2022 близько 10:00 год., представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом не блокування банківського рахунку, шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 59920 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

07.06.2022 сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2022 о 09:39 год. до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що необхідно захистити банківський рахунок потерпілої від шахраїв, які намагаються заблокувати її рахунок № НОМЕР_3 , та їй необхідно продиктувати код, який їй надійде на її мобільний номер. Надалі до потерпілої також було здійснено дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 , який повідомив про те, що необхідно закінчити операцію із працівником, який зателефонував до неї, на що остання погодилась та ввела сказані їй реквізити, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, та вона перевела свої грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 двома транзакціями по 29 811 грн., загальною сумою 59 622 грн., при цьому комісія переводів склала 298,12 грн. Надалі невідомі особи перестали відповідати на зворотні дзвінки.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність: отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номер мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих коштів, в період з 24.05.2022 року по теперішній час, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала грошові кошти із даної картки.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя