Дата документу 31.05.2022 Справа № 554/3637/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/3637/22
Провадження № 1-кс/554/4864/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.05.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що В провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000146 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці квітня, приблизно 24 квітня поточного року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі Телеграм в акаунті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сторінці якого було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж стіків Айкос. Потерпілий подзвонив за номером, на який був зареєстрований вказаний акаунт - НОМЕР_1 для того щоб впевнитись та обговорити всі умови придбання, оплати обраних товарів та їх подальшого отримання. Під час телефонної розмови чоловік, який представився співробітником великої офіційної компанії але назву якої саме не назвав, зазначив ОСОБА_4 , що його компанія працює на ринку інтернет- торгівлі майже три роки. Так 26 квітня 2022 року потерпілий оформив заявку з метою подальшого придбання стіків для власного споживання, а саме: Green Zing, Amber Selection, Purple Wave, Tropical. Протягом кількох днів ОСОБА_4 мав сумніви щодо ймовірного шахрайства з боку вказаного чоловіка, тому 03.05.2022 року він попросив останнього надати йому фото свого паспорту та зняти відео з підготовленим на відправку товаром замовникові. Співробітник даної компанії, приблизно 7 годин поспіль, надіслав в Телеграм чат з потерпілим фотографію свого паспорту (на якій папером білого кольору частково приховав свої паспортні дані), та вислав відео, в якому продемонстрував тоьар, найменування якого відповідало сформованій заявці ОСОБА_4 . Останньому здалось, що дана компанія справді існує та подальше оформлення заказу є безпечним, тому вирішив продовжити безпосереднє оформлення даного заказу. Для переказу грошових коштів вищевказаний чоловік в листуванні Телеграм чату надав потерпілому реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ), на яку 05.05.2022 року потерпілий перевів через власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_3 ) 1 тис. 800 грн. одним платежем. Також вказаний співробітник надав номер додаткової банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_4 на імя ОСОБА_5 ) на випадок перебоїв в переказі грошових коштів.

ОСОБА_4 надав продавцю скріншот про оплату товару, але ні номера ТТН, ні обраного товару продавцем не було відправлено, замість того через 10 хв. потерпілий виявив, що перебуває в чорному списку вказаного акаунта. Особисто даного чоловіка потерпілий не бачив.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_4 ), переказ та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 05.05.2022 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(№ НОМЕР_4 ) із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунком рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань 24.02.2022 Президент України видав Указ № 69/2022 про оголошення на території України загальної мобілізації.

На теперішній час, на території міста Харкова відсутня об`єктивна можливість виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 189, 233, 234, 235., 245, 247, 248 та 294 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 615 КПК України визначено, що у разі введення в Україні або окремих її місцевостях (адміністративній території) воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав та виникнення об`єктивної неможливості виконання у встановлені законом строки слідчим суддею повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152, 153, 185, 186, 187, 189-191, 201, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог глави 37 цього Кодексу, за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст. 147 Закону' України «Про судоустрій і статус суддів» та розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року №2/0/9/-22 «Про зміну територіальної підслідності судових справ в умовах воєнного стану», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, змінено територіальну підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_7 на Октябрський районний суд м.Полтави.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію з наступним її вилученням:

-про осіб, на чиє ім`я банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_3 ) за період часу з 05.05.2022 року по теперішній час (включно);

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 надати інформацію з наступним їх вилученням:

-відомості про осіб, на чиє ім`я банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, ІР-адреса;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 05.05.2022 року по теперішній час (включно);

- всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 за період часу з 05.05.2022 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати інформацію з наступним її вилученням про осіб, на чиє ім`я банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1