Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1632/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.1.наказів, рішень, протоколів та інших документів щодо призначення та звільнення директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо осіб, які обіймали дану посаду, виконували обов`язки директора у період з травня 2020 року по липень 2022 року;

1.2.штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за травень 2020 року, жовтень 2021 року щодо працівників робочі місця яких розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ;

1.3.договорів про фізичну охорону території, приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , з додатками, додатковими угодами та актами приймання-надання послуг, які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;

1.4.документів з відомостями про осіб, з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були матеріально-відповідальними особами щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , переданого в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, наказів про призначення, переведення таких матеріально-відповідальних осіб на посади, що вони обіймали у період з серпня 2016 року по липень 2022 року, про їх звільнення їх посадових інструкцій; документів з відомостями про безпосередніх керівників таких матеріально-відповідальних осіб, наказів про призначення, переведення таких керівників на посади, що вони обіймали у період з серпня 2016 року по липень 2022 року, про їх звільнення їх посадових інструкцій;

1.5.до документів з відомостями про виконання Договору поруки № 310816-П/1 від 31.08.2016, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), сплату коштів на виконання договору, передачу майна;

1.6.до документів з відомостями про обліковану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість за Договором поруки № 310816-П/1 від 31.08.2016, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), станом на 21.05.2020 та у 2022 році (на час виконання тимчасового доступу);

1.7.актів взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складених у 2016 2022 роках;
1.8.актів взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складених у 2015 2022 роках;

1.9.актів взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складених у 2020 2022 роках;

1.10.актів взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складених у 2020 2022 роках;

1.11.актів взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », складених у 2010 2022 роках;

1.12.наказу про призначення на посаду, посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо особи, яка обіймала дану посаду у період з серпня 2020 року по 2022 рік (на час виконання тимчасового доступу);
1.13.положення про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяло у період з серпня 2016 року по 2022 рік (на час виконання тимчасового доступу), наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

1.14.регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), по рахунку 31 «Рахунки в банках», з серпня 2016 року по 2022 рік;

1.15.декларацій про доходи та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складених та виданих у зв`язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з серпня 2016 року по 2022 рік (по час виконання тимчасового доступу);

1.16.Організаційної структури управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяла в період з серпня 2016 року по липень 2022 року;

1.17.Організаційно-функціональної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяла в період з серпня 2016 року по липень 2022 року;

1.18.листів, протоколів, рішень, наказів, договорів, актів, що стосувались продажу / придбання частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2010 року по 2022 рік;

1.19.документів, підтверджуючих внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2010 року по 2022 рік, із зазначенням майна, та способу його внесення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

1.20.документів, підтверджуючих внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2020 -2021 роках, із зазначенням майна, та способу його внесення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

1.21.документів, підтверджуючих внесення Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2021 -2022 роках, із зазначенням майна, та способу його внесення в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

1.22.документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2010 року по 2022 рік, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

1.23.документів з відомостями про зменшення частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2010 року по 2022 рік (зокрема протоколів, рішень зборів учасників Товариства);

1.24.рахунків, платіжних документів, складених щодо оплати оренди, суборенди нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , у період з травня 2020 року по 2022 рік;

1.25.виписок про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з травня 2020 року по липень 2022 року з відомостями про надходження коштів за оренду, суборенду нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ;
1.26.Договору оренди № 1/44 від 01.09.2010, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками, додатковими угодами, що стосуються оренди нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ;

1.27.документів з відомостями про передачу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , у період 02.02.2021 по липень 2022 року;

1.28.документів з відомостями про балансову вартість об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , переданих в іпотеку згідно з Договором іпотеки № 160211-I від 16.02.2011, станом на 02.02.2021, на 01.01.2022 та на час виконання тимчасового доступу;

1.29.службових записок, доповідних, листів та інших документів щодо виконання Договору іпотеки № 160211-I від 16.02.2011, Договору поруки № 310816-П/1 від 31.08.2016;

1.30.до документів з відомостями про зміну засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 2019 по 2022 рік, з підставами таких змін,

з можливістю ознайомлення з оригіналами вказаних документів та вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді;
2.1.Договору іпотеки № 160211-I від 16.02.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого було нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , з додатками, додатковими угодами до даного договору, складеними за ним актами та іншими документами;

2.2.договорів, укладених щодо оренди, суборенди, з додатками, додатковими угодами та актами приймання-передачі щодо приміщень та будівель за адресами: АДРЕСА_4 , які діяли у період з серпня 2016 року по 2022 рік та тих, які діють на час виконання тимчасового доступу;

2.3.Договору поруки № 310816-П/1 від 31.08.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у подальшому перейменовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками, додатковими угодами до даного договору, складеними за ним актами та іншими документами;

2.4.документів з відомостями про місце зберігання, про переміщення у межах приміщень, територій, що використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви підприємства), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за межі даних підприємств, про передачу на зберігання чи повірку, псування, пошкодження, знищення товарів (готової продукції та незавершеного виробництва), вказаних у Додатках № 1, № 2, складених 31.08.2016, до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2010 (в редакції від 31.08.2016),

2.5.документів із відомостями про балансову вартість нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , переданого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з Договором іпотеки № 160211-I від 16.02.2011;

2.6.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо заміни предмета іпотеки - нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , переданого в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з Договором іпотеки № 160211-I від 16.02.2011;

2.7.Договору оренди рухомого та нерухомого майна № 54 від 03.02.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками, додатковими угодами, до даного договору, складеними за ним актами прийому-передачі, рахунками, платіжними дорученнями, актами взаємозвірки та іншими документами;

2.8. документів з відомостями про погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договору оренди рухомого та нерухомого майна № 54 від 03.02.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2.9.Інших документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі в оренду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи іншому підприємству, фізичні особі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , щодо якого укладено договір іпотеки № 160211-I від 16.02.2011, складених у період з 16.02.2011 по липень 2022 року;

2.10.документів з відомостями про погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладення договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

2.11.документів щодо припинення дії (розірвання) Договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 від 10.02.2020 в частині оренди нерухомого майна в АДРЕСА_4 ;

2.12.документів з відомостями про погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладення 01.08.2020 Договору суборенди № 108/2000051 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину орендованих приміщень та обладнання, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ;

2.13.документів (листів, додаткових угод, актів тощо) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передачі в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частини орендованих приміщень та обладнання, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 2021 року по 2022 рік;

2.14.документів щодо припинення дії (розірвання) Договору суборенди № 108/2000051 від 01.08.2020;

2.15.документів (виписок по рахункам тощо) з відомостями про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за оренду нерухомого майна в АДРЕСА_4 , у період з серпня 2016 року по липень 2022 року;

2.16.документів на підставі яких укладено Договір відступлення права вимоги за договором оренди № 1/44 від 01.09.2010, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

2.17.Договору відступлення права вимоги за договором оренди № 1/44 від 01.09.2010, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками, додатковими угодами до даного договору, складеними за ним актами та іншими документами;

2.18.документів з відомостями про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на 05.03.2020, і в 2022 році (на час виконання тимчасового доступу) та документів на підставі яких виникли такі зобов`язання;

2.19.документів з відомостями про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 06.03.2020, 01.04.2020, 01.05.2020, 01.06.2020, 01.07.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 та на час виконання тимчасового доступу до документів, а також документів на підставі яких виникли такі зобов`язання;

2.20.документів з відомостями про підстави формування та розмір податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з червня 2020 року по липень 2022 року,

з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1